Приговор № 1-104/2018 1-6/2019 от 23 января 2019 г. по делу № 1-104/2018

Дело № 1-6/2019 (1-104/2018)


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Мурманск 24 января 2019 года

Первомайский районный суд г. Мурманска в составе:

председательствующего судьи Вяткина А.Ю.,

при секретаре Изгаревой А.Ф., Баюрове Р.Л.

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора *** ФИО27, ФИО28, ФИО29,

представителей потерпевшего ООО *** ФИО30 действующего по доверенности от ***, ФИО31 действующего на основании доверенности от ***,

обвиняемого ФИО32,

его защитников: – адвоката Лукьяненко А.Е., ***; адвоката Яковенко Е.А., ***; адвоката Синельникова А.В., ***

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО32, *** года рождения, *** осужденного:

*** мировым судьей судебного участка *** по ч. 2 ст. 1451 УК РФ к штрафу в размере 300 000 рублей, задолженность по исполнительному производству составляет 260 147 рублей 09 копеек,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктом "б" частью 4 статьи 1741, частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО32 совершил хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а так же совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и совершил хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью *** зарегистрировано в ИФНС России *** *** с присвоением ИНН/КПП №***.

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным Решением Общего собрания участником ООО *** Протоколом №*** от *** (далее по тексту Устав Общества), органами управления общества являются Общее собрание участников Общества и директор. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором Общества.

В соответствии с п. 20.4 Устава Общества единоличный исполнительный орган: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Место регистрации в соответствии с уставными документами: адрес*** место фактического осуществления деятельности до *** года: адрес***, с *** года: адрес***

С *** единственным участником и 100% владельцем долей Общества является ФИО1.

На основании протокола №*** от *** участников ООО *** и Приказа №*** от *** на должность *** Общества назначен ФИО32

*** на основании решения единственного участника ООО *** с ФИО32 прекращен трудовой договор, и он освобожден от должности ***.

Так, в период с *** по *** ФИО32 используя служебное положение, поскольку в его обязанности, как *** ООО ***, входило осуществление организационно-распорядительных функций, в том числе осуществление общего руководства организацией, формирование кадрового состава, определение трудовых функций работников, принятие решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия и обязательные к исполнению подчиненными сотрудниками, а также осуществление административно-хозяйственных функций, в том числе управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО "Связь Профи", осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием.

Для осуществления финансово–хозяйственной деятельности у ООО *** открыт ряд расчетных счетов, в том числе расчетный счет №*** в ОО *** Правом первой подписи обладал ФИО32, лицо, обладающее право второй подписи, отсутствовало.

Кроме того *** ФИО32 учредил Общество с ограниченной ответственностью ***, которое зарегистрировал в ИФНС России ***. Созданному ФИО32 ООО *** присвоен ИНН/КПП №***. Место регистрации в соответствии с уставными документами: адрес***

Приказом от *** ФИО32 приступил к исполнению обязанностей *** ООО ***

В соответствии с Уставом ООО *** Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, который избирается сроком на 5 лет. Директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Для осуществления финансово–хозяйственной деятельности у ООО *** открыт ряд расчетных счетов, в том числе расчетный счет №*** в ОО *** Правом первой подписи обладал ФИО32, лицо, обладающее право второй подписи, отсутствовало.

Не позднее *** ФИО32, являясь *** ООО *** был достоверно осведомлен о том, что *** Арбитражным судом *** вынесено решение о взыскании с ОАО "Союз-Телефонстрой" в пользу ООО *** денежных средств в размере *** и, что *** Арбитражным судом *** выдан исполнительный лист ФС №***, который получен ФИО2 по доверенности, выданной ООО ***

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО ***, ФИО32, находясь в офисе ООО *** по адресу адрес***, поручил, находящемуся у него в подчинении юристу ООО *** ФИО3 подготовить и направить в *** отдел судебных приставов *** заявление о принятии исполнительного листа к принудительному исполнению и исполнительный лист ФС №***.

При этом, не позднее ***, ФИО32, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО ***, находясь в офисе ООО *** по адрес***, дал указание ФИО3 внести в заявление заведомо недостоверные сведения о юридическом лице – взыскателе и номере банковского расчетного счета, то есть в качестве получателя денежных средств указать реквизиты ООО *** - расчетный счет №***, открытый в ОО ***, полагая, что сотрудники *** отдела судебных приставов *** не обнаружат недостоверность сведений и осуществят перечисление денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему ООО ***

Не позднее ***, ФИО3, находившийся в непосредственном подчинении ФИО32, по указанию последнего, составил заявление о принятии исполнительного листа к принудительному исполнению от ***, в котором указал в качестве получателя денежных средств по исполнительному листу ФС №***: ООО *** и сведения о расчетном счете, на который подлежало перечислить денежные средства: расчетный счет №***, открытый в ОО ***

Составленное ФИО3 заявление, адресованное в *** отдел судебных приставов *** и содержащее заведомо для ФИО32 недостоверные сведения, ФИО3 направил посредством электронной почты в адрес ФИО2

ФИО2, действуя по доверенности, не подозревая о преступных намерениях ФИО32, представил в *** отдел судебных приставов *** необходимый пакет документов, в том числе заявление о принятии исполнительного листа к принудительному исполнению, содержащее недостоверные сведения.

*** сотрудниками *** отдела судебных приставов ***, введенными в заблуждение и не подозревавшими о преступных намерениях ФИО32 было возбуждено исполнительное производство №***, в рамках которого в период с *** по *** на расчетный счет ООО *** №***, открытый в ОО ***, расположенном по адрес*** были перечислены денежные средства в размере ***, а именно:

*** по платежному поручению №*** на расчетный счет №***, открытый ООО *** в *** по адрес***, были перечислены денежные средства в сумме *** с назначением платежа "Перечисление задолженности от должника (ОАО "Союз-Телефонстрой") Исполнительный лист ФС №*** от *** по и/п №***

*** по платежному поручению №*** на расчетный счет №***, открытый ООО *** в *** были перечислены денежные средства в сумме 48 579 рублей 57 копеек с назначением платежа "Перечисление задолженности от должника (ОАО "Союз-Телефонстрой") Исполнительный лист ФС №*** от *** по и/п №***

