Приговор № 1-37/2024 1-452/2023 от 11 апреля 2024 г. по делу № 1-37/2024

Дело № 1-37/2024


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 апреля 2024 года г. Солнечногорск Московской области

Солнечногорский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Колосовской И.Н., с участием:

государственного обвинителя - старшего помощника Солнечногорского городского прокурора Московской области Илюхиной У.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого - адвоката Адвокатского кабинета ФИО2,

переводчика ФИО17

при помощнике судьи Мещанинове В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1 ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> не имеющего регистрации на территории Российской Федерации, со средним образованием, женатого, имеющего троих малолетних детей, неработающего, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ,-

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах:

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный следствием период времени, но не позднее начала ДД.ММ.ГГГГ, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний программных продуктов различных версий информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенных для мгновенного обмена электронными сообщениями различных <данные изъяты> мессенджеров, в том числе «<данные изъяты>», будучи осведомленными о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения мошенничеств, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания сложной организационно-иерархической структуры, действуя незаконно, из корыстных побуждений, имея устойчивый преступный умысел на создание организованной группы, состоящей из лиц, объединенных на основе общих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, путем обмана лиц престарелого возраста, то есть наиболее доверчивых и внушаемых лиц, проживающих на территории Московской области.

Так, неустановленные лица, являясь создателями и руководителями организованной группы, разработали схему функционирования организованной группы, действующей в сети <данные изъяты> - доступной для всеобщего посещения и трудоустройства, создав тем самым условия для систематического и бесперебойного хищения денежных средств путем обмана, имеющую иерархическую систему в виде должностей, для каждой из которых разработали специфические правила поведения и требования, обязательные для исполнения, размер заработной платы:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Так, в начале ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, участники организованной группы, через приложение в мессенджере «<данные изъяты>» путем отправки смс сообщения вовлекли в состав организованной группы ФИО1, которому предложили «должность» курьера, в обязанности которого входило получение денежных средств у обманутых мужчин и женщин и в кратчайшее время передавать их другому соучастнику преступления и за проделанную работу ему будет выплачиваться денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей, при этом ФИО1 сообщили, что данные действия являются противозаконными, на что последний движущий корыстными побуждениями и целью получения материального вознаграждения, осознавая противоправный характер сделанного предложения, на него согласился.

Далее неустановленные соучастники организованной группы ДД.ММ.ГГГГ около ДД.ММ.ГГГГ осуществили телефонный звонок на №, используемый ФИО3 и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, с целью хищения у последней путем обмана денежных средств в особо крупном размере, сообщили последней заведомо ложные сведения о том, что ее денежные средства, находящиеся на вкладах в банках, под угрозой, и мошенники хотят их похитить, и с целью недопущения хищения, предложили последней снять денежные средства и перевести их на безопасный счет.

ФИО3, находясь под воздействием обмана, будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленных лиц, с целью сохранения своих денежных средств, восприняла реально полученную информацию и в ходе состоявшегося очередного телефонного разговора, сообщила неустановленному соучастнику организованной преступной группы, которая представилась сотрудникам Центрального банка РФ, сведения о своих вкладах в <данные изъяты>», на которых хранятся денежные средства в количестве около <данные изъяты> рублей, а также, о вкладе в банке «<данные изъяты>», на котором хранятся денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.

Далее ФИО3, действуя согласно инструкциям, полученным от неустановленного соучастника преступной группы, прошла в отделение <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, где осуществила снятие денежных средств в размере <данные изъяты>, которые по указанию вышеуказанного неустановленного лица ФИО3 должна перевести на безопасные расчетные счета, но в связи с отсутствием у ФИО3 технической возможности осуществить перевод, неустановленный соучастник преступной группы предложил последней передать денежные средства курьеру, сообщив при этом ложную информацию о том, что последний также является сотрудником Центрального банка, который в дальнейшем внесет указанные денежные средства на безопасный счет, на что ФИО3 согласилась.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в чате «<данные изъяты>», созданном организованной группой с целью координации действий ее участников, в котором состоял также ФИО1, выполняющий отведенную ему роль курьера в совершении вышеуказанного преступления, последний получил смс-сообщение от сотрудника «колл-центра», т.е. соучастника преступления, о необходимости проехать в <адрес> к ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ для получения денежных средств у обманутой женщины, которой является ФИО3

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленный соучастник преступления вновь осуществил телефонный звонок ФИО3, сообщив последней о необходимости передать подъехавшему к ее дому курьеру денежные средства в размере <данные изъяты> и придумать кодовое слово, по которому курьер ее определит.

Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, приехав на неустановленном автомобиле «такси» в <адрес>, сообщил об этом через указанный чат соучастнику преступления, который указал ему о необходимости проследовать к <адрес><адрес>, где к нему подойдет пожилая женщина и передаст ему сверток с денежными средствами, при этом последний, согласно полученной инструкции, должен был назвать указанной женщине кодовое слово «<данные изъяты>», которое ему сообщил соучастник преступления.

После чего ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес><адрес><адрес>, реализуя свой совместный с неустановленными участниками организованной преступной группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере у ФИО3, умышленно осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая их наступления, из корыстных побуждений, путем обмана получил от ФИО3 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, тем самым совершил их хищение.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>», расположенного по адресу: <адрес> ФИО1, передал указанную сумму денежных средств в размере <данные изъяты> неустановленному соучастнику организованной группы, за что получил ранее обещанное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.

Таким образом ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными ее соучастниками, путем обмана, совершили хищение у ФИО3 денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей, причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30- ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах:

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный следствием период времени, но не позднее начала ДД.ММ.ГГГГ года, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний программных продуктов различных версий информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенных для мгновенного обмена электронными сообщениями различных <данные изъяты> мессенджеров, в том числе «<данные изъяты>», будучи осведомленными о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения мошенничеств, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания сложной организационно-иерархической структуры, действуя незаконно, из корыстных побуждений, имея устойчивый преступный умысел на создание организованной группы, состоящей из лиц, объединенных на основе общих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, путем обмана лиц престарелого возраста, то есть наиболее доверчивых и внушаемых лиц, проживающих на территории Московской области.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Так, в начале ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, участники организованной группы, через приложение в мессенджере «<данные изъяты>» путем отправки смс- сообщения вовлекли в состав организованной группы ФИО1, которому предложили «должность» курьера в обязанности которого входило получение денежных средств у обманутых мужчин и женщин и в кратчайшее время передавать их другому соучастнику преступления и за проделанную работу ему будет выплачиваться денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей, при этом ФИО1 сообщили, что данные действия являются противозаконными, на что последний движущий корыстными побуждениями и целью получения материального вознаграждения, осознавая противоправный характер сделанного предложения на него согласился.

