Приговор № 1-244/2023 от 2 ноября 2023 г. по делу № 1-244/2023

Дело №

УИД 34RS0№-87


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Волгоград 3 ноября 2023 года

Ворошиловский районный суд города Волгограда

в составе председательствующего судьи Новикова Ф.А.,

при секретаре судебного заседания Дундукове Н.А.,

с участием государственного обвинителя Бондаренко Д.О.,

подсудимого ФИО3,

защитника подсудимого – адвоката Аханова Д.И., представившего удостоверение № 1790 и ордер №008622 от 22 августа 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в п.г.т. <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил три эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Указанные преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО3, имея умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, действуя в составе организованной группы совместно с лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (П.Д.В., П.Р.Г., Т.Р.К., Г.М.О., М.С.А., Д.С.С., Л.А.С., С.Л.Ю. и иными неустановленными лицами), совершил преступления при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ П.Д.В., находясь на территории г.Волгограда, более точное время и место не установлено, имея познания в области кредитования физических лиц, обладая организаторскими способности и предприимчивостью, из корыстных побуждений, решил осуществлять преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств граждан под предлогом оказания им услуг по выдаче кредитов в кредитных организациях.

Однако П.Д.В. осознавал, что самостоятельно исполнить задуманное не сможет в связи со сложностью разработанной им преступной схемы, которая предусматривала одновременные и согласованные действия нескольких лиц, тем самым решил создать и возглавить организованную группу, состоящую из нескольких участников, подчиненных непосредственно руководителю организованной группы, с распределением функций и задач между отдельными участниками, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью, стабильностью состава, единым умыслом, согласованностью своих действий и системностью совершаемых преступлений.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, П.Д.В., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Волгограда, более точное время и место не установлено, определил цели и задачи организованной группы, разработал план совершения преступления, в том числе механизм хищения денежных средств граждан, а также приемы и способы конспирации во избежание возможности пресечения преступной деятельности организованной группы правоохранительными органами.

Согласно разработанному П.Д.В. преступному плану, механизм хищения денежных средств в составе организованной группы заключался в том, чтобы сообщать гражданам ложную, не соответствующую действительности информацию о гарантированном получении кредита в банках благодаря услугам, оказанным участниками организованной группы, и убедить их оплатить такие услуги. Таким образом, планировалось вводить в заблуждение граждан в том, что им будут оказаны услуги по получению кредита, что в действительности делать участники организованной группы не собирались, получать под этим предлогом от них денежные средства, которые похищать и распоряжаться по собственному усмотрению.

Согласно разработанному П.Д.В. преступному плану, последний должен был осуществить подготовительные мероприятия, направленные на хищения денежных средств граждан в составе созданной и возглавляемой им организованной преступной группы, которые заключались в следующем.

1) Осуществить подбор и обучение участников организованной группы, распределить роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, предусмотреть взаимозаменяемость участников организованной группы при выполнении своих преступных ролей при совершении преступлений, определить способы и виды поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации преступной деятельности.

2) С целью конспирации и придания видимости законности своих действий, зарегистрировать в налоговом органе на участников организованной группы подконтрольные ему юридические лица, для осуществления от их имени преступной деятельности. Открыть расчетные счета от имени юридического лица для получения денежных средств обманутых граждан безналичным способом.

3) После этого, от имени подконтрольных ему юридических лиц, должен был арендовать помещение, обустроить его под видом офиса, осуществляющего незапрещенную законом предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг, разместить в помещениях офиса наглядную документацию о сотрудничестве с различными кредитными организациями, что не соответствовало действительности и должно было вызвать у потерпевших доверительное отношение.

4) Далее, обеспечить указанное помещение материально-техническими средствами функционирования деятельности организованной группы, такими как техникой, оборудованием, средствами связи, печатями юридических лиц, от имени которых будет осуществляться преступная деятельность, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, а также базой данных граждан, содержащей контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов.

5) С целью завуалированности преступных действий, придания им видимости гражданско-правовых отношений, для того чтобы в дальнейшем избежать уголовной ответственности, подготовить бланки договоров и иных документов, которые участники организованной группы должны подписывать с гражданами, сообщая последним ложную информацию о том, что данные документы составляются с целью выдачи им денежных средств в кредит в кредитных организациях. В действительности, члены организованной преступной группы не собирались оказывать помощь гражданам в получении кредитов в банках, поскольку не могли повлиять на решения, принимаемые кредитными организациями при рассмотрении заявок граждан.

С целью реализации преступного умысла, П.Д.В. планировал привлечь к совершению преступления лиц, которые приглашали бы граждан в офис организованной группы с целью совершения в отношении них преступлений, а также создавали бы видимость работы офиса, выполняя функции «менеджера» и «кредитного эксперта».

Согласно разработанному П.Д.В. преступному плану, участник организованной группы, осуществляющий роль «менеджера», должен был, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении офиса, используя предоставленные последним технику, оборудование, средства связи, иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, а также базу данных, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, выполнять следующие функции:

- звонить вышеуказанным лицам и убеждать их прибыть в офис, подконтрольный организованной группе.

- по прибытии гражданина в офис, сообщить ему ложную, не соответствующую действительности информацию о гарантированном получении кредита в банке благодаря оказанным в будущем организацией услугам, и убедить его оплатить такие услуги, умалчивая и не сообщая гражданину, что фактически повлиять на решение банка о выдачи кредита не имеют возможности. Таким образом, вводить в заблуждение гражданина о том, что ему будут оказаны услуги по получению кредита, что в действительности делать участники организованной группы не собирались.

- после этого, с целью конспирации преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, составить от имени подконтрольной организованной группе юридического лица и подписать с обманутым гражданином договор об оказании услуг.

- далее, для хищения денежных средств под видом оплаты услуг организации, сообщить реквизиты расчетного счета, подконтрольного организатору преступной группы П.Д.В., на который необходимо перечислить безналичные денежные средства или направить гражданина к организатору преступной группы П.Д.В., а в его отсутствие к иному участнику организованной группы, для передачи денежных средств наличным или безналичным способом.

- после получения денежных средств от гражданина, направить последнего к участнику организованной группы, выполняющему роль «кредитного эксперта», с целью создания видимости оказания оплаченных услуг организации.

Также участник организованной группы, осуществляющий роль «менеджера», должен был отчитываться о проделанной работе перед организатором преступной деятельности П.Д.В., выполнять его указания, вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников.

