Приговор № 1-15/2024 1-271/2023 от 4 февраля 2024 г. по делу № 1-15/2024

Дело № 1-15/2024


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кстово 05 февраля 2024 года

Кстовский городской суд Нижегородской области в составе: судьи Евдокимова С.В.,

при секретаре Козловой А.В.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника Кстовского городского прокурора Нижегородской области Миронова А.С. и помощника Кстовского городского прокурора Нижегородской области, ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Адвокатской конторы (номер обезличен) НОКА ФИО3, представившей удостоверение (номер обезличен) и ордер (номер обезличен),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, (данные обезличены) не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО2 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью (данные обезличены)» зарегистрировано и поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по (адрес обезличен) (дата обезличена). Основным видом деятельности ООО (данные обезличены)» является оказание курьерских и почтовых услуг по доставке посылок.

(дата обезличена) ФИО2 на основании приказа (номер обезличен)П от (дата обезличена) принят на должность куратора в общество с ограниченной ответственностью «(данные обезличены)» в подразделение, расположенное по адресу: (адрес обезличен), и с ним был заключен трудовой договор (номер обезличен)/ф-20 от (дата обезличена).

В соответствии с п. 9.1 Трудового договора (номер обезличен)/ф-20 от (дата обезличена) ФИО2, в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения своих обязанностей, указанных в настоящем Договоре, нарушения Трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка работодателя, иных локальных нормативных актов работодателя, а также причинения работодателю материального ущерба, несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

В соответствии с типовой должностной инструкцией куратора (директора) подразделения, утверждённой генеральным Директором ООО «(данные обезличены) ЕВ, в должностные обязанности куратора (директор) входит:

п.7 Руководство сотрудниками подразделения.

п.8 Контроль за соблюдением кассовой дисциплины в подразделении.

8.1 Контроль приема денежных средств за наложенный платеж и/или оказанные услуги согласно Порядка ведения кассовых операций.

8.2 Контроль своевременности и правильности разнесения кассовых операций в программе.

8.3 Контроль порядка расходования наличных денежных средств в подразделении.

8.4 Ежедневная инкассация денежных средств из кассы на расчетный счет ООО (данные обезличены)

п.10 Куратор (директор) подразделения несет ответственность:

10.1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных действующим Трудовым законодательством РФ.

10.2 Выполнение приказов, распоряжений и поручений Генерального директора.

10.4 Нанесение материального ущерба и ущерба деловой репутации Компании.

Таким образом, в соответствии с Трудовым договором (номер обезличен)/ф-20 от (дата обезличена), с типовой должностной инструкцией куратора (директора) подразделения, а также с возложенными на ФИО2 генеральным директором ООО (данные обезличены)» ЕВ обязанностями, ФИО2, осуществляя свою трудовую деятельность в должности куратора ООО «(данные обезличены) являлся должностным лицом указанной организации, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, и был обязан исполнять трудовую функцию, соответствующую занимаемой должности.

Деятельность ООО (данные обезличены)» по учету и управлению организации осуществлялась с помощью программы «ЭК-4», в которой отражалась вся деятельность подразделения, в том числе весь оборот денежных средств подразделения: движение денежных средств по кассе, поступившие от клиентов подразделения наличные денежные средства, денежные средства списанные в качестве инкассации, списание денежных средств на нужды организации.

Преступная деятельность ФИО2 выразилась в следующем:

Согласно сведениям, содержащимся в программе «ЭК-4», в период с (дата обезличена) по (дата обезличена), общая сумма наличных денежных средств, поступивших от клиентов подразделения ООО «(данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен), и подлежащих инкассации составила 36 410 860 рублей, которые были вверены ФИО2 в силу занимаемой им должности куратора (директор) в ООО (данные обезличены)».

ФИО2, работая в должности куратора (директор) подразделения ООО (данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен), имея единый преступный умысел на присвоение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «(данные обезличены)», в период времени с 01 по 10 апреля 2020 года, более точная дата не установлена, из корыстных побуждений, разработал преступный план, охваченный единым преступным умыслом, согласно которому решил воспользоваться своим служебным положением и в нарушение установленного порядка инкассации, полученные им в результате деятельности подразделения денежные средства, на расчетные счета ООО (данные обезличены)» в полном объеме не помещать, совершая таким образом их хищение путем присвоения.

Так, в период с (дата обезличена) по (дата обезличена), ФИО2, выполняя должностные обязанности руководителя подразделения в виде куратора (директор) ООО (данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), получая из кассы подразделения наличные денежные средства, самостоятельно производил инкассацию наличных денежных средств, поступивших от клиентов подразделения ООО (данные обезличены)», за предоставленные курьерские и почтовые услуги, путем внесения через банкомат с помощью услуги «Самоинкассация» на расчетный счет ООО (данные обезличены)» (номер обезличен), открытый в ПАО «Сбербанк» на общую сумму 11 533 600 рублей.

В период с (дата обезличена) по (дата обезличена), ФИО2, выполняя должностные обязанности руководителя подразделения в виде куратора (директор) ООО (данные обезличены) расположенного по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен) получая из кассы подразделения наличные денежные средства, самостоятельно производил инкассацию наличных денежных средств, поступивших от клиентов подразделения ООО «(данные обезличены)», за предоставленные курьерские и почтовые услуги, путем пополнения бизнес-карт (номер обезличен) и (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), открытый в ПАО «(данные обезличены)» на общую сумму 20 384 500 рублей.

Разница между денежными средствами, подлежащими внесению на расчетные счета ООО (данные обезличены)» в качестве инкассации в рамках периода с (дата обезличена) по (дата обезличена) и денежными средствами, внесенными ФИО2 на расчетные счета №, (номер обезличен), открытый в ПАО (данные обезличены)» и (номер обезличен), открытый в ПАО (данные обезличены)» составила 4 492 760 рублей.

Таким образом, ФИО2, находясь по месту осуществления своей трудовой деятельности в подразделении ООО «(данные обезличены), расположенном по адресу: (адрес обезличен) наделенный полномочиями производства инкассации денежных средств, полученных от клиентов, являясь фактически материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения вверенных ему наличных денежных средств, принадлежащих ООО «(данные обезличены)», в целях незаконного личного материального обогащения, реализуя свой преступный план, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) на указанные выше расчетные счета не поместил полученные из кассы подразделения ООО «(данные обезличены)» наличные денежные средства на сумму 4 492 760 рублей, полученные за предоставленные ООО (данные обезличены) курьерские и почтовые услуги, а похитил денежные средства путем их присвоения, и распорядился в дальнейшем ими по своему усмотрению, причинив ООО «(данные обезличены) материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 492 760 рублей.

Суд, устанавливая фактические обстоятельства совершения подсудимым преступлений, исходил из положений ст. 73 УПК РФ, в соответствии с которой по уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе, событие преступления, виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы совершения преступления.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершении преступления признал полностью и в полном объеме, согласился с квалификацией действий по совершенному преступлению и с фактическими обстоятельствами совершенного преступления, изложенным в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, в судебном заседании желает принести извинения потерпевшему, с гражданским иском согласен в полном объеме и планирует возмещать причиненный материальный ущерб.

Из показаний подсудимого ФИО2, данных в судебном заседании следует, что с (дата обезличена) работал в должности куратора (директора) ООО «(данные обезличены)», с должностными обязанностями был ознакомлен и они совпадали с фактически выполняемой работой. Денежные средства ООО (данные обезличены)» на расчетные счета, путем инкассации денежных средств, в полном объеме не вносил, а присваивал на протяжении длительного периода времени, так как у него было трудное материальное положение и заработная плата составляла один минимальный размер оплаты труда по Нижегородской области. При этом долгов у работодателя перед ним не было. Указанные в обвинительном заключении факты соответствуют обстоятельствам происшедшего, период времени, даты и суммы похищенных денежных средств подтверждает и не оспаривает. В настоящее время у него с женой расторгнут брак и он работает водителем в АО «(данные обезличены) с заработной платой в размере (данные обезличены) рублей. При этом, сожительствует с женщиной которая находится в состоянии беременности. Свою вину в совершении преступления признает в полном объеме полностью и в полном объеме. Явку с повинной написал добровольно без принуждения и до возбуждения уголовного дела. На иждивении содержит пожилых родителей, сожительницу находящуюся в состоянии беременности, а так же имеются личные проблемы со здоровьем. С заявленным гражданским иском на сумму 4 492 760 рублей согласен в полном объеме и дальнейшем намерен возмещать причиненный материальный ущерб.

