Приговор № 1-169/2025 от 15 апреля 2025 г. по делу № 1-169/2025

Дело №1-169/2025

32RS0027-01-2025-001870-65


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 апреля 2025 года г.Брянск

Советский районный суд г.Брянска в составе

председательствующего судьи Астаховой И.А.

при секретаре Митичкиной А.О.,

с участием государственного обвинителя Денисовича Д.Г.,

подсудимой ФИО1,

защитника в ее интересах - адвоката Адамовой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с <дата> по <дата> ФИО1 согласилась на предложение своего знакомого М. за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10000 рублей зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо и открыть в различных финансово-хозяйственных учреждениях расчетные счета с системами дистанционного банковского обслуживания данного юридического лица, после чего передать М. реквизиты открытых счетов, а также электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется вход и доступ в системы дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам юридического лица, которые были необходимы М. для совершения предусмотренных п.п.«а», «б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ преступлений при осуществлении деятельности по обналичиванию денежных средств.

Впоследствии ФИО1, осознавая заведомую незаконность действий М. по осуществлению неправомерных операций по расчетным счетам регистрируемого на ее имя юридического лица, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, предоставила в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области, расположенную <адрес>, пакет документов, на основании которых <дата> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица при создании (образовании) общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (ОГРН №..., ИНН №...), а также сведения о ФИО1 как о единственном учредителе (участнике) с долей уставного капитала 100% и генеральном директоре названного юридического лица.

Реализуя задуманное, ФИО1, являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления М. электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последний сможет самостоятельно неправомерно осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества, с 10 до 18 часов <дата> обратилась в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» №..., расположенный <адрес>, с заявлением о присоединении к договору - конструктору (правилам банковского обслуживания), открытии и обслуживании в ПАО «Сбербанк» расчетного счета ООО <данные изъяты>, предоставлении доступа посредством одноразовых смс-паролей для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн», выдаче бизнес-карты «Виза бизнес». С 10 до 18 часов того же дня ФИО1, получив электронные средства - логин, пароль и одноразовые смс-пароли (коды) для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн» и электронный носитель информации - бизнес-карту «Виза бизнес», позволяющие осуществлять операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по открытому в ПАО «Сбербанк» расчетному счету ООО <данные изъяты> №..., удостоверять и передавать распоряжения в целях приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находясь вблизи указанного дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», в нарушение Федеральных законов от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» за денежное вознаграждение неправомерно сбыла путем передачи М. указанные электронные средства - логин, пароль, одноразовые смс-пароли для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн» и электронный носитель информации - бизнес-карту «Виза бизнес», что способствовало незаконному выведению М. оборотных активов различных субъектов предпринимательской деятельности в неконтролируемый теневой оборот без ведома ФИО1

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ФИО1, являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления М. электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последний сможет самостоятельно неправомерно осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества, обратилась в дополнительный офис №... Брянского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенный <адрес>, с 10 до 18 часов <дата> с заявлением о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового облуживания клиента, открытии и обслуживании в АО «Россельхозбанк» расчетного счета ООО <данные изъяты>, с 10 до 18 часов <дата> с заявлением о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы «Банк-клиент»/«Интернет-клиент», осуществлении дистанционного банковского обслуживания открытого в указанном дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» расчетного счета ООО <данные изъяты> №... с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», предоставлении сертификатов ключей проверки электронной подписи ФИО1, генерировании временного комплекта ключей электронной подписи и соответствующего ему временного сертификата ключа проверки электронной подписи, предназначенного для создания постоянного комплекта ключей электронной подписи и соответствующего ему постоянного сертификата ключа электронной подписи, изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи. С 10 до 18 часов <дата> ФИО1, получив в указанном дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» электронные средства - сертификат ключа проверки электронной подписи для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств по открытому в АО «Россельхозбанк» расчетному счету ООО <данные изъяты> №..., удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находясь вблизи того же дополнительного офиса АО «Россельхозбанк», в нарушение Федеральных законов от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» за денежное вознаграждение неправомерно сбыла путем передачи М. указанные электронные средства - сертификат ключа проверки электронной подписи для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», что способствовало незаконному выведению М. оборотных активов различных субъектов предпринимательской деятельности в неконтролируемый теневой оборот без ведома ФИО1

