Приговор № 1-144/2024 от 29 июля 2024 г. по делу № 1-144/2024

УИД: 76RS0014-02-2024-000831-86 Дело №1-144/2024


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Ярославль 30 июля 2024 года

Кировский районный суд г.Ярославля в составе

председательствующего судьи Сутормина В.М.

при секретаре Антоновой Д.С., с участием

государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Кировского района г.Ярославля Павловой Г.Э. и помощника прокурора Кировского района г.Ярославля Голубева А.Е.,

подсудимой ФИО11,

защитника – адвоката Харламова О.А., представившего удостоверение №№ и ордер №№,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Кировского районного суда г.Ярославля уголовное дело в отношении

ФИО11, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 виновна в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенных при следующих обстоятельствах.

В период с 15.04.2022 по 25.08.2022 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, заведомо не имеющим какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, имея умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, по просьбе неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обратилась офис ПАО «Росбанк» по адресу: <...> для открытия расчетного счета для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, где лично передала сотруднику ПАО «Росбанк», не осведомленному о преступных намерениях ФИО11, следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя №, №№, выданный УМВД России по Ярославской области 19.02.2021, после чего подала подписанные собственноручно вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) от 15.04.2022, согласие на обработку персональных данных от 15.04.2022, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 15.04.2022, заявление об определении сочетания подписей от 15.04.2022, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 15.04.2022, сведения о бенефициарном владельце Клиента-юридического лица от 15.04.2022, форму самосертификации налогового резидентства – юридического лица от 15.04.2022, расписку о выдаче/получении корпоративной банковской карты от 25.08.2022 в которых указала: абонентский номер телефона № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты <данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и предоставленных ею документов в ПАО «Росбанк» для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***> открыт расчетный счет №№. После чего, 15.04.2022 ФИО11 от сотрудника ПАО «Росбанк» получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Росбанк». Таким образом, ФИО11 при обращении в ПАО «Росбанк» по адресу: <...> были получены: сведения по расчетному счету №№ с данными pin-кода от них, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Росбанк», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которые, хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 25.08.2022 неустановленному лицу, в отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 25.08.2022, находясь у дома №2/40 по ул.Свободы г.Ярославля, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий с банковского расчетного счета №№, передала, то есть сбыла неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения по банковскому счету №№, банковскую карту ПАО «Росбанк» с данными pin-кода от нее, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Росбанк», являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, предназначенными для неправомерного осуществления перевода денежных средств, за денежное вознаграждение в сумме не менее 50 000 руб., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 458 956 руб. в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 18.04.2022 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, заведомо не имеющим какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, обратилась в ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> для открытия расчетного счета для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, где лично передала сотруднику ПАО «Сбербанк», неосведомленному о преступных намерениях ФИО11, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия №, №№, выданный УМВД России по Ярославской области 19.02.2021, после чего подала подписанные собственноручно заявление о присоединении от 18.04.2022, решение единственного учредителя №1 о создании ООО «Строй плюс» от 28.03.2022, типовой устав №1, на основании которого действует общество с ограниченной ответственностью, свидетельство о постановке на учет ООО «Строй плюс» в налоговом органе от 13.04.2022, информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело от 18.04.2022, в которых указала: абонентский номер телефона № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты <данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и предоставленных ею документов в ПАО «Сбербанк», для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***> открыт расчетный счет №№. После чего, 26.04.2022 ФИО11 от сотрудника ПАО «Сбербанк» получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Сбербанк». Таким образом, ФИО11 при обращении в ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> были получены: сведения по банковскому расчетному счету №№, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Сбербанк», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которые хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 26.04.2022 неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 26.04.2022, находясь у дома №25 по проспекту Ленина г.Ярославля, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, с банковского расчетного счета №№ ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, передала, то есть сбыла неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения по расчетному счету №№, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Сбербанк», являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 18.04.2022 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, заведомо не имеющим какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, обратилась в офис ПАО «ВТБ» по адресу: <...> для открытия расчетного счета для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, где лично передала сотруднику следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия №, №№, выданный УМВД России по Ярославской области 19.02.2021, после чего подала подписанные собственноручно заявление об оказании услуг банка от 18.04.2022, решение единственного учредителя №1 о создании ООО «Строй плюс» от 28.03.2022, вопросник для резидентов юридических лиц – резидентов РФ от 18.04.2022, дополнительные сведения о клиенте от 18.04.2022, вопросник для физических лиц – граждан РФ от 18.04.2022, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 18.04.2022, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 18.04.2022, в котором указала: абонентский номер телефона № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты <данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и предоставленных ею документов в ПАО «ВТБ» для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***> открыт банковский счет №№. После чего, 18.04.2022 ФИО11 от сотрудника ПАО «ВТБ» получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «ВТБ». Таким образом, ФИО11 при обращении ПАО «ВТБ» по адресу: <...> были получены сведения по расчетному счету №№, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «ВТБ», тем самым ФИО11 приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которые хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 18.04.2022 неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 18.04.2022, находясь у дома №4 по Первомайскому переулку г.Ярославля, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий с расчетного счета №№, передала, то есть сбыла неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения по банковскому счету №№, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «ВТБ», являющиеся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предназначенными для неправомерного осуществления перевода денежных средств, за денежное вознаграждение в сумме не менее 50 000 руб., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 845 600 руб. в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 18.04.2022 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, заведомо не имеющим какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, обратилась в офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...> для открытия расчетного счета №№ для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, где лично передала сотруднику АО «Райффайзенбанк», неосведомленному о преступных намерениях ФИО11, следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия №, №№, выданный УМВД России по Ярославской области 19.02.2021, после чего передала подписанные собственноручно заявление об оказании услуг банка от 18.04.2022, решение единственного учредителя №1 о создании ООО «Строй плюс» от 28.03.2022, вопросник для резидентов юридических лиц – резидентов РФ от 18.04.2022, дополнительные сведения о клиенте от 18.04.2022, вопросник для физических лиц – граждан РФ от 18.04.2022, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 18.04.2022, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 18.04.2022, в котором указала: абонентский номер телефона № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты <данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и предоставленных ею документов в АО «Райффайзенбанк» для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***> открыт банковский счет №№. После чего, 18.04.2022 ФИО11 от сотрудника АО «Райффайзенбанк» получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Райффайзенбанк». Таким образом, ФИО11 при обращении в офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...> были получены сведения по расчетному счету №№, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Райффайзенбанк», тем самым ФИО11 приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которые, хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 18.04.2022 неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 18.04.2022, находясь у дома №54 по ул.Некрасова г.