*** по платежному поручению №*** на расчетный счет №***, открытый ООО *** в *** были перечислены денежные средства в сумме *** с назначением платежа "Перечисление задолженности от должника (ОАО "Союз-Телефонстрой") Исполнительный лист ФС №*** от *** по и/п №***

*** по платежному поручению №*** на расчетный счет №***, открытый ООО *** в ***, были перечислены денежные средства в сумме 18 983 рублей 48 копеек с назначением платежа "Перечисление задолженности от должника (ОАО "Союз-Телефонстрой") Исполнительный лист ФС №*** от *** по и/п №***

*** по платежному поручению №*** на расчетный счет №***, открытый ООО *** в ***, были перечислены денежные средства в сумме *** с назначением платежа "Перечисление задолженности от должника (ОАО "Союз-Телефонстрой") Исполнительный лист ФС №*** от *** по и/п №***

*** по платежному поручению №*** на расчетный счет №***, открытый ООО *** в ***, были перечислены денежные средства в сумме *** с назначением платежа "Перечисление задолженности от должника (ОАО "Союз-Телефонстрой") Исполнительный лист ФС №*** от *** по и/п №***

*** по платежному поручению №*** на расчетный счет №***, открытый ООО *** в ***, были перечислены денежные средства в сумме 4 776 рублей 27 копеек с назначением платежа "Перечисление задолженности от должника (ОАО "Союз-Телефонстрой") Исполнительный лист ФС №*** от *** по и/п №***";

*** по платежному поручению №*** на расчетный счет №***, открытый ООО *** в ***, были перечислены денежные средства в сумме *** с назначением платежа "Перечисление задолженности от должника (ОАО "Союз-Телефонстрой") Исполнительный лист ФС №*** от *** по и/п №***

Денежными средствами в общей сумме ***, поступившим на расчетный счет ООО *** №***, открытый ООО *** в ***, ФИО32, находясь в офисе ООО *** по адрес***, распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ООО *** материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО32, в период времени с *** по ***, являясь *** ООО ***, используя свое служебное положение, путем обмана сотрудников *** отдела судебных приставов ***, выразившегося в предоставлении недостоверных сведений в отношении юридического лица – взыскателя, похитил денежные средства в размере ***, принадлежащие ООО ***, причинив материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО32 являясь *** ООО ***, обладая правом первой подписи на финансовых документах, а также правом единоличного распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО *** №***, открытом в ОО ***, имея преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, незаконно приобретенных, то есть похищенных им у ООО *** в процессе совершения указанного хищения денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме ***, являющимися частью денежных средств незаконно приобретенных, то есть похищенных им в результате совершения вышеуказанного преступления, используя свое служебное положение руководителя ООО ***, выполняя административно-хозяйственные функции, связанные с полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на вышеуказанном расчетном счете ООО ***, умышленно осуществил с данными денежными средствами в сумме ***, финансовые операции, для совершения которых использовал ООО *** и ООО ***, *** фактическим руководителем которых он являлся.

Так, в период времени с *** до ***, ФИО32, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, незаконно приобретенных, то есть похищенных им у ООО ***, находясь по адрес***, при помощи программы удаленного доступа к расчетному счету *** сформировал платежное поручение №*** от *** и осуществил перечисление денежных средств в сумме *** с назначением платежа "Возврат займа" на расчетный счет ООО *** №***, открытый в ***, расположенном по адрес***. При этом ФИО32, являющемуся фактическим руководителем *** ООО *** и ООО ***, было достоверно известно об отсутствии задолженности у ООО *** перед ООО ***

Продолжая легализацию денежных средств, в период времени с *** до ***, ФИО32, находясь по адрес***, при помощи программы удаленного доступа к расчетному счету *** сформировал платежное поручение №*** от *** и осуществил перечисление денежных средств в сумме *** с назначением платежа "Оплата по договору займа №*** от ***" на расчетный счет ООО *** №***, открытый в ОО ***. При этом ФИО32, являющемуся *** ООО *** и ООО ***, было достоверно известно об отсутствии задолженности у ООО *** перед ООО ***

Кроме того, в период времени с *** по *** ФИО32, являясь *** ООО ***, используя свое служебное положение, находясь на территории ***, *** находясь в помещении ОО "***, расположенном по адрес***, получил банковскую карту *** к расчетному счету №***, открытому в ОО ***

В период времени с *** до ***, ФИО32, являясь *** ООО ***, выполняя организационно–распорядительные и административно–хозяйственные функции, имея правомерный доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном счете ООО *** в силу занимаемого служебного положения, а также полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами ООО ***, действуя из корыстных побуждений, в целях личного материального обогащения, против воли собственника, с целью хищения вверенных ему денежных средств, находясь на территории ***, используя банковскую карту, выпущенную к расчетному счету ООО ***, открытому в ОО ***, похитил денежные средства в сумме ***, путем их снятия через технические устройства (банкоматы), установленные на территории ***, а именно:

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в общей сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в общей сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в общей сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в общей сумме *** при помощи технических устройств №*** и №***, установленных по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в общей сумме *** при помощи технических устройств №*** и №***, установленных по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в общей сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в общей сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в общей сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***;

*** денежные средства в сумме *** при помощи технического устройства №***, установленного по адрес***, а всего на общую сумму ***

Денежные средства, похищенные с расчетного счета ООО *** ФИО32 присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО *** материальный ущерб на сумму ***.

