Приговор № 1-108/2017 от 23 мая 2017 г. по делу № 1-108/2017

к делу № 1-108/2017


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Абинск. 24 мая 2017 года

Абинский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Холошина А.А.,

при секретаре Стрелецкой Н.Г.,

с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора Абинского района Сидельникова И.В.,

подсудимого ФИО1,

его защитника адвоката Дудченко М.А. представившей удостоверение № 4032 и ордер № 618354,

представителя потерпевшего ООО «Инженерно-строительная компания «Клевер», по доверенности, О.И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в государственных органах в установленном законодательством порядке 27 марта 2007 года, с присвоением основного государственного регистрационного номера № № в инспекции Федеральной налоговой службы по гор. Белореченску Краснодарского края, в конце марта 2016 года, с целью личного обогащения, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба собственнику, и желая их наступления, мошенническим путем завладел автомобильным краном «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, 2005 года выпуска, стоимостью 1 873 890 рублей, принадлежащим ООО «Инженерно-строительная компания «Клевер», при следующих обстоятельствах.

ФИО1, реализуя свои преступные намерения, имея умысел на хищение чужого имущества, в конце марта 2016 года, в дневное время, более точные дата и время следствием не установлены, нашел в сети Интернет фирму ООО «Марк-Нефтегаз», расположенную по адресу: <адрес>, где обнаружил объявление о сдаче в аренду техники и контактный номер телефона <***>.

Далее, ФИО1, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, осознавая, что посредством обмана он похищает чужое имущество, руководствуясь корыстными намерениями незаконного обогащения, с целью извлечения материальной выгоды, путем обмана, позвонил по телефону №, находящемуся в объявлении «Марк-Нефтегаз» и обратился к начальнику автомобильной службы К.А.Ю. с устным предложением о заключении договора аренды техники с экипажем, на автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак № на автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, на экскаватор «HITACHI ZX450LC», государственный регистрационный знак №, и на компрессорную станцию ПВ-10/8М1 с ПДЖ (пескоструйка), сообщив при этом заведомо ложные сведения о том, что он является директором ООО «Югинвестстрой-Кубань» К.М.А.

После этого, ФИО1, получив от ООО «Марк-Нефтегаз» проект договора аренды техники с экипажем № 29/3/16 от 29.03.2016 года, внес в него заведомо ложные сведения, указав несуществующие адреса и банковские реквизиты «арендатора», а именно ООО «Югинвестстрой-Кубань», сведения о которой также были им найдены в сети Интернет, директором которого являлся Г.В.И., умерший 08.12.2015 года, впоследствии подписав подготовленный им договор от имени директора ООО «Югинвестстрой-Кубань» К.М.А. и поставив на него оттиск печати с реквизитами ООО «Югинвестстрой-Кубань», которую заранее изготовил с использованием сети Интернет в электронном виде, после чего отправил договор для его дальнейшего подписания в ООО «Марк-Нефтегаз».

Продолжая преступный умысел, осознавая, что посредством обмана похищает чужое имущество, предвидя неизбежность причинения ущерба собственнику – ООО «Инженерно-строительной компании «Клевер», руководствуясь корыстными намерениями незаконного обогащения, ФИО1, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий договора аренды техники с экипажем № 29/3/16 от 29.03.2016 года, обратился к К.Н.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, с просьбой произвести оплату в адрес ООО «Марк-Нефтегаз» с принадлежащего ей счета №.

После чего, 05 апреля 2016 года, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, в гор. Краснодаре, Краснодарского края, на основании платежного поручения № 397540 от 06.04.2016 года с расчетного счета №, оформленного на имя К.Н.Д., на расчетный счет № ООО «Марк-Нефтегаз», открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанка гор. Пензы, были перечислены денежные средства в сумме 318 000 рублей, а также 08 апреля 2016 года, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, в гор. Краснодаре, Краснодарского края, на основании платежного поручения № 19353 от 11.04.2016 года с расчетного счета №, оформленного на имя К.Н.Д., на расчетный счет № ООО «Марк-Нефтегаз», открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанка гор. Пензы, были перечислены денежные средства в сумме 243 000 рублей, в счет предоплаты по договору аренды техники с экипажем № 29/3/16 от 29.03.2016 года.

Далее, ФИО1, воспользовавшись тем, что между ООО «Югинвестстрой-Кубань» в лице К.М.А. и ООО «Марк-Нефтегаз» в лице директора К.С.Н. заключен договор аренды техники с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе и на автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, оранжевого цвета, 2005 года выпуска, собственником которого является ООО «Инженерно- строительная компания «Клевер» и находящегося в аренде ООО «Марк-Нефтегаз» на основании договора аренды техники - АОС/15 от 01 августа 2015 года заключенного с ООО «Инженерно-строительной компанией «Клевер», 11 апреля 2016 года, примерно в 14 часов 00 минут, прибыл на территорию бывшей животноводческой фермы, арендуемой ООО «Инженерно-строительной компанией «Клевер», расположенной на южной окраине хут. Васильевского, Абинского района, Краснодарского края, где представившись директором ООО «Югинвестстрой-Кубань» К.М.А., получил от О.А.С., являющегося старшим механиком в ООО «Инженерно-строительная компания «Клевер», автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, оранжевого цвета, 2005 года выпуска, стоимость которого согласно заключению эксперта № 2010-290 от 20 октября 2016 года составила 1 873 890 рублей, и паспорт технического средства. Затем, ФИО1, выехав на указанном автомобильном кране с территории арендуемой ООО «Инженерно-строительная компания «Клевер», сразу же на возмездной основе передал его двум неустановленным в ходе предварительного следствия лицам с получением от них обещания последующей оплаты за автомобильный кран.

В связи с чем, ФИО1 незаконно, путем обмана, завладел автомобильным краном «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, оранжевого цвета, 2005 года выпуска, принадлежащим ООО «Инженерно- строительная компания «Клевер», и противоправно распорядился им по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «Инженерно- строительная компания «Клевер» материальный ущерб на сумму 1 873 890 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО1, допрошенный в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся. Гражданский иск потерпевшего не признал, полагая его чрезмерно завышенным. От дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании, в соответствии с п.3.ч.1 ст.276 УПК РФ, оглашены показания ФИО1 в ходе следствия, из которых следует, что в середине марта 2016 года, находясь в гор. Белореченске, Белореченского района, Краснодарского края, от местных жителей, от кого конкретно он не помнит, которые ранее работали в ООО «Марк-Нефтегаз» он узнал, что данная фирма практикует сдачу имеющейся у нее техники в аренду. В интернете он нашел сайт фирмы ООО «Марк-Нефтегаз», где был указан номер телефона. Так как он является индивидуальным предпринимателем и его деятельность связана со строительством и переработкой металла, то он планировал заключить договор с Афипским НПЗ, расположенным в пос. Афипском, Северского района, Краснодарского края, на выполнение строительно-ремонтных работ в данной организации, а для этого нужна была техника. Поэтому с этой целью он и нашел в интернете фирму, у которой можно было взять в аренду технику. Затем он позвонил в ООО «Марк - Нефтегаз» по телефону, номер которого был указан на сайте данной фирмы, в настоящее время он этот номер телефона не помнит, но его можно легко найти, зайдя на сайт этой фирмы. Взявшему телефон сотруднику данной фирмы, который ему по телефону представился как К.А.Ю., он сказал, что хочет взять у них в аренду технику. К.А.Ю. ему ответил, что их фирма ООО «Марк-Нефтегаз» сдает в аренду технику только юридическим лицам. Так как ему очень была нужна техника, то он решил обмануть фирму ООО «Марк - Нефтегаз» и с этой целью нашел в интернете реквизиты фирмы ООО «Югинвестстрой-Кубань», у которой взял все необходимые реквизиты, при этом часть из этих реквизитов он заменил на несуществующие. После этого, примерно 29.03.2016 года, в дневное время, времени не помнит, находясь у себя дома по <адрес>, он вновь позвонил в ООО «Марк - Нефтегаз», где К.А.Ю. представился под вымышленными данными, а именно директором фирмы ООО «Югинвестстрой-Кубань» К.М.А., которому сказал, что его фирма желает взять в аренду строительную технику, а именно: два автомобильных крана, один экскаватор и пескоструйную установку, сроком на 1 месяц. К.А.Ю. попросил адрес электронной почты, чтобы скинуть реквизиты для составления договора. Он ему сказал, что пришлет им свой электронный ящик. После этого, он сразу же у себя дома на своем планшете, который впоследствии, примерно в июне 2016 года, он случайно разбил и так как они ремонту не подлежал, то он его выбросил в мусор, создал свою электронную почту, который назывался, насколько он помнит, «<данные изъяты>», но точно сказать уже не сможет так как не помнит. После этого он сбросил в ООО «Марк-Нефтегаз» свой электронный адрес. В этот же день на его электронную почту с фирмы ООО «Марк-Нефтегаз» прислали договор, в который он умышленно вставил неверные реквизиты фирмы ООО «Югинвестстрой – Кубань». Затем также находясь дома, при помощи программы «Штамп 5.1», которую он нашел в интернете, он создал свою не соответствующую действительности электронную версию печати ООО «Югинвестстрой-Кубань», и данную ложную печать он перенес в договор аренды, который ему прислал ООО «Марк-Нефтегаз» и в него же он перенес вымышленную подпись от имени К.М.А.. После этого данный договор с ложными данными он вновь отправил по электронной почте в ООО «Марк - Нефтегаз», подписав его вымышленной подписью. Затем он вновь созвонился с К.А.Ю., которому сказал, что договор отправил по электронной почте. К.А.Ю. ему сказал, что данный договор он получил, что все в порядке и можно идти оплачивать аренду техники. Согласно договору, он должен был за аренду данной техники заплатить ООО «Марк - Нефтегаз» 1 440 000 рублей. В устной форме он договорился с К.А.Ю. о том, что он в их фирму сделает перечисление первой половины денежной суммы, возьмет технику, начнет работы, а затем при перечислении ему денег за работу, он перечислит в ООО «Марк - Нефтегаз» вторую половину денег. К.А.Ю. согласился. Так как он должен был перевести в ООО «Марк - Нефтегаз» порядка 560 000 рублей за аренду техники, а у него в наличии не было такой суммы денег, то примерно 01.04.2016 года или 02.04.2016 года, в дневное время, точные дату и время не помнит, так как прошло много времени, находясь у себя дома, он позвонил Б.С.Н. и попросил его занять ему 550 000 рублей. Б.С.Н. ему сказал, что сразу он ему не сможет занять такую денежную сумму, а сможет часть денег из этой суммы занять, примерно через 2 дня, а оставшуюся часть денежной суммы чуть попозже. Он согласился на условия Б.С.Н., так как у него не было больше людей, которые смогли бы ему дать в долг такую сумму денег. После этого, примерно 04.04.2016 года, ему на сотовый телефон позвонил Б.С.Н., и сказал, что 05.04.2016 года он ему сможет дать в долг первую часть денег, которые он у него просит занять, в сумме 300 000 рублей, но для этого он должен будет приехать в гор. Краснодар, и назвал ему точный адрес. Он согласился. Так как на всех предприятиях бухгалтером являются женщины и с целью того, чтобы в ООО «Марк-Нефтегаз» не было никаких сомнений по поводу заведомо предоставленных им ложных сведений о его несуществующей фирме, то 04 апреля 2016 года, примерно в 21 час, он со своего сотового телефона позвонил на сотовый телефон К.Н.Д., проживающей в <адрес>, с просьбой помочь перевести деньги на счет предприятия, а за оказанную ему услугу он пообещал ей заплатить 15 000 рублей. Она согласилась. После этого 05.04.2016 года, утром, он вместе с К.Н.Д. на автомобиле такси, какая была это фирма не помнит, модель автомобиля, его государственный регистрационный знак не помнит, водителя также описать не сможет, поскольку прошло много времени, поехали в гор. Краснодар, где в районе «Гидростроя», точной улицы не помнит, так как прошло много времени, он встретился с Б.С.Н., который был не один, а с Б.А.Н.. Б.С.Н. передал ему деньги в сумме 300 000 рублей. Эти деньги он отдал К.Н.Д., доложив к ним еще своих 18 000 рублей, которая вместе с ним в отделении «Сбербанка России», расположенного также в районе «Гидростроя» гор. Краснодара, перевела от своего имени и по своему паспорту эти деньги в сумме 318 000 рублей на счет ООО «Марк-Нефтегаз» как оплату за аренду техники. Затем 07.04.2016 года, в вечернее время, он позвонил Б.С.Н., у которого поинтересовался по поводу занять вторую половину денег в сумме 243 000 рублей в долг. Б.С.Н. согласился и сказал ему, что 08.04.2016 года, утром, он вновь должен будет приехать в гор. Краснодар на то же место, где они встречались 05.04.2016 года, и он ему займет указанную им сумму денег. 08.04.2016 года, в утреннее время, вместе с К.Н.Д. на такси он поехал в гор. Краснодар, где в районе «Гидростроя», на том же самом месте, что и 05.04.2016 года, он встретился с Б.С.Н., который также был вместе с Б.А.Н., и который ему передал деньги в сумме 243 000 рублей. Полученные от Б.С.Н. деньги, он вновь передал К.Н.Д., которая вместе с ним в отделении «Сбербанка России», расположенного также в районе «Гидростроя» гор. Краснодара, перевела от своего имени и по своему паспорту эти деньги на счет ООО «Марк-Нефтегаз» как оплату за аренду техники. К.Н.Д. спросила у него, за что он переводит в ООО «Марк-Нефтегаз» деньги? Он ей ответил, что хочет взять в аренду технику в ООО «Марк-Нефтегаз», за которой поедет в Абинский район. После этого, он позвонил К.А.Ю., и сказал ему, что первую половину денег за аренду техники он перевел. К.А.Ю. ему сказал, что он сможет это увидеть в первый рабочий день, то есть 11.04.2016 года. 11.04.2016 года, в первой половине дня, находясь у себя дома в гор. Белореченске, он вновь созвонился с К.А.Ю. и он ему подтвердил, что деньги поступили на счет ООО «Марк-Нефтегаз» в общей сумме 561 000 рублей и что он может брать технику и ею пользоваться. Затем К.А.Ю. ему дал номер телефона механика, который отвечал за технику ООО «Марк-Нефтегаз» для того, чтобы он с ним созвонился и определился по поводу техники, которая находилась на территории бывшей животноводческой фермы, расположенной в хут. Васильевском, Абинского района, Краснодарского края. Так как он не понял, что арендуемая техника сдается в аренду вместе с экипажем, то 11.04.2016 года, в дневное время, находясь у себя дома, и после разговора с К.А.Ю. при помощи своего планшета в интернете на одном из сайтов об оказании услуг по перевозке грузов, по перегонке автомобилей из одного населенного пункта в другой и обратно, название самого сайта не помнит, но ему кажется, что это было «Авито», он нашел объявление, в котором было указано об оказании услуг по перегонке машин и был указан номер телефона. Он позвонил на указанный номер и поинтересовался у ответившего ему по телефону мужчины, оказывают ли они услуги по перегонке автомобилей. Мужчина ему ответил, что оказывают. Он сказал этому мужчине, что данная стоимость его устраивает и что перегнать технику нужно будет сегодня, то есть 11.04.2016 года. Они договорились встретиться с ними в гор. Белореченске в районе центрального рынка, расположенного на пересечении ул. Мира и ул. Первомайской. Примерно через 30-40 минут, после его телефонного разговора с этим мужчиной, он с ними встретился в договоренном месте. Эти мужчины были на автомобиле марки «ВАЗ-2104», красного цвета. Вместе с ними на их автомобиле он поехал в хут. Васильевский, Абинского района за техникой. По дороге он созвонился с механиком, номер телефона которого ему до этого дал К.А.Ю., по фамилии О.А.С., который ему сказал, что из 4 единиц техники, которую он хочет арендовать, готова только она единица – это автомобильный кран «Урал». Приехав в хут. Васильевский, Абинского района, Краснодарского края, они подъехали к территории бывшей животноводческой фермы, на которой располагалась техника ООО «Марк-Нефтегаз», где ответственный за технику механик по фамилии О.А.С., после того как он ему показал договор аренды и после того как он созвонился с руководством ООО «Марк-Нефтегаз» указал ему на автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, оранжевого цвета, который он сможет забрать. После этого, один из нанятых им для перегонки автомобилей мужчин, сел в арендованный им автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, оранжевого цвета, а он сел в автомобиль «ВАЗ-2104», государственный регистрационный знак не помнит, красного цвета, ко второму мужчине, и они, выехав с территории фермы за хут. Васильевский, Абинского района, поехали в сторону Северского района, то он решил заработать денег на продаже взятого им в аренду автомобильном кране «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, оранжевого цвета, и он сразу же этим двум мужчинам предложил купить у него арендованный им автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, оранжевого цвета, за 1 000 000 рублей. Мужчины согласились с его предложением, но деньги за этот кран они ему пообещали привезти, примерно 12.04.2016 года – 13.04.2016 года, в гор. Белореченск, Белореченского района, предварительно ему позвонив на его телефон и договорившись о месте их встречи. Он согласился с их условиями и эти мужчины, один за рулем автомобильного крана «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, оранжевого цвета, а второй вместе с ним на автомобиле «ВАЗ-2104», красного цвета, поехали в сторону гор. Краснодара. Когда он вместе с ними доехал до остановки, находящийся вдоль автомобильной дороги «Новороссийск-Краснодар», проходящей через пос. Афипский, Северского района, то он вышел из автомобиля и к себе домой в гор. Белореченск, Белореченского района, он уже добирался на общественном транспорте, а эти мужчины уехали. Деньги за этот автомобиль ни на следующий день, ни в последующие дни эти мужчины ему так и не отдали. Когда он забирал данный автомобиль, никакого акта приема – передачи он не подписывал, а данный акт вместе с доверенностью им были подписаны вымышленной электронной подписью и на эти документы он вновь поставил выдуманную им электронную ложную версию печати ООО «Югинвестстрой-Кубань», по факту лишь 14.04.2016 года, после того как данные документы ему на электронную почту прислал механик О.А.С., и затем эти документы он вновь по электронной почте переслал на электронный ящик в ООО «Марк-Нефтегаз». Также он хочет сказать, что 12.04.2016 года, в дневное время, точного времени не помнит, так как прошло много времени, ему на сотовый телефон позвонила К.Н.Д., которая в ходе телефонного разговора поинтересовалась у него забрал ли он автомобильный кран, за которым 11.04.2016 года с незнакомыми мужчинами он ездил в Абинский район? Он ей ответил, что автомобильный кран, который он 11.04.2016 года якобы взял в аренду в Абинском районе в ООО «Марк-Нефтегаз», он продал за 1 000 000 рублей тем двум мужчинам, которые с ним заезжали к ней домой 11.04.2016 года, когда он отдавал ей 3 000 рублей, и в настоящее время по его подсчетам этот автомобильный кран уже должен пересечь границу с Чеченской Республикой. Также он сказал К.Н.Д., что деньги за проданный им автомобильный кран эти мужчины должны ему будут на днях привезти и отдать в гор. Белореченск Белореченского района Краснодарского края. 14.04.2016 года, ему позвонил механик О.А.С. и сказал, что хочет посмотреть на месте ли находится арендуемый им автомобильный кран. Он ему сказал, что автомобильный кран стоит на территории Афипского НПЗ. После чего, он больше не стал отвечать на телефонные звонки О.А.С.. Договор аренды, который был заключен между ООО «Марк-Нефтегаз» и вымышленным директором ООО «Югинвестстрой-Кубань» К.М.А., то есть им, он сразу же уничтожил. Созданный им для мошеннических целей электронный ящик под названием «<данные изъяты>», он сразу же удалил. Затем, примерно 15.04.2016 года, ему на сотовый телефон позвонил кто-то из сотрудников полиции, которые у него поинтересовались, где находится автомобильный кран, который он взял в аренду? Он ему ответил, что арендуемый им автомобильный кран работает на объекте, а на каком именно, он не обязан отчитываться, сославшись на то, что он оплатил его аренду и может им распоряжаться в течение арендуемого им месяца, хотя на самом деле этого автокрана уже не было в наличии, так как он его продал. После этого он отключил свой сотовый телефон. После этого, примерно 06 мая 2016 года, в дневное время, точного месяца, даты и времени не помнит, так как прошло много времени, находясь в гор. Белореченске, Краснодарского края, ему на сотовый телефон позвонила К.Н.Д. и попросила его подойти на центральную площадь 50-летия Советской власти возле строительного магазина «Эльна» гор. Белореченска. Он согласился и пришел на центральную площадь, где увидел К.Н.Д., механика О.А.С. и сотрудника полиции, который ему представился, предъявив свое служебное удостоверение. О.А.С. у него спросил, где находится взятый им в аренду автомобильный кран? Он ему ничего не стал отвечать, а лишь попросил у О.А.С. извинения за то, что так получилось. Затем, при опросе его сотрудником полиции он дал показания, в которых оговорил Б.С.Н., с целью избежать уголовной ответственности за мошеннические действия, которые 11.04.2016 года он совершил с арендованным им автомобильным краном «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, оранжевого цвета, 2005 года выпуска, продав его как свой личный за 1 000 000 рублей этим двум мужчинам, которые ему оказывали помощь в его перегонке. Деньги Б.С.Н. он так и не вернул, но он их обязуется ему вернуть. Он очень раскаивается в том, что совершил мошеннические действия с автомобильным краном «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, оранжевого цвета, 2005 года выпуска, взятым им 29.03.2016 года в аренду в ООО «Марк-Нефтегаз», и собственником которого является ООО «Инженерно-строительной компании «Клевер», продав его 11.04.2016 года как свой личный за 1 000 000 рублей двум мужчинам, которые ему оказывали помощь в его перегонке, и обязуется потерпевшей стороне возместить причиненный им ущерб в полном объеме. Также он просит суд учесть его чистосердечные признательные показания при назначении ему наказания.

