Приговор № 1-14/2024 от 4 июня 2024 г. по делу № 1-14/2024

Дело №


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

р.п. Саргатское «05» июня 2024 года

Саргатский районный суд Омской области

в составе председательствующего судьи Козицкого А.Н.

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Саргатского района Омской области Похотина Е.В., ФИО1

подсудимого ФИО2

защитника Кухаренко П.П., представившего удостоверение № и ордер №

при секретаре Нидергвель М.Ю., помощнике судьи Поляковой Ю.А.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, <данные изъяты>, судимого:

1.) 04.12.2019 Саргатским районным судом Омской области по ч.1 ст. 166, п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ с применением ч.3 ст.69, ст.73 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 04.06.2021 года снят с учета в Любинском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области в связи с истечением испытательного срока,

2.) 18.11.2021 мировым судьей судебного участка № 98 в Большереченском судебном районе Омской области, исполняющем обязанности мирового судьи судебного участка № 27 в Саргатском судебном районе Омской области по ст.319 УК РФ к 180 часам обязательных работ. 16.02.2022 снят с учета в Любинском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области в связи с отбытием наказания.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В период с 14.09.2020 по 29.11.2021, с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, ФИО2, после того, как 04.09.2020 Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что он является директором ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» (ИНН <***>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности за обещанное денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ», при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Не позднее 14.09.2020, более точное время не установлено, к ФИО2, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях расчетные счета на имя директора ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие иным лицам в последующем осуществлять денежные операции на расчетных счетах ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ», на что ФИО2, из корыстных побуждений согласился.

Во исполнение своего единого преступного умысла ФИО2, в период времени с 14.09.2020 по 29.11.2021, обратился в ПАО АКБ «АК Барс, АО КБ «Модульбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «ОТП БАНК», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО «МТС-БАНК», ПАО «Банк ЗЕНИТ», Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» предоставил документы и телефонный номер +7 950 952 12 90, +7 933 440 23 06, +7 960 980 62 08 необходимые для открытия от имени директора ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» расчетных счетов с системой ДБО и подключения СМС-подтверждения входа в систему и осуществления банковских операций, введя сотрудников банков в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами. Вышеуказанным способом ФИО2, открыл следующие расчетные счета:

- на основании документов, предоставленных 26.11.2020 в отделение банка АКБ ПАО «АК БАРС», юридический адрес: <...>, 26.11.2020 открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных 15.09.2020 в отделение банка ПАО «Сбербанк России», юридический адрес: <...>, 15.09.2020 открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных 15.09.2020 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», юридический адрес: <...>, 15.09.2020 открыты расчетные счета №, 40№;

- на основании документов, представленных 23.11.2021 в ПАО «МТС-БАНК», юридический адрес: <...>, 24.11.2021 открыт текущий банковский счет №, 24.11.2021 счет для расчетов по операциям с корпоративными банковскими картами №;

- на основании документов, предоставленных 23.09.2020 в отделение ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенное по адресу: <...>, 23.09.2020 открыт расчетный счет №, 23.09.2020 открыт специальный карточный счет №;

- на основании документов, предоставленных 08.09.2021 в отделение банка АО КБ «Модульбанк», юридический адрес: <...>, 16.09.2021 открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных 25.09.2020 в отделение банка АО «ОТП Банк», юридический адрес: <...>, 25.09.2020 открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных 14.09.2020 в отделение банка ПАО «РОСБАНК», юридический адрес: <...>, 14.09.2020 открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных 15.09.2020 в Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк», юридический адрес: <...>, 16.09.2020 открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных 23.11.2021 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», юридический адрес: <...>, 23.11.2021 открыт расчетный счет №, 23.11.2021 открыт расчетный счет №.

- на основании документов, предоставленных 29.11.2021 путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в АО «АЛЬФА-БАНК», юридический адрес которого: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, 29.11.2021 на открытый 20.02.2018 расчетный счет № открыл пластиковую карту № на ФИО2.