Подсудимый ФИО32 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, не отрицая факта поступления денежных средств в размере *** на расчетный счет ООО ***, *** фактическим руководителем которого он являлся, взысканных судебными приставами-исполнителями *** ОСП по исполнительному производству в отношении должника ОАО "Союз-Телефонстрой" в пользу взыскателя ООО ***, учредителем которого являлась ФИО1, показал, что никакого указания о перечислении данной задолженности по исполнительному производству, а именно на расчетный счет принадлежащей ему организации, он не давал. Являясь *** двух компаний, он для себя их не делил, и, исполняя обязательства по договорам заключенным ООО *** с контрагентами, работниками и заимодавцами, компания ООО *** выполняла работы, оплачивала вознаграждение работникам и возвращала заемные средства за компанию ООО *** Таким образом, между компаниями ООО *** и ООО *** сложились гражданско-правовые отношения, выразившиеся впоследствии во взаимных материально-финансовых претензиях, о чем свидетельствует решение Арбитражного суда ***. Полагает, что в заявлении о принятии исполнительного листа к принудительному исполнению, ФИО3 была допущена техническая ошибка, которую последний не признает, а утверждения ФИО3, о том, что реквизиты расчетного счета, на который были перечислены денежные средства, были искажены под его (ФИО32) давлением не соответствуют действительности и являются оговором. Кроме того денежные средства в сумме *** которые *** с расчетного счета компании ООО *** с назначением платежа "Оплата по договору займа №*** от ***" поступившие на расчетный счет ООО ***, на самом деля являлись оплатой за топливо, которое приобреталось для ООО *** выполнявшей работы по договору субподряда с ООО *** Перечисленные *** денежные средства с расчетного счета ООО *** на расчетный счет ООО *** в размере *** с назначением платежа "Возврат займа", являлись оплатой за ранее предоставленные товарные займы по отгрузке товарно-материальных ценностей компании ООО ***. Указанные сделки подтверждены бухгалтерской отчетностью, а также декларациями подданными организациями в ИФНС. Кроме того расходование денежных средств с корпоративной карты открытой на его имя и привязанной к расчетному счету ООО *** было обусловлено исполнением им трудовых обязанностей, и использованы в целях, связанных с хозяйственной деятельностью Общества. Выдача наличных денег производилась под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности ООО ***, по расходным кассовым ордерам с представлением оправдательных документов о расходах в пользу Общества. Кроме того часть денежных средств была снята в счет погашения перед ним задолженности по заработной плате ООО ***

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО32 своей вины, его виновность в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, обладающими признаками относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности достаточности для разрешения уголовного дела.

Так, из показаний свидетеля ФИО4 следует, что в *** году от ФИО5 ему стало известно, о том, что ФИО32, будучи *** ООО ***, зная об имеющейся задолженности Московской фирмы, по решению Арбитражного суда, в пользу ООО ***, учредителем которого являлась ФИО1, обратился с заявлением в *** ОСП *** о взыскании задолженности, указав расчетный счет не принадлежащей компании ФИО1, указав банковские реквизиты и ИНН компании, учредителем которой являлся сам ФИО33 После чего, он (ФИО4), по доверенности выданной директором ООО *** ФИО5, обратился с заявлением в полицию о проведении по данному факту проверки.

Из показания ФИО3, данных им в ходе судебного заседания в качестве свидетеля, следует, что с *** года он трудоустроился в ООО *** на должность ***. В это время директор ООО *** ФИО32 поручил ему подготовить исковое заявление о взыскании задолженности с ООО "Союз-Телефонстрой" в пользу ООО *** на сумму более *** В последствии он подготовил исковое заявление о взыскании задолженности с ОАО "Союз-Телефонстрой" в пользу ООО *** которое подал в Арбитражный суд ***. В результате состоявшегося судебного решения исковые требования были удовлетворены. Примерно в то же время, в *** году по указанию ФИО32 он, при содействии ФИО2, которому ФИО32 выписал доверенность, получил исполнительный лист для взыскания задолженности с ООО "Союз-Телефонстрой" и подготовил заявление в *** отдел судебных приставов *** В заявлении ФИО32 потребовал от него указать реквизиты вновь созданной им ООО *** и предоставил ему расчетный счет данной компании, объяснив это тем, что перед сотрудниками новой одноименной организации была задолженность по зарплате.

Из показаний свидетеля ФИО2, следует, что в *** году он, по просьбе своего знакомого ФИО3, получил в Арбитражном суде *** исполнительный лист, после чего указанный исполнительный лист и подготовленные ФИО3 документы для взыскания он отдал в *** отдел судебных приставов ***.

Из показаний свидетелей ФИО6 и ФИО7, судебных приставов-исполнителей, осуществлявших в *** году исполнительские действия в отношении ОАО "Союз-Телефонстрой", следует, что реквизиты банковского счета, были указаны в заявлении взыскателя ООО ***, на который и были перечислены денежные средства.

Из показаний свидетеля ФИО8 данных суду следует, что в период с *** года по *** года она работала в должности *** в ООО ***. В ее обязанности входило ведение и контроль бухгалтерского учета, подготовка и сдача бухгалтерской отчетности, а также решение текущих вопросов. Вместе с ней в кабинете также работала *** ФИО9, которая занималась начислением зарплаты. Расчетные счета у ООО *** были открыты в *** и в ***. Для осуществления платежей обслуживание расчетного счета в *** происходило с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания, позволяющих осуществлять платежи в режиме удаленного доступа, путем приема-передачи электронных документов, при использовании данной программы каждый платеж предполагал подтверждение специальным кодом, высылаемым на телефон ФИО32, поэтому все операции по счету согласовывались с ФИО32 Кроме того к банковскому счету ООО была привязана банковская карта на имя ФИО32, с которой он осуществлял снятие наличными денежных средств со счета, затем приносил подтверждающие документы. Однако с *** года он престал уведомлять её о снятии денежных средств и приносить подтверждающие документы, в связи с чем данные суммы оформлялись подотчет на ФИО32 Все расчеты с сотрудниками ООО осуществлялась на банковские карты, за исключением редких случаев, когда возникали непредвиденные и срочные расходы.

Из показаний свидетеля ФИО9 данных суду следует, что в период с *** года по *** год она работала в должности заместителя главного бухгалтера в ООО ***. В компании на её компьютере была установлена система ***, в её должностные обязанности входило проведение платежей в системе, расчет и выплата заработной платы. Перед совершением операций, банком на телефон ФИО32 направлялись смс-сообщения, т.е. код (одноразовый пароль) для подтверждения проведения операции. Расчеты с сотрудниками Общества и лицами, осуществляющими работы по договорам гражданско-правового характера, по заработной плате, командировочным расходам и под отчет, производились на банковские карты. Кроме того были редкие случаи когда ФИО32 приносил наличные денежные средства, которые передавались по расходно-кассовому ордеру работникам. К расчетному счету Общества также была привязана банковская карта, оформленная на ФИО32, с помощью которой ФИО32 снимал наличные денежные средства, о списании которых со счета она узнавала при формировании выписки по счету за предыдущий рабочий день.