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ФИО1, являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления М. электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последний сможет самостоятельно неправомерно осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества, с 10 до 18 часов <дата> обратилась в операционный офис «Бежицкий» в г.Брянске филиала №... ПАО «ВТБ24» (с 01.01.2018 года ПАО «Банк ВТБ»), расположенный <адрес>, с заявлением о предоставлении ООО <данные изъяты> комплексного обслуживания, открытии и обслуживании в ПАО «Банк ВТБ» расчетного счета ООО <данные изъяты>, подключении его к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ24 бизнес онлайн». В один из дней в период с <дата> по <дата> с 10 до 18 часов ФИО1, получив в указанном операционном офисе ПАО «ВТБ24» электронные средства - логин, пароль и одноразовые пароли (коды) для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ24 бизнес онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств по открытому в ПАО «ВТБ24» расчетному счету ООО <данные изъяты> №..., удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находясь в г.Брянске, в нарушение Федеральных законов от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» за денежное вознаграждение неправомерно сбыла путем передачи М. указанные электронные средства - логин, пароль и одноразовые пароли для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ24 бизнес онлайн», что способствовало незаконному выведению М. оборотных активов различных субъектов предпринимательской деятельности в неконтролируемый теневой оборот без ведома ФИО1

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ФИО1, являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления М. электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последний сможет самостоятельно неправомерно осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества, с 10 до 18 часов <дата> обратилась в операционный офис «Брянский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный <адрес>, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания юридическому лицу, открытии и обслуживании в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетов ООО <данные изъяты>, осуществлении дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов общества с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ПСБ он-лайн» и предоставлении доступа к системе обмена электронными документами «ПСБ он-лайн», выдаче устройства аппаратной криптографии (юэсби-ключа), а также открытии банковского счета для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт и выдаче корпоративной банковской карты «Мастеркард». В период с <дата> по <дата> ФИО1, получив в указанном операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк» электронное средство - аппаратное устройство криптографии (юэсби-ключ) для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «ПСБ он-лайн» и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, позволяющую осуществлять операции по переводу денежных средств по открытым в ПАО «Промсвязьбанк» расчетным счетам ООО <данные изъяты> №..., №..., удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления выдачи, приема и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находясь в г.Брянске, в нарушение Федеральных законов от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» за денежное вознаграждение неправомерно сбыла путем передачи М. указанные электронное средство - аппаратное устройство криптографии (юэсби-ключ) для входа и доступа в систему дистанционное банковского обслуживания «ПСБ он-лайн» и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, что способствовало незаконному выведению М. оборотных активов различных субъектов предпринимательской деятельности в неконтролируемый теневой оборот без ведома ФИО1

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ФИО1, являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления М. электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последний сможет самостоятельно неправомерно осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества, в один из дней в период с <дата> по <дата> с 10 до 18 часов обратилась в операционный офис №... филиала «Московский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный <адрес>, с заявлением об открытии и обслуживании расчетного счета ООО <данные изъяты>, подключении его к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк лайт», предоставлении доступа к системе «Интернет-банк лайт» с использованием аналога собственноручной подписи в виде логина, пароля и одноразовых смс-паролей (кодов). В период с <дата> по <дата> ФИО1, получив в том же операционном офисе ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» электронные средства - логин, пароль и одноразовые смс-пароли (коды) для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк лайт», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств по открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетному счету ООО <данные изъяты> №..., удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находясь вблизи того же операционного офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в нарушение Федеральных законов от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» за денежное вознаграждение неправомерно сбыла путем передачи М. указанные электронные средства - логин, пароль и одноразовые смс-пароли, для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк лайт», что способствовало незаконному выведению М. оборотных активов различных субъектов предпринимательской деятельности в неконтролируемый теневой оборот без ведома ФИО1

