Приговор № 1-825/2025 от 5 августа 2025 г. по делу № 1-825/2025

72RS0014-01-2025-005265-45

№ 1-825\2025


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Тюмень 06 августа 2025 года.

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи: Храмцовой Т.В.,

при ведении протокола секретарем: Наумовой (Архиповой) К.А., помощником судьи: Сырьевой Н.Ю.,

с участием: государственного обвинителя Мальковой О.Н.,

подсудимых: ФИО4, ФИО5,

защитников: адвоката Рейфферта К.В., в защиту ФИО4, адвоката Гришаковой И.П., в защиту ФИО5,

рассмотрел в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела № 1-825\2025 в отношении:

ФИО4, <данные изъяты>

ФИО5, <данные изъяты>

в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5, ФИО4, а так же ФИО12 (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, на основании постановления следователя от 15.04.2025) совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»:

п. 1 - резидентами признаются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 293-ФЗ, от 02.12.2019 N 398-ФЗ); нерезидентами признаются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте (в ред. Федерального закона от 14.03.2013 N 29-ФЗ).

п. 19 - Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации - при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

п.п. 22, 23 агентами валютного контроля являются уполномоченные банки; в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, помимо прочего - документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов (в ред. Федеральных законов от 15.11.2010 N 294-ФЗ, от 16.10.2019 N 341-ФЗ).

Согласно положениям Инструкции ЦБ № 181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при совершении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее по тексту - Инструкция ЦБ):

п. 1.3. ведомость банковского контроля (далее по тексту – ВБК), порядок и сроки формирования и ведения которой установлены настоящей Инструкцией, является единой формой учета и отчетности по валютным операциям уполномоченных банков;

п. 2.10 резидент при осуществлении операции, связанной со списанием валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, которая соответствует виду операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.14 и 2.15 и абзаце втором пункта 2.16 настоящей Инструкции, должен представить в уполномоченный банк одновременно следующие документы:

распоряжение о переводе денежных средств (в ред. Указаний Банка России от 29.11.2017 № 4629-У, от 05.07.2018 № 4855-У);

документы, связанные с проведением операций.

п. 5.1 резидент, являющийся стороной по импортному контракту должен осуществить их постановку на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном настоящей главой, проводить расчеты по контракту (кредитному договору), через свои счета, открытые в уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка), и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте.

Приложением 1 к Инструкции ЦБ предусмотрен код вида операции 11100 - Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня.

ФИО4, ФИО12, находясь на территории г. Тюмени, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, вступили в преступный сговор, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, при финансовых расчетах между юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, то есть резидентом, и юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории Российской Федерации, то есть компанией-нерезидентом.

В неустановленное следствием время, но не позднее 15.10.2018 ФИО4 и ФИО12 разработали преступный план незаконных действий, с целью создания деятельности по поступлению на банковские счета подконтрольного нерезидента – организации, зарегистрированной на территории иностранного государства, а также постановка на учет в уполномоченном кредитном учреждении фиктивного договора с присвоением уникального номера контракта (далее по тексту - УНК), и совершение на его основании, фиктивных финансовых операций, не имеющих целей приобретения товара.

Согласно разработанному плану ФИО4 должен был приискать подконтрольные организации на территории Российской Федерации и иностранного государства, содействовать составлению и предоставлению в уполномоченные кредитные организации фиктивных документов, а ФИО12 обеспечить составление необходимых документов и организовать их предоставление в указанные кредитные организации.

С целью реализации преступного плана ФИО4 в указанное время, в поисках подконтрольной организации на территории иностранного государства обратился к ранее знакомому ФИО6, не осведомленному о преступных намерениях ФИО4 и ФИО12, которому предложил создать на территории иностранного государства Республики Казахстан юридическое лицо с целью осуществления коммерческой деятельности, направленной на товарно-розничную торговлю с контрагентами из Российской Федерации. На предложение ФИО4 Свидетель №11 согласился.

Для регистрации подконтрольной организации на территории иностранного государства ФИО4 и ФИО12 обратились к неустановленным следствием лицам на территории Республики Казахстан с целью подготовки пакета документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также обращения в регистрирующий орган на основании представленной 15.10.2018 Свидетель №11 нотариально удостоверенной доверенности. Не позднее 13.11.2018 ФИО4, Свидетель №11 прибыли по адресу: <адрес>, где у неустановленных следствием лиц получили пакет учредительных документов в отношении организации, зарегистрированной на территории иностранного государства - Товарищество с ограниченной ответственностью «Интерконтракт Астана» Бизнес-идентификационный номер (БИН) 181040032164, юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ТОО «Интерконтракт Астана»), печать организации, а также открыли банковский счет организации в филиале ДБ АО «Сбербанк» в <адрес>, расчетный счет № KZ5№.