Ярославля, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий с расчетного счета №№, передала, то есть сбыла неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения по расчетному счету №№, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Райффайзенбанк», являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предназначенными для неправомерного осуществления перевода денежных средств, за денежное вознаграждение в сумме не менее 50 000 руб., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 150 850 руб. в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 18.04.2022 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, заведомо не имеющим какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, в ходе личной выездной встречи с представителем АО КБ «Модульбанк» по адресу: <...> для открытия расчетного счета для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***> лично передала сотруднику офиса АО КБ «Модульбанк», неосведомленному о преступных намерениях ФИО11, следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия №, №№, выданный УМВД России по Ярославской области 19.02.2021, после чего подала подписанные собственноручно заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от 18.04.2022, согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank» от 18.04.2022, решение единственного учредителя №1 о создании ООО «Строй плюс» от 28.03.2022, в которых указала: абонентский номер телефона № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты <данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и предоставленных ею документов в АО КБ «Модульбанк» для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***> открыт расчетный счет №№. После чего, 18.04.2022 ФИО11 от сотрудника АО КБ «Модульбанк» получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО КБ «Модульбанк». Таким образом, ФИО11 при обращении в АО КБ «Модульбанк» в ходе личной выездной встречи с представителем АО КБ «Модульбанк» по адресу: <...> были получены: сведения по расчетному счету №№, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО КБ «Модульбанк», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которые, хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 18.04.2022 неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 18.04.2022, находясь у ТЦ «Гигант» по адресу: <...>, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий с расчетного счета №№ ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***> передала, то есть сбыла неустановленному лицу, в отношении которого выделены уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения по банковскому счету №№, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО КБ «Модульбанк», являющиеся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предназначенными для неправомерного осуществления перевода денежных средств, за денежное вознаграждение в сумме не менее 50 000 руб., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 545 490 руб. в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 20.04.2022 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, заведомо не имеющей какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, обратилась в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <...> для открытия банковского расчетного счета для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, где лично передала сотруднику офиса АО «Альфа-банк», неосведомленному о преступных намерениях ФИО11, следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя №, №№, выданный УМВД России по Ярославской области 19.02.2021, после чего подала подписанные собственноручно вопросник для клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) от 20.04.2022, согласие на обработку персональных данных от 20.04.2022, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-Банк» от 20.04.2022, расписку о выдаче/получении корпоративной банковской карты от 20.04.2022, в которых указала: абонентский номер телефона № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты <данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и предоставленных ею документов в АО «Альфа-Банк» для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***> открыт расчетный счет №№. После чего, 20.04.2022 ФИО11 от сотрудника АО «Альфа-Банк» получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк». Таким образом, ФИО11 при обращении в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <...> были получены: сведения по расчетному счету №№ с данными pin-кода, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которые, хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 20.04.2022 неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 20.04.2022, находясь у дома №52А по Ленинградскому проспекту г.Ярославля, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий с банковского расчетного счета №№ передала, то есть сбыла неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения по банковскому счету №№, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк», являющиеся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предназначенными для неправомерного осуществления перевода денежных средств, за денежное вознаграждение в сумме не менее 50 000 руб., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 3 112 390 руб. в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 27.04.2022 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, заведомо не имеющей какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, обратилась в офис ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития» по адресу: <...> для открытия расчетных счетов для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, где лично передала сотруднику офиса ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития», неосведомленному о преступных намерениях ФИО11, следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя №, №№, выданный УМВД России по Ярославской области 19.02.2021, после чего подала подписанные собственноручно 2 заявления от 26.04.2022, заявление на выпуск/перевыпуск/установление доступных услуг/установление платежного лимита/блокирование/разблокирование банковских карт ПАО КБ «УБРиР» от 26.04.2022, в которых указала: абонентский номер телефона № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты <данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и предоставленных ею документов в ПАО КБ «УБРиР» для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***> открыты расчетные счета №№: №, №. После чего, 27.04.2022 ФИО11 от сотрудника ПАО КБ «УБРиР» получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития». Таким образом, ФИО11 при обращении в ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития» по адресу: <...>, были получены: сведения по расчетным счетам №№: №, №, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которые, хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 27.04.2022 неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 27.04.2022, находясь у дома №38/27 по ул.Победы г.Ярославля, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий с банковских расчетных счетов №№: №, № ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, передала, то есть сбыла неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения по банковским счетам №№: №, №, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО КБ «УБРиР», являющиеся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предназначенными для неправомерного осуществления перевода денежных средств, за денежное вознаграждение в сумме не менее 50 000 руб., что в последующем могло повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 27.09.2022 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, заведомо не имеющим какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, обратилась в офис ПАО «УРАЛСИБ Банк» по адресу: <...>, для открытия расчетных счетов для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, где лично передала сотруднику офиса ПАО «УРАЛСИБ Банк», неосведомленному о преступных намерениях ФИО11, следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя №, №№, выданный УМВД России по Ярославской области 19.02.2021, после чего подала подписанные собственноручно: заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 27.09.2022, подтверждение об открытии счета от 27.09.2022, уведомление об открытии расчетного счета, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 27.09.2022, соглашение №1 о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 27.09.2022, распоряжение на открытие счета от 27.09.2022, 2 заявления об открытии счета от 27.09.2022, анкету юридического лица, анкету клиента от 27.09.2022, сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами, клиента от 27.09.2022, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения – ООО «Строй плюс», уведомление для юридических лиц от 27.09.2022, сведения о юридическом лице – ООО «Строй плюс», решение единственного учредителя №1 о создании ООО «Строй плюс» от 28.03.2022, приказ ООО «Строй плюс» от 28.03.2022, типовой устав №1, на основании которого действует общество с ограниченной ответственностью, анкету клиента-физического лица от 28.03.2022, анкету клиента от 27.09.2022, опросный лист юридического лица от 27.09.2022, сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 27.09.2022, в которых указала: абонентский номер телефона № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты <данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и предоставленных ею документов в ПАО «УРАЛСИБ Банк» для ООО «Строй плюс» ИНН: <***>, ОГРН: <***> открыты расчетные счета №№: №, №. После чего, 27.09.2022 ФИО11 от сотрудника ПАО «УРАЛСИБ Банк» получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «УРАЛСИБ Банк». Таким образом, ФИО11 при обращении в офис ПАО «УРАЛСИБ Банк» по адресу: <...> были получены: сведения по расчетным счетам №№: №, № с данными pin-кода от них, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «УРАЛСИБ Банк», тем самым ФИО11 приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которые, хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 27.09.2022 неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 27.09.2022, находясь у дома №54/38 по ул.Свободы г.Ярославля, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий с расчетных счетов №№: №, № передала, то есть сбыла неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельно производство, сведения по банковским счетам №№: №, №, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «УРАЛСИБ Банк», являющиеся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предназначенными для неправомерного осуществления перевода денежных средств, за денежное вознаграждение в сумме не менее 50 000 руб., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 977 860 руб. в неконтролируемый оборот.

