Приговор № 1-299/2024 1-44/2025 от 23 января 2025 г. по делу № 1-299/2024

Дело № 1-44/2025

УИД 66RS0043-01-2024-002674-13


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 января 2025 года г. Новоуральск

Новоуральский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего Перевощикова А.С.,

при ведении протокола ФИО1,

с участием государственного обвинителя Лукошкова И.А.,

подсудимого ФИО2,

его защитника - адвоката Ткачева В.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО2, ХХХ, ранее несудимого,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося, находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; а также неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

ФИО2 в период с ХХХ года по ХХХ года, точная дата не установлена, находясь на территории г. Новоуральска Свердловской области, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение предоставить документа, удостоверяющий его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подсудимом, как об учредителе (участнике) и директоре Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ», ИНН ХХХ, ОГРН ХХХ, находящегося по адресу: г.Е. (далее - ООО «ХХХ»), без фактического ведения предпринимательской деятельности и управления указанным юридическим лицом. Подсудимый, руководствуясь возникшим преступным умыслом, направленным на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения в размере ХХХ рублей, согласился предоставить для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе юридического лица – директоре, документ, удостоверяющий его личность, и произвести ряд установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих регистрацию изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица, и влекущих изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. При этом подсудимый заведомо для себя решил, что он станет подставным лицом организации – «номинальным» учредителем (участником) и директором ООО «ХХХ», с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Реализуя свой преступный умысел, в указанный период ФИО2, находясь возле здания по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул.В., действуя умышленно из корыстных побуждений, заведомо зная, что он фактически не будет являться учредителем (участником) и директором ООО«ХХХ», предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина Российской Федерации ХХХ, выданный ХХХ года ХХХ, код подразделения ХХХ, на имя ФИО2, ХХХ года рождения. С использованием указанного паспорта Гражданина Российской Федерации неустановленными лицами в период до ХХХ года в неустановленном месте от имени подсудимого подготовлен пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о внесении в ЕГРЮЛ сведений о последнем, как об учредителе (участнике) и директоре ООО «ХХХ», в том числе решение № ХХХ единственного участника ООО «ХХХ» от ХХХгода и заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № ХХХ с целью дальнейшей регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица, и внесения изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, в части назначения ФИО2 директором ООО «ХХХ», в инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по В. (далее – ИФНС России по В.).

Затем ХХХ года в дневное время ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, по указанию неустановленного лица прибыл в нотариальную контору нотариуса нотариального округа г. Е. И., расположенную по адресу: г. Е., где предоставил нотариусу И., не осведомленной о его преступных намерениях, документ, удостоверяющий его личность, а именно вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации, а также полученный от неустановленного лица пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 08августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о внесении в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2, как об учредителе (участнике) и директоре ООО «ХХХ».

Затем нотариус И., удостоверившись в личности ФИО2, совершила ряд нотариальных действий, в том числе удостоверила договор по приобретению подсудимым ХХХ % доли в уставном капитале ООО «ХХХ», засвидетельствовала подпись ФИО2 в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № ХХХ о назначении ФИО2 директором ООО «ХХХ», а также в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» составила заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме №ХХХ о том, что ФИО2 является учредителем (участником) ООО «ХХХ», для последующего их направления для регистрации в ИФНС России по В..

ХХХ года в ИФНС России по В., через сеть «Интернет», от нотариуса И. поступил пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о регистрации изменений, вносимых в учредительный документ ООО «ХХХ», и о внесении изменений сведений об ООО «ХХХ», содержащихся в ЕГРЮЛ: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ от имени ФИО2, подпись которого засвидетельствована нотариусом И.; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №ХХХ от имени нотариуса И.

Сотрудниками ИФНС России по В., не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, ХХХ года на основании вышеуказанного пакета документов внесена запись в ЕГРЮЛ №ХХХ о возложении полномочий руководителя (директора) ООО «ХХХ» на ФИО2, а также внесена запись в ЕГРЮЛ № ХХХ, что последний является учредителем (участником) ООО «ХХХ». При этом подсудимый не имел цели управления ООО «ХХХ», являлся подставным лицом, фактически административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вел, функции органа управления юридического лица не выполнял.

Кроме того, с ХХХ года по ХХХ года к ФИО2 обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение стать «номинальным» учредителем (участником) и директором ООО «ХХХ», после чего открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо с целью получения банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также с целью предоставления сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентского номера сотовой связи для направления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть электронными средствами, тем самым приобрести в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, после чего сбыть указанному неустановленному лицу приобретенные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, на что ФИО2 согласился, после чего стал действовать умышленно, из корыстных побуждений по указанию неустановленного лица.

Реализуя свой преступный умысел, после того как подсудимый произвел все необходимые действия, направленные на внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице ООО «ХХХ», при описанных выше обстоятельствах, ХХХ года в дневное время ФИО2, достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «ХХХ» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл в помещение ПАО «ХХХ» по адресу: г. Е. В указанном банке он предоставил представителю ПАО«ХХХ» паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, подал заявление о присоединении к Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания) и к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «ХХХ ХХХ». В данном заявлении подсудимый указал адрес электронной почты ХХХ, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, и абонентский номер сотовой связи ХХХ, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом. При этом подсудимый не сообщил сотрудникам указанного банка, что является подставным лицом ООО «ХХХ».

Сотрудниками ПАО «ХХХ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, ХХХ года ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ, после чего направлен на указанный подсудимым в заявлении адрес электронный почты логин для входа в личный кабинет, и направлен на указанный ФИО2 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «ХХХ ХХХ».

Затем ХХХ года в дневное время ФИО2, находясь возле помещения ПАО «ХХХ» по адресу: г. Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «ХХХ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл последнему личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «ХХХ ХХХ», передав пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк.

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ХХХ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ХХХ», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету указанного юридического лица, а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №ХХХ, открытым в ПАО «ХХХ», с применением системы «ХХХ ХХХ», с помощью которого возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ХХХ года в дневное время ФИО2, достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ХХХ», а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «ХХХ» и предоставления третьим лицам банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл в здание по адресу: г. Е.В указанном банке он предоставил представителю АО«ХХХ» паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, и подал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «ХХХ» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», получив от представителя АО «ХХХ» банковскую карту, с помощью которой возможно осуществление операций по открываемому расчетному счету. При этом ФИО2 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ХХХ».

Затем ХХХ года в дневное время подсудимый, находясь возле здания по адресу: г. Е.будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «ХХХ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл последнему личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «ХХХ», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету, передав ее из рук в руки.