В результате обращения в вышеуказанные банковские организации ФИО2, получил от сотрудников банков документы об открытии на имя директора ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» расчетных счетов с системой ДБО, электронные средства и носители информации в виде средств доступа в данную систему (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения входа в систему и банковских операций на телефонный номер № предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, в период с 14.09.2020 по 29.11.2021, в период времени с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, ФИО2, находясь около дома по адресу: <адрес>, <адрес>, будучи ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи иным лицам персональных данных для доступа к системе ДБО, осознавая, что после предоставления иным лицам данных сведений последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Омскангарстрой», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за обещанное денежное вознаграждение, сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения входа в систему и банковских операций, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств иными лицами посредством системы ДБО.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершенном преступлении признал полностью и показал, что примерно в июле-августе 2020 года к нему обратился знакомый по имени Сергей, которому он был должен 6 000 рублей и предложил подзаработать, пояснив, что он может «отработать» долг и еще заработать 40000 рублей за регистрационные дела в налоговой службе, а также открытие счетов и получение акаунтов в банках. Он согласился на данное предложение. Спустя некоторое время, он вновь встретился с Сергеем и мужчиной по имени Алексей, который предложил ему зарегистрироваться в качестве директора ООО «Омскангарстрой» с целью реализации схемы «ухода» от оплаты налогов, заверив, что у него не будет проблем в дальнейшем, что на него не начислят какие-либо долги, т.к. спустя примерно полгода ООО «Омскангарстрой» ликвидируют. 01.08.2020 года он передал Сергею свой документ, удостоверяющий личность (паспорт), ИНН и СНИЛС. Сергей сказал, что «на бумагах», он будет являться директором ООО «Омскангарстрой», однако никакую деятельность в ООО «Омскангарстрой» осуществлять не будет. Забрав его документы, Сергей уехал в г. Омск. Затем он, вместе с Сергеем, съездил в налоговую инспекцию, где он подписал какие-то документы и стал директором ООО «Омскангарстрой». Далее Сергей сказал, что он как директор ООО «Омскангарстрой» должен будет с ним ездить в различные банки г. Омска и открывать в них счета и банковские карты на ООО «Омскангарстрой», после открытия он должен будет передавать Сергею счета, банк-клиент, банковские карты, логины, пароли, флэш-карты и остальные реквизиты, он был не против, ведь ему обещали заплатить за это деньги. В течение нескольких месяцев 2020 года и в 2021 году он несколько раз, вместе с Сергеем ездил в г. Омск. В разных банках г. Омска он открывал счета на ООО «Омскангарстрой», получал банковские карты, логины, пароли, и остальные реквизиты и другие документы, связанные с открытием счета, их он складывал в специальную папку, которая находилась всегда у Сергея, и которую последний передавал ему перед заходом в банк. Названия документов, которые ему выдавали банки, он не запоминал. Также для оформления дистанционного входа в личный кабинет и операций со счетами он указывал номера мобильных телефонов, которые ему говорил Сергей, и которые принадлежали последнему. При открытии счетов в каждом банке сотрудники банков разъясняли ему, что он эти данные никому передавать не должен. Он открывал счета в банке Сбербанк, Альфа-банк, МТС банк, ПАО банк ЗЕНИТ и еще в каких-то банках, их названия и адреса не помнит. Что происходило дальше с данными документами, счетами, картами, которые открывались на его имя, он не знает, и не интересовался этим. Он понимал, что поступает неправомерно, потому что передавать указанные выше документы и пароли третьим лицам запрещено, об этом его и предупреждали банковские работники. При этом он понимал и знал, что открытые счета и переданные пароли, флэш-карты, банковские карты, будут использоваться незаконно другими лицами. По приезду из <адрес>, каждый раз это было в период с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, около своего дома по адресу: <адрес>, <адрес>, он передавал Сергею документы, которые он оформлял в банках. Финансово-хозяйственную деятельность как директор ООО «Омскангарстрой» он не осуществлял и не планировал ей заниматься, он вообще не знал, где находится данная организация. За регистрацию организации и передачу банковских документов, реквизитов, карт и т.д. он получил от Сергея наличными около 3000 рублей, плюс Сергей списал с него долг в размере 6000 рублей. При открытии счетов в банках он указывал номера телефонов, которые ему до этого говорил Сергей, но сам лично он ими никогда не пользовался. Дополнительно показал, что договоренность с Сергеем предполагала оплату всех его действий по регистрации его в качестве директора ООО «Омскангарстрой», а также открытию банковских счетов и оформлению всех документов, связанных с дистанционным банковским обслуживанием во всех банках. Кроме того, в ходе предварительного расследования он добровольно рассказывал об обстоятельствах совершенного преступления, в том числе указав, где и когда передавал банковские реквизиты Сергею.

Виновность ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается также показаниями свидетелей, материалами делами, исследованными судом.