Всего в результате преступный действий ФИО11, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, противоправно выведено денежных средств в неконтролируемый оборот в общем размере 6 091 146 рублей 00 копеек.

В судебном заседании подсудимая ФИО11 вину в предъявленном обвинении признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании исследовались показания ФИО11, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в марте 2022 г. к ней пришли ее знакомые ФИО1 и ее супруг ФИО2 В ходе общения ФИО1 предложила ФИО11 открыть на ее имя организацию и то, что делать ничего не нужно, только представить паспорт и поставить подпись в составленных от имени ФИО11 документах. Кроме того, ФИО1 пояснила, что за оформление на имя ФИО11 организации (юридического лица) и открытие на юридическое лицо расчетных счетов она получит денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей. Также ФИО1 пояснила, что заниматься какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в организации она не будет. На данное предложение ФИО11 согласилась, так как в тот момент у нее на иждивении находилось двое малолетних детей. Примерно через неделю к ФИО11 по месту ее жительства по адресу: <адрес> вновь пришли ФИО1 и ФИО2 ФИО1 на свой телефон сфотографировала первую страницу паспорта ФИО11, СНИЛС, при этом ФИО1 ей пояснила, что это необходимо для оформления на ее имя организаций (юридических лиц). Данные фотографии ФИО1 направила через мессенджер (какой именно она не знает) своему знакомому по имени ФИО3абонентский номер №). Примерно через 2-3 недели ей позвонила ФИО1 и сообщила, что нужно приехать в г.Ярославль для оформления документов на регистрацию на имя ФИО11 юридических организаций, после чего ФИО2 и ФИО1 заехали за ней домой и отвезли в г.Ярославль, где она встретилась с ФИО3 После чего ФИО3 привез ФИО11 в офис в центре г.Ярославля, в Кировском районе, где сотруднику офиса она передала свой паспорт, СНИЛС и ИНН. Далее сотрудник офиса составил документы и передал ей их для подписания, когда она подписывала документы, то она особо на них не обращала внимания, однако она запомнила название фирм – ООО «Строй Плюс» и ООО «Реал 76», так же ее сфотографировали с ее паспортом. После чего ФИО11 уехала домой. В какой-то момент ФИО1 сказала ФИО11, чтобы она сама звонила ФИО3 и продиктовала его сотовый телефон. Примерно через 2 недели ФИО3 отвез ФИО11 в г.Ярославль, при этом он ей пояснил, что в банковских организациях ей могут задать вопросы по открытым на ее имя организациям и то, что нужно будет на них отвечать согласно составленным документам. Далее ФИО3 передал ФИО11 документы на открытые на ее имя организации. ФИО3 сопровождал ее во все банковские организации, при этом он ей сказал, что если сотрудники банка будут спрашивать, с кем она пришла, то нужно будет ответить, что с братом или другом. ФИО11 совместно с ФИО3 посетили офисы банков: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», где ею подавались документы для открытия расчетных счетов ООО «Строй Плюс». Спустя какое-то время она, совместно с ФИО3 вновь посетила указанные офисы банков, где ей были выданы документы и банковские карты. После получения ФИО11 документов в банке, на улице возле отделения банка она передавала их ФИО3 В августе 2022 г.ФИО3 вновь заехал за ФИО11, привез в г.Ярославль, где она пришла в офис для оформления электронной подписи организаций, где ей были выданы два флеш-накопителя. Данные электронные подписи она так же передала ФИО3 Все документы организаций, печати и банковские реквизиты всегда были у ФИО3 ФИО11 он их передавал только при необходимости посетить офисы банков. ФИО3 пояснил ФИО11, что ООО «Строй Плюс» создано для строительства, более она ничего про виды деятельности данной организации не знала. Впоследствии за открытие организаций и расчетных счетов ФИО11 получила от ФИО3 денежные средства в сумме 40 000 руб. переводом. В ООО «Строй Плюс» ФИО11 финансово-хозяйственной деятельностью не занималась и не собиралась заниматься. Так же ей не известны юридические адреса оформленных на ее имя организаций, численность сотрудников так же ей не известна. Открытие счетов ООО «Строй Плюс» в Банк ВТБ (ПАО) и АО «Альфа-Банк» ФИО11 произвела по адресам: <...><...> соответственно (т.1, л.д.103-107, 238-239).

