Приговор № 1-206/2017 от 12 марта 2017 г. по делу № 1-206/2017

Дело №1-206/17


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.о.Нальчик 13 марта 2017 года

Нальчикский городской суд Кабардино–Балкарской Республики в составе:

председательствующего – судьи Нальчикского городского суда КБР Жигунова А.Х.,

при секретаре судебного заседания – Хамуковой Б.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора

г.Нальчика Тоховой Е.А.,

подсудимой ФИО1 ФИО13,

ее защитника – адвоката ФИО12, представившего удостоверение № и ордер

№ от ДД.ММ.ГГГГ,

а также представителя потерпевшей стороны ФИО11, представившего доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> КБР, <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: КБР, <адрес>А, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Подсудимая ФИО1 совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах:

В соответствии со ст. 7 «Условия назначения трудовой пенсии по старости» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее пяти лет страхового стажа.

Определение, перерасчет, индексация и корректировка размеров трудовых пенсий, в соответствии со ст. 17 настоящего Федерально закона, определяется на основании соответствующих данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, по состоянию на день, в который этим органом выносится решение об установлении трудовой пенсии, и в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на этот день.

Заявление пенсионера о перерасчете размера трудовой пенсии (части трудовой пенсии), в соответствии со ст. 20 настоящего Федерального закона, принимается при условии одновременного представления им необходимых для такого перерасчета документов.

В августе 2005 года, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по достижении возраста, дающего право на пенсионное обеспечение, назначена ежемесячная денежная выплата в целях компенсации заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ей в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости - трудовая пенсия.

В апреле 2009 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО2 стало известно о возможности увеличения трудового стажа для последующего увеличения размера ежемесячной трудовой пенсии.

Далее, ФИО10 с целью совершения мошенничества, то есть хищения путем обмана денежных средств принадлежащих Государственному учреждению - отделению пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (далее ГУ-ОПФ РФ по КБР), находясь в <адрес>, Кабардино-Балкарской Республики, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в целях наживы и завладения путем обмана денежными средствами ГУ-ОПФ РФ по КБР, до ДД.ММ.ГГГГ, при не установленных следствием обстоятельствах, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, которое согласно отведенной ему преступной роли, произвело внесение недостоверных сведений в кадровые и бухгалтерские документы Строительного управления № треста «Каббалкгражданстрой» (далее СУ № треста «Каббалкгражданстрой»), а также кадровые документы Хозрасчетного специализированного строительного участка № ПСО «Каббалкгражданстрой» (далее ХССУ № ( ПСО «Каббалкгражданстрой»), хранящиеся в Отделе социально-правовой документации архивной службы КБР (далее ОСПД АС КБР), о стаже работы последней в указанном тресте в качестве сторожа и уборщика, а также о начислении заработной платы за период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в СУ № треста «Каббалкгражданстрой», после чего сообщило об этом ФИО2

Далее, следуя своему преступному замыслу, ФИО10 обратилась в ОСПД АС КБР, где получила фиктивные справки №№ №№, 2027, 2028, 2029 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие недостоверные сведения о стаже работы последней в СУ № треста «Каббалкгражданстрой» в качестве уборщика и в ХССУ № ПСО «Каббалкгражданстрой» в качестве сторожа, а также о начислении заработной платы за период работы в СУ № треста «Каббалкгражданстрой» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ с целью доведения своего преступного замысла до конца, ФИО10, находясь по адресу: КБР, <адрес> «а», обратилась в ГУ-ОПФ РФ по КБР в <адрес>, с заявлением о перерасчете размера пенсии по заработной плате за 5 лет, приложив к своему заявлению ранее полученные в ОСПД АС КБР справки, содержащие недостоверные сведения о ее стаже работы в ХССУ № ПСО «Каббалкгражданстрой» и СУ № треста «Каббалкгражданстрой», а также о начислении заработной платы.

Ответственными сотрудниками ГУ-ОПФ РФ по КБР в <адрес>, введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, по рассмотрению заявления и предоставленных последней документов, принято решение о перерасчете размера трудовой пенсии по основанию, предусмотренному ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 17Э-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". В результате принятого решения ФИО2 произведен перерасчет размера ежемесячной трудовой пенсии и сумма доплаты составила 2008 рублей 63 копейки, в следствии чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ последней начислена и выплачена с учетом индексации пенсии на общую сумму 210447,82 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ГУ-ОПФ РФ по КБР повторной проверки представленных ФИО2 документов, послуживших основанием для перерасчета трудовой пенсии, установлен факт недостоверности сведений содержащихся в представленных последней справках №№ №№, <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, о ее стаже работы в ХССУ № ПСО «Каббалкгражданстрой» и СУ № треста «Каббалкгражданстрой», а также начислении заработной платы, что в последующем послужило основанием удержания из пенсии ФИО2 излишне выплаченных сумм.

