Приговор № 1-22/2018 от 17 июня 2018 г. по делу № 1-22/2018

Дело № ***.


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 июня 2018 года г. Железногорск

Железногорский городской суд Курской области в составе:

председательствующего судьи Сосновской К.Н.,

с участием государственных обвинителей -

помощников Железногорского межрайонного прокурора Хмелевской Т.Ю.,

ФИО1,

Раковой С.Н.,

подсудимой ФИО2,

защитника - адвоката адвокатской палаты Курской области Власова А.В.,

представившего удостоверение № *** от 09.07.2010 г. и ордер № *** от 26.01.2018 года

при секретаре Кочетовой Ю.А.,

с участием потерпевших Б.Н.В.,

К.И.А.,

П.О.А.,

П.Г.П.,

Ж.О.Н.,

И.Л.Н.,

С.М.Г.,

К.В.А.,

К.С.В.,

С.Т.Б.,

М.А.И.,

Ш.А.В.,

Н.С.А.,

Т.В.В.,

Б.Д.О.,

Г.М.И.,

Ж.Т.В.,

П.А.В.,

Ч.А.А.,

Т.Ж.В.,

С.Е.В.,

Е.М.А.,

В.Л.В.,

К.Ю.В.,

Г.Ю.В.,

Д.Н.С.,

представителя потерпевшего П.В.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2 **.**.** года рождения, уроженки *** области, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: ***, проживающей по адресам: ***; ***, не состоящей в браке, имеющее высшее образование, работающей директором ООО «Вавилон», не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (38 преступлений),

у с т а н о в и л :

ФИО2 совершила мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения (33 преступления).

Кроме того, ФИО2 совершила хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения (2 преступление).

Кроме того, ФИО2 совершила мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (3 преступления).

Преступления ФИО2 были совершены при следующих обстоятельствах.

17 октября 2007 года ООО «Вавилон» было зарегистрировано в качестве юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № *** по Курской области.

Согласно учредительному договору от 09 октября 2007 года учредителями ООО «Вавилон» являются Я.Н.Ю. и ФИО2, доля участия каждой из которых составляет 50% от размера уставного капитала. Согласно протоколу общего собрания участников ООО «Вавилон» № *** от 24 июня 2015 года ФИО2 назначена на должность директора ООО «Вавилон» с 24 июня 2015 года.

В соответствии с договором на ведение документации и документооборота без номера от 26 февраля 2016 года, ООО «Вавилон», в лице директора ФИО2, поручает ООО «Славянка», в лице директора Я.Н.Ю., осуществлять оформление документации и документооборота ООО «Вавилон», в том числе ведение документооборота в части оформления договоров на оказание туристских услуг, агентских договоров, сопутствующей документации, ведение документооборота в части оформления турпутевок, платежных поручений в бухгалтерской программе 1 С.

В соответствии с договором оказания услуг на оформление выездных виз без номера от 26 февраля 2016 года, ООО «Вавилон», в лице директора ФИО2, поручает ООО «Славянка», в лице директора Я.Н.Ю., оказать содействие в оформлении выездных документов клиентов ООО «Вавилон», в том числе услуг по сбору документов на визы и их обработке в соответствии с требованиями туроператоров, подаче документов на выездные визы, включая оформление процедуры по сдаче биометрических параметров в страны Шенгенского соглашения.

В соответствии с п. 2.1. Устава ООО «Вавилон», утвержденного протоколом собрания участников № *** от 08.10.2007 года, основной целью деятельности Общества является получение прибыли за счет осуществления им деятельности, направленной на достижение цели и задач Общества и не противоречащей действующему законодательству РФ. В соответствии с п. 2.2 Устава, основными видами деятельности Общества являются туризм, оказание туристических услуг и другие виды деятельности. Согласно п. 7.1. Устава, директор, как единоличный исполнительный орган Общества, избирается общим собранием участников Общества на 2 (два) года и согласно п. 7.5 Устава без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, а также доверенности руководителям филиалов и представительств; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества.

В силу п. 7.7 Устава директор Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. В соответствии с п. 7.8. Устава, управляющий, как директор, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

В соответствии с п. 3.1. должностной инструкции директора ООО «Вавилон», утвержденной 24 июня 2015 года, директор турагентства исполняет следующие обязанности: руководит хозяйственной и финансово-хозяйственной деятельностью турагентства, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества турагентства, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. В соответствии с п. 3.6. должностной инструкции, директор ООО «Вавилон» обеспечивает выполнение турагентством всех обязательств перед сторонними организациями, заказчиками услуг, покупателями турпродуктов, а также хозяйственных, трудовых договоров и бизнес-планов. В соответствии с п. 3.14. должностной инструкции, директор ООО «Вавилон» осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, финансовых ресурсов, дает оценку результатам деятельности турагенства и качества оказываемых услуг. В силу указанных положений Устава и должностной инструкции, ФИО2, являясь директором ООО «Вавилон», обладала организационно-распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридически последствия, а также административно-хозяйственными полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися в кассе и набанковских счетах Общества.

В период 2015-2016 годов ООО «Вавилон» осуществляло турагентскую деятельность по реализации гражданам туристского продукта по адресу: ***

Примерно в сентябре 2015 года ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», осознавая, что осуществляемая Обществом турагентская деятельность, не приносит ей желаемого материального дохода, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, решила, используя свое служебное положение, в корыстных целях совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, принадлежащих последним денежных средств с причинением значительного ущерба гражданину, под предлогом реализации им туристского продукта, преднамеренно, не собираясь исполнять обязательства перед этими гражданами.

С целью успешной реализации своего прямого преступного умысла, в конце сентября 2015 года, ФИО2, находясь на территории г. Железногорска Курской области, разработала план совершения преступления, согласно которому, она, с целью расположения к себе потенциальных клиентов - граждан, заинтересованных в приобретении туристских продуктов, создания ООО «Вавилон» и себе лично репутации надежного туристического агентства, в полной мере ориентирующегося в современных тенденциях туристического бизнеса, ставящего перед собой первоочередной целью удовлетворение пожеланий клиентов в сфере туризма и выполняющего перед ними все свои обязательства в полном объеме в максимально короткие сроки, по низким ценам, используя персональный компьютер, имеющий доступ к глобальной информационной сети «Интернет», намеревалась в присутствии потенциальных клиентов посещать интернет-сайты различных туроператоров и туристических агентств, в том числе туроператоров с которыми у ООО «Вавилон» не имелось договорных отношений, на которых подыскивать туристский продукт, удовлетворяющий пожеланиям клиентов, в результате чего войти к ним в доверие, а затем, используя свое служебное положение в корыстных целях, склонять граждан к заключению с ООО «Вавилон» договоров о реализации туристского продукта, не намереваясь исполнять их условия.

С целью придания своим действиям видимости законных действий, для убеждения потенциальных клиентов в том, что их права, законные интересы, а также отношения с ООО «Вавилон» законодательно защищены, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Вавилон», расположенном по адресу: *** используя свое служебное положение директора ООО «Вавилон» в корыстных целях, намеревалась действовать следующим образом: заключать от имени ООО «Вавилон» договоры о реализации туристского продукта с гражданами, а также склонять последних к передаче ей денежных средств в качестве оплаты по договорам, не собираясь исполнять перед ними свои обязательства; полученные денежные средства в адрес туроператоров не перечислять, в кассу ООО «Вавилон» не вносить, а распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению; используя персональный компьютер, имеющий доступ к глобальной сети «Интернет», направлять в адрес туроператоров заявки на бронирование туристских продуктов, одобренных клиентами ООО «Вавилон», не намереваясь оплачивать их.

Примерно в конце сентября 2015 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», реализуя свой преступный умысел, в ходе телефонного разговора сообщила ранее знакомому ей Г.В.П., проживающему в г. Москве, об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ему комплекс услуг, связанных с поездкой его и его дочери Г.Д.В. в Египет. Г.В.П., по обоюдному согласию со своей супругой Г.И.В., доверяя ФИО2 в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ему туристского продукта надлежащим образом, решил совместно нажитые денежные средства использовать для приобретения в ООО «Вавилон» туристского продукта, связанного с поездкой его и дочери Г.Д.В. в Египет. Примерно в начале октября 2015 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в <...>, в ходе телефонного разговора ввела Г.В.П. в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг, связанных с поездкой его семьи в Египет, сообщив последнему сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 135 000 рублей, преднамеренно не собираясь исполнять обязательства перед Г.В.П.. Примерно в конце октября 2015 года, в дневное время, Г.В.П., находясь в г. Москве, будучи введенным ФИО2 в заблуждение относительно ее истинных преступных намерений, считая, что ФИО2 намерена осуществить бронирование туристского продукта – комплекса услуг, связанных с поездкой его семьи в Египет, доверяя ФИО2 в силу того, что ранее последняя выполняла свои обязательства по реализации ему туристского продукта надлежащим образом, согласился на предложение последней о приобретении туристского продукта, не подозревая о ее истинных преступных намерениях. После чего, примерно в конце октября 2015 года ФИО2, в ходе телефонного разговора, предложила Г.В.П. перечислить денежные средства в сумме 135 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты № *** (счет № ***) на имя ФИО2.

29 октября 2015 года, в дневное время Г.В.П., находясь в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном в г. Москва, будучи введенным ФИО2 в заблуждение считая, что ФИО2 выполнила свои обязательства по бронированию комплекса услуг, связанных с поездкой его семьи в Египет, перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ***, принадлежащей ранее знакомому ему К.С.М., на расчетный счет банковской карты № ***, принадлежащей ФИО2 денежные средства в сумме 135 000 рублей в качестве оплаты за реализацию туристского продукта - комплекса услуг, связанных с поездкой в Египет.

Примерно в начале ноября 2015 года, Г.В.П. обратился к ФИО2 с просьбой об изменении дат и места путешествия на Доминиканскую республику. В тот же день ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в <...>, в ходе телефонного разговора ввела Г.В.П. в заблуждение относительно возможности изменения маршрута путешествия и оказания комплекса услуг по поездке его семьи в Доминиканскую республику, а также сообщила последнему сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 188 000 рублей, с учетом ранее перечисленных Г.В.П. денежных средств, преднамеренно не собираясь исполнять обязательства перед последним. Г.В.П., будучи введенным в заблуждение, доверяя ФИО2, считая, что намерена осуществить бронирование туристского продукта, согласился на предложение ФИО2 и 03 ноября 2015 года, по предложению ФИО2, перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ***, открытого на его имя денежные средства в сумме 53 000 рублей, в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт, на расчетный счет банковской карты № *** (счет № ***) на имя ФИО2.

ФИО2, находясь в <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, денежные средства в сумме 188000 рублей, полученные в период времени с 29 октября 2015 года по 03 ноября 2015 года от Г.В.П., используя свое служебное положение,в кассу ООО «Вавилон» не внесла, в адрес туроператора не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей Г.И.В. значительный ущерб в сумме 188000 рублей.

Кроме того, 03 ноября 2015 года, примерно в 13 часов 00 минут, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с использованием своего служебного положения, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее незнакомой П.О.А., обратившейся в ООО «Вавилон» с намерением приобрести туристский продукт – комплекс услуг по поездке в Египет, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности оказания услуг по поездке П.О.А. и членов ее семьи в Египет туроператором ООО «Анекс Тур Москва». В тот же день, в дневное время, ФИО2, реализуя свой претсупный умысел, ввела П.О.А. в заблуждение относительно возможности оказания комплекса услуг по поездке ее семьи в Египет, сообщив последней сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 93 400 рублей, преднамеренно не собираясь исполнять обязательства перед последней, для чего предложила П.О.А. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта.

03 ноября 2015 года, в дневное время, П.О.А., находясь в помещении ООО «Вавилон», введенная ФИО2 в заблуждение, считая, что ООО «Вавилон» имеет реальную возможность оказания по поручению туроператора ООО «Анекс Тур Москва» комплекса услуг по поездке ее семьи в Египет, имея положительные рекомендации своих знакомых, касающихся деятельности ООО «Вавилон» и ФИО2, доверяя последней, согласилась на предложение ФИО2. В тот же день ФИО3, с целью создания видимости законности своих действий, изготовила договор о реализации туристского продукта № *** от 03 ноября 2015 года, заключенный между ООО «Вавилон», в ее лице, и П.О.А., в который, в том числе, умышленно, достоверно зная об отсутствии между ООО «Вавилон» и ООО «Анекс Тур Москва» договорных отношений, внесла в р. 1.5 договора заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, указав, что туроператором, оказывающим П.О.А. и ее семье комплекс услуг по поездке ее семьи в Египте, является ООО «Анекс Тур Москва», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания П.О.А.. В тот же день, в дневное время П.О.А., доверяя ФИО2, подписала представленный ей договор о реализации туристского продукта № *** от 03 ноября 2015 года и передала последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги, денежные средства в сумме 93 400 рублей, после чего ФИО2 предоставила П.О.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 03 ноября 2015 года на сумму 93 400 рублей.

03 ноября 2015 года, в дневное время ФИО2, находясь в помещении ООО «Вавилон», продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение, денежные средства в сумме 93 400 рублей, полученные от П.О.А., в адрес туроператора ООО «Анекс Тур Москва» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей П.О.А. ущерб в сумме 93 400 рублей.

Кроме того, примерно в середине января 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в <...>, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора предложила ранее знакомому ей К.П.Ю., обратившемуся в ООО «Вавилон» с намерением приобрести туристский продукт для себя и членов свой семьи, а также семьи его знакомых Г.М.И., Б.М.А., их несовершеннолетнего ребенка Г.Е.М. и брата Б.М.А. – Б.И.А., реализовать комплекс услуг, связанных с их поездкой в Индию.

В тот же день, в середине января 2016 года, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, в ходе телефонного разговора ввела К.П.Ю. в заблуждение относительно своего намерения реализовать комплекс услуг по поездке семьи Г.М.И., Б.М.А., их ребенка и Б.И.А. в Индию, сообщила К.П.Ю. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 223 000 рублей, преднамеренно не собираясь исполнять обязательства перед последними и предложила К.П.Ю. сообщить Г.М.И. и Б.М.А. о необходимости перечисления денежных средств в сумме 223 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты № *** (счет № ***) на имя ФИО2.

Примерно в середине января 2016 года, К.П.Ю., находясь в г. Москве, будучи введенным ФИО2 в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, считая, что ФИО2 в соответствии с их устной договоренностью, намерена направить в адрес туроператора заявку на бронирование туристского продукта – комплекса услуг по поездке в Индию, сообщил о предложении ФИО2, Г.М.А. и Б.М.А., которые, считая, что ФИО2 намерена осуществить бронирование туристского продукта - комплекса услуг по поездке их семьи в Индию, доверяя ФИО2 в силу того, что последняя неоднократно в полном объеме выполняла свои обязательства по реализации туристского продукта перед семьей К., согласились на предложение ФИО2 о приобретении туристского продукта, не подозревая об истинных преступных намерениях последней. 18 января 2016 года в 19 часов 33 минуты Б.М.А., находясь по месту своего жительства по адресу ***, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, доверяя последней, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с помощью мобильного приложения «Сбербанк онлайн» осуществила перечисление с расчетного счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № *** денежных средств в сумме 223 000 рублей, являющихся их с Г.М.И. совместными сбережениями, на расчетный счет банковской карты № ***, принадлежащей ФИО2 в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта - комплекса услуг по поездке в Индию для нее и членов ее семьи.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, используя свое служебное положение, денежные средства в сумме 223 000 рублей, полученные 18 января 2016 года от Б.М.А., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Г.М.И. значительный ущерб в сумме 223 000 рублей.

Кроме того, во второй половине февраля 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее незнакомому ей Т.О.Э., обратившемуся в ООО «Вавилон» с намерением приобрести туристский продукт, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать ему комплекс услуг по поездке в Италию для него и членов его семьи, оказываемых ООО «Джет» и ЗАО «Спектрум», после чего, реализуя свой преступный умысел, используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Италии, сообщила Т.О.Э. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 186 300 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последним, после чего предложила Т.О.Э. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела его в заблуждение относительно своего намерения реализовать ему и его семье комплекс услуг по поездке в Италию.

25 марта 2016 года, в вечернее время, Т.О.Э., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенным ФИО2 в заблуждение относительно ее истинных преступных намерений, считая, что ФИО2 намерена реализовать ему туристский продукт – комплекс услуг по поездке в Италию, сообщил ФИО2 о своем желании заключить договор о реализации туристского продукта. ФИО2, используя свое служебное положение в корыстных целях, умышленно, не намереваясь исполнять перед Т.О.Э. обязательства по реализации ему туристского продукта, сославшись на отсутствие времени для составления договора, предложила ему в тот же день внести в кассу ООО «Вавилон» денежные средства, якобы в качестве предоплаты за реализуемый туристский продукт. Т.О.Э., считая, что ФИО2 намерена направить в адрес туроператоров заявки на бронирование комплекса услуг по поездке его семьи в Италию, а после подтверждения бронирования туроператором, перечислит внесенные им денежные средства в адрес туроператора, передал ФИО2 денежные средства в сумме 43 000 рублей в качестве предоплаты за реализуемый ему туристский продукт. С целью создания видимости законности своих действий, ФИО2 составила квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 25 марта 2016 года на вышеуказанную сумму, которую передала Т.О.Э..

В начале апреля 2016 года ФИО2, используя свое служебное положение в корыстных целях, умышленно, не намереваясь исполнять перед Т.О.Э. обязательства по реализации ему туристского продукта, предложила последнему внести денежные средства в качестве оплаты за якобы реализуемый ему туристский продукт в полном объеме на расчетный счет банковской карты ее матери С.А.И. № *** (счет № ***), находящейся в ее пользовании. 09 апреля 2016 года, в утреннее время, Т.О.Э., находясь по месту своего жительства по адресу ***, будучи введенным учредителем и директором ООО «Вавилон» ФИО2 в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, считая, что ФИО2 осуществила бронирование комплекса услуг, связанных с поездкой его семьи в Италию, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» осуществил перечисление денежных средств в сумме 52 000 рублей с расчетного счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № *** на расчетный счет банковской карты № *** ПАО «Сбербанк России», находящейся в пользовании ФИО2.

09 апреля 2016 года, в вечернее время, ФИО2, не намереваясь исполнять перед Т.О.Э. обязательства по реализации ему туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, изготовила договоры о реализации туристского продукта № *** от 08 апреля 2016 года и № *** от 08 апреля 2016 года, заключенные между ООО «Вавилон», в ее лице, и Т.О.Э., в которые, умышленно, в п. 1.5 договоров внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, указав, что туроператорами, оказывающими Т.О.Э. и его семье комплекс услуг по поездке их семьи в Италию, являются ЗАО «Спектрум» и ООО «Джет», которые после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания Т.О.Э..

Примерно в середине мая 2016 года ФИО2, реализуя свой преступный умысел, сообщила Т.О.Э., обратившемуся к ней с просьбой о замене маршрута приобретенного ранее туристского продукта на комплекс услуг по поездке его семьи в Испанию, о возможности перебронирования туристского продукта, оказываемого ООО «Би2Би Трэвел», и его стоимости в размере 203 000 рублей с учетом ранее внесенных Т.О.Э. денежных средств.

20 мая 2016 года, в вечернее время, Т.О.Э., будучи введенным учредителем и директором ООО «Вавилон» ФИО2 в заблуждение, считая, что ФИО2 в соответствии с условиями договора о реализации туристского продукта намерена осуществить бронирование в ООО «Би2Би Трэвел» туристского продукта – комплекса услуг по поездке его семьи в Испанию, согласился на предложение ФИО2, после чего, ФИО2, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 20 мая 2016 года между ООО «Вавилон», в ее лице, и Т.О.Э., в п. 1.5 которого умышленно, внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что услуга по реализации Т.О.Э. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания последнему, который Т.О.Э., находясь в помещении ООО «Вавилон», подписал.

27 мая 2016 года, в вечернее время, Т.О.Э., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введен ФИО2 в заблуждение, передал ей денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты туристского продукта. С целью создания видимости законности своих действий, ФИО2 составила квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 25 марта 2016 года на вышеуказанную сумму, которую передала Т.О.Э.. В тот же день, в вечернее время, ФИО2, используя свое служебное положение в корыстных целях, умышленно, с целью склонить Т.О.Э. к передаче ей денежных средств, сообщила последнему, что в случае невнесения им оставшейся суммы денежных средств в размере 58 000 рублей, забронированный тур в Испанию для него и членов его семьи, будет аннулирован. Т.О.Э. в тот же день, находясь в по месту своего жительства, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» осуществил перечисление денежных средств в сумме 58 000 рублей с расчетного счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № *** на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ***, находящейся в пользовании ФИО2.

ФИО2, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 203000 рублей, полученные в период времени с 25 марта 2016 года по 27 мая 2016 года от Т.О.Э., в адрес турагентов ООО «Джет», ЗАО «Спектрум» и ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Т.О.Э. значительный ущерб в сумме 203 000 рублей.

Кроме того, в начале марта 2016 года, в дневное время, ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее знакомой ей П.А.В. об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ей комплекс услуг, связанных с бронированием туристского продукта – оказания комплекса услуг по поездке ее семьи в Грецию. При этом, ФИО2 преследуя цель ввести П.А.В. в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг по поездке ее семьи в Грецию, сообщила П.А.В. сведения об условиях тура, а также о стоимости туристского продукта в размере 115 000 рублей. В начале марта 2016 года, П.А.В., будучи введенной ФИО2 в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, доверяя ФИО2 в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 намерена осуществить бронирование поездки ее семьи в Грецию, согласились на предложение ФИО2 о приобретении туристского продукта.

16 марта 2016 года, в дневное время, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь исполнять перед П.А.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, предложила последней перечислить денежные средства в сумме 115 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ее дочери Б.Д.А. № *** (счет № ***), находящейся в пользовании ФИО2

16 марта 2016 года в 14 часов 38 минут П.А.В., находясь в г. Москве, доверяя ФИО2 и считая, что последняя намерена выполнить свои обязательства по бронированию комплекса услуг по поездке ее семьи в Грецию, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислила со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ***, открытого на ее имя, денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет банковской карты № *** на имя ФИО4, находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта. Кроме того, 16 марта 2016 года в 15 часов 07 минуты Н.А.А., находясь в г. Москве, по просьбе своей супруги – П.А.В., считая, что ФИО2 намерена выполнить свои обязательства по бронированию комплекса услуг по поездке его семьи в Грецию, доверяя ФИО2 в силу того, что ранее последняя выполняла свои обязательства по реализации туристского продукта надлежащим образом, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ***, открытого на его имя, денежные средства в сумме 20 000 рублей на расчетный счет банковской карты № *** (счет № ***) ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта. Кроме того, 16 марта 2016 года в 19 часов 53 минуты Н.А.А., находясь в г. Москве, по просьбе свой супруги – П.А.В., доверяя ФИО2, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ***, открытого на его имя, денежные средства в сумме 20 000 рублей на расчетный счет банковской карты № *** (счет № ***) ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта. 17 марта 2016 года, примерно в 14 часов 43 минуты Н.А.А. посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислил со своего счета денежные средства в сумме 45 000 рублей на расчетный счет банковской карты на имя Б.Д.А..

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 115 000 рублей, полученные в период времени с 16 марта 2016 года по 17 марта 2016 года от П.А.В. и Н.А.А., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала.

Помимо этого, примерно в конце июля 2016 года ФИО2, действуя в отношении П.П.В. единым умыслом, в ходе переписки с ней в мобильном приложении «WhatsApp», сообщила последней, об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ей комплекс услуг, связанных с бронированием туристского продукта – оказания комплекса услуг по поездке ее семьи в Италию. При этом, ФИО2 преследуя цель ввести П.А.В. в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг по поездке ее семьи в Италию, сообщила П.А.В. сведения об условиях тура, а также о стоимости туристского продукта в размере примерно 100 000 рублей.

29 июля 2016 года, в дневное время, П.А.В., будучи введена в заблуждение ФИО2, считая, что она намерена осуществить бронирование поездки ее семьи в Италию, согласилась на предложение ФИО2 о приобретении туристского продукта, не подозревая об истинных преступных намерениях последней. В тот же день ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, предложила П.А.В. перечислить денежные средства в сумме 99 990 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ее знакомой Г.Е.И., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и не принимавшей участие в преступной деятельности последней.

29 июля 2016 года в 16 часов 45 минут П.А.В., находясь в г. Москве, перечислила со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ***, открытого на ее имя, денежные средства в сумме 99 000 рублей на расчетный счет банковской карты № *** ПАО «Сбербанк России» на имя Г.Е.А., что с учетом комиссии банка составило 99 990 рублей, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта.

В тот же день, в 18 часов 28 минут, Г.Е.И., находясь в отделении Сбербанка № ***, расположенном по адресу: ***, будучи введенной ФИО2 в заблуждение относительно причины перевода денежных средств на расчетный счет ее банковской карты, по просьбе ФИО2 осуществила снятие денежных средств в сумме 99 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», которые в тот же день, в вечернее время, находясь в <...>, в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, находясь в <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, денежные средства в сумме 99 000 рублей, полученные 29 июля 2016 года от П.А.В., также в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей П.А.В. значительный ущерб на общую сумму 214 990 рублей.

Кроме того, примерно в начале марта 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в <...>, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора предложила ранее незнакомой ей Г.И.В., обратившейся в ООО «Вавилон» с намерением приобрести туристский продукт, о возможности реализовать ей комплекс услуг, связанных с поездкой Г.И.В. и членов ее семьи в Болгарию.

14 марта 2016 года, в дневное время, ФИО2, находясь в офисе ООО «Вавилон», с целью придания видимости законности своим действиям, не собираясь исполнять обязательства перед Г.И.В., используя информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", направила в адрес туроператора ООО «Спейс Трэвел» заявку BGR 60820А0. 15 марта 2016 года заявка на бронирование туристского продукта для Г.И.В. и членов ее семьи была подтверждена туроператором ООО «Спейс Трэвел», итоговая стоимость тура для туристов составила 287 242 рубля. ФИО2, преследуя цель склонить Г.И.В. к заключению договора о реализации туристского продукта и передаче ей денежных средств, в ходе телефонного разговора сообщила последней заведомо не соответствующие действительности сведения о стоимости туристского продукта в размере 264 000 рублей, при этом не собираясь исполнять обязательства перед Г.И.В.. 14 марта 2016 года, в дневное время, Г.И.В., будучи введенной в заблуждение ФИО2 относительно истинных преступных намерений последней, доверяя ФИО2 в силу ранее существовавших между ней и ООО «Вавилон» договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, согласилась на предложение ФИО2 о приобретении туристского продукта, не подозревая об истинных преступных намерениях последней. В тот же день, ФИО2 реализуя свой преступный умысел, предложила Г.И.В. перечислить денежные средства в сумме 264 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ее дочери Б.Д.А., находящейся в ее пользовании.

14 марта 2016 года, в дневное время Г.И.В., находясь в Филиале № *** ПАО «Сбербанк России» по адресу <...>, будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя последней, перечислила со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет банковской карты Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2 в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта - комплекса услуг по поездке Г.И.В. и членов ее семьи в Болгарию. Помимо этого, в тот же день Г.И.В., желая в полном объеме оплатить забронированный туристский продукт, обратилась к своей сестре К.Т.В., проживающей в <...>, с просьбой внести в кассу ООО «Вавилон» наличные денежные средства в сумме 54 000 рублей.

15 марта 2016 года, в дневное время, К.Т.В., находясь в офисе ООО «Вавилон», будучи не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, считая, что последняя выполнила свои обязательства по бронированию комплекса услуг по поездке семьи ее сестры Г.И.В. в Болгарию, передала ФИО2 в качестве оплаты за вышеуказанные услуги денежные средства в сумме 54 000 рублей, принадлежащие Г.И.В.. Помимо этого, в тот же день, Г.И.В., находясь в Филиале № *** ПАО «Сбербанк России» по адресу <...>, будучи введенной ФИО2 в заблуждение и желая в полном объеме оплатить забронированный туристский продукт, перечислила со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 110 000 рублей на расчетный счет банковской карты Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта - комплекса услуг по поездке в Болгарию.

23 марта 2016 года ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, желая убедить Г.И.В. в том, что ООО «Вавилон» выполнит перед ней свои обязательства в полном объеме, перечислила денежные средства в сумме 14 200 рублей, принадлежащие Г.И.В., в адрес туроператора ООО «Спейс Трэвел», а оставшуюся сумму в размере 249 000 рублей в кассу ООО «Вавилон» не внесла, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

28 марта 2016 года туроператором ООО «Спейс Трэвел» заявка BGR 60820А0 на бронирование туристского продукта – комплекса услуг по поездке Г.И.В. и членов ее семьи в Болгарию аннулирована в связи с поступлением недостаточной суммы предоплаты.

Примерно в июне 2016 года, в дневное время, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, не намереваясь исполнять перед Г.И.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, заведомо зная, что заявка BGR 60820А0 на бронирование туристского продукта – комплекса услуг по поездке Г.И.В. и членов ее семьи в Болгарию аннулирована в связи с поступлением недостаточной суммы предоплаты, в ходе телефонного разговора с Г.И.В. предложила последней перечислить денежные средства в сумме 10 000 рублей, на расчетный счет банковской карты ее дочери Б.Д.А., якобы за оказание дополнительной услуги – «предоставление номера с видом на море».

17 июня 2016 года, в дневное время, Г.И.В., будучи введенной в заблуждение ФИО2, согласилась на предложение ФИО2 и в ходе телефонного разговора обратилась к своей сестре К.Т.В. с просьбой о внесении денежных средств в сумме 10 000 рублей в кассу ООО «Вавилон». В тот же день, примерно в 17 часов 00 минут, К.Т.В., находясь в офисе ООО «Вавилон», передала ФИО2 в качестве оплаты за оказание услуги – «предоставление номера с видом на море» денежные средства в сумме 7 000 рублей, принадлежащие Г.И.В..

20 июня 2016 года Г.Ю.В., находясь в г. Москве, действуя по просьбе своей супруги – Г.И.В., доверяя ФИО2 в силу ранее существовавших между его семьей и ООО «Вавилон» договорных отношений, считая, что ФИО2 выполнила свои обязательства по бронированию комплекса услуг по поездке его семьи в Болгарию, посредством платежной системы «Сбербанк онлайн» перечислил с расчетного счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет банковской карты Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуги – «предоставление номера с видом на море», денежные средства в сумме 3 000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 274 000 рублей, полученные в период времени с 14 марта 2016 года по 20 июня 2016 года от Г.И.В., К.Т.В., Г.Ю.В., в адрес туроператора ООО «Спейс Тревел» не перечислила, в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации турпродукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Г.Ю.В. значительный ущерб, в крупном размере, в сумме 274 000 рублей.

Кроме того, в середине марта 2016 года в 17 часов 00 минут ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее знакомому Н.С.А., обратившемуся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать ему комплекс услуг по поездке на Кипр для него и членов его семьи, оказываемых ООО «Би2Би Трэвел».

28 марта 2016 года в 19 часов 30 минут ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению на Кипре, полученные от ООО «Би2Би Трэвел», сообщила Н.С.А. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 175 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последним, после чего предложила Н.С.А. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела его в заблуждение относительно своего намерения реализовать ему и его семье комплекс услуг по поездке на Кипр.

В тот же день, в вечернее время, Н.С.А., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенным ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ним и ООО «Вавилон» договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ему туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 в соответствии с условиями договора о реализации туристского продукта намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на реализацию туристского продукта – комплекса услуг по поездке на Кипр, согласился на предложение ФИО2.

ФИО2 в тот же день, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 28 марта 2016 года между ООО «Вавилон» в ее лице и Н.С.А., в п. 1.5 которого умышленно, внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что услуга по реализации Н.С.А. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания последнему. Н.С.А., доверяя ФИО2 и считая, что она намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на бронирование комплекса услуг по поездке его и членов его семьи на Кипр, а после подтверждения бронирования туроператором, перечислить внесенные им денежные средства в адрес туроператора, подписал представленный ему ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 28 марта 2016 года и передал последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ему денежные средства в сумме 175 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 28 марта 2016 года на сумму 175 000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 175 000 рублей, полученные 28 марта 2016 года от Н.С.А., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации турпродукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Н.С.А. значительный ущерб в сумме 175 000 рублей.

Кроме того, в начале апреля 2016 года, в дневное время, ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в <...>, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее знакомой К.Ю.В., обратившейся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать ей комплекс услуг по поездке в Испанию для нее, ее мужа К.А.А. и членов их семьи, оказываемых туроператором ООО «ТТ-Трэвел».

02 апреля 2016 года, в дневное время, ФИО2, находясь в офисе ООО «Вавилон», с целью придания видимости законности своим действиям, не собираясь исполнять обязательства перед К.Ю.В. в личном кабинете ООО «Вавилон» направила в адрес ООО «ТТ-Трэвел» заявку на бронирование туристского продукта для К.Ю.В. и членов ее семьи и получила сведения о стоимости туристского продукта в размере 415 086,41 рублей, подтверждение бронирования заявки ES 060866001 от 02 апреля 2016 года и счет на оплату № *** от 02 апреля 2016 года на сумму 415 086,41 рублей, который должна была оплатить в срок до 25 апреля 2016 года. Получив подтверждение бронирования заявки, ФИО2, преследуя цель склонить К.Ю.В. к заключению договора о реализации туристского продукта и передаче ей денежных средств, сообщила последней сведения об условиях туристского продукта и его стоимости в сумме 425 700 рублей.

04 апреля 2016 года, в дневное время, К.Ю.В., будучи введенной ФИО2 в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 намерена осуществить перечисление денежных средств в адрес туроператора ООО «ТТ-Трэвел» в качестве оплаты забронированного комплекса услуг по поездке ее семьи в Испанию, согласилась на предложение ФИО2. В тот же день, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении ООО «Вавилон», используя свое служебное положение, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № 021 от 04 апреля 2016 года между ООО «Вавилон» в ее лице и К.Ю.В. а также передала К.Ю.В. подтверждение бронирования заявки ES 060866001 от 02 апреля 2016 года. К.Ю.В. в тот же день подписала представленный ей ФИО2 договор о реализации туристского продукта № 021 от 04 апреля 2016 года.

В начале апреля 2016 года, в дневное время, К.А.А. находясь в помещении ООО «Вавилон», по просьбе своей жены – К.Ю.В. считая, что ФИО2 намерена перечислить в адрес туроператора ООО «ТТ-Трэвел» внесенные им в кассу ООО «Вавилон» денежные средства в качестве оплаты забронированного туристского продукта - комплекса услуг по поездке его и членов его семьи в Испанию, доверяя ФИО2, передал последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги денежные средства в сумме 425 700 рублей, после чего ФИО2 предоставила ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 27 от 04 апреля 2016 года на вышеуказанную сумму.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, денежные средства в сумме 425 700 рублей, полученные от К.А.А. в адрес туроператора ООО «ТТ-Тревел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшей К.Ю.В. значительный ущерб, в крупном размере, в сумме 425 700 рублей.

Кроме того, примерно в начале апреля 2016 года, в дневное время, ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее знакомой Ж.Т.В. обратившейся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать ей комплекс услуг по поездке в Таиланд для нее и членов ее семьи, оказываемых ООО «Би2Би Трэвел».

14 апреля 2016 года в 16 часов 00 минут ФИО2, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Таиланде, полученные от ООО «Би2Би Трэвел», сообщила Ж.Т.В. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 122 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последней, после чего предложила Ж.Т.В. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела Ж.Т.В. в заблуждение относительно своего намерения реализовать ей комплекс услуг по поездке ее и членов ее семьи в Таиланд, на что Ж.Т.В., будучи введенной ФИО2 в заблуждение, согласилась, считая, что ФИО2 в соответствии с условиями договора о реализации туристского продукта намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на реализацию туристского продукта – комплекса услуг по поездке в Таиланд.

В тот же день, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, умышленно, не намереваясь исполнять перед Ж.Т.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 14 апреля 2016 года между ООО «Вавилон», в ее лице, и Ж.Т.В., в который умышленно, внесла в п. 1.5 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что услуга по реализации Ж.Т.В. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания последней. Ж.Т.В. в тот же день, доверяя ФИО2 в силу того, что ранее последняя выполняла свои обязательства по реализации туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на бронирование комплекса услуг по поездке ее и членов ее семьи в Таиланд, а после подтверждения бронирования туроператором, перечислить внесенные ею денежные средства в адрес туроператора, подписала представленный ей ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 14 апреля 2016 года и передала последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ей денежные средства в сумме 122 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 14 апреля 2016 года на сумму 122 000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение, денежные средства в сумме 122 000 рублей, полученные 14 апреля 2016 года от Ж.Т.В., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей Ж.Т.В. значительный ущерб в сумме 122 000 рублей.

Кроме того, примерно в начале апреля 2016 года, в дневное время, ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в <...>, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее знакомой ей Ж.О.Н. об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ей комплекс услуг, связанных с поездкой в Таиланд Ж.О.Н. и членов ее семьи. Преследуя цель ввести Ж.О.Н. в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг по поездке ее семьи в Таиланд, ФИО2 сообщила Ж.О.Н. сведения об условиях тура, а также о стоимости туристского продукта в размере 126 000 рублей.

Примерно в середине апреля 2016 года, в дневное время, Ж.О.Н., будучи введенной ФИО2, доверяя ФИО2 в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 намерена осуществить бронирование туристского продукта - комплекса услуг по поездке ее семьи в Таиланд, согласилась на предложение ФИО2 о приобретении туристского продукта, не подозревая об истинных преступных намерениях последней, после чего, ФИО2, не намереваясь исполнять перед Ж.О.Н. обязательства по реализации ей туристского продукта, предложила последней перечислить денежные средства в сумме 126 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ее матери С.А.И. ПАО «Сбербанк России», находящейся в пользовании ФИО2

20 апреля 2016 года, в дневное время Ж.О.Н., находясь по месту своего жительства по адресу ***, будучи введенной ФИО2 в заблуждение, перечислила с расчетного счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на ее имя, на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» С.А.И. денежные средства в сумме 63 000 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта - комплекса услуг по поездке Ж.О.Н. и членов ее семьи в Таиланд. В тот же день, в вечернее время, Ж.О.Н., находясь по месту своего жительства, перечислила с расчетного счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на ее имя, на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» С.А.И., находящейся в пользовании ФИО2, денежные средства в сумме 63 000 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта - комплекса услуг по поездке Ж.О.Н. и членов ее семьи в Таиланд.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 126 000 рублей, полученные 20 апреля 2016 года от Ж.О.Н., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей Ж.О.Н. значительный ущерб в сумме 126 000 рублей.

Кроме того, 11 апреля 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в <...>, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее незнакомой ей М.М.А., проживающей в г. Москве, об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ей комплекс услуг, связанных с бронированием авиабилетов по маршруту «Москва-Бургас (Болгария)-Москва» для нее и членов ее семьи, а также о стоимости туристского продукта в размере 50 000 рублей.

14 апреля 2016 года, в дневное время, М.М.А., будучи введенной в заблуждение ФИО2, доверяя ей в силу имеющихся в отношении ФИО2 положительных рекомендаций ее знакомы, считая, что последняя намерена осуществить бронирование туристского продукта – авиабилетов по маршруту «Москва- Бургас (Болгария)-Москва», согласилась на предложение ФИО2 о приобретении туристского продукта, не подозревая об истинных преступных намерениях последней, после чего, ФИО2, в тот же день, реализовывая свой преступный умысел, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнять перед М.М.А. обязательства по реализации ей туристского продукта, предложила последней перечислить денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты своей дочери Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2.

15 апреля 2016 года в 21 час 00 минут М.М.А., находясь по месту своего жительства по адресу ***, будучи в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, перечислила со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на ее имя, денежные средства в сумме 50 000 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 50 000 рублей, полученные 15 апреля 2016 года от М.М.А., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей М.М.А. значительный ущерб в сумме 50 000 рублей.

Кроме того, примерно в начале апреля 2016 года, в дневное время, ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее знакомому Р.Д.А., обратившемуся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать ему комплекс услуг по поездке в Грецию для него и членов его семьи, оказываемых ООО «Би2Би Трэвел».

19 апреля 2016 года ФИО2, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Греции, полученные от ООО «Би2Би Трэвел», сообщила Р.Д.А. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 145 000 рублей, включающей в себя стоимость изготовления виз, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последним, после чего предложила Р.Д.А. заключить с ООО «Вавилон» в её лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела Р.Д.А. в заблуждение относительно своего намерения реализовать ему комплекс услуг по поездке его и членов его семьи в Грецию. Р.Д.А., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенным ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ему туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 в соответствии с условиями договора о реализации туристского продукта намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» (Travel Business Service) заявку на реализацию туристского продукта – комплекса услуг по поездке в Грецию, согласился на предложение ФИО2. В тот же день, ФИО2, умышленно, не намереваясь исполнять перед Р.Д.А. обязательства по реализации ему туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 19 апреля 2016 года между ООО «Вавилон» в ее лице и Р.Д.А., в п. 1.5 которого, внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации Р.Д.А. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания последнему. Р.Д.А., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенным ФИО2 в заблуждение, подписал представленный ему ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 19 апреля 2016 года и передал последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ему денежные средства в сумме 145 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила Р.Д.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 19 апреля 2016 года на сумму 145 000 рублей.

19 апреля 2016 года ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 7 200 рублей, полученные от Р.Д.А. передала Я.Н.Ю. для оформления виз для Р.Д.А. и членов его семьи, а денежные средства в сумме 137 800 рублей, полученные от Р.Д.А. в кассу ООО «Вавилон» не внесла, в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Р.Д.А. значительный ущерб в сумме 137 800 рублей.

Кроме того, примерно в середине апреля 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в <...>, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее знакомому ей П.С.В., проживающему в г. Москве, об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ему туристский продукт – комплекс услуг, связанных с поездкой П.С.В., его супруги – П.Е.А. и членов их семьи на Кипр.

В тот же день, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, в ходе телефонного разговора ввела П.С.В. в заблуждение относительно своего намерения реализовать комплекс услуг по поездке его и членов его семьи на Кипр, сообщила последнему сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 104 500 рублей, преднамеренно не собираясь исполнять обязательства перед последним.

В середине апреля 2016 года, в дневное время, П.С.В., будучи введенным ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ему туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 намерена осуществить бронирование туристского продукта – комплекса услуг по поездке его и членов его семьи на Кипр, согласился на предложение ФИО2 о приобретении туристского продукта, не подозревая об истинных преступных намерениях последней.

18 апреля 2016 года, в утреннее время, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, не намереваясь исполнять перед П.С.В. обязательства по реализации ему туристского продукта, предложила последнему перечислить денежные средства в сумме 104 500 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ее дочери Б.Д.А., находящейся в ее пользовании. П.Е.А., в тот же день, в период времени с 10 часов 04 минут до 12 часов 38 минут, находясь по месту своего жительства по адресу г. ***, доверяя ФИО2 в силу того, что ранее последняя выполняла свои обязательства по реализации туристского продукта надлежащим образом, по просьбе своего мужа П.С.В., считая, что ФИО2 выполнила свои обязательства по бронированию туристского продукта – комплекса услуг по поездке её и членов ее семьи на Кипр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с помощью мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислила со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на ее имя, денежные средства в сумме 104 500 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 104 500 рублей, полученные 18 апреля 2016 года от П.Е.А., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему П.С.В. значительный ущерб в сумме 104 500 рублей.

Кроме того, примерно в середине апреля 2016 года, в дневное время, ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», сообщила ранее знакомой П.Г.П., обратившейся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать ей комплекс услуг по поездке в Доминиканскую республику для нее и членов ее семьи, оказываемых ООО «Би2Би Трэвел».

27 апреля 2016 года, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Доминиканской республике, полученные от ООО «Би2Би Трэвел», сообщила П.Г.П. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 145 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последней, после чего предложила П.Г.П. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела ее в заблуждение относительно своего намерения реализовать ей комплекс услуг по поездке ее и членов ее семьи в Доминиканскую республику. П.Г.П., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, считая, что последняя в соответствии с условиями договора о реализации туристского продукта намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на реализацию туристского продукта – комплекса услуг по поездке в Доминиканскую республику для нее и членов ее семьи, согласилась на предложение ФИО2

ФИО2, в тот же день, продолжая реализовывать свой преступный умысел, не намереваясь исполнять перед П.Г.П. обязательства по реализации ей туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 27 апреля 2016 года между ООО «Вавилон» в ее лице и П.Г.П., в п. 1.5 которого умышленно внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что услуга по реализации П.Г.П. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания последней. П.Г.П., в тот же день, будучи введенной в заблуждение ФИО2, считая, что ФИО2 намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на бронирование комплекса услуг по поездке ее и членов ее семьи в Доминиканскую республику, а после подтверждения бронирования туроператором, перечислить внесенные ею денежные средства в адрес туроператора, подписала представленный ей ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 27 апреля 2016 года и передала последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги, принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 27 апреля 2016 года на сумму 100 000 рублей.

11 мая 2016 года, в дневное время, П.Г.П., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенной ФИО2 в заблуждение, передала последней в качестве оставшейся суммы оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ей денежные средства в сумме 45 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 11 мая 2016 года на сумму 45000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 145 000 рублей, полученные в период времени с 27 апреля 2016 года по 11 мая 2016 года от П.Г.П., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей П.Г.П. значительный ущерб в сумме 145 000 рублей.

Кроме того, примерно в конце апреля 2016 года, в дневное время, ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», сообщила ранее знакомой С.Т.Б., обратившейся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать ей комплекс услуг по поездке в Испанию для нее и членов ее семьи, оказываемых ООО «Би2Би Трэвел».

27 апреля 2016 года, в дневное время, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Испании, полученные от ООО «Би2Би Трэвел», сообщила С.Т.Б. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 122 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последней, после чего предложила С.Т.Б. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела ее в заблуждение относительно своего намерения реализовать ей комплекс услуг по поездке ее и членов ее семьи в Испанию. С.Т.Б., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ФИО2 в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, считая, что последняя в соответствии с условиями договора о реализации туристского продукта намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на реализацию туристского продукта – комплекса услуг по поездке в Испанию, согласилась на предложение ФИО2.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27 апреля 2016 года, умышленно, не намереваясь исполнять перед С.Т.Б. обязательства по реализации ей туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 27 апреля 2016 года между ООО «Вавилон» в ее лице и С.Т.Б., в п. 1.5 которого умышленно, внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации С.Т.Б. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания последней. С.Т.Б., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенной ФИО2 в заблуждение, подписала представленный ей ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от **.**.** и передала последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ей денежные средства в сумме 122 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 27 апреля 2016 года на сумму 122 000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 122 000 рублей, полученные 27 апреля 2016 года от С.Т.Б., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей С.Т.Б. значительный ущерб в сумме 122 000 рублей.

Кроме того, 29 апреля 2016 года примерно в 11 часов 00 минут, ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее знакомой Н.Н.В. сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать ее дочери Т.Ж.В. и членам ее семьи, проживающим в г. Москве, комплекс услуг по поездке на остров Кос (Греция), оказываемых ООО «Би2Би Трэвел», по сниженной цене. Для этого, ФИО2 используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению на остров Кос (Греция), полученные от ООО «Би2Би Трэвел», сообщила Н.Н.В. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 66 000 рублей, а также стоимости виз в сумме 11 300 рублей, после чего, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед Т.Ж.В., предложила Н.Н.В. заключить с ООО «Вавилон», в ее лице, договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела ее в заблуждение относительно своего намерения реализовать Т.Ж.В. комплекс услуг по поездке на остров Кос (Греция). В тот же день, Н.Н.В., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации Т.Ж.В. туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на реализацию туристского продукта – комплекса услуг по поездке на остров Кос (Греция) для семьи ее дочери Т.Ж.В., в ходе телефонного разговора сообщила последней о предложении ФИО2. Т.Ж.В., заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО2, доверяя ей, согласилась на предложение ФИО2. ФИО2, умышленно, не намереваясь исполнять перед Т.Ж.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 29 апреля 2016 года между ООО «Вавилон» в ее лице и Н.Н.В., который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания последней. Н.Н.В., в тот же день, 29 апреля 2016 года, находясь в помещении ООО «Вавилон», доверяя ФИО2, считая, что ФИО2 намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на бронирование комплекса услуг по поездке ее дочери Т.Ж.В. и членов ее семьи на остров Кос (Греция), а после подтверждения бронирования, перечислить внесенные ею денежные средства в адрес ООО «Би2Би Трэвел», подписала представленный ей ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 29 апреля 2016 года и, по просьбе своей дочери Т.Ж.В., передала ФИО2 в качестве оплаты за вышеуказанные услуги денежные средства в сумме 66 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 29 апреля 2016 года на сумму 66000 рублей.

ФИО2, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 66000 рублей, полученные 29 апреля 2016 года от Т.Ж.В., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила а 04 мая 2016 года, не намереваясь исполнять перед Т.Ж.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, в ходе телефонного разговора предложила последней перечислить денежные средства в сумме 11300 рублей в качестве оплаты за изготовление виз на расчетный счет банковской карты ее дочери Б.Д.А., находящейся в ее пользовании.

В тот же день, Т.Ж.В., в 20 часов 54 минуты, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу того, что ранее последняя выполняла свои обязательства по реализации туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 выполнила свои обязательства по бронированию туристского продукта – комплекса услуг по поездке ее и членов ее семьи на остров Кос (Греция), перечислила со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на её имя, денежные средства в сумме 11 300 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за изготовление виз для нее и членов ее семьи.

ФИО2, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 77 300 рублей, полученные в период времени с 29 апреля 2016 года по 04 мая 2016 года от Т.Ж.В., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей Т.Ж.В. значительный ущерб в сумме 77 300 рублей.

Кроме того, в конце апреля 2016 года ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в <...>, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее незнакомой ей В.Л.В., об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ей туристский продукт – комплекс услуг связанных с поездкой В.Л.В. и членов ее семьи в Грецию. При этом, ФИО2, преследуя цель ввести В.Л.В. в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг по поездке в Грецию, сообщила В.Л.В. сведения об условиях тура, а также о стоимости туристского продукта с учетом стоимости виз в размере 67 000 рублей.

В конце апреля 2016 года, В.Л.В., будучи введенной ФИО2 в заблуждение, имея положительные рекомендации своих знакомых, касающиеся деятельности ФИО2, как туристического агента, вследствие чего, доверяя последней, считая, что ФИО2 намерена осуществить бронирование туристского продукта – комплекса услуг по поездке ее и членов ее семьи в Грецию, согласилась на предложение ФИО2 о приобретении туристского продукта, не подозревая об истинных преступных намерениях последней. В тот же день ФИО2, реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение как учредителя и директора ООО «Вавилон», в корыстных целях, умышленно, не намереваясь исполнять перед В.Л.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, предложила последней перечислить денежные средства в сумме 67 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ее дочери Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2.

29 апреля 2016 года, в период времени с 18 часов 56 минут до 19 часов 10 минут, В.Л.В., находясь в Дополнительном офисе № *** ПАО «Сбербанк России» по адресу <...>, будучи введенной в заблуждение ФИО2, считая, что ФИО2 выполнила свои обязательства по бронированию туристского продукта, перечислила со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» открытого на ее имя, денежные средства в сумме 20 000 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А. в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта.

30 апреля 2016 года в 13 часов 19 минут В.Л.В., находясь в Дополнительном офисе № ***, перечислила со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на ее имя, денежные средства в сумме 40 000 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А. в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 60 000 рублей, полученные в период времени с 29 апреля 2016 года по 30 апреля 2016 года от В.Л.В., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей В.Л.В. значительный ущерб в сумме 60 000 рублей.

Кроме того, примерно в середине мая 2016 года ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, предложила ранее знакомому К.Э.Г., обратившемуся к ней с вопросом о возврате денежного долга в сумме 50 000 рублей, реализовать ему и членам его семьи комплекс услуг по поездке в Испанию, оказываемых ООО «Би2Би Трэвел».

10 июня 2016 года, примерно в 13 часов 00 минут, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Испании, полученные от ООО «Би2Би Трэвел», сообщила К.Э.Г. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 149 000 рублей, из которых 50 000 рублей она зачтет в счет денежного долга имеющегося у нее перед К.Э.Г., заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последним, после чего предложила К.Э.Г. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела его в заблуждение относительно своего намерения реализовать ему комплекс услуг по поездке его и членов его семьи в Испанию и предложила ему оплатить денежные средства в сумме 99 000 рублей, на что К.Э.Г., будучи введенным ФИО2 в заблуждение согласился.

В тот же день, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед К.Э.Г. обязательства по реализации ему туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, поручила Я.Н.Ю., не осведомленной о преступных намерениях последней, подготовить договор о реализации туристского продукта № *** от 10 июня 2016 года между ООО «Вавилон», в ее лице, и К.Э.Г., в п. 1.5 которого, последняя, не осведомленная о преступной деятельности ФИО2, по указанию последней внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации К.Э.Г. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел». После изготовления договора № *** от 10 июня 2016 года, ФИО2 собственноручно подписала его и передала для подписания К.Э.Г.. К.Э.Г., доверяя ФИО2 в силу того, что ранее последняя выполняла свои обязательства по реализации туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на бронирование комплекса услуг по поездке его и членов его семьи в Испанию, а после подтверждения бронирования туроператором, перечислить внесенные им денежные средства в адрес туроператора, подписал представленный ему ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 10 июня 2016 года и передал последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ему денежные средства в сумме 99 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 10 июня 2016 года на сумму 99 000 рублей.

10 июня 2016 года, в дневное время, ФИО2, находясь в помещении ООО «Вавилон», продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение, денежные средства в сумме 16 800 рублей, полученные от К.Э.Г. передала Я.Н.Ю. для оформления виз для К.Э.Г. и членов его семьи, а оставшуюся сумму в размере 82 200 рублей в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему К.Э.Г. значительный ущерб в сумме 82 200 рублей.

Кроме того, в конце мая 2016 года ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее незнакомому К.И.А., проживающему в г. Москве, обратившемуся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать ему и членам его семьи, комплекс услуг по поездке на остров Кос (Греция) по сниженной ценам. При этом, ФИО2, преследуя цель ввести К.И.А. в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг по поездке его семьи в Грецию, сообщила К.И.А. сведения об условиях тура, а также о стоимости туристского продукта в размере 70 000 рублей и стоимости изготовления шенгенских виз для К.И.А. и членов его семьи в размере 10 390 рублей.

В конце мая 2016 года, К.И.А., будучи введенным ФИО2 в заблуждение, имея положительные рекомендации своих знакомых, касающиеся деятельности ФИО2, как туристического агента, доверяя последней, считая, что ФИО2 намерена осуществить бронирование туристского продукта – комплекса услуг по поездке его семьи на остров Кос (Греция), согласился на предложение последней.

29 мая 2016 года ФИО2, реализуя свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед К.И.А. обязательства по реализации ему туристского продукта, предложила последнему перечислить денежные средства в сумме 80 390 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ее дочери Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2

30 мая 2016 года, в период времени с 12 часов 20 минут до 20 часов 12 минут, К.И.А., находясь по месту своего жительства по адресу: *** будучи введенным ФИО2 в заблуждение, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, денежные средства в сумме 65 000 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., в качестве предоплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта.

21 июня 2016 года в 19 часов 12 минут К.И.А., находясь по месту своего жительства, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, денежные средства в сумме 15 390 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта и изготовление шенгенских виз для него и членов его семьи.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 80 390 рублей, полученные в период с 30 мая 2016 года по 21 июня 2016 года от К.И.А., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему К.И.А. значительный ущерб в сумме 80 390 рублей.

Кроме того, 18 мая 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее знакомой ей Ш.А.В., обратившейся к ней с просьбой о подборе тура на Кипр для нее и ее сожителя С.Н.А., об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ей комплекс услуг, связанных с поездкой на Кипр. При этом, ФИО2 преследуя цель ввести Ш.А.В. в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг по поездке ее и С.Н.А. на Кипр, сообщила Ш.А.В. сведения об условиях тура, а также о стоимости туристского продукта в размере 108 000 рублей. В тот же день Ш.А.В., будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 намерена осуществить бронирование туристского продукта - комплекса услуг по поездке на Кипр, согласилась на предложение ФИО2. В тот же день, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед Ш.А.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, в ходе телефонного разговора предложила последней перечислить денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ее матери С.А.И. № *** (счет № ***), находящейся в пользовании ФИО2.

19 мая 2016 года, в дневное время Ш.А.В., находясь в помещении Дополнительного офиса № *** ПАО «Сбербанк России» по адресу <...>, будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу того, что ранее ФИО2 выполняла свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 выполнила свои обязательства по бронированию комплекса услуг по поездке на Кипр, перечислила со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на ее имя, денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя С.А.И., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта - оказания комплекса услуг по поездке на Кипр.

В тот же день, в дневное время, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в помещении ООО «Вавилон», умышленно, не намереваясь исполнять перед Ш.А.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 19 мая 2016 года между ООО «Вавилон», в ее лице, и Ш.А.В., в п. 1.5 которого внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что услуга по реализации Ш.А.В. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала; а также, изготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 19 мая 2016 года на сумму 108 000 рублей.

20 мая 2016 года, в вечернее время, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у первого подъезда № *** по *** области, с целью создания видимости законности своих действий, передала Ш.А.В. договор о реализации туристского продукта № *** от **.**.** и квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 19 мая 2016 года на сумму 108 000 рублей. Ш.А.В., будучи введенной ФИО2 в заблуждение, считая, что ФИО2 выполнила свои обязательства по бронированию комплекса услуг по поездке на Кипр, передала последней денежные средства в сумме 8 000 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта - оказания комплекса услуг по поездке на Кипр.

ФИО2, используя свое служебное положение в корыстных целях, используя свое служебное положение, денежные средства в сумме 108 000 рублей, полученные в период времени с 19 мая 2016 года по 20 мая 2016 года от Ш.А.В., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей Ш.А.В. значительный ущерб в сумме 108 000 рублей.

Кроме того, примерно в конце мая 2016 года ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее знакомой Е.М.А., обратившейся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать ей комплекс услуг по поездке в Италию для нее и членов ее семьи, оказываемых туроператором ООО НТК «Интурист».

27 мая 2016 года ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Италии, полученные от ООО НТК «Интурист» сообщила Е.М.А. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 131 000 рублей, а также стоимость шенгенской визы для дочери Е.М.А. – Е.Е.А. в размере 6 105 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед Е.М.А., после чего предложила последней внести денежные средства в размере 131 000 рублей, якобы для бронирования туристского продукта у туроператора ООО НТК «Интурист», на что Е.М.А., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, согласилась.

В тот же день, Е.М.А., находясь в помещении ООО «Вавилон», считая, что ФИО2 намерена направить в адрес туроператора ООО НТК «Интурист» заявку на бронирование комплекса услуг по поездке ее и членов ее семьи в Италию, а после подтверждения бронирования туроператором, перечислить внесенные ею денежные средства в адрес туроператора, передала ФИО2 в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ей денежные средства в сумме 131 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 27 мая 2016 года на сумму 131 000 рублей.

03 июня 2016 года, примерно в 13 часов 00 минут, Е.М.А., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенной ФИО2 в заблуждение, передала ей в качестве оплаты за изготовление шенгенской визы для ее дочери Е.Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 6105 рублей, после чего ФИО2 предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 03 июня 2016 года на сумму 6105 рублей.

ФИО2, находясь в помещении ООО «Вавилон», продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 137 105 рублей, полученные в период времени с 27 мая 2016 года по 03 июня 2016 года от Е.М.А. в адрес туроператора ООО НТК «Интурист» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей Е.М.А. значительный ущерб в сумме 137 105 рублей.

Кроме того, 04 мая 2016 года, в утреннее время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее незнакомой ей С.М.Г., обратившейся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать комплекс услуг по поездке С.М.Г. и членов ее семьи в Испанию, оказываемых ООО «Би2Би Трэвел». В тот же день, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещении в Испании, полученные от ООО «Би2Би Трэвел», ввела С.М.Г. в заблуждение относительно возможности оказания комплекса услуг по поездке ее семьи в Испанию, сообщила сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 76 000 рублей, преднамеренно не собираясь исполнять обязательства перед последней, для чего предложила С.М.Г. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта, на что последняя, имея положительные рекомендации своих знакомых, согласилась.

В тот же день, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, умышленно, не намереваясь исполнять перед С.М.Г. обязательства по реализации ей туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, поручила Я.Н.Ю., не осведомленной о преступных намерениях последней, подготовить договор о реализации туристского продукта № *** от 04 мая 2016 года между ООО «Вавилон» в ее лице и С.М.Г., в п. 1.5 которого, со слов ФИО2, внесла заведомо для последней ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации С.М.Г. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления ФИО2 собственноручно подписала и передала для подписания С.М.Г.. С.М.Г., будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ей, считая, что ООО «Би2Би Трэвел» подтверждено бронирование комплекса услуг по поездке ее семьи в Испанию, подписала представленный ей ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 04 мая 2016 года и передала последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ей денежные средства в сумме 76 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила С.М.Г.. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 04 мая 2016 года на сумму 76 000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 76000 рублей, полученные 04 мая 2016 года от С.М.Г., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей С.М.Г. значительный ущерб в сумме 76 000 рублей.

Кроме того, примерно в начале мая 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее знакомому ей М.А.И., обратившемуся к ней с намерением приобрести туристский продукт, об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ему комплекс услуг, связанных с поездкой М.А.И. и членов его семьи в Таиланд, и, введя его в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг по поездке его семьи в Таиланд, сообщила сведения об условиях тура, а также путем направления смс-сообщения на номер мобильного телефона М.А.И., сообщила последнему информацию о стоимости туристского продукта в размере 100 000 рублей. М.А.И., будучи введенным ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ему туристского продукта надлежащим образом, считая, что ООО «Вавилон» имеет реальную возможность оказания комплекса услуг по поездке его семьи в Таиланд, согласился на предложение ФИО2 о приобретении туристского продукта.

В начале мая, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед М.А.И. обязательства по реализации ему туристского продукта, в ходе телефонного разговора предложила последнему перечислить денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ее матери С.А.И., находящейся в ее пользовании.

07 мая 2016 года, в дневное время М.А.И., находясь по месту своего жительства по адресу ***, будучи введенным ФИО2 в заблуждение, считая, что ФИО2 выполнила свои обязательства по бронированию комплекса услуг по поездке его семьи в Таиланд, перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя С.А.И..