Таким образом, ФИО1 в период с <дата> по <дата>, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты>, зная, что предусмотренных законом правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов ООО <данные изъяты> не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению М. и иных лиц с целью извлечения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО <данные изъяты>, за денежное вознаграждение совершила сбыт М. вышеназванных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении указанного преступления признала, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказалась, подтвердив оглашенные показания, данные ею в качестве обвиняемой, согласно которым в 2017 году она, нуждаясь в дополнительном заработке, согласилась на предложение своего приятеля М. за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10000 рублей зарегистрировать на свое имя в налоговой инспекции организацию, после чего открыть в банках расчетные счета данной организации и передать ему все документы, связанные с регистрацией организации, а также реквизиты открытых в банках расчетных счетов, средства дистанционного управления банковскими счетами (логины, пароли, юэсби-токены и другие) и банковские карты, которые ей выдадут в банках. При этом М. ей пояснил, что к деятельности данной организации она не будет иметь никакого отношения. Примерно в июне - июле 2017 года она передала М. свой паспорт, свидетельство о постановке на налоговый учет, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования для подготовки необходимых для регистрации на ее имя юридического лица документов. В августе 2017 года она подала в МИФНС №10 по Брянской области <адрес>, переданные ей М. документы для регистрации на ее имя ООО <данные изъяты>. Полученные в налоговом органе документы, согласно которым она являлась генеральным директором и единственным учредителем ООО <данные изъяты>, она сразу же передала М., поскольку не имела намерений осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации. Затем с августа 2017 года она с М. или одна по его указанию ездила в ПАО «Сбербанк», «ВТБ24», «Промсвязьбанк», «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Россельхозбанк» для открытия расчетных счетов ООО <данные изъяты>. Офис АО «Райффайзенбанк» был расположен <адрес>, офис ПАО «Сбербанк» - №..., офис ПАО «Россельхозбанк» - <адрес>, офис ПАО «ВТБ24» - <адрес>, офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» - <адрес>. Перед каждым посещением банка М. передавал ей документы, согласно которым она являлась руководителем ООО <данные изъяты>, печать данного общества и пояснял ей, чтобы она сообщала работникам банка о том, что ООО <данные изъяты> будет осуществлять реальную деятельность, связанную с продажей автозапчастей. В отделениях указанных банков она писала заявления на открытие счетов общества, в которых для получения смс-сообщений с паролями для доступа к системам дистанционного управления банковскими счетами указывала либо свой номер телефона, либо номера телефонов, которые ей сообщал М. Сотрудники банков предупреждали ее о возможной уголовной ответственности за сбыт (передачу) третьим лицам средств дистанционного управления банковскими счетами ООО <данные изъяты>, на что она сообщала тем несоответствующие действительности сведения о том, что она сама будет управлять расчетными счетами ООО <данные изъяты>. Все документы с реквизитами открытых расчетных счетов ООО <данные изъяты>, средства дистанционного управления банковскими счетами общества (логины и пароли, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания) и банковские карты, которые получала в банках, она в день получения возле отделений банков передавала М. Периодически ей поступали смс-сообщения с паролями, которые она по просьбе М. сообщала ему. После регистрации на ее имя ООО <данные изъяты>, открытия расчетных счетов общества, передачи М. их реквизитов, средств дистанционного управления счетами, банковских карт, она никакого отношения к деятельности ООО <данные изъяты> не имела, документов от имени общества не подписывала, расчетными счетами данной организации не управляла, денежными средствами, которые находились на расчетных счетах общества, не распоряжалась, банковскими картами ООО <данные изъяты> не пользовалась. В содеянном раскаивается.

Помимо личного признания вины, виновность подсудимой в совершении инкриминируемого преступления, подтверждается следующей совокупностью собранных по делу доказательств.