В результате указанных действий 26.10.2018 на территории Республики Казахстан было зарегистрировано юридическое лицо – ТОО «Интерконтракт Астана», номинальным генеральным директором которого являлся Свидетель №11 Согласно преступному совместному плану на банковский счет ТОО «Интерконтракт Астана», открытый филиале ДБ АО «Сбербанк» в <адрес>, расчетный счет № KZ5№, подлежали зачислению денежные средства в результате совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

С указанного времени фактическое руководство деятельностью ТОО «Интерконтракт Астана» осуществлял ФИО4

С целью дальнейшей реализации преступного плана ФИО4, не позднее 11.01.2020, в поисках подконтрольной организации на территории Российской Федерации обратился к ранее знакомому ФИО5, которого посвятил в преступный план и предложил использовать зарегистрированное 19.02.2019 на территории Российской Федерации юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Групп» ИНН <***>, юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ООО «Сибирь Групп»), генеральным директором которого являлся ФИО2, с целью осуществления коммерческой деятельности, в том числе совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору. На предложение ФИО4 ФИО5 согласился.

Согласно разработанному плану ФИО5 должен был содействовать составлению и предоставлению в уполномоченные кредитные организации фиктивных документов, а также совершать валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента.

Согласно совместному преступному плану для перечисления денежных средств в результате совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, ФИО5 открыты расчетные счета, в том числе в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Западно-Сибирский филиал, по адресу: <...>, расчетный счет №.

Для дистанционного банковского обслуживания в указанных кредитных организациях ФИО5 подключены сервисы «Клиент-Банк».

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО12 при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, но не позднее 13.11.2020, организовал изготовление и передал ФИО4 для организации подписания фиктивный договор поставки нефтепродуктов № 1 от 11.01.2020, между ООО «SiberiaGroup» (реквизиты Общества, указанные в договоре, соответствуют реквизитам ООО «Сибирь Групп») (Покупатель) в лице генерального директора ФИО5 и ТОО «Интерконтракт Астана» (Поставщик) в лице генерального директора Свидетель №11, с приложением № 1 к нему, а также фиктивный счет на оплату № 6 от 06.11.2020, письмо ТОО «Интерконтракт Астана» БИН 181040032164 № 03.11.2020 от 03.11.2020, без намерений реального его исполнения.

Согласно условиям указанного договора срок действия договора 11.01.2020-31.12.2020, предмет договора - Поставка товара автомобильным транспортом, транспортные расходы включены в сумму контракта, количество товара определяется в приложении к договору; цена и общая стоимость товара согласуется сторонами для каждой партии товара, на основании заявок; оплата стоимости партии товара производится на условиях 100% предварительной оплаты; все платежи Покупателя Поставщику осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика; получение (выборка) товара удостоверяется товарно-транспортной накладнойс компанией-нерезидентом. Согласно приложению № 1 к договору № 1 от 11.01.2020 – спецификация на поставку товаров: Топливо дизельное Евро-5 (К-5), количество – 750 куб.м., цена на единицу – 28 000 руб., общей стоимостью 21 000 000 руб. Счет на оплату № 6 от 06.11.2020, выставленный ТОО «Интерконтракт Астана» (Поставщик) в адрес ООО «Сибирь Групп» (Покупатель) за поставку товара: Топливо дизельное Евро-5 (К%), количество - 750 куб.м., цена за единицу 28 000 руб., общая стоимость 21 000 000 руб.

Согласно совместному преступному плану ФИО5 и ФИО4 обеспечили подписание указанного договора, приложения № 1 к нему, счета № 6 от 06.11.2020, письма ТОО «Интерконтракт Астана» БИН 181040032164 № 03.11.2020 от 03.11.2020, а также проставление в документах оттисков печатей указанных организаций, без намерений в последующем исполнять условия заключенного договора.

В целях соблюдения валютного законодательства Российской Федерации ФИО5, действуя с единым преступным умыслом совместно с ФИО4 и ФИО12, не позднее 13.11.2020 предоставил в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Западно-Сибирский филиал, по адресу: <...>, фиктивные документы: договор поставки нефтепродуктов № 1 от 11.01.2020 с приложением № 1 к нему, который был поставленна учет уполномоченным банком с присвоением УНК 2011002/2209/0043/9/1, получив, таким образом, право на перечисление денежных средств ООО «Сибирь Групп» на счет компании-нерезидента ТОО «Интерконтракт Астана» посредством совершения фиктивных финансовых операций, не имеющих целей приобретения указанных нефтепродуктов, то есть представил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В дальнейшем ФИО5, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, ФИО12 из корыстных побуждений, в целях реализации преступного плана, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в рамках заключенного фиктивного договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Сибирь Групп» №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Западно-Сибирский филиал, расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО7 ФИО8, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ осуществил операцию по перечислению денежных средств в адрес компании-нерезидента ТОО «Интерконтракт Астана» на счет № KZ5№ в Филиал ДБ АО «Сбербанк» в <адрес>, в сумме 2 340 230,67 рублей по счету № 6 от 06.11.2020, без фактической поставки товаров в установленные договором сроки.

