Приговор № 1-800/2024 от 4 ноября 2024 г. по делу № 1-376/2024

№ 1-800/2024

66RS0007-01-2024-002997-79


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 05 ноября 2024 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе: председательствующего судьи Зюзиной Н.А.,

при секретаре судебного заседания Фадеевой Д.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Храмцовой Н.П.,

подсудимого ФИО4,

его защитника - адвоката Беляковцевой Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО4, <данные изъяты> ранее не судимого, осужденного 19 марта 2024 Асбестовским городским судом Свердловской области по ч. 1 ст. 228 УК РФ к штрафу в размере 20000 рублей (оплачен 16.10.2024 года);

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался,

мера пресечения – заключение под стражу с 08 октября 2024 года по постановлению Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 30 августа 2024 года,

копию обвинительного заключения получил 29 марта 2024 года,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 виновен в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Данные преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

В период с 01.08.2022 до 04.08.2022, точная дата и время не установлены, ФИО4, находясь по месту своего проживания по адресу: Свердловская обл., <адрес> в ходе переписки в мессенджера «WhatsApp», получив предложение от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное лицо), о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для образования и создания юридического лица без дальнейшей цели осуществлять административно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей, согласился на данное предложение, заведомо зная, что станет подставным лицом, у которого отсутствуют намерения вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цель управления юридическим лицом.

В период с 01.08.2022 до 04.08.2022, точная дата и время не установлены, ФИО4 в целях реализации своего преступного умысла, не имея намерений вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, за денежное вознаграждение, осознавая преступный характер своих действий, в результате которых наступят общественно-опасные последствия в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице, находясь по месту своего проживания в квартире № по <адрес> в г. Асбесте Свердловской области, с помощью камеры своего мобильного телефона сделал фотографии страниц своего паспорта гражданина РФ и отправил их в сообщении через приложение мессенджера «WhatsApp» неустановленному лицу, предоставив ему документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 03.03.2017 отделом УФМС России по Свердловской области в Асбестовском районе на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...> (далее по тексту паспорт гражданина РФ), для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице.

04.08.2022 в неустановленное время, по указанию того же неустановленного лица, ФИО4 в Удостоверяющем центре Акционерного общества «Калуга Астрал» через представителя Удостоверяющего центра Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: <...> и Ванцетти, д. 67, оформил квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. После чего, в тот же день ФИО4, находясь у ТЦ «Мегаполис», расположенного по адресу: <...>, передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи тому же неустановленному лицу, тем самым предоставив ему доступ к ключу электронной подписи для дальнейшей регистрации юридического лица в налоговом органе.

05.08.2022 в неустановленное время, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направил в адрес Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по ул. Хомякова, д. 4 в Верх-Исетском административном районе г.Екатеринбурга Свердловской области от имени ФИО4 документы, предусмотренные ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции, далее по тексту ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001), необходимые для создания Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ» (далее по тексту ООО «СМАРТ»), а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001), Решение № 1 единственного учредителя «О создании Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ» от 04.08.2022, с внесенными в них сведениями о ФИО4, как о единственном учредителе и директоре ООО «СМАРТ».

В период с 05.08.2022 по 10.08.2022, точная дата и время не установлены, в соответствии со ст. 9 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001, сотрудниками налоговых органов проведена проверка достоверности сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставленных неустановленным лицом для создания ООО «СМАРТ», по результатам которой нарушений законодательства о государственной регистрации не выявлено.

10.08.2022 в неустановленное время, в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, сотрудниками Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «СМАРТ» ОГРН/ИНН № <***>/<***>, с адресом нахождения: 620141, <...>, помещ. 23, и сведения о ФИО4, как о единственном учредителе и директоре ООО «СМАРТ».

Кроме того, ФИО4 в период с 10.08.2022 по 18.08.2022, находясь на территории города Екатеринбурга Свердловской области, совершил одно продолжаемое преступление - неправомерный оборот средств платежей, а именно, приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с 10.08.2022 по 18.08.2022, точные дата и время не установлены, ФИО4., являясь подставным лицом – зарегистрированным в качестве учредителя и генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ» ИНН № <***> (далее по тексту ООО «СМАРТ»), находясь по месту своего жительства по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, <адрес> достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (далее по тексту – неизвестный), в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, об открытии банковских счетов для ООО «СМАРТ» в банках, указанных неизвестным, с подключенным к ним абонентским номером телефона, и электронной почты для получения на них логина, пароля и смс-кодов для доступа и дистанционного управления счетами, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» (в действующей редакции) являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть, обеспечивающих доступ к банковским счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, за денежное вознаграждение согласился на данное предложение.