Кроме полного признания подсудимым ФИО2 своей вины по отношению к предъявленному обвинению, суд находит его виновность в совершении преступления, при установленных в приговоре фактических обстоятельствах, нашедшей свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и материалами дела, собранными органами предварительного расследования и исследованными в судебном заседании.

Из показаний представителя потерпевшего ЕВ, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (т.1 л.д. 68-70, т.2 л.д. 84-90, 163), данных в ходе предварительного расследования, следует, что в её должностные обязанности входит руководство организацией и персоналом, подписание договоров с контрагентами, распоряжение денежными средствами организации, а также выполнение иных обязанностей. Основным видом деятельности организации является оказание курьерских и почтовых услуг по доставке посылок. Офис организации располагается по адресу: (адрес обезличен). В период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) на основании заключенного трудового договора (номер обезличен)/ф-20 от (дата обезличена), в организации осуществлял свою трудовую деятельность ФИО2, на должности куратора (директора), по месту работы: (адрес обезличен). Кроме куратора (директора) в рабочий период в клиентской зоне находятся два менеджера КЛО и кладовщик. В должностные обязанности ФИО2, входило осуществление контроля за соблюдением материальной ответственности и бухгалтерской отчетности, внесение надлежащей информации в программы учета «ЭК-4», «ЭК-5», контроль и проведение инвентаризации, инкассация денежных средств организации, а также иные обязанности. Данные должностные обязанности были также закреплены при предыдущем работодателе, и в последующем при смене юридического лица – работодателя, должные обязанности сотрудников организации не менялись, с сотрудниками были лишь переоформлены трудовые договора (изменение данных работодателя). Материальная ответственность ФИО2 была закреплена также и в новом трудовом договоре (номер обезличен)/Ф-20 от (дата обезличена). Осуществление инкассации денежные средств в вышеуказанном офисе осуществлял только ФИО2, данная обязанность была возложена на него руководством ООО «(данные обезличены)» и ФИО2 не возражал против возложенной на него обязанности.

Порядок осуществления инкассации в офисе организации должен был осуществляться следующим образом, в конце каждого рабочего дня ФИО2 должен был свести итоги за рабочий день, а именно проверить сумму денежных средств по «эквайрингу» (прием оплаты безналичным способом, в том числе путем списания денежных средств с банковской карты через банковский терминал установленный в подразделении с отражением операции в онлайн-кассе) и наличных денежных средств, поступивших от клиентов офиса. После сведения остатков, в программе «ЭК-4» ФИО2 должен был провести операцию по инкассации наличных денежных средств в кассе, то есть провести расходную операцию в разделе «касса», где им указывалась сумма, подлежащая инкассации в этот день. Данную инкассируемую сумму денежных средств ФИО2 должен был вносить на один из расчетных счетов ООО «(данные обезличены)» открытый в ПАО «(данные обезличены)» N (номер обезличен) и ПАО (данные обезличены) (номер обезличен). Для внесения инкассируемой наличности на расчетный счет ПАО (данные обезличены)» были открыты бизнес-карты N (номер обезличен) и (номер обезличен), которые были выданы ФИО2 при возложении на него обязанности по инкассации вверенных ему денежных средств организации. «Пин-код» для первой банковской карты был передан ФИО2 лично ей, а для второй карты «Пин-код» сформировал ФИО2 лично, после чего он был внесен в программу ПАО «(данные обезличены) Для внесения наличных денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «(данные обезличены)», по условиям Банка не было услуги внесение денежных средств через банковскую карту (инкассация) в самоинкассация – в связи с чем, была подключена услуга внесение денежных средств на расчетный счет с использованием логина и пароля. Для осуществления самоинкассации она лично внесла сведения и данные ФИО2 в личный кабинет организации ООО (данные обезличены) в ПАО «(данные обезличены)», что наделило ФИО2 правом инкассировать вверенные ему денежные средства в ПАО «(данные обезличены)» по логину и паролю, которые были сгенерированы банком и переданы ФИО2 Инкассация денежных средств должна была осуществляться ежедневно в конце рабочего дня, что регламентировано положением по работе в разделе «Касса». О проведенной операции по инкассации, ей приходило «СМС-сообщение» из Банка о времени и сумме зачисленных денежных средств. К расчетному счету ПАО «(данные обезличены)» была подключена услуга «Овердрафт» (кредитование банком расчётного счёта клиента для оплаты им расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте клиента- заёмщика денежных средств. В этом случае банк списывает средства со счёта клиента в полном объёме, то есть автоматически предоставляет клиенту кредит на сумму, превышающую остаток средств клиент) «Овердрафт» для ООО (данные обезличены) был с плавающим лимитом 3 000 000 – 3 800 000 рублей, лимит зависел от оборотов организации по счету и мог быть увеличен до 4 200 000 рублей. Именно поэтому организация никогда не уходила в минус, деньги на счете были всегда и инкассация проведенная не в полном объеме была не видна. В конце 2020 года, ей было принято решение о проведении сверок по суммам инкассации и данным из Банка, в связи с тем, что на счете организации отсутствовала необходимая сумма денежных средств (инкассация Котовского подразделения). На данном счете должны были аккумулироваться денежные средства по «Овердрафту», денежные средства, инкассируемые подразделениями, денежные средства, поступающие от клиентов напрямую на счет организации. В связи с тем, что на данном счете находились все денежные средства, поэтому отследить сумму «Овердрафта» было сложно. Но каждый раз, при пополнении суммы на счете «Овердрафта», сумма пополнения становилась все больше и больше. Сумма пополнения должны была составлять не менее недостающей суммы лимита. При этом, оборот денежных средств в организации с апреля 2020 года начал увеличиваться, в связи с этим и увеличивался лимит «Овердрафта», поэтому суммы пополнения возрастали с каждым разом, а сумма денежных средств на счете не увеличивалась. В ходе проведения сверки за 2020 год были выявлены многочисленные расхождения по инкассированным суммам и суммам, подлежащим инкассации (согласно данным программы «ЭК-4»). Она связалась с ФИО2 и попросила объяснить причины выявленных расхождений. ФИО2 пояснил ей, что на момент инкассации часть сумм не принимали банкоматы, либо банкоматы не работали в тот день и, в связи с этим, он проводил инкассацию в другой день и на другую сумму. Данные сверки для себя она проводила неоднократно, и каждый раз ФИО2 находил какое-то объяснение, и после этого в течении нескольких дней (согласно данным программы) все суммы инкассации соответствовали данным Банка. В связи с большим объемом работы, а также доверием к ФИО2 в тот период окончательная сверка ей сделана не была. В связи с поступившим в феврале 2022 года от ФИО2 заявлением об увольнении, ей была проведена сверка-ревизия по расчетному счету. В ходе проведенного анализа по движению денежных средств по расчетным счетам ООО (данные обезличены)» и сведениям об инкассации в программе «ЭК-4» была установлена недостача в размере 4 492 760 рублей, подтвержденная заключением экспертов от (дата обезличена) с которой она была ознакомлена и с суммой установленной недостачи согласна. Исковые требования о взыскании с ФИО2 в пользу ООО (данные обезличены)» денежные средства в размере 4 492 760 рублей поддерживает.