Далее неустановленные соучастники организованной группы ДД.ММ.ГГГГ около ДД.ММ.ГГГГ осуществили телефонный звонок на №, используемый ФИО3, и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, с целью хищения у последней путем обмана денежных средств в особо крупном размере, сообщили последней заведомо ложные сведения о том, что ее денежные средства, имеющиеся на вкладах в банках под угрозой и мошенники хотят их похитить и с целью недопущения хищения, предложили последней снять денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и перевести их на безопасный счет, при этом ФИО3 пояснила, что в связи с отсутствием у неё технической возможности осуществить перевод она не сможет, в связи с чем неустановленный соучастник преступной группы предложил последней передать денежные средства курьеру, сообщив при этом ложную информацию о том, что последний также является сотрудником Центрального банка, который в дальнейшем внесет указанные денежные средства на безопасный счет, на что ФИО3 согласилась.

Далее ФИО3, осознав, что в отношении нее совершаются противоправные действия, около ДД.ММ.ГГГГ обратилась в <адрес> по адресу: <адрес>, где заявила о намерении неустановленных лиц совершить в отношении неё противоправные действия, в результате чего сотрудниками полиции с целью документирования преступной деятельности неустановленных лиц, было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на участие в котором ФИО3 дала свое согласие.

В ходе подготовки к проведению оперативного эксперимента в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции были выданы ФИО3 муляжи купюр денежных средств достоинством <данные изъяты>».

Затем ДД.ММ.ГГГГ в чате «<данные изъяты>», созданном организованной группой с целью координации действий ее участников в котором состоял также ФИО1, выполняющий отведенную ему роль курьера в совершении вышеуказанного преступления, последний получил смс-сообщение от сотрудника «колл-центра», т.е. соучастника преступления, о необходимости проехать в <адрес> к ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ для получения денежных средств у обманутой женщины, которой является ФИО3

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленный соучастник преступления вновь осуществил телефонный звонок ФИО3, сообщив последней о необходимости передать подъехавшему к ее дому курьеру денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и придумать кодовое слово, по которому курьер ее определит, которая действуя под контролем сотрудников полиции согласилась на указанное предложение.

Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, приехав на неустановленном автомобиле «такси» в <адрес>, сообщил об этом через указанный чат соучастнику преступления, который указал ему о необходимости проследовать к <адрес><адрес>, где к нему подойдет пожилая женщина и передаст ему сверток с денежными средствами, при этом последний согласно полученной инструкции должен был назвать указанной женщине кодовое слово «Банан», которое ему сообщил соучастник преступления.

После чего ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ около <адрес>, находясь возле 4 <адрес>, реализуя свой совместный с неустановленными участниками организованной преступной группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере у ФИО3, умышленно осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая их наступления, из корыстных побуждений, путем обмана получил от ФИО3, действовавшей под контролем сотрудников полиции денежные средства в размере <данные изъяты> и муляжи денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, которые ФИО1, будучи уверенный, что получил от ФИО3 денежные средства в размере <данные изъяты>, намеревался похитить, однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками полиции, действовавшими в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными ее соучастниками в случае доведения своих преступных намерений до конца, ФИО3 мог быть причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 изначально не признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, но в ходе рассмотрения дела изменил свои показания и пояснил, что признает вину в полном объеме и раскаивается в содеянном.

Кроме признания подсудимым ФИО1 вины в совершении инкриминируемых ему преступлений, его вина в полном объеме предъявленного обвинения подтверждается исследованными судом доказательствами:

Так, согласно показаниям потерпевшей ФИО3, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, ДД.ММ.ГГГГ примерно в ДД.ММ.ГГГГ на ее абонентский № поступил звонок с абонентского номера №, звонившим был ранее неизвестный ей мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и пояснил, что ее денежные средства, находящиеся на вкладах в банках под угрозой, так как сотрудники банка предоставили все ее личные данные, и мошенники хотят похитить все ее деньги. В связи с этим, сотрудник правоохранительных органов предложил ей снять денежные средства и перевести их на безопасный счет, дополнив при этом, что с ней свяжется сотрудник Центрального банка Российской Федерации. Чуть позже с абонентского номера №, ФИО3 позвонила ранее неизвестная женщина, представилась ФИО29 и сообщила, что является сотрудником Центрального банка РФ, и что ФИО3 нужно снять денежные средства со срочного вклада в <данные изъяты>», на котором была большая сумма в размере - <данные изъяты>. В ходе разговора ФИО30 получила от нее всю информацию о ее денежных средствах, которые находятся на срочных вкладах в банках, а именно: в <данные изъяты>» у нее открыто <данные изъяты> вклада, на одном денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, на <данные изъяты>, а на <данные изъяты> рублей, а также в банке «<данные изъяты>» - в размере <данные изъяты> рублей. В связи с этим, она примерно в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ пошла в отделение <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, где в кассе банка сняла <данные изъяты><данные изъяты>. ФИО31 сказала, что нужно переводить денежные средства на безопасные расчетные счета. На что ФИО3 пояснила, что у нее кнопочный телефон, а также сказала, что плохо себя чувствует. Тогда ФИО32 предложила ей другой вариант перевода ее денег – через курьера-мужчину, который также является сотрудником Центрального Банка, и сказала, что примерно через 1,5 часа к ней приедет указанный курьер из <адрес>, который заберет ее деньги и положит их на безопасный расчетный счет. ФИО3 пошла домой, где ей постоянно звонили ранее незнакомый ей мужчина, представлявшийся как ФИО33 - сотрудник правоохранительных органов, и ФИО34, представлявшаяся сотрудницей Центрально банка РФ. Они ей звонили с различных абонентских номеров - №. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ часов ФИО3 позвонила ФИО35 и сказала, что курьер приехал, и нужно придумать кодовое слово, по которому ее определит прибывший курьер. ФИО3 предложила слово «<данные изъяты>». ФИО37 сказала, чтобы она одевалась и приготовила деньги в размере <данные изъяты> рублей. Она положила денежные средства в размере <данные изъяты> каждая, в специальный аптечный пакет небольшого размера белого цвета, который выдается обычно в аптеках, указанные деньги были в <данные изъяты> рублей. Она положила данные 4 пачки в пакет и пошла на улицу. Выйдя из подъезда, она увидела неизвестного ей молодого человека, стоящего у подъезда. Молодой человек был среднего роста, с черными волосами, коротко пострижен, не славянской наружности. Тот был одет в черную куртку, темно-серые джинсы, черные кроссовки, черная кепка, на его плечах был камуфляжный рюкзак зеленого цвета. Указанный молодой человек сказал кодовое слово - «<данные изъяты>», она в ответ ему тоже сказала кодовое слово «<данные изъяты>», после чего передала ему пакет с деньгами, сказав при этом, что в пакете находятся денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей. Он забрал пакет с деньгами, положил его в свой рюкзак и пошел в правую сторону от дома. Вернувшись домой, ей опять позвонила Юля и сказала, что ее деньги в размере <данные изъяты> рублей указанный курьер ей доставил, пояснив, что в течение суток денежные средства поступят на безопасный счет, добавив при этом, что позвонит завтра, чтобы уточнить про другие вклады для перевода их на безопасные счета. После произошедших событий она была напугана и очень взволнованна, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в полицию не обратилась. ДД.ММ.ГГГГ примерно в ДД.ММ.ГГГГ часов ей опять позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, убеждая ее снять оставшиеся денежные средства со срочного вклада в <данные изъяты>» и перевести на безопасные счета. Сотрудник правоохранительных органов сказал, что сейчас с ней свяжется вышеуказанная ФИО38. Юля позвонила и сказала, что нужно снять денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и перевести их на безопасный счет, на что ФИО3 ей ответила, что в связи с тяжелым состоянием здоровья не может через банкомат переводить денежные средства, на что та ответила, что к ней также как и ДД.ММ.ГГГГ приедет тот же курьер, являющийся сотрудником Центрального Банка, на что она ответила согласием. В этот момент ФИО3 поняла, что в отношении нее совершаются мошеннические действия неизвестными лицами, и примерно в ДД.ММ.ГГГГ часов пришла в <адрес>, где у нее было принято заявление о совершении в отношении нее мошеннических действий. ФИО3 пояснила, что в отношении нее указанными ранее неизвестными лицами были совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, вышеуказанные неизвестные граждане путем обмана и злоупотреблением ее доверием принуждают ее к получению принадлежащих ей денежных средств в <данные изъяты>», и передачи злоумышленниками <данные изъяты> рублей. Принятыми мерами сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ указанные лица при покушении на хищение у нее путем обмана указанных <данные изъяты> рублей были задержаны с поличным. (том 1 л.д. 51-53). ФИО3 направила в суд заявление, в котором указала, что оставляет назначение ФИО1 наказания на усмотрение суда и дополнительных имущественных претензий не имеет и принимает его обязательство о материальной поддержке.