Из показаний представителя потерпевшего О.И.И., следует, что он подтвердил показания данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что официально он работает в должности юриста в ООО «Марк «Нефтегаз». Офис их фирмы находится в гор. Пензе. С 2014 года ООО «ИСК «Клевер» выполняла строительство нефтепровода на территории Краснодарского края. С января 2014 года по октябрь 2015 года ООО «ИСК «Клевер» вела работы с нефтепроводом «Тихорецк-Новороссийск». По окончанию работ ООО «Марк «Нефтегаз» заключила договор с ООО «ИСК «Клевер», на основании которого строительная техника с 12.10.2015 года по 31.12.2016 года будет использоваться ООО «Марк «Нефтегаз» для выполнения работ в различных городах России. С момента подписания данного договора всю ответственность за технику несет ООО «Марк «Нефтегаз». ООО «Марк «Нефтегаз» использовал технику, арендованную у ООО «ИСК «Клевер», на территории России в том числе и в Абинском районе. Вся техника хранилась на базе бывшей животноводческой фермы хут. Васильевского, Абинского района, Краснодарского края. После того, как работы были окончены, то с начала января 2016 года ООО «Марк «Нефтегаз» начал вывозить технику с хут. Васильевского, Абинского района. Со слов начальника автотранспортной службы ООО «Марк «Нефтегаз» К.А.Ю., ему стало известно, что в конце марта 2016 года в ООО «Марк «Нефтегаз» обратился гражданин К.М.А., который якобы являлся директором ООО «Югинвестстрой-Кубань», который попросил заключить с ним договор на аренду техники, расположенной в Краснодарском крае. Руководство ООО «Марк «Нефтегаз» решило сдать технику в субаренду ООО «Югинвестстрой-Кубань». Со слов К.М.А. арендуемая им техника должна была быть использована в течение одного месяца на территории Афипского завода. При этом одним из условий договора техника должна была быть использована с экипажем ООО «Марк «Нефтегаз». По договору № 29/3/16 от 29.03.2016 года, который был заключен в гор. Пензе между директором ООО «Марк «Нефтегаз» и директором ООО «Югинвестстрой-Кубань» К.М.А., К.М.А. должен был в период времени с 29.03.2016 года и до момента выполнения условий договора перечислить на расчетный счет ООО «Марк «Нефтегаз» деньги в сумме 1 440 000 рублей, за использование экскаватора «Хитачи», автомобиля КС 55713-3, автомобиля КС 55713-3, и компрессорной станции ПВ-10/8 М1. Как предоплату за использование техники К.М.А. на счет ООО «Марк «Нефтегаз» 06.04.2016 года и 11.04.2016 года была сделана предоплата в общей сумме 561 000 рублей, а остальные деньги К.М.А. должен был перечислить за технику в соответствии с заключенным договором. После поступления данных денег на счет ООО «Марк «Нефтегаз», начальник автослужбы К.А.Ю. дал разрешение на то, чтобы ООО «Югинвестстрой-Кубань» забирали технику с территории бывшей животноводческой фермы, расположенной в хут. Васильевском, Абинского района, Краснодарского края. Со слов директора ООО «Марк «Нефтегаз» К.С.Н. ему стало известно, что после подписания договора директором ООО «Югинвестстрой-Кубань» К.М.А. 11.04.2016 года с территории бывшей животноводческой фермы, расположенной на хут. Васильевском, Абинского района, Краснодарского края, был забран автомобиль КС 55713-3, государственный регистрационный знак № 14.04.2016 года начальник автотранспортной службы К.А.Ю. позвонил сотруднику ООО «ИСК «Клевер» О.А.С. и попросил проверить технику в работе, то есть действительно ли взятая в аренду техника работает. 14.04.2016 года О.А.С. позвонил К.А.Ю. и сообщил о том, что тот ездил на нефтезавод, расположенный в пос. Афипском, Северского района, но на данном заводе автомобиль КС 55713-3, государственный регистрационный знак №, отсутствовал. Также со слов О.А.С. стало известно, что он звонил директору ООО «Югинвестстрой-Кубань» К.М.А., но тот уже не отвечал на телефонные звонки. О.А.С. о случившемся сообщил в полицию. После разбирательств автомобиль КС 55713-3, государственный регистрационный знак № не был возвращен в организацию ООО «Марк «Нефтегаз». Также было установлено, что такой организации как ООО «Югинвестстрой-Кубань» не существует и что К.М.А. на самом деле оказался ФИО1 который ни каким директором ООО «Югинвестстрой-Кубань» не является. В настоящее время автомобиль КС 55713-3, государственный регистрационный знак № в ООО «ИСК «Клевер» не возвращен, причиненный ущерб данной организации ФИО1 не возмещен.

Из показаний свидетеля Т.А.С., показания которого данные в ходе предварительного следствия, с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, оглашены в судебном заседании, следует, он работает на протяжении года в должности водителя автокрана ООО «МАРК- Нефтегаз». Как ему известно, их организация с 2015 года заключила договор с ООО «ИСК Клевер» о предоставлении строительной техники и автомобилей, которая находится на хранении в данной организации на территории фермы расположенной в х. Васильевском Абинского района Краснодарского края. Из числа арендуемей техники имеется автокран КС 557713-3. Данный автокран на базе автомобиля «Урал», государственный регистрационный знак № регион, который после заключения договора хранился па территории автостоянки ООО «ИСК Клевер» и на данном автокране он производил работы. 28.03.2016 их организацией был заключен договор аренды техники с ООО«Югивестстрой-Кубань» о предоставлении в аренду автокрана, данный автокран был передан 14.04.2016 года представителем ООО «ЮгИнвеетСтрой-Кубань» в лице К.М.А. при этом был составлен акт приема передаче данной техники, в последующем на долгое хранение. На тот момент представитель ООО «ЮгИнвестетрой-Кубань» в лице К.М.А. приехал с двумя своими водителями и сообщил о том, что там где будет стоять кран в последующем необходим пропуск на данную технику. После чего они уехали вместе с краном, больше автокран он не видел.