Из показаний свидетеля ФИО10 данных суду следует, что с *** по *** она работала в должности главного бухгалтера ООО ***, учредителем которого являлась ФИО1, а *** был ФИО32, который руководил в компании всей финансово-хозяйственной деятельностью и являлся ***, а также в компании ООО ***, где *** был ФИО32 В ее должностные обязанности входило ведение налогового учета, расчеты с поставщиками и подрядчиками, ведение карточек организации по отчетному периоду. Кроме нее в бухгалтерии работала заместитель *** ФИО11, в обязанности которой, входило начисление заработной платы сотрудников и ведение расчетного счета организации. Право подписи финансовых документов было единолично у ФИО32 Для ведения финансово-хозяйственной деятельности в *** у ООО *** был открыт расчетный счет, операции по которому проводились с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету через логин и пароль в Системе *** Осуществление расчетов с контрагентами производилось путем информирования, через СМС на мобильный телефон ФИО32, который для проведения оплаты поставщикам и подрядчикам сообщал им полученный код из банка. Заработная плата и командировочные в организациях переводились на банковские карточки работников, и за редким исключением, выплачивались наличными деньгами из кассы организации. В *** года по требованию ФИО32 работники ООО *** уволились, после чего были оформлены на работу в ООО *** где учредителем был сам ФИО32 Задолженность перед работниками, на момент увольнения из ООО *** была погашена. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности, также как и в старой организации, в *** у ООО *** был открыт расчетный счет, операции по которому проводились с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету. В указанных организациях, на имя ФИО32, были оформлены банковские карты ***, которые были привязаны к расчетным счетам. По корпоративной карте привязанной к расчетному счету ООО ***, ФИО32 производил операции по снятию наличных денежных средств, по которым частично представлял документы, подтверждавшие обоснованность снятия и расходования денежных средств. В тех случаях, когда оправдательных документов по их использованию не имелось и поскольку указанные денежные средства были отнесены по дебету счета №*** "Расчеты с подотчетными лицами", на котором длительное время остатки держать нельзя, то с ФИО32, как с физическим лицом, в конце месяца или квартала оформлялся договор займа. Иногда эти займы ФИО32 возвращались, но на момент её увольнения ***, сумма задолженности ФИО32 перед организацией составляла *** *** года, к ней подошел юрист компании ФИО3, который для обращения в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности в размере около *** с ООО "Союз-Телефонстрой" в пользу ООО *** попросил её рассчитать сумму пеней за просрочку оплаты выполненных работ. После судебных процессов, когда судом их исковые требования были удовлетворены, в начале *** года на счет ООО ***, где учредителем был ФИО32 по исполнительному листу от ООО "Союз-Телефонстрой", стали поступать денежные средства, большая часть из которых в качестве займа была перечислена на счета ООО *** и ООО ***

Из показаний свидетеля ФИО11 данных суду следует, что с *** года по *** она работала в должности *** ООО ***, *** которой являлся ФИО32 В её должностные обязанности входило начисление заработной платы, ведение авансовых отчетов, а также при помощи программы удаленного доступа (Банк-Клиент) она осуществляла управление денежными средствами на расчетных счетах в *** Доступ к указанной программе был у неё, ФИО10 и ФИО32, причем чтобы совершить банковскую операцию ФИО32 сообщал им одноразовый пароль, который приходил ему на мобильный телефон посредством смс-сообщения. Кроме того они вели бухгалтерский учет компании ООО ***, где ФИО32 учредителем не был. Поскольку по штату ООО *** числился один ФИО32 и хозяйственную деятельность Общество не вело, они сдавали нулевую отчетность. Заработная плата, в том числе аванс и командировочные расходы, выплачивались работникам путем перечисления на счет работника, открытого в ***

Из показаний свидетеля ФИО12 данных суду следует, что она работала *** с *** года по *** в компании ООО *** учредителем которой являлась ФИО1, после чего, по требованию ФИО32, все сотрудники, в том числе и она, из ООО *** уволились, и с *** с сохранением должностей и обязанностей были приняты на работу в компанию ООО *** где учредителем был ФИО32 На момент, когда все сотрудники переходили из одной организации в другую основная зарплата была выплачена в полном объеме, за исключением единичных случаев компенсации за неиспользованный отпуск. Окончательный расчет с сотрудниками ООО *** был произведен в *** года. С *** года заработная плата, а также командировочные расходы выплачивались работникам только на банковские карты. При оформлении единичных договоров ГПХ, от работников она требовала светокопию паспорта, ИНН и СНИЛС, при этом бухгалтерия для расчетов с ними, в обязательном порядке, требовала банковские реквизиты.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО13, который показал, что работал в ООО *** с *** до *** в должности инженера ***, с *** года по *** год работал в иной организации с таким же наименованием. ФИО13 пояснил, что заработную плату получал на банковскую карту ***, наличными средствами заработная плата ему не выплачивалась, при этом указал, что получал от ФИО32 некие денежные средства для оплаты контрагентов и других работников, для приобретения расходных материалов, однако когда денежные средства выдавались и кому подлежали передаче, он не помнит, в бухгалтерию сдавались товарные чеки.

Из показаний свидетелей допрошенных в судебном заседании, работников ООО *** и ООО "Связь профи" *** ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 и ФИО20 следует, что заработная плата и командировочные расходы начислялись им на банковские карты, за исключением редких случаев, когда денежные средства переводились бригадиру на карту, а он выдавал им наличные.

Показаниями свидетелей допрошенных в судебном заседании, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24 также установлено, что расчеты с ними за выполненные работы производились на банковскую карту.

Анализируя показания свидетелей суд приходит к выводу, что оснований не доверять изложенным показаниям у суда не имеется, поскольку их показания последовательны, логичны, не имеют существенных противоречий, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Также не было установлено объективных сведений о наличии какой-либо личной заинтересованности в исходе данного дела, как не было установлено и конфликтных отношений между подсудимыми и свидетелями. Некоторые противоречия, неточности в показаниях свидетелей, выявленные в ходе судебного следствия, свидетели объяснили давностью происшедших событий.

