Приговор № 1-17/2019 1-302/2018 от 11 декабря 2019 г. по делу № 1-17/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<данные изъяты> года ...............

Московский районный суд ............... в составе:

председательствующего судьи Павлухиной С.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района г. Рязани Анашкиной М.В.,

подсудимого ФИО5, его защитника – адвоката Хашиева А.В., представившего удостоверение ................. и ордер ................. от ..............,

подсудимого ФИО83, его защитника – адвоката Акбулатовой Л.Х., представившей удостоверение ................. и ордер ................. от ..............,

подсудимого ФИО84, его защитника – адвоката Мейриева Р.Р., представившего удостоверение ................. и ордер ................. от ..............,

подсудимой ФИО85, ее защитника – адвоката Мейриева Р.Р., представившего удостоверение ................. и ордер ................. от ..............,

при секретарях Козакевич А.В., Зиньковой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда уголовное дело в отношении ФИО5, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ;

ФИО83, <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ;

ФИО84, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ;

ФИО85, <данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

ФИО83, ФИО84 и ФИО85 совершили пособничество в растрате, то есть содействие хищению чужого имущества, вверенного виновному, совершенному лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, предоставлением средств совершения преступления.

Преступление совершено подсудимыми при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты><данные изъяты> ...............» (далее ООО «<данные изъяты> ...............») зарегистрировано в качестве юридического лица .............. и поставлено на налоговый учет в межрайонной ИФНС России ................. по ............... под идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты>. В соответствии с п. 2.2. устава ООО «<данные изъяты> ...............», утвержденного решением ................. участника .............., предметом деятельности Общества являются, в том числе, управление многоквартирными домами, работы по содержанию и ремонту жилищного фонда, предоставление коммунальных услуг. Согласно сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, видом деятельности ООО «<данные изъяты> ...............» является управление эксплуатацией жилого фонда. В соответствии с п. 4 ст. 32 и ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором.

В соответствии с уставом ООО «<данные изъяты> ...............», единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества и доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обязано действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию общего собрания участников Общества оно обязано возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу.

.............. на основании решения единственного участника ООО «<данные изъяты> ...............» в соответствии с приказом ................. от .............. ФИО5 назначен директором этого Общества. В период с .............. по .............., являясь директором ООО «<данные изъяты> ...............», ФИО5 обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в том числе по управлению и распоряжению вверенным ему имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах руководимой им организации.

В соответствии с трудовым договором ................. от .............., ФИО5 имел право, в том числе: распоряжаться вверенным ему имуществом ООО «<данные изъяты> ...............», в пределах, установленных уставом этого Общества и действующим законодательством; открывать в банках расчетные, валютные и другие счета Общества; определять организационную структуру Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; издавать приказы, распоряжения обязательные для исполнения всеми работниками; принимать на работу и увольнять с работы работников Общества. Основными обязанностями ФИО5 являлись осуществление текущей оперативно-хозяйственной деятельности Общества без доверенности от имени Общества и представление его интересов в отношениях с третьими лицами; организация ведения и своевременного предоставления в государственные органы бухгалтерской документации и иной статистической отчетности; совершение сделок по приобретению и отчуждению имущества, имущественных прав; организация и контроль бухгалтерского учета и отчетности. В период руководства ФИО5 офис ООО «<данные изъяты> ...............» располагался по адресу: ................

В период с .............. по .............., при неустановленных обстоятельствах, у ФИО5, являющегося директором ООО «<данные изъяты> ...............», возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенных ему денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих вышеуказанному руководимому им Обществу и их незаконное обращение в пользу третьих лиц.

В период с .............. по .............., ФИО5, являясь директором ООО «<данные изъяты> ...............», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь материально-ответственным лицом за вверенные ему имущество, принадлежащее руководимому им Обществу, осуществляя полномочия в отношении вверенного ему имущества, при неустановленных обстоятельствах, с корыстной целью, решил воспользоваться своим служебным положением и распорядиться вверенным ему имуществом, а именно денежными средствами в особо крупном размере, передав их в обладание других лиц.

Для реализации задуманного, ФИО5 разработал план совершения хищения вверенных ему денежных средств в особо крупном размере, путем их перечисления с расчетных счетов ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетные счета различных организаций и физических лиц по фиктивным основаниям. Разработанная ФИО5 схема преступных действий предполагала использование и при необходимости регистрацию новых коммерческих организаций для создания видимости производства работ и оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства; оформление первичных бухгалтерских документов: договоров, счетов-фактур, счетов на оплату, актов с внесением в них сведений о работах и услугах, не соответствующих действительности, в целях придания законного вида переводам денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций.

Осознавая сложность совершения данного преступления, ФИО5 пришел к выводу, что самостоятельно осуществить задуманное он не сможет и для успешного совершения указанного преступления, достижения желаемого преступного результата потребуется слаженная, согласованная и заранее спланированная деятельность лиц, обладающих специальными познаниями и опытом работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бухгалтерского учета, работы с системой дистанционного управления расчетными счетами, которые, следуя заранее разработанному плану, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, будут выполнять четко определенные им роли.

С целью совершения запланированных преступных действий ФИО5 решил привлечь в качестве пособников в совершении растраты вверенного ему имущества ранее знакомых ему лиц, обладающих специальными познаниями и опытом работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бухгалтерского учета, работы с системой дистанционных переводов денежных средств по расчетным счетам.

Далее, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения вверенных ему денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» в особо крупном размере и их незаконного обращения в пользу третьих лиц, в период с .............. по .............., при неустановленных обстоятельствах, ФИО5 рассказал о своих преступных планах по хищению вверенных ему денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» в особо крупном размере ФИО83 – директору Акционерного общества «<данные изъяты>), сотрудником которого ФИО5 являлся в <данные изъяты> году, ФИО84 и ФИО85, с которыми он находился в дружеских отношениях, предложив им совершить пособничество в хищении вверенных ему денежных средств руководимого им Общества в особо крупном размере, а полученными в результате преступной деятельности деньгами распорядиться по своему усмотрению, то есть содействовать ФИО5, являющемуся директором ООО «<данные изъяты> ...............», в совершении преступления путем предоставления средств совершения преступления.

ФИО83, ФИО84 и ФИО85, осознавая, что ФИО5, будучи наделенным служебными полномочиями по распоряжению вверенным ему имуществом, фактически намерен совершить хищение вверенного ему имущества – денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............», в результате чего Обществу будет причинен материальный ущерб, осознавая преступный характер совершения предложенного ФИО5 деяния, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в результате его совершения и стремясь к этому, руководствуясь мотивом незаконного личного обогащения, преследуя корыстные цели, добровольно согласились совершить пособничество в растрате, то есть содействовать ФИО5 в совершении хищения вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>, в особо крупном размере, путем предоставления средств совершения преступления.

Далее, ФИО5, являясь исполнителем, а ФИО83, ФИО84 и ФИО85 – пособниками в совершении хищения вверенного ФИО5 имущества, действуя в соответствии с разработанным ФИО5 планом, распределили свои роли и функции при совершении преступления.

Так, ФИО5, в соответствии с отведенной ему ролью исполнителя, являясь директором ООО «<данные изъяты> ...............», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, управляя и распоряжаясь вверенным ему имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах руководимой им организации, используя свое служебное положение, должен был осуществлять контроль за действиями всех лиц, являющихся пособниками в совершении им растраты, координировать и руководить их действиями при совершении преступления, подписывать документы от имени ООО «<данные изъяты> ...............», с помощью которых совершать хищение, осуществлять контроль за находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты> ...............» вверенными ему денежными средствами, их поступлением и распределением с целью последующего хищения посредством перечисления на расчетные счета подконтрольных ему организаций.

ФИО83, в соответствии с отведенной ему ролью, должен был содействовать совершению ФИО5 растраты вверенного ему имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты> ...............», давая указания на изготовление и оформление неосведомленными о преступных намерениях сотрудниками <данные изъяты>» бухгалтерских документов: договоров, счетов-фактур, счетов на оплату с внесением в них заведомо ложных сведений о произведенных работах, оказанных услугах, об основаниях перечислений денежных средств; контролировать и координировать деятельность сотрудников руководимой им организации для создания видимости производства ими работ по фиктивным договорам; осуществляя дистанционное управление счетами руководимой им организации, в том числе осуществлять переводы поступивших с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» денежных средств на расчетный счет <данные изъяты>».

ФИО85, в соответствии с отведенной ей ролью, должна бала содействовать совершению ФИО5 растраты вверенного ему имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты> ...............», осуществляя оформление бухгалтерских документов: договоров, актов, счетов, на оплату с внесением в них заведомо ложных сведений о произведенных работах, оказанных услугах, об основаниях перечислений денежных средств; осуществлять дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по указанию ФИО5, осуществлять переводы находящихся на них денежных средств.

ФИО84, в соответствии с отведенной ему ролью, должен был содействовать совершению ФИО5 растраты вверенного ему имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты> ...............», осуществляя координацию деятельности сотрудников руководимой им фиктивной организации для создания видимости производства работ, оформление бухгалтерских документов: договоров, товарных накладных, актов, счетов на оплату с внесением в них заведомо ложных сведений о произведенных работах, оказанных услугах, об основаниях перечислений денежных средств.

Вышеуказанные лица рассчитывали на совместную преступную деятельность в течение длительного периода времени. Независимо от распределенных ролей и функций, указанные лица осознавали, что выполняют согласованную часть единых умышленных преступных действий для достижения единой для них общей преступной корыстной цели, направленной на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» в особо крупном размере путем их передачи в обладание других лиц.

Поскольку в соответствии с преступным умыслом хищение денежных средств ФИО5, ФИО83, ФИО84 и ФИО85 планировали осуществлять посредством их перечисления, в том числе, на зарегистрированные и подконтрольные ФИО5 и ФИО83 организации под видом производства взаиморасчетов между ними и ООО «<данные изъяты> ...............» за якобы оказанные услуги и произведенные работы, которые фактически не будут оказываться и производиться, либо их производство будет имитировано с целью сокрытия хищения, ФИО5, зная и понимая специфику осуществления деятельности в области жилищно-коммунального хозяйства, имея опыт работы и руководства такими предприятиями, решил зарегистрировать организации, виды деятельности которых будут аналогичны по своему содержанию с деятельностью руководимого им ООО «<данные изъяты> ...............».

Так, ФИО5, действуя в соответствии с разработанным планом, с целью конспирации преступных действий, придания законного вида преступной деятельности и обеспечения возможности максимально длительный срок совершать путем растраты хищение вверенных ему денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» в особо крупном размере, учредил и зарегистрировал .............. в качестве юридического лица в межрайонной ИФНС России ................. по ............... Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> .................» (далее ООО <данные изъяты>») под идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты>, расположенное по адресу: ..............., помещение <данные изъяты>. Название данного предприятия было намеренно присвоено ФИО5 для введения в заблуждение граждан, поскольку было схоже с ООО «<данные изъяты> ................. ...............», реально управляющим многоквартирными домами (далее по тексту МКД).

Являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», ФИО5 назначил директором данной организации ФИО1, состоящую с ним в рабочих и доверительных отношениях, но не осведомленную о его преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» в особо крупном размере. Затем, продолжая преступную деятельность, действуя согласно разработанному плану, ФИО5 при неустановленных обстоятельствах дал ФИО1 обязательное для исполнения указание об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

.............. ФИО1, неосведомленная о преступных намерениях вышеуказанной группы лиц, исполняя указание ФИО5, открыла в Рязанском отделении ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., расчетный счет ................., отразив в информационном листе, содержащем сведения о подключаемых пользователях к системе дистанционного управления расчетным счетом, номер телефона для отправки смс-сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации абонентский номер телефона, находящийся в пользовании последнего. Также, по указанию ФИО5, полученный электронный ключ (<данные изъяты>), предназначенный для осуществления дистанционного банковского обслуживания вышеуказанного расчетного счета с использованием системы «<данные изъяты>», ФИО1 при неустановленных обстоятельствах, но не позднее .............., передала ФИО85, которая по заранее разработанному плану должна была осуществлять перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за якобы выполненные ООО «<данные изъяты>» работы, которые фактически не проводились, тем самым беспрепятственно совершать хищение денежных средств в особо крупном размере, вверенных ФИО5

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» в особо крупном размере, .............. ФИО5 учредил и зарегистрировал в межрайонной ИФНС России ................. по ............... Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> под идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты>, расположенное по адресу: ..............., помещение <данные изъяты>.

В соответствии с заранее распределенными ролями, ФИО5 назначил директором ООО «<данные изъяты>» ФИО84, выполняющего согласованную часть единых умышленных преступных действий, направленных на достижение единой для них общей преступной корыстной цели – хищение вверенных ФИО5 денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» в особо крупном размере путем их передачи в обладание других лиц.

.............. ФИО84, руководствуясь мотивом исполнения единой цели совершения хищения денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............», осуществляя пособничество в растрате вверенного ФИО5 имущества, открыл ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., <данные изъяты>, расчетный счет ................., подключив сервис «<данные изъяты>» для передачи электронных платежных документов по подписанным в интерфейсе системы «<данные изъяты>» заявлениям.

В процессе реализации заранее разработанного преступного плана, ФИО85, согласившись содействовать ФИО5, являющемуся директором ООО «<данные изъяты> ...............», в качестве пособника в совершении растраты вверенных ему денежных средств, принадлежащих руководимому им обществу, используя указанный банковский сервис, должна была осуществлять контроль за поступлением с расчетных счетов АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств, полученных в результате преступной деятельности за якобы выполненные ООО «<данные изъяты>» работы, которые фактически не проводились либо производились в объемах, имитирующих реальную деятельность и позволяющих более длительное время скрывать факт совершения хищения денежных средств, вверенных ФИО5 и принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............», осуществлять их распределение путем передачи в обладание других лиц в соответствии с заранее разработанным планом.

Программы, позволяющие составлять и отправлять в банки платежные документы организаций и, тем самым дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по указанию ФИО5 были установлены на компьютер на рабочем месте ФИО85 в офисе, расположенном по адресу: ..............., что позволяло ей по телекоммуникационным каналам связи осуществлять доступ к расчетным счетам подконтрольных преступной группе организаций, посредством передачи электронных документов, заверенных электронными цифровыми подписями ФИО1 и ФИО84, тем самым исключив возможность доступа иных лиц к управлению расчетными счетами этих организаций и находящимися на них денежными средствами, распределению и осуществлению контроля за их расходованием.

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Деятельность указанных лиц осуществлялась длительный период времени - с .............. по .............., являлась стабильной, постоянной, с четко распределенными обязанностями, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения.

Реализуя преступный план, направленный на хищение вверенных ФИО5 денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» в особо крупном размере, с целью обеспечения видимости производства работ и оказания услуг, в счет оплаты которых с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетный счет АО «<данные изъяты>» будут перечисляться денежные средства с целью хищения, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее .............., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, для обеспечения беспрепятственной возможности его реализации, ФИО5, будучи наделенным служебными полномочиями по распоряжению вверенным ему имуществом и фактически намереваясь похитить вверенное ему имущество, действовавший от имени ООО «<данные изъяты> ...............», и ФИО83, совершая пособничество в растрате вверенных ФИО5 денежных средств, действовавший от имени АО «<данные изъяты>», решили изготовить и подписать договор № <данные изъяты> на выполнение электроизмерительных работ в жилом фонде ..............., датированный .............., заведомо намереваясь их производить в объеме, позволяющем создать лишь видимость оказания услуг, предусмотренных договором.

Вместе с тем, по предварительной договоренности, с целью искусственного увеличения стоимости договора для обеспечения возможности совершения хищения принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............» вверенных ФИО5 денежных средств в особо крупном размере, ФИО5 и ФИО83 решили внести в Приложение ................. к договору № <данные изъяты> на выполнение электроизмерительных работ в жилом фонде ..............., заведомо ложные сведения об адресном перечне, включив в него <данные изъяты> МКД по следующим адресам: <данные изъяты> в действительности находились в управлении ООО «<данные изъяты> ................. ...............», а не в управлении ООО «<данные изъяты> ...............». Таким образом, данное приложение содержало заведомо ложные сведения о количестве подлежащих обследованию вводно-распределительных устройств (далее по тексту ВРУ), увеличенном на <данные изъяты> ВРУ.

При неустановленных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение разработанного совместного единого преступного плана, направленного на хищение вверенных ФИО5 и принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............» денежных средств в особо крупном размере, но не позднее .............., последний, действуя от имени ООО <данные изъяты> ...............», находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., и ФИО83, находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., действуя от имени АО «<данные изъяты>», подписали договор № <данные изъяты> на выполнение электроизмерительных работ в жилом фонде, датированный .............., и Приложение ................. к нему, содержащее адресный перечень МКД и установленных в них ВРУ, являющееся неотъемлемой частью договора.

В соответствии с указанным договором АО «<данные изъяты>», являющееся исполнителем, обязуется в срок с .............. по .............. своими силами и средствами выполнить по заданию ООО «<данные изъяты> ...............», являющегося заказчиком, электроизмерительные работы, а именно: проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; измерение мегаомметром сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжения до одного киловатта, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммуникационным аппаратам в многоквартирных домах по адресам, указанным в Приложении ................., общая стоимость которых составляет <данные изъяты> рублей. При этом, цена договора определяется, как произведение стоимости обследования электрической сети одного ВРУ, составляющей <данные изъяты> рублей, на количество <данные изъяты> обследованных сетей.

Далее, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее .............., в соответствии с преступным умыслом, ФИО83, как директор АО «<данные изъяты>», являясь пособником в совершении преступления, выполняя отведенную ему роль, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью <данные изъяты> 00 копеек за выполнение электроизмерительных работ по договору № <данные изъяты> от .............. за <данные изъяты> года, изготовленный при неустановленных обстоятельствах по его указанию неустановленным лицом из числа сотрудников АО «<данные изъяты>», неосведомленным о его преступных намерениях, который передал при неустановленных обстоятельствах ФИО5 для представления в бухгалтерию ООО «<данные изъяты> ...............» и производства необоснованного платежа за работы по договору № <данные изъяты> от .............., которые фактически не были произведены.

Осознавая, что содержащиеся в счете сведения о производстве работ являются фиктивными, а счет изготовлен для хищения вверенных ему денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» в указанной в нем сумме, ФИО5 представил данный счет для его оплаты главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты> ...............» ФИО86, в чьи обязанности входило, в том числе, дистанционное осуществление расчетных операций по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> ...............» путем направления в банки платежных документов.

Далее, выдавая совершаемое хищение вверенных ему денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» за исполнение договорных обязательств, ФИО5, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..............., дал обязательное для исполнения ФИО86, неосведомленной о преступных намерениях преступной группы, письменное указание о производстве перечислений с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетный счет АО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с вышеуказанным счетом.

.............. в дневное время, ФИО86, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «<данные изъяты> ...............» по адресу: ..............., исполняя возложенные на нее обязанности главного бухгалтера общества и обязательные для исполнения указания ФИО5, в соответствии с составленным ФИО85 и утвержденным ФИО5 графиком платежей, перечислила с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетный счет АО «<данные изъяты>» посредством системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» на основании платежного поручения ................. от .............. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» ................., открытого в <данные изъяты> отделении ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., на расчетный счет АО «<данные изъяты>» ................., открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ..............., были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Осознавая, что ФИО86 может догадаться о совершаемом хищении и в дальнейшем помешать реализации совместного преступного плана, ФИО5, не позднее .............. передал находящийся в ее пользовании электронный ключ (токен) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», посредством которого осуществлялось дистанционное управление вышеуказанным расчетным счетом ООО «<данные изъяты> ...............», являющейся пособником в совершении ФИО5 преступления ФИО85, действовавшей с корыстной целью.

Таким образом, не позднее .............. ФИО5 и его пособники получили возможность свободного доступа к управлению и распоряжению вверенными ФИО5 денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты> ...............» и, как следствие, к их хищению.

В <данные изъяты> года, опасаясь разоблачения преступной деятельности, с целью придания видимости производства предусмотренных договором № <данные изъяты> от .............. работ, в соответствии с преступным планом, по указанию ФИО83, сотрудники АО «<данные изъяты> при неустановленных обстоятельствах, провели обследование электрической сети <данные изъяты> ВРУ в домах участка ООО «<данные изъяты>» по адресам: <данные изъяты>

После этого, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее <данные изъяты>, ФИО83, реализуя преступный умысел, совершая пособничество в хищении вверенных ФИО5 денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» в особо крупном размере, подписал счет-фактуру ................., датированную .............., на оплату электроизмерительных работ в соответствии с договором № <данные изъяты> от .............., в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; акт ................. от .............. о выполнении электроизмерительных работ в соответствии с договором № <данные изъяты> от .............., на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, изготовленные при неустановленных обстоятельствах, передал при неустановленных обстоятельствах ФИО5 для представления в бухгалтерию ООО «<данные изъяты> ...............» с целью производства необоснованного платежа за работы по договору № <данные изъяты> от .............., которые были произведены в значительно меньшем объеме, нежели предусмотрено договором.

Осознавая, что содержащиеся в вышеуказанных счете-фактуре и акте сведения о производстве работ являются ложными, данные документы изготовлены для беспрепятственного хищения вверенных ФИО5 денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» в указанной в них сумме, ФИО5 представил их для оплаты ФИО85

Далее, опасаясь разоблачения преступной деятельности, с целью придания видимости производства предусмотренных договором № <данные изъяты> от .............. работ, в соответствии с преступным планом, по указанию ФИО83, являющегося пособником в совершении хищения вверенных ФИО5 денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............», сотрудники АО «<данные изъяты>», при неустановленных обстоятельствах, в <данные изъяты> года провели обследование электрической сети <данные изъяты> ВРУ в домах участка ООО «<данные изъяты>» по адресам: <данные изъяты>

По окончанию производства обследования электрической сети ВРУ в МКД по вышеуказанным адресам, сотрудниками АО «<данные изъяты>» по указанию ФИО83 были составлены технические отчеты о проведении эксплуатационных испытаний электроустановок зданий <данные изъяты> ВРУ общей стоимостью <данные изъяты> рублей, которые были необходимы для сокрытия преступных действий от иных сотрудников ООО «<данные изъяты> ...............».

В продолжение реализации преступного умысла, ФИО85, являющаяся пособником в совершении хищения вверенных ФИО5 денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............», действуя в соответствии с распределенными при совершении преступления ролями, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности и конспирации, под предлогом оплаты работ по вышеуказанному договору, действуя умышленно из корыстных побуждений в соответствии с заранее определенным планом, перечисляла с использованием электронного ключа (токена), предназначенного для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетные счета АО «<данные изъяты>» денежные средства.

Так, ФИО85, реализуя совместный преступный план, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью обращения имущества ООО «<данные изъяты> ...............» в обладание других лиц, находясь по адресу: ..............., зная о том, что работы выполнены в меньшем объеме, чем предусмотрено договором, перечислила с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» ................., открытого в Рязанском отделении ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., на расчетный счет АО «<данные изъяты>» ................., открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, на основании платежного поручения № <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения № <данные изъяты> рублей; на расчетный счет АО «<данные изъяты>» ................., открытый в Московском филиале ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>» по адресу: ..............., <данные изъяты>, на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, а всего в сумме <данные изъяты> рублей. При этом, общая сумма перечисленных денежных средств превышала сумму, предусмотренную договором.

Таким образом, в период с .............. по .............. с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на вышеуказанные расчетные счета АО «<данные изъяты>», были перечислены вверенные ФИО5 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, из которых денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей – за обследование <данные изъяты> ВРУ, а денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, незаконно обращены в обладание АО «<данные изъяты>», от деятельности которого ФИО5, ФИО83, ФИО84 и ФИО85 получили личную корыстную выгоду.

Кроме того, во исполнение разработанного совместного единого преступного плана, направленного на хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............» денежных средств в особо крупном размере, с целью обеспечения возможности его осуществления, ФИО5, являясь директором ООО «<данные изъяты> ...............» и материально-ответственным лицом за вверенное ему имущество ООО «<данные изъяты> ...............», используя свое служебное положение, и ФИО83, являясь директором АО «<данные изъяты>», совершая пособничество в растрате вверенных ФИО5 денежных средств, действуя умышленно с корыстной целью, при неустановленных обстоятельствах, решили изготовить и подписать договор № <данные изъяты> на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов, датированный .............., заведомо не намереваясь их производить.

В соответствии с указанным договором АО «<данные изъяты>», являющееся исполнителем, обязуется в срок с .............. по .............. проводить работы по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов многоквартирных домов, находящихся в управлении заказчика ООО «<данные изъяты> ...............», а именно: устранение засоров, неплотностей, восстановление креплений в вентиляционных каналах, шахтах, дымоходах по адресам, указанным в Приложении .................; выполнять заявки по текущему ремонту вентиляционных систем по адресам, указанным в Приложении ................., предоставлять информацию о перепланировках вентиляционного оборудования по адресам, указанным в Приложении ................., предоставлять акты обследования технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов на каждый объект, указанный в приложении ................., предоставлять информацию заказчику о неисправностях вентиляционных каналов и дымоходов, требующих ремонта, выявленных в ходе проверки технического обслуживания и предложений по их устранению. В соответствии с указанным договором стоимость работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов определяется на основании договорной цены, указанной в Приложении ................. к данному договору, содержащем адресный перечень МКД со стоимостью работ по обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов, и составляет <данные изъяты>, а окончательная цена определяется в актах выполненных работ.

Вместе с тем, по предварительной договоренности, с целью искусственного увеличения стоимости договора и совершения хищения вверенных ФИО5 и принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............» денежных средств в особо крупном размере ФИО5 и ФИО83 решили внести в Приложение ................. к договору № <данные изъяты> на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов заведомо ложные сведения об адресном перечне домов, включив в него МКД, в том числе, не находящиеся в управлении ООО «<данные изъяты> ...............».

Далее, действуя умышленно, из корыстных побуждений продолжая реализацию разработанного совместного единого преступного плана, направленного на хищение вверенных ФИО5 и принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............» денежных средств в особо крупном размере, при неустановленных обстоятельствах, не позднее .............. ФИО5, находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., действуя от имени ООО «<данные изъяты> ...............», и ФИО83, находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., действуя от имени АО «<данные изъяты>», подписали договор № <данные изъяты> на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов, датированный .............. и Приложение ................. к нему, содержащее адресный перечень МКД со стоимостью работ по обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов, являющееся неотъемлемой частью договора, изготовленные по указанию ФИО83 при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом из числа сотрудников АО «<данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях.

После чего, ФИО83, зная о том, что предусмотренные договором № <данные изъяты> от .............. работы не производились, руководствуясь корыстной целью, подписал акт ................., счет-фактуру ................., счет на оплату ................., датированные .............., содержащие ложные сведения о производстве технического обслуживания вентиляции в соответствии с договором № <данные изъяты> от .............. в период с .............. по .............. на сумму <данные изъяты>, изготовленные при неустановленных обстоятельствах по его указанию неустановленным лицом из числа сотрудников АО «<данные изъяты>», неосведомленным о его преступных намерениях, которые передал ФИО5 для представления в бухгалтерию ООО «<данные изъяты> ...............» и производства необоснованного платежа за работы, которые фактически не производились.

Осознавая, что содержащиеся в перечисленных документах сведения являются не соответствующими действительности, но они необходимы для хищения денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» в указанной в них сумме, ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..............., используя свое служебное положение, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь материально-ответственным лицом за вверенное ему имущество, осуществляя полномочия в отношении вверенного ему имущества, представил их для производства оплаты главному бухгалтеру руководимой им организации ФИО2

Далее, выдавая совершаемое хищение вверенных ему денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» за исполнение договорных обязательств, ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..............., используя свое служебное положение, дал обязательное для исполнения указание ФИО2, неосведомленной о преступных намерениях преступной группы, о производстве перечислений с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетный счет АО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, в соответствии с вышеуказанными документами.

ФИО2, при неустановленных обстоятельствах, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «<данные изъяты> ...............» по адресу: ..............., исполняя возложенные на нее обязанности главного бухгалтера Общества и обязательные для исполнения указания ФИО5, в соответствии с составленным ФИО85 и утвержденным ФИО5 графиком платежей, перечислила с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» ................., открытого в Рязанском отделении ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., на расчетный счет АО «<данные изъяты>» ................., открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ..............., посредством системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты>.

Таким образом, в период с .............. по .............. с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» ................., открытого в Рязанском отделении ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ............... на расчетный счет АО «<данные изъяты>» ................., открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ..............., незаконно перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, тем самым незаконно обращены в обладание АО «<данные изъяты>», от деятельности которого ФИО5, ФИО83, ФИО84 и ФИО85 получили личную корыстную выгоду.

Кроме того, продолжая реализацию преступного плана, с целью придания видимости производства работ и оказания услуг, в счет оплаты которых с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» будут перечисляться денежные средства и похищаться, в неустановленное следствием время, но не позднее .............., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, ФИО5, находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., действуя от имени ООО «<данные изъяты> ...............», изготовил договор .................-<данные изъяты> на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, датированный .............., Приложение ................. к договору на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов .................-<данные изъяты> от .............., содержащее адресный перечень МКД, Приложение ................. к договору на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов № <данные изъяты>, содержащее перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые лично подписал при неустановленных обстоятельствах.