После этого, в целях завуалирования преступной деятельности и предания видимости реальности взаимоотношений, 30.12.2020 и 09.07.2021, ФИО5 и ФИО4 в целях реализации указанного преступного умысла, подготовлены и представлены в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Западно-Сибирский филиал, по адресу: <...>, фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения, а именно: заявления о внесении изменений в раздел I ВБК от 30.12.2020, 09.07.2021, приложение № 2 от 10.12.2020 к договору № 1 от 11.01.2020, приложение № 3 от 29.06.2021 к договору № 1 от 11.01.2020, согласно которым дата исполнения обязательств по контракту изменена соответственно на 30.06.2021, 31.12.2021, без намерений реального их исполнения, и которые в указанные даты приняты к исполнению сотрудниками указанного банка.

Кроме того, ФИО5, ФИО4 и ФИО12 в нарушение п. 19 Федерального закона Российской Федерации № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» не была произведена репатриация валюты Российской Федерации, то есть при осуществлении внешнеторговой деятельности в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) не обеспечен возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют, что указанный договор заключён Обществом формально, без намерения фактического исполнения. Тем самым в действительности Общество допустило необоснованный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента, и не обеспечило их возврат, что нарушает экономические интересы государства, подрывает основы его безопасности и представляет собой существенную угрозу охраняемым общественным отношениям в сфере валютного регулирования.

Таким образом, в период с 15.10.2018 по 31.12.2021 ФИО5, ФИО4, ФИО12 совершили валютные операции по переводу денежных средств ООО «Сибирь Групп» в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента ТОО «Интерконтракт Астана» с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в сумме 2 340 230,67 рублей, за не ввезенный на территорию Российской Федерации (не полученный на территории Российской Федерации) товар.

Подсудимые ФИО9, ФИО5 вину признали, подтвердили в полном объеме вышеизложенные обстоятельства, в дальнейшем отказались от дачи показаний в судебном заседании, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В своих объяснениях от 16.01.2025 и 29.01.2025, то есть, до возбуждения уголовного дела -18.02.2025 (т. 3 л.д. 30-38, 106-113), а также в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО9 и ФИО5 добровольно изложили об обстоятельствах совершённого преступления, указывая о роли каждого, тем самым активно способствуя раскрытию и расследованию преступления, изобличая друг друга. (т. 6, л.д. 26-32, 60-64, т. 5, л.д. 218-222, 246-251).

В частности, ФИО9 указал о взаимоотношениях с Свидетель №11, о поездке в Казахстан в целях создания и фактическом руководстве «Интерконтракт Астана», а также Обществе «Сибирь Групп» под руководством ФИО5, использованных в целях вывода и обналичивания денежных средств, а также о роли ФИО12, который занимался организацией изготовления фиктивного договора поставки нефтепродуктов № 1 от 11.01.2020, а также счетов на оплату, которые передавались на подпись ФИО5, на основании которых перечислялись денежные средства, при этом заранее не намереваясь исполнять договор. Поставка нефтепродуктов не осуществлюсь, денежные средства не возвращались.

ФИО10 подтвердил, в 2019 им было учреждено ООО «Сибирь Групп» и в виду отсутствия как таковой деятельности 02.06.2022 оно было закрыто.

Между этим, в 2019 в целях использовать Общество для вывода денежных средств, по рекомендации знакомого ФИО4, на должность исполнительного директора Общества он назначил ФИО12, который к деятельности Общества добавил ОКВЭД, чтобы якобы заниматься транспортировкой нефтепродуктов с Республики Казахстана в ФИО1 и обратно. Выдал ФИО12 генеральную доверенность, а также цифровую подпись.

Денежные средства на счет Общества поступали в основном от организации ООО «Процветание», но за что, не знает, так как этими действиями занимались ФИО4 и ФИО12

Проектами договоров, платежными поручениями также занимался ФИО15, после направлял ему на электронную почту для подписи.

Денежные средства, которые были переведены на расчётный счёт ТОО «Интерконтракт Астана», были переведены для обналичивания, контракт был заключён фиктивно, реально указанных в контракте обязательств между сторонами никто выполнять не собирался. Поставка нефтепродуктов не осуществлюсь, денежные средства не возвращались.

Кроме признания вины подсудимых, их виновность в инкриминируемом деянии, нашла свое подтверждение в судебном заседании в следующем:

Свидетель Свидетель №2 - сотрудник ИФНС России по г.Тюмени №3 (показания которой были исследованы в с\з с согласия сторон) подтвердила, что в ее обязанности входит проведение проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства.

В соответствие с п.5.1.5 Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" ФНС России и ее территориальные органы осуществляют контроль за соблюдением резидентами (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)") и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля (за исключением контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации), соответствием проводимых валютных операций, не связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением резидентами, не являющимися уполномоченными банками, обязанности уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и представлять отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам).

В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» органами валютного регулирования в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации (ФНС России и Федеральной таможенной службе (ФТС России).

В соответствие с 5.1.3 Постановления Правительства РФ от 23.04.2021 № 636 "Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" Федеральная таможенная служба осуществляет контроль и надзор за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений.

Следовательно, контроль за соблюдением требований валютного законодательства по внешнеторговым импортным контрактам, связанным с приобретением товаров у нерезидентов, относится к компетенции ФТС России.