18.08.2022 в неустановленное время, ФИО4, реализуя свой единый преступный умысел, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счетов для ООО «СМАРТ» и предоставления третьему лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковскими счетами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе «Екатеринбургский №1» Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Публичное акционерное общество) (далее по тексту ПАО «АК БАРС»), расположенном по пр. Ленина, д. 20 Ленинского административного района г. Екатеринбурга Свердловской области, предоставил представителю ПАО «АК БАРС», неосведомленному о его преступных намерениях свой паспорт гражданина РФ, решение учредителя №1 ООО «СМАРТ», устав ООО «СМАРТ» и подал: «Форму самосертификации юридического лица», «Опросный лист», «Заявление о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов», «Заявление на установление/изменение единого кодового слова» в ПАО «АК БАРС» с указанными в них адресом электронной почты «churkin.95@internet.ru» и абонентским номером <***>, находящимися в пользовании неизвестного, для регистрации в личном кабинете и получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего ФИО4 получил от представителя ПАО «АК БАРС», документы, подтверждающие оформление и последующее открытие банковского счета №<***>, то есть приобрел в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, обеспечивающие, без ведома руководителя ООО «СМАРТ», в обход используемых банком систем безопасности и идентификации клиента, доступ к счетам ООО «СМАРТ» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в тот же день 18.08.2022 в неустановленное время, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счетов для ООО «СМАРТ», и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковскими счетами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в Дополнительном офисе «Екатеринбургский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по ул. Карла Маркса, д. 1а в Ленинском административном районе г.Екатеринбурга Свердловской области, предоставил представителю сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленному о его преступных намерениях свой паспорт гражданина РФ, выписку из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) и подал «Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 18.08.2022», с указанными в них адресом электронной почты «churkin.95@internet.ru» и абонентским номером <***>, находящимися в пользовании неизвестного, для регистрации в личном кабинете и получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего ФИО4 получил от представителя ПАО Банк «ФК Открытие», документы, подтверждающие оформление и последующее открытие банковского счета №<***>, и специального карточного счета №40702810200030029746, а так же бизнес-карту MasterCard Business non-perso №5586 3640 2145 5689, выпущенную в рамках обслуживания специального карточного счета №40702810200030029746, то есть приобрел в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, обеспечивающие, без ведома руководителя ООО «СМАРТ», в обход используемых банком систем безопасности и идентификации клиента, доступ к счетам ООО «СМАРТ», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 18.08.2022 в неустановленное время, ФИО4, находясь возле входа, расположенного со стороны ул. 8 Марта г. Екатеринбурга в ТЦ «Мегаполис», расположенного по ул. 8 Марта, д. 149 в Чкаловском административном районе города Екатеринбурга Свердловской области, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК БАРС» и ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банки обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению банковскими счетами, открытыми в вышеуказанных банках, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации:

- сведения по банковскому счету №<***> ПАО «АК БАРС», с подключенным к нему абонентским номером <***>, для получения логина, пароля и смс-кодов, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, и управления указанным банковским счетом и выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств:

- бизнес-карту MasterCard Business non-perso №5586 3640 2145 5689, выпущенную в рамках обслуживания специального карточного счета №40702810200030029746, и сведения по банковскому счету №<***> ПАО Банк «ФК Открытие», с подключенным к ним абонентским номером <***>, для получения логина, пароля и смс-кодов, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, и управления указанным банковским счетом и выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Таким образом, в период с 10.08.2022 по 18.08.2022, точные даты и время следствием не установлены, ФИО4, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «СМАРТ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных банковских счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьими лицами для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СМАРТ», приобрел в целях сбыта и совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством передачи неизвестному, подключенных к банковским счетам, абонентского номера <***> и банковской карты, для управления банковскими счетами с применением систем дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающих доступ к банковским счетам:

- № <***>, оформленному и открытому 18.08.2022 в Операционном офисе «Екатеринбургский №1» ПАО «АК БАРС» по адресу: Свердловская обл., <...>;

- № 407028102000030029746, <***>, оформленных и открытых 18.08.2022 в Дополнительном офисе «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...> а.