Из показаний свидетеля К.Н.Д., показания которой данные в ходе предварительного следствия, с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, оглашены в судебном заседании, следует, что в 2008 году, она познакомилась с ФИО1, проживающим в <адрес>. 04.04.2016 года ей на сотовый телефон позвонил ФИО1 с абонентского номера № и поинтересовался, имеется ли у нее банковская карта. Она ему ответила, что есть. ФИО1 ей сказал, что надо перевести денежные средства на счет фирмы. Она у него поинтересовалась, это мошенничество? На что ФИО1 ей ответил, что все легально и что ему просто надо перевести деньги. 05.04.2016 года, утром, ей позвонил ФИО1 и сказал, что ей вместе с ним надо съездить в гор. Краснодар, чтобы перечислить деньги. Она взяла карту и паспорт и они поехали в <адрес>, где к ним возле отделения Сбербанка подошел мужчина по имени С., который передал денежные средства в сумме 320 000 рублей. С. сказал ФИО1 пересчитать денежные средства. ФИО1 пересчитал. Она и А. подошли к кассе, где ФИО1 передал денежные средства кассиру и он перевел, на какой ей не известно номер, сумму 320 000 рублей, в квитанции была указана фамилия К.М.А.. 08.04.2016 года, она снова поехала с ФИО1 в гор. Краснодар на ту же ул. Автомобилистов, номер не помнит, где также встретились с С., где С. передал ФИО1 денежные средства. А. пересчитал деньги, при этом 5 000 рублей отдал таксисту. А. передал ей денежные средства в сумме 245 000 рублей и она пошла одна в кассу, где перевела денежные средства в гор. Пензу на ул. Окружную под своим именем. Она вынесла квитанцию и передала ее А., который данную квитанцию передал С.. Она вместе с ФИО1 сели в такси и уехали в гор. Белореченск. В накладной квитанции она увидела общую сумму 1 000 000 рублей или больше, за 3 единицы техники, которые Гендриксон вместе с С. хотели взять в аренду. У кого они хотели взять в аренду, ей не известно. ФИО1 сказал, что поедет в ст. Северскую за техникой. Вернувшись, он сказал ей, что заберет лишь один кран. После чего ФИО1 ей сказал, чтобы она молчала и никому не рассказывала о случившемся. О том, что С. с А. совершали мошенничество, ей не известно. Она только хотела помочь А.. После чего со стороны ФИО1 в ее адрес поступали угрозы, что если она кому-нибудь расскажет о случившемся, то к ней будут применены насильственные действия.

Из показаний свидетеля Д.В.А., показания которого данные в ходе предварительного следствия, с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, оглашены в судебном заседании, следует, что примерно в середине апреля 2016 года,, в дневное время, на одной из улиц гор. Белореченска, Белореченского района, Краснодарского края, он встретился с ранее ему знакомым ФИО1, который попросил его съездить вместе с ним в хут. Васильевский, Абинского района, Краснодарского края, с целью перегнать с хут. Васильевского, Абинского района к территории Афипского НПЗ Северского района одну единицу арендованной им техники. За это ФИО1 пообещал ему заплатить 10 000 рублей. Поскольку в тот период времени он искал работу, то он согласился с предложением ФИО1. На следующий день, примерно в 11 часов, возле универмага, расположенного по ул. Ленина, гор. Белореченска, он встретился с ФИО1, с которым на частном такси поехали в хут. Васильевский, Абинского района, Краснодарского края. Когда они приехали в данный населенный пункт, то ФИО1 попросил водителя такси остановить возле территории бывшей животноводческой фермы, расположенной на южной окраине хут. Васильевского, Абинского района. Он и ФИО1 прошли на территорию этой фермы. Он стоял в стороне и видел, как ФИО1 общался с каким-то мужчиной, который как он понял, являлся механиком и отвечал за всю технику, которая находилась на территории этой бывшей фермы. Из разговора между ФИО1 и этим мужчиной - механиком он понял, что ФИО1 на этой территории должен забрать арендованную им единицу техники в виде экскаватора «Хитачи», так как он видел в руках у ФИО1 документы на аренду техники. Механик показал ФИО1 на экскаватор «Хитачи», который он должен был забрать, но эта единица техники была в неисправном состоянии. Он вместе с ФИО1, на протяжении примерно 3 часов, попытались этот экскаватор отремонтировать, но у них так ничего не получилось, так как у них не было необходимых запчастей, инструмента, а также отсутствовали надлежащие условия для ремонта. После этого без экскаватора «Хитачи» он вместе с ФИО1 на ожидавшем их все это время такси поехали домой в гор. Белореченск. По приезду в гор. Белореченск, ФИО1 ему ничего не заплатил.

Из показаний свидетеля Б.С.Н., показания которого данные в ходе предварительного следствия, с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, оглашены в судебном заседании, следует, что с 2014 года он работает в ООО АК «Нефтепродукт» в должности механика. Их организация занимается утилизацией морских судов на Черноморском побережье. В декабре 2015 года один из его знакомых Т.Э.Ю., предложил арендовать строительную технику и несколько жилых вагончиков для строительства моста через Керченский пролив. Т.Э.Ю. он знал на тот момент времени около 1 года, примерно с января 2015 года и у них были доверительные отношения. Данное предложение его заинтересовало и Т.Э.Ю. повез его в <адрес>, чтобы посмотреть необходимую технику. По прибытию на место, они заехали на территорию, где находилась строительная техника и жилые вагончики. На территории их встретил ранее неизвестный мужчина, который представился им О.А.С., а так же он сказал, что работает начальником участка, а так же он дал им номер телефона начальства, с которыми необходимо было вести переговоры по заключению договора. По одному из данных номеров №) он созвонился по телефону с руководством, но поскольку цена была завышена, они не стали заключать договор аренды. После этого, примерно в феврале 2016 года он еще один раз приезжал на данную базу, так как ему нужен был кран и бульдозер но поскольку договорные отношения на строительном объекте не были достигнуты, он не стал обращаться за услугами указанной техники. К.М.А. ему неизвестен. ООО «МАРК-Нефтегаз» ему известно, так как он ранее хотел взять у них технику в аренду, о чем рассказывал выше, а ООО «Югинвестстрой - Кубань» ему не известно и с данной организацией он никогда не сталкивался. ФИО1 работал у них в ООО АК«Нефтепродукт». Кроме того ФИО1 имеет долговые обязательства перед ним. Весной 2016 года ФИО1 обратился к нему за финансовой помощью в размере 520 000 рублей. Сказал, что берет технику в аренду, сразу перед работой дают предоплату и он немедленно рассчитается с ним. Деньги он давал ему двумя частями, а сама передача денег происходила в г. Краснодаре. При передаче денег, с ним находился его директор - Б.А.Н.. До настоящего времени ФИО1 указанную сумму денег ему не вернул, кроме того несколько дней назад ФИО1 еще раз обращался к нему с просьбой одолжить деньги.

Из показаний свидетеля О.А.С., показания которого данные в ходе предварительного следствия, с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, оглашены в судебном заседании, следует, что с апреля 2010 года он работает в ООО «ИСК «Клевер» в должности механика. В декабре 2014 года его направили на строительный объект в Краснодарский край, где он стал исполнять обязанности старшего механика. Техника была размещена на территории бывшей фермы, в х. Васильевском Абинского района. В марте 2016 года ему позвонил начальник автотранспортной службы К.А.Ю. и, в ходе состоявшегося разговора, он ему сказал, что на базу подъедет некий К.М.А., который будет смотреть технику, так как он желает взять в аренду технику и он будет смотреть, какая именно, ему понадобиться. Примерно через два дня, после данного разговора, на базу в х. Васильевский приехал ранее ему неизвестный мужчина, который сразу же подошел к нему. В это время он находился на территории и занимался организационными вопросами по работе. Данный мужчина обратился к нему и представившись К.М.А. сказал, что он по поводу аренды техники. В ходе состоявшегося разговора, К.М.А. сказал, что ему требуется строительная техника для работ на Афинском нефтеперерабатывающем заводе, а так же он сказал, что он выиграл тендер и ему нужно срочно преступить к работе. Перед тем как осмотреть технику, К.М.А. сказал, что ему нужны автокраны, экскаваторы и бульдозера. Он предложил ему осмотреть технику и входе осмотра он указал на пескоструй, вахтовый автомобиль «Камаз», два автокрана и экскаватор «Хитачи». Вахтовый автомобиль он предложил взять автомобиль «Урал», так как выбранный им автомобиль готовился на другой строительный объект. Ему показалось странным, что К.М.А. выбрал карьерный экскаватор, о чем он у него и спросил. К.М.А. сказал, что он его устраивает и для него у него есть работа. Во время осмотра техники он обратил внимание, что К.М.А. плохо разбирался в технике, за исключением того, что он обратил внимание на пескоструйную установку, которую он решил арендовать вместе со всей техникой. После этого К.М.А. в его присутствии позвонил К.С.Н. а после позвонил К.А.Ю. и в ходе данных разговоров он разговаривал с ними на повышенных тонах, по поводу цены аренды, а так же он отказывался от условий предоставления водителей, так как у него были свои и ему некуда девать своих работников. Так же К.М.А. говорил К.А.Ю. и ФИО2, что они мошенники и выражался по - этому поводу в их адрес нецензурной бранью. В ходе общения с К.М.А. у него сложилось впечатление, что он действительно является директором организации и его намерения соответствовали действительности. После данного осмотра техники и разговора, К.М.А. уехал., Примерно через несколько дней, К.А.Ю. отправил ему на электронную почту договор аренды техники с экипажем №29/3/16 от 29.03.2016 года. Получив данный договор, он ознакомился с ним и сразу обратил внимание, что директор ООО «ЮГИНВЕСТСТРОЙ-КУБАНЬ» является Г.В.И. а так же отсутствовала печать и подпись директора их предприятия. Об этом он сообщил К.А.Ю., в ходе телефонного разговора, на что К.А.Ю. сказал, чтобы он не обращал внимание, пояснив, что возможно это техническая ошибка. К.А.Ю. сказал, что техника будет передаваться после проведения оплаты. Точно не помнит, на следующий день (11.04.2016 года) приехал К.М.А., чтобы забрать технику, а именно два автокрана. Вместе с ним находилось двое ранее ему неизвестных парней, которых он представил водителями его организации. При встрече он задал вопрос К.М.А. по поводу отправленного ему договора, а именно он сказал, что директор другой, а так же, отсутствовала подпись и печать ООО «МАРК - Нефтегаза», К.М.С. сказал, что данный договор составляли сотрудники его организации, и он не знает кто такой Г.В.И., а по поводу подписи и печати он сказал, что вышлет на электронную почту договор с печатью, а оригинал отправит почтой в его организацию. Он позвонил на сотовый телефон К.А.Ю. и спросил, отдавать ли технику К.. К.А.Ю. сказал, что оплата прошла, и отправил ему на электронную почту два платежных поручения (№397540 от 06.04.2016 года на сумму 318 000 рублей и №19353 от 11.04.2016 года на сумму 243 000 рублей). Так же К.А.Ю. сказал, чтобы он отдал два автокрана и согласно договора только с водителями. К.А.Ю. он сказал, что данные автокраны не исправны, а именно на одном не работают задние опоры установки, а на втором кране была в ремонте ТНВД аппаратура. К.А.Ю. сказал, чтобы он нашел запчасти, взял счет и отправил его в организацию, для покупки данных запчастей, К. он сообщил так же, что техника не исправна и отремонтировать ее срочно он не сможет, так как у него не было людей. К. не стал возмущаться и сказал ему, что автокран он поставит на площадке в ст. Северской и после того как он привезет необходимые детали он предоставит людей, которые отремонтируют опоры на автокране. Затем он пригласил водителя автокрана – Т.А.С. и сказал ему, что ему необходимо отогнать автокран на площадку в ст.Северскую, а так же сказал, что его привезут обратно. Т.А.С. согласился и пошел к автокрану, завел его и вывез его на дорогу. Педаль газа стала подклинивать, из-за попадания грязи, и он стал вместе с водителями К.М.А. ремонтировать педаль газа. В это время он ушел в рабочий его кабинет, чтобы напечатать акт передачи автокрана и другие рабочие документы. Примерно через один час, к нему зашел Т.А.С. с обидой при этом, пояснив, что К.М.А. сказал, что он своим водителям дал аванс по 20000 рублей, а ему ничего не заплатит, а так же сказал, что он будет работать с утра до поздней ночи, а платить ему будет ООО «МАРК-Нефтегаз». Т.А.С. ранее платили меньше зарплату, чем он работал, поэтому он пришел к нему и сказал, что опять он будет работать за зарплату, которая не соответствует выполненной работе. Он успокоил ФИО3 и сказал, что выезд перенесется на следующий день, так как было уже поздно и начато темнеть. Т.А.С. сообщил ему, что автокран уже уехал. Он возмутился и позвонил охране, чтобы остановили автокран. На КПП ему сказали, что автокран уже выехал за территорию, тогда он сразу же позвонил К. на сотовый телефон и сказал, почему он забрал автокран, не предупредив его и не подписав акт приема-передачи. К. сказал, чтобы он отправил акты на его электронную почту, он его подпишет и пришлет ему доверенность и акт приема- передачи. 12.04.2016 года утром К. прислал ему на электронный адрес доверенность и подписанный акт приема - передачи автотранспорта, а именно экскаватора «Хитачи» и двух автокранов, а от пескоструйной установки он отказался. В этот же день он позвонил К. на сотовый телефон и сообщил, что у него загруженность на работе и подвезут необходимые запчасти на следующий день. К. сказал, что будет ждать и сообщил, что автокран находится на площадке в ст. Северской, на въезде со стороны с. Львовского. 14.04.2016 года он забрал необходимые запчасти и привез их на базу, он вызвал Т.А.С., чтобы ехать с ним в ст.Северскую для ремонта автокрана. В это время со стороны КПП к нему подошел К., с ранее ему неизвестным парнем, славянской внешности на вид около 30 лет, при встрече которого он не узнает. К. при встрече сообщил, что он приехал за вторым автокраном, а так же сказал, что указанный парень приедет, чтобы забрать экскаватор. Он позвонил генеральному директору М.В.В. и сообщил, что приехал К. за вторым автокраном и спросил, отдавать ли его. М.В.В. сказал, чтобы он ему перезвонил, так как ему необходимо подумать по этому поводу. Примерно через пол часа, он перезвонил М.В.В. и он сказал, чтобы он перенес передачу второго автокрана на следующий день. К. расстроился по этому поводу, а так же, что у него растет неустойка и он теряет большие деньги. Во время того как они ждали ответа М.В.В., К.М.А. сказал ему, что автокран находиться на той же площадке в ст. Северской. По поводу ремонта первого автокрана, так же было принято решение о переносе на следующий день, так как было уже поздно, и К. уехал. В этот же день, около 22 часов, ему позвонил ФИО5 и спросил у него, действительно ли автокран находится на площадке в ст. Северской, и попросил его проехать. Он сразу же собрался и выехал в ст. Северскую на указанную К. площадку. В ст. Северской на указанной площадке, он не обнаружил их автокрана и сразу же позвонил К.. На его телефонные звонки он не отвечал, в связи с чем он сразу же написал заявление в полицию по поводу угона автокрана. К. на его звонки не отвечал, но ответил на звонок сотрудника полиции, а после ответил и на его звонок. В ходе разговора, К. сказал, что у него сложилась ситуация, по причине которой ему пришлось перегнать автокран на объект, где будут производиться работы и в настоящее время автокран находится на территории Афинского НПЗ. Он сразу же отправился на Афипский НПЗ, чтобы посмотреть наличие автокрана, но на территорию его не пустили сотрудники охраны, в связи с чем он объехал территорию с другой стороны, где через забор фонарем осветил находящуюся там технику. На площадке находилось около 60 автокранов, среди которых были все на шасси Камаз и один был на шасси Урал. Поскольку было далеко, государственного номера он не увидел, а по цвету кабины темно оранжевого цвета он предположил что это их автокран, в связи с чем он позвонил директору и сообщил, что автокран находится на месте. 15.04.2016 года на базу приехал директор ООО «МАРК-Нефтегаз» К.С.Н. и они договорились встретиться с К.М.А. возле территории Афипского НПЗ. Он с ФИО2 прибыли к назначенному времени, но в это время К.М.А. перестал отвечать на телефонные звонки, а после вообще выключил телефон. Вместе с ФИО2 они подъехали к тому месту, где он видел якобы их автокран, но при дневном свете они увидели, что это не их автокран. От сотрудников охраны они не получили ответа по поводу проезда автокрана на территорию завода, и они вернулись обратно на базу. 15.04.2016 года он с К.С.Н. опять обратились в полицию и написали заявление. Сотрудник полиции снова созвонился с К. и в ходе разговора К. ответил ему на звонок, а так же подтвердил, что автокран работает на объекте, а на каком именно, он не обязан отчитываться так как оплатил за его аренду и он им может распоряжаться, в течении арендуемого месяца. С этого времени К. отключил свой телефон и на связь перестал выходить, а его телефон был выключен. По данному поводу они снова обратились к их участковому полиции и вместе с ним выехали в п. Верхневеденеевский Белореченского района, чтобы найти К.Н.Д., которая произвела оплату по договору аренды автокрана. Когда они нашли К.Н.Д., она сразу при встрече сказала, что она их всех сдаст с потрохами, так как они ей заплатили меньшую сумму денег, чем обещали. В его присутствии и в присутствии участкового полиции К.Н.Д. сказала, что ее уговорил ФИО1, а командовал всем Б.С.Н.. Как он понял, со слов ФИО1 приходился ранее другом семьи К.Н.Д.. В тот день Гендриксона и Б. они найти не смогли, но на следующий раз, когда поехали в г. Белореченск, они снова нашли К.Н.Д. и в их присутствии она позвонила Гендриксону и попросила его прийти к ней на встречу, на автовокзал. Через некоторое время, к ней подошел мужчина, которого, он, сразу же узнал. Данный мужчина представился ему как К.М.А., и именно он забрал с территории автокран, который они в последующем не могли найти. Он сразу обратился к данному мужчине и попросил его объяснить по поводу происшедшего. Он извинился и сказал, что так получилось, но что именно он не говорил. После этого сотрудник полиции пригласил ФИО1 (К.М.А.) сесть в автомобиль для дачи объяснения по существу. Когда он находился на улице возле автомобиля, с ним стояла К.Н.Д. и входе состоявшегося разговора она сказала, что была свидетелем телефонного разговора между Б. и Гендриксон, в котором они обсуждали, что автокран прошел или подъезжает к Моздоку р. Северная Осетия. Так же она рассказала, что Б. и Гендриксон возили ее в г. Краснодар, где они возле отделения банка Б. ей дал деньги, и она их отправляла куда они ей говорили.