Свидетель ФИО8 в судебном заседании пояснила, что, в настоящее время она занимает должность старшего оперуполномоченного <адрес>, а ранее занимала должность старшего оперуполномоченного <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ им поступил телефонный звонок от управляющей <данные изъяты>», которая сообщила, что к ним в отделение пришла пожилая женщина, которая хочет повторно снять со счета денежные средства, и пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ данная женщина уже снимала примерно <данные изъяты> рублей, ей выдали их в кассе. ФИО8 уточнила, что они проводят профилактические беседы с управляющими банков на обслуживаемой территории, чтобы те сообщали о гражданах преклонного возраста, которые приходят и снимают крупные суммы денег. После чего ФИО8 совместно с ФИО39 поехали в отделение <данные изъяты>», которое находится на центральной площади в <адрес>. Когда они прибыли туда, то стали спрашивать у потерпевшей, с какой целью она снимает данные денежные средства, а затем доставили ее в <данные изъяты>, чтобы та дала пояснения. ФИО3 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила сотрудник «<данные изъяты>» ФИО40, представилась и сказала, что необходимо перевести денежные средства на безопасный счет. Она сообщила ей обо всех деньгах на расчетных счетах. У потерпевшей было <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей и другие суммы, точно ФИО8 сказать не может. ФИО3 пояснила, что к ней приезжал молодой человек неславянской внешности, описала, как он был одет, а именно в темные брюки, темную куртку и кепку, камуфляжный рюкзак. Когда был оперативный эксперимент, он был одет так же. В тот момент, когда ФИО3 им поясняла обстоятельства произошедшего с ней, раздался звонок на ее телефон, и опять женщина представилась ФИО42 и сказала, что на счету есть еще денежные средства, которые необходимо перевести на безопасный счет. ФИО8 попросила ее включить громкую связь, чтобы она (ФИО8) слушала их разговор. ФИО8 слышала, как эта женщина ФИО43 сказала ФИО3, что надо снять <данные изъяты> рублей, чтобы перевести их на безопасный счет. ФИО3 была расстроена, пояснила, что у нее давление и тахикардия. Тогда ФИО44 предложила ей снять <данные изъяты> рублей и перевести через банкомат. ФИО8 написала ФИО3 на бумаге, чтобы та предложила передать так же эти денежные средства, как уже делала. ФИО45 согласилась, сказала, что приедет тот же курьер, будет так же одет, и она ему передаст денежные средства, как вчера. Затем звонок оборвался, и ФИО8 написала рапорт на имя руководителя, чтобы провести оперативный эксперимент, так как курьер должен был подъехать ДД.ММ.ГГГГ. Её рапорт утвердили, и оперативный эксперимент должен был состояться. Наличных денежных средств у ФИО3 не было, ей предложили муляж на сумму порядка <данные изъяты>, <данные изъяты> рублей ФИО3 сама предоставила, которые были изъяты у нее актом добровольной выдачи. При этом присутствовали представители общественности, которых сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством предоставили в отдел. При личном досмотре ФИО3 предъявила, что денежных средств у нее больше нет. Ей предложили взять диктофон, который оформили актом. В ДД.ММ.ГГГГ они с представителями общественности поехали на <адрес>, где находится отделение <данные изъяты>. Оттуда ФИО8 проследовала с ФИО3 в ее квартиру на <адрес>, и там была все время. Через некоторое время ФИО46 перезвонила ФИО3 и сказала, что в течение ДД.ММ.ГГГГ приедет тот же курьер, необходимо вынести денежные средства к подъезду. ФИО8 была с ФИО3, а сотрудники отделения по борьбе с мошенничеством были возле подъезда в зоне оперативного видения. ФИО8 перевязала денежные средства, положив их в газету и в полиэтиленовый пакет с надписью «<данные изъяты>», и сказала ФИО3 уточнить у курьера, действительно ли денежные средства, переданные в предыдущий и последующий дни, будут переведены на безопасный расчетный счет. Затем включили диктофон и ФИО3 вышла. Как оказалось позже, курьером был ФИО1 ФИО3 уточнила у него, действительно ли денежные средства, переданные в предыдущий и последующий дни, будут переведены на безопасный расчетный счет, на что тот в ответ подтвердил, что да. У них также был пароль. В первый день была пароль «<данные изъяты>», о чем ей рассказала ФИО3, а также ФИО8 все это слышала в телефонном разговоре, когда была включена громкая связь. По поводу пароля сообщила ФИО47, когда была на громкой связи. ФИО3 сказала, что ДД.ММ.ГГГГ будет пароль «<данные изъяты>». После того, как ФИО3 деньги передала, и они переговорили с ФИО1, сотрудники отделения по борьбе с мошенничеством уже выбежали и задержали его, когда он побежал по тропинке. После чего ему было предложено провести добровольный личный досмотр. Он согласился. В ходе досмотра у ФИО1 были обнаружены и изъяты денежные средства, паспорт, водительское удостоверение. Он был в той же темной одежде, в брюках, в камуфляжном рюкзаке находился тот сверток с денежными средствами и муляжом, который ФИО8 лично готовила. Данные денежные средства и муляж также были изъяты. После этого они проследовали в ОМВД России по г.о. Солнечногорск. ФИО1 был очень положительно настроен, при ней извинялся перед ФИО9, и у него были слезы на глазах. Он искренне извинялся, хорошо разговаривал на русском языке, все рассказал, как все происходило. Говорил, что за каждый выход ему платили <данные изъяты> рублей. ФИО9 они еле-еле откачали, вызвали скорую помощь, ей было очень плохо. ФИО3 не отрицала, что это был тот же человек, что и в предыдущий день, спрашивала его в кабинете, почему он так сделал, а ФИО1 искренне извинялся. По их разговору было понятно, что это он приезжал до этого, и он этого также не отрицал. ФИО8 лично принимала участие при осмотре места происшествия, произведенного с участием ФИО1 и ФИО3, в ходе которого была произведена фотофиксация. Когда это все происходило, ФИО1 также пояснил, что с предыдущими денежными средствами он уехал в <адрес>, где у торгового центра передал денежные средства человеку славянской внешности, за что ему выдали <данные изъяты> рублей. Также ей известно, что был произведен осмотр его мобильного телефона, который проводила следователь, но ФИО8 в полном объеме не присутствовала на данном мероприятии, лично участвовала только в оперативном эксперименте, ею был составлен акт оперативно-розыскного мероприятия, а также прослушивалась аудиозапись с диктофона, где было слышно, что ФИО3 уточнила, действительно ли денежные средства, которые она передала вчера и сегодня, переведут на безопасный расчетный счет, а ФИО1 сказал, что действительно переведут.

