Приговор № 1-410/2023 от 26 октября 2023 г. по делу № 1-410/2023

Дело №1-410/2023

УИД: 70RS0004-01-2022-006484-24


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Томск 27 октября 2023 года

Ленинский районный суд г. Томска в составе: председательствующего судьи Лысых Ю.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г.Томска Соболева П.А.,

подсудимой ФИО13

ее защитника – адвоката Захаровой Е.В.,,

при секретаре Зеленине С.Г.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО13, родившейся <дата обезличена> в с<данные изъяты> имеющей на иждивении дочь <дата обезличена> года рождения, <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес обезличен>, не судимой,

находящейся по настоящему уголовному делу под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО13 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

ФИО13, в период с 05.10.2017г. по 21.11.2017 (более точное время не установлено), действуя в группе лиц по предварительному сговору с иным лицом № 1, которая входит в состав организованной группы с иным лицом № 2, находясь на территориях г.Томска и Томской области, используя сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 <номер обезличен> от 13.08.2013, принадлежащий ей (ФИО13), совершила хищение денежных средств федерального бюджета передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств (материнского) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, расположенное по адресу: <...>, путем представления заведомо ложных сведений, при следующих обстоятельствах.

Так, иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе организованной группы с иным лицом № 2, в период с 05.10.2017г. по 21.11.2017 (более точное время не установлено), находясь на территориях г.Томска и Томской области, имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, расположенное по адресу: <...>, путем представления заведомо ложных сведений, подыскала ФИО13, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 <номер обезличен> от 13.08.2013, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, обещая выплатить ФИО13 определённое денежное вознаграждение из средств материнского (семейного) капитала, склонила последнюю принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 № 862 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. ФИО13 достоверно зная, что предложенная иным лицом № 1 схема, является незаконной и может повлечь уголовную ответственность, осознавая общественную опасность деяния и преследуя корыстную цель извлечения прибыли, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, не имея намерений расходовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий своей семьи, путем строительства индивидуального жилого дома, в указанный период времени, находясь в г. Томске Томской области, добровольно согласилась с предложением иного лица № 1 объединиться, и вступила с иным лицом № 1 в группу лиц по предварительному сговору для совершения тяжкого преступления.

В продолжение преступного плана иное лицо № 1, совместно и согласованно в составе организованной группы с иным лицом № 2 и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО13, согласовала с ФИО13 схему незаконного обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала путем получения займа в КПК «Успех» на строительство жилого дома, необходимым условием для реализации которой было оформление в собственность ФИО13 земельного участка.

После чего иное лицо № 1 решило оформить в собственность ФИО13 заранее подысканный земельный участок с кадастровым номером 70:05:0100009:467, находящийся по адресу: <...> принадлежащий ФИО12 не осведомленной о преступном умысле участников организованной группы. С этой целью иное лицо № 1 проследовала с ФИО13 в с. Зырянское Зырянского района Томской области, где она ФИО13 действуя с иным лицом № 1 в группе лиц по предварительному сговору, в указанный период времени, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте в с. Зырянское Зырянского района Томской области, подписала заранее подготовленный иным лицом № 1 договор купли-продажи земельного участка от 05.10.2017 с кадастровым номером 70:05:0100009:467, находящегося по адресу: <...> которого выступала по доверенности от имени ФИО1 – ФИО2

Затем, иное лицо № 1, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с иным лицом № 2 и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО13, проследовала в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, где предоставила документы, подтверждающие приобретение ФИО13 земельного участка для государственной регистрации, на основании которых была произведена государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером 70:05:0100009:467, расположенный по адресу: <...> на ФИО13 После чего иное лицо № 1 в указанный период времени, предоставила в Администрацию Дубровского сельского поселения Зырянского района Томской области документы, подтверждающие приобретение ФИО13 земельного участка по вышеуказанному адресу для получения разрешения на строительство, на основании которых ФИО13 получила разрешение на строительство от 11.10.2017 <номер обезличен>, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 70:05:0100009:467 по адресу: <...>.

Далее иное лицо № 1, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с иным лицом № 2 и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО13, обеспечила оформление последней нотариального обязательства серии 70 АА № 1078532 от 18.10.2017, согласно которому ФИО13 обязалась оформить жилое помещение, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность с детьми в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию.