Помимо показаний свидетелей, вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами и иными письменными документами:

выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от ***, согласно которой установлено, что ООО ***, находится по адрес*** учредителем (участником) является – ФИО1 /т. 1, л.д. 126-138/;

выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от ***, согласно которой установлено, что ООО ***, находится по адрес***, *** является ФИО32, *** – ФИО32 /т. 1, л.д. 139-143/;

выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от ***, согласно которой установлено, что ООО ***, находится по адрес***, *** является ФИО32, *** – ФИО32 /т. 1, л.д. 144-150/;

выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от ***, согласно которой установлено, что ООО ***, находится по адрес***, *** является ФИО32, *** – ФИО32 /т. 1, л.д. 151-157/;

решением Арбитражного суда *** от *** по делу №*** с ОАО "Союз-Телефонстрой" *** в пользу ООО *** взыскана задолженность за ранее выполненные работы в общей сумме *** /т. 1, л.д. 186-187/;

исполнительным листом серии ФС №*** от *** по делу №*** по иску ООО *** к ответчику ОАО "Союз-Телефонстрой" о взыскании на общую сумму ***, согласно которому взыскателем является ООО *** /т. 5 л.д. 48-51/;

доверенностью на представление интересов ООО *** в лице ФИО32 на имя ФИО2 от *** /т. 5 л.д. 54-55/;

заявлением о принятии исполнительного листа к принудительному исполнению от ***, адресованным начальнику *** отдела судебных приставов в ***, в котором представитель ООО *** ФИО2 просит принять к принудительному исполнению исполнительный документ ФС №*** от *** о взыскании в пользу ООО *** с ОАО "Союз-Телефонстрой" денежных средств, которые перечислить по банковским реквизитам ООО *** на расчетный счет №*** открытый в *** /т. 5 л.д. 44/;

постановлением о возбуждении исполнительного производства от ***, вынесенного судебным приставом – исполнителем *** ОСП ФИО6, по результатам рассмотрения исполнительного документа Исполнительного листа ФС №***, в резолютивной части которого указано: "… Возбудить исполнительное производство №*** в отношении ОАО "Союз-Телефонстрой"…" /т. 1, л.д. 240-243/;

сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО ***, согласно которым у ООО *** *** открыт расчетный счет в *** №*** /т. 12 л.д. 11/;

сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО ***, согласно которым у ООО *** *** открыт расчетный счет в *** №*** /т. 12 л.д. 12/;

платежным поручением №*** от ***, ***

платежным поручением №*** от ***, ***

платежным поручением №*** от ***, ***

платежным поручением №*** от ***, ***

платежным поручением №*** от ***, ***

платежным поручением №*** от ***, ***

платежным поручением №*** от ***, ***

платежным поручением №*** от ***, ***

сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО ***, согласно которым у ООО *** *** открыт расчетный счет в *** №*** /т. 12 л.д. 14/;

платежным поручением №*** от *** о перечислении денежных средств от ООО *** в адрес ООО *** в сумме *** с назначением платежа "Оплата по договору займа №*** от ***" /т. 8 л.д. 127/;

сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО ***, согласно которым у ООО *** *** открыт расчетный счет в *** №*** /т. 12 л.д. 13/;

платежным поручением №*** от *** о перечислении денежных средств от ООО *** в адрес ООО *** в сумме *** с назначением платежа "Возврат займа"/т. 8 л.д. 110/;

заключением эксперта бухгалтерской судебной экспертизы №*** от ***, согласно которому на расчетный счет №*** ООО ***, в период с *** по *** по исполнительному листу серии ФС №*** от *** по №*** в качестве взыскания задолженности с должника ОАО "Союз-Телефонстрой" поступило денежных средств на общую сумму ***, которые были перечислены для оплаты заработной платы, комиссий банка, снятие наличных по карте, уплату налогов и штрафов, оплату счетов по договорам, в том числе возврат займа в размере *** на счет ООО ***; оплату по договору займа №*** от *** в размере *** на счет ООО *** /т. №*** л.д. 224-239-250/.

заключением судебной бухгалтерской экспертизы №*** от ***, из которого следует, что с расчетного счета ООО *** были сняты наличными денежные средства: "по карте через ТУ" в сумме ***; "выдача подотчетных сумм" в сумме ***; "выдача денежных средств по договору займа" в сумме ***.

решением единственного участника ООО *** №*** от *** о досрочном прекращении полномочий *** ФИО5 и избрании на должность *** ФИО4 /т. 8 л.д. 206/;

выпиской из ЕГРЮЛ от *** в отношении ООО ***, в которой указаны сведения о видах деятельности, об уставном капитале, о лицах, имеющих право действовать без доверенности и другие сведения /т. 8 л.д. 207-219/;

решением №*** единственного участника ООО *** от *** о прекращении трудового договора с *** ООО *** ФИО32 и о назначении на должность *** ФИО5 /т. 8 л.д. 226/;

сведениями о том, что конечным бенефициаром ООО ***, являлась ФИО1, *** года рождения /т. 8 л.д. 229-230/;

карточкой с образцами подписей и оттиска печати от *** к расчетному счету ООО ***, в которой имеются образцы печати ООО *** и образца подписи ФИО32 /т. 8 л.д. 245-246/;

приказом № б/н от *** "О главном бухгалтере", подписанным *** ООО *** ФИО32 В содержании документа указано возложении на ФИО32 обязанности ***/т. 8 л.д. 250/;

протоколом №*** собрания участников ООО *** от ***, в котором указано о назначении на должность *** ООО *** ФИО32 /т. 9 л.д. 1/;

протоколом №*** собрания участников общества ООО *** от *** о продлении полномочий *** ФИО32 на три года/т. 9 л.д. 2/;

приказом №*** от *** о принятии на работу ФИО32 на должность *** ООО *** /т. 9 л.д. 3/;

выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны сведения в отношении ООО ***, *** которого являлся ФИО32 /т. 9 л.д. 4-10/;

заявлением об открытии банковского счета от ***, подписанное *** ООО *** ФИО32, в разделе "Отметки банка" указано об открытии расчетного счета №*** /т. 9 л.д. 11-12/;

подтверждением о присоединении от *** к договору на обслуживание по системе ***, подписанное *** ООО *** /т. 9 л.д. 18-19/;

подтверждением о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в *** от ***, подписанное *** ООО *** /т. 9 л.д. 20/;

свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии №*** в отношении ООО ***/т. 9 л.д. 26/;

свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии №*** в отношении ООО ***/т. 9 л.д. 27/;

уставом ООО ***, утвержденное Решение Общим собранием участников ООО *** протоколом №*** от *** изложен в 24 разделах /т. 9 л.д. 30-59/;

договором аренды нежилого помещения от ***, заключенного между ЗАО "Ривьера" и ООО *** на аренду помещения, расположенного по адрес*** с приложениями /т. 9 л.д. 60-65/;

заявлением на предоставление доступа к услуге от ***, подписанное *** ООО *** ФИО32 с правилами предоставления доступа к услуге ***/т. 9 л.д. 74-75/;

заявлением на выпуск банковской карты от ***, подписанное *** ООО *** ФИО32 В заявлении в графе "Имя и Фамилия Держателя" указано: *** В графе "Расчеты по карте просим осуществлять со счета клиента" указан номер расчетного счета №*** /т. 9 л.д. 76-77/;

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** с расчетного счета №*** ООО *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…;

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…;

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежное поручение №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручение №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…".