После чего ХХХ года в дневное время неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, от имени и с ведома подсудимого посредством электронных каналов связи путем направления на сайт АО «ХХХ» в сети «Интернет» подали в АО «ХХХ» подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, с присоединением к Договору о расчетно-кассовом обслуживании и к Договору на обслуживание по системе «ХХХХХХ», в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «ХХХХХХ», указав в нем адрес электронной почты ХХХ, который будет являться логином для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, и абонентский номер сотовой связи ХХХ, на который необходимо направить электронную ссылку и пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также на подключение ранее переданной им ФИО2 банковской карты, являющейся электронным носителем информации.

Сотрудниками АО «ХХХ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, ХХХ года ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ, к которому ранее подсудимому выдана банковская карта №ХХХ, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному расчетному счету, а также направлена на указанный в направленном от имени ФИО2 заявлении абонентский номер телефона пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «ХХХХХХ».

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ХХХ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ХХХ», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО«ХХХ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № ХХХ, открытым в АО «ХХХ», с применением системы «ХХХХХХ», а также банковской карты №ХХХ, являющейся электронным носителем информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ХХХ года в дневное время подсудимый, достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ХХХ», а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ХХХ» и предоставления третьим лицам банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл в помещение ПАО «ХХХ» по адресу: г. Е.. В указанном банке он предоставил представителю ПАО «ХХХ» свой паспорт гражданина Российской Федерации и подал заявление об открытии расчетных счетов на основании Правил банковского обслуживания, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «ХХХ», заявление на подключение открываемых расчетных счетов к системе «ХХХ», указав в нем абонентский номер сотовой связи ХХХ, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленный ему неустановленным лицом, а также заявление на получение банковской карты, с помощью которой возможно осуществление операций по одному из открываемых расчетных счетов. При этом ФИО2 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ХХХ».

Сотрудниками ПАО «ХХХ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, ХХХ года ООО«ХХХ» открыты расчетные счета № ХХХ и №ХХХ. После чего ФИО2 выдана банковская карта №ХХХ, с помощью которой возможно осуществление операций по последнему из вышеуказанных расчетных счетов, а также выданы логин и временный пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «ХХХ».

Затем ХХХ года в дневное время подсудимый, находясь возле помещения ПАО «ХХХ» по адресу: г.Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «ХХХ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл последнему личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «ХХХ», передав логин и временный пароль для входа в личный кабинет, а также передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, и сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к одному из расчетных счетов, передав ее из рук в руки.

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ХХХ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ХХХ», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО«ХХХ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами № ХХХ и № ХХХ, открытыми в ПАО «ХХХ», с применением системы дистанционного банковского обслуживания, а также банковской карты №ХХХ, являющейся электронным носителем информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по вышеуказанным расчетным счетам, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ХХХ года в дневное время ФИО2, достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ХХХ», а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ХХХ» и предоставления третьим лицам банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл на ХХХ этаж здания торгового центра «ХХХ» по адресу: г. Е.. В указанном банке он предоставил представителю ПАО «ХХХ» паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, и подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «ХХХ», в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. В указанном заявлении ФИО2 указал адрес электронной почты ХХХ, на который необходимо направить электронную ссылку для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, и абонентский номер сотовой связи ХХХ, на который необходимо направить логин и пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленные ему неустановленным лицом, а также на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществление операций по одному из открываемых расчетных счетов, и которую ФИО2 получил от представителя ПАО«ХХХ». При этом подсудимый не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО«ХХХ».

Сотрудниками ПАО «ХХХ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, ХХХ года ООО «ХХХ» открыты расчетные счета № ХХХ и № ХХХ, к которому ранее ФИО2 выдана банковская карта № ХХХ для осуществление операций по вышеуказанному расчетному счету, а также направлены на указанный подсудимым в заявлении адрес электронный почты электронная ссылка для входа в личный кабинет, и направлены на указанный ФИО2 в заявлении абонентский номер сотовой связи логин и пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Затем ХХХ года в дневное время ФИО2, находясь на ХХХ этаже здания торгового центра «ХХХ» по адресу: г. Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «ХХХ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания, передав пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к одному из расчетных счетов, передав ее из рук в руки.

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ХХХ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ХХХ», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ХХХ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами № ХХХ и № ХХХ, открытыми в ПАО «ХХХ», с применением системы дистанционного банковского обслуживания, а также банковской карты № ХХХ, являющейся электронным носителем информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по вышеуказанным расчетным счетам, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

ХХХ года в дневное время ФИО2, достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ХХХ», а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «ХХХ» и предоставления третьим лицам банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл в помещение ПАО «ХХХ» Банк по адресу: г.Е., где предоставил представителю указанного банка Банк паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, и подал заявление о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов в рамках Правил комплексного банковского обслуживания, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «ХХХ ХХХ». В указанном заявлении ФИО2 для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом указал «ХХХ» в качестве логина, и абонентский номер сотовой связи ХХХ, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом, а также заявление на выдачу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществление операций по открываемому расчетному счету, и которую ФИО2 получил от представителя ПАО «ХХХ» Банк. При этом ФИО2 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ХХХ».

Затем ХХХ года в дневное время ФИО2, находясь возле помещения ПАО «ХХХ» Банк по адресу: г. Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «ХХХ» Банк, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «ХХХ ХХХ», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету, передав ее из рук в руки.

Сотрудниками ПАО «ХХХ» Банк, не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, ХХХ года ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ, к которому ранее подсудимому выдана банковская карта № ХХХ для осуществление операций по вышеуказанному расчетному счету. Затем направлен на указанный ФИО2 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «ХХХ ХХХ».

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ХХХ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ХХХ», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «ХХХ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № ХХХ, открытым в ПАО «ХХХ» Банк, с применением системы дистанционного банковского обслуживания, а также банковской карты № ХХХ, являющейся электронным носителем информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Вину в совершении указанных преступлений ФИО2 признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51КонституцииРФ.