Правильность оглашенных показаний ФИО11 подтвердила.

Помимо показаний подсудимой, ее виновность в объеме, указанном в приговоре, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

По ходатайству государственного обвинителя при согласии подсудимой и защитника в судебном заседании оглашены показания свидетелей ФИО4 ФИО5 ФИО6 ФИО7 ФИО8 ФИО9 и ФИО10 неявившихся по вызову суда.

Из протокола допроса свидетеля ФИО4 следует, что она исполняет обязанности заместителя начальника отдела МИФНС №7 по Ярославской области с 2015 г. В адрес МИФНС №7 по Ярославской области 08.04.2022 посредством электронного документооборота были поданы заявление формы Р 11001, решение о создании юридического лица ООО «Строй Плюс», ОГРН <***>, копия паспорта на имя ФИО11, устав юридического лица и иные документы. В течение 3 рабочих дней в адрес заявителя ФИО11 на адрес электронной почты, указанной в заявлении, был направлен результат государственной регистрации, в содержание которого входит свидетельство о постановке на учет, лист записи ЕГЮЛ, устав (т.1, л.д. 110-114).

Согласно протоколу допроса свидетель ФИО5 показал, что в течение последних 5 лет он является собственником нежилого помещения №97 по адресу: <...>. В конце марта 2022 г. к нему с просьбой снять указанное помещение обратился представитель ООО «Строй плюс», ИНН <***>, его данных и контактной информации не сохранилось. После договоренности им было выдано соответствующие гарантийное письмо. Впоследствии данное юридическое лицо так и не заняло помещение, попытки связаться с руководителем либо представителем данного юридического лица не увенчались успехом, после чего он уведомил налоговый орган, что данное юридическое лицо не располагается по вышеуказанному адресу (т.1, л.д.118-121).

Из протокола допроса свидетеля ФИО6 следует, что с 2023 г. она является начальником отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ВТБ». Согласно представленным документам 18.04.2022 в подразделение Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <...> обратилась ФИО11, действующая от имени ООО «Строй Плюс», с целью открытия расчетного счета юридического лица. При обращении в вышеуказанное отделение банка ФИО11 были предоставлены документы удостоверяющие личность, а также уставные и учредительные документы ООО «Строй Плюс». ФИО11 заполнила заявление о предоставлении услуг банка с функциями открытия и обслуживания банковского счета, дистанционное банковское обслуживание и пакеты услуг (тариф), заполнена карточка с образцами личной подписи и оттиска печати ООО «Строй Плюс», с приложением к ней заявления о количестве собственноручных подписей, заполнены вопросники для физического и юридических лиц. На указанный в заявление номер телефона и адрес электронной почты приходил логин и пароль, для осуществления доступа к дистанционному обслуживанию банковского счета. Банковская карта не выпускалась, обслуживание ООО «Строй Плюс» осуществлялось дистанционно с личного кабинета клиента (т.2, л.д.45-49).

Согласно протоколу допроса свидетель ФИО7 показала, что в ПАО Банк «Уралсиб» работает с апреля 2022 г. В офис ПАО «УРАЛСИБ» 27.06.2022 по адресу: <...> обратилась ФИО11 - директор ООО «Строй Плюс», ИНН <***> с целью открытия расчетного счета для организации и получения корпоративной карты. ФИО11 представила полный пакет документов, а именно: паспорт, СНИЛС, решение о создании юридического лица, приказ о назначении директора, устав юридического лица, договор аренды. В результате обращения было открыто 2 счета: №№, дата открытия 27.09.2022, №№, к которому была выдана корпоративная банковская карта №№, срок действия 31.08.2029, дата открытия 27.09.2022. К счету была подключена система клиент-банк «Уралсиб Бизнес Онлайн». На почту был отправлен логин <данные изъяты> на номер телефона (№) пароль. Была подключена услуга смс-информирования к абонентскому номеру № (т.2, л.д.50-54).

Из протокола допроса свидетеля ФИО8 следует, что с 2014 г. она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в АО «Райффайзенбанк». Согласно представленным в АО «Райффайзенбанк» документам 18.04.2022 ФИО11, действуя от имени ООО «Строй Плюс», обратилась в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...>, где заполнила заявление на открытие счета. При этом анкета на открытие счета подавалась в АО «Райффайзенбанк» 15.04.2022 дистанционно, при помощи электронного документооборота. Код с подтверждением на открытие счета присылался ФИО11 на указанный в анкете номер телефона. При написании заявления от 18.04.2022 клиенту были подключены мобильное приложение, выпущена моментальная карта, которая была передана ФИО11 непосредственно в офисе АО «Райффайзенбанк» в день подачи заявления (т.2, л.д.55-59).