В соответствии с указанным договором ООО «<данные изъяты>», являясь исполнителем, в срок с .............. по .............. должно предоставлять услуги и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, обеспечивающие безопасное и благоприятное проживание собственников и нанимателей по заказу ООО «<данные изъяты> ...............». Перечень МКД, виды оказываемых услуг и их стоимость является неотъемлемой частью договора и указаны в Приложениях ................. и ................. к вышеуказанному договору.

Вместе с тем, заведомо зная, что работы будут производиться в незначительном объеме, но позволяющем создать видимость оказания услуг, предусмотренных договором, с целью искусственного увеличения (завышения) стоимости договора, ФИО5, не позднее .............., находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., умышленно внес в приложение ................. к договору .................-<данные изъяты> на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов от .............., содержащее адресный перечень МКД, заведомо ложные сведения об их количестве, отразив в нем адреса <данные изъяты> МКД в <данные изъяты> и в действительности обслуживались данной организацией.

Далее, в неустановленное время, но не позднее .............., ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализацию разработанного преступного плана, направленного на незаконное обращение вверенных ему денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» в особо крупном размере в обладание других лиц, находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., передал неосведомленной о преступных намерениях преступной группы, директору ООО «<данные изъяты>» ФИО1, изготовленный и подписанный им договор .................-<данные изъяты> на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, датированный .............., Приложение ................., содержащее адресный перечень МКД, подлежащих обслуживанию, Приложение ................., содержащее перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, датированные ...............

ФИО1, не зная о преступных намерениях ФИО5 и его пособников, будучи введенной им в заблуждение относительно количества МКД, подлежащих обслуживанию в соответствии с этим договором, не осознавая общественной опасности, подписала его по указанию последнего.

В дальнейшем, ООО «<данные изъяты>» в соответствии с обязательным для исполнения указаниями ФИО5 и вышеуказанным договором в период с .............. по .............. осуществляло обслуживание многоквартирных домов в ............... только по следующим адресам: <данные изъяты>, общая стоимость работ и услуг при этом составила <данные изъяты>, о чем было достоверно известно ФИО5, ФИО85 и иным пособникам.

Далее, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью с целью реализации преступного плана, направленного на совершение хищения вверенных ФИО5 денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» в особо крупном размере, ФИО85, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» осуществляло обслуживание лишь незначительной части МКД в ..............., входящих в адресный перечень, являющийся приложением ................. к договору .................-<данные изъяты> от .............., а именно: <данные изъяты>, внеся в указанные документы заведомо ложные сведения об адресном перечне домов, которые фактически не обслуживались ООО «<данные изъяты> в отчетный период, а также о сумме денежных средств, подлежащих оплате.

Так, в отчете к акту сдачи-приемки выполненных работ № б/н от .............. к договору .................-<данные изъяты> от .............. на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД за <данные изъяты> года ФИО85 умышленно отразила сведения об обслуживании <данные изъяты> МКД и сумму <данные изъяты>, вместо <данные изъяты>, фактически подлежащих уплате. В отчете к акту сдачи-приемки выполненных работ № б/н от .............. к договору .................-<данные изъяты> от .............. на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД за <данные изъяты> года ФИО85 умышленно отразила заведомо ложные сведения об <данные изъяты><данные изъяты> от .............. на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД за <данные изъяты> года ФИО85 умышленно отразила заведомо ложные сведения об обслуживании <данные изъяты> многоквартирного дома и сумму <данные изъяты>, вместо <данные изъяты>, фактически подлежащих уплате. В отчете к акту сдачи-приемки выполненных работ от .............. к договору .................-<данные изъяты> от .............. на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД за <данные изъяты> года ФИО85 умышленно отразила заведомо ложные сведения об обслуживании <данные изъяты> МКД и сумму <данные изъяты>, вместо <данные изъяты> копеек, фактически подлежащих уплате. В отчете к акту сдачи-приемки выполненных работ от .............. к договору .................-<данные изъяты> от .............. на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД за <данные изъяты> года ФИО85 умышленно отразила заведомо ложные сведения об обслуживании <данные изъяты> МКД и сумму <данные изъяты>, вместо <данные изъяты>, фактически подлежащих уплате.

Далее ФИО5, находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., зная о том, что ФИО85 внесла фиктивные сведения об адресном перечне домов, обслуживание которых произведено ООО «<данные изъяты>» в указанные в отчетах периоды, и суммах, подлежащих оплате, действуя умышленно с корыстной целью, дал ФИО1 обязательное для исполнения указание подписать указанные акты, что последняя и сделала, будучи введенной в заблуждение ФИО5 относительно достоверности указанных в них сведений и правильности их заполнения.

В свою очередь ФИО85, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> ...............» по адресу: ..............., совершая пособничество в хищении вверенных ФИО5 денежных средств, действуя с корыстной целью, продолжая реализацию преступного плана, представляла вышеуказанные отчеты, содержащие заведомо ложные сведения, в том числе о суммах, подлежащих оплате, главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты> ...............» ФИО2

Далее, выдавая совершаемое хищение вверенных ему денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» за договорные отношения с ООО «<данные изъяты>», ФИО5, находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., используя свое служебное положение, дал указание главному бухгалтеру руководимого им Общества ФИО2 о производстве перечислений с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств, в соответствии с вышеуказанным договором и отчетами, в том числе за работы по обслуживанию МКД, которые фактически не производились, о чем было заведомо известно ФИО5 и его пособникам.

ФИО2, неосведомленная о вышеуказанных преступных намерениях, в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «<данные изъяты> ...............» по адресу: ..............., исполняя возложенные на нее обязанности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты> ...............» и обязательные для исполнения указания ФИО5, в соответствии с составленным ФИО85 и утвержденным ФИО5 графиком платежей, перечислила с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» ................., открытого в Рязанском отделении ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ................., открытый в дополнительном офисе ................. Рязанского отделения ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., посредством системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» денежные средства на основании платежных поручений ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты>, в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Далее, в период с .............. по .............. ФИО85, совершая пособничество в хищении вверенных ФИО5 денежных средств, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, получив по указанию ФИО5 доступ к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты> ...............», распоряжаясь вверенными ФИО5 денежным средствами этого Общества по указанию последнего, выдавая совершаемое хищение денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............» за исполнение договорных обязательств, в соответствии с составленным ею и утвержденным ФИО5 графиком платежей, действуя с корыстной целью, незаконно перечислила с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» ................., открытого в Рязанском отделении ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в дополнительном офисе ................. Рязанского отделения ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., посредством системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» на основании платежных поручений ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. - <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, ................. от <данные изъяты> – <данные изъяты>, ................. от .............. – <данные изъяты>, в общей сумме <данные изъяты>.

Таким образом, с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» ................., открытого в Рязанском отделении ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ............... на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ................., открытый в дополнительном офисе ................. Рязанского отделения ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> копеек, из которых деньги в сумме <данные изъяты> незаконно обращены в пользу ООО «<данные изъяты>», от деятельности которого ФИО5, ФИО83, ФИО84, ФИО85 получили личную корыстную выгоду.

Опасаясь разоблачения преступной деятельности, с целью сокрытия использования похищенных у ООО «<данные изъяты> ...............» денежных средств в личных корыстных целях, ФИО5, ФИО83, ФИО84, ФИО85 решили создать видимость осуществления финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

В этой связи, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее .............., неустановленным лицом изготовлен договор ................. на техническое обслуживание общего имущества многоквартирных домов, датированный .............., заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», приложение ................. к договору на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов ................. от .............., содержащее адресный перечень <данные изъяты> МКД в ..............., подлежащих обслуживанию ООО «<данные изъяты>», а именно: <данные изъяты> и в действительности обслуживались данной организацией.

В соответствии с договором ООО «<данные изъяты>», являющееся исполнителем, обязуется в срок с .............. по .............. по заказу ООО «<данные изъяты>» выполнять работы и услуги по содержанию общего имущества МКД, указанных в Приложении ................., а именно: аварийно-диспетчерское обслуживание (ликвидацию аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования). При этом цена договора определяется как произведение <данные изъяты> с одного метра квадратного на сумму общих площадей, обслуживаемых МКД, приведенных в Приложении ................. к настоящему договору. Цена договора составляет <данные изъяты> в месяц.

Зная о том, что вышеуказанные <данные изъяты> МКД находятся в управлении ООО «<данные изъяты> ................. ...............» и обслуживаются данной организацией, а аварийно-диспетчерское обслуживание оставшейся части МКД силами ООО «<данные изъяты>» невозможно, в том числе из-за отсутствия материально-технического обеспечения и штатной численности сотрудников, ФИО84, находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., являясь директором ООО «<данные изъяты>» и на .............. единственным сотрудником данного Общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с преступным планом, не намереваясь выполнять работы и услуги, предусмотренные договором ................., датированным .............., действуя с корыстной целью, подписал его вместе с приложением при неустановленных обстоятельствах, но не позднее ............... Далее, в неустановленное время, но не позднее .............., ФИО1, введенная в заблуждение ФИО5 относительно обстоятельств оказания услуг ООО «<данные изъяты>» по данному договору, действуя по указанию последнего, подписала договор и приложение к нему, не будучи осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы.

В дальнейшем, в период с .............. по .............., ФИО85, совершая пособничество в хищении вверенных ФИО5 денежных средств, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, имея доступ к управлению расчетными счетами подконтрольных ФИО5 организаций, распоряжаясь незаконно поступившими с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» вверенными ФИО5 денежными средствами, выдавая дальнейшее их использование за договорные отношения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», действуя с корыстной целью, осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ................., открытого в дополнительном офисе ................. Рязанского отделения ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ................., открытый в ОО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: ..............., <данные изъяты> посредством системы дистанционного банковского обслуживания на основании платежных поручений ................. от .............. – <данные изъяты> рублей; ................. от .............. – <данные изъяты> рублей; ................. от .............. – <данные изъяты>, ................. от .............. – <данные изъяты> рублей; ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, в общей сумме <данные изъяты>.

В свою очередь, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ................., открытый в АО «<данные изъяты>» по адресу: ..............., денежные средства были израсходованы в корыстных целях, в том числе на выдачу займов ФИО5 и ФИО84, выплату заработной платы ФИО85 и ФИО84, выплату дивидендов ФИО84 и иные выплаты.

Кроме того, во исполнение разработанного совместного единого преступного плана, направленного на хищение вверенных ФИО5 и принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............» денежных средств в особо крупном размере, с целью придания видимости оказания услуг, в счет оплаты которых с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетные счета АО «<данные изъяты>» будут перечисляться денежные средства, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее .............., ФИО5, являясь директором ООО «<данные изъяты> ...............» и ФИО83, являясь директором АО «<данные изъяты>», действуя умышленно с корыстной целью, решили изготовить и подписать договор ................. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, Приложение ................. к договору ................. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, содержащее адресный перечень МКД, датированное .............., Приложение ................. к договору ................. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, содержащее адресный перечень МКД, датированное .............., содержащее виды и перечень работ на обслуживание систем электроснабжения МКД, заведомо не намереваясь производить работы и оказывать услуги, предусмотренные договором, а также Приложение ................. к договору ................. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, содержащее адресный перечень МКД, датированное .............., протокол согласования договорной цены, в соответствии с которым величина договорной цены за оказываемые услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию в период с .............. по .............. составляла 1 <данные изъяты>, с .............. по .............. – в размере <данные изъяты>, в период с .............. – в размере <данные изъяты>; за эксплуатацию (обслуживание) систем электроснабжения МКД с .............. – в размере <данные изъяты>.

В соответствии с указанным договором АО «<данные изъяты>», являющееся исполнителем, принимает на себя в срок с .............. по .............. аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных систем и эксплуатацию (обслуживание) систем энергоснабжения МКД по заказу ООО «<данные изъяты> ...............», указанных в Приложении ................. к вышеуказанному договору, оплата которых должна производиться в соответствии с Приложением ..................

Вместе с тем, по предварительной договоренности, для искусственного увеличения стоимости договора, ФИО5 и ФИО83 решили включить в Приложение ................. к договору ................. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатации систем электроснабжения многоквартирных домов <данные изъяты> МКД по следующим адресам: <данные изъяты>

Далее, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение разработанного совместного единого преступного плана, направленного на хищение вверенных ФИО5 и принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............» денежных средств в особо крупном размере, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее .............. ФИО5, находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., действуя от имени ООО «<данные изъяты> ...............», и ФИО83, находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., действуя от имени АО «<данные изъяты>», подписали договор ................. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, Приложение ................., Приложение ................., Приложение ................., датированные .............., изготовленные при неустановленных обстоятельствах, неустановленным лицом из числа сотрудников АО «<данные изъяты>», неосведомленным о совершаемом преступлении.

Несмотря на то, что предусмотренные договором ................. аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов от .............. работы АО «<данные изъяты>» не производило и услуги не оказывало, по указанию ФИО83 с целью придания видимости обоснованного производства перечислений ООО «<данные изъяты> ...............» денежных средств на расчетные счета АО «<данные изъяты>», при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом из числа сотрудников АО «<данные изъяты>», неосведомленным о совершаемом хищении, изготовлены документы, содержащие заведомо ложные сведения об оказании услуг и их стоимости: <данные изъяты>, которые ФИО83 подписал при неустановленных обстоятельствах.

Далее, указанные документы в соответствии с разработанным планом, ФИО83 при неустановленных обстоятельствах передал ФИО5 для предоставления в бухгалтерию ООО «<данные изъяты> ...............» с целью последующего хищения вверенных ФИО5 денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» путем их перечисления на расчетный счет АО «<данные изъяты>» по фиктивным основаниям, то есть незаконной передачи в обладание указанной организации, от деятельности которой ФИО5, ФИО83, ФИО84, ФИО85 получат личную корыстную выгоду. В свою очередь, ФИО5, находясь в офисе руководимого им ООО «<данные изъяты> ...............» по адресу: ..............., сознавая, что содержащиеся в вышеуказанных документах сведения о производстве работ и их стоимости являются ложными, а документы изготовлены исключительно для хищения денежных средств в указанной в них сумме, представил их для производства оплаты ФИО85

Далее, в продолжение реализации преступного плана, ФИО85, совершая пособничество в хищении вверенных ФИО5 денежных средств, действуя в соответствии с распределенными обязанностями, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности и конспирации, под предлогом оплаты работ по вышеуказанному договору, действуя с корыстной целью, в соответствии с заранее определенным планом, перечисляла с использованием электронного ключа (токена), предназначенного для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетный счет АО «<данные изъяты>» денежные средства.

В свою очередь ФИО85, реализуя совместный преступный план, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО «<данные изъяты> ...............», вверенного ФИО5, то есть его передачи в обладание АО «<данные изъяты>», находясь по адресу: ..............., перечислила по указанию ФИО5 с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» ................., открытого в Рязанском отделении ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., на расчетный счет АО «<данные изъяты>» ................., открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ..............., денежные средства на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей; на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей; на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, а всего в сумме <данные изъяты> рублей.

Таким образом, в период с .............. по .............. с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на вышеуказанный расчетный счет АО «<данные изъяты>» были незаконно перечислены денежные средства, вверенные ФИО5, в общей сумме <данные изъяты> рублей, которые фактически были похищены и переданы в обладание АО «<данные изъяты>», от деятельности которого ФИО5, ФИО83, ФИО84, ФИО85 получили личную корыстную выгоду.

Кроме того, во исполнение разработанного совместного единого преступного плана, направленного на хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............» вверенных ФИО5 денежных средств в особо крупном размере, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее .............., последний, являясь директором ООО «<данные изъяты> ...............» и материально-ответственным лицом за вверенное ему имущество, используя свое служебное положение, осуществляя полномочия в отношении вверенного ему имущества, и ФИО83, являясь директором АО «<данные изъяты>», совершая пособничество в растрате путем предоставления средств совершения преступления, действуя с корыстной целью, решили изготовить и подписать <данные изъяты> ................. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования и приложение к нему, содержащее адресный перечень МКД, заведомо не намереваясь производить работы, предусмотренные договором.

Вместе с тем, по предварительной договоренности, с целью искусственного увеличения стоимости договора, ФИО5 и ФИО83 решили включить в Приложение ................. к договору ................. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования <данные изъяты> МКД в ............... по следующим адресам: <данные изъяты> и в действительности обслуживались данной организацией.

Далее, действуя умышленно, из корыстных побуждений во исполнение разработанного совместного единого преступного плана, направленного на хищение вверенных ФИО5 и принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............» денежных средств в особо крупном размере, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее .............. ФИО5, находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., действуя от имени ООО «<данные изъяты> ...............», и ФИО83, находясь в офисе руководимого им Общества по адресу: ..............., действуя от имени АО «<данные изъяты>», подписали договор ................. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, Приложение ................. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, содержащее адресный перечень домов обслуживаемых по договору, датированное .............., Приложение ................. к договору ................. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, датированное .............., содержащее протокол согласования цены, в соответствии с которым в период с .............. по .............. стоимость аварийно-технического обслуживания составила <данные изъяты> в месяц, в период с .............. по .............. – в размере <данные изъяты>, в период с .............. по .............. – в размере <данные изъяты>, изготовленные по указанию ФИО83 при неустановленных обстоятельствах, неустановленным лицом из числа сотрудников АО «<данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях преступной группы.

В соответствии с указанным договором АО «<данные изъяты>», являющееся Подрядчиком, по поручению ООО «<данные изъяты> ...............», являющегося Заказчиком, принимает на себя в срок с .............. до .............. аварийно-техническое обслуживание инженерных систем МКД, предусматривающих локализацию аварийных повреждений, выполнение работ (по постоянной или временной схеме) по восстановлению функционирования поврежденных инженерных систем зданий по вызову Заказчика или иных лиц круглосуточно. Стоимость аварийно-технического обслуживания МКД определяется из согласованных с Заказчиком размеров обслуживаемого жилого фонда, указанного в Приложении ................. и согласованной стоимости работ, согласно Приложению ................. к указанному договору. При этом, опасаясь разоблачения, ФИО5 и его пособники в соответствии с разработанным планом обеспечили видимость оказания услуг, предусмотренных договором ................. от .............., но фактически не оказываемых АО «<данные изъяты>», посредством аварийно-технического обслуживания незначительной части МКД по указанию ФИО84 сотрудниками руководимого им ООО «<данные изъяты>», неосведомленными о преступных намерениях.

В продолжение реализации преступного умысла, ФИО85, достоверно зная, что АО «<данные изъяты>» не производило работ и не оказывало услуг, предусмотренных договором ................. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования от .............., а видимость их производства обеспечивалась в соответствии с преступным замыслом подчиненными ФИО84 сотрудниками руководимого им ООО «<данные изъяты>», неосведомленными о совершаемом хищении, действуя в соответствии с распределенными обязанностями, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности и конспирации, под предлогом оплаты работ по вышеуказанному договору, действуя с корыстной целью в соответствии с заранее определенным планом, незаконно перечисляла с использованием электронного ключа (токена), предназначенного для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетные счета АО «<данные изъяты>» денежные средства.

Так, ФИО85, реализуя совместный преступный план, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО «.............. ...............» в особо крупном размере путем его передачи в обладание АО «<данные изъяты>», находясь по адресу: ..............., перечислила по указанию ФИО5 с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» ................., открытого в Рязанском отделении ................. ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..............., на расчетный счет АО «<данные изъяты>» ................., открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ..............., денежные средства на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей; на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей; на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения № .............. – <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей; на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей; на расчетный счет АО «<данные изъяты>» ................., открытый в <данные изъяты> филиале ООО КБ «<данные изъяты>» по адресу: ..............., <данные изъяты>, ..............., на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения ................. от .............. – <данные изъяты> рублей.

Таким образом, в период с .............. по .............. с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» ................., открытого в Рязанском отделении ................. ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ............... на вышеуказанные расчетные счета АО «<данные изъяты>» ................., открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ..............., и ................., открытый в <данные изъяты>» по адресу: ..............., <данные изъяты>, ..............., незаконно перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, которые фактически похищены путем передачи в обладание АО «<данные изъяты>» от деятельности которого ФИО5, ФИО83, ФИО84, ФИО85 получили личную корыстную выгоду.

В результате вышеописанных преступных действий, ФИО5, являясь директором ООО «<данные изъяты> ...............», используя свое служебное положение, совместно с ФИО83, ФИО84 и ФИО85, совершили хищение вверенных ФИО5 денежных средств в особо крупном размере в сумме <данные изъяты> копеек, причинив тем самым <данные изъяты> ...............» материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 показал, что признает вину в том, что вследствие его действий случились последствия в виде причинения ущерба ООО «<данные изъяты> ...............», которым он ранее руководил. Он рисковал средствами общества с целью ведения конкурентной борьбы, но при этом не преследовал корыстных целей и не участвовал в сговоре. С ФИО84 и ФИО85 он знаком давно, вместе работали в <данные изъяты> году в ............... в сфере ЖКХ. С ФИО83 он близко не был знаком, но в <данные изъяты> года он и ФИО83 работал в ООО«<данные изъяты>». В ................. года он был назначен руководителем ООО «<данные изъяты> ...............». Ему было известно, что с <данные изъяты> года один из подрядчиков - ООО «<данные изъяты>» претендовал на заключение договоров управления с <данные изъяты> многоквартирными домами. Фактически обслуживание этих домов осуществляло ООО«<данные изъяты> ...............» и средства от жителей поступали на счет ООО«<данные изъяты> ...............». Впоследствии, по каждому из <данные изъяты> домов было подано исковое заявление администрацией ............... в суд, однако вынесенные <данные изъяты> года решения были не в пользу ООО«<данные изъяты> ...............». До <данные изъяты> в ООО«<данные изъяты> ...............» не было представлено документов о расторжении и заключении договоров с ООО «<данные изъяты>». Он, согласовав позицию с администрацией ..............., предложил ООО «<данные изъяты>» остаться подрядчиком на таких же условиях, которые были предложены остальным <данные изъяты>. Ввиду спорной ситуации ФИО3, руководивший ООО «<данные изъяты>», отказался сотрудничать, поэтому был необходим новый подрядчик. Так как с .............. они меняли договорную схему, он принял решение создать ООО «<данные изъяты>», для чего оформил документы, отнес их на регистрацию, назначил директором ФИО1 В последствии, когда его знакомый ФИО84 принял его предложение поработать в ..............., он попросил его стать учредителем, чтобы не было конфликта интересов. Следующим этапом было создание единой аварийной службы, в связи с чем было принято решение заключить договор с АО «<данные изъяты>», у которой имелись достаточные объемы и производственные возможности. По аварийной службе они начали работать с <данные изъяты>. У АО «<данные изъяты>» возникли трудности с разворачиванием в ............... полноценного участка, поэтому он предложил создать диспетчерскую. Тогда он предложил ФИО84 производственное предприятие, которое некоторое время побудет аварийной службой, а со временем будет заниматься каким-то иным видом работ. Расчётный счет ООО«<данные изъяты> ...............» управлялся с помощью удаленного доступа «<данные изъяты>». Им управлял главный бухгалтер ФИО2 до ее увольнения, а примерно с середины <данные изъяты> года управляла ФИО85, а затем ФИО4 Он самостоятельно не использовал «<данные изъяты>» и терминал, а давал указания о том, какие платежи, кому и когда производить. Ему было удобнее, что также входило в обязанности ФИО85, составить график платежей на месяц, его утвердить и согласовывать в будущем только отклонения по платежам. Никто не имел права осуществить платеж без его письменного указания, либо это был график, либо это было написано на счете, акте от конкретного числа и т.д. В бухгалтерии было <данные изъяты> экземпляра договоров с АО «<данные изъяты>»: первая редакция была с электрослужбой, а вторая редакция на аварийное обслуживание. Так как необходимо было повременить с электриками, то он думал, что данный договор убрали, однако он хранился в бухгалтерии. Договор на аварийное обслуживание был действующим, и по нему работали ООО «<данные изъяты>», которые были на субподряде у АО «<данные изъяты>». Из <данные изъяты> договоров, вмененных в обвинения, все договора были рабочие, не было ни одного фиктивного договора. Спорные объемы вызваны конкуренцией и обстоятельствами, при этом он не преследовал корыстных целей, не планировал и не предвидел развития событий до возбуждения уголовного дела

Подсудимый ФИО83 вину в совершенном преступлении не признал, при этом показал, что с <данные изъяты> году он являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ранее обязанности директора исполнял ФИО67 Руководством компании была поставлена задача расширение деятельности организации. Где-то в <данные изъяты> года от ФИО67 поступило предложение поработать в ................ После чего с ним связался ФИО5 и запросил коммерческие предложения и виды услуг, которые его компания может оказывать. ФИО5 он знал со времён работы в ..............., где тот был директором в одной из управляющих компаний, а он являлся директором компании ООО «<данные изъяты>». В <данные изъяты> года компанию переименовали в АО «<данные изъяты>». АО «<данные изъяты>» предложила создать аварийную службу в ..............., тем более, что цель у заказчика (ФИО5) была создать общую аварийную службу, потому что на тот момент было много разрозненных аварийных бригад. Создание общей аварийной службы требовало вложения определенных первичных инвестиций, в связи с чем было принято решение, что в этом плане они повременят, и тогда ФИО5 предложил поработать через подрядчика (ООО «<данные изъяты>»). После заключения договора на аварийно-диспетчерское обслуживание (договор ................. от ..............), был предложен подрядчик ООО «<данные изъяты>», с которым был заключен договор субподряда. По двум другим договорам, по вентиляции и по электро-измерительным работам, они работали самостоятельно. По факту выполненных работ составлялись акты, подписывались и направлялись на оплату в управляющую организацию. Так, по договору № <данные изъяты> на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов от .............., счет был выставлен в <данные изъяты> года. По договору № <данные изъяты> на выполнение электроизмерительных работ в жилом фонде ............... от .............., первый счет был выставлен .............. на 1 <данные изъяты>, который фактически был оплачен только ............... .............. счет был выставлен, как авансовый, то есть для проведения подготовки работ. К этому времени часть вводно-распределительных устройств были промерены, проведены измерение и подготовлены акты. В .............. года было подписано дополнительное соглашение об увеличении стоимости обследования одного ВРУ (вводно-распределительного устройства). Однако оно не было найдено. По данному договору оплата осуществлялась исключительно по факту выполненных работ. Протоколы измерений они предоставляли заказчику, и после этого осуществлялась оплата. Договор был окончательно закрыт только .............., хотя работы по обследованию <данные изъяты> ВРУ они произвели в <данные изъяты> года. По договору ................. от .............. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, от .............. и договору ................. от .............. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования от .............., то это две редакции одного договора, т.е. деньги дважды по одному и тому же договору за одни и те же работы не платились. В декабре 2015 года было выставлен счет в одной редакции договора. Далее пошло выставление счетов за январь, февраль, март в рамках другого договора. На момент заключения договора ................. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования от .............., по обслуживанию инженерного оборудования <данные изъяты> домов технической базы у АО «<данные изъяты>» не было, поэтому заключили договор субподряда с ООО «<данные изъяты>». Указанная организация была рекомендована ФИО5 Материально-техническое обеспечение ООО «<данные изъяты>» он не проверял. От них он получал акты выполненных работ за указанные периоды. Они поставляли акты выполненных работ управляющей компании, которая, в свою очередь, принимала их, затем акты подписывались и возвращались. ООО «<данные изъяты>» в адрес АО «<данные изъяты>» поставляли акты выполненных работ, они подписывали их и возвращали. Денежные средства поступали от заказчика «<данные изъяты> ...............», далее он расплачивался указанными денежными средствами с ООО «<данные изъяты>» за выполненные работы. Каких-либо хищений денежных средств, принадлежащих «<данные изъяты> ...............», он не совершал.

Подсудимый ФИО84 вину в совершенном преступлении не признал, при этом показал, что в <данные изъяты> ему позвонил его знакомый ФИО5, который сообщил, что его назначили директором «<данные изъяты> ...............» и предложил вместе с женой ФИО85 поработать в ............... в сфере ЖКХ, на что они согласились. ФИО5 также предложил ему занять должность директора вновь организованного им предприятия ООО «<данные изъяты>», которое в дальнейшем, по его плану, должно оказывать услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию. Его жене ФИО85, которая имела опыт работы экономистом в управляющих компаниях, предложил равнозначную должность. Примерно с середины <данные изъяты> года он приступил к работе в ООО «<данные изъяты>» в качестве директора. ФИО6 был главным инженером. Вначале круглосуточно работали <данные изъяты> смены по графику. В смену выходили электрик, сантехник, кто-то из них был водителем. В аренду предприятию он сдавал свой автомобиль. Также был закуплен весь необходимый инструмент и материал. Периодически все это докупалось в рамках деятельности организации «<данные изъяты> ...............». В каждой смене был диспетчер, имелся двухканальный телефон. До <данные изъяты> года они принимали только аварийные заявки, а после ФИО5 попросил, чтобы принимались абсолютно все заявки. .............. был заключен договор ................. с ООО «<данные изъяты>» на техническое обслуживание общего имущества многоквартирных домов, а .............. был заключен договор с АО «<данные изъяты>». Финансирование на создание ООО «<данные изъяты>» было за счет предоставленного займа ООО «<данные изъяты>» (директор ФИО1), которое учредил сам ФИО5 Далее в течение двух месяцев действовал договор подряда на аварийное обслуживание. Сотрудники ООО «<данные изъяты>», попадая в подвалы, чердаки, брали ключ в диспетчерских ЖЭУ, либо срезали замки. О том, что была спорная ситуация по определенным домам, ему было известно от ФИО5 Варочные работы его организация не выполняла, так как ему пояснил ФИО5, что это текущий ремонт, и эти работы выполняют другие подрядчики. Все иные работы выполняла его организация, в связи с чем была произведена оплата. Все необходимые работы по заключенным договорам его организация выполняла, хищения денежных средств он не совершал.

