Приговор № 1-167/2019 от 12 мая 2019 г. по делу № 1-167/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Тулун 13 мая 2019 г.

Тулунский городской суд Иркутской области в составе:

председательствующего Бондаренко Е.Н.,

при секретаре Борисовой О.В.,

с участием государственного обвинителя Пановой Е.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Ильиной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело *** в отношении:

ФИО1, ..........

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Летом, 2016 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее ......, у ФИО1 имеющей право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением ...... второго ребенка - И, находящейся на территории ****, точное место следствием не установлено, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по ****, при получении выплат, установленных Законом ***, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в соответствии с Законом ***, ...... ФИО1 обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в **** (далее по тексту - УПФР в ****) с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с Законом ***, могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, ФИО1 летом 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, находясь по адресу: ****, в офисе Общества с ограниченной ответственностью «Пульс» (далее по тексту - ООО «Пульс»), зарегистрированного с ...... инспекцией Федеральной налоговой службы России *** по **** и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу по юридическому адресу: ****, имеющего .........., обратилась к сотруднику ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

В этот момент у сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имеющей корыстный мотив и цель незаконного обогащения возник умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем незаконного обналичивания средств сертификата на материнский капитал на имя ФИО1, а именно - совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

После чего, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, летом 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, но не позднее ......, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, полностью разделяя преступные намерения ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласилась оказать содействие ФИО1, тем самым вступила с последней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Далее, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, летом 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, но не позднее ......, умышленно из корыстных побуждений, сообщила директору ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о предложении ФИО1 и предложила оказать последней содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО1

В этот момент у директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняющей управленческие функции в коммерческой организации, обладающей организационно - распорядительными полномочиями на основании Решения *** единственного участника ООО «Пульс» от ...... и Приказа «О вступлении в должность директора ООО «Пульс» от ......, имеющей опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывающей официально согласно Уставу Общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, возник умысел на совершение хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих Федеральному бюджету РФ. путем незаконного обналичивания средств государственного сертификата на имя ФИО1, а именно - совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении социальных выплат, установленных Законом ***, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

После чего, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, летом 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, но не позднее ......, полностью разделяя преступные намерения сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, с использованием служебного положения, согласилась на предложение сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, тем самым вступила с последней и ФИО1 в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Тогда же, летом 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, но не позднее ......, директор, сотрудник ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений и стремления к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, разработали преступный план хищения, в соответствии с которым распределили между собой роли:

Директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно распределенным ролям, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, должна была подыскать объект недвижимости, необходимый для заключения мнимой сделки купли-продажи, кроме того, с целью создания видимости получения ФИО1 заемных денежных средств по указанному фиктивному договору целевого займа, должна была осуществить их безналичное перечисление с расчетного счета ООО «Пульс» на расчетный счет ФИО1, в последующем распределить между соучастниками преступления денежные средства, поступившие из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области в счет погашения задолженности по фиктивному договору займа ФИО1

Сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство согласно распределенным ролям, в целях создания искусственных условий, установленных Законом *** и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, должна была составить и предоставить на подпись ФИО1 фиктивный договор целевого займа на приобретение последней жилого помещения, проконтролировать открытие банковского счета на имя ФИО1 и снять с него денежные средства, перечисленные по договору займа с ООО «Пульс» и передать их директору ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, получить в банке справку о зачислении со счета ООО «Пульс» денежных средств по договору займа, проконтролировать оформление ФИО1 объекта недвижимости в собственность и обязательства на выделение долей у нотариуса, а также подготовить необходимые документы для сдачи их в УПФР в ****, кроме того проконтролировать сдачу в УПФР в **** подготовленных ею документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий ФИО1 и написания ФИО1 заявления о распоряжении средствами сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО1, согласно распределенным ролям, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий, должна была подписать фиктивные документы о получении займа в ООО «Пульс», оформленного для приобретения в свою собственность жилого помещения, открыть в банке счет на свое имя с целью перечисления директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, со счета ООО «Пульс» по фиктивному договору целевого займа денежных средств, в Нижнеудинском отделе УФРС **** оформить в собственность объект недвижимости, получить документы о праве собственности на объект недвижимости, у нотариуса оформить обязательство о выделении долей в приобретенном жилом помещении, сдать в УПФР в **** подготовленные сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий и написать заявление о распоряжении средствами сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в рамках совместного корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно распределенным ролям, летом 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, но не позднее ......, подыскала для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий ФИО1 дом, расположенный по адресу: ****, р.****, принадлежащий А, не осведомленному о преступных намерениях директора, сотрудника ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства и ФИО1

...... в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, находясь в отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России» в ****, открыла на свое имя расчетный счет ***, после чего на имя сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, оформила доверенность, уполномочивающую последнюю распоряжаться денежными средствами.