Из показаний свидетеля Б.А.Н., показания которого данные в ходе предварительного следствия, с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, оглашены в судебном заседании, следует, что 06.04.2016 года и 11.04.2016 года он присутствовал при том, как оба эти раза возле отделения «Сбербанка», расположенного по ул. Трудовой Славы гор. Краснодара, Б.С.Н. занял гр. ФИО1 06.04.2016 года денежные средства в сумме 300 000 рублей, полученные им от него, а 11.04.2016 года Б.С.Н. занял ФИО1 деньги в сумме 200 000 рублей, из которых 150 000 рублей передал наличными, а 50 000 рублей перевел ему на сберегательную карточку. 300 000 рублей принадлежат лично ему и Б.Н.Н. уговорил его занять ФИО1 эти деньги. Деньги в сумме 300 000 рублей он получил в результате продажи в марте 2016 года, точного числа не помнит, своего автомобиля «KIA». При получении ФИО1 денег, с ним оба раза присутствовала незнакомая ему ранее женщина. Еще до передачи денег ФИО1, примерно в марте 2016 года, ФИО1 звонил Б.С.Н. с просьбой занять ему денег на покупку техники, так как со слов ФИО1 ему стало известно, что он берет подряд по зачистке резервуаров и их обваловке и как только он заключит договор и ему будет перечислена часть денежных средств за выполняемую работу, то он вернет полностью занимаемые у них деньги. В ходе разговора Б.С.Н. порекомендовал ФИО1 фирму ООО «Марк-Нефтегаз», которая имеет в своем пользовании технику, но сама техника не является их собственностью, где можно взять нужную технику в аренду. Он и Б.С.Н. решили занять ФИО1 деньги, что ими и было сделано 06.04.2016 года и 11.04.2016 года. Деньги в сумме 500 000 рублей, которые он и Б.С.Н. 06.04.2016 года и 11.04.2016 года дали в долг ФИО1, он им так и не вернул. Примерно в конце августа 2016 года, точного числа не помнит, так как прошло много времени, он поинтересовался у Б.С.Н., когда ФИО1 вернет им деньги, которые в апреле 2016 года они ему заняли. Б.А.А. ему ответил, что ФИО1 не вернет им никаких денег, так как он привлекается к уголовной ответственности за мошеннические действия, связанные с техникой. Затем примерно в сентябре 2016 года, ФИО1 ему неоднократно звонил, но он телефон не брал, так как не хотел с ним разговаривать и не хотел с ним больше иметь никаких дел, так как его деньги в сумме 300 000 рублей ФИО1 передавал Б.С.Н., а не он лично.

Из показаний свидетеля С.Е.А. допрошенной в судебном заседании, следует, что 13.02.17 года ей на основании постановления следователя СО ОМВД по Абинскому району ФИО4 было поручено проведение судебно-бухгалтерской экспертизы по уголовному делу 16300309. На разрешение поставлен вопрос какова остаточная стоимость автомобиля КС 55713-3 на шасси Урал 4320 гос номер № по данным бухгалтерского учета ООО «Клевер» на по состоянию на апрель 2016 года. На основании предоставленных материалов уголовного дела, ею установлено, что ООО «Клевер» указанное транспортное средство приобрело на основании договора поставки № 28/Ур/01/06 от 23.01.2006 года у ООО Реверс. Его стоимость без учета НДС 2203389 рублей 83 копейки. Автомобиль принят к учету в марте 2006 года по указанной стоимости, которая явилась также и первоначальной стоимостью. Для данного автомобиля убыл установлен срок полезного использования 85 месяцев, то есть 7 лет и 1 месяц. В апреле 2013 года автомобиль был полностью самортизирован и остаточной стоимости не имел. Таким образом на 11.04.16 года автомобиль КС 55713 остаточную стоимость не имеет. Само по себе истечение срока любого средства не является основанием для его списания. Такое основное средство продолжает числиться на балансе организации в составе основных средств. Имеет первоначальную стоимость и всю стоимость начисленной амортизации. Такой актив он может и в дальнейшем использовать в ход финансовой деятельности организации и приносить доход. Его использование происходит по технико-экономическими показателями. Если организация намерена продать имущество, срок полезного использования которого истек то такая организация должна руководствоваться нормами и правилами ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ любой товар оплачивается по цене предусмотренной договором. Если организация принимает решение реализовать основное средство то рыночной стоимостью будет являться его цена указанная в договоре. При заключении договора организация может провести рыночную оценку любого средства для определения его рыночной стоимости и соответственно ценой реализации будет являться рыночная стоимость по данной независимой оценке.

Из показаний свидетеля В.А.Е., допрошенного в судебном заседании, следует, что он работает в должности начальника службы безопасности ООО «Афипский НПЗ». В период с 01.01.2015 года по 11.04.2016 года в ООО «Афипский НПЗ» индивидуальный предприниматель ФИО1 не обращался с целью заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, договор с ним не заключался. В период времени с 01.01.2015 года по 11.04.2016 года в ООО «Афипский НПЗ» директор ООО «Югинвестстрой-Кубань» К.М.А. не обращался с целью заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, договор с ним не заключался. В период времени с 01.01.2015 года по 11.04.2016 года в ООО «Афипский НПЗ» генеральный директор ООО «Югинвестстрой-Кубань» Г.В.И. не обращался с целью заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, договор с ним не заключался.

Из показаний свидетеля К.А.Ю., показания которого данные в ходе предварительного следствия, с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, оглашены в судебном заседании, следует, что с 2011 года по 2015 год он являлся директором ООО «Марк-Нефтегаз». С конца 2015 года по 2016 год он работал в ООО «Марк - Нефтегаз» в должности начальника автотранспортной службы. В конце марта 2016 года на его сотовый телефон № позвонил К.М.А., который пожелал взять в аренду у ООО «Марк-Нефтегаз» несколько единиц техники. В ходе телефонных разговоров они договорились, что К.М.А., который якобы является директором ООО « Югинвестстрой-Кубань» арендует автомобильный кран марки «КС-55713-3» на шасси Урал 4320 и другую строительную технику. В апреле 2016 года, точную дату не помнит, но не позднее 14 апреля 2016 года на счет ООО «Марк-Нефтегаз» несколькими платежами поступили денежные средства от ООО «Югинвесстрой-Кубань». В какой сумме он сейчас не помнит. На момент заключения договора аренды техники, принадлежащей ООО «Марк- Нефтегаз» он звонил механику О.А.С. находящемуся в хут. Васильевском, Абинского района, Краснодарского края и дал указания показать К.М.А. интересующую его технику. Подписание договора аренды происходило по электронной почте. Договор аренды был составлен им. После этого по электронной почте договор аренды был отправлен в ООО «Югинвестстрой - Кубань». Через некоторое время также по электронной почте поступил подписанный договор аренды ООО «Югинвестстрой-Кубань» в ООО «Марк - Нефтегаз». После этого по электронной почте он отправил договор аренды техники с экипажем № 29/3/16 от 29 марта 2016 года механику О.А.С. Он сейчас не помнит, говорил ли ему О.А.С. о том, что в данном договоре указан директор ООО «Югинвестстрой - Кубань» Г.В.И.. В данном договоре должен был быть указан директор ООО «Югинвестстрой-Кубань» К.М.А., а не Г.В.И.. Когда он отправлял данный договор О.А.С. то не обратил внимание, какая фамилия Г.В.И. или К. в договоре аренды в графе арендатор был указана. После того как в ООО «Марк-Нефтегаз» поступили денежные средства от ООО «Югинвестстрой-Кубань», то он по электронной почте отправил О.А.С. два платежных поручения, подтверждающих оплату. После этого в ходе телефонного разговора он дал указания О.А.С. передать К.М.А. два автокрана с экипажем. О.А.С. сообщил ему, что указанная техника находится в неисправном состоянии. Тогда он дал указания О.А.С. найти запчасти и отремонтировать краны. Он не помнит, звонил ли ему 11 апреля 2016 года К., и сообщал ли ему о том, что он отказывается от техники с экипажем. 14 или 15 апреля 2016 года, в ночной время, ему позвонил сотрудник полиции из Краснодарского края, который сообщил ему, что к нему обратился О.А.С.. О.А.С. сообщил что с хут. Васильевский пропал кран, К. похитил кран без экипажа. После этого он позвонил О.А.С. и спросил, что случилось. О.А.С. ему пояснил, что из хут. Васильевский уехал кран с экипажем в ООО «Югинвестстрой-Кубань», но машинист автокрана в тот же день вернулся обратно на территорию ООО «Марк-Нефтегаз», находящейся в хут. Васильевский. Однако по договору аренды ООО «Югивестстрой-Кубань» арендовало технику с экипажем. Какой - либо документ о передаче техники машинисту или водителю на время работы в ООО «Марк - Нефтегаз» не составлялся. Через некоторое время от юриста ООО «Марк-Нефтегаз» ему стало известно, что К.М.А. на самом деле является ФИО1. При заключении договора аренды с К.М.А. документа, удостоверяющего его личность, он не видел. К. (Гендриксон) он никогда не видел. ООО «Марк-Нефтегаз» было достаточным то, что был подписан договор аренды техники с экипажем, и согласно условиям данного договора на счет от ООО «Югинвестстрой-Кубань» поступили денежные средства.