Подсудимая ФИО85 вину в совершенном преступлении не признала, при этом показала, что она приступила к работе в качестве заместителя директора по экономике в «<данные изъяты> ...............» с середины <данные изъяты> года. В круг ее обязанностей входило планирование, бюджетирование на предприятии, налаживание системы ведения лицевых счетов многоквартирных домов. Также она являлась экономистом в ООО «<данные изъяты>». В <данные изъяты> года к ней обратился ФИО5, предварительно представив ФИО1, как руководителя вновь созданной подрядной организации ООО «<данные изъяты>», с просьбой помочь ей на начальном этапе. В ООО «<данные изъяты>» она выполняла стандартные для каждого экономиста функции бюджетирования и планирования, то есть анализ поступления и расходования денежных средств. В ООО «<данные изъяты>» она работала по совместительству с <данные изъяты> года по <данные изъяты> года. Вначале у ФИО1 не было офиса, бухгалтера, кадровика, кроме главного инженера и нескольких дворников, сантехников, которых она принимала по договору гражданско-правового характера. Впоследствии у ФИО1 штат персонала стал около <данные изъяты> человек по штатному расписанию. В «<данные изъяты> ...............» был график платежей. Согласно этому графику, утвержденному ФИО5, проводились все платежи по документам. В ООО «<данные изъяты>» это были документы, которые приносила ФИО1 Отчеты по выполненным работам ООО «<данные изъяты>» она не составляла, их делала ФИО1 в ее присутствии, т.е. они сидели двоем за компьютером, заполняли таблицу, ФИО1 говорила, что и где и писать в таблице. При заполнении отчетов включались спорные дома. На время отпуска бухгалтера ФИО2 ФИО5 передал ей флешку и поручил составлять платежные поручения в системе «<данные изъяты>». После того, как ФИО2 написала заявление на увольнение, он оставил флешку ей, потому что новому главному бухгалтеру не мог поручить. Флешку она передала перед увольнением ФИО4 О том, что <данные изъяты> спорных дома выбыли из управляющей компании, ей было известно, но она собирала данные по поступлению денежных средств из КВЦ. Деньги, поступающие с указанных домов, включались в доход «<данные изъяты> ...............». По управлению счетами и распределению находящихся на них средств в «<данные изъяты> ...............», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» принимали решение только руководители данных организаций (ФИО5, ФИО84 и ФИО1) Какие-либо бухгалтерские документы она не составляла. В каждой организации были свои бухгалтеры. В «<данные изъяты> ...............», что в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» все бухгалтерские документы были подписаны либо руководителем, либо главным бухгалтером. Она никакие документы не подписывала, в связи с чем не имеет никакого отношения к хищению денежных средств.

Несмотря на частичное признание вины ФИО5 и непризнание вины ФИО87, ФИО84 и ФИО85 в совершенном преступлении, их вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО7 о том, что .............. определением <данные изъяты> ............... в отношении должника ООО «<данные изъяты> ...............» была введена процедура банкротства - наблюдение, этим же определением суда он был назначен временным управляющим. Позже, когда, ООО «<данные изъяты> ...............» было признано банкротом, решением <данные изъяты> ............... он был назначен конкурсным управляющим. При изучении финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты> ...............» было установлено, что большая часть денежных средств была выведена из оборота, что привело к ее банкротству. Одни организации оказывали услуги, но им деньги не перечислялись, другие организации работы не производили, но им деньги перечислялись. ООО «<данные изъяты> ...............» непосредственно собирало деньги с жильцов. После подписания актов часть денежных средств перечислялось управляющей компании и в определенный период получилось так, что работы выполнялись, акты подписывались, но деньги до них не доходили, как например, они перечислялись в задвоенную организацию - ООО «<данные изъяты>», либо уходили в другие организации. У ООО «<данные изъяты> ...............» появились большие долги период с конца <данные изъяты> года. До настоящего времени ущерб не возмещен.

Показаниями свидетеля ФИО1, данными в судебном заседании о том, что .............. она была принята на работу в качестве директора ООО «<данные изъяты>». Бухгалтерский учет в ООО «<данные изъяты>» вела ФИО85, которая была экономистом и бухгалтером. Данные по работе ООО «<данные изъяты>» за месяц, а именно в каких объемах она выполнялись, она (ФИО1) предоставляла, но отчет составлялся не ею. Руководство ООО «<данные изъяты> ...............» предоставляло ей готовый пакет документов, которые она подписывала. Сначала печать ООО «<данные изъяты>» была в офисе в ООО «<данные изъяты> ...............» и хранилась в сейфе, потом, когда они переехали в другое здание, печать была уже у нее. При обслуживании домов у ООО «<данные изъяты>» не было всех ключей от помещений в многоквартирных домах, в связи с чем приходилось срезать замки. По договору, заключенному с ООО «<данные изъяты> ...............», было указано большое количество домов, однако фактически сотрудники ООО «<данные изъяты>» обслуживали намного меньше. Спорные <данные изъяты> многократных дома они не обслуживали.

Также свидетель ФИО1 подтвердила показания, данные ей в ходе предварительного следствия, о том, что в <данные изъяты> по приглашению ФИО5 она была трудоустроена на должность директора ООО «<данные изъяты>», где он являлся учредителем. В <данные изъяты> по указанию ФИО5 она открыла расчетный счет ООО «<данные изъяты>», где получила электронный ключ для дистанционного управления счетом посредством системы «клиент-банк», указав при подключении к системе в качестве контактного номера телефон с номером ФИО5 Полученные реквизиты счета, электронный ключ ФИО5 сразу же забрал, пояснив, что управлять расчетным счетом будет экономист <данные изъяты> ФИО85 Фактическое руководство ООО «<данные изъяты>» осуществлял ФИО5, он распоряжался денежными средствами общества, а она находилась у него в подчинении и выполняла его указания и распоряжения. Ведение бухгалтерского и налогового учета, направление соответствующей отчетности в налоговый орган ООО «<данные изъяты>», по инициативе ФИО5, осуществляла ФИО85 Документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» (договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ) после подписания ей, передавались ФИО85, хранились в офисе <данные изъяты>. ФИО85, являясь по совместительству сотрудником ООО «<данные изъяты>», подчинялась ФИО5 и выполняли только его указания и распоряжения, ее рабочее место находились в офисе <данные изъяты>. А ее рабочее место располагалось в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ................ Она не имела доступ к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», к выпискам о движении денежных средств, коды доступа для осуществления платежей приходили в смс-сообщениях на номер телефона ФИО5 О количестве денежных средств на расчетном счете и их расходовании ей не было известно. Между ООО «<данные изъяты>» и директором ООО «<данные изъяты> ...............» по инициативе ФИО5 был заключен договор на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества <данные изъяты> многоквартирного дома .................-<данные изъяты> датированный ............... С <данные изъяты> и до момента прекращения ее деятельности в качестве директора ООО «<данные изъяты>», руководимая ей организация осуществляла техническое обслуживание и текущий ремонт домов <данные изъяты> ............... только по адресам: <данные изъяты> Сумма при осуществлении работ не должна была превышать установленный лимит, который ей сообщала ФИО85 Ключи для доступа к коммуникациям, находящихся в подвальных и чердачных помещениях вышеуказанных домов, ей передал ФИО5 По какой причине ей не были переданы ключи для доступа к коммуникациям всех домов адресного перечня, она не знает, ФИО5 по этому поводу не давал пояснений. Доступ к коммуникациям остальных домов по указанию ФИО5 осуществлялся путем срезания замков. В виду конфликта интересов между ООО «<данные изъяты>» под ее руководством и ООО «<данные изъяты> ................. ...............» под руководством ФИО75, она была вынуждена отказаться от обслуживания части домов, входивших в адресный перечень. Примерно с <данные изъяты> в обслуживании ООО «<данные изъяты>» осталось одиннадцать домов. В начале <данные изъяты> на совещании директоров <данные изъяты> ФИО5 сообщил о создании единой аварийно-диспетчерской службы, которая будет круглосуточно осуществлять работы по устранению аварийных ситуаций и их последствий в домах, находящихся в управлении <данные изъяты>, исключении указанных функций из перечня обязанностей ЖЭУ и передаче их ООО «<данные изъяты>», директором которого является ФИО84 Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по указанию ФИО5, был заключен договор на техническое обслуживание общего имущества многоквартирных домов. Примерно с .............. ООО «<данные изъяты>» фактически приступило к аварийно-диспетчерскому обслуживанию. Несмотря на то, что предметом договора являлось аварийно-диспетчерское обслуживание, сотрудники ООО «Инженерные сети» осуществляли лишь выезд для локализации аварийной ситуации, устранением последствий аварии они не занимались, ссылаясь на отсутствие необходимого оборудования и материалов. Устранение последствий аварии осуществляло ЖЭУ на обслуживаемом участке в <данные изъяты> домах. С конца <данные изъяты> аварийные заявки выполнялись исключительно сотрудниками ООО «<данные изъяты>» в связи с некомпетентностью работников ООО «<данные изъяты>» и многочисленными жалобами жильцов на работу данной организации. ООО «<данные изъяты>», по указанию ФИО5, неоднократно предоставляло ООО «<данные изъяты>» займы в сумме около <данные изъяты> рублей. Располагало ли ООО «<данные изъяты>9» финансовой возможностью предоставления займов ООО «<данные изъяты>», ей не известно, так как она не имела доступа к распоряжению денежными средствами. О том, осуществлялись ли работы по обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» в период ее руководства, ей не известно. Распоряжений об обеспечении доступа сотрудникам какой-либо организации к коммуникациям обслуживаемых ими домам для технического обслуживания вентиляционных каналов и дымоходов от ФИО5 ей не поступало, в известность о производстве таких работ ее не ставили. Сотрудников сторонних организаций, производящих указанные виды работ на обслуживаемой территории она не встречала. В период ее руководства какой-либо организацией электроизмерительные работы не проводились, ключи для доступа к электрокоммуникациям с этой целью она никому не передавала, ФИО5 ей указаний об обеспечении доступа к коммуникациям не давал. Сотрудники <данные изъяты> также не сообщали ей о нахождении сотрудников сторонних организаций, проводящих измерительные работы на территории обслуживаемых ими домов. В конце <данные изъяты>, по указанию ФИО5, произведено увольнение сотрудников ООО <данные изъяты>», а в <данные изъяты> ФИО5 дал указание о прекращении деятельности ООО «<данные изъяты>». О датах и суммах поступивших на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств, в том числе за производство работ по договору .................-<данные изъяты> от .............., об их расходовании, ей не известно, а ФИО85 ее не уведомляла (том 32 л.д. 99-108).

В ходе проведения очной ставки с ФИО5 свидетель ФИО1 подтвердила ранее данные показания о том, что ФИО5 был осведомлен о деятельности ООО «<данные изъяты>», так как имел к ней непосредственное отношение, при этом она сама лично не принимала решений по взаиморасчетам с контрагентами. Решения о заключении договоров между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> ...............», между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» принимал лично ФИО5, а она лишь подписала договоры по указанию ФИО5, взаиморасчеты по указанным договорам производились без ее участия, сведениями о суммах, датах платежей она не располагала. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по инициативе ФИО5 был заключен договор № <данные изъяты>, датированный <данные изъяты> на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества <данные изъяты> многоквартирного дома. Фактически сотрудниками ООО «<данные изъяты> осуществлялось техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества <данные изъяты> многоквартирных домов. Часть домов не могла обслуживаться ООО «<данные изъяты>» в связи с конфликтными ситуациями, возникшими с ООО «<данные изъяты> ................. ...............», при этом сотрудники ООО «<данные изъяты> ................. ...............» приезжали для обслуживания домов с документами, подтверждающими нахождения домов в управлении данного <данные изъяты>, а не в управлении ООО «<данные изъяты> ...............». Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по инициативе и указанию ФИО5 заключен договор ................. на техническое обслуживание общего имущества многоквартирных домов, датированный ............... Фактически ООО «<данные изъяты>» приступило к аварийно-диспетчерскому обслуживанию, то есть к исполнению вышеуказанного договора примерно с .............., при этом данная организация не выполняла условия договора, ссылаясь на отсутствие необходимого оборудования и материалов. Устранение последствий аварии осуществляло их ЖЭУ на обслуживаемом участке на десяти домах. В период примерно с .............. по .............. поступившие аварийные заявки обслуживали сотрудники ООО «<данные изъяты>», а не сотрудники ООО «<данные изъяты>». В каком объеме производилась оплата по данному договору, каковы были сроки и суммы перечислений, ей не известно, так как она не управляла расчетным счетом. Доступ к управлению расчетным счетом имела ФИО85, у которой находился электронный ключ для доступа к системе «<данные изъяты>». Ни материально-технической базой, ни достаточным количеством сотрудников для обслуживания в соответствии с вышеуказанным договором <данные изъяты> многоквартирного дома на момент заключения договора и до момента окончания деятельности ООО «<данные изъяты>», организация не располагала. Печать ООО «<данные изъяты>» она передала ФИО85, а также указала номер телефона ФИО5 в банковских документах, на который должны были приходить смс-оповещения, связанные с управлением расчетным счетом ООО «<данные изъяты>». Указанные действия были выполнены ей по указанию ФИО5 Будучи назначенной ФИО5 на должность директора ООО «<данные изъяты>», она выполняла функции мастера, а не директора (том 32 л.д. 122-131).

В ходе проведения очной ставки со ФИО85 свидетель ФИО1 подтвердила ранее данные показания о том, что ФИО5 поставил ее перед фактом, что ФИО85 будет работать по совместительству в ООО «<данные изъяты>» экономистом. После получения электронного ключа для доступа к системе «клиент-банк» расчетного счета ООО «<данные изъяты>» она, по распоряжению ФИО5, передала его ФИО85 для производства платежей. При необходимости производства оплаты выполненных работ по обслуживанию многоквартирных домов по договору с <данные изъяты>, она приносила ФИО85 акты выполненных работ, счета – фактуры, на которых ставила свою визу «оплатить», оплату производила ФИО85 Кем и на основании каких документов составлялись отчеты к акту сдачи-приемки выполненных работ, ей не известно, готовые отчеты ей на подпись представлялись ФИО85 или ФИО5 Документы для составления отчетов она не готовила. Сведения об обслуживании домов она предоставляла только ФИО5, ФИО85 об этом не сообщала. Для составления отчетов ФИО85 не требовала от нее актов выполненных работ по обслуживанию многоквартирных домов, акты, содержащие сведения о фактически выполненных работах, она составляла для отчета перед ФИО5, несмотря на это, отчеты, составленные ФИО85, содержали сведения и о других домах, которые фактически не обслуживались. О несоответствии данных отчетов фактическим, она сообщала ФИО5, который настаивал на их подписании в представленном виде. Фактически ООО «<данные изъяты>» обслуживало не более <данные изъяты> многоквартирных домов из адресного перечня, являющегося приложением к договору. В <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» не осуществляло какие-либо работы по договору с ООО «<данные изъяты>». Акты выполненных работ от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» по аварийно-диспетчерскому обслуживанию не поступали, она их ФИО85 для оплаты не передавала. ООО «<данные изъяты>» приступило к работе в середине-конце <данные изъяты>. Указания о производстве взаиморасчетов с ООО «<данные изъяты>» она не давала, каких-либо документов, являющихся основанием для производства взаиморасчетов, ей не предоставляла. Решения о заключении договоров ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» принимал исключительно ФИО5 (том 33 л.д. 143-151).

В ходе проведения очной ставки с ФИО84 свидетель ФИО1 подтвердила ранее данные показания, о том, что условия договора ................. на техническое обслуживание многоквартирных домов от .............., заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>9» не обсуждала. Как аварийная служба ООО «<данные изъяты>» приступило к выполнению работ примерно в середине <данные изъяты>. В оказании услуг диспетчеризации ООО «<данные изъяты>» не нуждалось, у ООО «<данные изъяты>» была своя диспетчерская, принимавшая заявки, в том числе аварийные, которые обслуживало ООО «<данные изъяты>». Поступавшие в ООО «<данные изъяты>» заявки передавались в ООО «<данные изъяты>» для работы. ООО «<данные изъяты>» выполняло только локализацию - устранение аварийной ситуации, а производство ремонтно-восстановительные работы производители сотрудники ООО «<данные изъяты>». Необходимости в привлечении ООО «<данные изъяты>» для производства аварийно-диспетчерского обслуживания не было, вышеуказанный договор был заключен по инициативе ФИО5 О перечислениях с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств в ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты услуг за техническое обслуживание многоквартирных домов по договору ................. от .............. ФИО85 не сообщала. По вопросу предоставления ООО «<данные изъяты>» займа ООО «<данные изъяты>», ФИО84 к ней не обращался, условия заключения договора займа с ФИО84 она не обсуждала. Договор займа был заключен по инициативе ФИО5 В <данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>» производилась оплата за аварийно-диспетчерское обслуживание, которое фактически производило ООО «<данные изъяты>» (том 33 л.д. 152-162).

Показаниями свидетеля ФИО2 о том, что она с <данные изъяты> года работала главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты> ...............» под руководством ФИО5 В ПАО «<данные изъяты>» было открыто два счета: расчетный и специальный счет. Открытие специального счета по Федеральному закону является обязательным, на нем накапливались платежи населения, которые поступали через КВЦ на основании заключенного договора. Для осуществления расчетных мероприятий с подрядчиками, т.е. для оплаты по договорам, нужно было переводить средства со специального на расчетный счет. В договоре с ПАО «<данные изъяты>» также был указан телефон руководителя ФИО5, на который приходили смс-оповещения при перечислении денежных средств по договору с новым контрагентом. Самостоятельно перевести денежные средства с этого расчетного счета она не могла, только переводила по указанию руководителя. ФИО5 пришел, когда организация уже существовала. Договора с теми подрядными организациями, которые были заключены до его прихода, находились в бухгалтерии, а новые договоры, заключенные при его руководстве, у нее не было. По новым договорам, заключенным ФИО5 с ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», к ней не поступали акты выполненных работ. Все счета, которые к ней поступали, были подписаны уже руководителем. На период ее отпуска токен-носитель был на основании приказа ФИО5 передан ФИО85, которая являлась заместителем директора по экономике. Также ей было известно о спорной ситуации с <данные изъяты> домами, которые продолжали фактически обслуживаться «<данные изъяты> .................», директором которого был ФИО3, но денежные средства продолжали поступать в <данные изъяты>.

В судебном заседании свидетель ФИО2 полностью подтвердила показания, данными в ходе предварительного следствия, о том, что с <данные изъяты> она работала главным бухгалтером ООО «<данные изъяты> ...............». С .............. директором ООО «<данные изъяты> ...............» являлся ФИО5 В <данные изъяты> ФИО5 в офисе ПАО «<данные изъяты>» открыл новый расчетный счет, подключил его к системе «<данные изъяты>», электронный ключ для входа в систему находился у нее до ............... Все платежи она производила в соответствии составленным ФИО85 и утвержденным ФИО5 графиком и строго по указанию ФИО5 При введении нового контрагента, одноразовые пароли ей сообщал ФИО5, так как они приходили на его абонентский номер мобильного телефона. Решение о расчете с конкретным контрагентом принимал исключительно ФИО5 ФИО5 изменил прежний порядок перечисления денежных средств подрядным организациям, расторг ранее заключенные с ЖЭУ договоры и заключил новые, отказываясь гасить имеющуюся перед подрядными организациями задолженность. При заключении новых договоров с подрядными организациями на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов изменились их условия, в том числе регулирующие стоимость работ и услуг, фактически приводящие подрядные организации к массовому сокращению персонала и банкротству. Размер оплаты по договору ФИО5 устанавливал лично каждой подрядной организации индивидуально, тариф не был единым. Когда ФИО5 узнал о проведении собраний жителей многоквартирных домов с целью смены управляющей компании, переставал включать в график платежей подрядные организации, являющиеся самостоятельными управляющими компаниями: ООО «<данные изъяты> ................. ...............» ООО «<данные изъяты> .................», ООО «<данные изъяты>». Им было учреждено ООО «<данные изъяты>», директором которого назначил ФИО1 С ООО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты> ...............» был заключен договор на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов. Денежные средства за обслуживание <данные изъяты> домов, находящихся в управлении и обслуживании ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (директор ФИО3), поступавшие через МП «<данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты> от населения, необоснованно направлялись в соответствии с утвержденным ФИО5 графиком платежей и по его указанию в ООО «<данные изъяты>» (ФИО1), хотя данная организация не выполняла работ в этих <данные изъяты> домах. От ФИО1 ей известно, что ООО «<данные изъяты>» обслуживало только <данные изъяты> многоквартирных домов из адресного перечня. О сложившейся ситуации ФИО1 регулярно уведомляла ФИО5, который рекомендовал ей создавать видимость осуществления работ. Платежи, произведенные ООО «<данные изъяты> ...............» в адрес ООО «<данные изъяты>» произведены на основании договора .................-<данные изъяты> от ............... К моменту производства первых платежей в адрес ООО «<данные изъяты>» работа ими не была выполнена, но данное <данные изъяты> было включено ФИО5 в график платежей, и платежи осуществлялись регулярно. Фактически деятельностью ООО «<данные изъяты>» руководит ФИО5, а ФИО1 лишь выполняет его указания. Все перечисления ООО «<данные изъяты>» осуществляла ФИО85 Договоры с АО «<данные изъяты>» были заключены, чтобы иметь возможность хищения денежных средств из <данные изъяты> Такое впечатление у нее сложилось после выяснения реальной стоимости, в том числе, электроизмерительных работ в жилом фонде, если бы их производили <данные изъяты> организации (лаборатории). Помимо счетов на оплату ................. от .............. и ................. от .............., каких-либо документов, подтверждающих финансово-хозяйственные отношения между ООО «<данные изъяты> ............... и АО <данные изъяты>» ФИО5 в работу ей не передавал. Договоры, заключенные с указанной организацией, акты выполненных работ она не видела (том 34 л.д. 233-236).

Показаниями свидетеля ФИО4 о том, что с <данные изъяты> года она работала в должности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты> ...............». В момент ее трудоустройства директором ООО «<данные изъяты> ...............» являлся ФИО5 Осуществлением платежей на тот период она не занималась, так как ключ находился у экономиста ФИО85

В судебном заседании свидетель ФИО4 подтвердила показания, данные ей в ходе предварительного следствия, о том, что с .............. она работала в должности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты> ...............». С момента трудоустройства и по .............. ее рабочее место располагалось в офисе ООО «<данные изъяты> ...............» по адресу: ................ Помимо нее, в рабочем кабинете располагались рабочие места ФИО85, ФИО8, ФИО9 и ФИО84, который не являлся сотрудником <данные изъяты>. В момент ее трудоустройства и по конец <данные изъяты> директором ООО «<данные изъяты> ...............» являлся ФИО5 С конца <данные изъяты>, после увольнения ФИО85 в ее обязанности стало входить осуществление платежей по системе «<данные изъяты>», ранее управлением расчетным счетом по системе «<данные изъяты>» занималась исключительно ФИО85, ключ от системы «<данные изъяты>» находился у нее. Платежи производились в соответствии с составленным ФИО85 и утвержденным ФИО5 графиком. ФИО85 всегда не своевременно выгружала данные из системы «<данные изъяты>» по операциям с расчетным счетом, в связи с чем, информация о платежах и поступлениях была неоперативная и несвоевременна, что затрудняло текущую работу бухгалтерии. Перед увольнением ФИО85 передала ей графики производства платежей поставщикам (подрядчикам), оформленные в виде таблиц в электронном виде, в соответствии с которыми она должна была производить платежи в <данные изъяты>. При осуществлении первого платежа новому контрагенту требовался код, который приходил в смс-сообщении на номер телефона ФИО5 Решения о перечислении денежных средств с расчетного счета принимал только ФИО5 в соответствии с утвержденным им графиком, но график мог им корректироваться в зависимости от суммы поступивших на счет денежных средств. Практически перед всеми <данные изъяты> имелась задолженность в <данные изъяты> перешедшая на <данные изъяты>, образовавшаяся из-за несвоевременно оплаты выставленных счетов, несмотря на то, что у ООО «<данные изъяты> ...............» имелись средства для производства взаиморасчетов. Расчеты с АО «<данные изъяты>» и с ООО «<данные изъяты>» (директор ФИО1) производились своевременно, платежи осуществлялись по системе «<данные изъяты>» по указанию ФИО5 в первую очередь. В <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ...............» полностью рассчиталось с ООО «<данные изъяты>», а в <данные изъяты> по указанию ФИО5 она произвела последний платеж в размере <данные изъяты> рублей в адрес АО «<данные изъяты>» (том 34 л.д. 186-190).

Показаниями свидетеля ФИО8 о том, что в <данные изъяты> году по результатам собеседования ему предложили работу. Основное место работы у него было в ООО «<данные изъяты>» на должности главного бухгалтера, по совместительству он также работал заместителем главного бухгалтера в <данные изъяты> ...............» и в ООО «<данные изъяты>». В его обязанности входило ведение бухгалтерского учета, расчет налогов, сдача бухгалтерской налоговой отчетности. В ООО «<данные изъяты>» он подчинялся директору ФИО84, в ООО «<данные изъяты>» директору ФИО1, в <данные изъяты> ............... главному бухгалтеру ФИО2 и директору ФИО5». В ООО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» находился непосредственно у ФИО85, распоряжения на перечисления денежных средств ей давал директор. Он осуществлял только расчеты налогов, давал необходимые сведения о налогах, занимался бухгалтерской и налоговой отчетностью. Управлением расчетным счетом и распоряжением перечислений он не занимался. В <данные изъяты> ...............» «банк клиент» находился у ФИО2 до ее увольнения. После увольнения она передала его ФИО85

Показаниями свидетеля ФИО8, данные им в ходе предварительного следствия, о том, что с .............. он работал главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», где учредителем являлся ФИО5, директором ФИО1, в ООО «<данные изъяты>», где директором являлся ФИО84, и по совместительству заместителем главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты> ...............». Его рабочее место находилось в кабинете бухгалтерии ООО «<данные изъяты> ...............» по адресу: ................ Являясь главным бухгалтером ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», он не имел доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций. Электронные ключи к программе «<данные изъяты>» находились на постоянной основе у ФИО85, все платежи по счетам осуществляла, по указанию ФИО5, исключительно ФИО85 Банковские смс-коды для осуществления платежей поступали на номер телефона ФИО5, а впоследствии сообщались ФИО85 ФИО1 не имела доступа к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>». Фактическое руководство ООО <данные изъяты>» осуществлял ФИО5, а ФИО1 занималась производственными вопросами, практически все время находилась на вверенном ей участке. Всю первичную документацию (договоры на оказание услуг, акты выполненных работ, акты сверки взаиморасчетов между контрагентами) изготавливала ФИО85 По мере необходимости подписания указанных документов она приглашала в офис ФИО1 Из разговоров ФИО85 и ФИО1 он знал, что между сотрудниками ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО1 и ООО «<данные изъяты> ................. ...............» под руководством ФИО75 была конфликтная ситуация по поводу <данные изъяты> спорных домов, в связи с чем она не имела возможности их обслуживать. Из выгрузок по расчетному счету обеих организаций, ему известно о наличии договора займа между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» предоставило займ в сумме <данные изъяты> рублей ООО «<данные изъяты>» путем перечисления на расчетный счет. Фактическое управление ООО «<данные изъяты>» осуществлял ФИО84, печать общества хранилась у него. Взаиморасчеты с контрагентами и выплата заработной платы сотрудникам осуществлялась безналичным путем, денежными средствами распоряжался ФИО84, расчетным счетом посредством системы «<данные изъяты>» управляла по указанию ФИО84 ФИО85, у которой хранился электронный ключ для доступа в систему. Штат сотрудников ООО «<данные изъяты>» состоял примерно из <данные изъяты> человек. Штатное расписание во всех трех организациях составляла ФИО85 по согласованию с ФИО5 и ФИО84 ООО «<данные изъяты>» обслуживало аварийные заявки домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>». Взаиморасчеты производились ФИО85, по указанию ФИО84 В середине <данные изъяты> ФИО85 сообщила о необходимости увольнения сотрудников ООО «<данные изъяты>». Перед увольнением, по указанию ФИО84, он рассчитал сумму дивидендов за <данные изъяты>. На основании рассчитанной суммы ФИО84 составил протокол единственного участника ООО «<данные изъяты>» о выплате ему дивидендов в сумме около <данные изъяты> рублей. Дивиденды были перечислены ФИО85 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ФИО84 Руководство ООО «<данные изъяты> ...............» и ООО «<данные изъяты>» осуществлял непосредственно ФИО5, его указания были обязательны для исполнения всеми сотрудниками <данные изъяты>. ФИО84 являлся руководителем ООО «<данные изъяты>», при принятии решений руководствовался мнением ФИО5, так как тот пригласил ФИО84 и ФИО85 для работы в его команде. По роду деятельности ФИО85 находилась в непосредственном подчинении ФИО5, при этом деятельностью бухгалтерии ООО «<данные изъяты> ...............», а также ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», руководила именно она. Только она имела доступ к управлению расчетными счетами ООО «<данные изъяты> ...............» и ООО «<данные изъяты>», и перечисления денежных средств осуществляла по указанию ФИО5 Взаиморасчеты между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» осуществлялись по аналогичной схеме, то есть документы для производства взаиморасчетов готовила ФИО85, вызывала ФИО1, которая их подписывала. Уже подписанные сторонами документы поступали к нему для отражения в регистрах бухгалтерского учета указанных организаций (том 34 л.д. 204-208; 209-216; 217-219).