Тогда же, ......, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в рамках совместного корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО1, согласно распределенным ролям, составила и подписала от имени директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

Согласно условий заведомо фиктивного договора целевого займа *** от ...... ООО «Пульс» в лице директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, якобы предоставило заемщику ФИО1 деньги в безналичной форме в сумме .......... путем перечисления указанной суммы на счет заемщика для приобретения в собственность последней дома, расположенного по адресу: ****, р.****.

Затем, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, тогда же, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО1 согласно распределенным ролям, в целях создания искусственных условий, установленных Законом *** и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, достоверно зная о том, что у ФИО1 имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предоставила для подписания последней заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, оформленный без намерения создавать правовые последствия, в виде займа, а только с целью создания его видимости.

Тогда же, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, о его фиктивности, подписала договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

После чего, тогда же, ...... директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно -распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая осуществлять совместный с ФИО1 и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с целью создания видимости получения ФИО1 денежных средств по фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, перечислила с расчетного счета ООО «Пульс» ***, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ***, открытый в на имя ФИО1, денежные средства в сумме .......... по указанному фиктивному договору целевого займа *** от .......

Далее, тогда же, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, находясь в отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России» ***, расположенном по адресу: ****, по доверенности, оформленной ФИО1, сняла с расчетного счета последней *** перечисленные по фиктивному договору целевого займа *** от ...... денежные средства в сумме .......... копеек, которые, согласно распределению ролей, передала директору ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Далее, тогда же ...... в дневное время, более точное время не установлено, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного с ФИО1 и директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме .........., предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, находясь в отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России» ***, расположенном по адресу: ****, получила справку с подтверждением о поступлении на расчетный счет ФИО1 денежных средств в сумме .......... от ООО «Пульс» по договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

...... решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в **** (далее по тексту - УПФР в ****) *** от ...... ФИО1 на основании её заявления от ......, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** в размере ..........

ФИО1 не обращалась в УПФР в **** с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-8 ***, с учетом индексации к моменту распоряжения ФИО1 указанным государственным сертификатом составил ..........

Затем, ......, в дневное время, точное время следствием не установлено, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сопроводила ФИО1 в Нижнеудинский отдел УФРС ****, расположенный по адресу: ****, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставила ФИО1 и М, действующей по доверенности от имени А, не осведомленных о преступных намерениях директора, сотрудника ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства и ФИО1 для подписания заведомо мнимый договор купли-продажи и акт приема-передачи дома, расположенного по адресу: ****, р.****.

Тогда же, ......, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая осуществление совместного с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производствакорыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в присутствии и по указанию последней, находясь в Нижнеудинский отдел УФРС ****, расположенный по адресу: ****, умышленно, из корыстных побуждений, подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении в свою собственность с использованием заемных денежных средств, предоставленных ООО «Пульс», у А в лице М. не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, дома, расположенного по адресу: ****, р.****, которые сдала для регистрации в Нижнеудинский отдел УФРС ****.

Однако ФИО1 за приобретенный дом фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Далее, ......, в дневное время, точное время в ходе предварительного следствия не установлено. ФИО1, продолжая реализацию совместного с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат с использованием государственного сертификат анна материнский (семейный) капитал получила в Нижнеудинском отделе УФРС **** документы о праве собственности на дом, расположенный по адресу: ****, р.****.

Таким образом, ФИО1, директор и сотрудник ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках совместного преступного умысла на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, совершили мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью с целью создания видимости улучшения жилищных условий последней для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

Тогда же, ......, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 453026 рублей 00 копеек, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь в офисе нотариуса Нижнеудинского нотариального округа **** О, расположенного по адресу: ****, **** оформила нотариально заверенное обязательство серии ****6, зарегистрированное в реестре за ***, необходимое для представления в УПФР в ****, согласно которого в соответствии с п. 4 ст. 10 Закона *** обязалась оформить дом по адресу: ****, р.****, в общую долевую собственность на себя и своих детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона *** данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Тогда же, ......, в дневное время, более точное время не установлено, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в рамках совместного преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, составила и подписала от имени директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) по договору *** от ......, заведомо зная, что фактически денежные средства в виде займа ФИО1 не передавались, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала ФИО1 расчетный счет ООО «Пульс», открытый в Байкальском банке «Сбербанк России» ***.