Из показаний свидетеля Г.Л.П.., показания которой данные в ходе предварительного следствия, с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, оглашены в судебном заседании, следует, что с 2011 года по июнь 2016 года она работала в ООО «ИСК «Клевер» в должности кладовщика. В ее обязанности входило прием и выдача различных строительных материалов и комплектующих для строительства со склада. С 2014 года ООО «ИСК «Клевер» арендовало место под стоянку техники и транспорта на территории, расположенной в хут. Васильевском, Абинского района, Краснодарского края. В должности главного инженера был К.С.Н., который впоследствии стал занимать должность директора ООО «Марк-Нефтегаз». ООО «Марк-Нефтегаз» арендовало технику у ООО «ИСК «Клевер». 13 апреля 2016 года она находилась на арендованной территории в хут. Васильевском. В указанное место приехал ранее неизвестный ей мужчина, который представился директором ООО «Югинвестстрой-Кубань» К.М.А.. До этой даты на электронную почту в хут. Васильевский пришел договор аренды заключенный между ООО «Марк-Нефтегаз» и ООО «Югинвестстрой-Кубань», согласно которому ООО «Марк-Нефтегаз» передало автокран КС 55713-3. Данный договор не был подписан К.С.Н.. В этот день она услышала шум и вышла из вагончика посмотреть, что происходит на территории. Она увидела, что около вышеуказанного крана находится мужчина, который представился К.М.А.. Вместе с ним были и другие мужчины. Они осматривали кран. Она спросила: «Что вы делаете?» Кто-то из них ей ответил, что хотят забрать кран. Она ответила, что нужно дождаться механика О.А.С., так как последний в этот день уезжал из хутора. По приезду механик О.А.С. стал звонить и ФИО2 и К.А.Ю. для того, чтобы уточнить нужно ли передавать кран. Она сейчас не помнит, кто ФИО2 или К.А.Ю. в ходе телефонного разговора сказал О.А.С.: «Договор есть, отдавай». После этого О.А.С. сказал К.М.А.: «Забирай». О.А.С. сказал водителю, что он перегонит кран в ООО «Югинвестстрой-Кубань». Однако, К.М.А. сказал, что вместе с ним находятся его водитель, который сам перегонит кран, так как якобы на территорию ООО «Югинвестстрой-Кубань» въезд только по пропуску. Их водителя на их территорию не пустят. К. сказал, что для их водителя нужно оформить отдельные документы и попросил дать ему копию паспорта водителя для последующего оформления пропуска для заезда на территорию. К. сказал, что как только пропуск будет оформлен, водитель ООО «Марк-Нефтегаз» приедет для работы в ООО «Югинвестстрой-Кубань». К. передали копию паспорта водителя. О.А.С. согласился и сказал, что тогда он и водитель на другой автомашине поедет до места стоянки крана для того, чтобы его сопроводить. После чего О.А.С. пошел в вагончик оформлять акт приема – передачи крана в ООО «Югинвестстрой-Кубань». В это время кран «КС- 55713-3» на базе автомобиля Урал 4320, государственный регистрационный знак №, под управлением водителя со стороны К. уехал с территории ООО «Марк-Нефтегаз». Их водитель остался на месте. Через несколько минут пришел О.А.С.. Он спросил у водителя, почему тот находится на месте и не проследовал за краном. Водитель пояснил, что растерялся. Механик был явно недоволен произошедшим. Однако уже сделать он ничего не смог. В отделе полиции ей была предъявлена фотография К.М.А., она его узнала. Это был именно тот человек, который представился директором ООО «Югинвестстрой-Кубань» и забрал кран «КС 55713-3» на базе автомобиля Урал 4320, государственный регистрационный знак №. От сотрудников полиции ей стало известно, что это не К.М.А., а другой гражданин гр. ФИО1.

Из показаний свидетеля К.С.Н., показания которого данные в ходе предварительного следствия, с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, оглашены в судебном заседании, следует, что с ноября –декабря 2015 года он является директором ООО «Марк-Нефтегаз». Собственником автомобиля крана «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак № 2005 года выпуска, является ООО «ИСК «Клевер». Ему было известно, что в марте 2016 года ООО «Югинвестстрой-Кубань» в лице К.М.А. заключил с ООО «Марк-Нефтегаз» договор аренды автокрана с экипажем. Данный договор скорее всего по доверенности подписал К.А.Ю.. Он не помнит того, чтобы он подписывал данный договор. Данный кран находился на территории, арендованной ООО «ИСК «Клевер» в хут. Васильевском, Абинского района, Краснодарского края. В день передачи данного крана ему позвонил механик О.А.С.. О.А.С. ему сообщил, что за краном приехал К.М.А.. Он разрешил О.А.С. передать кран с экипажем К. с оформлением ряда документов: акт приема-передачи транспортного средства с печатью и подписью или по доверенности. О.А.С. ему пояснил, что он оформляет пропуск для постановки крана на территорию Афипского нефтеперерабатывающего завода. Согласно акта приема-передачи предоставленным О.А.С. и согласно камер потока ГИБДД, автокран был передан на один-два дня раньше, чем фактически оформлены документы. Примерно через 1-2 дня после передачи автокрана К., он приехал в хут. Васильевский. Он позвонил К., поинтересовался о месте нахождения крана. К. ему ответил, что кран находится на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Также К. сказал, что на территорию данного завода его не пустят, так как необходим пропуск. В этот же день он с механиком О.А.С. поехали на указанный завод. На территорию завода их не пустили. Осмотрев книгу заездов на территорию завода было установлено, что их кран на территорию завода не заезжал. Он вместе с механиком пытался увидеть кран в проем в заборе. Свой кран они так и не увидели. Тогда он обратился к сотрудникам ГИБДД, которых попросил просмотреть камеры видеонаблюдения. По камерам видеонаблюдения было видно, что кран проехал мимо Афипского нефтеперерабатывающего завода и поехал в сторону Ставропольского края, тогда он понял, что автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, К. похитил. После этого он обратился с заявлением в полицию по факту кражи автокрана. От сотрудников полиции он узнал, что К.М.А. является гр. ФИО1 К.С.А. – ФИО1 он никогда не видел.

Вина подсудимого подтверждается вышеприведёнными показаниями представителя потерпевшего О.И.И., свидетелей Т.А.С., К.Н.Д., Д.В.А., Б.С.Н., О.А.С., Б.А.Н., С.Е.А., В.А.Е., К.А.Ю., Г.Л.П., К.С.Н., а так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- рапортом, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 4806 от 13 апреля 2016 года, из которого следует, что 13 апреля 2016 года, в 22 часа 40 минут, в дежурную часть ОМВД России по Абинскому району поступило сообщение из ОМВД России по Северскому району о том, что им поступило сообщение от гр. О.А.С. руководителя ООО «ИСК «Клевер», расположенном в хут. Васильевском, Абинского района, о том, что руководитель ООО «Югивестстрой-Кубань» К.М.А. самоуправным путем завладел автомобилем «Урал КС 55713», государственный регистрационный знак №

- заявлением К.С.Н. от 15 апреля 2016 года, в котором он просит оказать содействие в установлении местонахождения автокрана «КС-55713-3» на базе автомобиля Урал-4320, государственный регистрационный знак №, который 14.04.2016 года был незаконно вывезен с территории его организации ООО «Марк-Нефтегаз», расположенной на территории МТФ вблизи хутора Васильевского Абинского района;

- протоколом осмотра места происшествия от 14 апреля 2016 года, из которого следует, что 14 апреля 2016 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 35 минут, была осмотрена территория бывшей животноводческой фермы, расположенной на южной окраине хут. Васильевского, Абинского района, Краснодарского края, в ходе которого было установлено, что при въезде на территорию бывшей животноводческой фермы с левой стороны расположены корпуса для содержания крупного рогатого скота, за которым с восточной и южной стороны расположена различная специализированная техника в виде автомобилей грузовых, кранов, бульдозеров, среди которых автомобильного крана, государственный регистрационный знак №, на шасси Урал 4320, оранжевого цвета, не обнаружено. Также на осматриваемой территории МТФ хут. Васильевского имеются вагончики для проживания в них работников ООО «ИСК»Клевер»;

- протоколом явки с повинной ФИО1 от 15 сентября 2016 года, из которого следует, что 15 сентября 2016 года, в 02 часа 00 минут, в помещении ОМВД России по Абинскому району, расположенное по пр. Комсомольскому, 102 гор. Абинска, Абинского района, Краснодарского края, обратился подозреваемый ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, как в апреле 2016 года он обманул и завладел автомобильным краном УРАЛ, который в дальнейшем был перепродан другим лицам в республику Дагестан, то есть без дальнейшего его возвращения законному его владельцу;

- протоколом очной ставки от 28 октября 2016 года, согласно которому 28 октября 2016 года, в период времени с 14 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, в гор. Абинске, Абинского района, Краснодарского края, в кабинете № 17, находящемся в помещении ОМВД России по Абинскому району, расположенном по пр. Комсомольскому, 102, между свидетелем Б.С.Н. и подозреваемым ФИО1 была проведена очная ставка, в ходе которой подозреваемый ФИО1 подтвердил свои показания о том, как он в конце марта 2016 года, взяв в долг деньги у Б.С.Н., не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, представившись К.М.А., являющимся якобы директором ООО «Югинвестстрой-Кубань», заключил договор с руководством ООО «Марк-Нефтегаз» на аренду техники, за которую внес первую часть денег, взятых в долг у Б.С.Н., а затем мошенническим путем завладел автомобильным краном «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, 2005 года выпуска;

- копией свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, серия 23 №, выданное инспекцией Федеральной налоговой службы по гор. Белореченску Краснодарского края, из которого следует, что в соответствии в Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 27 марта 2007 года за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №;

- копией свидетельства № 503 от 24 ноября 1999 года о государственной регистрации предприятия Общества с Ограниченной ответственностью «Клевер», из которого следует, что ООО «Клевер» имеет регистрационный номер в Государственном реестре 583701391 и имеет адрес местонахождения: 440031, <...>;

- копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, форма Р 57001, из которого следует, что Общество с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» ООО «МСК «Клевер» зарегистрировано МУ Администрация Первомайского района г. Пензы 24.11.1999 года № 503 за основным государственным регистрационным номером 1025801440642. Дата внесения записи 04 ноября 2002 года, серия 58 № 000896502, выданное инспекцией МНС России по Первомайскому району г. Пензы, за подписью руководителя инспекции МНС России Л.М.Д.;

- копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия ДД.ММ.ГГГГ 08 июля 2004 года, из которого следует, что Обществу с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» ООО «МСК «Клевер» присвоен идентификационный номер налогоплательщика ИНН юридического лица № с кодом причины постановки на учет № выданное инспекцией МНС России по Первомайскому району г. Пензы, за подписью руководителя инспекции МНС России Л.М.Д.;

- копией договора поставки № 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, и спецификации к договору поставки 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, из которых следует, что 23 января 2006 года между директором ООО «Реверс» Н.В.Л. и генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В. был подписан договор о покупке ООО «ИСК «Клевер» двух автомобилей, в том числе и автомобильного крана «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак <данные изъяты>

- копией счета-фактуры № РВ00000079 от 03 февраля 2006 года, и копия товарной накладной от 03 февраля 2006 года, из которых следует, что «продавец» ООО «Реверс» поставляет «покупателю» ООО «ИСК «Клевер» две единицы техники в том числе и автомобильного крана «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак <данные изъяты>

- копией платежного поручения № 252 от 25 января 2006 года, и копией платежного поручения № 463 от 01 февраля 2006 года, из которых следует, что «покупатель» ООО «ИСК «Клевер» осуществил расчет с «продавцом» ООО «Реверс» о приобретении двух единиц техники в том числе и за автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, <данные изъяты>

- копией паспорта на транспортное средство 44 МВ № 312540 от 2005 года на автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак <данные изъяты> из которого следует, что собственником данного автомобиля является ООО «Инженерно-строительная компания «Клевер», расположенная по адресу: <...>;

- копией инвентарной карточки учета объекта основных средств от 11.04.2016 года (форма № ОС-6) на автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, <данные изъяты>

- копией договора аренды техники – АОС/15 от 01 августа 2015 года с приложениями № 1 и № 2, из которого следует, что 01 августа 2015 года между ООО «Инженерно-строительной компанией «Клевер» в лице генерального директора ФИО5, и ООО «Марк-Нефтегаз» в лице генерального директора К.А.Ю., был заключен договор аренды техники, сроком до 30 июля 2016 года, среди которой в аренду был взят и автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, <данные изъяты>

- копией решения Арбитражного суда Пензенской области от 13 октября 2015 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного судьей М.Ж.Е., из которого следует, что общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» ИНН № признано банкротом по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника с 13.10.2015 года, открыто в отношении Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» конкурсное производство сроком на 6 месяцев, и утвержден конкурсным управляющим Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» Б.В.А. (ИНН № регистрационный № в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, адрес для корреспонденции 440061 г. Пенза-61, а/я 1640) с 13.10.2015 года;

- копией определения о продлении срока конкурсного производства от 14 марта 2016 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного судьей М.Ж.Е., из которого следует, что удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» Б.В.А. о продлении срока конкурсного производства и срок конкурсного производства Общества с Ограниченной Ответственностью«Инженерно-строительная компания «Клевер» продлен на 6 месяцев до 13.10.2016 года;

- копией определения о продлении срока конкурсного производства от 10 октября 2016 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного судьей М.Ж.Е., из которого следует, что срок конкурсного производства Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» продлен на 6 месяцев до 13.04.2017 года;

- копией приказа (распоряжения) от 13 октября 2015 года, вынесенного конкурсным управляющим Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» Б.В.А., из которого следует, что М.В.В. переведен с должности генерального директора Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» на должность исполнительного директора Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер»;

- копией договора аренды техники с экипажем № 29/3/16 от 29 марта 2016 года, из которого следует, что 29 марта 2016 года между ООО «Марк-Нефтегаз» в лице директора К.С.Н. и ООО «Югинвестстрой – Кубань» в лице директора Г.В.И. был заключен договор аренды техники с экипажем в том числе и на автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, <данные изъяты>), который был подписан К.С.Н. и К.М.А.;

- копией платежного поручения № 397540 от 06 апреля 2016 года, из которого следует, что 05 апреля 2016 года, с расчетного счета №, оформленного на имя К.Н.Д. на расчетный счет № ООО «Марк-Нефтегаз», открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанка гор. Пензы, были перечислены денежные средства в сумме 318 000 рублей, в счет предоплаты по договору аренды техники с экипажем № 29/3/16 от 29.03.2016 года, в том числе и за автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак <данные изъяты>

- копией платежного поручения № 19353 от 11 апреля 2016 года, из которого следует, что 08 апреля 2016 года с расчетного счета №, оформленного на имя К.Н.Д., на расчетный счет № ООО «Марк-Нефтегаз», открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанка гор. Пензы, были перечислены денежные средства в сумме 243 000 рублей, в счет предоплаты по договору аренды техники с экипажем № 29/3/16 от 29.03.2016 года, в том числе и за автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак <данные изъяты>