В свою очередь, согласно разработанному П.Д.В. преступному плану, участник организованной группы, осуществляющий роль «кредитного эксперта», должен был, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении офиса, используя предоставленные последним технику, оборудование, средства связи и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, выполнять следующие функции:

- вести дальнейшие переговоры с обманутыми гражданами, прибывшими от «менеджеров», в ходе которых сообщать ложные сведения о том, что они получат кредиты в банках, с которыми якобы сотрудничает подконтрольная членам преступной группы организация, тем самым, продолжить вводить в заблуждение граждан о том, что им будут оказаны услуги по получению кредита, что в действительности делать участники организованной группы не собирались.

- с целью конспирации преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, составлять от имени подконтрольной организованной группе юридического лица и подписывать с обманутыми гражданами договоры поручения и иные необходимые документы.

- указывать гражданам на необходимость проведения операций в банках, таких как погашение задолженности по кредитным картам, закрытие расчетных счетов в банках и тому подобные операции, якобы позволяющие получить кредиты в банках, таким образом создать видимость законной деятельности по оказанию гражданам услуг, отвечающих их интересам по получению кредита.

- после этого выполнять действия, направленные на создание видимости у обманутых граждан работы по выполнению услуг, предусмотренных договорами, а именно: убеждать граждан в том, что «кредитные эксперты» якобы будут оказывать услуги по представлению их интересов в банках, после чего продолжительное время под различными предлогами сообщать обманутым гражданам о якобы перенесенных датах выдачи кредитов, либо направлять их в банковские учреждения для подачи заявки на получение кредита, в действительности же никак не влияя на решения банков.

- принимать от граждан письменные претензии о возврате денежных средств, которые передавать организатору преступной группы П.Д.В. для подготовки и подписания ответов об отказе в возвращении денежных средств, ссылаясь на выполнение условий договора об оказании услуг в полном объеме, после чего отправлять их обманутым гражданам по почте.

Также участник организованной группы, осуществляющий роль «кредитного эксперта», должен был отчитываться о проделанной работе перед организатором преступной деятельности П.Д.В., выполнять его указания, вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на создание и руководство организованной группой, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, П.Д.В., действуя с целью формирования состава организованной группы, находясь на территории <адрес>, принял решение привлечь в состав организованной группы лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, и предложил П.Р.Г., с которой состоял в браке с ДД.ММ.ГГГГ, вступить в состав организованной группы, создаваемой им на территории <адрес> для систематического хищения денежных средств граждан путем обмана.

П.Р.Г., руководствуясь корыстным мотивом, движимая стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласилась на предложение П.Д.В., тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством П.Д.В.

В свою очередь, участник организованной группы П.Р.Г., выполняя отведенную П.Д.В. роль в организованной группе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, в ходе личной беседы, предложила ФИО3, вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

ФИО3, руководствуясь корыстным мотивом, движимый стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласился на предложение П.Р.Г., тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством П.Д.В.

В свою очередь, участник организованной группы П.Р.Г., выполняя отведенную П.Д.В. роль в организованной группе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, в ходе личной беседы предложила Т.Р.К., вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

Т.Р.К., руководствуясь корыстным мотивом, движимый стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласился на предложение П.Р.Г., тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством П.Д.В.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, П.Д.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в ходе личной беседы предложил С.Л.Ю., вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

С.Л.Ю., руководствуясь корыстным мотивом, движимая стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласилась на предложение П.Д.В., тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством П.Д.В.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, П.Д.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в ходе личной беседы предложил Г.М.О., вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

Г.М.О., руководствуясь корыстным мотивом, движимый стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласился на предложение П.Д.В., тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством П.Д.В.

В свою очередь, участник организованной группы Г.М.О., выполняя отведенную П.Д.В. роль в организованной группе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в ходе личной беседы предложил М.С.А., вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

М.С.А., руководствуясь корыстным мотивом, движимый стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласился на предложение Г.М.О., тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством П.Д.В.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, П.Д.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с помощью сотовой связи, а также в ходе личной беседы предложил не менее двум неустановленным в ходе следствия лицам, вступить в организованную группу на правах ее участников, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

Неустановленные в ходе следствия лица, руководствуясь корыстным мотивом, движимые стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласились на предложение руководителя организованной группы П.Д.В., тем самым вступили в организованную группу на правах ее участников, под руководством П.Д.В.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, П.Д.В., не позднее июня 2021 г., находясь на территории <адрес>, в ходе телефонной беседы предложил Л.А.С., вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

Л.А.С., руководствуясь корыстным мотивом, движимая стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласилась на предложение П.Д.В., тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством П.Д.В.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, П.Д.В., совместно с участником организованной группы П.Р.Г., выполняющей отведенную П.Д.В. роль в организованной группе, не позднее августа 2021 г., находясь по адресу: <адрес>, в ходе личной беседы предложили Д.С.С., вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

Д.С.С., руководствуясь корыстным мотивом, движимая стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласилась на предложение П.Д.В. и П.Р.Г., тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством П.Д.В..

Действуя согласно разработанному плану и отведенным ролям при совершении преступления, П.Д.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, для более тщательной конспирации деятельности организованной преступной группы, привлек ФИО3 к созданию и регистрации на его имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛИГА МАКС» (далее по тексту ООО «ЛИГА МАКС»), от имени которого будет осуществляться преступная деятельность, после чего подготовил и составил заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, Устав ООО «ЛИГА МАКС» и иные документы, а также печати и факсимиле с подписью ФИО3

Участник организованной группы ФИО3, выполняя указания П.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ подал в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, составленные П.Д.В. заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, Устав ООО «ЛИГА МАКС» и иные документы, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА МАКС» ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем и директором которого являлся ФИО3

Для осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, действуя от лица подконтрольного им ООО «ЛИГА МАКС», организатор преступной группы П.Д.В. арендовал помещение офиса, расположенное по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, а также помещение офиса, расположенное по адресу: <адрес>, каб. 801.

Действуя согласно разработанному плану, с целью конспирации и придания видимости законности своих действий, организатор преступной группы П.Д.В., обеспечил помещения офисов техникой, оборудованием, средствами связи, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, а также базой данных граждан, содержащей контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, в том числе разместил в помещениях офиса наглядную документацию о сотрудничестве с различными кредитными организациями. После этого, П.Д.В. подготовил бланки договоров и иных документов, которые участники организованной группы должны были подписывать с гражданами.