Кроме того, действующая у них программа «Экспрес-Курьер 4» создана специально для группы компаний «СДЭК» и представляет собой специализированную программу, предназначенную для использования курьерскими компаниями, осуществляющими доставку отправлений. В программе имеется множество разделов, т.к. вся работа с посылками, с клиентами компании, бухгалтерии и т.д. внесена в программу. Пользователь (менеджеры, куратор, генеральный директор) работают с теми разделами, которые ему необходимы для работы. У каждого сотрудника подразделения ООО (данные обезличены)» имеется свой логин и пароль для входа в указанную программу. Менеджеры и куратор подразделения в своей работе используют разделы: - «Накладная». Это раздел по работе с накладными, с этого раздела начинается так называемый «цикл» посылки. В указанном разделе работниками сведения об отправителе, получателе, описание груза, его габариты, режима доставки, автоматически программой рассчитывается стоимость доставки и др. После заполнения всех граф, накладной присваивается номер и посылка попадает в программу «ЭК-4». По ней же и отслеживается весь цикл доставки посылки. При прохождении посылкой каждого этапа (например, подготовка груза к отправке, сдача перевозчику, принятие посылки в сервировочном центре, принятие посылки в офисе для выдачи, вручение и т.д.), актуальный статус посылки отражается в программе при введении номера накладной. Можно посмотреть, где находится посылка в любой момент времени. Также в данном разделе можно увидеть список всех накладных, созданных в подразделении за текущий день или за какой-либо определенный период. Раздел «Банк и касса» состоит из двух подразделов: «Банк» и «Касса». В подразделе «Банк» появляется список операций, полученных из банка. Это, например, оплата клиентов, с которыми заключены договора, услуг компании, оплаты наложенного платежа клиентам компании и др. В подразделе «Касса» открывается список проведённых кассовых операций за текущий день в данном подразделении. Менеджер клиентского отдела принявший или выдавший посылку, обязан провести оплату по кассе (внести сведения в программу), если плательщик отправитель или получатель без договора, либо это – наложенный платеж (выкуп товара от интернет-магазина). Если в программе при вручении указано, что с получателя необходимо получить какую-то сумму, то менеджер ее получает (наличными средствами или через терминал по карте) и обязательно вносит оплату в программу, т.е. нажимает «оплатить», открывается окно для внесения данных по оплате, где вносится номер накладной, автоматически высвечивается сумма оплаты и способ оплаты (наличными или с помощью карты). После нажатия кнопки «оплатить» окно для вноса данных по оплате закрывается, а в списке проведенных операций отражается только что созданная операция по оплате. Таким образом, все проведенные по кассе операции отражаются во вкладке «Касса». Не провести операцию по оплате через программу невозможно, так как посылка будет считаться неврученной, а сроки ее хранения ограничены, в связи с чем она подлежит возврату отправителю. В случае, если не провести через программу оплату доставки посылки - номер накладной для посылки не будут присвоен, в связи с чем, посылка не сможет быть отправлена. Любые операции с наличными денежными средствами должны отражаться в разделе «Касса». Если в течение дня происходили выплаты из кассы, например, на ГСМ водителям или выплата заработной платы, то соответствующие списания отражаются в подразделе «Касса», статья «расходы». В конце рабочего дня менеджеры клиентского отдела сверяют количество наличных денежных средств, имеющимися в кассе, с итогами дня в программе «ЭК-4» в подразделе «Касса», где указано, сколько было принято за день наличных денежных средств, сколько по безналичному расчету (через терминал посредством банковской карты), сколько было списано и сколько осталось в кассе. После чего, Куратор или Менеджер клиентского отдела производят списание денежных средств, подлежащих инкассации. Программа автоматически рассчитывает сумму денежных средств в кассе на конец текущего дня. Далее, самим сотрудником сумма денежных средств, подлежащих инкассации, определялась самостоятельно: исходя из того, что необходимо оставить денежные средства для размена, сумма, оставшаяся на конец текущего дня округляется до 1 000 или 500 рублей, остальное остается для размена (это не более 1 000 рублей). При этом то, что остается для размена остается в программе и переносится на следующий день. Куратор проверяет правильность занесения операций по списанию, принятию денежных средств за день, а также остаток в кассе. После чего, в окне для оплаты выбирается статья расхода «Инкассация денежных средств из кассы в банк» и вводится сумма, подготовленная для инкассации. Все действия в программе пользователь совершает со своей учетной записи. Таким образом, можно узнать, кто внес конкретную операцию в программу. В период осуществления трудовой деятельности на ФИО2 была возложена обязанность по сдаче инкассации наличных денежных средств подразделения в банки и только он осуществлял сдачу инкассации наличных денежных средств, полученных от клиентов подразделения ООО «(данные обезличены)» (адрес обезличен).

Из показаний свидетеля М., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (т.2 л.д. 109-112), данных в ходе предварительного расследования, следует, что с момента образования ООО «(данные обезличены)», с 2017 года, она занимает должность коммерческого директора. Учредителями ООО (данные обезличены)» являются, она с долей в уставном капитале равной 50% и ЕВ, с долей в уставном капитале равной 50%. ЕВ является генеральным директором организации. ООО «(данные обезличены)» входит в группу компаний «СДЭК». Основным видом деятельности является курьерские услуги по доставке посылок. Юридический адрес организации расположен по адресу: (адрес обезличен). Всего у организации три офиса по выдаче и приеме отправлений, а именно: находится по адресу регистрации организации; (адрес обезличен) (адрес обезличен). Все данные офисы осуществляют выдачу посылок с наложенным платежом, т.е. покупатели оплачивают за посылки после ее получения. Таким образом, в офис образуется наличность, которая в конце рабочего дня должна была быть проинкассирована на расчетный счет ООО «Ирбис-Лайн», ответственным лицом за инкассацию в каждом офисе, и также данный сотрудник должен в программе учета отобразить расход на инкассацию. Офис по адресу: (адрес обезличен) перешел в ведение их организации в апреле 2020 года. Сам офис «СДЭК» там был основан уже давно. Когда они принимали данный офис в их организацию, то штат, который там уже был, они приняли в свою компанию. Куратором (директором) данного офиса в (адрес обезличен) с (дата обезличена) и до февраля 2022 года являлся ФИО2 Кроме того ФИО2 является материально ответственным лицом. В должностные обязанности ФИО2, входило осуществление контроля за соблюдением материальной ответственности и бухгалтерской отчетности, внесение надлежащей информации в программы учета «ЭК-4», «ЭК-5» контроль и проведение инвентаризации, инкассация денежных средств организации, а также иные. Штатная численность сотрудников Кстовского офиса составляет 6 человек: директор (ФИО2), кладовщик, два курьера, менеджер и водитель перевозчик. Хочет пояснить, что осуществление инкассации денежные средств в вышеуказанном офисе осуществлял только ФИО2, остальные сотрудники подразделения инкассацию не осуществляли. Порядок осуществления инкассации в офисе организации должен был осуществляться следующим образом, в конце каждого рабочего дня ФИО2 должен был свести итоги за рабочий день, а именно проверить сумму денежных средств по «эквайрингу» и наличных денежных средств, поступивших от клиентов офиса, после сведения остатков в программе «ЭК-4», ФИО2 должен был провести операцию по инкассации наличных денежных средств в кассе. Данную инкассируемую сумму денежных средств ФИО2 должен был вносить на один из расчетных счетов ООО «(данные обезличены)» открытый в ПАО (данные обезличены)» (номер обезличен) или ПАО «(данные обезличены)» (номер обезличен). Для внесения инкассируемой наличности на расчетный счет ПАО «(данные обезличены)» были открыты бизнес-карты, которые были выданы ФИО2, а для внесения наличных денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «(данные обезличены)», ФИО2 был выдан логин и пароль для самоинкассации. Инкассация денежных средств должна была осуществляться им ежедневно в конце рабочего дня. До января 2022 года они не сильно вникали в деятельность Кстовского офиса и в работу директора ФИО2 Примерно в конце декабря 2021 года и в январе 2022 года, руководству ООО (данные обезличены)» стали поступать жалобы от сотрудников данного офиса на некорректное поведение директора ФИО2, кроме того ФИО2 практически в январе 2022 года не появлялся на рабочем месте, каждый раз у него возникали какие-то отговорки. (дата обезличена) она совместно с генеральным директором организации ЕВ приехали в Кстовский офис, для осуществления проверки деятельности офиса и работы самого ФИО2, а также для принятия решения об его увольнении. В ходе проверки ими было выявлено, что в ноябре 2021 года по программе «ЭК-4» и «ЭК-5» (экспресс курьер) было списано на инкассацию денежные средства в сумме 51 000 рублей, однако данные денежные средства были переведены на личную банковскую карту ФИО2, через кладовщика офиса Д. Согласно сведениям «ЭК-4» и «ЭК-5» в январе 2022 года в кассе должны находится денежные средства около 48 000 рублей, однако данных денежных средств в кассе не было. По программе ФИО2 отобразил расход только 5 000 рублей, оставшиеся 43 000 рублей ни как не отображены. Со слов кладовщика Д. им стало известно, что в январе 2022 года, когда ФИО2 отсутствовал на работе, то он звонил ему и просил, его взять в кассе денежные средства и положить ему на карту денежные средства, это подтверждается банковскими переводами Д. По денежным средствам в ноябре 2021 года происходило тоже самое, Д. брал денежные средства и отправлял их на счет ФИО2 Данные факты они показали ФИО2, то он стал отрицать данный факт взятия денежных средств из кассы офиса. Помимо этих фактов в ходе проведенного анализа по движению денежных средств по расчетным счета ООО «(данные обезличены)» и сведениям об инкассации в программе «ЭК-4» за период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена), было выявлено значительное расхождение между суммами, инкассируемыми по программе учета и внесенными на расчетные счета организации, таким образом, считает, что данные денежные средства присвоил себе ФИО2