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 100 000 рублей, полученные 07 мая 2016 года от М.А.И., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему М.А.И. значительный ущерб в сумме 100 000 рублей.

Кроме того, примерно в середине мая 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее незнакомому ей Т.В.Г., обратившемуся к ней с намерением приобрести туристский продукт, об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ему комплекс услуг, связанных с поездкой в Тунис Т.В.Г. и членов его семьи, и, реализуя свой преступный умысел, ввела Т.В.Г. в заблуждение относительно возможности оказания комплекса услуг по поездке его семьи в Тунис, сообщив при этом сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 67 000 рублей. Т.В.Г., будучи введенным ФИО2 в заблуждение, имея положительные рекомендации своих знакомых, касающиеся деятельности ООО «Вавилон» и ФИО2, доверяя последней, считая, что ООО «Вавилон» имеет реальную возможность оказания комплекса услуг по поездке его семьи в Тунис, согласился на предложение ФИО2 о приобретении туристского продукта.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед Т.В.Г. обязательства по реализации ему туристского продукта, в ходе телефонного разговора, предложила последнему перечислить денежные средства в сумме 67 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на свое имя.

Т.В.Г. находясь в офисном помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: ***, 23 мая 2016 года в дневное время, будучи введенным ФИО2, считая, что туроператором подтверждено бронирование комплекса услуг по поездке его семьи в Тунис, перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, денежные средства в сумме 67 000 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта - оказания комплекса услуг по поездке в Тунис.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 67000 рублей, полученные 23 мая 2016 года от Т.В.Г., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, в адрес туроператоров не перечислила.

Примерно в начале июня 2016 года, Т.В.Г., будучи введенным ФИО2 в заблуждение, доверяя последней, обратился к ФИО2 с просьбой об изменении места путешествия на Черногорию. В тот же день, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Вавилон», в ходе телефонного разговора ввела Т.В.Г. в заблуждение относительно возможности оказания ему комплекса услуг по поездке его семьи в Черногорию, а также сообщила сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 95 000 рублей, с учетом ранее перечисленных Т.В.Г. денежных средств.

Т.В.Г., будучи введенным ФИО2 в заблуждение, на предложение ФИО2 согласился. В начале июня 2016 года, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед Т.В.Г. обязательства по реализации ему туристского продукта, в ходе телефонного разговора предложила Т.В.Г. перечислить денежные средства в сумме 28 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты на свое имя.

03 июня 2016 года в 14 часов 39 минут Т.В.Г., находясь в офисном помещении нотариальной конторы, расположенном по адресу: ***, будучи введенным ФИО2 в заблуждение, перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, денежные средства в сумме 28 000 рублей на расчетный счет банковской карты на имя ФИО2 в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта - комплекса услуг по поездке в Черногорию.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 95 000 рублей, полученные в период времени с 23 мая 2016 года по 03 июня 2016 года от Т.В.Г., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, в адрес туроператоров не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему Т.В.Г. значительный ущерб в сумме 95 000 рублей.

Кроме того, в период времени с 11 мая 2016 года по 12 мая 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее знакомой ей И.Л.Н., обратившейся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать комплекс услуг по поездке И.Л.Н. и членов ее семьи в Тунис, оказываемых ООО «Полар Тур Групп».

13 мая 2016 года, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Тунисе, полученные от ООО «Полар Тур Групп», сообщила И.Л.Н. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 130 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последней, после чего предложила И.Л.Н. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела ее в заблуждение относительно возможности оказания комплекса услуг по поездке ее семьи в Тунис, на что И.Л.Н., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенной ФИО2 в заблуждение, согласилась.

В тот же день, в дневное время, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед И.Л.Н. обязательства по реализации ей туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 13 мая 2016 года между ООО «Вавилон» в ее лице и И.Л.Н., в п. 1.5 которого умышленно, внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации И.Л.Н. туристского продукта оказывается ООО «Полар Тур Групп», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания И.Л.Н.. И.Л.Н., доверяя ФИО2 в силу того, что ранее она выполняла свои обязанности по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, считая, что ООО «Полар Тур Групп» подтверждено бронирование комплекса услуг по поездке ее семьи в Тунис, подписала представленный ей ФИО2 договор о реализации туристского продукта № 029 от 13 мая 2016 года и передала последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ей денежные средства в сумме 130 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 13 мая 2016 года на сумму 130 000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 130 000 рублей, полученные 13 мая 2016 года от И.Л.Н., в адрес турагента ООО «Полар Тур Групп» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей И.Л.Н. значительный ущерб в сумме 130 000 рублей.

Кроме того, примерно в конце апреля 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее знакомому ей П.Е.В. об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ему комплекс услуг, связанных с поездкой П.Е.В. и членов его семьи в Марокко. При этом, ФИО2 преследуя цель ввести П.Е.В. в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг по поездке его семьи в Марокко, сообщила ему сведения об условиях тура, а также о стоимости туристского продукта в размере 136 000 рублей. П.Е.В., будучи введенным ФИО2 в заблуждение, согласился на предложение ФИО2.

В начале июня 2016 года, в дневное время, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед П.Е.В. обязательства по реализации ему туристского продукта, в ходе телефонного разговора предложила последнему перечислить денежные средства в сумме 136 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А. находящейся в пользовании ФИО2

04 июня 2016 года, в дневное время П.Е.В., находясь по месту своего пребывания в г. Москве по адресу: *** комната № *** будучи введенным ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ему туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 выполнила свои обязательства по бронированию комплекса услуг по поездке его семьи в Марокко, перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя на расчетный счет карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве предоплаты за реализацию туристского продукта - оказания комплекса услуг по поездке в Марокко.

05 июня 2016 года, в дневное время П.Е.В., находясь по месту своего пребывания, доверяя ФИО2, перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, на расчетный счет карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, денежные средства в сумме 36 000 рублей в качестве оплаты за реализацию туристского продукта - оказание комплекса услуг по поездке в Марокко.

В начале июня 2016 года, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед П.Е.В. обязательства по реализации ему туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 06 июня 2016 года между ООО «Вавилон» в ее лице и П.Е.В., в п. 1.5 которого внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации П.Е.В. туристского продукта оказывается туроператором ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала.

10 июня 2016 года, ФИО2, с целью создания видимости законности своих действий, передала для подписания П.Е.В. изготовленный ею договор о реализации туристского продукта № *** от 06 июня 2016 года.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 136 000 рублей, полученные в период времени с 04 июня 2016 года по 05 июня 2016 года от П.Е.В., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему П.Е.В. значительный ущерб в сумме 136 000 рублей.

Кроме того, 02 июня 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее незнакомому ей Ч.А.А., обратившемуся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать комплекс услуг по поездке Ч.А.А. и членов его семьи в Доминиканскую республику, оказываемых ООО «Би2Би Трэвел».

В тот же день, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Доминиканской республике, полученные от ООО «Би2Би Трэвел», сообщила Ч.А.А. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 137 500 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последним, после чего предложила Ч.А.А. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела его в заблуждение относительно возможности оказания комплекса услуг по поездке его семьи в Доминиканскую республику.

03 июня 2016 года, в дневное время, Ч.А.А., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введен ФИО2 в заблуждение, имея положительные рекомендации своих знакомых, касающиеся деятельности ООО «Вавилон», и вследствие этого доверяя ФИО2, считая, что последняя в соответствии с условиями договора о реализации туристского продукта намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на реализацию туристского продукта, на предложение ФИО2 согласился. После этого, реализуя свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед Ч.А.А. обязательства по реализации ему туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 03 июня 2016 года между ООО «Вавилон» в ее лице и Ч.А.А., в п. 1.5 которого внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации Ч.А.А. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания Ч.А.А.. Ч.А.А., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенным ФИО2 в заблуждение, имея положительные рекомендации своих знакомых, касающиеся деятельности ООО «Вавилон» и, вследствие этого, доверяя ФИО2, подписал представленный ему ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 03 июня 2016 года и передал последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ему денежные средства в сумме 137 500 рублей, после чего ФИО2 предоставила Ч.А.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 03 июня 2016 года на сумму 137 500 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 137 500 рублей, полученные 03 июня 2016 года от Ч.А.А., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Ч.А.А. значительный ущерб в сумме 137 500 рублей.

Кроме того, 03 июня 2016 года, в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее знакомым ей супругам К.В.А. и К.И.В., обратившимся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать комплекс услуг по поездке семьи Каменских в Доминиканскую республику, оказываемых ООО «Би2Би Трэвел». Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Доминиканской республике, полученные от ООО «Би2Би Трэвел», сообщила К.В.А. и К.И.В. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 164 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последними, после чего предложила К.В.А. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела его и его жену К.И.В. в заблуждение относительно возможности оказания комплекса услуг по поездке их семьи в Доминиканскую республику. К.В.С.А., будучи введенным ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ему туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 в соответствии с условиями договора о реализации туристского продукта намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на реализацию туристского продукта, согласился на предложение ФИО2

В тот же день, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед К.В.С.А. обязательства по реализации ему туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 03 июня 2016 года между ООО «Вавилон», в ее лице, и К.В.С.А., в п. 1.5 которого внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации К.В.А. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания К.В.А.. К.В.С.А., считая, что ФИО2 направит в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на бронирование комплекса услуг по поездке его семьи в Доминиканскую республику и бронирование будет подтверждено туроператором, подписал представленный ему ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 03 июня 2016 года и передал последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ему денежные средства в сумме 164 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 03 июня 2016 года на сумму 164000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 164 000 рублей, полученные 03 июня 2016 года от К.В.А., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему К.В.А. значительный ущерб в сумме 164 000 рублей.

Кроме того, примерно 05 июня 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора, сообщила ранее знакомой ей К.С.В. об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ей комплекс услуг, связанных с поездкой в Доминиканскую республику К.С.В. ее сожителя Ш.Е.П. и сына последнего – Ш.Д.Е.. При этом, ФИО2, преследуя цель ввести К.С.В. в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг по поездке ее, Ш.Е.П. и Ш.Д.Е. в Доминиканскую республику, ФИО2 сообщила К.С.В. сведения об условиях тура, а также о стоимости туристского продукта в размере 140 000 рублей. В тот же день, К.С.В., будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 намерена осуществить бронирование туристского продукта, согласилась на предложение ФИО2.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел, 05 июня 2016 года, умышленно, не намереваясь исполнять перед К.С.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, предложила последней перечислить денежные средства в сумме 70 000 рублей в качестве предоплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты на свое имя.

К.С.В., в тот же день, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, будучи введенной ФИО2 в заблуждение, перечислила со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на ее имя, денежные средства в сумме 70 000 рублей на расчетный счет карты ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2, в качестве предоплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта - оказания комплекса услуг по поездке в Доминиканскую республику.

В период времени с 05 июня 2016 года по 06 июня 2016 года, ФИО2, находясь в помещении ООО «Вавилон», умышленно, не намереваясь исполнять перед К.С.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 06 июня 2016 года между ООО «Вавилон», в ее лице, и К.С.В., в п. 1.5 которого внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации К.С.В. туристского продукта оказывается туроператором ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала.

06 июня 2016 года, в вечернее время, ФИО2, находясь в квартире по месту жительства К.С.В., передала для подписания К.С.В. изготовленный ею договор о реализации туристского продукта № *** от 06 июня 2016 года, который К.С.В., будучи введенной ФИО2 в заблуждение, подписала и передала последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ей денежные средства в сумме 70 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 06 июня 2016 года на сумму 140 000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 140 000 рублей, полученные в период времени с 05 июня 2016 года по 06 июня 2016 года от К.С.В., в адрес туроператора ООО «Би2Би Трэвел» не направила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей К.С.В. значительный ущерб в сумме 140 000 рублей.

Кроме того, 08 июня 2016 года, примерно 12 часов 00 минут, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее незнакомым ей Б.Д.О. и Е.С.В., обратившимся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать им комплекс услуг по поездке в Иорданию, оказываемых ООО «Би2Би Трэвел». Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, желая расположить к себе потенциальных клиентов, используя информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в личном кабинете ООО «Вавилон» на сайте ООО «Би2Би Трэвел» создала и направила заявку на бронирование туристского продукта – путешествия в Иорданию для туристов Б.Д.О. и Е.С.В., стоимость которого составила 63 078 рублей, на основании которой туристский продукт был забронирован.

В тот же день, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Иордании, полученные от ООО «Би2Би Трэвел», сообщила Б.Д.О. и Е.С.В. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 69 245 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последними, после чего предложила Б.Д.О. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела его и Е.С.В. в заблуждение относительно своего намерения реализовать им комплекс услуг по поездке в Иорданию, после чего, Б.Д.О., будучи введенным ФИО2 в заблуждение, имея положительные рекомендации своих знакомых, касающиеся деятельности ООО «Вавилон» и ФИО2 и, вследствие этого доверяя последней, согласился на предложение ФИО2.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед Б.Д.О. обязательства по реализации ему туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 08 июня 2016 года между ООО «Вавилон», в ее лице, и Б.Д.О., в п. 1.5 которого внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации Б.Д.О. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания Б.Д.О.. Б.Д.О., находясь в помещении ООО «Вавилон», доверяя ФИО2 и считая, что она окажет им услугу по поездке в Иорданию и перечислит внесенные им денежные средства в адрес ООО «Би2Би Трэвел», подписал представленный ему ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 08 июня 2016 года и передал последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги, принадлежащие ему денежные средства в сумме 69 245 рублей, после чего ФИО2 предоставила ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 08 июня 2016 года на сумму 69 245 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 69 245 рублей, полученные 08 июня 2016 года от Б.Д.О., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, забронированный для Б.Д.О. тур не оплатила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Б.Д.О. значительный ущерб в сумме 69 245 рублей.

Кроме того, примерно в начале июня 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора предложила ранее знакомой ей С.Е.В., обратившейся к ней с намерением приобрести туристский продукт, о возможности реализовать ей комплекс услуг, связанных с поездкой С.Е.В. и членов ее семьи в Черногорию.

09 июня 2016 года, в дневное время, ФИО2, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя глобальную сеть «Интернет», направила в адрес ООО «Отель Групп» заявку на бронирование туристского продукта для С.Е.В. и членов ее семьи. После подтверждения бронирования заявки, в тот же день, ФИО2, действуя от имени ООО «Вавилон», заключила с ООО «Отель Групп» в лице генерального директора С.К.В. договор на оказание услуг № HR 238 от 09 июня 2016 года, в соответствии с которым ООО «Отель Групп» предоставляет ООО «Вавилон» услуги по бронированию отеля в Черногории. В соответствии с условиями договора стоимость услуг по договору составила 4 939, 00 евро, что соответствует по курсу на день подтверждения заявки + 2% суммы – 370 547,86 рублей. Кроме того, в тот же день, ФИО2 реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Черногории, полученные от ООО «Отель Групп», преследуя цель склонить С.Е.В. к заключению договора о реализации туристского продукта и передаче ей денежных средств, сообщила последней заведомо не соответствующие действительности сведения о стоимости туристского продукта в размере 320 000 рублей.

С.Е.В., будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, в тот же день, согласилась на предложение ФИО2.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед С.Е.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 09 июня 2016 года между ООО «Вавилон», в ее лице, и С.Е.В., в п. 1.5 которого внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации С.Е.В. туристского продукта оказывается ООО «Хрос», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания последней. С.Е.В., 09 июня 2016 года, находясь в дневное время помещении ООО «Вавилон», будучи введенной ФИО2 в заблуждение, подписала представленный ей ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 09 июня 2016 года и передала последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ей денежные средства в сумме 320 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 09 июня 2016 года на сумму 320 000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 320 000 рублей, полученные 09 июня 2016 года от С.Е.В. в адрес турагента ООО «Отель Групп» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей С.Е.В. значительный ущерб, в крупном размере, в сумме 320 000 рублей.

Кроме того, в начале июня 2016 года, в дневное время ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее незнакомому Т.К.В., проживающему в г. Москве, обратившемуся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать ему и его сожительнице Д.Ю.А., комплекс услуг по поездке на остров Кипр по сниженной цене. При этом, ФИО2 преследуя цель ввести Т.К.В. в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг по поездке на остров Кипр, сообщила Т.К.В. сведения об условиях тура, а также о стоимости туристского продукта в размере 95 000 рублей.

В начале июня 2016 года, Т.К.В., будучи введенным ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу того, что его мать – Н.Н.В. длительное время знакома с последней и неоднократно пользовалась услугами ООО «Вавилон», считая, что ФИО2 намерена осуществить бронирование туристского продукта – комплекса услуг по поездке остров Кипр, согласился на предложение ФИО2.

11 июня 2016 года, в утреннее время, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед Т.К.В. обязательства по реализации ему туристского продукта, предложила последнему перечислить денежные средства в сумме 95 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» ее дочери Б.Д.А., находящейся в ее пользовании.

Т.К.В., в тот же день, считая, что ФИО2 намерена выполнить перед ним свои обязательства по бронированию комплекса услуг по поездке на остров Кипр, передал своей сожительнице Д.Ю.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 95 000 рублей с просьбой о перечислении вышеуказанных денежных средств на расчетный счет банковской карты на имя Б.Д.А.. Д.Ю.А., 11 июня 2016 года в 13 часов 33 минут, находясь по месту своего жительства по адресу: *** кв. № ***, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислила со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на её имя, денежные средства в сумме 95 000 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 95 000 рублей, перечисленные 11 июня 2016 года Д.Ю.А., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Т.К.В. значительный ущерб в сумме 95 000 рублей.

Кроме того, примерно в середине июня 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее знакомому Т.В.В., обратившемуся к ней с намерением приобрести туристский продукт – комплекс услуг по поездке в Доминиканскую республику, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать комплекс услуг по поездке Т.В.В. и членов его семьи в Доминиканскую республику, оказываемых ООО «Би2Би Трэвел».

В тот же день, в дневное время, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Доминиканской республике, полученные от ООО «Би2Би Трэвел», ввела Т.В.В. в заблуждение относительно возможности оказания комплекса услуг по поездке его семьи в Доминиканскую республику, сообщив сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 125 000 рублей, преднамеренно не собираясь исполнять обязательства перед последним, для чего предложила Т.В.В. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта.

29 июня 2016 года, в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, Т.В.В., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенным ФИО2 в заблуждение, доверяя ФИО2 в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, согласился на предложение ФИО2. В тот же день, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед Т.В.В. обязательства по реализации ему туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, изготовила договор о реализации туристского продукта № *** от 29 июня 2016 года, заключенный между ООО «Вавилон», в ее лице, и Т.В.В., в п. 1.5 которого, внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации Т.В.В. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания Т.В.В.. Т.В.В., находясь в помещении ООО «Вавилон», что ООО «Би2Би Трэвел» подтверждено бронирование комплекса услуг по поездке его семьи в Доминиканскую республику, подписал представленный ему ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 29 июня 2016 года и передал последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ему денежные средства в сумме 125 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила Т.В.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 29 июня 2016 года на сумму 125 000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 125 000 рублей, полученные 29 июня 2016 года от Т.В.В., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Т.В.В. значительный ущерб в сумме 125 000 рублей.

Кроме того, примерно в середине июня 2016 года, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее знакомой ей Р.С.В., обратившейся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать комплекс услуг по поездке Р.С.В. и членов ее семьи в Доминиканскую республику, оказываемых ООО «Би2Би Трэвел».

29 июня 2016 года, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в Доминиканской республике, полученные от ООО «Би2Би Трэвел», ввела Р.С.В. в заблуждение относительно возможности оказания комплекса услуг по поездке ее семьи в Доминиканскую республику и сообщила сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 240 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последней, для чего предложила Р.С.В. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта.

В тот же день, Р.С.В., находясь в помещении ООО «Вавилон», будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, считая, что ФИО2 в соответствии с условиями договора о реализации туристского продукта намерена направить в адрес ООО «Би2Би Трэвел» заявку на реализацию туристского продукта, на предложение ФИО2 согласилась. ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед Р.С.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 29 июня 2016 года между ООО «Вавилон», в ее лице, и Р.С.В., в п. 1. 5 которого, внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации Р.С.В. туристского продукта оказывается ООО «Би2Би Трэвел», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания Р.С.В..

29 июня 2016 года, Р.С.В., считая, что ООО «Би2Би Трэвел» подтверждено бронирование комплекса услуг по поездке ее семьи в Доминиканскую республику, подписала представленный ей ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 29 июня 2016 года и передала последней в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ей денежные средства в сумме 215 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила Р.С.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 29 июня 2016 года на сумму 215 000 рублей.

Кроме того, 30 июня 2016 года, в дневное время, Р.С.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <...>, будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ей, передала ФИО2 в качестве оплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила Р.С.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 30 июня 2016 года на сумму 25 000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 240 000 рублей, полученные в период времени с 29 июня 2016 года по 30 июня 2016 года от Р.С.В., в адрес турагента ООО «Би2Би Трэвел» не перечислила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей Р.С.В. значительный ущерб в сумме 240 000 рублей.

Кроме того, в середине июня 2016 года, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «Вавилон», используя свое служебное положение в корыстных целях, сообщила ранее знакомым ей Б.Н.В. и ее сестре Б.Л.В., обратившимся к ней с намерением приобрести туристский продукт, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать комплекс услуг по поездке Б.Н.В., Б.Л.В. и членов их семьи в Объединенные Арабские Эмираты (далее по тексту ОАЭ), оказываемых туроператором ООО «Элита Трэвел Клуб».

17 июня 2016 года, в дневное время, ФИО2, реализуя свой единый умысел, используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению в ОАЭ, полученные от ООО «Элита Трэвел Клуб», сообщила Б.Н.В. и Б.Л.В. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 129 600 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последними, после чего предложила Б.Н.В. заключить с ООО «Вавилон» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела Б.Н.В. и ее сестру Б.Л.В. в заблуждение относительно возможности оказания комплекса услуг по поездке их семей в ОАЭ, на что Б.Н.В., будучи введенной ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, согласилась.

17 июня 2016 года, в дневное время, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед Б.Н.В. обязательства по реализации ей туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от 17 июня 2016 года между ООО «Вавилон», в ее лице, и Б.Н.В., в п. 1.5 которого, внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что услуга по реализации Б.Н.В. туристского продукта оказывается туроператором ООО «Элита Трэвел Клуб», который после изготовления собственноручно подписала и передала для подписания Б.Н.В.. Б.Н.В., в тот же день, считая, что ФИО2 направит в адрес туроператора ООО «Элита Трэвел Клуб» заявку на бронирование комплекса услуг по поездке ее семьи в ОАЭ и бронирование будет подтверждено туроператором, подписала представленный ей ФИО2 договор о реализации туристского продукта № *** от 17 июня 2016 года и передала последней в качестве предоплаты за вышеуказанные услуги принадлежащие ей денежные средства в сумме 63 000 рублей, после чего ФИО2 предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 17 июня 2016 года на сумму 63 000 рублей.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 63 000 рублей, полученные 17 июня 2016 года от Б.Н.В. в адрес туроператора ООО «Элита Трэвел Клуб» не направила, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым Б.Н.В. значительный ущерб в сумме 63 000 рублей.

Кроме того, в конце июня 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее незнакомому ей Я.А.Н., проживающему в г. Москве, об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать ему комплекс услуг, связанных с бронированием авиабилетов по маршруту «Москва-Прага-Москва» для него и его супруги Я.Э.А., а также о стоимости туристского продукта в размере 23 000 рублей.

В конце июня 2016 года, Я.А.Н., будучи введенным ФИО2 в заблуждение, имея положительные рекомендации своих знакомых, касающиеся деятельности ФИО2, как туристического агента, вследствие чего доверял последней, считая, что ФИО2 намерена осуществить бронирование туристского продукта – авиабилетов по маршруту «Москва-Прага-Москва», согласился на предложение ФИО2.

01 июля 2016 года, в ночное время, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед Я.А.Н. обязательства по реализации ему туристского продукта, предложила последнему перечислить денежные средства в сумме 23 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ее дочери Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2.

01 июля 2016 года, в утреннее время, Я.А.Н., находясь по месту своей работы по адресу ***, будучи введенным ФИО2 в заблуждение, считая, что ФИО2 выполнила свои обязательства по бронированию авиабилетов по маршруту «Москва-Прага-Москва» для него и членов его семьи, перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, денежные средства в сумме 23 000 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 23 000 рублей, полученные 01 июля 2016 года от Я.А.Н., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Я.А.Н. значительный ущерб в сумме 23 000 рублей.

Кроме того, 18 июля 2016 года, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе телефонного разговора сообщила ранее знакомому С.Е.С., проживающему в г. Москве, обратившемуся к ней с намерением приобрести туристский продукт, сведения о наличии у ООО «Вавилон» возможности реализовать ему комплекс услуг по поездке его отца С.С.Ф. в Доминиканскую республику. При этом, ФИО2 преследуя цель ввести С.Е.С. в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг по поездке его отца С.С.Ф. в Доминиканскую республику, сообщила С.Е.С. сведения об условиях тура, а также о стоимости туристского продукта в размере 97 000 рублей.

С.Е.С., в тот же день, будучи введенным ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений, на предложение ФИО2 согласился.

18 июля 2016 года, в вечернее время, ФИО2, реализуя свой единый умысел, умышленно, сообщила С.Е.С. заведомо не соответствующие действительности сведения о том, что она осуществила бронирование тура в Доминиканскую республику для его отца С.С.Ф., и предложила ему перечислить денежные средства в сумме 97 000 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты № *** на свое имя.

19 июля 2016 года, в дневное время, С.Е.С., считая, что ФИО2 выполнила перед ним свои обязательства по бронированию комплекса услуг по поездке в Доминиканскую республику, находясь в Дополнительном офисе № *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, осуществил перевод денежных средств в сумме 97 000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на имя ФИО2 в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 97000 рублей, полученные 19 июля 2016 года от С.Е.С., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему С.Е.С. материальный ущерб в сумме 97 000 рублей.

Кроме того, в конце августа 2016 года, в дневное время, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Вавилон», имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении туристского продукта, с причинением значительного ущерба гражданину, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ходе общения в мобильном приложении «Viber» с ранее знакомыми ей Д.Н.С. и его супругой Д.В.С., проживающими в г. Москве, сообщила последним, об имеющейся у ООО «Вавилон» возможности реализовать им туристский продукт – комплекс услуг по поездке их семьи в Индию. При этом, ФИО2 преследуя цель ввести Д.Н.С. и Д.В.С. в заблуждение относительно своего намерения осуществить бронирование комплекса услуг по поездке их семьи в Индию, сообщила им сведения об условиях тура, а также о стоимости туристского продукта в размере 190 748 рублей.

В начале сентября 2016 года, Д.Н.С. и Д.В.С., будучи введенными ФИО2 в заблуждение, доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений, считая, что ФИО2 намерена осуществить бронирование туристского продукта, согласились на предложение ФИО2.

08 сентября 2016 года, в вечернее время, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, умышленно, не намереваясь исполнять перед Д.Н.С. и Д.В.С. обязательства по реализации им туристского продукта, сообщила последним заведомо ложную для нее информацию о том, что произвела для них бронирование туристского продукта и предложила перечислить денежные средства в сумме 190748 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ее дочери Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2.

09 сентября 2016 года, в 12 часов 01 минуту, Д.Н.С., находясь в г. Москве, считая, что ФИО2 выполнила свои обязательства по бронированию комплекса услуг по поездке его семьи в Индию, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта. В тот же день, в 20 часов 48 минут, Д.Н.С., посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, денежные средства в сумме 28 000 рублей на расчетный счет банковской карты «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта. 21 сентября 2016 года, в 09 часов 09 минут, Д.Н.С., находясь в г. Москве, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, денежные средства в сумме 38 500 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта. 29 ноября 2016 года, в 16 часов 48 минут, Д.Н.С., находясь в г. Москве, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, денежные средства в сумме 50 000 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта. 08 декабря 2016 года, в 08 часов 25 минут, Д.Н.С., посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А., находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта. 08 января 2017 года, в 21 часов 17 минут, Д.Н.С., посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перечислил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытого на его имя, денежные средства в сумме 14 248 рублей на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.А. находящейся в пользовании ФИО2, в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 190 748 рублей, полученные в период времени с 09 сентября 2016 года по 08 января 2017 года от Д.Н.С., в кассу ООО «Вавилон» не внесла, услугу по реализации туристского продукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Д.Н.С. значительный ущерб в сумме 190 748 рублей.

Подсудимая ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала частично и в судебном заседании показала, что летом 2007 года она познакомилась с Я.Н.Ю., которая узнав о том, что она заканчивает сотрудничество с бывшим работодателем в виду ее переезда в другой город, предложила сотрудничество, поскольку у Я.Н.Ю. было помещение, а у нее - ФИО2 большой опыт работы в области туризма и клиентская база. Она согласилась и вместе с Я.Н.Ю. организовала ООО «Вавилон», которое оказывала гражданам услуги по подбору туров. Я.Н.Ю. стала директором, а она – коммерческим директором. Поскольку она в бухгалтерии ничего не понимала, то занималась исключительно подбором туров, Я.Н.Ю., вела 1С Бухгалтерию, она принимала денежные средства, поступающие от клиентов и распределяла их. При этом, после отмены полетов в некоторые страны, а также разорения туроператов, они вместе с Я.Н.Ю. решали то, каким образом будут отправлять на отдых туристов, уже купивших у них туры. С этой целью она и Я.Н.Ю. брали кредиты, за счет которых возвращали деньги не улетевшим на отдых туристам. Вместе с тем, имели место и их ошибки в работе, связанные не правильным указанием реквизитов при направлении полученных от туристов денежных средств, ошибки в датах вылета и т.п.. В 2013 году в ООО «Вавилон» таким образом уже образовался большой долг, для погашения которого и она и Я.Н.Ю. продали свои квартиры. При этом, она – ФИО2, взяла еще один кредит и купила у Я.Н.Ю. себе квартиру. На тот момент она с Я.Н.Ю. разобрались со своими долгами, возникшими в результате деятельности ООО «Вавилон». Однако, в 2014 году, ввиду скачков курса доллара, она – ФИО2 для успешного осуществления своей деятельности как турагента, снова начала брать деньги в долг и к 2015 году у них уже было столько кредитов, что ей и Я.Н.Ю. не давали кредиты. В этот период Я.Н.Ю. стала брать деньги из тех сумм, которые оплатили туристы в порядке раненного бронирования, чтобы отправить тех туристов, которые улетали в этот момент. Она была в курсе того, что делает Я.Н.Ю. и была согласна с этим. Затем, в виде имеющихся просрочек по оплате ранее забронированных туров, туроператоры начали блокировать ей и Я.Н.Ю. входы на свои сайты. В такой ситуации, в июне 2015 года она и Я.Н.Ю. решили создать ООО «Славянка» с чистой репутацией, в связи с чем, Я.Н.Ю. сделала ее – ФИО2 директором ООО «Вавилон», поскольку сама стала руководителем ООО «Славянка». Став единственным руководителем ООО «Вавилон», она – ФИО2 проверку финансового положения ООО «Вавилон», а также финансовой деятельности общества не проводила, задолженность по обществу не проверяла, поскольку считала себя «номинальным» директором, и полагала, что она с Я.Н.Ю. работают в одной команде. В этот период она неоднократно подписывала какие-то расписки, хотя на самом деле денег в долг не брала. В этот же период она могла подписать и договоры, которыми поручала ООО «Славянка» вести делопроизводство в ООО «Вавилон», не читая их содержание. Всеми денежными делами в ООО «Славянка» и ООО «Вавилон» заведовала исключительно Я.Н.Ю., и те деньги, которые она – ФИО2 получала от туристов, она также передавала Я.Н.Ю., которая ей рассказывала отдых кого из туристов она оплатила за счет этих средств. Таким образом она получила деньги от всех потерпевших по делу, за исключением К.Ю.В., муж которой отдавал деньги за тур Я.Н.Ю.. Она же оформляла квитанции к приходным кассовым ордерам потерпевшим и от себя подписывала, заключенные с ними договоры.

В июне 2016 года она – ФИО2 решила все же проверить фактическую оплату туров тех туристов, которые обращались к ней и приобрели у нее туры. Она проверила список, который ей дала Я.Н.Ю., а также имеющиеся в компьютерных программах сведения об оплате ранее забронированных туров и выяснила, что ее долг перед туристам составляет более 5 000 000 рублей, при этом, документы о деятельности ООО «Вавилон» за 2016 год она не нашла, однако, по указанным фактам она в правоохранительные органы не обратилась. 01 июля 2016 года она решила прекратить свою предпринимательскую деятельность как турагент, однако, документально это не оформила. В этот же период Я.Н.Ю. сказала ей, что она больше в этом офисе не работает, поэтому 02 июля 2016 года она пришла в офис за своими вещами.

Вместе с тем, 19 июля 2016 года ей позвонил турист С. с целью забронировать у нее тур на отдых своего отца, которому она не стала сообщать, что уже не работает, так как ей срочно нужно было отправить на отдых в Болгарию другую свою клиентку, деньги которой она уже потратила на оплату отдыха другого туриста. Понимая, что она действует незаконно, оплатила деньгами, полученными от С. поездку другой туристки, а затем таким же образом распорядилась деньгами Д., который также оплачивал ей свой отдых за границей.

Свою вину она признает частично, поскольку не оспаривает, что брала у всех потерпевших деньги за туры, должна была им оказать услугу по подбору бронированию и оплате тура туроператору, при этом, самонадеянно рассчитывала, что сможет отправить на отдых всех своих туристов, являясь руководителем общества, а значит должностным лицом. При этом, умысел на совершение мошенничества возникал у нее в отношении каждого из потерпевших отдельно, поскольку во вмененный ей период совершения преступления, многим туристам она подобрала, забронировала и оплатила туры, связи с чем, она не признает в своих действиях совершения мошенничества в особо крупном размере. Корыстный мотив, который выражался в созданию за счет ее преступных действия благоприятного мнения о себе как об успешном труагенте, признает полностью.

Кроме того, как следует из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2, допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, она подробно излагала обстоятельства получения денежных средств от потерпевших по делу, а также их расходование. Так, в ходе предварительного следствия ФИО2 показывала, что 03 ноября 2015 года в ООО «Вавилон» обратилась П.О.А. с мужем, желая забронировать тур в Египет. Они внесли денежные средства в сумме 93 400 рублей. Эти денежные средства были направлены ею или Я. на оплату других заявок в ООО «Пегас Туристик»: № *** турист К. – 39 600 рублей путешествие в Египет; заявка № *** туристы А. и К. – 66 000 рублей.

В январе 2016 года ей позвонил постоянный клиент ООО «Вавилон» К.П.Ю. с просьбой подобрать ему и его друзьям тур в Индию, стоимость которого, в общей сложности, составила около 300 000 рублей. Денежные средства примерно в этой сумме были перечислены ей на карту с двух счетов, но заявки на эти туры не были сразу забронированы, поскольку эти денежные средства пошли на возврат долга туристам ФИО6, которые не вылетели в январе в Доминикану.

Примерно в феврале 2016 года к ним обратился турист по фамилии Т., который хотел поехать в Италию на собственном автомобиле, но она не стала сразу формировать заявку на тур, а деньги, которые она получила от Т. были направлены на оплату заявки туроператору «Пакс» № PTY 60325A5 для туристов К-вых в размере 79 190,63 рублей. 09 апреля 2016 года Т. доплатил за тур в Италию 52 000 рублей, перечислив ей их на карту. Эти деньги у них пошли на погашение долгов по заявке за тур в Индию Р.К. в ООО «Русский экспресс», № заявки IN 60408004 от 07.04.2016 года. То есть, денежные средства, внесенные Т. пошли на погашение долгов. 27 мая 2016 года Т. принес сумму в счет оплаты поездки в Испанию – 50 000 рублей, вечером того же дня Т. перечислил ей на карту остаток суммы по договору на сумму 58 000 рублей. Эти денежные средства, внесенные и перечисленные Т., были перечислены туроператору «ПАКС» за заявку № HKT 60527A0 от 27.05.2016 за тур для туриста К.М.В..

В начале марта 2016 года ей позвонила турист П.А.В., которая хотела забронировать отель в Греции. Стоимость бронирования тура в этот отель для семьи П. у туроператора «Тез Тур» составила 115 000 рублей. Деньги П. перечисляла ей на карту. Эти деньги были внесены в кассу ООО «Вавилон» и перечислены 16.03.2016 года в ООО «НТК Интурист» в пользу заявки YL 51600007 HTK в сумме 98016 рублей за туристов С., путешествующих в Индию. Остаток от средств, которые перечислили П., около 17 000 рублей были направлены на оплату заявки 18.03.2016 года в ООО «Би2Би Трэвел» за путешествия Ш.Д.П. в ОАЭ. В конце июля 2016 года П. позвонила по поводу поездки в Италию, хотела приобрести индивидуальный тур. Стоимость тура составила около 100 000 рублей. Так как поездка планировалась на 2017 год, эти деньги сразу не перечислила и не забронировала тур, а израсходовала их на бронирование туров в Болгарию через «Библио Глобус» для туристов С.М. и П.Н..

По поводу тура для туристов Г., может пояснить, что изначально к ним обратилась К.Т.В.. Она сначала общалась с Я.Н.Ю., но она не смогла подобрать тур за ту сумму, на которую рассчитывали туристы и подобрала тур стоимостью 264 000 рублей. Это было **.**.**, а когда уже она **.**.** направила заявку в ООО «Спейс Трэвел», выяснилось, что стоимость тура резко возросла почти до 310 000 рублей, по этой причине заявку они не оплатили и деньги, которые Г. перечислили, были израсходованы на оплату других заявок, в частности, 14.03.2016 года туроператору ООО «Амиго С», № заявки CZPP24033A за туристов А. Остаток денежных средств, которые перечислили Г., был направлен на оплату части суммы стоимости путешествия Ш.Д.П. в ООО «Би2Би Трэвел» 18.03.2016 года.

По поводу реализации тура Н.С.А. может пояснить, что он планировал поездку на Кипр в июне 2016 года и она подобрала для него тур на сайте туроператора «Библио Глобус» по цене около 170 000 рублей, однако заявку туроператору она сразу не направила, а денежные средства которые он внес, использовала чтобы забронировать тур для туристов Р.А. и Г.Т.В. у туроператора «Эксклюзив Трэвел», путешествие в Израиль. Часть денежных средств, в сумме 80 000 рублей, была перечислена на карту туристу К.Е., тур для которой был забронирован у туроператора «Пакс» заявки № HKT 60329 AA, но ее поездка не состоялась по причине отказа отеля.

В начале апреля 2016 года к ним в ООО «Вавилон» обратилась К.Ю.В. для приобретения тура в Испанию. Она – ФИО2, подобрала вариант тура, который оплачивал супруг К., передав деньги Я.Н.Ю. в руки. У нее же на столе находились приходный кассовый ордер и договор, которые изготовила Я.. Она просто расписалась в этих документах, а деньги приняла Я. и эти ей – ФИО2 деньги не передавались. Насколько она помнит, в этот период времени нужно было оплачивать тур для туриста Г.С..

Примерно в середине апреля 2016 года в офис ООО «Вавилон» пришла П.Г.П., которая внесла предоплату за тур в Доминикану на двоих – 100 000 рублей. Они не сделали заявку по данному туру, так как нужно было платить за тур туристов Г. и Т. по заявке № *** туроператору «Эксклюзив Трэвел».

27.04.2016 года в офис ООО «Вавилон» к ней обратилась С.Т.Б., которой она подобрала тур в Испанию. Его стоимость составила 122 000 рублей. С.Т.Б. внесла денежные средства в кассу ООО «Вавилон». 27.04.2016 года ФИО2 необходимо было оплатить заявку Т.В. за тур в Грецию, стоимостью 146 500 рублей. Впоследствии ею были предприняты попытки изыскать денежные средства для оплаты тура для С.Т.Б., но ничего не получилось из-за отсутствия денежных средств.

29.04.2016 года в ООО «Вавилон» обратилась Н.Н. с просьбой забронировать тур в Грецию для ее дочери Т.Ж.. Кому Н. передавала денежные средства она не помнит, возможно, что и ей. Эти денежные средства, часть из них в какой сумме, она не помнит, были перечислены в качестве оплаты заявки за Т.В., а также оплачивалась заявка в ООО «Библио Глобус», направленная туда от ООО «Славянка» за тур для ФИО7. 04.05.2016 года Т.Ж.В. были перечислены денежные средства в сумме 11 300 рублей за визы на счет карты дочери ФИО2, часть из которых была также перечислена на счет К.Е., так как по их вине (ее и ФИО21) она не смогла своевременно вылететь на отдых и два дня ей пришлось проживать в Москве. В дальнейшем она не смогла забронировать тур по цене, которую оговаривала с туристами. В сентябре 2016 года у нее не получилось забронировать тур для семьи Т.Ж.В., так как денежные средства для этого ею не были найдены.

В конце апреля 2016 года к ней обратилась В.Л.В., которая планировала вылететь на о. Кос в Грецию. Денежные средства в сумме 67 000 рублей она перечислила на банковскую карту ее дочери. Эти денежные средства были направлены на оплату поездки ФИО7. Она также предпринимала усилия к тому, чтобы забронировать тур для В.Л.В., но денежные средства для этого она впоследствии не нашла.

10.06.2016 К.Э.Г. обратился к ней в офис, чтобы подобрать ему тур в Испанию. В этот же день он внес 99 000 рублей. 50 000 рублей она была ему должна, так как ранее занимала эти денежные средства для оплаты чьей-то поездки. Денежные средства, которые внес К.Э.Г., были перечислены 11.06.2016 года по заявке в ООО «Библио Глобус» за тур в Италию для туриста К.К., № брони 866352715 от ООО «Славянка». Оформлением этого тура, также, как и других туров от ООО «Славянка» занималась она. Оплачивала денежные средства за тур ФИО8 она через терминал «Пэй Трэвел» и ООО «Связной». В этот же день из этих же денег за К.Э.Г. было возвращено Ш.Д.П. – 20 000 рублей. В дальнейшем у нее не получилось найти денежные средства для приобретения тура для К.Э.Г..

В конце мая 2016 года к ней обратился турист К.И.А.. Это друг мужа Т.Ж.В.. Он решил поехать со своей семьей в тур вместе с Т. на о. Кос в Грецию. Он перечислил денежные средства в сумме 65 000 рублей 30.05.2016 года на карту ее дочери. Эта сумма была внесена ФИО2 в счет оплаты по заявке на тур для туристов ФИО9 и ФИО10 на счет туроператора «Пакс». В дальнейшем с туром К.И.А. сложилась та же ситуация, что и с Т., то есть она не нашла денежные средства для бронирования тура.

20.05.2016 года к ним обратилась Ш.А.В. с просьбой подобрать тур на Кипр. Стоимость тура составила 108 000 рублей. Она внесла сначала 100 000 рублей, передав их ей – ФИО2. 8000 рублей она забирала, на следующий день, подъехав к подъезду Н.. Денежные средства, которые передала Н., были израсходованы на оплату заявки туристов ФИО11 в адрес туроператора «АйСиЭс Групп» за тур на Кипр.

27.05.2016 года в ООО «Вавилон» обратилась Е.М.А. с просьбой подобрать ей тур в Италию. Она подобрала ей тур за 131 000 рублей. Е. внесла наличные денежные средства примерно в той же сумме, передав их ей – ФИО2. Денежные средства, полученные от Е.М.А., были направлены на оплату тура в Тунис для туристов ФИО8 и ФИО12 туроператору ООО «Эксклюзив Трэвел».

09.06.2016 года в офис ООО «Вавилон» обратилась С.Е.В. с просьбой забронировать для ее семьи тур в Черногорию без перелета. С.Е.В. передала ей – ФИО2 320 000 рублей. Она сделала заявку в ООО «Отель Групп» на бронирование отеля, интересующего С. и договорилась с менеджером, что денежные средства она может перечислить за несколько дней до заселения в отель. По этой причине они с ФИО21 решили перечислить часть денежных средств, внесенных С., за заявку на тур в Марокко № МОW 60610HA для туриста по имени Екатерина. Из суммы, внесенной С., были отданы денежные средства ФИО13 в размере 20 000 рублей, которые ранее она – ФИО2 брала у него в долг. Также из этих же средств была оплачена заявка в адрес туроператора «Пакс» за тур для туристов Б.С.В. и других в размере 209 324, 75 рублей.

11.06.2016 года ей позвонил Т.К.В. – сын Н.Н.В. с просьбой подобрать для него тур на Кипр. Он перечислил 95 000 рублей на банковскую карту ее дочери. Эти денежные средства она сняла и оплатила за их счет тур ФИО8, о котором она говорила выше. Впоследствии она не нашла денежные средства, чтобы оплатить тур Т..

23.05.2016 года турист Т.В.Г. перечислил на счет ее банковской карты 67 000 рублей в качестве оплаты за тур в Тунис. Сразу она не стала бронировать тур в Тунис, так как после внесения денежных средств туристом, цена тура повысилась. Впоследствии турист Т.В.Г. изъявил желание изменить маршрут путешествия в связи с объявлением террористической угрозы по Тунису. Он доплатил за тур в Черногорию 28 000 рублей 03.06.2016 года. Денежные средства в сумме 67 000 рублей были перечислены за тур ФИО11. Денежные средства для оплаты тура для ФИО14 не были впоследствии найдены.

11.05.2016 года в ООО «Вавилон» обратилась И.Л.Н.. Она – ФИО2 подобрала ей тур в Тунис за 130 000 рублей у туроператора ООО «Полар Тур». 13.05.2016 года ФИО15 передала ей – ФИО2 денежные средства в сумме 130 000 рублей. В тот же день она передала 130 000 рублей Я.Н.Ю.. Из денежных средств, полученных от ФИО15, они совместно с Я.Н.Ю. распределяли оплаты на текущий день, в том числе 32 755 рублей - перевод в ООО «Эксклюзив Трэвел» в счет оплаты за тур кого-то из туристов ООО «Славянка». В дальнейшем тур для И.Л.Н. не был забронирован, так как денежные средства для этого не были найдены.

04.06.2016 года П.Е.В. перечислил на карту ее дочери - Б.Д.А. 100 000 рублей в качестве предоплаты за поездку в Марокко. 05.06.2016 года он перечислил оставшуюся сумму за тур – 36 000 рублей также на карту ее дочери. Эти денежные средства были направлены на возврат денежных средств, которые они – она и ФИО21 занимали на оплату тура для Э.В.Ч. Часть денежных средств в сумме 96 506 рублей, переданных П., была перечислена на оплату тура туриста ФИО16. В дальнейшем тур для П. не был забронирован, так как денежные средства для этого не были найдены.

02.06.2016 года в офис ООО «Вавилон» обратился турист Ч.А.А., для которого она подобрала для тур в Доминикану стоимостью 137 500 рублей у ООО «Би2Би Трэвел». Он передал ей денежные средства в сумме 137 500 рублей, которые были направлены для оплаты поездки туриста ФИО9 в компанию «Пакс», № заявки № *** от 03.06.2016 года. Оставшаяся сумма – 26 305 рублей, внесенная Ч., была направлена на оплату заявки № *** за тур Ч.Л.А. туроператору «Пакс».

По поводу путешествия туриста Б.Д.О. может пояснить, что он внес денежные средства 08.06.2016 года, передав их ей – ФИО2. Его денежные средства были направлены на оплату заявки туриста, фамилию которого она не помнит, в адрес ООО «Черное море» в сумме 59 000 рублей.

29.06.2016 года и 30.06.2016 года в кассу ООО «Вавилон» были внесены денежные средства Р.С.В. в сумме 240 000 рублей, предназначенные для бронирования тура в Доминикану. Денежные средства Р.С.В. передавала лично ей – ФИО2 и в первом и во втором случае. Она, в свою очередь, передала часть денежных средств в сумме 136000 рублей Я.Н.Ю. для оплаты туров для туристов по России, согласно списку, представленному ей ФИО21.

17.06.2016 года Б.Н.В. оплатила свой тур в ОАЭ в сумме 63 000 рублей. Кто конкретно принимал эти деньги, она или ФИО21, она не помнит. Эти денежные средства были направлены не в ООО «Элита Трэвел Клуб», как предполагалось, а были направлены на оплату туров согласно списку Я.Н.Ю.. Возможно оплата в сумме 40 000 рублей была произведена за тур туристки М.

05.06.2016 года и 06.06.2016 года К.С.В. перечислила на ее карту и передала ей в общей сумме денежные средства в сумме 140 000 рублей. Тур К.С.В. не был забронирован, поскольку в тот период произошло повышение цены на тур. Они с ФИО21 решили рассчитаться денежными средствами, внесенными К.С.В. за туры для других туристов, а для К.С.В. забронировать тур позже или у других туроператоров. Частично, денежные средства в сумме 36 000 рублей были перечислены Г.Е.И., и 43 000 рублей - С.В.В. на карту его жены в качестве расчетов перед ними за ранее имевшийся долг. Оставшаяся сумма в размере 61000 рублей была перечислена в пользу компании «Пакс» в качестве оплаты по заявке на тур для туриста Здорова, всего по этой заявке было перечислено 113585 рублей. Впоследствии тур для К.С.В. не был забронирован по причине отсутствия денежных средств.

01.07.2016 года Я.А.Н. перечислил денежные средства в сумме 23 000 рублей на карту ее – ФИО2 дочери в качестве оплаты за авиабилеты в Чехию. Эти денежные средства были направлены на возврат денежных средств Б.М.П. и К.В.А. по 10 000 рублей каждому. Авиабилеты для Я.А.Н. не были забронированы, так как стоимость билетов в Прагу возросла и за эти денежные средства уже не было возможности забронировать билеты. Впоследствии не было найдено денежных средств, чтобы забронировать билеты для Я.А.Н..

18.07.2016 года С.Е.С. попросил ее – ФИО2 подобрать тур в Доминикану для его отца - С.С.Ф. Он перечислил в счет оплаты тура 97 000 рублей. Эти денежные средства были направлены на оплату тура для С.М. и П.Н. в адрес ООО «Библио Глобус». С.Е.С. она возместила денежные средства в сумме 65000 рублей.

Начиная с 08.09.2016 года Д.Н.С. перечислял ей денежные средства за тур в Индию. Общая стоимость тура составила 190 748 рублей. 09.09.2016 года Д. перечислил на карту ее дочери 30 000 рублей и в этот же день, 28 000 рублей на ту же карту. Тур для Д. она сразу не забронировала, так как его путешествие было запланировано на январь 2017 года. Ей необходимо было срочно оплатить тур для О-вых заявка № *** от 06.09.2016 года в адрес туроператора «Арт Тур». Она производила оплату через «Евросеть» 08 и 09 сентября 2016 года в общей сумме 80 000 рублей. 21.09.2016 года Д. также перечислил на карту ее дочери 38500 рублей. Эти денежные средства также были направлены на оплату заявки на тур О-вых. 22.09.2016 года она также перечислила в адрес «Арт Тур» денежные средства в сумме 124 000 рублей в качестве оплаты заявки на тур для О-вых. На оплату этой заявки пошли денежные средства, перечисленные Д. и переданные туристом С.Г.А. в качестве оплаты за ее тур на Сейшельские острова. 29.11.2016 года Д. также перечислил 50 000 рублей на карту ее дочери. Эти денежные средства она перевела С.Г.А., в счет погашения долга, так как она отказалась от поездки. 08.12.2016 года Д. также на карту ее дочери перечислил 30 000 рублей. Эти денежные средства также были направлены С.Г.А. в счет погашения долга перед ней. Последнее перечисление Д.Н.С. было 08.01.2017 года в сумме 14 248 рублей на карту ее дочери. Эти денежные средства также были перечислены С.Г.А.

03.06.2016 года в ООО «Вавилон» обратился К.В. со своей супругой. В этот же день ему был подобран тур в Доминикану стоимостью 164 000 рублей. Денежные средства в сумме 164000 рублей он передал ей – ФИО2. Денежные средства, переданные Каменским, были направлены на оплату виз. Также, 03.06.2016 года и 04.06.2016 года была произведена оплата в адрес ООО «Черное море» в сумме 25 000 рублей и 29 469 рублей за туры. Также, остаток денежных средств в сумме примерно 88000 рублей, внесенных Каменским, был направлен на возврат денежных средств, которые она занимала ранее у Г.Е.И. и С.В.В..

М.А.И. был подобран тур в Таиланд за 100 000 рублей. 07.05.2016 года М.А.И. перечислил денежные средства в сумме 100 000 рублей на карту ее мамы. Ей известно, что оплата денежными средствами М.А.И. была произведена в адрес туроператора «Алеан» по заявке 980946, также, 11.05.2016 года в адрес туроператора «Ваш отдых» были перечислены денежные средства в сумме 33 114,40 рублей. За каких туристов было произведено перечисление денежных средств в адрес этих туроператоров, она не помнит, документов у нее нет. Также, в эти же дни были перечислены денежные средства, которые она брала в долг: Г.Е.И. в сумме 25 000 рублей; С.В.В. – 30 000 рублей, Щ.Г.И. – 9000 рублей, Я.Н.Ю. – 5 000 рублей. За что она перечислила деньги Я.Н.Ю., она не помнит.

04.05.2016 года в ООО «Вавилон» обратилась С.М.Г.. Она – ФИО2 подбирала для нее тур в Испанию, стоимость которого составила 125 000 рублей. Она может предположить, что денежные средства, переданные С.М.Г., были направлены на оплату заявок по России, но каких конкретно, не может сказать.

29.06.2016 года в ООО «Вавилон» обратился Т.В.В. с просьбой забронировать тур для его семьи вместе с семьей Р.. Она подобрала для него тур за 125 000 рублей. Впоследствии она передала эти денежные средства Я.Н.Ю. для оплаты туров по России для туристов, список которых ей дала Я.Н.Ю.. Впоследствии туры для семей Т.В.В. и Р. не были забронированы из-за отсутствия денежных средств.

18.04.2016 года к ней по телефону обратился П.С.В. с просьбой о бронировании тура для его семьи на Кипр. Она подобрала для него тур на Кипр, туроператора она не помнит, возможно «Библио Глобус», стоимость которого составила 104 500 рублей. Эту сумму П.С.В. перечислил 18.04.2016 года на карту ее дочери. В это же день нужно было оплачивать заявку на тур для Г.Т.В. и Рябчун в Эйлат (Израиль) в адрес туроператора ООО «Эксклюзив Трэвел». Она произвела перечисление денежных средств в адрес этого туроператора в сумме 123 726 рублей 18.04.2016 года. Впоследствии для бронирования тура для семьи П. не было найдено денежных средств и их тур не состоялся.

19.04.2016 года в офис ООО «Вавилон» обратился Р.Д.А.. По его просьбе она подобрала для его семьи тур в Грецию за 145 000 рублей. Тур для Р.Д.А. не был забронирован в день внесения денежных средств или позже, по причине того, что в этот день необходимо было срочно вернуть денежные долги. Кому были возвращены эти денежные средства, не может сказать, так как не помнит. Она предполагает, что денежные средства были возвращены наличными, так как по имеющимся у нее выпискам о движении денежных средств по счетам, движение денежных средств в эти дни отсутствует.

20.04.2016 года Ж.О. перечислила деньги на карту ее мамы в сумме 126 000 рублей за тур в Таиланд двумя платежами. 20.04.2016 года за счет этих денежных средств были возвращены денежные средства Я.К. (Москва) в размере 60 000 рублей. 22.04.2016 года ее бывшему свекру ФИО17 были перечислены денежные средства в качестве возврата долга, которые она брала у него на оплату заявок. 23.04.2016 из этих же денежных средств были возвращены денежные средства С.В.В. в сумме 45 000 рублей, которые она брала у него в долг ранее (т. 25 л.д. 99-103, 106-114, 121-128).

При таких обстоятельствах, суд полагает правильным в основу принимаемого по делу решения положить вышеприведенные показания ФИО2 в части обстоятельств получения ею денежных сресдтв от туристов, данные ею в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательны и согласуются с нижеизложенными доказательствами, которые, не смотря на частичное признание подсудимой своей вины, полностью ее подтверждают.

Помимо частичного признания ФИО2 своей вины в совершении указанных преступлений, ее вина доказана полностью и подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Так, в судебном заседании потерпевшая Б.Н.В. показала, что июне 2016 года она со своими родственниками - сестрой Б.Л.В., сыном Б.И.Р. и внучкой Б.К.И. запланировали поезду за границу на отдых и для оформления тура 17 июня 2016 года, как и ранее, вместе с сестрой пришли в офис туристического агентства «Вавилон», где обратились к ФИО2, попросив ее подобрать им тур на конец октября - начало ноября 2016 года в ОАЭ. ФИО5 предложила им тур с 29 октября 2016 года по 07 ноября 2016 года с размещением в отеле 4 звезды, а также пояснила, что стоимость путевки на 4 человека составит 138 000 рулей. Кроме того, ФИО2, сказала им, что сделает скидку для них и стоимость путевки составит 129 600 рублей. Посовещавшись с сестрой, они решили согласится на предложение ФИО2 и по ее требованию, в тот же день заплатили ей за тур 63 000 рублей, поскольку больше с собой у них денег не было. После этого ФИО2 заключила с ней договор, к которому был приложен лист бронирования. Договор ФИО2 заключила с ними сама, выступая как директор ООО «Вавилон». Кроме того, ФИО2 лично взяла у нее деньги и убрала их в сейф, затем выдала ей квитанцию на оплаченные деньги, договорившись, что оставшуюся часть денежных средств они внесут после 18 июля 2016 года. При оформлении документов в офисе также находилась Я.Н.Ю., она выглядела испуганной, но им ничего не сказала. Она не верит, что в момент подписания договора и передаче денег Я.Н.Ю. не знала, что ФИО2 уже не тот момент были проблемы с отправкой туристов за гриницу. Примерно в середине июля 2016 года, гуляя в парке, они с сестрой встретили Я.Н.Ю., которая им рассказала, что ФИО2 не забронировала им тур и не внесла их деньги не за тур, что ФИО2 выстроила пирамиду и покрывая туры ранее пришедших клиентов деньгами тех, что пришел позднее. Кроме того, уже в офисе ООО «Вавилон» Я.Н.Ю. рассказала, что они не одни такие и посоветовала им идти в полицию. В это время ФИО2 в этом офисе уже не было. Спустя некоторое время им позвонила ФИО2 и предложила им доплатить деньги за тур. Так же ФИО2 им пояснила, что ее организация сменила офис и теперь она расположена в <...>. Затем ФИО2 опять провала. Уже зимой они с сестрой встретили ФИО2 в магазине, и она обещала им вернуть деньги за тур, но так ничего и не вернула. Поскольку она заплатила ФИО2 за тур свои личные деньги, то мошенническими действиями ФИО2 ей причинен значительным ущербом, так как размер ее заработной платы составляет 14 000 рублей, размер пенсии 11 000 рублей, а иных источников дохода она не имеет. Заявленный ею гражданский иск она поддерживает в полном объеме, на сумму 63 000 рублей, кроме того, настаивает на строгом наказании для ФИО2.

Потерпевший К.И.А. в судебном заседании показал, что в мае 2016 года он по рекомендации Т.Ж.В. списался в мессенджере «WhatsApp» с ФИО2 по поводу приобретения у нее тура в Грецию по программе раннего бронирования на сентябрь 2016 года для себя и своей семьи. ФИО2 в сети «WhatsApp» направляла ему сообщения с предложениями отдыха, и он с женой остановили свой выбор на отдыхе на о. Кос в Греции. В стоимость тура были включены авиаперелет, трансфер, медицинская страховка. ФИО2 сообщила ему, что стоимость данного тура для него и его семьи составит 70 000 рублей, кроме того, она сообщил, что отдельно необходимо оплатить шенгенские визы в сумме 10 390 рублей. ФИО2 просила оплатить стоимость тура до конца мая 2016 года на счет карты ее дочери, поскольку та, якобы, живет как и он с семьей в Москве и проценты за платеж списываться не будут. Он верил ФИО2, поскольку имел о ней положительный рекомендации ФИО18 и ее мамы, которые неоднократно пользовались услугами ФИО2. Кроме того, ФИО2 постоянного его торопила с оплатой тура. 30 мая 2016, находясь дома, он посредством «Сбербанк онлайн» перевел со своего счета на счет Б.Д.А. 40 000 рублей, а в позднее, в тот же день, перевел еще 25 000 рублей. 21 июня 2016 года ФИО2 написала ему в «WhatsApp», что необходимо перечислить деньги за визы и оставшуюся сумму в счет оплаты тура. В тот же день, он перевел через «Сбербанк онлайн» со своего счета на счет Б.Д.А. в сумме 15 390 рублей и отправил ФИО2 через «WhatsApp» копии документов на себя и членов своей семьи.

В июле 2016 года от Т.Ж.В. он узнал, что у ФИО2 какие-то проблемы, но туристы уезжают, а позднее он узнал, что не уехал на отдых брат Т.Ж.В. – Т.К.В., и у нее самой какие-то проблемы с вылетом. Он предположил, что с его поездкой сложилась такая же ситуация и поэтому стал звонить и писать ФИО2, он она ему не отвечала. Один раз он смог дозвониться до ФИО2 и та обещала все решить, но потом опять пропала. Он торопил ФИО2 с оформлением виз, но она ему ответила, что можно будет сдать документы на визу, при этом писала конкретные даты. Он попросил ее написать ему по электронной почте конкретную информацию, куда необходимо придти для оформления документов на визу. По просьбе ФИО5 он направил ей свой адрес электронной почты, но она ему больше не ответила, информацию не отправила. Он пытался созвониться с ФИО2, но она больше с ним на связь не вышла. Договор с ним ФИО2 не оформляла и квитанции не выписывала.

В результате действий ФИО2 ему был причинен материальный ущерб, на сумму 80 390 рублей, который для него и его семьи является значительным, посокльку в семье работает он один и размер его дохода в среднем составляет 80 000 рублей в месяц, кроме того, он выплачивает ипотечный кредит в размере примерно 45 000 рублей ежемесячно, имеет на иждивении двух малолетних детей. Гражданский иск на сумму 80 390 рублей он поддерживает в полном объеме и просит удовлетворить. Наказание просит назначить ФИО2 в соответствии с санкцией статьи.