Согласно протоколу допроса свидетель ФИО9 показал, что с августа 2023 г. работает в должности ведущего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО «Росбанк». Согласно сведениям, имеющимся в ПАО «Росбанк», 15.04.2022 в отделение банка обратилась ФИО11, действующая от имени ООО «Строй Плюс», которая осуществила подачу документов на открытие расчетного счета на имя ООО «Строй Плюс». Непосредственно в день подачи документов 15.04.2022 на имя ООО «Строй Плюс» был открыт расчетный счет. При открытии расчетного счета ФИО11 были подписаны: заявление на комплексное обслуживание клиента, акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания, заявление об определении сочетания подписей, карточка с образцами подписей. Согласно расписке о выдаче банковской карты ФИО11 получала ее нарочно 25.08.2022 при личном обращении в ПАО «Росбанк» по адресу: <...>, где подавала заявление на открытие банковского счета 15.04.2022 (т.2, л.д.60-64).

Из протокола допроса свидетеля ФИО10 следует, что в период с 2021 г. по февраль 2023 г. он работал менеджером по работе с клиентами в АО «Альфа-Банк», а также, являлся директором ООО «КИБ», и у него было заключено партнерское соглашение с АО «Альфа-Банк», согласно которому он был уполномочен проводить работу по привлечению клиентов и заниматься оформлением расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. У ФИО10 в хранилище электронной почты сохранены сведения о клиентах, которые обращались к нему с заявлением о регистрации юридического лица и открытия расчетного счета. Согласно имеющимся у него сведениям 20.04.2022 с заявлением об открытии расчетного счета обращалась ФИО11, которая сообщила, что ей необходимо открыть расчетный счет для ООО «Строй плюс» ИНН <***>, ОГРН <***>. В ходе допроса ФИО10 предъявлены подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, ознакомившись с которыми ФИО10 показала, что они составлены и подписаны им, а также ФИО11 20.04.2022. Согласно указанным документам 20.04.2022 в АО «Альфа-Банк» для ООО «Строй плюс» ИНН <***>, ОГРН <***> открыт расчетный счет №№. При открытии расчетного счета клиенту удаленно (смс-сообщением или по электронной почте) предоставляются сведения по банковскому расчетному счету с данными ПИН-кода от них, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк» (т.2, л.д.65-67).

Наряду с показаниями подсудимой и свидетелей, виновность ФИО11 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 05.05.2023 директором ООО «Строй Плюс», ОГРН <***> являлась ФИО11, юридический адрес фирмы: <...> (т.1, л.д.21-23).

В соответствии с решением о государственной регистрации ООО «Строй Плюс» зарегистрировано 13.04.2022 (т.1, л.д.26).

Из заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, зарегистрированного 22.03.2023, усматривается, что ФИО11 сообщила о фиктивности сведений в ЕГРЮЛ о том, что она является директором ООО «Строй Плюс» (т.1, л.д.31-33).

Согласно сведениям ПАО «Сбербанк» расчетный счет ООО «Строй Плюс», ИНН <***>, №№ открыт 18.04.2022 в офисе №17/0166 по адресу: <...>; карта №№ выдана 26.04.2022 по счету №№ на имя ФИО11 Договор заключила директор ООО «Строй Плюс» ФИО11 Электронные ключи к удаленному доступу не выдавались (использование одноразовых SMS-сообщений) №, №, <данные изъяты> Договор заключен путем подписания заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявления о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета (т.1, л.д.79).

Из ответа ПАО «Сбербанк» следует, что заявление ФИО11 на открытие счета №№ ООО «Строй Плюс», ИНН <***>, ОГРН <***>, содержит отметки о подключении пакета услуг «Легкий старт», о подключении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк»; о предоставлении доступа к системе «Сбербанк бизнес онлайн» ФИО11 с правом единственной подписи с помощью одноразовых SMS-паролей на абонентский номер № и адрес электронной почты для направления логина: <данные изъяты> о выпуске/выдаче бизнес-карты №№ на имя ФИО11 (карта получена лично 26.04.2022 в офисе №0017/0166 в 15 ч 34 мин) (т.1, л.д.81).

Согласно сведениям Банк ВТБ (ПАО) счет ООО «Строй Плюс», ИНН <***>, №№ открыт по адресу: <...>, счет открывала лично ФИО11, согласно заявлению от 26.04.2022 подключена система «ВТБ Бизнес онлайн», абонентский номер привязанный к расчетному счету № (т.1, л.д.83).

Из ответа АО «Альфа-Банк» следует, что для ООО «Строй Плюс» 20.04.2022 был открыт счет №№ в отделении по адресу: <...>, выдана пластиковая карта №№ (т.1, л.д.85).

Согласно сведениям ПАО «Росбанк» для ООО «Строй Плюс», ИНН <***>, 19.04.2022 открыт счет №№ в офисе по адресу: <...>, к счету выпущена карта №№, полученная 25.08.2022. В заявлении на комплексное оказание банковских услуг, датированном 15.04.2022, указан абонентский номер №, адрес электронной почты <данные изъяты> пользователь системы РМБ – ФИО11 (т.1, л.д.87-92).

Из ответа ПАО «Банк Уралсиб» усматривается, что счета №№: №, № открыты на имя ООО «Строй Плюс» 27.09.2022 в дополнительном офисе «Ярославский» по адресу: <...> (т.1, л.д.94).