Из показаний свидетеля Д., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (т.2 л.д. 113-115), данных в ходе предварительного расследования, следует, что в должности кладовщика ООО (данные обезличены)» работает на протяжении 2-х лет. Офис организации располагается по адресу: (адрес обезличен) Основным видом деятельности организации является оказание курьерских услуг по доставке посылок. В его должностные обязанности, как кладовщика входит приемка и отправка грузов, осмотр грузов на предмет целостности и отсутствия повреждения, контроль за работой курьеров. Непосредственным руководителем в данном офисе являлся ФИО2, который работал в должности куратора (директора). Насколько ему известно, ФИО2 осуществлял общее руководство в данном офисе, контроль за работой сотрудников клиентского отдела, склада и курьеров, выдачей заработной платы и иных обязанностей. Какой порядок осуществления инкассации денежных средств в офисе, ему не известно, насколько он знает этим занимается только ФИО2 (дата обезличена) в какое точно время он не помнит, ему позвонил его непосредственный руководитель ФИО2 и пояснил, что ему нужно перевести денежные средства на принадлежащую ему карту, в размере 51 000 рублей, которые необходимо взять из кассы организации. В связи, с чем это нужно было сделать, он у ФИО2 не спрашивал, так как он являлся его руководителем. Выполняя указание ФИО2, он подошел к сотруднику клиентского отдела, З. и сказал, что по указанию ФИО2 необходимо взять из кассы денежные средства и перевести ему. З. выдала ему необходимую сумму денежных средств и на листке бумаги записала, о том какая сумма денежных средств была взята из кассы и для кого. Насколько ему известно, на следующий день ФИО2 должен был провести данную операцию в бухгалтерской программе, делал он это или нет ему не известно. Взяв денежные средства из кассы офиса, он вносил их на принадлежащую ему банковскую карту банка ПАО «(данные обезличены) и в последующем переводил ФИО2 по номеру телефона в приложении «Сбер». Таким же образом и по просьбе ФИО2 он осуществил еще переводы аналогичным способом (дата обезличена) на сумму 6 000 рублей, (дата обезличена) на сумму 5 000 рублей, (дата обезличена) на сумму 5 000 рублей, (дата обезличена) на сумму 36 000 рублей и (дата обезличена) на сумму 6 000 рублей. Помимо этого он также по просьбе ФИО2 переводил ему денежные средства по 5 000 рублей два раза через банкомат ПАО (данные обезличены)» по номеру телефона ФИО2

Из показаний свидетеля З., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (т.2 л.д. 116-118), данных в ходе предварительного расследования, следует, что в должности менеджера по работе с клиентами работает с (дата обезличена). Офис организации располагается по адресу: (адрес обезличен) Основным видом деятельности организации является оказание курьерских услуг по доставке посылок. В ее должностные обязанности как менеджера по работе с клиентами входит приемка и отправка грузов, осмотр грузов на целостность и отсутствие повреждений, работа с кассой, а именно прием платежей от клиентов, как в наличной, так и безналичной форме. Непосредственным руководителем в данном офисе являлся ФИО2, который находился в должности куратора (директора офиса). Насколько ей известно, ФИО2 осуществлял общее руководство в данном офисе, а также был ответственный за осуществление инкассации денежных средств, которая проводилась ежедневно. В конце каждого рабочего дня менеджеры по работе с клиентами, сводили итоги дня, а именно подсчитывали сумму наличных денежных средств поступивших от клиентов, сведения о которых записывали на листочках, ФИО2 осуществлял контроль и внесение данных сведений в программу учета внесением этих сведений занимался только ФИО2, она данные сведения не вносила. После чего менеджеры собирали всю крупную наличность, имеющуюся в кассе на конец дня, ФИО2 в программе учета, проводил операцию инкассация, где отражалась инкассируемая сумма, после чего ФИО2 должен был внести данную сумму на расчетный счет организации. Как именно осуществляется в последующем инкассация денежных средств на расчетный счет организации ей не известно, так как этим в офисе занимался только ФИО2 (дата обезличена), в какое точно время она не помнит, ей позвонил непосредственный руководитель ФИО2 и попросил взять из кассы офиса денежные средства в размере 16 000 рублей и перевести на принадлежащую ему карту. В связи, с чем это нужно было сделать она у ФИО2 не спрашивала, так как он являлся ее руководителем и каких-либо подозрений в его адрес у нее не было. Выполняя указание ФИО2 она взяла из кассы денежные средства в размере 16 000 рублей, которые внесла через банкомат на принадлежащую ей карту банка ПАО «(данные обезличены)» (номер счета (номер обезличен)) и в последующем перевела данные денежные средства на банковскую карту ФИО2 через приложение «(данные обезличены)» по его номеру телефона. О том, что она взяла денежные средства из кассы она на листке бумаги записывала сведения о том какая сумма денежных средств была взята и для кого, на следующий день ФИО2 должен был провести данную операцию в бухгалтерской программе учета «ЭК-4», «ЭК-5» делал он это или нет ей не известно. Таким же образом и по просьбе ФИО2 она осуществила еще два перевода аналогичным способом (дата обезличена) на сумму 5 000 рублей и (дата обезличена) на сумму 6 000 рублей. Денежные средства для ФИО2 также переводил кладовщик Д. Денежные средства для перевода ФИО2 она выдавала Д. также из кассы офиса, насколько ей было известно для последующего внесения ФИО2 их на расчетный счет организации, инкассации. Сведения о сумме выданных денежных средств и для кого они были выданы, она записывала на отдельном листочке для ФИО2, который на следующий день должен был провести данную операцию в программе учета, однако вносил ли ФИО2 данные сведения или нет, ей не известно.

Из показаний свидетеля К., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (т.2 л.д. 120-121), данных в ходе предварительного расследования, следует, что в период времени с апреля 2020 года по февраль 2021 года она работала в должности менеджера по работе с клиентами в ООО «(данные обезличены)». Офис организации располагался по адресу: (адрес обезличен) В её должностные обязанности как менеджера по работе с клиентами входила приемка и отправка посылок, осмотр посылок на целостность и отсутствие повреждений, работа с кассой, а именно прием плат от клиентов, как в наличной, так и безналичной форме, работа с программой «Банк Касса». Непосредственным руководителем в данном офисе являлся ФИО2, который находился в должности куратора (директора) офиса. Насколько ей известно, ФИО2 осуществлял общее руководство в данном офисе, а также был ответственный за осуществление инкассации денежных средств, которая проводилась ежедневно. В конце каждого рабочего дня менеджеры по работе с клиентами, сводили итоги дня, а именно подсчитывали сумму наличных денежных средств поступивших от клиентов, сведения о которых вносили в программу «Банк касса», ФИО2 осуществлял контроль за достоверностью внесения данных сведений в программу. Также ей вносились в данную программу сведения об инкассируемой сумме денежных средств за данный день. После внесения указанных сведений она собирала из кассы сумму денежных средств которая была внесена в программу «Банк касса» как инкассируемая передавала данные денежные средства ФИО2 которые он в последующем должен был внести на расчетный счет организации. Насколько она помнит, она денежные средства на расчетный счет организации не вносила, этим занимался только ФИО2 Банковские карты и пароли от «клиент-банка» для самоинкасации имелись только у ФИО2 Ей от ФИО2 просьб и указаний о перечислении ему денежных средств из кассы ООО (данные обезличены)» для последующей инкассации, за период её работы не поступало.