В дальнейшем, с целью выполнения всех подготовительных действий, предусмотренных согласно разработанному П.Д.В. преступному плану, по указанию последнего, учредителем и директором ООО «ЛИГА МАКС» ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ДО «Волгоградский» в <адрес><данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>А, предоставленный в распоряжение руководителю организованной группы П.Д.В. с целью контролирования похищаемых организованной группой безналичных денежных средств потерпевших.

Создав организованную группу и условия для систематического совершения преступлений, П.Д.В., являясь ее организатором, распределил роли участников следующим образом.

П.Д.В., являясь организатором преступной группы, создаваемой с целью хищения денежных средств граждан под предлогом оказания им услуг по выдаче кредитов в кредитных организациях, возложил на себя и выполнял следующие руководящие функции:

- планировал совместную преступную деятельность;

- осуществлял непосредственное руководство преступной деятельностью возглавляемой им организованной группы, распределял роли между ее участниками и давал им различные указания, обучал вовлеченных в состав организованной группы методам и формам хищения, маскировке преступной деятельности под законную предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг;

- осуществлял организацию материально-технического обеспечения организованной группы, в том числе занимался систематическим пополнением базы данных граждан, содержащей контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов;

- поручал участникам организованной группы осуществлять поиск граждан, нуждающихся в получении кредита, используя различные методы введения в заблуждение, обман, маскируя свою преступную деятельность под видом легальной предпринимательской деятельности по оказанию услуг, заключать и подписывать с обманутыми гражданами договоры об оказании услуг и поручительства;

- лично контролировал связанную с обманом граждан преступную деятельность, определял ее основные направления и цели, способы их достижения, доводил принятые организационно-управленческие решения до всех членов организованной группы, инструктировал участников организованной группы о наиболее удобных и безопасных методах преступной деятельности, связанной с мошенничеством под предлогом оказания помощи в выдаче кредитов в кредитных организациях;

- осуществлял получение от обманутых граждан денежных средств, в виде оплаты услуг организаций, вел учет обманутых граждан и заключенных с ними договоров, учет извлеченной преступной прибыли;

- контролировал функционирование юридических лиц, от имени которых осуществлялось хищение денежных средств граждан, подготавливал печати и факсимиле с подписью директора юридического лица;

- принимал специальные меры защиты от разоблачения преступной деятельности, возглавляемой им организованной группы: осуществлял преступную деятельность под видом действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации организации с оформлением трудовых отношений о приеме на работу на различные должности, использовал в своей преступной деятельности бланки договоров и иные документы установленной формы; для придания отношениям между обманутыми гражданами и юридическими лицами, подконтрольными членам организованной группы, видимости гражданско-правового характера осуществлял составление и выдачу обманутым гражданам от имени подконтрольных организованной группе юридических лиц квитанций, чеков о приеме денежных средств и иных необходимых документов.

- устанавливал размер вознаграждения для каждого участника преступной группы, распределял полученную в результате преступной деятельности прибыль между соучастниками; часть вырученных денежных средств направлял на организацию и поддержание текущей преступной деятельности.

- предпринимал действия к разрешению конфликтных ситуаций с обманутыми гражданами путем разъяснения им возможности написания претензий о возврате денежных средств, в рамках гражданско-правовых отношений, при этом, не сообщая им о том, что возвращать похищенные денежные средства не собирался, подготавливал ответы об отказе в возвращении денежных средств, ссылаясь на выполнение условий договора об оказании услуг в полном объеме.

- занимался подбором персонала в офис, вовлекал в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников и занимался их обучением.

Кроме того, П.Д.В., будучи руководителем созданной и возглавляемой им организованной группы, с целью взаимозаменяемости ролей между участниками преступной группы, действуя согласно заранее разработанному им преступному плану, дополнительно отвел себе роль «менеджера», а именно выполнял следующие функции:

- по прибытии гражданина в офис, сообщал ему ложную, не соответствующую действительности информацию о гарантированном получении кредита в банке благодаря оказанным в будущем организацией услугам, и убеждал его оплатить такие услуги, умалчивая и не сообщая гражданину, что фактически повлиять на решение банка о выдаче кредита не имеют возможности.

- после этого, с целью конспирации преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, составлял от имени подконтрольной организованной группе юридического лица и подписывал с обманутым гражданином договор об оказании услуг.

- далее, для хищения денежных средств под видом оплаты услуг организации, сообщал реквизиты расчетного счета, подконтрольного ему, на который необходимо перечислить безналичные денежные средства или лично получал денежные средства наличным способом, таким образом, похищал их в интересах организованной группы.

- после получения денежных средств от гражданина, направлял последнего к участнику организованной группы, выполняющему роль «кредитного эксперта», с целью создания видимости оказания оплаченных услуг организации.

Участники организованной группы П.Р.Г., ФИО3, Т.Р.К., Д.С.С., С.Л.Ю., Г.М.О., М.С.А. и иные неустановленные лица, согласно разработанному руководителем организованной группы П.Д.В. преступному плану, используя предоставленные им технику, оборудование, средства связи, иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, а также базу данных, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, выполняли роль «менеджера» и осуществляли следующие функции:

- звонили гражданам, нуждающимся в получении кредита, и убеждали их прибыть в офис, подконтрольный организованной группе.

- по прибытии гражданина в офис, сообщали ему ложную, не соответствующую действительности информацию о гарантированном получении кредита в банке благодаря оказанным в будущем организацией услугам, и убеждали его оплатить такие услуги, умалчивая и не сообщая гражданину, что в действительности никак не могут повлиять на решения банков.

- после этого, с целью конспирации преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, составляли от имени подконтрольной организованной группе юридического лица и подписывали с обманутым гражданином договор об оказании услуг.

- далее, для хищения денежных средств под видом оплаты услуг организации, сообщали реквизиты расчетного счета, подконтрольного организатору преступной группы П.Д.В., на который необходимо перечислить безналичные денежные средства или направляли гражданина к организатору преступной группы П.Д.В., а в его отсутствие к иному участнику организованной группы, для передачи денежных средств наличным или безналичным способом.

- после получения денежных средств от гражданина, направляли последнего к участнику организованной группы, выполняющему роль «кредитного эксперта», с целью создания видимости оказания оплаченных услуг организации.

- отчитывались о продленной работе перед организатором преступной деятельности П.Д.В., выполняли его указания, вовлекали в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников.