Свидетель Свидетель №2, чьи показания были оглашены с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ показала, что работает в должности руководителя по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «АК БАРС». Для открытия расчетного счета клиент предоставляет стандартный пакет документов: устав организации, решение о назначении директора, паспорт, дополнительно также клиенты могут предоставить договор аренды. Далее с клиентом заполняется опросный лист, его заполнение происходит в электронном виде, производится регистрация печати и подписи клиента, также сотрудник банка обязательно смотрит на внешний вид клиента, его поведение, как он разговаривает. Обращают внимание на то, как клиент знает свой бизнес, сам ли диктует свои данные, обращают внимание, чтобы рядом не было третьих лиц. Если клиент не вызвал вопросов и подозрений, то далее документы сканируются и прикладываются в соответствующую программу, после этого заявка на открытие счета переходит в отдел открытия счетов, уже там принимается решение об открытии расчетного счета, далее в зависимости от загруженности работника счет открывается. По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Омскангарстрой» (ИНН <***>), пояснила, что директор ООО «Омскангарстрой» ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не позднее 26.11.2020 обратился в офис ПАО «АК Барс» по адресу: <адрес>. При обращении ФИО2 предоставил паспорт, решение о назначении директора, устав организации ООО «Омскангарстрой», решение об учреждении ООО «Омскангарстрой». При обращении в офис банка ФИО2 подписал заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания в ПАО «АК БАРС» Банк банковских счетов от 26.11.2020 карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о заключении ДКБО (АК Барс Бизнес Онлайн), заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «АК БАРС» Банк банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, условиями предоставления услуги «СМС-Инфо. В документах ФИО2 указал номер телефона №. Номер указывается также для подтверждения операций клиента и для входа в личный кабинет клиента. 26.11.2020 для ООО «Омскангарстрой» был открыт расчетный счет № корпоративная банковская карта, привязанная к данному счету. В офисе сотрудник банка самостоятельно вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета (ФИО клиента, полные паспортные данные, предоставленные ФИО2, адрес электронной почты № номер телефона № Далее Управление расчетным счетом ООО «Омскангарстрой» было возможно с использованием - номера телефона и логина, указанного при открытии расчетного счета ФИО2, на его телефон приходит пароль, клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка отследить не могут. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, сам директор. При этом директор может включить в систему АК БАРС бизнес онлайн любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить в полном объеме. Данная операция происходит в отделении банка в присутствии директора и третьего лица, происходит идентификация клиента, проверка документов. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати, также сотрудник может запросить дополнительный документ с фотографией клиента (заграничный паспорт, водительские права). При идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта. При открытии счета для клиента, третьи лица участия не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. При заключении договора клиенту ФИО2, как и всем остальным клиентам, было разъяснено о недопустимости передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (Т.7.л.д 129-132.)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что он работает в должности главного эксперта по безопасности ПАО РОСБАНК При принятии решения об открытии клиенту счета банк производит проверку сведений о клиенте (ЮЛУИП/ФЛ, занимающемся частной практикой) и идентификацию клиента\его уполномоченного представителя (в соответствии с требованиями 115-ФЗ). В частности, путем определения наименования, правовой формы, адреса, уставных документов, а также сведений, внесенных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; идентификацию представителя: устанавливается личность представителя клиента, запрашивается копия паспорта и документов, подтверждающих наличие у ФЛ соответствующих полномочий. Способы и инструменты идентификации клиентов кредитными организациями определены и ограничены Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и действовавшей на момент открытия счета Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». В обязательном порядке осуществляется личная встреча с клиентом/его уполномоченным представителем по доверенности, а в случае выезда к клиенту только с самим клиентом (для ИП)/ ЕИО ЮЛ (для ЮЛ). В рамках данной встречи клиент должен предоставить все необходимые документы и данные по компании, а уполномоченный сотрудник банка проверить их качество и полноту. После принятия решения об открытии расчетного счета, клиент подписывает все необходимые документы любым удобным способом (лично на бумажном носителе, либо простой электронной подписью (ПЭП), в том числе, оформляется карточка образцов подписей и оттиска печати (КОП)- при выборе способа обслуживания с КОП. Также подписывается комплексное заявление - оферта, в котором клиент присоединяется к соответствующим общим условиям (офертам) по выбранным им продуктам в Банке и просит предоставить доступ к системе ДБО (дистанционного банковского обслуживания) и зарегистрировать в данной системе уполномоченных лиц, которые будут от имени клиента распоряжаться счетами в системе ДБО (назначает пользователей системы ДБО), а также в этом заявлении, указывает адреса электронной почты и контактные телефоны, в т.ч. телефоны пользователей системы ДБО. В системе ДБО для клиентов малого бизнеса предусмотрено обязательное правило - первым и обязательным пользователем системы ДБО должен стать сам клиент (ИП) или ЕИО ЮЛ (т.е. лица, действующие от имени клиента без доверенности и которые были лично идентифицированы Банком), клиент получает в ДБО свою ЭП, которой затем подписывает акты признания сертификатов ключей для выпуска ЭП другим пользователям, им назначенных. Для входа в личный кабинет системы ДБО Клиент может воспользоваться мобильным приложением, либо web версией. Клиенту (всем назначенным пользователям ДБО) предоставляются логин и пароль для входа в ДБО. В дальнейшем можно самостоятельно дистанционно управлять расчетным счетом. Дистанционное управление открытым в ПАО «РОСБАНК» расчетным/специальным счетом может осуществляться следующим образом, клиент заходит в личный кабинет, вводит логин и одноразовый пароль при первом входе в систему, который в дальнейшем Клиенту необходимо поменять самостоятельно. Затем на номер телефона, указанный клиентом, приходит одноразовый пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом требуется доступ в интернет и доступ к телефону. После входа в систему ДБО пользователи имеют возможности в системе в зависимости от данных им прав (пользователи с полными правами имеют ЭП в системе и могут распоряжаться счетами клиента: формировать платежные поручения, переводить денежные средства, пользоваться сервисами, предоставляемыми в системе ДБО клиентам (согласно условиям соглашения по системе ДБО). Пользователи, которых клиент не наделил полными правами, не имеют ЭП и работают в системе ДБО только с просмотровыми правами, создают документы, но не могут их подписывать. При входе в систему ДБО, на указанный в заявлении-оферте на абонентский номер, приходит одноразовый смс пароль от Банка для подтверждения входа в систему, а также для подтверждения операции. При заключении Договора комплексного банковского обслуживания клиентам разъясняется о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам. По представленным на обозрение документам, пояснил, что клиент - директор ООО «Омскангарстрой» (ИНН <***>), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не позднее 14.09.2020 г. обратилась в офис банка, расположенного по адресу: <...> (была осуществлена консультация клиента и направлена заявка на подготовку печатных форм). При обращении ФИО2 предоставил паспорт гражданина РФ, устав ООО «Омскангарстрой» (ИНН <***>), решение о назначении директора. В заполненных клиентом документах указан контактный телефон +№, электронная почта 900672@mail.ru После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения 14.09.2020 был открыт расчетный счет №. Одновременно с формированием документов была оформлена карточка с образцами подписей и оттиском печати. Согласно Предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Омскангарстрой» (ИНН <***>), а именно ФИО2 был уполномоченным лицом,подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Омскангарстрой» (Т.7.л.д.137-141).