В результате действий ФИО2 и неустановленного лица, ГУ - ОПФР по КБР причинен ущерб на сумму 210447,82 рубля.

В судебном заседании подсудимая ФИО10 с изложенным обвинением согласилась в полном объеме, а также полностью признала свою вину в совершении указанного преступления, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренном ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимой от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой, согласно которым примерно в апреле 2009 года с целью увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты, она обратилась к незнакомой женщине, которая на ее просьбу ответила согласием. После этого, примерно в мае 2009 года, указанная женщина сообщила ей о необходимости обращения в Управление Центра документации новейшей истории Архивной службы КБР (УЦДНИ АС КБР), расположенном по адресу: КБР, <адрес>, с заявлением о выдаче справок о якобы ее трудовом стаже и начисленной заработной плате в строительных управления №№ и 11 треста «<данные изъяты>», что ей было сделано. Таким образом, в УЦДНИ АС КБР она получила справки №№ №№, 2027, 2028, 2029 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие недостоверные сведения стаже работы последней в СУ № треста «Каббалкгражданстрой» в качестве уборщика и в ХССУ № ПСО «<данные изъяты>» в качестве сторожа, а также о начислении заработной платы за период работы в СУ № треста «Каббалкгражданстрой» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, она обратилась в <данные изъяты> с заявлением о перерасчете размера пенсии, представив при этом получении в УЦДНИ АС КБР вышеуказанные фиктивные справки. Рассмотрев ее заявление, ГУ-ОПФ РФ по КБР был произведен перерасчет размера пенсии и сумма доплаты составила 2008 рублей 63 копейки. С марта 2016 года у нее удерживается часть пенсии, в счет возмещения излишне выплаченной части пенсии (т. 1 л.д. 41-44).

Помимо признания подсудимой своей вины, ее виновность подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, допрошенный судом представитель потерпевшей стороны ФИО11 показал, что он работает в ГУ-ОПФ РФ по КБР и занимает должность главного специалиста – эксперта юридического отдела с 1991 года. В должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности ГУ-ОПФ РФ по КБР. ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения специалистом – экспертом группы ОН, ПП и ОППЗЛ ГУ-ОПФ РФ по КБР в <адрес> ФИО5 проверки документов о стаже работы ФИО2 в строительных управлениях № и 11 треста «Каббалгражданстрой», представленной последней в органы Пенсионного фонда по КБР в <адрес>, установлено, что в кадровых документах треста «Каббалгражданстрой» имеются несоответствия данных, содержащихся в приказах и книг приказов ХССУ № «Каббалкгражданстрой», а также имеются следы дописки текста. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФ РФ по КБР принято решение об удержании из пенсии и ежемесячной денежной выплаты ФИО2 излишне выплаченных сумм за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего ГУ-ОПФ РФ по КБР причинен ущерб на сумму 210447,82 рубля. С апреля 2016 года с ФИО2 удерживается излишняя выплаченная пенсия. Решение ГУ-ОПФ РФ по КБР об удержании из пенсии и ежемесячной денежной выплаты излишне выплаченных сумм ФИО2 обжаловано не было. При этом, ФИО11 пояснил, что сумма, вмененная на стадии предварительного следствия, в размере 303318 руб. 13 копеек, является неверной, так как туда ошибочно вошла сумма денежных средств, выплачиваемых ФИО2 по инвалидности и ЕДВ, которые не зависят от представленных ею справок и не могут быть учтены. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма удержаний с ФИО2 составляет 13 900 рублей.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым она работает ведущим специалистом – экспертом клиентской службы ГУ-ОПФР по КБР с 2001 года. В должностные обязанности входит прием, оценка документов представленных клиентов, принятие заявлений на назначение и перерасчет пенсии. Механизм принятия документов от клиента заявления о назначении досрочной трудовой пенсии либо перерасчете размера пенсии выглядит следующим образом.