Согласно показаниям свидетеля ФИО8, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в настоящее время она занимает должность старшего <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность старшего оперуполномоченного <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> поступило заявление ФИО3 о принятии мер к неизвестным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ представившись по телефону сотрудниками правоохранительных органов и Центрального Банка РФ, мошенническим путем завладели денежными средствами заявителя, причинив ущерб в сумме <данные изъяты> рублей. В продолжение ее преступных действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 вновь позвонили вышеуказанные неизвестные лица и сообщили последней о необходимости передачи денежных средств в сумме <данные изъяты>, якобы сотруднику Центрального Банка РФ - курьеру по адресу: <адрес>, <адрес>, вблизи <адрес>, с целью внесения указанных денежных средств на безопасный счет Центрального Банка РФ. Далее ФИО8, с целью документирования противоправной деятельности, было принято решение о необходимости проведения оперативно-розыскного мероприятия «<данные изъяты>» в отношении неустановленных лиц, осуществляющих мошеннические действия в отношении ФИО3 и выдать последней муляж купюр денежных средств достоинством 5 <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с заявителя ФИО3 было получено заявление о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии, согласно которому та согласилась добровольно принять участи в оперативно-розыскном мероприятии, проводимом сотрудниками <адрес> по факту мошеннических действий, совершенных в отношении нее. Также ФИО3 были добровольно выданы денежные средства в общей сумме <данные изъяты>) для проведения вышеуказанного оперативно-розыскного мероприятия. В период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, с участием приглашенных в качестве общественных представителей ФИО10 и ФИО11 был проведен личный досмотр гр. ФИО3, в ходе которого у последней личных вещей, денежных средств, технических устройств, запрещенных в обороте предметов не обнаружено. Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, с участием приглашенных в качестве общественных представителей ФИО10 и ФИО11 согласно акту осмотра, копирования и выдачи денежных средств, ФИО3 были переданы для передачи неизвестным лицам выданные ей ранее денежные средства в общей сумме <данные изъяты>), а также муляж купюр денежных средств достоинством <данные изъяты><данные изъяты>. Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 был выдан диктофон «№» для аудиозаписи хода оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». В ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, совместно с участвующими в оперативно-розыскном мероприятии «<данные изъяты>» лицами, на личных автомобилях, проследовали по адресу: <адрес>, <адрес>, где ФИО8 совместно с ФИО3 зашли в <адрес>, а сотрудники ОУР <данные изъяты>, участвующие в оперативно-розыскном мероприятии, рассредоточились вблизи вышеуказанного дома. В ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ к подъеду № <адрес><адрес> подошел неизвестный мужчина, который был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки, черную кепку, на плечах мужчины был одет камуфляжный рюкзак зеленого цвета. ФИО3 вышла из подъезда № вышеуказанного дома, где между ней и вышеуказанным неизвестным мужчиной произошла беседа, после которой ФИО3 передала пакет с денежными средствами указанному мужчине, последний положив пакет с денежными средствами в находящийся при нем рюкзак в ДД.ММ.ГГГГ минут проследовал в сторону <адрес> г<адрес>, где его на пешеходной дорожке задержали сотрудники <данные изъяты>. Задержанным оказался ФИО1 ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>. Далее, в период времени с 19 ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ОУР ОМВД России по г.о. Солнечногорск ФИО12 был проведен личный досмотр ФИО1, в ходе которого были обнаружены и изъяты следующие предметы: пластиковый паспорт гражданина Кыргызской Республики на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, банковская карта банка «Сбербанк» №; банковская карта банка «<данные изъяты>» №; банковская карта банка «Сбербанк» №; банковская карта банка «Открытие» №; <данные изъяты>. Далее в ходе осмотра рюкзака обнаружена черная тканевая маска, один металлический ключ, магнитный ключ, папка с документами. В основном отделении рюкзака обнаружен полимерный пакет, в котором обнаружены завернутые в газету денежные средства достоинством 5 <данные изъяты>), а также муляж купюр достоинством 5 <данные изъяты> штуки, на общую сумму <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ минут с участием ФИО1 и ФИО3 был проведен осмотр места происшествия, а именно участка местности расположенного напротив подъезда № <адрес> г<адрес>. Со слов ФИО3 именно на осматриваемом участке местности та передала ДД.ММ.ГГГГ около ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере <данные изъяты> неизвестному ей лицу, который был одет во все темное и был с рюкзаком. Денежные средства были переданы для перевода их на безопасный счет. Также ФИО3 указала, что именно на данном участке местности ДД.ММ.ГГГГ около ДД.ММ.ГГГГ минут она должна была передать денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось. Далее ФИО1 был доставлен в ОМВД России по г.о. Солнечногорск, где в своем объяснении подробно изложил обстоятельства совершенного им преступления ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Вину в совершении преступлений признал в полном объеме. Далее материал проверки по заявлению ФИО3 был передан в <адрес>, где следователем ФИО13 было возбуждено уголовное дело № от ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. (том 1 л.д. 230-233). ФИО8 в полном объеме подтвердила данные показания.