Продолжая реализацию преступного плана, иное лицо № 1, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с иным лицом № 2 и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО13, предложила последней заключить с КПК «Успех» договор займа на строительство жилого дома на приобретенном последней земельном участке, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, на что ФИО13 согласилась. С этой целью иное лицо № 1, подыскала ФИО14, которую не осведомляя о преступном умысле участников организованной группы, уговорила безвозмездно выступить в качестве поручителя при заключении договора займа. После чего, иное лицо № 1, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с иным лицом № 2 и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО13, 11.10.2017 сопроводила ФИО13 в КПК «Успех», расположенный по адресу: <...>, где ФИО13 заключила с КПК «Успех» договор займа № ДЗ-11102017-012 от 11.10.2017 на общую сумму 453026 рублей, соразмерную номиналу (стоимости) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал выданного ФИО13, на строительство жилого дома, поручителем по которому выступила ФИО14

Во исполнение условий вышеуказанного договора, сотрудники КПК «Успех», не осведомленные относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислили на расчетный счет <номер обезличен> ФИО13, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: <...>, денежные средства в размере 409978,28 рублей с удержанием суммы в качестве процентного вознаграждения – 43047,72 рублей, которые 12.10.2017 ФИО13 по указанию иного лица № 1, сняла с расчетного счета и передала иному лицу № 1, которая данными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, без намерения улучшить жилищные условия ФИО13, путем строительства жилого дома.

Все вышеуказанные действия иного лица № 1 в составе организованной группы с иным лицом № 2 и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО13, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-5 <номер обезличен> от 13.08.2013, совершались исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых ФИО13 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного иным лицом № 1 преступного плана, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 2 и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО13, последняя выполняя указания иного лица № 1, с целью погашения своей кредитной задолженности перед КПК «Успех», 18.10.2017 подала в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, через ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный по адресу: <...>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ДЗ-11102017-012 от 11.10.2017 в размере 453026 рублей путем их перечисления на расчетный счет КПК «Успех». Вместе с указанным заявлением ФИО13 предоставила переданные иному лицу № 1 документы, содержащие заведомо ложные сведения, свидетельствующие, о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО13 своих жилищных условий, и таким образом, соблюдении требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в том числе: копию договора займа № ДЗ-11102017-012 от 11.10.2017 ; копию разрешения на строительство от 11.10.2017 <номер обезличен>; обязательство серии 70 АА № 1078532 от 18.10.2017.

На основании поданного ФИО13 заявления и документов сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно истинности ее намерений и действительности предоставленных последней документов, 14.11.2017 принято решение № 50431 об удовлетворении ее заявления.

В результате, 21.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области платежным поручением № 27427 от 21.11.2017 с лицевого счета № <***>, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № 40401810069021000019 в Отделении по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Томск), расположенного по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Успех» <номер обезличен>, открытый в Томском отделении №8616 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>.

Таким образом, ФИО13, действуя в группе лиц по предварительному сговору с иным лицом № 1, которая входит в состав организованной группы с иным лицом № 2, с целью личного обогащения, в период с 05.10.2017г. по 21.11.2017 (более точное время не установлено), создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО13, которая не входила в состав организованной группы, действовала в группе по предварительному сговору с иным лицом № 1, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем предоставления заведомо ложных сведений, похитила денежные средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Российской Федерации, в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, материальный ущерб в размере 453026 рублей в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО13 вину в совершении указанного преступления признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены ее показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

Так, будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой ФИО13 показала, что она получила сертификат на материнский капитал МК-5 0851455 от 15.08.2013 г., сотрудники Пенсионного фонда РФ разъясняли на какие цели его можно использовать. В августе-сентябре 2017 г. ей позвонила ФИО15 и предложила обналичить материнский капитал, то есть купить или участок, или дом и получить остаток средств за вычетом средств на покупку данного имущества. Позже с ней связалась ФИО3, которая занималась всеми документами, а она только расписывалась. Далее она получила разрешение на строительство и они с ФИО16 оформили договор купли- продажи земельного участка в с. Дубровка Зырянского района. В кооперативе Успех с ней был заключен договор займа № ДЗ-11102017-012 от 11.10.2017 года, размер которого составил 409 978,28 рублей, сумма процентов составила 43 047,72 рубля, общая сумма договора 453 026 рублей. Поручителем выступала ее мама ФИО4, об этом она узнала только при допросе. После этого она открыла счет в банке «ТПС» на пр. Фрунзе, куда через небольшой промежуток времени перечисли денежные средства от кредитного кооператива УСПЕХ в размере 409 978,28 рублей. Затем, в банке ее встретила подруга ФИО3 – ФИО5, она сняла деньги, передала их Лиде, которая отсчитала себе 200 тысяч рублей и 50 тысяч за непредвиденные расходы, ей отдала 150 тысяч рублей. ФИО5 ей говорила, что ее участок можно будет потом продать за 150 000 рублей, но в реальности никаких действий по продаже она не предпринимала. Денежные средства она потратила на нужды детей. В содеянном раскаивается, вину признает полностью, на приобретенном земельном участке дом не строила, на участке не была. (том 3 л.д. 48-52, 68-72)