Согласно сведениям АО КБ «Модульбанк» на имя ООО «Строй Плюс», ИНН <***>, в офисе по адресу: <...> 18.04.2022 открыт счет №№ при личном обращении ФИО11 В заявлении о присоединении от 18.04.2022 указан абонентский номер № а также адрес электронной почты <данные изъяты> (т.1, л.д.96-97).

10.04.2024 осмотрено помещение по адресу: <...>, в котором находится магазин «Рыболовные товары», каких-либо предметов и документов, принадлежащих ООО «Строй Плюс», ИНН <***>, не выявлено (т.1, л.д.122-127).

При проверке показаний на месте 10.04.2024 ФИО11 указала на здание офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, здание офиса Банк ВТБ (ПАО) по адресу: <...>, здание офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...>, здание офиса АО КБ «Модульбанк» по адресу: <...>, здание офиса ПАО «Росбанк» по адресу: <...>, здание офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, здание офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <...>, здание офиса ПАО «Уралсиб» по адресу: <...>, в каждом из которых она, являясь директором ООО «Строй Плюс», получила средства платежей на ООО «Строй Плюс», после чего передала их ФИО3 (т.1, л.д.144-153).

17.04.2024 следователем осмотрены:

-регистрационное дело ООО «Строй Плюс», ИНН <***>, согласно документам которого учредителем и директором общества являлась ФИО11; местонахождение: <...>; общество зарегистрировано 13.04.2022;

-документы Банка ВТБ (ПАО), согласно которым ООО «Строй Плюс» в лице ФИО11 18.04.2022 подключено дистанционное банковское обслуживание; указан адрес электронной почты <данные изъяты>

-документы АО «Райффайзенбанк», согласно которым ООО «Строй Плюс» в лице ФИО11 при открытии расчетного счета 18.04.2022, к которому выпущена банковская карта, предоставлено дистанционное банковское обслуживание,

-документы ПАО «Росбанк», согласно которым ООО «Строй Плюс» в лице ФИО11 в связи с открытием расчетного счета предоставлялось дистанционное банковское обслуживание 15.04.2022, выпускалась банковская карта к счету;

-документы ПАО «Сбербанк», согласно которым ООО «Строй Плюс» в лице ФИО11 18.04.2022 в связи с открытием расчетного счета предоставлялось дистанционное банковское обслуживание;

-документы ООО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которым 26.04.2022 при открытии расчетного счета ООО «Строй Плюс» в лице ФИО11 предоставлялось дистанционное банковское обслуживание с выпуском банковской карты;

-документы налогового органа, согласно которым у ООО «Строй плюс» ИНН <***>, ОГРН <***> открыты расчетные счета в следующих банках:

-ПАО «Сбербанк» - счет №№, дата открытия – 18.04.2022, дата закрытия – 27.11.2023;

-ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – счет №№, дата открытия – 27.09.2022, расчетный счет №№, дата открытия – 27.09.2022;

-ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – счет №№, дата открытия – 27.04.2022, дата закрытия – 27.11.2023; счет №№, дата открытия – 27.04.2022, дата закрытия – 27.11.2023;

-АО КБ «Модульбанк» - счет №№, дата открытия – 18.04.2022, дата закрытия – 26.11.2023;

-АО «Райффайзенбанк» – счет №№, дата открытия – 18.04.2022;

-Банк ВТБ (ПАО) – счет №№, дата открытия – 18.04.2022;

-ПАО «РОСБАНК» – счет №№, дата открытия – 19.04.2022;

-АО «АЛЬФА-БАНК» - счет №№, дата открытия – 20.04.2022, дата закрытия - 11.11.2022 (т.1, л.д.154-181).

25.04.2024 зарегистрирована явка с повинной ФИО11, согласно которой она, являясь директором ООО «Строй Плюс», открыла для указанной организации расчетные счета в банках, после чего передала третьим лицам банковские карты, позволяющие управлять денежными средствами на счетах, пароли и логины для доступа к счетам (т.1, л.д.184).

В соответствии со справкой об исследовании от 02.05.2024 №155/24:

-в период с 19.04.2022 по 14.12.2023 на счет ООО «Строй Плюс» №№ в ПАО «Росбанк» поступили денежные средства в размере 459 150 руб., произведены расходные операции в размере 458 956 руб.;

-в период с 18.04.2022 по 14.12.2023 на счет ООО «Строй Плюс» №№ в Банк ВТБ (ПАО) поступили денежные средства в размере 845 600 руб., произведены расходные операции на ту же сумму;

-в период с 18.04.2022 по 26.11.2023 на счет ООО «Строй Плюс» №№ в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в размере 545 490 руб., произведены расходные операции на ту же сумму;

-в период с 20.04.2022 по 11.11.2023 на счет ООО «Строй Плюс» №№ в АО «Альфа-Банк» поступили денежные средства в размере 3 112 390 руб., произведены расходные операции на ту же сумму;

-в период с 27.09.2022 по 14.12.2023 на счет ООО «Строй Плюс» №№ в ПАО «Банк Уралсиб» поступили денежные средства в размере 977 860 руб. 00 коп., произведены расходные операции на ту же сумму (т.1, л.д.220-222).

16.05.2024 следователем осмотрены документы АО «Альфа-Банк», согласно которым ООО «Строй Плюс» в лице ФИО11 в связи с открытием счета №№ предоставлялось дистанционное банковское обслуживание с выпуском банковской карты (т.1, л.д.230-234).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что ими вина ФИО11 в объеме, указанном в приговоре, установлена.

Все исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, нарушений требований УПК РФ при их производстве и протоколировании не установлено.