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…";

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…" /т. 9 л.д. 84-90, 92-121/;

платежным поручением №*** от *** о снятии денежных средств *** в сумме *** с назначением "Снятие по карте … через ТУ №***…" /т. 10 л.д. 69-70/;

За основу приговора суд принимает данные в суде показания свидетелей ФИО4 ФИО3, ФИО2, ФИО6 и ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12, поскольку суд находит их достоверными, так как они согласуются между собой, а также с иными собранными и исследованными по делу доказательствами, в которых подробно и последовательно приведены обстоятельства, подтверждающие совершение ФИО32 инкриминируемых ему преступлений.

В качестве доказательств суд принимает также данные в судебном заседании и приведенные в описательной части приговора показания свидетелей ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 и ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 и ФИО24, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и иными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, дополняют друг друга и в полной мере соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным по настоящему делу.

Заключения судебных бухгалтерских экспертиз, которые мотивированы и обоснованы, составлены без нарушений норм УПК РФ, ответы на поставленные вопросы даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции эксперта, оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы проведенных экспертиз в суде не представлено. Основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительных частях экспертиз.

Суд доверяет заключениям проведенных по делу судебных бухгалтерских экспертиз и считает необходимым признать данные заключения доказательством, подтверждающим вину ФИО32 в инкриминируемых ему преступлениях в совокупности с другими доказательствами исследованными судом. Оснований для назначения повторной или дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы не установлено.

Таким образом, судом установлено, что ФИО32, являясь *** ООО ***, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, зная о том, что решением Арбитражного суда *** от *** по делу №*** с ОАО "Союз-Телефонстрой" в пользу ООО *** взысканы денежные средства в размере ***, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО ***, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, испытывая материальные затруднения, для принудительного исполнения решения суда, поручил находящемуся у него в подчинении юристу ФИО3 подготовить и направить в *** ОСП УФССП России *** заявление и исполнительный лист серии ФС №***, при этом дал указание ФИО3 внести в заявление заведомо недостоверные сведения о получателе денежных средств, а именно указать расчетный счет №*** ООО ***, учредителем и руководителем которого являлся сам ФИО32, открытый в ***

В ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель перечислил на указанный в заявлении расчетный счет №*** одноименной компании, где учредителем и руководителем являлся ФИО32, предназначавшиеся ООО *** денежные средства в размере *** (платежные поручения №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***).

В результате, путем обмана сотрудников *** отдела судебных приставов ***, выразившегося в предоставлении недостоверных сведений в отношении юридического лица – взыскателя, ФИО32, с использованием своего служебного положения, были похищены денежные средства, принадлежащие ООО ***, на общую сумму *** то есть в особо крупном размере.

Кроме того, выступая *** ООО ***, ФИО32 похитив денежные средства, принадлежащие ООО "*** совершил финансовые сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, а именно зная об отсутствии долговых обязательств по возврату заемных средств, осуществил перечисление денежной суммы в размере ***, с назначением платежа "Возврат займа", на расчетный счет ООО *** №***, открытый в *** (платежное поручение №*** от ***), а также в сумме ***, с назначением платежа "Оплата по договору займа №*** от ***", на расчетный счет ООО *** №***, открытый в *** (платежное поручение №*** от ***), *** которых он являлся, тем самым ввел в легальный оборот, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами на общую сумму ***, в особо крупном размере, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Исходя из установленных в суде обстоятельств дела, суд квалифицирует действия ФИО32 по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Об умысле подсудимого ФИО32 на завладение денежными средствами ООО *** путем мошенничества свидетельствует также фактическое последующее распоряжение им в течение короткого периода времени полученными денежными средствами по собственному усмотрению на цели, не соответствующие имеющимся договорным обязательствам – перечисление денежных средств на счета подконтрольных ему организаций в виде возврата займов.

Квалифицирующий признак хищения - использование своего служебного положения, нашел подтверждение, поскольку в судебном заседании было установлено, что ФИО32 в период совершения преступных действий являлся *** ООО *** то есть единоличным исполнительным органом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, а также имел право без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы, совершать сделки.

Квалифицируя действия подсудимого ФИО32 как мошенничество, совершенное в особо крупном размере, суд исходит из суммы похищенных денежных средств, которое в соответствии с ч. 4 примечания 1 к ст. 158 УК РФ, превышает один миллион рублей.

Действия ФИО32, связанные с осуществлением безналичных перечислений денежных средств на общую сумму ***, с указанием основания платежа "возврат займа", на расчетные счета ООО *** и ООО ***, подконтрольных подсудимому, суд квалифицирует по п. "б" ч. 4 статьи 1741 УК РФ - как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицируя действия ФИО32 по п. "б" ч. 4 статьи 1741 УК РФ, суд исходит из того, что последующее совершение им финансовых операций с похищенными у ООО *** путем мошенничества денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, прямо предусмотрено диспозицией данного уголовного закона, устанавливающего уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

О направленности умысла подсудимого на легализацию похищенных денежных средств свидетельствуют фактические обстоятельства дела, указывающие на характер совершенных финансовых операций, отсутствие документов по указанным сделкам, а также сопряженные с ними действия виновного.

При таких обстоятельствах, в судебном заседании установлено, что ФИО32, совершив мошенничество в особо крупном размере, заведомо совершил финансовые операции с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, которыми распорядился по своему усмотрению.