Оглашенные показания ФИО13 в судебном заседании подтвердила, вину в совершении преступления признала в полном объеме.

Кроме признания подсудимой вины в совершении инкриминируемого преступления, ее вина подтверждается следующей совокупностью представленных доказательств.

На предварительном следствии представитель потерпевшего ФИО6 – ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области показал, что ФИО13, <дата обезличена> г.р., похитила денежные средства в сумме 453026 рублей 00 копеек, которые были перечислены на погашение основного долга и уплату процентов по займу КПК «Успех», МСК серия МК-2 <номер обезличен> от 27.05.2008 г., чем Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области причинен имущественный ущерб в крупном размере. (том 1 л.д. 234-249)

Из показаний свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ходе проведения ОРМ по факту документирования преступных действий ФИО3 в помещении офиса КПК «Успех» были получены документы кредитных дел КПК «Успех» на лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе на ФИО13 (т.2 л.д. 46-48)

Свидетель ФИО3 в ходе предварительного следствия показала, что в конце лета 2017 года она связалась с ФИО13, разъяснила ей схему обналичивания материнского капитала, которая включала в себя покупку земельного участка за её счет на имя ФИО13 в Зырянском районе Томской области, получение разрешения на строительство жилого дома на купленном земельном участке, обращение в КПК Успех в целях получения целевого займа под строительство дома на данном земельном участке под обеспечение деньгами материнского сертификата, обращение в Пенсионный фонд с целью погашения займа КПК Успех деньгами материнского капитала, на что ФИО13 согласилась. На оформление купли-продажи земельного участка в Зырянский район они поехали совместно с ФИО13, документы были переданы на регистрацию сделки, выдали разрешение на строительство.

11.10.2017 ФИО5 с ФИО13 поехали в КПК «Успех» по ул. Белинского в г. Томске, где ФИО13 заключила договор займа между ней и КПК «Успех» на общую сумму (с учетом процентов) 453 тысячи рублей – то есть на всю сумму материнского капитала, которая у нее была на счету. Сумма самого займа без процентов составляла 409 тысяч рублей. Все её клиенты понимали, что тратят деньги целевого займа не на заявленные в договоре займа цели, но это был их выбор. ФИО17 открыла счет в ТПС Банке, и когда ей поступили деньги из КПК «Успех», ФИО13 отдали 150 тысяч рублей. А она и ФИО5 получили около 259 тысяч рублей, с учетом вычета суммы на земельный участок, остальные деньги они поделили пополам.

Через некоторое время она ФИО5 и ФИО13 съездили в МФЦ и подали документы, чтобы Пенсионный фонд средствами материнского капитала перекрыл займ ФИО13 КПК «Успех», то есть перевел со счета материнского капитала около 453 тысячи рублей на счет КПК «Успех». Как потратила ФИО13 полученные с целевого займа деньги, она не знает, не интересовалась. (т.2 л.д. 25-33, 34-39, 40-45, 189-251)