Из показаний свидетеля П., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (т.2 л.д. 122-123), данных в ходе предварительного расследования, следует, что в период времени с апреля 2020 года по настоящее время она работает в должности менеджера по работе с клиентами в ООО (данные обезличены)». Офис организации располагается по адресу: (адрес обезличен) В её должностные обязанности как менеджера по работе клиентами входит приемка и отправка посылок, осмотр посылок на целостность и отсутствие повреждений, работа с кассой, а именно прием платежей от клиентов как в наличной, так и безналичной форме, работа с программой «Банк Касса». Непосредственным руководителем в данном офисе являлся ФИО2, который находился в должности куратора (директора офиса). Насколько ей известно, ФИО2 осуществлял общее руководство в данном офисе, а также был ответственный за осуществление инкассации денежных средств, которая проводилась ежедневно. В конце каждого рабочего дня менеджеры по работе с клиентами, сводили итоги дня, а именно подсчитывали сумму наличных денежных средств поступивших от клиентов, сведения о которых вносили в программу «Банк касса». ФИО2 осуществлял контроль за достоверностью внесения данных сведений в программу. Также ей вносились в данную программу сведения об инкассируемой сумме денежных средств за данный день. После внесения указанных сведений она собирала из кассы сумму денежных средств которая была внесена в программу «Банк касса» как инкассируемая и передавала данные денежные средства ФИО2 которые он в последующем должен был внести на расчетный счет организации. В те дни, когда ФИО2 не успевал приехать и осуществить инкассацию, это делала она. Для этого у нее был логин и пароль для осуществления самоинкассации, фотографию чека о внесении денежных средств она отправляла ФИО2 в мессенджере «Viber». От ФИО2 просьб и указаний о перечислении ему денежных средств из кассы ООО «(данные обезличены)» для последующей инкассации, за период её работы не поступало.

Кроме этого виновность подсудимого ФИО2 подтверждается:

- Заключением экспертов (номер обезличен)/-1 от (дата обезличена) (т. 1 л.д.190-218), согласно которого: разница между общей суммой денежных средств, подлежащих инкассации от сотрудников: ЕВ, К., П., ФИО2, согласно программе «ЭК-4» ООО «(данные обезличены), и суммой поступления денежных средств на расчетные счета ООО «(данные обезличены)»: (номер обезличен) в АО «(данные обезличены)» и (номер обезличен) в ПАО (данные обезличены) с назначениями платежей «5197+4548 внес.ср. ООО (данные обезличены)» ч-з ТУ… на сч. 40(номер обезличен) НДС не обл», «5197+5214 внес.ср. ООО «(данные обезличены)» ч-з ТУ… на сч. 40(номер обезличен) НДС не обл» и внесенными наличными через УС от имени вносителя ФИО2 в рамках периода с (дата обезличена) по (дата обезличена) составляет 4 492 760,00 рублей.

- Протоколом выемки от (дата обезличена) (т.1 л.д. 87-174) у представителя потерпевшего ЕВ правоустанавливающих документов ООО (данные обезличены) документов относящихся к деятельности ФИО2

- Протоколом осмотра документов от (дата обезличена) (т.1 л.д. 175-177), в ходе которого были осмотрены: - копия Приказа ООО (данные обезличены)» (номер обезличен)п от (дата обезличена) о приеме ФИО2 на работу, - копия трудового Договора (номер обезличен)/Ф-20 от (дата обезличена). Трудовой Договор заключен между ООО (данные обезличены) с лице директора ЕВ и ФИО2, - копия заявления о согласии ФИО2 на обработку персональных данных, - копия личной карточки работника ФИО2 (унифицированная форма № Т-2 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05 января 2004 г. № 1

Вещественными доказательствами, которыми на основании постановления следователя от (дата обезличена) (т.1 л.д. 178) признаны и приобщены к уголовному делу: копия личной карточки работника ООО (данные обезличены)» ФИО2, копия Приказа (номер обезличен)п от (дата обезличена) и копия трудового договора (номер обезличен)/Ф-20 от (дата обезличена) на ФИО2

- Протоколом осмотра документов, приобщенных в ходе допроса представителем потерпевшего ЕВ от (дата обезличена) (т.2 л.д. 104-105): Копия типовой должностной инструкции куратора (директора) подразделения, утверждена генеральным директором ООО (данные обезличены)» ЕВ Должностная инструкция включает в себя два раздела. Раздел 1: Общие положения, в котором прописаны наименование должности- Куратор (директор) подразделения, цель должности - управление структурным подразделением компании и организация его работы для обеспечения выполнения стратегических планов Компании. Раздел 2 - Должностные обязанности, в том числе: п.1.2. - Бюджетирование: разработка, согласование, организация исполнения бюджета и контроль исполнения. п. 7 - Руководство сотрудниками подразделения. п.8 - Контроль за соблюдением кассовой дисциплины в подразделении. 8.1. - Контроль приема денежных средств за наложенный платеж и/или оказанные услуги согласно Порядка ведения кассовых операций. 8.2 - Контроль своевременности и правильности разнесения кассовых операций в программе. 8.3 - Контроль порядка расходования наличных денежных средств в подразделении. 8.4 - Ежедневная инкассация денежных средств из кассы на расчетный счет ООО «Ирбис-Лайн». п.9 - Отчетность. п.10 -Ответственность. Куратор (директор) подразделения несет ответственность: 10.1 - За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных действующим Трудовым законодательством РФ. 10.2 - Выполнение приказов, распоряжений и поручений Генерального директора. 10.4 - Нанесение материального ущерба и ущерба деловой репутации Компании. 2) Типовой Договор полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которого ООО «СДЭК-Глобал» далее именуемый «Работодатель» в лице Ф.И.О. и Ф.И.О., именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор. Далее в документе отражено: 1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества, а также ущерб, возникший в результате возмещения им ущерба иным лицам. 4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине.

Вещественными доказательствами, которыми на основании постановления следователя от (дата обезличена) (т. 2 л.д. 106) признаны и приобщены к уголовному делу: типовая должностная инструкция куратора (директора) подразделения ООО (данные обезличены)», типовой договор полной материальной ответственности ООО (данные обезличены)».

- Протоколом выемки от (дата обезличена) (т.2 л.д. 102-103) у представителя потерпевшего ЕВ банковских карт банка АО «(данные обезличены)» (номер обезличен), (номер обезличен)******4548.

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) (т.2 л.д. 104-105): -Банковская карта банка (данные обезличены) В левой верхней части лицевой стороны карты имеется фирменный логотип Банка, карта имеет (номер обезличен) под номером указаны ФИО владельца ЕВ Платежная система карты «Мастеркард». - Банковская карта банка «(данные обезличены)». В левой верхней части лицевой стороны карты имеется фирменный логотип Банка и значок бесконтактной оплаты. Карта имеет (номер обезличен), под номером указаны данные владельца (данные обезличены)

Вещественными доказательствами, которыми на основании постановления следователя от (дата обезличена) (т.2 л.д. 106) признаны и приобщены к уголовному делу: банковские карты банка АО (данные обезличены)» (номер обезличен)

- Протоколом выемки от (дата обезличена) (т.1 л.д. 181-182) у представителя потерпевшего ЕВ выписки по расчетному счету ООО «(данные обезличены)» (номер обезличен) за период (дата обезличена) по (дата обезличена); выписки по расчетному счету ООО (данные обезличены)» (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена); сведений из программы «ЭК-4» ООО (данные обезличены) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена).

- Протоколом осмотра документов от (дата обезличена) (т. 2 л.д. 68-81). В ходе которого производился осмотр: - выписки по расчетному счету ООО (данные обезличены)» (номер обезличен), открытого в ПАО (данные обезличены)» на диске, изъятом в ходе выемки у представителя потерпевшего ЕВ Выписка представляет собой документ в формате «Excel» и содержит в себе сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО (данные обезличены)» (номер обезличен) за период (дата обезличена) по (дата обезличена). - сведений из программы «ЭК-4» ООО «(данные обезличены), на диске, изъятом в ходе выемки у представителя потерпевшего ЕВ Сведения из программы представляют текстовый файл в формате «xlsx» с названием «Выписка из программы». В указанном документе отражены суммы, подлежащие инкассации в ООО «Ирбис-Лайн» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена). - выписки по расчетному счету ООО (данные обезличены)» (номер обезличен), открытого в АО (данные обезличены)» на диске, изъятом в ходе выемки у представителя потерпевшего ЕВ Выписка представляет собой документ в формате «Excel» и содержит в себе сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «(данные обезличены)» (номер обезличен) за период (дата обезличена) по (дата обезличена). - сведений из программы «ЭК-4» ООО «(данные обезличены)», на диске, изъятом в ходе выемки у представителя потерпевшего ЕВ Сведения из программы представляют тесктовый файл в формате «xlsx» с названием «Выписка из программы». В указанном документе отражены суммы, подлежащие инкассации в ООО «Ирбис-Лайн» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена).