В результате умышленных преступных действий ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действовавших группой лиц по предварительному сговору между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО1 задолженности перед ООО «Пульс», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Затем, тогда же, ...... в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в ****, расположенном по адресу: ****, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** в сумме 453026 рублей 00 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «Пульс» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в **** совместно с документами: 1) заведомо фиктивным договором целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, заведомо фиктивной справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, а также справкой ПАО «Сбербанк России» о поступлении на расчетный счет ФИО1 денежных средств по указанному договору займа, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств ФИО1 и размере ссудной задолженности перед ООО «Пульс», 2) нотариально заверенным обязательством ****6 от ......, в котором ФИО1 обязуется оформить дом по адресу: ****, р.****, в общую долевую собственность с детьми.

Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере .......... в счет погашения займа перед ООО «Пульс», на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований.

...... руководитель УПФР в ****, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных документов, оформленных ФИО1, не зная о фиктивности договора целевого займа денежных средств (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... и мнимости сделки купли-продажи дома, расположенного по адресу: ****, р.**** доверяя истинности факта получения ФИО1 денежных средств по данному договору займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... в размере ..........

...... на основании принятого УПФР в **** решения *** от ...... Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) **** из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «Пульс» ***, открытый в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России», в счет погашения займа ФИО1 перечислены денежные средства в сумме .........., по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** последней.

Затем, точные дата и время следствием не установлены, но не ранее ......, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно распределенным ролям, в рамках совместного преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по ****, в крупном размере, распределила перечисленные Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по **** в качестве возврата займа ФИО1 денежные средства материнского (семейного) капитала последней в размере .........., часть из которых в сумме .......... передала сотруднику ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, для того, чтобы та передала их ФИО1, кроме того .......... передала сотруднику ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в качестве ее вознаграждения, а оставшуюся часть в сумме .......... забрала себе в качестве своего вознаграждения и распорядились по своему усмотрению.

Сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, точные дата и время следствием не установлены, но не ранее ......, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в рамках совместного преступного умысла, находясь в офисе ООО «Пульс» по адресу: ****, по указанию директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, передала ФИО1 денежные средства в сумме .........., а полученными от директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, .......... распорядилась по своему усмотрению. ФИО1 полученными денежными средствами материнского (семейного) капитала в размере .......... распорядилась по своему усмотрению.

Тем самым, ФИО1, директор и сотрудник ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по **** в сумме .........., что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Ранее, ...... директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя от имени ООО «Пульс», в офисе нотариуса Тулунского нотариального округа **** Ш по адресу: ****, ****, оформила на имя сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, доверенность серии ****0 с правом осуществления от имени ООО «Пульс» в Управлениях государственной регистрации кадастра и картографии **** регистрационных действий с недвижимым имуществом и снятие ипотеки.

......, в 12 час. 21 мин., ФИО1 и сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме .........., предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, зарегистрировали в Нижнеудинском отделе УФРС ****, расположенном по адресу: ****, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств ФИО1 по договору купли-продажи квартиры от .......

Тогда же, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализацию совместного с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения бюджетных денежных средств, в крупном размере, находясь в Нижнеудинский отдел УФРС ****, расположенный по адресу: ****, умышленно, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, подписала договор купли-продажи от ...... о продаже К, Ж, К.Н., К.Ж., К.А., не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, в собственность дом по адресу: ****, р.****, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых в Нижнеудинском отделе УФРС **** ...... зарегистрирован переход права собственности на дом, расположенный по адресу: ****, р.****, от ФИО1 к К, Ж, К.Н., К.Ж., К.А.

Тем самым, ФИО1. не выполнила нотариально заверенное обязательство серии ****6 от 22.1 1.2016 о выделении долей в приобретенном жилье своим детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч. 2 ст. 2, ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона ***, совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Таким образом, ФИО1, директор и сотрудник ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом №256-ФЗ от ...... «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме .........., что является крупным размером.

В ходе предварительного расследования при выполнении требований ст. 217 УПК РФ обвиняемая ФИО1 в присутствии защитника – адвоката М.Ю. заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления при обстоятельствах, установленных органами предварительного расследования и указанных в обвинительном заключении, признала в полном объеме, ходатайствовала перед судом о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив о том, что они полностью согласна с объемом предъявленного ей обвинения, в содеянном раскаивается, последствия рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения ей разъяснены в полном объеме и понятны.