Потерпевшая П.О.А. в судебном заседании показала, что осенью 2015 года она впервые, по рекомендации своих знакомых обратилась к ФИО2 в туристическое агентство ООО «Вавилон» для организации тура ее семьи в Египет. ФИО2 подобрала им тур, и 03 ноября 2015 года она вместе с мужем пришли в ООО «Вавилон» для заключения договора. ФИО2 заключила с ними договор на поездку для ее семьи в Египет с 17 ноября 2015 года, стоимостью 93 400 рублей. В тот же день ее муж вместе с ФИО2 пошел к банкомату, где снял со своего счета, на котором хранились их совместные денежные средства, указанную сумму и отдал ее ФИО2. ФИО2 выдала им квитанцию на 93 400 рублей. Примерно через два дня они узнали, что полеты в Египет запрещены, в связи с чем, их тур не мог состояться. Она сразу обратилась к ФИО2 и попросила вернуть денежные средства. ФИО2 сказала ей, что в настоящий момент у нее денег нет и предложила вернуть денежные средства через 2 недели. Ее смутило то обстоятельство, что денег уже не было. В указанный срок ФИО2 деньги за тур не вернула, а начала возвращать деньги частями только в 2016 году. На сегодняшний день ФИО2 не вернула 22 000 рублей из уплаченных ей 93 400 рублей. Гражданский иск на сумму 22 000 рублей она поддерживает в полном объеме, вопрос о назначении наказания ФИО2 оставляет на усмотрение суда. Кроме того, в ходе дополнительного допроса в судебном заседании, потерпевшая П.О.А. заявила о том, что ущерб в размере 93 400 рублей для нее является не значительным, так как совокупный ежемесячный доход ее семьи, состоящей из четырех человек, в 2016 году, составлял более 300 000 рублей.

Потерпевшая П.Г.П. в судебном заседании показала, что ранее неоднократно обращалась к ФИО2 за оформление заграничных туров, в связи с чем, доверяла ей, поэтому когда в середине апреля 2016 года собралась в поездку в Доминиканскую Республику, обратилась именно к ФИО2 в ООО «Вавилон». Когда пришли в офис, там были и ФИО2 и Я.Н.Ю., они обе беседовали с ней по поводу тура. Затем ФИО2 стала настойчиво звонить ей и уговаривать на покупку выгодного тура. Она согласилась когда они с мужем точно решили, что поедут отдыхать в Доминикану. 27 апреля 2016 года она пришла в турагентство «Вавилон», где ФИО2 оформила ей и ее мужу тур в Доминикану с вылет 02 июля 2016 года, стоимостью 145 000 рублей. ФИО2 составила договор, который они подписали, после чего она отдала ФИО2 лично в руки денежные средства в сумме 100 000 рублей, а она ей выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Оставшуюся часть денежных средств, в сумме 45 000 рублей, она принесла 11 мая 2016 года, на что ФИО2 также выдала квитанцию. Уже дома ее дочь – П.О.А. обратила внимание на то, что договор подписан ФИО2, а не Я.Н.Ю., как раньше, и директором была указана ФИО2. После этого ее дочь проверила забронирован ли тур, но он оказался не забронированным. 01 июля 2016 года её дочь пошла в турагентство и попросила номер путевки и брони, после чего, перезвонила ей и сообщила, что ФИО2 не забронировала отель и предложила забронировать другие отели, так как с бронированием данного отеля у неё возникли какие-то проблемы. Она сказала дочери, что согласна на другой отель, однако, при этом ФИО2 никаких документов им не отдала. После этого у нее появились сомнения, потом до нее дошли слухи о том, что туристы, оформившие туры у ФИО2 не улетают в туры. Она стала звонить ФИО2 и спрашивать о том, когда она подготовит документы на вылет. ФИО2 постоянно уходила от ответа, отвечая, что она в настоящий момент занята и не может разговаривать, всё время обещала, что перезвонит сама, однако так и не перезванивала. После чего поняв, что ФИО2 ее обманула, она обратилась в другое агентство и купила тур там. При этом, ФИО2 денежные средства в размере 145 000 рублей ей так и не вернула. После этого она обратилась в полицию и подала иск в суд. Решением суда ее требования о возмещении стоимости тура были удовлетворены, в связи с чем, в настоящий момент она свой гражданский иск не поддерживает. Вместе с тем, ущерб в размере 145 000 рублей является для нее значительным. Вопрос о наказании для ФИО2 она оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая Ж.О.Н. в судебном заседании показала, что давно знает ФИО2, так на протяжении 6-7 лет покупала у нее туры за границу и доверяла ей. В начале апреля 2016 года она обратилась к ФИО2 за оформлением тура в Таиланд для ее семьи, так как ФИО2 ей неоднократно звонила и настаивала на приобретении у нее тура по выгодным ценам. Стоимость данного тура составила 126 000 рублей. При этом, ФИО2 сказала, что деньги за тур необходимо внести, как можно скорее, иначе предложение могли «перекупить» и попросила переслать сразу всю сумму денежных средств. Она стала собирать 126 000 рублей и после того как набрала необходимую сумму перевела её двумя платежами на карту матери ФИО2 - С.А.И., номер которой ей сказа ФИО2. Её перечисление денег именно на счет матери ФИО2 сначала не смутило, как и то, что ни договор ни квитанция на деньги не оформлялись, тогда как ранее, она всегда получала квитанции от ФИО2, поскольку она полностью доверяла ФИО2. После этого ФИО2 по телефону сообщила ей, что договор по туру она занесёт ей вечером домой, но так его и не принесла. Она неоднократно звонила ФИО2 по поводу передачи документов по туру, а также ваучеров для заселения в отель и электронных авиабилетов, однако ФИО2 заверяла ее, что все в скором времени передаст, что они спокойно могут ехать в Москву в аэропорт. Вылет в Таиланд был назначен на 12 мая 2016 года, однако, 10 мая 2016 года, ФИО2 ей позвонила ей и сказала, что их вылет переносится на 15 мая 2016 года по причине того, что мало продали билетов на самолет. Потом ФИО2 позвонила и сообщила, что 15 мая 2016 года вылет также не состоится по вине туроператора и пообещала, что вернет ей 15 000 рублей в качестве компенсации за невылет. 14 мая 2016 года ФИО2 пришла к ее дому и передала 15 000 рублей, а также сообщила, что их вылет переносится на 17 мая 2016 года по вине туроператора. 16 мая 2016 года ФИО2 позвонила и сказала, что вылет не состоится вообще, и она вернет им деньги в течение 10 банковских дней, однако деньги она так и не вернула, все время придумывала какие-то причины. Впоследствии она узнала, что в г. Железногорске много случаев, когда люди не смогли выехать за границу по туристическим путевкам, приобретенным в ООО «Вавилон» и конкретно у ФИО2. Исходя из этого она сделала вывод, что ФИО2 и ее обманула. В связи с этим она решила обратиться в полицию и в суд. До настоящего времени ФИО2 не вернула ей 111 000 рублей, которые она уплатила ей в качестве оплаты за тур в Таиланд. Тем самым ФИО2 причинила ей значительный материальный ущерб, однако с гражданским иском она обращаться не желает, поскольку эта сумма уже была взыскана решением Железногорского городского суда.

Потерпевшая И.Л.Н. в судебном заседании показала, что знает ФИО2 с 2012 года, поскольку неоднократно обращалась к ней за оформлением туров и доверяла ей. В мае 2016 года она вместе с мужем и сыном решили отдохнуть в Тунисе и примерно 11 или 12 мая 2016 года, она пришла в офис ООО «Вавилон», где в это время находились и ФИО2 и Я.Н.Ю. Они обсудили детали тура в Тунис с 10 сентября 2016 года по 21 сентября 2016 года, а 13 мая 2016 года она пришла его оплачивать. В этот момент в офисе была только ФИО2. ФИО2 составила договор о реализации туристского продукта, а также квитанцию на 130 000 рублей, которые она оплатила ФИО2 наличными в тот же день. При этом, ее удивило, что в квитанции обе подписи принадлежали ФИО2, тогда как ранее они были разными за директора и бухгалтера, кроме того, ФИО2 сказала, что деньги за тур можно будет вернуть, отказавшись от тура. Через месяц она от своих знакомых узнала о том, что туристы, приобретшие туры в ООО «Вавилон», не смогли вылететь на отдых, так как ФИО2 не забронировала для них отель. После этого она начала волноваться и позвонила ФИО2, чтобы узнать номер заявки и самостоятельно проверить бронь у туроператора. ФИО2 не смогла ей назвать номер заявки и начала ее избегать. После чего, она сама 28 июня 2016 года позвонила туроператору ООО «Полар Тур» и попросила проверить, заказан ли ее тур. Сотрудники туроператора проверили данные по номеру ее паспорта. Ей ответили, что тур забронирован только вчера, то есть 27 июня 2016 года, однако он не оплачена. Через неделю эту бронь закрыли как не оплаченную. После этого она поняла, что ФИО2 ее обманула и 05 июля 2016 она обратилась с заявлением в полицию о привлечении ФИО2 к уголовной ответственности за мошенничество. Кроме того, она обратилась в суд и решением Железногорского городского суда в ее пользу была взыскана уплаченная за тур денежная сумма. Сумма в размере 130 000 рублей является для не значительной. Вопрос о наказании для ФИО2 она оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая С.М.Г. в судебном заседании показала, что ранее она никогда не была за границей, и весной 2016 года в первый раз обратилась в ООО «Вавилон» для оформления тура на поездку с сыном в Испанию. Обращаясь к ФИО2, она руководствовалась положительными отзывами ее знакомых. Она позвонила ФИО2 и та сообщила ей, что если она в этот же день заключит договор и полностью оплатит тур в Испанию с вылетом 06 июля 2016 года, то его стоимость для нее будет составлять 76 000 рублей, а также 12 000 рублей будут стоить визы. Ее предложение ФИО2 устроило и в тот же день, то есть 04 мая 2016 года она приехала в агентство, где они заключили договор. В это время в офисе находилась и Я.Н.Ю., которую она знала ранее, но по поводу тура она общалась только с ФИО2. Она заключила с ней договор и выдала квитанцию на оплаченные суммы. За 10 дней до вылета по городу поползли слухи, что ФИО19 обманывает туристов, они не улетают в туры. Она позвонила ФИО2 по этому поводу, но та сказала, что у нее все хорошо и она с сыном поедут в тур. После этого она стала ходить в офис ООО «Вавилон», но там была одна Я.Н.Ю., она звонила ФИО2 по телефону и требовала, что бы ФИО2 пришла в офис и сама разбиралась со своими туристами. Также Я.Н.Ю. открыла сайт туроператора и показала ей, что ее тур действительно не забронирован. После разговора с Я.Н.Ю. она опять позвонила ФИО2 и спросила у нее о поездке. По телефону ФИО2 продолжила ее уверять, что все нормально, они обязательно уедут. 04 июля 2016 года она встретилась с ФИО2 и та отдала ей загранпаспорта, сообщив, что поездка не состоится. О причинах произошедшего ФИО2 ничего конкретного не сказала, сказав лишь, что так сложились обстоятельства. После этого она поняла, что ФИО2 ее обманула и обратилась в полицию с заявлением о привлечении ФИО2 к уголовной ответственности за мошенничество. Также она обратилась в Железногорский городской суд с иском в порядке гражданского судопроизводства о взыскании материального ущерба и морального вреда с ООО «Вавилон». По этой причине гражданский иск по уголовному делу она не заявляла. Причиненный ей ФИО2 материальный ущерб, на сумму 76 000 рублей, является для нее значительным, поскольку она одна воспитывает сына. Вопрос о наказании она оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший К.В.С.А. в судебном заседании показал, что знает ФИО2 с 2014 года, так как покупал у нее туры. В июне 2016 года они с супругой и ребенком решили отдохнуть за границей и 03 июня 2016 года вместе с супругой пришли в ООО «Вавилон». В офисе находились и ФИО2 и Я.Н.Ю.. Они сразу обратились к ФИО2 и попросили ее подобрать тур. В ходе их разговора ФИО2 настаивала на том, что тур необходимо приобрести именно сегодня. Выбранный ими тур в Доминиканскую Республику с 17 июня 2016 года по 26 июня 2016 года стоил 164 000 рублей и ФИО2 сказала, что его необходимо оплатить именно сегодня. Он согласился и снял в банкомате необходимую сумму, оплатив весь тур. ФИО2 составила договор и выписала им квитанцию на оплаченную сумму. При этом, ФИО2 пояснила, что о дате получения авиабилетов, страховки, ваучера, она сама им сообщит позже. Однако, 15 июня 2016 года, то есть за два дня до вылета ФИО2 им не перезвонила и тогда вечером того же дня он сам поехал в офис ООО «Вавилон» для получения документов. В тот день ФИО2 ему пояснила, что все в порядке, и она сама перезвонит ему 16 июня 2016 года, однако на следующий день так и не перезвонила ему. Когда он сам позвонил ей на номер сотового телефона ФИО2, та ему ответила, что их вылет переносится на 18 июня 2016 года. Так продолжалось на протяжении пяти дней, а потом он узнала, что в ООО «Вавилон» много обманутых туристов. Тогда он потребовал от ФИО2 возврата денег и она обещала ему все вернуть до 23 июня 2016 года. Я.Н.Ю. все это видела и слышала, но в их разговоры не вмешивалась. Когда ФИО2 перестала брать трубку, он пришел в офис ООО «Вавилон», где Я.Н.Ю. стала звонить ФИО2 и требовать от нее, что бы та пришла в офис и сама разбиралась со своими туристами. 21 июня 2016 года он обратился с заявлением в полицию в отношении ФИО2, а также в суд, где в его пользу была взыскана сумма в размере 218 000 рублей, однако ФИО2 выплатила ему только 10 000 рублей. Причиненный ему действиями ФИО2 ущерб является значительным. Настаивает на строгом наказании для ФИО2.

Потерпевшая К.С.В. в судебном заседании показала, что ранее неоднократно пользовалась услугами ФИО2 по приобретению туров за границу. В начале января 2016 года, она совместно со своим сожителем Ш.Е.П. решили поехать на отдых во Вьетнам и обратились к ФИО2, заключив с ней договор о реализации туристского продукта и оплатив стоимость тура в сумме 101 000 рублей. Тур во Вьетнам должен был состояться 8 февраля 2016 года, однако они не смогли отправиться в этот тур, так как, по словам ФИО2, все места в отеле выкупили туристы из Китая. После этого ФИО2 предлагала им различные туры в другие страны, однако, бронирование не подтверждалось. Таким образом у них с Ш. закончился отпуск и они попросили ФИО5 вернуть им денежные средства. Деньги ФИО2 возвращала им деньги частями, в течение 3-х месяцев, выплатив им, вместе с компенсацией морального вреда 140 000 рублей. Полную сумму денежных средств ФИО2 ей не вернула и оставалась должна 10 000 рублей.

В начале июня 2016 года ей позвонила ФИО2 и предложила тур в Доминиканскую Республику, сказав, что 10 000 рублей войдут в стоимость этой поездки. Она с Ш. согласились на предложение. ФИО2 сказала, что необходимо сразу перевести ей на счет часть стоимости тура, обещая, что таким образом они смогут получить скидку. В тот же день они перевели на карту ФИО2 70 000 рублей. На следующий день ФИО2 приехала к ним домой, передала им договор, квитанцию на 140 000 рублей, а она передала ФИО2 еще 70 000 рублей. Примерно в конце июня 2016 года она узнала, что ее коллеги, покупавшие путевки у ФИО2, не улетели в тур. После этого она стала звонить ФИО2, но та сказала, что у нее все нормально, а потом перестала отвечать на звонки. Когда она пришла в офис ООО «Вавилон» там была уже другая вывеска, в связи с чем она обратилась в полицию. Ущерб в сумме 140 000 рублей для нее является значительным, заявленный иск на указанную сумму она поддерживает в полном объеме.

Потерпевшей С.Т.Б., в судебном заседании показала, что в апреле 2016 года она обратилась в ООО «Вавилон» по поводу организации отдыха для их семьи за границей, где ФИО2 посоветовала ей отдых в Испании. 27 апреля 2016 года она уже сама пришла в офис ООО «Вавилон», где ее встретила ФИО2 и стала убеждать, что тур в Испанию необходимо оплатить именно сегодня, указав, что стоимость тура на троих в Коста-Дорада обойдётся им в 122 000 рублей. В тот же день она заключила с ФИО2 договор и отдала ей на руки 60 000 рублей, так как при себе у нее больше денежных средств не было. ФИО2 выписала ей квитанцию на 60 00 рублей, договорившись, что оставшуюся часть денежных средств она оплатит в течение двух дней. Через 2 дня она отдала ФИО2 еще 62 000 рублей, а ФИО2 выдала ей квитанцию, распечатав ее с компьютера. Остальные документы (туристический ваучер, страховку и посадочные талоны на самолёт), ФИО2 обещала отдать позже. За два дня до вылета они документы на вылет от ФИО2 так и не получили и позвонили ФИО2, которая сказала, что документы не готовы. Потом ФИО2 звонил ее муж, но ему она также сказала, что нужно подождать. Таким образом до дня вылета они документы на тур так и не получили. Потом ФИО2 и предложила им перенести дату вылету и поменять отель, на что они с супругом согласились, но и в этот отель они так и не вылетели. В телефонных разговорах ФИО2 всё время просила их подождать день или два. Через некоторое время она узнала от своих знакомых о том, что у ФИО2 проблемы и ее туристу на улетают на отдых. После чего она решила поехать в офис ООО «Вавилон» и поговорить с ФИО2, однако застать ее в офисе ей не удалось. Я.Н.Ю. вернула им только паспорта. После этого, она поняла, что ФИО2 их обманула. Позднее она с супругом приехали в офис ООО «Вавилон», где застали ФИО2, которая написала им расписку о возврате денежных средств, но ничего так и не вернула. Причиненный материальный ущерб на сумму 122 000 рублей является для нее и членов ее семьи значительным. Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Потерпевший М.А.И. в судебном заседании показал, что с 2014 года пользуется услугами ООО «Вавилон». С начала 2016 года ему стала звонить ФИО2 и просить деньги в долг, а в апреле 2016 года она настойчиво стала предлагать приобрести у нее тур в Таиланд, сообщив, что стоимость этой поездки составит 100 000 рублей. Он посоветовался с женой и принял предложение ФИО2. Она ему сообщила, что смс-сообщением, что деньги за тур необходимо перечислить на счет ее мамы - С.А.И., хотя ранее он перечислял деньги за туры на счет карты самой ФИО2. В начале мая 2016 года он перечислил посредством услуги «личный кабинет» на сайте Сбербанка России д 100 000 рублей на счет С.А.И. и стал ждать 23 июля 2016 – даты вылета. Однако, в конце июня 2016 ему на сотовый телефон позвонила Я.Н.Ю. и сообщила, что по его туру проблемы. После разговора с Я.Н.Ю., он перезвонил ФИО2 и та его заверила, что все будет с его туром хорошо. После этого, практически каждый день они продолжали общаться с ФИО5 по телефону. Она продолжала его уверять, что все будет нормально, она приобретет тур для него, так как ей якобы кто-то должен одолжить деньги. Ничего конкретно по поводу сроков возврата денег или приобретения тура, Е. не говорила. Примерно в середине июля 2016 года ФИО2 перестала отвечать на звонки и он понял окончательно, что ФИО2 его обманула. Он приобрел туристические путевки в Таиланд для себя и своей семьи в другом туристическом агентстве. После возвращения с отдыха он пытался дозвониться до ФИО2, но она на его звонки не отвечала, тогда он решил обратить с заявлением в полицию, поскольку считает, что ФИО2 совершила в отношении него мошеннические действия и причинила ему значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей.

Потерпевшая Ш.А.А. в судебном заседании показала, что ранее неоднократно пользовалась услугами ФИО2 по оформлению туров за границу. 18 мая 2016 года она по телефону обратилась к ФИО2 по поводу оформления для нее и ее сожителя тура на Кипр. ФИО2 по телефону предложила ей несколько вариантов и они остановились на туре, который должен был состояться 06 июля 2016 года, стоимостью 108 000 рублей. ФИО2 попросила ее перечислить указанную сумму на счет карты ее матери - С.А.И., при этом ранее ФИО2 никогда не просила оплачивать тур переводом денег на чужие карты. 19 мая 2016 года она через банкомат «Сбербанк» перевела 100 000 рублей на карту С.А.И.. 20 мая 2016 года ФИО2 приехала к её дому и передала ей договор, а также квитанцию на 108 000 рублей, она же в свою очередь доплатила ФИО2 8 000 рублей. ФИО2 убеждала ее, что все забронировано, однако, документы на вылет – ваучер и посадочные талоны, не выдавала. 20 июня 2016 года она перезвонила ФИО2 и сообщила, что 01 июля 2016 года уезжает в Москву и к этому времени хотела бы получить ваучеры, путёвки и страховку. ФИО2 пообещала ей передать все необходимые документы, но до 29 июня 2016 года этого так и не сделала. За день до вылета ФИО2 позвонила ей и сказала, что по каким-то ее личным проблемам этот тур не состоится. ФИО2 стала предлагать ей другие даты вылетов, но она не согласилась попросила ФИО2 вернуть деньги. До настоящего времени никаких денежных средств ФИО2 ей так и не вернула. Причиненный действиями ФИО2 матеиальный ущерб на сумму 108 000 рублей для нее является значительным, гражданский иск на указанную сумму она поддерживает в полном объеме.

Потерпевший Н.С.А. в судебном заседании показал, что с 2010 года он с семьей пользовался услугами туристического агентства ООО «Вавилон». По поводу приобретения туров за границу он всегда обращался к ФИО2. В марте 2016 года он с женой и сыном решили отдохнуть на Кипре, в связи с чем, он пришел в туристическое агентство ООО «Вавилон», где в тот момент находились ФИО2 и Я.Н.Ю.. Он обратился к ФИО2 с просьбой подобрать ему тур на Кипр. ФИО2 подобрала ему тур с 21 июня 2016 года за 175 000 рублей. Необходимая сумма была у него на счете в банке «Бин Банк», однако он не мог снять указанную сумму денег, так как в банке была установлена новая программа, в связи с чем, выдача наличных денежных средств происходит с большой задержкой. Я.Н.Ю. сообщила ему, что может помочь, так как знакома с управляющей данного банка. Я.Н.Ю. позвонила управляющей банка, когда он находился у неё в кабинете. Кроме того, ФИО2 постоянно звонила ему и узнавала, как обстоят дела со снятием денежных средств. Она настаивала на том, что деньги за тур необходимо внести срочно. 28 марта 2016 года он смог снять деньги со своего счета и вечером того же дня, по настоянию ФИО2, принес указанную сумму в офис ООО «Вавилон» и передал ФИО2. Она составила договор и выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 175 000 рублей. Из указанных документов он узнал, что директором ООО «Вавилон» является ФИО2, а не Я.Н.Ю.. Примерно за неделю до вылета, он звонил ФИО2 по поводу документов на вылет из страны, и она ему сказала, что все документы будут ближе к вылету. В назначенный день он опять позвонил ФИО2 и она ему назвала время вылета и аэропорт «Внуково». За два дня до вылета он приобрел билеты на поезд до Москвы, а на следующий день, ему позвонила ФИО2 и сообщила, что они никуда не летят, так как в выбранном ими отеле нет свободных номеров. Он спросил у ФИО2, почему она не забронировала для них места в марте 2016 года, когда он оплачивал тур, но от ФИО2 внятных объяснений не получил. Она обещала ему вернуть деньги, много раз переносила дату возврата денежных средств, но так и не вернула. После разговора с ФИО2, он с семьей приобрели тур в Тунис в другом туристическом агентстве и улетели на отдых. Когда он вернулся из Туниса, узнал, что у ФИО2 серьезные проблемы и с другими туристами. В июле 2016 года он обратиться с заявлением в полицию в отношении ФИО2, поскольку считает, что она совершила в отношении него мошеннические действия. В результате ее преступных действий ему был причинен материальный ущерб на сумму 175 000 рублей, который является для его семьи значительным. Заявленный гражданский иск на сумму 175 000 рублей поддерживает в полном объеме.

Потерпевший Т.В.В. в судебном заседании показал, что знает ФИО3 с 2014 года, обращался к ней по поводу отдыха за границей. В середине июня 2016 года он пришел в офис ООО «Вавилон», где в это время были Я.Н.Ю. и ФИО2, которые предложили ему отдых к Доминиканской Республике, стоимостью 125 000 рублей, но 29 июня 2016 года он смог оплатить только 60 000 рублей, однако по настоянию ФИО2, в тот же вечер привез еще 65 000 рублей. В начале июля 2016 года он узнал, что у ФИО2 проблемы, туристы, оформившие у нее туры не уезжают на отдых. После этого, он обратил внимание на то, что у его квитанции к приходно-кассовому ордеру, которую ему выдала ФИО2 на сумму 125 000 рублей, такой же номер как и на квитанции его родственников - Р.С.В. и Вячеслава, которые также покупали тур у ФИО2. Проверив самостоятельно бронь на выбранный им отель, Т.В.В. узнал, что отель не забронирован. 13 июля 2017 года он обратился в полицию с заявлением в отношении ФИО2, а 15 июля 2016 года он с ней встретился и ФИО2 ему сказала, что его тур не состоится, поскольку у нее какие-то трудности, кроме того, пообещала вернуть уплаченные за тур деньги на следующий день, но до настоящего времени так и не вернула. Причиненный действиями ФИО2 ущерб в размере 125 000 рублей для его семьи является значительным. Гражданский иск на сумму 125 000 поддерживает в полном объеме.

Потерпевший Б.Д.О. в судебном заседании показал, что 08 июня 2016 года он впервые обратился к ФИО2, чтобы приобрести у нее тур в Черногорию на 19 июня 2016 года. В тот же день оплатил ФИО2 за тур 69 245 рублей наличными денежными средствами. Деньги он передал лично ФИО2 и она же оформила договор и квитанцию на указанную сумму. В это же время в офисе была и Я.Н.Ю., которая в момент передачи денег о каких-либо проблемах с вылетом туристов не говорила, а потом сообщила ему, что у ФИО2 проблемы. После этого он позвонил ФИО2, но она сказала, что у нее все хорошо и поездка состоится. За день до вылета ФИО2 позвонила ему и сказала, что поездка не состоится, так как у нее какие-то проблемы, при этом обещала вернуть деньги за тур. Поскольку денег ФИО2 ему вернула, он составил претензию и вручил ее ФИО2, после чего 29 июня 2017 года она выплатила ему 20 000 рублей. В настоящий момент ФИО2 должна ему 49 000 рублей, что для него является значительным ущербом. Указанную сумму он взыскал с ФИО5, обратившись с иском в Железногорский городской суд, однако до настоящего времени решение суда не исполнено. Извинения, принесенные ему в зале судебного заседания ФИО2, он не принимает.

Потерпевший Г.М.И. в судебном заседании показал, что живя со своей семьей в Москве длительное время поддерживал дружеские отношения с семьей К., которые неоднократно пользовались для организации отдыха за границу услугами ООО «Вавилон» и обращались к ФИО2, при этом у них никаких проблем с вылетом на отдых не возникало. Когда он вместе с друзьями собрались на Гоа, то лично с ФИО2 он не общался, разговаривал с ней только по телефону. Изначально стоимость тура и его условия ему рассказал К.П.Ю., сообщив, что стоимость тура на три недели в марте 2016 года составит 223 000 рублей. В январе 2016 года его жена со своего счета в Сбербанке перечислила на счет ФИО2 указанную сумму в полном объеме, а он просил ФИО2 предоставить какие-нибудь документы по туру, но ФИО2 ничего не прислала. Примерно в феврале 2016 года они с женой узнали, что она ждет ребенка и приняли решение не лететь в Гоа, так как это могло негативно отразиться на беременности. Они созвонились с ФИО5 и попросили ее переоформит тур или вернуть деньги. ФИО2 уверила их, что вернет им всю сумму, поскольку отказ от тура никаких штрафных санкций для них не повлечет. Она пообещала, что в течение месяца вернет им всю сумму. Примерно в начале апреля 2016 года у его жены прервалась беременность и до этого времени ФИО2 деньги им не вернула. Он и жена постоянно по телефону вели с ней переговоры о возврате денежных средств. ФИО2 сообщала им разные версии того, по какой причине она не может им вернуть денежные средства, а затем начала им говорить, что она продает свой бизнес и должна получит деньги. Понимая, что ФИО2 не собирается возвращать им денежные средства, он предложил ФИО19 оформить им тур в Марокко, надеясь таким образом компенсировать свои затраты. ФИО2 этому очень обрадовалась и сказала, что подберет им тур с конца мая 2016 года. 26 мая 2016 года ФИО2 написала ему сообщение о том, что вылет состоится из аэропорта «Шереметьево» 30 мая 2016 года, а 29 мая 2016 года написала, что вылет не состоится, не указав причину. ФИО2 написала, что деньги им сможет перевести только 31.05.2016 года, однако так и не вернула. Он разговаривал с ФИО2 по телефону и просил ее объяснить, по какой причине вылет не состоится, но она ничего определенного не говорила. Он сообщил ФИО2 что его маленькая дочь перенесла полостную операцию, что им срочно нужны деньги, но ФИО2 20 июля 2016 года перевала его жене только 10 000 рублей. Оставшиеся денежные средства ФИО2 до настоящего времени так и не вернула, причинив его семье значительный материальный ущерб. Гражданский иск на сумму 213 000 рублей он поддерживает в полном объеме, извинения, принесенные ему ФИО2 в судебном заседании, не принимает.

Потерпевшая Ж.Т.В. в судебном заседании показала, что в апреле 2016 года она обратилась к ФИО2 за оформлением тура в Таиланд, так как давно ее знала. Просмотрев все предложенные ею варианты, она решила посоветоваться с мужем. После посещения ею турагентства, ФИО2 периодически ей звонила торопила с решением. У нее сложилось мнение, что ФИО2 хотела, как можно скорее заключить с ней договор.14 апреля 2016 года она пришла в ООО «Вавилон» и сообщила ФИО2. Стоимость выбранного ею тура, который должен был состояться с 28 мая 2016 года, составила 122 000 рублей. ФИО2 составила договор и квитанцию на указанную сумму. В момент передачи денег в офисе была и Я.Н.Ю., которая о каких-либо проблемах у ФИО2 не говорила. Полученные от нее деньги ФИО2 тут же положила на чью-то карту через банкомат, для чего она это сделала ФИО2 также не сообщала. Документы необходимые для вылета ФИО2 обещала предоставить за 2-3 дня до вылета. 27 мая 2016 года она позвонила ФИО2 и попросила выдать нам документы для вылета, так как у них уже были взяты билеты в Москву, однако ФИО2 постоянно откладывала передачу документов под разными предлогами, а потом сообщила, что документы они получат в аэропорту. 28 мая 2016 года, когда они уже приехали в г. Москва, ФИО2 позвонила им и сообщила, что их вылет откладывается и предложила им пожить в Москве несколько дней. Однако, на такой вариант они не согласились, так как не готовы были нести дополнительные расходы, и в тот же день выехали домой. ФИО2 купила им билет на обратный путь. 29 мая 2016 года она вместе с мужем пришла в ООО «Вавилон» для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. ФИО2 не могла точно объяснить причину, по которой они не смогли улететь в оплаченный тур. Тогда она попросила ФИО2 показать их заявку в программе бронирования. Из указанной заявки следовало, что стоимость ее тура составляла 186 000 рублей, тогда как он оплатила только 122 000 рублей. Она спросила у ФИО2 о том, как она собирается оплачивать эту бронь, на что ФИО2 ответила ей, что это ее никоим образом не касается, и она, ФИО2, все оплатит сама. Однако, 30 мая 2016 года заявка не была оплачена, а еще через день эта заявка была аннулирована на сайте. После этого она окончательно убедилась, что ФИО2 ее обманула, пользуясь тем, что она ей доверяла. Денежные средства в сумме 122 000 рублей ФИО2 ей не были вернула, причинив ее семье значительный материальный ущерб.

Потерпевшая П.А.В. в судебном заседании показала, что летом 2015 года она от своей подруги Т.Ж.В. узнала о существовании ООО «Вавилон» и по ее рекомендации связалась с ФИО2, которая оформила ей тур для всей семьи в Египет. Она осталась довольна услугами ФИО2 и марте 2016 года вновь обратилась к ней, что бы приобрести тур в Грецию. По настоянию ФИО2, которая требовала срочно оплатить тур, она 16 марта 2016 года она перевела денежные средства в сумме 30 000 рублей со своей карты Сбербанка через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на карту Б.Д.А.. Также ее муж - Н.А.А. в тот же день перевел на карту Б.Д.А. денежные средства в сумме 40 000 рублей, 17 марта 2016 года перевел еще 45 000 рублей. При этом никаких договоров ФИО2 с ней не заключала и квитанции на оплаченные суммы не предоставляла. Таким образом, она вместе с супругом перевели на карту Б.Д.А. денежные средства в сумме 115 000 рублей. После получения денежных средств ФИО2 подтвердила их получение и сообщила, что тур забронировала.

Кроме этого, в июле 2016 года они с мужем решили забронировать тур в Италию на весну 2017 года, о чем она сообщила в переписке мессенджера «WhatsApp» ФИО2.ФИО2 сообщила ей, что стоимость тура составит примерно 100 000 рублей, а также сообщила о том, что необходимо как можно скорее перечислить денежные средства на счет карты ее родственницы – Е., поскольку, якобы, ее карта на перевыпуске. Поскольку она доверяла ФИО2, то 29 июля 2016 она через систему Сбербанк Онлайн перечислила на счет карты, который ей дала ФИО2, денежные средства в сумме 99 990 рублей. В середине августа 2016 года она узнала от Т.Ж.В., что ее тур, а также туры многих других людей, не состоялись, после чего, волнуясь, сама решила проверить бронь в своем отеле в Греции. Из отела, который должна была забронировать ФИО2, ей ответили, что на ее имя и имя членов ее семьи отель не забронирован. Узнав об этом, она стала искать ФИО2, но та перестала отвечать на ее звонки. После этого она позвонила в офис туроператора «Tez Tour» и авиакомпанию «Норд Стар», где узнала, что тур и авиабилеты на ее имя также не забронированы. Убедившись, таким образом, в том, что ФИО2 ее обманула, она написала ей письмо, указав, что будет обращаться в полицию. ФИО2 просила ее никуда не обращаться в связи со случившемся, но деньги, оплаченные за туры в Грецию и Италию так и не вернула. 12 сентября 2016 года она обратилась с заявлением в прокуратуру о привлечении ФИО2 к уголовной ответственности. Действиями ФИО2 ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 214 990 рублей. Гражданский иск на указанную сумму она поддерживает в полном объеме, настаивает на строгом наказании для ФИО2.

Потерпевший Ч.А.А. в судебном заседании показал, что 02 июня 2016 года он обратился в ООО «Вавилон» к ФИО2 для оформлении туристической поездки в Доминиканскую Республику. 03 июня 2016 года ФИО2 заключила с ним договор и он ей оплатил 137 500 рублей наличными денежными средствами, а ФИО2 выдала ему квитанцию на указанную сумму. Путешествие должно было состояться с 09 июля 2016 года по 20 июля 2016 года. На момент оформления договора и передачи денежных средств в офисе ООО «Вавилон» находилась Я.Н.Ю., но она его ни о чем не предупредила, тогда как, 20 июня 2016 года Б.О. рассказал ему, что его вылет на отдых 19 июня 2016 года не состоялся, так как ФИО2 не забронировала его тур. Обеспокоившись, он позвонил ФИО2, но та ему сказала, что все будет нормально и его поездка состоится. Вечером 20 июня 2016 года он приехал в офис ООО «Вавилон», там находилась одна ФИО2. Он попросил у нее номер заявки, на что ФИО2 сообщила, что не забронировала тур, сказав, что у нее проблемы и она лучше вернет ему деньги. После этого она неоднократно звонил и приходил к ФИО2, но денег ему за тур она так и не вернула. 14 июля 2017 года она обратился в полицию. Причиненный действиями ФИО2 материальный ущерб на сумму 137 500 рублей является для него значительным. Гражданский иск на указанную сумму он поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая Т.Ж.В. в судебном заседании показала, что знает ФИО2 около десяти лет, неоднократно приобретала у нее туры за границу. В апреле 2016 года ей позвонила ее мама - Н.Н.В. и сказала, что она находится в туристической фирме ООО «Вавилон», общается с ФИО2, которая предлагает очень выгодный тур в Грецию. Она сама перезвонила ФИО2 и та рассказала, что в настоящее время имеются скидки на туры в конце мая. Ее устроили условия тура и она попросила маму оформить этот тур, а также внести за нее и ее семью денежные средства. Ее мама в тот же день подписала договор и передала ФИО2 наличными денежные средства в сумме 66 000 рублей, однако договор и квитанция были оформлены на Т.Ж.В.. Тур должен был начаться 22 мая 2016 года, а 04 мая 2016 года ей на позвонила ФИО2 и сообщила, что нужно перевести денежные средства в сумме 11 300 рублей для оформления визы на расчетный счет ее дочери Б.Д.А., причину этого она не объяснила. В этот же день через «Сбербанк онлайн» она перевела денежные средства в сумме 11 300 рублей. Примерно через неделю, ей позвонила ФИО2 и сообщила, что визы еще не готовы, вылет не состоится, и предложила перенести отдых на сентябрь 2016 года. Доверяя ФИО2, она согласились перенести время отдыха. Однако в августе 2016 года ни она, ни ее муж уже не смоли дозвониться до ФИО2, однако, ее мама по-прежнему верила, что они смогут улететь в тур. Когда и в сентябре 2016 года их визы так и не были сделаны, а они узнали, что и другие туристы, купившие туры у ФИО2 не улетели на отдых, то поняли, что никуда не полетят и ФИО2 их обманула. Ущерб, причиненный ей ФИО2 на сумму 77 300 рублей является для ее семьи значительным, гражданский иск на указанную сумму поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая С.Е.В. в судебном заседании показала, что знает ФИО2 с 2012 года, которая неоднократно брала у нее деньги в долг. Когда последний раз ФИО2 брала у нее деньги в долг, то она очень долго этот долг возвращала, поэтому в 2016 году дать ФИО2 деньги в долг она отказалась. В июне 2016 года она со своими родственниками собирались поехать в августе 2016 года на отдых в Черногорию, при этом им нужно было только забронировать отель, поскольку ехать в Черногорию они собирались на личном транспорте. ФИО2 предложила ей самую низкую цену за тур и она решила купить путевку у нее, хотя уже знала, что некоторое туристы по приобретенным у ФИО2 турам не улетели. Стоимость подобранного ФИО2 тура на период с 19 по 26 августа 2016 года составила 320 000 рублей. ФИО2 просила перевести половину от стоимости тура на счет банковской карты, но она отказалась, сказав, что оплатит весь тур сразу наличными денежными средствами по квитанции. 09 июня 2016 года она пришла в ООО «Вавилон», где помимо ФИО2, находились Я.Н.Ю. и Ч.Э., которые нервно курили, между ними чувствовалось напряжение, но на тот момент у нее это каких-либо сомнений не вызвало, поскольку ФИО2 спокойно оформляла заключенный с нею договор на реализацию туристического продукта. После внесения денежных средств, которые принимала Я.Н.Ю. ФИО2 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на внесенную ею сумму. Покинув офис, она решила позвонить жене Ч.Э., пояснив, что видела ее супруга в офисе ООО «Вавилон», который вышел из офиса сразу же после нее и на момент ее прихода путевку не оформлял. Ч.В. рассказала ей, что ФИО13 забирал у ФИО2 деньги, которые она ему была должна, но сумму денежных средств не назвала. Поскольку она пользовалась услугами ФИО2 с 2012 года, то и на тот момент она еще доверяла ФИО2, и только проверив свою заявку в системе бронирования, поняла, что ФИО2 ее обманула, а полученные от нее деньги отдала Ч.. 13 июня 2016 года она позвонила ФИО5 и поинтересовалась насчет подтверждения бронирования номеров в отеле, на что ФИО2 сказала, что все будет нормально и она позже перезвонит, но так и не перезвонила. Обратившись в ООО «Хрос», она узнала, что ФИО2 забронировала им номера, однако не оплатила их стоимость. Она вновь позвонила ФИО2 и попросила объяснить сложившуюся ситуацию, на что ФИО2 сказала, что «так получилось» и пообещала вернуть деньги за тур когда у нее появится новый клиент. Так как ФИО2 денежные средства им возвращала, она составила претензию, которую вручил ФИО2 ее представитель и которому ФИО2 сказала, что она - С.Е.В. и ее родственники «дураки», что отдали ей – ФИО2 деньги за тур. После этого, она обратилась в суд, где ее требования были удовлетворены на сумму 487 500 рублей, которые но до настоящего времени ей не выплачены. Причиненный действиями ФИО2 ущерб на сумму 320 000 рублей является для нее значительным.

Потерпевшая Е.М.А. в судебном заседании показала, что с 2011 года она знает ФИО2, у которой ежегодно покупала туры на отдых за границу. Примерно с 2013 года ФИО2 несколько раз обращалась к ней с просьбой о займе у нее денежных средств, объясняя свои просьбы тем, что у нее были отменены несколько туров и она за счет собственных денежных средств выплачивала задолженность перед туристами. ФИО2 всегда возвращала ей денежные средства. В последний раз она взяла у нее деньги примерно в январе 2016 года в сумме 20 000 рублей, не вернула. В конце мая 2016 года она вместе с семьей решили поехать на отдых в Италию и для оформления тура обратилась к ФИО2. Она подобрала тур стоимостью 150 000 рублей, кроме того, им необходимо было также оплатить стоимость визы для дочери в размере 6 105 рублей. Поскольку ФИО2 должна была ей 20 000 рублей, что сделал им скидку на предстоящий тур. Таким образом, стоимость тура составила 131 000 рублей и стоимость визы 6 105 рублей. Пока они раздумывали над предложением ФИО2, та в течение 2-3 дней звонила им и настойчиво просила побыстрее заключить договор и внести полностью денежные средства в качестве оплаты за тур. 27 мая 2016 года она пришла в ООО «Вавилон» и передала ФИО2 денежные средства в размере 131 000 рублей, но ФИО2 в тот день ей договор не отдала, они в устной форме оговорили условия поездки с вылетом на 20 июля 2016 года. По просьбе ФИО2 Я.Н.Ю. распечатала ей квитанцию на внесенную сумму. 03 июня 2016 года она принесла в ООО «Вавилон» и передала Я.Н.Ю. документы и фотографии дочери для оформления визы, поскольку именно Я.Н.Ю. занималась оформлением виз, а также денежные средства в размере 6105 рублей, которые передала ФИО2. Я.Н.Ю. сказала ей, что позже сообщит о том, когда нужно будет ехать в Москву для оформления визы. В конце июня 2016 года ей стало известно, что некоторые клиенты ООО «Вавилон» не смогли улететь на отдых, так как ФИО2 не оплатила их туры туроператорам. Она позвонила ФИО2, но та сказала, что всё нормально и просила не переживать. 09 июля 2016 года ФИО2 отдала ей договор о реализации туристского продукта. На следующий день ее мужу позвонил его знакомый и сказал, что Борисенко не бронирует туры, в связи с чем, люди не могут выехать на отдых. В этот же день она позвонила Я.Н.Ю., которая посоветовала ей позвонить ФИО2 и у нее уточнить эти обстоятельства, так как она видела на сайте туроператора, что оплату ФИО2 их тура так и не произвела, в связи с чем, Я.Н.Ю. не может оформить визу для ее дочери. Когда она позвонила ФИО2, то та не стала отрицать, что их тур не оплачен и сказала, что как раз занимается этим вопросом, то есть бронирует тур. На следующий день она опять позвонила ФИО2 и та опять ей сказала, что пытается забронировать тур, объясняя, что пытается занять деньги, чтобы забронировать для них тур, а также пытается продать часть своего бизнеса в ООО «Вавилон». Поняв, что денег у ФИО2 нет и тур она не забронирует, она предложила ФИО2 встретиться. Встретившись 12 июля 2016 года с ФИО2, она попросила ее написать расписку о том, что ФИО2 обязуется вернуть ей денежные средства в сумме 160 000 рублей до 30 июля 2016 года. Эта сумма была указана с учетом тех денежных средств, которые ФИО5 занимала у нее ранее, а также денежных средств оплаченных за визу. До настоящего времени ФИО2 денежные средства в размере 160 000 рублей ей не вернула, причинив значительный материальный ущерб. Заявленный гражданский иск на указанную сумму поддерживает в полном объеме. В июле 2016 года ей позвонила Я.Н.Ю. и сказала, что она может забрать документы. Приехав к офису ООО «Вавилон» она увидела Я.Н.Ю., которая из своей машины вытащила их загранпаспорта, пояснив, что в офисе идет обыск.

Потерпевшая В.Л.В. в судебном заседании показала, что ФИО2 она не знает и никогда не видела, но длительное время она знакома с Б.Л., которая родом из г. Железногорска. В апреле 2016 года Блаховская рассказала ей, что пользуется услугами туристического агентства ООО «Вавилон» в Железногорске и предложила купить в этом агентстве тур в Грецию. Она попросила Блаховскую помочь ей связаться с этим агентством. В тот же день ей перезвонила ФИО2 и предложила приобрести тур в Грецию с 22 мая по 02 июня 2016 года, стоимостью 56 000 рублей, кроме того, 11 000 рублей необходимо было заплатить за визы. ФИО2 попросила ее перечислить деньги за тур на карту ее дочери.29 апреля 2016 года она перевела на счет карты дочери ФИО2 20 000 рублей, но в тот же вечер ФИО2 позвонила ей и попросила как можно быстрее перечислить оставшуюся сумму. 30 апреля 2016 года она перечислила на карту дочери ФИО2 еще 40 000 рублей. Блаховская сказала ей, что едет в Железногорск на первомайские праздники и заберет у ФИО2 договор и квитанцию на перечисленные денежные средства. Но вернувшись из Железногорска, Блаховская сообщила ей, что ФИО2 не отдала ей документы, так как, по ее словам, ошиблась в дате договора, она пообещала все исправить и прислать договор по электронной почте. После 10 мая 2016 года ей позвонила ФИО2 и предложила перенести дату вылета с 22.05.2016 года на 26.05.2016 года, так как, по ее словам, не успевали сделать визу, но она убеждала все в порядке и отдых состоится. Ее это устроило, и она согласилась на предложение ФИО2. Через два дня к ней приехал курьер и забрал паспорта для оформления визы. За семь дней до вылета ей позвонила ФИО2 и сказала, что необходимо прийти за визами, а вечером того же дня сообщала, что они никуда не летят, так как ей не подтвердили бронь. ФИО2 предложила другой тур, но она попросила её вернуть уплаченные за тур деньги. Через пять дней ей курьер привез ее документы, которые передали не из визового центра, а из г. Железногорска. При этом ФИО2 в своем sms-сообщении указала, что курьер вернет документы и деньги, но курьер не привез деньги. ФИО2 все время обещала ей вернуть деньги, а потом она наткнулась в интернете на отзыв Г. и поняла, что таких как она много. После этого она обратилась с заявлением в полицию. Ущерб, причиненный ей мошенническими действиями ФИО2 является для нее значительным, заявленные исковые требования на сумму 60 000 рублей поддерживает в полном объеме.

Представитель потерпевшего П.Е.В. по доверенности П.В.М. в судебном заседании показал, что в начале апреля 2016 года его сын – П.Е.В. решил поехать отдохнуть со своей семьёй в Марокко, для чего обратился к ФИО2, которая подобрала ему тур за 136 000 рублей с 27 июня по 07 июля. В начале июня 2016 года его сын оплатил ФИО2 на карту 136 000 рублей двумя платежами. ФИО2 через несколько дней передала сыну договор реализации туристического продукта, который он ему показывал. За день до вылета ФИО2 сообщила его сыну, что возникли какие-то проблемы с авиарейсом и его тур не состоится. Она предложила сыну перенести сроки отдыха, но он отказался. Кроме того, ФИО2 предлагала ему отправиться на отдых в Тунис вместо Марокко, но попросила доплатить 100 000 рублей. Его сын отказался, так как уже внёс денежные средства в размере 136 000 рублей. В день вылета его сын по его совету позвонил на «горячую линию» Союза туроператоров и поинтересовался бронированием его тура, на что ему ответили, что на его имя никаких туров не бронировалось. После этого его сын обратился с заявлением в полицию. Ущерб, причиненный его сыну, является для семьи сына значительным. Заявленный иск его сын поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая К.Ю.В. в судебном заседании показала, что знает ФИО2 с 2010 года так как обращалась к ней за приобретением туров на отдых за границей. В апреле 2016 года она обратилась к ФИО2 так как она с супругом решили поехать на отдых в Испанию. Она с ФИО5 обговорила дату вылета, стоимость тура, после чего, 04 апреля 2016 года заключила договор реализации туристического продукта, а ее муж оплатила тур полностью, в размере 425 700 рублей, передав деньги Я.Н.Ю., но квитанцию на указанную сумму подписала ФИО20 Тур должен был состояться с 06.08.2016 года по 19.08.2016 года. В начале июня 2016 года ей от знакомых, стало известно, что туристы, которые приобретали туры за границу в ООО «Вавилон», на отдых не улетели. Она позвонила ФИО2 и поинтересовалась, забронирован ли их тур, на что ФИО2 пояснила, что все нормально и попросила ее привезти ей в офис дополнительные документы, необходимые для оформления виз. Так как на момент ее прибытия в офис там находился мужчина, который выбирал тур, в связи с чем ФИО2 попросила Я.Н.Ю. принять у нее документы, необходимые для оформления виз. При этом, Я.Н.Ю. ей о том, что у ФИО2 какие-то проблемы не сообщала, а на следующий день, когда она позвонила в офис ООО «Вавилон», чтобы поинтересоваться оформлением виз, Я.Н.Ю. ей сказала, что она с ФИО2 больше не работает, а ФИО2 не работает в ее офисе. В тот же день она забрала у Я.Н.Ю. документы и решила проверить бронь на выбранный ею отель, однако ей пришел ответ, что на ее семью тур забронирован, но не оплачен. После этого она связалась с ФИО2, которая пояснила, что не оплатила ее тур, поскольку у нее возникли финансовые трудности, и пообещала вернуть денежные средства. В обещанный срок ФИО2 ей деньги не вернула, поэтому она обратилась с заявлением о мошеннических действиях ФИО2 в полицию. В начале августа 2016 года ФИО2 вернула ей только 60 000 рублей. Ущерб причиненный действиями ФИО2 для ее семьи является значительным, гражданский иск на сумму 365 700 рублей она поддерживает в полном объеме.

Потерпевший Г.Ю.В. в судебном заседании показал, что в г. Железногорске проживают родственники его жены, в том числе ее сестра – К.Т.В., которая порекомендовала его жене находящееся в г. Железногорске туристическое агентство ООО «Вавилон». В 2015 году К.Т.В. оформляла его семье тур в ООО «Вавилон» через Я.Н.Ю. в Болгарию, который прошел хорошо. В марте 2016 года они семьей вновь решили отдохнуть в Болгарии и обратились по телефону к Я.Н.Ю., которая нашла им тур за 360 000 рублей, но его такая стоимость тура не устроила. Затем им сама позвонила ФИО2 и предложила тур в Болгарию за 260 000 рублей. ФИО2 звонила им каждый день и настойчиво предлагала приобрести этот тур. Посоветовавшись, он с супругой решили согласиться на предложение ФИО2. При этом, ФИО2 договор заключала с К.Т.В., ей же она выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Деньги за тур ФИО2 просила перевести на карту ее дочери. В устной форме они договорились с ФИО2 об условиях тура, который должен был состояться с 13 августа 2016 года. Его жена по просьбе ФИО2 14 марта 2016 года и 15 марта 2016 года перевела на карту дочери ФИО2 210 000 рублей, а свою сестру К.Т.В. попросила передать ФИО2 денежные средства в сумме 54 000 рублей, которые оставляла на хранение сестре. В конце июня 2016 года ФИО2 попросила доплатить еще 10 000 рублей за номер с видом на море, что они и сделали через К.Т.В.. В середине июля 2016 года его жена позвонила ФИО2 и интересовалась у нее оформлением виз и та попросила передать ей загранпаспорта. В конце июля 2016 года он с семьей приехали в Железногорск, чтобы забрать документы на поездку у ФИО2, но ФИО2 сказала, что отдаст их на следующий день, однако, на следующий день ФИО2 на их звонки уже не отвечала. После этого, ФИО2 в течение нескольких дней на связь не выходила и тогда он решил позвонить Я.Н.Ю., которая заявила, что она не имеет отношения к оформлению их тура и к деятельности ООО «Вавилон». Кроме того, Я.Н.Ю. ему сообщала, что еще в июле 2016 года «выставила» ФИО2 из офиса, так как в полицию стали обращаться туристы, которых ФИО2 не отправила на отдых. Он спросил у Я.Н.Ю. о том, почему она им не сообщила о сложившейся ситуации и не предупредила их, на что Я.Н.Ю. сказала, что ФИО2 просила её не вмешиваться. После этого он понял, что ФИО2 совершила в отношении его семьи совершены мошеннические действия и 31 июля 2016 года он обратился с заявлением в полицию. После написания заявления он вместе с женой и ее сестрой смогли встретиться с ФИО2 и записать разговор с ней. На их вопросы относительно того, почему она не исполнила условия договора, не забронировала тур, ФИО2 внятно ничего не ответила, однако призналась, что тур она действительно не бронировала, а деньги забрала себе. Также ФИО2 сказала, что Я.Н.Ю. было известно о ее действиях, но не говорила о том, что Я.Н.Ю. несет ответственность за то, что они не уехали в тур. Ущерб, причиненный его семье действиями ФИО2 является значительным. Взысканный на основании заявления его жены денежные средства за тур, до настоящего времени не возмещены. Вопрос о наказании для ФИО2 он оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший Д.Н.С. в судебном заседании показал, что в феврале 2016 года он и его жена с задержкой на два дня благополучно слетали в Таиланд по путевке приобретенной у ФИО2, после чего, в период с апреля по сентябрь ФИО2 периодически им звонила и настойчиво предлагала организовать им какой-нибудь тур. 31 августа 2016 года он с женой решили приобрести у ФИО2 тур в Индию на Гоа, на февраль 2017 года, на шесть человек, стоимостью 190 748 рублей. Это было очень выгодное предложение, поскольку было дешевле на 40 000 рублей, чем у других туроператоров. Он решил поэтапно оплачивать тур, однако ФИО2 попросила его внести всю стоимость тура сразу. 09 сентября 2016 года он сделал два платежа по 30 000 рублей, а затем 21 сентября, 28 ноября 2016 года и 08 января 2017 года перечисли оставшиеся суммы денежных средств, полностью оплатив тур. Все денежные средства, по просьбе ФИО2, он перечислял на счет карты дочери ФИО2. После полной оплаты тура, ФИО2 предложила помощь в оформлении виз для всех членов его семьи. Он перечислил на карту дочери ФИО2 за оформление виз 22 018 рублей, а ФИО2 пообещала 4 или 5 февраля переслать ему все документы для вылета, поскольку вылет должен был состояться 07 февраля 2017 года. В указанный срок ФИО2 ему документы, необходимые для вылета и заселения в отель не прислала, а 06 февраля 2017 года ФИО2 прислала ему сообщение о том, что тур не состоится, обещала вернуть деньги за тур, но до настоящего времени так и не вернула. Он пытался дозвониться до ФИО2, но она не отвечала на звонки, а затем отключила телефон. Он обратился с заявлением в полицию и смог дозвониться до ФИО21, которая ему сказала, что ФИО2 давно занимается мошенничеством. Ущерб, причиненный действиями ФИО2 на сумму 212 766 рублей является для его семьи значительным. Гражданский иск на указанную сумму он поддерживает в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании в прядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Р.С.В., данные ею в ходе предварительного следствия, следует, что она с семьей проживают в ***. Из Железногорска они ежегодно, с 2010 года, ездят отдыхать за границу по путевкам, приобретаем в ООО «Вавилон». Ее семья пользовалась услугами только ФИО2. Примерно в июне 2016 года она совместно с Т-выми стали подбирать тур за границу, позвонили ФИО2, которая предложила тур в Доминиканскую Республику, стоимость которого составить 225 000 рублей. ФИО2 начала уверять, что это очень выгодное предложение, низкая цена тура обусловлена ее скидками, как турагента, спецпредложением отеля, также она ей сказала, что нашла какой-то способ удешевить стоимость тура, но в чем он заключается, не сказала. Е. начала уверять ее, что если они хотят поехать на отдых по этой цене, то должны немедленно оплатить тур полностью, иначе, буквально в течение часа ситуация может измениться: повыситься курс доллара, отсутствовать билеты на самолет и т.д. Она обсудила данное предложение с членами своей семьи, также рассказала о предложении ФИО2 Т.В.В.. После этого ФИО2 несколько раз звонила ей, убеждала приобрести тур. 29 июня 2016 года в утреннее время она вместе с мужем пришла в ООО «Вавилон» для заключения договора. В это время в офисе находились ФИО2 и Я.Н.Ю.. Все условия поездки были уже оговорены с Е. по телефону, поэтому в тот день она распечатала договор о реализации туристского продукта № *** от 29.06.2016, а также приложение к договору - лист бронирования. Стоимость тура включает в себя комплекс туристских услуг по перевозке, размещению туриста, услуги турагента по подбору, бронированию тура и составляет 215 000 рублей. В соответствии с условиями договора ООО «Вавилон» обязано реализовать комплекс услуг по перевозке и размещению ее семьи в Доминиканской Республике с 22.07.2016 года по 02.08.2016 года. Тур полностью был оплачен в тот же день. ФИО2 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** на сумму 215 000 рублей и передала ей. На следующий день они с членами ее семьи решили, что с ними также полетит их зять Ш.Е.С.. Она созвонилась с ФИО5 и спросила, сколько необходимо будет доплатить за еще одного человека. Е. ей сказала, что необходимо доплатить 25 000 рублей. Она сказала, что она может отдать ей деньги и забрать квитанцию к приходному кассовому ордеру у нее в новом офисе. Она сказала адрес: ул. Ленина, д. 63 г. Железногорска. 30 июня 2016 года она с мужем пришла в здание по указанному адресу, там шел ремонт. ФИО2 стояла у одного из ремонтируемых офисов. Она сделала для себя вывод, что ФИО2 будет работать в этом офисе после ремонта и отдала ей 25 000 рублей, а ФИО2 отдала ей уже выписанную квитанцию.

Оснований не доверять ФИО2 у нее не было, так как ранее она со своей семьей неоднократно пользовалась услугами туристического агентства ООО «Вавилон», ранее никаких проблем не возникало. 06 июля 2016 года ей по слухам стало известно, что ООО «Вавилон» не отправило людей в туристические поездки. Она позвонила ФИО2 и та ее заверила, что с документами все в порядке, она полностью оплатила их тур, пообещав, что 17 июля 2016 года они смогут полностью забрать у нее пакет документов. 13 июля 2016 года она опять решила позвонить ФИО2, но та не ответила на звонок. По этой причине они с мужем решили зайти в ее новый офис на ул. Ленина, д. 63 г. Железногорска, где им сообщили, что открытие туристического агентства там не планируется. После этого они с мужем начали волноваться и пошли в турагентство по старому адресу на ул. Ленина. В офисе ООО «Вавилон» находилась только ФИО21, которая им пояснила, что она с ФИО2 не общается и ФИО2 уже не работает в этом офисе, поскольку она ее «выгнала». Также Я.Н.Ю. пояснила, что их случай не первый, к ней обращается очень много людей, которые не смогли выехать по вине ФИО2, потому что она не забронировала тур. Также Я.Н.Ю. пояснила, что, скорее всего они в том же числе обманутых лиц. После этого, они с мужем поняли, что ФИО2 их обманула, после чего они созвонились с Т.В.В. и все вместе поехали в полицию, где написали заявление о привлечении ФИО2 к уголовной ответственности. 15 июля 2016 года она и Т.В.В. встретились с ФИО5, где последняя сказала, что не собирается отправлять их в тур, который был намечен на 22 июля 2016 года, объяснив свой отказ тем, что они обратились с заявлениями в полицию. Она обещала вернуть деньги за тур, но до настоящего времени деньги на ее счет и счет Т.В.В., не поступили. Она считает, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, так как Борисенко не предприняла никаких действий, чтобы забронировать для них тур в соответствии с договором, обманным путем убедила уплатить ей денежные средства. В связи с этим ей был причинен материальный ущерб на сумму 240 000 рублей, что является для нее и членов ее семьи значительным, так как размер ее заработной платы составляет 50 000 рублей, размер средней заработной платы ее супруга составляет 25 000 рублей (т. 5 л.д. 101-107).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего К.Э.Г., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что с 2013 года, с периодичностью 2-3 раза года, он пользовался услугами туристического агентства ООО «Вавилон». До 2016 года каких-либо проблем с вылетами или путевками не возникало. Его общение с ФИО2 и Я.Н.Ю. ограничивалось только периодами, когда он приобретал туристические путевки в данном агентстве. В августе 2015 года он обратился в ООО «Вавилон» с целью оформить туристическую поездку в Италию. При оформлении данного тура ФИО2 попросила у него в долг денежные средства в сумме 50 000 рублей на две недели, которые он ей занял. На какие цели ей необходимы были денежные средства, ФИО2 ему не говорила. Расписку о том, что она взяла у него денежные средства в долг, ФИО2 ему не писала. После чего они оформили тур, и он воспользовался им в назначенный срок. После возвращения из Италии он периодически звонил ФИО2 и просил вернуть долг, однако она всячески уклонялась от возвращения денежных средств, ссылалась на то, что денег у неё в настоящее время нет, но она вернёт их позже. Примерно в середине мая 2016 года ФИО2 предложила ему выгодный тур, в стоимость которого войдёт сумма его долга. Он решил, что по другому он не добьется, чтобы ФИО2 вернула ему денежные средства, поэтому согласился на ее предложение и решил отдохнуть в Испании вместе со своим сыном и братом.