Свидетель Свидетель №3 показания, которой были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ показала, что работает в должности руководителя направления привлечения клиентов ПАО «ФК Открытие». ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. прибыл в дополнительный офис ПАО БАНК «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...>, для открытия расчетного счета на Общество с ограниченной ответственностью "ОМСКАНГАРСТРОИ" (ИНН <***>). ФИО2 лично предоставил оригинал паспорта гражданина РФ, решение № 1 общего собрания ООО "ОМСКАНГАРСТРОЙ", устав организации.Так, для открытия счета идентифицируется личность клиента, а именно сверяется паспорт, визуально клиент должен быть похож на изображении в паспорте, проверяется наличие всех учредительных документов по выписке из ЕГРЮЛ. Клиент, также, должен отвечать адекватно на задаваемые вопросы (согласно электронного чек-листа), а именно чем занимается организация, какие обороты денежных средств планируются, кроме того сотрудники банка обращают внимание на внешний вид клиента, его поведение, на отсутствие третьих лиц. После чего с клиентом подбирается набор продуктов, а именно мобильный банк, смс-оповещение, корпоративная карта по которой клиент может снимать денежные средства с расчетного счета для хозяйственных нужд, тарифные планы для расчетного счета. Далее сотрудник банка заполняет заявку в ПО SUAGARSRM (ШУГАРТСРМ) на открытие расчетного счета (SUAGARSRM (ШУГАРТСРМ) это банковская программа для открытия счетов), где основные данные по организации (номер телефона, адрес электронной почты организации, кодовое слово к расчетному счету и корпоративному счету при наличии) и другие данные заполняются в указанной программе. С ФИО2 были заполнены сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах от 15.09.2020г, была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.09.2020г, вышеуказанные документы ФИО2 подписал собственноручно. 15.09.2020г ФИО2 лично, как директор ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, так на ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» в лице директора ФИО2 было открытой расчётных счета: № от 15.09.2020, № от 15.09.2020г, также ФИО2 мог открывать дополнительные счета самостоятельно, через личный кабинет. Клиент предупреждается о том, что сертификаты, логины, пароли, кодовые слова, карты, документы, подтверждающие открытие счетов передавать третьим лицам запрещено. Также клиент был предупрежден под подпись о том, что данные по организации, в том числе, одноразовые смс, которые приходят на телефон или электронную почту, указанные клиентом в заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, нельзя передавать третьим лицам. ФИО2 действуя от имени директора ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» указал номер мобильного телефона №, и адрес эл. почты № посредством которого он мог восстановить доступ к интернетбанку и управлять денежными средствами по расчетному счету организации, то есть на указанные данные номер телефона приходит временный логин, пароль и ссылка на бизнес портал. После, ФИО2 сообщили, что расчетные счета будут открыты в течении рабочего дня, также, придет временный логин и пароль, ссылка на бизнес-портал, при этом ему будет необходимо в течении 72 часов пройти по данной ссылке и поменять временный логин и пароль на постоянный (Т.7.л.д. 133-136).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она работает начальником отдела массового сегмента группы продаж и обслуживания юридических лиц Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк». Для открытия расчетного счета в банке клиент предоставляет стандартный пакет документов, а именно устав организации, решение о назначении директора, паспорт на его имя, кроме того, дополнительно клиенты могут предоставить договор аренды. Также с клиентом проводится беседа на знание своего бизнеса, после чего распечатывается заявление и подписывается клиентом. Кроме того, сотрудник банка обращает внимание на то, как клиент знает свой бизнес, сам ли называет необходимые данные, сведения, обязательно обращает внимание на факт присутствия с клиентом третьих лиц. После того, как произошла идентификация гражданина с фотографией в паспорте, сканы принесённых документов направляются в отдел открытия счетов. Расчетный счет открывается в течении восьми рабочих часов. После подписания документов клиенту передается второй экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, клиент уведомляется о том, что ему поступит смс-уведомление после открытия счета. Поясняет, что при заполнении заявки, клиент указывает в ней свои контактные данные, а именно абонентский номер своего телефона и адрес электронной почты, указанные им данные впоследствии сотрудник банка вносит в программу в электронном виде (при этом все внесенные данные сотрудником на правильность заполнения проверяются клиентом). В момент подачи документов на открытие счета клиенту предлагается сгенерировать ключ для работы в интернет банке (логин, пароль), которые активируются после фактического открытия счета, после чего клиент пользуется услугами банка самостоятельно. При использовании какими-либо услугами клиенту на телефон приходит шестизначный код подтверждения всех его операций. Также пояснила, что не позднее 15.09.2020 в офис банка по адресу: <адрес> обратился директор ООО «ОмскАнгарСтрой» (ИНН <***>) ФИО2. При обращении он предоставил устав даннойорганизации, решение о назначении директора, решение № об учреждении ООО «ОмскАнгарСтрой» (ИНН <***>), оригинал паспорта (фотография паспорта была сличена в обязательном порядке с личностью лица, предоставившего паспорт). ФИО2 подписал анкету клиента-юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией от 15.09.2020, сведения о представителе, который является физическим лицом от 15.09.2020, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания от 15.09.2020, расписку о получении банковской карточки от 15.09.2020, карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «ОмскАнгарСтрой» (ИНН <***>) от 15.09.2020, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 15.09.2020, сертификат ключа проверки электронной подписи от 15.09.2020, а также заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. 15.09.2020 на ООО «ОмскАнгарСтрой» (ИНН <***>) был открыт расчетный счет № и карточный счет 40№. В офисе банка, указанная информация для открытия расчетных счетов предоставлена в отдел открытия счетов (ФИО клиента, полные паспортные данные, предоставленные ФИО2 логин, адрес электронной почты № была проверена лично сотрудником банка. После проверки указанной информации ФИО2 ушел из банка с пакетом документов, переданных на руки последнему. Далее на телефон приходит пароль, и клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счету. Кто именно в последующем осуществлял дистанционные операции по счету вышеуказанной организации с использованием предоставленных клиентом данных сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, то есть сам директор, в данном случае это ФИО2, при этом, директор может предоставить ограниченный доступ в систему «ПСБ-Онлайн» (право просмотра и создания документов) любым уполномоченным лицам. Данная операция происходит путем личного обращения в банк. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати. Для идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «ОмскАнгарСтрой» запрещена, за что предусмотрена уголовная ответственность. Данные условия размещены на официальном сайте банка, никакие документы дополнительно об этом клиентом не подписываются, так как клиент при подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания автоматически подключается к условиям банковского обслуживания. ФИО2 при заключении договора комплексного обслуживания было разъяснено о недопущении передачи третьим лицам своего логина, пароля, номера сотового телефона. Все операции по счетам ООО «ОмскАнгарСтрой» (ИНН <***>) должен осуществлять самостоятельно(Т.7.л.д. 144-147).