Из показаний ФИО2, которые он давал в ходе предварительного следствия и которые были оглашены (т. ХХХ), следует, что он по предложению ранее незнакомого ему мужчины предоставил последнему паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, чтобы указанный мужчина на его имя перерегистрировали ООО «ХХХ» и назначил директором. После чего он съездил в г. Е., где по указанию этого мужчины ходил к нотариусу, где подписал документы. При этом он понимал, что будет «номинальным» руководителем этой организации, и что эта организация никакой деятельности вести не будет. Кроме того, он ездил в г.Е., где по указанию и инструкциям этого же мужчины открыл расчетные счета в банках ПАО «ХХХ, АО «ХХХ», ПАО «ХХХ», ПАО«ХХХ», ПАО «ХХХ» Банк для ООО «ХХХ», а полученные в указанных банках документы, банковские карты, логины и пароли сразу передавал этому же мужчине, себе ничего не оставлял, ничем не пользовался, доступа к расчетным счетам не имел. Он понимал, что открывал расчетные счета, чтобы ими пользовались другие лица для незаконной деятельности, в том числе для обналичивания денежных средств.

Оглашенные показания ФИО2 суд признает в качестве допустимых и достоверных доказательств, которые могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а также получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства.

Указанные показания подсудимого согласуются с протоколом явки с повинной от ХХХ года (т. ХХХ), в котором он добровольно и собственноручно указал на обстоятельства совершенных им преступлений.

Кроме того, из показаний свидетеля ФИО3, которые оглашены (т. ХХХ), установлено, что в ХХХ года он связался с ранее неизвестным ему мужчиной, который предложил заработок, а именно нужно было перерегистрировать на свое имя организацию и открыть в банках расчетные счета на данную организацию. Он на предложение мужчины согласился и несколько раз ездил в г. Е., где ходил к нотариусу, открывал счета в банках, за что получил от этого мужчины вознаграждение. При этом он указанной организацией никак не управлял и не руководил. После получения вознаграждения о своем заработке он рассказал ФИО2, который так же заинтересовался подобным заработком, поэтому подсудимый так же связался с указанным мужчиной, при помощи которого зарегистрировал на свое имя организацию и открыл для нее расчетные счета в банках, для чего несколько раз ездил в г. Е., за что получил вознаграждение.

Так же вина ФИО2 в совершении указанных преступлений подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

1. По незаконному использованию документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

Так, из оглашенных показаний свидетеля И. (т. ХХХ) установлено, что она является нотариусом нотариального округа г. Е.. Ее рабочее место располагается по адресу: г.Е.. В ее нотариальную контору ХХХ года с ХХХ до ХХХ обратились К. и ФИО2 за совершением ряда нотариальных действий. При этом К. действовал от имени Б. на основании нотариальной доверенности. К. и ФИО2 выразили желание нотариально удостоверить договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ХХХ», по которому ХХХ % доли указанного общества переходит от Б. к ФИО2 К. и подсудимый предоставили ей: оригинал паспорта гражданина Российской Федерации на имя К., по которому она удостоверилась в личности последнего, доверенность от Б. на имя К., оригинал паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, по которому она удостоверилась в личности подсудимого, документы в отношении ООО «ХХХ», в том числе документы о принадлежности доли Б., на основании которых и был удостоверен договор купли-продажи. По факту удостоверения договора купли-продажи на основании ст. 21 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ею в ФНС России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, направлено заявление о внесении соответствующих изменений о составе участников ООО «ХХХ» в ЕГРЮЛ. Сразу после совершения указанных нотариальных действий ФИО2 обратился к ней за засвидетельствованием подписи в заявлении и за предоставлением в регистрирующий орган документов на государственную регистрацию юридических лиц. Для совершения нотариального действия ФИО2 предоставил ей оригинал паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, по которому она удостоверилась в его личности, документы в отношении ООО «ХХХ», решение № ХХХ единственного участника ООО «ХХХ» от ХХХ года, в соответствии с которым подсудимый становился единоличным исполнительным органом (директором) указанного юридического лица. ФИО2 просил засвидетельствовать подлинность его подписи в заявлении по форме № ХХХ о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым прекращались полномочия руководителя ООО «ХХХ» у Б. и возлагались полномочия единоличного исполнительного органа указанного юридического лица на ФИО2 На основании представленных документов ею была засвидетельствована подлинность подписи ФИО2 в указанном заявлении, которая была сделана лично им в ее присутствии. После этого на основании заявления, поданного ФИО2, в соответствии с положениями ст. 86.3 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) и с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ФНС России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, направлено указанное заявление. На момент совершения нотариальных действий никаких сомнений в волеизъявлении К. и ФИО2 не возникло, она не была осведомлена о преступных намерениях никого из обратившихся лиц ни К., ни ФИО2, а именно о совершении ими действий, направленных на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. При совершении подобных нотариальных действий она всегда разъясняет обращающимся гражданам об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 173.2 УК РФ.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля А. (т. ХХХ) он работает в ИФНС России по В. в должности государственного налогового инспектора. В адрес ИФНС России по В. ХХХ года в электронном виде поступил пакет документов от нотариуса И., согласно которым вносились изменения в сведения о руководителе (директоре) ООО «ХХХ» и прекращались полномочия у Б., которые возлагались на ФИО2 Подпись ФИО2 в заявлении была нотариально удостоверена нотариусом И. На основании представленных документов ХХХ года в ЕГРЮЛ внесена запись о ФИО2, как о руководителе (директоре) ООО «ХХХ». Кроме того, в адрес ИФНС России по В. ХХХ года в электронном виде поступил пакет документов от нотариуса И. за входящим № ХХХ, согласно которым прекращалось участие в ООО «ХХХ» Б., и вносилась запись об участии в указанном обществе ФИО2 (ХХХ % доля), как единственного участника. Указанное заявление подписано нотариусом И. В ЕГРЮЛ на основании представленных документов ХХХ года внесена запись о ФИО2, как о единственном учредителе (участнике) ООО «ХХХ». Данный перечень документов был необходим и достаточен для принятия решения о регистрации изменений об ООО «ХХХ» в ЕГРЮЛ и возложении полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица на указанное в заявлении физическое лицо – ФИО2 Личность ФИО2 была проверена автоматически системой ФНС России, поскольку при обращении к нотариусу за совершением нотариального действия «подлинность подписи» гражданин предоставляет документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации.