Участники организованной группы Г.М.О., М.С.А., Л.А.С. и иные неустановленные лица, согласно разработанному руководителем организованной группы П.Д.В. преступному плану, используя предоставленные им технику, оборудование, средства связи, иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, а также базу данных, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, выполняли роль «кредитного эксперта» и осуществляли следующие функции:

- вели дальнейшие переговоры с обманутыми гражданами, прибывшими от «менеджеров», в ходе которых сообщали ложные сведения о том, что они получат кредиты в банках, с которыми якобы сотрудничает подконтрольная членам преступной группы организация, тем самым, продолжали вводить в заблуждение граждан о том, что им будут оказаны услуги по получению кредита, что в действительности делать участники организованной группы не собирались.

- с целью конспирации преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, составляли от имени подконтрольной организованной группе юридического лица и подписывали с обманутыми гражданами договоры поручения и иные необходимые документы.

- указывали гражданам на необходимость проведения операций в банках, таких как погашение задолженности по кредитным картам, закрытие расчетных счетов в банках и тому подобные операции, якобы позволяющие получить кредиты в банках, таким образом, создавали видимость законной деятельности по оказанию гражданам услуг, отвечающих их интересам по получении кредита.

- после этого выполняли действия, направленные на создание видимости у обманутых граждан работы по выполнению услуг, предусмотренных договорами, а именно: убеждали граждан в том, что «кредитные эксперты» якобы будут оказывать услуги по представлению их интересов в банках, после чего продолжительное время под различными предлогами сообщали обманутым гражданам о якобы перенесенных датах выдачи кредитов, либо направляли их в банковские учреждения для подачи заявки на получение кредита, в действительности же никак не влияя на решения банков.

- принимали от граждан письменные претензии о возврате денежных средств, которые передавали организатору преступной группы П.Д.В. для подготовки и подписания ответов об отказе в возвращении денежных средств, ссылаясь на выполнение условий договора об оказании услуг в полном объеме, после чего отправляли их обманутым гражданам по почте.

- отчитывались о проделанной работе перед организатором преступной деятельности П.Д.В., выполняли его указания, вовлекали в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников.

Таким образом, согласно разработанному организатором преступной группы П.Д.В. плану, с целью взаимозаменяемости ролей между участниками преступной группы, Г.М.О. и М.С.А. и иные неустановленные лица, выполняли в составе организованной группы роли «менеджера» и «кредитного эксперта».

Кроме того, согласно разработанному организатором преступной группы П.Д.В. плану, участник организованной группы П.Р.Г. занималась обучением участников преступной группы, выполняющих роль «менеджера».

Согласно разработанной схеме совершения преступления участники организованной группы действовали публично, выдавая свои преступные действия, как законную деятельность в сфере оказания услуг по выдаче кредита в кредитных организациях.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно своей роли, организатор преступной группы П.Д.В., снабдил арендованные им помещения, расположенные по адресу: <адрес><адрес>, и <адрес>, каб. №, техникой, оборудованием, средствами связи, и иными необходимыми предметами, с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под предлогом оказания им помощи в получении кредитов в кредитных организациях, создал и возглавил устойчивую организованную группу, в состав которой впоследствии вовлечены участники П.Р.Г., П.Р.А., Г.М.О., М.С.А., Т.Р.К., Д.С.С., Л.А.С., С.Л.Ю. и иные неустановленные лица.

Созданная организатором П.Д.В. организованная преступная группа характеризовалась:

- устойчивостью, выражавшейся в следующем: наличии единого руководства; четком распределении преступных функций при совершении преступлений; согласованности и последовательности действий участников организованной группы на всех этапах совершения преступлений, что обеспечивало, в том числе, сплоченность участников организованной группы; однородности преступной деятельности; использовании единой схемы совершения преступлений; стабильности состава организованной группы, находящихся в прямой зависимости и заинтересованности в деятельности друг друга; осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода времени, а именно в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что обеспечивалось авторитетом руководителя среди участников; объединении данной организованной группы для реализации единого преступного умысла, направленного на совершении однородных преступлений; постоянных связей между участниками организованной группы, поддерживаемых путем личного общения, а также с использованием средств мобильной связи; наличии систематичного и единого контроля, со стороны организаторов; точном выполнении указаний организаторов преступной группы, его участниками; распределении строго определенных функций между всеми вовлеченными в организованную группу участниками; общности криминальных интересов, заключавшейся в незаконном обогащении за счет совершения мошенничества под предлогом выдачи кредитов и превращении данной деятельности в один из основных источников дохода; тщательности при планировании и подготовке к совершению преступлений; подборе многоуровневой схемы совершения преступлений и распределения преступных доходов; дальнейшем планировании данной деятельности, исключавшим какое-либо прерывание или замедление ее темпов; установлением строго определенного порядка передачи документов; перечислением денежных средств, вырученных от преступной деятельности на лицевые счета, подконтрольные организатору и участникам преступной группы; наличии единой финансовой базы, в виде денежных средств, вырученных от мошенничества и их распределением по решению организатора, как на нужды организованной группы, так и на личные нужды ее участников, в зависимости от выполняемых ими функций; технической оснащенностью организованной группы; устойчивых связях, сложившихся между некоторыми участники организованной группы, состоявших между собой в близких, дружеских отношениях, позволявших им при общении друг с другом в различной завуалированной форме передавать достаточно содержательную информацию, связанную с мошенничеством под предлогом выдачи кредита; постоянном опыте, достигнутом в ходе совершения преступлений и совершенствовании навыков данной деятельности; взаимозаменяемости участников, когда в случаях выбывания по каким-либо причинам одних, их функции начинали выполнять другие или вновь привлеченные, исключительно по рекомендации действующих участников организованной группы.

Кроме этого, созданная П.Д.В. организованная группа, участники которой в ходе совершения преступлений выполняли возложенные на себя обязательства, функционировала на основе следующих принципов:

- неукоснительного соблюдения мер конспирации, заключавшихся в сокрытии от правоохранительных органов реальной деятельности подконтрольных им юридических лиц, использование различных лицевых счетов, использовании интернет-мессенджеров, обеспечивавших полную конфиденциальность передаваемой и получаемой информации в организованной группе; наличии отлаженной системы конспирации, соблюдение которой обеспечивало безопасность ее участников от задержания сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, конспирация выражалась в маскировке преступной деятельности, под гражданскую деятельность, что позволяло организованной группе длительное время не попадать в поле зрения правоохранительных органов.

- иных обеспечительных мер: наличии строго распорядка рабочего дня; обязательном ведении отчетности о полученных преступным путем денежных средств от граждан; наличии системы поощрений за надлежащее исполнение своих преступных функций и перевыполнении установленного организатором плана, в виде премий (денежных средств).