Таким образом, договоры, связанные с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации относится к компетенции ФТС России. (т. 5, л.д. 128-131).

Свидетель Свидетель №1 - главный государственный таможенный инспектор отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Тюменской таможни Уральского таможенного управления (показания которой были исследованы в с\з с согласия сторон) подтвердила, что в ее должностные обязанности входит: анализ валютных операций, проводимых участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по внешнеторговым контрактам, выявление предполагаемых нарушений валютного законодательства, проведение проверок соблюдения валютного законодательства участниками ВЭД.

В соответствии с положениями Федерального закона РФ № 173-ФЗ от 10.12.2003 контролем валютных операций, проводимых участниками ВЭД, занимаются уполномоченные банки, как агенты валютного контроля.

Согласно Инструкции ЦБ № 181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при совершении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» при совершении банковских операций участники ВЭД (плательщик со стороны РФ) для подтверждения реальности взаимоотношений с нерезидентами РФ предоставляют в банк, в том числе: документы о получении товаров (справка о подтверждающем документе, подтверждающий документ (например - товарная накладная).

С учётом того, что Общество ООО «Сибирь Групп» не предоставила документы, подтверждающую поставку товара, в нарушение условий контракта в срок до 31.12.2021, в Федеральной таможенной службе (ФТС) 30.03.2022 была составлена докладная записка, на основании которой была проведена проверка и установлено, что по договору поставки нефтепродуктов № 1 от 11.01.2020 через уполномоченный банк – ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Западно-Сибирский филиал 13.11.2020 с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Сибирь Групп» произведена частичная оплата товаров (дизельного топлива) в сумме 2 340 230,67 руб., от общей суммы 21 000 000 руб., предусмотренной договором, на расчетный счет ТОО «Интерконтракт Астана» KZ5№ получателя Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. Астана.

При этом, получить информацию об указанной сделке не представилось возможным, поскольку Общество «Сибирь Групп» было уже ликвидировано, а для дачи пояснений и представления документов его ген.директор ФИО5, не явился.

Вместе с тем, поступившие сведения из всех кредитных учреждений, в которых Общество имело открытые расчетные счета, подтвердили факт невозврата денежных средств от ТОО «Интерконтракт Астана».

На основании комплекса проведенных мероприятий, с учетом представленных сведений из налогового органа в отношении ООО «Сибирь Групп», а также Департамента государственных доходов Республики Казахстан в отношении ТОО «Интерконтракт Астана», ФТС пришло к выводу о номинальном руководстве ФИО5 ООО «Сибирь Групп» и об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности компании, договор между компаниями расценивается как недействительный, а указанная валютная операция в адрес ТОО «Интерконтракт Астана» рассматривается как вывод денежных средств в адрес нерезидента, то есть незаконная валютная операция при отсутствии оснований для совершения такой операции. (т. 5, л.д. 124-127).

Свидетель Свидетель №11 – номинальный директор «Интерконтракт Астана» (показания которого были исследованы в с\з с согласия сторон) подтвердил, что в 2018 по предложению знакомого ФИО4 он зарегистрировал на себя ТОО «Интерконтракт Астана» для осуществления коммерческой деятельностью - товарно-розничной торговли с контрагентами из Российской Федерации.

Для этого, единожды в ноябре 2018 вместе с ФИО4 выезжали в Республику Казахстан, для оформления учредительных документов и открытия банковских счетов. При этом, поехали уже с готовым пакетом документов.

Между тем, по указанию ФИО4, он оформил нотариальную доверенность, уполномочивающих из числа знакомых, проживающих на территории Казахстана, совершать необходимые действия по регистрации Общества. После регистрации были открыты счета в банках: Сбербанк, Альфа-Банк. ЭЦП к онлайн-банку для доступа к счетам ТОО «Интерконтракт Астана», а также учредительные документы, печать находились у ФИО4

Со слов ему известно, что ФИО12 занимался поиском контрагентов по части торговли нефтепродуктами. ФИО5 ему не знаком.

В конце 2019 по просьбе ФИО4 и ФИО12, он подписал какой-то договор на поставку ГСМ из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Контрагентом на территории РФ являлось ООО «Сибирь Групп».

Об обстоятельствах заключения и исполнения Договора поставки нефтепродуктов № 1 от 11.01.2020, заключенного между ТОО «Интерконтракт Астана» и ООО «Сибирь Групп», ему ничего неизвестно.

Подписи в указанном договоре с приложениями №№ 1, 2, 3, 4; счет на оплату № 6 от 06.11.2020; письмо ТОО «Интерконтракт Астана» № 03.11.2020 от 03.11.2020; договор поставки нефтепродуктов № 2-Т от 01.10.2020, с приложением № 1; письмо ТОО «Интерконтракт Астана» № 12.11.2020 от 12.11.2020; счет на оплату № 7 от 12.11.2020, от его (Свидетель №11) имени выполнены не им.

О поступлении денежных средств в размере 2 340 230,67 руб., ему ничего неизвестно. (т. 5, л.д. 189-194).