10 июня 2016 года он пришел в офис ООО «Вавилон», где в это время находились ФИО5 и ФИО21. ФИО5 подобрала подходящий по условиям проживания отель и пояснила, что стоимость тура составит 149 000 рублей. Таким образом, с учетом той суммы, которую ФИО5 взяла у него в долг, ему оставалось доплатить сумму 99 000 рублей, которую он и передал наличными. Договор о реализации туристского продукта оформила Я. Сроки путешествия с 21.08.2016 года по 04.09.2016 года. Также Борисенко ему сказала, что оформить шенгенские визы может Я.. По устной договоренности с Я. он должен был оплатить визы после получения паспортов с соответствующими отметками. ФИО5 выдала ему также квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 10.06.2016 года на общую сумму 99 000 рублей, в которой расписалась лично. ФИО5 пояснила, что относительно дня получения у нее документов для вылета: туристической путевки, авиабилетов, страховки, ваучера, она сама ему перезвонит. Примерно в начале июля 2016 года ему позвонила Я. и сказала, что они с сыном и братом могут поехать в Москву для оформления виз. После того как они вернулись из Москвы, ему позвонила Я. и попросила его перепроверить забронирован ли его тур, так как, с её слов, некоторые клиенты Борисенко не смогли вылететь в оплаченные ими туры. Тогда же от Я. ему стало известно, что она уже не работает в ООО «Вавилон» и открыла свое туристическое агентство ООО «Славянка». 05 июля 2016 года он приехал в офис ООО «Вавилон», чтобы поговорить с ФИО5 о сложившейся ситуации и узнать у нее номер заявки для проверки статуса брони. Он увидел, что по вышеуказанному адресу на ул. Ленина, уже находится ООО «Славянка». ФИО5 в помещении офиса не было. Я. пояснила ему, что она на правах собственника помещения попросила Борисенко его покинуть, так как она своими действиями обманула несколько клиентов, которые стали её разыскивать и приходить в офис к Я. После этого он позвонил ФИО5, которая предложила ему встретиться. Они встретились примерно 7-8 июля 2016 года и ФИО5 созналась ему в том, что она не забронировала его тур у туроператора, в связи с чем, он никуда не сможет улететь. Также она сказала, что денег у нее нет. Она ему пояснила, что в ближайшее время она найдет деньги и отправит их на отдых. Он попросил её вернуть его денежные средства в размере 149 000 рублей. На что Е. ответила ему, что в настоящее время у неё денег нет, но вскоре ей должны занять большую сумму денег (имя кредитора она не называла) и она раздаст всем долги, в том числе и ему. После чего он стал ожидать и периодически ей звонить. Е. всё время оттягивала срок возвращения долга под различными предлогами. Примерно с 08 августа 2016 года ФИО5 перестала поднимать трубку телефона и отвечать на его звонки.

17 августа 2016 года он решил обратиться с заявлением в полицию в отношении ФИО2, поскольку считает, что она совершила в отношении него мошеннические действия, похитив денежные средства путем обмана под предлогом бронирования тура для него и членов его семьи, а также злоупотребила его доверием, поскольку он ранее неоднократно ездил в туристические поездки от ООО «Вавилон», все было в порядке, поэтому он доверял работникам ООО «Вавилон» и ФИО5 в частности. В результате совершения преступления ему был причинен материальный ущерб на сумму 82 200 рублей (99 000 рублей – 16 800 рублей, которые он был должен уплатить за визы, которые так и не заплатил). Похищенные у него денежные средства являются его личными сбережениями. Причиненный ущерб в сумме 82 200 рублей является для него значительным, так как среднемесячный размер его дохода составляет примерно 48 400 рублей. Иных источников дохода он не имеет; на иждивении у него находится несовершеннолетний ребенок, на содержание которого он ежемесячно выплачивает алименты в размере 15 000 рублей (т. 6 л.д. 222-228).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Р.Д.А., которые он давал в ходе предварительного следствие, следует, что примерно в начале апреля 2016 года он обратился в туристическое агентство ООО «Вавилон», в которое ранее уже обращался, планируя отдохнуть в Греции. Он попросил ФИО2 подобрать для него и его семьи тур и ушёл. На протяжении 4-5 дней они перезванивались с ФИО2 по телефону, для того чтобы обсудить нюансы предстоящей поездки, причём ФИО2 постоянно торопила его с решением. 19 апреля 2016 года он приехал в ООО «Вавилон», где см ФИО2 согласовали дату вылета и сроки отдыха, затем она составила два экземпляра договора о реализации туристического продукта № *** от 19 апреля 2016 года, которые он подписал, при этом один экземпляр остался у него, а другой она забрала себе. После того, как он подписал договор, то отдал ФИО2 денежные средства в сумме 145 000 рублей, наличными лично в руки, которые она пересчитала, и после чего выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 19 апреля 2016 года. Вылет был назначен на 28 августа 2016 года. Однако в последствии он узнал от своих знакомых, о том, что в г. Железногорске много клиентов туристического агентства ООО «Вавилон» так и не смогли воспользоваться оплаченными турами, так как ФИО2 не делала никаких заявок туристическим операторам, а полученные от клиентов денежные средства присваивала себе. После чего он решил заехать в туристическое агентство ООО «Вавилон», для того чтобы узнать, у ФИО2, как обстоят дела с его туром, однако, по указанному адресу ООО «Вавилон» уже не находилось. В данном помещении располагалось ООО «Славянка», находившаяся там гражданка Я.Н.Ю. сказала ему, что ФИО2 съехала из данного помещения, что на неё написано очень много заявлений в полицию, и посоветовала ему также обратиться в правоохранительные органы. После чего он позвонил ФИО2 и попросил объяснить сложившуюся ситуацию, на что она предложила ему встретиться вечером 14 июля 2016 года. После разговора с ФИО2 он понял, что заявку на его тур, который он оплатил в полном объёме, она никуда не делала. В связи с чем, решил обратиться в полицию с заявлением. Он считает, что в отношении него были совершены мошеннические действия, так как ФИО2 не предприняла никаких действий, чтобы забронировать для него тур, обманным путем убедила уплатить ей денежные средства. В связи с этим ему был причинен материальный ущерб на сумму 137 800 рублей (за вычетом из суммы стоимости тура стоимость оформленных для его семьи виз), что является для него и членов его семьи значительным, так как размер его заработной платы составляет около 18 000 рублей, размер заработной платы его супруги составляет около 25 000 рублей, а также на иждивении находится двое малолетних детей (т. 7 л.д. 74-79, 92-96).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Я.А.Н., данные им в ходе предварительного следствия, следует, что со слов Р. ему известно, что в турагентстве ООО «Вавилон» цены на туры ниже, чем в других турагенствах. Примерно в июне 2016 года он вместе со своей женой решили поехать в туристическую поездку в Европу. По рекомендации Р. он решил обратиться в турагенство ООО «Вавилон». Р. дал ему контактный телефон ФИО2. Он по телефону в сети «WhatsApp» написал ФИО2 и попросил ее подобрать ему тур. Она по электронной почте направила ему варианты туров по отдыху в Германии, на о. Сицилия, о. Сардиния, Канарских островах, о. Мадейра, о. Кипр, Бельгии. Эти варианты не устроили его, поскольку стоимость туров превышала 100 000 рублей. Он спросил у ФИО2 о возможности бронирования авиабилетов в Прагу для них с женой и их стоимости. ФИО2 сообщила ему, что стоимость авиабилетов из Москвы в Прагу на 23 июля 2016 года и из Праги в Москву на 30 июля 2016 года составит 23 000 рублей. Он посмотрел на сайте Аэрофлота и узнал, что стоимость аналогичных билетов на те же даты будет составлять 25 000 рублей и огласился на предложение ФИО2. Он направил ФИО2 по электронной почте фото паспортов, а ФИО2 пояснила, что забронирует билеты после перевода денежных средств. Она отправила ему номер счета карты имя Д.А. Б. Его это смутило, и он позвонил Р., который заверил его, что все нормально, и он также перечислял деньги в качестве оплаты за тур на счет этой карты. Он поверил ФИО2 и 01 июля 2016 года перечислил 23 000 рублей на счет, как ему теперь известно, Б.Д.А.. Они договорились, что 04 июля 2016 года ФИО2 вышлет ему на адрес его электронной почты электронные авиабилеты, однако в назначенное время билеты ему не прислала, на его вопросы ничего определенного не отвечала. 05 июля 2016 года ФИО2 ему пояснила, что она переезжает и у нее, в связи с этим, не подключен интернет. 06 июля 2016 она сообщила, что забронировала билеты, но пока не может их ему направить, так как интернет у нее не подключен и больше на его звонки не отвечала. 07 июля 2016 года он позвонил в Аэрофлот, где ему ответили, что бронирование авиабилетов на их имя не производилось.

После этого он понял, что его обманули, дозвонился на стационарный телефонный номер ООО «Вавилон», где ему ответила женщина по имени Н. и пояснила, что ФИО2 мошенница, и он не единственный, кого она обманула. После этого он написал заявление в полицию о привлечении ФИО2 к уголовной ответственности. До настоящего времени ФИО2 ему денежные средства не вернула. Ему причинен материальный ущерб в сумме 23 000 рублей, что является для него значительным, так как размер его заработной платы в среднем составляет 110-120 000 рублей в месяц. Размер заработной платы его супруги в среднем составляет 170 000 рублей в месяц(т. 7 л.д. 154-159).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего П.С.В., которые он давал в ходе предварительного следствия, следует, что в г. Железногорске проживают родители ее жены: П.Т.С. и П.А.И..Примерно в начале сентября 2015 года он с женой решили отдохнуть в Турции, а родители жены решили поехать вместе с ними, поэтому оформлением поездки занималась П.Т.С. в Железногорске. Она обратилась в ООО «Вавилон» и договаривалась о приобретении тура с ФИО2 c 13.09.2015 года по 23.09.2015 года, но вылетели на отдых только 15 сентября 2015 года.

В феврале 2016 года ФИО2 позвонила ему и стала предлагать купить у неё путёвки в Испанию или в Болгарию на лето 2016 года. При этом свое предложение она мотивировала тем, что по системе раннего бронирования можно забронировать тур на отдых летом со значительными скидками. Она стала присылать ему на электронную почту цены на проживание в отелях в вышеуказанных странах, даты возможных вылетов и другую информацию. Он с женой не планировали какой-либо отдых в феврале 2016 года, в связи с отсутствием такой возможности в тот период, но ФИО2 довольно настойчиво пыталась убедить их приобрести у неё путёвки, однако, они отказали ФИО2.

В апреле 2016 года он с женой решили приобрести тур на отдых летом 2016 год и обратились к ФИО2. 15 апреля 2016 года ФИО2 направила ему предложения по отелям и стоимость туров, они выбрали тур стоимостью 121 172 рубля, однако, с учетом обещанной ФИО2 скидки, стоимость тура составила 104 500 рублей. Они попросили ФИО2 забронировать этот тур. Она прислала ему сообщение о том, что тур можно оплатить путем перевода денежных средств на счет пластиковой карты на имя Д.А. Б. Он перезвонил ФИО2 и спросил, кто эта женщина, на что ФИО2 ответила, что это карта ее дочери, и она дает номер этой карты, чтобы им не платить комиссию. Письменный договор с ФИО2 они не заключали. Денежные средства жена перечислила 18 апреля 2016 года на счет карты Б.Д.А. на сайте «Сбербанка» двумя платежами на общую сумму 104 500 рублей. ФИО2 подтвердила получение денежных средств и написала, что забронировала тур. До начала июля 2016 года ФИО2 им никаких подтверждающих документов не предоставила, он стал волноваться и попросил ФИО2 направить ему по электронной почте весь пакет документов. Она ему отвечала, что ей некогда, так как она переезжает в новый офис. 06 июля 2016 года ФИО2 сообщила ему, что у нее финансовые проблемы, ее «кинул», как она выразилась, партнер по бизнесу, что она тур не забронировала. Он спросил у нее, почему ФИО2 не забронировала тур в апреле 2016 года, когда они перечислили ей деньги, на что она опять начала рассказывать, что ее обманули, в том числе и туроператор, при этом ничего конкретного она не говорила. Он попросил ФИО2 вернуть ему деньги, но она сказала, что в настоящий момент у нее денег нет. К тому времени ему стало известно, что еще несколько семей в Железногорске не вылетели на отдых по вине ФИО2. Он сделал вывод, что она его обманула. 07 июля 2016 года он попросил ФИО2 предоставить ему договор о реализации туристского продукта и документы, подтверждающие оплату, однако, ФИО2 выдала его теще только гарантийное письмо о том, что она обязуется вернуть ему денежные средства в сумме 104 500 рублей. В результате действий ФИО2 ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 104 500 рублей, поскольку в настоящее время размер его заработной платы составляет в среднем в 101 000 месяц, его супруга в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком (т. 8 л.д. 118-124).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Т.К.В., допрошенного в ходе предварительного следствия, следует, что его мама – Н.Н.В. длительное время она пользовалась услугами туристического агентства ООО «Вавилон». Примерно в начале июня 2016 года он вместе со своей сожительницей Д.Ю.А. решил поехать на отдых за границу, и мама посоветовала ему обратиться к ФИО2 для приобретения тура. Он лично не знаком с ФИО2 и никогда с ней не встречался, общался по электронной почте и смс-сообщениями. Примерно в начале июня 2016 года он позвонил ФИО2, которая посоветовала ему полететь на Кипр. Также она отправила ему по электронной почте сообщение с предложением отелей. Он с Д.Ю.А. остановились на путешествие в период с 07.07.2016 года по 11.07.2016 года, стоимостью 95 000 рублей. ФИО2 пояснила, что таких цен в принципе не бывает, это цена по акции, в связи с чем, необходимо сегодня же перечислить ей денежные средства в сумме 95 000 рублей. В переписке Е. указала номер карты своей дочери, который открыт в Москве и, таким образом, при переводе денежных средств не будет взиматься комиссия. Он с Д.Ю.А. решили воспользоваться предложением ФИО2 и приобрести этот тур. Письменный договор с ФИО2 он не заключал. 11 июня 2016 года он отдал денежные средства в сумме 95 000 рублей своей сожительнице Д.Ю.А., а она положила их на свой счет в Сбербанке, затем в тот же день перевела их в личном кабинете на сайте «Сбербанк онлайн» на счет, указанный ФИО2. Она подтвердила получение денежных средств в смс-сообщении. Они договорились, что ФИО2 перешлет им документы (ваучеры, электронные авиабилеты) до 23 июня 2016 года. В указанную дату ФИО2 документы не переслала, пояснив потом, что перешлет документы примерно за 3 дня до вылета. 06 июля 2016 года, не получив документы, он стал звонить ФИО2. Она в ходе телефонного разговора пояснила, что тур для них она не забронировала, сослалась на какие-то проблемы, но ничего конкретного не говорила. ФИО2 предложила ему «сдвинуть» даты поездки, но он отказался и сказал, что хочет, чтобы ФИО2 вернула ему деньги. ФИО2 пообещала вернуть деньги, а потом вообще перестала отвечать на звонки и сообщения. Убедившись, что ФИО2 его обманула и похитила его денежные средства, в октябре 2016 года он обратился в полицию с заявлением. В результате действий ФИО2 ему был причинен материальный ущерб в сумме 95 000 рулей. Ущерб является для него значительным, так как в настоящее время размер его дохода в среднем составляет 170 000 рублей в месяц. На его иждивении находится дочь, на содержание которой он выплачивает алименты в сумме 30 000 рублей (т. 9 л.д. 5-10).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего С.Е.С., данных им в ходе предварительного следствия следует, что примерно 7-8 лет назад его знакомые рекомендовали ему для приобретения туристических путевок на отдых за границу туристическое агентство ООО «Вавилон», расположенное в <...>. В частности, ему посоветовали обратиться к сотруднику турагенства ФИО2 В дальнейшем он приобретал туры в ООО «Вавилон» примерно 2 раза в год. Письменные договоры с ФИО2 или иными сотрудниками ООО «Вавилон» он не заключал, они договаривались в устной форме по телефону. Денежные средства в качестве оплаты за тур он всегда переводил на счет банковской карты Сбербанка ФИО2. В 2016 году он решил организовать отдых своего отца - С.С.Ф. и позвонил ФИО2, которая посоветовала приобрести тур в Доминиканскую Республику с 27 августа 2016 года по 10 сентября 2016 года, стоимость 97 000 рублей. ФИО2 сообщила ему, что он может перевести денежные средства на счет ее карты. 19 июля 2016 года, находясь в г. Брянске, в банкомате Сбербанка России он перевел денежные средства в сумме 97 000 рублей на счет карты ФИО2, а она ему сказала, что примерно за 2 недели до вылета вышлет ему все документы, необходимые для путешествия его отца. Примерно через два дня после перечисления им денежных средств от его брата Г.С.П. ему стало известно, что его знакомые, которые тоже пользовались услугами туристического агентства ООО «Вавилон», не смогли вылететь на отдых по вине ФИО2. Он позвонил ФИО2, которая сказала, что у нее есть проблемы, но его они не коснутся и его отец сможет вылететь на отдых. ФИО2 предложила вернуть деньги, но при этом заверила, что если он не будет аннулировать тур, то его отец в любом случае улетит на отдых. Он поверил ФИО2 и не стал отменять тур. После этого он опять от брата узнал, что положение очень серьезное, что в отношении ФИО2 написано около 20 заявлений в полицию о привлечении ее к уголовной ответственности за мошенничество. Опасаясь, что ФИО2 не сможет отправить его отца на отдых, 25 июля 2016 года он позвонил ей и попросил отменить тур и вернуть деньги. ФИО2 ответила, что деньги не сможет вернуть, так как у нее их нет. 03 августа 2016 года он приехал в Железногорск и встретился с ФИО2, которая обещала вернуть ему деньги, но отдала только 20 000 рублей. В тот же день, поскольку ФИО2 не вернула ему деньги в полном объеме, он написал заявление в полицию о привлечении ее к уголовной ответственности. Впоследствии в период с августа по октябрь 2016 ФИО2 перечисляла ему денежные средства на номер его карты несколькими суммами, перечислив в общей сложности 45 000 рублей. Таким образом, на сегодняшний день ФИО2 должна ему 32 000 рублей. В результате действий ФИО2 ему был причинен материальный ущерб в сумме 97000 рублей. Этот ущерб не является для него значительным (т. 9 л.д. 43-49).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Т.О.Э., допрошенного в ходе предварительного следствия, следует, что по работе он ежемесячно бывает в г. Железногорске. Примерно в феврале 2016 года он с семьей решили поехать в туристическую поездку в Италию на личном автомобиле и им надо было забронировать отели в разных городах Италии. В это время он вспомнил, что из окна его квартиры видна вывеска туристического агентства ООО «Вавилон» и решил туда обратиться. В агентстве находились две ранее незнакомых ему женщины, одну из которых звали ФИО2 она сказала, что по поводу путешествия в Италию необходимо общаться с ней. ФИО2 пообещала прислать ему на электронную почту возможные варианты отелей. Впоследствии, в течение нескольких недель ФИО2 присылала ему на электронную почту возможные варианты отелей и их стоимость. Цены в туристических агентствах в г. Железногорска и г. Санкт-Петербурге, где его жена интересовалась стоимостью туров, значительно отличались, выгоднее было приобрести тур в Железногорске. Стоимость выбранного ими тура составила 186 300 рублей. ФИО2 постоянно его торопила с оплатой тура, объясняя тем, что цены могут подняться. Примерно в середине марта они решили забронировать тур в ООО «Вавилон». 25 марта 2016 года он пришёл в офис ООО «Вавилон», где ФИО2 сразу же попросила его внести предоплату за тур. У него при себе было 43 000 рублей, которые он внес в счёт оплаты поездки. Деньги он передал в руки ФИО2, а она ему выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Внеся предоплату, он рассчитывал на то, что ФИО2 забронирует им отели. Впоследствии ФИО2 ему регулярно звонила, просила внести оставшуюся сумму, мотивировала тем, что стоимость номеров в отелях постоянно повышалась, а также просила перечислит денежные средства на счет банковской карты ее матери - С.А.И.. В начале апреля 2016 года посредством приложения «Сбербанк онлайн» он перевел денежные средства в сумме 52 000 рублей со счета своей карты Сбербанка на счет банковской карты С.А.И.. На следующий день ФИО2 передала ему квитанцию к ПКО № *** от 08.04.2016 года на сумму 52000 рублей. Кроме того, к его приходу также были подготовлены 2 договора о реализации туристского продукта № *** от 08.04.2016 и № *** от 08.04.2016, согласно условиям которых, ООО «Вавилон», в лице директора ФИО2, принимает на себя обязательство реализовать комплекс туристских услуг по перевозке и размещению в Италии на срок с 02.07.2016-07.07.2016 и с 25.06.2016-02.07.2016 года. Они договорились с ФИО2, что оставшуюся сумму он внесет примерно за месяц до начала путешествия, то есть в конце мая 2016 года. В середине мая 2016 года ему стало затруднительно организовать длительную поездку в Италию на автомобиле и он принял решение вылететь на самолёте в Испанию, в связи с чем, попросил ФИО2 поменять маршрут путешествия на Испанию, на что ФИО2 его заверила, что никаких проблем с этим не возникнет и штрафные санкции применяться не будут. Тогда его немного удивило это, так как ФИО2 ему сразу же дала ответ, не уточнив у туроператора. В середине мая 2016 года он пришел в офис ООО «Вавилон», чтобы определись по датам путешествия в Испанию. Со слов ФИО2 ему стало известно, что стоимость путешествия в Испанию будет составлять 203 000 рублей, а те денежные средства в сумме 95 000 рублей, которые он уже заплатил, пойдут в качестве предоплаты тура. 20 мая 2016 года был подготовлен договор № ***, согласно условиям которого, услуги туристу оказывает туроператор – ООО «TBS» по маршруту: Испания г. Салоу, со сроками путешествия: с 25.06.2016-06.07.2016 года. После заключения договора ФИО2 практически каждый день звонила ему и требовала внести оставшуюся сумму, так как возможно снятие брони. Он объяснял ей, что большую часть стоимости тура он уже заплатил, в связи с чем, аннулировать бронь невозможно, но ФИО2 очень настаивала на том, чтобы он оплатил тур полностью. По ее настоянию, 27 мая 2016 года он пришел в офис ООО «Вавилон» и передал ФИО2 денежные средства в сумме 50 000 рублей, а она ему выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 27.05.2016 года на сумму 50 000 рублей и стала настаивать, чтобы он внес оставшиеся денежные средства для оплаты тура. Она просила перечислить денежные средства на банковскую карту. В тот же день, то есть 27 мая 2016 года, он посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 58 000 рублей на счет банковской карты С.А.И., всего оплатив 203 000 рублей. Они договорились, что ФИО2 предоставит ваучеры и авиабилеты за 2 недели до вылета, то есть в середине июня 2016 года. В назначенные дни он стал звонить ФИО2 просить выдать ему документы, но ФИО2 сказала, что сможет получить документы примерно за 3 дня до вылета. Он стал подозревать, что что-то идет не так, в связи с чем, приходил в офис ООО «Вавилон» почти ежедневно. Он видел, что в офис приходят туристы с жалобами на то, что не смогли вылететь в путешествие. Также по городу пошли слухи, что ФИО2 не отправляет людей в туры. На его вопросы ФИО2 отвечала ему, что все будет в порядке, она обязательно их отправит в путешествие. В итоге, примерно за день до назначенного вылета, он приехал в Санкт-Петербург и позвонил ФИО2, которая ему сказала, что вылет не состоится. Причину, по которой она их не отправила в путешествие, она не сказала, пообещав вернуть деньги. 29 июня 2016 года ФИО2 перечислила ему 30 000 рублей на его банковский счет и больше денежные средства не возвращала, на связь не выходила. Ему был причинен материальный ущерб на сумму 203 000 рублей, что является для него и членов его семьи значительным, так как размер его заработной платы составляет в среднем примерно 8 тысяч рублей. Его супруга в настоящее время не работает. Иных источников дохода помимо заработной платы он не имеет. На иждивении у него находятся 2 несовершеннолетних детей. В суд в гражданском порядке он не обращался (т. 9 л.д. 95-102).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Г.И.В., данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что на ноябрь 2015 года ее муж Г.В.П. и их дочь Г.Д.В. запланировали отпуск в Египте. От своих друзей, они узнали, что в <...> есть туристическое агентство ООО «Вавилон», где цены на заграничные туры немного ниже, чем в московских туристических агентствах. Друзья посоветовали им обратиться в данное туристическое агентство, а именно к ФИО2. В конце августа ее муж позвонил ФИО2 и сообщил ей о желании забронировать тур на двух человек в Египет. С ФИО2 он общался по телефону, там же вел с ней переписку, в которой уточняли все нюансы предстоящего путешествия. После согласования всех нюансов ФИО2 попросила ее мужа оплатить стоимость предстоящего тура в размере 120 000 рублей путем перевода денежных средств на счёт пластиковой карты дочери ФИО5, что ее муж и сделал. При этом никаких договоров с ООО «Вавилон» они не заключали. ФИО2 обещала подготовить необходимый пакет документов и выслать их позже. 31 октября 2015 года с самолетом, летевшим из Египта случилась авиакатастрофа и они, посовещавшись с членами семьи, решили поменять место отдыха, о чем сообщили ФИО2, которая пообещала рассмотреть другие варианты. Через некоторое время ФИО2 связалась с ее мужем и предложила поехать на отдых в Доминиканскую республику, но за данный тур нам следовало доплатить ещё 60 000 рублей. Ее муж вновь перечислил ФИО2 деньги на карту, и стал ждать дату поездки. ФИО2 пообещала предоставить им необходимые документы ближе к дате вылета. Вылет был назначен на начало декабря 2015 года. По мере приближения даты вылета мы стали волноваться, так как никаких документов, необходимых для путешествия ФИО2 им так и не прислала. Ее муж стал периодически звонить и писать ФИО2, но она постоянно уходила от ответа, поясняя, что вылет отложили то на день, то на неделю, но в то же время продолжала их уверять, что их договорённость в силе и ее муж и дочь непременно смогут воспользоваться оплаченным туром. Несколько раз они в прямом смысле собирали вещи и были готовы выехать в аэропорт, но в последний момент ФИО2 звонила и говорила, что рейс опять отложили. Далее ФИО2 сказала, что они не смогут воспользоваться оплаченным туром, причину этого она не назвала. Они попросили вернуть уплаченные ими денежные средства. ФИО2 заверила их, что она вернёт всю уплаченную сумму, а потом перестала отвечать на телефонные звонки и выходить на контакт в переписке. После чего они поняли, что ФИО2 мошенническим путём завладела их денежными средствами в размере 180 000 рублей. Обращаться в полицию они на тот момент не стали, поскольку между ними отсутствовали оформленные договорные отношения. В начале февраля 2017 года они узнали, что в сети интернет имеется форум, на котором общаются граждане, которые также, как и они были обмануты ФИО2. После посещения данного форума, они решили написать заявление в полицию. До настоящего времени ФИО2 никаких денежных средств их семье не вернула. Ущерб в размере 180 000 рублей причинённый ее семье действиями ФИО2, считает значительным. В дальнейшем Г.И.В. уточнить сумму ущерба, причиненного ее семье, поскольку от Г.В.П. узнала, что он перечислил на счет ФИО2 сумму в размере 188 000 рублей. Причиненный ущерб является для ее семьи значительным, так как размер заработной платы ее мужа составляет примерно 180 000 рублей в месяц, размер ее заработной платы составляет в среднем 50 000 рублей в месяц. Гражданский иск она будет заявлять на сумму 188 000 рублей(т. 9 л.д. 209-210, 184-189).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Т.В.Г., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что по рекомендации знакомых его семья решила обратиться в туристическое агентство ООО «Вавилон», расположенное в г. Железногорске. Он позвонил по телефону, который дал ему его знакомый П.А.Н., где ему ответила женщина, которая представилась как Е.. Е. ему ответила, что может подобрать тур в Тунис для его семьи и его стоимость составит 67 000 рублей. Начало тура планировалось на начало июня 2016 года. Его устроила цена, он сообщил, что берет этот тур, однако по поводу заключения договора о реализации туристского продукта он с Е. не разговаривал. Е. сразу же в ходе телефонного разговора пояснила, что денежные средства в сумме 67 000 рублей ей можно перечислить на ее счет в Сбербанке. Номер счета своей карты Е. ему отправила СМС-сообщением. Его это не смутило, так как перечисление денежных средств на личные счета - это обычная практика расчетов. **.**.** он, находясь у себя на работе в нотариальной конторе в г. Курске, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 67 000 рублей со счета своей банковской карты на карту ФИО2 и позвонил ей. Е. ему подтвердила, что деньги на счет поступили, и сказала ему ждать ее звонка относительно документов. В начале июня 2016 года Ростуризм объявил туристическую угрозу по Тунису, в связи с чем, он связался по телефону с Е. и попросил ее подыскать другие варианты отдыха с доплатой. Е. предложила ему вариант отдыха в Черногории, начало которого планировалось в июне 2016 года. Его этот вариант устроил. Е. попросила его в счет оплаты по договору перевести на ту же банковскую карту еще 28 000 рублей в счет оплаты тура в Черногорию. 03 июня 2016 года он осуществил перевод на банковскую карту ФИО2 28 000 рублей. В ходе телефонного разговора они с Е. определились, что после бронирования тура она сама перезвонит и скажет дату вылета. Однако, в 10-х числах июня 2016 она еще не позвонила, и они начали волноваться. Он сам позвонил Е., которая ссылалась на множество причин: «турператор пока не подтвердил бронирование, у туроператора проблемы с бронированием заявок». Он продолжал звонить Е. каждый день в течение примерно 2 недель. Она все время находила какие-то отговорки, после чего он потребовал вернуть ему деньги за тур. Примерно через 2 недели Е. ему перечислила со своей карты на его счет в Сбербанке 20 000 рублей. После этого он продолжил общаться с Е. по телефону по поводу возврата всей суммы. Она также в ходе каждого телефонного разговора, поясняла ему, что обязательно в скором времени перечислит деньги. До настоящего времени денежные средства ему не перечислены. 14 июля 2016 года он обратился с заявлением в полицию в отношении ФИО2, поскольку считает, что она совершила в отношении него мошеннические действия, похитив денежные средства под предлогом бронирования тура для него и членов его семьи. Хищением ему был причинен материальный ущерб на сумму 75000 рублей, эта сумма, как и сумма 95 000 рублей, которую он изначально перечислил на счет ФИО2, является для него и членов его семьи значительной, так как размер его дохода составляет в среднем 200 000 рублей в месяц. Размер заработной платы его супруги в среднем составляет 18 000 рублей в месяц. На иждивении у них находится малолетний ребенок. Иных источников дохода не имеют(т. 5 л.д. 148-153).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей М.М.А., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что в начале апреля 2016 года она вместе с детьми решила полететь на отдых в Болгарию в июле 2016 года. По рекомендации ФИО22, для приобретения тура она обратилась к ФИО2 по телефону. ФИО2 ей сообщила, что стоимость авиабилетов для нее и детей будет составлять 60 000 рублей. Примерно через три дня после разговора, ФИО2 написала ей, что стоимость билетов снизилась и составляет 50 000 рублей. Она согласилась на предложение ФИО2. Они договорились, что она переведет деньги в качестве оплаты авиабилетов на счет пластиковой карты, который ей даст ФИО2. В течение суток после их разговора, у нее не получилось перевести деньги, и ФИО2 начала торопить ее, указывая на то, что она не успеет оплатить авиабилеты по этой цене. ФИО2 направила ей сообщением номер карты, на счет которой необходимо было перечислить денежные средства, это была карта на имя Б.Д.А.. 15 апреля 2016 года, она в своем личном кабинете в системе Сбербанк Онлайн осуществила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет, который ей указала ФИО2, а та в сообщении подтвердила ей, что денежные средства получила. После этого она стала ожидать, что она направит ей номер брони или авиабилеты по электронной почте. Но ФИО2 ей ничего не сообщила и документы не прислала. Примерно в середине апреля 2016 года она начала волноваться и стала писать ФИО2 просьбы выслать документы. 26 апреля 2016 года ФИО2 написала, что сможет прислать авиабилеты и договор только после праздников. После праздников, 04 мая 2016 года она опять писала ФИО2 сообщения с просьбой о направлении ей документов, но та не ответила. Она начала понимать, что ФИО2 ее обманывает. 06 мая 2016 года она написала ФИО2 сообщение, что если с билетами возникли сложности, она просит отменить бронирование билетов, так как запланировала поездку в Крым, так как хотела проверить, вернет ли ей ФИО2 деньги. ФИО2 ей ответила, что никаких проблем нет, она отменит бронирование без штрафных санкций и вернет ей денежные средства до конца месяца, то есть до конца мая 2016 года. После этого ФИО2 обещала в своих сообщениях вернуть денежные средства, просила прощения за задержку возврата денежных средств, обещала выслать деньги в ближайшие дни, но в конце июня 2016 года перестала отвечать на сообщения. До настоящего времени ФИО2 ей денежные средства не вернула. В результате действий ФИО2 ей был причинен материальный ущерб в сумме 50 000 рублей, который является для нее значительным, так как в настоящее время она не работает, занимается воспитанием детей, а также осуществляет уход за престарелой бабушкой. Она получает ежемесячные пособия в размере 3000 рублей в месяц на двоих детей, 1200 рублей к пенсии получает ее бабушка в качестве выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход. Она считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны ФИО2, так как она похитила ее денежные средства обманным путем, не забронировала для нее и ее детей авиабилеты в Болгарию, воспользовалась тем, что она доверяла ей, поскольку ее рекомендовала знакомая И. (т. 8 л.д. 45-50).

Свидетель К.Л.В. в судебном заседании показал, что знает длительное время и Я.Н.Ю. и ФИО2. Ей известно, что Я.Н.Ю., с ее разрешения, продала ФИО2, оформленную на Я.Н.Ю., но принадлежащую ей, квартиру, расположенную по адресу: ***, которую она приобрела в 2012 году по договору долевого участия в строительстве и которую скрывала таким образом от раздела совместно нажитого имущества с бывшим мужем. Она обратилась с просьбой оформить на себя указанную квартиру к Я.Н.Ю. по причине того, что у нее с Я.Н.Ю. и ФИО2 сложились довольно доверительные отношения и Я.Н.Ю. больше ей сочувствовала. Я.Н.Ю. согласилась на ее просьбу. Она не помнит, присутствовала ли при их разговоре об оформлении квартиры, ФИО2. Примерно в 2013 году она решила продать эту квартиру, но не помнит, при каких обстоятельствах ФИО2 стало известно о том, что она продает квартиру. Она оставляла ФИО2 ключи от квартиры, чтобы та могла посмотреть ее. Уже когда они договорились о заключении договора купли-продажи, ФИО2 отдала ей задаток в сумме примерно 250 000 или 350 000 рублей, точно она уже не помнит. Она точно не помнит, писала ли она расписку о получении задатка. Никакого участия в оформлении договора купли-продажи она не принимала. Со слов ФИО2 ей известно, что она берет ипотечный кредит в банке для приобретения квартиры, но в какой сумме, ей не известно. В банк вместе с ФИО2 она также не ходила. Квартиру она продала за 2 450 000 рублей. Примерно через 1-2 недели после того как ФИО2 отдала ей задаток, ей позвонила Я.Н.Ю. и сказала, что деньги, перечисленные банком, находятся у ФИО2, чтобы она приезжала и забирала их. Она приехала в Железногорск и пришла в офис ООО «Вавилон», где ФИО2, в отсутствие Я.Н.Ю., отдала ей 1 000 000 рублей наличными и попросила отсрочить передачу оставшейся суммы. Она согласилась получить оставшуюся сумму позже. Она не помнит, писала ли она расписку ФИО2 о получении денежных средств. Примерно через неделю ФИО2 передала ей оставшуюся сумму в сумме около 1 000 000 рублей, точнее она не помнит. Она не помнит, при каких обстоятельствах, она получила оставшуюся сумму. Вполне возможно, что ФИО2 перевела денежные средства на счет ее карты Сбербанка, а также, вполне возможно, что она отдала наличные денежные средства, точно она не помнит. Полученные в результате продажи квартиры денежные средства она потратила на погашение своих кредитных обязательств и на приобретение партии товара в Италии.

Свидетель Я.Н.Ю. в судебном заседании показала, что знает ФИО2 с 2007 года, когда предложила ей создать ООО «Вавилон». 17.10.2007 ООО «Вавилон» было зарегистрировано в налоговых органах. Участниками Общества являлись она и ФИО2 Уставный капитал Общества составляет 20 000 рублей. С ФИО2 у них в уставном капитале имеются равные доли - по 50%. Основными видами деятельности ООО «Вавилон» является туризм, оказание туристических услуг, юридических услуг, организация предприятий в сфере общественного питания, бытовые услуги, оптовая торговля, внешнеэкономическая деятельность, осуществление сделок с ценными бумагами, транспортные и экспедиционные услуги, аудиторская деятельность. Фактически основным видом деятельности Общества являлось оказание туристических услуг. По взаимной договоренности она занимала в ООО «Вавилон» должность директора, а ФИО2 – коммерческого директора. На должность главного бухгалтера была приглашена С.Е.Н., которая до образования ООО «Вавилон» была в штате в должности главного бухгалтера в туристическом агентстве «Вояж».

До 2015 года в Обществе все было хорошо, была жесткая финансовая дисциплина, а потом у ФИО2 начались финансовые проблемы, поскольку она оплачивала проживание и обучение своей дочери в г. Москва. Кроме того, ФИО2 набрала много кредитов и вообще была очень расточительной. В 2015 года у ФИО2 случился «коллапс», поскольку сразу необходимо было возвращать несколько больших долгов, но в Общество в этот момент с финансами все было в порядке, поскольку все поступающие в Общество деньги аккумулировались у нее – Я.Н.Ю., и их движение она контролировала, она же занималась оформлением кассовых приходных документов по договорам, заключенным ФИО2. Оформлением документов она занималась в компьютерной программе «1С бухгалтерия», которая была установлена у нее в компьютере. Отношения между Обществом и туроператорами регламентировались агентскими договорами. В основном они работали с туроператорами: «Пегас Туристик», «Анекс Тур», «Корал Трэвел», «Библио Глобус», «АСS- групп», «СанМар», «Бриско», «ТВS», «Натали Тур» по агентским договорам. С обратившимися к ним туристами заключались договоры реализации туристического продукта. При этом бронирование туров происходило на сайте туроператора при клиенте, которому тут же выдавался лист бронирования. Оплата тура туроператору производилась путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение трех банковских дней как на счет туроператора, так и через платежный терминал, либо перечислить денежные средства на счет туроператора через банк. Через банк денежные средства могла направить только она, а денежные средства через платежный терминал, который стоял у них в офисе, могла направить и ФИО5. поступление денежных средств в кассу Общества отражалось в кассовой книге. В тот период времени, когда она являлась директором Общества, она вела кассовую книгу и иную финансово-хозяйственную документацию, которую регулярно проверяла С.Е.Н.. В соответствии с заключенными агентскими договорами ООО «Вавилон» могло получать примерно 10-11% комиссии от стоимости тура, однако, почти во всех случаях заключения договора с клиентом, ООО «Вавилон» делало скидку, чтобы привлечь клиентов и по этой причине размер агентского вознаграждения составлял примерно 5% от стоимости тура. Основной доход Общества складывался из этих 5% и расходовался на выплату заработной платы ей и ФИО5 и С.Е.Н. – 3500 рублей, а также иные расходы. Оставшаяся сумма являлась прибылью Общества и делилась между ней и ФИО5 поровну. Своевременная оплата тура туроператора исключала его подорожание из колебания курса валют. При этом, случаев оплаты туров в большем объеме чем оплачивали туристы в ее бытность директором не происходило, как и случаев оплаты туров одних клиентов деньгами других.

Не смотря на совместную работу, она с ФИО2 не дружила, но ФИО2 часто брала у нее деньги в долг. Кроме того, в указанный период ФИО2 начали звонить и другие кредиторы, в связи с чем, она решила расстаться с ФИО2, но смогла этот сделать только в феврале 2016 года. В январе-феврале 2015 года она обнаружила, что Борисенко несвоевременно бронирует туры для клиентов, в связи с чем, поняла, что уже не может доверять ФИО2 При этом, анализируя ее непорядочное поведение и ее долги перед третьими лицами, она стала предполагать, что если она будет продолжать совместную коммерческую деятельность с ФИО2, то может себя скомпрометировать. По этой причине она решила освободить должность директора ООО «Вавилон», выйти из состава учредителей, организовать собственное туристическое агентство «Славянка». Тем более, что ФИО2 неоднократно предлагала ей снять с себя полномочия директора и передать ей полностью функции по финансово-хозяйственному управлению предприятием. ФИО2 хотела стать руководителем, потому что она считала, что фактически она управляет предприятием, так как ее направление приносит больше денег, нежели внутренний туризм. О своем желании прекратить совместный туристический бизнес она сообщила ФИО2 и предложила ей занять руководящую должность директора Общества. При этом она сказала ФИО2, что временно может поработать в должности менеджера Общества. ФИО2 охотно с этим согласилась. Бухгалтер С.Е.Н. уволилась из общества в июле 2015 года. Таким образом, с 24 июня 2015 года ФИО2 стала директором, а затем и главным бухгалтером ООО «Вавилон». В этот период она планировала выход из состава учредителей, однако, выход из состава учредителей в связи с постоянной занятостью и периодическим отсутствием в офисе ФИО2 так и не представился возможным. Когда она покидала должность директора ООО «Вавилон», все долги общества были закрыты. В феврале 2016 года она обратилась к ФИО2 с предложением заключить договоры на оказание ее обществом ООО «Вавилон» услуг по ведению документооборота в части оформления договора на оказание туристских услуг и виз, поскольку ФИО2 в указанный период постоянно обращалась к ней с просьбами о подготовке и распечатке договоров о реализации туристского продукта, листов бронирования, бухгалтерских документов из программы 1С Бухгалтерия. Оплата по данному договору производилась путем оплаты ООО «Вавилон» счетов за коммунальные услуги в ее офисе. Кроме того, с ООО «Вавилон» она заключила договор на аренду этим обществом ее офиса на 11 месяцев.

ФИО2 работала в ее офисе до тех пор, пока в июне 2016 года в офис не стали обращаться клиенты ООО «Вавилон», которые заявили, что они не уехали в туристические поездки по договорам, которые заключила ФИО2. Среди них были: Каменские, С.Т.Б., П., Ч. и ФИО30. Она просила ФИО2 прийти в офис и разобраться со своими туристами, а затем решила проверить все сайты туроператоров и обнаружила неоплаченные ФИО2 заявки. После этого она начала обзванивать людей, которые по ее предположению могли приобрести туры у ФИО2, в том числе К.Э.Г., К. и другим, и предупреждать их, что они скорее всего, никуда не полетят. 01 июля 2016 года она позвонила ФИО2 и сказала ей, чтобы она выезжала из офиса, так как она предполагала, что обманутых туристов будет очень много, и они будут искать ФИО2 в офисе ООО «Славянка». 04 июля 2016 года ФИО2 со своей дочерью и ее молодым человеком приехали в офис и вывезли все документы, касающиеся деятельности ООО «Вавилон» за 2014-2016 год. У нее остались только документы по 2012-2013 году. За период с 2007 по 2011 годы документы были утилизированы. Когда ФИО2 забрала из офиса документы и свои вещи, она закрыла дверь офиса и ушла. Еще до случившегося она догадывалась, что у ФИО2 какие-то проблемы, так как в ее присутствии ей часто звонили и ФИО2 явно не хотела при ней разговаривать, выходила из офиса. При этом, на ее вопросы о том, что случилось, ФИО2 ей говорила, что у нее все в порядке, она все контролирует. Уже тогда, в ее присутствии, в офис агентства приходили С.Т.Б., С.М.Г., Н., Ж.Т.В. и предъявляли ФИО2 претензии по поводу сорвавшихся туров. ФИО2 всем говорила, что их вылет временно перенесен, отменен рейс или произошла замена отеля. Ее эта ситуация настораживала, но достоверно ей об этом не было известно. На ее вопросы по поводу претензий этих людей ФИО2 ей отвечала, что все будет нормально, все улетят, она все контролирует. Поскольку на тот момент она уже не являлась сотрудником ООО «Вавилон», то не могла повлиять на эту ситуацию.

О расточительстве ФИО2, по мнению Я.Н.Ю., свидетельствовало и ее желание расширить свою жилплощадь, в связи с чем, ФИО2 приобрела у нее принадлежащую фактически К.Л.В. трехкомнатную квартиру по адресу: ***. Данную квартиру она приобрела в ипотеку. Но осенью 2015 года ФИО2 продала эту квартиру, чтобы расплатиться с долгами. Ей также известно, что Г.Е.И. просила свою близкую подругу взять для ФИО2 кредит в банке, а она писала расписку для Г., поскольку в противном случае ФИО2 денег бы не дали. Сама она в деньги долг для восстановления финансовой стабильности общества не брала и ФИО2 об этом не просила, помимо этого ФИО2 свои личные денежные средства, а денежные средства от продажи принадлежащего ей имущества в счет погашения каких-либо долгов Общества ей не передавала.

Свидетель Ч.Н.В. в судебном заседании показала, что в мае 2016 года она вместе с мужем решили отдохнуть в Доминиканской Республике и по рекомендации своих знакомых обратились в ООО «Вавилон», где общались с ФИО2. Она предложила им ряд туров и они с мужем ушли домой думать над ее предложениями. Со слов мужа ей известно, что на следующий день ФИО2 позвонила ему примерно 6-7 раз и настойчиво предлагала приобрести у нее тур, обещая скидку. Тур стоил 137 500 рублей, но они с мужем решили согласиться на предложение ФИО2. ФИО2 была очень убедительна и они решили заключить с ней договор. Заключением договора и внесением денежных средств за тур занимался ее муж, но ей известно, что он внес всю сумму стоимости тура наличными денежными средствами сразу. Путешествия должно было состояться с 09 по 20 июля 2016 года, но накануне вылета ФИО30 им рассказал, что тоже купил тур у ФИО2 и никуда не улетел так как ФИО2 не забронировала ему тур. В тот же день муж связался с ФИО2, которая ему сказала, что проблемы есть, он они улетят в тур. Вечером того же дня она с мужем приехали в офис ООО «Вавилон» и попросили у ФИО2 номер брони, чтобы они самостоятельно могли проверить забронирован ли для них тур, но ФИО2 призналась им, что тур она не забронировала тур, однако причину этого не пояснила и обещала вернуть деньги, уплаченные ими за тур, но так и не вернула. В середине июля 2016 ее мужем обратился с заявлением в полицию. Материальный ущерб, причиненный ее семье на сумму 137 500 рублей, является значительным.

Свидетель П.О.А. в судебном заседании показала, что знает ФИО2, поскольку ее мама – П.Г.П. неоднократно приобретала у нее туры за границу. Когда ее мама в апреле 2016 году приобретала очередной тур у ФИО2, она не знала, что в ООО «Вавилон» сменилось руководство, а узнала об этом, только из содержания договора, который подписала уже ФИО2. Её маме ФИО2 предложила тур в Республику Доминикана. 27 апреля 2016 года её мама заключила договор с ООО «Вавилон», в котором не было указания на туроператора, а было лишь указано, что это «ТБС». В тот же день её мама передала лично ФИО2 денежные средства в сумме 145 000 рублей, двумя суммами, а именно 100 000 рублей и 45 000 рублей. 01 июля 2016 года она позвонила на телефон сотовой связи ФИО2 и поинтересовалась документами на вылет ее родителей, но ФИО2 по телефону сообщила, что 02 июля 2016 года она отправить ее родителей в Доминикану не сможет и попросила перенести тур на 05 июля 2016 года. Данную информацию она сообщила своей маме, и она с датой вылета согласилась. 04 июля 2016 года она вновь позвонила ФИО2 и стала интересоваться у нее по поводу документов на вылет и документов на отель, но ФИО2 вновь предложила перенести дату вылета, не объясняя причин. Эта ситуация не устроила ее родителей и она потребовала от ФИО2, что бы та либо отправила ее маму на отдых, либо вернула денежные средства за тур в полном объеме. ФИО2 ей пообещала, что если она не отправит ее родителей на отдых, то вернет деньги. В период с 01 по 05 июля 2016 года она ежедневно звонила ФИО2 и интересовалась, что с отдыхом ее родителей, на что ФИО2, не объясняя никаких причин, говорила, что у нее возникли трудности и отправить родителей на отдых не представляется возможным. Поняв, что ФИО2 не собиралась отправлять ее родителей на отдых, она 05 июля 2016 года она написала претензию от имени своей мамы - П.Г.П. и передала ее лично ФИО2, которая приняла претензию, но заявила, что у нее нет денежных средств. В конце июля 2016 года в социальных сетях она узнала, что ООО «Вавилон» в лице ФИО2 обмануло не только ее родителей, но и других жителей г. Железногорска Курской области.02 июля 2016 года ее мама обратилась с заявлением в полицию. До настоящего времени ФИО2 так и не вернула ее родителям денежные средства, уплаченные ими за тур.

Свидетель К.И.В. в судебном заседании показала, что в начале июня 2016 года она с мужем и ребенком решили отдохнуть за границей и 03 июня 2016 года вместе с мужем пришли в ООО «Вавилон», так как ранее неоднократно пользовались услугами этого турагентства. Они сразу, как и всегда, обратились к ФИО2, и попросили ее подобрать для них тур в Черногорию, но ФИО2 подобрала им тур в Доминиканскую Республику за 164 000 рублей и всячески пыталась их убедить приобрести тур именно сегодня. Они поверили ФИО2 и решили приобрести тур именно в Доминикану. В тот же день ФИО2 составила договор, а муж передал ей 164 000 рублей наличными. ФИО2 выдала ему квитанцию и пояснила, что о дне получения документов на вылет она сама им сообщит. Поскольку за день до вылета ФИО2 им не позвонила, ее муж поехал в офис ООО «Вавилон». ФИО2 мужу пояснила, что документы пока не готовы и обещала перезвонить, однако на следующий день опять не позвонила. Когда ее муж дозвонился ФИО2, она сказала, что их вылет переносится, но документы на вылет они так и не получили. 18 июня 2016 года она вместе с мужем пришли в офис ООО «Вавилон» и пока они ожидали прихода ФИО2, Я.Н.Ю. им сообщила, что они не первые туристы, которые не смогли вылететь на отдых и, скорее всего, они никуда не улетят. После того, как ФИО2 пришла в офис, они с мужем потребовали вернуть им деньги, но ФИО2 сказал, что денег у нее нет, причины, по которым их тур не состоялся, она не объясняла. Ее муж попросил ФИО2 написать расписку, в которой она обещала вернуть деньги в срок до 23 июня 2016 года, однако деньги она таки и не вернула, выплатив им только 10 000 рублей 02 июля 2016 года. 21 июня 2016 года ее муж обратился с заявлением в полицию. Действиями ФИО2 их семье причинен материальный ущерб на сумму 164 000 рублей, что является для них значительным ущербом.

Свидетель Н.В.В. в судебном заседании показала, что в марте 2016 года их семья решила отдохнуть на Кипре, в связи с чем, ее муж обратился за оформлением тура к ФИО2, у которой с 2010 года покупал путевки. Она предложила ее мужу тур на июнь 2016 года за 175 000 рублей, снять которые со счета в Бинбанке помогла Я.Н.Ю.. Ее муж оплатил весь тур сразу за наличные деньги, ФИО2 выдала ему договор и квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Авиабилеты и ваучеры ФИО2 пообещала передать за 2-3 дня до вылета. За неделю до вылета ее муж позвонил ФИО2, она его заверила, что все хорошо. За два дня до вылета они приобрели билеты на поезд до Москвы, а на следующий день, то есть 20 июня 2016 года мужу позвонила ФИО2 и сообщила, что в выбранном ими отеле нет свободных номеров, и их тур не состоится. ФИО2 предложила им вылететь в Доминиканскую Республику, но ее муж отказался и попросил вернуть деньги. ФИО2 сказала, что у нее денег в настоящий момент нет, но обещала вернуть их через 2-3 дня. До настоящего времени ФИО2 им деньги не вернула. 14 июля 2016 года муж обратился с заявлением в полицию в отношении ФИО2. Причиненный ущерб в сумме 175 000 рублей является для ее семьи значительным, так как среднемесячный размер дохода ее мужа составляет примерно 8000 рублей, а размер ее дохода составляет примерно 25 000 рублей. Иных источников дохода они не имеют.

Свидетель Ш.Е.П. в судебном заседании показала, что в первой декаде января 2016 года, он совместно с К.С.В. решили поехать на отдых во Вьетнам и обратились к ФИО2, с которой у них сложились доверительные отношения. После этого К.С.В. на свое имя заключила договор с ООО «Вавилон» о реализации туристского продукта и оплатила стоимость тура в сумме 101 000 рублей. Тур во Вьетнам должен был состояться 8 февраля 2016 года. При заключении договора ФИО2 пообещала предоставить им документы необходимые для вылета позднее, однако, так им и не перезвонила. За два дня до вылета ФИО2 сообщила им, что у них проблемы с вылетом, так как все места в отеле выкупили туристы из Китая, но они поняли, что ФИО2 не забронировала их тур. ФИО2 им вернула 91 000 рублей в течение трех месяцев. В начале июня 2016 года ФИО2 позвонила К.С.В. и стала настойчиво предлагать тур в Доминиканскую Республику за 140 000 рублей. Они согласились на предложение ФИО2 и оплатили ей 70 000 рублей наличными, когда ФИО2 приехала к ним домой, а 70 000 рублей К.С.В. перевела на карту ФИО2. Приехав к ним домой, ФИО2 привезла договор о реализации туристического продукта. Тур должен был состоятся с 06 по 17 августа 2016 года. В конце июня - начале июля 2016 года К.С.В. ему рассказала, что один из ее коллег, также приобретший тур у ФИО2, на отдых не улетел и обратился с заявлением в полицию. После этого К.С.В. связалась с ФИО2, но та уверила ее, что их тур состоится. Поскольку ФИО2 никаких документов для вылета им не передала и перестала отвечать на телефонные звонки, К. обратилась с заявлением в полицию. В Доминиканскую Республику они так и не улетели, денежных средств в сумме 140 000 рублей, переданный ФИО5 в июне 2016 года и 10 000 рублей, преданных ей в январе 2016 года, ФИО2 К.С.В. так и не вернула.

Свидетель П.П.В. в судебном заседании показал, что 03 ноября 2015 года он вместе с женой пришел в ООО «Вавилон», где познакомились с ФИО2, которая предложила им тур в Египет с 17 по 21 ноября 2015 года. Они сразу оплатили этот тур в размере 93 400 рублей наличными денежными средствами, а через два дня узнали от ФИО2, что они никуда не летят. ФИО2 постепенно возвращала им деньги, уплаченные за тур и в настоящий момент должна им 22 000 рублей. Ущерб, причиненный его семье действиями ФИО2 в размере 93 400 рублей для его семьи является не значительным, так как его доход превышает 350 000 рублей в месяц.

Свидетель К.А.А. в судебном заседании показал, что знает ФИО2, поскольку видел ее, когда его жена приобретала у нее путевку. В апреле 2016 года они с семьей решили полететь на отдых в Испанию и обратились к ФИО2, которая подобрала им тур за 425 000 рублей с 06 по 19 августа 2016 года. Эту сумму он передал по просьбе ФИО2 ФИО21, а ФИО2 выписала ему на эту сумму квитанцию, она же подготовила и договор. Затем супруга рассказала ему, что туристы, купившие путевки на отдых в ООО «Вавилон» не смогли вылететь. Его супруга связывалась с отелем, в котором они должны были быть размещены, и узнала, что оплата за их размещение не была произведена. После этого они обратились с заявлением в полицию, поскольку их тур не состоялся, и как выяснилось со слов самой ФИО2, она тур не оплатила и не забронировала, в связи с чем на отдых они с женой так и не улетели. В последствии ФИО2 вернула им только 50 000 рублей из уплаченных 425 000 рублей. Причиненный действиями ФИО2 его семье материальный ущерб на сумму 375 000 рублей, является значительным, поскольку доход его семьи составляет 200 000 рублей.

Свидетель С.Н.А. в судебном заседании показал, что в мае 2016 года они решили съездить с Ш.А.В. на Кипр. По этому поводу Н. обратилась в ООО «Вавилон», услугами которого они и ранее пользовались, для того, чтобы подобрать тур. Н. сообщила ему об условиях тура, который им предложили. Его стоимсть составляла 108 000 рублей. Их с Ш.А.В. все устроило, и они согласились. ФИО23 оплатила из сових личных денежных средств. После этого между Ш.А.В. и ООО «Вавилон» был заключен договор о реализации туристского продукта, согласно которому ООО «Вавилон» брало на себя обязательства по предоставлению им тура. В стоимость тура входили авиаперелет, размещение, проживание в отеле, питание. Вылет был намечен на 06 июля 2016 года. В начале июля 2016 года, когда Н. находилась в Москве, она позвонила ему и сказала, что они не полетят в путешествие, поскольку ООО «Вавилон» не исполнило обязательства по бронированию тура. По приезду в Железногорск Курской области Ш.А.В. неоднократно обращалась в ООО «Вавилон» с требованием о возврате денежных средств, однако, денежные средства ей до настоящего времени никто не вернул. Также им с Н. в последующем стало известно о том, что помимо них ООО «Вавилон» не исполнило свои обязательства перед многими лицами, в связи с чем, она (Н.) обратилась с заявлением в полицию по данному факту.

Свидетель С.Е.Н. в судебном заседании показала, что знакома с ФИО2 и Я.Н.Ю., поскольку она работала в ООО «Вавилон» бухгалтером в период с 2007 по 01 июля 2015 годы, которую ей и предложила ФИО2. Свою работу она выполняла удаленно, не находясь в офисе ООО «Вавилон» по адресу <...>, поскольку имела основное место работы, а вела бухгалтерский учет фирмы на своем компьютере, который имел удаленный доступ в программу «1 С Бухгалтерия» ООО «Вавилон», и сдавала отчетность по ней в налоговый орган. Иные бухгалтерские функции в ее обязанности не входили, и она их не выполняла. Деньги она от клиентов ООО «Вавилон» не принимала, приход и расход денежных средств не фиксировала. Между ней, ФИО2 и Я.Н.Ю. были только деловые отношения, неприязненных отношений между ними не было. Ей известно, что туристы оплачивали свои туристические туры как путем внесения денежных средств в кассу ООО «Вавилон», так и перечислением денежных средств безналичным путем на счет ООО «Вавилон». Впоследствии, в 2016 году, со слов посторонних граждан, ей стало известно, что туристы ООО «Вавилон», которые оплатили свои туры, не смогли уехать по ним, по вине ФИО2 Данную информацию ей подтвердила и Я.Н.Ю.. Кроме того, ФИО2 обращалась к ней с просьбой по поводу займа денежных средств в долг, но она отказала, также С.Е.Н. отказала и на просьбу ФИО2 о переоформлении на нее фирмы ООО «Вавилон». Более того, Я.Н.Ю. говорила ей, что у ФИО2 какие-то финансовые проблемы. Она занимала у людей денежные средства и не возвращала их. После своего увольнения, в программу «1 С Бухгалтерия» ООО «Вавилон» она не входила, бухгалтерские данные не вносила, изменения в отчетах не делала. При этом утверждала, что ООО «Вавилон», в период ее работы в ней, не являлась убыточной фирмой.

Свидетель К.И.С. в судебном заседании показала, что она и ее семья пользовались услугами ООО «Вавилон» с 2009 по 2016 год, как туристического агентства. Последний раз, она воспользовалась услугами ООО «Вавилон» в 2016 году, куда она обратилась для приобретения тура в Таиланд. Между ней и ООО «Вавилон», 14 марта 2016 года был заключен договор на приобретение тура, согласно условиям которого, дата вылета являлась 06 мая. Стоимость данного тура на троих (она, ее муж и их дочь) составила 129 700 рублей, в которую уже входила стоимость билетов на чартерный рейс. Данную сумму К.И.С. отдала в виде наличных денежных средств лично ФИО2 В подтверждение оплаты, Борисенко Е. выдала ей квитанцию к ПКО № *** от 14.03.2016 года. Однако, 04 апреля ей позвонила ФИО2 и сообщила, что туроператор отказал им в туре, так как 06 мая у него не было прямых рейсов в Тайланд, но были на 10 мая. По причине того, что дата вылета не устраивала, она решила перезаключить договор, о чем сообщила ФИО2. При перезаключении договора, стоимость тура стала выше и К.И.С. доплатила необходимую разницу, для приобретения тура в Таиланд, вылет которого состоялся 07 мая 2016 года, где они и отдохнули. Она осталась довольна услугами ООО «Вавилон», претензий к ФИО2 не имеет.

Свидетель Б.С.В. в судебном заседании показала, что с 2012 года он регулярно пользуется услугами турагентства ООО «Вавилон», и знаком с ФИО2 и Я.Н.Ю. В мае 2016 года, он с семьей решил в очередной раз отдохнуть, для чего обратился в ООО «Вавилон», в частности к ФИО2, с просьбой о подборе им тура. Свой выбор он остановил на поездке в Черногорию, для чего в этот же день они с ФИО2 заключили договор, и он оплатил в счет оплаты тура сумму в размере 134 000 рублей, которые передал лично в руки ФИО2, и она выписала квитанцию об оплате. Вылет должен был состояться примерно 1-3 июня 2016 года, но накануне вылета ему позвонила ФИО2, и сообщила, что отдых не состоится по причине туроператора, и стала предлагать другие даты и другие периоды отдыха. По согласованию с ФИО2, они перенесли свою поездку на 13 июня 2016 года, о чем пересоставили договор, и он вместе с семьей в этот день вылетел в Черногорию, где и отдохнули. Никаких претензий и нареканий к ФИО2 у него нет.

Свидетель Ф.М.В. в судебном заседании показал, что в июле 2015 года он воспользовался услугами турагентства ООО «Вавилон» для приобретения путевки в Египет для отдыха с семьей. После нескольких предложений, он остановил свой выбор на подходящем варианте, после чего они с ФИО2 заключили договор, и он оплатил стоимость путевки в размере 150 000 рублей, после чего в этот же месяц, июль 2015 года, они благополучно отдохнули в р. Египет и остались вполне довольны качеством оказанных им услуг. Впоследствии, примерно в сентябре 2015 года ему позвонила сама ФИО2 по вопросу займа денежных средств в размере 300 000 рублей, на что он согласился. Встреча с ФИО2 состоялась в офисе ООО «Вавилон», где в присутствии Я.Н.Ю. он передал ФИО2 денежные средства в размере 300 000 рублей, которые обещала вернуть через полгода, о чем она написала ему расписку, но вернула ему только часть денежных средств в размере 50 000 рублей. В настоящий момент долг ФИО2 составляет 250 000 рублей, однако никаких мер к возврату данного долга она не предпринимает.