В силу примечания к ст. 174 УК РФ финансовыми операциями с денежными средствами, совершенными в особо крупном размере, признаются финансовые операции с денежными средствами, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Кроме того ФИО32 в период с *** по *** являясь единоличным исполнительным органом ООО ***, выполняя организационно–распорядительные и административно–хозяйственные функции, имея правомерный доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном счете ООО ***, в силу занимаемого служебного положения, действуя из корыстных побуждений, в целях личного материального обогащения, против воли собственника, с целью хищения вверенных ему денежных средств, находясь на территории ***, используя банковскую карту Общества, выпущенную к расчетному счету Общества №***, открытому в *** в лице ***, в период времени с *** до ***, снял через технические устройства (банкоматы), установленные на территории ***, с расчетного счета Общества денежные средства в общей сумме *** (платежные поручения: *** которые безвозмездно, были присвоены ФИО32 и которыми он распорядился по своему усмотрению.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о доказанности виновности ФИО32 в совершении преступления и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки совершенного ФИО32 преступления нашли свое подтверждение.

ФИО32 в период совершения преступления являлся *** ООО ***, имел право без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы, выполнять все организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, относящиеся к компетенции директора, в том числе издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, распоряжаться средствами в пределах предоставленных ему прав и полномочий, то есть присвоил вверенные ему денежные средства с использованием своего служебного положения.

Квалифицирующий признак "совершенное в особо крупном размере" нашел свое подтверждение, поскольку согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы №*** от ***, следует, что с расчетного счета ООО *** были сняты наличными денежные средства: "по карте через ТУ" в сумме ***, что образует особо крупный размер.

Довод подсудимого, о том, что он не давал указания ФИО3 внести в заявление заведомо недостоверные сведения о получателе денежных средств, опровергаются показаниями последнего. Из его показаний следует, что все финансовые решения принимал *** ФИО32, по указанию которого, он подготовил и направил в *** ОСП УФССП России *** заявление и исполнительный лист серии ФС №***. В заявлении ФИО32 потребовал от него указать реквизиты ООО *** и предоставил ему расчетный счет данной компании. Каких-либо данных, которые свидетельствовали о заинтересованности свидетеля в исходе дела, о наличии у него оснований для оговора подсудимого, в судебном заседании не установлено.

Суд также не соглашается с утверждением стороны защиты о том, что потерпевшим с использованием уголовного преследования осуществляется давление на подсудимого и хозяйственный спор ошибочно квалифицируется стороной обвинения как уголовно наказуемое деяние, поскольку, несмотря на то, что при совершении преступления ФИО32 выступал от имени ООО ***, на счет которой были перечислены денежные средства судебным приставом-исполнителем, принимая во внимание форму собственности общества и то, что ФИО32 – *** ООО ***, как ***, согласно Уставу общества являлся единоличным исполнительным органом, он действовал, исходя из личных интересов, обусловленных корыстными мотивами.

Заявление ФИО32 о том, что денежные средства по исполнительному производству были перечислены ошибочно, не соответствует установленным в судебном заседании обстоятельствам, поскольку после зачисления денежных средств на банковский счет компании ФИО32, его действия были обусловлены нежеланием возвращать деньги, которыми он распорядился по своему усмотрению, осуществив перечисление денежных средств на счета подконтрольных ему организаций.

Довод защиты о том, что несоблюдение простой письменной формы договоров займа между ООО *** и ООО *** не влечет их недействительность несостоятелен, поскольку основан на неправильном толковании норм материального права и противоречит ст. 808 ГК РФ.

Утверждение ФИО32 о том, что ООО *** в целях погашения существующей у ООО *** задолженности перед ООО "Лентелефонстрой-СМУ-4", по исполнительным листам на общую сумму ***, выполнила все работы, тем самым погасила задолженность, опровергаются выпиской по счету Общества /т. 10, л.д. 60-91/ согласно которой со счета ООО *** на счет ООО "Лентелефонстрой-СМУ-4" по исполнительным листам было перечислено ***

Доводы подсудимого о том, что денежные средства, были им внесены им в кассу Общества на основании договоров займа по приходно-кассовым ордерам, на расчетный счет Общества не подтверждены выписками по расчётному счету Общества. Кроме того представленные в качестве доказательств квитанции к приходно-кассовым ордерам содержат только подпись ФИО32 в качестве *** (при том, что в Обществе в *** годах *** являлись иные лица - ФИО8, затем - ФИО10). В бухгалтерской отчетности ООО *** за *** годы /т. 14, л.д. 173-184/ суммы займов, внесенных, по утверждению ответчика, в кассу Общества, не отражены. Из данных балансов следует, что в *** году сумма заемных средств (пассив) составляла ***., в *** году - 0 руб. Таким образом, денежные средства, которые, по утверждению ФИО32, были внесены им в кассу Общества на основании договоров займа по приходно-кассовым ордерам, на расчетные счета Общества не поступали. Доводы ФИО32 о том, что соответствующие денежные средства, внесенные им в кассу Общества, были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, которая выплачивалась наличными денежными средствами, свидетельскими показаниями также не подтверждается. Расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств сотрудникам Общества, сами по себе не подтверждают выдачу денежных средств указанным лицам за счет средств, внесенных ФИО32, при этом из банковских выписок по счету Общества следует, что денежные средства перечислялись на банковские карты работников в качестве расчетов по авансовым отчетам. Представленные подсудимым платежные ведомости не являются ведомостями на выдачу работникам ООО *** заработной платы, эти ведомости не содержат подписей *** ФИО10 и ФИО8 Сведений о том, кем являлись, за какие работы и на каком основании получали денежные средства указанные в данных ведомостях физические лица, стороной защиты не представлено.

Таким образом, доводы стороны защиты о том, что денежные средства, ошибочно перечисленные в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем на счет одноименной организации, где *** являлся сам ФИО32, а также снятые с использованием банковской карты Общества, были потрачены на исполнение обязательств потерпевшего перед третьими лицами, противоречат материалам дела и показаниям свидетелей.

Кроме того в судебном заседании был заслушан свидетель ФИО25, который пояснил, что он выполнял на основании договоров подряда, заключенных с ФИО32, который являлся *** ООО ***, в *** годах, работы по строительству дач неким физическим лицам в *** и в ***, и получал за это наличные денежные средства. Однако какие-либо объекты на территории *** и *** в собственности ООО *** не находятся. Каких-либо документов на строительство соответствующих объектов (договоров с заказчиками строительства, строительной документации, сведений о получении ООО *** оплаты от заказчиков строительства) в материалах дела не содержится.

В ходе предварительного следствия по делу, а также его судебного рассмотрения, каких-либо объективных данных, дающих основания для сомнения во вменяемости подсудимого, судом не установлено.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность виновного, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Преступления, совершенные подсудимым, направлены против собственности, относятся к категории тяжких.