Согласно показаниям свидетеля ФИО8 следует, что она участвовала совместно с ФИО3 в деятельности по реализации схемы по обналичиванию материнского капитала, при этом за денежное вознаграждение искала «мамочек», желающих обналичить свой материнский капитал и должна была связывать их с ФИО3. Последняя пояснила ей, что необходимо было найти держателя сертификата на МСК, подыскать и оформить на него земельный участок, получить разрешение на строительство, под предлогом получения займа под строительство, обратиться в КПК «Успех» (по ее «клиентам») с другими кооперативами ФИО3 не работала. Фактически держателям сертификатов ничего строить не нужно было, это было для формального основания получения средств с МСК. В качестве вознаграждения ФИО3 за поиск держателей сертификатов обещала ей платить по 10 000 рублей за каждого подысканного кандидата. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, то согласилась. Так же она предложила своей подруге ФИО9 тоже подыскивать за вознаграждение женщин, желающих обналичить материнский капитал, последняя согласилась. Она вместе с ФИО9 искали таких женщин и за каждую получали 20000 рублей на двоих. В каждой организации, Администрации Зырянского поселения, КПК, Пенсионный фонд, у ФИО3 были свои люди, которым была отведена роль в преступной незаконной деятельности по обналичиванию материнского капитала, которым ФИО3 за оказание услуг выплачивала вознаграждение.

ФИО3 организовала незаконную преступную деятельность таким образом, что у каждого была отведена своя четкая роль, и каждый понимал и осознавал, что работает незаконно, действовали четко по указанию ФИО3, та была лидером в этой преступной деятельности. В случае, когда клиент соглашался, она и ФИО9 по поручению ФИО3 сопровождали клиента в процессе сбора необходимых документов. За подбор людей на поручительство ФИО3 платила им 5 тысяч рублей. После подачи заявки на получение займа в КПК «Успех» и ее одобрения, они, сопровождали клиента в КПК «Успех» в процессе совершения сделки, после поступления на счет денег она сопровождала клиента в отделение банка, где он их получал. Далее клиент сопровождался к ФИО3, которая ожидала у банка в собственном автомобиле. В автомобиле в присутствии ее, либо ФИО9 клиент передавала ФИО3 всю полученную сумму займа, ФИО3 пересчитывала полученные наличные денежные средства, отсчитывала и передавала клиенту оговоренную ранее сумму, остальное оставляла себе. Когда клиент покидал автомобиль, ФИО3 производила расчет с ней (т. 3 л.д. 10-17);

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что ее подруга ФИО8 предложила ей подработку, а именно было необходимо искать женщин, имеющих материнский капитал, желающих его обналичить. За это они с ФИО8 получали 20000 рублей на двоих. Потом она познакомилась с ФИО3 и поняла, что именно она является лидером группы по обналичиванию средств материнского капитала. ФИО3 и ФИО3 объяснили суть процедуры, на женщину, у которой есть материнский капитал, оформляется земельный участок в Зырянском районе Томской области. После оформления земельного участка и разрешения на строительство, женщину нужно было свозить в КПК Успех, где оформлялся заём под строительство дома. Далее КПК Успех перечислял денежные средства на счет клиентки, после чего нужно было их снять. С этих денег ФИО3 выдавала примерно 150-200 тысяч рублей клиентке, остальные забирала себе. В какой-то период времени она поняла, что ФИО3 обманывала клиентов, не выплачивая им второй обещанный платеж. (т. 2 л.д. 22-28)

Свидетель ФИО10 в ходе предварительного расследования показала, что она познакомилась с ФИО3 летом 2017 года, в ходе помощи ее подруге ФИО18 при обналичивании средств материнского капитала. Они с ФИО18 предоставляли ФИО3 клиентов, которые желают обналичить средства материнского (семейного) капитала, получала от 20 000 до 30 0000 рублей за одного предоставленного клиента. Если клиент не ездил самостоятельно к нотариусу для оформления доверенности, то необходимо было посетить нотариуса и оформить доверенность на свое имя от имени клиента на право по купли-продажи дома, земельного участка. Далее осуществлялся выезд в Росреестр расположенный с. Зырянское Томской области к регистратору ФИО19, которая осуществляла регистрацию земельного участка, передавала оформленные документы сотруднику Администрации Зырянского сельского поселения, далее ФИО3 Таким образом она понимала и осознавала, что она вовлечена ФИО3, с ее согласия в данную преступную схему и прекрасно понимала свою преступную роль под руководством ФИО3 Клиент получал на руки около 200 000 рублей в зависимости от стоимости земельного участка. Оставшуюся прибыль получала ФИО3 Также может пояснить, что ФИО3 занимала руководящую роль в данной преступной схеме, то есть лично ФИО3 ей говорила, куда ей необходимо предоставить соответствующие документы, кому именно ей необходимо было отдать документы, ФИО3 лично вела переговоры и условия сделок. При этом в Пенсионный Фонд и кредитный потребительский кооператив клиент ходил самостоятельно, подавал документы, оформлял займы. Также может пояснить, что в группу под руководством ФИО3, также входила ФИО8, которая в основном занималась работой с кооперативами, а именно предоставляла в соответствующий кооператив пакет документов. Как правило кооператив был КПК «Успех» или КПК «Сибирский Кредит». ФИО3 лично контактировала с руководством кооперативов и могла повлиять на условия сделки и ускорение. Прибыль ФИО3 от каждой «мамочки» составляла около 40 000 рублей. ФИО20 также занималась предоставлением клиентов для ФИО8, которая в свою очередь передавала клиентов ФИО3, и ФИО20 получала за каждого клиента около 10 000 рублей. (том 3 л.д. 34-38)