Свидетель Свидетель №1, показания которой были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, показала, что работает в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц ДО «Омск-Центральный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Для открытия расчетного счета клиент предоставляет стандартный пакет документов; устав организации, решение о создании общества, паспорт, после чего с указанных, документов снимаются копии. В ПО банка вносятся данные клиента и реквизиты организации, проводится проверка клиента системой и СБ, принимается решение об открытии расчётного счёта. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. В случае принятии положительного решения из ПО банка распечатывается пакет документов для открытия расчётного счёта. Клиент подписывает Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в котором указаны все услуги, которые подключаются клиенту. В заявлении на подключение системы дистанционного банковского обслуживания клиент указывает адрес электронной почты и контактный телефон. После открытия расчетного счета на основании данных в заявлении, подписанного клиентом, компьютерной системой формируется логин и пароль, которые направляются на адрес электронной почты и смс-уведомление на контактный телефон. Клиент самостоятельно активирует логин и пароль. Доступ к логину и паролю имеет только клиент. При открытии счетов клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. Клиент-директор ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» (ИНН <***>) ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., обратился в офис ПАО «Банк УРАЛСИБ», по адресу: <адрес>. При обращении клиент предоставил все необходимые документы для открытия расчётного счета, в которых был указан контактный телефон №, электронная почта: № паспорт, устав ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» (ИНН <***>) решение учредителя № ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ». После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, карточный счет №, на который была открыта банковская карта №. Следующий раз ФИО2 обратился ДД.ММ.ГГГГ за заказом и получением карты № и смены номера ДНТ. Для установки ПИН-кода №, а также смены номера телефона в личном кабинете ДБО на № и отправки нового логина и пароля. Одновременно с открытием счёта была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. Также был подключен ДБО Клиент Банк. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» ФИО2 был уполномоченным лицом, подписывать платежный документы по открытому расчётному счету ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» (ИНН <***>). ФИО2 были переданы сотрудником банка банковские карты № и №. Расчетный счет № закрыт ДД.ММ.ГГГГ, карточный счет № ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» закрыт 04.05.2022. При заключении договора комплексного обслуживания клиенту ФИО2 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьими лицами. (Т.7.л.д.103-106).