Кроме показаний потерпевшей и свидетеля, вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается исследованными судом письменными материалами уголовного дела:

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в ОМВД России по г.о. Солнечногорск поступило заявление ФИО3 о принятии мер к неизвестным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ, представившись ей по телефону сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка РФ, мошенническим путем завладели ее денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей. В продолжение своих преступных действий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 вышеуказанные лица потребовали передать денежные средства в размере <данные изъяты> рублей с целью их внесения на безопасный счет Центрального банка РФ. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» был задокументирован факт передачи ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированному по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, ФИО3 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, возле подъезда № по адресу: <адрес>, <адрес>. (том 1 л.д. 4-5);

- рапортом старшего оперуполномоченного <адрес> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в связи с заявлением ФИО3 о противоправных действиях неизвестных лиц, которыеДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем завладели ее денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ потребовали от нее передать денежные средства в размере <данные изъяты> рублей с целью их внесения на безопасный счет Центрального банка РФ, в связи с чем в их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с целью документирования противоправной деятельности фигурантов, было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» в отношении неизвестных лиц, осуществляющих мошеннические действия в отношении ФИО3 и выдать последней муляж купюр денежных средств достоинством <данные изъяты> рублей. (том 1 л.д. 6);

- заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии, согласно которому ФИО3 согласна добровольно принять участие в оперативно-розыскном мероприятии, проводимом сотрудниками <адрес> по факту мошеннических действий, совершенных в отношении нее неустановленными лицами. Добровольно выдает денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для проведения оперативно-розыскного мероприятия.(том 1 л.д. 9);

- протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при досматриваемом, изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <адрес> был проведен досмотр ФИО3 и находящихся при ней вещей, в ходе которого при ней денежных средств, технических устройств, запрещенных в обороте предметов, не обнаружено (том 1 л.д. 10-11);

- актом осмотра, копирования и выдачи денежных купюр от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 были переданы для передачи неизвестным лицам выданные ей ранее денежные средства в общей сумме <данные изъяты>), а также муляж купюр денежных средств достоинством <данные изъяты>. (том 1 л.д. 12-16);

- актом осмотра и выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 был выдан диктофон «№» для аудиозаписи хода оперативно-розыскного мероприятия «<данные изъяты>».(том 1 л.д. 17-18);

- актом возврата и осмотра технического средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что в ходе осмотра технического средства, установлено наличие на встроенном электронном носителе информации аудиозапись с наименованием «<данные изъяты>». Указанный аудиофайл прослушан. Иные записи не обнаружены. (том 1 л.д. 19-20);

- протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при досматриваемом, изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <адрес>, <адрес> был проведен досмотр ФИО3 и находящихся при ней вещей, в ходе которого при ней денежных средств, технических устройств, запрещенных в обороте предметов не обнаружено. (том 1 л.д. 21-22);

- актом оперативного эксперимента старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по городскому округу Солнечногорск ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что в ходе проведения оперативного эксперимента, начавшегося ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 было дано согласие на участие в оперативном эксперименте в отношении неизвестных лиц, которые представившись по телефону сотрудниками правоохранительных органов, Центрального Банка РФ, потребовали передать им денежные средства в общей сумме <данные изъяты>. После этого ФИО3 сотрудникам полиции были добровольно представлены ее личные денежные средства в размере <данные изъяты> купюрами достоинством по <данные изъяты> в количестве 2 штук для их копирования и переписи. Далее согласно акту осмотра, копирования и выдачи денежных средств они были переданы ФИО3 для передачи их неизвестным лицам, совершающим в отношении последней мошеннические действия и требующим денежные средства. Также, ФИО3 выданы муляжи купюр денежных средств достоинством <данные изъяты> рублей, в количестве <данные изъяты> для передачи их вышеуказанным неизвестным лицам, совершающим в отношении нее мошеннические действия. После чего, ФИО3, был выдан диктофон «№», для аудиозаписи хода оперативно-розыскного мероприятия «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, совместно с участвующими в оперативно- розыскном мероприятии «<данные изъяты>» лицами, на личных автомобилях, проследовали по адресу: <адрес>, <адрес>, где она совместно с ФИО3 зашли в <адрес>, а сотрудники ОУР ОМВД участвующие в оперативно-розыскном мероприятии рассредоточились вблизи указанного дома. В ДД.ММ.ГГГГ к подъезду подошел неизвестный мужчина, одетый в черную куртку, темно-серые джинсы, черные кроссовки, черной кепке, на плечах мужчины был одет камуфляжный рюкзак зеленого цвета. ФИО3 вышла из подъезда № данного дома, к ней подошел указанный выше неизвестный мужчина. Между ними произошла беседа, после которой ФИО3 передала пакет с денежными средствами данному неизвестному мужчине, последний положив пакет с денежными средствами в рюкзак находящийся при нем, проследовал в ДД.ММ.ГГГГ. в сторону <адрес>, где его на пешеходной дорожке задержали сотрудники <адрес>. В ходе проведения оперативного эксперимента был задокументирован факт передачи ФИО1 ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированному по адресу: <адрес>, ФИО3 денежных средств согласно выдвинутым требованиям, возле подъезда № по адресу: <адрес>, <адрес>. (том 1 л.д. 23-24);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ ей на телефон позвонили неизвестные лица и, представившись сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка России, ввели ее в заблуждение, в связи с чем она ДД.ММ.ГГГГ примерно в ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в размере <данные изъяты> рублей неизвестному ей гражданину, который приехал к ней по месту проживания: Московская <адрес>, к которому она вышла на улицу. У данного гражданина следующие приметы: среднего роста, волосы черного цвета, не славянской наружности, одет в черную куртку, темно-серые джинсы, черные кроссовки, черная кепка, при себе имел рюкзак зеленой расцветки. После произошедших событий, она была очень напугана и взволнована, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в полицию не обратилась. ДД.ММ.ГГГГ примерно с ДД.ММ.ГГГГ на ее телефон стали поступать звонки с тех же абонентских номеров, что и ДД.ММ.ГГГГ с требованием снятия оставшихся денежных средств с расчетных счетов и передачи им. Неизвестные лица требовали, чтобы она передала им <данные изъяты><данные изъяты> рублей. В связи с тем, что в отношении нее совершаются противоправные действия, просит провести проверку и возбудить уголовное дело, так как ей причинен материальный ущерб в размере <данные изъяты>, который является для нее значительным.(том 1 л.д. 25-26);