Свидетель Г.Е.И. в судебном заседании показала, что знакома с ФИО2 примерно с 2011 года, поскольку пользовалась ее услугами как турагента. В июне 2015 года они с мужем собирались на отдых в Египет, для чего обратились к ФИО2, но муж скоропостижно скончался, в связи с чем отдых не состоялся, и ФИО2 вернула ей сразу денежные средства в размере 50 000 рублей за несостоявшуюся поездку. На фоне этих событий она сблизилась и с ФИО2, и с Я.Н.Ю., считала их подругами, и стала часто заходила к ним в офис ООО «Вавилон» для общения. В один из дней, к ней обратилась ФИО2 с просьбой о займе ей денежных средств в размере 50 000 рублей, пояснив, что у нее сложилось тяжелое материальное положение. Она согласилась, и дала ФИО2 в долг сумму в размере 50 000 рублей, которую она ей и вернула в установленный срок. Впоследующем, ФИО2 стала занимать у нее денежные средства разными сумма от 500 рублей до 2500 долларов США, и всегда их возвращала. Примерно в октябре 2015 года, находясь в офисе ООО «Вавилон», к ней обратились ФИО2 и Я.Н.Ю. с просьбой, чтобы она взяла для них кредит на сумму 500 000 рублей, но она им отказала, по причине наличия своих кредитных обязательств, которые она исполняет. Тогда они предложили найти кого-нибудь, кто может взять для них кредит на указанную сумму, при этом они заверили, что деньги вернут в полном объеме в апреле 2016 года, о чем ФИО2 напишет расписку, а Я.Н.Ю. будет являться поручителем по кредитным обязательствам. По их просьбе, она обратилась к Б.Н.В., чтобы она оформила кредит на свое имя, на что Б.Н.В. согласилась, и взяла для ФИО2 и Я.Н.Ю. 586 000 рублей, при этом Я.Н.Ю. отказалась быть поручителем по этим кредитным обязательствам, хотя деньги были нужны им обоим. После передачи денежных средств, и написания ФИО2 расписки об их получении, ФИО2 стала погашать по кредиту ежемесячный платеж в размере 24 000 рублей, но с июня 2016 года, ежемесячный платеж стала погашать она по просьбе ФИО2, которая на карту переводила ей разные суммы. К апрелю 2016 года, кредитные обязательства ФИО2 исполнены не были. Последний ежемесячный платеж за счет денежных средств ФИО2, она исполнила 08 сентября 2016 год, а впоследствии, она самостоятельно стала погашать кредит из своих личных сбережений, поскольку ФИО2 перестала отвечать на телефонные звонки и избегала встреч с ней. Однако, 19 сентября 2016 года, она случайно встретила ФИО2, которая в очередной раз попросила в долг деньги в размере 30 000 рублей, заверив ее, что вернет всю сумму, по возвращению из г. Москва, но так до настоящего времени долг не вернула и кредит не выплатила. В настоящее время долг по данному кредиту составляет примерно около 400 000 рублей, который Г.Е.И. также перестала выплачивать. Свидетель Г.Е.И. указала, что и Я.Н.Ю., и ФИО2 имели намерения возвращать кредит, поскольку при обсуждении вопроса по факту заемных денежных средств, они вместе находились в офисе «Вавилон», и вместе обсуждали сроки возврата кредита, при этом она не помнит, кому лично из них передавала деньги в сумме 500 000 рублей. Также пояснила, что в сложившейся ситуации, когда ФИО2 не стала выплачивать кредит, она обратилась по этому вопросу к Я.Н.Ю., чтобы Я.Н.Ю. вносила ежемесячные платежи, на Я.Н.Ю. ответила категорическим отказом, без объяснения причин.

Свидетель ФИО24 в судебном заседании показала, что знакома с ФИО2 на протяжении 7 лет, поскольку ее родители ежегодно пользовались услугами турагентства ООО «Вавилон». В октябре 2015 года она с друзьями собралась отдохнуть в р.Египет, в связи с чем и обратилась к ФИО2, поскольку Я.Н.Ю. работала только по отдыху в России. ФИО2 подобрала ей тур в р.Египет, стоимостью 44 000 рублей. Друзья также перечислили деньги ФИО2 на номер указанной ею карты в счет стоимости тура, суммы в настоящий момент она не помнит. В начале ноября 2015 года, от Д.Т., с которой они собирались отдыхать, ей стало известно, что их заявка на тур на сайте «Пегас» не оплачена туристическим агентством. Для выяснения причин, она пришла к ФИО2 в офис ООО «Вавилон» и стала настаивать на указании причины, по которым не оплачен их тур, на что ФИО2 отмалчивалась, поэтому она поняла, что ФИО2 ее обманывает. Тогда Г.Т.Г.стала требовать вернуть деньги за уплаченный тур, на что ФИО2 в присутствии нее стала звонить своим знакомым, с просьбой взять деньги в долг, и когда необходимая сумма была собрана, ФИО2 оплатила их тур, но уже во Вьетнам, поскольку авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено, и они с подружкой улетели на отдых. Впоследствии, ФИО2 неоднократно обращалась к ней по вопросу займа денежных средств, один раз она давала ей деньги в долг в размере 15 000 рублей, которые были возвращены, но потом на ее просьбы она отвечала отказом.

Свидетель С.В.В. в судебном заседании пояснил, что знаком с ФИО2 на протяжении 10 лет, поскольку неоднократно пользовался ее услугами как турагента, и поддерживал с ней дружеские отношения. Неоднократно, а весной 2016 года систематически и регулярно, один раз в неделю, она одалживала у него деньги в сумме от 10 000 до 50 000 рублей, которые всегда возвращала, путем перечисления денежных средств на карту, принадлежащую его супруге, С.Н.В. В феврале 2016 года он с супругой решил отдохнуть в Тайланде, и по этому поводу обратился к ФИО2 для покупки тура, которая подыскала им тур, он его оплатил, и они с супругой улетели отдыхать. Никаких претензий к ФИО2 у него не имеется.

Свидетель Э.В.С. в судебном заседании показал, что знаком с ФИО2 на протяжении 10 лет, в связи с тем, что пользовался ее услугами как турагента. Между ними нет неприязненных отношений, и ФИО2 в 2014 году несколько раз обращалась к нему по вопросу займа денежных средств от 10 000 до 50 000 рублей, и он ей никогда не отказывал, т.к. она всегда возвращала ему долг. Деньги он ей перечислял со своей карты на указанную ею карту, аналогичным образом она ему и возвращала денежные средства, путем их перевода. На его вопрос для чего ей нужны деньги, она говорила, что для оплаты туров туристов, но по какой причине она их не оплачивала с помощью денег туристов, не объясняла. В апреле 2016 года он с сыном решил отдохнуть в Египет, в связи с чем, приобрел тур у ФИО2, сразу оплатив его наличными денежными средствами в размере 75 000 рублей, но поездка не состоялась по причине болезни сына, и он решил перенести отдых. От Я.Н.Ю. ему стало известно, что его отдых может не состояться, по причине неоплаты тура ФИО2. Впоследствии, в июне 2016 года ФИО2 заключила с ним договор и отправила его с сыном на отдых, но стоимость его тура на момент подписания договора составляла 160 000 рублей, а не 75 000 рублей, которые он уплатил ранее. Как пояснила ФИО2, разница в стоимости его тура являлась ему компенсацией за перенос даты поездки.

Помимо этого, как следует из оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ показаний свидетеля Э.В.С., данных им в ходе предварительного следствия, он знаком с ФИО2, которая работала в ООО «Вавилон» на протяжении 10 лет, и он пользовался ее услугами как турагента. Ему неизвестно, какую должность ФИО2 в Обществе и кто являлся собственником ООО «Вавилон». Вместе с ФИО2 работала и Я.Н.Ю., которая занималась туризмом по России, но он с ней не общался. Э.В.С. перечислял разные суммы денежных средств со своего счета и со счета своей жены Э.О.Э. на счет С.А.И., по просьбе ФИО2, которые она просила у него в долг. Он спрашивал у нее, для чего она занимает деньги, на что ФИО2 ответила, что ей нужно оплатить туры. Он спрашивал у нее, почему она не расплачивается из тех денежных средств, которые внесли туристы, но внятного ответа на свой вопрос не получил. Те денежные средства, которые поступали на его счет с карт ФИО2 и С.А.И. – это заемные денежные средства, которые ФИО5 возвращала ему. Он не знает, с чьих карт ФИО2 перечисляла ему заемные денежные средства, но может сказать, что она вернула ему долг в полном объеме, претензий к ней он не имеет. В 2016 года он с сыном решил отдохнуть, в связи с чем обратился к ФИО2 Письменный договор с ФИО2 в тот раз они не заключали, по какой причине он уже не помнит. Ранее они всегда заключали договоры. Он расплатился за тур наличными денежными средствами в размере 75 000 рублей. Квитанцию к приходному кассовому ордеру ФИО2 ему также не выдала, по какой причине, он не знает. Он сам не попросил документы, так как доверял ей. Примерно за день до намеченного вылета ему позвонила ФИО2 и сообщила, что авиасообщение между Россией и Египтом, и Белоруссией и Египтом приостановлено, и предложила подыскать вариант отдыха в Тунисе, на что он согласился, но поездка не состоялась по причине болезни сына. В мае 2016 года он заключил договор с ООО «Вавилон», в лице ФИО2, и она ему выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру, но фактически деньги он не оплачивал, т.к. ранее уже передал их ФИО2 в размере 75 000 рублей за поездку в р.Египет, и поездка в р.Тунис, со слов ФИО2, стоила также 75 000 рублей. В конце мая 2016 года ему стало известно по слухам, что у ООО «Вавилон» начались какие-то проблемы, то есть некоторые туристы не вылетели на отдых, на что ФИО2 уверяла его, что отдых туристов не состоялся не по ее вине, а по другим причинам. Э.В.С. решил самостоятельно проконтролировать процесс оплаты его тура, находясь в офисе ООО «Вавилон», но ФИО2 не могла этого сделать по причине отсутствия у нее денежных средств. Иногда ФИО2 выходила из офиса, по его мнению для встречи с кем-то, чтобы занять деньги. Во время ее отсутствия, между ним и Я.Н.Ю. состоялся разговор, в ходе которого ему стало известно о финансовых проблемах у ФИО2, но какого рода проблемы и в связи с чем они возникли, Я.Н.Ю. не смогла пояснить. Примерно в начале июня 2016 года, точно дату он не помнит, как он понял, ФИО2 удалось каким-то образом найти деньги, возможно она заняла у кого-то, и она оплатила его тур. При этом последнюю сумму в качестве оплаты тура она вносила при нем 02.06.2016 года, в день их вылета, через платежный терминал в офисе ООО «Вавилон». Их путешествие состоялось, которым они остались довольны. Претензий к ООО «Вавилон» и ФИО2 он не имеет. Уже позже, он обратил внимание, что стоимость их тура составила 2 245 долларов США, то есть эта сумма значительно выше 75 000 рублей, которые он оплатил за тур. (т.13, л.д.163-166).

Показания, данные в ходе предварительного следствия, Э.В.С. поддержал в полном объеме, пояснив наличие в них противоречий большим промежутком времени

Свидетель Ч.Л.А. в судебном заседании показал, что он пользовался услугами ООО «Вавилон» как турагентства. В мае 2016 года, он совместно с семьей своих знакомых Здоровых, решил отдохнуть в Тайланде, поэтому обратились к ФИО2, которая подобрала им тур стоимостью 150 000 рублей, с датой вылета с 07.06.2016г. по 21.06.2016г. При этом, у них на руках никаких документов для поездки не имелось. Свидетель Ч.Л.А. помнит, что вылет переносился на 1-2 дня, но по каким причинам, он не знает. Также, находясь уже в аэропорту, они не знали номер своего рейса и время вылета, в связи с чем З.А. звонила своей матери М.Е.Б., которая в день их вылета ходила в ООО «Вавилон» к ФИО2, выяснять эти данные, на что ФИО2 поясняла, что тур пока не оплачен. М.Е.Б. настояла, чтобы ФИО2 оплатила их тур, и только после этого, она произвела оплату. За поездку он отдал З.Д. 65 000 рублей, и полетел на отдых. С Я.Н.Ю. он не знаком, и по поводу возникших у ФИО2 финансовых проблем, с ней не общался.

Свидетель М.С.А. в судебном заседании показала, что знакома с ФИО2 примерно 10 лет, и поддерживает с ней дружеские отношения. Она также пользовалась услугами туристического агентства ООО «Вавилон», как турист для приобретения путевок. В 2016 году она без проблем ездила по приобретенным у ФИО2 турам, в том числе и на о.Тенерефи. 31 января 2016 года ФИО2 перевела ей, как подарок, денежные средства на карту ее дочери, а в июне 2016 года, ФИО2 возвращала ей деньги в счет погашения долга. Также свидетель М.С.А. пояснила, что ей известно, что Я.Н.Ю. привозила на дачу Щ.Г.И. документы, которые они сжигали. На вопрос ее подруги Щ.Г.И. о том, что это были за документы, ФИО21 им пояснила, что это старые и ненужные документы.

Свидетель Б.Н.В. в судебном заседании показала, что в течении 25-30 лет она поддерживает дружеские отношения с Г.Е.И., которая и познакомила ее с ФИО2. В 2015 году Г.Е.И. обратилась к ней с просьбой об оформлении кредита на свое имя для передачи денежных средств ФИО2 и Я.Н.Ю.,которые работают в туристическом агентстве ООО «Вавилон» по адресу <...>, и у которых сложилась тяжелая финансовая ситуация и они не могли оформить кредит по каким-то причинам. Она согласилась, потому что давно знакома с Г.Е.И., доверяла ей и считает ее порядочным человеком, и оформила кредит на сумму 500 000 рублей, но при условии, что кредитные обязательства будут исполнять ФИО2 и Я.Н.Ю. до апреля 2016 года, потому что в апреле 2016 года ее дочери необходимо было приобретать квартиру в собственность. После оформления кредита, денежные средства пришли ей на карту, она их сняла и передала Г.Е.И., а она в свою очередь передала их Я.Н.Ю. и ФИО2, а у Г.Е.И. осталась расписка о получении денежных средств. Спустя некоторое время, летом 2016 года, уже после оформления кредита, ей на сотовый телефон стали приходить смс - уведомления об образовании задолженности по кредиту, оформленному для ФИО2 и Я.Н.Ю., по просьбе Г.Е.И. Она сообщила об этом Г.Е.И., после чего Г.Е.И. самостоятельно стала исполнять обязательства по кредиту. Свидетель указала, что со слов Г.Н.И. ей известно, что денежные средства нужны были и ФИО2, и Я.Н.Ю., но впоследствии Я.Н.Ю. отказалась исполнять кредитные обязательства, а ФИО2 стала избегать Г.Е.И..

Свидетель Р.В.М. в судебном заседании показал, что с ФИО2 знаком с 2007 года, поскольку пользовался ее услугами при приобретении путевок на отдых. В сентябре 2015 года, он с семьей решил отдохнуть в р.Египет, поездка планировалась на ноябрь месяц. С этой целью он пришел в ООО «Вавилон», и обратился к ФИО2, которая подобрала ему тур стоимостью 110 000 рублей, с датой 06.11.2015г. по 18.11.2015г. Денежные средства за тур он оплатил частично с карты, а частично наличными денежными средства, но договор не заключили. ФИО2 ему пояснила, чтовсе необходимые документы для поездки, будут готовы накануне вылета. В связи с тем, что авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено, то их путешествие не состоялось. ФИО2 обещала вернуть деньги за несостоявшийся тур, и в январе 2016 года она перечислила ему на банковскую карту, но только 50 000 рублей, а остаток суммы в размере 60 000 рублей не отдавала до мая 2016 года. На неоднократные просьбы о возврате денежных средств, ФИО2 предложила ему приобрести тур в Тунис стоимостью 100 000 рублей со сроками путешествия с 06.06.2016 года по 17.06.2016 года, на что он согласился и перечислил 40 000 рублей в счет оплаты тура на карту, указанную ФИО2, поскольку 60 000 рублей оставался долг с предыдущего тура. В это раз также договор не заключили, поскольку как пояснила ФИО25 он, и все необходимые документы для поездки, будут готовы накануне вылета. Накануне поездки ему стало известно, что у ФИО2 имеются проблемы, поэтому туристы не улетают на отдых, в связи с чем, он ежедневно стал звонить ей и интересоваться готовностью их документов на поездку, на что ФИО2 указывала различные причины, по которым они не готовы, поэтому он вынужден был прийти в офис ООО «Вавилон» и узнать, что происходит. В этот день, в офис ООО «Вавилон» пришли другие туристы и оплатили тур в Тайланд, стоимостью 200 000 рублей и когда они ушли, то он указал ФИО2 о необходимости оплаты его тура, и настоял, чтобы она произвела оплату в его присутствии, что ФИО2 и сделала. После оплаты его тура, ФИО2 сразу выдала ему все необходимые для путешествия документы: договор, ваучер, авиабилеты, после чего они улетели на отдых и в настоящий момент никаких претензий к ФИО2 не имеет.

Свидетель Р.Р.В. в судебном заседании показала, что Я.Н.Ю. приходится ей дочерью, а с ФИО2 она знакома, т.к. она работала вместе с Я.Н.Ю. в ООО «Вавилон». Неприязненных отношений между ними нет. В феврале 2016 года, ФИО2 позвонила ее дочери, Я.Н.Ю., с которой они вместе находились в г.Москва. В ходе телефонного разговора ФИО2 просила у ее дочери в долг 70 000 рублей, но у Я.Н.Ю. такой суммы не было, поэтому она обратилась к ней, и попросила дать ФИО2 деньги в долг. Она согласилась, и сняла с банковской карты деньги, которые передала Я.Н.Ю., а она в свою очередь передела их ФИО2, которая через неделю вернула долг в полном объеме. На ее вопрос, зачем ФИО2 необходимы деньги, она пояснила, чтобы отправить туристов на отдых. Ей также известно, со слов Я.Н.Ю., что полтора года назад у ФИО2 начались неприятности с организацией отдыха для туристов, и некоторые их них не улетали в путешествие, но причины ей неизвестны, как и неизвестны причины, по которым ее дочь перестала совместно работать с ФИО2.

Свидетель К.Н.С. в судебном заседании пояснила, что знакома с Я.Н.Ю. и поддерживает с ней приятельские отношения, а ФИО2 знает с 2005 года, но близко с ней никогда не общалась. В один из дней, в июле 2016 года, вечером, она стала очевидцем того, как ФИО2 стояла у офиса ООО «Вавилон» с пакетом, а Я.Н.Ю. выходила из офиса. На ее вопрос что происходит, Я.Н.Ю. ответила, что ФИО2 выносит документы, и убежала. В этот момент Я.Н.Ю. находилась в эмоционально-напряженном состоянии. Ей неизвестно, что было у ФИО2 в пакетах, но никаких коробок она не видела. До произошедшего, Я.Н.Ю. говорила ей, что между ней и ФИО2 произошел разлад в отношениях из-за финансовых вопросов, поэтому она перестала общаться с Я.Н.Ю., чтобы не портить свою репутацию. Кроме того, от посторонних граждан – К. Н., П. ей стало известно о том, что они, оплатив свои туры в ООО «Вавилон», не смогли уехать на отдых по причине того, что их туры не были оплачены.

Свидетель Г.Е.А. в судебном заседании показала, что ежегодно с 2015 года, она стала пользоваться услугами ООО «Вавилон» как туристического агентства. В декабре 2015 года она обратилась к ФИО2 с просьбой подыскать ей с мужем тур в р. Доминикана, на период февраль 2016 года. ФИО2 подыскала ей подходящий тур, стоимостью 120 000 рублей, которые она передала ей лично наличными денежными средствами, но документы при этом не составляли. За неделю до их вылета, ФИО2 позвонила ей и попросила подождать с билетами, но причину задержки получения билетов не объясняла. Она решила поехать в офис к ФИО2 и узнать, что происходит, и в результате конфликта, ФИО2 пояснила, что не забронировала для них тур. При этом, ФИО2 уверила ее, что тур состоится, но через 4 дня. И действительно, через 4 дня, она пришла в офис к ФИО2, которая передала ей необходимые документы для отдыха. Все вопросы по оплате и оформлению документов, она решала с ФИО2 Я.Н.Ю. она не знает и с ней не общалась. Кроме того, указала на тот факт, что их отдых с мужем длился на один день больше оплаченного, и дешевле на 10 000 рублей, при этом не понятно, как сумма тура, оплаченного за несколько дней до вылета, может быть равной стоимости тура при раннем бронировании, которое было в декабре 2015 года.

Свидетель К.Е.С. в судебном заседании пояснил, что примерно с 2012 года он знаком с ФИО2 и Я.Н.Ю. в связи с их и его трудовой деятельностью. Он создал для ООО «Вавилон» сайт и помогал с организацией доступа к электронной почте, связанной с доменным именем сайта. Его услуги оплачивала Я.Н.Ю., с которой они договорились о дальнейшем сотрудничестве в поддержании работы сайта и электронной почты ООО «Вавилон». Оплата производилась один раз за 6 месяцев в размере 5000 рублей. В мае 2016 года от Я.Н.Ю. ему стало известно, что она больше не работает совместно с ФИО2, в связи с чем попросила закрыт сайт ООО «Вавилон»- vavilon-46.ru и электронный почтовый ящик компании- info@vavilon-46.ru, что он и сделал, но оплату за услуги она ему не произвела. Через некоторое время ему позвонила сама ФИО2 и поинтересовалась, почему не работает сайт и электронная почта ООО «Вавилон». Он ей сказал, что доменное имя принадлежит ему, и чтобы сайт начал работать, необходимо оплатить его услуги, на что ФИО2 согласилась и заплатила, указав, что теперь она является учредителем ООО «Вавилон». После этого, он примерно на 2 или 3 недели он восстановил работу электронной почты и сайта, после чего вновь закрыл доступ к ним. Более ФИО2 к нему по поводу доступа к сайту и электронной почте не обращалась, поскольку в нем не было необходимости. Через этот сайт нельзя было оплачивать и бронировать туры, нельзя было работать с другими турагентствами, он являлась информационным ящиком. В качестве туриста услугами ООО «Вавилон» он никогда не пользовался, денежные средства в долг ни ФИО5, ни Я. у него не просили.

Свидетель С.Л.П. в судебном заседании показал, что с 2010 года он с женой, С.Л.В., пользовался услугами туристического агентства ООО «Вавилон» для приобретения путевок на отдых. В марте 2016 года он с женой решили приобрести путевку в Индию, в Гоа, для чего и обратился к ФИО2. Она подобрала им тур, стоимостью 80 000 рублей, сроки путешествия были с 20.03.2016 по 31.03.2016 года, который им сразу был оплачен путем передаче лично ФИО2 денежных средств. Она в свою очередь передала ему необходимый пакет документов, и в назначенный день они с супругой улетели на отдых.

Свидетель Ш.Д.П. в судебном заседании пояснил, что знаком с ФИО2 с 1999 года, а с 2007 года он с семьей пользовался услугами туристического агентства ООО «Вавилон», расположенного по адресу <...> для приобретения туристических путевок. Также, более 20 лет, он знаком с Я.Н.Ю. В начале декабря 2015 года ему позвонила ФИО2 и предложила отдохнуть в р.Доминикана. Он согласился и оговорил, что стоимость тура на 4-х человек не должна превышать 500 000 рублей. ФИО2 подобрала ему тур на 10 дней, с 29.12.2015г. по 08.01.2016г., стоимостью 526 000 рублей, которые он отдал наличными Я.Н.Ю. в присутствии ФИО2, а ему дали квитанцию к приходному кассовому ордеру и договор. Деньги он передал Я.Н.Ю., потому что и ранее он всегда отдавал деньги ей. Накануне вылета, он стал спрашивать у ФИО2 необходимые документы для путешествия, но она отключила телефон. Он поехал в офис ООО «Вавилон», где находилась только Я.Н.Ю., у которой он стал требовать документы на поездку, но она сказала, что все вопросы необходимо решать с ФИО2, которая и занимается организацией туров. Через некоторое время в офис пришла ФИО2, к которой он стал предъявлять претензии по поводу тура, и которая пояснила, что тур отменен туроператором, и что деньги ей вернут позже. Он не поверил ей, и стал требовать вернуть ему деньги, уплаченный за тур. В этот день ФИО2 вернула ему только 200 000 рублей, оставшиеся, в размере 100 000 рублей, отдала позднее. Примерно весной 2016 года ФИО2 предложила ему поездку на двоих в Объединенные Арабские Эмираты в счет долга, который имелся у нее перед ним. Стоимость путевки составила 180 000 рублей, на что он согласился, и они вместе с дочерью съездили в путешествие. По возвращению из поездки, он интересовался у ФИО2 по поводу возврата остатка долга, и в июне 2016 года она отдала ему в счет возврата долга 20 000 рублей. На сегодняшний день долг ФИО2 составляет 26 000 рублей, но материальных претензий к ней он не имеет.

Свидетель Щ.Г.И., допрошенная в судебном заседании по ходатайству ФИО2, показала, что знает как ФИО2, так и Я.Н.Ю., в начале мая 2016 года ей Я.Н.Ю. на участок привозила документы в ящиках и попросила сжечь. В этот момент она – Щ.Г.И. находилась н своем приусадебном участке вместе с М.С.А.. За неделю до этого она была в офисе ООО «Вавилон» и видела те документы, которые провозила сжигать Я.Н.Ю., в коробках в офисе. В этот момент в офисе была также ФИО2 и она не могла не слышать как Я.Н.Ю. говорила, что это ненужные документы, которые необходимо утилизировать. Что конкретно было в этих документах она не знает, но знает, что они имели отношение к ООО «Вавилон», так как она видела это наименование на них. После того, как документы были сожжены, однако в тто же день, ФИО2 приезжала к ней на участок. Она сообщила ФИО2, что сожгла привезенные Я.Н.Ю. документы, однако каких-либо претензий по этому поводу ФИО2 ей не предъявляла, документы не искала.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.Г.И., данных им в ходе предварительного следствия следует, что около 10 лет он пользовался услугами ООО «Вавилон», с помощью которого он приобретал туры на отдых за границу. Он знаком с ФИО2 и Я.Н.Ю. Периодически ФИО2 брала у него деньги в долг, которые всегда возвращала. В январе 2016 года он решил съездить на отдых в р.Доминикана, для чего обратился к ФИО2, которая подобрала ему тур, стоимость которого составила 150 000 рублей. Он сразу произвел оплату тура в полном объеме. Накануне поездки, ФИО2 сообщила, что она не состоится, поскольку туроператор не подтвердил бронирование тура в отеле. Для проверки информации, он самостоятельно позвонил в туристическое агентство «Тез Тур», где ему пояснили, что действительно бронирование не было произведено в связи с отсутствием свободных номеров в отеле. После чего, он просил, чтобы ему подобрали другой тур в Доминиканскую республику, стоимость которого была на 19 000 рублей меньше предыдущего. ФИО2 пояснила, что вернет разницу в размере 19 000 рублей в этот же день путем перевода на его банковскую карту, но не сделала этого, и перестала отвечать на его телефонные звонки. Он уехал в путешествие, где позвонил уже Я.Н.Ю. по вопросу возврата ему денежных средств, и которая пояснила, что поможет вернуть ему денежные средства. Через несколько дней, 25.01.2016 ему пришло смс-сообщение, согласно которому на счет его карты были зачислены денежные средства в размере 19000 рублей и он понял, что это ФИО2 перевела ему денежные средства (т.13, л.д. 94-95).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля К.Т.В. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что Г.И.В. и Г.Ю.В. являются ее родственниками, сестрой и зятем. Она лично, неоднократно, пользовалась услугами турагентства ООО «Вавилон», и знакома с ФИО2 и Я.Н.Ю. В августе 2015 года, она порекомендовала своей сестре, Г.И.В., ООО «Вавилон», для организации отдыха в р.Болгария, который ей подобрала Я.Н.Ю., и отдыхом семья ее сестры осталась довольна. Организацией и покупкой туров для семьи сестры Г.И.В. занималась она сама, т.к. сестра постоянно проживает в г.Москва. В марте 2016 года, ее сестра вновь обратилась в ООО «Вавилон» для подбора тура на отдых в р.Болгарию. Она в свою очередь обратилась к Я.Н.Ю., с которой ранее сотрудничала, и она в свою очередь подобрала тур для семьи сестры из 4 человек, стоимость которого составляла от 300 000 до 320 000 рублей, но сестра отказалась, посчитав, что стоимость тура завышена. Со слов своей сестры ей известно, что на следующий день ей лично позвонила ФИО2, которая предложила тур в р.Болгария на 4 человек стоимостью 240 000 рублей, объяснив это «спецпредложением», на что ее сестра согласилась, и попросила ее оплатить в счет стоимости тура 54 000 рублей, которые находились у нее, но принадлежали сестре и ее мужу. 15 марта 2016 года она пришла в офис ООО «Вавилон» и в присутствии Я.Н.Ю. передала лично в руки ФИО2 денежные средства, но документов, подтверждающих покупку тура и его оплату, ФИО2 ей не передала, указав, что они будут готовы позже, о чем она сразу сообщила сестре. В июне 2016 года она планировала свою поездку в р.Крым, для чего снова обратилась в ООО «Вавилон», и находясь в офисе, поинтересовалась у ФИО2 про документы на отдых для семьи ее сестры Г.. ФИО2 растерялась, и сказала, что не знает, где документы. При этом Я.Н.Ю. уверила ее, что документы найдут и ей передадут. В этот же день Я.Н.Ю. привезла ей домой документы и на отдых в р.Болгария, для сестры, и на отдых в р.Крым, для нее. Договор о реализации туристического продукта № *** от 15.03.2016 года на отдых в р. Болгарию был составлен на ее имя, поскольку она его оплачивала и подписывала, так как сестра находилась в Москве. Также Я.Н.Ю. передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от 15.03.2016г., согласно которой ФИО2 приняла от нее денежные средства в размере 264 000 рублей. Со слов сестры ей известно, что оставшуюся сумму в размере 210 000 рублей, сестра перевела ФИО2 на банковскую карту. Впоследствии, по просьбе сестры, она передавала ФИО2 в качестве доплаты за тур еще 7 000 рублей, больше с ФИО2 она не встречалась, т.к. уехала в р.Крым. По возвращению из р.Крым, ей позвонила Я.Н.Ю. и сообщила, что у ФИО2 возникли проблемы, в отношении нее возбуждено уголовное дело, по факту обмана людей, у которых она брала деньги, но не бронировала туры для них. ФИО2 в офисе больше не работает, и где она в настоящее время ей неизвестно. Для уточнения информации, она позвонила ФИО2 и поинтересовалась по поводу поездки ее сестры с семьей в р.Болгарию, на что ФИО2 уверила, что все в порядке, и попросила предоставить загранпаспорта и фотографии для оформления виз. Она встретилась с ФИО2, передала ей 4 загранпаспорта и 4 фотографии для оформления виз на имя Г.. 28.07.2016 года Г. всей семьей приехали в г. Железногорск. По приезду сестра позвонила ФИО2 с просьбой о предоставлении документов на отдых в р.Болгария, но она постоянно переносила назначенные встречи, а потом она отключила телефон. Она и Г. поняли, что ФИО2 обманула их, похитив денежные средства, в связи с чем 31.07.2016 года они обратились с заявлением в полицию (т.8, л.д.28-31).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Г.О.Н. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что примерно 12 лет она знакома с ФИО2, с которой поддерживала приятельские отношения. Также она знает ее дочь, Д., и Я.Н.Ю. Примерно 1-2 раза в год, она как турист пользовалась услугами туристического агентства ООО «Вавилон», офис которого находился по адресу: <...>, и принадлежит Я.Н.Ю. В последний раз она приобретала туристическую путевку в ООО «Вавилон» в августе 2015 года в р.Египет. Никаких проблем во время поездки не возникало. Кроме того, ФИО2 неоднократно занимала у нее денежные средства, которые возвращала в полном объеме. Так, в декабре 2015 года – 30 000 рублей и примерно в марте-апреле 2016 г. – в сумме 50 000 рублей. Для каких целей ФИО2 занимала денежные средства, ей неизвестно, но известно, что декабре 2015 года ФИО2 продавала свою квартиру, и она сделала вывод, что у ФИО25 имеются долги, так как от общих знакомых стало известно, что у них она тоже занимала деньги. Свой долг ФИО2 возвращала частично, часть переводом на банковскую карту, а часть отдавала наличными денежными средствами (т.13, л.д.114-116).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля М.Л.Н. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что впервые она обратилась в турагентство ООО «Вавилон» в 2011 году, для приобретения путевки на отдых за границу, где и познакомилась с ФИО2, и Я.Н.Ю. На тот момент она и ее муж остались довольны качеством предоставляемых услуг, и впоследствии постоянно сами пользовались услугами этого турагентства, и рекомендовали его своим знакомым. Между ними и ФИО2 сложились доверительные отношения, и ФИО2 несколько раз обращалась к ней с мужем с просьбой дать денег в долг. Они не отказывали ей в этой просьбе, поскольку это были небольшие суммы денежных средств, и она всегда их возвращала полностью. Однако, в последний раз, в мае 2016 года, ФИО25 заняла у них 40 000 рублей, которые стала отдавать частями, в основном наличными, после чего мужу стало известно о том, что ФИО25 обманула несколько своих клиентов, и на ее просьбу в августе 2016 года, вновь взять денег в долг, он ответил ей отказом, поскольку боялся, что она их не вернет (т.13, л.д.83-85).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Р.В.Н. данных им в ходе предварительного следствия, следует что Р.С.В. является его женой, родители которой проживают в <...>, и к которым они ежегодно приезжают в отпуск. Также, примерно с 2010 года, из г.Железногорска Курской области они ежегодно ездили отдыхать за границу. Организацией отдыха занималась его супруга Р.С.В. при помощи туристического агентства ООО «Вавилон». Вместе с ними иногда отдыхала семья Т.В.В.. Примерно в июне 2016 года они вновь приехали в г.Железногорск Курской области и решили отдохнуть в р.Доминикана, в связи с чем обратились в ООО «Вавилон», где его жене подобрали тур на 5 человек стоимостью 225 000 рублей, цена и условия которого их устроили и они решили его приобрести. 29 июня 2016 года, он вместе с женой Р.С.В. пришли в ООО «Вавилон», расположенное по адресу: <...> для заключения договора и передачи денежных средств за тур, где находились ФИО2 и Я.Н.Ю., которых он знал, поскольку ранее они приобретали у них туры. ФИО2 распечатала договор, который они с женой подписали. Дата поездки была с 22.07.2016г. по 02.08.2016г., на момент подписания договора стоимость тура составляла 215 000 рублей, оплата которого была произведена денежными средствами, принадлежащими ему и его жене. Об оплате тура ФИО2 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № ***. На следующий день они с женой решили, что вместе с ними пролетит отдыхать их зять Ш.Е.С., в связи с чем, супруга уточнила у ФИО2 доплату к туру за одного человека, которая составляла 25 000 рублей. При этом, ФИО2 указала, что доплатить деньги они могут у нее в новом офисе по адресу: <...>. 30 июня 2016 года они вместе с женой пришли в офис к ФИО2, где супруга передала ей доплату, и получила квитанцию. В тот момент оснований не доверять ФИО2 у них не было, т.к. ранее они неоднократно пользовались услугами турагентства ООО «Вавилон» и никаких проблем у них не было. Примерно в июле 2016 года со слов других людей им стало известно, что ООО «Вавилон» не отправило людей в туристические поездки. В связи с чем, супруга позвонила ФИО2, чтобы уточнить, оплачен ли их тур, на что ФИО2 дала утвердительный ответ, и заверила, что поводов для волнения у нас нет, и пообещала, что 17 июля 2016 года они смогут забрать документы на поездку. По городу продолжали ходить слухи о том, что ООО «Вавилон» не отправляет людей в туры, и они снова решили позвонить ФИО2, но она не ответила на их звонок. Тогда они пошли к ней в офис по ул. Ленина, д.63, в помещении которого шел ремонт, и находившиеся там люди пояснили, что в этом помещении будет магазин, а не турагентство, поэтому они пошли в турагентство ООО «Вавилон» по старому адресу на ул. Ленина, д.40/1, где находилась Я.Н.Ю., которая им пояснила, что больше не работает с ФИО2 и не знает где она может находиться. Также, со слов Я.Н.Ю. им стало известно, что их случай не первый, к ней обращается очень много людей, которые не смогли уехать по вине ФИО2, потому что она не забронировала их тур, и они в числе обманутых лиц. После этого, они с женой поняли, что ФИО2 обманула их, и они вместе с Т.В.В. поехали в полицию, чтобы написать заявление о привлечении ФИО2 к уголовной ответственности. 15 июля 2016 года, он, его супруга и Т.В.В. встретились с ФИО2, до которой ранее дозвонился Т.В.В., и поинтересовались по поводу их поездки, на что она пояснила, что никуда их не отправит, потому что написано заявление в полицию и в отношении нее проводится проверка. По факту возврата денежных средств уверяла, что вернет их в течении недели, для чего взяла номера счета у его супруги и Т.В.В., но до настоящего времени деньги на счет жены не поступили. Свидетель Р.В.Н. считает, что поездка не состоялась по вине ФИО2, которая совершила мошеннические действия, не предприняв никаких действий для оплаты и бронирования их тура. Их семье был причинен материальный ущерб в размере 240 000 рублей, который для них является значительным, т.к. размер его заработной платы составляет 25 000 рублей, размер средней заработной платы его жены составляет 50 000 рублей (т.5, л.д.119-123).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Е.С.В. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она встречается с Б.Д.О., с которым летом 2016 года, они решили съездить на отдых за границу. Кто-то посоветовал Б.Д.О. турагентство ООО «Вавилон», куда они и обратились за приобретением туристических путевок. Днем 08 июня 2016 года они пришли в ООО «Вавилон», где находились, как им стало известно позже, ФИО2 и Я.Н.Ю.. Их желанием была поездка в Марокко, но ФИО2 предложила вариант поездки в Иорданию, которая была выше классом, чем Марокко, и предложила еще скидку в размере 5%. Стоимость тура в Иорданию составила 69 245 рублей, который полностью оплатил Б.Д.О., о чем был заключен договор между ним и Б.Е.ВГ., и была выписана квитанция об оплате. Их устраивали условия тура и его дата, с 19.06.2016 года по 26.06.2016 года. Все вопросы по поводу приобретения и оплаты тура, решались с ФИО2. Накануне вылета, 17 июня 2016 года, Б.Д.О. позвонил ФИО2 для получения документов на поездку, на что она ответила, что документы будут готовы 18 июня 2016 года, а 18 июня 2016 года она сказала, что вылет не состоится, потому что не готовы документы. Б.Д.О. сразу потребовал у ФИО2 вернуть денежные средства, уплаченные за тур, на что она пояснила, что денег у нее нет, но пообещала вернуть их 20 июня 2016 года. 20 июня 2016 года ФИО2 в разговоре пояснила, что денег у нее нет, но ей должны их перевести, и как только у нее будут деньги, она сразу ему сообщит. Со слов Б.Д.О. ей известно, что с ФИО2 он разговаривал каждый день, и каждый раз она придумывала какие-то отговорки по факту возврата денежных средств. По истечении времени, Б.Д.О. сказал ФИО2, что обратился в полицию по поводу ее действий, и примерно через месяц, то есть в июле 2016 года она вернула ему 20 000 рублей (т.6, л.д.16-18).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Б.Л.В. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что у нее есть сестра Б.Н.В., с которой они неоднократно обращались в ООО «Вавилон» для приобретения туристических путевок. В июне 2016 года она вместе с сыном и внучкой сестры решили отдохнуть за границей, для чего пришли в офис ООО «Вавилон», где ФИО2 подобрала им тур в Объединенные Арабские Эмираты с 29.10.016 года по 07.11.2016 года, стоимостью 138 000 рублей, а с учетом скидки, которую сделает ФИО2, стоимость составила 129 600 рублей. Обсудив предложенный вариант с сестрой, они согласилась, о чем сообщили ФИО2, и она сразу сказала, что необходимо оплатить 50% стоимости путевки. Так как у сестры при себе имелось только 63 000 рублей наличных денежных средств, то она предложила ФИО2 внести сначала эту сумму. Между ФИО2 и Б.Н.В. был заключен договор реализации туристического продукта. После оплаты тура, ФИО2 выписала сестре квитанцию на сумму 63 000 рублей. Оставшуюся часть стоимости путевки они договорились оплатить после 18 июля 2016 года. На момент заключения договора, в офисе ООО «Вавилон» находилась и Я.Н.Ю. В начале июля 2016 года, гуляя в городском парке, они с сестрой встретили Я.Н.Ю., которая сообщила, что ФИО2 не исполняет договорные обязательства и не бронирует туры для клиентов, и их тур также не забронирован. В этот же день, они с сестрой пошли в офис ООО «Вавилон», где попросили Я.Н.Ю. проверить, забронирован ли их тур и связаться с туроператором. Я.Н.Ю. проверив всю информацию, сообщила, что их тур не забронирован, после чего сестра обратилась в полицию с заявлением. После этого, ФИО2 позвонила на сотовый телефон ее сестре, который находился при ней, и интересовалась когда будет оплата оставшейся суммы стоимости путевки, на что она, от имени сестры, пояснила, что как они и договаривались,18 июля 2016 года. ФИО2 пояснила ей, что позвонит ближе к 18 июля 2016 года, и что организация сменила офис и теперь она расположена в <...>. Более ФИО2 с ними не связывалась (т.6, л.д.163-164).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Б.М.А. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она живет с Г.М.И. и их дочерью Г.Е.М.. У них есть знакомые - семья К., которые неоднократно пользовались услугами турагентства ООО «Вавилон», и никаких проблем при этом не возникало. Обсудив с К.С. условия и стоимость поездки в Гоа, по их просьбе К.С. занялась оформлением поездки с помощью услуг ФИО2, которая работала в ООО «Вавилон». Стоимость тура на 4 человек в марте 2016 года на их условиях составила 223 000 рублей, при том, что она стоимость аналогичного тура у других турагентств была выше примерно на 5 000 – 10 000 рублей. Со слов К.П.Ю. ей стало известно, что денежные средства в счет оплаты тура им необходимо было перечислить на счет карты ФИО2, номер которой ей назвала К.С.В.. 18 января 2016 года, находясь дома, она через сайт Сбербанка в своем личном кабинете со своего счета перечислила на счет ФИО2, в счет оплату тура, 233 000 рублей, которые являются совместными денежными средствами их семьи, и в этот же день также, через Сбербанк-онлайн, перечислила ей 10 000 рублей. Также, перечислила 20 000 рублей на счет ФИО2 по просьбе К.С.В., в счет оплаты их тура, но впоследствии, эти денежные средства К.С.В. ей вернула. Со слов К. им известно, что ФИО2 ранее не заключала с ними договоры в письменном виде, а билеты и иные документы они получали в аэропорту или за день до вылета. Примерно в феврале 2016 года она узнала, что беременна, в связи с чем, они решили отказаться от поездки на Гоа и позвонили ФИО2, которая их заверила, что в течении месяца она вернет все деньги и без штрафных санкций. Если бы ФИО2 сказала, что не сможет вернуть деньги, то они бы могли найти других туристов, которые улетели вместо них на отдых. После этого, она и Г.М.И. постоянно звонили ФИО2 по вопросу возврата им денежных средств, но ФИО2 называл разные причины того, что пока не может вернуть деньги, а потом сказала, что ей поступят деньги от других туристов, которые она отдаст им. Примерно в апреле 2016 года у нее прервалась беременность, и на тот момент они поняли, что ФИО2 деньги им не вернет, поэтому решили за счет уже оплаченных денежных средств приобрести тур в Марокко. ФИО2 обрадовалась их предложению, и подыскала им тур с Марокко с 25.05.2016 года по 13.06.2016 года, но договор снова не заключали. Г.М.И. постоянно переписывался с ФИО2 через социальные сети «WhatsApp», и 26 мая 2016 года она сообщила, что вылет состоится из аэропорта «Шереметьево» 30 мая 2016 года, а обратно из Агадира 13 июня 2016 года. Г.М.И. просил у ФИО2 подтверждающие документы направить на электронную почту, на что она сообщила, что ждет их от туроператора. 29 мая 2016 года ФИО2 сообщила им, что вылет не состоится, но причину на назвала, указала лишь, что деньги сможет перевести 31.05.2016 года. Со слов Г.М.И. ей известно, что он разговаривал с ФИО2 и просил назвать причину, по которой вылет не состоится, но в ответ она плакала и говорила, что так сложились обстоятельства. 02.07.2016 года ФИО2 перечислила ей денежные средства в размере 10 000 рублей, а до настоящего времени оставшиеся деньги им не вернула. Им с Г.М.И. причинен материальный ущерб в сумме 223 000 рублей, что является для них значительным, так как размер заработной платы мужа составляет 25 000 рублей, а она в настоящее время не работает, стоит на бирже труда и получает пособие по безработице в размере примерно 7000 рублей. У них на иждивении находится малолетний ребенок (т.7, л.д.128-131).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Н.А.А. данных им в ходе предварительного следствия, следует, что П.А.В. является его женой, которой в июле 2015 года от ее подруги - Т.Ж.В., стало известно о существовании туристического агентства ООО «Вавилон», расположенного в <...>. Сама Т.Ж.В. неоднократно пользовалась услугами данного туристического агентства и была довольна его услугами. В сентябре 2015 года его жена по телефону связалась с сотрудницей ООО «Вавилон» ФИО2, после чего они приобрели тур в Египет. Они отдохнули и остались довольны поездкой. В марте 2016 года он с женой решил отдохнуть в Греции в сентябре 2016 года. Со слов жены ему известно, что для приобретения этого тура, она созванивалась с ФИО2, которая подобрала им тур стоимостью 115 000 рублей, что им показалось значительно дешевле, чем в других турагентствах. После того, как были оговорены все условия и стоимость тура, ФИО2 сказала П.А.В., что необходимо как можно быстрее перечислить денежные средства за него. Деньги необходимо было перевести на банковскую карту дочери ФИО2 - Б.Д.А.. 16 марта 2016 года жена сообщила ему, что перевела Б.Д.А. денежные средства в размере 30 000 рублей, а оставшуюся сумму она попросила перевести его, поскольку у самой не было этой суммы. В этот же день, через мобильное приложение Сбербанк-онлайн он перечислил на карту, указанную женой, деньги в сумме 40 000 рублей, а 17 марта 2016 года – 45 000 рублей, что в общей сумме составило 115 000 рублей. Со слов жены ему известно, что ФИО2 всегда была на связи и заверила, что тур для них забронирован. В июле 2016 года они также решили забронировать тур в Италию на свою семью из трех человек. Также, как и в предыдущий раз, жена связалась с ФИО2 и договорилась о бронировании тура в Италию с остановкой в Риме и во Флоренции, в период с 12.03.2017 года по 26.03.2017 года, стоимость которого составила 100 000 рублей, и который оплатила его жена в размере 99 990 рублей. Примерно в августе 2016 года жена сообщила ему, что со слов Т.Ж.В. ей стало известно о том, что по вине ООО «Вавилон», в частности ФИО2, у Т.Ж.В. не состоялась поездка в мае 2016 года, и что пострадавших людей от действий ФИО2 очень много. После этого, они с женой решили попытаться вернуть свои деньги хотя бы за тур в Италию, поэтому решили не говорить ФИО2, что им известно о ее действиях, а сообщили ей, что жене на работе запретили выезд за границу, в связи с чем, хотели вернуть деньги за уплаченный тур в Италию. ФИО2 сказала, что запросила туроператора о возможности возврата денег и ждет ответа, и заверила, что период тура не настал и волноваться нет причин. В дальнейшем, ФИО2 по туру в Италию так ничего не сообщила и денежные средства не вернула. Для подтверждения приобретения тура в Грецию, его жена обратилась к ФИО2 с просьбой представить справку об этом, что она и сделала, при этом ФИО2 постоянно уверяла, что тур забронирован и сообщила даты вылета. Жена, для проверки слов ФИО2, решила связаться с туроператором и авиакомпанией, чтобы убедиться, что тур и билеты забронированы, но на все свои вопросы она получила отрицательные ответы. После этого, они окончательно убедились, что ФИО2 их обманула и похитила их денежные средства, поэтому жена написала ей официальное уведомление о том, что если их тур в Грецию не состоится, что они обратятся в прокуратуру с заявлением о привлечении ее к ответственности. Ответа от ФИО2 они не дождались, поэтому 12.09.2016 года он и жена обратились с заявлением в прокуратуру о привлечении ФИО2 к уголовной ответственности. Похищенные денежные средства в сумме 115 000 рублей и 99990 рублей, являются совместными его сбережениями и его жены. В результате преступных действий ФИО2 им причинен материальный ущерб в размере 214 000 рублей, который для их семьи является значительным. Размер заработной платы жены составляет в среднем 100 000 рублей в месяц, а размер его заработной платы до июня 2016 г. составлял в среднем 85 000 рублей, но в настоящее время он является пенсионером МВД. Размер пенсии составляет в среднем 19000 рублей. Иного источника дохода он не имеет. На иждивении у них находится малолетний ребенок (т.7, л.д.242-246).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Г.И.В. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что Г.Ю.В. является ее мужем. В <...> проживают ее родители: мать К.Р.Е., отец К.В.И., и ее сестра К.Т.В.. В августе 2015 года в разговоре сестра для отдыха в Болгарии порекомендовала воспользоваться услугами ООО «Вавилон», поскольку сама неоднократно пользовалась его услугами. В августе 2015 года ее сестра К.Т.В. занималась оформлением документов и покупкой тура для их семьи, так как они постоянно проживают в г. Москва. Она ни лично, ни по телефону, ни с кем из сотрудников ООО «Вавилон» не общалась. Со слов К.Т.В., ей известно, что по всем вопросам приобретения тура для их семьи, она общалась с Я.Н.Ю.. В результате их отдых состоялся, проблем не возникало, и они остались довольны поездкой. Примерно в марте 2016 года она с семьей снова решили отдохнуть в Болгарии, для чего снова обратилась к сестре с просьбой оказать исм помощь в приобретении для них тура в ООО «Вавилон». Со слов сестры ей стало известно, что им предложили тур на 4 человек стоимостью 300-320 тысмяч рублей. Ей показалось, что стоимость предложенного тура завышена, поэтому они отказалась. На следующий день, ей на сотовый телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудницей ООО «Вавилон» - ФИО2, и сообщила, что работает вместе с Я.Н.Ю., и предложила тур в Болгарию для 4 человек по «спецпредложению», стоимость которого составляла 264 000 рублей. Она поинтересовалась такой стоимостью тура, на что ФИО2 ответила, что это «спецпредложение». Решив подумать, она позвонила мужу и сестре, которая подтвердила, что в ООО «Вавилон» действительно работает ФИО2. При этом, ФИО2 несколько раз звонила ей и продолжала убеждать ее, что это выгодное предложение, в результате чего они с мужем согласились и решили приобрести этот тур. Она сама с ФИО2 письменный договор не заключала, как и в 2015 году, но ей известно, что ее сестра К.Т.В., от своего имени, заключила договор о реализации туристического продукта для их семьи. Договор и квитанция к приходному кассовому ордеру находились у К.Т.В.. В устной же форме, она лично договорилась с ФИО2 об условиях поездки, ее периоде с 13.08.2016 года, стоимостью в размере 264 000 рублей. ФИО2 сообщила, что деньги нужно перечислить на банковскую карту ее дочери - Б.Д.А. которая находится в г.Москва. Она дважды переводила деньги на карту, номер которой ей указала ФИО2, а оставшуюся часть в размере 54 000 рублей, которые оставила на хранение своей сестре, К.Т.В. передала ФИО2. Со слов сестры ей известно, что она передала деньги ФИО2, и сама ФИО2 в телефонном разговоре подтвердила, что деньги получила и тур забронировала, включая авиабилеты. На ее просьбу передать трубку Я.Н.Ю. для подтверждения информации, ФИО2 так и сделала, и из разговора с Я.Н.Ю. она узнала, что именно ФИО2 занимается реализацией туров для туристов, отдыхающих за границей, а сама она теперь занимается организацией отдыха по России. При этом Я.Н.Ю. уверила ее, что все будет в порядке. Примерно в конце июня 2016 года ей позвонила ФИО2 и предложила доплатить 10 000 рублей за номер с видом на море, на что она согласилась и попросила сестру сделать это. К.Т.В. внесла только 7 000 рублей, а ее муж перевел 3 000 рублей на номер карты, которую указала ФИО2. 16 июля 2016 года она позвонила ФИО2 и поинтересовалась оформлением виз для ее семьи, на что ФИО2 попросила передать ей их заграничные паспорта. В это время К.Т.В. находилась в г. Москва, и забрала их загранпаспорта, а впоследствии передала ФИО2. Примерно в конце июля 2016 года, ее семья приехала в г. Железногорск в гости к родственникам, и чтобы забрать у ФИО2 документы, необходимые для вылета. Она позвонила ФИО2 и спросила, когда можно забрать документы, на что ФИО2 ответила, что отдаст их 30.07.2016 года, но с 30.07.2016 года она перестала отвечать звонки. Они заволновались, поэтому позвонили Я.Н.Ю., со слов которой ей стало известно, что она не имеет отношения к оформлению их тура, этим вопросом занималась ФИО2, которая больше не работает в ООО «Вавилон» и у нее открыто свое турагентство. Кроме того, Я.Н.Ю. пояснила, что в полицию стали обращаться туристы, которых ФИО2 не отправила на отдых. Ее муж стал интересоваться у Я.Н.Ю., почему она не предупредила их о сложившейся ситуации, на что получил ответ о том, что она была уверена, что ФИО2 забронировала для них тур, поэтому и сказала, что все в порядке. После этого, она с мужем решили обратиться в полицию с заявлением о совершении ФИО2 мошеннических действий, поскольку она, получив их денежные средства, не исполнила свои обязательства по бронированию тура, а потратила деньги на собственные нужды. Уже после написания заявления в полиции, ее муж дозвонился до ФИО2 и предложил встретиться, чтобы забрать их загранпаспорта, на что она согласилась. Они все вместе, муж, она и ее сестра, встретились с ФИО2 в ТЦ «Европа», это был первый и единственный раз, когда она видела ФИО2. На их вопрос, почему она не исполнила свои обязательства по бронированию тура, ФИО2 не смогла ничего пояснить, но призналась, что действительно тур не забронировала, при этом сказала, что Я.Н.Ю. было все известно о ее действиях. Муж записал их разговор на диктофон, и приложил аудиозапись разговора с ФИО2 к своему заявлению в полиции. Действиями ФИО2 им был причинен материальный ущерб в сумме 274 000 рубле, который является для них значительным, так как муж не имеет постоянного заработка, размер ее заработной платы составляет 40 000 - 45 000 рублей в месяц в среднем. На иждивении у них находится двое несовершеннолетних детей (т.8, л.д.14-18).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Д.Ю.А. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что в г. Москва она проживает со своим молодым человеком - Т.К.В., мать которого, Н.Н.В., проживаюе в <...>. Со слов Н.Н.В. ей известно, что она длительное время пользуется туристическими услугами, которые ей оказывает Е., и их уровень всегда высокий. Примерно в июне 2016 года она вместе с Т.К.В. решили отдохнуть за границей, для чего обратились к Н.Н.В., которая дала номер телефона Е.. Впоследствии им стало известно, что Е. это ФИО2, которая работает в ООО «Вавилон». Они хотели приурочить поездку ко дню рождения, для чего Т.К.В. связался с ФИО2, которая предложила им отдохнуть на о. Кипр. Свои предложения ФИО2 отправила Т.К.В. на адрес электронной почты. Из предложенных вариантов они остановились на путешествии в период с 07.07.2016 года по 11.07.2016 года, стоимость которого составляла 95 000 рублей. При этом, ФИО2 пояснила, что эта цена по акции, и если они хотят забронировать тур, то им необходимо сразу оплатить 95 000 рублей. В связи с тем, что Н.Н.В. на протяжении длительного времени пользовалась услугами ФИО2, они, поверив ФИО2, 11 июня 2016 года перечислили ей денежные средства в сумме 95 000 рублей, на номер банковской карты дочери ФИО2 – Б.Д.А., которую им указала им ФИО2 в переписке. Письменный договор заключен не был. В этот же день, ФИО25 подтвердила получение денежных средств в смс–сообщении. Т.К.В. договорился с ФИО2, что все необходимые документы она перешлет до 23.06.2016 года, но она этого не сделала, пояснив, что пришлет их за 3 дня до вылета. 06.07.2016 года так и не получив документы от ФИО2, Т.К.В. стал ей звонить. Затем, со слов Т.К.В. ей стало известно, что по телефону ФИО2 сказала ему, что тур она не забронировала, сославшись на какие-то проблемы, при этом предложила сдвинуть даты выезда, но они отказались. Т.К.В. потребовал ФИО2 вернуть деньги, и она обещала их вернуть, даже попросила номер карты, на счет которой необходимо будет перечислить деньги. После этого Т.К.В. регулярно направлял ФИО2 сообщения с вопросами о сроках возврата денежных средств. ФИО2 сначала отвечала, что деньги вернет до конца июля, а потом вообще перестала отвечать на звонки и сообщения. Таким образом, ФИО2 похитила денежные средства в сумме 95 000 рублей, принадлежащие Т.К.В., и в октябре 2016 года он решил обратиться в полицию с заявлением (т.9, л.д. 35-38).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Н.Н.В. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она проживает в <...> с мужем, а в г.Москва проживают ее дети Т.Ж.В. и Т.К.В.. Примерно 9 лет она знакома с работниками туристического агентства ООО «Вавилон» - ФИО2 и Я.Н.Ю., у которых приобретала туристические путевки для отдыха за границей. Ее дети также для себя приобретали путевки в ООО «Вавилон», поскольку в этом агентстве были самые низкие цены в городе и ФИО2 сообщала им о скидках. При оплате туров, денежные средства она всегда передавала Я.Н.Ю., и ей не было известно, что ФИО2 занимается продажей туров за границу, а Я.Н.Ю. по России. В апреле 2016 года, когда она приобретала тур для своей дочери, Т.Ж.В.. Примерно в марте 2016 года в ООО «Вавилон» она приобретала путевку для себя и своего мужа в Гоа (Индия). По поводу приобретения путевки, ее условиях и стоимости, она договаривалась с Я.Н.Ю., но при этом также присутствовала и ФИО2. Они вместе приминали участие в разговоре, давали советы, но все необходимые документы - договор, квитанцию к приходному кассовому ордеру оформляла Я.Н.Ю., и деньги она также передавала ей. Однако, она не помнит, с кем заключала договор о реализации туристического продукта или с ООО «Вавилон», или с ООО «Славянка», но была уверена, что договор заключен с ООО «Вавилон». На тот момент ей не было известно о туристическом агентстве ООО «Славянка», и что его директором является Я.Н.Ю.. Примерно в конце апреля 2016 года ей позвонила ФИО2 и предложила приобрести путевку на двоих в Китай на о.Хайнань на период октябрь-ноябрь 2016 года, стоимость которой составила 86 000 рублей. Посоветовавшись с мужем, она согласилась на предложение ФИО2, и решили приобрести туристическую путевку. 29 апреля 2016 года она пришла в офис ООО «Вавилон» для приобретения туристической путевки в Китай, и внести предоплату в счет стоимости путевки в размере 40 000 рублей. Между ней и ФИО2 был заключен договор о реализации туристического продукта, где в качестве директора ООО «Вавилон» была указана ФИО2, после подписания которого, деньги она передала тоже ФИО2 и получила от нее квитанцию об оплате. Я.Н.Ю. в это время в офисе не было. ФИО2 сказала, что имеется выгодное предложение на туры в Грецию на конец мая – начало июня 2016 года, и предложила сообщить об этом ее дочери - Т.Ж.В., что она и сделала. Т.Ж.В. согласилась на предложение ФИО2, при этом, ФИО2 сказала, что тур необходимо оплатить сразу, для чего был составлен договор о реализации туристического продукта. Пунктом назначения был о. Кос (Греция), период с 22.05.2016 года по 02.06.2016 года, стоимость тура на троих человек составила 66 000 рублей. Она наличными денежные средства передала лично ФИО2 размере 66 000 рублей в счет оплаты тура для дочери - Т.Ж.В., которые Т.Ж.В. ей в последствии вренула. Кроме этого, Т.Ж.В. должна была перечислить 11 000 рублей за оформление шенгенских виз на банковскую карту дочери ФИО2 - Б.Д.А.. Со слов дочери ей известно, что она перечислила деньги на банковскую карту Б.Д.А.. Также со слов дочери ей известно, что примерно в мае 2016 года ей позвонила ФИО2 и предложила перенести отдых в Греции на сентябрь 2016 года, пояснив, что она не успела оформить визы, на что ее дочь согласилась. Однако, после этого, Т.Ж.В. пыталась связаться с ФИО2, которая избегала общения и не отвечала на звонки, после чего, уже осенью, ее дочь обратилась с заявлением в полицию о привлечении ФИО2 к уголовной ответственности. Кроме того, в начале июня 2016 года, ей позвонил сын, Т.К.В., который хотел отдохнуть на о. Кипр, для чего она ему посоветовала обратиться к ФИО2. Впоследствии, со слов Т.К.В. ей известно, что он звонил ФИО2 и приобрел у нее тур на о.Кипр на 5 дней, стоимостью 100 000 рублей, которые перечисли на счет дочери ФИО2 - Б.Д.А.. Однако, за 2 дня до вылета, ему позвонила ФИО2 и предложила перенести вылет на 3 дня, но он отказался, по причине занятости на работе, но денежные средства, уплаченные им за тур, ФИО2 так и вернула. Ее путешествие с мужем на о. Хайнань (Китай) в октябре – ноябре 2016 года также не состоялось. Она пыталась связаться с ФИО2, но телефонные звонки она не отвечала. С заявлением о привлечении ФИО2 к уголовной ответственности она обращаться не будет, поскольку знакома с ней длительное время и между ними сложились приятельские отношения (т.9, л.д.83-86).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Д.В.С. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что Д.Н.С. является ее мужем. От своих знакомых в 2015 году, ей стало известно о наличии в г. Железногорске туристического агентства ООО «Вавилон», и с этого времени она периодически пользовалась услугами этого агентства. Между их семьей и ФИО2 сложились доверительные отношения, так как они давно знакомы. В феврале 2016 года, они всей семьей благополучно отдохнули в Таиланде по путевке, приобретенной в ООО «Вавилон» у ФИО2. В период с апреля по сентябрь 2016 года, ФИО2 периодически звонила ее мужу с настойчивыми предложениями заказать у нее какой-нибудь тур, но они всегда отвечали отказом, поскольку не планировали отдых. Примерно в сентябре 2016 года ее муж обратился в ООО «Вавилон», по поводу приобретения тура в Гоа (Индия) на семью в количестве 6 человек. 31 авгутав 2016 года в сообщении на «Viber» от ФИО2 поступило предложение тура на 11 ночей/12 дней, стоимостью 190 748 рублей. Обсудив предложение с мужем, они решили его приобрести. Все время, пока они обдумывали предложение, ФИО2 периодически звонила ее мужу и настоятельно интересовалась их решением по поводу отдыха, в связи с чем, у нее сложилось мнение о том, что ФИО2 хотела как можно скорее заключить с нами договор. Когда они сообщили ФИО2 о своем решении, то она сразу попросила перевести деньги в размере 190 748 рублей на карту ее дочери, Б.Д.А., и акцентировала их внимание, чтобы при переводе денежных средств они не писали в сообщении, что это деньги «за тур». Дату начала путешествия определили на 07 февраля 2017 года. Договор ФИО2 не прислала, как и билеты с ваучерами на проживание в отель. Деньги за тур ее муж перечислял на карту Б.Д.А. со своих банковских карт поэтапно: 09.09.2016 года – 30 000 рублей, 09.09.2016 года – 28 000 рублей, 21.09.2016 года – 50 000 рублей, 08.12.2016 года – 30 000 рублей, 08.01.2017 года - 14 248 рублей. 24 января 2017 года они созвонились с ФИО2, и она предложила им помочь в оформлении виз за 22 018,65 рублей. ФИО2 обещала прислать все документы 4-5 февраля 2017 года, но потом она назвала дату 06 февраля. Утром 06 февраля 2017 года ее муж позвонил ФИО2, чтобы напомнить о документах, но она сослалась на занятость и сказала, что через час пришлет. Но, через час ее мужу пришло сообщение на «WhatsApp» от ФИО2, в котором говорилось о том, что их поездка не состоится, но она вернет деньги за тур и оформление виз в полном объеме. После этого она и ее супруг стали звонить ФИО2, чтобы выяснить по какой причине не состоится их поездка, но с этого момента ее телефон был недоступен. Они поняли, что ФИО2 их обманула, злоупотребив доверием, и завладела денежными средствами в размере 212 766 рублей (стоимость тура + стоимость за оформление виз), и решили обратиться в полицию (т.9, л.д. 159-162).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Г.В.П. данных им в ходе предварительного следствия, следует, что Г.И.В. является его женой. От своих знакомых в 2013 году, ему стало известно о наличии в г. Железногорске туристического агентства ООО «Вавилон», и с этого времени он и его семья периодически пользовалась услугами этого агентства. В 2013 году и 2014 году, он приобретал у ФИО2, которая работала в ООО «Вавилон», туристические путевки на отдых в Турцию. При этом, в письменном виде договора они не заключали, по причине того, что знакомые дали хорошие рекомендации о ФИО2. Деньги за приобретения туров он перечислял на банковскую карту, которую ему указала ФИО2. Поездки состоялись, ООО «Вавилон» и ФИО2 зарекомендовали себя с положительной стороны, и он намерен был дальше пользоваться их услугами. В сентябре 2015 года, он вместе с дочерью решил поехать в Египет, для чего позвонил с ФИО2 и обговорил с ней дату и условия поездки. Она подобрала ему тур, стоимость которого составляла 135 000 рублей, и вновь письменный договор между ними заключен не был. 29 октября 2015 года, денежные средства, которые он занял у друга К.С.М., он перечислил ФИО2 на ее банковскую карту, путем их перевода с карты К.С.М. на ее карту, о чем сообщил ФИО2. Впоследствии, денежные средства он К.С.М. вернул. ФИО2 заверила, что забронировала тур для него. В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано, в связи с чем, он решил приобрести тур в другую страну. Он позвонил ФИО2 по вопросу обмена тура, на что она ему сообщила, что проблем не будет и предложила поездку в Доминикану. Начало поездки прихордилось на декабрь 2015 года, но за нее необходимо было доплатить 53 000 рублей, на что он согласился, и 03.11.2015 года перечислил со счета своей банковской карты на счет карты ФИО2 53 000 рублей. По мере приближения даты вылета, он связался с ФИО2 и просил выслать ему документы: договор, ваучеры для заселения в отель, электронные авиабилеты и т.д., но она ему ответила, что туроператор пока не предоставил документы, однако, наименование туроператора, чтобы он самостоятельно мог связаться с ним, не называла. Также ФИО2 называла дату вылета, но за несколько часов до вылета, сообщала, что вылет откладывается. Так происходило несколько раз, а в начале декабря 2016 года, ему позвонила ФИО2 и сообщила, что их вылет не состоится, т.к. туроператор не вернул ей денежные средства за оплаченный тур в Египет. При этом, ФИО2 обещала вернуть денежные средства, которые он ей перечислил, но до настоящего времени не сделала этого и перестала отвечать на телефонные звонки. Сразу он не обратился в полицию, поскольку у него отсутствовали документы, подтверждающие их с ФИО2 договорные отношения, а когда его жена из сети Интернет узнала, что обманутых ФИО2 туристов много, они с женой решили обратиться с заявлением в полицию. Денежные средства в сумме 188 000 рублей потраченные на приобретение тура у ФИО2 являются их совместными с женой сбережениями. Причиненный ущерб, является значительным, так как среднемесячный размер его дохода составляет примерно 180000 рублей; размер дохода супруги составляет примерно 50 000 рублей. Иных источников дохода они не имеют (т.9, л.д.202-205).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля К.С.М. данных им в ходе предварительного следствия, следует, что более 25 лет он знаком и поддерживает дружские отношения с Г.В.П.. Примерно в октябре 2015 года ему позвонил Г.В.П. и попросил одолжить 135 000 рублей для приобретения туристсической путевки в Египет. У него на счету пластиковой карты Сбербанка имелись денежные средства в сумме, необходимой Г.В. и он отдал Г.В.П. свою карту, сообщив пин-код, чтобы Г.В.П. мог перечислить денежные средства для приобретения тура. Через несколько дней при встрече Г.В.П. ему карту вернул, а впоследствии Г.В.П. отдал денежные средства, которые он ему одолжил. Позже от Г.В.П. ему стало известно, что туристическое агенство не исполнило перед ним свои обязательства, и туристическая поездка не состоялась. Подробности ситуации, сложившейся с приобретением туристической путевки Г.В.П. ему не известны (т.9, л.д.206-208).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля К.Е.В. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она долгое время, с 2002 года, знакома с ФИО2 В 2007 году она уехала жить в г.Москву, а в 2014 году вернулась в г.Железногорск, и стала работать мастером по ногтевому сервису в офисе на ул.Гайдара. Примерно раз в месяц к ней приходила ФИО2 и делала маникюр, за который расплачивалась наличными денежными средствами. Несколько, два или три раза, у ФИО2 не было при себе денежных средств, и она переводила ей оплату за работу на банковскую карту «Сбербанка», которая принадлежит ее сыну К.А.М., но пользуется ею она. Последний раз ФИО25 была у нее примерно летом 2016 года, и с тех пор она с ней не встречалась (т.13, л.д.92-93).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Б.А.Д. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что в июне 2016 года от знакомых ей стало известно о туристической фирме ООО «Вавилон». По телефону она связалась с представителем ООО «Вавилон», которая представилась ей как «Е.». С ней она обговорила сроки и условия поездки в Италию, стоимость тура составляла 34 000 рублей. Все условия ее устроили, и она договорилась с Е. перечислить на расчетный счет ООО «Вавилон», который ей продиктовала она же, 34 000 рублей. 27 июня 2016 года она со счета своей банковской карты перевела на счет карты, который указала Е., 16 000 рублей, а 28 июня 2016 года – 18 000 рублей. В связи со сложившимися семейными обстоятельствами она решила отказаться от путевки в Италию, поэтому она позвонила Е. и сказала, что отказывается от тура и попросила вернуть ей ранее перечисленные 34 000 рублей. Е. пообещала вернуть ей 34 000 рублей. Примерно через неделю на счет ее карты поступили денежные средства в сумме 30 000 рублей. При этом ей позвонила Е. и сказала, что туристическая фирма испытывает трудности и вернуть в полном объеме перечисленные ею ранее денежные средства в данный момент не может. Также Е. попросила дать ей отсрочку в перечислении 4000 рублей. Срок перечисления недостающей суммы – 4000 рублей она с Е. не оговаривала. Они оговорили только то, что Е. перечислит указанную сумму при первой возможности. Эти условия ее устроили. Больше с Е. она не созванивалась. До настоящего времени 4000 рублей ей не возвращены, претензий по этому поводу к ООО «Вавилон», а также его представителям она не имеет (т.13, л.д.111-113).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Б.Б.И. данных им в ходе предварительного следствия, следует, что ФИО2 является его невесткой, с которой он продолжал общаться и после развода. Б.Д.А. является его внучкой, с которой он поддерживает отношения. Более того, после поступления Б.Д.А. в ВУЗ г. Москвы, он оказывал ей финансовую помощь, поскольку ее обучение проходило на коммерческой основе, а проживала она на съемной квартире. Аренду квартиры, в размере 28 000 рублей оплачивал он, для чего передавал наличными денежные средства ФИО2, или переводил их на карту непосредственно Б.Д.А.. Ему известно, что стоимость обучения Б.Д.А. в институте составляла 70 000 – 80 000 рублей за семестр. При необходимости, он также оплачивал и обучение Б.Д.А., о чем договаривался с ФИО2, но стоимость семестра в полном объеме он никогда не оплачивал. В этом случае денежные средства он также передавал наличными ФИО2 или переводил ей на счет банковской карты. Примерно в январе 2016 года ФИО2 обратилась к нему с просьбой о займе денежных средств в размере 140 000 рублей, при этом не пояснила на какие цели они ей нужны, но обещала вернуть через месяц. Впоследствии ФИО2 вернула денежные средства в полном объеме. Периодически ФИО2 также занимала у него деньги, которые всегда возвращала. Ему известно, что ФИО2 работала в туристическом агентстве ООО «Вавилон», которое находится на ул. Ленина г. Железногорска, но какую должность она занимала, ему неизвестно. Ему также известно, что с ФИО2 работала девушка, фамилия которой до брака была Рябушенко, но лично с ней он не знаком. В настоящий момент ему неизвестно где и кем работает ФИО2, так как с ней он обсуждает только жизнь его внучки Б.Д.А., со слов которой ему известно, что в 2013 году ФИО2 продала трехкомнатную квартиру для того, чтобы погасить имеющиеся у нее долги. Откуда у ФИО2 и в связи с чем, у нее появились долги, ему неизвестно, также как и неизвестно о продаже квартиры в 2015 году (т.13, л.д.117-120).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля С.И.А. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что ФИО2 является ее одноклассницей, с которой сложились приятельские отношения. Ей известно, что ФИО2 работает в туристическом агентстве ООО «Вавилон», но услугами агентства сама она никогда не пользовалась. Были случаи, когда ФИО2 обращалась к ней с просьбой о займе денежных средств, и это были небольшие суммы 3000 - 5000 рублей, которые она всегда возвращала в оговоренный ими срок путем передачи наличными денежными средствами или переводом на банковскую карту. Для каких целей ФИО2 нужны были деньги, она ей не поясняла (т.13, л.д.125-127).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля С.А.И. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что у нее есть дочь ФИО2, которой она осенью 2015 года она передала свою банковскую карту № ***, на которую перечисляли её пенсию. Карту она передала дочери по причине того, что она не умела пользоваться ею и боялась забыть пин-код. ФИО2 снимала с карты перечисленную пенсию и отдавала ей. Кроме того, на эту банковскую карту, ее старшая дочь В.О.В. перечисляла ей денежные средства в качестве материальной помощи. При ознакомлении с выпиской о движении денежных средств по счету ее карты, пояснила, что ей знакомы только несколько человек, которые перечисляли денежные средства на ее карту: Б.Д.А., являющаяся ее внучкой, ФИО2 и В.О.В. являющиеся ее дочрьми, Б.Б.И. - бывший свекор ее дочери ФИО2, Д.Д.Н. - муж ее внучки Б.Д.А., Я.Н.Ю. - коллега ее дочери ФИО2, Р.Р.В. мать Я.Н.Ю.. При этом ей неизвестно, на каком основании и эти люди, и иные лица, перечисляли денежные средства на счет ее банковской карты. ФИО2 передавала ей только пенсию и денежные средства, которые перечисляла В.О.В.. Свою банковскую карту у ФИО2 она никогда не забирала. По поводу отношений, сложившихся между Я.Н.Ю. и ФИО2 она пояснить ничего не может, так как ничего не знает об этом, и с ФИО2 о работе она никогда не разговаривала. Ей известно, что дочь работала в туристическом агентстве ООО «Вавилон», но кем, она не знает. В настоящее время дочь перестала работать, но причина жэтого ей неизвестна. Я.Н.Ю. она знает, но лично с ней никогда не общалась. Также ей неизвестны причины продажи двух квартир, расположенных по адресу: ***, собственником которой она являлась, и по адресу: ***. собственником которой являлась ФИО2. Сама ФИО2 о причинах продажи квартир ничего не поясняла, и все ее вопросы по этому поводу, оставляла без ответа. О получении материальной помощи для обучения внучки Б.Д.А. в ВУЗе и найме жилья в г. Москва от посторонних лиц ей также ничего неизвестно. Сама Б.Д.А. и ФИО2 ей ничего по этому поводу не рассказывали (т.13, л.д.175-178).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля П.Е.А. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что П.С.В. является ее супругом, с которым они проживают в г. Москва. В <...> проживают ее родители П.Т.С. и П.А.И. В сентябре 2015 года они с мужем решили отдохнуть в Турции, и ее родители хотели поехать вместе с ними, они же занялись всеми вопросами, связанными с оформлением поездки. В частности этим вопросом занималась ее мать П.Т.С., со слов которой ей известно, что она обратилась в туристическое агентство ООО «Вавилон», где договорилась с ФИО2 о приобретении тура с 13.09.2015 года по 23.09.2015 года, стоимостью 160 000 рублей. Примерно за день до вылета, ее родители приехали к ним в Москву, где узнала, что им не выдали ваучеры на заселение в отель, авиабилеты, страховые полисы. Ее муж - П.С.В. позвонил ФИО2, чтобы уточнить, когда она предоставит необходимые им документы для поездки, на что та сообщила, что вышлет их на электронную почту перед вылетом. Однако, в день вылета ФИО2 позвонила мужу и сказала, что возникли проблемы, поэтому необходимо перенести отдых на два дня позже, на что муж согласился. На следующий день ФИО2 прислала на электронную почту мужа весь необходимый пакет документов, и 15 сентября 2015 года они все, без проблем, улетели на отдых. В феврале 2016 года ФИО2 позвонила ее мужу и стала настойчиво предлагать приобрести у нее путевки на лето в Испанию или в Болгарию. Свое предложение она мотивировала тем, что по системе раннего бронирования можно забронировать тур со значительными скидками, и стала присылать на адрес электронной почты разные варианты и предложения для отдыха. Они не планировали свой отдых, поэтому предложение ФИО2 оставили без внимания, хотя она настаивала на приобретении путевки. В апреле 2016 года они с мужем решили отдохнуть летом на о. Кипр, для чего обратились к ФИО2, оговорив с ней условия и время отдыха. 15 апреля 2016 года ФИО2 прислала им предложение для отдыха, где стоимость тура на 10 дней составляла 121 172 рублей, а с учетом скидки 104 500 рублей. Туроператором являлся «БиблиоГлобус». Для оплаты туры, ФИО2 в сети «Viber» прислала мужу сообщение, что деньги необходимо перечислить на карту ее дочери Б.Д.А., которая находится в Москве, на что он согласился, а она в свою очередь в личном кабинете на сайте Сбербанка перечислила 18.04.2016 года сумму 104 500 рублей двумя платежами. Письменный договор между ними и ФИО2 не заключался. После перевода денежных средств ФИО2 подтвердила их получение, и написала, что забронировала тур, но после этого она перезванивала несколько раз и уточняла, устраивает ли их время вылета, предлагала перебронировать рейс и т.д. Однако, до начала июня 2016 года ФИО2 никаких подтверждающих документов об их поездки им не представила. Ее муж волновался и попросил ФИО2 прислать все документы на электронную почту, на что она пояснила, что переезжает в новый офис и ей некогда, а 06 июля 2016 года ФИО2 сообщила, что у нее финансовые проблемы и тур для них она не забронировала, на вопрос о том, почему она не сделала этого в апреле 2016 года, когда получила денежные средства, ФИО2 ничего вразумительного пояснить не могла, говорила только, что ее обманули. При этом, ФИО2 предложили им перебронировать тур после того, как ей вернут деньги или вернуть деньги. Просмотрев в сети Интернет стоимость туров на их условиях, они с мужем поняли, что ФИО2 не сможет перебронировать тур за те деньги, которые они ей уплатили, поскольку стоимость выросла до 150 000 рублей, поэтому П.С.В. сказал ФИО2, чтобы она вернула деньги. ФИО2 не отказывалась вернуть деньги, но говорила, что в настоящий момент их у нее нет, но в ближайшее время они будут, и сразу их вернет. К этому времени им стало известно, что еще несколько семей из г. Железногорска Курской области по вине ФИО2 не вылетели на отдых, в результате чего они решили, что ФИО2 их обманула, похитила их деньги, которые получила в апреле 2016 года, но не забронировала тур для их семьи. Для подтверждения отношений между ними и ФИО2, они обратились к П.Т.С., чтобы та получила договор о реализации туристического продукта и документы, подтверждающие его оплату, на что ФИО2 написала только гарантийное письмо о том, что она обязуется вернуть им денежные средства в сумме 104 500 рублей. В результате действий ФИО2 их семье причинен значительный материальный ущерб в сумме 104 500 рублей, который для них является значительным, поскольку размер ее заработной платы составляет в среднем в 57 000 месяц, а в то время она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Размер ее ежемесячного пособия составлял 35 980 рублей. На иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Похищенные у них денежные средства являются совместными сбережениями ее и ее мужа (т.13, л.д.218-222).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Ч.Э.Н. данных им в ходе предварительного следствия, следует, что он знаком с ФИО2 на протяжении 10 лет. В июне 2016 года ФИО2 обратилась к нему с просьбой о займе денежных средств в сумме 20 000 рублей, для помощи дочери, которые обязалась вернуть на следующий день. На следующий день он приехал к ней в офис в ООО «Вавилон», в котором работала ФИО2, чтобы забрать у нее взятые в долг деньги, где увидел, что она разговаривает с женщиной, впоследствии ему стало известно, что это была С.Е.В.. Он вышел на улицу подождать, когда освободиться ФИО2, а после того, как С. вышла из офиса, он зашел в офис, где ФИО2 вернула ему 20 000 рублей и он ушел. Ему неизвестно, из каких денежных средств ФИО2 вернула взятые деньги в долг. В настоящее время обязательств имущественного характера у ФИО5 перед ним не имеется (т.13, л.д.239-240).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Б.Д.А. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что ФИО2 является ее матерью, с которой она проживает в <...>. Д.Д.Н. ее муж, который проживает в г. Москва. Б.Б.И. и Б.С.Ф. ее дедушка и бабушка. В 2016 году она окончила ВУЗ в Москве, где обучалась на коммерческой основе. Стоимость ее обучения, которое в основном оплачивал ее дедушка, Б.Б.И., составляла 100 000 рублей в год, но точно уже не помнит. Во время обучения она проживала на съемной квартире, аренду которой, в размере 28 000 рублей, также оплачивал Б.Б.И.. Потом они стали проживать совместно с мужем Д.Д.Н. и арендную плату платили пополам. После окончания ВУЗа, ее мать, ФИО2 не оказывает ей никакой материальной помощи. Ей известно, что в 2007 году, ее мать, ФИО2 совместно со знакомой Я.Н.Ю. открыли туристическое агентство ООО «Вавилон», директором которого являлась Я.Н.Ю.. Ей неизвестно какие отношения сложились между матерью и Я.Н.Ю., но вне работы они между собой не общались. После поступления в ВУЗ в 2011 году, ей вообще ничего неизвестно о жизни ее матери, а о том, что она стала директором ООО «Вавилон» стало известно в декабре 2015 года. Ей известно, что в связи с материальными трудностями на работе, в декабре 2015 года ее мать собиралась продавать квартиру по адресу ***, которую она приобрела примерно в 2013 году, но конкретно, какие трудности и с чем они связаны, не поясняла, а продажа квартиры по адресу ***, была связана с улучшением жилищных условий, для покупки квартиры большей площадью, что мама и сделала, когда купила квартиру по адресу ***, с помощью ипотечного кредита, но сумма кредита ей неизвестна. У нее в личном пользовании находилась банковская карта со счетом № ***, которую по приезду в г. Железногорск попросила у нее ее мать, ФИО2, но для каких целей не поясняла. При этом, банковская карта находилась в постоянном пользовании у ее матери, и только при необходимости, она забирала ее себе и потом снова возвращала ФИО2 При передаче своей карты ФИО2 она сообщила ей пин-код, и что подключена услуга смс-оповещения. При этом ее не смущало, когда денежные средства на ее карту приходили от посторонних граждан, потому что карта находилась в пользовании матери. О денежных средствах в размере 210 000 рублей перечисленных со счета Г.И.В. ей ничего неизвестно. Ее муж, Д.Д.Н. не знал, что ее банковская карта находится в пользовании ФИО2, но перечисленными им денежными средствами на ее банковскую карту, она могла распорядиться путем перевода их со счета на счет в своем личном кабинете на сайте Сбербанка. С гражданами Я.А.Н., В.Л.В., Г.Ю.В., Г.И.В., П.Е.А. она не знакома и предполагает, что поступившие от них денежные средства предназначались для ее матери ФИО2