Вещественными доказательствами, которыми на основании постановления следователя от (дата обезличена) (т.2 л.д. 82-83) признаны и приобщены к уголовному делу: выписка по расчетному счету ООО (данные обезличены)» (номер обезличен) за период (дата обезличена) по (дата обезличена); выписка по расчетному счету ООО (данные обезличены)» (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена); сведения из программы «ЭК-4» ООО «(данные обезличены)» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена).

- Ответом на запрос от АО «(данные обезличены)» исх. № КБ - 04052022.00837 от (дата обезличена). (т. 2 л.д. 9-59)

- Протоколом осмотра документов от (дата обезличена) (т.2 л.д. 68-81), в ходе которого был осмотрен ответ на запрос (сопроводительное письмо) от АО (данные обезличены)» исх. № КБ - 04052022.00837 от (дата обезличена), в котором отражены банковские счета, открытые на имя ФИО2 в АО «Тинькофф Банк», а также сведения о контрагентах. Приложением к сопроводительному письму является выписка о движении денежных средств по счетам ФИО2 на СД-диске. На диске имеется папка с названием «Диск», при открытии которой обнаружены 4 файла формата «Microsoft Exel»: - Файл с названием «ДДС по номеру договора- 5086681573». При открытии файла отображается таблица, которая содержит сведения о движении денежных средств по договору 5086681573 за период с (дата обезличена) по (дата обезличена). В выписке отражены расходные операции: покупки в магазинах, оплата такси, списание денежных средств в счет оплаты процентов по кредитному договору, списание денежных средств в счет погашения основного долга по кредиту, а также внутренние переводы. - Файл с названием «ДДС по номеру договора- (номер обезличен) При открытии файла отображается таблица, которая содержит сведения о движении денежных средств по договору 0653240044 за период с (дата обезличена) по (дата обезличена). В выписке отражены расходные операции: внутренние переводы, списание комиссии за переводы, погашение процентов по кредиту. - Файл с названием «ДДС по номеру договора- (номер обезличен)». При открытии файла отображается таблица, которая содержит сведения о движении денежных средств по договору 0430196949 за период с (дата обезличена) по (дата обезличена). В выписке отражены расходные операции: оплата задолженности по кредиту, списание комиссии. - Файл с названием «40(номер обезличен)». При открытии файла отображается таблица, которая содержит сведения о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытого на имя ФИО2 за период с (дата обезличена) по (дата обезличена). В выписке отражены расходные операции (переводы, покупки оплата услуг), а также приходные, в частности: (дата обезличена) поступление денежных средств на сумму 16 000 рублей от З.; (дата обезличена) поступление денежных средств на сумму 5 000 рублей от З.; (дата обезличена) поступление денежных средств на сумму 6 000 рублей от З..

Вещественными доказательствами, которыми на основании постановления следователя от (дата обезличена) (т.2 л.д. 82-83) признаны и приобщены к уголовному делу: выписка о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытому на имя ФИО2 в АО (данные обезличены)» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена); выписка о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытому на имя ФИО2 в ПАО «(данные обезличены) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена).

- Ответом на запрос (сопроводительное письмо) ПАО (данные обезличены) исх. № SD0188330853 от (дата обезличена). (т.1 л.д. 222)

- Протоколом осмотра документов от (дата обезличена) (т.2 л.д. 68-81), в ходе которого осмотрен ответ на запрос (сопроводительное письмо) ПАО «Сбербанк» исх. № SD0188330853 от (дата обезличена). Приложением к письму является СД-диск на диске имеется папка с названием «Диск», при открытии которой обнаружены 4 файла формата «Microsoft Excel»:

- n3HO0191939841ГЕВ_EVENTAAgntCNT_40(номер обезличен). При открытии файла отображается таблица, которая содержит сведения о движении денежных средств по банковской карте (номер обезличен) (счет (номер обезличен)), открытой на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена). В выписке отражены расходные операции (перевод с карты на карту, оплата покупок, снятие наличных) и приходные (зачисление денежных средств через банкомат, входящие переводы).

- n3HO0191939841ГЕВ_EVENTAAgntCNT_40(номер обезличен). При открытии файла отображается таблица, которая содержит сведения о движении денежных средств по банковской карте (номер обезличен) (счет (номер обезличен)), открытой на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена). В выписке отражены расходные операции (перевод с карты на карту, оплата покупок, снятие наличных) и приходные (зачисление денежных средств через банкомат, входящие переводы). Из анализа выписки по указанному счету, в период с (дата обезличена) по (дата обезличена) следует, что от контрагента Д. на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства на сумму 122 600 рублей; от контрагента Б. на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства на сумму 100 452 рублей.

Вещественными доказательствами, которыми на основании постановления следователя от (дата обезличена) (т.2 л.д. 82-83) признаны и приобщены к уголовному делу: выписка движении денежных средств по банковской карте (номер обезличен) (счет (номер обезличен)), открытой на имя ФИО2 в ПАО (данные обезличены)» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена); выписка о движении денежных средств по банковской карте (номер обезличен) (счет (номер обезличен)), открытой на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена).

- Протоколом осмотра документов от (дата обезличена) (т.3 л.д. 5), приобщенных в ходе допроса представителем потерпевшего ЕВ, в ходе которого осмотрены копия инструкции по ведению кассовых операций и порядке хранения и сдачи денежных средств на 2-х листах формата А4. На первом листе копии инструкции имеется в правом верхнем углу печатный текст следующего содержания «Утверждаю» Генеральный директор ООО (данные обезличены)» ЕВ и рукописная подпись, рядом с которой имеется круглая печать ООО «(данные обезличены)». Первый лист копии заверен оттиском круглой печати синего цвета ООО (данные обезличены)», рукописной подписью выполненной чернилами синего цвета ЕВ Вторая копия инструкции на листе формата А4, на которой имеется печатный текст пунктов инструкции, согласно которым: в п. 1 сотрудник выполняет работу по организации и учету кассовых операций. Обеспечивает соблюдение кассовой дисциплины, в том числе в разрезе применения ККТ. В п. 2 соблюдает законодательные и нормативные акты, выполняет работу по приёму, выдаче и хранению наличных денег. В п. 3. Ведет первичную документацию по приему и выдаче наличных денег. В п. 4 осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. Контролировать своевременность и полноту поступления в кассу наличных денежных средств в соответствии с деятельностью Компании. В п. 5 ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяет фактическое наличие денежных средств с книжным остатком и со специализированной программой в соответствии со счетами бухгалтерского учета и предусмотренными статьями движения денежных средств. В п. 6 составляет описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые. В п. 7 составляет кассовую отчетность. В п. 8 ежедневно осуществляет инкассирование денежных средств на расчетный счет организации. В п. 9 своевременное разнесение движения денежных средств в специализированной программе в соответствии со счетами бухгалтерского учета и предусмотренными статьями движения денежных средств. В п. 10 является материально ответственным лицом, и обязан заключить договор о полной материальной ответственности. В п. 11 не имеет право передавать выполнение порученной ему работы другим лицам, кроме случаев временной нетрудоспособности или отпуска по распоряжению руководства. В п. 12 бережно относится к вверенным ему ценностям. В п. 13 следит за сохранностью первичных документов по кассовым операциям, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив. В п. 14 предоставление в течении обозначенного срока необходимых для руководства отчетов. В п. 15 принимает меры для обеспечения сохранности вверенных ему денежных средств и предотвращения ущерба. В п. 16 своевременно сообщает главному бухгалтеру, руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей. В п. 17 нигде, никогда и ни в какой мере не разглашает сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также служебных поручениях. В нижней части документа печатным текстом имеется не заполненная графа «с инструкцией ознакомлен, подпись, дата». Данный лист документа заверен оттиском круглой печати синего цвета ООО «Ирбис-лайн», рукописной подписью выполненной чернилами синего цвета ЕВ

Вещественным доказательством, которым на основании постановления следователя от (дата обезличена) (т.3 л.д. 6) признана и приобщена к уголовному делу копия инструкции по ведению кассовых операций и порядке хранения и сдачи денежных средств на 2-х листах формата А4.

Иными доказательствами:

- Заявлением генерального директора ООО (данные обезличены)» ЕВ от (дата обезличена) (т.1 л.д. 46), в котором она просит привлечь к ответственности ФИО2, который похитил принадлежащие ООО (данные обезличены)» денежные средства.

- Заявлением ФИО2 от (дата обезличена) (т.2 л.д. 130), в которой он сообщает о том, что присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «(данные обезличены)».