- заключением эксперта № 2010-290 от 20 октября 2016 года, согласно выводам которого, рыночная стоимость автомобиля «КС-55713-3» на шасси Урал 4320 (тип кран автомобильный), государственный регистрационный знак <данные изъяты> составляет 1 873 890 рублей;

- протоколом выемки от 06 февраля 2017 года, согласно которому 06 февраля 2017 года, в период времени с 16 часов 10 минут до 16 часов 30 минут, в гор. Абинске, Абинского района, Краснодарского края, в служебном кабинете № 17, находящемся в помещении ОМВД России по Абинскому району, расположенном по пр. Комсомольскому, 102, в присутствии понятых законный представитель потерпевшего О.И.И. добровольно выдал: копию устава ООО «Инженерно-строительной компании «Клевер», утвержденного общим собранием участников – протокол № 99/1 от 29.10.2009 года, на 15 листах, копию сведений о юридическом лице - ООО «Инженерно-строительной компании «Клевер», на 27.01.2017 года, на 12-ти листах, копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия №, из которого следует, что в МУ Администрации Первомайского района гор. Пензы 24.11.1999 года зарегистрирована ООО «ИСК «Клевер» за основным государственным регистрационным номером № на 1-м листе, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, серия № от 08.07.2004 года, на 1-м листе, копию свидетельства № 503 от 24.11.1999 года о государственной регистрации предприятия ООО «Клевер», на 1-м листе, копию бухгалтерского баланса на 31.12.2015 года, на 4-х листах, копию приказа № 104-к от 13.10.2015 года, о переводе М.В.В. с должности генерального директора ООО «ИСК «Клевер» на должность исполнительного директора ООО ИСК «Клевер», на 1-м листе, копию приказа № 237 от 30.12.2005 года об учетной политике ООО «ИСК «Клевер» на 2006 год, на 2-х листах, копию приказа № 18 от 31.01.2006 года об учетной политике ООО «ИСК «Клевер» на 2006 год, на 7-ми листах, копию решения Арбитражного суда от 13.10.2015 года, на 6-ти листах, копию определения о продлении срока конкурсного производства от 14.03.2016 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного Арбитражным судом Пензенской области, на 3-х листах, копию определения от 10.10.2016 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного Арбитражным судом Пензенской области, на 3-х листах, копию договора поставки № 28/Ур/01/06 от 23.01.2016 года, на 6-ти листах, копию договора аренды техники –АОС/15 от 01.08.2015 года с приложением № 1, на 9-ти листах, копию карточки счета 02.01 за период с 01.01.2012 года по 11.04.2016 года, на 1-м листе, копию отчета об оценке № 04/тс/02/16 от 29.02.2016 года, на 5-ти листах, акт о приеме-передаче объекта основных средств, от 28.02.2006 года, на 3-х листах; карточку счета 01.01 за январь 2012-апрель 2016 г., на 1-м листе; инвентарную карточку учета объекта основных средств, от 30.04.2016 года, на 1-м листе; карточку счета 02.01 за январь 2012 г. – апрель 2016 г., на 1-м листе; копию договора поставки № 28/Ур/01/06 от 23.01.2016 года, на 2-х листах, копию расшифровки по основным средствам к бухгалтерской отчетности за 2015 год, на 6-ти листах, копию акта приема-передачи от 17.10.2015 года, на 2-х листах, копию инвентарной карточки учета объекта основных средств, от 11.04.2016 года, на 1-м листе;

- протоколом осмотра документов от 07 февраля 2017 года и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07 февраля 2017 года, согласно которых осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

- сопроводительное письмо, подписанное начальником ОМВД России по Абинскому району полковником полиции Д.А.М., на 1-м листе;

- заявление К.С.Н., зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 4904 от 15.04.2016 года, на 1-м листе;

- копия паспорта К.С.Н.;

- копия справки, предоставленной ООО «Инженерно-строительной компанией «Клевер»;

- копия доверенности от 08.07.2015 года;

- копия договора аренды техники – АОС/15 от 01.08.2015 года, заключенного между ООО «Инженерно-строительной компанией «Клевер» в лице генерального директора М.В.В., и ООО «Марк-Нефтегаз» в лице генерального директора К.А.Ю.;

- копия договора аренды техники с экипажем № 29/3/16 от 29.03.2016 года с приложением № 2, заключенного между ООО «Марк-Нефтегаз» в лице директора К.С.Н. и ООО «Югинвестстрой – Кубань» в лице директора К.М.А.;

- копия паспорта на транспортное средство 44 МВ № 312540 от 2005 года на автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, оранжевого цвета, 2005 года выпуска, собственником которого является ООО «Инженерно-строительная компания «Клевер», расположенная по адресу: <...>;

- копия платежного поручения № 397540 от 06.04.2016 года, свидетельствующего о переводе К.Н.Д. в ООО «Марк-Нефтегаз» денежных средств в сумме 318 000 рублей;

- копия платежного поручения № 19353 от 11.04.2016 года, свидетельствующего о переводе К.Н.Д. в ООО «Марк-Нефтегаз» денежных средств в сумме 243 000 рублей;

- копия доверенности № 1 от 11.04.2016 года сроком действия до 11.05.2016 года, выданной директору ООО «Югинвестстрой – Кубань» К.М.А.;

- копия акта приема-передачи от 14.04.2016 года, согласно которого ООО «Марк-Нефтегаз» в лице директора К.С.Н. сдает, а ООО «Югинвестстрой – Кубань» в лице директора К.М.А. принимает согласно договору аренды № 29/3/16 от 29.03.2016 года автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, инвентарный №. Отпустил данную технику старший механик участка № 7 Кубань О.А.С.;

- рапорт, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 4806 от 13.04.2016 года, дежурным дежурной части ОМВД России по Абинскому району майором полиции Л.Т.Г.;

- протокол осмотра места происшествия от 14.04.2016 года, составленный УД УУП и ПДН ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Р.С.Н.;

- рапорт, от 15.03.2016 года, составленный УД УУП и ПДН ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Р.С.Н.;

- постановление о передаче сообщения по подследственности от 12.05.2016 года, вынесенное оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Т.О.Ю. и утвержденное начальником ОМВД России по Абинскому району полковником полиции Д.А.М.;

- рапорт от 07.05.2016 года, составленный оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Т.О.Ю.;

- объяснение ФИО1 от 06.05.2016 года;

- копия сводки на лицо – ФИО1;

- копия свидетельства о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя серия 23 № от ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №, выданного заместителем начальника инспекции ФНС России по гор. Белореченску К.Н.Н.;

- объяснение гр. К.Н.Д.;

- объяснение гр. Р.Н.А.;

- постановление от 16.04.2016 года о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении, зарегистрированного в КУСП № 4806 от 13.04.2016 года, вынесенное УД УУП и ПДН ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Р.С.Н. и продленное сроком до 10 суток начальником ОМВД России по Абинскому району полковником полиции Д.А.М.;

- объяснение гр. Г.Л.П. от 22.04.2016 года;

- копия паспорта гр. Г.Л.П.;

- корешок указаний от 21.04.2016 года, вынесенный начальником ОМВД России по Абинскому району полковником полиции Д.А.М.;

- сопроводительное письмо, регистрационный № 8813-6322 от 15.04.2016 года, подписанное начальником полиции (по ООП) отдела МВД России по Северскому району подполковником полиции Б.В.Е. поступившее в ОМВД России по Абинскому району, входящий регистрационный № 2337 от 21.04.2016 года, и зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 5158 от 21.04.2016 года;

- постановление о передаче сообщения по территориальности от 15.04.2016 года, вынесенное инспектором ОПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по Северскому району капитаном полиции П.Л.С. и утвержденное заместителем начальника полиции (по ООП) ОМВД России по Северскому району подполковником полиции Б.В.Е. от 15.04.2016 года;

- рапорт, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по Северскому району № 4550 от 13.04.2016 года начальником смены ДЧ ОМВД России по Северскому району майором полиции М.Е.А.;

- постановление от 23.04.2016 года о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 4806 от 13.04.2016 года, вынесенное УД УУП и ПДН ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Р.С.Н. и продленного до 30 суток прокурором Абинского района старшим советником юстиции М.Д.Г.;

- сопроводительное письмо, вынесенное оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району лейтенантом полиции Г.Р.А.;

- рапорт, вынесенный оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району лейтенантом полиции Г.Р.А. ;

- сведения о ООО «Югинвестстрой-Кубань» в ЕГРЮЛ по состоянию на 22.09.2016 года;

- заключением эксперта № 17-02/16300309 от 15 февраля 2017 года, согласно выводам которого по состоянию на 30.04.2013 года основное средство – автомобиль КС-55713-3 на шасси Урал 4320, VIN №, государственный регистрационный знак <данные изъяты> изготовления остаточную стоимость не имеет. По состоянию на 11.04.2016 года основное средство – автомобиль КС-55713-3 на шасси Урал 4320, VIN №<данные изъяты> изготовления остаточную стоимость не имеет;

- протоколом выемки от 15 февраля 2017 года, согласно которому 15 февраля 2017 года, в период времени с 16 часов 10 минут до 16 часов 15 минут, в гор. Абинске, Абинского района, Краснодарского края, в служебном кабинете № 17, находящемся в помещении ОМВД России по Абинскому району, расположенном по пр. Комсомольскому, 102, в присутствии понятых законный представитель потерпевшего О.И.И. добровольно выдал копию отчета об оценке № 04/тс/02/16 от 29.02.2016 года, на 142-х листах, и сведения о ООО «Инженерно-строительной компании «Клевер» в ЕГРЮЛ на 15.02.2017 года, на 15-ти листах;

- протоколом осмотра документов от 16 февраля 2017 года и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 16 февраля 2017 года, согласно которых осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

- копия устава общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании» «Клевер»;

- копия сведений о юридическом лице общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании» «Клевер» на 27.01.2017 года;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, форма Р 57001, из которого следует, что Общество с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» ООО «МСК «Клевер» зарегистрировано МУ Администрация Первомайского района г. Пензы 24.11.1999 года № 503 за основным государственным регистрационным номером № Дата внесения записи 04 ноября 2002 года, серия № выданное инспекцией МНС России по Первомайскому району г. Пензы, за подписью руководителя инспекции МНС России Л.М.Д.;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Обществу с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» ООО «МСК «Клевер» присвоен идентификационный номер налогоплательщика ИНН юридического лица № с кодом причины постановки на учет №, выданное инспекцией МНС России по Первомайскому району г. Пензы, за подписью руководителя инспекции МНС России Л.М.Д.;

- копия свидетельства № 503 от 24.11.1999 года о государственной регистрации предприятия ООО «Клевер», выданного начальником отдела по экономике и промышленности С.М.Ф.;

- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2015 года, подписанного руководителем Б.В.А.;

- копия приказа № 237 от 30.12.2005 года об учетной политике на 2006 год, подписанного генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В.;

- копия приказа № 18 от 31.01.2006 года об учетной политике на 2006 год, подписанного генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В.;

- копия рабочего плана счетов бухгалтерского учета на 2006 год, составленного главным бухгалтером Х.В.А., и утвержденного 30.12.2005 года генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В.;

- копия акта приема – передачи от 17.10.2015 года, подписанного ликвидатором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В. и конкурсным управляющим ООО «ИСК «Клевер» Б.В.В.;

- копия инвентарной карточки учета объекта основных средств от 11.04.2016 года (форма № ОС-6) на автомобиль КС 55713-3 автокран, государственный регистрационный знак №, подписанной ответственной за ведение инвентарной карточки К.Н.А.;

- копия приказа (распоряжения) о переводе М.В.В. с должности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» на должность исполнительного директора Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» от 13.10.2015 года, подписанного конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» Б.В.А.;

- копия решения Арбитражного суда Пензенской области от 13.10.2015 года, дело№ А49-10662/2015, вынесенного судьей М.Ж.Е., из которого следует, что Общество с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» ИНН № признано банкротом по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника с 13.10.2015 года, открыто в отношении Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» конкурсное производство сроком на 6 месяцев, и утвержден конкурсным управляющим Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» Б.В.А. (ИНН № в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, адрес для корреспонденции 440061 г. Пенза-61, а/я 1640) с 13.10.2015 года;

- копия определения о продлении срока конкурсного производства от 14 марта 2016 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного судьей М.Ж.Е., из которого следует, что удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» Б.В.А. о продлении срока конкурсного производства и срок конкурсного производства Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» продлен на 6 месяцев до 13.10.2016 года;

- копия определения о продлении срока конкурсного производства от 10 октября 2016 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного судьей М.Ж.Е., из которого следует, что срок конкурсного производства Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» продлен на 6 месяцев до 13.04.2017 года;

- карточка счета 01.01 за январь 2012 г. – апрель 2016 г., подписанная главным бухгалтером К.Н.А.;

- акт о приеме – передаче объекта основных средств от 28.02.2006 года, подписанный главным бухгалтером Х.В.А.;

- карточка счета 02.01 за январь 2012 года – апрель 2016 года на автомобиль КС 55713-3 автокран, государственный регистрационный знак № подписанная главным бухгалтером К.Н.А.;

- инвентарная карточка учета объекта основных средств от 30.04.2016 года (форма № ОС-6) на автомобиль КС 55713-3 автокран, государственный регистрационный знак №, подписанный ответственной за ведение инвентарной карточки К.Н.А.;

- копия договора поставки № 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, и спецификация к договору поставки 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, подписанные между директором ООО «Реверс» Н.В.Л. и генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В.;

- копия договора аренды техники –АОС/15 от 01.08.2015 года с приложением № 1, заключенного между генеральным директором ООО «Инженерно-строительной компании «Клевер» М.В.В. и генеральным директором ООО «МАРК» НЕФТЕГАЗ» К.А.Ю.;

- копия отчета об оценке № 04/тс/02/16 от 29.02.2016 года с приложением, подготовленного для конкурсного управляющего ООО «ИСК «Клевер» Б.В.А. оценщиком Ф.В.В.;

- копия карточки счета 02.01 за январь 2012 года – апрель 2016 года на автомобиль КС 55713-3 автокран, государственный регистрационный знак № подписанной главным бухгалтером К.Н.А.;

- копия отчета об оценке № 04/тс/02/16 от 29.02.2016 года с приложением, подготовленного для конкурсного управляющего ООО «ИСК «Клевер» Б.В.А. оценщиком Ф.В.В.;

- копия расшифровки по основным средствам к бухгалтерской отчетности за 2015 год;

- сведения о юридическом лице общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании» «Клевер» на 15.02.2017 года;

- копия договора поставки № 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, и спецификация к договору поставки 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, подписанные между директором ООО «Реверс» Н.В.Л. и генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В.;

- копия счета-фактуры № РВ00000079 от 03 февраля 2006 года;

- копия товарной накладной от 03.02.2006 года;

- копия платежного поручения № 252 от 25.01.2006 года;

- копия платежного поручения № 463 от 01.02.2006 года;

- постановлением о возвращении вещественных доказательств от 16 февраля 2017 года и сохранная расписка от 16 февраля 2017 года, из которых следует, что вещественные доказательства, а именно: карточка счета 01.01 за январь 2012 г. – апрель 2016 г., на 1-м листе, акт о приеме-передаче объекта основных средств от 28.02.2006 года, на 3-х листах, карточка счета 02.01 за январь 2012 года – апрель 2016 года на автомобиль «КС-55713-3» автокран, государственный регистрационный знак №, на 1-м листе, инвентарная карточка учета объекта основных средств от 11.04.2016 года (форма № ОС-6), на 1-м листе, возвращены их владельцу – законному представителю потерпевшего ООО «Инженерно-строительная компания «Клевер» О.И.И..