Из показаний М. следует, что с 2017 года по 2020 год он осуществлял незаконную банковскую деятельность, за что совместно со Ш. был осужден по ч.2 ст.187, п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ приговором Советского районного суда г.Брянска от <дата>. Для осуществления незаконной банковской деятельности ему были необходимы юридические лица, зарегистрированные на лиц, которые фактически не будут иметь отношения к деятельности юридически лиц. Для регистрации юридических лиц он привлекал своих знакомых, в том числе ФИО1, которую попросил зарегистрировать на свое имя организацию, которая необходима ему для осуществления финансовых операций, и открыть расчетные счета данной организации. Он пояснил ФИО1, что она никакого отношения к данной организации не будет иметь, так как все документы, связанные с регистрацией организации, открытием ее расчетных счетов, она должна будет отдать ему, что пока организация им будет использоваться, он будет платить ей по 10000 рублей ежемесячно. На указанное предложение ФИО1 согласилась, зарегистрировала на свое имя в МИФНС №10 по Брянской области ООО <данные изъяты> (ИНН №...), после чего открыла расчетные счета общества в финансово-кредитных учреждениях: ПАО «Сбербанк», «Промсвязьбанк», «ВТБ», «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Россельхозбанк». Все документы, связанные с регистрацией ООО <данные изъяты>, а также документы, средства дистанционного банковского обслуживания счетов ООО <данные изъяты> (токены, электронные цифровые подписи, логины, пароли) и корпоративные банковские карты ФИО1 передавала ему на территории Советского района г.Брянска сразу после их получения. Некоторые документы, а также печати ООО <данные изъяты>, которые были необходимы для открытия расчетных счетов общества, он подготавливал и передавал ФИО1, которые та представляла в финансово-кредитные учреждения. ФИО1 никакого отношения к деятельности ООО <данные изъяты> не имела, финансово-хозяйственные документы от имени руководителя общества она не подписывала, договоры не заключала, денежными средствами, находящимися на счетах ООО <данные изъяты> не распоряжалась. ООО <данные изъяты> реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, его банковские счета использовались им исключительно для незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, связанных с обналичиванием денежных средств. Для обналичивания денежных средств он предоставлял приисканным им заказчикам банковские реквизиты ООО <данные изъяты>, по которым те зачисляли денежные средства, после чего данные денежные средства перечислялись им с использованием переданных ему ФИО1 средств дистанционного банковского обслуживания счетов ООО <данные изъяты> между счетами других подконтрольных ему организаций, впоследствии обналичивались через корпоративные банковские карты и передавались заказчикам за вычетом комиссии.

Из показаний Ш. следует, что приговором Советского районного суда г.Брянска от <дата> она осуждена за совершение в период с 2017 года по 2020 год в составе организованной группы совместно, в том числе со своим братом М. преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187, п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ. При совершении указанных преступлений М. использовались юэсби-токены, флэшки, логины, пароли, посредством которых он осуществлял дистанционное управление банковскими счетами подконтрольных организаций, изготавливал платежные поручения для неправомерного перевода денежных средств между счетами подконтрольных организаций и зачисления их на банковские карты, для последующего обналичивания. Одной из подконтрольных М. организаций являлось ООО <данные изъяты> (ИНН №...), генеральным директором которого являлась ФИО1 В период совершения преступлений в распоряжении М. находились электронные цифровые подписи, предназначенные для подписания налоговой отчетности подконтрольных организаций. Также у М. находились юэсби-токены, флэшки, логины, пароли, посредством которых он осуществлял дистанционное управление открытыми в различных банках расчетными счетами данного общества. ООО <данные изъяты> реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, расчетные счета данной организации использовались М. исключительно для незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. ФИО1 расчетными счетами указанной организации не управляла, денежными средствами, находящимися на счетах ООО <данные изъяты> не распоряжалась.