В судебном заседании ФИО4 показал, что вину признает в полном объеме по каждому вмененному преступлению, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО4 данные им на предварительном следствии. Так ФИО4 показал, что в августе 2022 он искал работу в сети интернет, на сайте «Авито» увидел объявление, о том, что можно заработать 15 000 рублей за два дня, он откликнулся на объявление и ему написали в приложении «WhatsApp» в его телефоне, что необходимо приехать в город Екатеринбург. По приезду в г. Екатеринбург, за ним приехал автомобиль такси, который ему вызвал неизвестный, номер и модель не помнит, его привезли к дому по ул. Куйбышева, 80/2, где его встретила девушка, с которой они прошли в какой-то офис, название не помнит, расположен на первом этаже, где он подписал пакет документов для создания на него ООО, какие именно не помнит, так как внимания этому не придал. Он понимал, что административно - хозяйственной деятельностью общества заниматься не будет, сделал это за денежное вознаграждение. Девушка ему передала листок на котором была указана инструкция, что ему необходимо сделать, в банках. Ему сказали ехать в банк «УБРиР», расположенный по ул.Сакко и Ванцетти, номер дома не помнит. В указанном банке, сотрудник банка заполнила документы и сфотографировала его с указанными документами. Далее он написал неизвестному в мессенджере «WhatsApp», ему ответили, что необходимо подойти в район Южного автовокзала к ТЦ «Мегаполис». Возле ТЦ «Мегаполис» к нему подошел неизвестный мужчина, он передал ему наличку 5000 рублей и сказал ехать домой и ждать дальнейших указаний. Спустя неделю ему написали в мессенджере «WhatsApp», о том, что необходимо приехать в Екатеринбург, для открытия банковских счетов для организации. 17.08.2022 года Он приехал в город Екатеринбург на Южном автовокзале его встретил неизвестный мужчина, передал ему документы на ООО «СМАРТ», печать и флешку с электронной подписью и пояснил, что необходимо пройти в банки и открыть счета. Кроме того, неизвестный мужчина указал адрес электронной почты churkin.95@.intemet.ru и номером телефона <***>, которые надо указывать в заявлениях. Далее от ТЦ Мегаполис он проследовал в офис Сбербанка, расположенный по адресу: <...> в, где предоставил сотруднику банка, пакет документов на ООО «СМАРТ», а также назвал адрес электронной почты churkin.95@intemet.ru и номер телефона <***> для дальнейшего управления счетом. Сотрудник банка заполнила необходимые документы, в которых он расписался и проставил печать организации. В данном банке ему банковскую карту не выдавали, выдали только документы. После получения документов, он вернулся в ТЦ Мегаполис, где у входа, передал пакет документов на ООО «СМАРТ», печать и документы на открытие счета в Сбербанке. 18.08.2022 ему вновь пришло сообщение от неизвестного мужчины о необходимости приехать в г. Екатеринбург, что он и сделал. В ТЦ Мегаполис мужчина вновь передал пакет документов, печать ООО «СМАРТ» и сказал в какие офисы банков необходимо идти. Далее от ТЦ Мегаполис он проследовал в офис банка «АК Барс», расположенный по адресу: <...>, где предоставил сотруднику банка пакет документов на ООО «СМАРТ», а также назвал адрес электронной почты churkin.95@intemet.ru и номер телефона <***> для дальнейшего управления счетом. После получения документов в АК Барс, он проследовал к офису банка ОТКРЫТИЕ по адресу: <...> а, где предоставил сотруднику банка пакет документов на ООО «СМАРТ», а также назвал адрес электронной почты churkin.95@internet.ru и номер телефона <***> для дальнейшего управления счетом. Сотрудник банка заполнила необходимые документы, в которых он расписался и проставил печать организации. В данном банке ему выдали банковскую карту и документы. После этого он вернулся в ТЦ Мегаполис, где у входа, расположенного со стороны ул. 8 Марта г. Екатеринбурга, передал пакет документов на ООО «СМАРТ», печать, документы на открытие счетов в АК Барс, Открытие и банковскую карту Открытие неизвестному мужчине. После чего он вернулся на автобусе в г. Асбест. Также 24.08.2024 года он открыл таким же образом счет в банке «Синара Банк», получил банковскую карту. Все документы он вновь передал неизвестному мужчине, после чего он заплатил ему 15000 рублей. Также он ездил в налоговую инспекцию для активации электронной подписи (т. 1 л.д. 156-159, т. 2 л.д. 140-144, 175-177).

После оглашения показаний в судебном заседании подсудимый ФИО4 полностью их подтвердил, показал, что вину признает и раскаивается в содеянном. Показал, что в обвинительном заключении верно изложены фактические обстоятельства дела, отказался от дальнейших показаний.

Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области представлено регистрационное дело ООО «СМАРТ» ИНН <***>, сведения об открытых и закрытых банковских счетов, выписки по операциям, копии книги покупок, сведения об организации, выдавшей ЭЦП. Адресом ООО «СМАРТ» является <...> стр. 31 пом. 23. Учредителем и директором ООО «СМАРТ» ФИО4. 10.08.2022 года принято решение о регистрации вышеуказанного юридического дела. Заявление о создании юридического лица подано ФИО4, указан адрес электронной почты churkin.95@internet.ru и номер телефона <***>. Кроме того, представлено копия гарантийного письма от ИП ФИО1 по адресу: <...> стр. 31 пом. 23, решение о создании юридического лица от 04.08.2022 года и устав. Согласно представленным сведений КЭП выдана ФИО4 17.08.2022 16:57:42, действительна до 17.11.2022 17:07:42, серийный номер 072В8F8700E7AE35AF466AEF466AEF1DAAABE689, выдана удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал» (т. 1 л.д. 73-123). Указанные документы осмотрены на предварительном расследовании 15.02.2024 года (т. 1 л.д. 124-139).

Согласно ответу на запрос с УЦ АО «Калуга Астрал» по заявлению ФИО4, на последнего оформлена электронная подпись, с указанием контакта пользователя: 79122926330, электронная почта churkin.95@internet.ru. По представленным сведениям по заявлению ФИО4 зарегистрировано ООО «СМАРТ», сертификату присвоен номер 072В8F8700E7AE35AF466AEF466AEF1DAAABE689 (т. 1 л.д. 144-151).

20.01.2024 года в ходе предварительного расследования осмотрен паспорт ФИО4, который добровольно выдан им в ходе выемки (т. 1 л.д. 163-165). В ходе досмотра установлено, что паспорт гражданина РФ на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 03.03.2017 отделом УФМС России по Свердловской области в Асбестовском районе (т. 1 л.д. 166-168).

11.03.2024 года в ходе предварительного расследования осмотрено территория ТЦ «Мегаполис», ничего не изымалось (т. 1 л.д. 178-181).

Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области представлены сведения об открытых банковских счетах ООО «СМАРТ» ИНН <***>:

- № <***> открыт 18.08.2023 года в ПАО АКБ «АК Барс»;

- № <***> открыт 18.08.2023 года в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т. 1 л.д. 47)

ПАО АКБ «АК БАРС» представлены сведения в отношении ООО «СМАРТ» ИНН <***> (т. 1 л.д. 186-194), которые впоследствии осмотрены (т. 1 л.д. 195-197). Так в ходе осмотра установлено следующее. У ООО «СМАРТ» 18.08.2022 года открыт расчетный счет № <***> в операционном офисе «Екатеринбургский № 1» ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <...>. Право распоряжаться счетом имеет ФИО4, представлены паспортные данные последнего. Банковская карта не выдавалась. Для открытия счета представлен паспорт гражданина РФ, устав, решение о создании. Кроме того, представлен номер телефона ФИО4: 79122926330 и адрес электронной почты churkin.95@internet.ru. К указанному банковскому счету представлена услуга дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ». Согласно выписке по счету установлено движение денежных средств с 29.08.2022 по 03.10.2022 года, оборот денежных средств составил 2100000 рублей.

В ходе выемки у ПАО АКБ «АК БАРС» изъяты банковское досье на ООО «СМАРТ» (т. 1 л.д. 203-216), которое осмотрено 15.02.2024 года и установлено следующее. 17.08.2022 ФИО4 обратился в банк с заявлением о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов в результате чего для ООО «СМАРТ» в ПАО «АК БАРС» 18.08.2022 открыт банковский счет №<***> - валюта счета Российский рубль, для доступа и управления к которым подключен абонентский номер <***>, и эл.почта: churkin.95@internet.ru (т. 1 л.д. 217-221).

24.01.2024 года осмотрено помещение ПАО АКБ «АК БАРС» по адресу: <...>, ничего не изымалось (т. 1 л.д. 228-230).

ПАО Банк «ФК Открытие» представлены сведения в отношении ООО «СМАРТ» ИНН <***> (т. 1 л.д. 232-237), которые впоследствии осмотрены (т. 1 л.д. 238-249). Так в ходе осмотра установлено следующее. 18.08.2022 в ДО «Екатеринбургский» в <...> ФИО4 был открыт расчетный счет № <***>, специальный карточный счет №40702810900030029746. К расчетному счету выдавалась банковская карта 5586364021455689. Для осуществления дистанционного обслуживания используется телефон: <***>, электронная почта: churkin.95@internet.ru. Распоряжаться денежными средствами уполномочен ФИО4 Согласно выписке по счету было установлено движение денежных средств с 14.10.2022 года до 14.11.2022 года. Обороты денежных средств за указанный период 1780178,87 рублей.