Исследуя собранные по делу вышеприведённые доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что, виновность подсудимого ФИО1, доказана совокупностью вышеприведенных доказательств.

Переходя к юридической оценке действий подсудимого, суд квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимому, суд учитывает характер совершенного преступления, степень его общественной опасности, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное ФИО1, является преступлением в сфере экономики, направлено против собственности. По степени общественной опасности является тяжким преступлением.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является наличие малолетнего ребенка у виновного, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ явка с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Обсуждая вопрос о вменяемости ФИО1 суд учитывает заключение комиссии экспертов № 3186 от 13 декабря 2016 года первичной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, согласно выводам которой ФИО1 <данные изъяты>. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что ФИО1 вменяем по отношению к инкриминируемым ему деяниям и подлежит уголовной ответственности.

Основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.

Суд учитывает сведения о состоянии здоровья подсудимого – наличие у него: язвенной болезни, хронического панкреатита, геморроидальной болезни.

С учетом личности подсудимого, наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления суд не находит оснований для применения к ФИО1, статей 64, 73 УК РФ и полагает, что цели наказания в отношении ФИО1, могут быть достигнуты только с изоляцией его от общества.

Обсуждая вопрос о назначении ФИО1, дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд учитывая сведения о личности подсудимого, не находит оснований для их применения.

Суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ч.6 ст. 15 УК РФ.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому вида исправительного учреждения, суд учитывает, что ФИО1, осуждается за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывал лишение свободы. Следовательно, в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания подсудимому в виде лишения свободы, необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

Гражданский истец ООО « Инженерно-строительная компаний «Клевер» заявило гражданский иск к гражданскому ответчику ФИО1 о взыскании материального ущерба в сумме 1 873 890 рубля.

В судебном заседании представитель гражданского истца О.И.И. поддержал требования о взыскании с ФИО1 материального ущерба в сумме 1 873 890 рублей, которые в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению.

Судьбу вещественных доказательств по данному уголовному делу необходимо разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

материал, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 4806 от 13.04.2016 года, и материал, предоставленный сотрудниками полиции ОМВД России по Абинскому району:

- сопроводительное письмо, подписанное начальником ОМВД России по Абинскому району полковником полиции Д.А.М., на 1-м листе;

- заявление гр. К.С.Н., зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 4904 от 15.04.2016 года, на 1-м листе;

- копия паспорта гр. К.С.Н., на 1-м листе;

- копия справки, предоставленной ООО «Инженерно-строительной компанией «Клевер», на 1-м листе;

- копия доверенности от 08.07.2015 года, на 1-м листе;

- копия договора аренды техники – АОС/15 от 01.08.2015 года, заключенного между ООО «Инженерно-строительной компанией «Клевер» в лице генерального директора М.В.В., и ООО «Марк-Нефтегаз» в лице генерального директора К.А.Ю., на 2-х листах;

- копия договора аренды техники с экипажем № 29/3/16 от 29.03.2016 года с приложением № 2, заключенного между ООО «Марк-Нефтегаз» в лице директора К.С.Н. и ООО «Югинвестстрой – Кубань» в лице директора К.М.А., на 11-ти листах;

- копия паспорта на транспортное средство 44 МВ № 312540 от 2005 года на автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, оранжевого цвета, 2005 года выпуска, собственником которого является ООО «Инженерно-строительная компания «Клевер», расположенная по адресу: <...>, на 2-х листах;

- копия платежного поручения № 397540 от 06.04.2016 года, свидетельствующего о переводе К.Н.Д. в ООО «Марк-Нефтегаз» денежных средств в сумме 318 000 рублей, на 1-м листе;

- копия платежного поручения № 19353 от 11.04.2016 года, свидетельствующего о переводе К.Н.Д. в ООО «Марк-Нефтегаз» денежных средств в сумме 243 000 рублей, на 1-м листе;

- копия доверенности № 1 от 11.04.2016 года сроком действия до 11.05.2016 года, выданной директору ООО «Югинвестстрой – Кубань» К.М.А., на 1-м листе;

- копия акта приема-передачи от 14.04.2016 года, согласно которого ООО «Марк-Нефтегаз» в лице директора К.С.Н. сдает, а ООО «Югинвестстрой – Кубань» в лице директора К.М.А. принимает согласно договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, инвентарный №. Отпустил данную технику старший механик участка № 7 Кубань О.А.С., на 1-м листе;

- рапорт, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 4806 от 13.04.2016 года, дежурным дежурной части ОМВД России по Абинскому району майором полиции Л.Т.Г., на 1-м листе;

- протокол осмотра места происшествия от 14.04.2016 года, составленный УД УУП и ПДН ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Р.С.Н., на 4-х листах;

- рапорт, от 15.03.2016 года, составленный УД УУП и ПДН ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Р.С.Н., на 1-м листе;

- постановление о передаче сообщения по подследственности от 12.05.2016 года, вынесенное оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Т.О.Ю. и утвержденное начальником ОМВД России по Абинскому району полковником полиции Д.А.М., на 2-х листах;

- рапорт от 07.05.2016 года, составленный оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Т.О.Ю., на 1-м листе;

- объяснение гр. ФИО1 от 06.05.2016 года, на 1-м листе;

- копия сводки на лицо – гр. ФИО1, на 2-х листах;

- копия свидетельства о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя серия 23 № от ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №, выданного заместителем начальника инспекции ФНС России по гор. Белореченску К.Н.Н., на 1-м листе;

- объяснение гр. К.Н.Д., на 2-х листах;

- объяснение гр. Р.Н.А., на 1-м листе;

- постановление от 16.04.2016 года о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении, зарегистрированного в КУСП № 4806 от 13.04.2016 года, вынесенное УД УУП и ПДН ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Р.С.Н. и продленное сроком до 10 суток начальником ОМВД России по Абинскому району полковником полиции Д.А.М., на 1-м листе;

- объяснение гр. Г.Л.П. от 22.04.2016 года, на 1-м листе;

- копия паспорта гр. Г.Л.П., на 1-м листе;

- корешок указаний от 21.04.2016 года, вынесенный начальником ОМВД России по Абинскому району полковником полиции Д.А.М., на 1-м листе;

- сопроводительное письмо, регистрационный № 8813-6322 от 15.04.2016 года, подписанное начальником полиции (по ООП) отдела МВД России по Северскому району подполковником полиции Б.В.Е.., поступившее в ОМВД России по Абинскому району, входящий регистрационный № 2337 от 21.04.2016 года, и зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 5158 от 21.04.2016 года, на 1-м листе;

- постановление о передаче сообщения по территориальности от 15.04.2016 года, вынесенное инспектором ОПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по Северскому району капитаном полиции П.Л.С. и утвержденное заместителем начальника полиции (по ООП) ОМВД России по Северскому району подполковником полиции Б.В.Е. от 15.04.2016 года, на 1-м листе;

- рапорт, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по Северскому району № 4550 от 13.04.2016 года начальником смены ДЧ ОМВД России по Северскому району майором полиции М. на 1-м листе;

- постановление от 23.04.2016 года о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 4806 от 13.04.2016 года, вынесенное УД УУП и ПДН ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Р.С.Н. и продленного до 30 суток прокурором Абинского района старшим советником юстиции М.Д.Г., на 1-м листе;

- сопроводительное письмо, вынесенное оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району лейтенантом полиции Г.Р.А., на 1-м листе;

- рапорт, вынесенный оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району лейтенантом полиции Г.Р.А., на 1-м листе;

- сведения о ООО «Югинвестстрой-Кубань» в ЕГРЮЛ по состоянию на 22.09.2016 года, на 15-листах, - находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, оставить в деле.

Документы, предоставленные 06.02.2017 года законным представителем потерпевшего О.И.И., и документы, предоставленные 15.02.2017 года законным представителем О.И.И.:

- копия устава общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании» «Клевер», на 15-ти листах;

- копия сведений о юридическом лице общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании» «Клевер» на 27.01.2017 года, на 12-ти листах;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, форма Р 57001, из которого следует, что Общество с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» ООО «МСК «Клевер» зарегистрировано МУ Администрация Первомайского района г. Пензы 24.11.1999 года № за основным государственным регистрационным номером 1025801440642. Дата внесения записи 04 ноября 2002 года, серия 58 №, выданное инспекцией МНС России по Первомайскому району г. Пензы, за подписью руководителя инспекции МНС России Л.М.Д., на 1-м листе;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 58 № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Обществу с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» ООО «МСК «Клевер» присвоен идентификационный номер налогоплательщика ИНН юридического лица № с кодом причины постановки на учет № выданное инспекцией МНС России по Первомайскому району г. Пензы, за подписью руководителя инспекции МНС России Л.М.Д., на 1-м листе;

- копия свидетельства № 503 от 24.11.1999 года о государственной регистрации предприятия ООО «Клевер», выданного начальником отдела по экономике и промышленности С.М.Ф., на 1-м листе;

- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2015 года, подписанного руководителем Б.В.А., на 3-х листах;

- копия приказа № 237 от 30.12.2005 года об учетной политике на 2006 год, подписанного генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В., на 2-х листах;

- копия приказа № от 31.01.2006 года об учетной политике на 2006 год, подписанного генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В., на 1-м листе;

- копия рабочего плана счетов бухгалтерского учета на 2006 год, составленного главным бухгалтером Х.В.А., и утвержденного 30.12.2005 года генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В., на 4-х листах;

- копия акта приема – передачи от 17.10.2015 года, подписанного ликвидатором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В. и конкурсным управляющим ООО «ИСК «Клевер» Б.В.В., на 2-х листах;

- копия инвентарной карточки учета объекта основных средств от 11.04.2016 года (форма № ОС-6) на автомобиль КС 55713-3 автокран, государственный регистрационный №, подписанной ответственной за ведение инвентарной карточки К.Н.А., на 1-м листе;

- копия приказа (распоряжения) о переводе М.В.В. с должности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» на должность исполнительного директора Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» от 13.10.2015 года, подписанного конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» Б.В.А., на 1-м листе;

- копия решения Арбитражного суда Пензенской области от 13.10.2015 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного судьей М.Ж.Е., из которого следует, что Общество с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» ИНН № ОГРН № признано банкротом по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника с 13.10.2015 года, открыто в отношении Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» конкурсное производство сроком на 6 месяцев, и утвержден конкурсным управляющим Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» Б.В.А. (ИНН №, регистрационный № в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, адрес для корреспонденции 440061 г. Пенза-61, а/я 1640) с 13.10.2015 года, на 6-ти листах;

- копия определения о продлении срока конкурсного производства от 14 марта 2016 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного судьей М.Ж.Е., из которого следует, что удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» Б.В.А. о продлении срока конкурсного производства и срок конкурсного производства Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» продлен на 6 месяцев до 13.10.2016 года, на 3-х листах;

- копия определения о продлении срока конкурсного производства от 10 октября 2016 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного судьей М.Ж.Е., из которого следует, что срок конкурсного производства Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» продлен на 6 месяцев до 13.04.2017 года, на 3-х листах;

- копия договора поставки № 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, и спецификация к договору поставки 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, подписанные между директором ООО «Реверс» Н.В.Л. и генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В., на 2-х листах;

- копия договора аренды техники –АОС/15 от 01.08.2015 года с приложением №, заключенного между генеральным директором ООО «Инженерно-строительной компании «Клевер» М.В.В. и генеральным директором ООО «МАРК» НЕФТЕГАЗ» К.А.Ю., на 9-ти листах;

- копия отчета об оценке № 04/тс/02/16 от 29.02.2016 года с приложением, подготовленного для конкурсного управляющего ООО «ИСК «Клевер» Б.В.А. оценщиком Ф.В.В., на 142-х листах;

- копия карточки счета 02.01 за январь 2012 года – апрель 2016 года на автомобиль КС 55713-3 автокран, государственный регистрационный знак №, подписанной главным бухгалтером К.Н.А., на 1 листе;

- копия отчета об оценке № 04/тс/02/16 от 29.02.2016 года с приложением, подготовленного для конкурсного управляющего ООО «ИСК «Клевер» Б.В.А. оценщиком Ф.В.В., на 5-ти листах;

- копия расшифровки по основным средствам к бухгалтерской отчетности за 2015 год, на 6-ти листах;

- сведения о юридическом лице общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании» «Клевер» на 15.02.2017 года, на 15-ти листах;

- копия договора поставки № 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, и спецификация к договору поставки 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, подписанные между директором ООО «Реверс» Н.В.Л. и генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В., на 2-х листах;

- копия счета-фактуры № РВ00000079 от 03 февраля 2006 года, на 1-м листе;

- копия товарной накладной от 03.02.2006 года, на 1-м листе;

- копия платежного поручения № 252 от 25.01.2006 года, на 1-м листе;

- копия платежного поручения № 463 от 01.02.2006 года, на 1-м листе, - находятся на хранении в материалах уголовного дела, оставить в деле;

- карточка счета 01.01 за январь 2012 г. – апрель 2016 г., подписанная главным бухгалтером К.Н.А., на 1 листе;

- акт о приеме – передаче объекта основных средств от 28.02.2006 года, подписанный главным бухгалтером Х.В.А., на 3-х листах;

- карточка счета 02.01 за январь 2012 года – апрель 2016 года на автомобиль КС 55713-3 автокран, государственный регистрационный знак №, подписанная главным бухгалтером К.Н.А., на 1 листе;

- инвентарная карточка учета объекта основных средств от 30.04.2016 года (форма № ОС-6) на автомобиль КС 55713-3 автокран, государственный регистрационный знак №, подписанный ответственной за ведение инвентарной карточки К.Н.А., на 1 листе, - находящиеся на хранении у представителя потерпевшего О.И.И., оставить по принадлежности О.И.И..