Таким образом, руководитель организованной группы П.Д.В., а также ее участники П.Р.Г., ФИО3, Г.М.О., М.С.А., Т.Р.К., Д.С.С., Л.А.С., С.Л.Ю. и иные неустановленные лица, выполняли возложенные на них преступные функции и, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступлений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищения денежных средств граждан под предлогом оказания им помощи в получении кредита, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили ряд мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана.

Перед тем как начать совершать мошеннические действия руководитель организованной группы П.Д.В., определил участников преступной группы, которые будут совершать конкретное преступление и работать с определенным гражданином, желающим получить денежные средства в кредит в кредитной организации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной группы П.Д.В., находясь на территории <адрес>, используя ранее разработанный вышеуказанный преступный план, направленный на систематическое хищение денежных средств граждан, решив совершить новое преступление, распределил между участниками организованной группы выполняемые ими функции. По указанию руководителя организованной группы П.Д.В., функции «менеджера» выполняли участники организованной группы ФИО3 и П.Р.Г., функции «кредитного эксперта» – участник организованной группы М.С.А., функции лица, осуществившего прием денежных средств – руководитель организованной группы П.Д.В. отвел себе.

Также, руководитель организованной группы П.Д.В., обеспечил участников организованной группы техникой, оборудованием, средствами связи, печатями ООО «ЛИГА МАКС», от имени которого будет осуществляться преступная деятельность, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, а также базой данных граждан, содержащей контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, бланками договоров, иными документами, которые участники организованной группы должны будут подписать с гражданином, с целью завуалированности преступных действий организованной группы и придания им видимости гражданско-правовых отношений, во избежание уголовной ответственности.

П.Р.Г., как участник организованной группы, не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимая стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ей роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора П.Д.В., приступила к выполнению функций «менеджера».

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, П.Р.Г., не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы П.Д.В. технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласила Потерпевший №1 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО3, как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора П.Д.В., приступил к выполнению функций «менеджера».

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО3, не позднее 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы П.Д.В. технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил Потерпевший №1, раннее приглашенную в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи участником преступной группы П.Р.Г., действовавшей согласно отведенной ей роли «менеджера» при совершении преступления, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита.

Далее, участник организованной группы ФИО3, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы П.Д.В. роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 10 минут, находясь по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, вел с Потерпевший №1 переговоры, в процессе которых обманул последнюю сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ей сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая Потерпевший №1, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО3, сообщил Потерпевший №1, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 17 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации.

Получив согласие Потерпевший №1 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО3, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы П.Д.В., составил и выдал Потерпевший №1 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» ФИО3

Потерпевший №1, введенная в заблуждение участником организованной группы ФИО3, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 10 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, передала руководителю организованной группы П.Д.В., наличные денежные средства в сумме 17 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО3, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы П.Д.В. роль «менеджера», участник ФИО3 направил Потерпевший №1 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - М.С.А.

М.С.А., как участник организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в предоставленном организатором преступной группы П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора П.Д.В., приступил к выполнению функций «кредитного эксперта».

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, М.С.А., ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 15 минут, находясь в предоставленном организатором преступной группы П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес>, каб. № используя предоставленную организатором преступной группы П.Д.В. технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил Потерпевший №1, которой сообщил ложную информацию, о том, что Потерпевший №1 получит необходимую ей сумму кредита в банке ПАО «Промсвязьбанк», с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы М.С.А., убедил Потерпевший №1 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последней в банке, умалчивая и не сообщая Потерпевший №1, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом создал видимость законной деятельности по оказанию Потерпевший №1 услуг, отвечающих ее интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, М.С.А., продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал Потерпевший №1 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» ФИО2 После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил.

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы П.Д.В., осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств Потерпевший №1 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у Потерпевший №1 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы.

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы П.Д.В., её участники ФИО3, П.Р.Г., М.С.А., взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи, с чем денежные средства Потерпевший №1 в кредитной организации не получила.

Таким образом, участники преступной группы ФИО3, П.Р.Г., М.С.А., организатор П.Д.В., денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 в сумме 17 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, руководитель организованной группы П.Д.В., находясь на территории <адрес>, используя ранее разработанный вышеуказанный преступный план, направленный на систематическое хищение денежных средств граждан, решив совершить новое преступление, распределил между участниками организованной группы, выполняемые ими функции. По указанию руководителя организованной группы П.Д.В., функции «менеджера» выполняли участники организованной группы ФИО3 и неустановленный участник организованной группы, функции «кредитного эксперта» - Г.М.О., функции лица, осуществившего прием денежных средств — участник организованной группы, личность которого не установлена.

Также, руководитель организованной группы П.Д.В., обеспечил участников организованной группы техникой, оборудованием, средствами связи, печатями ООО «ЛИГА МАКС», от имени которого будет осуществляться преступная деятельность, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, а также базой данных граждан, содержащей контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, бланками договоров, иными документами, которые вышеуказанные участники должны будут подписать с гражданином, с целью завуалированности преступных действий организованной группы и придания им видимости гражданско-правовых отношений, во избежание уголовной ответственности.

Участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора П.Д.В., приступил к выполнению функций «менеджера».

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, участник организованной группы, личность которого не установлена, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы П.Д.В. технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил Потерпевший №2 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО3, как участник организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимающегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора П.Д.В., приступил к выполнению функций «менеджера».

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО3, используя предоставленную организатором преступной группы П.Д.В. технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО1, раннее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи участником преступной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, действовавший согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита.

Далее, участник организованной группы ФИО3, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы П.Д.В. роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, в тот же день, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, вел с ФИО10 переговоры, в процессе которых обманул последнего сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО11, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО3, сообщил ФИО11, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 75 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации.

Получив согласие ФИО1 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы П.Д.В., составил и выдал ФИО11 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг на сумму 75 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» ФИО2

Потерпевший №2, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО3, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, в тот же день, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, передал участнику организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, наличные денежные средства в сумме 75 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО3, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы П.Д.В. роль «менеджера», участник ФИО3, направил ФИО1 к участнику организованной группы, выполняющему роль «кредитного эксперта» - Г.М.О.

Г.М.О., как участник организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в предоставленном организатором преступной группы П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора П.Д.В., приступил к выполнению функций «кредитного эксперта».

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, Г.М.О. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в предоставленном организатором преступной группы П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы П.Д.В. технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО1, которому сообщил ложную информацию, о том, что Потерпевший №2 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы Г.М.О. убедил ФИО1 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банках, умалчивая и не сообщая ФИО11, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях.