Показаниями свидетеля ФИО10 о том, что в <данные изъяты> года он был назначен директором ООО «<данные изъяты> ...............». Приступив к работе, он, прежде всего, проверил финансовые результаты управляющей компании и обнаружил нарушения в финансовой деятельности, в том числе большие долги перед подрядными организациями. После проверки документов, он обнаружил, что все документы с <данные изъяты> организацией, подписывал только один директор, хотя положено визирование юристом, заместителем и инженером, который принимает объемы работ. Ознакомившись с документацией, он пришел к выводу о том, что не было необходимости заключать договоры с данной фирмой, так как в ............... есть свои подрядные организации, которые сверхкачественно выполняют эти работы. Кроме того, его смутило, что за квартал московская организация могла отревизировать более <данные изъяты> домов по дымоходам и вентиляционным каналам, электроустановкам, электрооборудованию, но это невозможно физически. По его предварительным расчетам было присвоено более <данные изъяты> рулей, а долгов у ООО «<данные изъяты> ...............» было около <данные изъяты> рублей. При этом, ООО «<данные изъяты>», где директором была ФИО1, работы практически не выполнялись.

В судебном заседании свидетель ФИО10 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, о том, что с .............. он является директором ООО «<данные изъяты> ...............». При исследовании финансовых документов ему стало известно о наличии задолженности ООО «<данные изъяты> ...............» перед ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (директор ФИО3) за выполнение работ по техническому обслуживанию многоквартирных домов, образовавшаяся в период с <данные изъяты>, что деньги были перечислены в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», где руководителем являлась ФИО1. Обоснованность перечисления, по его указанию, проверяла ФИО11. В ходе проверки ей выявлено необоснованное перечисление денежных средств в ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты> в сумме около <данные изъяты>. У ООО «<данные изъяты> ...............» была большая кредиторская задолженность перед организациями – подрядчиками, самая большая задолженность была перед ООО «<данные изъяты> ................. ...............», где руководителем является ФИО3 По договорам за работы и услуги, оказываемые АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» взаиморасчеты были произведены в полном объеме, задолженности у ООО «<данные изъяты> ...............» перед этими организациями не было. В ходе анализа выяснилось, что между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» заключено несколько договоров: <данные изъяты> от .............. на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений МКД; № <данные изъяты> от .............. на выполнение электроизмерительных работ в жилом фонде ...............; ................. от .............. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатации систем электроснабжения МКД; ................. от .............. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования. Кроме того, между ООО «<данные изъяты> ...............» и <данные изъяты>. заключен договор № <данные изъяты> от .............. о возмездном оказании услуг; между ООО «<данные изъяты> ...............» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор .................-<данные изъяты> от .............. на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (далее МКД), за работы, которые фактически не производились. Взаиморасчеты по договору № <данные изъяты> от .............. на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений МКД с АО «<данные изъяты>» произведены необоснованно, поскольку АО «<данные изъяты>» не производило работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений <данные изъяты> МКД, указанных в приложении к договору, о чем известно от директоров подрядных организаций каждого участка (<данные изъяты>), а также из общения со специалистами <данные изъяты> (главными инженерами, мастерами участков). В указанные в договоре сроки произвести обслуживание жилого фонда (<данные изъяты> МКД) физически невозможно. Такой вид работ производится по графику, согласованному между заказчиком и подрядчиком, работы производятся в соответствии с нормативами, установленными законом, выполнение работ подтверждается актами, оформляемыми в установленной законом форме. Акты проверки дымоходов, содержащие сведения о производстве работ на каждом объекте, то есть подтверждающие обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений МКД, отсутствуют. При изучении бухгалтерской и технической документации, хранящейся в офисе ООО «<данные изъяты> ...............» техническая документация, подтверждающая производство обслуживания вентиляционных каналов и дымоходов обнаружена не была. Имелся только обобщенный акт с указанием соков производства работ и сумме. Кроме того, в отличие от остальных актов выполненных работ (по взаимоотношениям с иными подрядными организациями (<данные изъяты>), на данном акте отсутствовали подписи сотрудников <данные изъяты> заместителя директора по производству, инженера, который непосредственно обязан принимать работы. Исходя из технических отчетов, находившихся в офисе <данные изъяты>, работы по № <данные изъяты> от .............. на выполнение электроизмерительных работ в жилом фонде ............... возникают сомнения в их качестве и объемах, поскольку их производство требует более долгих временных затрат. Работы, если и были произведены, то со значительным нарушением сроков со стороны АО «<данные изъяты>», несмотря на это единолично ФИО5 был подписан акт до завершения работ, предусмотренных договором, из чего он делает вывод, что взаиморасчеты между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» были произведены незаконно. В отличие от остальных актов выполненных работ, на данном акте отсутствовали подписи сотрудников <данные изъяты>: заместителя директора по производству, инженера, который непосредственно обязан принимать работы. Взаиморасчеты с АО «<данные изъяты>» по договорам ................. от .............. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатации систем электроснабжения МКД; ................. от .............. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования были произведены незаконно, поскольку данная организация не выполняла предусмотренные договорами работы и не оказывала услуги. Во всех приложениях к указанным договорам были включены <данные изъяты> дома, которые не находились в управлении ООО «<данные изъяты> ...............», а находились в управлении ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (директор ФИО3), и не могли быть включены в зону обслуживания <данные изъяты>. Денежные средства за обслуживание по тому или иному договору за <данные изъяты> многоквартирных дома не должны были быть перечислены в АО «<данные изъяты>» и в ООО «<данные изъяты>» (том 34 л.д. 7-11; 17-23).

Показаниями свидетеля ФИО12 о том, что с <данные изъяты> года он являлся директором ООО «<данные изъяты> ...............». В процессе осуществления трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты> ...............» он изучил финансовые документы и обнаружил много нарушений. Также из общения с контрагентами, сотрудниками предприятия было выяснено, что на момент управления предприятием ФИО5 создавались параллельные фирмы, было два ООО «<данные изъяты>», два ООО «<данные изъяты>» и др. Т.е. создавались фирмы со сходными названиями, при этом работы выполнялись одним предприятием, а деньги за данные работы перечислялись на счет другого предприятия. Соответственно, перед теми, кто выполнял работы, образовалась основная задолженность.

В судебном заседании свидетель ФИО12 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, о том, что с .............. является директором ООО «<данные изъяты> ...............». Предыдущими директором являлся ФИО10, до ФИО10 - ФИО5 В процессе осуществления трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты> ...............» он ознакомился с финансово-хозяйственными документами со сводными отчетами. На момент вступления им в должность директора ООО «<данные изъяты> ...............» у кредиторская задолженность около <данные изъяты> рублей. Основными кредиторами являлись: ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (директор ФИО3) - задолженность около <данные изъяты> рублей; ООО «<данные изъяты> (директор ФИО13) - задолженность около <данные изъяты> рублей и т.д. При ознакомлении с бухгалтерской и технической документацией ООО «<данные изъяты> ...............» выяснил, что, по договорам за работы и услуги, оказываемые АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» взаиморасчеты были произведены в полном объеме, задолженности у ООО «<данные изъяты> ...............» перед этими организациями не было. В ходе анализа выяснилось, что между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» заключено несколько договоров: № <данные изъяты> от .............., № <данные изъяты> от .............., ................. от .............. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатации систем электроснабжения МКД и ................. от .............. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования. Кроме того, между ООО «<данные изъяты> ...............» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор .................-<данные изъяты> от .............. на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (далее МКД), за работы, которые фактически не производились. Взаиморасчеты по договору № <данные изъяты> от .............. с АО «<данные изъяты>» произведены необоснованно, поскольку АО «<данные изъяты>» не производило работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений <данные изъяты> МКД, указанных в приложении к договору, о чем известно от директоров подрядных организаций каждого участка (<данные изъяты>), а также из общения со специалистами <данные изъяты> (главными инженерами, мастерами участков). В указанные в договоре сроки произвести обслуживание жилого фонда (<данные изъяты> МКД) физически невозможно. Акты проверки дымоходов, содержащие сведения о производстве работ на каждом объекте, то есть подтверждающие обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений МКД отсутствуют. При изучении бухгалтерской и технической документации, хранящейся в офисе ООО «<данные изъяты> ...............» техническая документация, подтверждающая производство обслуживания вентиляционных каналов и дымоходов обнаружена не была. Кроме того, в отличие от остальных актов выполненных работ (по взаимоотношениям с иными подрядными организациями (<данные изъяты>), на данном акте отсутствовали подписи сотрудников <данные изъяты>: заместителя директора по производству, инженера, который непосредственно обязан принимать работы. Он уверен, что работы не были произведены, но акты ФИО5, были подписаны. Исходя из технических отчетов, находившихся в офисе <данные изъяты>, работы по № <данные изъяты> от .............. возникают сомнения в их качестве и объемах, поскольку их производство требует более долгих временных затрат. Работы, если и были произведены, то со значительным нарушением сроков со стороны АО «<данные изъяты>», несмотря на это единолично ФИО5 был подписан акт до завершения работ, предусмотренных договором, из чего он делает вывод, что взаиморасчеты между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» были произведены незаконно. В отличие от остальных актов выполненных работ (по взаимоотношениям с иными подрядными организациями (<данные изъяты>), на данном акте отсутствовали подписи сотрудников <данные изъяты>. Взаиморасчеты с АО «<данные изъяты>» по договорам ................. от .............. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатации систем электроснабжения МКД; ................. от .............. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования были произведены незаконно, поскольку данная организация не выполняла предусмотренные договорами работы и не оказывала услуги. Во всех приложениях к указанным договорам были включены <данные изъяты> дома, которые не находились в управлении ООО «<данные изъяты> ...............». Денежные средства за обслуживание по тому или иному договору за 32 многоквартирных дома не должны были быть перечислены в АО «<данные изъяты>» и в ООО «<данные изъяты>» (том 34 л.д. 28-34).

Показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе предварительного следствия, о том, что в <данные изъяты> он трудоустроился на должность главного инженера в ООО «<данные изъяты>» после собеседования, проведенного директором ООО «<данные изъяты> ...............» ФИО5 В его должностные обязанности входил контроль выполненных работ по предписанию жилищной инспекции и по заявкам жильцов многоквартирных домов, а также текущий ремонт многоквартирных домов. В его подчинении было <данные изъяты> сотрудников: два мастера, четыре электрика, четыре слесаря - сантехника и четыре электрика - монтажника, два плотника, электросварщик. Сотрудниками ООО «<данные изъяты>» являлись бухгалтер ФИО8, специалист по кадрам ФИО15, экономист ФИО85, их рабочее место находилось в офисе ООО «<данные изъяты> ...............». С <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» осуществляло техническое обслуживание многоквартирных домов <данные изъяты> ............... и прилегающие к ним территорий по адресам: <данные изъяты> Подчиненные ему сотрудники не обслуживали иные дома <данные изъяты> ..............., остальные дома обслуживало ООО «<данные изъяты> ................. ...............», где директором является ФИО88. Со слов ФИО1 ему известно, что электронный ключ от системы «клиент-банк» для управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» находился у ФИО85, которая осуществляла финансовую деятельность, ФИО1 не имела к нему доступ (том 34 л.д. 122-125)

Показаниями свидетеля ФИО16 о том, что с <данные изъяты> являлся директором ООО «<данные изъяты> ...............», затем был заместителем по техническим вопросам, когда ФИО89 назначили руководителем. В период его работы директором задолженности перед обслуживаемыми домами не возникало. В управлении находилось примерно <данные изъяты> домов. Их обслуживали подрядные организации, такие как «<данные изъяты>» и др. Непосредственно у них был договор с <данные изъяты> В последующим в его обязанности заместителя по технической части входили заявки, которые подавали обслуживающие организации, их согласование, он ездил проверять их работу, контролировал аварийные заявки жильцов, непосредственно выезжал на объекты, руководил ремонтом и контролировал. Его рабочее место осталось на ..............., а ООО «<данные изъяты> ...............» находилось по новому адресу, так как сменили офис. С приходом ФИО5 практически полностью сменился штат работников в ООО «<данные изъяты> ...............», пришла экономист ФИО85, ФИО84, который руководил аварийно-диспетчерской службой. «ООО «<данные изъяты>» частично выполняла аварийно-диспетчерское обслуживание, то есть в ночное время диспетчеризацию выполняла эта организация, а те звонки, которые поступали непосредственно им утром (инженеру), то эти работы они выполняли и плюс те работы, которые ночью были выполнены частично.

В судебном заседании свидетель ФИО16 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, о том, что с <данные изъяты> он являлся директором ООО «<данные изъяты> ...............». В период его руководства задолженностей перед <данные изъяты>, в обслуживании которых находились многоквартирные дома, у ООО «<данные изъяты> ...............» не было, за исключением ООО «<данные изъяты> .................». В период его руководства в управлении ООО «<данные изъяты> ...............» находилось <данные изъяты> домов, расположенных на территории Московского ..............., обслуживаемых <данные изъяты> При заключении договоров подряда формировался адресный перечень домов, являющийся приложением к договору. Примерно .............. ФИО17 представил ему нового директора ООО «<данные изъяты> ...............» ФИО5 и предложил ему стать заместителем ФИО5 по производственным вопросам, он согласился. Вскоре ФИО85 была назначена на должность экономиста, ФИО84 должен был быть назначен на должность заместителя по общим вопросам, но оформлен в ООО «<данные изъяты> ...............» не был, но у него было рабочее место в офисе <данные изъяты>. По указанию ФИО5 ФИО2 передала электронный ключ для доступа к системе «<данные изъяты>» ФИО85, которая впоследствии и управляла расчетным счетом <данные изъяты>, помимо этого занималась расчетом стоимости обслуживания домов, составлением типовых отчетов к актам выполненных работ. ФИО85 осуществляла платежи в соответствии с составленным ей и утвержденным ФИО5 графиком, в связи с чем, он обращался именно к ней для уточнения данных по оплате работ, выполненных той или иной организацией. Поиском подрядных организаций и заключением с ними договоров занимался исключительно ФИО5 Ранее заключенные договоры на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, заключенные с <данные изъяты>, ФИО5 расторг и заключил новые договоры. С назначением ФИО5 стали возникать задержки с оплатой их работ по договорам с <данные изъяты>, оплата производилась не в полном объеме. ФИО5 решил создать два новых <данные изъяты> на участках, обслуживаемых ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты> .................» (<данные изъяты>). По инициативе ФИО5 было учреждено ООО «<данные изъяты>», директором которого он назначил ФИО1 С данной организацией у ООО «<данные изъяты> ...............» был заключен договор на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, в качестве приложения к которому ФИО85 по согласованию с ФИО5 был составлен адресный перечень. ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО1 обслуживало не более <данные изъяты> домов. Между ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО1 и ООО «<данные изъяты> ................. ...............» под руководством ФИО3 был конфликт по поводу обслуживания <данные изъяты> домов. По инициативе ФИО5 для аварийно-диспетчерского обслуживания домов была создана аварийно-диспетчерская служба, которую возглавлял ФИО84, являвшийся директором ООО «<данные изъяты>». По инициативе ФИО5 сотрудники ООО «<данные изъяты>» должны были осуществлять обслуживание аварийных заявок, поступающих от жильцов многоквартирных домов на номер телефона <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты>» должно было обслуживать аварийные заявки круглосуточно, но не обслуживало аварийные заявки, поступившие в дневное время, их передавали в <данные изъяты>. У сотрудников ООО «<данные изъяты>» не было надлежащего материально-технического обеспечения для обслуживания аварийных заявок. Для технического обслуживания вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов, он предложил привлечь ООО «<данные изъяты>», которое в период его руководства качественно выполняло разовые работы. ФИО5 отклонил его предложение, сославшись на то, что заключит договор с иной организацией. О производстве таковых работ в <данные изъяты> какой-либо организацией, в том числе АО «<данные изъяты>», ФИО5 не сообщал. В <данные изъяты> от жителей домов, находящихся в управлении <данные изъяты> стали поступать заявки о неисправности системы вентиляции, о чем он сообщал ФИО5, который дал номер телефона для связи с сотрудником подрядной организации для устранения ими неисправности. По номеру телефона, указанному ФИО90, ему сообщили, что оперативно устранить неисправность не смогут, поскольку фактически их организация находится в ..............., а сотрудников, работающих на постоянной основе в ..............., у них нет. В <данные изъяты> по указанию ФИО5 он ездил в офис ООО «<данные изъяты>» с целью решения вопроса о заключении договора между ООО «<данные изъяты> ...............» и ООО «<данные изъяты>», поскольку весь жилой фонд ООО «<данные изъяты> ...............» оставался без обслуживания вентиляционных каналов и дымоходов на протяжении <данные изъяты>. О заключении ФИО5 договоров между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» на производство аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, он не знал. Аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов на жилом фонде ООО «<данные изъяты> ...............» сотрудниками сторонних организаций, в том числе АО «<данные изъяты>», не производилось (том 34 л.д. 162-170).

Показаниями свидетеля ФИО11 о том, что с .............. она работала в должности заместителя директора по производственным вопросам ООО «<данные изъяты> ...............». Директор ФИО10 дал ей поручения посмотреть все документацию организации. Она проверила договоры, платежные документы по всем организациям, и выявила, что московская фирма, не производила работы, но деньги получала, также не было подписей в документах. При проверки договоров с ООО«<данные изъяты>9» было выявлено, что одни и те же дома обслуживались двумя организациями. До ее прихода на работу в ООО «<данные изъяты> ...............» была организована аварийная служба, т.е. ООО «<данные изъяты>». Однако было выяснено, что работы выполняли ЖЭУ. Вопросы финансово-хозяйственной деятельности входили в ведение ФИО5 и главного экономиста ФИО85 В период руководства ФИО5, главный бухгалтер не имела доступа к каким-либо банковским операциям и к системе <данные изъяты>».

В судебном заседании свидетель ФИО11 подтвердила показания, данные ей в ходе предварительного следствия, о том, что с .............. она работала в должности заместителя директора по производственным вопросам ООО «<данные изъяты> ...............». В ее обязанности входит производство ремонтных работ, проверка исполнения договоров подряда, заключенных ООО «<данные изъяты> ...............» с <данные изъяты>, фактически обслуживающими жилой фонд. Вопросы финансово-хозяйственной деятельности находились в ведении ФИО5 и главного экономиста ФИО85, которая имела доступ к системе «<данные изъяты>», электронный ключ от системы «<данные изъяты>» находился у нее. ФИО85 осуществляла необходимые банковские операции и в период нахождения отпуска или отсутствия по другой причине. В период руководства ФИО5 ФИО4 не имела доступ к каким-либо банковским операциям, и к системе <данные изъяты>. По поручению ФИО10 она вместе с ФИО4 провела анализ финансовой деятельности общества в соответствии с заключенными договорами, в результате которого установили, что ФИО85 произвела взаиморасчеты с <данные изъяты>» за работы, произведенные подрядными организациями, в соответствии с договорами, действовавшими на момент заключения договоров с <данные изъяты> Как и в случае с АО «<данные изъяты>», ни один акт выполненных работ от ООО «<данные изъяты>» не поступал к ней для проверки выполнения объемов и подписи, взаиморасчеты с ООО «<данные изъяты>» произведены в полном объеме. Акты выполненных работ были подписаны ФИО5 без подтверждения объемов и ее подписи. В период руководства ФИО5, подписание актов выполненных работ с ООО «<данные изъяты> ................. ...............», <данные изъяты> производилось сторонами только после подтверждения ей объемов выполненных работ. К ней поступали акты выполненных работ, подписанные исполнителем, после проверки объема выполненных работ она подписывала акты, далее оба экземпляра подписывались директором ФИО5 и передавались для оплаты ФИО85 Был установлен перечень домов, которые находились в управлении ООО «<данные изъяты> ................. ...............», в управлении ООО «<данные изъяты> ...............» эти дома были до .............., уведомления о смене управляющей компании были своевременно получены ООО «<данные изъяты> ...............». Указанные дома необоснованно были включены в приложение ................. к договору ................. от .............. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, заключенному между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>». .............. ООО «<данные изъяты> ...............» перечислило АО «<данные изъяты>» около <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору ................. от .............. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования. Аварийно-техническое обслуживание указанных <данные изъяты> домов в период с .............. по .............. и последующие периоды осуществлялось силами ООО «<данные изъяты> ................. ...............». Аварийно-техническое обслуживание многоквартирных домов, осуществляли ООО «<данные изъяты>» в соответствии с договором .................-<данные изъяты> от .............. с момента заключения договора; ООО «<данные изъяты> .................» в соответствии с договором .................-<данные изъяты> от .............. с момента заключения договора и до ..............; <данные изъяты> в соответствии с договором .................-<данные изъяты> от ..............; <данные изъяты>», затем по приказу государственной жилищной инспекции в период с .............. по .............. перешли из управления ООО «<данные изъяты> ...............» в управление <данные изъяты>» в соответствии с договором .................-<данные изъяты> от .............. и т.д. Однако в период с .............. по .............. ООО «<данные изъяты> ...............» необоснованно перечислило АО <данные изъяты>» около <данные изъяты> рублей за работы, которые АО «<данные изъяты>» фактически не выполняло (том 34 л.д. 192-195; 196-203).

Показаниями свидетеля ФИО18 о том, что в <данные изъяты> года он работал юристом в ООО «<данные изъяты> ...............». В его обязанности входило решать вопросы о правомерности проведения общего собрания о выходе домов из ООО «<данные изъяты> ...............». После увольнения ФИО5 новый руководитель попросил его разобраться в документах, в том числе договорах, заключенных ФИО5 с АО «<данные изъяты>». По результатам анализа трех или четырех договоров была составлена справка, которую он передал ФИО10

В судебном заседании свидетель ФИО18 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, о том, что с <данные изъяты> он работал в должности заместителя директора по правовым вопросам ООО «<данные изъяты> ...............». В процессе работы было известно, что между ООО «<данные изъяты> ...............» и <данные изъяты> были заключены договоры подряда. Некоторые <данные изъяты> имели похожие названия, то есть ООО <данные изъяты> ................. ...............», <данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты> ...............» и ООО «<данные изъяты> ................. ...............», директором которого являлся ФИО3, была спорная ситуация по <данные изъяты> домам, которые, по мнению ФИО5, находились в управлении ООО «<данные изъяты> ...............». ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО1 фактически обслуживалось не более <данные изъяты> многоквартирных домов. Кем составлялись договоры, заключаемые ООО «<данные изъяты> ...............» в лице ФИО5 и подписанные им, не знает. По указанию ФИО10 он провел анализ заключенных между ООО «<данные изъяты> ...............» в лице ФИО5 с различными организациями, в том числе с АО «<данные изъяты>». По результатам анализа <данные изъяты> договоров, заключенных между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» была составлена справка, которую передал ФИО10 При изучении договора на обслуживание вентиляций, обратил внимание на сроки выполнения работ (около <данные изъяты>), хотя по правилам выполнения этих работ предусматривались более длительные сроки в связи с периодичностью выполняемых работ, указанных в договоре (печные работы должны производиться два раза в год в соответствии с правилами производства печных работ) (том 35 л.д. 220-222).

Показаниями свидетеля ФИО15 о том, что с <данные изъяты> года она устроилась на работу в ООО «<данные изъяты> ...............». В ее обязанности входило приём и оформление документов, приём, увольнение сотрудников. Также она работала по совместительству в ООО «<данные изъяты>», «ООО «<данные изъяты>», подготавливали документы о приеме на работу в организации. В качестве экономиста была оформлена ФИО85, а ее муж ФИО84 возглавлял ООО «<данные изъяты>». В начале <данные изъяты> узнала, что ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (директор <данные изъяты>) расторгло договор с ООО «<данные изъяты> ...............» на обслуживание ряда многоквартирных домов. В этот переод времени она от ФИО5 узнала, что создано ООО «<данные изъяты>», где директором была назначена ФИО1

Показаниями свидетеля ФИО19 о том, что она работает в <данные изъяты>. Деятельность по управлению многоквартирными домами запрещена без лицензии, в связи с вступившими в действие изменениями в Жилищный кодекс РФ. Организации, занимающиеся управлением домами, стали обращаться за получением лицензии на управление многоквартирными домами (МКД), в том числе и ООО «<данные изъяты> ...............», которой .............. выдана лицензия на управление <данные изъяты> МКД, договоры управления и протоколы общих собраний собственников в адрес жилищной инспекции не направлялись, поскольку это не было законодательно предусмотрено. Управляющим организациям было достаточно разместить информацию о многоквартирном доме, в том числе, копию протокола и договор на официальном сайте для раскрытия информации «<данные изъяты>». При размещении информации на сайте и выдаче лицензии МКД считался под управлением конкретной организации. «<данные изъяты> ................. ...............» под руководством ФИО3 в <данные изъяты> года также обращались за выдачей лицензии. На момент получения лицензии, у ООО «<данные изъяты> ................. ...............» было <данные изъяты> многоквартирных дома, в дальнейшем после получения лицензии были заключены договоры по управлению между ООО «<данные изъяты> ................. ...............» и собственниками многоквартирных домов, в отношении <данные изъяты> многоквартирных домов. .............. указанные дома включены в реестр лицензии ООО «<данные изъяты> ................. ...............». На сайте «<данные изъяты>» указанные дома подтверждены органом государственного жилищного надзора под управление ООО «<данные изъяты> ................. ...............», информация об этом была доведена до ООО «<данные изъяты> ...............». Обращений ООО «<данные изъяты> ...............» в жилищную инспекцию о неправомерном включении указанных домов в реестр лицензии ООО «<данные изъяты> ................. ...............» не поступало.

Показаниями свидетеля ФИО20 о том, что в <данные изъяты> году он занимал должность <данные изъяты> ............... (<данные изъяты> ...............). В его должностные обязанности входили вопросы подготовки к отопительному периоду, обеспечение подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе, контроль за деятельностью предприятий в сфере водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Контроль за деятельностью предприятий «<данные изъяты> ...............», «<данные изъяты> осуществлялся посредством проверки бухгалтерских балансов и иных отчетных документов, так как они являются муниципальными предприятиями. В <данные изъяты> в <данные изъяты> ............... приехал ранее незнакомый ему мужчина, представившийся директором ООО «<данные изъяты> ...............» ФИО5 Инициатором знакомства был ФИО5 Впоследствии их общение с ФИО5 носило исключительно рабочий характер, в том числе, по рассмотрению жалоб управляющих компаний на несвоевременную оплату работ и услуг со стороны ООО «<данные изъяты> ...............» по заключенным договорам. Из общения с директорами <данные изъяты> было известно, что в связи с образовавшимися задолженностями по оплате оказанных услуг по договорам с ООО «<данные изъяты> ...............» руководители <данные изъяты> стали обращаться в суд. В период руководства ООО «<данные изъяты> ...............» ФИО5 решения о выборе той или иной организации в качестве подрядной принимал самостоятельно. О заключении договоров ФИО5 не ставил УЭ и ЖКХ ............... в известность. От директора ООО «<данные изъяты> ................. ...............» ФИО3 известно о конфликтной ситуации между ООО «<данные изъяты>», созданным ФИО5, и ООО «ЖЭУ ................. ...............» по вопросу управления многоквартирными домами. Конфликт был разрешен в суде в пользу ООО «<данные изъяты> ................. ...............».

Показания свидетеля ФИО21, о том, что с .............. по .............. директором ООО «<данные изъяты> ...............» являлся ФИО5 С ФИО5 был заключен трудовой договор. В деятельность ФИО5, связанную с руководством, она не вмешивалась, все решения по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия ФИО5 принимал без ее участия. До <данные изъяты> проверок, связанных с ненадлежащей деятельностью руководством ООО «<данные изъяты> ...............» правоохранительными органами или надзорными органами не проводилось. О том, что с расчетных счетов ООО «<данные изъяты> ...............» под видом производства расчетов с подрядными организациями, которые не производили работы и услуги, незаконно перечислялись денежные средства, ей стало известно после увольнения ФИО5 Решение о его увольнении она приняла в связи с отсутствием ФИО5 длительный период времени на рабочем месте без уважительных причин.

Показания свидетеля ФИО22, который показал, что с конца <данные изъяты> являлся <данные изъяты> ..............., выполнял задачи по обеспечению населения качественным оказанием услуг в сфере ЖКХ. <данные изъяты> в администрацию ............... пришел ФИО5, представившись директором ООО»<данные изъяты> ...............». В процессе работы он неоднократно вызывал ФИО5 для выяснения причин отказа оплаты ООО «<данные изъяты> ...............» услуг, оказанных подрядными организациями (<данные изъяты>) в полном объеме. ФИО5 игнорировал его вызовы. Единожды явившись, ФИО5 пояснил, что не подписывает акты выполненных работ, так как ему необходимо проверить их объемы и качество в связи с возникшими сомнениями по сведениям, содержащихся в актах. В период руководства ООО «<данные изъяты> ...............» ФИО5 самостоятельно принимал решение о выборе в качестве подрядной ту или иную организацию. На деятельность ФИО5 неоднократно поступали жалобы со стороны ЖЭУ.