Кроме того, свидетель пояснила, что в начале июля 2016 года со слов ее матери стало известно, что между Я.Н.Ю. и ФИО2 произошел конфликт, причина которого ей неизвестна. В связи с чем, мать попросила ее помочь перевезти вещи из офиса, а она в свою очередь попросила помочь мужа Д.Д.Н.. Когда они приехали в офис, там находилась Я.Н.Ю., которая по просьбе матери из подсобного помещения выдавала им картонные папки с документами, но какие это были документы она не знает, но предполагает, что они связаны с деятельностью турагентства. Папок было много, поэтому они купили полиэтиленовые пакеты для мусора, чтобы сложить их. Также свои личные вещи ФИО2 складывала в чемодан, который был у нее, еще она хотела забрать ноутбук, но Я.Н.Ю. пояснила, что большее ее вещей здесь нет. Все, что забрали в офисе, они отвезли на квартиру, которую снимала мама.

При ознакомлении с выпиской о движении денежных средств по ее банковской карте, пояснила, что ей знакомы только несколько человек, которые перечисляли денежные средства: Д.Д.Н. – ее муж, Ш.Е.В. – ее знакомая, С.А.И. – ее бабушка, Д.Е.Ю. – ее сокурсница, ФИО27 – ее подруга, Ш.Н.С. – ее родственница, К.М.А. – ее друг, С.С.Ю. –ее подруга. Остальные лица ей не знакомы. Денежные средства, перечисленные от других, не знакомых ей лиц, снимала ее мама ФИО2 (т.13, л.д.41-45).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Д.Д.Н. данных им в ходе предварительного следствия, следует, что с 2008 года он постоянно проживает в Москве. 20.08.2016 года он зарегистрировал брак с Б.Д.А., матерью которой является ФИО2. Ему известно, что у его жены, имеются счета в Сбербанке, но какое количество счетов у Б.Д.А. он не знает. Около двух лет назад, ФИО2 обратилась к нему с просьбой перечислить денежные средства в размере 70 000 рублей на счет в «Промсвязьбанке», поскольку отделения этого банка нет в г. Железногорске. Он согласился, и она перечислила деньги в сумме 70 000 рублей и на электронную почту прислала номер счета, на который необходимо было их перечислить, и назначение платежа. Он выполнил просьбу ФИО2. По его мнению, это были деньги за оказание туристических услуг. На чей счет он перечислил деньги: физического или юридического лица, он не помнит. Он знает, что до 2016 года ФИО2 работала в ООО «Вавилон», но ее должность он не знает. Ранее, в 2014 году и в 2015 году они вместе с Б.Д.А. ездили в Турцию и Египет, организацией их поездок и оформлением документов занималась ФИО2 через турагентство ООО «Вавилон» в котором она работала, а оплачивал их он, своими личными денежными средствами. ФИО2 материальную помощь им не оказывала. О деятельности ФИО2 в ООО «Вавилон» ему ничего неизвестно, как и неизвестно о туристах, у которых она брала деньги, но не бронировала туры для них.

По факту вывоза документов из офиса ООО «Вавилон», свидетель Д.Д.Н. пояснил следующее. В июле 2016 года, он по просьбе жены, Б.Д.А., помогал ее матери ФИО2 вывезти вещи из офиса ООО «Вавилон». Когда он приехал в офис, его жена и ее мать уже находились там, все вместе они зашли во внутрь, где находилась незнакомая ему женщина, по имени Н., ее так называла ФИО2. По разговору между Н. и ФИО2 он понял, что между ними произошел конфликт, причина которого ему неизвестна и о ней ему никто не говорил. Документов, которые выдавала Н. из подсобного помещения, было очень много, для чего он купил полиэтиленовые пакеты для мусора, чтобы сложить их. Также свои личные вещи ФИО2 складывала в чемодан, который был у нее. Все, что забрали в офисе, они на такси отвезли на квартиру, которую снимала ФИО2 (т.13, л.д.53-56).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля К.М.В. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она проживает в Москве, а в г. Железногорске проживают ее близкие родственники, к которым она привозит своих детей на летние каникулы, и где находится туристическое агентство ООО «Вавилон». Решив воспользоваться услугами турагентства, она обратилась в ООО «Вавилон», которое ей посоветовала неколько лет назад ее знакомая К.Ю.В., пояснив, что в этом агентстве цены на туры могут быть ниже, чем в других. Найдя номер телефона агентства через сеть Интернет, 10.03.2016 года она позвонила туда, где разговаривала с девушкой по имени Е., и которую попросила подобрать варианты отдыха на о. Пхукет в Таиланде и о. Тенерифе на Канарских островах. Е. в этот же день перезвонила ей и предложила варианты отдыха в Тайланде, выбрав понравившийся вариант, стоимость которого составляла 94 000 рублей, она сообщила Е. о своем решении. Выезд был назначен на конец июня. Для оплаты тура, она перевела денежные средства в размере 60 000 рублей на банковскую карту ФИО4, фото которой ей прислала Е., пояснив, что эта карта принадлежит ее дочери, а оставшуюся сумму в размере 34 000 рублей, она перевела на следующий день. Примерно в начале апреля, она решила перенести свой отдых с конца июня на начало июля 2016 года, о чем сообщила Е., в связи с чем, ей необходимо было доплатить 24 000 рублей, что она и сделала 13.04.2016 года путем перевода денежных средств на карту Б.Д.А.. Впоследствии, она вновь решила изменить время поездки на конец мая 2016 года, Е. согласилась и перебронировала вылет на 27.05.2016 года и сообщила, что на данный период есть предложение дешевле. В итоге стоимость ее тура составила 96 000 рублей. Между собой они договорились, что оставшаяся часть в размере 28 000 рублей пойдет в счет дальнейших услуг со стороны ООО «Вавилон». За двое суток до вылета Е. сообщила ей, что чартерный рейс отменен и предложила ей лететь рейсом компании «Аэрофлот». В день вылета в аэропорту им потребовалось около часа для подтверждения приобретения авиабилетов, так как сначала сотрудники аэропорта пояснили, что факта приобретения авиабилетов они не видят. Примерно через час появилась информация на стойке регистрации, что пассажиры К.М.В. зарегистрированы на авиарейс. После чего они благополучно улетели и никаких претензий к ФИО2 она не имеет (т.13, л.д.31-35).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Г.Т.В., данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она знакома с ФИО2 с 2002 года, которая занималась реализацией туристических путевок, и услугами которой, она периодически, 1-2 раза в год, пользовалась. Ей известно, что ФИО2 с 2007 года работала в ООО «Вавилон», офис которого находится на ул. Ленина г. Железногорска. Со слов ФИО2 ей известно, что она работала совместно с Я.Н.Ю., которая также является соучредителем, ей принадлежало помещение, а ФИО28 - наработки. Между ней и ФИО2 личных отношений не было, и во всех случаях приобретения ею туров денежные средства в качестве оплаты, она передавала только ФИО2. С Я.Н.Ю. она никогда не общалась. Примерно в сентябре 2015 года ей позвонила ФИО2 с просьбой о займе денежных средств в размере 200 000 рублей, которые она перевела ей 25.09.2015 года на номер счета, который указала ФИО2, сроком на две недели, но в обещанную дату ФИО2 денежные средства не вернула. На ее вопрос о возврате долга, ФИО2 предложила ей в счет этой суммы прибрести тур во Вьетнам на новогодние каникулы. Это предложение ее устроило, и она согласилась. Путешествие было запланировано на 02.01.2016 года. Между ними был подписан договор, и она получила квитанцию к приходному кассовому ордеру, других документов у нее не было. Примерно 29.12.2015 года она позвонила ФИО2 и попросила ее направить ей ваучер для заселения в отель, но она ответила, что у нее не получается отправить ваучер по электронной почте, а 31 декабря сообщила, что их путешествие не состоится, потому что она не забронировала тур. Причину, по которой она не забронировала тур, не назвала, только сказала, что так сложились жизненные обстоятельства. При этом ФИО25 пообещала вернуть деньги. Так, 06.01.2016 года ФИО25 перевела на ее счет 20 000 рублей в счет возврата долга, а оставшуюся сумму отдавала наличными примерно до конца января 2016 года. Претензий к ней по этому поводу она не имеет.

Кроме того, примерно в конце марта начале апреля 2016 года она приобретала в ООО «Вавилон» тур в Израиль на свою семью из трех человек, стоимость которого составила 170 000 рублей. Денежные средства в счет оплаты тура, она, по просьбе ФИО2, дважды перевела на счет банковской карты ее матери С.А.И.: **.**.** – 80 000 рублей, а 22.03.2016 года – 96 370 рублей. Они улетели на отдых в Израиль, все условия путешествия их устроили. Примерно в июле 2016 года ФИО2 звонила ей и просила одолжить ей 2 000 рублей на билет в Москву, которые она перевела ей на счет, и которые впоследствии она вернула переведя их со счета С.А.И.. Материальных претензий к ФИО2 она не имеет (т.13,л.д.149-152).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Ч.Л.А., данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что на протяжении 10-12 лет она знакома с ФИО2, к которой обращалась для приобретения туристических путевок, когда ФИО2 работала в ООО «Вавилон». Кроме ФИО2 в ООО «Вавилон» работала Я.Н.. Кто являлся собственником ООО «Вавилон», и кто какую должность занимал в Обществе, ей неизвестно. В мае 2016 года она обратилась в ООО «Вавилон» для приобретения тура в Испанию на начало июня 2016 года. Непосредственно с ФИО2 она обсуждала все варианты покупки тура, и с ней же договорилась о приобретении тура в г.Салоу (Испания) на 04.06.2016 года, стоимость которого составила 80 000 рублей. При этом она не помнит, заключала ли она с ФИО2 договор, и кто в этом договоре был указан – ООО «Вавилон» или ООО «Славянка», так как дословно его не читала. Для нее важным момент является указание на стоимость тура. Туроператор был «Коралл Трэвел». Примерно через 1-2 дня она пришла в ООО «Вавилон» и передала ФИО2 денежные средства в сумме более 80 000 рублей, то есть полностью оплатила тур. ФИО2 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на эту сумму. Путешествие состоялось в установленные сроки, никаких претензий к ООО «Вавилон» и ФИО2 она не имеет (т.13, л.д.160-162).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля К.А.И., данных им в ходе предварительного расследования, следует, что осенью 2015 года он с семьей и знакомыми решили съездить на отдых в Египет. Для приобретения путевки он решил обратиться в ООО «Вавилон», так как ранее пользовался услугами данного агентства. Выбрав подходящий тур, между ним и ООО «Вавилон» был заключен договор реализации туристического продукта, а так же им была произведена оплата тура, стоимость которого составляла около 110 000 рублей, точно уже не помнит. Кто подписывал договор от имени ООО «Вавилон», он не помнит. Тур должен был состояться 25 ноября 2015 года. Так как в связи с осложнением политических отношений между Россией и Египтом выезд в последнюю страну с ноября 2015 года был запрещен, и он обратился к ФИО2 с требованием о возврате уплаченной им за приобретение путевки суммы. ФИО2 согласилась с предъявленным им требованием и в декабре 2015 года вернула ему сумму в полном объеме. Примерно с 2009 года и по настоящее время, он был знаком с Я.Ню, которая работала вместе с ФИО2. ФИО2 периодически обращалась к нему с просьбами о займе денежных средств, а так как она работала с Я.Н.Ю., с которой у него были в хорошие отношения, то он давал денежные средства в долг ФИО2. Для каких целей ФИО2 занимала у него денежные средства, он не интересовался. Борисенко Е. всегда возвращала ему деньги, иногда путем перевода на счет его банковской карты ПАО Сбербанк, в том числе и 10 февраля 2016 года в сумме 6000 рублей. Однако, когда и в какой сумме он давал в долг денежные средства ФИО2, не помнит, может лишь только пояснить, что никаких обязательств в настоящее время ФИО2 перед ним не имеет (т.13, л.д.98-99).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Л.М.О., данных им в ходе предварительного расследования, следует, что К.Э.Г. приходится ему братом, с которым, весной 2016 года они решили отдохнуть в Испании. По договоренности между ними, поиском тура занимался К.Э.Г., со слов которого ему известно, что для приобретения тура он обратился в ООО «Вавилон», где ему подыскали тур, который его устроил. От своего имени К.Э.Г. заключил договор о реализации туристского продукта и оплатил его из собственных средств. В последующем он вместе с братом ездил в офис ООО «Вавилон», где передали свои загранпаспорта женщине, которая работала в офисе. Ее данных он не знает, но, если не ошибается, ее зовут Е.. В последующем им были оформлены туристические визы, о чем были сделаны отметки в загранпаспортах. В начале июня 2016 года от брата - К.Э.Г., ему стало известно, что несколько граждан, обращавшихся в ООО «Вавилон», в путешествие не поехали, так как их туры не были оплачены ООО «Вавилон». В последующем его брат обращался в ООО «Вавилон» с требованием о возврате денежных средств, однако, денежные средства ему возвращены не были и тур в Испанию, приобретенный его братом, не состоялся (т.6, л.д.248-249).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля К.П.Ю., данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он проживает с женой К.С.В. В феврале 2015 года от соседей Н-вых ему стало известно о турфирме ООО «Вавилон», расположенной в <...>, которые рекомендовали ему эту фирму, как надежную. Воспользовавшись рекомендациями, он связался по телефону с представителем ООО «Вавилон», которым оказалась ФИО2, сообщившая, что она является директором агентства. С ней он решал все вопросы, связанные с приобретением туров. Таким образом, от ООО «Вавилон» он вместе со своей семьей с февраля 2015 года трижды ездил отдыхать в Египет, Турцию и Индию, и его туристические путевки были примерно на 10 000 - 15 000 рублей дешевле, чем в аналогичных турагентствах. В январе 2016 года он с семьей решил поехать на отдых в Индию, и предложил знакомым Г.М.И. и Б.М.П. поехать вместе с ними. Обсудив между собой условия и время поездки, он позвонил ФИО2, которой доверял, так как ранее у него с ней не было проблем, с просьбой подобрать тур, указав ей необходимые условия и время поездки. Через некоторое время ФИО2 позвонила ему и сообщила, что стоимость тура на его семью составляет 153 000 рублей, а стоимость тура на семью Г. составляет 243 000 рублей. Их всех стоимость тура устроила, на что ФИО2 сообщила, что денежные средства необходимо перевести как можно быстрее, а лучше сразу, так как это очень выгодное предложение, и любое промедление может привести к повышению стоимости тура. Его это не насторожило, поскольку и в предыдущих случаях она всегда торопила их с оплатой, и также не предоставляла документы. Его не насторожило и то, что деньги необходимо было перевести на личный счет ФИО2, посокльку и ранее он также перечислял деньги в счет оплаты тура на ее личный счет. 18.01.2016 года его жена, К.С.В., перевела на счет ФИО2 денежные средства в размере 133 000 рублей, а Б.М.П. перевела ФИО2 20 000 рублей за них, которые они позже вернули Б.М.П. Примерно один раз в неделю он звонил ФИО2 и интересовался их туром, на что она заверила, что все в порядке и тур забронирован. Примерно в феврале 2016 года выяснилось, что Б.М.П. беременна, и Г. на отдых не летят, но до этого в разговоре с ним ФИО2 сама упомянула, что деньги за путевки можно будет вернуть. Он не знает, зачем и почему она так сказала, поэтому не придал этому значения, но когда узнал, что Г. не полетят на отдых, то сообщил им о том, что деньги за путевки можно вернуть. После этого Г. и Б. самостоятельно стали общаться с ФИО2 по поводу возврата денежных средств. С их слов ему известно, что ФИО2 затягивала возврат денег, обещала вернуть, но не перечисляла их. После этого, он также стал общаться с ФИО2 требуя вернуть Г. денежные средства, так как по его совету они обратились в ООО «Вавилон». Примерно за 2 недели до вылета, ему позвонила ФИО2 и предложила перенести дату вылета на 2 недели позже намеченной даты, пояснив, что отсутствуют авиабилеты на выбранные даты, поскольку у нее не получилось проплатить авиабилеты, но по какой причине не указала и ничего не смогла пояснить. В середине марта 2016 года, примерно за 5 дней до вылета, ему опять позвонила ФИО2 и еще раз предложила перенести дату вылета, пояснив, что есть выгодное предложение, так как к проживанию добавиться еще два дня, но он отказался и указал, что они полетят, как и планировали, 17.03.2016 года. Они полетели на отдых 17.03.2016 года и вернулись 04.04.2016 года. Стоимость тура составила 153 000 рублей (т.7, л.д.135-138).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Б.Е.С. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в должности генерального директора ООО «ОтельГрупп» с 10.02.2017 года, где ранее работала в должности менеджера по туризму. С 23.06.2015 года ООО «ОтельГрупп» зарегистрировано в налоговых органах как юридическое лицо, с основным видом деятельности - деятельность туристических агентств.

Между ООО «Вавилон» и ООО «ОтельГрупп» был заключен договор на оказание услуг № HR 238 от 09.06.2016 года и примерно в первых числах июня 2016 года в офис ООО «ОтельГрупп» позвонил представитель ООО «Вавилон», находящегося в <...>, которым являлась ФИО2. Она лично вела с ней разговор о предоставлении сведений о стоимости заказа отеля, который она уже выбрала в Черногории на 8 туристов со роком путешествия с 19.08.2016 года по 26.08.2016 года. Она по телефону озвучила ФИО2 стоимость проживания в данном отеле для 8 туристов (три номера), которая составляла на тот момент 4 939 Евро. Оплата предполагалась по курсу ЦБ + 2 % на день внесения оплаты, что примерно составляло около 370 000 рублей. Через некоторое время, после состоявшегося разговора, в адрес ООО «ОтельГрупп» была направлена заявка на бронирование отеля в Черногории, с указанием фамилий туристов. Данными туристами являлась семья С. из 6 человек и семья С-вых из 2 человек. Также в заявке были указаны реквизиты ООО «Вавилон». После чего ею был составлен договор на оказание услуг №HR 238 от 09.06.2016 года и лист бронирования отеля. При этом во время разговора, ФИО2 интересовал вопрос о сроках оплаты заказа отеля, который она хотела оплатить через 2 месяца, в августе. Такой вариант оплаты отеля был возможен, о чем она сообщила ФИО2, и указала это в п.3.3. договора на оказание услуг, поэтому счет на оплату на момент заключения договора выставлен не был. Впоследствии, 12 июня 2016 года в офис ООО «ОтельГрупп» позвонила женщина по имени Е., и сказала, что звонит по поводу заявки в Черногорияю на семью С. и хотела знать, оплачен ли отель. На тот момент она предположила, что это звонит ФИО5, поэтому ответила, что согласно достигнутой договоренности, оплата будет произведена в августе месяце, т.к. деньги от ООО «Вавилон» еще не поступали. В процессе разговора выяснилось, что это звонила турист С.Е.В., которая была удивлена таким ответом, и пояснила, что ими сразу был оплачен тур в полном объеме. Она посоветовала С. по данному вопросу обратиться к ФИО5 и самостоятельно выяснить, по какой причине не оплачена их заявка. С. также интересовалась стоимостью их заявки, которая на момент разговора не изменилась и составляла 5 199 Евро, из которых 4939 Евро это была сумма оплаты от Агента, а 260 Евро это комиссия Агента, что примерно составляло на тот момент 390 000 рублей, на что С. пояснила, что ФИО5 взяла с них денежные средства за этот заказ в размере 320 000 рублей, что было ниже себестоимости. Б.Л.А., этот факт очень удивил, поэтому она снова порекомендовала С. обратиться в ООО «Вавилон», и в случае необходимости в правоохранительные органы. Через некоторое время из МО МВД России «Железногорский» поступил запрос по обстоятельствам бронирования заявки для семьи С.. Примерно в это же время С. попросила ее заключить с ней договор напрямую, без посредника в лице турагентства ООО «Вавилон». 22.07.2016 года они перезаключили со С. договор, она выставила ей счёт в рублях, и С. сразу же его оплатила. Договор на оказание услуг № HR 238 от 09.06.2016 года был аннулирован ООО «Отель Групп» в одностороннем порядке в связи с неоплатой заявки со стороны ООО «Вавилон» (т.13, л.д. 213-217).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля С.А.В. данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в июне 2016 года, они всей семьей решили поехать на отдых в Черногорию, для чего, его супруга обратилась в ООО «Вавилон», услугами которого они ранее неоднократно пользовались, где им подыскали тур, условия и стоимость которого в размере 320 000 рублей, их устроили. Впоследствии, между ООО «Вавилон» и его супругой был заключен договор о реализации туристского продукта. Период тура был с 19.08.2016 года по 26.08.2016 года. Однако, в дальнейшем, со слов супруги ему стало известно, что ООО «Вавилон» не выполнило своих обязательств и в оговоренный в договоре срок не оплатило им номера в отеле. В связи с чем, его супруга связывалась с туроператором, который подтвердил, что ООО «Вавилон» не произвело оплату их номеров. В последующем они самостоятельно выкупили забронированные для них номера, чтобы отправиться в путешествие. Так как директор ООО «Вавилон» ФИО2 им денежных средств не вернула, супруга обратилась в полицию с заявлением, в также в суд с иском о взыскании с ООО «Вавилон» денежных средств, который был удовлетворен и решение суда вступило в законную силу (т.7, л.д.68-69).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Ф.И.В. данных им в ходе предварительного следствия, следует, что с января 2015 года он работает в должности генерального директора в ООО «Спейс Трэвел», которое зарегистрировано как юридическое лицо и основным видом деятельности которого является осуществление туроператорской деятельности.

Между ООО «Спейс Трэвел» и ООО «Вавилон» 21.01.2014 года был заключен агентский договор № *** в лице Я.Н.Ю. Данный договор пролонгировался ежегодно. Всё бронирование велось в личном кабинете в системе онлайн бронирования. Общение между менеджером туроператора и представителем туристического агентства ООО «Вавилон» велось также посредством переписки в личном кабинете. По телефонной связи общение не велось. Все взаиморасчёты велись безналичным путём в соответствии с условиями агентского договора 13-896 от 21.01.2014 года. За период с 01.01.2016 года по настоящее время в адрес ООО «Спейс Трэвел» от турагента ООО «Вавилон» поступила только одна заявка на бронирование тура в Болгарию для семьи Г.. 14.03.2016 года от ООО «Вавилон» поступила заявка ВGR 60820 А0 на раннее бронирование для семьи Г.. Сроки путешествия были с 13.08 по 26.08.2016 года. 23.03.2016 года по данной заявке, через платёжную систему «Контакт» на расчётный счёт ООО «Спейс Трэвел» поступили денежные средства только в размере 14 000 рублей, но данной суммы было недостаточно, чтобы оплатить хоть какую-нибудь услугу по данной заявке. Стоимость тура на момент поступления данных денежных составляла 3850 Евро (по внутреннему курсу Евро – 279 752,70 рублей.). В связи с чем, менеджер ООО «Спейс Трэвел» направлял сообщения через систему бронирования в ООО «Вавилон» с просьбой о необходимости оплатить стоимость авиабилетов, которые оставались без ответа, в связи с чем, было принято решение аннулировать данную заявку в связи с неуплатой стоимости авиабилетов по той цене, по которой было произведено бронирование. Вместе с тем, после аннуляции заявки на тур, никто из представителей ООО «Вавилон» по вопросу возврата денежных средств в размере 14 000 рублей, не обращался, хотя доступ в личный кабинет ООО «Вавилон» не был заблокирован, а с момента поступления в адрес ООО «Спейс Трэвел» информации о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий лиц, выполнявших управленческие функции в ООО «Вавилон», доступ в личный кабинет ООО «Вавилон» был заблокирован (т.17, л.д.108-113).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля К.С.А. данных им в ходе предварительного следствия, следует, что с июля 2012 года он работает в должности директора по экономической безопасности и защите информации ООО «НТК Интурист», которое зарегистрировано в налоговых органах, как юридическое лицо, и основным видом деятельности которого является осуществление туроператорской деятельности.

Между ООО «Вавилон» и ООО «НТК Интурист» 20.01.2011 года был заключен агентский договор № ***, который позднее в 2014 году в связи с внесёнными изменениями в него был перезаключен и ему был присвоен № ***. Далее, опять же в связи с внесением некоторых изменений в данный Агентский договор 10.02.2015 года с ООО «Вавилон», в лице директора Я.Н.Ю.., был заключен агентский договор № ***. Общение между туроператором и представителем туристического агентства ООО «Вавилон» велось также посредством переписки в личном кабинете. По телефонной связи общение не велось. Все взаиморасчёты велись безналичным путём в соответствии с условиями агентского договора № № *** от 10.02.2015 года.

В период с 2015-2016 года и по настоящее время в адрес ООО «НТК Интурист» от турагента ООО «Вавилон» не поступили заявки на бронирование туров для туристов Е.М.А., М.А.И., С.С.Ф., Я.А.Н., Т.В.Г., П.С.В., П.А.В., М.М.А., В.Л.В., Ж.О.Н. но ему известно, что в настоящее время у Агента ООО «Вавилон» имеется задолженность перед туроператором ООО «НТК Интурист», сумму которую он затрудняется назвать. Кроме того, в настоящий момент доступ в личный кабинет системы он-лайн бронирования у Агента ООО «Вавилон» закрыт, в связи с неоднократными нарушениями условий оплаты забронированных заявок на туры (т.17, л.д. 150-154).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Ч.Д.Р. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что с 25.12.2015 года она работает в должности юриста ООО «ТТ-Трэвел», которое зарегистрировано в налоговых органах как юридическое лицо, основным видом которого является осуществление туроператорской деятельности.

Между ООО «Вавилон» и ООО «ТТ-Трэвел» были заключены агентские договоры от 19.12.2011 года № *** и от 27.10.2014 года № ***, которые были подписаны от имени директора ООО «Вавилон» Я.Н.Ю., и ей были выданы логин и пароль для входа в личный кабинет, и которые не меняются связи со сменой руководства, поскольку логин и пароль выдаются на имя юридического лица.

В 2016 году от ООО «Вавилон» поступили в адрес ООО «ТТ-Трэвел» заявки на бронирование туров: заявка № RM30046057 на тур в Италию для Ф.Д. и Ф.Н.. Дата создания заявки 08.04.2016 года. В этот же день, в личном кабинете Турагенту был выставлен счет № *** на оплату тура. Тур был оплачен Турагентом в полном объеме 29.04.2016 года, что подтверждается Реестром принятых платежей оператором «Pay Travel» за 29.04.2016 год.

02.04.2016 года по акции «раннего бронирования» был забронирован туристский продукт для семьи К., стоимостью 415 086,41 рублей. В этот же день - 02.04.2016 года Турагенту в личном кабинете был выставлен Счет № *** на оплату данного тура сроком до 25.04.2016 года, однако он проплачен не был, в связи с чем, данный тур был аннулирован. При этом напоминания о необходимости оплаты тура представителями ООО «Вавилон» оставались без внимания. Причина, по которой не был оплачен тур, ей не известна. Документы, необходимые для оформления виз в Испанию для К. ООО «Вавилон» в ООО «ТТ-трэвел» не передавались (т.17, л.д.256-262).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Б.Ф.А.О.. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что с 25.11.2013 года она работает в должности генерального директора ООО «Элита Трэвел Клуб», которое зарегистрировано как юридическое лицо в налоговом органе, и основным видом деятельности которого является осуществление туроператорской деятельности.

10.06.2016 года туристическое агентство ООО «Вавилон» зарегистрировалось в системе он-лайн бронирования на сайте ООО «Элита Трэвел Клуб». Агентством был получен логин и пароль для доступа в личный кабинет. В этот же день, то есть 10.06.2016 года от ООО «Вавилон» в адрес ООО «Элита Трэвел Клуб» была направлена заявка на бронирование тура в Тунис для туриста ФИО29 с 12.06.2016 года по 19.06.2016 года, которая в этот же день была аннулирована по инициативе ООО «Вавилон». Ими направлялись письма-запросы о причинах аннулирования заявки, но ответа от представителей ООО «Вавилон» не поступило. Кроме того, она пыталась дозвониться до ООО «Вавилон» по указанному ими телефону, но ей никто не ответил. Указать иные характеристики туристского продукта, а также его стоимость, она не может, так как заявка имеет статус «аннулирована», в этом случае информация о характеристиках тура и его стоимости утрачивается. Письма в адрес ООО «Вавилон», направленные по электронной почте не сохранились. Таким образом, агентский договор между ООО «Вавилон» ООО «Элита Трэвел Клуб» не заключался, финансово-хозяйственные отношения отсутствуют. Более в их адрес заявок от ООО «Вавилон» не поступало (т.18, л.д. 35-40).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля К.А.В. данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что с 2013 года она работает в должности менеджера по работе с агентствами ООО «ТК ПИТЕРТУР», которое зарегистрировано как юридическое лицо в налоговом органе, и основным видом деятельности которого является осуществление деятельности туристических агентств в сфере внутреннего и международного въездного туризма. Между ООО «Вавилон» и ООО «Туристическая компания «Питертур» 22 апреля 2016 года было заключено агентское соглашение № ***. До указанного времени действовало агентское соглашение № *** от 12.12.2014 года. Доступ к системе бронирования предоставлен с 12.12.2014 года. Агентское соглашение № *** от 22 апреля 2016 года заключено по причине истечения сроков действия предыдущего соглашения.

От ООО «Вавилон» в адрес ООО «Туристическая компания «ПИТЕРТУР» поступили следующие заявки на бронирование: в рамках агентского соглашения от 2014 года: № *** от 14.11.2014 - аннулирована, оплата не поступала; № *** от 15.05.2015 г., бронирование тура «Отдых на Шри-Ланке» на период 19.05-28.05.2016 г., оплата поступила в полном объеме; заявка № *** от 29.03.2016 аннулирована. Заявка поступила на бронирование тура в Варадеро (Куба) для туристов Г.С. и Г.С..

В рамках агентского соглашения от 2016 года: 30.05.2016 поступила заявка № *** от 30.05.2016 г. на бронирование тура на о. Пхукет, на период с 01.06.2016 по 15.06.2016 г., для туристов Ж.Т.В.. Согласование условий заявки происходило путем переписки в системе он-лайн бронирования. Заявка в ООО «Туристическая компания «ПИТЕРТУР» на туристический продукт в Пхукет поступила 30.05.2016 года, Ей неизвестно с кем из представителей ООО «Вавилон» по поводу поданной заявки она общалась в личном кабинете и по телефону. Изначально речь шла о бронировании тура с 31.05.2016 года, но видимо, ООО «Вавилон» не успевало перечислить денежные средства, так как необходимо было перечислить 100% оплаты за тур в этот же день. В связи с этим, от ООО «Вавилон» поступила просьба на перебронирование тура с 01.06.2016 года по 15.06.2016 года, но ООО «Вавилон» не перечислило оплату за тур до 14.00 часов 31.05.2016 года, в связи с чем, эта заявка была аннулирована. Об этом она сообщила ООО «Вавилон» в системе бронирования. В 2016 году расчётные операции между ООО «Вавилон» и ООО «Туристическая компания «ПИТЕРТУР» не осуществлялись (т.18, л.д.94-99).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Я.В.В. данных им в ходе предварительного следствия (т.18, л.д.100-105) следует, что они аналогичные показаниям свидетеля К.А.В.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Х.К.С. данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с 01.01.2016 года она работает в должности руководителя юридического отдела ООО «БИ2БИ ТРЭВЕЛ» (Тravel Business Service), которое зарегистрировано как юридическое лицо в налоговых органах и основным видом деятельности которого является осуществление турагентской деятельности. Реализация туристических продуктов происходит на основании договора публичной оферты – субагентский договор, после заключения которого, турагентству предоставляется логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте ООО «БИ2БИ ТРЭВЕЛ», на основании которого туристические агентства производят бронирование и оплату оказанных услуг.

Между ООО «Вавилон» и ООО «БИ2БИ ТРЭВЕЛ» имели место договорные отношения на основании заключенного договора оферты и 07.10.2015 года на адрес электронной почты ООО «Вавилон» были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте. С момента регистрации в личном кабинете в 2015 году, ООО «Вавилон» в адрес ООО «БИ2БИ ТРЭВЕЛ» были направлены 4 заявки на бронирование туров, которые были оплачены.

В 2016 году от ООО «Вавилон» в адрес ООО «БИ2БИ ТРЭВЕЛ» не поступали заявки на бронирование туров для туристов К.В.А. (тур в Доминиканскую республику); П.Г.П. (тур в Доминиканскую республику); С.М.Г. (тур в Испанию); С.Т.Б. (тур в Испанию); Р.С.В. (тур в Доминиканскую республику); Т.В.В. (тур в Доминиканскую республику); Р.Д.А. (тур в Грецию, о. Крит); Ч.А.А. (тур в Доминиканскую республику); Ж.Т.В. (тур в Таиланд/ о. Пхукет); Н.С.А. (тур на Кипр/Пафос); Ш.А.В. (тур на Кипр); К.С.В. (тур в Доминиканскую республику); К.Э.Г. (тур в Испанию); П.О.А. (тур в Египет в 2015 г.), Т.Ж.В. (Тур в Грецию, о. Кос, 2016 год). Однако, 08.06.2016 года направлялась заявка в отношении Б.Д. и Е.С.В., для путешествия в Иорданию в период с 19.06.2016 года по 26.06.2016 года, тоимостью 63 078 рублей. Тур должен был быть забронирован у туроператора «Пегас». В соответствии с условиями туроператора, за этот тур должна была быть внесена предоплата не менее 50% и об этом 08.06.2016 года менеджер ООО «БИ2БИ ТРЭВЕЛ» направил сообщение по электронной почте в адрес ООО «Вавилон». Представитель ООО «Вавилон» ознакомился с данным сообщением, но в ответ никаких сообщений не направил. В связи с тем, что никакого ответа получено не было, предоплата тура также не была произведена, 10.06.2016 года заявка на тур была перенесена в «отказные». Кроме того, от ООО «Вавилон» поступила заявка на тур в Таиланд для Ж.А. и Ж.О. на период путешествия с 18.05.2016 года по 27.05.2016года, стоимостью 52 910 рублей. Также была направлена заявка на бронирование тура с аналогичными параметрами на имя Ж.М., Ж.С., также стоимостью 52 910 рублей, но в связи с тем, что оплата туров для Ж. не была произведена, заявка была перенесена в отказные (т.18, л.д.214-219).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля А.Д.Р. данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с 01.10.2015 года она работает в должности юриста в ООО «Полар Тур Групп», которое зарегистрировано в налоговых органах как юридическое лицо и основным видом деятельности которого является осуществление турагентской деятельности. ООО «Полар Тур Групп» заключает агентские договоры, которые размещены на сайте ООО «Полар Тур Групп», с туроператорами в соответствии с которыми осуществляет бронирование туров, которые, в свою очередь, предоставляет туристическим агентствам. Турагентства заключают прямые договоры о реализации туристского продукта с туристами – непосредственными потребителями турпродукта. После заключения договора по электронной почте турагенству направляется логин и пароль, необходимые для входа в личный кабинет. Затем, при необходимости бронирования тура, представитель турагенства в личном кабинете направляет ООО «Полар Тур Групп» заявку, содержащую основные параметры туристского продукта, по которой принимается решение и в случае ее подтверждения, у турагенства возникает обязанность оплатить туристский продукт в сроки, указанные в информации в личном кабинете.

Между ООО «Вавилон» и ООО «Полар Тур Групп» был заключен субагенсткий договор № *** 17 мая 2015 года, со сроком действия по 31.05.2017 года. 17 мая 2015 года в адрес ООО «Вавилон» были направлены логин и пароль, которые не меняется при смене руководителя. В 2016 году в адрес ООО «Полар Тур Групп» от ООО «Вавилон» поступили всего три заявки: 11.02.2016 года поступила заявка на бронирование тура в Гоа (Индия) для туристов Н.Н.В. и Н.М.. Заявка была направлена в адрес туроператора «Коралд Трэвел», однако, оплата заявки не была произведена, тур был аннулирован в связи с неоплатой. 18.06.2016 года поступила заявка № *** на бронирование тура в Доминиканскую республику для туристов К.В.А., К. И., К.Я., стоимость которого составила 129 136,56 рублей. 17 июня 2016 года ООО «Вавилон» направило в адрес ООО «Полар Тур Групп» заявку на бронирование тура в Тунис /Монастир для Ш.В., Ш.Д., И.Л., стоимость которого составила 146 759,08 рублей. Заявки на туры для семьи Ш.-И. и К. не были опачены турагенством в сро и в связи с этим были аннулированы. Туристическое агентство ООО «Вавилон» неоднократно уведомлялось по электронной почте о необходимости оплатить заявки, но представители ООО «Вавилон» никак не отреагировали на предупреждение ООО «Полар Тур Групп». Примерно в конце июня - начале июля 2016 года в офис ООО «Полар Тур Групп» позвонила турист И.Л., с которой разговаривала она. И. пояснила, что заключила договор о реализации туристкого продукта с ООО «Вавилон» и просила сообщить ей о том, осуществлялось ли бронирование для нее тура. Она проверила статус заявки и сообщила ФИО15, что ООО «Вавилон» направляло заявку, но не оплатило ее. И. пояснила, что она полностью оплатила тур. После полученной информации, ФИО15 сообщила, что будет обращаться в полицию. В период сотрудничества с ООО «Вавилон», штрафные санкции со стороны ООО «Полар Тур Групп» не применялись. В настоящее время вход в личный кабинет на сайте ООО «Полар Тур Групп» для ООО «Вавилон» закрыт. Он бы закрыт в конце июня 2016 года, после того как она пообщалась по телефону с туристом ФИО15. Она доложила руководителю ООО «Полар Тур Групп» о ситуации, сложившейся по ООО «Вавилон». Они поняли, что со стороны работников ООО «Вавилон» имел место факт мошенничества. После этого, по распоряжению руководства ООО «Полар Тур Групп» вход в «личный кабинет» был закрыт. (т. 18 л.д. 265-277).