Клиент, обратившись в органы Пенсионного фонда по КБР, получает перечень необходимых документов, после чего приступает к их сбору. После подготовки необходимых документов, клиент обращается в отделение Пенсионного фонда по КБР с заявлением о назначении или перерасчёте размера пенсии. Документы предоставляет непосредственно заявитель. Принятие документов заявителя от его представителя возможно лишь при условии наличия соответствующей доверенности, копия которой в обязательном порядке прикладывается к основному пакету документов, о чем также в пункте № Заявления о назначении пенсии делается соответствующая отметка. Принятие документов в отсутствие заявителя от иного лица без соответствующей доверенности не возможно. При приеме документов, сотрудник пенсионного, предупреждает заявителя о том, что за достоверность сведений, представленных в документах несет ответственность заявитель. Проверка представленных заявителем документов работником пенсионного фонда принимающего документы не производится, так как это не входит в должные обязанности. После принятия документов от заявителя, они направляются в отдел оценки пенсионных прав, осуществляющих проверку указанных документов. После проверки документов, составляется Акт проверки обоснованности выдачи и содержания справки на льготное обеспечение, после чего составляется Заключение о наличии стажа, дающего право на досрочное назначение пенсии, который утверждается уполномоченным руководителем. Далее, все необходимые документы для назначения досрочной трудовой пенсии либо перерасчета размера пенсии направления в Отдел назначения и перерасчета пенсии.

ДД.ММ.ГГГГ, по вышеописанной схеме, от ФИО2 ей принято заявление о перерасчете трудовой пенсии по стажу за 5 лет, с приложением архивных справок №№, 2027, 2028, 2029 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих сведения о якобы стаже работы последней в СУ № треста «Каббалкгражданстрой» в качестве уборщика и в ХССУ № ПСО «Каббалкгражданстрой» в качестве сторожа, а также о начислении заработной платы за период работы в СУ № треста «Каббалкгражданстрой» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 69-71).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО7, согласно которым примерно с 1998 года по март 2014 года, она руководила отделом социально-правовой документации Архивной службы КБР, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Механизм выдачи справок происходит следующим образом: в отдел социально-правовой документации Архивной службы КБР обращается гражданин с заявлением о подтверждении трудового стажа в какой-либо организации. Срок исполнения запроса составлял 30 суток. В заявлении гражданин указывает период, за который необходимо выдать запрашиваемую информацию, в том числе период работы в той или иной организации и сведения о начислении заработной платы. При подготовке ответа на запрос сотрудник Архивной службы обращается к необходимым документам ликвидированных организаций, имели место случаи, когда она лично подготавливала ответ на запросы гражданин. В случае, если организация переименовывалась, то в справке делаются соответствующие записи о переименовании организации за требуемый период. ДД.ММ.ГГГГ, ей были выданы справки №№, 2027, 2028, 2029 от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО2, содержащие информацию о стаже работы последней в СУ № треста «Каббалкгражданстрой» в качестве уборщика и в ХССУ № ПСО «Каббалкгражданстрой» в качестве сторожа, а также о начислении заработной платы за период работы в СУ № треста «Каббалкгражданстрой» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При подготовке ответа за запрос ФИО2, а также другие запросы касающиеся треста «Каббалкгражданстрой» она обращала внимание на наличие таковых корректировок в кадровых и бухгалтерских документах, однако не предпринимала каких-либо действий по этому поводу, так как это не входило в ее и кого-либо из работников Архива обязанности. В задачи отдела, руководителем которого она являлась, входит выдача информации по имеющимся на хранении документам, а не оценка достоверности сведений, изложенных в данных документах. (т. 1 л.д. 91-93)

Помимо показаний потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО2 в совершении хищения имущества, принадлежащего ГУ-ОПФ РФ по КБР, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленным лицом, объективно подтверждается и исследованными судом письменными доказательствами по делу, в частности:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Управлении Центра документации новейшей истории Архивной службы КБР (УЦДНИ АС КБР), расположенном по адресу: КБР, <адрес>, изъяты Дела №№, 195, содержащие приказы по личному составу СУ № треста «Каббалкгражданстрой» №-у от ДД.ММ.ГГГГ, №-к от ДД.ММ.ГГГГ; Дела №№, 618, 624, 631, 638, 645, 651, 656, содержащие лицевые счета СУ № «Каббалгражданстрой» за период с 1982 по 1989 гг. на имя ФИО2 (т. 1 л.д. 27-30);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у следователя СУ УМВД России по г.о. Нальчик ФИО8 изъяты Дела №№, 1992, содержащие приказы по личному составу ХССУ № ПСО «Каббалкгражданстрой» №-к от ДД.ММ.ГГГГ, №-к-а от ДД.ММ.ГГГГ, №-к-б от ДД.ММ.ГГГГ, №-к от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 75-78);