Из показаний свидетеля Д., которые оглашены (т. ХХХ), установлено, что он работает в ООО «ХХХ» в должности управляющего и является единоличным собственником нежилого помещения по адресу: г.Е., офис ХХХ. Между ним и ООО «ХХХ» в лице директора Б. ХХХ года заключен договор аренды части принадлежащего ему нежилого помещения по адресу: г. Е.. При этом указанный договор был заключен с целью регистрации в ЕГРЮЛ указанного нежилого помещения, как место регистрации и место нахождения ООО «ХХХ». После ХХХ года представители указанной организации перестали появляться в указанном помещении, но арендные платежи ему продолжали поступать. Примерно ХХХ года Б. перестал платить арендные платежи. Между ним и ООО «ХХХ» в лице директора Б. ХХХ года было заключено соглашение о расторжении договора аренды указанного нежилого помещения. В соответствии с указанным соглашением ООО «ХХХ» было обязано в течение месяца со дня подписания соглашения подать в ЕГРЮЛ сведения о смене адреса местонахождения. Так как указанное юридическое лицо не выполнило свою обязанность, то им в конце ХХХ года в ФНС России направлено заявление о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно об адресе местонахождения ООО «ХХХ». ФИО2 ему не знаком, о его роли и должности в ООО «ХХХ» ему ничего не известно. ФИО2 какую-либо деятельность в нежилом помещении по адресу: г. Е., никогда не вел.

Кроме того, вина ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела, а именно:

- выпиской из ЕГРЮЛ (т. ХХХ), согласно которой с ХХХ года лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором), и учредителем (участником) ООО «ХХХ», расположенного по адресу: г. Е., является ФИО2;

- протокол осмотра документов от ХХХ года (т. ХХХ), из которого следует, что осмотрена информация, предоставленная МИФНС России № ХХХ по Свердловской области, в отношении ООО «ХХХ», а именно: решение № ХХХ о создании ООО «ХХХ» от ХХХ года, согласно которому в г. Е. Б., как единственный учредитель ООО «ХХХ», принял решение об учреждении указанного общества, утвердил Устав ООО «ХХХ» и назначил на должность директора ООО ХХХ» Б.; Устав ООО «ХХХ», утвержденный решением единственного учредителя № ХХХ от ХХХ года, место нахождение ООО«ХХХ»: г. Е.; решение о государственной регистрации от ХХХ года № ХХХ, согласно которому ИФНС России по В. принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – ООО «ХХХ»; решение № ХХХ Единственного участника ООО «ХХХ» от ХХХ года, согласно которому единственный участник Б. определил местом нахождения ООО «ХХХ» адрес: г. Е.; решение о государственной регистрации от ХХХ года № ХХХ, согласно которому ИФНС России по В. принято решение о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице – ООО «ХХХ», содержащихся в ЕГРЮЛ (сведения о месте нахождения); заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ, на первой странице указан ИНН ХХХ, причина предоставления заявления – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, на второй странице указано, что прекращены полномочия Б. как лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, на третьей и четвертой страницах указано, что возложены полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, на директора ФИО2, на пятой, шестой и седьмой страницах указано, что заявителем является ФИО2, указаны адрес электронной почты – ХХХ, имеется подпись ФИО2, а также сведения о том, что лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является нотариус нотариального округа город Е. И., что зарегистрировано в реестре под № ХХХ, указана дата – ХХХ года, имеется подпись нотариуса И. и гербовая печать; решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ года № ХХХ, согласно которому ИФНС России по В. принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «ХХХ» на основании представленных для государственной регистрации документов; лист записи ЕГРЮЛ по форме ХХХ, согласно которому ХХХ года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице – ООО «ХХХ», содержащихся в ЕГРЮЛ за государственным номером ХХХ, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО2; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ, на первой странице указан ИНН ХХХ, причина предоставления заявления – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, на второй странице указано, что прекращены полномочия Б. как участника (учредителя) юридического лица, на третьей и четвертой страницах указано, что возложены полномочия участника (учредителя) юридического лица на ФИО2; решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ года № ХХХ, согласно которому ИФНС России по В. принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «ХХХ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ХХХ года за входящим № ХХХ; лист записи ЕГРЮЛ по форме ХХХ, согласно которому ХХХ года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице – ООО «ХХХ», содержащихся в ЕГРЮЛ за государственным номером ХХХ, согласно которым ФИО2 является учредителем (участником) юридического лица; сведения о банковских счетах в отношении ООО «ХХХ», согласно которым ООО «ХХХ» в ПАО «ХХХ» Банк» ХХХ года открыт расчетный счет № ХХХ, в ПАО «ХХХ» ХХХ года открыты расчетные счета № ХХХ и №ХХХ, в ПАО «ХХХ» ХХХ года открыт расчетный счет № ХХХ, в АО «ХХХ» ХХХ года открыты расчетные счета № ХХХ и № ХХХ, в АО «ХХХ» ХХХ года открыт расчетный счет № ХХХ;

- ответом нотариуса нотариального округа г. Е. И. от ХХХ года № ХХХ (т. ХХХ), согласно которому ФИО2 обращался в нотариальную контору ХХХ года за совершением следующих нотариальных действий: по реестру № ХХХ был удостоверен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ХХХ» между К., действующим от имени Б. по доверенности, и ФИО2; по реестру № ХХХ была засвидетельствована подлинность подписи ФИО2 на заявлениях в ФНС в отношении ООО «ХХХ»; по реестру № ХХХ была зарегистрирована передача в органы ИФНС вышеуказанного заявления. Предоставлены копии документов: расписка ФИО2 от ХХХ года, согласно которой он предупрежден о возможных негативных последствиях, в том числе об уголовной ответственности, в случае назначения его руководителем юридического лица, если его действия не будут направлены на ведение хозяйственной деятельности указанного юридического лица, то есть если он становится номинальным директором и номинальным учредителем юридического лица; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ХХХ года, согласно которому Б. в лице К. продал ФИО2 ХХХ % долю в уставном капитале ООО «ХХХ», имеются собственноручные подписи К. и ФИО2, договор удостоверен нотариусом нотариального округа город Е. И., имеются подпись И. и оттиск гербовой печати нотариуса И.; решение № ХХХ единственного участника ООО «ХХХ» от ХХХ года, согласно которому единственный участник Б. решил прекратить полномочия действующего директора ООО «ХХХ» Б. и назначить на должность директора ООО «ХХХ» ФИО2, паспорт гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ года ХХХ;

- ответом ООО «ХХХ» от ХХХ года (т. ХХХ) согласно которому ООО «ХХХ» занимает офисное помещение по адресу: г.Е., указанное помещение принадлежит на праве собственности Д. Между Д. и ООО«ХХХ» ХХХ года заключен договор аренды части указанного помещения, который ХХХ года расторгнут. Впоследствии Д. направлено заявление в ФНС по факту того, что ООО «ХХХ» не выполнило условия соглашения о расторжении договора. Предоставлены копии документов;

- протоколом осмотра места происшествия от ХХХ года (т. ХХХ) осмотрено здание бизнес-центра «ХХХ» по адресу: г. Е., в котором располагаются офисные помещения, на ХХХ этаже здания имеется офис № ХХХ, в котором находится и функционирует ООО «ХХХ». При осмотре здания, входов, фойе, коридоров какие-либо признаки, указывающие на то, что в указанном здании, в том числе в офисе № ХХХ, располагается и располагалось ранее ООО «ХХХ», отсутствуют и в ходе осмотра не обнаружены.