Показания указанных потерпевших и свидетелей объективно подтверждаются следующими доказательствами:

- заявлением К.В.А. от 21 июня 2016 года, в котором он просит провести проверку в отношении ФИО2, являющейся директором ООО «Вавилон», которая не выполнила свои обязательства по договору и завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 164 000 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на вышеуказанную сумму (том № 1 л.д. 8)

- заявлением Б.Д.О. от 24 июня 2016 года, в котором он просит провести проверку в отношении ФИО2, являющейся директором ООО «Вавилон», которая не выполнила свои обязательства по договору и завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 69 245 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на вышеуказанную сумму (том № 1 л.д. 42);

- заявлением П.Г.П. от 04 июля 2016 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая являясь директором ООО «Вавилон», которая не выполнила свои обязанности по договору № *** от 27.04.2016 года и, злоупотребляя ее доверием, завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере 145 000 рублей, чем причинила ей значительный ущерб (том № 1 л.д. 75);

- заявлением И.Л.Н. от 05 июля 2016 года, в котором она просит провести проверку и принять законное решение в отношении директора ООО «Вавилон» ФИО2, по факту невыполнения последней обязательств по договору о реализации туристского продукта № *** от 13.05.2016 года и хищения денежных средств в сумме 130 000 рублей путем обмана или злоупотребления доверием (том № 1 л.д. 101-102);

- заявлением Г.М.И. от 04 июля 2016 года, в котором он просит возбудить уголовное дело по факту мошенничества генерального директора ООО «Вавилон» ФИО2, которой на карту Сбербанка была переведена сумма в размере 243 000 рублей в качестве оплаты за туристическую поездку (том № 1 л.д. 128-130);

- заявлением С.М.Г. от 05 июля 2016 года, в котором она просит провести проверку и принять законное решение в отношении директора ООО «Вавилон» ФИО2, по факту невыполнения последней обязательств по договору о реализации туристского продукта № *** от 04.05.2016 года и хищения денежных средств в сумме 88 600 рублей путем обмана и злоупотребления доверием (том № *** л.д. 140);

- заявлением С.Т.Б. от 07 июля 2016 года, в котором она просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ директора ООО «Вавилон» ФИО2, осуществляющую деятельность по адресу г. Желелзногорск, ул. Ленина, д. 40, оф. 74 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств в сумме 122 200 невыполнения последней обязательств по договору о реализации туристского продукта № *** от 13.05.2016 года и хищения денежных средств в сумме 130 000 рублей путем обмана или злоупотребления доверием (том № *** л.д. 157);

- заявлением С.Е.В. от 06 июля 2016 года, в котором она просит провести проверку на наличие в действиях директора ООО «Вавилон» ФИО2 и принять предусмотренные законом меры по факту неисполнения условий договора о реализации туристского продукта № *** от 09.06.2016 года на сумму 320 000 рублей (том № 1 л.д. 180);

- заявлением Б.Н.В. от 11 июля 2016 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая 17.06.2016 года мошенническим путем завладела ее денежными средствами в сумме 63 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб под предлогом продажи тура в ОАЭ (том № 1 л.д. 207);

- заявлением К.Ю.В. от 12 июля 2016 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая 04.04.2016 года, злоупотребляя ее доверием, похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 425 700 рублей под предлогом продажи тура в Испанию. Причиненный ущерб считает значительным (том № 2 л.д. 3);

- заявлением Р.С.В. от 13 июля 2016 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая в период 29-30 июня 2016 года, злоупотребляя ее доверием, похитила ее денежные средства в сумме 240 000 рублей под предлогом продажи тура в Доминиканскую республику. Причиненный ущерб считает значительным (том № 2 л.д. 15);

- заявлением Т.В.В. от 13 июля 2016 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая в период 29 июня 2016 злоупотребляя его доверием похитила его денежные средства в сумме 125 000 рублей под предлогом продажи тура в Доминиканскую республику. Причиненный ущерб считает значительным (том № 2 л.д. 37);

- заявлением Р.Д.А. от 14 июля 2016 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства «Вавилон» ФИО2, которая злоупотребляя его доверием под предлогом оказания ему туристических услуг завладела его денежными средства в размере 145 000 рублей, которые он оплатил по договору № 024 от 19.04.2016 года, так как договорные обязательства она выполнять не собиралась (том № 2 л.д. 59);

- заявлением Ч.А.А. от 14 июля 2016 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства «Вавилон» ФИО2, которая злоупотребляя его доверием под предлогом оказания ему туристических услуг завладела его денежными средства в размере 137 500 рублей, которые он оплатил по договору № 023 от 03.06.2016 года, так как договорные обязательства она выполнять не собиралась (том № 2 л.д. 80);

- заявлением Ж.Т.В. от 19 июля 2016 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства «Вавилон» ФИО2, которая злоупотребляя его доверием под предлогом оказания ему туристических услуг завладела его денежными средства в размере 122 000 рублей, которые он оплатил по договору № 023 от 14.04.2016 года, так как договорные обязательства она выполнять не собиралась (том № 2 л.д. 103);

- заявлением Т.В.Г. от 14 июля 2016 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства «Вавилон» ФИО2, которая в период с 23.05.2016 года по 03.05.2016 года, используя должностное положение, мошенническим путем завладела его денежными средствами в размере 95 000 рублей, из которых 20 000 рублей она вернула, под предлогом продажи ему туристической путевки. Ущерб является для него значительным (том № 2 л.д. 120);

- заявлением Я.А.Н. от 18 июля 2016 года, в котором он просит провести проверку в отношении ФИО2, которая не выполнила условий достигнутого с ней соглашения о приобретении авиабилетов из Москвы в Прагу и обратно, которой 01.07.2016 года он перевел денежные средства в сумме 23 000 рублей (том № 2 л.д. 130-132);

- заявлением П.Е.А. от 25 июля 2016 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства «Вавилон» ФИО2, которая злоупотребляя ее доверием под предлогом оказания ей туристических услуг (отдых на Кипре для 3 человек) завладела принадлежащими ей денежными средства в размере 104 500 рублей. Данный ущерб является для нее значительным (том № 2 л.д. 139);

- заявлением К.С.В. от 28 июля 2016 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства «Вавилон» ФИО2, которая злоупотребляя ее доверием под предлогом оказания ей туристических услуг (отдых в Доминикане для 3 человек) завладела принадлежащими ей денежными средства в размере 140 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным (том № 3 л.д. 89);

- заявлением В.Л.В. от 22 июля 2016 года, в котором она просит провести проверку по факту совершения мошеннических действий работником ООО «Вавилон» ФИО2, с которой 29.04.2016 года было достигнуто соглашение о реализации тура в Грецию, по которому она на перевела на карту дочери ФИО2 - Б.Д.А. денежные средства в сумме 60 000 рублей, однако, ФИО2 свои обязательства не исполнила (том № 3 л.д. 105-106);

- заявлением Г.Ю.В. от 31 июля 2016 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства «Вавилон» ФИО2, которая злоупотребляя его доверием под предлогом оказания туристических услуг (отдых в Болгарии для 4 человек) завладела принадлежащими ему денежными средства в размере 274 0000 рублей. Данный ущерб является для него значительным (том № 3 л.д. 115);

- заявлением Г.Ю.В. от 01 августа 2016 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности за мошенничество Я.Н.Ю. и ФИО2, которые 15.03.2016 года получили от К.Т.В. его денежные средства в сумме 274 000 рублей за комплекс туристических услуг, однако, данные услуги предоставлены не были. К заявлению прилагается диск аудиозаписи беседы с ФИО2 (том № 3 л.д. 156);

- заявлением Н.С.А. и Н.В.В. от 14 июля 2016 года, в котором они просят провести проверку и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц по факту совершения мошеннических действий директором ООО «Вавилон» ФИО2, которая не исполнила обязательств по договору реализации туристского продукта № *** от 28.03.2016 года и путем обмана похитила у них денежные средства в сумме 175000 рублей (том № 3 л.д. 130-131);

- заявлением Ж.О.Н. от 27 июля 2016 года, в котором она просит дать правовую оценку действиям ФИО2 и С.А.И., поскольку 20.04.2016 года ею был заключен устный договор с сотрудницей ООО «Вавилон» ФИО2 об отправке ее семьи в Таиланд в туристическую поездку, в качестве оплаты тура она перевела на банковскую карту мамы ФИО2 – С.А.И. денежные средства в сумме 126 000 рублей (том № 3 л.д. 177);

- заявлением Ш.А.В. от 25 июля 2016 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Вавилон» ФИО2, которая злоупотребляя ее доверием под предлогом оказания туристических услуг, завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере 108 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным (том № 3 л.д. 187);

- заявлением С.Е.С. от 03 августа 2016 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства ООО «Вавилон» ФИО2, которая под предлогом оказания туристических услуг, завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 77 000 рублей. Данный ущерб является для него существенным (том № 3 л.д. 202);

- заявлением К.Э.Г. от 17 августа 2016 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Вавилон» ФИО2, которая в июне 2016 года под предлогом оказания туристических услуг мошенническим способом завладела денежными средствами в размере 149 000 рублей. Данный ущерб является для него значительным (том № 3 л.д. 218);

- заявлением М.А.И. от 19 августа 2016 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 и С.А.И., которые мошенническим путем завладели его денежными средствами в сумме 100 000 рублей (том № 3 л.д. 236);

- заявлением Е.М.А. от 22 августа 2016 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Вавилон» ФИО2, которая под предлогом оказания ей туристических услуг (поездка в Италию), злоупотребляя ее доверием завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере 137 105 рублей. Данный ущерб является для нее значительным (том № 3 л.д. 241);

- заявлением М.М.А. от 27 сентября 2016 года, в котором она сообщает, что является пострадавшей от противоправных действий ФИО2 и просит вынести решение о взыскании с ФИО2 50 000 рублей, которые она перечислила на счет банковской карты дочери ФИО2 – Б.Д.А. для приобретения авиабилетов в Бургас (том № 4 л.д. 9-10);

- заявлением П.А.В. от 12 сентября 2016 года, в котором она просит провести проверку и защитить ее права по факту неисполнения обязательств ФИО2 по организации тура ее семьи в Грецию (оплаченного ею и ее мужем Н.А.А. в сумме 115 000 рублей), а также по факту неисполнения обязательств ФИО2 по организации тура ее семьи в Италию (оплаченного ею в сумме 99 000 рублей) (том № 4 л.д. 22-24, 67-69);

- заявлением Н.А.А. от 12 сентября 2016 года, в котором он просит провести проверку и защитить его права по факту неисполнения обязательств ФИО2 по организации тура его семьи в Грецию (оплаченного им и его женой П.А.В. в сумме 115000 рублей (том № 4 л.д. 46-47, 73-74);

- заявлением К.И.А. от 10 октября 2016 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая 30 мая 2016 года под предлогом оказания ею туристических услуг завладела его денежными средствами в сумме 65 000 рублей, а 21.06.2016 года – 15 390 рублей. Данный ущерб является для него значительным (том № 4 л.д. 93);

- заявлением Т.Ж.В. от 04 октября 2016 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Вавилон» ФИО2, которая 29.04.2016 года под предлогом оказания туристических услуг завладела ее денежными средствами в сумме 77 200 рублей. Данный ущерб является для нее значительным (том № 4 л.д. 118);

- заявлением Т.К.В. от 04 октября 2016 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Вавилон» ФИО2, которая 11.06.2016 года под предлогом оказания туристических услуг завладела его денежными средствами в размере 95 000 рублей. Данный ущерб является для него значительным (том № 4 л.д. 131-132);

- заявлением П.О.А. от 08 ноября 2016 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Вавилон» ФИО2, которая в ноябре 2015 года под предлогом оказания туристических услуг похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 93 400 рублей. Данный ущерб является для нее значительным (том № 4 л.д. 144);

- заявлением Т.О.Э. от 25 января 2017 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства ООО «Вавилон» ФИО2, которая в период времени с 25 марта по 27 мая 2016 года под предлогом оказания ему туристических услуг мошенническим способом завладела принадлежащие ему денежными средствами в сумме 173 000 рублей, причинив тем самым ему значительный ущерб (том № 4 л.д. 161);

- заявлением Г.В.П. от 07 февраля 2017 года, в котором он просит провести проверку по факту неисполнения директором туристического агентства ООО «Вавилон» ФИО2 обязательств по реализации оплаченного туристского продукта - тура в Доминикану стоимостью 180 000 рублей (том № 4 л.д. 175, т. 4 л.д. 180);

- заявлением Д.Н.С. от 07 февраля 2017 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства ООО «Вавилон» ФИО2, которая под предлогом оказания ему туристических услуг (поездка в Индию штат Гоа) мошенническим способом завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 212 766 рублей, причинив тем самым ему значительный ущерб (том № 4 л.д. 189, л.д. 195);

- заявлением П.Е.В. от 25 марта 2017 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства ООО «Вавилон» ФИО2, которая под предлогом оказания ему туристических услуг (поездка в Марокко) в июне 2016 года мошенническим способом завладела денежными средствами в сумме 136 000 рублей, причинив тем самым ему значительный ущерб (том № 4 л.д. 230);

- протоколом осмотра места происшествия от 05 июля 2016 года, в ходе которого было осмотрено помещения туристического агентства ООО «Вавилон», расположенного по адресу <...>, где, в ходе которого был изъят ноутбук марки «Sony Vaio» и зарядное устройство к нему(т. 2 л.д. 213-217);

- протоколом осмотра места происшествия от 25 января 2017 года, в ходе которого в МО МВД «Железногорский» у заявителя Т.О.Э. были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 25.03.2016 года на сумму 43 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 08.04.2016 года на сумму 52 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 27.05.2016 года на сумму 50 000 рублей; договор о реализации туристского продукта № *** от 08.04.2016 года на 7 листах; договор о реализации туристского продукта № *** от 08.04.2016 года (с приложением) на 10 листах; договор о реализации туристского продукта № *** от 20.05.2016 года на 6 листах (т. 4 л.д. 166-168);

- протоколом выемки от 19 августа 2016 года, в ходе которой у потерпевшего Т.В.В. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 29.06.2016 года с приложением № *** к договору, на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 29.06.2016 года на 1 листе (т. 5 л.д. 69-70);

- протоколом выемки от 19 августа 2016 года, в ходе которой у потерпевшей С.М.Г. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 04.05.2016 года с приложением № *** к договору – листом бронирования - на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 04.05.2016 года на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 06.05.2016 года на 1 листе (т. 5 л.д. 86-87);

- протоколом выемки от 19 августа 2016 года, в ходе которой у потерпевшей Р.С.В. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 29.06.2016 года с приложением № *** к договору – листом бронирования - на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 29.06.2016 года на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 30.06.2016 года на 1 листе (т. 5 л.д. 117-118);

- протоколом выемки от 22 августа 2016 года, в ходе которой у потерпевшего Ч.А.А. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 03.06.2016 года с приложением № *** к договору – листом бронирования - на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 03.06.2016 года на 1 листе (т. 5 л.д. 138-139);

- протоколом выемки от 23 августа 2016 года, в ходе которой у потерпевшей И.Л.Н. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 13.05.2016 года с приложением № *** к договору – листом бронирования - на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 13.05.2016 года на 1 листе (т. 5 л.д. 185-186);

- протоколом выемки от 30 августа 2016 года, в ходе которой у потерпевшего К.В.А. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 03.06.2016 года с приложением № *** к договору – листом бронирования - на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 03.06.2016 года на 1 листе (т. 5 л.д. 228-229);

- протоколом выемки от 30 августа 2016 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО30 были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 08.06.2016 года с приложением № *** к договору, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 08.06.2016 года на 1 листе (т. 6 л.д. 13-14);

- протоколом выемки от 07 сентября 2016 года, в ходе которой у потерпевшей Ж.Т.В. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 14.04.2016 года с приложением № *** к договору - листом бронирования - на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 14.04.2016 года на 1 листе (т. 6 л.д. 47-48);

- протоколом выемки от 31 августа 2016 года, в ходе которой у потерпевшей С.Т.Б. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 27.04.2016 года с приложением № *** к договору - листом бронирования - на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 27.04.2016 года на 1 листе (т. 6 л.д. 65-66);

- протоколом выемки от 01 сентября 2016 года, в ходе которой у потерпевшей П.Г.П. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 27.04.2016 года с приложением № *** к договору -листом бронирования - на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 27.04.2016 года на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 11.05.2016 года на 1 листе (т. 6 л.д. 88-89);

- протоколом выемки от 01 сентября 2016 года, в ходе которой у потерпевшего Н.С.А. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 28.03.2016 года с приложением № *** к договору -листом бронирования - на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 28.03.2016 года на 1 листе (т. 6 л.д. 133-134);

- протоколом выемки от 02 сентября 2016 года, в ходе которой у потерпевшей Б.Н.В. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 17.06.2016 года с приложением № *** к договору, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 17.06.2016 года на 1 листе (т. 6 л.д. 161-162);

- протоколом выемки от 02 сентября 2016 года, в ходе которой у потерпевшей К.С.В. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 06.06.2016 года на 6 листах с приложением к договору на 2 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 06.06.2016 года на 1 листе, туристическая путевка серии АА № *** на 1 листе (т. 6 л.д. 180-181);

- протоколом выемки от 07 сентября 2016 года, в ходе которой у потерпевшей Е.М.А. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 09.07.2015 года с приложением № *** к договору на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 03.06.2016 года на 1 листе (т. 6 л.д. 216-217);

- протоколом выемки от 09 сентября 2016 года, в ходе которой у потерпевшего К.Э.Г. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 10.06.2016 года с приложением № *** к договору, на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 10.06.2016 года на 1 листе (т. 6 л.д. 237-239);

- протоколом выемки от 12 сентября 2016 года, в ходе которой у потерпевшей Ш.А.В. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 19.05.2016 года с приложением № *** к договору на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 19.05.2016 года на 1 листе (т. 7 л.д. 33-34);

- протоколом выемки от 02 сентября 2016 года, в ходе которой у потерпевшей С.Е.В. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 09.06.2016 года, на 6 листах, с приложением № *** к договору на 2 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 09.06.2016 года на 1 листе, лист онлайн бронирования ООО «Хрос» на 1 листе (т. 7 л.д. 66-67);

- протоколом выемки от 30 сентября 2016 года, в ходе которой у потерпевшего Р.Д.А. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 19.04.2016 года с приложением на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 19.04.2016 года на 1 листе (т. 7 л.д. 90-91);

- протоколом выемки от 01 сентября 2016 года, в ходе которой у свидетеля К.Т.В. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 15.03.2016 года на 6 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 15.03.2016 года (т. 8 л.д. 36-37);

- протокол выемки от 27 октября 2016 года, в ходе которой у потерпевшей К.Ю.В. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 04.04.2016 года на 6 листах, с приложением к договору – на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 04.04.2016 года (т. 8 л.д. 161-162);

- протоколом выемки от 23 ноября 2016 года, в ходе которой у свидетеля Н.Н.В. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 29.04.2016 года с приложением № *** к договору, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 29.04.2016 года (т. 9 л.д. 89-90);

- протоколом выемки от 23 ноября 2016 года, в ходе которой у потерпевшей П.О.А. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 03.11.2015 года с приложением № *** к договору, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 03.11.2015 года (т. 8 л.д. 202-203);

- протоколом выемки от 25 марта 2017 года, в ходе которой у потерпевшего П.Е.В. были изъяты: договор о реализации туристского продукта № *** от 06.06.2016 года на 6 листах, с приложением № *** к договору – на 2 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 06.06.2016 года (т. 9 л.д. 238-239);

- протоколом обыска от 09 сентября 2016 года, в ходе которого, по месту проживания ФИО2 по адресу ***, были изъяты следующие предметы и документы: макбук «Air Apple», файл с документами и пояснительной надписью «Бух. Отчетность за 2015 год налоговая и статистическая на 31 листе», файл с пояснительной надписью «Отчеты за 1 квартал 2016 года «Вавилон» на 16 листах; сведения о застрахованных лицах от 08.06.2016; заявление на имя ИП ФИО16 от 20.05.2016; папка ООО «НТК «Интурист»; оборотно-сальдовые ведомости на 10 листах; счет № *** от 06.06.2015 на 2 листах; отчет агента от 28.07.2015; отчет агента от 08.07.2015; папка «Крымские зори»; папка «Анекс-Тур г. Москва», папка ООО «Атлас Парк Отель», агентский договор № *** от 06.04.2016; Договор № № *** от 02.03.2016; счет № *** от 31.08.2015; Агентский договор № *** от 17.08.2015; договор комиссии № *** от 19.06.2015; Агентский договор № *** от 08.07.2015; субагентский договор № ***-са; агентский договор № *** w от 30.12.2015; агентский договор № ***-Р от 23.03.2016; агентский договор № *** от 20.06.2011; агентский договор № ***/рс от 10.02.2016; расчет платежей «Альфа-банк» на 2 листах; агентское соглашение № *** от 19.07.2015; агентский договор № ***от 04.02.2016; агентский договор № *** от 10.02.2016; агентский договор № *** 2015 от 01.06.2015; договор № *** возмездного оказания услуг от 16.03.2016; письмо в ООО ЧОО «КЦО»; договор аренды транспортного средства без номера; договор аренды нежилого помещения от 01.12.2015; договор аренды нежилого помещения от 12.02.2016; дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения от 30.12.2012; книга учета; претензии на 10 листах; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на 2 листах; расписка Б.Д.О,., письмо Ч.Е.С. письмо Ж.Т.В..; заявление С.Е.С..; письмо ФИО2 в ИФНС (т. 15 л.д. 20-22);

- протоколом обыска от 09 декабря 2016 года, в ходе которого в офисе ООО «Славянка» по адресу <...> были изъяты следующие предметы и документы: папка «Банковские выписки 01.05.2014-31.05.2014»-1 шт.; папка «Банковские выписки 01.11.2014-30.11.2014»-1 шт.; папка «Банковские выписки 01.02.2014-28.02.2014»-1 шт.; налоговая отчетность за 2014 год; папка «Оплата счетов 4 квартал 14 год»; папка «Оплата счетов поставщиков 2 квартал 14 год»; папка «Оплата счетов 3 квартал 14 год»; папка «Оплата счетов поставщиков 1 квартал 14 год»; папка «Банковские выписки 01.07.2014-31.07.2014»-1 шт.; папка «Банковские выписки 01.06.2014-30.06.2014»-1 шт.; папка «Банковские выписки 01.03.2014-31.08.2014»-1 шт.; папка «Договоры о реализации тупродукта за 11.2014»; папка «Договоры о реализации тупродукта за 01.02.2014-28.02.2014»; папка «Договоры о реализации тупродукта за 01.01.2014-31.01.2014»; папка «Банковские выписки 01.04.2014-30.04.2014»; папка «Банковские выписки 01.09.2014-30.09.2014»; папка «Договоры о реализации тупродукта за май 2014»; папка «Банковские договоры 01.01.2014-31.01.2014»; папка «Договоры о реализации тупродукта за апрель 2014»; папка «Договоры о реализации тупродукта за август 2014»; папка «Договоры о реализации тупродукта за август 2014»; папка «Договоры о реализации тупродукта за август 01.03-31.03.2014»; папка «Договоры о реализации тупродукта за октябрь 2014»; папка «Договоры о реализации тупродукта за июнь 2014»; папка «Договоры о реализации тупродукта за декабрь 2014»; папка «Оплата счетов поставщиков 4 квартал 2013»; Книга учета доходов и расходов за 2014 год; папка «Оплата счетов поставщиков 3 квартал 2013»; папка «Оплата счетов поставщиков 1 квартал 2013»; папка «Договоры о реализации тупродукта за сентябрь 2014»; туристические путевки 2014 год; папка «Договоры о реализации тупродукта 01.03.2013-31.03.2013; папка «Банковские выписки 01.05-31.05.2013»; папка «Договоры о реализации тупродукта 01.02.2013-28.02.2013»; папка «Оплата счетов 2 квартал 2013 г.»; папка «ООО «Ванд Вояж»; папка «ООО «Время Тур»; папка «Счета туроператора «Библио Трэвел»; папка «ООО «БТА»; папка «ООО «Букинг»; папка «ООО «Бюро Турист»; папка «ООО «Водоход»; папка «ООО «Спортклуб «Волен» Москва; папка «ООО «Эст Лайн»; папка «ООО «Версия»; папка «ООО «ВSI»; папка «ООО «Балтийский Берег»; папка «Авансовые отчеты»; папка «Банковские выписки 01.02-2802.2013»; книга учета доходов 2010 г.; папка «Отчеты 2011»; папка «ООО «Пактур»; книга учета доходов за 2011 г.; папка «СКК «Русь»; папка «Счета туроператора «Полар Тур»; папка «ООО «Дюны золотые»; папка «ООО «Пантеон»; касса за 2012-2013 г.г.; папка «счета туроператора ООО «Хрос»; папка «ООО «Целебный нарзан»; папка «Договоры о реализации тупродукта»; папка «Выписки 01.08.-31.08.2013»; папка «Банковские выписки 01.07.2013-31.07.2013»; папка «ИП Ш.Н.В.»; папка «Касса 2013»-2 шт.; папка «Банковский выписки 01.10.2013-31.10.2013»; папка «Банковский выписки 01.09.2013-30.09.2013»; папка «Договоры о реализации тупродукта 01.12.2013-31.12.2013»; папка «Договоры о реализации тупродукта 01.12.2013-31.12.2013»; папка «Договоры о реализации турподукта 01.08.-31.08.2013»; папка «Договоры о реализации тупродукта 01.08.2013-31.07.2013»; папка «Договоры о реализации тупродукта 01.10.2013-31.10.2013»; папка «Договоры о реализации тупродукта 01.09.2013-30.09.2013»; карточка счета 90.1 за 2 квартал 2009 г.; папка «Договоры о реализации тупродукта 01.11.2013-30.11.2013»; папка «Банковские выписки 01.01.-30.01.2013»; »; папка «Банковские выписки 01.03.2013-31.03.2013»; (т. 15 л.д. 43-47); папка «ООО «Эст-Аква»; папка «Договоры о реализации тупродукта 01.06.2013-30.06.2013»; папка «ООО «Чайна-Трэвел; папка «Счет ООО «Чароит»; папка «ООО «ТВА-Экспресс»; папка «Счета Сан Мар»; папка «Счета «Туртранс-Вояж»; папки «Касса 2013 » - 3 шт.; папка «Счета Дельта»; папка «Счета Гранд-Экспресс»; папка «ООО «Дельконте»; папка «ООО «Диалог»; папка «ООО «ГТВ-Групп»; папка «ООО «Согласие»; папка «Счета ФИО31»; папка «ООО «Тур Экспресс»; папка «ООО «Пегас-турс»; папка «ООО «Пансионат «Тополь»; папка «ООО «Рица Тур»; Уведомление ФСС РФ о размерах страховых взносов; Извещение о регистрации в качестве страхователя; ответ Росстат; Устав ООО «Вавилон»-2007 г. на 12 листах; учредительный договор ООО «Вавилон» на 3 листах; уведомление МИ ФНС России № 2; Денежная чековая книжка; сообщение об открытии счета; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство о государственной регистрации; Протокол общего собрания участников ООО «Вавилон» № 15, 1, 3, 3/1, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14,2,1; сообщение об открытии счета; выписка № 132 на 5 листах; лист записи ООО «Вавилон» на 1 листе; Устав ООО «Вавилон» 2016 г. на 17 листах; Устав ООО «Вавилон» 2016 г. на 17 листах; Протоколы № 16 ООО «Вавилон» в 2-х экземплярах на 2 листах; Должностная инструкция ФИО2 на 7 листах; штатное расписание на 2-х листах в 2-х экземплярах; Приказ на Я.Н.Ю.; приказ ООО «Вавилон» № 1-П; Приказ № 2-П; Приказ о прекращении трудового договора с Я.Н.Ю., системный блок IW-WIN cсерийный № *** (т. 15 л.д. 43-47);

- протоколом осмотра предметов от 17 ноября 2016 года, в ходе которого был осмотрен диск «Verbatim» CD-R 700 MB, предоставленный Г.Ю.В., из объяснений которого следует, что на диске записан аудиофайл длительность 19 мин. 10 сек., содержащий разговор трех женщин: его жены - Г.И.В., сестры его жены – К.Т.В., и его самого с ФИО2, в ходе которого ФИО2 изложила причины, по которым семья Г.Ю.В. не уехала в уже оплаченный тур (т. 15 л.д. 48-58);

- протоколом осмотра предметов и документов от 31 января 2017 года, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2 предметы и документы, а именно: реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 год на 1 листе; справка о доходах физического лица ФИО2 от 14.01.2016 за 2015 год на 1 листе; справка о доходах физического лица С.Е.Н. от 14.01.2016 за 2015 год на 1 листе; справка о доходах физического лица Я.Н.Ю. от 14.01.2016 за 2015 год на 1 листе; карточка счета 70 за 2015 год ООО «Вавилон» на 2 листах; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Вавилон» по счету 68.01 за 2015 год на 1 листе; карточка счета 70 за 2015 год ООО «Вавилон» на 3 листах; карточка счета 70 за 2015 год ООО «Вавилон» на 2 листах; отчет реестр № *** от 14.01.2016 на 1 листе; справка от 26.02.2016 о доходах физического лица ФИО2 за 2015 год на 1 листе, согласно которой общая сумма дохода составила 120 486,50 рублей; сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015 год на 2-х листах, которые содержат основные показатели деятельности юридического лица: численность работников организации и начисленная заработная плата, расходы на производство и продажу товаров (работ, услуг), выручку от реализации товаров (работ, услуг) в целом по организации; основных фондах (средствах) и инвестициях в основной капитал, государственной поддержке; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 2016 год; декларация ФИО2 от 28.04.2016 года, согласно которой, сумма начисленного дохода составляет 30 000 рублей, сумма исчисленного налога составляет 3 900 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 1-й квартал 2016 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.01 за 1-й квартал 2016 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.11 за 1-й квартал 2016 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за 1 квартал 2016 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 за 1 квартал 2016 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 за август 2015 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 за сентябрь 2015 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 за июль 2015 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 за 3 квартал 2015 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за 9 месяцев 2015 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 за 9 месяцев 2015 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за 3 квартал 2015 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за август 2015 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за сентябрь 2015 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за июль 2015 года на 1 листе; дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения от 30.12.2012, составлено на 1 листе формата А-4 печатным способом в <...>, согласно которому, Я.Н.Ю. – арендодатель, и ООО «Вавилон» в лице коммерческого директора ФИО2 – арендатор, подписали дополнительное соглашение к договору, дополнив его п. 2.2.9. «производить капитальный ремонт Помещения за счет собственных средств»; договор аренды нежилого помещения от 01.12.2015 на 3 листах, составленный в <...> между Я.Н.Ю., именуемой «арендодатель» и ООО «Вавилон», в лице ФИО2, именуемой «арендатор», предметом которого является передача в аренду за плату во временное владение и пользование встроенного нежилого помещения, расположенного на 1 этаже дома по адресу: 307170 <...>, под 74 общей площадью 30 кв. метров, со сроком действия с 01.12.2015 года по 12.02.2016 года, который подписан сторонами; договор аренды нежилого помещения от 12.02.2016 года, составленный Я.Н.Ю., действующей на основании доверенности от имени Я.С.О., именуемой «арендодатель» и ООО «Вавилон», в лице ФИО2, именуемой «арендатор», предметом которого является передача в аренду нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, под 74 на срок с 12.02.2016 года по 31.12.2016 года, который подписан сторонами; копия претензии от 05.07.2016 года в адрес ООО «Вавилон» от С.М.Г., которая содержит требование о возврате денежных средств в сумме 88 600 рублей, оплаченных С.М.Г. в рамках договора о реализации туристского продукта № ***, заключенного с ООО «Вавилон» 04.05.2016 года; претензия от 04.06.2016 года в адрес ООО «Вавилон» от Ч.Е.С., которая содержит требование о возврате денежных средств в сумме 55 181 рублей, оплаченных Ч.Е.С. в рамках договора о реализации туристского продукта № ***, заключенного с ООО «Вавилон» 29.04.2016 года; претензия от 20.06.2016 года в адрес ООО «Вавилон» от К.В.А., которая содержит требование о возврате денежных средств в сумме 164 000 рублей, оплаченных К.В.С. в рамках договора о реализации туристского продукта № ***, заключенного с ООО «Вавилон» 03.06.2016 года; претензия от 05.07.2016 года в адрес ООО «Вавилон» от П.Г.П., которая содержит требование о возврате денежных средств в сумме 145 000 рублей, оплаченных П.Г.П. в рамках договора о реализации туристского продукта № ***, заключенного с ООО «Вавилон» 27.04.2016 года; претензия в адрес ООО «Вавилон» от С.Т.Б., которая содержит требование о возврате денежных средств в сумме 122 000 рублей, оплаченных С.Т.Б. в рамках договора о реализации туристского продукта № ***, заключенного с ООО «Вавилон» 27.04.2016 года; претензия в адрес ООО «Вавилон» от С.Е.В., которая содержит требование о возврате денежных средств в сумме 320 000 рублей, оплаченных С.Е.В. в рамках договора о реализации туристского продукта № ***, заключенного с ООО «Вавилон» 09.06.2016 года; претензия в адрес ООО «Вавилон» от Ж.Т.В., которая содержит требование о возврате денежных средств в сумме 122 000 рублей, оплаченных С.Е.В. в рамках договора о реализации туристского продукта № ***, заключенного с ООО «Вавилон» 14.04.2016 года; копия претензии от 07.07.2016 года в адрес ООО «Вавилон» от Ч.А.А., которая содержит требование о возврате денежных средств в сумме 137 500 рублей, оплаченных Ч.А.А. в рамках договора о реализации туристского продукта № ***, заключенного с ООО «Вавилон» 03.06.2016 года; заявление от 25.07.2016 года в адрес ООО «Вавилон» от С.Е.С., которое содержит требование аннулировать тур в Доминиканскую республику с 27.08.2016 года по 08.09.2016 года и вернуть денежные средства в сумме 97 000 рублей, а также сведения о получении С.Е.С. от ФИО2 части суммы в наличном расчете в размере 20 000 рублей 03.08.2016 года; копия претензии от 20.06.2016 года в адрес ООО «Вавилон» от Б.Д.О., которая содержит требование о возврате денежных средств в сумме 69 245 рублей, оплаченных Б.Д.О. в рамках договора о реализации туристского продукта № ***, заключенного с ООО «Вавилон»; расписка от 29.06.2016 года Б.Д.О. о получении им от ФИО2 денежных средств в сумме 20 000 рублей; счет № *** от 31.08.2015 года, выставленный ООО «Сигнал-Сервис» в адрес ООО «Вавилон» за услуги связи за сентябрь 2015 года; счет № *** от 06.07.2015 года выставленный ООО «ТФ «Каприз» в адрес ООО «Вавилон» за туристскую путевку в Санкт-Петербург на сумму 11 018 рублей; фотокопия квитанции к ПКО № *** от 14.04.2016 года, согласно которой от Ж.Т.В. приняты денежные средства в сумме 122 000 рублей по основанию «оплата за тур Таиланд Пхукет… от 01.06.2016» с печатью ООО «Вавилон»; фотокопия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Вавилон» № *** от 03.06.2016 года к ПКО № *** от 03.06.2016 года, согласно которой от К.В.А. приняты денежные средства в сумме 164 000 рублей по основанию «оплата за тур в Доминикану» с печатью ООО «Вавилон»; агентский договор № *** от 06.04.2016 года, заключенный между ООО «Вавилон», в лице директора ФИО2, и ООО «ЕВРОПОРТ» - «Туроператором», в лице директора К.О.В.; договор № А-701 от 02.03.2016 года, заключенный между ООО «Вавилон», в лице директора ФИО2, и ООО «Индиго-тур» - «Туроператором», в лице генерального директора С.С.Н.; гентский договор № *** от 04.02.2016 года, заключенный между ООО «Вавилон», в лице директора ФИО2, и ООО «Туроператор Криптон», в лице генерального директора Б.А.Ю.; агентский договор № *** от 01.06.2015 года, заключенный между ООО «Вавилон», в лице директора Я.Н.Ю. и ООО «Корал Трэвел» - «Туроператором», в лице генерального директора Б.М.В.; агентский договор № Агб1-1523/15 от 08.07.2015 года, заключенный между ООО «Версия» - «туроператором», в лице генерального директора Б.Г.И., и ООО «Вавилон» - «турагентом» в лице ФИО2; агентский договор № ***-Р от 23.03.2016, заключенный между ИП У.Э.И. и ООО «Вавилон» - «агентом», в лице ФИО2; агентский договор № *** от 16.02.2016 года, заключенный между ООО «Тур Этно Юг» - «туроператором», в лице директора П.А.В., и ООО «Вавилон» - «турагентом», в лице ФИО2; агентский договор № *** от 10.02.2016 года, заключенный между ОАО «Полтава-Крым» - «Принципалом», в лице директора Р.А.Н., и ООО «Вавилон» - «турагентом», в лице ФИО2; агентский договор № *** W от 30.12.2015 года, заключен между ООО «Хотелбук-Сервис» - «Принципалом», в лице заместителя генерального директора В.И.В., и ООО «Вавилон» - «агентом», в лице ФИО2; агентский договор № *** от 10.02.2016 года, заключенный между ООО «Туристическая компания «Кенеш-Тур» - «Агентом», в лице директора С.В.М., и ООО «Вавилон» - «агентом», в лице ФИО2; субагентский договор № ***-са от 22.09.2015 года, заключенный между ИП Ш.Н.В. - «Агентом» и ООО «Вавилон» - «Субагентом», в лице директора ФИО2; счет № А № *** от 25.08.2015 года, выставленный ООО НТК «Интурист» в адрес ООО «Вавилон» за тру по маршруту Италия – 30.08.-13.09., цена 226 257,90 рублей; счет № № *** от 27.08.2015 года, выставленный ООО НТК «Интурист» в адрес ООО «Вавилон» за тур по маршруту Италия – 30.08.-13.09. (Uvaev), цена 223 279,99 рублей; счет № *** от 10.06.2015 года, выставленный ООО НТК «Интурист» в адрес ООО «Вавилон» за тур по маршруту Италия – 20.06.-27.06. (Loktionova), цена 41 525,11 рублей; электронная копия счета № *** от 15.09.2015 года, выставленного ООО «Анекс Регионы» в адрес ООО «Вавилон» за комплекс туристических услуг Египет заявка 2342597; 20.09.2015-29.09.2015 года Gorbachev Aleksei+3, цена 102 088, 60 рублей; электронная копия счета № № *** от 02.09.2015 года, выставленного ООО «Анекс Регионы» в адрес ООО «Вавилон» за комплекс туристических услуг Таиланд заявка 2302034; 16.10.2015-27.10.2015 года Novozhen Stanislav+2, цена 118 004,88 рублей; электронная копия счета № Z 194576 от 27.08.2015 года, выставленного ООО «Анекс Регионы» в адрес ООО «Вавилон» за комплекс туристических услуг Турция заявка 2284785; 19.09.2015-27.09.2015 года Kiselev Viktor+1, цена 69 810,20 рублей; электронная копия счета № Z 170677 от 09.07.2015 года, выставленного ООО «Анекс Регионы» в адрес ООО «Вавилон» за комплекс туристических услуг Турция заявка 2178742; 12.07.2015-20.07.2015 года Belogurov Aleksei+2, цена 98 254,41 рублей; электронная копия счета № Z 203569 от 15.09.2015 года, выставленного ООО «Атлас Парк Отель» в адрес ООО «Вавилон» за комплекс туристических услуг Египет заявка 2342597; 20.09.2015-29.09.2015 года Gorbachev Aleksei+3, цена 102 088,60 рублей; отчет по агентскому договору агента ООО «Вавилон» в адрес «ООО «Атлас Парк Отель», подписанный от имени Агента – директором ООО «Вавилон» ФИО2; акт № *** от 15.11.2015 года, подписанный от имени ООО «Вавилон» ФИО2; счет-фактура № *** от 15.11.2015 года, подписанная от имении ООО «Вавилон» ФИО2; акт № *** от 25.09.2015 года, подписанный от имени ООО «Вавилон№ Б.Е.ВГ.; книга учета ООО «Вавилон» - регистрации туристских путевок, на 28 листах, начата 17 октября 2007 года, последняя запись датирована 08.12.2015 года, книга нет прошита и не пронумерована; ноутбук «MacBook Air» (т. 15 л.д. 60-73);

- протоколом осмотра предметов и документов от 14 марта 2017 года, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Слявянка»: протокол № *** общего собрания участников ООО «Вавилон» от 08.10.2007 года, согласно которому присутствовавшие Я.Н.Ю. и ФИО2 решили создать ООО «Вавилон» в целях оказания туристических услуг в сфере бизнеса и туризма, а также для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ, директором Общества решено было назначить Я.Н.Ю.; протокол № *** общего собрания участников ООО «Вавилон» от 10 января 2008 года, согласно которому было решено не осуществлять выплату заработной платы работникам Общества за период январь-февраль 2008 года; протокол № *** общего собрания участников ООО «Вавилон» от 10 сентября 2008 года, согласно которому было решено, в связи с убытками предприятия, не осуществлять выплату заработной платы работникам Общества за период – сентябрь, а также октябрь-декабрь 2008 года; протокол № *** общего собрания участников ООО «Вавилон» от 12 января 2009 года, согласно которому, было решено, в связи с убытками предприятия, не осуществлять выплату заработной платы работникам Общества за период – январь-март 2009 года; протокол № *** общего собрания участников ООО «Вавилон» от 01 октября 2009 года, согласно которому, было решено, в связи с убытками предприятия не осуществлять выплату заработной платы работникам Общества за период – октябрь-ноябрь-декабрь 2009 года; протокол № *** общего собрания участников ООО «Вавилон» от 09 августа 2009года, согласно которому было решено продлить полномочия директора Общества Я.Н.Ю. сроком на 2 года с правом открытия счетов в отделениях банка, представительств и филиалов на территории РФ; протокол № *** общего собрания участников ООО «Вавилон» от 11 января 2010года, согласно которому, былот решено, в связи с отсутствием спроса на туруслуги населения, не осуществлять выплату заработной платы работникам Общества за период – январь - февраль 2010 года; протокол № *** общего собрания участников ООО «Вавилон» от 09 октября 2011года, согласно которому, было решено продлить полномочия директора Общества Я.Н.Ю.; протокол № *** общего собрания участников ООО «Вавилон» от 09 октября 2013года, согласно которому, было решено продлить полномочия директора Общества Я.Н.Ю. с 09.10.2013 года сроком на 2 года; протокол № *** общего собрания участников ООО «Вавилон» от 24 июня 2015 года, согласно которому было решено переизбрать назначением на должность директора Общества ФИО2, упразднить должность коммерческого директора и главного бухгалтера Общества, назначить на должность бухгалтера С.Е.Н.; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) без номера от 01.12.2015 года, согласно которому действие трудового договора с Я.Н.Ю. прекращено по собственному желанию на основании личного заявления Я.Н.Ю. от 30.11.2015 года, приказ подписан 01 декабря 2015 года от имени директора ООО «Вавилон» ФИО2; приказ от 01.07.2015 года № ***-П «Об утверждении штатного расписания» на 1 листе, подписанный ФИО2, согласно которому было утверждено новое штатное расписание с 01.07.2015 года с составом в количестве 2-х штатных единиц; штатное расписание № *** от 01.07.2015 года, подписанное ФИО2, согласно которому в штате ООО «Вавилон» утверждены 2 должности: директора и менеджера; приказ б/н от 24.06.2015 года «О переводе работника на другую работу», подписанный ФИО2, согласно которому Я.Н.Ю. переведена с должности директора ООО «Вавилон» на должность менеджера ООО «Вавилон»; приказ от 24.06.2015 года № ***-П «Об утверждении штатного расписания», подписанный ФИО2, согласно которому было утверждено новое штатное расписание с 24.06.2015 года с составом в количестве 3-х штатных единиц; штатное расписание № *** от 24.06.2015 года, подписанное ФИО2, согласно которому, в штате ООО «Вавилон» утверждены должности директора, менеджера и бухгалтера; устав ООО «Вавилон», утвержденный протоколом собрания участников от 08.10.2007 года на 12 листах, который содержит сведения о том, что учредителя общества в равных долях являются ФИО2 и Я.Н.Ю., юридическим адресом общества, а также его местом нахождения является адрес: <...>, основной целью деятельности Общества является получение прибыли за счет осуществления им деятельности, направленной на достижение цели и задач Общества и не противоречащей действующему законодательству РФ, основным видом деятельности Общества является туризм, оказание туристических услуг и другие виды деятельности, уставный капитал Общества составляет 20 000 рублей, разделенный на 2 доли номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая, при этом единоличным исполнительным органом общества является директор, который представляет интересы общества и совершает сделки от имени общества без доверенности; учредительный договор ООО «Вавилон» от 09.10.2007 года, согласно которому, участниками договора являются Я.Н.Ю. и ФИО2, а предметом договора является объединение усилий для совместного ведения предпринимательской деятельности ООО «Вавилон» в целях получения прибыли; должностная инструкция директора турагенства ООО «Вавилон» от 24.06.2015 года, согласно которой, директор турагенства относится к категории руководителей и ведет дела общества от собственного имени, руководит хозяйственной и финансово-экономической деятельностью турагентства, обеспечивает выполнение хозяйственных и трудовых договоров, организацию оплаты труда, контролирует результаты работы, трудовую дисциплину, использование материальных и финансовых ресурсов, с данной должностной инструкцией под роспись ознакомлена ФИО2; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 46 № ***, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Вавилон» 17.10.2007 года за ОГРН № ***(т. 15 л.д. 80-126);

- протоколом осмотра документов от 28 марта 2017 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые у потерпевших, выданные им ФИО2: договор о реализации туристского продукта № *** от 08.04.2016 года, заключенный с Т.О.Э., согласно которому, Т.О.Э. как турист заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных Договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1. Договора, стоимость тура составляет 103300 рублей, договор подписан ФИО2 и Т.О.Э.; лист бронирования к договору о реализации туристского продукта № *** от 08.04.2016 года, согласно которому Т.О.Э. забронировал услуги по программе пребывания в Италии, со сроками путешествия с 25.06.2016 года по 02.07.2016 года в «Miramare Continental Palase» на семью из четырех человек; договор о реализации туристского продукта № *** от 08.04.2016 года, заключенный с Т.О.Э., согласно которому, Т.О.Э. как турист заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных Договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1. договора, стоимость тура составляет 83000 рублей, договор подписан ФИО2 и Т.О.Э.; лист бронирования к договору о реализации туристского продукта № *** от 08.04.2016 года, согласно которому Т.О.Э. забронировал услуги по программе пребывания в Италии, со сроками путешествия с 02.07.2016 года по 07.07.2016 года в «Villa Tiziana 4*» на семью из четырех человек; договор о реализации туристского продукта № *** от 20.05.2016 года, заключенный с Т.О.Э., согласно которому Т.О.Э., как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором, с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1. договора, стоимость тура составляет 203 000 рублей, договор подписан ФИО2 и Т.О.Э.; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 25.03.2016 года, согласно которой от Т.О.Э. принято 43 000 рублей по основанию: оплата за тур в Италию отель «Villa Tiziana 3НВ», на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 08.04.2016 года, согласно которой, от Т.О.Э. принято 52000 рублей по основанию: предоплата за тур в Италию с 25.06-02.07.2016 года, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 27.05.2016 года, согласно которой от Т.О.Э. принято 50 000 рублей по основанию: оплата за тур в Испанию отель «Belvedere HB» 12/11 с 25.06.16 года Т.О.Э.+3, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; от имени ФИО2; договор о реализации туристского продукта № *** от 19.04.2016 года, заключенный с Р.Д.А., согласно которому, Р.Д.А., как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1. договора, стоимость составляет 145000 рублей, договор подписан ФИО2 и Р.Д.А.; лист бронирования к договору о реализации туристского продукта № *** от 19.04.2016 года, согласно которому, Р.Д.А. забронировал услуги по программе пребывания в Греции со сроками путешествия с 28.08.2016 года по 09.09.2016 года в «ERI BEACH &VILLAGE;» на семью из четырех человек, подписан сторонами ФИО2 и Р.Д.А., имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 19.04.2016 года о принятии от Р.Д.А. 145 000 рублей по основанию: оплата за тур в Грецию Крит «ERI BEACH Famili Room Open Plan», с 28.08.2016 года, с оттиском печати ООО «Вавилон», а также подписями ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; от имени ФИО2; договор о реализации туристского продукта № *** от 04.04.2016 года, заключенный с К.Ю.В., согласно которому К.Ю.В., как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 425 700 рублей, договор подписан ФИО2 и К.Ю.В.; лист бронирования к договору № *** от 04.04.2016 года, согласно которому К.Ю.В. забронировала услуги по программе пребывания в Испании со сроками путешествия с 06.08.2016 года по 19.08.2016 года на состав семьи из четырех человек, подписан ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; договор о реализации туристского продукта № *** от 03.11.2015 года, заключенный с П.О.А., согласно которому, П.О.А., как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 93 400 рублей, договор подписан ФИО2 и П.О.А.; лист бронирования к договору № *** от 04.04.2016, согласно которому П.О.А. забронировала услуги по программе пребывания в Египте со сроками путешествия с 17.11.2015 года по 24.11.2015 года на семью из четырех человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 03.11.2015 года о принятии от П.О.А. 93 400 рублей по основанию: оплата за тур в Египет «MAKADI SUNRISE MAKADI/ STANDART ROOM/ 08|07 c 17/11/2015 П.О.А.+3, с оттиском печати ООО «Вавилон», а также подписями ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 29.04.2016 года, заключенный с Н.Н.В., согласно которому Н.Н.В. заказала и оплатила туристский продукт – комплекс услуг, а турагент забронировала, то есть приняла на себя обязательство реализовать туристу туристский продуктв сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составила 66 000 рублей, договор подписан ФИО2 и Н.Н.В.; лист бронирования к договору № *** от 29.04.2016 года, согласно которому Н.Н.В. забронировала услуги по программе пребывания в Греции со сроками путешествия с 22.05.2016 года по 02.06.2016 года на семью своей дочери Т.Ж.А. из трех человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 29.04.2016 года о принятии от Н.Н.В. 66 000 рублей по основанию: оплата за тур в Грецию Кос «MITSIS SUMMER 5* SEA View Al/ 12|11 c 22/05/2016 А.А.+2, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 08.06.2016 года, заключенный с Б.Д.О., согласно которому, Б.Д.О., как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных Договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора стоимость тура составляет 69 245 рублей, договор подписан ФИО2; лист бронирования к договору № *** от 08.06.2016 года, согласно которому, Б.Д.О. забронировал услуги по программе пребывания в Иордании со сроками путешествия с 19.06.2016 года по 26.06.2016 года на семью из двух человек, лист бронирования подписан ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 08.06.2016 года о принятии от Б.Д.О. 69 245 рублей по основанию: оплата за тур в Иорданию с 19.06.16 08/07 Б.Д.О.+1, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 17.06.2016 года, заключенный с Б.Н.В., согласно которому, Б.Н.В., как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 129 600 рублей, договор подписан ФИО2 и Б.Н.В.; лист бронирования к договору № *** от 08.06.2016 года, согласно которому Б.Н.В. забронировала услуги по программе пребывания в ОАЭ со сроками путешествия с 29.10.2016 года по 07.11.2016 года на семью из четырех человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 17.06.2015 года о принятии от Б.Н.В. 63 000 рублей по основанию: оплата за тур в ОАЭ Шарджа Ramada 4* Б.Н.В.+3 с 29.10.2016 года, с оттиском печати ООО «Вавилон», а также подписями ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 09.07.2015 года, заключенный с Е.М.А., согласно которому, Е.М.А., как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 131 000 рублей, договор подписан ФИО2 и Е.М.А.; лист бронирования к договору № *** от 08.06.2016 года, согласно которому Е.М.А. забронировала услугу по программе пребывания в Италии со сроками путешествия с 20.07.2016 года по 03.08.2016 года, лист бронирования подписан ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 27.05.2016 года о принятии от Е.М.А. 131 000 рублей по основанию: оплата за тур в Италию комби 15/14 с 20.07.16 Е.М.А.+2, с оттиском печати ООО «Вавилон», а также подписями ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 03.06.2016 года о принятии от Е.М.А. 6 105 рублей по основанию: оплата за визу в Италию 1 чел., с оттиском печати ООО «Вавилон», а также подписями ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 14.04.2016 года, заключенный с Ж.Т.В., которая, как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 122 000 рублей, договор подписан ФИО2 и Ж.Т.В.; лист бронирования к договору № *** от 14.06.2016 года, согласно которому, Ж.Т.В. забронировала услугу по пребыванию в Таиланде, со сроком путешествия с 28.05.2016 года по 11.06.2016 года на семью из трех человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 14.04.2016 года о принятии от Ж.Т.В. 122 000 рублей по основанию: оплата за тур в Таиланд Пхукет, MUSSEE BOUTIQUE, SUPERIOR ВВ 15/14 с 28.05.2016 Ж.Т.В.+2, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; от договор о реализации туристского продукта № *** от 13.05.2016 года, заключенный с И.Л.Н., которая, как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 130 000 рублей, договор подписан ФИО2 и И.Л.Н.; лист бронирования к договору № *** от 14.04.2016 года, согласно которому И.Л.Н. забронировала услугу по пребыванию в Тунисе, со сроками путешествия с 10.09.2016 года по 21.09.2016 года, на семьи из трех человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 13.05.2016 года о принятии от И.Л.Н. 130 000 рублей по основанию: оплата за тур в Тунис, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 03.06.2016 года, заключенный с К.В.С.А., согласно которому, он, как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 164 000 рублей, договор подписан ФИО2 и К.В.С.А.; лист бронирования, к договору № *** от 03.06.2016 года, согласно которому К.В.С.А. забронировал туристическую услугу по пребыванию в Доминикнской Республике со сроками путешествия с 17.06.2016 года по 26.06.2016 года на семью из трех человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 03.06.2016 года о принятии от К.В.А. 164 000 рублей по основанию: оплата за тур в Доминиканскую Республику, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 15.03.2016 года, заключенный с К.Т.В.,согласно которому К.Т.В. заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 264 000 рублей, договор подписан ФИО2 и К.Т.А.; лист бронирования к договору № *** от 15.03.2016 года, согласно которому К.Т.В. забронировала туристическую услугу по пребыванию семьи Г., состоящей из четырех человек, в Болгарии, со сроками путешествия 13.08.2016 года по 26.08. 2016 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 15.03.2016 года о принятии от К.Т.В. 264 000 рублей по основанию: оплата за тур в Болгарию SOL NESSEBAR Mare 4* St. ROOM Al 14/13 с 13.08.2016, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 06.06.2016 года, заключенный с К.С.В., согласно которому, она, как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 140 000 рублей, договор подписан ФИО2 и К.С.В.; лист бронирования к договору № *** от 06.06.2016 года, согласно которому, К.С.В. забронировала услугу по программе пребывания в Доминиканской Республике, со сроками путешествия с 06.08.2016 года по 17.08.2016 года на семью из трех человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 06.06.2016 года о принятии от К.С.В. 140 000 рублей по основанию: оплата за тур в Доминиканскую Республику, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; туристская путевка № *** серия АА, на имя К.С.В., туристы: Ш.Е.П. и Ш.Д.Е., вид туристского продукта: тур в Доминикану; единица измерения туристского продукта (путешествия) 12 дней; общая цена туристского продукта: сто сорок тысяч; получено лицом, ответственным за совершение операции и правильность ее оформления - ФИО2, на туристской путевке имеется подпись ФИО2 и оттиск печати ООО «Вавилон»; договор о реализации туристского продукта № *** от 28.03.2016 года, заключенный с Н.С.А., который как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных Договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора стоимость тура составляет 175 000 рублей, договор подписан ФИО2 и Н.С.А.; лист бронирования к договору № *** от 28.03.2016 года, согласно которому, Н.С.А. забронировал туристическую услугу по программа пребывания на Кипре, со сроками путешествия с 21.06.2016 года по 30.06.2016 года, на семью из трех человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 28.03.2016 года о принятии от Н.С.А. 175 000 рублей по основанию: оплата за тур в Кипр New CORAL BEACH 5*St. ROOM SEA VIEW Al 10/09 с 21.06.2016 Н. C. +2, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 27.04.2016 года, заключенный с П.Г.П., которая как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 122 000 рублей, договор подписан от имени ФИО2 и П.Г.П.; лист бронирования к договору № *** от 27.04.2016 года, согласно которому, П.Г.П. забронировала туристическую услугу по программе пребывания в Доминиканской Республике, со сроками путешествия с 02.07.2016 года по 12.07.2016 года на семью из двух человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 27.04.2016 года о принятии от П.Г.П. 100 000 рублей по основанию: оплата за тур в Доминикану Пунта-Кана RIU NAIBOA, ST. ROOM AL 11/10 П.Г.П.+1, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 11.05.2016 года о принятии от П.Г.П. 45 000 рублей по основанию: доплата за тур в Доминикану П.Г.П.+1, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 29.06.2016 года, заключенный с Р.С.В., которая, как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных Договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 215 000 рублей, договор подписан ФИО2 и Р.С.В.; лист бронирования к договору № *** от 29.06.2016 года, согласно которому, Р.С.В. забронировала туристическую услугу по программе пребывания в Доминиканской Республике со сроком путешествия с 22.07.2016 года по 02.08.2016 года на семью из шести человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 29.06.2016 года о принятии от Р.С.В. 215 000 рублей по основанию: оплата за тур в Доминикану, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подпись ФИО2 в графе «руководитель»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 30.06.2016 года о принятии от Р.С.В. 25 000 рублей по основанию: оплата за тур в Доминикану, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 04.05.2016 года, заключенный с С.М.Г., которая, как турист заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора стоимость тура составляет 88 600 рублей, договор подписан от имени ФИО2 и С.М.Г.; лист бронирования к договору № *** от 04.05.2016 года, согласно которому, С.М.Г. забронировала туристическую услугу по программе пребывания в Испании, со сроком путешествия с 06.07.2016 года по 14.07.2016 года, на семью из двух человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 04.05.2016 года о принятии от С.М.Г. 76 000 рублей по основанию: оплата за тур в Испанию CAPOCABANA ST.ROOM НВ 09/08 с 06.07.2016 года, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 06.05.2016 года о принятии от С.М.Г. 12 600 рублей по основанию: оплата за тур в Испанию С.М.Г., на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; договор о реализации туристского продукта № *** от 27.04.2016 года, заключенный с С.Т.Б., согласно которому, С.Т.Б., как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 31 договора стоимость тура составляет 122 000 рублей, договор подписан ФИО2 и С.Т.Б.; лист бронирования к договору № *** от 27.04.2016 года, согласно которому, С.Т.Б. забронировала услуги по программе пребывания в Испании, со сроками путешествия с 16.06.2016 года по 25.06.2016 года, на семью из трех человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 27.04.2016 года о принятии от С.Т.Б. 60 000 рублей по основанию: оплата за тур в Испанию SALOU PARK RESORT 3* Famili ROOM AL 10/09 с 16.06.2016 года, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 29.04.2016 года о принятии от С.Т.Б. 62 000 рублей по основанию: оплата за тур в Испанию, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 10.06.2016 года, заключенный со К.Э.Г., согланос которому, К.Э.Г., как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора стоимость тура составляет 149 000 рублей, договор подписан от имени ФИО2 и К.Э.Г.; лист бронирования к договору № *** от 10.06.2016 года, согласно которому, К.Э.Г. забронировал услуги по программе пребывания в Испании, со сроками путешествия с 21.08.2016 года по 25.06.2016 года, на семью из трех человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 10.06.2016 года о принятии от К.Э.Г. 149 000 рублей по основанию: оплата за тур в Испанию К.Э.Г.+2, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 10.06.2016 года, заключенный со С.Е.В., согласно которому, С.Е.В., как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором, с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1. договора стоимость тура составляет 320 000 рублей, договор подписан от имени ФИО2 и С.Е.В.; лист бронирования к договору № *** от 10.06.2016 года, согласно которому, С.Е.В. забронировала услуги по программе пребывания в Черногории, со сроками путешествия с 19.08.2016 года по 26.08.2016 года, в IBEROSTAR BELLEVUE 4*, на семью из восьми человек, лист бронирования подписан сторонами, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 09.06.2016 года о принятии от С.Е.В. 320 000 рублей по основанию: оплата за бронь отеля наземное обслуживание, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», подписи ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; от имени ФИО2; договор о реализации туристского продукта № *** от 29.06.2016 года, заключенный с Т.В.В., согласно которому, Т.В.В., как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора стоимость тура составляет 125 000 рублей, договор подписан ФИО2; лист бронирования к договору № *** от 29.06.2016 года, согласно которому, Т.В.В. забронировал услуги по программе пребывания в Доминиканской Республике, со сроками путешествия с 22.07.2016 года по 02.08.2016 года, в TROPICAL PRINCESS BEACH RESORT&SPA; 4*, на семью из трех человек, лист бронирования подписан ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 29.06.2016 года о принятии от Т.В.В. 125 000 рублей по основанию: оплата за тур в Доминикану, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подпись ФИО2 в графе «руководитель»; договор о реализации туристского продукта № *** от 03.06.2016 года, заключенный с Ч.А.А., который, как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 137 500 рублей, договор подписан ФИО2 и Ч.А.А.; лист бронирования к договору № *** от 03.06.2016 года, согласно Которому Ч.А.А. забронировал услуги по программе пребывания в Доминиканской Республике, со сроками путешествия с 09.07.2016 года по 20.07.2016 года в RIU BAMBU CLUB HOTEL, на семью из двух человек, лист бронирования подписан ФИО2 и Ч.А.А., имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 03.06.2016 года о принятии от Ч.А.А. 137 500 рублей по основанию: оплата за тур в Доминикану, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подпись ФИО2 в графе «руководитель»; договор о реализации туристского продукта № *** от 19.05.2016 года, заключенный с Ш.А.В., которая, как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 108 000 рублей, договор подписан ФИО2; лист бронирования к договору № *** от 19.05.2016 года, согласно которому, Ш.А.В. забронировала услуги по программе пребывания на Кипре, со сроками путешествия с 06.07.2016 года по 13.07.2016 года, в NELIA BEACH 3*, на семью из двух человек, лист бронирования подписан ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 19.05.2016 года о принятии от Ш.А.В. 108 000 рублей по основанию: оплата за тур на Кипр, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подпись ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер»; договор о реализации туристского продукта № *** от 25.04.2016 года, заключенный с Б.М.А., которая, как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 166 000 рублей, договор подписан от имени ФИО2; лист бронирования к договору № *** от 25.04.2016 года, согласно которому, Б.М.А. забронировала услуги по программа пребывания в Марокко, со сроками путешествия с 26.05.2016 года по 13.06.2016 года, в ROYAL DECAMERON TAFOUKT BEACH RESORT, на семью из трех человек, лист бронирования подписан ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; договор о реализации туристского продукта № *** от 06.06.2016 года, заключенный с П.Е.В., который, как турист, заказывает, принимает и оплачивает туристский продукт – комплекс услуг, а турагент бронирует, то есть принимает на себя обязательство реализовать туристу туристский продукт в сроки и на условиях, предусмотренных договором с передачей прав на заказываемые услуги туристу, согласно п. 3.1 договора, стоимость тура составляет 136 000 рублей, договор подписан ФИО2; лист бронирования к договору № *** от 06.06.2016 года, согласно которому, П.Е.В. забронировал услуги по программе пребывания в Марокко, со сроками путешествия с 27.06.2016 года оп 07.07.2016 года, в Iberostar Founty Beach 4*, на семью из трех человек, лист бронирования подписан ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Вавилон»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 06.06.2016 года о принятии от П.Е.В. 136 000 рублей по основанию: оплата за тур в Марокко, на квитанции имеется оттиск печати ООО «Вавилон», а также подпись ФИО2 в графах «руководитель» и «главный бухгалтер» (т. 15 л.д. 152-176);

- протоколом осмотра предметов и документов от 23 февраля 2017 года, в ходе которого были осмотрены, в том числе, банковские выписки по счетам ФИО2, Б.Д.А., С.А.И., а также оптический диск «TDK CD-R» 52х 80 мin 700 МВ с информацией о движении денежных средств по счетам С.А.И. и Г.Е.И., из содержания которых следует, что на банковские карты ФИО2, С.А.И., Б.Д.А. поступали денежные средства от потерпевших Т.В.Г., К.С.В., Г.В.П., Б.М.А., Т.О.Э., Ж.О.Н., М.А.И., Ш.А.В., С.Е.С., Г.И.В., П.А.В., Н.А.А., М.М.А., П.Е.А., В.Л.В., Т.Ж.В., К.И.А., П.Е.В., Д.Ю.А., Г.Ю.В., Я.А.Н., Д.Н.С., а также на банковскую карту свидетеля по делу Г.Е.И. от П.А.В., копия карточки с образцами подписей и оттиска печати по счету ООО «Вавилон» в ПАО «Росбанк» № ***, согласно которой правом распоряжения денежными средствами на счету в ПАО «Росбанк» обладает ФИО2, срок ее полномочий до 24.06.2017 года, в карточке имеется подпись владельца счета, а также выписка по указанному счету (т. 15 л.д. 184-236);

- протоколом осмотра предметов и документов от 09 февраля 2017 года, в ходе которого были осмотрены предметы – диски «Verbatim» СD-R 700 МВ 52 X 80 min., «Verbatim» СD-R 700 МВ 52 X 80 min., «Verbatim» СD-R 700 МВ 52 X 80 min., ноутбук «Soni Vaio». На оптическом диске «Verbatim» СD-R 700 МВ 52 X 80 min, при просмотре содержимого, установлено наличие системных папок «ООО Вавилон», «турист», «туроператор», созданных 29.11.2016 года в 15 час. 44 мин. При осмотре документов в папках, установлено наличие, в том числе, следующих документов: бланк договора оказания услуг без номера, с приложение бланка акта об оказании услуг. На оптическом диске «Verbatim» СD-R 700 МВ 52 X 80 min, при просмотре содержимого, установлено наличие системных папок: «F», «G», «Приложение», созданных 25.01.2017 года, в папке «1С-imp.» сохранены документы - платежные поручения ООО «Вавилон» за период с 16.03.2015 года по 02.07.2016 года, которые распечатаны;. Платежные поручения в ходе осмотра диска распечатаны; в папке «Вавилон» сохранены 5 файлов, в которых сохранены документы: Устав ООО «Вавилон» от 09.10.2007 года, протокол № 6 Общего собрания участников от 11.01.2009 года; Протокол № 7 Общего собрания участников от 01.10.2009 года; Протокол общего собрания участников от 09.10.2007 года; в папке «Натаха» сохранены две папки «аренда» и «доверенность», в папке «аренда» сохранены 5 файлов -договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 01.11.2007 года, договор аренды нежилого помещения от 01.08.2012 года, договор аренды нежилого помещения от 01.09.2011 года; акт приема-передачи нежилого помещения от 01.01.2008 года; акт приема-передачи нежилого помещения от 01.11.2007 года. На оптическом диске «Verbatim» СD-R 700 МВ 52 X 80 min сохранены 6 папок, поименованных: «ТBS», ООО «ТТ-Трэвел», ООО «Хрос», ООО «Элита Трэвел Клуб», «С.Е.С.», «С.Е.В.». В папке «ТBS» сохранена, в том числе, папка «Санмар», в которой имеется 1 файл, в котором сохранен бланк договора о реализации туристского продукта от 29.04.2016 года, заключенный между ООО «Вавилон» и Н.Н.В.; в папке «С.Е.С.» сохранены маршрут-квитанция электронного билета от 08.05.2014 года; в папке «С.Е.В.» сохранены следующие папки, в том числе с ее путевкой от 04.04.2008 года (т. 16 л.д. 1-3);

- протоколом очной ставки от 28 ноября 2016 года, проведенной между ФИО2 и Я.Н.Ю., в ходе которой свидетель Я.Н.Ю. настаивала на том, что в январе–феврале 2015 года ФИО2 стала обращаться к ней с просьбой дать ей в долг денежные средства, полученные ею – Я.Н.Ю. от клиентов, которые она иногда давала ФИО2 и возврат которых, всегда сопровождался неоднократными просьбами, обычно ФИО2 своевременно долг не возвращала. ФИО2 объясняла ей, что ей очень нужны деньги и другого способа найти их у нее нет, так как, в долг ей уже никто не дает. Со слов ФИО2 Я.Н.Ю. было известно, что она занимала крупные денежные суммы на возврат денежных средств по кредитам в банки, а также ей необходимы денежные средства на обучение дочери в Москве и аренду жилья. Также в январе-феврале 2015 года Я.Н.Ю. обнаружила, что ФИО2 несвоевременно бронирует туры для клиентов, она видела, что ФИО2 общается с клиентами, заключает с ними договоры, но не бронирует уже оплаченные клиентами туры. По настоянию Я.Н.Ю. ФИО2 произвела оплату некоторых туров, оплаченных в январе-феврале 2015 года, только в мае 2015 года, при том, что когда она – Я.Н.Ю. была директором ООО «Вавилон», общество выполнило все свои обязательства перед клиентами. Анализируя непорядочное поведение ФИО2 и ее долги перед третьими лицами, Я.Н.Ю. решила освободить должность директора ООО «Вавилон», выйти из состава учредителей, организовать собственное туристическое агентство «Славянка», тем более, что в период их совместной деятельности, ФИО2 неоднократно предлагала ей снять с себя полномочия директора и передать ей полностью функции по финансово-хозяйственному управлению предприятием. О своем желании прекратить, таким образом, совместный туристический бизнес она сообщила ФИО2, мотивируя это вышеуказанными причинами и предложила ей занять руководящую должность директора и лично отвечать за все последствия, которые могут наступить при нехватке денежных средств в случае необходимости своевременной оплаты туристических выездов клиентов. При этом, она сказала ФИО2, что временно она может поработать в должности менеджера общества, чем ФИО2 была довольна. С 24.06.2015 года ФИО2 стала единоличным руководителем – директором и гл. бухгалтером предприятия со всеми правами и обязанностями. Я.Н.Ю. перешла на должность менеджера агентства с последующим увольнением 01.12.2015 года. ФИО2 стала исполнять обязанности директора в соответствии с должностной инструкцией: она вела финансово-хозяйственную деятельность от своего имени и занималась выездным туризмом. Денежные средства от туристов ООО «Вавилон» в качестве оплаты туров Я.Н.Ю. получала только до 01.12.2015 года, то есть до ее увольнения из ООО «Вавилон». 26.02.2016 года между ООО «Вавилон» и ООО «Славянка» был заключен договор оказания услуг на ведение документации и документооборота ООО «Вавилон», который был заключен по инициативе ФИО2, поскольку, ФИО2 постоянно обращалась к ней – Я.Н.Ю. с просьбами о подготовке и распечатке различных документов, в том числе: договоров о реализации туристского продукта, листов бронирования, бухгалтерских документов из программы «1С Бухгалтерия». В соответствии с данным договором она – Я.Н.Ю. могла составлять и составляла по просьбе ФИО2 договоры о реализации туристского продукта, листы бронирования, заявки на бронирование. Аналогичные документы ФИО2 могла составить сама на своем компьютере и распечатать их или на ее компьютере с ее разрешения. Платежные поручения ООО «Вавилон» ФИО2, в основной массе, готовила и распечатывала сама, при этом, она – Я.Н.Ю. сама заявки в адрес туроператоров она не направляла, бронированием туров она не занималась. Кроме того, если она – Я.Н.Ю. составляла договор о реализации туристского продукта, она проставляла его номер со слов ФИО2. Кроме того, в соответствии с договором от 26.02.2016 года она – Я.Н.Ю. составляла приходные и расходные кассовые ордера по просьбе ФИО2 и вносила в них сведения со слов ФИО2 и по ее просьбе, при этом, она – Я.Н.Ю. никогда не принимала денежные средства у клиентов ООО «Вавилон» в 2016 году.