- протоколом личного досмотра задержанного, вещей, изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по адресу: <адрес><адрес>, вблизи <адрес> ФИО1 изъято: пластиковый паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, банковская карта банка «<данные изъяты>» №; банковская карта банка «<данные изъяты>» №; банковская карта банка «<данные изъяты>» №; банковская карта <данные изъяты>. (том 1 л.д. 30-32);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного с участием ФИО1 и ФИО3, согласно которому, установлено место совершения преступления, а именно участок местности, расположенный у подъезда № <адрес><адрес>, в ходе которого ФИО3 указала, что на данном участке ДД.ММ.ГГГГ <адрес> она передала денежные средства в размере <данные изъяты> в пакете неизвестному ей лицу, который был одет во все темное и был с рюкзаком, и данные денежные средства были переданы для их перевода на безопасный счет. Также ДД.ММ.ГГГГ на данном месте она должна была передать денежные средства в размере <данные изъяты> рублей (том 1 л.д. 33-38);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые у ФИО1 в ходе личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>, вблизи <адрес>, а именно: мобильного телефона «<данные изъяты>» в корпусе темно-синего цвета с защитным прозрачным силиконовым чехлом; мобильного телефона «<данные изъяты>» в <данные изъяты> цвета; тканевой медицинской маски черного цвета; кошелька черного цвета с логотипом «<данные изъяты>», в котором имеются следующие банковские карты: <данные изъяты>» №, <данные изъяты>, срок действия <данные изъяты>» №, оформленная на <данные изъяты>, срок <данные изъяты>» №, <данные изъяты>.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Участвующий при осмотре обвиняемый ФИО1 пояснил, что на данной аудиозаписи запечатлён разговор, состоявшийся между ним и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ при передаче последней ФИО1 денежных средств в размере <данные изъяты> рублей. (том 2 л.д. 10-13);

- выпиской по счету №, принадлежащему ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которой данный счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ, путем снятия денежных средств в размере 2 621 196.26 рублей.

Подсудимый ФИО1 изначально в судебном заседании пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он как самозанятый работал в компании «<данные изъяты>» на арендованном автомобиле «<данные изъяты>». На тот момент он проживал на <адрес><адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в рабочее время он подобрал на улице ранее не знакомого ему человека, не через «<данные изъяты>». Это был его земляк, которого он подвез в аэропорт <адрес>. Этот человек примерно в ДД.ММ.ГГГГ дал ему мобильный телефон, в котором была сим-карта, и предложил ему подменить его и поработать вместо него на площадке для обналичивания денежных средств в курьерской компании, где нужно доставлять деньги, а именно: если какой-то человек не может снять их, то переводит деньги, а другой их снимает и отдает. ФИО1 спросил у него, законно это или нет, а земляк ему сказал, что, за это предусмотрен административный штраф. Сам ФИО1 не знал, законно это или нет. Данного человека нужно было подменить как курьера и просто доставить деньги, на что ФИО1 согласился. Человек показал, что нужно зайти в приложение «<данные изъяты>», что через него напишут адрес, куда он подойдет, и ему отдадут деньги, которые он должен будет отвезти. Так как ничего сложного не было, он согласился. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 написали адрес: г<адрес>, и спросили, сможет ли он там ДД.ММ.ГГГГ забрать и отвезти, он ответил, что сможет. В сообщении было написано, что выйдет женщина, которой перевели деньги, она сняла их в банкомате, и отдаст ему деньги, а он должен отвезти их в другое место. Ему должны были заплатить за это время по <данные изъяты>, за расстояние, в том числе за бензин, так как он работал в такси и сказал, что будет ездить на машине, всего <данные изъяты> рублей. При этом он оставил машину в парке на <адрес> и 12 мая поехал на общественном транспорте с рынка на <адрес>, где он обедал. ФИО1 доехал до <адрес> на метро и автобусе примерно за два часа, ранее в <адрес> он не был и нашел адрес по навигатору. Назад собирался ехать на автобусе до метро. Он приехал по указанному адресу и написал об этом через телефон, который ему оставил человек, ему сказали подождать возле подъезда, пока выйдет человек и передаст ему пакет. К нему вышла взрослая женщина, он ей сказал, что он курьер, у них было кодовое слово, которое он уже забыл, и она отдала ему пакет, в котором было что-то похожее на коробку, он его забрал. Она спросила, вернут ли это, но он не понял ее и сказал, что, наверное, вернут, а потом шел и думал, почему она так спросила. ФИО1 не открывал пакет, сообщил, что получил его и пошел по тропинке в сторону дороги так же, как пришел туда. После этого ему должны написать адрес, куда везти пакет, но через <адрес> метров его задержали три оперативных сотрудника. Где-то в час или два часа ночи, ему сказали давать показания, при этом ему не было предоставлено ни адвоката, ни переводчика. ФИО1 недавно узнал, что с момента задержания ему должны предоставить адвоката и переводчика, так как он иностранный гражданин. Показания брали отдельно у потерпевшей и у него. Они спрашивали, знает ли он, что сделал, ему сказали, что это мошенничество. ФИО1 был в шоке и просил у потерпевшей прощения, так как ему чужие деньги не нужны. От его имени так обманули его брата. Он хочет жить честно, ему такие ситуации неприятны. Сотрудники полиции его досматривали, обнаружили деньги, личные вещи, карточки, его было изъято два мобильных телефона: его личный и тот, который ему дал незнакомый человек, а также личные денежные средства, ключ и папка с документами. В пакете были бумаги, чистые и нечистые деньги. Следователь ФИО27 сначала на бумаге напечатал сумму похищенного <данные изъяты> и сказал ему подписать, но он отказался, потом <данные изъяты> рублей, он также сказал, что не подпишет, так как в жизни не видел таких денег, затем напечатал <данные изъяты> рублей, а он не читал и подписал Но все это было без переводчика ДД.ММ.ГГГГ в день задержания. У него ничего не было, он простой курьер, который просто забирает и не задает вопросов и делает то, что ему говорят. На следующий день в ходе расследования ему были предоставлены защитник и переводчик, адвокат его напугал тем, что он сядет надолго. ФИО1 был в шоке и не спал, потому что ему говорили, что это ст. 159 УК РФ. У него в жизни такого не было, чтобы он брал чужое. Когда его допрашивали на следующий день после задержания, у него только спрашивали, признает вину или нет. Ему дали какую-то бумагу, которую он подписал, так как адвокат его запугал, сказав, что он надолго сядет, поэтому надо признаться, при этом защитник не говорил ему, какое наказание предусмотрено за данное преступление. Ему сказали, что если он это сделал, то может возместить ущерб. Подписи в протоколе допроса он поставил, потому что ничего не понимал, все сделали по-быстрому. Он не помнит, чтобы ему разъясняли права и не знал, что может задавать вопросы переводчику. Он не помнит свою подпись, в протоколе не его почерк. Про какие ранее данные показания идет речь, он не знает, так как до этого момента он не считал, что дал показания. Затем еще раз допросили в конце ноября с адвокатом и переводчиком, и тогда во второй раз он осознанно ответил, что не признает вину, а в первый раз ответил под давлением адвоката. Он ни на чем не настаивал и не знает, кто это написал, только спросили, признает или нет.

Согласно показаниям ФИО1, данным им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого, оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, ранее данные им показания помнит, на них настаивает. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Готов возместить потерпевшей понесенный ею материальный ущерб в полном объеме. (т. 1 л.д. 79-81).

Согласно показаниям ФИО1, данным им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого, оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, вину в инкриминируемом ему не признает, свою позицию совместно с защитником озвучит позднее.(том 1, л.д. 136-138).