Показаниями свидетеля ФИО23 о том, что она с <данные изъяты> года является <данные изъяты> У организации узкая направленность, они занимаемся дымоходами и вентиляционными каналами. Деятельность по проверке вентиляционных каналов и дымоходов, ремонт дымовых труб является лицензируемой, для получения лицензии в организации должно быть определенное количество сотрудников со специализированным образованием. В <данные изъяты>» получило лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Данная лицензия была у них также в <данные изъяты> году. В своей деятельности организация руководствуется правилами, изданными Ростехнадзором России, Управлением госпожнадзора, ГОСТами, СНИПами и Постановлением Правительства № 410 от 14.05.2013 г. На <данные изъяты> у них был договор с <данные изъяты> которые потом все перешли в ООО «<данные изъяты> ...............». ООО «<данные изъяты>» обслуживало вентиляционные каналы и дымоходы домов участка <данные изъяты>». Работа по обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов с каждым из <данные изъяты> организовывалась индивидуально, то есть до начала производства работ по договору обслуживания вентиляционных каналов и дымоходов ООО «<данные изъяты>» составляло график работ, который согласовывался с заказчиком, производилось оповещение жителей многоквартирных домов. Результаты работ по первичной и периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов (труб) оформляются «<данные изъяты>». В <данные изъяты> директоры вышеуказанных <данные изъяты> уведомили ее о том, что директор ООО «<данные изъяты> ...............» переходит на новую форму договорных отношений с подрядными организациями и намерен самостоятельно заключить договоры на обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты> ...............» и в обслуживании вышеуказанных <данные изъяты> Несмотря на то, что не был заключен договор, ей было известно о том, что у людей, проживающих в <данные изъяты> ..............., неоднократно возникали проблемы с дымоходами, вентиляционными каналами и т.д., так как они продолжали звонить в ООО «<данные изъяты>». Из разговора с ними она поняла, что организация, на которую ссылались жители и диспетчеры <данные изъяты>, фактически никаких работ не производила.

Показаниями свидетеля ФИО24 о том, что она является директором ООО «<данные изъяты>. В <данные изъяты> году у ООО «<данные изъяты> .................» было на обслуживании <данные изъяты> домов. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ей не знакомы. В ООО «<данные изъяты>» была своя диспетчерская служба, куда непосредственно поступали все заявки. На специальном стенде у них хранятся ключи, которые диспетчер в случае поступления какой-либо заявки, выдает под роспись сотруднику <данные изъяты>.

В судебном заседании свидетель ФИО24 подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что с <данные изъяты> она является директором ООО «<данные изъяты> .................». .............. между ООО «<данные изъяты> .................» и ООО «<данные изъяты> ...............» заключен договор .................-<данные изъяты> на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД). В соответствии с условиями договора ООО «<данные изъяты> .................» обслуживало <данные изъяты> многоквартирных домов (МКД), указанных в адресном перечне, являющемся приложением к договору .................-<данные изъяты> от ............... Устранение аварий в период с <данные изъяты> часов осуществлялось дневными аварийными бригадами, в период с <данные изъяты> – ночными бригадами ООО «<данные изъяты> .................» без привлечения сторонних организаций. Ежемесячно сформированные отчеты по выполненным работам, в виде актов выполненных работ и расчеты сметной стоимости, подписанные ей проверялись инспектором ООО <данные изъяты> ...............» на соответствие объемам выполненных работ, подписанные ФИО5 акты возвращались в ООО «<данные изъяты> .................», после чего выставлялись счета, оплата которых производилась безналичным путем. В период руководства ФИО5 у ООО «<данные изъяты> ...............» образовалась задолженность по оплате выполненных ООО «<данные изъяты> .................» работ. Доступ к системе водоснабжения, водоотведения, системе отопления, электрическим сетям вышеуказанных <данные изъяты> многоквартирных домов в подвальных и чердачных помещениях имелся только у сотрудников ООО «<данные изъяты> .................». ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ей не знакомы. В <данные изъяты> ей стало известно о заключении между ООО <данные изъяты> ...............» и сторонней организацией договора на производство электроизмерительных работ, то есть обследование электрической сети вводно-распределительных устройств (ВРУ) в многоквартирных жилых домах, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>». ФИО5 дал указания об обеспечении сотрудниками ООО «<данные изъяты>.................» доступа к ВРУ сотрудникам другой организации. В <данные изъяты> по ее указанию электрик ФИО25 на протяжении двух-трех дней обеспечивал доступ к ВРУ и присутствовал при производстве электроизмерительных работ. Электроизмерения были произведены не на всех <данные изъяты> домах. О заключении между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» договора № <данные изъяты>, датированного .............. на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов, включающему адресный перечень домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>.................» по договору .................-<данные изъяты> от .............., и о заключении между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» договоров ................. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, ................. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, датированных .............., в соответствии с которыми АО «<данные изъяты>» должно было оказывать услуги по аварийно-техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>.................» ей не было известно. В период действия договора .................-<данные изъяты> от .............. аварийно-техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание вышеуказанных домов осуществляло исключительно ООО «<данные изъяты>.................», что было предусмотрено договором .................-<данные изъяты> (том 34 л.д.141-144; том 32 л.д. 132-136).

Показаниями свидетеля ФИО25, данными в ходе предварительного следствия, о том, что примерно с <данные изъяты> он работал электриком в ООО «<данные изъяты>8». В ООО «<данные изъяты>.................» также было организовано круглосуточное дежурство сотрудников (диспетчеров, слесарей-сантехников, электриков) для устранения аварийных ситуаций. Сторонние организации для устранения аварий ни в дневное, ни в ночное время не привлекались. В <данные изъяты> по указанию ФИО26 он сопровождал сотрудников (<данные изъяты> молодых людей), производивших электроизмерения в домах, обслуживаемых <данные изъяты>, по адресам, указанным ими. Проверка одного ВРУ занимала от двадцати до сорока минут. В первый день в период примерно с <данные изъяты> минут были произведены электроизмерения примерно в <данные изъяты> домах. Со слов молодых людей они должны были продолжить электроизмерения на следующий день, но без предупреждения и объяснения причин не приехали. Продолжили они электроизмерения примерно через две недели. В общей сложности электроизмерения проводились два дня. Сотрудники АО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» при устранении аварий на обслуживаемых ООО «<данные изъяты> .................» домах не участвовали (том 34 л.д. 220-222).

Показаниями свидетеля ФИО27 о том, что она является директором ООО «<данные изъяты> .................» ................ В ООО «<данные изъяты> .................» была своя диспетчерская служба, куда непосредственно поступали заявки. О том, что ООО «<данные изъяты> ...............» заключил договор с ООО «<данные изъяты>», ей не известно. В домах, которые находились на обслуживание ООО «<данные изъяты>.................», примерно <данные изъяты> года проводились электроизмерительные работы, так как приезжали два молодых человека из <данные изъяты>.

В судебном заседании свидетель ФИО27 подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что <данные изъяты> от сотрудников ООО «<данные изъяты> ...............» поступило указание об обеспечении доступа к ВРУ сотрудникам сторонней организации для производства электроизмерений. Доступ к ВРУ обеспечивался электриком, чья дежурная смена выпадала на день производства работ. Электроизмерения производили двое молодых людей примерно полторы недели в рабочее время примерно с <данные изъяты> часов по адресам: ул<данные изъяты>. Сведения о производстве электроизмерений на остальных домах по адресам: <данные изъяты> О заключении между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» договора № <данные изъяты> от .............. на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» по договору .................-<данные изъяты> от .............. ей не было известно. О производстве таковых работ на обслуживаемом ООО «<данные изъяты>.................» жилом фонде, ни ФИО5, ни иные сотрудники ООО «<данные изъяты> ...............» на сообщали. О заключении между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» договоров ................. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, ................. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, датированных .............., в соответствии с которыми АО «<данные изъяты>» должно было оказывать услуги по аварийно-техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>.................» по договору .................-<данные изъяты> от .............. по вышеуказанным адресам ей не было известно. В период действия договора .................-<данные изъяты> от .............. аварийно-техническое (аварийно-диспетчерское) обслуживание вышеуказанных домов осуществляло исключительно ООО «<данные изъяты>.................». Аварийные заявки поступали в диспетчерскую службу <данные изъяты> и обслуживались сотрудниками круглосуточной дежурной смены ООО «<данные изъяты>.................», включавшей диспетчера, слесаря-сантехника, электрика, сварщика. В конце <данные изъяты> ФИО5 сообщил о создании единой аварийно-диспетчерской службы, но с момента заключения договора .................-<данные изъяты> и до момента окончания срока его действия ООО «<данные изъяты>.................» осуществляло весь перечень работ, предусмотренный договором, в том числе и аварийно-техническое (аварийно-диспетчерское) обслуживание силами и средствами работников ООО «<данные изъяты>.................» без привлечения сторонних организаций. Ни ООО <данные изъяты> аварийно-техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание домов ООО «<данные изъяты>.................» не производили (том 32 л.д. 153-157).

Показаниями свидетеля ФИО28 о том, что он работает директором ООО «<данные изъяты> .................». <данные изъяты> ему представили руководителя <данные изъяты> ...............» ФИО91, с которым он заключил договор, условия которого его не устраивали по финансовому содержанию. Часть работ управляющая компания взяла на себя, раньше это делала подрядная организация и субподрядные организации. В ООО «<данные изъяты> .................» своя диспетчерская служба, куда поступали вызовы. Заявок от ООО «<данные изъяты> ...............» им не присылали. «ООО «<данные изъяты>» никакие работы не выполняли.

В судебном заседании свидетель ФИО28 подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что с <данные изъяты> он является директором ООО «<данные изъяты> .................». В период его руководства обществом у ООО «<данные изъяты> .................» до <данные изъяты> на обслуживании находились примерно <данные изъяты> дома, расположенных на территории <данные изъяты> ..............., которые были в управлении ООО «<данные изъяты> ...............». Дома обслуживались в соответствии с заключенным между ООО «<данные изъяты> ...............» и ООО «<данные изъяты> .................» договором на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, который с момента его заключения неоднократно продлевался. Примерно в <данные изъяты> ФИО5 на собрании директоров <данные изъяты> сообщил о расторжении договоров подряда по обслуживанию многоквартирных домов со всеми ЖЭУ и о заключении новых договором с иными условиями. Новые условия договора существенно ухудшали положение подрядчиков, поскольку перечень оказываемых услуг населению оставался прежним, а их стоимость была существенно снижена. Он был вынужден принять условия ФИО5 и заключить договор .................-<данные изъяты> на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, датированный ............... В соответствии с указанным договором в обязанности ООО «<данные изъяты> .................» входило техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества <данные изъяты> МКД, указанных в адресном перечне, являющемся приложением ................. к договору .................-<данные изъяты> от ............... В рамках указанного договора со стороны ООО «<данные изъяты> ...............», с <данные изъяты> по <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ...............» перестало производить оплату проведенных по договору работ по причине отсутствия денег. Ввиду недобросовестного выполнения ООО «<данные изъяты> ...............» обязательств по оплате работ по договору, жильцы большинства домов приняли решение о смене ООО «<данные изъяты> ...............», как управляющей организации и переходе под управление ООО «<данные изъяты> .................». С .............. договор .................-<данные изъяты> расторгнут. В конце <данные изъяты> от ФИО5 ему стало известно о заключении договора между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» на производство электроизмерительных работ. В <данные изъяты> примерно десять рабочих дней сотрудники ООО «<данные изъяты> .................» по указанию ФИО5 обеспечивали доступ двум сотрудникам АО «<данные изъяты>» к электрокоммуникациям для производства элетроизмерительных работ. Электроизмерительные работы были произведены в <данные изъяты> домах. О заключении между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» договора № <данные изъяты>, датированного .............. на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов, включающему адресный перечень домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» по договору № <данные изъяты>, о заключении между ООО «<данные изъяты> и АО «<данные изъяты>» договоров ................. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, ................. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, датированных .............., в соответствии с которыми АО «<данные изъяты>» должно было оказывать услуги по аварийно-техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты> .................» ему не было известно. В период действия договора .................-<данные изъяты> от .............. аварийно-техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание вышеуказанных домов осуществляло исключительно ООО «<данные изъяты> .................». В конце <данные изъяты>, ФИО5 сообщил о создании единой аварийно-диспетчерской службы, в обязанности которой будет входить прием и обслуживание аварийных заявок (локализация и восстановление функционирования поврежденных инженерных систем зданий), что из перечня работ, входящих в условия договора, заключенного между ООО «<данные изъяты> ...............» и «<данные изъяты> .................», будут исключены работы по аварийно-техническому обслуживанию, но с момента заключения договора .................-<данные изъяты> и до его расторжения ООО «<данные изъяты> .................» осуществляло весь перечень работ, предусмотренный договором, в том числе, аварийно-техническое (аварийно-диспетчерское) обслуживание силами и средствами работников ООО «<данные изъяты> .................» без привлечения сторонних организаций. ООО «<данные изъяты>» ему знакомо, но никакие работы на жилом фонде, обслуживаемом ООО «<данные изъяты> .................», оно не выполняло (том 32 л.д. 158-163).

Показаниями свидетеля ФИО29 о том, что он является директором ООО «<данные изъяты>». В период <данные изъяты> года на обслуживании у ООО «<данные изъяты>» находилось <данные изъяты> домов, а в управлении ООО «<данные изъяты> ...............» <данные изъяты> домов. О создании единой аварийной диспетчерской службы ему было известно, но на его участке данная организация не работала, аварийные ситуации не устраняли. О заключении договоров между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» ему не известно. В период работы с ООО «<данные изъяты> ...............» никаких ключей другим организациям не выдавалось, так как никто не приходил. С <данные изъяты> на участке ООО «<данные изъяты>» не проводились электроизмерительные работы.

В судебном заседании свидетель ФИО29 подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что с <данные изъяты> он является директором ООО «<данные изъяты>». На обслуживании ООО «<данные изъяты>» находилось <данные изъяты> многоквартирных дома, расположенных на территории <данные изъяты> ..............., которые были в управлении ООО «<данные изъяты> ................ Примерно в <данные изъяты> по инициативе ФИО5 договор на обслуживание указанных домов был расторгнут. Впоследствии между ООО «<данные изъяты> ...............» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор .................-<данные изъяты> на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, датированный .............., стоимость обслуживания жилья в соответствии с которым была ниже, чем в предыдущем договоре. Неотъемлемой частью договора являлось приложение, содержащее адресный перечень домов, которые ООО «<данные изъяты>» должно было обслуживать, а также перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. По инициативе ФИО5 в соответствии с дополнительным соглашением ................. к договору .................-<данные изъяты> от .............. договор был дополнен п. 2.3.9, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» должно было осуществлять аварийно - диспетчерское обслуживание-локализацию аварийных ситуаций по экстренным заявка потребителей с ............... В <данные изъяты> ФИО5 сообщил о создании единой аварийно-диспетчерской службы, в обязанности которой будет входить прием и обслуживание аварийных заявок (локализация и восстановление функционирования поврежденных инженерных систем зданий), что из перечня работ, входящих в условия договора, заключенного между ООО «<данные изъяты> ...............» и «<данные изъяты>», будут исключены работы по аварийно-техническому обслуживанию, но с момента заключения договора .................-<данные изъяты> и момента окончания срока его действия ООО «<данные изъяты> осуществляло весь перечень работ, предусмотренный договором, в том числе и аварийно-техническое (аварийно-диспетчерское) обслуживание силами и средствами работников ООО «<данные изъяты>» без привлечения сторонних организаций. О заключении между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» договора № <данные изъяты>, датированного .............. на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов, включающему адресный перечень домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» по договору .................-<данные изъяты> от .............., о заключении между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» договоров ................. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, ................. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, датированных .............., в соответствии с которыми АО «<данные изъяты>» должно было оказывать услуги по аварийно-техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», ему не было известно. В период действия договора .................-<данные изъяты> от .............. аварийно-техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание вышеуказанных домов осуществляло исключительно ООО «<данные изъяты>», что было предусмотрено договором .................-<данные изъяты>. Аварийные заявки поступали в круглосуточную диспетчерскую службу ООО «<данные изъяты>» и обслуживались сотрудниками круглосуточной дежурной смены, включающей диспетчера, слесаря-сантехника, электрика, сварщика. Ни ООО «<данные изъяты>», ни АО «<данные изъяты>» какие-либо работы на домах ООО «<данные изъяты>» не производили (том 32 л.д. 164-169).

Показаниями свидетеля ФИО30 о том, что он с <данные изъяты> года являлся директором ООО «<данные изъяты>.................». Они выполняли текущий ремонт и аварийный. Помимо текущего, они выполняли по мере необходимости и аварийные работы, например, если труба течет. Заявки от жильцов непосредственно поступали в <данные изъяты>. Организация АО «<данные изъяты>» ему не знакома. Электроизмерительные работы на обслуживаемом участке проводились около <данные изъяты> раз, так как приезжали люди с <данные изъяты>. Они были на подряде у ООО «<данные изъяты> ...............». Он два раза давал им электрика, который открывал им электрощитовые по адресам: ................

В судебном заседании свидетель ФИО30 подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что с .............. по .............. он являлся директором ООО «<данные изъяты> .................». В период с .............. ООО «<данные изъяты>» осуществляло обслуживание многоквартирных домов, расположенных на территории <данные изъяты> ...............: у<данные изъяты>, в соответствии с договором .................-<данные изъяты> на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, заключенного .............. между ООО «<данные изъяты> ...............» в лице директора ФИО5 и ООО «<данные изъяты>» в его лице. Часть указанных домов со временем перешла под управление ООО «<данные изъяты> .................», находящегося под руководством ФИО29 ООО «<данные изъяты>» ему знакомо, как аварийно-диспетчерская служба, созданная по инициативе и на базе ООО «<данные изъяты> ...............» для круглосуточной локализации аварий и осуществления ремонтно-восстановительных работ, не относящихся к текущему ремонту. На домах его участка сотрудники ООО «<данные изъяты>» обслуживали аварийную заявку в основном только в вечернее и ночное время. Все аварийные заявки поступали на номер телефона аварийно-диспетчерской службы <данные изъяты>. Сотрудники ООО «<данные изъяты>» не производили восстановительно-ремонтные работы. Практически все аварийные заявки, поступавшие в период с <данные изъяты> часов, обслуживались сотрудниками ООО «<данные изъяты>». Чаще всего сотрудники данной фирмы ссылались на занятость сотрудников на других аварийных заявках, либо отсутствие материально-технической возможности производства работ (отсутствие необходимых инструментов и материалов). Он был вынужден отправлять на устранение аварий сотрудников ООО «<данные изъяты>», хотя аварийное обслуживание не являлось предметом договора .................<данные изъяты> от .............., и оплата аварийного обслуживания со стороны ООО «<данные изъяты> ...............» в адрес ООО «<данные изъяты>» не производилась. В дежурную смену аварийно-диспетчерской службы ООО «<данные изъяты>» заступало всего два сотрудника (электрик и сантехник), которые не имели возможности обслуживать одновременно несколько аварийных заявок. Материально-техническое оснащение аварийно-диспетчерской службы было недостаточным для облуживания поступающих к ним заявок, в штате отсутствовал газоэлектросварщик и необходимое оборудование. Один день в <данные изъяты> он выделял электрика для обеспечения доступа к электрощитовым и ВРУ для производства электроизмерений сотрудникам <данные изъяты> электролаборатории. АО «<данные изъяты>» аварийно-диспетчерское, аварийно-техническое обслуживание, обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов домов участка ООО «<данные изъяты>» в период его руководства не производило (том 34 л.д. 129-137).

Показаниями свидетеля ФИО13, данными в ходе предварительного следствия, о том, что с <данные изъяты> является директором ООО «<данные изъяты>». В период с .............. по настоящее время в соответствии с договором .................-<данные изъяты> от .............., заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> ...............» в обслуживании ООО «<данные изъяты>» находилось <данные изъяты> многоквартирных дома (МКД), расположенные в ................ В соответствии с указанным договором ООО «<данные изъяты>» осуществляло: санитарную уборку придомовых территорий, уборку лестничных клеток, ликвидацию аварий на инженерных коммуникациях (замена труб (отопления, водоснабжения, канализации) длинной до одного метра), прочистка канализаций, устранение течи с крыш. В период <данные изъяты> заявки, поступившие от жителей МКД в диспетчерскую службу ООО «<данные изъяты>», регистрировались в журнале учета, сведения передавались мастерам, устранявшим аварию. Устранение аварий осуществлялось сотрудниками ООО «<данные изъяты>» круглосуточно. Необходимости в обслуживании <данные изъяты> МКД силами иных организаций не было. Доступ к системе водоснабжения, водоотведения, системе отопления, электрическим сетям указанных домов в подвальных и чердачных помещениях имелся только у сотрудников ООО «<данные изъяты>». Указаний о передаче ключей от замков для доступа сотрудников иных подрядных организаций для осуществления обслуживания вышеуказанных МКД, он не давал. По вопросу передачи ключей сотрудникам каких-либо подрядных организаций к нему никто не обращался, указаний по данному поводу от ФИО5 не поступало. В начале <данные изъяты> по указанию ФИО5 были размещены таблички с указанием номера телефона единой аварийно-диспетчерской службы <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ...............». АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ему не знакомы (том 34 л.д. 138-140).

Показаниями свидетеля ФИО3 о том, что он работает директором <данные изъяты> ................. ............... с <данные изъяты> года. Он занимается управлением многоквартирных домов. Было утверждено штатное расписание, имеется большой штат сотрудников около <данные изъяты> человек. <данные изъяты> году на общем собрании собственников жилья было принято решение о замене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на «<данные изъяты> ................. ...............», о чем были уведомлены все организации. Однако по непонятным причинам денежные средства перечислялись на счет ООО «<данные изъяты> ...............». В управлении «<данные изъяты> ................. ...............» находились <данные изъяты> дома. Они предоставляли все услуги по управлению многоквартирных домов. В «<данные изъяты> ................. ...............» есть диспетчерская служба, которая работает <данные изъяты> часа, принимает заявки, дежурят сантехники, электрики, есть сварщик, также были заключены договоры с подрядными организациями. О том, что в <данные изъяты> году ООО «<данные изъяты> ...............» были заключены какие-либо договоры с АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему не известно. В указанный период времени все работы осуществлялись только силами «<данные изъяты> ................. ...............». Доступа посторонним лицам к домам, находящимся в управлении «<данные изъяты> ................. ...............», они не давали, и к ним никто не приходил. Кроме того, ему известно о том, что было создано задвоенное <данные изъяты> ..............., директором которого была ФИО1 В последующем ФИО1 попросила его взять еще <данные изъяты> домов на обслуживание к <данные изъяты> домам, которые находились в управлении «<данные изъяты> ................. ...............».

В судебном заседании свидетель ФИО3 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, о том, что с .............. работает в должности директора ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (ИНН <данные изъяты>). Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты> ................. ...............» является управление многоквартирными домами на основании лицензии и предоставление населению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В апреле 2015 года собственники помещений <данные изъяты> многоквартирных жилых домов <данные изъяты> ..............., находящихся в управлении ООО «<данные изъяты> ...............» и обслуживаемых ООО «<данные изъяты> ................. ...............» по адресам: <данные изъяты> провели общие собрания, на которых большинством голосов выбрали в качестве управляющей компании ООО «<данные изъяты> ................. ...............» и приняли решение о расторжении договора управления с ООО «<данные изъяты> ...............». По результатам общих собраний с собственниками указанных МКД и ООО «<данные изъяты> ................. ...............» заключены договоры управления, о чем были уведомлены ООО «<данные изъяты> ...............», <данные изъяты>. Денежные средства за обслуживание вышеуказанных домов, необоснованно поступавшие в ООО «<данные изъяты> ...............» из МП «<данные изъяты>» после перехода домов в управление ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в их организацию не перечислялись, в связи с чем, образовалась задолженность около <данные изъяты> рублей за оказание услуг по обслуживанию многоквартирных домов, которая частично была погашена ООО «<данные изъяты> ...............» только по решению суда. Обслуживание вышеуказанных <данные изъяты> домов, находящихся в управлении, осуществляло ООО «<данные изъяты> ................. ...............», иные организации, в том числе ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО1, не имели право их обслуживать. Вся техническая документация по данным домам, ключи от запорных устройств подвальных и чердачных помещений, технических этажей хранились в <данные изъяты>, дубликаты ключей не изготавливались и никому не передавались, в том числе сотрудникам ООО «<данные изъяты>» (директор ФИО1). Аварийно-техническое обслуживание указанных домов осуществлялось сотрудниками аварийно-диспетчерской службы ООО «<данные изъяты> ................. ...............». Для аварийно-диспетчерского обслуживания необходимости в привлечении сторонних организаций не было. В <данные изъяты> в вышеуказанных домах электроизмерительные работы не производились, указаний о передаче ключей для доступа к электросетям он никому не давал. О заключении договора №<данные изъяты>, датированного .............. на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов, между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» ему не было известно. Вентиляционные каналы и дымоходы в домах, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты> ................. ...............», обслуживались по договору ................. от .............. с ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо, какие-либо работы на жилом фонде, находящемся в управлении ООО «<данные изъяты> ................. ...............» и обслуживаемом ими, оно не выполняло (том 34 л.д. 226-229).

Показаниями свидетеля ФИО31 о том, что в <данные изъяты> году он работал заместителем директора ФИО3 в ООО «<данные изъяты> ................. ...............». В <данные изъяты> года было проведено собрание собственников квартир примерно в <данные изъяты> домах, и ООО «<данные изъяты> .................» избрали управляющей компанией. ООО «<данные изъяты> ...............» была уведомлена о том, что была произведена смена управляющей компании. Также была уведомлена Жилищная инспекция. Однако <данные изъяты> не перечисляла денежные средства в ООО «<данные изъяты> ................. ...............». Руководитель <данные изъяты> считал, что собрание собственников не является основанием для того, чтобы заключить с нами договор. Тогда они обратились в <данные изъяты> ..............., где выиграли спор. Работы по вывозу мусора, обслуживание вентиляционных каналов и т.д. осуществляли обслуживающие организации. От жильцов домов им стало известно о том, что появился «<данные изъяты>» - <данные изъяты>, где директором была ФИО1, которая не имела права выполнять какие-либо работы на данных домах, так как они находились в управлении у ООО «<данные изъяты> ................. ...............».

В судебном заседании свидетель ФИО31 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, о том, что он является заместителем директора по общим вопросам ООО «<данные изъяты> ................. ...............», директором которого является ФИО3 В <данные изъяты> собственники <данные изъяты> многоквартирных домов <данные изъяты> ..............., находившихся в управлении ООО «<данные изъяты> ...............», провели общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах, в результате которых приняли решение о выборе в качестве управляющей компании ООО «<данные изъяты> ................. ...............», о чем уведомили ООО «<данные изъяты> ...............», <данные изъяты> и ресурсоснабжающие организации. ООО «<данные изъяты> ................. ...............» осуществляла обслуживание указанных домов, производство которых подтверждается актами выполненных работ, подписанными старшими по домам. Денежные средства за обслуживание вышеуказанных домов, необоснованно поступавшие в ООО «<данные изъяты> ...............» из МП «<данные изъяты>» после перехода домов в управление ООО «<данные изъяты> ................. ...............», в их организацию не перечислялись, в связи с чем, образовалась задолженность, которая частично была погашена ООО «<данные изъяты> ...............» по решению суда. На территории обслуживания ООО «<данные изъяты> ................. ...............» было создано предприятие-двойник с похожим названием ООО «<данные изъяты>», распространявшее среди жильцов листовки с координатами, вводя в заблуждение относительно того, какая организация на самом деле осуществляет обслуживание. Руководителем ООО «<данные изъяты>» являлась ФИО1 Работы по обслуживанию общедомового имущества, аварийно-диспетчерскому обслуживанию <данные изъяты> вышеуказанных многоквартирных домов, перешедших в управление ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в <данные изъяты>, согласно письму <данные изъяты> ..............., производили сотрудники ООО «<данные изъяты> ................. ...............». Иные <данные изъяты>, в том числе ООО «<данные изъяты>», не имело право производить работы и не производило их. Вся техническая документация по данным домам, ключи от запорных устройств подвальных, чердачных помещений, технических этажей, лифтовых шахт, находятся в ООО «<данные изъяты> ................. ...............». Дубликаты ключей не изготавливались и ни кому не передавались (том 34 л.д. 113-118).

Показаниями свидетеля ФИО32 о том, что он работает главным инженером в ООО «<данные изъяты> .................». В <данные изъяты> собственники <данные изъяты> многоквартирных домов <данные изъяты> ..............., находившихся в управлении ООО «<данные изъяты> ...............» провели общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах, в результате которых приняли решение о выборе в качестве управляющей компании ООО «<данные изъяты> ................. ...............». На обслуживаемой ООО «<данные изъяты> ................. ...............» территории была создана организация с похожим названием ООО «<данные изъяты>», которое пыталось присвоить право обслуживать вышеуказанные дома вопреки желанию жильцов. ООО «<данные изъяты> распространяло листовки с реквизитами своей организации среди жильцов, чтобы ввести их в заблуждение. Об ООО «<данные изъяты>», где руководителем был ФИО84, ему ничего не известно. Все работы в указанный период выполняла ООО «<данные изъяты> ................. ...............», ключи от каких-либо помещений другим организациям не отдавали, однако были случаи, когда срезали замки.