Письмом Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям № 16-04/8944 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что Свидетель №11 совместно с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ (выезд) и ДД.ММ.ГГГГ (въезд) пересекали границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Петухово» на автомобиле. (т. 2, л.д. 168).

Письмом Врио нотариуса Нотариального округа г. Тюмени ФИО16 – ФИО17 № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ выдана доверенность от имени Свидетель №11 в отношении граждан Республики Казахстан ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21 с правом представлять интересы во всех необходимых государственных органах, учреждениях, предприятиях и организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе в ДГД и его районных управлениях, получить регистрационное свидетельство о регистраций нерезидента в качестве налогоплательщика с присвоением индивидуального идентификационного номера (<***>), получать на мое имя электронно-цифровую подпись (ЭЦП), оплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет, для чего предоставляю им право подавать и подписывать от моего имени различного рода заявления, сдавать и получать необходимые документы и справки, совершать все действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения, сроком на шесть месяцев, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам. (т. 5, л.д. 2-3).

Свидетель Свидетель №8 – бывшая супруга ФИО22 (показания которой были исследованы в с\з с согласия сторон) подтвердила, что в 2018 ФИО22 создал компанию ТОО «Интерконтракт Астана», для регистрации которой ездил в Республику Казахстан. ФИО34 Евгений приходится ей двоюродным братом. ФИО2 - сын ее коллеги. (т. 5, л.д. 168-176).

На основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении ФИО12 прекращено, в связи со смертью. (т. 5, л.д. 215-216).

Свидетель Свидетель №9 (показания которой были исследованы в с\з с согласия сторон) подтвердила, что ранее сожительствовала с ФИО5 В 2019 к ФИО5 обратился некий ФИО4 с предложением использовать компанию ООО «Сибирь Групп», в целях осуществления поставок продукции для нефтегазового сектора из Республики Казахстан в Российскую Федерацию.

На данное предложение ФИО2 согласился. Компания была зарегистрирована по адресу регистрации ФИО2: <адрес>. Но фактически компания офиса не имела. (т. 5, л.д. 177-182).

Свидетель Свидетель №10 – мать подсудимого ФИО5 (показания которой были исследованы в с\з с согласия сторон) подтвердила, что ее сын имеет два образования: экономическое и юридическое. На его имя было зарегистрировано ООО «Сибирь Групп», где ведением бухгалтерского учета занимался из общий знакомый ФИО12 (т. 5, л.д. 183-188).

Регистрационным делом МИФНС России № 14 по Тюменской области № 06-04/000836дсп от 19.03.2025, подтверждается, что руководителем и участником ООО «Сибирь Групп» в 2019-2021 гг. являлся ФИО5, и как единоличный исполнительный орган (генеральный директор) имел право действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки. (т. 4, л.д. 201-240).

Свидетель Свидетель №13, - родной брат умершего ФИО12 (показания которого были исследованы в с\з с согласия сторон) подтвердил, что его брат имел экономическое образование, занимался коммерцией. Одно время даже работал в банке. Однако, чем именно он занимался в период с 2020 по 2022, ему не известно. ООО «Сибирь Групп», ТОО «Интерконтракт Астана» ему также не известны. (т. 5, л.д. 204-208).

Протоколами обыска в жилищах:

ФИО4 по адресу: <адрес>, последний добровольно выдал свой мобильный телефон iPhoneSE (т. 5, л.д. 91-93);

ФИО5 по адресу: <адрес>, последний добровольно выдал свой мобильный телефон SamsungGalaxyA51 (т. 5, л.д. 98-104), что свидетельствует об их активном способствовании раскрытию и расследованию преступления.

Протоколом осмотра, в мобильных телефонах обнаружены частые входящие и исходящие звонки между ФИО3, ФИО2, ФИО12 и Свидетель №11 (т. 5, л.д. 105-112), что подтверждает взаимоотношения между ними.

Свидетель Свидетель №12 - управляющая по работе с корпоративными клиентами «ВТБ» (ПАО) (показания которой были исследованы в с\з с согласия сторон) подтвердила, что в период с 2011 по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» она занимала должность заместителя управляющего по работе с клиентами малого и среднего бизнеса.

ООО «Сибирь Групп» в лице ФИО5 являлся их клиентом с 2019 по 27.04.2022.

В ходе осуществления валютного контроля за операциями клиента было установлено, что ООО «Сибирь Групп» поставил на учет договор поставки нефтепродуктов № 1 от 11.01.2020 (УИН присвоенный банком 20110002/2209/0043/9/1 от 13.11.2020), заключенный между ООО «Сибирь Групп» (Покупатель) в лице ген. директора ФИО5 и ТОО «Интерконтракт Астана» (Поставщик) в лице ген. директора ФИО6 Контракт поставлен на учет без суммы (цены договора), поскольку согласно контракта цена товара и общая стоимость товара согласуется сторонами на момент подписания соответствующего приложения к договору (спецификации на поставку товара).