Согласно показаниям ФИО1, данным им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого, оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, относительно событий, инкриминируемых ему ДД.ММ.ГГГГ, считает, что обвинение в этой части является незаконным и необоснованным, является вымыслом оперуполномоченного уголовного розыска, который написал объяснение и сообщил ему, что его отпустят после подписания объяснения, в связи с чем хочет заявить, о привлечении к уголовной ответственности ФИО3 по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос. Просит привлечь последнюю к уголовной ответственности. Относительно событий произошедших ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что он устроился на работу вместо его знакомого, анкетные данные которого ему не известны, курьером на обнальную площадку, в его обязанности входило: получение денежных средств у само занятых граждан и индивидуальных предпринимателей, (при этом ему не известно, откуда данные денежные средства у них появлялись), и их передача неизвестным ему лицам, что происходило с денежными средствами ему не известно. Так ДД.ММ.ГГГГ ему от неизвестного лица, каким средством связи он в настоящее время пояснить не может, так как не помнит, поступила информация о необходимости проехать к <адрес>, где встретить женщину, назвать ей кодовое слово и получить у последней посылку, после чего ждать указаний от неизвестного ему лица, что им и было сделано, а именно примерно в ДД.ММ.ГГГГ он приехал по вышеуказанному адресу, где увидел женщину, подошел к ней и назвал кодовое слово «<данные изъяты>», после чего она спросила, переведутся ли данные денежные средства на счет, а он в свою очередь, будучи уверенным, что данные денежные средства являются обнальными, забрал их, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в <адрес>, где с него при вышеуказанных обстоятельствах было получено объяснение. По эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ он признает вину в части соучастия в качестве пособника инкриминируемого ему преступления. Просит строго не наказывать. (том 2 л.д. 32-34).

После оглашения указанных показаний ФИО1 подтвердил их и пояснил, что давал такие показания. В протоколе имеются его подписи и рукописный текст. Он предполагал, что в пакете находятся деньги, но не видел, что они там лежали. Он знает и признает, что он курьер, про мошенничество ему было не известно, так как он считал, что потерпевшая обналичила деньги и передала ему. Когда она спросила его, положат ли ей на счет, он сам не понял, что она имела в виду, и сказал, что да или что наверное положат. Он не знал, законно это или нет, человек ему сказал, что за это предусмотрен административный штраф. Его это смутило, но он не успел одуматься, как его задержали.

Также подсудимый ФИО1 пояснил, что не помнит, принимал он участие в осмотре места происшествия, так как не видел, чтобы делали фотографии дома, и точно не может сказать и не знает, какие документы составляли. Проводили его досмотр и того, что было у него и в сумке. В момент задержания у него было изъято два телефона: один был его – черный «<данные изъяты>», второй не его – «<данные изъяты>» зеленый или синий, не яркий, который ему оставили ранее ДД.ММ.ГГГГ. Он смотрел содержимое телефона и видел, что там была постоянная переписка в мессенджере «Телеграм». Он только читал данную переписку, он никому сообщения не отправлял и не переписывался, а сообщения там все равно появлялись. Предполагает, что кто-то мог с другого аппарата вести эту переписку, так как можно зайти с другого телефона или компьютера, сделать два аккаунта, поэтому считает, что кто-то другой вел диалог. Все предыдущие сообщения до ДД.ММ.ГГГГ он не удалял и читал не все переписки, с абонентом «ФИО26» диалог не вел, только читал сообщения. Незнакомый мужчина, которого он подвозил в аэропорт ДД.ММ.ГГГГ сказал ему, что ДД.ММ.ГГГГ нужно поехать по адресу, который указан в переписке в мессенджере «Телеграм» в телефоне, надо было полистать и найти последний адрес, чтобы туда поехать, взять там посылку и отвезти, это нужно было сделать в ДД.ММ.ГГГГ. Ему должны были написать, что и когда. Он приехал туда к ДД.ММ.ГГГГ. Кто будет передавать посылку, мужчина не сказал, в телефоне в сообщении было написано, что нужно быть возле подъезда, это он прочитал в ДД.ММ.ГГГГ. Слово «банан» он узнал из переписки. Во что была одета женщина ДД.ММ.ГГГГ, он уже не помнит.

Впоследствии ФИО1 заявил, что отказывается от ранее данных им в ходе судебного следствия показаний и пояснил, что это он сам вел переписку ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, а также что это он приезжал к потерпевшей, чтобы забрать деньги ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, когда его задержали сотрудники полиции. При этом потерпевшая была в одной и той же одежде. ФИО1 признал вину в полном объеме, и все изложенное в предъявленном ему обвинении соответствует действительности, и преступления, в которых он обвиняется, совершены им в соответствии с изложенными в предъявленном обвинении обстоятельствами, подтвердил показания потерпевшей и свидетеля по делу, а также обстоятельства и доказательства, изложенные в обвинительном заключении, в том числе и сведения о передаче им в <адрес> полученных от потерпевшей денежных средств в размере <данные изъяты> рублей неустановленному соучастнику, о чем он сообщал сотрудникам полиции сразу после задержания. Подсудимый ФИО1 принес свои извинения потерпевшей ФИО3 и пояснил, что готов возмещать причиненный ей материальный ущерб по мере возможности, так как у него на иждивении находятся супруга и трое малолетних детей.

Оценивая все собранные по делу доказательства в их совокупности с точки зрения их допустимости, относимости и достоверности, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений, полностью доказана в ходе судебного следствия и подтверждена последовательными и непротиворечивыми показаниями потерпевшей ФИО3, данными в ходе предварительного расследования, и свидетеля ФИО8, а также исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Суд не усматривает оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетеля, так как указанные лица подробно и логично излагают события произошедшего, их показания согласуются между собой и с другими исследованными по делу доказательствами. При этом, они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, и оснований для оговора подсудимого с их стороны не установлено.

Суд также доверяет признательным показаниям ФИО1, данным им в ходе судебного следствия и в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, когда он пояснял, что настаивает на ранее данных им показаниях и вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, а также готов возместить потерпевшей понесенный ею материальный ущерб в полном объеме. Так как его показания о виновности в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью согласуются с показаниями потерпевшей ФИО3, которая подробно рассказала о произошедших событиях, а также сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 снова ей позвонила и сказала, что нужно снять денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и перевести их на безопасный счет, и что к ней также как и ДД.ММ.ГГГГ приедет тот же курьер, являющийся сотрудником Центрального Банка, на что потерпевшая согласилась. Также они согласуются с показаниями свидетеля ФИО8, которая подробно рассказала о ходе проведения ОРМ и поясняла о поведении ФИО1 после его задержания, кода тот приносил свои искренние извинения потерпевшей за содеянное и раскаивался, давал подробные пояснения и не отрицал своей причастности к событиям, произошедшим ДД.ММ.ГГГГ, когда он забрал у потерпевшей сверток с денежными средствами, а затем уехал в <адрес>, где у торгового центра передал их неизвестному лицу, за что ему выдали <данные изъяты>. При этом он хорошо разговаривал на русском языке, и рассказал, как именно все происходило, а также пояснял, что за каждый выход ему платили <данные изъяты> рублей. Потерпевшая ФИО3 после задержания ФИО1 также не отрицала, что это был тот же человек, что и в предыдущий день. Кроме того признательные показания ФИО1 согласуются с исследованными письменными материалами дела. В связи с чем, суд не усматривает оснований для самооговора со стороны подсудимого.