Защитник подсудимой – адвокат Ильина А.В. ходатайство подсудимой ФИО1 о рассмотрении дела в особом порядке поддержал, просил его удовлетворить, поскольку заявлено оно добровольно, после консультации с ним, последствия рассмотрения уголовного дела без проведения судебного разбирательства подсудимой разъяснены в полном объеме и понятны.

Представитель потерпевшего Р. выразила согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке принятия решения.

Государственный обвинитель также полагала возможным рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимой ФИО1 в особом порядке судебного разбирательства.

Суд учитывает, что ходатайство подсудимой ФИО1 заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником и в его присутствии, подсудимая согласились с предъявленным обвинением, и понимает последствия рассмотрения дела в особом порядке.

Выслушав мнения защитника подсудимой – адвоката Ильиной А.В. государственного обвинителя, представителя потерпевшего, согласившихся с заявленным ходатайством, суд приходит к выводу, что имеются все основания, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, для применения особого порядка принятия судебного решения.

Разрешая уголовное дело по существу с учетом требований ст. 316 УПК РФ, суд находит вину ФИО1 установленной и доказанной, обвинение обоснованным и подтверждающимся доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд расценивает действия подсудимой ФИО1 как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и квалифицирует их по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №325-ФЗ).

Психическое состояние здоровья подсудимой ФИО1 с учетом её поведения в судебном заседании сомнений у суда не вызывает. ..........

В отношении совершенного деяния суд признает подсудимую ФИО1 вменяемой подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

В соответствии с п. «г», «и», ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1 суд признает наличие на иждивении несовершеннолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний в качестве свидетеля, изобличение соучастников группового преступления, а также признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не установил.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд, руководствуясь ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, относящегося, в соответствии по ст.15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести, смягчающие наказания обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимой, которая по месту жительства (л.д.191 т.2) участковыми уполномоченными полиции характеризуется удовлетворительно, проживает с двумя несовершеннолетними детьми, к уголовной ответственности не привлекалась, привлекалась к административной ответственности, а также влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой суд не находит оснований для изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую.

Данных о наличии исключительных обстоятельств, позволяющих применить ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимой и то, что она полностью признала вину, раскаялась в содеянном, социально-адаптирована, имеет несовершеннолетних детей, суд считает, что её исправление возможно при назначении наказания в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, принимая во внимание её материальное положение и полагая, что основного наказания будет достаточно для её исправления.

Учитывая особый порядок рассмотрения уголовного дела, а также наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд при назначении ФИО1 наказания учитывает требования ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу: регистрационное дело юридического лица ООО «Пульс» *** дсп, .......... на 86 листах – хранить в МИФНС *** по ****, копию на 18 листах - хранить в материалах настоящего уголовного дела; дело лица, имевшего право на дополнительные меры государственной поддержке на имя ФИО1 на 52 листах, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: ****, р.**** в 3 томах – хранить при уголовном деле ***, копии хранить в материалах настоящего уголовного дела; выписки по операциям на счетах ***, ***, *** ООО «Пульс» (..........) и электронные носители - СД-диски, выписку операций по счету *** на имя ФИО1– хранить при уголовном деле ***, находящемся в производстве СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по ****, копии документов хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальные издержки - вознаграждение адвокату Ильиной А.В. за оказание юридической помощи ФИО1 в уголовном судопроизводстве по данному делу, следует возместить за счет средств федерального бюджета, освободив ФИО1 от процессуальных издержек, связанных с расходами по вознаграждению адвоката, поскольку уголовное дело рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №325-ФЗ) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 10 месяцев.

Контроль за поведением осужденной возложить на Нижнеудинский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 в 10-дневный срок после вступления приговора в законную силу встать на учет по месту жительства в Нижнеудинский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, один раз в месяц в день установленной инспекцией являться для регистрации, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу - отменить.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Ильиной А.В. за оказание юридической помощи ФИО1 отнести за счет федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу: регистрационное дело юридического лица ООО «Пульс» *** дсп, .......... на 86 листах – хранить в МИФНС *** по ****, копию на 18 листах - хранить в материалах настоящего уголовного дела; дело лица, имевшего право на дополнительные меры государственной поддержке на имя ФИО1 на 52 листах, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: ****, р.**** в 3 томах – хранить при уголовном деле ***, копии хранить в материалах настоящего уголовного дела; выписки по операциям на счетах ***, ***, *** ООО «Пульс» ..........) и электронные носители - СД-диски, выписку операций по счету *** на имя ФИО1– хранить при уголовном деле ***, находящемся в производстве СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по ****, копии документов хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Тулунский городской суд **** в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.Н. Бондаренко