Я.Н.Ю. также настаивала на том, что она не обращалась к ФИО2 с просьбой о передаче ей денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, вырученных от продажи квартиры по адресу *** и эти денежные средства в счет погашения задолженностей ООО «Вавилон» ФИО2 ей не передавала. Финансовое состояние ООО «Вавилон» в 2013 году было стабильным, все обязательства перед туристами в 2013 году ООО «Вавилон» исполняло. Я.Н.Ю. настаивала на том, что не получала денежные средства от ФИО2, полученные последней от туристов, для дальнейшего перечисления в адрес туроператора и никаких договоренностей по этому поводу между ними не существовало, не передавала ей ФИО2 и денежные средства, перечисленные туристами на ее личный счет, а также счета иных лиц, в качестве оплаты за туристский продукт. При этом, в марте 2016 года она – Я.Н.Ю. случайно обнаружила, что в адрес туроператора «Библио Глобус» подана заявка на бронирование тура для туриста ФИО8 и его семьи, который не заключал договор с ООО «Славянка», в связи с чем, она поняла, что это ФИО2 направила заявку в адрес туроператора от ООО «Славянка», поскольку ее логины и пароли для входа в «личный кабинет» на сайте туроператора находились в записной книжке, которая находилась на рабочем столе в офисе и ФИО2 имела доступ к ней. ФИО2 направляла заявку в адрес туроператора от ООО «Славянка» по той причине, что вход в «личный кабинет» на сайте туроператора для ООО «Вавилон» был закрыт по причине систематического неперечисления ООО «Вавилон» денежных средств за туры. Впоследствии она также обнаружила, что ФИО2 под ее логином заходила в личный кабинет ООО «Славянка» на сайте туроператора «Анекс Тур» и направляла заявки. Помимо этого, примерно в конце июня, начале июля 2016 года в офис пришла турист П., которая попросила отдать ей документы по ее туру, который она оплатила в ООО «Вавилон». Поскольку ФИО2 в тот момент не было в офисе, она позвонила ей и сообщила, что в офисе ее ждет П. по вопросу поездки в Доминиканскую республику. ФИО5 ответила, что ей некогда, у нее другие дела. После этого она решила, что попросит ФИО2 освободить офис, так как она поняла, что ФИО2 не отправила в туры многих туристов и решила больше не работать с ФИО2 в одном офисе.

Кроме того, Я.Н.Ю. настаивала на том, что финансово-хозяйственные документы за период последних 2,5 лет были вывезены ФИО2 вместе с дочерью и будущем зятем в июле 2016 года. Она – Я.Н.Ю. никаким образом не контролировала, какие документы забирает ФИО5 и не ограничивала ее в этом (т. 10 л.д. 191-215);

- выпиской по операциям по банковскому счету на имя Б.М.А. от 18.01.2016 года, согласно которой на банковский счет на имя ФИО2 перечислены денежные средства в сумме 233 000 рублей. (т. 7 л.д. 121);

- отчетом по счету карты № *** на имя Я.А.Н. за период с 01.07.2016 по 14.07.2016, согласно которого 01.07.2016 на счет 5469****5384 Б.Д.А. переведены денежные средства в сумме 23000 рублей. (т. 7 л.д. 169-171);

- копиями чеков по операции Сбербанк онлайн перевод с карты на карту. Копия изготовлена на 1 листе – 2 чека: от 16.03.2016 время: 14.38.53 отправитель: № карты **** 5619 получатель : № карты: ****8845 Д.А. Б.; сумма операции 30000, 00 RUB имеется штамп «ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА». Чек от 29.07.2016 время: 16.45.32 отправитель: № карты **** 5619 получатель: № карты: ****4543 Е.И. Г.; сумма операции 99000, 00 RUB, комиссия 990, 00 RUB, имеется штамп «ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА» (т. 7 л.д. 214);

- отчетом по счету карты № *******1005 на имя М.М.А. за период с 10.04.2016 по 20.04.2016, согласно которого 15.04.2016 на счет 5469****5384 Б.Д.А. переведены денежные средства в сумме 50000 рублей (т. 8 л.д. 60);

- скриншотом электронной переписки между Г.М.И. и ФИО2 относительно условий и оплаты запланированного путешествия в Марокко. Начало переписки датировано 26.05., окончание 29.08. (т. 7 л.д. 122-124);

- скриншотом электронной переписки между Я.А.Н. и ФИО2 относительно условий и оплаты запланированного путешествия. Начало переписки датировано 23.06.2016, окончание 12.07.2016. (т. 7 л.д. 166-168);

- скриншотом электронной переписки между Я.А.Н. и ФИО2 относительно условий и оплаты запланированного путешествия. Начало переписки датировано 23.06.2016, окончание 31.07.2016. (т. 7 л.д. 175-187);

- скриншотами электронной переписки между П.А.В. и ФИО2 относительно условий и оплаты запланированного путешествия в Грецию и Италию. Начало переписки датировано 23.06.2016, окончание 31.07.2016. (т. 7 л.д. 215-233);

- распечаткой электронной переписки между М.М.А. и ФИО2 относительно условий и оплаты авиабилетов в Болгарию. Начало переписки датировано 11.04.2016, окончание 29.07.2016. (т. 8 л.д. 64-69);

- скриншотами электронной переписки между В.Л.В. и ФИО2 относительно условий и оплаты путешествия в Грецию. Начало переписки датировано 29.04.2016, окончание 11.07.2016. (т. 8 л.д. 96-98);

- электронной копией письма отеля «Бали Стар» в адрес П.А.В. от 25.08.2016 (т. 7 л.д. 224); перевод письма отеля «Бали Стар» в адрес П.А.В. от 25.08.2016 согласно которому, бронь в указанном отеле на семью П.А.В. отсутствует (т. 8 л.д. 112);

- скриншотами электронной переписки между П.С.В. и ФИО2 относительно условий и оплаты путешествия на Кипр, начало переписки датировано 15.04.2016, окончание 10.07.2016. (т. 8 л.д. 132-138);

- скриншотами электронной переписки между К.И.А. и ФИО2 относительно условий и оплаты путешествия на о. Кос. Начало переписки датировано 29.05.2016, окончание 24.08.2016. (т. 8 л.д. 242-243);

- скриншотами электронной переписки между Т.К.В. и ФИО2 относительно условий и оплаты путешествия на Кипр. Начало переписки датировано 10.06.2016, окончание 10.08.2016. (т. 9 л.д. 21-32);

- скриншотами электронной переписки между С.Е.С. и ФИО2 относительно условий и оплаты путешествия в Доминикану. Начало переписки датировано 18.07.2016, окончание 18.07.2016. (т. 9 л.д. 52-53);

- копией отчета по карте на имя С.Е.С. за 19.07.2016 года, согласно которому 19.07.2016 года на счет карты ФИО2 переведены денежные средства в сумме 97000 рублей (т. 9 л.д. 54);

- скриншотами электронной переписки между Д.Н.С. и ФИО2 относительно условий и оплаты путешествия в Индию, начало переписки датировано 08.11.2015 года, окончание 07.02.2016 года (т. 9 л.д. 145-156, 169-174);

правдивость изложенной в скриншотах информации участниками процесса не оспаривалась;

- копией договора оказания услуг на оформление выездных виз от 26.02.2016 года, заключенного между ООО «Вавилон», в лице ФИО2, которое являлось заказчиком услуги и ООО «Славянка», в лице Я.Н.Ю., которое являлось «исполнителем», согласно условиям которого ООО «Славянка» оказывало ООО «Вавилон» содействия в оформлении выездных документов, в том числе, услуги по сбору документов на визы и их обработке в соответствии с требованиями туроператоров, подача документов на выездные визы, включая оформление процедуры по сдаче биометрических параметров в страны Шенгенского соглашения (т. 10 л.д. 13);

- копией договора оказания услуг на ведение документации и документооборота от 26.02.2016года, заключенного между ООО «Вавилон», в лице ФИО2, которое являлось заказчиком услуги и ООО «Славянка», в лице Я.Н.Ю., которое являлось исполнителем, согласно условиям которого, ООО «Славянка» оформляло документацию и вело документооборот в ООО «Вавилон» (т. 10 л.д. 44);

- заключением компьютерной судебной экспертизы № ***/з от 12 сентября 2016 года, согласно которому, на накопителе на жестких магнитных дисках портативного персонального компьютера «Sony vaio» обнаружены текстовые файлы, содержащие ключевые словасочетания и слова: «С.Е.В.», «С.Е.С.», «ООО «ТВS», ООО «Хрос», «ООО «Элита Трэвел Клуб», ООО «ТТ «Трэвел» (т. 14 л.д. 5-8);

- заключением компьютерной судебной экспертизы № ***/з от 29 ноября 2016 года, согласно которому, на портативном персональном компьютере «MacBook Air» обнаружены текстовые файлы, содержащие ключевые слова «ООО «Вавилон», «турист», «туроператор», обнаруженные файлы записаны на диск однократной записи (т. 14 л.д. 14-16);

- заключением компьютерной судебной экспертизы № ***/з от 25 января 2017 года, согласно которому, на накопителе на жестких магнитных дисках системного блока, изъятого в офисе ООО «Славянка» по адресу <...>, оф. 74 серийный номер № *** обнаружены текстовые файлы, содержащие ключевые слова: «ООО «Вавилон», вместе с тем, файлы конфигураций программного обеспечения «1 С Бухгалтерия» организации ООО «Вавилон» не обнаружены (т. 14 л.д. 22-24);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 14.09.2016, в ходе которого у ФИО2 были получены экспериментальные образцы подписи (т. 10 л.д. 187-188);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № ***/з от 14 октября 2016 года, согласно выводам которого, подписи от имени директора ООО «Вавилон» ФИО2 в договорах о реализации туристского продукта, заключенных: со С.Е.В., Ш.А.В., К.Э.Г., К.С.В., П.Г.П., Б.Н.В., Ж.Т.В., Е.М.А., К.Т.В., С.Т.Б., Н.С.А., Б.Д.О., К.В.С.А., И.Л.Н., С.М.Г., Ч.А.А., Р.С.В., Т.В.В., а также в листах бронирования к указанным договорам и квитанциям к приходным кассовым ордерам, за исключением квитанции на имя П.Г.П., выполнены ФИО2 (т. 14 л.д. 33-47);

- заключение почерковедческой судебной экспертизы № ***/з от 08 декабря 2016 года, согласно выводам которого, подписи от имени директора ООО «Вавилон» ФИО2 в договорах о реализации туристского продукт, заключенных: с К.Ю.В., Р.Д.А., Н.Н.В., П.О.А., а также квитанции к приходным кассовым ордерам, выданные вышеуказанным лицам, выполнены ФИО2 (т. 14 л.д. 53-59);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № ***/з от 21 февраля 2017 года, согласно выводам которого, подписи от имени директора ООО «Вавилон» ФИО2 и кассира ФИО2 в квитанциях к ПКО № *** от 25.03.2016 на сумму 43 000 рублей, № *** от 08.04.2016 на сумму 52 000 рублей, № *** от 27.05.2016 на сумму 50 000 рублей выполнены ФИО2; в договорах о реализации туристского продукта, заключенных между ООО «Вавилон» и Т.О.Е. № *** от 08.04.2016 года, № *** от 08.04.2016 года и № *** от 20.05.2016 года, а также в приложениях к вышеуказанным договорам – листах бронирования выполнены ФИО2 (т. 14 л.д. 65-70);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № ***/з от 20 января 2017 года, согласно выводам которого, подпись от имени директора ООО «Вавилон» ФИО2 в приказе о прекращении трудового договора с работником Я.Н.Ю. выполнена ФИО2 (т. 14 л.д. 76-79);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № ***/з от 03 апреля 2017 года, согласно выводам которого, подписи от имени директора ООО «Вавилон» ФИО2 и кассира ФИО2 в квитанции к ПКО № *** от 06.06.2016 на сумму 136 000 рублей выполнены ФИО2; в договорах о реализации туристского продукта, заключенных с П.Е.В., Б.М.А., а также в листах бронирования, выполнены ФИО2 (т. 14 л.д. 85-92);

- письмами ООО НТК «Интурист» от 08.11.2016 года, согласно которым, в ООО «НТК Интурист» не поступало заявок на бронирование туристского продукта: в Италию в период с 20.07.2016 по 03.08.2016 для туриста Е.М.А., в Таиланд для туриста М.А.И., в Доминикану в период с для туриста С.С.Ф., в Чехию для туриста Я.А.Н., в Черногорию для туриста Т.В.Г., на Кипр для туриста П.С.В., в Грецию и Италию для туриста П.А.В., в Болгарию для туриста М.М.А., в Грецию и Италию для туриста В.Л.В., в Таиланд для туриста Ж.О.Н. (т. 17 л.д. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39);

- письмами ООО «Спейс Трэвел» от 09.11.2016, согласно которым, не поступало бронирование туров: в Грецию для туриста В.Л.В., в Грецию для туриста Ж.О.Н., для туриста М.М.А., по маршруту Москва-Прага-Москва для туриста Я.А.Н., в Таиланд для туриста М.А.И., в Грецию для туриста П.А.В., на о. Кипр для туриста П.С.В., в Доминикану для туриста С.С.Ф., в Таиланд для туриста Т.В.Г., (т. 17 л.д. 72, 74, 76, 78, 80, 83, 85, 87, 89);

- электронной копией заявки BGR60820А0 от 14.03.2016 ООО «Вавилон» в адрес ООО «Спейс Трэвел» на бронирование туристского продукта для семьи Г. (т. 17 л.д.115);

- письмом ООО «ТТ-Трэвел» от 10.11.2016 года, согласно которому, имело место бронировании ООО «Вавилон» в ООО «ТТ-Трэвел» по акции «Раннее бронирование» туристского продукта ЕS06086001 для туристов К., стоимость которого составляла 415 086,41 рублей, а последним днем оплаты туристского продукта являлось 25.04.2016года, однако, в установленный срок ООО «Вавилон» не перечислил оплату, в связи с чем данный тур был аннулирован (т. 17 л.д. 156);

- письмами ООО «ТТ-Трэвел» от 10.11.2016года, согласно которым, заявки на бронирование туристского продукта для туристов: Т.В.Г., В.Л.В., Ж.О.Н., М.М.А., Я.А.Н., М.А.И., П.А.В., П.С.В., С.С.Ф., не поступало (т. 17 л.д. 205, 208, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 229, 232);

- электронной копией подтверждения № *** от 12.04.2016 года бронирования туристского продукта для семьи К. (т. 17 л.д. 265);

- письмами ООО «Элита Трэвел Клуб» от 16.12.2016 года, согласно которым, заявки на бронирование туристского продукта для туристов: С.С.Ф., П.С.В., Т.В.Г., П.А.В., М.А.И., Я.А.Н., М.М.А., Б.Н.В., не поступало (т. 18 л.д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28);

- письмом Компания «Пакс» от 28.11.2016 года, согласно которому, 14.03.2016 года от ООО «Вавилон» поступила заявка на бронирование тура с 16.03.2016 года по 04.04.2016 года для семьи К., которая была подтверждена и оплачена 15.03.2016 года; зЗаявки на бронирование туристского продукта для туристов Г.М.И. и Б.М.А., Ж.О.Н., В.Л.А., Я.А.Н., М.М.А., М.А.И., Т.В.Г., С.С.Ф., П.А.В., П.С.В. от ООО «Вавилон» не поступали (т. 18 л.д. 54);

- письмом ООО «Букбилет» от 07.02.2017 года, согласно которому, в обществе отсутствует информация о пассажиров Я.А.Н. и М.М.А. (т. 18 л.д. 59);

- письмом ООО «Туристическая компания «Питертур» от 29.11.2016 года, согласно которому 30.05.2016 года от ООО «Вавилон» в системе бронировния САМО-Тур ООО «Туристическая компания «Питертур» поступила заявка на бронирование № *** от 30.05.2016 года тура на о. Пхукет на период 31.05-15.06.2016 года для туристов Ж.Т.В., однако, ООО «Вавилон», дав согласие на приобретение данного туристского продукта, оплату не произвело, в связи с чем, заявка № *** была аннулирована (т. 18 л.д. 61);

- письмом ООО «Компания Тез Тур», согласно которому, ООО «Компания Тез Тур» не имело никаких гражданско-правовых, в том числе договорных отношений с ООО «Вавилон», в ООО «Компания Тез Тур» не получало заявок на бронирование тура в Грецию для П.А.В. равно, как и денежных средств в счет оплаты такового тура, ни от ООО «Вавилон», ни от какого-либо другого юридического лица (т. 18 л.д. 111);

- письмом ООО «Корал Тревел» № *** от 02.02.2017 года, согласно которому в ООО «Корал Тревел» не поступало заявок на бронирование туров в Грецию для В. (т. 18 л.д. 138);

- письмом ООО «Анекс Тур Москва» № *** от 29.11.2016 года, согласно которому в ООО «Анекс Тур Москва» заявок на бронирование туристского продукта на имя П.О.А. не поступало (т. 18 л.д. 146);

- письмом ООО «Би2Би Трэвел» от 12.12.2016 года, согласно которому в период с 01.01.2016 года в адрес ООО «Би2Би Трэвел» от ООО «Вавилон» поступили 8 заявок на бронирование туров у различных туроператоров, которые были аннулированы в связи с отсутствием оплаты, среди которых заявки на имя Ж-вых, ФИО30; на имя Ш.А.В., Р.Д.А., Ч.А.А., Т.В.В., К.Э.Г., С.Т.Б., С.С.Ф., С.М.Г., Р.С.В., П.Г.П., К.С.В., Ж.Т.В., Б.М.А., Г.М.И. заявки не поступали (т. 18 л.д. 194-213);

- письмом ООО «Отель Групп», согласно которому имело место бронирования ООО «Вавилон» туристского продукта для семьи С. (т. 19 л.д. 78);

- письмом ООО «Отель Групп», согласно которому заявка на бронирование тура на о. Кипр для туриста П.С.В., в Доминикану для туриста С.С.Ф., на бронирование авиабилетов по маршруту Москва-Прага-Москва для туриста Я.А.Н., в Черногорию для туриста Т.В.Г., в Таиланд для туриста М.А.И., на бронирование авиабилетов по марштуру Москва-Бургас-Москва для туриста М.М.А., в Таиланд для туриста Ж.О.Н., в Грецию для туриста В.Л.В., в Грецию для туриста П.А.В., в ООО «Отель Групп» не поступали (т. 19 л.д. 99, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 117);

- письмом ЗАО «Спектрум Трэвел» от 02.02.2017 года, согласно которого в 2016 году заявки на бронирование туров от ООО «Вавилон» не поступали (т. 19 л.д. 138);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № ***/з от 22 декабря 2016 года, согласно выводам которого, на основании представленных эксперту документов, установлено, что Т.В.В. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного им договора № *** от 29.06.2016 г. в размере – 125 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 29.06.16 г.; Б.Д.О. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного им договора № *** от 08.06.2016 г. в размере – 69 245,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 08.06.16 г.; Б.Н.В. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного ею договора № *** от 17.06.2016 г. в размере – 63 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 17.06.16 г.; Ж.Т.В. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного ею договора № *** от 14.04.2016 г. в размере – 122 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 14.04.16 г.; И.Л.Н. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного ею договора № *** от 13.05.2016 г. в размере – 130 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 13.05.16 г.; К.В.С.А. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного им договора № *** от 03.06.2016 г. в размере – 164 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 03.05.16 г.; К.Т.В. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного ею договора № *** от 15.03.2016 г. в размере – 264 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 15.03.16 г.; К.С.В. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного ею договора № *** от 06.06.2016 г. в размере – 140 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 06.06.16 г.; Н.С.А. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного им договора № *** от 28.03.2016 г. в размере – 175 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 28.03.16 г.; П.Г.П. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного ею договора № *** от 27.04.2016 г. в размере – 145 000,00 руб. по квитанциям к ПКО № *** от 27.04.16 г. и № *** от 11.05.16 г.; Р.С.В. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного ею договора № *** от 29.06.2016 г. в размере – 240 000,00 руб. по квитанциям к ПКО № *** от 29.06.16 г. и № *** от 30.06.16 г.; С.М.Г. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного ею договора № *** от 04.05.2016 г. в размере – 88 600,00 руб. по квитанциям к ПКО № *** от 04.05.16 г. и № *** от 06.05.16 г.; С.Т.Б. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного ею договора № *** от 27.04.2016 г. в размере – 122 000,00 руб. по квитанциям к ПКО № *** от 27.04.16 г. и № *** от 29.04.16 г.; К.Э.Г. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного им договора № *** от 10.06.2016 г. в размере – 149 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 10.06.16 г.; С.Е.В. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного ею договора № *** от 09.06.2016 г. в размере – 320 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 09.06.16 г.; Ч.А.А. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного им договора № *** от 03.06.2016 г. в размере – 137 500,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 29.06.16 г.; Ш.А.В. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного им договора № *** от 19.05.2016 г. в размере – 108 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 19.05.16 г.; К.Ю.В. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного ею договора № *** от 04.04.2016 г. в размере – 425 700,00 руб. по квитанции к ПКО (представлена копия) № (номер на представленной копии невозможно идентифицировать) от 04.04.16 г.; Р.Д.А. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного им договора № *** от 19.04.2016 г. в размере – 145 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 19.04.16 г.; П.О.А. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного им договора № *** от 03.11.2015 г. в размере – 93 400,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 03.11.15 г.; Н.Н.В. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного им договора № *** от 29.04.2016 г. в размере – 66 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 29.04.16 г.; Е.М.А. были оплачены денежные средства в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями заключенного ею договора № *** от 09.07.2015 г. в размере – 131 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 27.05.16 г..

Вместе с тем, на конец дня 01.09.16 года остаток денежных средств на расчетном счете ООО "Вавилон" № *** составлял – 135,23 рублей, тогда как, согласно представленным документам, движение денежных средств по счету карты № ***, открытой на имя ФИО2 за период с 01.01.2016 года по 31.08.16 года на счет карты поступило всего денежных средств в размере 1 760 150,52 рублей, в том числе зачисление посредством "Сбербанк онлайн" от физических лиц – 781 620,00 рублей, из них: от Б.А.Д. – 34 000,00 рублей; от С.С.А. – 16 500,00 рублей; от Б.Д.А. – 70 610,00 рублей; от Г.С.И. – 850,00 рублей; от Г.Т.В. – 2 000,00 рублей; от С.Е.С. – 97 000,00 рублей; от Э.В.С. – 20 000,00 рублей; от С.А.И. – 28 160,00 рублей; от Ч.И.Н. – 50 000,00 рублей; от Т.В.Г. – 95 000,00 рублей; от Ш.Я.С. – 94 500,00 рублей; от Е.Ю.М. – 79 000,00 рублей; от З.С.М. – 84 000,00 рублей; от Н.О.Н. – 20 000,00 рублей; от Б.Л.В. – 10 000,00 рублей; от К.С.В. – 70 000,00 рублей; от П.Е.В. – 10 000,00 рублей.

При этом, за указанный период, с банковской карты ФИО2 израсходовано всего денежных средств в размере – 1 760 121,98 рублей, в том числе: комиссия банка – 695,50 рублей; списано на основании исполнительных документов – 13,47 рублей; оплата услуг (штрафы, налоги, интернет, телефония и т.д.), переводы на электронный кошелек с основанием «SBERBANK ONL@IN PLATEZ» – 301 817,36 рублей; оплачено картой в магазинах и оплата сотовой связи – 32 923,65 рублей; списано со счета с основанием «ATM (ITT,OSB) ZHELEZNOGORSK» - 495 900,00 рублей; перечислено на счета и карты физических лиц – 928 772,00 рублей, в том числе: перечислено Б.Б.И. (свекру ФИО2) – 40 000,00 рублей; перечислено Б.А.Д. – 30 000,00 рублей; перечислено Б.Д.А. (дочери ФИО2) – 207 428,00 рублей; перечислено И.А.Н. – 25 000,00 рублей; перечислено ФИО2 (на другую карту 4279****2115) – 28 114,00 рублей; перечислено ФИО2 (на другую карту 4279****5678)- 300,00 рублей; перечислено С.А.И. (матери ФИО2) – 87 380,00 рублей; перечислено С.Н.В. – 242 000,00 рублей; перечислено М.Л.Н. – 4 000,00 рублей; перечислено К.В.А. – 10 000,00 рублей; перечислено К.Е.С. – 5 000,00 рублей; перечислено Б.М.М. – 10 000,00 рублей; перечислено Е.Ю.М. – 19 000,00 рублей; перечислено Т.В.Г. – 20 000,00 рублей; перечислено Т.О.Э. – 30 000,00 рублей; перечислено на карту 4083****0032 (Ф.И.О. не указаны) – 10 000,00 рублей; перечислено Б.Н.В. – 25 000,00 рублей; перечислено Г.О.Н. – 20 000,00 рублей; перечислено Г.Е.И. – 33 000,00 рублей; перечислено З.Л.З. – 1 000,00 рублей; перечислено К.А.М. – 550,00 рублей; перечислено М.С.А. – 3 000,00 рублей; перечислено П.М.В. – 20 000,00 рублей; перечислено С.И.А. – 4 000,00 рублей; перечислено С.И.В. – 10 000,00 рублей; перечислено Х.А.Г. – 25 000,00 рублей; перечислено Х.С.П. – 19 000,00 рублей (т. 14 л.д. 98-141);

- заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № ***/з от 25 января 2017 года, согласно выводам которого, на счет банковской карты ФИО2 № ***, в период с 01.01.16 года по 02.03.16 года поступило с карты Б.М.А. – 243 000 рублей (двумя платежами от 18.01.16 г.: 233 000 рублей и 10 000 рублей), за период с 19.07.16 года по 31.07.16 года поступило с карты С.Е.С. – 97 000,00 рублей, за период с 01.05.16 года по 30.06.16 года поступило с карты Т.В.Г. – 95 000,00 рублей, за период с 01.06.16 года по 10.06.16 года поступило с карты К.С.В. – 70 000,00 рублей;

на счет банковской карты дочери ФИО2 – Б.Д.А. № *** за период с 05.03.16 года по 02.03.16 года поступило с карты Я.А.Н. – 23 000,00 рублей, за период с 01.01.16 года по 02.03.16 года поступило с карт: П.А.В. – 30 000,00 рублей; Н.А.А. – 85 000,00 рублей, за период с 01.04.16 года по 30.04.16 года поступило с карты М.М.А. – 50 000,00 рублей, за период с 29.04.16 года по 01.05.16 года поступило с карты В.Л.В. – 60 000,00 рублей, за период с 18.04.16 года по 30.04.16 года поступило с карты П.Е.А. – 104 500,00 рублей, за период с 01.05.16 года по 30.06.16 года поступило с карты К.И.А. – 80 390,00 рублей, за период с 01.05.16 года по 30.06.16 года поступило с карты Д.Ю.А. – 95 000,00 рублей, за период с 05.03.16 года по 25.07.16 года поступило с карт: Г.И.В. – 210 000,00 рублей, Г.Ю.В. – 3 000,00 рублей, за период с 01.05.16 года по 31.05.16 года поступило с карты Т.Ж.В. – 11 300,00 рублей;

на счет банковской карты матери ФИО2 – С.А.И. № *** за период с 15.04.16 года по 30.04.16 года поступило с карты Ж.О.Н. – 126 000,00 рублей; за период с 01.05.16 года по 31.05.16 года поступило с карты М.А.И. – 100 000,00 рублей за период с 01.05.16 года по 31.05.16 года поступило с карты Ш.А.В. – 100 000,00 рублей;

на счет банковской карты Г.Е.И. № ***, в период с 01.07.16 г. по 31.07.16 года по 29.07.16 года поступило с карты П.А.В. – 99 000 рублей;

за период с 19.02.2016 года по 31.08.16 года на счет дочери ФИО2 - Б.Д.А. № *** поступило всего денежных средств в размере – 3 595 665,00 рублей, в том числе: зачисление внесенное с основанием «ATM (ITT, OSB) ZHELEZNOGORSK» - 796 300,00 рублей, зачислено с карты TINKOFF BANK CARD 7375***9646 – 75 000,00 рублей, зачисление посредством "Сбербанк онлайн" с карт физических лиц – 2 724 365,00 рублей;

за период с 19.02.2016 года по 31.08.16 года со счета Б.Д.А. № *** израсходовано (списано, перечислено) всего денежных средств в размере – 3 595 664,54 рублей, в том числе по основным направлениям расходования: списано со счета с основанием «ATM (ITT,OSB) ZHELEZNOGORSK» - 2 194 900,00 рублей, оплачено картой в магазинах и т.п. и оплата сотовой связи – 149 504,56 рублей, оплата услуг (штрафы, налоги, интернет, телефония и т.д.), переводы на электронный кошелек с основанием «SBERBANK ONL@IN PLATEZ» – 312 846,88 рублей, перечислено на счета и карты физических лиц – 935 522,00 рублей;

за период с 19.02.2016 года по 31.08.16 года на счет матери ФИО2 - С.А.И. № *** поступило всего денежных средств в размере – 4 280 026,92 рублей, в том числе по основным источникам поступлений: зачисление внесенное с основанием «ATM (ITT, OSB) ZHELEZNOGORSK» - 1 738 800,00 рублей, зачисление посредством "Сбербанк онлайн" с карт физических лиц – 2 471 312,00 рублей;

за период с 19.02.2016 года по 31.08.16 года со счета С.А.И. № *** израсходовано (списано, перечислено) всего денежных средств в размере – 4 279 468,65 рублей, в том числе по основным направлениям расходования: списано со счета с основанием «ATM (ITT,OSB) ZHELEZNOGORSK» - 1 222 871,03 рублей, плачено картой в магазинах и т.п. и оплата сотовой связи – 50 116,12 рублей, оплата услуг (штрафы, налоги, интернет, телефония), переводы на электронный кошелек с основанием «SBERBANK ONL@IN PLATEZ» – 587 553,50 рублей, перечислено на счета и карты физических лиц – 2 416 589,00 рублей.

Общая сумма денежных средств оплаченных в кассу ООО «Вавилон», а также поступивших на расчетные счета Б.Д.А., ФИО2, С.А.И., Г.Е.И. от туристов К.В.А., Б.Д.О., П.Г.П., И.Л.Н., Б.М.А., С.М.Г., С.Т.Б., С.Е.В., Б.Н.В., К.Ю.В., Р.С.В., Т.В.В., Р.Д.А., Ч.А.А., Ж.Т.В., Т.В.Г., Я.А.Н., Н.С.А., П.Е.А., В.Л.В., Ш.А.В., К.С.В., С.Е.С., Ж.О.Н., Г.Ю.В., К.Т.В., Г.И.В., Е.М.А., М.А.И., К.Э.Г., П.А.В., М.М.А., Т.Ж.В., Д.Ю.А., К.И.А., П.О.А., Н.Н.В., Н.А.А. в период времени с 01.11.2015 года по 31.08.2016 года составила – 4 688 740,00 рублей (т. 14 л.д. 149-204);

- заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № ***/з от 05 апреля 2017 года, согласно выводам которого, общая сумма денежных средств, поступившая в кассу ООО «Вавилон» и на расчетный счет № ***, открытый на имя С.А.И. от Т.О.Э., при условии, что сумма 52 000,00 руб. по квитанции к ПКО № *** от 08.04 16 г., фактически в ООО «Вавилон» не поступала, составила – 203 000,00 рублей; на счет банковской карты № ***, открытой на имя Б.Д.А. за период с 09.09.16 года по 08.01.17 года было перечислено с карт Д.Н.С. всего 190 748,00 рублей; на счет банковской карты № ***, открытой на имя ФИО2 в период с 29.10.2015 года по 03.11.2015 года поступило с карт Г.В.П. и К.С.М. всего 188 000,00 рублей; от П.Е.В. на расчетный счет банковской карты № ***, открытой на имя Б.Д.А. в период с 04.06.2016 года по 10.06.2016 года поступило – 136 000,00 рублей; сумма, перечисленная с карты Б.М.А. на счет банковской карты № ***, открытой на имя ФИО2, в период с 01.01.2016 года по 02.03.2016 года, за исключением суммы в 20 000,00 рублей, перечисленной за семью К., составила – 223 000,00 рублей;

согласно представленным документам, разница между суммой, внесенной С.М.Г. в кассу ООО «Вавилон», согласно условиям договора № *** от 04.05.2016 г. и суммой оказанных услуг по вышеуказанному договору, при условии, что стоимость оказанных услуг составила 12 600 рублей, составит – 76 000,00 рублей; разница между суммой, внесенной Р.Д.А. в кассу ООО «Вавилон», согласно условиям договора № *** от 19.04.2016 г. и суммой оказанных услуг по вышеуказанному договору, при условии, что стоимость оказанных услуг составила 7200 рублей, составит – 137 800,00 рублей; разница между суммой, внесенной К.Э.Г. в кассу ООО «Вавилон», согласно условиям договора № *** от 10.06.2016 г. и суммой оказанных услуг по вышеуказанному договору, при условии, что стоимость оказанных услуг составила 16 800 рублей составит – 82 200,00 рублей; общая сумма денежных средств, внесенных Ш.А.В. за период с 18.05.16 г. по 19.05.16 г. в кассу ООО «Вавилон» и на расчетный счет банковской карты, открытой на имя С.А.И. составила – 108 000,00 рублей; общая сумма денежных средств, внесенных К.С.В. в период времени с 05.06.16 г. по 06.06.16 г. в кассу ООО «Вавилон» и на расчетный счет банковской карты, открытой на имя ФИО2 составила – 140 000,00 рублей; общая сумма денежных средств внесенных Е.М.А. в кассу ООО «Вавилон» в соответствии с условиями договора № *** от 09.07.2015 г., с учетом оплаты за визу, составила 137 105,00 рублей; сумма денежных средств, списанных с расчетного счета П.А.В. при перечислении денежных средств на расчетный счет банковской карты, открытой на имя Г.Е.И. в период с 01.07.2016 года по 31.07.2016 года, с учетом удержанной комиссии банка составила – 99 990,00 рублей; общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета П.А.В. и Н.А.А. на расчетный счет банковской карты, открытой на имя Б.Д.А. в период с 01.01.2016 г. по 02.03.2016 г. составила – 115 000,00 рублей; общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета Т.Ж.В. в период времени с 29.04.16 г. по 04.05.16 г. на расчетный счет банковской карты, открытой на имя Б.Д.А. 04.05.2016 и поступивших в кассу ООО «Вавилон» от Н.Н.В. составила – 77 300,00 рублей.

Общая сумма денежных средств оплаченных в кассу ООО «Вавилон», а также поступивших на расчетные счета Б.Д.А., ФИО2, С.А.И., Г.Е.И. от К.В.А., Б.Д.О., П.Г.П., И.Л.Н., Б.М.А., С.М.Г., С.Т.Б., С.Е.В., Б.Н.В., К.Ю.В., Р.С.В., Т.В.В., Р.Д.А., Ч.А.А., Ж.Т.В., Т.В.Г., Я.А.Н., Н.С.А., П.Е.А., В.Л.В., Ш.А.В., К.С.В., С.Е.С., Ж.О.Н., Г.Ю.В., К.Т.В., Г.И.В., Е.М.А., М.А.И., К.Э.Г., П.А.В., М.М.А., Т.Ж.В., Д.Ю.А., К.И.А., П.О.А., Г.В.П., К.С.М., Д.Н.С., Т.О.Э., П.Е.В., Н.Н.В., Н.А.А.в период времени с 29.10.2015 года по 08.01.2017 года составила – 5 350 878,00 рублей (т. 14 л.д. 213-234);

Как следует из показаний эксперта К.А.С. допрошенного в судебном заседании, заключения вышеизложенных судебных экспертиз он поддерживает в полном объеме, для производства этих экспертиз ему следователем были предоставлены, в том числе, квитанции к приходным кассовым ордерам, выданный потерпевшим ООО «Вавилон», а также сведения движения денежных средств по счетам ФИО32, Б.Д.А., С.А.И. и Г.Е.И., а также движение денежных средств по выпискам расчетного счета ООО «Вавилон», на который денежные средства, внесенные потерпевшим по квитанциям к приходным кассовым ордерам в кассу ООО «Вавилон» не поступали. При этом, в ходе экспертного исследования было достоверно установлено, что указанные им в заключении потерпевшие денежные средства по указанным квитанциям уплатили, однако, каких-либо сведений о том, что они действительно поступили в кассу ООО «Вавилон» в ходе проведения экспертиз установлено не было. При этом, сам факт внесения потерпевшими денежных средств по квитанциям не свидетельствует о том, что внесенные денежные средства были внесены в кассу общества и в установленном законом порядке оприходованы.

Оснований не доверять заключениям указанных экспертиз у суда не имеется, они являются допустимыми, достоверными и относимыми доказательствами, которые в совокупности с вышеизложенными доказательствами, являются достаточным для признания ФИО2 виновной в инкриминируемых ей преступлениях.

Суд, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все исследованные доказательства в их совокупности и достаточности для разрешения настоящего уголовного дела, проверив все доводы, пришел к выводу о доказанности событий преступлений и виновности ФИО2 в их совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимой суд исходит из того, что государственный обвинитель – старший помощник Железногорского межрайонного прокурора Ракова С.Н. в судебном заседании, в ходе прений, в порядке ч.8 ст. 246 УПК РФ изменила обвинение ФИО2 в сторону смягчения путем переквалификации ее действий по 38 преступлениям, отдельно в отношении каждого потерпевшего, по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, с использование подсудимой своего служебного положения, с причинением значительного ущерба всем потерпевшим, за исключением потерпевших П. и С., для которых причиненный ущерб в сумме 93 000 рублей и 97 000 рублей соответственно, с учетом их материального положения, является не значительным, а также потерпевших С., Г. и К., которым, действиями ФИО2 был причинен крупный ущерб, превышающий 250 000 рублей, поскольку по смыслу уголовного закона от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемое путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. При этом, как хищение в особо крупном размере должно квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает один миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в особо крупном размере.

Из материалов дела усматривается, что каждый раз у ФИО2 возникал умысел на совершение мошенничества в разных суммах и в отношении различных потерпевших, при том, что в тот же период ФИО2 оплачивала туроператорам туры за других обратившихся к ней лиц, исполняя свои обязательства турагента, что подтверждается электронными копиями бронивания и оплаты ФИО2 туров для туристов: ФИО6 в мае 2016 года, ФИО11 в мае 2016 года, ФИО33 в мае 2016 года, ФИО8 в июле 2016 года, ФИО34 в а преле 2016 года, ФИО34 в апреле 2016 года, З-вых в апреле 2016 года, ФИО5 в июне 2016 года, Ф-вых и ФИО8 в июне 2016 года, Р-ных в январе 2016 года, в период с ноября 2015 года по июль 2016 года, а также показаниями свидетелей К.И.С., Б.С.В., Ф.М.В., С.В.В., Э.В.С., Ч.Л.А., М.С.А., Р.В.М., Г.Е.А., С.Л.П., К.М.В., Г.Т.В., Ч.Л.А., К.П.Ю., о том, что в указанный период, они, воспользовавшись услугами ФИО2 по подбору и бронированию туров, улетели на отдых, а также позицией подсудимой ФИО2, заявившей в судебном заседании, что умысел на завладение мошенническим путем денежными средствами, принадлежащими потерпевшим, у нее возникал каждый раз индивидуально по отношению к каждому из потерпевших.

При таких обстоятельствах, суд согласен с выводами государственного обвинителя о том, что в ходе судебного следствия не установлен умысел ФИО2 на хищение денежных средств потерпевших в особо крупном размере, тогда как размер похищенных денежных средств ни у одного из них не превышает одного миллиона рублей, в связи с чем, отсутствуют основания для квалификации действий ФИО2 как мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

В связи с изложенным, а также учитывая то обстоятельство, что подобное изменение обвинения государственным обвинителем в силу правовых позиций, изложенных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации № ***-П от 20.04.1999 года является обязательным для суда, содеянное ФИО2 не может расцениваться как продолжаемое преступление, ее действия образуют совокупность преступлений и подлежат квалификации по каждому эпизоду преступлений, совершенных в отношении всех потерпевших по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

То обстоятельство, что ФИО2, преследуя корыстную цель – завладение денежными средствами потерпевших, обратившихся к ней за подбором и бронирование туров, вводила последних в заблуждение, пользуясь давно сложившимися отношениями или положительными рекомендациями других туристов, и обманывала их, сообщая потерпевшим не соответствующие действительности сведения об оплате ею забронированных туров туроператорам, подтверждается и тем, что договорам о реализации туристического продукта, заключенным ФИО2 с потерпевшими Т., Ч., Каменским Ж.Т.В., К., Н., Н., Б., П., ФИО8 были присвоены одни и те же номера (23, 21, 27, 134), что было бы невозможным, в случае намерения ФИО2 исполнить свои обязательства в отношении указанных потерпевших. Об этом же свидетельствует и тот факт, что заключая с потерпевшими договоры реализации туристического прордукта, ФИО2 неоднократно вносила в п.1.5 договоров не соответстуующее действительности условие о том, что услуга по реализации туристского продукта оказывается туроператором, котрому, на самом деле заявик ФИО2 не направляла, либо не оплачивала.

Нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия и такой квалифицирующий признак, совершенных ФИО2 преступлений, как совершение мошенничества ФИО2 с использованием своего служебного положения, поскольку в период с 29 октября 2015 года по 08 января 2017 года по она являлся единоличным руководителем ООО «Вавилон», совмещая должности директора и главного бухгалтера, в связи с чем, согласно уставу общества, а аткже должностной инструкциии директор, она обладала как организационно-распорядительными, так и административно-хозяйственными функциями.

Вместе с тем, суд не может согласиться с позицией защитника ФИО2 – адвоката Власова А.В., просившего переквалифицировать действия ФИО2, по фактам в отношении потерпевших Н.С.А. от 28.03.2016 года, К.Ю.В. от 04.04.2016 года, Ж.Т.В. от 14.04.2016 года, Ж.О.Н. от 20.04.2016 года, М.М.А. от 15.04.2016 года, Р.Д.А. от 19.04.2016 года, П.С.В. от 18.04.2016 года, П.Г.П. от 27.04.2016 года, С.Т.Б. от 27.04.2016 года, Т.Ж.В. от 29.04.2016 года, В.Л.В. от 29.04.2016 года, К.Э.Г. от 10.06.2016 года, К.И.А. от 30.05.2016 года, Ш.А.В. от 19.05.2016 года, Е.М.А. от 27.05.2010 года, Т.В.В. от 29.06.2016 года, С.М.Г. от 04.05.2016 года, Р.С.В. от 29.06.2016 года, Ч.А.А. от 03.06.2016 года, П.А.В. от 16.03.2016 года, Г.И.В. от14.03.2016 года, Г.В.П. от 29.10.2015 года, П.О.А. от 03.11.2015 года, Т.О.Э. от 25.03.2016 года, Т.В.Г. от 23.05.2016 года, И.Л.Н. от 13.05.2016 года, М.А.И. от 07.05.2016 года, К.В.А. от 03.06.2016 года, Б.Д.О. от 08.06.2016 года, Б.Н.В. от 17.06.2016 года, К.С.В. от 05.06.2016 года, С.Е.В. от 09.06.2016 года, Г.М.И. от 18.01.2016 года, Т.К.В. от 11.06.2016 года, Я.А.Н. от 01.07.2016 года как продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, поскольку данная статья утратила силу 03.07.2016 года, а не применялась с 11 июня 2015 года на основании Постановления Конституционного суда РФ № 32-П от 11 декабря 2014 года.

Не имеется оснований и для квалификации преступных действий ФИО2 в отношении потерпевших С.Е.С. и Д.Н.С. по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как того просил защитник, поскольку ФИО2 совершила в отношении указанных потерпевших мошенничество, с причинением значительного ущерба, а так же с использованием своего служебного положения, что является основанием для квалификации ее действий по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

При этом, само по себе взыскание с ООО «Вавилон», в лице его директора ФИО2, в порядке гражданского судопроизводства ущерба в пользу потерпевших К.В.А., С.М.Г., И.Л.Н., Ч.А.А., Г.Ю.В., П.Г.П., Б.Д.О., С.Е.В., Р.Д.А., не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО2 в отношении указанных лиц состава преступления и не является, как того просит адвокат Власов А.В., основанием для признания постановлений о признании указанных лиц потерпевшим, гражданским истцами, а ФИО2 в отношении них – гражданским ответчиком недопустимыми доказательствами, а также основанием для признания обвинительного заключения по делу составленным с нарушением требований ст. 220 УПК РФ. Помимо этого, как установлено судом, П.А.В. и К.Ю.В., с исками в отношении ООО «Вавилон» и ФИО2 в суд не обращались. Взыскание с ФИО2 в пользу Ж.О.Н. уплаченных за тур денежных средств, мотвиировано судом как соверешние ФИО2 в отношении Ж.О.Н. действий, носящих мошеннических характер.

Не может суд согласиться с доводами защитника Власова А.В. о том, что в обвинительном заключении не раскрыто существо обвинения, способы и мотивы совершения преступления, а также другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, поскольку, по его мнению, не дана оценка совместной деятельности ФИО2 с Я.Н.Ю., которая, по мнению защитника, не могла оставаться в стороне от распределения денежных средств, полученных от потерпевших. Указанное заявление защитника ФИО2 носит голословный характер и какими-либо допустимыми и относимыми доказательствами не подтвреждается.

При этом, суд критически относится к заявлениям ФИО2 и ее защитника о совершении ею мошенничества в отношении всех потерпевших в соучастии с Я.Н.Ю., которая, по мнению ФИО2, создала финансовую пирамиду, оплачивая туры улетающих туристов за счет денежных средств, полученных от туристов, приобретавших туры по программе «раненного бронирования» и расценивает эту позицию как осуществление подсудимой своего права возражать против предъявленного обвинения, поскольку, каких-либо объективных данных, оформленных в виде допустимых, относимых и достоверных доказательств, подтверждающих позицию ФИО2 суду представлено не было и в ходе судебного следствия не добыто. Ссылки ФИО2 и ее защитника на скриншоты электронной переписки Я.Н.Ю. и ФИО2, а также показания свидетелей М.С.А. и Щ.Г.И., подтвердивших факт уничтожения путем сжигания каких-то документов, составленных в ходе осуществления своей деятельности ООО «Вавилон», как на доказательство уничтожения Я.Н.Ю. доказательств своей неправомерной деятельности, судом приняты быть не могут, поскольку свидетельствуют лишь о том, что, ФИО2 осуществляла в электронных месенджерах переписку с женщиной по имени «Н.», а также о том, что, с согласия ФИО2, были сожжены бумаги, на которых упоминалось ООО «Вавилон». Иных оснований полагать Я.Н.Ю. причастной к совершению Б.Е.ВГ. вмененных ей преступлений не имеется.

При этом, как следует из показаний, допрошенных в судебном заседании потерпевших, все они, за исключением К., передавали уплаченные ими денежные средства в руки ФИО2, а К. передал уплаченные за тур денежные средства Я.Н.Ю. по указанию самой ФИО2.

Принимая во внимание показание ФИО2, данные ею в ходе предварительного следствия в части обстоятельств получения ею от потерепевших денежных средств и ихразмере, суд не может согласиться с заявлениеми ФИО2 о том, что этими денежными средствами были оплачены туры других туристов, отправляемых в поездки как ООО «Вавилон», так и ООО «Славянка», поскольку они своего подтвреждения в ходе судебного следствия не нашли и опровергаются заключениями дополнительных судебных бухгалтерских экспертиз, согласно которым, полученные ФИО2 от потерпевших за туры денежные средства, в том числе и переведнные на ее банковские карты, а также карты, оформленные на ее родственников Б.Д.А., С.А.И. и ее знакомуой Г., были в большей своей части обналичины через банкоматы, либо потрачены в магазинах, на оплату штрафов, услуг связи и т.д..

При таких обстоятельствах, когда значительность причиненного материального ущерба всем потерпевшим, за исключением потерпевшей П.О.А., нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения дела и подтверждается сведениям о доходах, как самих потерпевших, так и их семей, суд считает правильными квалифицировать действия ФИО2 в отношении потерпевших Г.И.В., Г.М.И., Т.О.Э., П. А.В., Н.С.А., Ж.О.Н., Ж.Т.В., М.М.А., Р.Д.А., Т.Ж.В., С.Т.Б., П.Г.П., П.С.В., В.Л.В., К.Э.Г., К.И.А., Ш., Б.Д.О., Т.К.В., Е.М.А., К.В.А., Т.В.В., С.М.Г., М.А.И., Т.В.Г., И.Л.Н., П.Е.В., Ч.А.А., Р.С.В., К.С.В., Б.Н.В., Я.А.Н., Д.Н.С. по ч. 3 ст. 159 УК РФ как совершение мошенничества – хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств указанных граждан, с причинением им значительного ущерба, с использованием ФИО2 своего служебного положения.

Преступные действия ФИО2 в отношении потерпевших П.О.А. и С.Е.С. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как совершение мошенничества – хищения путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств П.О.А., с использованием ФИО2 своего служебного положения.

Преступные действия ФИО2 в отношении потерпевших Г.Ю.В., К.Ю.В. и С.Е.В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как совершение мошенничества – хищения путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств указанных граждан, с причинением значительного ущерба им, с использованием ФИО2 своего служебного положения, в крупном размере.

Совершенные ФИО2 преступления относится к категории умышленных тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств, а также степени общественной опасности преступлений, нет оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

При определении вида и размера и наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, данные о личности подсудимой, условия ей жизни и жизни её семьи, смягчающие наказание обстоятельства, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и все обстоятельства по делу.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении ФИО2 не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает то, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, частично признала свою вину, принесла свои извинения всем потерпевшим, частично возместила ущерб С., К., Г., Т., П., Журавлевой, ФИО8, К., ФИО30, полное возмещение ущерба потерпевшему ФИО14. Кроме того, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающего наказание ФИО2 обстоятельства суд признает преклонный возраст матери ФИО2, с которой она проживает, а также состояние ее здоровья и здоровья ее матери.

ФИО2 участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно, на учете у врача психиатра, нарколога ФИО2 не состоит, к административной ответственности не привлекалась.

Учитывая изложенное, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений, степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу, что подсудимой следует назначить наказание за каждое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, по преступлениям в отношении потерпевших С., К., Г., Т., П., Журавлевой, ФИО8, К., ФИО30, ФИО14, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ. Оснований для применения в отношении ФИО2 положений ст. 64 и ст. 73 УК РФ, а также замены наказания на принудительные работы не имеется.

Учитывая наличие смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, суд полагает правильным допонительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы в отношении нее не применять.

Поскольку ФИО2 – женщина, осуждена к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, то в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ей следует назначить для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Суд полагает необходимым, до вступления приговора в законную силу, ранее избранную меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, исходя не только из ее осуждения за тяжкие преступления, но и, главным образом, в целях охраны прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, предотвращения совершения ею новых преступлений, воспрепятствования скрыться от правосудия и обеспечения надлежащего обращения к исполнению приговора.

Гражданские иски по делу о взыскании с ФИО2 возмещения ущерба, причиненного преступлением, заявленные: Т.В.В. на сумму 125 000 рублей; Р.С.В. на сумму 240 000 рублей; М.А.И. на сумму 100 000 рублей; С.Т.Б. на сумму 122 000 рублей; Н.С.А. на сумму 175 000 рублей; Б.Н.В. на сумму 63 000 рублей; К.С.В. на сумму 140 000 рублей; Е.М.А. на сумму 137 105 рублей; К.Э.Г. на сумму 82 200 рублей; Ш.А.В. на сумму 108 000 рублей; Г.М.И. на сумму 213 000 рублей; Я.А.Н. на сумму 83 000 рублей; М.М.А. на сумму 50 000 рублей; В.Л.В. на сумму 60 000 рублей; П.С.В. на сумму 104 500 рублей; П.О.А. на сумму 22 000 рублей; К.И.А. на сумму 80 390 рублей; Т.К.В. на сумму 95 000 рублей; С.Е.С. на сумму 32 000 рублей; Т.Ж.В. на сумму 77 300 рублей; Д.Н.С. на сумму 212 766,65 рублей; Г.И.В. на сумму 188 000 рублей; К.Ю.В. на сумму 365 700 рублей, П.А.В. на сумму 214 990 рублей, П.Е.В. на сумму 136 000 рублей, Т.О.Э. в размере 200 000 рублейс учетом их признания подсудимой, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Рассматривая исковые требования потерпевшей и гражданского истца Ж.Т.В., предъявленные ФИО2 на сумму 519 265,30 рублей и сумму штрафа, в рамках закона РФ «О защите прав потребителей», суд исходит из того, что в силу положений ст. 44 УПК РФ, в рамках уголовного дела истцом может быть заявлен иск только о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в связи с чем, считает правильным требования Ж.Т.В. удовлетворить частично, на сумму причиненного преступлением имущественного вреда, в размере 122 000 рублей.

Производство по гражданским искам, предъявленным ФИО2: П.Г.П., Р.Д.А., Ч.А.А., в силу положений ст. 220 ГПК РФ подлежит прекращению, в виду того, что имеются вступившие в законную силу и принятые по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решения суда.

Производство по иску Т.В.Г. к ФИО2 также следует прекратить в виду отказа истца от иска в связи с возмещением вреда в полном объеме.

Вещественные доказательства по делу: отчет о безналичных операциях по банковским картам, счетам, оптический диск «TDKCD-R» 52х 80 мin 700 МВ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати по счету ООО «Вавилон», иск «Verbatim» CD-R 700 VB, договоры и иные документы, изъятые у потерпевших – хранятся в виде приложения к уголовному делу в 2-х папках-скоросшивателях – хранить при материалах дела, документы, изъятые в ходе проведения обыска в ООО «Славянка», ноутбук «SoniVaio» модель PCG-7Т1Р бело-серого цвета вернуть по принадлежности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Г.И.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего П.О.А., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Г.М.И., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Т.О.Э., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего П.А.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Г.Ю.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Н.С.А., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего К.Ю.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 год 8 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Ж.О.Н., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Ж.Т.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего М.М.А., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Р.Д.А., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Т.Ж.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего С.Т.Б., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего П.Г.П., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего П.С.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего В.Л.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего К.Э.Г., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего К.И.А., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Ш.А.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Б.Д.О., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Т.К.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего С.Е.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Е.М.А., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего К.В.А., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Т.В.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего С.М.Г., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего М.А.И., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Т.В.Г., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего И.Л.Н., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего П.Е.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Ч.А.А., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Р.С.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего К.С.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Б.Н.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Я.А.Н., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего Д.Н.С., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего С.Е.С., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (ТРИ) года с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Меру пресечения осужденной ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда. Содержать ФИО2 в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН РФ по Курской области.

Срок наказания исчислять с 18 июня 2018 года.

Гражданские иски: Т.В.В., Р.С.В., М.А.И., С.Т.Б., Н.С.А., Б.Н.В., К.С.В., Е.М.А., К.Э.Г., Ш.А.В., Г.М.И., Я.А.Н., М.М.А., В.Л.В., П.С.В., П.О.А., К.И.А., Т.К.В., С.Е.С., Т.Ж.В., Д.Н.С., Г.И.В., К.Ю.В., П.А.В., П.Е.В.– удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу Т.В.В. сумму в размере 125 000 рублей, Р.С.В. сумму в размере 240 000 рублей, М.А.И. сумму в размере 100 000 рублей, С.Т.Б. сумму в размере 122 000 рублей, Н.С.А. сумму в размере 175 000 рублей, Б.Н.В. сумму в размере 63 000 рублей; К.С.В. сумму в размере 140 000 рублей; Е.М.А. сумму в размере 137 105 рублей, К.Э.Г. сумму в размере 82 200 рублей, Ш.А.В. сумму в размере 108 000 рублей, Г.М.И. сумму в размере 213 000 рублей, Я.А.Н. сумму в размере 83 000 рублей, М.М.А. сумму в размере 50 000 рублей, В.Л.В. сумму в размере 60 000 рублей, П.С.В. сумму в размере 104 500 рублей, П.О.А. сумму в размере 22 000 рублей, К.И.А. сумму в размере 80 390 рублей, Т.К.В. сумму в размере 95 000 рублей, С.Е.С. сумму в размере 32 000 рублей, Т.Ж.В. сумму в размере 77 300 рублей; Д.Н.С. сумму в размере 212 766,65 рублей, Г.И.В. сумму в размере 188 000 рублей, К.Ю.В. сумму в размере 365 700 рублей, П.А.В. сумму в размере 214 990 рублей, П.Е.В. сумму в размере 136 000 рублей, Т.О.Э. сумму в размере 200 000 рублей, Ж.Т.В. сумму в размере 122 000 рублей.

Производство по гражданским искам П.Г.П., Р.Д.А., Ч.А.А. Т.В.Г. – прекратить.

Вещественные доказательства по делу: отчеты о безналичных операциях по банковским картам, счетам, оптический диск «TDKCD-R» 52х 80 мin 700 МВ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати по счету ООО «Вавилон», иск «Verbatim» CD-R 700 VB, договоры и иные документы, изъятые у потерпевших – хранить при уголовном деле, документы, изъятые в ходе проведения обыска в ООО «Славянка», ноутбук «SoniVaio» модель PCG-7Т1Р бело-серого цвета передать по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Курского областного суда через Железногорский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной ФИО2 в тот же срок с момента вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: К.Н. Сосновская