Показаниями свидетеля ФИО33, данными в ходе предварительного следствия, о том, что с <данные изъяты> она работала заместителем директора в ООО «<данные изъяты>................. ...............», директором которого является ФИО3 В <данные изъяты> собственники <данные изъяты> многоквартирных домов <данные изъяты> ............... провели общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах, в результате которых приняли решение о выборе в качестве управляющей компании ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты> ................. ...............» оказывала услуги по ремонту трубопровода, электропроводки и иной коммунальный ремонт. На обслуживаемой ООО «<данные изъяты> ................. ...............» была создана организация с похожим названием ООО «<данные изъяты>», директором которой была женщина, но фактически ей руководил директор ООО «<данные изъяты> ...............» ФИО5 ООО «<данные изъяты>» пыталось присвоить право обслуживать вышеуказанные дома вопреки желанию жильцов, распространяло листовки с реквизитами данной организации, чтобы ввести жителей в заблуждение по поводу относительно обслуживания домов этой организацией (том 34 л.д. 119-221).

Показаниями свидетеля ФИО34 о том, что она является председателем многоквартирного дома, по адресу: ................ <данные изъяты> было проведено общее собрание собственников жилья, выбрана управляющая компания - «<данные изъяты> ................. ...............», которая с указанного времени обслуживала ее дом.

В судебном заседании свидетель ФИО34 подтвердила показания, данные ей в ходе предварительного следствия, о том, что она проживает по адресу: ................ С <данные изъяты> является председателем совета указанного многоквартирного дома. С .............. ее дом находится в управлении ООО «<данные изъяты> ................. ...............», с <данные изъяты> обслуживается указанной организаций, руководителем которой является ФИО3 В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ..............., принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............», о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. О смене управляющей компании уведомили ООО «<данные изъяты> ...............». С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............», оказывающее услуги диспетчеризации, локализации аварийно-технических ситуаций инженерных систем многоквартирного дома, вывоз мусора с прилегающей территории, ремонт многоквартирного дома. Она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО84, ей не знакомы, указанные организации не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 39-40).

Показаниями свидетеля ФИО35, данными в ходе предварительного следствия, о том, что она проживает по адресу: ..............., <данные изъяты> она является постоянным членом совета указанного многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ..............., <данные изъяты>, принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания и заключен договор с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............», оказывающее услуги диспетчеризации, локализации аварийно-технических ситуаций инженерных систем многоквартирного дома, вывоз мусора с прилегающей территории, ремонт многоквартирного дома и т.д. Она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО84, ей не знакомы, указанные организации не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 42-43).

Показаниями свидетеля ФИО36 о том, что с <данные изъяты> года она является председателем совета многоквартирного дома. В <данные изъяты> года на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ............... <данные изъяты>, принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО84, ей не знакомы, указанные организации не производили работ по обслуживанию указанного дома. Все работы в <данные изъяты> году выполняет только ООО «<данные изъяты> ................. ...............».

В судебном заседании свидетель ФИО36 подтвердила показания, данные ей в ходе предварительного следствия о том, что она проживает по адресу: ..............., <данные изъяты> по настоящее время является председателем совета указанного многоквартирного дома. С <данные изъяты> дом находился в управлении ООО «<данные изъяты> ...............», обслуживался ООО «<данные изъяты> ................. ...............» под руководством ФИО3 В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ..............., <данные изъяты>, принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. С .............. по настоящее время управление, и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............», оказывающее услуги диспетчеризации, локализации аварийно-технических ситуаций инженерных систем многоквартирного дома, вывоз мусора с прилегающей территории, ремонт многоквартирного дома. Она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ей не знакомы, указанные организации не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 45-46).

Показаниями свидетеля ФИО37 о том, что она является старшей по дому. Управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............», выбранное в <данные изъяты> году на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ..............., <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ей не знакомы, указанные организации не производили работ по обслуживанию ее дома.

В судебном заседании свидетель ФИО37 подтвердила показания, данные ей в ходе предварительного следствия о том, что она проживает по адресу: ..............., <данные изъяты> по настоящее время на основании собрания жильцов является председателем совета указанного многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ..............., <данные изъяты>, принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. О смене управляющей компании уведомили ООО «<данные изъяты> ...............». С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............», оказывающее услуги диспетчеризации, локализации аварийно-технических ситуаций инженерных систем многоквартирного дома, вывоз мусора с прилегающей территории, ремонт многоквартирного дома. Она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО84, ей не знакомы, указанные организации не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 48-49).

Показаниями свидетеля ФИО38 о том, что она проживает по адресу: ..............., <данные изъяты> года по настоящее время является председателем совета указанного многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. С указанного времени ООО «<данные изъяты> ................. ...............» указывает все услуги по обслуживанию ее дому. ООО «<данные изъяты>» ей не знакома и она не производила работ по обслуживанию указанного дома. ООО «<данные изъяты>», где директором была ФИО1, была сознана искусственно, чтобы вводить жителей в заблуждение. О выполнении каких-либо работ другими организациями ей не известно, к ней никто не обращался.

Показаниями свидетеля ФИО39, данными в ходе предварительного следствия, о том, что она проживает по адресу: ................ <данные изъяты> по настоящее время является председателем совета указанного многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3 о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............». Она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>» ей не знакомы (том 34 л.д. 54-55).

Показаниями свидетеля ФИО40, данными в ходе предварительного следствия, о том, что она проживает по адресу: ..............., <данные изъяты>, ............... является председателем совета указанного многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. Он, как председателем совета многоквартирного дома, подписал договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. С .............. по настоящее время, управление и обслуживание дома осуществляло ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>» ей не знакомы (том 34 л.д. 57-58).

Показаниями свидетеля ФИО41 о том, что она является председателем совета многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ............... принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. С указанного периода времени все работы по обслуживанию дома проводила ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>», ей не знакомы.

В судебном заседании свидетель ФИО41 подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что она проживает по адресу: ..............., и с <данные изъяты> является председателем совета указанного многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3., о чем был составлен протокол собрания. С <данные изъяты> по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............». Она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>» не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 60-61).

Показаниями свидетеля ФИО42 о том, что она является председателем совета указанного многоквартирного дома по адресу: ..............., <данные изъяты> года на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании на ООО «<данные изъяты> ................. ...............», о чем был составлен протокол собрания. С указанного периода обслуживание дома осуществляется только ООО «<данные изъяты> ................. ...............», иные организации не производили работы. ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>», ей не знакомы.

В судебном заседании свидетель ФИО42 подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что она проживает по адресу: ..............., <данные изъяты> по настоящее время является председателем совета указанного многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............». Она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>» ей не знакомы, указанные организации не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 63-64).

Показаниями свидетеля ФИО43 о том, что с <данные изъяты> по настоящее время является председателем совета многоквартирного дома, по адресу: ..............., <данные изъяты> году на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. С указанного периода по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет только ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>» ей не знакомы.

Показаниями свидетеля ФИО44 о том, что она является председателем совета многоквартирного дома по адресу: ................ <данные изъяты> года на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. С указанного периода обслуживание дома осуществляется только ООО «<данные изъяты> ................. ...............», иные организации не производили работы. ООО «<данные изъяты>» ей не знакома.

В судебном заседании свидетель ФИО44 подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что она проживает по адресу: ................ С <данные изъяты> по настоящее время является председателем совета указанного многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............». Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. О смене управляющей компании уведомили ООО «<данные изъяты> ...............». С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «ЖЭУ ................. ...............». Она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>» не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 69-70).

Показаниями свидетеля ФИО45, данными в ходе предварительного следствия, о том, что она проживает по адресу: ..............., <данные изъяты> по настоящее время является председателем совета указанного многоквартирного дома. С <данные изъяты> дом находился в управлении ООО «<данные изъяты> ...............», но обслуживался ООО «<данные изъяты> ................. ...............» под руководством ФИО3 В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома, принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............», а она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО84, ей не знакомы, указанные организации не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 72-73)

Показаниями свидетеля ФИО46, данными в ходе предварительного следствия, о том, что она является председателем совета многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ..............., принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3 Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>» не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 75-76).

Показаниями свидетеля ФИО47 о том, что она является председателем совета многоквартирного дома, по адресу: ..............., <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. С указанного времени и по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет только ООО «<данные изъяты> ................. ...............».

В судебном заседании свидетель ФИО47 подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что она проживает по адресу: ..............., <данные изъяты> по настоящее время является председателем совета указанного многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............». Она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>» не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 78-79).

Показаниями свидетеля ФИО48 о том, что <данные изъяты> года было проведено собрание собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ..............., и принято решение о смене управляющей компании на ООО «<данные изъяты> ................. ...............», которая с указанного времени обслуживает ее дом.

В судебном заседании свидетель ФИО48 подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что она проживает по адресу: ................ С <данные изъяты> по настоящее время является председателем совета указанного многоквартирного дома. С <данные изъяты> находился в управлении ООО «<данные изъяты> ...............», но обслуживался ООО «<данные изъяты> ................. ...............» под руководством ФИО3 В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ............... принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты>» на управление указанным домом. О смене управляющей компании уведомили ООО «<данные изъяты> ...............». С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............». Она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО84, ей не знакомы, указанные организации не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 81-82).

Показаниями свидетеля ФИО49., данными в ходе предварительного следствия, о том, что она проживает по адресу: ..............., <данные изъяты> является председателем совета указанного многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............», о чем был составлен протокол собрания. С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............», оказывающее услуги диспетчеризации, локализации аварийно-технических ситуаций инженерных систем многоквартирного дома, вывоз мусора с прилегающей территории, ремонт многоквартирного дома и т.д. Она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>» не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 84-85).

Показаниями свидетеля ФИО50, данными в ходе предварительного следствия, о том, что она проживает по адресу: ..............., и является председателем совета указанного многоквартирного дома. С <данные изъяты>, дом находился в управлении ООО «<данные изъяты> ...............», но обслуживался ООО «<данные изъяты> ................. ...............» под руководством ФИО3 В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ..............., принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............», о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, и ООО «<данные изъяты>» не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 87-88).

Показаниями свидетеля ФИО51 о том, что с <данные изъяты> по настоящее время является председателем совета многоквартирного дома по адресу: ..............., <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор. После смены управляющей организации, в доме появилась уборщица, был произведен ремонт, заменены окна и т.д. Все работы выполняет ООО «<данные изъяты> ................. ...............», а она как старшая по дому принимает эти работы.

Показаниями свидетеля ФИО52 о том, что она является председателем совета многоквартирного дома, в котором проживает. С <данные изъяты> года по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............», под руководством <данные изъяты>. Все вопросы они решают только с данным <данные изъяты>. Иные организации их не обслуживают.

В судебном заседании свидетель ФИО52 подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что она проживает по адресу: ..............., <данные изъяты> ................ С <данные изъяты> по настоящее время является председателем совета указанного многоквартирного дома. С <данные изъяты> дом находился в управлении ООО «<данные изъяты> ...............», но обслуживался ООО «<данные изъяты> ................. ...............» под руководством ФИО3 В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............», а она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>» не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 93-94).

Показаниями свидетеля ФИО53, данными в ходе предварительного следствия, о том, что он проживает по адресу: ..............., <данные изъяты>, ............... является председателем совета указанного многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ..............., принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3 С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (том 34 л.д. 96-97).

Показаниями свидетеля ФИО54, данными в ходе предварительного следствия, о том, что она проживает по адресу: ..............., <данные изъяты>, ............... является председателем совета указанного многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ..............., <данные изъяты>, ..............., принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (том 34 л.д. 99-100).

Показаниями свидетеля ФИО55, данными в ходе предварительного следствия, о том, что он является председателем совета многоквартирного дома по адресу: ..............., <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. Он, как председатель совета многоквартирного дома, подписал договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (том 34 л.д. 102-103).

Показаниями свидетеля ФИО56, данными в ходе предварительного следствия, о том, что он является председателем совета многоквартирного дома по адресу: ..............., ул.<данные изъяты>, ................ В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............», о чем был составлен протокол собрания. С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (том 34 л.д. 105-106).

Показаниями свидетеля ФИО57, данными в ходе предварительного следствия, о том, что она является председателем совета многоквартирного дома по адресу: ................ В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО «<данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (том 34 л.д. 107-108).

Показаниями свидетеля ФИО58., данными в ходе предварительного следствия, о том, что она является председателем совета многоквартирного дома. В <данные изъяты> на основании собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ..............., <данные изъяты>, ..............., принято решение о смене управляющей компании ООО «<данные изъяты> ...............» на ООО <данные изъяты> ................. ...............» в лице ФИО3, о чем был составлен протокол собрания. Она, как председатель совета многоквартирного дома, подписала договор, заключенный с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» на управление указанным домом. О смене управляющей компании уведомили ООО «<данные изъяты> ...............». С .............. по настоящее время управление и обслуживание дома осуществляет ООО «<данные изъяты> ................. ...............», оказывающее услуги диспетчеризации, локализации аварийно-технических ситуаций инженерных систем многоквартирного дома, вывоз мусора с прилегающей территории, ремонт многоквартирного дома т. д. Она осуществляет прием выполненных работ у представителей ООО «<данные изъяты> ................. ...............». ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО1, ООО «<данные изъяты>» не производили работ по обслуживанию указанного дома (том 34 л.д. 110-111).

Показаниями свидетеля ФИО59, данными в ходе предварительного следствия, о том, что в период с <данные изъяты> он работал в должности механика и инженера в ОАО «<данные изъяты>», которое впоследствии было переименовано в АО «<данные изъяты>». В его обязанности входила проверка вентиляции (диагностика и устранение засоров) в многоквартирных жилых домах ................ Помимо него обслуживанием вентиляций занимался ФИО60 и ФИО61 <данные изъяты> из ............... стали поступать аварийные заявки на обслуживание вентиляционных каналов и шахт. Выезжать на единичные заявки было нецелесообразно в связи с удаленностью ............... от ................ Они ждали, когда набиралось около <данные изъяты> заявок, после чего выезжали в ............... по указанным в заявках адресам, проводили диагностику. Вернувшись в офис, ФИО60 либо ФИО61 составляли акты. В ............... в месяц они могли выезжать от пяти до десяти раз, дату начала обслуживания заявок не помнит, прекратили обслуживание аварийных заявок примерно <данные изъяты> года. При обслуживании заявок в их обязанности входила диагностика и прочистка засоров, производство восстановительных работ не входило в их обязанности. Кто являлся заказчиком обслуживания вентиляции в ..............., ему не известно, с сотрудниками организации-заказчика не знаком, в офис заказчика не ездил. О количестве выездов и объемах проведенных работ по обслуживанию вентиляции в многоквартирных домах ..............., они отчитывались перед ФИО62 С графиком обслуживания вентиляционных каналов и шахт его никто не знакомил (том 35 л.д. 23-28).

Показаниями свидетеля ФИО60, данные в ходе предварительного следствия, о том, что с <данные изъяты> по .............. он работал в должности техника по эксплуатации систем вентиляции в ЗАО «<данные изъяты> Единичные заявки, поступающие в пределах ..............., учитывались, обрабатывались и обслуживались по мере их накопления. Если заявка не была аварийной, она обрабатывалась в течение месяца по мере накопления заявок. После обслуживания заявок составлялись акты, которые подписывались заявителем, сотрудником, обслуживающим заявку, акты передавались в обслуживающую компанию. Обслуживание заявок в ............... осуществлялось по мере их накопления (не менее пяти-восьми), срочности. Из-за одной заявки они не ездили в ................ Обслуживание заявки в ............... подразумевало производство диагностики вентиляционной системы, замеров тяги анимометром, прочистку засоров при наличии таковых, видеодиагностику с использованием видеоэндоскопа. По окончанию диагностики они составляли расписки с указанием причины вызова, проведенной работе, рекомендаций, в расписке расписывались жильцы и сотрудник, производивший обслуживание шахты и вентиляции. По приезду в офис он и <данные изъяты> составляли акты на основании расписок, которые подписывали, акты заверялись печатью и передавались в управляющую компанию. В обязанности ФИО59 составление отчетной документации не входило. Когда именно они приступили к обслуживанию вентиляций в многоквартирных домах в ............... не помнит, но в <данные изъяты> приезжали в ............... несколько раз в месяц. Имелся ли график обслуживания вентиляционных каналов и шахт многоквартирных домов в ..............., он не знает, с ним его никто не знакомил (том 35 л.д. 51-57).

Показаниями свидетеля ФИО62, данными в ходе предварительного следствия о том, что в период с <данные изъяты> работал в должности инженера по эксплуатации <данные изъяты> ). Поиском контрагентов занимался ФИО83 Между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» после проведенного ФИО61 и <данные изъяты>. визуального осмотра вентиляционных каналов и шахт в многоквартирных домах, был заключен договор на обслуживание вентиляций. Предварительно на адрес электронной почты АО «<данные изъяты>» поступил адресный перечень домов, подлежащих обслуживанию в соответствии с договором. В соответствии с договором обслуживание вентиляций подразумевало обслуживание аварийных заявок, поступающих от жильцов, а также заявок из ЖЭУ. Аварийные заявки обслуживались в течение трех дней с момента их поступления, остальные заявки обслуживались по мере накопления один-два раза в месяц. <данные изъяты> выезжали в ............... для обслуживания вентиляций по их усмотрению, по мере накопления заявок, графика обслуживания заявок, предусмотренного договором, у них не было. Работы в ............... они возможно начали в середине <данные изъяты> закончили в <данные изъяты> При обслуживании вентиляций <данные изъяты> составляли акты выполненных работ, которые подписывались лицом, производившим работы (обследование), заявителем (жителем квартиры, либо представителем ЖЭУ). Один экземпляр акта передавался в ООО «<данные изъяты> ...............», один экземпляр передавался ФИО83 для дальнейшего учета. Со стороны АО «<данные изъяты>» объем и качество выполненных работ никто не контролировал. Для осуществления контроля работ по обслуживанию вентиляций он не приезжал. Сотрудники АО «<данные изъяты>» проводили в ............... электроизмерительные работы в многоквартирных домах жилого фонда по договору с ООО «<данные изъяты> ...............». В данном случае производство электроизмерительных работ в ............... должно было производиться примерно три месяца (<данные изъяты>), данный срок установил на основе представленных <данные изъяты> сведений о количестве подлежащих обследованию ВРУ. В указанный в договоре срок сотрудники АО «<данные изъяты>» не уложились. Сроки не были соблюдены, в связи с тем, что сотрудники электроизмерительной лаборатории были задействованы на производстве электроизмерений в других городах. По окончанию электроизмерений <данные изъяты> представляли отчеты, которые он проверял, после чего подписывал. Контроль за выполнением электроизмерительных работ им осуществлялся лишь на основании представленных отчетов, в ............... с целью проверки качества и объемов произведенных электроизмерений не приезжал. Сотрудники АО «<данные изъяты>» не осуществляли аварийно-диспетчерское, аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов ..............., сведения о том, что АО «<данные изъяты>» должно было проводить такой вид работ, ФИО83 не сообщал. Указания о направлении в ............... сотрудников для производства таких работ не поступали, сотрудники АО «<данные изъяты>» для этого не направлялись в ..............., указаний о создании с этой целью обособленного подразделения в ............... не поступало. О производстве сотрудниками ООО «<данные изъяты>» работ в жилом фонде ............... по договору с АО «<данные изъяты>», ему ничего не известно. Его не знакомили с условиями договора <данные изъяты> от .............., заключенным между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». С адресным перечнем, указанным в приложении к договору, его ознакомил ФИО83 Представленное ФИО83 приложение содержало только адресный перечень домов без стоимости работ и графика работ. О том, что обслуживание вентиляций должно происходить по графику, ФИО83 не сообщал. <данные изъяты> акты обследования технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов на каждый объект, указанный в приложении ................., как того требовали условия вышеуказанного договора, не предоставляли (том 35 л.д. 81-88).

Показаниями свидетеля ФИО63, данными в ходе предварительного следствия, о том, что с <данные изъяты> он работал в ОАО «<данные изъяты>») техником электроизмерительной лаборатории, в его обязанности входило производство электроизмерительных работ, составление технических отчетов. Директором АО «<данные изъяты>» являлся ФИО83 В <данные изъяты> он производил электроизмерения в ................ Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих обследованию, предоставлял ФИО83 либо ФИО62 Объем и качество электроизмерительных работ на месте их производства никто не контролировал. При производстве электроизмерений присутствовали сотрудники организаций-заказчиков, которые обеспечивали доступ к объектам электроизмерений. Со стороны АО «<данные изъяты>» контроль осуществлял ФИО62 посредством проверки отчетов электроизмерений по их готовности. В отчет вносились сведения о тех домах, на которых проводились электроизмерения. О необходимости производства электроизмерительных работ в ............... в <данные изъяты> сообщил ФИО62 Точную дату начала электроизмерительных работ не помнит. С какого именно участка начали производство электроизмерений, не помнит. В <данные изъяты> в ............... они приезжали только один раз для производства электроизмерений, затем приезжали возможно в феврале на одну рабочую неделю и в марте на одну рабочую неделю. Затем готовили отчеты, которые передавались ФИО5 после ознакомления с ними <данные изъяты>. Приезжали ли они в <данные изъяты> в ............... для производства электроизмерений, не помнит (том 35 л.д. 31-37).

Показаниями свидетеля ФИО63, данными им в ходе проведения очной ставки со свидетелем ФИО25, о том, что он производил электроизмерительные работы в жилом фонде «<данные изъяты>» совместно с ФИО64 Электромонтеры «<данные изъяты>» в электроизмерениях не участвовали, но присутствовали на протяжении всего периода их производства. При производстве электроизмерений ФИО64 проводил визуальный осмотр, после чего совместно с ним с помощью приборов проводил замеры, так как в одиночку это делать невозможно, затем он фиксировал результаты измерений. Время электроизмерений зависело от состояния электрооборудования, количества ВРУ и этажных электрощитов (том 35 л.д. 74-76)

Показаниями свидетеля ФИО64, данными в ходе предварительного следствия о том, что с <данные изъяты> он работал в ОАО «<данные изъяты> инженером электроизмерительной лаборатории. В <данные изъяты> он производил электроизмерения в ................ Выезжали ли они в <данные изъяты> года для производства электроизмерений в ..............., он не помнит. Объем и качество электроизмерительных работ на месте их производства никто не контролировал. При производстве электроизмерений присутствовали сотрудники организаций-заказчиков, которые обеспечивали доступ к объектам электроизмерений. Со стороны АО «<данные изъяты>» контроль осуществлял ФИО62 посредством проверки отчетов электроизмерений по их готовности. В отчет вносились сведения о тех домах, на которых проводились электроизмерения. О необходимости производства электроизмерительных работ в ............... ему и ФИО64 сообщил ФИО62 Точную дату начала электроизмерительных работ не помнит. По рекомендации ФИО5 они начали электроизмерительные работы с участка <данные изъяты>, продолжили на участке <данные изъяты>, затем на остальных участках. Доступ к электрокоммуникациям для производства электроизмерений им обеспечивали электромонтеры жилищного фонда. Ими были обследованы около 200 многоквартирных домов, входящих в адресный перечень, представленный ФИО62 Отчеты о проведенных работах по их готовности они сначала передавали ФИО62, после визуального ознакомления с ними он их подписывал и направлял ФИО5 (том 35 л.д. 43-48).

Показаниями свидетеля ФИО64, данные им в ходе проведения очной ставки со свидетелем ФИО25, о том, что в <данные изъяты> он производил электроизмерительные работы с ФИО63 в жилом фонде «<данные изъяты>». При производстве электроизмерительных работ ежедневно присутствовал ФИО25 При производстве электроизмерений он проводил визуальный осмотр, после чего совместно с ФИО63 с помощью приборов проводил замеры, затем он фиксировал результаты измерений. <данные изъяты> не участвовал в электроизмерениях, он открывал этажные электрощиты, вводно-распределительные устройства и электрощитовые помещения (том 35 л.д. 71-73).

Показаниями свидетеля ФИО65, данными в ходе предварительного следствия, о том, что АО «<данные изъяты>» арендовало у ОАО «<данные изъяты> ................. на шестом этаже по вышеуказанному адресу. Лично с директором АО «<данные изъяты>» ФИО83 и иными сотрудниками АО «<данные изъяты>» не знаком. .............. договор аренды № <данные изъяты>-<данные изъяты> от .............. расторгнут по соглашению сторон, фактически, по инициативе АО «<данные изъяты>» (том 35 л.д. 89-91).

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного следствия о том, что примерно в <данные изъяты> к нему обратился знакомый <данные изъяты> с предложением стать номинальным директором и учредителем нескольких организаций за вознаграждение, на что он согласился. Смену руководителя АО «<данные изъяты>» <данные изъяты> обосновал хищением прежним директором ФИО83 крупных сумм денег, принадлежащих руководимому им обществу. С момента вступления в должность директора АО «<данные изъяты>» и по настоящее время он не осуществлял каких-либо операций с использованием расчетных счетов АО «<данные изъяты>», никогда не имел в пользовании электронных ключей для удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «<данные изъяты>», печати и учредительных документов у него также никогда не было (том 35 л.д. 113-115).

Показаниями свидетеля ФИО67 о том, что он работал в должности исполнительного директора в АО «<данные изъяты>». Его пригласил директор компании ФИО83 Основным направлением деятельности АО «<данные изъяты>» в ............... занимался ФИО83

В судебном заседании свидетель ФИО67. подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что в период с <данные изъяты> работал в должности исполнительного директора АО «<данные изъяты>». В его обязанности входил поиск новых заказчиков и оказание помощи генеральному директору в исполнении его обязанностей (контроль исполнения контрактов АО «<данные изъяты>» с различными организациями). Качество оказываемых <данные изъяты> ...............», они с ФИО83 не обсуждали. ФИО5 ему знаком более <данные изъяты>, отношений финансово характера с ним не имел. ООО «<данные изъяты>» не знакомо, ООО «<данные изъяты> ...............» знакомо, данное название слышал от ФИО83 как наименование одного из заказчиков АО «<данные изъяты>». Контроль за исполнением договоров между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> ...............» не осуществлял (том 35 л.д. 122-128).

Показаниями свидетеля ФИО68 о том, что с <данные изъяты> она работала главный бухгалтер а АО «<данные изъяты>». Руководителем данной организации являлся ФИО83, его указания были обязательны для исполнения ей. О финансово-хозяйственных взаимоотношениях АО «<данные изъяты>» с различными организациями узнавала от ФИО83, либо по факту поступления документов (договоров, счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ и т.д.). Составлением платежных поручений на основании поступивших к ней документов и распоряжений ФИО83 занималась она, производила взаиморасчеты по системе «<данные изъяты>» по указанию ФИО83 В ............... сотрудники АО «<данные изъяты>» оказывали работы на основании договоров на аварийное обслуживание, электро-измерительные работы и по обслуживанию вентиляций. Перечислением денежных средств в ООО «<данные изъяты> ...............» занималась она по распоряжению руководителя ФИО83

Показаниями свидетеля ФИО69 о том, что <данные изъяты> года назад он устроился на работу в ООО «<данные изъяты>» сантехником. Проработал около <данные изъяты>-х месяцев. Когда начал работать, был диспетчер, он и электрик, они работали в смене по <данные изъяты> человека. Первое время заявок практически не было. Его работа заключалась в развешивании объявлений. После нового года в основном отогревали сосульки и ливневки. Инструмент был закуплен, но он пользовался своим, чтобы любую аварию устранить, так как рабочий инструмент был в основном примитивный. Были ситуации, что поступало несколько вызовов, но они не всегда могли поехать, так как были заняты на других работах. Кроме того, были работы, для которых необходимо иметь больше людей в штате. Количество домов в обслуживании было большое, в связи с чем, требовалось больше людей в штате.