- протоколом обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ГУ-ОПФ РФ по КБР, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, корпус«А», изъято пенсионное дело № на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащее представленные последней в органы Пенсионного фонда по КБР справки №№, 2027, 2028, 2029 от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО2, содержащие информацию о стаже работы последней в СУ № треста «Каббалкгражданстрой» в качестве уборщика и в ХССУ № ПСО «Каббалкгражданстрой» в качестве сторожа, а также о начислении заработной платы за период работы в СУ № треста «Каббалкгражданстрой» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. (т. 1 л.д. 12-15);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены Дела №№, 195, 1990, 1992, содержащие приказы по личному составу ХССУ № треста «Каббалкгражданстрой» и СУ № треста «Каббалкгражданстрой» №-у от ДД.ММ.ГГГГ, №-к от ДД.ММ.ГГГГ, №-к от ДД.ММ.ГГГГ, №-к-а от ДД.ММ.ГГГГ, №-к-б от ДД.ММ.ГГГГ, №-к от ДД.ММ.ГГГГ; Дела №№, 618, 624, 631, 638, 645, 651, 656, содержащие лицевые счета СУ № «Каббалгражданстрой» за период с 1982 по 1989 гг., Пенсионное дело № на имя ФИО2 (т. 1 л.д. 79-85);

- справкой УЦДНИ АС КБР от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о полученных ФИО2 в 2009 году справках, содержащих недостоверные сведения о ее стаже работы в ХССУ № ПОС «Каббалкгражданстрой» и СУ № треста «Каббалкгражданстрой», а также начислении и размере заработной платы (т. 1 л.д. 50-56);

- справкой ГУ-ОПФР по КБР от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о сумме доплаты к пенсии по старости ФИО2 по заявлению последней от ДД.ММ.ГГГГ и общей суммы доплаты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом индексации (т. 1 л.д. 58-68). Вместе с тем, из представленной суду представителем потерпевшей стороны - ГУ-ОПФ РФ по КБР ФИО11 справки следует, что сумма ущерба составила 210447,82 рубля. С учетом этого суд считает более достоверными и принимает во внимание расчеты, содержащиеся в последней справке.

Исследованные доказательства не вызывают сомнений у суда относительно их допустимости и достоверности.

Таким образом, анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд находит виновность подсудимой ФИО2 в совершении хищения имущества, принадлежащего ГУ-ОПФ РФ по КБР путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленным лицом, при изложенных в приговоре обстоятельствах, полностью доказанной.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ, однако, в связи с тем, что сумма ущерба, составляет 210447,82 рубля, ее действия надлежит переквалифицировать с ч. 3 ст.159.2 УК РФ на ч. 2 ст.159.2 УК РФ по признакам: «мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ).

При назначении наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, конкретные обстоятельства дела, мотивы и способы совершения преступления, данные о ее личности, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, ее отношение к совершенному преступлению, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи, мнение потерпевшего.

Обстоятельств, отягчающих подсудимой наказание, судом не установлено.

Смягчающими обстоятельствами, суд признает полное признание ФИО1 своей вины, ее раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение причиненного ущерба, пенсионный возраст.

По месту жительства ФИО1 характеризуется положительно, приводов и доставлений в УМВД по <адрес> не имеет, ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Учитывая изложенные обстоятельства и характеризующие ее данные, суд находит исправление и перевоспитание подсудимой ФИО1 возможным без реальной ее изоляции от общества, применив к ней правила ст. 73 УК РФ и установив испытательный срок.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Одновременно с этим, обсудив положение ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит оснований для изменения подсудимой категории преступления на менее тяжкую.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО1 ФИО14 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное в виде лишения свободы наказание считать условным, установив ФИО2 испытательный срок в один год, в течение которого она своим поведением обязана доказать свое исправление.

Контроль за осужденной ФИО1 и исполнение приговора возложить по месту ее жительства на УИИ ФКУ УФСИН РФ по КБР, обязав ее не менять места своего жительства без уведомления УИИ, а также являться в УИИ ежемесячно один раз на регистрацию в установленные этим органом дни.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 ФИО15 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд КБР в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий <данные изъяты> Жигунов А.Х.

<данные изъяты>