Также вина подсудимой ФИО13 подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- протоколом выемки от 02.02.2022 года, согласно которому у оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Томской области старшего лейтенанта полиции ФИО7 изъято кредитное дело сформированное в КПК «Успех» на следующее лицо: ФИО13 (т.2 л.д. 51-53)

- протоколом выемки от 31.03.2022 года, согласно которому у компетентных лиц в Государственном Учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, по адресу: <...> произведена выемка дела <номер обезличен>, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО13 (т. 2 л.д. 4-10)

- протоколом осмотра места происшествия от 06.09.2022 г., согласно которому осмотрено и зафиксировано место совершения преступления – земельный участок по адресу: Томская область, Зырянский район, Дубровское сельское поселение, <...> с кадастровым номером 70:05:0100009:467 (т. 2 л.д. 11-15)

- протоколом осмотра предметов от 26.05.2022 г., в ходе которого осмотрено дело <номер обезличен>, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО13, изъятое в Государственном Учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, по адресу: <...> (т. 2 л.д. 65-73, 74-75)

- протоколом осмотра предметов от 25.05.2022 г., согласно которому кредитное досье на имя ФИО13, сформированное в КПК «Успех» (т. 2 л.д. 54-61, 62-64)

- протоколом осмотра предметов от 29.10.2022 г., в ходе которого осмотрены копии правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: Томская область, Зырянский район, Дубровское сельское поселение, <...> с кадастровым номером 70:05:0100009:467, сформированные в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Томской области» по адресу: <...>. (т. 2 л.д. 76-81, 82-83)

- копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-5 <номер обезличен> от 18.08.2013 г.; согласно которому, удостоверено право ФИО13 на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «С дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 408960 руб. 50 коп. (т. 2 л.д. 69)

- копией договора займа № ДЗ-11102017-012 от 11.10.2017, согласно которому, «займодавец» лице председателя Правления ФИО11 передает «заемщику» в лице ФИО13 сумму займа в размере 409 978 рублей 28 копеек в том числе, сумма процентов за пользование займом в размере 43 047 рублей 72 копеек, итого общая сумма по договору займа составляет 453 026 рублей 00 копеек, безналичным способом, путем зачисления денежных средств на счет Заемщика в течении 3 (трех) банковских дней. Заём выдается на улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома, согласно разрешения на строительство <номер обезличен> выданное 11.10.2017, на земельном участке, расположенном по адресу: <...> (т. 2 л.д. 58-59)

- копией договора купли-продажи земельного участка от 05.10.2017, согласно которой, ФИО2, <дата обезличена>, именуемая в дальнейшем – «Продавец», с одной стороны, и ФИО13, 22.07.1978, с другой стороны, заключили настоящий договор о том, что продавец обязуется передать в собственность, а покупатель принять и оплатить земельный участок, расположенный по адресу: <...> общая площадь 400 кв.м. Право собственности покупателя подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. (т. 2 л.д. 79)

Анализируя совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными, полученными с соблюдением норм УПК РФ, а вину подсудимой ФИО13 в инкриминируемом ей преступлении, установленной совокупностью изложенных доказательств.

Вина ФИО13, кроме ее признательных показаний на следствии, подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО6, свидетелей ФИО7, ФИО3, ФИО8, ФИО9, ФИО10, протоколами следственных действий, а также иными письменными документами, представленными выше.

Оснований для оговора подсудимой со стороны представителя потерпевшего и свидетелей, а так же самооговора подсудимой при даче показаний в ходе предварительного следствия не усматривается.