Из показаний свидетеля К.Т. следует, что с <дата> по <дата> она работала в дополнительном офисе №... ПАО «Сбербанк», расположенном <адрес>, клиентским менеджером отдела продаж малого бизнеса, в ее должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, консультирование действующих клиентов по условиям обслуживания. <дата> в указанный офис ПАО «Сбербанк» обратилась генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО1, сообщившая, что является бенефициарным владельцем общества, что у организации отсутствуют выгодоприобретатели, что общество будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, предоставив для открытия расчетного счета общества пакет документов и соответствующее заявление о присоединении к договору - конструктору (правилам банковского обслуживания), в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО «Сбербанк», предоставить доступ посредством одноразовых смс-паролей для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн», выдать бизнес-карту «Виза бизнес», и указала, что распоряжение денежными средствами на расчетном счете будет осуществляться с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и исключительно ею как генеральным директором. В данном заявлении ФИО1 указала номер телефона для получения одноразовых смс-паролей и желаемый логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн», в которой осуществляется дистанционное управление расчетным счетом юридического лица. Также ФИО1 предоставила образцы своей подписи и печати ООО <данные изъяты>. Последняя была предупреждена о возможной уголовной ответственности за сбыт средств оплаты и электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств общества. На основании представленных ФИО2 документов и заявления <дата> был открыт расчетный счет ООО <данные изъяты> №..., была изготовлена бизнес-карта «Виза бизнес».

Из показаний свидетеля К.О. следует, что с 2014 года по 2019 год она замещала должность главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц в операционном офисе «Брянский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном <адрес>, в ее должностные обязанностями входило обслуживание клиентов на входящем потоке, консультирование по банковским продуктам, открытие расчетных счетов юридических лиц, консультирование действующих клиентов по условиям обслуживания. <дата> в указанный операционный офис ПАО «Промсвязьбанк» обратилась генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО1, предоставившая для открытия расчетного счета общества пакет документов и заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, в котором просила открыть и обслуживать расчетные счета общества в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлять дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ПСБ онлайн», предоставить доступ к системе обмена электронными документами «ПСБ онлайн», выдать устройства аппаратной криптографии (юэсби-ключ), открыть банковский счет для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт, выдать корпоративную банковскую карту «Мастеркард» и указала, что распоряжение денежными средствами на расчетном счете будет осуществляться с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и исключительно ею как генеральным директором ООО <данные изъяты>. Также ФИО1 предоставила образцы своей подписи и печати ООО <данные изъяты>. Последняя была предупреждена о запрете передачи третьим лицам юэсби-ключа, логина, пароля, используемых для входа в систему «ПСБ онлайн» и персональных корпоративных банковских карт, используемых для осуществления приема, перевода и выдачи денежных средств общества. На основании представленных ФИО2 документов <дата> в ПАО «Промсвязьбанк» были открыты расчетные счета ООО <данные изъяты> №..., №.... <дата> ФИО2 получила юэсби-ключ, конверт с пин-кодом и банковской картой.

Из показаний свидетеля М.Г. следует, что с 2012 года по 2021 год она занимала должность ведущего операциониста в дополнительном офисе Брянского регионального филиала АО «Россельхозбанк» №..., расположенном <адрес>, в ее должностные обязанности входило обслуживание клиентов на входящем потоке, консультирование по банковским продуктам, открытие расчетных счетов юридических лиц, консультирование по условиям обслуживания действующих клиентов. <дата> в указанный офис АО «Россельхозбанк» обратилась генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО1, сообщившая, что является бенефициарным владельцем общества, что у организации отсутствуют выгодоприобретатели, что общество будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, предоставив для открытия расчетного счета общества пакет документов и заявление о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания, открытии и обслуживании расчетного счета, а также ФИО1 представила <дата> заявку на регистрацию клиента, заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц с использованием системы «Банк-клиент»/«Интернет-клиент», <дата> запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. В данных документах ФИО1 отразила, что распоряжение денежными средствами на расчетном счете будет осуществляться с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и исключительно ею как генеральным директором ООО <данные изъяты>, что для управления расчетным счетом будет использоваться система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент» с электронной подписью. Также ФИО1 предоставила образцы своей подписи и печати ООО <данные изъяты>. Последняя была предупреждена о возможной уголовной ответственности за сбыт средств оплаты и электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств общества. На основании представленных ФИО2 документов <дата> был открыт расчетный счет ООО <данные изъяты> №.... При открытии расчетного счета директору юридического лица выдается конверт, в котором содержится юэсби-ключ, а также первичный логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, которые необходимо заменить при первичном входе.