В судебном заседании свидетель ФИО69 подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что с конца <данные изъяты> работал слесарем-сантехником и по совместительству водителем в ООО «<данные изъяты>». Главный инженер <данные изъяты> сообщил ему, что в его обязанности в основном будет входить локализация аварийных ситуаций в многоквартирных домах, расположенных на территории <данные изъяты> ..............., то есть устранение течи путем перекрытия кранов горячего и холодного водоснабжения, а также управление служебным автомобилем (<данные изъяты>), на котором будет передвигаться дежурная бригада. При трудоустройстве в офисе ООО «<данные изъяты> ...............» он познакомился с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО84 В ходе разговора ФИО84 сообщил, что у них в организации некому работать, так как еще не набрали необходимый штат сотрудников, поэтому ему придется выйти в этот же день в ночную смену, на что он согласился. В первую рабочую смену в подвальном помещении, где располагалось рабочее место дежурной бригады рабочих, находилась только диспетчер, ни электриков, ни сантехников в эту смену на рабочем месте не было. Далее в ночную смену с ним, помимо диспетчера, на дежурство заступал электрик, в общей сложности дежурная бригада состояла из трех человек. С момента его трудоустройства и примерно два рабочих месяца <данные изъяты>) дежурная смена не осуществляла никаких работ по устранению аварийных ситуаций. В конце <данные изъяты>, в ночное время на телефон диспетчерской службы поступила заявка на устранение аварийной ситуации, на которую он и электрик выдвинулись пешком, так как служебный автомобиль появился позже. В период с <данные изъяты> фактически дежурная смена не занималась работами по ликвидации аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования, так как о существовании аварийно-диспетчерской службы не было известно населению, а у организации не было необходимого материально-технического оснащения. По распоряжению ФИО92 на протяжении <данные изъяты> он занимался агитацией населения путем расклеивания объявлений с номером телефона единой аварийно-диспетчерской службы ООО «<данные изъяты>». В распоряжении дежурной смены для осуществления ликвидации аварий и не исправностей не было всех необходимых инструментов. У сотрудников ООО «<данные изъяты>» не было ключей для доступа к чердакам и подвалам для производства аварийно-диспетчерского обслуживания, в связи с чем, <данные изъяты> распорядился, чтобы дежурные бригады срезали замки клещами. С <данные изъяты> в диспетчерскую службу стало поступать много заявок от жильцов домов, находящихся в обслуживании <данные изъяты> ................. и ................., но так как в дежурной смене ООО «<данные изъяты>» работало всего три человека, а для устранения аварии не было необходимого материала и оборудования, большая часть заявок переадресовывалась в <данные изъяты>. С <данные изъяты> при выезде на аварийную заявку он лишь перекрывал краны в подвальных помещениях, к которым имелся доступ, иногда устанавливал хомуты, устранением неисправностей не занимался, так как этим занимались работники <данные изъяты>(том 35 л.д. 144-147).

Показаниями свидетеля ФИО70 о том, что он примерно с .............. по .............. он работал в ООО «<данные изъяты>» электриком. Они работали посменно, он, сантехник и диспетчер. Они обслуживали дома по ..............., <данные изъяты> на ............... от чердаков и подвалов были в обслуживающих организациях «<данные изъяты>». По количеству поступающих заявок были дни, когда было много работы по слесарной специализации. Ставился вопрос перед руководством, что нужен второй автомобиль. Если возникали <данные изъяты> заявки одновременно, то просто физически они не могли разорваться. Инструменты у них имелись, но он работал своим инструментом.

В судебном заседании свидетель ФИО70 подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что с .............. и примерно до .............. он работал электриком в ООО «<данные изъяты>». Дежурная смена состояла из трех человек, вместе с ним в смену заступали слесарь-сантехник и диспетчер. ФИО92 показал ему инструменты, необходимые для работы дежурной смены: набор ключей, болгарку, аппарат для пайки пластиковых труб, перфоратор, хомуты, фонари, кусачки, пассатижи, набор отверток, амперметр, резиновые перчатки, лампочки, большие кусачки для вскрытия замков. До появления автомобиля дежурная бригада (слесарь-сантехник и электрик) для обслуживания заявки выдвигались пешком, при этом обслуживали заявки, поступающие из <данные изъяты> близлежащих домов, обслуживаемых ООО «<данные изъяты>». В выборе и покупке инструментов инженер <данные изъяты> был не компетентен. Сотрудники неоднократно обращались к <данные изъяты> с вопросом приобретения нужных инструментов с определенными параметрами и расходных материалов. В связи с тем, что у слесарей-сантехников не было подходящих для прочистки канализации тросов, они были вынуждены пользоваться тем тросом, который нашли в одном из подвалов домов при обслуживании заявки. В связи с отсутствием опыта работы в сфере ЖКХ, диспетчеры не могли выяснить суть заявки и правильно проинформировать дежурную бригаду о случившемся. За весь период работы заявки по устранению аварий на электрооборудовании поступали не более десяти раз. Когда он выезжал в составе дежурной смены на аварийную ситуацию по устранению течи, слесарь-сантехник перекрывал краны горячего и холодного водоснабжения, отопления в подвальных помещениях многоквартирных домов, иногда устанавливали хомуты и производили замену фитингов, прочищали ливневые стоки и канализационные засоры, работу по устранению неисправностей внутридомового инженерного оборудования (например, замену труб) он не выполнял, так как это не входило в обязанности дежурной бригады. Задача дежурной бригады была лишь в локализации аварийной ситуации. Дальнейшую работу по устранению неисправностей внутридомового инженерного оборудования осуществляли ЖЭУ, на чьих участках находились многоквартирные дома, так как среди сотрудников ООО «<данные изъяты>» не было сварщика, отсутствовали инструменты, материалы для производства такого рода работ. О локализации аварии они сообщали диспетчеру, диспетчер передавала заявку в ЖЭУ для производства их сотрудниками ремонтных работ. Примерно в конце <данные изъяты> в диспетчерскую службу стало поступать больше заявок от жильцов домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты> .................», но обслуживать заявки, поступившие одновременно от нескольких домов, сотрудники дежурной смены не имели возможности. В случае нахождения дежурной смены на вызове, дальнейшие поступившие заявки переадресовывались в ЖЭУ, и сотрудники ЖЭУ устраняли аварийную ситуацию и проводили ремонт внутридомового инженерного оборудования. В конце <данные изъяты> всем сотрудникам, за исключением диспетчеров была выдана спецодежда с логотипом ООО «<данные изъяты> ...............», автомобиль дежурной бригады был обклеен логотипами ООО «<данные изъяты> ...............». АО «<данные изъяты>» ему не знакомо, о производстве электроизмерительных и иных работ, данной организацией он не знал, ни ФИО84 и ни <данные изъяты> не предупреждали. Сотрудников указанной организации на обслуживаемом участке он не видел, в его смены электроизмерительные работы по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов не производились (том 35 л.д. 148-153).

Показаниями свидетеля ФИО71 о том, что в <данные изъяты> году он работал в должности электрика в ООО «<данные изъяты>» в составе дежурной бригады, состоящей из слесаря-сантехника, диспетчера. Они выезжали по заявкам, поступающим диспетчеру.

В судебном заседании свидетель ФИО71 подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что с .............. по .............. он работал в должности электрика в ООО «<данные изъяты>. показал ему инструменты, которые необходимы для работы дежурной смены. До появления автомобиля дежурная бригада для обслуживания заявки, выдвигались пешком, при этом обслуживали заявки, поступающие из <данные изъяты> близлежащих домов участка ООО «<данные изъяты>». Когда он выезжал в составе дежурной смены на аварийную заявку, например по устранению течи, слесарь-сантехник только перекрывал краны горячего и холодного водоснабжения, отопления в подвальных помещениях многоквартирных домов, прочищал ливневые стоки и канализационные засоры, ремонтно-восстановительные работы слесари-сантехники по устранению неисправностей внутридомового инженерного оборудования (например, замену труб) не производили, так как это не входило в обязанности дежурной бригады. После того, как слесари-сантехники перекрывали водоснабжение или ставили хомут, они сообщали диспетчеру о локализации аварийной ситуации, диспетчер, в свою очередь, передавала заявку в ЖЭУ для производства их сотрудниками ремонтных работ. Сведения о поступивших заявках отражались в компьютере, установленном на рабочем месте диспетчера. Если поступала аварийная заявка по линии электрики, совместно со слесарем-сантехником он выезжал для локализации аварии, то есть для производства отключения электропитания в вводно-распределительных устройствах, этажных электрощитовых, либо в квартирных счетчиках, в случае необходимости меняли выгоревший вводный автомат, меняли часть выгоревшей проводки, производил замену лампочек накаливания в подъездной группе и подвальных помещениях. Если работы требовали применения того или иного оборудования, которого не было в ООО «<данные изъяты>», они дожидались приезда ремонтно-восстановительной бригады того или иного ЖЭУ, куда диспетчер передавала заявку. На постоянной основе доступа ко всем коммуникациям в домах, находящихся в их обслуживании у них не было. В диспетчерской ООО «<данные изъяты>» находился список домов, подлежащих аварийному обслуживанию их аварийной бригадой. Они выезжали не на все дома этого списка. Примерно в конце <данные изъяты> в диспетчерскую службу ООО «<данные изъяты>» стало поступать больше заявок от жильцов домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты> .................», но так как в дежурной смене ООО «<данные изъяты>» работало всего три человека, обслуживать заявки, поступившие одновременно от нескольких домов, сотрудники их дежурной смены не имели возможности. В случае нахождения дежурной смены на вызове, дальнейшие поступившие заявки переадресовывались в ЖЭУ, и сотрудники ЖЭУ устраняли аварийную ситуацию, проводили ремонт внутридомового инженерного оборудования. АО «<данные изъяты>» ему не знакомо, о производстве электроизмерительных и иных работ, данной организацией он не знал. Сотрудников указанной организации на обслуживаемом участке не видел, в его смены электроизмерительные работы по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов не производились (том 35 л.д. 175-179).

Показаниями свидетеля ФИО72 о том, что с <данные изъяты> года он работал сантехником в ООО «<данные изъяты>». На заявки выезжали вдвоем с электриком. По возможности устанавливали хомут. Если нельзя было устранить течь другим способом, то отключали стояки. Заявка потом передавалась в ЖЭУ. По возможности устранялась неполадка. Для определенного типа работы инструмента хватала, а если приходилось выполнять полностью всё, то инструмента естественно не хватало. Эти работы уже доделывали ЖЭУ.

В судебном заседании свидетель ФИО72 подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что он работал слесарем-сантехником и по совместительству водителем в ООО «<данные изъяты>». В его обязанности входила локализация аварийных ситуаций в многоквартирных домах, расположенных на территории <данные изъяты> ..............., то есть устранение течи путем перекрытия кранов горячего и холодного водоснабжения, а также управление служебным автомобилем. Вместе с ним на дежурство заступали электрик и диспетчер, дежурная смена состояла из трех человек. Работу по устранению неисправностей внутридомового инженерного оборудования (например, замену участков труб) осуществляли ЖЭУ, на чьих участках находились многоквартирные дома, так как в штате ООО «<данные изъяты>» не было ни сварщика, ни инструмента, ни материалов для производства такого рода работ. О локализации аварии сообщали диспетчеру, диспетчер передавала заявку в ЖЭУ. Примерно с <данные изъяты> в диспетчерскую службу стало поступать больше заявок от жильцов домов, находящихся в обслуживании <данные изъяты> ................. и ................., но обслуживать все заявки, поступившие сразу от нескольких домов, сотрудники их дежурной смены не имели возможности, поэтому часть заявок сразу же переадресовывалась в ЖЭУ, и сотрудники ЖЭУ устраняли аварийную ситуацию, проводили ремонт внутридомового инженерного оборудования. Для обслуживания всех поступающих в их диспетчерскую службу аварийных заявок, требовалось увеличивать штат сотрудников и расширить материально-техническую базу, оснастив ее необходимым оборудованием (инструментами) и материалами, о чем он неоднократно говорил <данные изъяты> (том 35 л.д. 155-158).

Показаниями свидетеля ФИО73 о том, что он <данные изъяты> месяца работал слесарем - сантехником в ООО «<данные изъяты>». В организации были инструменты, но он пользовался только своим инструментом. Его работа в компании ООО «<данные изъяты>» заключалась в том, чтобы устранить аварийную ситуацию. Сварщика в штате не было. Они должны были локализовать место аварии, стояк отключить, участок трубы отключить, если требовалось. Если днем случалась авария, то ходили сотрудники ЖЭУ. Материально-технического оборудования и персонала в ООО «<данные изъяты>» не хватало.

В судебном заседании свидетель ФИО73 подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что с .............. до середины <данные изъяты> он работал в должности слесаря-сантехника по совместительству в аварийной бригаде ООО «<данные изъяты>». С директором ООО «<данные изъяты>» ФИО84 не знаком. В первый рабочий день <данные изъяты> показал ему инструменты, которые необходимы для работы дежурной смены. В процессе работы в составе дежурной бригады обслуживал многоквартирные дома, входящие в список, находящийся у диспетчеров. Имея большой опыт работы слесарем-сантехником, в том числе в аварийной службе, понял, что диспетчер не компетентна в вопросах диспетчерской службы ЖКХ. Она не могла правильно оформить заявку, а иногда отправляли их на аварийные заявки в дома, не находящиеся в зоне обслуживания ООО «<данные изъяты> также был не достаточно компетентен в производственных вопросах, касающихся деятельности ООО «<данные изъяты>» по аварийно-техническому обслуживанию и деятельности организации в целом. Он ставил в известность <данные изъяты> о необходимости наличия инструментов и материалов для полноценной работы аварийной службы, но ничего приобретено не было. Когда он выезжал в составе дежурной смены на аварийную ситуацию, в основном занимался прочисткой канализации и устранение течи, путем установки хомута. Если не было доступа к источнику утечки (отсутствие жильцов в квартире), то перекрывал краны горячего или холодного водоснабжения, работу по устранению неисправностей внутридомового инженерного оборудования (например, замену труб) не выполнял, так как это не входило в обязанности дежурной бригады. Задача дежурной бригады была лишь в локализации аварийной ситуации. Дальнейшую работу по устранению неисправностей внутридомового инженерного оборудования осуществляли ЖЭУ. О локализации аварии он сообщал диспетчеру, которая передавала заявку в ЖЭУ для производства их сотрудниками ремонтных работ. Примерно в конце <данные изъяты> всем сотрудникам, за исключением диспетчеров была выдана спецодежда с логотипом ООО «<данные изъяты> ...............», автомобиль дежурной бригады ООО «<данные изъяты>» также был обклеен логотипами ООО «<данные изъяты> ...............». АО «<данные изъяты>» ему не знакомо, о производстве электроизмерительных и иных работ, данной организацией он не знал. Сотрудников указанной организации на обслуживаемом участке не видел, в его смены электроизмерительные работы по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов не производились. Ни ФИО84, ни <данные изъяты> не сообщали о наличии договорных отношений с АО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми сотрудники ООО «<данные изъяты>» должны осуществлять аварийно-диспетчерское (техническое) обслуживание многоквартирных домов (том 35 л.д. 180-183)

Показаниями свидетеля ФИО6 о том, что с <данные изъяты> года он работал в должности главного инженера в ООО «<данные изъяты>», руководителем которого являлся ФИО84 Также работали <данные изъяты> диспетчера, <данные изъяты> сантехника, <данные изъяты> электрика. Их организация занималась аварийно-диспетчерским обслуживанием. Их задача была сделать так, чтобы было, как можно меньше нанесен ущерб имуществу. Например, произошел разрыв трубы, если она не диаметром <данные изъяты> и есть возможность поставить хомут, они его ставили. Если допустим труба сгнила, то они перекрывали воду, и с утра передавали заявки в ЖЭУ, которые делали все работу.

В судебном заседании свидетель ФИО26. подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что в <данные изъяты> после собеседования, проведенного ФИО84, он был принят на должность главного инженера в ООО «<данные изъяты>». ФИО84 сообщил, что основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» будет являться аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирных домов, расположенных в <данные изъяты> ..............., то есть локализация аварий, что в настоящий момент ведется работа по подбору технического персонала, который в составе дежурной бригады будет обслуживать аварийные заявки, поступившие в диспетчерскую службу данной организации. В момент его трудоустройства технический персонал для осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания не был набран. Выполняя указания ФИО84 по подбору персонала, он разместил в сети интернет объявления о поиске слесарей-сантехников, электриков и диспетчеров. Примерно .............. ФИО84 арендовал офисное помещение, расположенное в цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: ................ Решение о приеме на работу электриков и сантехников принимал он, решение о приеме на работу диспетчеров принимал ФИО84 Каждая дежурная смена состояла из трех человек – диспетчера, осуществлявшего прием заявки, слесаря-сантехника и электрика. Примерно .............. он закупил часть необходимых для работы инструментов. Примерно в <данные изъяты> были приобретены дополнительные ключи, а также расходные материалы. Фактически к аварийно-диспетчерскому обслуживанию сотрудники ООО «<данные изъяты>» приступили примерно в последних числах <данные изъяты><данные изъяты>, после того, как был набран необходимый технический персонал. ФИО84 предоставил ему на бумажном носителе адресный перечень многоквартирных домов, включающий <данные изъяты> дом, часть из которых являлись частным сектором, пояснив в устной форме, что в зону аварийно-диспетчерского обслуживания ООО «<данные изъяты>» фактически будут входить дома по следующим адресам ...............: <данные изъяты> входившие в адресный перечень и, со слов ФИО84, подлежали аварийно-диспетчерскому обслуживанию, сотрудники ООО «<данные изъяты>» не обслуживали и доступ к коммуникациям не имели. Ключи от чердаков и подвальных помещений ему никто не передавал, поскольку указанные дома находились в управлении и обслуживании ООО «<данные изъяты> ................. ...............», директором которого являлся ФИО3 Также они не обслуживали частные дома, расположенные на ул. ..............., ул. ............... и др. В соответствии с требованиями ФИО84 по аварийно-диспетчерскому обслуживанию аварийных заявок сотрудники ООО «<данные изъяты>» осуществляли лишь локализацию аварии, устранение неисправностей внутридомового инженерного оборудования осуществляли сотрудники ЖЭУ, в которое передавались заявки после локализации аварии. Устранять неисправности трубопровода (горячего, холодного водоснабжения), производить замену поврежденного участка трубы ООО «<данные изъяты>» не имело возможности, поскольку в штате организации не было газоэлектросварщика и не было сварочного аппарата. Если образовывалась течь, дежурные бригады выезжали, перекрывали водоснабжение, если течь была небольшая, накладывался хомут, если устранение течи предусматривало замену участка трубопровода, заявка передавалась в ЖЭУ, в чьем обслуживании находился дом. При осуществлении аварийно-диспетчерского обслуживания им лично никакие документы не составлялись. Акты выполненных работ он не составлял и не подписывал. АО «<данные изъяты>» ему не знакомо. Кто-либо из сотрудников АО «<данные изъяты>» ему не знаком, сотрудники данной организации на обслуживаемых ООО «<данные изъяты>» домах не осуществляли аварийно-диспетчерского обслуживания и иных работ. Сотрудники ООО «<данные изъяты>» производить аварийно-диспетчерское обслуживание <данные изъяты> многоквартирного дома в соответствии с договором ................. на техническое обслуживание общего имущества многоквартирных домов от .............., заключенным между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО84 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 не могли, так как штат был укомплектован только в конце <данные изъяты> (том 35 л.д. 159-164).

Показаниями свидетеля ФИО74, данными в ходе предварительного следствия, о ом, что между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО84 был заключен договор аренды нежилого помещения, датированный ............... В соответствии с договором он предоставил в аренду сроком на одиннадцать месяцев нежилое помещение по адресу: ............... (том 35 л.д. 165-167).

Показаниями свидетеля ФИО75, данными в ходе предварительного следствия о том, что с .............. по .............. она занимала должность диспетчера в ООО «<данные изъяты>», фактически проработала не более трех недель. К работе приступила примерно ............... К моменту ее трудоустройства в организацию, помимо нее, были трудоустроены три диспетчера. Какой был штат электриков и слесарей-сантехников, ей не известно. Ее рабочее место располагалось по адресу: ..............., там же находилась дежурная смена. К моменту ее трудоустройства организация только начинала деятельность по аварийно-техническому обслуживанию. За три недели работы аварийные заявки поступали редко (том 35 л.д. 173-174).

Показаниями свидетеля ФИО76, данными в ходе предварительного следствия, о том, что с .............. по .............. работала диспетчером в ООО «<данные изъяты>». В ее обязанности входил прием заявок, поступающих в диспетчерскую ООО «<данные изъяты>», передача плановых заявок в ЖЭУ, отправка аварийной бригады на аварийные заявки, ведение журналов учета заявок в электронном виде и на бумажном носителе, ежедневный отчет ФИО84 за смену в электронном виде, выдача ключей от замков подвальных и чердачных помещений обслуживаемых ими домов, взаимодействие со смежными службами. От диспетчеров ЖЭУ в ее адрес по телефону высказывались претензии по поводу приема заявок по домам, находящихся в их обслуживании, поскольку у них есть своя диспетчерская служба. Ситуация по спорным домам была известна ФИО84, но он настаивал на необходимости приема заявок от спорных домов. В диспетчерской ООО «<данные изъяты>» она видела ФИО84 не более двух раз, общение с ним происходило либо по телефону, либо по электронной почте. ФИО92, будучи главным инженером ООО «<данные изъяты>», не принимал никаких административных решений самостоятельно, все вопросы по обслуживанию многоквартирных домов согласовывал с ФИО84 В основном он занимался приобретением материалов для хозяйственных нужд ООО «<данные изъяты>», спецодежды, составлял графики работы дежурной смены, выполнял иные указания ФИО84 В обязанности дежурной бригады входило обслуживание аварийных заявок, то есть их локализация, выполнение ремонтно-восстановительных работ не было предусмотрено, их выполняли ЖЭУ, на чьем участке находился многоквартирный дом. Восстановительно-ремонтные работы по замене поврежденных участков труб водоснабжения не производилась, поскольку в ООО «<данные изъяты>» не было газоэлектросварщика. АО «<данные изъяты>» ей не знакомо, о производстве электроизмерительных и иных работ, данной организацией она не знала (том 35 л.д. 187-189).

Показаниями свидетеля ФИО77 о том, что она работала диспетчером в ООО «<данные изъяты>». В ее должностные обязанности входило принятие, обработка заявок, направление отчета руководству. Она вела документацию, также был журнал принятия заявок. Всю документацию они вели еще в электронном виде, электронный журнал каждое утро направлялся ФИО84 на электронную почту. В штат сотрудников входили <данные изъяты> диспетчера, было <данные изъяты> бригады и инженер.

В судебном заседании свидетель ФИО77 подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что с .............. по .............. она работала диспетчером в ООО «<данные изъяты>». В ее обязанности входил прием заявок, поступающих в диспетчерскую ООО «<данные изъяты>», передача плановых заявок в ЖЭУ, отправка аварийной бригады на аварийные заявки, ведение журналов учета заявок в электронном виде и на бумажном носителе, ежедневный отчет ФИО84 за смену в электронном виде, выдача ключей для от замков подвальных и чердачных помещений обслуживаемых ими домов, взаимодействие со смежными службами. От диспетчеров ЖЭУ в ее адрес по телефону высказывались претензии по поводу приема заявок по домам, находящихся в их обслуживании. Списки домов, подлежащих аварийному обслуживанию ООО «<данные изъяты>», поступали непосредственно от ФИО84 Вопросы по обслуживанию спорных домов ФИО84 согласовывал с каким-то мужчиной. В деятельности ООО «<данные изъяты>» ФИО84 руководствуется мнение данного мужчины и выполняет его распоряжения. <данные изъяты>, будучи главным инженером ООО «<данные изъяты>», не принимал никаких административных решений самостоятельно. В обязанности дежурной бригады входило обслуживание аварийных заявок, то есть их локализация, выполнение ремонтно-восстановительных работ не было предусмотрено, их выполняли соответствующие ЖЭУ, на чьем участке находился тот или иной многоквартирный дом. АО «<данные изъяты>» ей не знакомо, о производстве электроизмерительных и иных работ, данной организацией она не знала (том 35 л.д. 184-186).

Кроме показаний указанных выше свидетелей, вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Результатами оперативно-розыскной деятельности, а именно постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, на основании которого органу предварительного следствия представлены материалы, полученные в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности, в том числе: отчеты к акту сдачи-приемки выполненных работ, платежные поручения (том 1 л.д. 172-176, 217-228, 246-268).

Протоколом обследования от .............., согласно которому в обследуемом помещении ООО «<данные изъяты> ...............» по адресу: ............... изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты> ...............», сформированные в подшивки: <данные изъяты> (том 2 л.д. 2-5).

Протоколом осмотра места происшествия от .............., согласно которому в ООО «<данные изъяты> .................» по адресу: ..............., изъят журнал заявок ООО «<данные изъяты> .................» с .............. по .............. на <данные изъяты> страницах; журнал заявок ООО «<данные изъяты> .................» с .............. по .............. на <данные изъяты> страницах (том 4 л.д. 264-267).

Протоколом осмотра места происшествия от .............., согласно которому в ООО «<данные изъяты> .................» по адресу: ............... изъят журнал заявок за период с .............. по .............. на <данные изъяты> листах (том 4 л.д. 288-290).

Протоколом выемки от .............., согласно которому в помещении <данные изъяты>» по адресу: ..............., <данные изъяты>, ..............., изъято банковские документы в отношении расчетного счета ................., принадлежащему АО «<данные изъяты>» (том 38 л.д. 125-129).

Протоколом выемки от .............., согласно которому в помещении ИФНС России ................. по ............... по адресу: ..............., <данные изъяты>, ..............., изъято регистрационное дело АО «<данные изъяты>) (том 38 л.д. 137-134).

Протоколом выемки от .............., согласно которому в помещении ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ..............., изъяты документы в отношении банковского счета ................., принадлежащему ООО «<данные изъяты>» (том 38 л.д. 150-153).

Протокол выемки от .............., согласно которому в помещении ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ..............., изъяты документы в отношении банковских счетов, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» (том 38 л.д. 163-166).

Протокол выемки от ..............,согласно которому в МИФНС России ................. по ............... по адресу: ..............., <данные изъяты>, изъято регистрационное дело <данные изъяты>) (том 38 л.д. 172-176)

Протокол выемки от .............., согласно которому в <данные изъяты> а, изъяты банковские документы в отношении банковского счета ................., принадлежащего ООО «<данные изъяты>) (том 38 л.д. 190-194).

Протокол выемки от .............., согласно которому в МИФНС России ................. по ............... по адресу: ..............., изъяты регистрационные дела <данные изъяты>том № 38 л.д. 202-206).

Протокол выемки от .............., согласно которому в <данные изъяты> изъяты документы в отношении счета ................., принадлежащего АО «<данные изъяты>) (том № 38 л.д. 213-217).

Протокол осмотра предметов и документов от .............., согласно которому осмотрены документы, изъятые: <данные изъяты> (том 38 л.д. 218-243, 244-245).

Протокол обыска от .............., согласно которому в жилище ФИО84, ФИО85 по адресу: ..............., обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе: <данные изъяты> (том 14 л.д. 5-10 т. 14 л.д. 11-228).

Протокол осмотра предметов и документов от .............., согласно которому осмотрены изъятые в жилище ФИО84, ФИО85 по адресу: ..............., предметы и документы, в том числе: <данные изъяты> (том 18 л.д. 88-155, 156-182).

Заключением эксперта ................. от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 37 л.д. 11-49).

Протоколом осмотра предметов от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 37 л.д. 55-56, 57-58).

Заключением эксперта ................. от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 37 л.д. 66-150).

Протоколом осмотра предметов от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 37 л.д. 156-157, 158-159).

Заключением эксперта ................. от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 37 л.д. 167-193).

Протоколом обыска от .............., согласно которому в жилище ФИО5 по адресу: <данные изъяты>, изъяты предметы и документы, в том числе: <данные изъяты> (том 18 л.д. 199-206).

Протокол осмотра предметов и документов от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 19 л.д. 110-113).

Протокол осмотра предметов и документов от .............., согласно которому осмотрены документы, <данные изъяты> (том 19 л.д. 117-128, 130-134).

Заключением эксперта ................. от .............., согласно которому <данные изъяты>

Общая стоимость технического обслуживания и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов по адресам: <данные изъяты>

Общая стоимость технического обслуживания и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов по адресам: <данные изъяты>.

Разница между суммой за обслуживание домов по адресам: <данные изъяты>

Разница между суммой за обслуживание домов по адресам: <данные изъяты>

Общая сумма расчетов ООО «<данные изъяты> ...............» с ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) в соответствии с актами о приемке работ, где заказчиком работ является ООО «<данные изъяты> ...............», а подрядчиком <данные изъяты>

Цели расходования денежных средств с р/счета <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Цели расходования денежных средств с р/счета <данные изъяты>

Сумма перечислений с р/счета № <данные изъяты>

С р/счета ................. ООО «<данные изъяты> ...............» в качестве займа ФИО5 по договору от .............. за период <данные изъяты>. (том 19 л.д. 219-298).

Заключением эксперта ................. от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 19 л.д. 317-334).

Заключением эксперта ................. от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 37 л.д. 280-291).

Заключением эксперта ................. от .............., согласно которому <данные изъяты>) (том 20 л.д. 9-178).

Протоколом осмотра предметов от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 20 л.д. 184-357; том 21 л.д. 1-210).

Заключением эксперта ................. от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 21 л.д. 219-236).

Протоколом осмотра предметов от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 21 л.д. 242-276, 277-278).

Заключением эксперта ................. от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 22 л.д. 8-211).

Протоколом осмотра предметов от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 22 л.д. 217-229, 230-231).

Протоколом осмотра предметов от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 22 л.д. 260-264, 265-266).

Протоколом обыска от .............., согласно которому в жилище ФИО83 по адресу: <данные изъяты> (том 38 л.д. 25-30).

Заключением эксперта ................. от .............., согласно которому <данные изъяты>» (том 23 л.д. 9-303; том 24 л.д. 1-369).

Протоколом осмотра предметов и документов от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 38 л.д. 35-114, 115-116).

Заключением эксперта ................. от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 25 л.д. 65-287).

Протоколом осмотра предметов от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 26 л.д. 1-109, 110-111).

Протоколом осмотра от .............., согласно которому в <данные изъяты> (том 26 л.д. 154-370, 371-372).

Протоколом осмотра предметов и документов от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 27 л.д. 1-67, 68-265; том 28 л.д. 1-234; том 29 л.д. 1- 238; том 30 л.д. 1-110; том 31 л.д. 1-242; 243-256).