Вина подсудимой ФИО11 в совершении инкриминируемого преступления помимо собственных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО4 ФИО5 ФИО6 ФИО7 ФИО8 ФИО9 и ФИО10 совокупностью письменных материалов уголовного дела, а также вещественными доказательствами.

Указанные доказательства соотносятся друг с другом, являются взаимодополняющими, в совокупности они создают полную картину произошедших событий. Каких-либо оснований не доверять показаниям свидетелей не имеется, так как они логичны, последовательны и не противоречивы, оснований для оговора подсудимой никто из допрошенных по делу лиц не имеет.

Судом установлено, что ФИО11, будучи зарегистрированной в налоговом органе в качестве директора ООО «Строй Плюс», однако в действительности не осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность в обществе, в период с 15.04.2022 до 27.09.2022 включительно умышленно приобретала, хранила в целях сбыта и сбывала электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, а именно:

-в период с 15.04.2022 до 25.08.2022 включительно ФИО11 по адресу: <...> приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение банковскую карту с pin-кодом, привязанную к расчетному счету №№, открытому в ПАО «Росбанк», сведения по банковскому счету, логин и пароль к онлайн-кабинету ПАО «Росбанк»;

-в период с 18.04.2022 до 26.04.2022 включительно ФИО11 по адресу: <...> приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение сведения по банковскому счету №№, открытому в ПАО «Сбербанк», логин и пароль к онлайн-кабинету ПАО «Сбербанк»;

-18.04.2022 ФИО11 по адресу: <...> приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение сведения о банковском счете №№, открытом в Банке ВТБ (ПАО), а также логин и пароль к онлайн-кабинету Банк ВТБ (ПАО);

-18.04.2022 ФИО11 по адресу: <...> приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение сведения по банковскому счету №№, открытому в АО «Райффайзенбанк», логин и пароль к онлайн-кабинету АО «Райффайзенбанк»;

-18.04.2022 ФИО11 по адресу: <...> приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение сведения по банковскому счету №№, открытому в АО КБ «Модульбанк», логин и пароль к онлайн-кабинету АО КБ «Модульбанк»;

-20.04.2022 ФИО11 по адресу: <...> приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение сведения по банковскому счету №№, открытому в АО «Альфа-Банк», логин и пароль к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк»;

-27.04.2022 ФИО11 по адресу: <...> приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение сведения по банковским счетам №№: № и №, открытым в ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития», логин и пароль к онлайн-кабинету ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития»;

-27.09.2022 ФИО11 по адресу: <...> приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение сведения по банковским счетам №№: № и №, открытым в ПАО «УРАЛСИБ Банк», логин и пароль к онлайн-кабинету ПАО «УРАЛСИБ Банк».

Вышеназванные банковские карты, логины и пароли доступа к онлайн-кабинетам банков в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами, предназначенными для осуществления перевода денежных средств.

Данные обстоятельства соответствуют показаниям подсудимой ФИО11 о том, что анализируемое преступление было совершено именно ею.

Суд отмечает, что показания ФИО11 обладают должной степенью детализации и конкретики, в связи с чем суд принимает эти показания, поскольку сообщаемые подсудимой обстоятельства и факты могли быть ей известны только в том случае если она совершила анализируемое преступление. Оснований для самооговора подсудимой суд не установил.

Пункт 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» предусматривает, что электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Приобретенные, хранимые и сбытые ФИО11 электронные средства (банковские карты, логины и пароли доступа к online-кабинетам банков) позволяли дистанционно производить расходные операции по банковским счетам, открытым на имя ООО «Строй Плюс».

Приобретением электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств надлежит считать их получение любым способом, в том числе покупку.

Судом исследованы договоры и соглашения ООО «Строй Плюс» в лице ФИО11 с ПАО «Росбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», ПАО «Уралсиб Банк» об открытии расчетных счетов и дистанционном банковском обслуживании, согласно которым подсудимой в период с 15.04.2022 до 27.09.2022 включительно были переданы электронные средства, предназначенные для осуществления перевода денежных средств (банковские карты, логины и пароли доступа к online-кабинетам банков).

Под хранением электронных средств, предназначенных для осуществления перевода денежных средств, следует понимать действия лица, связанные с владением этими средствами. При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо хранило электронные средства, предназначенные для осуществления перевода денежных средств.

ФИО11 с 15.04.2022 до 27.09.2022 включительно содержала при себе электронные средства, предназначенные для осуществления перевода денежных средств в течение времени с момента приобретения и до момента передачи неустановленному лицу. Неприведение в обвинении конкретного промежутка времени хранения не влияет на вывод суда о доказанности совершения этих действий.

Об обстоятельствах приобретения и хранения электронных средств, предназначенных для осуществления перевода денежных средств, свидетельствуют показания свидетелей ФИО6 ФИО7 ФИО8 ФИО9 ФИО10 подсудимой ФИО11, а также документы юридических дел ООО «Строй Плюс», полученных в ПАО «Росбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» и ПАО «Уралсиб Банк».

Целью приобретения и хранения ФИО11 электронных средств, предназначенных для осуществления перевода денежных средств, являлся сбыт этих средств, что и было осуществлено подсудимой.

Под сбытом электронных средств, предназначенных для осуществления перевода денежных средств, следует понимать деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу - приобретателю. При этом сама передача лицом реализуемых электронных средств приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно.

ФИО11 в период с 15.04.2022 до 27.09.2022 включительно после приобретения электронных средств, предназначенных для осуществления перевода денежных средств, храня их, передала неустановленному лицу за денежное вознаграждение эти электронные средства, предназначенные для осуществления перевода денежных средств, о чем свидетельствует помимо собственных показаний, тот факт, что подсудимая не нуждалась в них. Она не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Строй Плюс», не намеревалась производить расходные операции по счетам, о чем свидетельствуют показания свидетелей ФИО4 и ФИО5 материалы проверки налогового органа, в частичности заявление ФИО11 о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о ней, как о директоре ООО «Строй Плюс», а также собственные показания подсудимой.