Из показаний свидетеля Б. следует, что с 2016 года по 2021 год она работала главным менеджером - кассиром отдела малого бизнеса в операционном офисе «Бежицкий» в г.Брянске филиала №... ПАО «ВТБ24», расположенном <адрес>, в ее должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, консультирование по банковским продуктам, продуктам дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ24», открытие расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, консультирование действующих клиентов по условиям обслуживания. <дата> в указанный операционный офис обратилась генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО1, представив для открытия расчетного счета общества пакет документов и заявление о предоставлении комплексного обслуживания, открытии и обслуживании расчетного счета ООО <данные изъяты> в ПАО «Банк ВТБ», подключении его к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ24 бизнес онлайн», в котором указала, что распоряжение находящимися на расчетном счете денежными средствами будет осуществляться ею с использованием системы дистанционного банковского обслуживания посредством смс-информирования. В данном заявлении ФИО1 указала номер телефона для получения одноразовых смс-паролей для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ24 бизнес онлайн». Также ФИО1 предоставила образцы своей подписи и печати ООО <данные изъяты>. В ходе предварительной беседы ФИО1 сообщила, что общество будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность. Последняя была предупреждена о возможной уголовной ответственности за сбыт средств оплаты и электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств общества. На основании представленных ФИО2 документов <дата> был открыт расчетный счет ООО <данные изъяты> №....

Кроме того, вина подсудимой в совершении инкриминируемого деяния подтверждается другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

<дата> на основании заявления о создании юридического лица от <дата>, решения о создании юридического лица от <дата>, Устава юридического лица и иных документов ООО <данные изъяты> (ОГРН №...) поставлено на учет в МИФНС России №10 по Брянской области по <адрес>, единственным учредителем и директором общества является ФИО1 (т.2 л.д.199-202)

Расчетные счета ООО <данные изъяты> открыты №... <дата> в Брянском региональном филиале АО «Россельхозбанк», №... <дата> в филиале №... в г.Воронеже ПАО Банк «ВТБ», №... <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк», №... <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», №... <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», №... <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». (т.1 л.д.206-208)