К нему были приложены следующие документы: договор поставки нефтепродуктов № 1 от 11.01.2020, приложение № 1 к договору № 1 от 11.01.2020 – спецификация на поставку товара, приложение № 2 от 10.12.2020 к договору № 1 от 11.01.2020 (о пролонгации договора № 1 от 11.01.2020 на срок до 30.06.2021), приложение № 3 от 24.02.2021 к договору № 1 от 11.01.2020 (о сроках оплаты авансового платежа в размере 70 % от 24.06.2021), приложение № 3 от 29.06.2021 к договору № 1 от 11.01.2020 (о пролонгации договора № 1 от 11.01.2020 на срок до 31.12.2021), приложение № 4 от 29.06.2021 к договору № 1 от 11.01.2020 (о продлении срока оплаты до 20.12.2021 и поставки товара в течение пяти рабочих дней после оплаты), счет на оплату № 6 от 06.11.2020, выставленный ТОО Интерконтракт Астана» БИН 181040032164 в адрес ООО «Сибирь Групп» за поставку товара на общую стоимость 21 000 000 руб., письмо ТОО «Интерконтракт Астана» БИН 181040032164 № 03.11.2020 от 03.11.2020 в адрес генерального директора ООО «Сибирь Групп» ФИО5 с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

Документы поступили посредством электронного документооборота, поскольку были подписаны электронной подписью ФИО5 и не содержали входящего штампа банка.

В рамках этого договора 13.11.2020 совершалась всего одна валютная операция в отношении нерезидента на расчетный счет № KZ5№, открытый ТОО «Интерконтракт Астана» БИН 181040032164 Филиал АО ДБ «Сбербанк» в <адрес>.

Контролем валютных операций, проводимых участниками ВЭД, занимаются уполномоченные банки, как агенты валютного контроля. А также, согласно Инструкции ЦБ №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при совершении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления». (т. 5, л.д. 199-201).

Протоколом осмотра материалов оперативно-розыскной деятельности, представленными Тюменской таможней Уральского таможенного управления ФТС в отношении ООО «Сибирь Групп» подтверждается, что ФИО5 зарегистрировал 19.02.2019 юридическое лицо – ООО «Сибирь Групп» ИНН <***>, адрес: <адрес>, и в соответствии с приказами он был назначен на должность генерального директора, с возложением на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета; ФИО12 назначен на должность исполнительного директора; ФИО23 на должность коммерческого директора.

В помещении по адресу: <адрес>, каб. 314, из ноутбука ФИО5 была скопирована переписка электронной почты, среди которой имеются письма, в том числе от ФИО3 с вложением файлов: Карта партнера ТОО Интерконтракт Астана, а также с электронной почты ФИО34: Договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сибирь Групп» (Покупатель) в лице ген.директора ФИО5 и ТОО «Интерконтракт Астана» (Поставщик) в лице ген.директора Свидетель №11 на поставку нефтепродуктов с приложениями, а также счета на оплату. (т. 3, л.д. 116-250, т. 4, л.д. 1-181).

Протоколами осмотра места происшествия установлено место преступления:

- помещение офиса ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <...>, где ООО «Сибирь Групп» были открыты расчетные счета (т. 4, л.д. 194-165),

- помещение офиса ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <...>, где ООО «Сибирь Групп» предоставило документы, содержащие ложные сведения, для совершения валютных операций в отношении ТОО «Интерконтракт Астана». (т. 4, л.д. 196-197),

- помещение по адресу: <...>, где 13.11.2020 на основании документов, содержащих ложные сведения, ФИО5 через онлайн-банк совершил валютную операцию по перечислению денежных средств со счета Общества «Сибирь Групп» в адрес ТОО «Интерконтракт Астана». (т. 2, л.д. 123, т. 4, л.д. 198-199).

Служебной запиской Отдела таможенной статистики Службы таможенного контроля после выпуска товаров № 23-18/0031 от 17.02.2022, подтверждено, что ООО «Сибирь Групп» статистические формы учета перемещения товаров за период 2017-2022 гг. в таможенные органы не представляло. (т. 1, л.д. 77).

Письмом УФНС России по Тюменской области № 10-28/01711дсп@ от 24.03.2022, подтверждено, что ООО «Сибирь Групп» с момента регистрации налоговые декларации по НДС представлялись с нулевыми показателями. Операции налогоплательщика по внешнеэкономической деятельности в налоговых декларациях не отражены. В отношении Общества установлены признаки отсутствия ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, 02.08.2021 внесена запись о недостоверности сведений в отношении юридического адреса по адресу местонахождения. (т. 1, л.д. 79-80).

Актом № 10503000/200323/0000006 от 20.03.2023, подтверждено, что по результатам проведенной сотрудниками Тюменской таможни ФТС проверки в отношении ООО «Сибирь Групп» установлено, что Общество зарегистрировано 19.02.2019, деятельность прекращена 02.06.2022 в связи с недостоверностью сведений об организации (руководстве и местонахождении), ФИО5 являлся ее номинальным руководителем, у компании отсутствовала реальная финансово-хозяйственная деятельность, договор между ООО «Сибирь Групп» и ТОО «Интерконтракт Астана» расценивается как недействительный, а валютная операция рассматривается как вывод денежных средств в адрес нерезидента, то есть незаконная валютная операция при отсутствии оснований для совершения такой операции. (т. 1, л.д. 27-33).