Проверив и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления.

Анализ приведенных выше доказательств обвинения, исследованных в судебном заседании и оцененных в их совокупности, позволяет суду сделать вывод о том, что ФИО2 за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, с дачей согласия зарегистрировать на свое имя ООО «ХХХ» с внесением сведений о себе в качестве единственного учредителя и директора указанного общества, как о подставном лице.

Кроме того, суд основывается на показаниях самого подсудимого, которые он дал в ходе предварительного следствия, и подтвердил в зале судебного заседания после их оглашения, а также на показаниях свидетелей С., И., А. и Д., которые были оглашены. Указанные показания последовательны, логичны, взаимно подтверждаются и согласуются как друг с другом, так и с иными доказательствами, установленными в ходе предварительного следствия и исследованными в суде.

Об умысле ФИО2 на оформление юридического лица, как подставное лицо - на себя, свидетельствует, что реальная финансово-хозяйственная деятельность, юридического лица им не велась.

Каких-либо противоречий и неполноты в исследованных доказательствах, которые могут быть истолкованы в пользу ФИО2, суд не усматривает.

Таким образом, суд на основании исследованных доказательств и их оценки квалифицирует действия ФИО2 по данному преступлению по ч. 1 ст. 173.2 УКРФ как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

2. По неправомерному приобретению в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из оглашенных показаний свидетеля Ж. (т. ХХХ) установлено, ХХХ года в дополнительный офис № ХХХ ПАО «ХХХ» по адресу: г. Е., обратился ФИО2 который представился директором ООО «ХХХ». ФИО2 выразил желание открыть в ПАО«ХХХ» расчетный счет для нужд ООО «ХХХ». Личность ФИО2 была удостоверена специалистом банка по оригиналу паспорта гражданина Российской Федерации, который предъявил подсудимый. С участием ФИО2 специалистом банка было составлено заявление о присоединении ООО«ХХХ» к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания ПАО «ХХХ»), с указанным Договором-конструктором (Правилами банковского обслуживания ПАО «ХХХ») и его положениями ФИО2 был ознакомлен лично специалистом банка. В указанном заявлении ФИО2 указал контактный номер телефона ХХХ, а также адрес электронной почты ХХХ. После составления заявления о присоединении ФИО2 собственноручно подписал его от имени ООО «ХХХ». При открытии расчетного счета специалистом банка ФИО2 были разъяснены положения Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым ФИО2, запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком в целях использования доступа к расчетному счету. В тот же день в ПАО «ХХХ» для ООО «ХХХ» был открыт расчетный счет № ХХХ. При открытии расчетного счета ФИО2 также выразил желание и подключил как способ доступа к указанному расчетному счету систему дистанционного банковского обслуживания «ХХХ ХХХ». В указанном заявлении о присоединении ФИО2 указал номер телефона ХХХ и адрес электронной почты ХХХ. Номер телефона необходим для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС-сообщение с одноразовым паролем для совершения операций по счету. Связка номер телефона – одноразовый пароль является электронной цифровой подписью клиента, способом идентификации личности клиента. Для управления расчетным счетом ФИО2 получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «ХХХ ХХХ», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или интернет-сайт. ФИО2 было разъяснено, что при использовании услуги «ХХХ ХХХ» ему запрещено отдавать, продавать или иным образом передавать третьим лицам номер телефона, на который приходит одноразовый код пароль, предоставляющий доступ к расчетному счету № ХХХ, принадлежащему ООО «ХХХ», равно как и сообщать указанный код-пароль третьим лицам. Также подсудимому разъяснялось, что при утере или краже указанного номера или устройства, к которому привязан указанный номер телефона, тот незамедлительно обязан сообщить об этом в службу безопасности ПАО «ХХХ».

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО4 (т. ХХХ) ХХХ года менеджером АО «ХХХ» проведена встреча с директором ООО «ХХХ» ФИО2 по поводу открытия расчетного счета в интересах данной организации. При встрече с ФИО2 представитель банка провел идентификацию его личности, сверив его с оригиналом паспорта гражданина Российской Федерации, который ФИО2 сам предоставил. Подсудимому были озвучены условия обслуживания расчетного счета, а также разъяснены положения Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым ФИО2 при открытии расчетного счета в АО «ХХХ» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком в целях использования доступа к указанному расчетному счету. После этого подсудимый подписал подтверждение о присоединении, согласно которому директор ООО «ХХХ» ФИО2 согласился на оформление документов путем электронного документооборота, то есть через сеть «Интернет», и указал номер телефона ХХХ для отправки на него ссылки на подписание подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг. Далее представителем банка было произведено сканирование (фотографирование) паспорта ФИО2, фотографирование ФИО2 с паспортом гражданина Российской Федерации на его имя. После чего представителем банка ФИО2 была вручена не активированная пластиковая банковская карта № ХХХ, которая стала активной позднее, когда клиент подписал документы, направленные ему ссылкой, и активировал банковскую карту в электронном приложении банка. Затем ФИО2 было направлено СМС-сообщение на указанный им в подтверждении номер телефона со ссылкой на электронное подписание подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг. В указанном подтверждении (заявлении) ФИО2 указал, что желает открыть в АО«ХХХ» для ООО «ХХХ» расчетный счет и оформить банковскую карту, указал сведения об организации, контактные данные – номер телефон ХХХ и электронную почту ХХХ. Также ФИО2 в подтверждении (заявлении) указал, что он желает подключиться к системе дистанционного обслуживания банка – «ХХХХХХ» (интернет-банк), с целью осуществления дистанционного управления открываемым расчетным счетом. При этом в качестве логина для доступа к интернет-банку и адреса электронной почты ФИО2 был указан адрес электронной почты ХХХ. В указанном подтверждении (заявлении) и сведениях о физическом лице – бенефициарном владельце, был указан лишь один ФИО2, в связи с чем открываемым расчетным счетом от имени ООО «ХХХ» имел право пользоваться только он, иные лица данным расчетным счетом пользоваться не имели права, в том числе не имели права через открываемый расчетный счет проводить какие-либо операции. После составления вышеуказанного подтверждения (заявления) ФИО2, ХХХ года оно было подписано им простой электронной подписью путем введения подтверждающего СМС-кода, который поступил на указанный ранее ФИО2 номер телефона. ХХХ года ООО «ХХХ» в АО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ. На основании волеизъявления клиента к указанному расчетному счету ООО «ХХХ» сразу была подключена система дистанционного банковского обслуживания путем присоединения клиента к Договору «ХХХХХХ». В тот же день была активирована пластиковая банковская карта № ХХХ, которая ранее была передана ФИО2 После открытия расчетного счета для ООО «ХХХ» ФИО2 было направлено СМС-сообщение на номер телефона, указанный в подтверждении (заявлении), со ссылкой и временным паролем для входа в интернет-банк. ФИО2 получил доступ к дистанционному банковскому управлению расчетным счетом, путем введения логина и пароля для входа в личный кабинет на сайте банка, либо в мобильном приложении. При совершении операции по переводу денежных средств со счета юридического лица, клиент в мобильном приложении, либо в личном кабинете на сайте банка формирует транзакцию, после чего для идентификации его личности на абонентский номер, указанный в заявлении на открытие расчетного счета, отправляется СМС-код, который необходимо ввести на сайте, либо в мобильном приложении в открывшемся диалоговом окне для подтверждения совершаемой операции. При правильном введении данного СМС-кода операция совершается. Без доступа к абонентскому номеру, указанном в заявлении, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетного счета. Имея банковскую карту, клиент может осуществлять через банкомат операции по расчетному счету расчетного счета, в том числе осуществлять снятие денежных средств. Действия по снятию и перечислению денежных средств по расчетному счету осуществляются дистанционно, и их могло совершить третье лицо от имени ФИО2, у которого в наличии имеется доступ к карте, доступ к абонентскому номеру, указанному в заявлении.