Проанализировав исследованные доказательства, которые на основании ст. 88 УПК РФ являются относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, суд находит вину подсудимого ФИО2 установленной, доказанной и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, не находя оснований для альтернативной юридической оценки его действий, либо оправдания по предъявленному обвинению.

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО2 суд находит возможным положить их в основу приговора, поскольку они подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ЕВ, свидетелей М., Д., З., П. и К., материалами дела, а также заключением судебной финансово-экономической экспертизой.

Давая оценку показаниям представителя потерпевшего ООО (данные обезличены)» ЕВ, суд также считает необходимым положить их в основу приговора, поскольку её показания являются подробными, последовательными, подтверждаются показаниями свидетелей М., Д., З., П. и К., а также заключением эксперта и материалами дела, и не доверять им у суда оснований не имеется. Причин для оговора подсудимого ФИО2 со стороны представителя потерпевшего судом не установлено.

Оценивая показания свидетелей М., Д., З., П. и К., суд приходит к выводу, что они являются последовательными, не содержат противоречий, согласуются между собой, оснований для оговора данными свидетелями подсудимого не установлено, в связи с чем суд считает возможным также положить их в основу приговора.

Оценивая заключение эксперта, суд приходит к выводу, что оно соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, является научно-обоснованным, полным и непротиворечивым, выполненным квалифицированным специалистом, в связи с чем суд считает, что каких –либо противоречий, а также не разрешенных вопросов, которые могли бы повлиять на исход рассматриваемого дела, не имеется.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих признание представленных в материалы дела доказательств недопустимыми, при производстве по уголовному делу не допущено.

Совокупность вышеприведенных доказательств позволяет суду установить, что (дата обезличена) ФИО2 на основании приказа (номер обезличен)П от (дата обезличена) принят на должность куратора в общество с ограниченной ответственностью (данные обезличены) в подразделение, расположенное по адресу: (адрес обезличен), и с ним был заключен трудовой договор (номер обезличен)/ф-20 от (дата обезличена). Основным видом деятельности ООО «(данные обезличены)» является оказание курьерских и почтовых услуг по доставке посылок.

В соответствии с установленными должностными обязанностями и со сложившимся порядком ФИО2 был наделен правами и обязанностями по руководству сотрудниками подразделения ООО (данные обезличены)», а также осуществление контроля за соблюдением во вверенном подразделении кассовой дисциплины, приема денежных средств за наложенный платеж и/или оказанные услуги согласно порядка ведения кассовых операций, своевременностью и правильностью разнесения кассовых операций в программе, порядка расходования наличных денежных средств и ежедневной инкассации денежных средств из кассы на расчетный счет ООО «(данные обезличены)

Таким образом, в соответствии с Трудовым договором (номер обезличен)/ф-20 от (дата обезличена), с типовой должностной инструкцией куратора (директора) подразделения, а также с фактически возложенными на ФИО2 обязанностями, он, осуществляя свою трудовую деятельность в должности куратора (директора) ООО (данные обезличены)», являлся должностным лицом указанной организации, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, был обязан исполнять трудовую функцию, соответствующую занимаемой должности.

В период с (дата обезличена) по (дата обезличена), общая сумма наличных денежных средств, поступивших от клиентов подразделения ООО «(данные обезличены)» и подлежащих инкассации в банковские подразделения составила 36 410 860 рублей, которые были вверены ФИО2 в силу занимаемой им должности в ООО «(данные обезличены)».

Однако, ФИО2, работая в должности куратора (директора) подразделения ООО «(данные обезличены)», имея единый преступный умысел на присвоение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО (данные обезличены)», в период времени с 01 по (дата обезличена), более точная дата не установлена, из корыстных побуждений, разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств путем присвоения.

Реализую свой преступный умысел ФИО2 имея не ограниченный доступ к наличным денежным средствам поступающих от клиентов в кассу ООО (данные обезличены) используя свое служебным положением и в нарушение установленного порядка инкассации, решил на банковские расчетные счета ООО «(данные обезличены)» денежные средства ежедневно в полном объеме не вносить, совершая таким образом их хищение путем присвоения.

Так, в период с (дата обезличена) по (дата обезличена), ФИО2, выполняя должностные обязанности руководителя подразделения ООО (данные обезличены)», получая из кассы подразделения наличные денежные средства, самостоятельно производил инкассацию наличных денежных средств, поступивших от клиентов подразделения ООО (данные обезличены)», за предоставленные курьерские и почтовые услуги, путем внесения через банкомат с помощью услуги «Самоинкассация» на расчетный счет ООО «(данные обезличены)» (номер обезличен), открытый в ПАО «(данные обезличены)» на общую сумму 11 533 600 рублей.

Кроме того, в период с (дата обезличена) по (дата обезличена), ФИО2, выполняя должностные обязанности руководителя подразделения ООО «(данные обезличены)», получая из кассы подразделения наличные денежные средства, самостоятельно производил инкассацию наличных денежных средств, поступивших от клиентов подразделения ООО (данные обезличены)», за предоставленные курьерские и почтовые услуги, путем пополнения бизнес-карт (номер обезличен) и (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), открытый в ПАО «(данные обезличены) на общую сумму 20 384 500 рублей.

Разница между денежными средствами, подлежащими внесению на расчетные счета ООО (данные обезличены)» в качестве инкассации в рамках периода с (дата обезличена) по (дата обезличена) и денежными средствами, внесенными ФИО2 на расчетные счета (номер обезличен), открытый в ПАО «(данные обезличены)» и (номер обезличен), открытый в ПАО (данные обезличены) составила 4 492 760 рублей.

Таким образом, ФИО2, находясь по месту осуществления своей трудовой деятельности в подразделении ООО «(данные обезличены)», наделенный полномочиями производства инкассации денежных средств, полученных от клиентов, являясь фактически материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения вверенных ему наличных денежных средств, принадлежащих ООО «(данные обезличены)», в целях незаконного личного материального обогащения, реализуя свой преступный план, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) на указанные расчетные счета не поместил полученные из кассы подразделения ООО (данные обезличены)» наличные денежные средства на сумму 4 492 760 рублей, полученные за предоставленные ООО «(данные обезличены)» курьерские и почтовые услуги, а похитил денежные средства путем их присвоения, и распорядился в дальнейшем ими по своему усмотрению, причинив ООО (данные обезличены) материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 492 760 рублей.

Квалифицируя действия ФИО2, как хищение чужого имущества, совершенное в форме присвоения, суд исходит из того, что с его стороны в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) в корыстных целях имели место умышленные противоправные действия, в результате которых он безвозмездно обратил, вверенные ему ООО (данные обезличены) денежные средства в размере 4 492 760 рублей в свою пользу потратив на личные нужды, причинив ООО (данные обезличены)» материальный ущерб в особо крупном размере.

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу, то есть с момента неисполнения обязанности ФИО2 поместить на банковский счет собственника вверенные ему денежные средства ООО (данные обезличены)

Установленные судом обстоятельства свидетельствуют о том, что совершенное ФИО2 преступление является оконченным.

Вместе с тем суд установил, что единый преступный умысел на присвоение вверенных ФИО2 денежных средств, принадлежащих ООО «(данные обезличены)», возник у ФИО2 в период с 01 по 10 апреля 2020 года, более точная дата не установлена, поскольку с (дата обезличена) подсудимый ФИО2 на расчетный счет ООО (данные обезличены) в ПАО «(данные обезличены)» начал помещать полученные им из кассы подразделения денежные средства не в полном объеме.

При этом, ФИО2 действовал из корыстной заинтересованности в обогащении, что следует, как из регулярных действий подсудимого в виде не внесения в полном объеме денежных средств на расчетные счета ООО (данные обезличены)» в банках и последующего хищения, так и из показаний самого подсудимого, свидетелей, заключения эксперта и материалов дела.

Суд считает установленным, что подсудимый ФИО2 является лицом, обладающим признаками специального субъекта присвоения и растраты, поскольку ему как куратору (директор) подразделения ООО «(данные обезличены)» было вверено имущество данного юридического лица – наличные денежные средства, которые ФИО2 обязан был помещать в полном объеме на банковский счет собственника. Из показаний представителя потерпевшего ЕВ, свидетелей М., Д., З., П., К. и подсудимого ФИО2 следует, что ФИО2 являлся руководителем подразделения ООО «Ирбис-Лайн» и был наделен служебными полномочиями, включающие в себя организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, а именно фактически осуществлял свои полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Таким образом, похищенное имущество (денежные средства ООО «(данные обезличены)») находилось в правомерном ведении ФИО2, который в силу своего служебного положения осуществлял полномочия по распоряжению им.