Протоколом осмотра документов, предоставленных ПАО Банк «ФК Открытие» подтверждено, что 30.12.2020 и 09.07.2021, по адресу: <...>, представлены фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения, а именно: заявления о внесении изменений в раздел I ВБК от 30.12.2020, 09.07.2021, приложение № 2 от 10.12.2020 к договору № 1 от 11.01.2020, приложение № 3 от 29.06.2021 к договору № 1 от 11.01.2020, согласно которым дата исполнения обязательств по контракту изменена соответственно на 30.06.2021, 31.12.2021, без намерений реального их исполнения, и которые в указанные даты приняты к исполнению сотрудниками указанного банка, что послужило основанием для перечисления денежных средств в адрес компании-нерезидента ТОО «Интерконтракт Астана».

Кроме того, содержат сведения о том, что в рамках договора поставки нефтепродуктов № 1 от 11.01.2020, с расчетного счета ООО «Сибирь Групп» №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Западно-Сибирский филиал, расположенного по адресу: <...>, 13.11.2020 осуществлена операция по перечислению денежных средств в адрес компании-нерезидента ТОО «Интерконтракт Астана» на счет № KZ5№ в Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. Астана, в сумме 2 340 230,67 рублей по счету № 6 от 06.11.2020. (т. 1, л.д. 128-176).

Письмом № СУГД-11-12/Д-1864 от 28.07.2022 Республиканского государственного учреждения «Управление государственных доходов по Сарыаркиннскому району департамента государственных доходов по г. Нур-Султан комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан», подтверждается, что ТОО «Интерконтракт Астана» БИН 181040032164 состоит по месту нахождения с 26.10.2018 в УГД по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан, юридический адрес: <...>, руководителем и учредителем является Свидетель №11 Согласно базы данных ИС СОНО импортно-экспортные операции не производились. Произведен акт налогового обследования по фактическому месту нахождения, налогоплательщик отсутствует. (т. 2, л.д. 140-141).

Письмом Арбитражного суда Тюменской области № 01-11/196 от 26.07.2023 подтверждается, что споров между ООО «Сибирь Групп» и ТОО «Интерконтракт Астана», не возникало. (т. 2, л.д. 162).

Таким образом, с учетом совокупности согласующихся между собой доказательств, суд находит виновность подсудимых ФИО4 и ФИО5, установленной.

ФИО4, ФИО5, ФИО12, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, в целях реализации вывода из РФ денежных средств, заключили фиктивный договор между ООО «Сибирь Групп» и фирмой, которую зарегистрировали на территории Казахстана, по поставке товара (нефтепродукции) на территорию Российской Федерации, заведомо зная, что товар (нефтепродукция) поставляться не будет, совместными действиями совершили валютную операцию по переводу денежных средств с банковского счета Общества «Сибирь Групп» в лице ген.директора ФИО5 на счета нерезидента - фирмы в лице ген.директора Свидетель №11 (при фактическом руководстве ФИО3), которую зарегистрировали на территории Казахстана.

При этом, ФИО4, ФИО5, ФИО12, предоставили в ПАО «Банк Открытие» фиктивный договор поставки товара (нефтепродукции), а также приложения к нему с изменениями даты исполнения по контракту на более поздний срок 30.06.2021 и 31.12.2021, являющихся основанием для проведения валютных операций, то есть, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств.

Товары (нефтепродукцию) по фиктивному договору, заключенным между Общество «Сибирь Групп» и фирмой, зарегистрированной на территории Казахстана в Российскую Федерацию подсудимые не ввезли, то есть в действительности товар (нефтепродукция) не поставлялся, возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных одному нерезиденту, не осуществлялся.

Подсудимые и ФИО12, действовали в группе лиц по предварительному сговору, каждый из них выполнил объективную сторону преступления для достижения единой преступной цели.

Суд квалифицирует действия ФИО4, ФИО5 по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимым, суд учитывает все данные о личностях, все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности содеянного, а также влияние назначенного наказания на условия жизни их семей.

ФИО9, ФИО5, впервые совершили преступление, отнесенное правилами ч. 3 ст. 15 УК РФ к категории средней тяжести; на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоят, их психическое состояние у суда сомнений не вызывает; по месту жительства УУП, а также работы характеризуются исключительно с положительной стороны.

ФИО4 с 2010 является лучшим вратарем, обладателем Кубка ГК СибНАЦ п. Уренгой, лиги, отборочного этапа НХЛ, г. Тюмень и т.д. Принимает активное участие в обеспечении спортивным инвентарем на безвозмездной основе, способствуя созданию условий для занятий хоккеем как для взрослых, так и для подрастающего поколения. Принимает регулярно участие в подготовке ключевых мероприятий для детей с ОВЗ.

Имеет благодарственное письмо за оказанную помощь и содействие в организации реабилитационного мероприятия для детей с ОВЗ.

ФИО5 в АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» показал комплексное владение знаниями и умениями по своей специальности. Зарекомендовал себя как ответственный, надежный работник, в коллективе пользуется уважением и хорошим отношением коллег.