К первым показаниям ФИО1 данным в ходе судебного следствия, в которых он, от которых он впоследствии отказался, а также данным в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, суд относится критически и не доверяет им, так как они являются непоследовательными, противоречивыми и не согласуются между собой, а также с показаниями потерпевшей, свидетеля и с представленными доказательствами по делу, в связи с чем, расцениваются, как способ избежать наказания за содеянные преступления.

В связи с этим, показания потерпевшей ФИО3, свидетеля ФИО8 и признательные показания подсудимого ФИО1, а также представленные и исследованные в судебном заседании письменные доказательства суд признает правдивыми и достоверными, полностью изобличающими подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений и кладет их в основу приговора.

Кроме того суд кладет в основу приговора материалы проведенного ДД.ММ.ГГГГ оперативно- розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на участие в котором ФИО3 дала свое согласие, так как они получены в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности», переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у ФИО1 умысла на совершение мошенничества организованной группой в особо крупном размере, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно- розыскную деятельность.

Исследованные судом доказательства указывают на длительность и устойчивость действий подсудимого ФИО1 в составе организованной группой при совершении незаконных действий, и подтверждается фактами осуществления преступных схем. Нашел свое подтверждение в судебном заседании и такой квалифицирующий признак мошенничества совершение его организованной группой лиц, о чем свидетельствует направленность совместных действий подсудимого с неустановленными в ходе следствия лицами на достижение единого преступного умысла - незаконное завладение чужими денежными средствами, а также распределение ролей между участниками организованной преступной группы и дальнейшая согласованность их действий при совершении преступления, руководство в данной группе, неукоснительное выполнение указаний. Размер денежных средств, которые были похищены в результате преступных действий подсудимого и также которые он не смог похитить по независящим от него обстоятельствам, установлен и доказан имеющимися материалами дела, а также показаниями потерпевшей и свидетеля.

В соответствии с требованиями закона, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Наличие признака устойчивости означает, что участников организованной группы объединяет цель совместного совершения преступлений в течение продолжительного периода времени.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что представленными стороной обвинения доказательствами полностью подтверждена вина ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам, так как доказан умышленный и осознанный характер преступных действий подсудимого, по делу в ходе предварительного и судебного следствия установлено, когда, где и при каких обстоятельствах подсудимый совершил преступления, доказаны его действия в составе организованной группы, в предъявленном обвинении нашел отражение умысел подсудимого на совершение преступлений в особо крупном размере, и органами предварительного следствия противоправные действия ФИО1 правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30- ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания, учитывая степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, которые отнесены уголовным законом к категории тяжких, обстоятельства их совершения, характер и степень фактического участия лица в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности подсудимого и иные заслуживающие внимания обстоятельства, суд не усматривает оснований для изменения категории инкриминируемых подсудимому преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд учитывает цели наказания- восстановление социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи.

ФИО1 ранее не судим, под наблюдением у нарколога и психиатра не состоит, имеет троих малолетних детей, оказывает материальную помощь родителям, положительно характеризуется по месту жительства, нейтрально характеризуется по месту содержания, полностью признал вину в совершении инкриминируемых преступлений и раскаялся в содеянном, при задержании признал вину и давал подробные объяснения, чем активно способствовал раскрытию и расследованию совершенных им преступлений, принес извинения потерпевшей сразу после задержания и в судебном заседании, а также изъявил желание возместить причиненный ущерб.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства и оказание материальной помощи родителям, а также желание встать на путь исправления и возместить причиненный потерпевшей ущерб.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Несмотря на наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того поскольку при совершении преступления ДД.ММ.ГГГГ имело место покушение на совершение мошенничества, то в соответствии с ч. 3 ст. 66 УК РФ наказание за содеянное не может превышать трех четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Оценивая все перечисленные обстоятельства в их совокупности, учитывая материальное положение подсудимого, его отношение к содеянному, суд считает целесообразным и соответствующим целям наказания назначение ему наказания в виде лишения свободы в пределах санкции указанной статьи, с учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств. При этом суд считает не возможным при назначении наказания в виде лишения свободы применить ст. 73 УК РФ - условное осуждение, так как, по мнению суда, его исправление возможно исключительно в условиях изоляции от общества, так как данный вид наказания будет способствовать его исправлению и воспрепятствует совершению им новых преступлений.

Назначение дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы суд считает нецелесообразным.

Окончательное наказание ФИО1 необходимо назначить по совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем полного сложения наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО1 подлежит направлению для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

Срок отбывания наказания необходимо исчислять ФИО1 с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в срок отбывания наказания время содержания под стражей с момента задержания до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, при этом судом установлено, что подсудимый фактически был задержан сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия.

Солнечногорским городским прокурором Московской области в защиту интересов потерпевшей ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения) в порядке ст. 44 УПК РФ заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в пользу ФИО3 ущерба, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты>.

Подсудимый ФИО1 и его защитник возражали против удовлетворения исковых требований, и просили выделить его для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства, так как преступление совершено подсудимым составе организованной группы, участники которой не установлены, в связи чем считают его заявленным преждевременным, так как необходимо предъявлять его к группе ответчиков солидарно, а данный иск позволит предъявить потерпевшей к соучастникам еще неограниченное количество раз, что является недопустимым и нарушит права подсудимого, который сам желает загладить причиненный вред по мере своей возможности.

На основании ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается право на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ, гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором.

Согласно ст. 1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным п. 2 ст. 1081 ГК РФ.

Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (ст. 1080 ГК РФ).

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого.

При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый ФИО1 своими умышленными преступными действиями совместно с входящими в состав организованной преступной группы соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил денежные средства потерпевшей ФИО3 в размере 2 000 000 рублей, причинив ей имущественный ущерб на указанную сумму, который подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, то есть ФИО1.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 ФИО19 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа и без ограничения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 ФИО24 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 1 (один) месяц без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 ФИО22 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания исчислять ФИО1 ФИО23 с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в срок отбывания наказания время содержания под стражей с момента его фактического задержания, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч 3.1 ст. 72 УК РФ, один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск Солнечногорского городского прокурора Московской области в защиту интересов потерпевшей ФИО3 к ФИО1 ФИО20 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 ФИО21 в пользу ФИО3 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере <данные изъяты>.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Солнечногорский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.Н. Колосовская