Протоколом осмотра предметов от 16.03.202 осмотрены документы, предоставленные ПАО АКБ «АК Барс»: оптический диск на котором содержится банковское досье, выписки по операциям на счете, сведения по IP- адресам, предоставленных Акционерным коммерческим банком «АК БАРС», в отношении ООО «Омскангарстрой» и признаны вещественным доказательством (Т.1.л.д. 23-53).

Протоколом осмотра предметов от 16.03.2024 осмотрены документы, предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК», а именно: оптический диск на котором содержится банковского досье, выписка о движении денежных средств, платежные документы, транзакции по пластиковым картам, IP- адреса, предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК», в отношении ООО «Омскангарстрой» и признаны вещественным доказательством (Т.1.л.д. 58-250, т.2, л.д. 1-24, т.3, л.д. 1-156).

Протоколом осмотра предметов от 16.03.2024 осмотрены документы, предоставленные ПАО «Сбербанк России»: оптический диск на котором содержится банковское досье, платежные поручения, выписка по корпоративной карте, справка о наличии счетов, выписки по операциям на счете, предоставленные ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Омскангарстрой» и признаны вещественным доказательством (Т.3. л.д.161-223).

Протоколом осмотра предметов от 16.03.2024 осмотрены документы, предоставленные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»: оптический диск на котором содержится банковское досье, IP- адреса, платежные поручения, выписки по операциям на счете, предоставленные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в отношении ООО «Омскангарстрой» и признаны вещественным доказательством (Т.4.л.д.113-233).

Протоколом осмотра предметов от 16.03.2024 осмотрены документы, предоставленные ПАО «МТС-БАНК»: оптический диск на котором содержится банковское досье, выписка по операциям на счете №, предоставленное ПАО «МТС-БАНК» в отношении ООО «Омскангарстрой» и признаны вещественным доказательством (Т.5. л.д. 5-92.).

Протоколом осмотра предметов от 17.03.2024 осмотрены документы, предоставленные ПАО «Банк ЗЕНИТ»: осмотр оптического диска на котором содержится банковское досье, выписка по расчетному счету № за период с 23.09.2020 по 10.07.2023, выписка по специальному карточному счету № за период с 23.09.2020 по 27.05.2022, предоставленные ПАО Банк ЗЕНИТ в отношении ООО «Омскангарстрой», выписка по операциям на счете и признаны вещественным доказательством (Т.5.л.д.96-151).