Как следует из результатов оперативно-розыскной деятельности, УМВД России по Брянской области осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установлен факт сбыта за денежное вознаграждение генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО1 М. электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам общества: электронных средств - логина, пароля и одноразовых смс-паролей (кодов) для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн» и электронного носителя информации - бизнес-карты «Виза бизнес», позволяющих осуществлять операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по открытому в ПАО «Сбербанк» расчетному счету ООО <данные изъяты> №..., удостоверять и передавать распоряжения в целях приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов; электронного средства - сертификата ключа проверки электронной подписи для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», позволяющего осуществлять операции по переводу денежных средств по открытому в АО «Россельхозбанк» расчетному счету ООО <данные изъяты> №..., удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов; электронного средства - аппаратного устройства криптографии (юэсби-ключа) и электронного носителя информации - корпоративной банковской карты, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств по открытым в ПАО «Промсвязьбанк» расчетным счетам ООО <данные изъяты> №..., №..., удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления выдачи, приема и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов; электронных средств - логина, пароля и одноразовых смс-паролей (кодов) для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк лайт», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств по открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетному счету ООО <данные изъяты> №..., удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов; а также, что <дата> на основании заявления генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО1 о присоединении к договору - конструктору (правилам банковского обслуживания), открытии и обслуживании в ПАО «Сбербанк» расчетного счета ООО <данные изъяты>, предоставлении доступа посредством одноразовых смс-паролей для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн», выдаче бизнес-карты «Виза бизнес» в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет общества №..., подключенный к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн», выпущена бизнес-карта «Виза бизнес», в тот же день ФИО1 получены логин, пароль и одноразовые смс-пароли (коды) для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн», бизнес-карта «Виза бизнес»; <дата> на основании заявления генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО1 о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового облуживания клиента в АО «Россельхозбанк» открыт расчетный счет общества №..., <дата> на основании заявлений генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО1 о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-клиент»/«Интернет-клиент», осуществлении дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО <данные изъяты> №... в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-клиент», предоставлении сертификатов ключей проверки электронной подписи ФИО1, генерировании временного комплекта ключей электронной подписи и соответствующего ему временного сертификата ключа проверки электронной подписи, предназначенного для создания постоянного комплекта ключей электронной подписи и соответствующего ему постоянного сертификата ключа электронной подписи ФИО1, изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи расчетный счет общества №... подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», <дата> ФИО1 получен сертификат ключа проверки электронной подписи для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент»; <дата> на основании заявления генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО1 о предоставлении комплексного обслуживания, открытии и обслуживании в ПАО «Банк ВТБ» расчетного счета ООО <данные изъяты>, подключении его к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ24 бизнес онлайн» открыт расчетный счет №..., подключенный к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ24 бизнес онлайн»; <дата> на основании заявления генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО1 от <дата> о предоставлении комплексного банковского обслуживания юридическому лицу в ПАО «Промсвязьбанк», открытии и обслуживании в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетов ООО <данные изъяты>, осуществлении дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ПСБ он-лайн», предоставлении доступа к системе обмена электронными документами «ПСБ он-лайн», выдаче устройств аппаратной криптографии (юэсби-ключа), открытии банковского счета для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт, выдаче корпоративной банковской карты «Мастеркард» в ПАО «Промсвязьбанк» открыты расчетные счета ООО <данные изъяты> №..., №..., подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания «ПСБ он-лайн», выпущена корпоративная банковская карта «Мастеркард», <дата> ФИО1 получены аппаратное устройство криптографии (юэсби-ключ), корпоративная банковская карта; на основании заявления генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО1 об открытии и обслуживании в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетного счета ООО <данные изъяты>, подключении его к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк лайт», предоставлении доступа к системе «Интернет-банк лайт» с использованием аналога собственноручной подписи в виде логина, пароля и одноразовых смс-паролей (кодов) в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыт расчетный счет ООО <данные изъяты> №..., подключенный к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк лайт», ФИО1 получены логин, пароль и одноразовые смс-пароли (коды) для входа и доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк лайт». (т.1 л.д.7-195)

Содержание указанных материалов оперативно-розыскной деятельности соответствует сведениям, изложенным в протоколе их осмотра от <дата>. (т.2 л.д.160-169)

Вступившим <дата> в законную силу приговором Советского районного суда г.Брянска от <дата> М. осужден по п.п.«а», «б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, Ш. по п.п.«а», «б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ за использование членами организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности, в том числе расчетных счетов ООО <данные изъяты> (ОГРН №..., ИНН №...) №..., открытого <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк»; №..., открытого <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №..., открытого <дата> в Брянском региональном филиале АО «Россельхозбанк»; №..., открытого <дата> в филиале №... в г.Воронеже ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытого <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». (т.1 л.д.210-249, т.2 л.д.1-159)

Оценивая все вышеизложенные исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимой виновной в совершении описанного в приговоре деяния, поскольку они получены с соблюдением уголовно-процессуальных норм, последовательны и согласуются между собой.

Показания свидетелей обвинения, положенные в основу приговора, суд признает достоверными, поскольку они согласуются между собой, не содержат противоречий и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, в том числе протоколами следственных действий. Каких-либо оснований для оговора подсудимой со стороны свидетелей обвинения судом не установлено.

Положенным в основу приговора показаниям ФИО1 суд доверяет, поскольку они логичны, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются с совокупностью других доказательств по делу, исследованных судом.