Протоколом выемки от .............., в соответствии с которым у свидетеля ФИО84 изъяты документы: <данные изъяты> (том 33 л.д. 87-93).

Протоколом осмотра документов от .............., согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО84 документы: <данные изъяты> (том 33 л.д. 94 -107, 108-112, 113-114).

Протоколом выемки от .............., согласно которому у свидетеля ФИО21 изъяты документы: <данные изъяты> (том 33 л.д. 212-214).

Протоколом осмотра документов от .............., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО21: <данные изъяты> (том 33 л.д. 215-238; 239-240, 241-242).

Протоколом выемки от .............., согласно которому у свидетеля ФИО2 изъяты копии документов: <данные изъяты> (том 34 л.д. 239-240).

Протоколом осмотра документов от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 34 л.д. 243-244, 245).

Протоколом выемки от .............., согласно которому у свидетеля ФИО15 изъяты документы и копии документов: <данные изъяты> (том 36 л.д. 14-192).

Протоколом осмотра документов от .............., согласно которому <данные изъяты> (том 36 л.д. 193-196, 197-201).

Иными документами:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (том 36 л.д. 203-204).

Таким образом, оценивая указанные выше доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что названные доказательства являются объективными и достоверными, взаимно согласуются друг с другом и взаимно дополняют друг друга. Все перечисленные протоколы составлены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, и нарушений УПК РФ при составлении данных документов, влекущих признание доказательств недопустимыми, в судебном заседании не выявлено. Оснований подвергнуть объективность выводов экспертов в вышеуказанных заключениях у суда не имеется, так как они основаны на тщательно проведенном исследовании и достаточно обоснованы.

Проанализировав представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина ФИО5, ФИО83, ФИО84 и ФИО85 в совершении преступления нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Факт хищения ФИО5 путем растраты денежных средств со счета ООО «<данные изъяты> ...............» на общую сумму <данные изъяты>, что является особо крупным размером, доказан материалами уголовного дела. Квалифицирующий признак – с использованием своего служебного положения, также нашел свое объективное подтверждение, поскольку именно занимая должность директора ООО «<данные изъяты> ...............», ФИО5, обладая соответствующими полномочиями (организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь материально-ответственным лицом), совершил растрату вверенных ему денежных средств.

Также в суде доказано и пособничество ранее знакомых ему лиц, обладающих специальными познаниями и опытом работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бухгалтерского учета, работы с системой дистанционных переводов денежных средств по расчетным счетам, а именно ФИО83, являющегося директором АО «<данные изъяты>», ФИО84, являющегося директором ООО «<данные изъяты>», на счета организаций которых поступали похищенные денежные средства, в результате внесения заведомо ложных сведений в документы о произведенных работах, основаниях перечислений денежных средств, координации фиктивной деятельности организации по заключенным договорам и др., и ФИО85, являющейся заместителем директора в ООО «<данные изъяты> ...............», осуществлявшей оформление бухгалтерских документов с внесением в них заведомо ложных сведений о произведенных работах, оказанных услугах, об основаниях перечислений денежных средств, и осуществляющей дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по указанию ФИО5 и переводы находящихся на них денежных средств.

Как установлено в ходе рассмотрения уголовного дела, ФИО5 достоверно знал, что собственники помещений в <данные изъяты> многоквартирных домах по вышеуказанным в приговоре адресам <данные изъяты> года отказались от исполнения договора управления многоквартирными домами с ООО «<данные изъяты> ...............», выбрав иную управляющую организацию, и заключили договор управления с ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (директор ФИО3). Несмотря на данные обстоятельства ФИО5, с <данные изъяты> года являясь директором ООО «<данные изъяты> ..............., заключил договор № <данные изъяты> на выполнение электроизмерительных работ в жилом фонде ............... от .............. между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>», договор № <данные изъяты> на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов от .............. между ООО <данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>», договор .................-<данные изъяты> на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов между ООО «<данные изъяты> ...............» и ООО «<данные изъяты>» (директор ФИО1), договор ................. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов от .............. между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО <данные изъяты>» и договор ................. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования от .............. между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>».

Указанные обстоятельства подтверждаются письменными материалами дела, в том числе исследованными в судебном заседании документами из ООО «<данные изъяты> ................. ...............» и Государственной жилищной инспекции ..............., согласно которым в раздел реестра лицензий ............... о многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты> ................. ...............» (лицензия ................. от ..............) .............. включены следующие многоквартирные дома: <данные изъяты>

При этом доводы защиты о нахождении во вмененный период времени совершения преступления вышеуказанных домов в управлении ООО «<данные изъяты> ...............», поскольку не вступили в законную силу решения суда, которыми было отказано в удовлетворении требований об оспаривании соответствующих решений собственников помещений в многоквартирных домах, суд находит несостоятельными по следующим основаниям. В соответствии со ст. 44 ЖК РФ общее собрание собственников помещений многоквартирных домов является органом управления многоквартирным домом и к его компетенции относится, в том числе, выбор способа управления многоквартирным домом. Таким образом, принятие данным собранием решения об избрании новой управляющей компании и заключение договора управления многоквартирным домом с ООО «<данные изъяты> ................. ...............», свидетельствовало о том, что ООО «<данные изъяты> ...............», вне зависимости от результатов рассмотрения судом соответствующих гражданских дел, не могло исполнять обязательства по управлению указанными в приговоре <данные изъяты> жилыми домами. О принятии соответствующих решений об изменении управляющей организации было достоверно известно подсудимым, в первую очередь ФИО5, непосредственно участвовавшему в судебных заседаниям по гражданским делам. При этом ООО «<данные изъяты> ...............» самостоятельно исковые требования об оспаривании решений собственников помещений многоквартирных домов или об оспаривании договоров управления, заключенных с ООО «<данные изъяты> ................. ...............», не заявляло.

В то же время ФИО5, с целью растраты вверенного имущества .............. учредил ООО «<данные изъяты>» и назначил директором ФИО1 (.............. ФИО84 принят в состав учредителей общества, а .............. вышел из общества, .............. ФИО5 вышел из состава участников общества). .............. ФИО5 учредил ООО «<данные изъяты>» и назначил директором ФИО84 (ФИО5 вышел из числа участников ООО «<данные изъяты>» только в <данные изъяты> года). Кроме того, с .............. ФИО85 была назначена ФИО5 на должность заместителя директора по экономике в ООО «<данные изъяты> ...............». Одновременно ФИО85 начала работать по совместительству в ООО «<данные изъяты>» (директор ФИО1) и ООО «<данные изъяты>».

ФИО5, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь материально-ответственным лицом, преследуя корыстную цель, заключил вышеуказанные договоры, в том числе, дал указания на заключение договора директору ООО «<данные изъяты>» ФИО1, включив в Приложения к данным договорам <данные изъяты> многоквартирных дома, находящихся в управлении ООО «ЖЭУ ................. ...............» (директор ФИО3).

Вопреки доводам защиты о том, что по договору № <данные изъяты> на выполнение электроизмерительных работ в жилом фонде ............... от .............., оплата осуществлялась исключительно по факту выполненных работ, в судебном заседании установлено, что на момент выставления АО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО83 первого счета на оплаты от .............. работы проведены не были, однако из ООО «<данные изъяты> ...............» денежные средства были перечислены на расчетный счет данной организации. Указанные обстоятельства также не опровергал допрошенный в судебном заседании ФИО83 Кроме того, в рамках данного договора были незаконно растрачены, путем перечисления ФИО5 при пособничестве ФИО85 на счет АО «<данные изъяты>», денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, в то время как работы по обследованию <данные изъяты> вводно-распределительных устройств в <данные изъяты> многоквартирных домах, не находящихся в управлении ООО «<данные изъяты> ...............», но внесенных в Приложение ................. к указанному договору, не производились.

Также совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, было установлено, что при пособничестве ФИО83, являющегося директором АО «<данные изъяты>», были похищены вверенные ФИО5 денежные средства, принадлежащие руководимому им Обществу, в размере <данные изъяты>, путем их незаконного обращения в обладание АО «<данные изъяты>». При этом утверждения защиты о том, что работы по договору № <данные изъяты> на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов от .............. (срок действия до ..............), выполнялись сотрудниками АО «<данные изъяты>», суд не принимает во внимание. Так, согласно показаниям допрошенных свидетелей, являющихся руководителями и работниками ЖЭУ <данные изъяты> ..............., последние не знали о заключенном между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» договоре № <данные изъяты> от .............., сотрудников данной организации в <данные изъяты> г. на территории участков не видели, какие-либо работы АО «<данные изъяты>» не проводило. Также в Приложении ................. данного договора были отражены ложные сведения о количестве домов, а именно о <данные изъяты> многоквартирных домах, не находящихся в управлении ООО «<данные изъяты> ...............». При этом из показаний свидетелей ФИО59, ФИО60, являющихся сотрудниками АО «<данные изъяты>», следует, что с графиком обслуживания вентиляционных каналов и шахт на период с .............. до .............. их не знакомили, к обслуживанию вентиляций в многоквартирных домах в ............... они приступили практически в <данные изъяты> году. Свидетель ФИО62 показал, что работы в ............... до середины <данные изъяты> года не проводили, в то время, как следует из договора, проведение указанных работ предусмотрено в период с .............. до .............., с приложением графика по периодам и с указанием адресов. Также указанные свидетели показали, что их работу не проверяли. Кроме того, делать вывод о том, что данный договор исполнялся АО «<данные изъяты>» так же не возможно по причине отсутствия документального оформления результатов работ (актом о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов и др.), а выставленные счета на оплату по данному договору, не подтверждают факт выполнения работ на указанную сумму.

К показаниям ФИО83 о том, что договор ................. от .............. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, и также договор ................. от .............. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, это один договор, но в двух редакциях, при этом договор на аварийно-диспетчерское обслуживание, это недействующая редакция, суд относится критически, поскольку они опровергаются вышеизложенной совокупностью доказательств, признанных судом объективными, достоверными и подтверждающими виновность подсудимых в инкриминируемом им деянии. Как установлено материалами дела, документы на оплату по договору по ................. от .............. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов, были лично подписаны ФИО83, в связи с чем, утверждения подсудимого о том, что бухгалтер его организации что-то напутала, суд расценивает, как способ уйти от ответственности. Допрошенные в судебном заседании свидетели также подтвердили, что какие-либо работы по данному договору АО «<данные изъяты>» не проводило. Кроме того, суд учитывает, что для искусственного увеличения стоимости договора были включены <данные изъяты> многоквартирных дома, не находящиеся в управлении ООО «<данные изъяты> ...............». При этом, ФИО5, осознавая, что финансовые документы изготовлены исключительно для хищения денежных средств, предоставил их для производства оплаты ФИО85, которая, действуя в рамках совместного преступного плана, перечислила по указанию ФИО90, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, тем самым похитив с расчетного счета ООО <данные изъяты> ...............».

Позиция подсудимых о непричастности к хищению денежных средств, в том числе по договору ................. от .............. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, также опровергается совокупностью приведенных выше доказательств. При этом, как и по договору ................. от .............. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения, по данному договору в перечень домов были включены <данные изъяты> многоквартирных дома, не находящиеся в управлении ООО «<данные изъяты> ...............». При этом видимость производства работ обеспечивалось работниками ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84 О заключенном между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>» договоре ................. от .............. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, руководителям и работникам ЖЭУ <данные изъяты> ..............., известно не было. Согласно показаниям указанных свидетелей, сотрудники АО «<данные изъяты>» какие-либо работы на их территории не проводили. Кроме того, из показаний тех же свидетелей следует, что практически все работы по ликвидации аварийных повреждений проводились силами и средства сотрудников ЖЭУ, а ООО «<данные изъяты>» технически не могли их выполнить. При этом следует отменить, что ООО «<данные изъяты>» не обладало технической возможностью по обслуживанию многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты> ...............» за период с .............. до .............., то есть на срок действия договора ................. от .............. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования, заключенного между ООО «<данные изъяты> ...............» и АО «<данные изъяты>». По данной причине ООО «<данные изъяты> ...............» не могло заключить аналогичный договор с ООО «<данные изъяты>». Таким образом, указанный договор, заключенный с АО «<данные изъяты>», не исполнялся, однако, ФИО5 при пособничестве ФИО85, были перечислены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей со счета ООО «<данные изъяты> ...............» на счет АО «<данные изъяты>» за работы, которые в действительности ими не выполнялись.

Также в судебном заседании бесспорно установлено, что по договору .................-<данные изъяты> на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов от .............., заключенному ООО «<данные изъяты> ...............» с ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» (директор ФИО1) были растрачены денежные средства в размере <данные изъяты> копейки, поскольку были перечислены денежные средства на рассчетный счет ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> копеек, из которой только на <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> были произведены работы. Утверждение защиты о том, что были произведены все работы по данному договору, не нашли своего подтверждения в судебном заседании, при этом исследованные материалы дела свидетельствуют об обратном. Так, согласно отчетам к акту сдачи-приемки выполненных работ, работы выполнялись в период с <данные изъяты> года в <данные изъяты> домах, что составила вышеуказанную сумму, в то время как в Приложении к договору .................-<данные изъяты> указан адресный перечень на <данные изъяты> дом, при этом в Приложение к договору .................-<данные изъяты> от .............. были включены ложные сведения о <данные изъяты> многоквартирных домах, не находящихся в управлении ООО «<данные изъяты> ...............». Указанные обстоятельства подтверждены в судебном заседании показаниями допрошенных свидетелей, в том числе ФИО3, являющегося директором ООО «<данные изъяты> .................», сотрудников ООО «<данные изъяты> .................» ФИО31, ФИО32, ФИО33 и свидетелей, являвшихся председателями совета <данные изъяты> многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты> ................. ...............».

При этом часть денежной суммы, незаконно перечисленной с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» в размере <данные изъяты> копейки, была направлена на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в то время, как работы в <данные изъяты> многоквартирном доме, указанных в Приложение к договору ................. на техническое обслуживание общего имущества многоквартирных домов от .............., заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», не выполнялись, в том числе ввиду отсутствия персонала и технической возможности. Указанные обстоятельства также подтверждаются показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей, работавших в ООО «<данные изъяты>» (слесари, электрики и диспетчеры), из которых следует, что штат работников в ООО «<данные изъяты>» был набран только в конце <данные изъяты> года, а из показаний ФИО6, работавшего в данной организации главным инженером, следует, что только примерно .............. он закупил часть необходимых для работы инструментов. Также документального подтверждения проведения работ данной организацией материалы дела не содержат, и стороной защиты представлено не было. В то же время, ФИО85, совершая пособничество в хищении денежных средств, распоряжаясь незаконно поступившими с расчетного счета ООО «<данные изъяты> ...............» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежными средствами, осуществляла их перечисление в рамках договора ................. уже в начале <данные изъяты> года.

Таким образом, причастность директора ООО «<данные изъяты>» ФИО84 к совместным действиям по хищению денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............», путем перечисления денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>» является очевидной.

К утверждениям ФИО85 о том, что она, по указанию ФИО5, не составляла отчеты к акту сдачи-приемки выполненных работ к договору .................-<данные изъяты> от .............., содержащие ложные сведения по обслуживаю домов, суд относится критически. Данные обстоятельства опровергаются вышеперечисленными доказательствами, в том числе, показаниями свидетеля ФИО1, подтвержденными в ходе проведения очной ставки со ФИО85, согласно которым готовые отчеты ей представлялись ФИО85 Также доводы ФИО85 о том, что она не имела никакого отношения к управлению счетами и распределению находящихся на них денежных средств в ООО «<данные изъяты> ...............», ООО «<данные изъяты>», опровергаются показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей. Так, из показаний ФИО1 следует, что ФИО5 забрал у нее реквизиты счета, электронный ключ, пояснив, что управлять расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» будет экономист ФИО85, что последняя и делала, при этом ФИО85 вела бухгалтерский и налоговый учет. Из показаний свидетеля ФИО2, работавшей главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты> ...............» до .............., следует, что директор ФИО1 никакие решения в ООО «<данные изъяты>» самостоятельно не принимала, все перечисления в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» осуществляла ФИО85, согласовывая с ФИО5, а с .............. ей был передан токен-носитель для осуществления операций по банковским счетам ООО «<данные изъяты> ...............». Из показаний свидетеля ФИО4, являвшейся главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты> ...............» после увольнения ФИО2, следует, что с .............. и до конца <данные изъяты> года управлением расчетным счетом ООО «<данные изъяты> ...............», по системе «клиент-банк» занималась исключительно ФИО85, ключ от системы «<данные изъяты>» находился у нее.

Свидетель ФИО8 в ходе предварительного следствия показал, что в ООО «<данные изъяты>» находился непосредственно у ФИО85, распоряжения на перечисления денежных средств ей давал директор ФИО84 Также аналогичный порядок был по перечислению ФИО85 денежных средств из ООО «<данные изъяты> ...............» на счета организаций, по указанию ФИО5 Доводы свидетеля ФИО8 о том, что его показания на следствии были неверно изложены следователем, суд признает не состоятельными. В протоколе допроса указанного свидетеля на предварительном следствии имеются все необходимые подписи и реквизиты, свидетелю были разъяснены его права и обязанности. Допрашиваемое лицо давало показания добровольно, без какого-либо принуждения. Какого-либо давления на него не оказывалось, замечаний от него не поступило, о чем свидетельствуют его собственноручные подписи.

Отдельные неточности в выше приведенных в приговоре показаниях свидетелей, данных в ходе судебного следствия, суд находит несущественными и не влияющими на установленные судом имеющие значение для дела обстоятельства, а также на достоверность сведений, сообщенных ими.

Утверждения ФИО85 о ее невиновности в совершении хищения денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............», поскольку она только выполняла указания своего непосредственного руководителя ФИО5, суд не принимает во внимание, так как данные обстоятельства не являются основаниями для освобождения ее от уголовной ответственности. Так, исходя из показаний свидетелей, ФИО85 было известно о том, что <данные изъяты> многоквартирных дома не находились в управлении ООО «<данные изъяты> ...............», а представленные документы на оплату по заключенным договорам содержали заведомо ложные сведения. Также ФИО85 имела доступ к управлению расчетными счетами подконрольных ФИО5 организаций (<данные изъяты>») и в соответствии с отведенной ей ролью, по указанию ФИО5 с использованием электронного ключа, перечисляла денежные средства как в <данные изъяты> При этом, ФИО85, работая в <данные изъяты>-х организациях (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ............... и ООО «<данные изъяты>»), также была осведомлена о материально-технической базе организаций, и как следствие о невозможности выполнения взятых на себя обязательств по заключенным договорам в указанный в обвинении период времени и т.д.

К доводам подсудимой ФИО85 о непричастности к совершенному преступлению, так как в документах стоят только подписи руководителей и бухгалтеров, а ее подписи нигде нет, суд относится критически, поскольку данные утверждения опровергнуты в ходе судебного заседания доказательствами, положенными в основу обвинительного приговора, бесспорно свидетельствующими о ее пособничестве в совершении хищения денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............».

Доводы защиты об отсутствии корыстной цели, также суд находит не состоятельными. Так, разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме растраты, суд установил обстоятельства, подтверждающие, что умыслом охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенные ФИО5 денежные средства в пользу других лиц. Под «вверенным» понимается имущество, в отношении которого виновное лицо в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения государственной или общественной организации осуществляет определенные полномочия по распоряжению, управлению, хранению и т.д. В судебном заседании установлено, что ФИО5, исполняя обязанности руководителя ООО «<данные изъяты> ...............», воспользовался своим служебным положением, безвозмездно, с корыстной целью, противоправно обратил вверенные ему денежные средства ООО «<данные изъяты> ...............» в пользу других лиц, путем передачи их в обладание <данные изъяты>». Вопреки доводам защиты, об умысле подсудимых на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты> ...............», свидетельствуют фактические обстоятельства дела и способ совершения преступления.

Доводы ФИО5 и ФИО83 о том, что они не вступали между собой в сговор, опровергаются материалами дела. Так, указанные выше договоры (договор № <данные изъяты> на выполнение электроизмерительных работ в жилом фонде ............... от .............., договор № <данные изъяты> на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов жилых помещений многоквартирных домов от .............., договор ................. от .............. на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования и эксплуатацию систем электроснабжения многоквартирных домов и договор ................. от .............. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования) заключены лично руководителями двух предприятий, также проведены банковские операции по перечислению денежных средств по счетам, что подтверждается исследованными платежными поручениями. На основании приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о том, что путем перечисления денежных средств по указанным договорам ФИО5 в пользу ФИО83 растратил принадлежащие ООО «<данные изъяты>» денежные средства, использовав свое служебное положение. При этом ФИО83 как руководитель АО «<данные изъяты>», зная о том, что работы на сумму перечисленных денежных средств не производились, принял данные денежные средства, содействовав тем самым растрате денежных средств ФИО5

Факт хищения путем растраты денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............», помимо исследованных актов и платежных документов, также подтвержден заключением эксперта, проводившего бухгалтерскую экспертизу по представленным документам, отражающим финансово-хозяйственные взаимоотношения ООО <данные изъяты> для определения сумм произведенных платежей данными организациями.

Доводы стороны защиты о необходимости признания заключения бухгалтерской экспертизы ненадлежащим доказательством, являются не состоятельными, поскольку суд не находит оснований сомневаться в выводах проведенной в период предварительного расследования указанной бухгалтерской судебной экспертизы, поскольку экспертиза проведена в соответствии с требованиями ст.ст. 195-199 УПК РФ. Заключение экспертизы соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства, выполнено лицом, обладающим специальными познаниями, квалификация эксперта у суда сомнений не вызывает. Данная экспертиза назначена в порядке, предусмотренном УПК РФ. Несогласие с выводами эксперта не является основанием для признания данного доказательства недопустимым. Отдельные неточности, указанные в экспертизе, были устранены в судебном заседании при допросе эксперта ФИО78, подтвердившего выводы проведенного им исследования. При этом, показания допрошенного по инициативе стороны защиты специалиста ФИО79, проводившего рецензирование заключения экспертизы, что является исключительной компетенцией суда на данной стадии уголовного судопроизводства, а также результаты его исследования, не могут поставить под сомнение виновность подсудимых в инкриминированном им преступлении.

Утверждения подсудимых о том, что проведенная камеральная проверка за <данные изъяты> г. в отношении ООО «<данные изъяты> ...............» нарушений не выявила, суд не принимает во внимание, так как содержащаяся в ней информация не является доказательством непричастности ФИО5, ФИО83, ФИО84 и ФИО85 к совершенному преступлению. Кроме того, камеральная налоговая проверка ограничена мероприятиями налогового контроля, является формой текущего документального контроля за соблюдением налогового законодательства на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком. Указанное не исключает факт хищения денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............», которое не было обнаружено в рамках соответствующих камеральных налоговых проверок. Приобщенные в судебном заседании стороной защиты документы о заключении договора ООО «<данные изъяты>» с ИП ФИО80, оглашенные показания свидетеля ФИО66, суд также не принимает во внимание, так как содержащаяся в них информация в силу ее относимости к предмету судебного разбирательства, не может быть использована судом в качестве доказательств подтверждающих, либо опровергающих виновность подсудимых в инкриминированном им преступлении.

Таким образом, суд считает доказанным факт хищения ФИО5 путем растраты денежных средств со счета ООО «<данные изъяты> ...............» на общую сумму <данные изъяты>, что является особо крупным размером. Квалифицирующий признак с использованием своего служебного положения, также нашел свое объективное подтверждение в суде, поскольку именно занимая должность директора ООО «<данные изъяты> ...............», подсудимый, обладая соответствующими полномочиями, совершил растрату вверенных ему ООО «<данные изъяты> ...............» денежных средств.

Также в суде доказано и пособничество ФИО83, ФИО84, ФИО85 в совершении ФИО5 вмененного преступления. ФИО83, ФИО84, ФИО85 принимали активное участие в задуманном ФИО5, путем составления фиктивных договоров, актов, расчетов, а также путем предоставления расчетного счета для перечисления похищенных денежных средств и т.д.. Безусловно, действия ФИО83, ФИО84, ФИО85 описанные в настоящем приговоре поспособствовали ФИО5 в совершении преступления и существенно облегчили достижение поставленной им цели – растраты денежных средств ООО «<данные изъяты> ...............».

Давая юридическую оценку действиям подсудимых, суд квалифицирует действия ФИО5 по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, действия ФИО83, ФИО84, ФИО85 по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, как пособничество, выраженное в содействии совершению растраты, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем предоставления средств совершения преступления.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, личности виновных, обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В силу ст. 15 УК РФ, преступление, совершенное ФИО5, ФИО83, ФИО84 и ФИО85, относится к категории умышленных тяжких преступлений, против собственности.

ФИО5, ФИО83, ФИО84 и ФИО85 на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят и информации о наличии у них психического расстройства не имеется. В связи с указанным, а также их адекватного поведения в судебном заседании, суд признает подсудимых вменяемыми по отношению к инкриминированному им преступлению, при этом решение суда о вменяемости основано на материалах дела, данных о личности, поведении до совершения преступления, после этого и в конкретно - следственной ситуации.

По месту жительства жалоб и заявлений на ФИО5 не поступало. По месту работы в <данные изъяты>

На основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО5, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание, судом не установлено.

Изучением личности ФИО83 установлено, что с <данные изъяты>.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО83 <данные изъяты>

Так же в ходе судебного заседания были исследованы иные обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а именно согласно показаниям свидетелей ФИО81 и ФИО82, последние охарактеризовали ФИО83 с положительной стороны, как профессионального руководителя, грамотного и квалифицированного специалиста.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание, судом не установлено.

ФИО85 в целом характеризуется положительно. <данные изъяты>

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО85 то, что она ранее не судима.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание, судом не установлено.

На ФИО84 <данные изъяты>

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО84 <данные изъяты>

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание, судом не установлено.

Таким образом, принимая во внимание, что ФИО5, являясь исполнителем, при пособничестве ФИО83, ФИО84 и ФИО85 совершили умышленное преступление в сфере жилищно-коммунального хозяйства, относящееся к категории тяжких преступлений, что свидетельствует о высокой общественной опасности. При определении вида наказания суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, и, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает невозможным применение в отношении подсудимых иного наказания кроме лишения свободы.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УК РФ ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.

Учитывая значимость и функциональную роль, которую ФИО5 выполнял при совершении преступления, суд полает необходимым назначить ему более строгий размер наказания в виде лишения свободы, нежели размер наказания за действия других соучастников, которые заключались в выполнении ими роли пособников, с учетом их реального вклада в совместное совершение преступления.

В то же время, принимая во внимание наличие у подсудимых обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, положительные характеристики в быту и по месту работы, суд приходит к выводу, что достижение предусмотренных ст. 43 УК РФ целей наказания, для ФИО5, ФИО83, ФИО84 и ФИО85 возможно без реальной изоляции от общества и считает необходимым назначить им наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на них исполнение определенных обязанностей.

Кроме того, суд полагает необходимым назначить подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа, который определяет с учетом тяжести совершенного преступления, ролью каждого в его совершении, имущественного положения ФИО5, ФИО83, ФИО84, ФИО85 и их семей, отсутствием заболеваний, препятствующих трудовой деятельности. При этом принимая во внимание материальное положение подсудимых, в том числе, нахождение на иждивение у ФИО5 и ФИО83 членов семьи, а у ФИО84 и ФИО85 размер получения ими заработной платы, суд полагает возможным не назначать максимальный размер штрафа, предусмотренный санкцией статьи.

Оснований для применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, суд не установил и не усмотрел оснований для назначения ФИО5, ФИО83, ФИО84, ФИО85 наказания с применением правил ст. 64 УК РФ. Также суд не находит оснований для изменения категории тяжести преступления на менее тяжкую в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ и оснований для применения условий ст. 62 УК РФ.

Арест, наложенный на денежные средства и автомобиль ФИО5, денежные средства ФИО84 и ФИО85, сохранить для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, а после его исполнения снять в связи с отсутствием дальнейшей необходимости.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах в соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд приходит к выводу, что вещественные доказательства, составляющие банковские дела и юридические регистрационные дела, сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, печати подлежат возвращению по принадлежности, иные вещественные доказательства остаются при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО5 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации с периодичностью, ею определяемой.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально.

Меру процессуального принуждения ФИО5 в виде обязательства о явке - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

ФИО93 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО83 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО83 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации с периодичностью, ею определяемой.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально.

Меру процессуального принуждения ФИО83 в виде обязательства о явке - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

ФИО84 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО84 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО84 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации с периодичностью, ею определяемой.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально.

Меру процессуального принуждения ФИО84 в виде обязательства о явке - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

ФИО94 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО85 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО85 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации с периодичностью, ею определяемой.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально.

Меру процессуального принуждения ФИО85 в виде обязательства о явке - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Взысканные суммы назначенного осужденным в качестве дополнительного уголовного наказания штрафа подлежат перечислению в <данные изъяты> по ...............: <данные изъяты>

Арест, наложенный на принадлежащие ФИО5 <данные изъяты> - снять после исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

Арест, наложенный на принадлежащие ФИО84 и ФИО85 <данные изъяты>, снять после исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке и на него может быть принесено представление в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда через Московский районный суд ............... в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.А. Павлухина