Протоколом осмотра предметов от 17.03.2024 осмотрены документы, предоставленные АО КБ «Модульбанк»: банковское досье, сведения по IP- адресам, выписки по счету №, справки об открытии счета, платежные документы, представленные АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «Омскангарстрой» и признаны вещественным доказательством (Т.5.л.д. 173-195).

Протоколом осмотра предметов от 17.03.2024 осмотрены документы, предоставленные АО АКБ «ОТП Банк»: банковского досье, выписки денежных средств по расчетному счету № за период с 25.09.2020 по 03.07.2023, представленных АО «ОТП Банк» в отношении ООО «Омскангарстрой» и признаны вещественным доказательством (Т.5.л.д. 199-218).

Протоколом осмотра предметов от 17.03.2024 осмотрены документы, предоставленные ПАО «Росбанк»: банковского досье, платежных поручений, выписки по операциям на счете № за период с 14.09.2020 по 26.07.2023, представленных ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Омскангарстрой» и признаны вещественным доказательством (Т.6.л.д. 3-14).

Протоколом осмотра предметов от 17.03.2024 осмотрены документы, предоставленные ПАО «Промсвязьбанк»: банковское досье, сведения об использовании IP - адресов, выписка о движении денежных средств по счету № ООО «Омскангарстрой» за период с 16.09.2020 по 04.03.2023, выписка о движении денежных средств по счету № ООО «Омскангарстрой» за период с 16.09.2020 по 04.03.2023 представленных ПАО «Промсвязьбанк» и признаны вещественным доказательством (Т.6.л.д. 58-92).

Протоколом осмотра предметов от 17.03.2024 осмотрены документы, предоставленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: оптический диск на котором содержится банковское досье, сведения по IP-адреса, справки о наличии счетов, платежных поручений, выписки по операциям на счете № за период с 23.11.2021 по 24.08.2023, выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в отношении ООО «Омскангарстрой» и признаны вещественным доказательством (Т.6.л.д. 96-156).

Протоколом осмотра места происшествия от 15.03.202, согласно которому осмотрен участок местности около дома по адресу: <адрес>, <адрес>, и в ходе осмотра подозреваемый ФИО2, указал на место, где передал полученные в АКБ ПАО «АК Барс», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «МТС-БАНК», ПАО «Банк ЗЕНИТ», АО КБ «Модульбанк», АО «ОТП Банк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «АЛЬФА-БАНК» банковские карты, пароли, логины, флеш-карты, цифровую подпись, в период с 14.09.2020 по 29.11.2021, в период времени с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут (Т.7.л.д.124-128).

Протоколом осмотра документов от 17.03.2024 осмотрен оптический диск на котором содержится регистрационное дело ООО «Омскангарстрой», представленное межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Омской области. Установлено, что 28.08.2020 в ИФНС №12 по Омской области поступило заявление о внесений изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Заявителем является ФИО2, Согласно заявлению о внесений изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, единственным учредителем-директором ООО «Омскангарстрой», является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; документ, удостоверяющий личность-паспорт <...> выдан УМВД России по <адрес>; адрес места жительства: <адрес>, <адрес> и признан вещественным доказательством по уголовному делу (Т.7.л.д. 3-97.)

Оценивая собранные в суде доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и согласующимися между собой, а в своей совокупности достаточными для признания доказанной вины подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого деяния.

Исследованные в суде доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства.

Действиям подсудимого ФИО2 дана правильная юридическая оценка по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, а именно: сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО2 в период с 14.09.2020 по 29.11.2021, после того, как 04.09.2020 Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что он является директором ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ» (ИНН <***>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности за обещанное денежное вознаграждение, совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «ОМСКАНГАРСТРОЙ»

По смыслу пункта 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», под электронной подписью понимается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

В силу ч. 2 ст. 5 Федерального закона «Об электронной подписи», простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Виновность ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается как его признательными показаниями о том, что за обещанное денежное вознаграждение он согласился открыть в банковских организациях: ПАО АКБ «АК Барс», АО КБ «Модульбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «ОТП БАНК», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО «МТС-БАНК», ПАО «Банк ЗЕНИТ», Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях. Кроме того, виновность подсудимого подтверждается оглашенными показаниями свидетелей, а также исследованными письменными материалами уголовного дела, в том числе протоколами осмотра документов и места происшествия.

Как следует из показаний подсудимого, а также показаний свидетелей - ФИО2 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Вместе с тем, ФИО2 передал неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения входа в систему и банковских операций, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств иными лицами посредством системы ДБО.