Исследованные в ходе судебного заседания материалы уголовного дела содержат следующие данные о личности подсудимого.

Подсудимый ФИО32 на момент совершения преступлений не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений в отношении него в отдел полиции не поступало, на учетах в специализированных медицинских учреждениях не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого суд учитывает ***.

Отягчающих наказание ФИО32 обстоятельств суд не установил.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого ФИО32, который совершил умышленные преступления, относящиеся к категориям тяжких, направленных против собственности и в сфере экономической деятельности, суд приходит к выводу, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений – могут быть достигнуты исключительно при реальном отбывании ФИО32 наказания в виде лишения свободы, не находя оснований для назначения ему наказания в виде принудительных работ, предусмотренного ч. 4 ст. 1741 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО32 до и после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали основания для применения статей 531, 64 и 73 УК РФ, судом не усматривается.

При этом с учетом того, что подсудимым совершены умышленные преступления относящиеся к категориям тяжких, направленных против собственности и в сфере экономической деятельности, учитывая конкретные обстоятельства их совершения и степени общественной опасности, суд приходит к выводу о невозможности изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При решении вопроса о назначении ФИО32 дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями части 4 статьи 159 и части 4 статьи 160 УК РФ, с учетом обстоятельств совершенных преступлений, размера причиненного ущерба и имущественного положения подсудимого, суд назначает ФИО32 дополнительное наказание в виде штрафа за каждое преступление, однако находит возможным его исправление без применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

При решении вопроса о назначении ФИО32 дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями части 4 ст. 1741 УК РФ, с учетом обстоятельств совершенного преступления и имущественного положения подсудимого, суд назначает ФИО32 дополнительное наказание в виде штрафа, с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях. Вместе с тем находит возможным его исправление без применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

С учетом того, что ФИО32 совершил умышленные преступления, до вынесения приговора мирового судьи судебного участка *** от ***, неотбытая часть наказания в виде штрафа составила ***, суд назначает ему итоговое наказание по правилам части 5 статьи 69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений, путем полного сложения неотбытой части наказания с назначенным наказанием по настоящему приговору, при этом основное наказание в виде штрафа подлежит исполнять самостоятельно.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Согласно п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО32 в виде лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима, поскольку он совершил тяжкое умышленное преступление, ранее не отбывал лишение свободы.

Руководствуясь ч. 2 ст. 97, ст.ст. 108, 110 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора, избранная подсудимому мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, подлежит до вступления приговора в законную силу изменению на заключение под стражу.

Обществом с ограниченной ответственностью *** заявлен к ФИО32 гражданский иск в размере ***.

Указанный иск суд на основании ст. 1064 ГК РФ считает подлежащими удовлетворению в полном объеме, поскольку установлено, что подсудимый умышленно причинил ущерб потерпевшему именно в указанном размере.

При этом наличие решений Арбитражного суда *** о взыскании с ООО *** в пользу ООО *** неосновательного обогащения в указанном размере на выводы суда не влияет, так как надлежащим ответчиком за вред, причиненный в результате совершения преступления, является совершившее его физическое лицо, то есть ФИО32 Ответственность по ст. 1064 ГК РФ наступает при установлении факта причинения вреда, противоправности поведения причинителя вреда, причинной связи между ними и вины причинителя вреда.

Поскольку исследованными доказательствами достоверно установлено, что причинение имущественного вреда ООО *** в размере *** находится в прямой причинной связи с умышленными преступными действиями подсудимого, причиненный вред подлежит возмещению виновным лицом в полном объеме.

Арест, наложенный на имущество подсудимого ФИО32 на основании постановления *** районного суда *** от *** и постановления *** районного суда *** от *** (с учетом постановления от *** *** районного суда ***) подлежит сохранению в целях исполнения приговора в части гражданского иска и дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку необходимость в применении данной меры не отпала. Учитывая, что указанные постановления об аресте, наложенном на имущество подсудимого ФИО32, вынесены до решения *** суда *** от ***, о разделе общего имущества супругов, выступают правовой гарантией реальности исполнения приговора суда, в связи с чем оснований для удовлетворения ходатайства ФИО26 об отмене обеспечительных мер не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО32 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктом "б" частью 4 статьи 1741, частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 07 (семь) лет со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

по п. "б" ч. 4 ст. 1741 в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях на срок 03 (три) года;

по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок 05 (пять) лет со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО32 наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 08 (восемь) лет, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях на срок 03 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от ***, окончательно ФИО32 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 08 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях на срок 03 (три) года, и штрафа в размере 260 147 (двести шестьдесят тысяч сто сорок семь) рублей 09 копеек.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительные наказания и штраф, назначенный в качестве основного наказания в размере 260 147 (двести шестьдесят тысяч сто сорок семь) рублей 09 копеек, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения осужденному ФИО32 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять его под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО32 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО32 под стражей с *** до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО32 в пользу общества с ограниченной ответственностью *** в счет возмещения имущественного ущерба ***

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

материалы исполнительного производства №*** от *** в отношении должника ОАО "Союз-Телефонстрой" хранящиеся в камере хранения ОП №*** УМВД России *** – возвратить в *** ОСП УФССП России ***;

документы об открытии и сопровождении расчетного счета ООО *** №*** за период с *** по *** и расчетного счета ООО *** №*** за период с *** по ***, а также первичные документы о приходе и расходе денежных средств, в том числе поступивших и списанных электронным путем хранящиеся в камере хранения ОП №*** УМВД России *** по адрес*** – возвратить в ***

*** - хранить в уголовном деле;

*** - хранить в уголовном деле;

*** - хранить в уголовном деле;

***- хранить в уголовном деле;

*** - хранить в уголовном деле;

*** хранить в уголовном деле;

*** – переданные на ответственное хранение представителю потерпевшего ФИО4, считать возвращенными по принадлежности;

*** - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Мурманского областного суда через Первомайский районный суд города Мурманска в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы либо в случае принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или в течение 10 (десяти) суток со дня получения копии приговора или копии апелляционного представления, представить такое ходатайство. Также осужденному разъясняется, что в случае подачи апелляционной жалобы либо в случае принесения апелляционного представления осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий /подпись/ А.Ю. Вяткин