Квалифицирующий признак совершения хищения в особо крупном размере нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства с учетом примечаний к ст. 158 УК РФ, согласно которого особо крупный размер образует стоимость имущества, превышающего 1 000 000 рублей.

В связи с чем, суд находит вину ФИО2 в совершении преступления при установленных в приговоре фактических обстоятельствах полностью доказанной, не находя оснований для иной юридической оценки его действий, равно как и оснований для освобождения его от уголовной ответственности и от наказания, поскольку совокупность всех приведенных и проанализированных судом доказательств, позволяет суду прийти к выводу, что вина подсудимого ФИО2 в полном объеме нашла свое подтверждение приведенными выше доказательствами, не вызывающими сомнений, так как все исследованные доказательства относимы, поскольку содержащиеся в них сведения относятся к предмету доказывания инкриминируемого ФИО2 преступления; допустимы, поскольку доказательства получены в результате деятельности уполномоченных на то должностных лиц, из предусмотренного законом источника, в установленном законом процессуальном порядке, а также достоверны, поскольку собранные доказательства являются согласованными, не противоречащими и дополняющими друг друга, в связи с чем, собранные доказательства в своей совокупности являются достаточными и свидетельствуют о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершенном преступлении.

При назначении наказания суд руководствуется правилами ст. 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО2 впервые совершил умышленное преступление, отнесенное уголовным законом к категории тяжкого преступления.

В качестве смягчающих обстоятельств суд в отношении ФИО2 по преступлению признает на основании п. «и» ч.1 и ч.2 ст. 61 УК РФ: явку с повинной, написанной до возбуждения уголовного дела, признание вины, раскаяние в содеянном, желание принести публично извинения представителю потерпевшего и принять меры к возмещению причиненного материального ущерба, нахождение сожительницы в состоянии беременности, а также его состояние здоровья и близких родственников.

Кроме того, суд учитывает данные, характеризующие личность ФИО2: на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 173, 174, 175), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.167), официально трудоустроен водителем в АО «(данные обезличены) сведений о привлечении к административной ответственности не имеется, состояние его здоровья и близких родственников.

Данные обстоятельства, в соответствии с требованиями ч.2 ст.61 УК РФ, суд также признает смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами.

Согласно заключению экспертов (номер обезличен) от (дата обезличена) ФИО2, (дата обезличена) года рождения (данные обезличены)

Психическое состояние здоровья ФИО2, с учетом заключения эксперта и полученных в суде данных о его личности, поведения в момент и после совершения преступления, во время судебного разбирательства, сомнений у суда не вызывает. Поэтому суд признает подсудимого ФИО2 вменяемым, подлежащего уголовной ответственности и наказанию.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В то же время, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, оснований для изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, суд также не усматривает.

Учитывая вышеприведенные данные в совокупности, фактические обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, а также установленные по делу обстоятельства, влияющие на назначение наказания, суд считает, что достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений может быть достигнуто, только путем назначения ФИО2 наказания в виде лишения свободы, что в полной мере отвечает требованиям ст. 60 УК РФ и будет способствовать его исправлению, поскольку иной вид наказания не будет отвечать целям и задачам уголовного судопроизводства, способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. Оснований для применения положения ст. 73 УК РФ с учетом установленных обстоятельств, суд не усматривает.

При этом, суд считает, что размер наказания ФИО2 должен быть достаточным для исправления осужденного, определяет его в пределах санкции ч.4 ст. 160 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, его имущественного положения и состояние здоровья, суд считает возможным не назначать ФИО2 альтернативные виды наказания, а также дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд так же не находит возможным при назначении наказания ФИО2 применение положений ст. 53.1 УК РФ, предусмотренных как альтернатива лишению свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, влияющие на назначение наказания, суд полагает возможным не назначать ФИО2 максимального либо близкого к максимальному срока лишения свободы.

Назначая ФИО2 наказание в виде в виде лишения свободы, и исчисляя их размер, суд учитывает требования, предусмотренные ч.1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая данные о личности ФИО2, принимая во внимание, что ему назначается наказание в виде реального лишения свободы и сохранение подписки о невыезде и надлежащем поведении в последующем может повлечь за собой невозможность исполнения приговора ввиду возможного сокрытия ФИО2, суд полагает необходимым отменить ФИО2 ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и до вступления приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде заключение под стражу, арестовав его в зале в суда.

В силу п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ ФИО2, совершившему умышленное тяжкое преступление, ранее не отбывавшему лишение свободы, отбывание наказания следует назначить в исправительной колонии общего режима, куда он должен следовать под конвоем в соответствии с ч. 4 ст. 75.1 УИК РФ в порядке, предусмотренном ст.ст. 75 и 76 УИК РФ.

Поскольку, ФИО2 с 05 февраля 2024 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то время его содержания под стражей с даты вынесения приговора до вступления приговора суда в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы с учетом положений п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В порядке ст.ст.91 - 92 УПК РФ ФИО2 не задерживался.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ООО «(данные обезличены) ЕВ заявлены исковые требования о взыскании с подсудимого - гражданского ответчика ФИО2, материального ущерба за похищенные денежные средства в размере 4 492 760 рублей. (т.2 л.д. 163).

Государственный обвинитель заявленный иск о возмещении материального ущерба поддержал.

Подсудимый - гражданский ответчик ФИО2 исковые требования ООО «(данные обезличены)» признал в полном объеме.

Судом установлено наличие противоправных действий ФИО2, и причинно-следственная связь между действиями ФИО2 и причиненным потерпевшему ущерба, в связи с чем исковые требования о взыскании материального ущерба в силу положений ст.ст. 15, 1064 ГК РФ суд признает обоснованными в полном объеме, которые подлежат взысканию с подсудимого ФИО2, в пользу потерпевшего ООО (данные обезличены)».

Таким образом, суд, взыскивает с подсудимого ФИО2 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в пользу ООО «Ирбис-Лайн» в размере 4 492 760 (четыре миллиона четыреста девяноста две тысячи семьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд-

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 отменить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ ФИО2 по настоящему уголовному делу не задерживался.

Зачесть ФИО2 в срок отбывания окончательного наказания в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей с (дата обезличена) и до дня вступления приговора суда в законную силу, из расчета один день содержания под стражей в указанный период за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Исковые требования представителя потерпевшего ООО «(данные обезличены)» ЕВ, удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО2, (дата обезличена) года рождения, уроженца (адрес обезличен), в пользу потерпевшего ООО «Ирбис-Лайн» (ИНН <***>) в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 4 492 760 (четыре миллиона четыреста девяноста две тысячи семьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей.

Вещественные доказательства при вступлении приговора в законную силу:

- копия личной карточки работника ООО (данные обезличены)» ФИО2; копия Приказа (номер обезличен)п от (дата обезличена); копия трудового договора (номер обезличен)/Ф-20 от (дата обезличена); типовая должностная инструкция куратора (директора) подразделения ООО «(данные обезличены)»; типовой договор полной материальной ответственности ООО (данные обезличены)»; выписка по расчетному счету ООО (данные обезличены)» (номер обезличен) за период (дата обезличена) по (дата обезличена); выписка по расчетному счету ООО «(данные обезличены)» (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена); сведения из программы «ЭК-4» ООО (данные обезличены)» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена); выписка о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытому на имя ФИО2 в АО «(данные обезличены)» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена); выписка о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытому на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена); выписка о движении денежных средств по банковской карте (номер обезличен) (счет (номер обезличен)), открытой на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена); выписка о движении денежных средств по банковской карте (номер обезличен) (счет (номер обезличен)), открытой на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена)., хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в деле.

- банковские карты банка АО «Альфа-Банк», хранящиеся у представителя потерпевшего ЕВ, считать переданными по принадлежности (т.2 л.д. 107, 108)

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, -в тот же срок с момента вручения ему копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Кстовский городской суд Нижегородской области.

Осужденному ФИО2 разъяснено право в случае обжалования или опротестования приговора в тот же срок заявить о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также право воспользоваться помощью защитника при рассмотрении апелляционной жалобы или апелляционного представления.

Судья С.В.Евдокимов