Протокол следственного действия, положенный в основу приговора, получен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и представлены органу следствия в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Все материалы, полученные оперативным путем, приобщены к уголовному делу в соответствии с постановлениями о рассекречивании и предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.

Переходя к вопросу о квалификации содеянного подсудимой, суд учитывает следующее.

Судом установлено, что ФИО1, являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени названного общества, сбыла путем передачи за денежное вознаграждение М. полученные при открытии банковских счетов ООО <данные изъяты> с возможностью их дистанционного обслуживания электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

О неправомерности использования электронных средств, электронных носителей информации свидетельствует их оформление ФИО1 без намерений осуществлять реальную финансовую хозяйственную деятельность от имени ООО <данные изъяты>, а также их передача третьему лицу без возможности контроля его деятельности, совершения последним денежных операций с использованием электронных средств, электронных носителей информации не в интересах названного общества, а с целью совершения преступлений, за которые он осужден.

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» полученные ФИО1 в кредитных организациях персональные логины, пароли, коды, а также платежные карты относятся соответственно к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1 совершила умышленное преступление в сфере экономической деятельности, отнесенное законом к категории тяжких.

Изучением личности подсудимой ФИО1 установлено, что она не судима, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, осуществляет уход за близким родственником, имеющим тяжелое заболевание, по месту жительства директором управляющей компании характеризуется как лицо, на которое жалоб не поступало, по месту работы - положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд признает явку с повинной, в качестве которой расценивает ее объяснения, изложенные в протоколе опроса, данные до возбуждения уголовного дела, в которых она указала об обстоятельствах содеянного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении органу следствия подробных обстоятельств совершения преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья ее близкого родственника.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО1, суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновной, в том числе совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. Ввиду изложенного суд считает справедливым назначение подсудимой наказания в виде лишения свободы, размер которого суд определяет с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ. Более мягкое наказание подсудимой назначено быть не может, поскольку, по мнению суда, не сможет обеспечить достижение предусмотренных уголовным законом целей и задач его применения.

Вместе с тем, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой, которое, по мнению суда, может быть достигнуто без ее изоляции от общества, принимая во внимание вышеизложенные данные о личности последней, суд приходит к выводу о справедливости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, то есть условно с возложением обязанностей в период испытательного срока.

Принимая во внимание наряду с изложенными выше обстоятельствами, корыстный мотив совершенного преступления, суд считает необходимым назначить подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого наряду с тяжестью совершенного преступления учитывает имущественное положение ФИО1 и ее семьи, возраст и состояние ее здоровья, возможность получения ею заработной платы или иного дохода.

Вопреки доводам защитника каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного преступления, его корыстной направленности, по делу отсутствуют основания для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Мера пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает по правилам ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании ст.ст.131, 132 УПК РФ процессуальные издержки в размере 5190 и 1730 рублей, подлежащие выплате адвокату Адамовой М.А., за оказание в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства юридической помощи подсудимой по назначению, подлежат взысканию с ФИО1 в доход федерального бюджета, поскольку последняя ходатайств об отказе от услуг защитника не заявляла, сведений об ее имущественной несостоятельности, а также о наличии у нее на иждивении лиц, на материальном положении которых может существенно отразиться взыскание издержек в указанном размере, судом не установлено, в связи с чем оснований, предусмотренных ч.ч.4-6 ст.132 УПК РФ, для освобождения ФИО1 от их возмещения не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на условно осужденную ФИО1 обязанности в период испытательного срока встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, периодически не реже 1 раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сумма штрафа подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Брянской области (СУ СК России по Брянской области) л/с <***>, банк получателя отделение Брянск Банка России // УФК по Брянской области г.Брянск, ИНН <***>, КПП 325701001, БИК 011501101, расчетный счет <***>, корреспондентский счет 40102810245370000019, ОКТМО 15701000, УИН 41700000000012526031, КБК 41711603122019000140.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: материалы оперативно-розыскной деятельности, - хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки в размере 6920 рублей взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд через Советский районный суд г.Брянска в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий И.А. Астахова