Показания подсудимого и свидетелей по делу суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий между собой, согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора.

Таким образом, ФИО2, осознавая, что отрытые им расчетные счета с системой ДБО за денежное вознаграждение по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл электронные средства, электронные носители информации третьим лицам.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи, с чем эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

При этом, суд исключает из объема предъявленного обвинения указание на сбыт им документов по открытию расчетных счетов, поскольку сами по себе такие документы не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, так как не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ доказана в полном объёме, а представленные стороной обвинения доказательства, соответствуют требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в целом являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Назначая вид и размер наказания, суд руководствуется положениями ст. 6 УК РФ, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Как личность ФИО2 по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Смягчающим наказание ФИО2 обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Согласно п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 года № 58 (в редакции от 18.12.2018 года) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом "и" части 1 статьи 61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления (например, указало лиц, участвовавших в совершении преступления, сообщило их данные и место нахождения, сведения, подтверждающие их участие в совершении преступления, а также указало лиц, которые могут дать свидетельские показания, лиц, которые приобрели похищенное имущество; указало место сокрытия похищенного, место нахождения орудий преступления, иных предметов и документов, которые могут служить средствами обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела).

Суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый в ходе осмотра места происшествия указал на место, где осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей, в ходе расследования уголовного дела подробно рассказывал об обстоятельствах открытия расчетных счетов в банковских организациях.

Кроме того, суд в силу ч.2 ст.61 УК РФ учитывает в качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств чистосердечное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья матери подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ по уголовному делу не установлено.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает обстоятельства и категорию совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на возможность исправления подсудимого и на условия жизни его семьи, и считает справедливым и необходимым для достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, назначить подсудимому ФИО2 наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований и условий для применения более мягкого вида наказания, а также положений ст. 53.1 УК РФ о назначении наказания в виде принудительных работ, учитывая данные о личности подсудимого и обстоятельства совершения преступления.

Вместе с тем, суд полагает, что с учётом совокупности установленных судом обстоятельств, смягчающих наказание, исправление ФИО2 возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, считает возможным назначить ему наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, с возложением на него обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Суд полагает, что именно данный вид наказания и порядок его отбывания будут способствовать достижению целей наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд руководствуется правилами назначения наказания, предусмотренными ч.1 ст.62 УК РФ, учитывая наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

При этом, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и сведений о личности подсудимого, его отношения к содеянному, позволяет суду признать их исключительными, позволяющими применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и не назначать его.

Вместе с тем, суд с учетом данных о личности подсудимого, его возраста, раскаяния в содеянном, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, что в совокупности, по мнению суда, существенно снижает степень общественной опасности совершенного преступления, приходит к выводу в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую, то есть совершение подсудимым преступления средней тяжести.

При решении вопроса о взыскании процессуальных издержек суд руководствуется нормами ст.132 ч. 1,6 УПК РФ, в соответствии с которыми процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы.

Разрешая вопрос о взыскании процессуальных издержек, суд не находит законных оснований для освобождения осужденного от возмещения процессуальных издержек, связанных с расходами по оплате услуг защитника.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ суд возлагает на осужденного ФИО2 обязанность возместить процессуальные издержки, связанные с участием защитника в судебном заседании.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ за которое ему назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

Назначенное наказание на основании ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 1 год.

В течение испытательного срока обязать ФИО2 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условного осуждённого; своевременно встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, ежемесячно являться на регистрационные отметки в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию преступления совершенного ФИО2 на менее тяжкую, то есть совершение подсудимым преступления средней тяжести.

Приговоры Саргатского районного суда Омской области от 04.12.2019 года и мирового судьи судебного участка № 98 в Большереченском судебном районе Омской области, исполняющем обязанности мирового судьи судебного участка № 27 в Саргатском судебном районе Омской области от 18.11.2021 в отношении ФИО2 исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Взыскать с ФИО2 федеральный бюджет расходы, связанные с участием защитника Кухаренко П.П. в судебном заседании, в сумме 7 307 (семь тысяч триста семь) рублей 10 копеек.

Вещественные доказательства - оптические диски на которых имеются банковские досье, представленный АКБ «АК БАРС», АО «АЛЬФА-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «МТС-БАНК», ПАО Банк ЗЕНИТ, АО КБ «Модульбанк», АО «ОТП Банк», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также оптический диск с регистрационным делом на ООО «Омскангарстрой», предоставленным межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или апелляционного представления.

Председательствующий А.Н. Козицкий