Далее, Г.М.О., продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО11 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» ФИО3 После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил.

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы П.Д.В., осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО1 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО1 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы.

В результате указанных преступных действий, организатор преступной группы П.Д.В., участники организованной группы ФИО3, Г.М.О., неустановленный участник организованной группы, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи, с чем денежные средства Потерпевший №2 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО3, Г.М.О., неустановленные участники организованной группы, организатор П.Д.В., денежные средства, принадлежащие ФИО11 в сумме 75 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО11 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной группы П.Д.В., находясь на территории <адрес>, используя ранее разработанный вышеуказанный преступный план, направленный на систематическое хищение денежных средств граждан, решив совершить новое преступление, распределил между участниками организованной группы выполняемые ими функции. По указанию руководителя организованной группы П.Д.В., функции «менеджера» выполняли участники организованной группы ФИО3 и неустановленный участник организованной группы, функции «кредитного эксперта» - Г.М.О., функции лица, осуществившего прием денежных средств - участник организованной группы - ФИО3

Также, руководитель организованной группы П.Д.В., обеспечил участников организованной группы техникой, оборудованием, средствами связи, печатями ООО «ЛИГА МАКС», от имени которого будет осуществляться преступная деятельность, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, а также базой данных граждан, содержащей контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, бланками договоров, иными документами, которые участники должны будут подписать с гражданином, с целью завуалированности преступных действий организованной группы и придания им видимости гражданско-правовых отношений, во избежание уголовной ответственности.

Участник организованной группы, личность которого не установлена, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора П.Д.В., приступил к выполнению функций «менеджера».

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, участник организованной группы, личность которого не установлена, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы П.Д.В. технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил Потерпевший №3 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО3, как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора П.Д.В., приступил к выполнению функций «менеджера».

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, находясь в предоставленном организатором П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы П.Д.В. технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил Потерпевший №3, раннее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи участником преступной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, действовавшего согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита.

Далее, участник организованной группы ФИО3, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы П.Д.В. роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут находясь по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, вел с Потерпевший №3 переговоры, в процессе которых обманул последнего, сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая Потерпевший №3, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО3, сообщил Потерпевший №3, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 20 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации.

Получив согласие Потерпевший №3 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы П.Д.В., составил и выдал Потерпевший №3 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» ФИО3

Потерпевший №3, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО3, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 45 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: <адрес> А, эт/пом 1/III, при помощи находящейся в его пользовании банковской карты № **** **** **** 8154 привязанной к расчетному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, через терминал оплаты, предоставленный ему ФИО3, осуществил перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации, на расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Волгоградский» в <адрес> «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на вышеуказанный расчетный счет, используемый организатором и участниками организованной группы, для совершения преступления, в размере 19 580 рублей, с учетом списания комиссии АО «АЛЬФА-БАНК» в размере 2,1 %, составляющей 420 рублей.

После того, как участником организованной группы ФИО3, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы П.Д.В. роль «менеджера», участник организованной группы ФИО3, направил Потерпевший №3 к участнику организованной группы, выполняющему роль «кредитного эксперта» - Г.М.О.

Г.М.О., как участник организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в предоставленном организатором преступной группы П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора П.Д.В., приступил к выполнению функций «кредитного эксперта».

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, Г.М.О., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, находясь в предоставленном организатором преступной группы П.Д.В. помещении, по адресу: <адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы П.Д.В. технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил Потерпевший №3, которому сообщил ложную информацию, о том, что Потерпевший №3 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы Г.М.О. убедил Потерпевший №3 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая Потерпевший №3, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях.

Далее, Г.М.О., продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал Потерпевший №3 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» ФИО3 После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил.

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы П.Д.В., осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств Потерпевший №3 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у Потерпевший №3 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы.

В результате указанных преступных действий, организатор преступной группы П.Д.В., её участники ФИО3, Г.М.О., неустановленный участник организованной группы, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства Потерпевший №3 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО3, Г.М.О., неустановленный участник организованной группы, организатор П.Д.В., денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3 в сумме 19 580 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №3 значительный материальный ущерб в размере 20 000 рублей (с учетом комиссии в размере 420 рублей).

Данное уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО2, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соответствующее требованиям ст.ст. 317.1 - 317.3 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину в инкриминируемых деяниях признал полностью, согласился с предъявленным обвинением в полном объёме, подтвердил заключение им досудебного соглашения о сотрудничестве добровольно и при участии адвоката, выполнение условий этого соглашения, а так же заявил о том, что правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора в особом порядке, ему разъяснены и понятны.

Защитник подсудимого – адвокат ФИО12 поддержал позицию своего подзащитного о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства, пояснив, что досудебное соглашение его подзащитного заключено добровольно и в присутствии защитника, виновность и квалификацию действий ФИО3 он не оспаривает.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО3 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений.

Соблюдение подсудимым всех условий заключённого с ним прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнение принятых на себя обязательств подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, из которых следует, что ФИО3 в ходе следствия дала исчерпывающие и детальные показания, изобличающие как его самого, так и других соучастников группы.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 полностью подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия, в которых он признавал вину и рассказывал об обстоятельствах совершенных преступлений.

Исследовав в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ характер и пределы содействия ФИО3 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении соучастников преступлений; значение данного сотрудничества для следствия, вопросы личной безопасности подсудимого, заявившего, что угроз в его адрес не поступало, суд приходит к выводу, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, обусловленные заключённым с ним соглашением о сотрудничестве.

Поэтому суд постановляет обвинительный приговор в отношении подсудимого и назначает ему наказание в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ.

Обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО3 обоснованно и подтверждается надлежащими доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия, в том числе полученными при активном содействии подсудимым.

Действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует:

- по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №1 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО1 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

- по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Оценив адекватное происходящему поведение подсудимого в судебном заседании, в совокупности с исследованными по уголовному делу данными о его личности, суд приходит к выводу о вменяемости ФИО3 в отношении инкриминируемых ему преступлений и подлежащим уголовной ответственности.

Решая вопрос о виде и размере наказания, по каждому преступлению, суд в силу ст.ст.6,60 УК РФ учитывает характер, общественную опасность и степень тяжести совершенных ФИО3 преступлений, данные о его личности, наличие обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Наряду с этим, суд принимает во внимание конкретные обстоятельства дела, а также, в соответствии со ст. 67 УК РФ, роль и степень участия подсудимого в совершении преступлений в составе организованной группы, его возраст, семейное положение и состояние здоровья.