Имеет благодарности от пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, а также благодарственное письмо за помощь и поддержку бойцов СВО, почетную грамоту от Министерства Обороны РФ за оказанную помощь военнослужащим при выполнении СВО, центра детской неврологии за активное участие в организации творческих конкурсов для детей –инвалидов, а также за участие в военно-патриотических мероприятиях «Мы за Родину» и т.д. кроме того, оказывает пожертвования храму.

В соответствии с ч.1, ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: впервые совершение преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение другого соучастника, состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, оказание материальной и иной посильной помощи близким родственником, оказание благотворительной помощи на цели СВО и детям-сиротам, исключительно положительные характеристики на подсудимых, иные действия направленные на заглаживание вреда, выразившееся в принесении публичного извинения за совершенное преступление перед государством, в лице государственного обвинителя и суда.

Помимо этого, у ФИО4 – наличие на иждивении несовершеннолетнего и малолетнего детей, осуществление ухода за тяжело больным отцом; у ФИО5 – наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние беременности супруги.

Отягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Таким образом, учитывая вышеизложенное в полной мере, а также роли каждого, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств по делу, поведение подсудимых после совершения преступления, которые суд признает исключительными, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного ими преступления, и полагает возможным назначить им с применением ст. 64 УК РФ, более мягкий вид наказания, чем предусмотрен законом - в виде штрафа в доход государства, полагая, что именно данный вид наказания будет способствовать достижению целей наказания - восстановлению социальной справедливости и исправлению виновного.

Поскольку назначается более мягкий вид наказания, чем лишение свободы, при определении размера наказания, суд не учитывает правила ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, как явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение другого соучастника.

В целях обеспечения исполнения приговора, до его вступления в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимым следует оставить прежней.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Арест, наложенный на счетах следующих лиц: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

№№, 40№, 40№, 40№ в ПАО «Сбербанк России»;

№ в АО «Газпромбанк»;

№№, 40№ в АО «Альфа-Банк», а также ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

№ в АО «Газпромбанк»;

№№, 40№, №, 40№, 40№ в ПАО «Сбербанк России»;

№№, 40№, 40№ в АО «ТБанк»;

№№, 40№ в АО «Почта Банк»;

№№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№ в ООО «Цифра банк»;

№ в АО «Райффайзенбанк»;

№№, 40№, 40№, 40№ в ПАО Банк «ВТБ»;

№№, 40№, 40№, 40№ в АО «Альфа-Банк»;

№, 40№, 40№ в АО «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» следует снять, поскольку ФИО2 пояснил, что на арестованный счет поступают пособия на ребенка; ФИО3 пояснил, что на арестованные счета являются кредитными.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств следует разрешить в порядке ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 70 000 рублей в доход государства.

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 70 000 рублей в доход государства.

Реквизиты для уплаты штрафа по приговору суда: Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России УФК по Тюменской области г.Тюмень Получатель платежа: УФК по Тюменской области г. Тюмень (ИФНС России по г.Тюмени №3) ИНН получателя: 7203000979 КПП получателя 720301001 БИК 017102101 Номер счета получателя 03100643000000016700 Счет 40102810945370000060 КБК 18210803010011060110.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течении 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.

Предупредить, что в случае неуплаты штрафа, наказание может быть заменено другим видом наказания, в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после отменить.

Арест, наложенный на счетах: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

№№, 40№, 40№, 40№ в ПАО «Сбербанк России»;

№ в АО «Газпромбанк»;

№№, 40№ в АО «Альфа-Банк», а также ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

№ в АО «Газпромбанк»;

№№, 40№, №, 40№, 40№ в ПАО «Сбербанк России»;

№№, 40№, 40№ в АО «ТБанк»;

№№, 40№ в АО «Почта Банк»;

№№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№ в ООО «Цифра банк»;

№ в АО «Райффайзенбанк»;

№№, 40№, 40№, 40№ в ПАО Банк «ВТБ»;

№№, 40№, 40№, 40№ в АО «Альфа-Банк»;

№, 40№, 40№ в АО «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» снять.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные Тюменской таможней Уральского таможенного управления ФТС письмом № 17-10/1844 от 13.02.2025, - хранить при уголовном деле;

-документы, изъятые в ходе выемки 27.03.2025 у свидетеля Свидетель №11, - хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые в ходе выемки 07.04.2025 у подозреваемого ФИО5 – хранить при уголовном деле;

-мобильный телефон iPhone, в корпусе черного цвета, в чехле черного цвета, а также мобильный телефон SamsungGalaxyA51, считать возвращенными ФИО4, ФИО5

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени в течение 15 суток со дня его провозглашения, путём подачи апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления.

Разъяснить право на ознакомление с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, принесения замечаний на них, право на участие в суде апелляционной инстанции в случае обжалования приговора, право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатного, в случаях установленным уголовно-процессуальным законом РФ, отказаться от защитника, о чем осужденные должны указать в своей жалобе или возражениях.

Судья Т.В. Храмцова