Под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику этого имущества. Хищение надлежит считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, которые заранее договорились о совместном совершении преступления. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК Российской Федерации, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом. Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат выражается в представлении в учреждения, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат.

В судебном заседании установлено, что в 2017 году ФИО13 вступила в преступный сговор с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на незаконное получение выплаты по материнскому капиталу («обналичивание»), после чего совместно с данными лицами изготовила документы, которые содержали заведомо ложные сведения о получении ФИО13 займа в целях улучшении жилищных условий, представила данные документы в отделение пенсионного фонда, уполномоченное принимать решения о производстве выплат, в результате чего группа лиц, действующих по предварительному сговору, противоправно безвозмездно изъяла из бюджета пенсионного фонда 453 026 рублей в качестве социальной выплаты. Тот факт, что ФИО13 получила меньшую часть денежных средств, значения для квалификации её действий не имеет, поскольку изъятие имущества может происходить не только в пользу виновного, но и других лиц, при этом суд приходит к выводу, что ФИО13 действовала по предварительному сговору с иными лицами, с которыми заранее договорилась о совершении преступления. Согласно примечанию к статье 158 УК Российской Федерации крупным размером при мошенничестве признается сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, то есть действиями ФИО13 и иных лиц причинен крупный ущерб.

Об умысле ФИО13 на хищение средств субсидии путем обмана под видом улучшения жилищных условий свидетельствует и тот факт, что она получила по сертификату наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, понимая, что это прямо запрещено законом. Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о желании ФИО13 незаконно получить наличные денежные средства и совершить хищение социальной выплаты, что она фактически и реализовала.

При этом, суд исключает из квалификации действий и из объема обвинения ФИО13 указание на недостоверность предоставленных сведений, на установление выплат иными нормативными правовыми актами, а также указание на «пособий», как излишне вмененные.

Психическое состояние и вменяемость ФИО13 на момент совершения преступления и в настоящее время, у суда сомнений не вызывает.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО13 по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания ФИО13 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, его семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО13 совершила тяжкое преступление. Вместе с тем она не судима, полностью признала вину, имеет регистрацию и постоянное место жительства, где участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, соседями положительно, на учетах в медицинских учреждениях (диспансерах) не значится, социально адаптирована, ухаживает за братом, который является <данные изъяты>.

Активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, выразившиеся в даче признательных показаний в ходе предварительного следствия, в которых ФИО13 детально описаны место, время и способ совершения преступления, своя роль в его совершении и роль соучастников, в результате чего ее действия были квалифицированы, как совершенные группой лиц по предварительному сговору, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновной, признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном, в соответствии с п. «и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО13

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, а также положения ч.1 ст.67 УК РФ, суд считает правильным и справедливым назначить ФИО13 наказание в виде лишения свободы, однако с учетом личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, не в максимальных пределах санкции ч.3 ст.159.2 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, полагая, что исправление подсудимой и достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, возможно без изоляции от общества, возложив на нее в период испытательного срока ряд обязанностей, предоставив возможность оправдать доверие суда и встать на путь исправления.

Определяя пределы наказания в виде лишения свободы, суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

При этом, с учетом материального положения ФИО13 суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, а с учетом наличия совокупности смягчающих обстоятельств, не назначать ей дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Оснований для применения более мягкого вида наказания из предусмотренных санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, а также положений ст.ст. 53.1, 64 УК РФ, при назначении наказания с учетом личности подсудимой, суд не усматривает.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не считает возможным изменить категорию совершенного ФИО13 преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств разрешается в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Учитывая имущественную несостоятельность ФИО13, наличие у нее на иждивении несовершеннолетней дочери, а также брата, являющегося <данные изъяты> в силу положений ч.6 ст. 132 УПК РФ суд полагает необходимым освободить ее от уплаты процессуальных издержек, возместив их за счет средств федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО13 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО13 в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, а также один раз в два месяца являться в указанный орган для регистрации.

До вступления приговора в законную силу, избранную в отношении ФИО13 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства – кредитное досье, правоустанавливающие документы на земельный участок, личное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – возвратить в соответствующие учреждения (организации) по принадлежности.

Приговор может быть обжалован или на него может быть принесено представление в апелляционном порядке в Томский областной суд через Ленинский районный суд г.Томска в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: (подписано) Лысых Ю.А.