Суд учитывает и принимает во внимание данные о личности подсудимого ФИО3, который является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации, где характеризуется положительно, имеет семью, трудоустроен, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, ранее не судим, впервые совершил тяжкие преступления, а также его возраст и состояние здоровья (со слов здоров, подтверждающих документов суду не представил).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3 по всем эпизодам в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче признательных показаний, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, состояние беременности супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст. 63 УК РФ по делу не установлено.

Совершённые подсудимым ФИО3 преступления в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения по какому-либо эпизодов категории преступлений на более мягкую, с учётом установленных обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершённых преступлений, суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которой, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части настоящего Кодекса, а также разъяснения, данные в п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", согласно которым при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ положения части первой указанной статьи о сроке и размере наказания учёту не подлежат, поскольку судом у подсудимого установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершённых преступлений, с учётом личности подсудимого, совершившего тяжкие преступления, основываясь на положениях ст. ст. 6, 60 УК РФ, исходя из требований ст. 43 УК РФ, целей исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы, без применения штрафа, ограничения свободы и положений ст. 53.1 УК РФ, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний.

Более мягкий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Суд не находит исключительных обстоятельств по делу, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, их последствиями, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, и дающих основание для применения положений ст.64, ст.73 УК РФ и назначения наказания ниже минимального предела санкции статьи.

Отбывание наказания подсудимому ФИО3 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Учитывая обстоятельства дела, установленные судом, требования необходимости обеспечения исполнения приговора, суд считает, что меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу необходимо изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч.3.4 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО3 в срок лишения свободы время его содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, а также в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО3 в срок лишения свободы время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу (включительно), из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 к ФИО3 заявлены исковые требования о взыскании причиненного преступлением материального ущерба.

Однако, при рассмотрении исковых заявлений, суд учитывает, что ответчиками по иску могут быть не только ФИО3, но и иные лица с которыми подсудимый действовал в составе организованной группы и в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и они не являются участниками уголовного судопроизводства по настоящему уголовному делу, кроме того, исковые заявления представлены в копиях, что не соответствует требованиям процессуального законодательства, в связи, с чем суд считает необходимым иски оставить без рассмотрения и признать за потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 право на подачу иска в порядке гражданского судопроизводства, после рассмотрения всех выделенных в отдельное производство уголовных дел.

Судьбу вещественных доказательств надлежит определить по правилам ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. ст.296-299, 302-304, 307-310, 316, 3177 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшей Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего ФИО1), в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №3), в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО3 окончательное наказание в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии с ч.3.4 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО3 в срок лишения свободы время его содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, а также в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО3 в срок лишения свободы время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу (включительно), из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые заявления Потерпевший №1, ФИО1, Потерпевший №3 – оставить без рассмотрения.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- SIM-карту билайн №, SIM-карта билайн 8№, SIM-карта мегафон №, SIM-карта мегафон №;

- файл-пакет, внутри которого находится документ, содержащий методы обработки возражений ФИО4, справка ООО «Лига Макс»;

- трудовой договор между ООО «Лига Макс» и Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ;

- файл пакет внутри, которого находится паспорт транспортного средства KIA ED;

- страховой полис серия XXX №, файл пакет, внутри которого находится свидетельство о регистрации ТС KIA ED, ключи KIA ED, ключи BMW 510 i;

- книга регистрации посетителей в твердой обложке синего цвета, книга регистрации посетителей, комплект документов ежедневного учета клиентов, два комплекта договора на оказания услуг, комплект документов «Скрипт по работе с клиентами», блокнот в красной обложке, упакованные в 1 полиэтиленовый пакет черного цвета, который оклеен липкой лентой с пояснительной запиской, с подписью следователя, оттиском печати «Для пакетов №», 6 трудовых книжек, карточка регистрации контрольно-кассовой техники №, карта партнера ООО «Реал Эксперта, Лист Записи в ЕГРЮЛ за №, устав ООО «Общества с ограниченной ответственностью «Реал-эксперт», Сертификат ключа проверки электронной подписи, Договор № б/н аренды нежилого помещения, кассовые чеки 11 штук об инкассации, упакованные в 1 полиэтиленовый пакет черного цвета, который оклеен липкой лентой с пояснительной запиской, с подписью следователя, оттиском печати «Для пакетов №», 28 анкет заявок в ООО «Реал-Эксперт», скрипты по работе с клиентами на 27 л., договор на оказание услуг 1 комплект, 5 визитных карточек ООО «Реал-эксперт», 2 карточки из-под сим-карт: <данные изъяты>, 2 печати, упакованные в 1 полиэтиленовый пакет черного цвета, который оклеен липкой лентой с пояснительной запиской, с подписью следователя, оттиском печати «Для пакетов №», 63 анкет заявок в ООО «Реал-Эксперт», 90 комплектов документов «Кредитных отчетов», Заявка на получение кредита в А-кредит 2 комплекта, Прайс -лист Центрального Кредитного бюро, визитная карточка «Лига макс», сим-карта «Ростелекома» №, упакованные в 1 полиэтиленовый пакет черного цвета, который оклеен липкой лентой с пояснительной запиской, с подписью следователя, оттиском печати «Для пакетов №», 74 комплекта документации относящейся к деятельности ООО «Лига макс», комплект текстов для скрипта, 7 комплектов кредитных историй, визитная карточка «Реал Эксперт», 2 карточки из-под сим-карт «Ростелекома, сим- карта Тинькофф №, упакованные в 1 полиэтиленовый пакет черного цвета, который оклеен липкой лентой с пояснительной запиской, с подписью следователя, оттиском печати «Для пакетов №», приказы, 4 конверта белого, упакованные в 1 полиэтиленовый пакет черного цвета, который оклеен липкой лентой с пояснительной запиской, с подписью следователя, оттиском печати «Для пакетов №», договор о полной индивидуальной материальной ответственности со стороны ООО «Реал эксперт» и ФИО13, 5 анкет кандидатов, 2 счета на оплату ООО «Реал-эксперт и ИП ФИО14», упакованные в 1 полиэтиленовый пакет черного цвета, который оклеен липкой лентой с пояснительной запиской, с подписью следователя, оттиском печати «Для пакетов №», 21 кассовый ордер о внесении денежных средств от физических ли в ООО «Реал-эксперт», 6 комплектов документации регламентирующая внутренний распорядок дня сотрудников ООО «Реал- эксперт», 1 анкета-заявка, упакованные в 1 полиэтиленовый пакет черного цвета, который оклеен липкой лентой с пояснительной запиской, с подписью следователя, оттиском печати «Для пакетов №», 173 комплекта анкет- заявок, упакованные в 1 полиэтиленовый пакет черного цвета, который оклеен липкой лентой с пояснительной запиской, с подписью следователя, оттиском печати «Для пакетов №», 28 комплектов анкет-заявок, 27 комплектов анкет кандидата, 1 комплект крипта «отработка гарантий по договору», 2 ежедневника, 7 блокнотов, 2 тетради, внутри которых обнаружены рабочие записи по деятельности ООО «Реал эксперт», упакованные в 1 полиэтиленовый пакет черного цвета, который оклеен липкой лентой с пояснительной запиской, с подписью следователя, оттиском печати «Для пакетов №», 18 комплектов анкет-заявок, 1 комплект скрипта «новейший скрипт», 1 красная папка скоросшиватель с документами ООО «Реал-эксперт», упакованные в 1 полиэтиленовый пакет черного цвета, которой оклеен липкой лентой с пояснительной запиской, с подписью следователя, оттиском печати «Для пакетов №», 22 комплекта анкет-заявок физ.лиц;