В соответствии с показаниями свидетеля Р., которые были оглашены (т. ХХХ), ХХХ года в ПАО КБ «ХХХ», а именно в Дополнительный офис «ХХХ» по адресу: г.Е., обратился ФИО2, который представился директором ООО «ХХХ». ФИО2 выразил желание открыть в ПАОКБ «ХХХ» расчетные счета для нужд ООО «ХХХ». Личность ФИО2 была удостоверена специалистом банка по оригиналу паспорта гражданина Российской Федерации, который предъявил подсудимый. С участием ФИО2 специалистом банка составлено заявление об открытии расчетных счетов в ПАО КБ «ХХХ» на условиях Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, которые, в том числе, содержат положения об использовании расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в ПАО КБ «ХХХ». При этом с положениями указанных правил ФИО2 был ознакомлен лично специалистом банка. В указанном заявлении ФИО2 указал контактный номер телефона ХХХ, а также адрес электронной почты ХХХ. В соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними приказами ПАО КБ «ХХХ» при открытии расчетных счетов специалистом банка ФИО2 разъяснены положения Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым ФИО2, при открытии расчетных счетов в ПАОКБ «ХХХ» и при дальнейшем их использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком в целях использования доступа к расчетным счетам. В тот же день в ПАО КБ «ХХХ» для ООО «ХХХ» были открыты расчетные счета № ХХХ и № ХХХ. При открытии расчетных счетов подсудимый пожелал получить корпоративную банковскую карту, привязанную к одному из счетов, для чего ФИО2 подал соответствующее заявление. Тогда же подсудимому была изготовлена и вручена пластиковая банковская корпоративная карта № ХХХ, которая привязана к расчетному счету № ХХХ, и которая была активирована при открытии счета. При открытии расчетных счетов ФИО2 также выразил желание и подключил как способ доступа к указанным расчетным счетам систему дистанционного банковского обслуживания «ХХХ», для чего подал соответствующее заявление. В указанном заявлении ФИО2 указал номер телефона ХХХ, который необходим для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС-сообщение с одноразовым паролем для совершения операций по счету. Связка номер телефона – одноразовый пароль является электронной цифровой подписью клиента, способом идентификации личности клиента. Для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ХХХ» ФИО2 получил от сотрудника банка на бумажном носителе логин и временный пароль. Подсудимому было разъяснено, что при использовании системы дистанционного банковского обслуживания «ХХХ» ему запрещено отдавать, продавать или иным образом передавать третьим лицам логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания и номер телефона, на который приходит одноразовый код пароль, предоставляющий доступ к расчетным счетам № ХХХ и № ХХХ, принадлежащим ООО «ХХХ», равно как и сообщать указанный код-пароль третьим лицам. Так же подсудимому разъяснялось, что при утере или краже логина, пароля, указанного номера или устройства к которому привязан указанный номер телефона он незамедлительно обязан сообщить об этом в службу безопасности ПАО КБ «ХХХ». Кроме того, ФИО2 разъяснялось о запрете передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, предоставляющую доступ к расчетному счету № ХХХ.

Из оглашенных показаний свидетеля К. (т. ХХХ) следует, что в ХХХ года через сеть «Интернет» на сайте банка АО «ХХХ» обратился ФИО2, который является директором ООО «ХХХ», оставив заявку на открытие расчетного счета для ООО «ХХХ». При подаче заявки ФИО2 оставил контактный номер телефона ХХХ, на который в этот же день была отправлена ссылка для заполнения документов и открытия расчетного счета. В ходе заполнения заявления подсудимый указал свои личные данные, а также данные юридического лица и сведения о том, кто будет пользоваться расчетным счетом. ХХХ года была произведена встреча представителя АО«ХХХ» – выездного менеджера с ФИО2 В ходе встречи сотрудник банка удостоверился в личности ФИО2, который предъявил оригинал паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, а также получил от него копии документов: паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, а также копию решения № ХХХ единственного учредителя ООО «ХХХ» о назначении подсудимого директором указанного общества. ФИО2 были озвучены условия обслуживания расчетного счета, а также были разъяснены положения Федерального закона от 27июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым ФИО2 при открытии расчетных счетов в АО «ХХХ» и при дальнейшем их использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются ему банком в целях использования доступа к указанным расчетным счетам. Далее подсудимым были подписаны заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, опросный лист. В указанных документах клиентом – ООО «ХХХ» в лице ФИО2 указаны контактные данные для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания: номер телефона – ХХХ, адрес электронной почты – ХХХ. Указанного числа для ООО «ХХХ» в АО «ХХХ» открыты расчетные счета №ХХХ и №ХХХ, а также была активирована корпоративная пластиковая карта № ХХХ, привязанная к расчетному счету № ХХХ, которая была вручена сотрудником банка лично ФИО2 Указанные расчетные счета сразу были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания. ФИО2 при открытии счета расписался в том, что с условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания он ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором банковского обслуживания.