Кроме того, ПАО Банк «ФК Открытие» представлено банковское досье на ООО «СМАРТ» (т. 2 л.д. 2-9), которое осмотрено 14.02.2024 года и установлено следующее. ФИО4, как директором ООО «СМАРТ» 18.08.2022 года открыт расчетный счет № <***>, специальный карточный счет №40702810900030029746. К расчетному счету выдавалась банковская карта 558636******5689, тип бизнес карты MasterCard Business non-perso. Кроме того, при открытии счета используется телефон: <***>, электронная почта: churkin.95@internet.ru. Распоряжаться денежными средствами уполномочен ФИО4. Доверенности в банк не предоставлялись. Осуществлять дистанционное обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (т. 2 л.д. 10-14).

02.02.2024 года осмотрено помещение ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, ничего не изымалось (т. 2 л.д. 19-21).

Анализируя в совокупности исследованные доказательства, суд квалифицирует действия ФИО4 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что подсудимый ФИО4 за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ для создания ООО «СМАРТ» для внесения в ЕГРЮЛ записи о себе как о директоре ООО «СМАРТ». Директором ООО «СМАРТ» был указан ФИО4 как подставное лицо, при этом он не собирался осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации. Кроме того, ФИО4 приобрел в целях сбыта и в дальнейшем сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу выданные ему после оформления расчетных счетов в АКБ банк «АК Барс», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», оформленные к ним банковские карты, документы по открытым счетам на ООО «СМАРТ», которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается не только признательными показания ФИО4, но и письменными материалами дела, в том числе материалами дела о регистрации ООО «СМАРТ» и открытии расчетных счетов на ООО «СМАРТ», банковскими досье.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании подтвердил, что за денежное вознаграждение он предоставил свой паспорт для открытия ООО «СМАРТ», руководить которыми он не собирался, а также открыл расчетные счета для данной организации, а после приобрел с целью сбыта и сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов, открытых на ООО «СМАРТ» в АКБ банк «АК Барс», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

При определении вида и размера наказания в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства его совершения, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Объектом преступлений, совершенных подсудимый ФИО4 является установленный порядок образования юридического лица, установленный порядок выпуска и обращения электронных средств, электронных носителей информации.

Оценивая личность ФИО4, суд учитывает его возраст, образование, наличие места жительства и регистрации, где характеризуется положительно, устойчивых социальных связей, кредитных обязательств.

Допрошенная в судебном заседании ФИО2 охарактеризовала ФИО4 исключительно с положительной стороны, показала, что подсудимый добрый, отзывчивый, оказывает ей помощь.

ФИО4 на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, его поведение адекватно окружающей обстановке и не вызывает у суда сомнений, в связи с чем суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению явку с повинной (т. 1 л.д. 36-37, 38-39), раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органам следствия данных о способе и месте совершения преступления.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению полное признание вины, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, страдающих соматическими заболеваниями, оказание посильной помощи матери и ФИО3

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено в ходе судебного разбирательства.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в отношении подсудимого ФИО4 может быть достигнуто путем назначения наказания в виде исправительных работ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ с учетом роли ФИО4, его поведения после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые суд признает исключительными.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, дающих основание для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ.

Оснований для назначения наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку суд пришел к выводу о возможности применения положений ст. 64 УК РФ и назначения наказания в виде исправительных работ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ не имеется.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, которое окончено 10.08.2022 года. В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. Учитывая, что сроки давности истекли до вынесения приговора, ФИО4 подлежит освобождению от наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ.

На основании ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в размере 20315 рублей 90 копеек подлежат взысканию с осужденного. При этом суд учитывает, что ФИО4 согласился возместить в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства подлежат оставлению в том же положении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО4 от назначенного наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Его же, ФИО4, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 06 (шесть) месяцев с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного.

Меру пресечения ФИО4 в виде заключения под стражу отменить, освободить его из-под стражи в зале суда.

Зачесть ФИО4 в срок наказания время содержания под стражей по настоящему делу в период с 08.10.2024 года по 05.11.2024 года в соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за три дня исправительных работ.

Взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката в сумме 20315 рублей 90 копеек.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся в деле, паспорт гражданина РФ, переданный на ответственное хранение ФИО4, – оставить в том же положении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей жалоб и представлений через Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим, или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Председательствующий: Н.А. Зюзина