- кредитный отчет от ДД.ММ.ГГГГ, список документов для обращения в банки на 19л., 4 комплектов договоров на оказание услуг между физическим лицами и ООО «Лига Макс», 27 комплектов документов от физических лиц заемщиков в ООО «Реал-эксперт», (анкета заявка, заявление согласие, Соглашение об обработке персональных данных, кредитные отчеты), две банковские карты «Raiffeisen BANK» Visa № до 05/26, «Сбербанк» мастер карт, «5469 1100 1401 1928 до 01/23, musa canbarov, 3 карточки из-под сим-карт «Ростелеком» на которых указано: <данные изъяты>, 2 сим карты micro SIM «Ростелеком» №, №, 1 сим карта micro SIM «Йота» №, визитная карточка «Реал-эксперт», 2 печати, 57 комплектов документов от физических лиц заемщиков в ООО «Реал-эксперт», (анкета заявка, заявление согласие, Соглашение об обработке персональных данных, кредитные отчеты), 1 сим карта micro SIM «Ростелеком» №, 1 сим карта micro SIM «Йота» №, 1 печать, 8 комплектов документов «анкета-клиентов», 35 договоров с «Альфа-кредит», 11 комплектов «кредитный отчет», памятка для клиентов на 11 л.;

- мобильный телефон «IPHONE», мобильный телефон «Samsung», imei: №, imei2: №, S/N: RZ8MA0FS49P, мобильный телефон «Samsung», imei: 359189/10/113986/1, imei2: 359190/10/113986/9, S/N: RZ8MB0MQVRX, мобильный телефон «IPHONE 11 PRO» imei №, мобильный телефон «REDMI9A», мобильный телефон «DEXP», imei №, imei №, мобильный телефон «IPHONE 11 PRO», imei №, мобильный телефон * «ЕЩЩ», imei: №, imei2: №, SN EX: №, мобильный телефон «Samsung», модель : SM-G530H/DV, imei: №5, imei2: №, мобильный телефон «Samsung», мобильный телефон «BQ», imei: №, imei2: №, S/N: ZTp034JL6W12149, мобильный телефон «Nokia», imei: 35975600/744335/5, мобильный телефон «INOI», imei: №, imei2: №, мобильный телефон «Maxvi» imei: №, imei2: №, мобильный телефон «Samsung» imei: №/01, мобильный телефон «Samsung A 10» imei: №, мобильный телефон «Samsung S 21 ULTRA серийный №, ПАРОЛЬ 8558, мобильный телефон «MAXVI», imei: №;

- мобильный телефон «Samsung», «Samsung», «DEXP», «DEXP», «IPHONE», «IPHONE», «IPHONE», «Fle», Ноутбуки «Lenovo», «Lenovo», «Lenovo», «НР», «Lenovo», «Samsung», системные блоки черного цвета марки «НР», «НР», «НР»; SIM-карта ростелеком 89№, SIM-карта мтс 89№, SIM-карта билайн №, SIM-карта роощшко 89№, SIM-карта мтс 8970101687, SIM-карта ростелеком 89№, SIM-карта ростелеком 89№, SIM-карта ростелеком 98№, SIM- карта ростелеком 89№, SIM-карта М№, SIM-карта Ростелеком 98№, SIM- карта ростелеком 98№, SIM-карта теле-2 8970120608, SIM- карта ростелеком 98№, SIM-карта ростелеком 98№, SIM-карта ростелеком 98№; сертификаты ООО «ЛИГА МАКС» - хранить в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> до принятия решения по выделенному уголовному делу.

- Чек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., ответ на заявление на 1 л. с конвертом, ответ на заявление на 1 л. с конвертом, визитная карточка «Лига Макс» на 1 л., Договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Договор поручения на 2 л., заявка на получение кредита на 1 л., Отчет: Анализ профиля клиентов на 3 л., Акт приема-передачи отказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Выписка из Национального Бюро кредитных историй на 5 л., 2 чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., визитная карточка «Лига Макс» на 1 л., Договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Договор поручения от 12.04.2021 на 2 л., Заявка на получение кредита на 1 л., Списков банков, в которые направляется доверитель по рекомендации Поверенного от 12.04.2021 на 1 л., Отчет: Анализ профиля клиентов на 4 л., Акт приема- передачи отказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; оптический диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ; Оптический диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск №с от ДД.ММ.ГГГГ на котором записаны информация, снятая с технических каналов связи; флэш-накопитель 3838с от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, представленный ФИО18 в ходе процессуальной проверки ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, представленный ФИО18 в ходе процессуальной проверки ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, являющийся приложением к ответу из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, являющийся приложением к ответу ПАО» Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, являющийся приложением к ответу из ИФНС России по <адрес>; оптический диск, являющийся приложением к ответу ПАО «Альфа-Банк» на запрос от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела № до принятия решения по выделенному уголовному делу.

- Регистрационное дело ООО «Реал Эксперт», регистрационное дело ООО «Лига-Макс» - хранить в ИФНС России по <адрес> до принятия решения по выделенному уголовному делу.

- Автомобиль марки «BMW» модели «510» грз. У550ОО34 регион, автомобиль марки «К1А» модели «ED» грз. К689НС 134 регион - хранить на специализированной стоянке УМВД России по г. Волжскому до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд, через Ворошиловский районный суд г.Волгограда в течение 15 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ и Главы 45.1 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья Ф.А. Новиков