Как следует из показаний свидетеля М., которые оглашены (т. ХХХ), ХХХ года в Дополнительный офис «ХХХ» ПАО«ХХХ» Банк по адресу: г. Е., обратился ФИО2 с целью открытия расчетного счета для ООО «ХХХ». Подсудимый предоставил необходимые документы, подтверждающие, что он является директором ООО «ХХХ». Личность ФИО2 была удостоверена сотрудником банка по оригиналу паспорта гражданина Российской Федерации, который предъявил подсудимый. Сотрудником банка ФИО2 донесены положения Правил комплексного банковского обслуживания ПАО «ХХХ» Банк. Также в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними приказами ПАО «ХХХ» Банк при открытии расчетного счета ФИО2 разъяснены положения Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», согласно которым ФИО2 при открытии расчетного счета в ПАО «ХХХ» Банк и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком в целях использования доступа к расчетному счету. Далее данные клиента были внесены в программу банка, который выдал необходимые бланки для заполнения, где ФИО2 лично расписался и передал данные документы сотруднику банка. При этом в указанных документах был указан абонентский номер ХХХ, адрес электронной почты ХХХ. Этого же числа ФИО2 подал заявление на выпуск корпоративной карты, в связи с чем ему была оформлена и тогда же в указанном подразделении банка вручена корпоративная пластиковая банковская карта № ХХХ, которая была привязана к открываемому расчетному счету, и которая активировалась позднее при открытии расчетного счета. После проверки документов ХХХ года в ПАО «ХХХ» Банк для ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ, в тот же день была активирована корпоративная пластиковая банковская карта № ХХХ, привязанная к указанному расчетному счету. Кроме того, в момент открытия счета ФИО2, будучи директором ООО «ХХХ», получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания по открытому счету в банке по абонентскому номеру ХХХ, куда направлялись СМС-сообщения с одноразовыми паролями для подтверждения платежных операций. Еще при оформлении документов на открытие счета подсудимый был проинструктирован сотрудником банка о том, что передача данного абонентского номера, куда приходят СМС-сообщения с одноразовыми паролями и передача одноразовых паролей третьим лицам, противозаконна.

Кроме того, вина ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела, а именно:

- выпиской из ЕГРЮЛ (т. ХХХ), согласно которой с ХХХ года лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором), и учредителем (участником) ООО «ХХХ», расположенного по адресу: г. Е., является ФИО2;

- протокол осмотра документов от ХХХ года (т. ХХХ), из которого следует, что осмотрена информация, предоставленная МИФНС России № ХХХ по Свердловской области, в отношении ООО «ХХХ», а именно: решение № ХХХ о создании ООО «ХХХ» от ХХХ года, согласно которому в г. Е. Б., как единственный учредитель ООО «ХХХ», принял решение об учреждении указанного общества, утвердил Устав ООО «ХХХ» и назначил на должность директора ООО ХХХ» Б.; Устав ООО «ХХХ», утвержденный решением единственного учредителя № ХХХ от ХХХ года, место нахождение ООО«ХХХ»: г. Е.; решение о государственной регистрации от ХХХ года № ХХХ, согласно которому ИФНС России по В. принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – ООО «ХХХ»; решение № ХХХ Единственного участника ООО «ХХХ» от ХХХ года, согласно которому единственный участник Б. определил местом нахождения ООО «ХХХ» адрес: г. Е.; решение о государственной регистрации от ХХХ года № ХХХ, согласно которому ИФНС России по В. принято решение о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице – ООО «ХХХ», содержащихся в ЕГРЮЛ (сведения о месте нахождения); заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ, на первой странице указан ИНН ХХХ, причина предоставления заявления – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, на второй странице указано, что прекращены полномочия Б. как лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, на третьей и четвертой страницах указано, что возложены полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, на директора ФИО2, на пятой, шестой и седьмой страницах указано, что заявителем является ФИО2, указаны адрес электронной почты – ХХХ, имеется подпись ФИО2, а также сведения о том, что лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является нотариус нотариального округа город Е. И., что зарегистрировано в реестре под № ХХХ, указана дата – ХХХ года, имеется подпись нотариуса И. и гербовая печать; решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ года № ХХХ, согласно которому ИФНС России по В. принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «ХХХ» на основании представленных для государственной регистрации документов; лист записи ЕГРЮЛ по форме ХХХ, согласно которому ХХХ года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице – ООО «ХХХ», содержащихся в ЕГРЮЛ за государственным номером ХХХ, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО2; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ, на первой странице указан ИНН ХХХ, причина предоставления заявления – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, на второй странице указано, что прекращены полномочия Б. как участника (учредителя) юридического лица, на третьей и четвертой страницах указано, что возложены полномочия участника (учредителя) юридического лица на ФИО2; решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ года № ХХХ, согласно которому ИФНС России по В. принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «ХХХ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ХХХ года за входящим № ХХХ; лист записи ЕГРЮЛ по форме ХХХ, согласно которому ХХХ года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице – ООО «ХХХ», содержащихся в ЕГРЮЛ за государственным номером ХХХ, согласно которым ФИО2 является учредителем (участником) юридического лица; сведения о банковских счетах в отношении ООО «ХХХ», согласно которым ООО «ХХХ» в ПАО «ХХХ» Банк» ХХХ года открыт расчетный счет № ХХХ, в ПАО «ХХХ» ХХХ года открыты расчетные счета № ХХХ и №ХХХ, в ПАО «ХХХ» ХХХ года открыт расчетный счет № ХХХ, в АО «ХХХ» ХХХ года открыты расчетные счета № ХХХ и № ХХХ, в АО «ХХХ» ХХХ года открыт расчетный счет № ХХХ;

- протоколом осмотра места происшествия от ХХХ года (т. ХХХ) осмотрено здание бизнес-центра «ХХХ» по адресу: г. Е., в котором располагаются офисные помещения, на ХХХ этаже здания имеется офис № ХХХ, в котором находится и функционирует ООО «ХХХ». При осмотре здания, входов, фойе, коридоров какие-либо признаки, указывающие на то, что в указанном здании, в том числе в офисе № ХХХ, располагается и располагалось ранее ООО «ХХХ», отсутствуют и в ходе осмотра не обнаружены.

- ответом ООО «ХХХ» от ХХХ года № ХХХ (т. ХХХ), из которого следует, что абонентский номер ХХХ с ХХХ года зарегистрирован на имя З., ХХХ года рождения;

- протоколами осмотров документов от ХХХ года (т. ХХХ) и от ХХХ года (т. ХХХ) осмотрены документы, представленные из ПАО«ХХХ», АО «ХХХ», ПАО «ХХХ», АО «ХХХ» и ПАО «ХХХ» Банк, согласно которым ФИО2 для открытия счетов ООО «ХХХ» подписывал документы и указывал в них номер телефона ХХХ, а также электронную почту ХХХ, для получения входа в личные кабинеты в целях дистанционного использования открытыми расчетными счетами. Кроме того, из осмотренных документов следует, что по открытым счетам для ООО «ХХХ» в указанных финансовых организациях проводились приходные и расходные операции с денежными средствами.

Проверив и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления.

Анализ приведенных выше доказательств обвинения, исследованных в судебном заседании и оцененных в их совокупности, позволяет сделать вывод, что ФИО2, будучи подставным лицом ООО «ХХХ», с внесением в ЕГРЮЛ сведений о нем в качестве единственного учредителя и директора указанного юридического лица, при открытии специальных банковских счетов с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности в качестве руководителя данного общества, ранее этой деятельностью не занимался, совершил указанные действия по просьбе третьих лица за денежное вознаграждение. Впоследствии все документы подсудимым переданы иному лицу. ФИО2 не контролировал деятельность ООО «ХХХ», оформленного на его имя, как не контролировал и банковские счета, которые использовались указанным юридическим лицом. Данные обстоятельства свидетельствуют о приобретении ФИО2 в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, суд основывается на показаниях самого подсудимого, которые он дал в ходе предварительного следствия, и подтвердил в зале судебного заседания после их оглашения, а также на оглашенных показаниях свидетелей С., Ж., С., Р., К. и М.. Указанные показания логичны, взаимно подтверждаются и согласуются как друг с другом, так и с иными доказательствами, установленными в ходе предварительного следствия и исследованными в суде.

При этом признак неправомерности использования средств платежей следует из оформления ФИО2 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, что само по себе является неправомерным, о чем подсудимый был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов. Кроме того, он понимал, что указанные открытые им банковские счета будут использованы третьими лицами для осуществления незаконных финансовых операций, в том числе для обналичивания денежных средств.

Каких-либо противоречий и неполноты в исследованных доказательствах, которые могут быть истолкованы в пользу подсудимого, суд не усматривает.

Суд на основании исследованных доказательств и их оценки квалифицирует действия ФИО2 по данному преступлению по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для иной квалификации действий ФИО2 по уголовному делу как и оснований для его оправдания, суд не усматривает, поскольку вина подсудимого в совершении указанных преступлений полностью подтверждается собранными и исследованными доказательствами.

При назначении вида и срока наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО5 и условия жизни его семьи.

По характеру общественной опасности ФИО2 совершено преступление небольшой тяжести (по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ) и тяжкое преступление (по ч. 1 ст. 187 УКРФ). При оценке степени общественной опасности суд учитывает оконченный характер преступлений.

В качестве сведений о личности подсудимого суд по каждому из преступлений учитывает, что ФИО2 на учете в психиатрическом и наркологическом отделениях ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрации, стойкие социальные связи, трудовую занятость, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, жалоб со стороны соседей не поступало, ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом признаются по каждому из преступлений: явка с повинной, в том числе изложенная в объяснениях, которые были даны до возбуждения уголовного дела; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый избрал для себя признательную позицию в ходе всего предварительного и судебного следствия, дал изобличающие его показания по инкриминируемым преступлениям.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств судом по каждому из преступлений учитываются: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, в том числе наличие хронических заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом тяжести и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимого, который имеет постоянное место работы и источник доходов, а также в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд назначает ФИО2 наказание по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ, а по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы, применив правила ч. 3 ст. 69 УК РФ - принцип частичного сложения назначенных основных видов наказаний, с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ.

Наказание ФИО2 за совершение преступления, предусмотренного по ч. 1 ст.187 УК РФ, назначается с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Так же суд назначает подсудимому за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, с учетом его материального положения.

Признанные судом смягчающие наказание обстоятельства по каждому преступлению не являются исключительными, поскольку не уменьшают существенно общественную опасность содеянного подсудимым, либо его личность, в связи с чем суд не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ по всем преступлениям.

Суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УКРФ и ст. 53.1 УКРФ по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Вместе с тем при назначении окончательного наказания в виде лишения свободы, суд применяет положения ст. 73 УК РФ, так как полагает, что исправление ФИО2 возможно без реальной изоляции от общества.

Оснований для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и от наказания, а также применения ст. 82 УК РФ, не имеется.

С учетом вида назначенного ФИО2 наказания и данных о его личности, суд до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставляет без изменения.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПКРФ.

В силу ст.ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Ткачева В.М. в ходе предварительного следствия в размере 6228 рублей подлежат взысканию в доход федерального бюджета с ФИО2 Оснований для освобождения подсудимого от выплаты процессуальных издержек, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 01 (один) год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 71 УКРФ, назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год 10 (десять) дней со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 01 (один) год, в течение которого возложить на ФИО2 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; регулярно являться на регистрацию в указанный государственный орган в назначенное им время.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам в доход Федерального бюджета: ИНН ХХХ, КПП ХХХ, ОКТМО ХХХ, получатель УФК по Свердловской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области), банк получателя УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Е. // УФК по Свердловской области г. Е., БИК ХХХ, номер счета банка получателя средств ХХХ, номер счета получателя средств ХХХ, лицевой счет ХХХ, КБК ХХХ, УИН ХХХ.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты услуг адвоката ТкачеваВ.М. на предварительном следствии в размере 6228 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- оптические диски со сведениями о счетам и с копиями регистрационных дел ООО «ХХХ», ИНН ХХХ; сведения об открытых банковских счетах организации, полученный из МИФНС России № ХХХ по Свердловской области; документацию в отношении ООО «ХХХ», полученную из ПАО«ХХХ», АО «ХХХ», ПАО «ХХХ», АО «ХХХ», ПАО «ХХХ» Банк; юридические дела в отношении ООО «ХХХ», изъятые в ПАО «ХХХ», АО «ХХХ», ПАО«ХХХ», АО «ХХХ», ПАО «ХХХ» Банк, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Новоуральский городской суд в течение 15 суток: осужденным - со дня получения копии приговора, остальными участниками - со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Вслучае подачи апелляционного представления государственным обвинителем или апелляционной жалобы защитником - такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 15 суток со дня получения их копий.

Председательствующий А.С. Перевощиков

Согласовано

Судья А.С. Перевощиков