Приобретенные, хранимые в целях сбыта и сбытые ФИО11 электронные средства были предназначены именно для неправомерного осуществления перевода денежных средств, о чем свидетельствует неконтролируемый оборот денежных средств по счетам ООО «Строй Плюс» в размере 6 091 146 руб.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО11 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей ООО «Строй Плюс» не в интересах общества или подсудимой, что само по себе является неправомерным, т.к. запрет на это закреплен в ст.27 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Мотивом совершения ФИО11 преступления стала корысть, подсудимая, выполнив его объективную сторону, получила денежное вознаграждение.

Совершенное ФИО11 преступление является оконченным, поскольку она выполнила его объективную сторону в полном объеме, т.е. она приобрела, содержала при себе с целью сбыта и передала неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Все изложенное свидетельствует о безусловной доказанности вины ФИО11 в объеме, указанном в приговоре.

Действия ФИО11 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Психическое состояние подсудимой не вызывает сомнений в ее вменяемости и способности защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве.

При назначении ФИО11 наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных подсудимой действий, тяжесть преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности виновной, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

Смягчающими наказание ФИО11 обстоятельствами суд признает наличие малолетних детей у виновной, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, иные действия, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда, выразившиеся в принятии мер к ликвидации организации, созданной в целях получения электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а также закрытие расчетных счетов данной организации.

Исследуя личность ФИО11, суд принимает во внимание, что к уголовной ответственности она привлекается впервые, к административной ответственности не привлекалась, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи в виде семьи, легальный источник дохода, положительно характеризуется. Не оставляет без внимания суд и состояние здоровья близких родственников подсудимой, страдающих хроническими заболеваниями.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ является альтернативной и предусматривает возможность назначения наказания в виде лишения свободы или замену лишения свободы принудительными работами.

Вместе с тем, значительную совокупность смягчающих наказание ФИО11 обстоятельств, ее поведение во время и после совершения преступления, суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и на основании ст.64 УК РФ назначает подсудимой более мягкое наказание в виде штрафа, ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения ФИО11 и ее семьи, возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода.

Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать закрепленным в уголовном законодательстве принципам гуманизма и справедливости, отвечать задачам исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

В соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК РФ, отнесены законодателем к категории тяжких.

Вместе с тем, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного ФИО11 преступления и степень его общественной опасности применительно к способу совершения преступления, его целям, мотивам и степени реализации преступных намерений, а также характеру и размеру наступивших последствий, учитывая при этом наличие значительной совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание ФИО11 обстоятельств, положительные аспекты ее личности и ее отношение к содеянному, а также поведение подсудимой, как до, так и после совершения преступления, которые в своей совокупности свидетельствуют не только об искреннем раскаянии ФИО11 и сожалении о случившемся, но и существенно (значительно) снижают степень общественной опасности содеянного ФИО11, суд приходит к выводу о том, что в настоящее время подсудимая действительно не является лицом, склонным к противоправному и криминальному поведению, соответственно, и о наличии всех оснований для применения к совершенному ФИО11 преступлению положений ч.6 ст.15 УК РФ об изменении его категории на менее тяжкую и о признании тем самым ФИО11 совершившей преступление в сфере экономической деятельности средней тяжести.

В соответствии со ст.28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ч.1 ст.75 УК РФ.

В силу ч.1 ст.75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

С учетом изменения категории совершенного ФИО11 преступления с тяжкого на преступление средней тяжести подсудимая является лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести.

В судебном заседании установлено, что ФИО11 в содеянном искренне раскаялась, добровольно явилась в правоохранительные органы с повинной, активно способствовала расследованию преступления, приняла меры к ликвидации организации, созданной в целях получения электронных средств, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, а также расчетных счетов этой организации, чем полностью загладила причиненный преступлением вред.

Возможность освобождения ФИО11 от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (с учетом изменения категории преступления на менее тяжкую) была поддержана в судебном заседании самой подсудимой и ее защитником.

По смыслу закона решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, в том числе предусмотренных ст.75 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания. При этом суд принимает во внимание и то, что лицо, освобожденное от отбывания наказания по указанному основанию, считается несудимым (ч.2 ст.86 УК РФ).

С учетом всех установленных конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, принимая во внимание поведение ФИО11 после совершения преступления и отношение к содеянному, свидетельствующие о ее действительном раскаянии, суд приходит к выводу о том, что в настоящее время ФИО11 общественной опасности не представляет и в мерах уголовной ответственности (в виде уголовного наказания) не нуждается, в связи с чем считает возможным освободить ее от отбывания назначенного приговором суда наказания по основанию, предусмотренному ч.1 ст.75 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь принципами законности, справедливости и индивидуализации назначаемого наказания, а также ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО11 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО11 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую, признав ФИО11 совершившей преступление средней тяжести.

Освободить ФИО11 от отбывания назначенного настоящим приговором суда наказания по основанию, предусмотренному ч.1 ст.75 УК РФ.

Меру пресечения ФИО11 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу - оптические диски, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Кировский районный суд г.Ярославля в течение 15 суток со дня провозглашения. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Кировский районный суд г.Ярославля в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, а в случае пропуска указанного срока – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. В случае подачи апелляционных или кассационных жалоб (представлений) осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судами апелляционной и кассационной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья В.М. Сутормин