По делу имеются процессуальные издержки в сумме 980 рублей за пользование услугами адвоката Труфакина А.Н. на предварительном следствии по назначению и 4900 рублей за пользование услугами адвоката Двуреченской С.М. на предварительном следствии по назначению, которые суд полагает необходимым, согласно ч.1 ст. 132 УПК РФ, взыскать с подсудимого.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-300, 302- 310 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с 24 мая 2017 года.

Гражданский иск ООО « Инженерно-строительная компаний «Клевер» к ФИО1 удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Инженерно-строительная компаний «Клевер» в возмещение материального ущерба 1 873 890 рублей.

Взыскать с ФИО1 доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Труфакина А.Н., участвовавшего на предварительном следствии по назначению в сумме 980 рублей и процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Двуреченской С.М., участвовавшего на предварительном следствии по назначению в сумме 4900 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

материал, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 4806 от 13.04.2016 года, и материал, предоставленный сотрудниками полиции ОМВД России по Абинскому району:

- сопроводительное письмо, подписанное начальником ОМВД России по Абинскому району полковником полиции Д.А.М., на 1-м листе;

- заявление гр. К.С.Н., зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 4904 от 15.04.2016 года, на 1-м листе;

- копия паспорта гр. К.С.Н., на 1-м листе;

- копия справки, предоставленной ООО «Инженерно-строительной компанией «Клевер», на 1-м листе;

- копия доверенности от 08.07.2015 года, на 1-м листе;

- копия договора аренды техники – АОС/15 от 01.08.2015 года, заключенного между ООО «Инженерно-строительной компанией «Клевер» в лице генерального директора М.В.В., и ООО «Марк-Нефтегаз» в лице генерального директора К.А.Ю., на 2-х листах;

- копия договора аренды техники с экипажем № 29/3/16 от 29.03.2016 года с приложением № 2, заключенного между ООО «Марк-Нефтегаз» в лице директора К.С.Н. и ООО «Югинвестстрой – Кубань» в лице директора К.М.А., на 11-ти листах;

- копия паспорта на транспортное средство 44 МВ № от 2005 года на автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, собственником которого является ООО «Инженерно-строительная компания «Клевер», расположенная по адресу: <...>, на 2-х листах;

- копия платежного поручения № 397540 от 06.04.2016 года, свидетельствующего о переводе К.Н.Д. в ООО «Марк-Нефтегаз» денежных средств в сумме 318 000 рублей, на 1-м листе;

- копия платежного поручения № 19353 от 11.04.2016 года, свидетельствующего о переводе К.Н.Д. в ООО «Марк-Нефтегаз» денежных средств в сумме 243 000 рублей, на 1-м листе;

- копия доверенности № 1 от 11.04.2016 года сроком действия до 11.05.2016 года, выданной директору ООО «Югинвестстрой – Кубань» К.М.А., на 1-м листе;

- копия акта приема-передачи от 14.04.2016 года, согласно которого ООО «Марк-Нефтегаз» в лице директора К.С.Н. сдает, а ООО «Югинвестстрой – Кубань» в лице директора К.М.А. принимает согласно договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ автомобильный кран «КС-55713-3» на шасси Урал 4320, государственный регистрационный знак №, инвентарный №. Отпустил данную технику старший механик участка № Кубань О.А.С., на 1-м листе;

- рапорт, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 4806 от 13.04.2016 года, дежурным дежурной части ОМВД России по Абинскому району майором полиции Л.Т.Г., на 1-м листе;

- протокол осмотра места происшествия от 14.04.2016 года, составленный УД УУП и ПДН ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Р.С.Н., на 4-х листах;

- рапорт, от 15.03.2016 года, составленный УД УУП и ПДН ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Р.С.Н., на 1-м листе;

- постановление о передаче сообщения по подследственности от 12.05.2016 года, вынесенное оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Т.О.Ю. и утвержденное начальником ОМВД России по Абинскому району полковником полиции Д.А.М., на 2-х листах;

- рапорт от 07.05.2016 года, составленный оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Т.О.Ю., на 1-м листе;

- объяснение гр. ФИО1 от 06.05.2016 года, на 1-м листе;

- копия сводки на лицо – гр. ФИО1, на 2-х листах;

- копия свидетельства о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя серия 23 № от ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №, выданного заместителем начальника инспекции ФНС России по гор. Белореченску К.Н.Н., на 1-м листе;

- объяснение гр. К.Н.Д., на 2-х листах;

- объяснение гр. Р.Н.А., на 1-м листе;

- постановление от 16.04.2016 года о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении, зарегистрированного в КУСП № 4806 от 13.04.2016 года, вынесенное УД УУП и ПДН ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Р.С.Н. и продленное сроком до 10 суток начальником ОМВД России по Абинскому району полковником полиции Д.А.М., на 1-м листе;

- объяснение гр. Г.Л.П. от 22.04.2016 года, на 1-м листе;

- копия паспорта гр. Г.Л.П., на 1-м листе;

- корешок указаний от 21.04.2016 года, вынесенный начальником ОМВД России по Абинскому району полковником полиции Д.А.М., на 1-м листе;

- сопроводительное письмо, регистрационный № 8813-6322 от 15.04.2016 года, подписанное начальником полиции (по ООП) отдела МВД России по Северскому району подполковником полиции Б.В.Е., поступившее в ОМВД России по Абинскому району, входящий регистрационный № 2337 от 21.04.2016 года, и зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 5158 от 21.04.2016 года, на 1-м листе;

- постановление о передаче сообщения по территориальности от 15.04.2016 года, вынесенное инспектором ОПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по Северскому району капитаном полиции П.Л.С. и утвержденное заместителем начальника полиции (по ООП) ОМВД России по Северскому району подполковником полиции Б.В.Е. от 15.04.2016 года, на 1-м листе;

- рапорт, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по Северскому району № 4550 от 13.04.2016 года начальником смены ДЧ ОМВД России по Северскому району майором полиции М.Е.А., на 1-м листе;

- постановление от 23.04.2016 года о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Абинскому району № 4806 от 13.04.2016 года, вынесенное УД УУП и ПДН ОМВД России по Абинскому району капитаном полиции Р.С.Н. и продленного до 30 суток прокурором Абинского района старшим советником юстиции М.Д.Г., на 1-м листе;

- сопроводительное письмо, вынесенное оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району лейтенантом полиции Г.Р.А., на 1-м листе;

- рапорт, вынесенный оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району лейтенантом полиции Г.Р.А., на 1-м листе;

- сведения о ООО «Югинвестстрой-Кубань» в ЕГРЮЛ по состоянию на 22.09.2016 года, на 15-листах, - находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, оставить в деле.

Документы, предоставленные 06.02.2017 года представителем потерпевшего О.И.И., и документы, предоставленные 15.02.2017 года представителем О.И.И.:

- копия устава общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании» «Клевер», на 15-ти листах;

- копия сведений о юридическом лице общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании» «Клевер» на 27.01.2017 года, на 12-ти листах;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, форма Р 57001, из которого следует, что Общество с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» ООО «МСК «Клевер» зарегистрировано МУ <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № за основным государственным регистрационным номером № Дата внесения записи 04 ноября 2002 года, серия 58 №, выданное инспекцией МНС России по Первомайскому району г. Пензы, за подписью руководителя инспекции МНС России Л.М.Д., на 1-м листе;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 58 № от 08.07.2004 года, из которого следует, что Обществу с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» ООО «МСК «Клевер» присвоен идентификационный номер налогоплательщика ИНН юридического лица № с кодом причины постановки на учет 583701001, выданное инспекцией МНС России по Первомайскому району г. Пензы, за подписью руководителя инспекции МНС России Л.М.Д., на 1-м листе;

- копия свидетельства № 503 от 24.11.1999 года о государственной регистрации предприятия ООО «Клевер», выданного начальником отдела по экономике и промышленности С.М.Ф., на 1-м листе;

- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2015 года, подписанного руководителем Б.В.А., на 3-х листах;

- копия приказа № 237 от 30.12.2005 года об учетной политике на 2006 год, подписанного генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В., на 2-х листах;

- копия приказа № 18 от 31.01.2006 года об учетной политике на 2006 год, подписанного генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В., на 1-м листе;

- копия рабочего плана счетов бухгалтерского учета на 2006 год, составленного главным бухгалтером Х.В.А., и утвержденного 30.12.2005 года генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В., на 4-х листах;

- копия акта приема – передачи от 17.10.2015 года, подписанного ликвидатором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В. и конкурсным управляющим ООО «ИСК «Клевер» Б.В.В., на 2-х листах;

- копия инвентарной карточки учета объекта основных средств от 11.04.2016 года (форма № ОС-6) на автомобиль КС 55713-3 автокран, государственный регистрационный знак №, подписанной ответственной за ведение инвентарной карточки К.Н.А., на 1-м листе;

- копия приказа (распоряжения) о переводе М.В.В. с должности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» на должность исполнительного директора Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» от 13.10.2015 года, подписанного конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании «Клевер» Б.В.А., на 1-м листе;

- копия решения Арбитражного суда Пензенской области от 13.10.2015 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного судьей М.Ж.Е., из которого следует, что Общество с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» ИНН № ОГРН № признано банкротом по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника с 13.10.2015 года, открыто в отношении Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» конкурсное производство сроком на 6 месяцев, и утвержден конкурсным управляющим Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» Б.В.А. (ИНН №, регистрационный № в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, адрес для корреспонденции 440061 г. Пенза-61, а/я 1640) с 13.10.2015 года, на 6-ти листах;

- копия определения о продлении срока конкурсного производства от 14 марта 2016 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного судьей М.Ж.Е., из которого следует, что удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» Б.В.А. о продлении срока конкурсного производства и срок конкурсного производства Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» продлен на 6 месяцев до 13.10.2016 года, на 3-х листах;

- копия определения о продлении срока конкурсного производства от 10 октября 2016 года, дело № А49-10662/2015, вынесенного судьей М.Ж.Е., из которого следует, что срок конкурсного производства Общества с Ограниченной Ответственностью «Инженерно-строительная компания «Клевер» продлен на 6 месяцев до 13.04.2017 года, на 3-х листах;

- копия договора поставки № 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, и спецификация к договору поставки 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, подписанные между директором ООО «Реверс» Н.В.Л. и генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В., на 2-х листах;

- копия договора аренды техники –АОС/15 от 01.08.2015 года с приложением № 1, заключенного между генеральным директором ООО «Инженерно-строительной компании «Клевер» М.В.В. и генеральным директором ООО «МАРК» НЕФТЕГАЗ» К.А.Ю., на 9-ти листах;

- копия отчета об оценке № 04/тс/02/16 от 29.02.2016 года с приложением, подготовленного для конкурсного управляющего ООО «ИСК «Клевер» Б.В.А. оценщиком Ф.В.В., на 142-х листах;

- копия карточки счета 02.01 за январь 2012 года – апрель 2016 года на автомобиль КС 55713-3 автокран, государственный регистрационный знак №, подписанной главным бухгалтером К.Н.А., на 1 листе;

- копия отчета об оценке № 04/тс/02/16 от 29.02.2016 года с приложением, подготовленного для конкурсного управляющего ООО «ИСК «Клевер» Б.В.А. оценщиком Ф.В.В., на 5-ти листах;

- копия расшифровки по основным средствам к бухгалтерской отчетности за 2015 год, на 6-ти листах;

- сведения о юридическом лице общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительной компании» «Клевер» на 15.02.2017 года, на 15-ти листах;

- копия договора поставки № 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, и спецификация к договору поставки 28/Ур/01/06 от 23 января 2006 года, подписанные между директором ООО «Реверс» Н.В.Л. и генеральным директором ООО «ИСК «Клевер» М.В.В., на 2-х листах;

- копия счета-фактуры № РВ00000079 от 03 февраля 2006 года, на 1-м листе;

- копия товарной накладной от 03.02.2006 года, на 1-м листе;

- копия платежного поручения № 252 от 25.01.2006 года, на 1-м листе;

- копия платежного поручения № 463 от 01.02.2006 года, на 1-м листе, - находятся на хранении в материалах уголовного дела, оставить в деле;

- карточка счета 01.01 за январь 2012 г. – апрель 2016 г., подписанная главным бухгалтером К.Н.А., на 1 листе;

- акт о приеме – передаче объекта основных средств от 28.02.2006 года, подписанный главным бухгалтером Х.В.А., на 3-х листах;

- карточка счета 02.01 за январь 2012 года – апрель 2016 года на автомобиль КС 55713-3 автокран, государственный регистрационный знак №, подписанная главным бухгалтером К.Н.А., на 1 листе;

- инвентарная карточка учета объекта основных средств от 30.04.2016 года (форма № ОС-6) на автомобиль КС 55713-3 автокран, государственный регистрационный знак №, подписанный ответственной за ведение инвентарной карточки К.Н.А., на 1 листе, - находящиеся на хранении у представителя потерпевшего О.И.И., оставить по принадлежности О.И.И..

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО1, находящимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора через Абинский районный суд.

Осужденный ФИО1, в случае обжалования приговора суда сторонами, вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий: