Приговор № 1-326/2023 от 10 декабря 2023 г. по делу № 1-326/2023

№ 1-326/2023

УИД- 31RS0022-01-2023-005112-06


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Белгород 11 декабря 2023 года

Свердловский районный суд г. Белгорода в составе:

председательствующего – судьи Счастливенко С.И.,

при секретаре Куприченко И.С.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора г.Белгорода Ставинской М.В.,

потерпевших: Т.В.П., Ч.Л.А., Я.Е.Н.,

подсудимой ФИО1, её защитников – адвокатов Стрипа Е.А., представившей служебное удостоверение №771 и ордер на защиту №212557, ФИО2 представившей служебное удостоверение №1237 и ордер на защиту №017638,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, родившейся <…>, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных: ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила шесть хищений чужого имущества путем обмана, организованной группой, пять из которых с причинением значительного ущерба, одно – в особо крупном размере, а также покушение на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 19.11.2022г., неустановленные лица (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, далее по тексту — неустановленные лица), посредством сети «Интернет» создали организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений против собственности, связанных с обманом престарелых граждан на территории РФ под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников, якобы за совершенное ими дорожно — транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, преднамеренно не намереваясь выполнять свои обязательства, так как данная информация не несла достоверный характер. Была разработана преступная схема совершения преступлений, исключающая визуальный контакт лиц - участников входящих в состав организованной группы сети «Интернет», путём звонков, отправления текстовых и голосовых сообщений, используя интернет-мессенджер «Telegram», и лиц привлеченных в качестве «курьеров», которые забирали денежные средства у введенных в заблуждение граждан.

Преступная деятельность участников организованной группы осуществлялась согласно выработанной неустановленными организаторами - руководителями контролируемой преступной схемы.

Для успешной реализации своего преступного умысла, неустановленные лица зарегистрировались в приложении «Telegram» сети «Интернет» под сетевыми именами «Кристина» (имя пользователя Nika), «…..» (имя пользователя @via_bot2), «Sergei1313» (имя пользователя @qwer_ty120Sergei), «Технический отдел» (имя пользователя @Q5I00I8a), «Thomas Jefferson» (имя пользователя @twodollars_gay77), «ФИО11» (имя пользователя @mishawork1), «Jet Li», имя пользователя которого не установлено.

Не позднее 20 часов 00 минут 19 ноября 2022 года, неустановленные лица, посредством приложения «Теlegram» используя сетевое имя «Кристина» выполняющие роль «вербовщика» предложили ФИО1, вступить в организованную группу, для совершения указанных преступлений.

19 ноября 2022 года, в 20 часов 00 минут ФИО1, нуждаясь в денежных средствах, осознавая противоправный характер планируемых действий и своей роли при совершении преступлений, согласилась, о чем написала сообщение «Кристине», выполняющей роль «вербовщика», тем самым вступив в состав организованной группы, в качестве лица, осуществляющего роль «курьера», под руководством неустановленных лиц.

Согласно разработанному неустановленными лицами-организаторами и руководителями организованной группы плана совершения преступления и распределенным ролям, они должны были:

- осуществлять общее руководство и контроль за действиями всех участников организованной группы, при этом с целью конспирации не сообщать соучастникам о личности каждого;

- определять правила поведения участников организованной группы при подготовке и в ходе совершения преступлений;

- разрабатывать меры конспирации, о которых подробно инструктировались все участники организованной группы;

- приискивать иных соучастников организованной группы;

- распределять между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, переводить часть денежных средств, полученных в результате хищений денежных средств граждан на счета банковских карт, используемых участниками организованной группы в качестве вознаграждения.

Иные неустановленные лица-участники организованной группы должны были:

-подыскать базу данных, содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан определенного региона РФ;

-приобрести мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, банковские карты, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными, с целью их последующего использования при совершении преступлений.

Не позднее 19 ноября 2022 года, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, с целью реализации своего преступного умысла, приобрели мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи и банковские карты ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», АО «Киви Банк», а также подыскали базу данных, содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории г.Белгорода и Белгородского района Белгородской области, г.Курска Курской области.

Неустановленными лицами – организаторами-руководителями организованной группы был разработан механизм совершения преступлений участниками созданной организованной группы, в состав которой вошли организаторы - руководители и непосредственные исполнители преступлений - «операторы», «вербовщики», «кураторы», «координаторы», «финансисты», «курьеры».

«Операторы» - лица, которые с использованием мобильных телефонов должны обзванивать престарелых граждан на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляя тем самым поиск потенциальных жертв обмана — лиц пожилого возраста, как наиболее беззащитных и доверчивых, где в ходе состоявшегося телефонного разговора, сознательно, с целью обмана, должны представляться ответившим на звонок потерпевшим сотрудниками правоохранительных органов, родственником потерпевших, при этом намерено искажая свой голос и изображая сильное душевное волнение добиваться того, чтобы потерпевший узнал в нём голос своего близкого родственника. Затем сообщать заведомо ложные сведения о том, что их родственники являются виновниками ДТП, и находятся в больнице, и для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ДТП, а также для передачи денежных средств должностному лицу, которое при наличии своих полномочий имеет возможность оказать помощь в избежании привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, введя потерпевших в заблуждение и воспользовавшись их эмоциональным состоянием, лица, выполняющие указанную преступную роль, должны добиваться того, чтобы потерпевший сам сообщал им о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает и, назвав адрес своего проживания, дал согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника.

«Вербовщики» - неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «Кристина» (имя пользователя Nika); неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «ФИО11» (имя пользователя @mishawork1), выполняющее одновременно роли «вербовщика», «куратора», «координатора» и «финансиста».

«Вербовщики» должны были:

- разместить объявление о приеме на работу;

- дистанционно подыскать лицо на роль «курьера»;

- сообщить «курьеру» сведения о том, в чем будут заключаться его преступные действия;

- сообщить контакты «курьера» иному участнику организованной группы, с целью установления личности курьера и осуществления действенного контроля за его преступными действиями со стороны участников организованной группы;

- получить от «курьера» сведения о его личности, видео дома и подъезда, где проживает, фотографию его паспорта с местом прописки;

- после прохождения «курьером» «верификации» - предоставить ему сведения об иных участниках организованной группы, зарегистрированных в «Telegram» под сетевыми именами: «Технический отдел», «Sergei1313», для связи с последними.

«Кураторы» - неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «ФИО11» (имя пользователя @mishawork1); неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «Технический отдел» (имя пользователя @Q5I00I8a); неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «Sergei1313» (имя пользователя @qwer_ty120Sergei), должны были:

- дистанционно направить «курьера» в регион РФ, где планировались преступления, и оплатить его поездку и арендованное жилье;

- уточнять местонахождение «курьера» и готовность к совершению преступления;

- сообщать контакты «курьера» иным участникам организованной группы;

- контролировать действия «курьера»;

«Координаторы» - неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «ФИО11» (имя пользователя @mishawork1); неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «Технический отдел» (имя пользователя @Q5I00I8a); неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «Sergei1313» (имя пользователя @qwer_ty120Sergei); неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «Thomas Jefferson» (имя пользователя @twodollars_gay77); неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «Jet Li», должны были:

- дистанционно сообщать «курьеру» адреса, на которые необходимо прибыть, кем представляться введенным в заблуждение престарелым гражданам, в отношении которых планировалось совершить преступление;

«Финансисты» - неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «ФИО11» (имя пользователя @mishawork1); неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «Jet Li»; неустановленное лицо, зарегистрированное в «Telegram» под сетевым именем «…..» (имя пользователя @via_bot2), должны были:

- дистанционно сообщать «курьеру» адреса расположения банковских терминалов определенного банка в регионе РФ, где планировалось совершение преступления, а также сообщать номера банковских карт, на которые необходимо перечислять денежные средства, добытые преступным путем, то есть осуществлять контроль за транзакциями денежных средств «курьером».

Согласно разработанному плану совершения преступлений, ФИО3, исполняющая роль «курьера» должна была:

- используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон, посредством сети Интернет, используя приложение «Теlegram», сообщить свои личные данные участникам организованной группы, постоянно поддерживать связь с иными участниками организованной группы, использовавшими сетевые имена: «ФИО11», «Sergei1313», «Технический отдел», «Thomas Jefferson», «Jet Li», которые руководили и контролировали ее преступные действия в составе организованной группы;

-на автомобилях такси приезжать в качестве «курьера» на указанные ей адреса, где планировалось совершить преступление;

-сообщать неустановленным лицам, выполняющим роль «кураторов» и «финансистов», сведения о том, что деньги ею похищены, с целью дальнейшей координации и контроля ее действий;

- посредством различных банкоматов, и выпущенных на её имя банковских карт, производить операции по зачислению денежных средств, полученных преступным путем на указанные карты, с целью их последующего перевода на счета банковских карт, указанных ей «финансистами», находящихся в пользовании неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы.

Не позднее 19 ноября 2022 года, ФИО3, по указанию неустановленного лица, выполняющего роль «вербовщика» под сетевым именем «Кристина», перешла на указанную ей ссылку в «Telegram», используемую участником организованной группы под сетевым именем «ФИО11», выполнявшим одновременно роль «вербовщика», «куратора», «координатора» и «финансиста», с целью прохождения «верификации».

23 ноября 2022 года в 17 часов 16 минут, неустановленное лицо, действующее в составе организованной группы и выполняющее одновременно преступные роли «вербовщика», «куратора», «координатора» и «финансиста», под сетевым именем «ФИО11», посредством смс-сообщений в «Telegram» связалось со ФИО3, которой сообщило о необходимости прохождения «верификации», заключающейся в сообщении своих личных данных, после чего ФИО3 передала указанные сведения и направила видео, подтверждающее ее личные данные, тем самым прошла «верификацию».

Указанные неустановленные лица: организаторы и руководители, «вербовщики», «операторы», «кураторы», «координаторы», «финансисты», «курьер», добровольно объединились в созданную организованную группу, которая характеризовалась устойчивостью, дисциплинированностью, предварительным планированием преступных действий, с указанием функций и действий соучастников, согласованием планируемого преступления, способами осуществления преступного замысла, подготовкой средств реализации преступного умысла, распределением ролей между участниками, обеспечением мер по сокрытию преступления, отработанной системой особой конспирации.

Организаторы и руководители организованной группы обеспечивали целенаправленную, спланированную и сложную деятельность как всей организованной группы в целом, так и её каждого участника, выработали определенные правила поведения ее участников, связанные с распределением и выполнением каждым участником группы отведенной ему роли, с отработанной системой особой конспирации и защиты от правоохранительных органов, координировали преступные действия участников организованной группы, осуществляли распределение полученных преступных доходов.

Созданная организованная группа характеризовалась:

- стабильностью и постоянством основного состава его участников, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений;

- участники организованной группы были объединены общей целью совершения преступлений, осознанием всеми участниками организованной группы своей принадлежности к ней;

- жесткой внутренней дисциплиной в организованной группе;

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности;

- общей финансовой базой, образованной за счёт денежных средств, полученных от совершенных преступлений;

- высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности, проявлявшимися в наличии и в постоянном использовании сети «Интернет» и сетевых электронных сервисов, позволявших осуществлять бесконтактный способ общения с гражданами, проживающими на территории определенного региона Российской Федерации, наличии банковских счетов, для получения денежных средств от преступной деятельности;

- стабильностью состава - все участники организованной группы совместно участвовали во всех совершаемых преступлениях, исполняя конкретную – индивидуально отведенную каждому из них роль.

ФИО3, в составе указанной организованной группы совершены следующие преступления:

24 ноября 2022 года в 12 часов 24 минуты, реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у граждан, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие при совершении преступления роль «операторов», находясь в неустановленном месте, осуществили телефонный звонок с абонентского номера <***>, на городской стационарный телефон с абонентским номером <***><…>, установленный в квартире К.Е.Я., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: г. Белгород, <…>. Воспользовавшись пожилым возрастом К., и изменив в ходе телефонного разговора тембр голоса, представились последней подругой ее внучки В., и сообщили ей заведомо недостоверные сведения о том, что её внучка спровоцировала дорожно-транспортное происшествие и сейчас находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь, и что ей нужны деньги для урегулирования произошедшей ситуации.

К., находясь в состоянии душевного волнения, не проверив достоверность информации о месте нахождении внучки, будучи обманутой неустановленными лицами, и поверив в достоверность сообщенных ей сведений, в ходе телефонного разговора сообщила о том, что у нее имеются в наличии денежные средства в сумме 100000 рублей, которые она может передать своей внучке.

После чего, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие роль «операторов», находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих К., путем обмана последней, 24 ноября 2022 года осуществили еще два телефонных звонка в 12 часов 47 минут и в 12 часов 51 минуту на указанный номер К., и, согласно отведенной роли при совершении преступления, представились следователем ФИО4. В ходе разговора подтвердили заведомо недостоверные сведения, сообщенные ранее, о ДТП с участием ее внучки, и необходимости передать через водителя Кристину Александровну, в роли которого, согласно распределенной преступной роли должна была выступить ФИО3, денежные средства в сумме 100000 рублей, а также полотенце, кружку и ложку, тем самым придавая своим действиям достоверный характер, и попросили К. сообщить адрес ее проживания.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений неустановленных лиц и ФИО1, действующих в составе организованной группы, находясь в состоянии душевного волнения, К. согласилась передать денежные средства в сумме 100000 рублей, которые в последствии собрала, завернула в полотенце, вместе с кружкой и ложкой положила в полимерный пакет, сообщила адрес своего проживания и стала ожидать указанного ей водителя.

24 ноября 2022 года в 12 часов 52 минуты, неустановленное лицо с сетевым именем «ФИО11», действующее в составе организованной группы, выполняющее при совершении преступления роль «координатора», находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, действуя согласно с ранее разработанным преступным планом, сообщило ФИО3 указанный адрес К., куда ФИО3 должна приехать и забрать денежные средства в сумме 100 000 рублей у введенной в заблуждение К.. Кроме того сообщило ФИО3 информацию о соблюдении мер конспирации, согласно которым, ФИО3 должна представиться водителем - Кристиной Александровной, которая прибыла от следователя ФИО4, и что деньги отдает Е.Я. для Л., а также, что ей необходимо надеть медицинскую маску.

После чего, в этот же день, ФИО3, в продолжение реализации совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, на автомобиле такси, под управлением водителя К.А.А., неосведомленного о преступных намерениях ФИО3 и иных участников организованной группы, приехала по указанному адресу, где в дверях квартиры увидела ранее незнакомую ей престарелую К..

Будучи введенной в заблуждение, К., полагая, что ее внучка не будет привлечена к уголовной ответственности, 24 ноября 2022 года в 13 часов 23 минуты, находясь у своей квартиры, по адресу: г. Белгород, <…>, из рук в руки передала ФИО3 полимерный пакет, в котором находились денежные средства в сумме 100000 рублей, а также полотенце, кружка и ложка.

ФИО3, понимая, что К. введена в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы относительно предназначения передаваемых ею денежных средств, осознавая характер своих преступных действий, забрала их у последней, после чего с места совершения преступления с ними скрылась, тем самым похитив их указанным способом.

О том, что указанные денежные похищены, ФИО3, посредством сообщения в «Теlegram», сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «ФИО11». После чего, 24 ноября 2022 года в 13 часов 53 минуты, действуя в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «ФИО11», ФИО3, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>, при помощи банкомата произвела зачисление указанных денежных средств на свою банковскую карту.

Затем, в 14 часов 04 минуты 24 ноября 2022 года ФИО3, по указанию неустановленного участника организованной группы, используя личный кабинет «Сбербанк Онлайн», произвела банковскую операцию по переводу похищенных денежных средств на указанную ей виртуальную карту банка АО «Киви Банк», в сумме 96500 рублей, о чем сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «ФИО11», отправив ему скриншот экрана мобильного телефона о переводе денежных средств.

Таким образом, ФИО3, в указанные время и указанном месте, а также описанным способом, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, похитила путем обмана, денежные средств К. в сумме 100 000 рублей, из которых 2052 рубля 50 копеек ФИО3 получила за исполнение своей преступной роли в совершении преступления.

В результате умышленных преступных действий ФИО3 и неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы К. причинён значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей.

24 ноября 2022 года в 12 часов 29 минут, реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у граждан, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие при совершении преступления роль «операторов», находясь в неустановленном месте, осуществили телефонный звонок с абонентского номера <***> на городской стационарный телефон с абонентским номером <***><…>, установленный в квартире Ч.Л.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: г. Белгород, ул. <…>. Воспользовавшись пожилым возрастом Ч., и изменив в ходе телефонного разговора тембр голоса, представились последней следователем - ФИО4, который сообщил заведомо недостоверные сведения, пояснив, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие - управляя автомобилем, совершила наезд на пешехода – беременную девушку, после чего, не справившись с управлением, допустила столкновение с деревом, что виновником ДТП является её дочь, и в результате пострадала беременная девушка, которая потеряла ребенка и находится в больнице, и дочь также пострадала и находится в больнице. Также сообщили, что ее дочери грозит уголовная ответственность, и что ей необходимо выключить мобильный телефон, если таковой имеется у нее, что последняя и сделала, после чего телефонная связь прервалась.

Затем, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие роль «операторов», находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ч., путем обмана последней, 24 ноября 2022 года осуществили еще три телефонных звонка на указанный номер: в 13 часов 29 минут, в 14 часов 18 минут, и в 14 часов 40 минут, представившись тем же следователем. Продолжая вводить Ч. в заблуждение, сообщили ей о том, что ее дочь может избежать уголовной ответственности, но для этого нужны денежные средства в сумме 800000 рублей, для передачи их родственникам пострадавшей. Будучи введенной в заблуждение, Ч. сообщила, что у нее нет необходимой суммы, однако имеются в наличии денежные средства в сумме 200000 рублей, и что она готова оказать помощь своей дочери.

Согласившись передать деньги, Ч. по просьбе неустановленных лиц сообщила адрес своего проживания: г. Белгород, ул. <…>.

После чего, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действующие в составе организованной группы, сообщили, что за денежными средствами скоро подъедет водитель - Кристина Александровна, в роли которого, согласно распределенным ролям выступала ФИО3, и что с деньгами нужно передать кружку, ложку, две тарелки, пижаму и полотенце, тем самым придавая своим действиям достоверный характер.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений неустановленных лиц и ФИО3, действующих в составе организованной группы, находясь в состоянии душевного волнения, Ч. собрала 200000 рублей, завернула в полотенце, вместе с кружкой, ложкой, двумя тарелками и пижамой положила в полимерный пакет, и стала ожидать указанного ей водителя.

24 ноября 2022 года в 14 часов 16 минут, неустановленное лицо с сетевым именем ««ФИО11», действующее в составе организованной группы, выполняющее при совершении преступления роль «координатора», находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, действуя согласно с ранее разработанным преступным планом, сообщило ФИО3 указанный адрес Ч., куда ФИО3 должна приехать и забрать денежные средства в сумме 200 000 рублей у введенной в заблуждение Ч.. Кроме того сообщило ФИО3 информацию о соблюдении мер конспирации, согласно которой ФИО3 должна представиться водителем - Кристиной Александровной, которая прибыла от следователя ФИО4, и что деньги отдает Л. А. для О., а также, что ей необходимо надеть медицинскую маску.

После чего, в этот же день, ФИО3, в продолжение реализации совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, на автомобиле такси, под управлением водителя Н.Е.Г., неосведомленного о преступных намерениях ФИО3 и иных участников организованной группы, приехала по указанному адресу, где в дверях квартиры увидела ранее незнакомую ей престарелую Ч..

Будучи введенной в заблуждение, Ч., полагая, что ее дочь не будет привлечена к уголовной ответственности, 24 ноября 2022 года в 14 часов 42 минуты, находясь у своей квартиры, по адресу: г. Белгород, ул. <…>, из рук в руки передала ФИО3 полимерный пакет, в котором находились денежные средства в сумме 200000 рублей, а также полотенце, две тарелки, ложка, пижама.

ФИО3, понимая, что Ч. введена в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы относительно предназначения передаваемых ею денежных средств, осознавая характер своих преступных действий, забрала их у последней, после чего с места совершения преступления с ними скрылась, тем самым похитив их указанным способом.

О том, что указанные денежные средства похищены, ФИО3, посредством сообщения в «Теlegram», сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «ФИО11». После чего, 24 ноября 2022 года в период времени с 15 часов 03 минут до 15 часов 22 минут, действуя в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «ФИО11», ФИО3, находясь в торговом комплексе «Модный Бульвар», по адресу: <...>, при помощи банкомата произвела зачисление похищенных денежных средств в сумме 194500 рублей, на свою банковскую карту.

Затем, в 15 часов 27 минут 24 ноября 2022 года ФИО3, по указанию неустановленного участника организованной группы, используя личный кабинет «Сбербанк Онлайн», произвела банковскую операцию по переводу похищенных денежных средств на указанную ей виртуальную карту банка АО «Киви Банк», в сумме 190000 рублей, о чем сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «ФИО11», отправив ему скриншот экрана мобильного телефона о переводе денежных средств.

Таким образом, ФИО3, в указанные время и указанном месте, а также описанным способом, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, похитила путем обмана, денежные средств Ч. в сумме 200 000 рублей, из которых 7150 рублей ФИО3 получила за исполнение своей преступной роли в совершении преступления.

В результате умышленных преступных действий ФИО3 и неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы Ч. причинен значительный материальный ущерб на сумму 200 000 рублей.

25 ноября 2022 года в 11 часов 29 минут, реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у граждан, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие при совершении преступления роль «операторов», находясь в неустановленном месте, осуществили телефонный звонок с абонентского номера <***>, на городской стационарный телефон с абонентским номером <***><…>, установленный в квартире Я.Е.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: г. Белгород, ул. <…>. Воспользовавшись пожилым возрастом Я., изменив в ходе телефонного разговора тембр голоса, представились последней ее племянницей – О., и сообщили ей заведомо недостоверные сведения о том, что та (племянница О.), стала виновником дорожно-транспортного происшествия, и что в результате пострадала беременная девушка, в связи с чем племяннице грозит уголовная ответственность.

После чего разговор продолжила женщина, представившаяся помощницей следователя, действующей в составе организованной группы, выполняющей роль «оператора», и продолжила вводить Я. в заблуждение, подтвердив указанную информацию.

Продолжая вводить Я. в заблуждение, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие роль «операторов», осуществили еще два телефонных звонка на указанный номер, и в ходе разговоров сообщили, что ее племянница может избежать уголовной ответственности, но для этого нужны денежные средства в сумме 600000 рублей, для передачи их следователю, на что Я., будучи введенной в заблуждение, согласилась.

После чего, неустановленные в ходе лица, действующие в составе организованной группы, сообщили, что за денежными средствами скоро подъедет девушка - Ольга Александровна, в роли которой, согласно распределенным ролям выступала ФИО3, и что деньги нужно завернуть в полотенце.

Согласившись передать деньги, Я. по просьбе неустановленных лиц сообщила адрес своего проживания.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений неустановленных лиц и ФИО3, действующих в составе организованной группы, находясь в состоянии душевного волнения, Я. собрала 600000 рублей, завернула в полотенце, положила в полимерный пакет, и стала ожидать указанную ей девушку.

Затем, неустановленное лицо, действующее в составе организованной группы и выполняющее роль «оператора», представившееся помощницей следователя, попросило у Я., якобы для удобства общения, номер мобильного телефона, что Я. и сделала, после чего указанное лицо продолжило разговор с потерпевшей по мобильному телефону, сообщив, что за денежными средствами должны подойти с минуты на минуту.

25 ноября 2022 года в 12 часов 06 минут, неустановленное лицо с сетевым именем «Технический отдел», действующее в составе организованной группы, выполняющее при совершении преступления роль «куратора» и «координатора», находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, действуя согласно с ранее разработанным преступным планом, сообщило ФИО3 указанный адрес Я., куда ФИО3 должна приехать и забрать денежные средства в сумме 600 000 рублей у введенной в заблуждение Я.. Кроме того сообщило ФИО3 о том, что с нею свяжется неустановленное лицо с сетевым именем «Thomas Jefferson», выполняющее роль «координатора», действующее в составе организованной группы, с целью координации ее дальнейших действий.

В 12 часов 22 минуты 25 ноября 2022 года, согласно ранее разработанному плану и распределенным преступным ролям, неустановленное лицо, действующее в составе организованной группы, выполняющее роль «координатора» с сетевым именем ««Thomas Jefferson», находясь в неустановленном месте с целью реализации преступного умысла, посредством сообщения в «Теlegram», связалось со ФИО3, пояснив ей, что он от неустановленного лица с сетевым именем «Технический отдел», и сообщило информацию о соблюдении мер конспирации, согласно которым ФИО3 должна представиться ФИО5, которая прибыла от следователя ФИО6, после чего координировало действия ФИО3., до её приезда по указанному ранее адресу.

После чего, в этот же день, ФИО3, в продолжение реализации совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, на автомобиле такси, под управлением водителя Б.А.С., неосведомленного о преступных намерениях ФИО3 и иных участников организованной группы, приехала по указанному адресу, где в дверях квартиры увидела ранее незнакомую ей престарелую Я..

Будучи введенной в заблуждение, Я., полагая, что ее племянница не будет привлечена к уголовной ответственности, 25 ноября 2022 года в 12 часов 55 минут, находясь у своей квартиры, по адресу: г. Белгород, ул. <…>, из рук в руки передала ФИО3 полимерный пакет, в котором находились денежные средства в сумме 600000 рублей, а также полотенце.

ФИО3, понимая, что Я. введена в заблуждение неустановленными лицами, относительно предназначения передаваемых ею денежных средств, действующими в составе организованной группы, осознавая характер своих преступных действий, забрала их у последней, после чего с места совершения преступления с ними скрылась, тем самым похитив их указанным способом.

После чего, 25 ноября 2022 года в 12 часов 58 минут, согласно ранее разработанному плану совершения преступления и распределенным преступным ролям, неустановленное лицо, действующее в составе организованной группы, выполняющее одновременно роли «координатора» и «финансиста», с сетевым именем «JetLi», находясь в неустановленном месте, посредством сообщений в «Теlegram» связалось со ФИО3, пояснив, что он от неустановленного лица с сетевым именем «Технический отдел», и что в дальнейшем связь будет с ним, а также о том, что контроль и координацию действий последней будет осуществлять он.

О том, что указанные денежные похищены, ФИО3, посредством сообщения в «Теlegram», сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «Jet Li». После чего, 25 ноября 2022 года в период времени с 13 часов 36 минут до 13 часов 42 минут, действуя в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «Jet Li», ФИО3, находясь в отделении банка ПАО «Банк ВТБ», по адресу: <...>, при помощи банкомата произвела зачисление части похищенных денежных средств, в сумме 200000 рублей, на свою банковскую карту.

Затем, в период с 14 часов 30 минут по 14 часов 32 минуты 25 ноября 2022 года, действуя в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «Jet Li», ФИО3, находясь в гипермаркете «Линия», по адресу: <...>, при помощи банкомата произвела зачисление оставшейся части похищенных денежных средств, в сумме 375000 рублей, на свою банковскую карту.

После чего, в 14 часов 43 минуты и в 14 часов 52 минуты 25 ноября 2022 года ФИО3, по указанию неустановленного участника организованной группы, используя личный кабинет «Сбербанк Онлайн», произвела банковские операции по переводу похищенных денежных средств на указанную ей банковскую карту, в сумме 371500 рублей, о чем сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «JetLi», отправив ему скриншот экрана мобильного телефона о переводе денежных средств.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Я., неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, продолжали находиться на телефонной связи с Я., постоянно поддерживая разговор, тем самым отвлекая её внимание, с целью не быть изобличенными.

В ходе таких разговоров, неустановленное лицо, выполняя роль «оператора», представившееся ранее Я. помощницей следователя, сообщило последней заведомо ложные сведения о том, что необходимы еще денежные средства в сумме 600000 рублей на лечение пострадавшей стороне.

Пояснив, что у нее есть только 405000 рублей, Я., будучи введенной в заблуждение, согласилась передать эту сумму денег.

После чего, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действующие в составе организованной группы, сообщили, что за денежными средствами скоро подъедет та же девушка, которой она передала ранее 600000 рублей, в роли которой, согласно распределенным ролям выступала ФИО3, и что деньги нужно завернуть в полотенце, а также положить халат, одну пару носок, два носовых платка, одну пару домашних тапок, тем самым придавая своим действиям достоверный характер.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений неустановленных лиц и ФИО3, действующих в составе организованной группы, находясь в состоянии душевного волнения, Я. собрала 405000 рублей, завернула в полотенце, которые вместе с халатом, парой носок, двумя носовыми платками и парой домашних тапок положила в полимерный пакет, и стала ожидать указанную ей девушку.

25 ноября 2022 года в 15 часов 25 минут, неустановленное лицо с сетевым именем «JetLi», действующее в составе организованной группы, выполняющее при совершении преступления роль «координатора» и «финансиста», находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, действуя согласно с ранее разработанным преступным планом, сообщило ФИО3 указанный адрес Я., куда ФИО3 должна приехать и забрать денежные средства в сумме 405 000 рублей у введенной в заблуждение Я.. Кроме того сообщило ФИО3, с целью соблюдения мер конспирации, информацию о том, что ФИО3, в случае необходимости, должна представиться ФИО5 – водителем от следователя ФИО6

После чего, в этот же день, ФИО3, в продолжение реализации совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, на автомобиле такси, под управлением водителя М.И.В., неосведомленного о преступных намерениях ФИО3 и иных участников организованной группы, приехала по указанному адресу, где в дверях квартиры увидела Я..

Будучи введенной в заблуждение, Я., полагая, что ее племянница не будет привлечена к уголовной ответственности, 25 ноября 2022 года в 15 часов 50 минут, находясь у своей квартиры, по адресу: г. Белгород, ул. <…> из рук в руки передала ФИО3 полимерный пакет, в котором находились денежные средства в сумме 405000 рублей, а также полотенце, халат, пара носок, два носовых платка, пара домашних тапок.

ФИО3, понимая, что Я. введена в заблуждение неустановленными лицами, относительно предназначения передаваемых ею денежных средств, действующими в составе организованной группы, осознавая характер своих преступных действий, забрала их у последней, после чего с места совершения преступления с ними скрылась, тем самым похитив их указанным способом.

О том, что указанные денежные похищены, ФИО3, посредством сообщения в «Теlegram», сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «Jet Li». После чего, 25 ноября 2022 года в период времени с 16 часов 27 минут до 16 часов 28 минут, действуя в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «Jet Li», ФИО3, находясь в торгово-развлекательном комплексе «МегаГринн», адресу: <...>, при помощи банкомата произвела зачисление части похищенных денежных средств, в сумме 205000 рублей, на свою банковскую карту.

После чего, в 16 часов 36 минут 25 ноября 2022 года ФИО3, по указанию неустановленного участника организованной группы, используя личный кабинет «Сбербанк Онлайн», произвела банковскую операцию по переводу похищенных денежных средств на указанную ей банковскую карту, в сумме 200000 рублей, о чем сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «JetLi», отправив ему скриншот экрана мобильного телефона о переводе денежных средств.

Далее, в 16 часов 41 минуту 25.11.2022г., ФИО3, действуя в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «Jet Li», находясь в торгово-развлекательном комплексе «МегаГринн», по указанному адресу, при помощи банкоматов произвела зачисление похищенных денежных средств, в общей сумме 180000 рублей, на свою банковскую карту.

После чего, в 16 часов 49 минут 25 ноября 2022 года ФИО3, по указанию неустановленного участника организованной группы, используя личный кабинет «Сбербанк Онлайн», произвела банковскую операцию по переводу похищенных денежных средств на указанную ей банковскую карту, в сумме 181000 рублей, о чем сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «JetLi», отправив ему скриншот экрана мобильного телефона о переводе денежных средств.

Затем, в этот же день, ФИО3, действуя в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «Jet Li», произвела обналичивание денежных средств, ранее похищенных у Я., в сумме 200000 рублей, с одной своей карты банка «ПАО ВТБ», и произвела банковскую операцию по их зачислению на другую свою карту банка ПАО «Сбербанк».

Далее, в 18 часов 39 минут и в 18 часов 43 минуты 25 ноября 2022 года ФИО3, по указанию неустановленного участника организованной группы, используя личный кабинет «Сбербанк Онлайн», произвела банковские операции по переводу похищенных денежных средств на указанную ей банковскую карту, в общей сумме 198100 рублей, о чем сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «JetLi», отправив ему скриншот экрана мобильного телефона о переводе денежных средств.

Таким образом, ФИО3, в указанные время и указанном месте, а также описанным способом, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, похитила путем обмана, денежные средств Я. в общей сумме 1005 000 рублей, что является особо крупным размером, из которых 45303 рубля ФИО3 получила за исполнение своей преступной роли в совершении преступления.

В результате умышленных преступных действий ФИО3 и неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы Я. причинен материальный ущерб на сумму 1005 000 рублей, что является особо крупным размером.

25 ноября 2022 года в 09 часов 46 минут, неустановленное лицо, выполняющее роль «финансиста», действующее в составе организованной группы, с сетевым именем «…..», находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, посредством смс сообщений в «Теlegram» связалось со ФИО3, и сообщило последней, о том, что он от неустановленного лица, с сетевым именем «ФИО11», и что он занимается вопросами, связанными с деньгами, а также о том, что со ФИО3 свяжется «координатор», действующий в составе организованной группы.

После чего, в 10 часов 16 минут 25 ноября 2022 года, посредством сообщений в «Теlegram» со ФИО3 связалось неустановленное лицо, выполняющее одновременно преступные роли «куратора» и «координатора», действующее в составе организованной группы, с сетевым именем «Sergei1313», и сообщило последней, о том, что он от неустановленного лица с сетевым именем «ФИО11», уточнил местонахождение последней, и о ее готовности к совершению преступлений в отношении престарелых граждан.

Далее, 25 ноября 2022 года в 18 часов 13 минут, реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у граждан, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие роль «операторов», находясь в неустановленном месте, осуществили телефонный звонок с абонентского номера <***>, на городской стационарный телефон с абонентским номером <***><…>, установленный в квартире М.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: г. Белгород, ул. <…>. Воспользовавшись пожилым возрастом М., изменив в ходе телефонного разговора тембр голоса, представились последней следователем прокуратуры – ФИО7, и сообщили ей заведомо недостоверные сведения о том, что ее племянница стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и ей грозит уголовная ответственность, которую она может избежать, но для этого необходимы денежные средства для передачи следователю в сумме 1000000 рублей. Поинтересовавшись, какая именно племянница, ей ответили, что самая любимая, в связи с чем, М., находясь в состоянии душевного волнения, ошибочно предположила, что в ДТП попала ее племянница – К.М.В.

М., введенная в заблуждение сообщила, что у нее нет необходимой суммы, однако имеется 100000 рублей, и что она готова их передать следователю, для оказания помощи своей племяннице.

После чего, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие роль «операторов, осуществили еще два телефонных звонка в 18 часов 25 минут, и в 18 часов 30 минут, на указанный номер М., в ходе которых продолжили вводить М. в заблуждение относительно того, что ее племянница спровоцировала ДТП, и сообщили, что деньги необходимо передать следователю через курьера по имени Юлия, в роли которой, согласно отведенной преступной роли выступала ФИО3.

Согласившись передать деньги, М., по просьбе указанных неустановленных лиц, сообщила адрес своего проживания: г.Белгород, ул. <…>.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений неустановленных лиц и ФИО3, действующих в составе организованной группы, М. собрала имеющиеся у неё денежные средства в сумме 100 000 рублей и стала ожидать указанного ей курьера.

25 ноября 2022 года в 18 часов 37 минут, неустановленное лицо с сетевым именем «Sergei1313», действующее в составе организованной группы, выполняющие при совершении преступления роль «координатора», находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя согласно с ранее разработанным преступным планом, сообщило ФИО3 указанный М. адрес, куда ФИО3 должна приехать и забрать деньги в сумме 100000 рублей у введенной в заблуждение М.. Кроме того, сообщило ФИО3 информацию о соблюдении мер конспирации, согласно которой ФИО3, в случае необходимости, должна представиться курьером Юлией, которая везет деньги в прокуратуру (ул. Горького), для следователя ФИО7.

После чего, в этот же день, ФИО3, в продолжение реализации совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, на автомобиле такси, под управлением водителя К.М.М., неосведомленного о преступных намерениях ФИО3 и иных участников организованной группы, приехала по указанную адресу, где в дверях квартиры увидела ранее незнакомую ей престарелую М.

Будучи введенной в заблуждение, М., полагая, что ее племянница не будет привлечена к уголовной ответственности, 25 ноября 2022 года в 19 часов 12 минут, находясь у своей квартиры, по адресу: г.Белгород, ул. <…>, из рук в руки передала ФИО3 денежные средства в сумме 100000 рублей.

ФИО3, понимая, что М. введена в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы относительно предназначения передаваемых ею денежных средств, осознавая характер своих преступных действий, забрала их у последней, после чего с места преступления скрылась, тем самым похитив их указанным способом.

О том, что указанные деньги похищены, ФИО3, посредством сообщения в «Теlegram» сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «Sergei1313», а также неустановленному лицу с сетевым именем «…..», выполняющему, роль «финансиста».

После чего, 25 ноября 2022 года в 19 часов 43 минуты, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «…..», находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>, при помощи банкомата, произвела зачисление указанных похищенных денежных средств, в сумме 95000 рублей на свою банковскую карту.

После чего, по указанию того же лица, находясь в том же отделении банка, при помощи банкомата произвела обналичивание похищенных денег в сумме 50000 рублей со своей карты.

Далее, в 20 часов 12 минут 25 ноября 2022 года, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «…..», находясь в отделении банка АО «Альфа Банк», по адресу: <...>, при помощи банкомата, произвела зачисление части указанных похищенных денежных средств, в сумме 50000 рублей на указанный ей банковский счет, о чем сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «…..», отправив ему фотоизображение кассового чека.

Затем, в 20 часов 20 минут 25 ноября 2022 года ФИО3, по указанию неустановленного участника организованной группы, используя личный кабинет «Сбербанк Онлайн», произвела банковскую операцию по переводу оставшейся части похищенных ею денежных средств на указанную ей банковскую карту ПАО «Сбербанк», в сумме 44500 рублей, о чем сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «…..», отправив ему документ в формате PDF о переводе денежных средств.

Таким образом, ФИО3, в указанные время и указанном месте, а также описанным способом, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, похитила путем обмана, денежные средства М. в сумме 100 000 рублей, из которых 5 055 рублей ФИО3 получила за исполнение своей преступной роли в совершении преступления.

В результате умышленных преступных действий ФИО3 и неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы М. причинён значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей.

25 ноября 2022 года в 10 часов 16 минут, неустановленное лицо, выполняющее одновременно преступные роли «куратора» и «координатора», действующее в составе организованной группы, с сетевым именем «Sergei1313», находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, посредством смс сообщений в «Теlegram» связалось со ФИО3, и сообщило последней, о том, что он от неустановленного лица, с сетевым именем «ФИО11», уточнил местонахождение последней, и о ее готовности к совершению преступлений в отношении престарелых граждан.

Далее, 25 ноября 2022 года в 18 часов 52 минуты, реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у граждан, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие роль «операторов», находясь в неустановленном месте, осуществили телефонный звонок с абонентского 33231336652, на городской стационарный телефон с абонентским номером <***><…>, установленный в жилом доме Т.В.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: Белгородская область, <…>. Воспользовавшись пожилым возрастом Т., изменив в ходе телефонного разговора тембр голоса, представились последнему старшим следователем, и сообщили ему заведомо недостоверные сведения о том, что его внук стал виновником дорожно-транспортного происшествия и ему грозит уголовная ответственность, которую он может избежать, но для этого необходимы денежные средства для возмещения ущерба пострадавшей стороне, в сумме 1000000 рублей.

Т., введенный в заблуждение, сообщил, что у него нет необходимой суммы, однако имеется 130000 рублей, и что он готов их передать.

После чего, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие роль «операторов, сообщили, что денежные средства в сумме 130000 рублей необходимо передать водителю – девушке по имени Оля, в роли которой, согласно отведенной преступной роли выступала ФИО3, кроме того, продиктовали последнему текст заявления об отказе в возбуждении уголовного дела,

Согласившись передать деньги, Т., по просьбе указанных неустановленных лиц, сообщил адрес своего проживания: Белгородская область, <…>.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неустановленных лиц и ФИО3, действующих в составе организованной группы, Т. собрал имеющиеся у неё денежные средства в сумме 130 000 рублей и стал ожидать указанного ему водителя Олю.

Продолжая вводить в заблуждение Т. относительно истинных намерений, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие при совершении преступления роль «операторов», 25 ноября 2022 года в 20 часов 40 минут осуществили еще один телефонный звонок на указанный номер, представившись все также старшим следователем, и сообщили Т. о том, что водитель Оля приедет к нему в ближайшее время, и что ему необходимо выйти на улицу для того, чтобы передать деньги, при этом деньги необходимо положить в конверт, и совместно с ранее написанным им заявлением, передать в полимерном пакете водителю Оле.

25 ноября 2022 года в 20 часов 17 минут, неустановленное лицо с сетевым именем «Sergei1313», действующее в составе организованной группы, выполняющее при совершении преступления роль «координатора», находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя согласно с ранее разработанным преступным планом, сообщило ФИО3 указанный Т. адрес, куда ФИО3 должна приехать и забрать деньги в сумме 130000 рублей у введенного в заблуждение Т.. Кроме того, сообщило ФИО3 информацию о соблюдении мер конспирации, согласно которым ФИО3, в случае необходимости, должна представиться водителем Ольгой, которая везет деньги в прокуратуру (ул. Горького 56 А), для оплаты за А..

После чего, в этот же день, ФИО3, в продолжение реализации совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, на автомобиле такси, под управлением водителя М.А.А., неосведомленного о преступных намерениях ФИО3 и иных участников организованной группы, приехала по указанную адресу, где во дворе дома, у ворот, увидела ранее незнакомого ей престарелого Т..

Будучи введенным в заблуждение, Т., полагая, что его внук не будет привлечен к уголовной ответственности, 25 ноября 2022 года в 21 час 19 минут, находясь у своего дома, по адресу: Белгородская область, <…>, из рук в руки передал ФИО3 полимерную папку, в которой находились конверт с деньгами в сумме 130000 рублей, а также собственноручно написанное Т. ранее продиктованное ему заявление.

ФИО3, понимая, что Т. введен в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы относительно предназначения передаваемых им денежных средств, осознавая характер своих преступных действий, забрала их у последнего, после чего с места преступления скрылась, тем самым похитив их указанным способом.

О том, что указанные деньги похищены, ФИО3, посредством сообщения в «Теlegram» сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «Sergei1313».

Далее, в 22 часа 21 минуту 25 ноября 2022 года, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «…..», выполняющего при совершении преступления роль «финансиста», находясь в отделении банка АО «Альфа Банк», по адресу: <...> при помощи банкомата, произвела зачисление похищенных денежных средств, в сумме 123000 рублей на указанный ей банковский счет, о чем сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «…..», отправив ему фотоизображение кассового чека.

Таким образом, ФИО3, в указанные время и указанном месте, а также описанным способом, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, похитила путем обмана, денежные средства Т. в сумме 130 000 рублей, из которых 7000 рублей ФИО3 получила за исполнение своей преступной роли в совершении преступления.

В результате умышленных преступных действий ФИО3 и неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы Т.причинён значительный материальный ущерб на сумму 130 000 рублей.

27 ноября 2022 года в 15 часов 28 минут, неустановленное лицо, действующее в составе организованной группы, с сетевым именем «Технический отдел», находясь в неустановленном месте, с целью реализации совместного умысла на хищение путем обмана денежных средств граждан, посредством смс-сообщений связалось со ФИО3, сообщив ей о необходимости выехать в г.Курск, с целью совершения серии мошеннических действий в отношении престарелых граждан.

Выполняя данное указание, с названной целью, ФИО3 28 ноября 2022 года направилась в г.Курск.

28 ноября 2022 года, в ходе следования ФИО3 в г.Курск, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, с сетевыми именами «Технический отдел», «…..», «Sergei1313», путем смс-сообщений связывались со ФИО3, уточняя ее местонахождение, а также ее готовность к совершению преступлений.

Прибыв в г.Курск, ФИО3, выполняющая преступную роль «курьера», действуя в составе организованной группы, с целью совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств у граждан, проинформировала об этом неустановленное лицо, с сетевым именем «Sergei1313», действующее в составе организованной группы, и по его указанию стала ожидать дальнейшей координации ее преступных действий.

28 ноября 2022 года в 13 часов 57 минут, реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у граждан, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие при совершении преступления роль «операторов», находясь в неустановленном месте, при помощи аппарата мобильной связи, осуществили телефонный звонок с абонентского номера <***>, на городской стационарный телефон с абонентским номером <***><…>, установленный в квартире Ш.Н.М. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: г.Курск, <…>. Воспользовавшись пожилым возрастом Ш., изменив в ходе телефонного разговора тембр голоса, представились последней следователем Анатолием Викторовичем, и сообщили ей заведомо недостоверные сведения о том, что ее сын стал виновником дорожно-транспортного происшествия, и ему грозит уголовная ответственность, которую он может избежать, но для этого необходимы денежные средства.

Ш., введенная в заблуждение, решив, что в ДТП попал ее сын, сообщила, что у неё имеется 35000 рублей, и что она готова их передать для помощи сыну.

Продолжая вводить в заблуждение Ш. относительно своих истинных намерений, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы и выполняющие роль – «операторов», осуществили еще два телефонных звонка на указанный номер Ш. в 14 часов 00 минут и 15 часов 26 минут, и сообщили, что денежные средства в сумме 35000 рублей необходимо передать водителю – девушке по имени ФИО13, в роли которой, согласно отведенной преступной роли, выступала ФИО3, кроме того, сообщили, что вместе с деньгами необходимо передать простыню, наволочку, пододеяльник и полотенце, при этом денежные средства необходимо завернуть в полотенце, тем самым придавая своим действиям достоверный характер.

Согласившись передать деньги, Ш., по просьбе указанных неустановленных лиц, сообщила адрес своего проживания: г. Курск, <…>.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неустановленных лиц и ФИО3, действующих в составе организованной группы, Ш. собрала имеющиеся у неё денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые вместе с полотенцем, наволочкой, простыней и пододеяльником положила в пакет и стала ожидать указанного ей водителя Юлю.

28 ноября 2022 года в 15 часов 42 минуты, неустановленное лицо с сетевым именем «Sergei1313», действующее в составе организованной группы, выполняющее при совершении преступления роль «координатора», находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя согласно с ранее разработанным преступным планом, сообщило ФИО3 указанный Ш. адрес, куда ФИО3 должна приехать и забрать деньги в сумме 35000 рублей у введенной в заблуждение Ш.. Кроме того, сообщило ФИО3 информацию о соблюдении мер конспирации, согласно которым ФИО3 должна была представиться водителем Юлей, которая прибыла от следователя ФИО8 за вещами и денежными средствами в областную больницу (Сумская 45 а), для А..

После чего, в этот же день, ФИО3, в продолжение реализации совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, на автомобиле такси, под управлением водителя Ш.В.В., неосведомленного о преступных намерениях ФИО3 и иных участников организованной группы, приехала по указанному адресу, где в дверях квартиры увидела ранее незнакомую ей престарелую Ш..

Будучи введенной в заблуждение, Ш., полагая, что ее сын не будет привлечен к уголовной ответственности, 28 ноября 2022 года в 16 часов 37 минут, находясь у своей квартиры, по адресу: г. Курск, <…>, из рук в руки передала ФИО3 пакет, в котором находились денежные средства в сумме 35000 рублей, а также полотенце, пододеяльник, наволочка и простыня.

ФИО3, понимая, что Ш. введена в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы относительно предназначения передаваемых ею денежных средств, осознавая характер своих преступных действий, забрала их у последней, после чего с места преступления скрылась, тем самым похитив их указанным способом.

О том, что указанные деньги похищены, ФИО3, посредством сообщения в «Теlegram» сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «Sergei1313».

Затем, 28 ноября 2022 года в 17 часов 02 минуты, действуя в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «…..», ФИО3, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>, при помощи банкомата произвела зачисление похищенных денежных средств, в сумме 33 000 рублей, на свою банковскую карту.

После чего, в 17 часов 04 минуты 28 ноября 2022 года ФИО3, по указанию неустановленного участника организованной группы, используя личный кабинет «Сбербанк Онлайн», произвела банковскую операцию по переводу похищенных денежных средств на указанную ей банковскую карту, в сумме 33000 рублей, о чем сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «…..», отправив ему скриншот экрана мобильного телефона о переводе денежных средств.

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Ш., неустановленные лица, выполняя свою роль «операторов», в ходе разговора по телефону, вновь представившись следователем Анатолием Викторовичем, сообщили последней о том, что переданной суммы денежных средств недостаточно и необходимы еще деньги. Будучи введенной в заблуждение, Ш. сообщила, что у нее имеется еще 80000 рублей, которые она готова передать пострадавшей стороне на лечение, с целью оказания помощи своему сыну.

После чего, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действующие в составе организованной группы, сообщили, что за денежными средствами скоро подъедет та же девушка, которой она передала ранее 35000 рублей, в роли которой, согласно распределенным ролям выступала ФИО3.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений неустановленных лиц и ФИО3, действующих в составе организованной группы, Ш. собрала 80000 рублей, и стала ожидать указанную ей Юлю.

28 ноября 2022 года в 17 часов 07 минут, неустановленное лицо с сетевым именем «Sergei1313», действующее в составе организованной группы, выполняющие при совершении преступления роль «координатора», находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя согласно с ранее разработанным преступным планом, сообщило ФИО3, что ей снова нужно прибыть по адресу Ш., и забрать деньги в сумме 80000 рублей у введенной в заблуждение Ш.. Кроме того, сообщило ФИО3 информацию о соблюдении мер конспирации, согласно которым ФИО3 должна была представиться водителем Юлей, которая прибыла от следователя ФИО8 за вещами и денежными средствами в областную больницу (Сумская 45 а), для Андрея.

После чего, в этот же день, ФИО3, в продолжение реализации совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, прибыла по указанному адресу, где в дверях квартиры увидела престарелую Ш., у которой ранее она похитила 35000 рублей.

Будучи введенной в заблуждение, Ш., полагая, что ее сын не будет привлечен к уголовной ответственности, 28 ноября 2022 года в 17 часов 24 минуты, находясь у своей квартиры по адресу: г. Курск, <…>, из рук в руки передала ФИО3 денежные средства в сумме 80000 рублей.

ФИО3, понимая, что Ш. введена в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы относительно предназначения передаваемых ею денежных средств, осознавая характер своих преступных действий, забрала их у последней, после чего с места преступления скрылась, тем самым похитив их указанным способом.

О том, что указанные деньги похищены, ФИО3, посредством сообщения в «Теlegram» сообщила неустановленным лицам с сетевыми именами «Sergei1313» и «…..».

Затем, 28 ноября 2022 года в 17 часов 36 минут, в 17 часов 38 минут и в 17 часов 39 минут, действуя в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «…..», ФИО3, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>, при помощи банкомата произвела зачисление похищенных денежных средств, в общей сумме 75 000 рублей, на свою банковскую карту.

После чего, в 17 часов 44 минуты 28 ноября 2022 года ФИО3, по указанию неустановленного участника организованной группы, используя личный кабинет «Сбербанк Онлайн», произвела банковскую операцию по переводу похищенных денежных средств на указанную ей банковскую карту, в сумме 53500 рублей, о чем сообщила неустановленному лицу с сетевым именем «…..», отправив ему скриншот экрана мобильного телефона о переводе денежных средств.

Таким образом, ФИО3, в указанные время и указанном месте, а также описанным способом, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, похитила путем обмана, денежные средства Ш. в сумме 115 000 рублей, из которых 7435 рублей ФИО3 получила за исполнение своей преступной роли в совершении преступления.

В результате умышленных преступных действий ФИО3 и неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы Ш. причинён значительный материальный ущерб на сумму 115 000 рублей.

29 ноября 2022 года в 12 часов 41 минуту, реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у граждан, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы, выполняющие при совершении преступления роль «операторов», находясь в неустановленном месте, при помощи аппарата мобильной связи, осуществили телефонный звонок с абонентского номера <***>, на городской стационарный телефон с абонентским номером <***><…>, установленный в квартире Б.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: г. Курск, <…>. Воспользовавшись пожилым возрастом Б., изменив в ходе телефонного разговора тембр голоса, представились последней ее дочерью – М.О.Н., и сообщили ей заведомо недостоверные сведения о том, что она стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек и что ей грозит уголовная ответственность, избежать которую можно, но нужны денежные средства в сумме 1000000 рублей.

Далее разговор с Б. продолжило неустановленное лицо, действующее в составе организованной группы, якобы следователь – ФИО6, который подтвердил сообщенную информацию.

Б., введенная в заблуждение, решив, что в ДТП попала ее дочь, сообщила, что у нее нет необходимой суммы, но у нее имеются в наличии денежные средства в сумме 350 000 рублей и 1150 евро, и что она готова их передать для помощи дочери.

Продолжая вводить в заблуждение Б. относительно своих истинных намерений, неустановленное лицо, действующие в составе организованной группы, представившееся якобы следователем Алексеем Алексеевичем, попросило Б., якобы для удобства, сообщить номер её мобильного телефона, что она и сделала. Далее неустановленное лицо осуществило звонок на мобильный телефон Б., и продолжая вводить её в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщило, что денежные средства требуются срочно, и их необходимо передать девушке из прокуратуры, в роли которой, согласно отведенной преступной роли, выступала ФИО3, кроме того, продиктовали последней текст заявления об отказе в возбуждении уголовного дела, тем самым придавая своим действиям достоверный характер.

Согласившись передать деньги, Б., по просьбе указанных неустановленных лиц, сообщила адрес своего проживания: г. Курск, <…>.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений неустановленных лиц и ФИО3, действующих в составе организованной группы, Б. собрала имеющиеся у неё денежные средства в сумме 350 000 рублей и 1150 евро, которые поместила в бумажный конверт, и завернула в полимерный пакет, и стала ожидать указанную ей девушку.

29 ноября 2022 года в 13 часов 06 минут, неустановленное лицо с сетевым именем «Sergei1313», действующее в составе организованной группы, выполняющие при совершении преступления роль «координатора», находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя согласно с ранее разработанным преступным планом, сообщило ФИО3 указанный Б. адрес, куда ФИО3 должна приехать и забрать деньги в сумме 350000 рублей и 1150 евро у введенной в заблуждение Б.. Кроме того, сообщило ФИО3 информацию о соблюдении мер конспирации, согласно которой ФИО3 должна была представиться водителем Ангелиной, которая прибыла за денежными средствами в прокуратуру (Карла Маркса 63), для дочери.

После чего, в этот же день, ФИО3, в продолжение реализации совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, на автомобиле такси, под управлением водителя Т.А.Н., неосведомленного о преступных намерениях ФИО3 и иных участников организованной группы, приехала по указанному адресу, где в дверях квартиры увидела ранее незнакомую ей престарелую Б..

Будучи введенной в заблуждение, Б., полагая, что ее дочь не будет привлечена к уголовной ответственности, 29 ноября 2022 года в 13 часов 31 минуту, находясь у своей квартиры по адресу: г. Курск, <…>, из рук в руки передала ФИО3 пакет, в котором находился бумажный конверт с денежными средствами в сумме 350 000 рублей и 1150 евро.

ФИО3, понимая, что Б. введена в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы относительно предназначения передаваемых ею денежных средств, осознавая характер своих преступных действий, забрала их у последней, после чего с места преступления скрылась, тем самым похитив их указанным способом.

О том, что указанные деньги похищены, ФИО3, посредством сообщений в «Теlegram» сообщила неустановленным лицам с сетевыми именами «Sergei1313» и «…..».

Далее, неустановленное лицо с сетевым именем «…..», действующее в составе организованной группы, выполняющее, согласно ранее распределенным преступным ролям – роль «финансиста» посредством смс сообщений в «Теlegram» сообщило ФИО3 номер счета банка АО «Альфа Банк», на который ФИО3 необходимо перечислить похищенные у Б. денежные средства.

29 ноября 2022 года в 13 часов 57 минут, действуя в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли «курьера», по указанию неустановленного лица с сетевым именем «…..», прибыла в торговый центр «Манеж», по адресу: <...>, с целью совершения операции по переводу денежных средств, похищенных у Б..

Неустановленные лица, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Б., осуществили еще два телефонных звонка в 13 часов 44 минуты и в 14 часов 10 минут, и сообщили последней, что необходимы еще денежные средства, так как ранее переданных денег недостаточно, на что Б. сообщила, что у нее имеется в наличии еще 50000 рублей, которые необходимо обналичить с банковской карты. После чего Б. по указанию названных неустановленных лиц, обналичила денежные средства в сумме 50000 рублей, о чем сообщила неустановленному лицу, представившемуся следователем, пояснив, что готова их передать. В этот момент в телефонном разговоре Б. услышала фразу «еще 50000 рублей», в связи с чем, связавшись со своей дочерью, узнала от последней, что она ни в какое ДТП не попадала, и никакие денежные средства передавать не надо. После чего неустановленные лица прекратили телефонный разговор с Б., не доведя свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, ФИО3, в указанные время и указанном месте, а также описанным способом, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, похитила путем обмана денежные средства в сумме 350000 рублей и 1150 евро, (стоимостью на 29.11.2022, согласно справке ЦБ РФ - 63, 3008 рублей РФ за 1 ЕВРО), а всего на общую сумму 422795 рублей 92 копейки, и пытались похитить путем обмана, денежные средства Б. в общей сумме 472795 рублей 92 копейки, что является крупным размером. Однако свой умысел не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку в 14 часов 20 минут ФИО3 была задержана, а Б. выяснила, что её дочь не попадала в ДТП.

В результате умышленных преступных действий ФИО3 и неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы Б. причинён материальный ущерб на сумму 422795 рублей 92 копейки в крупном размере.

В судебном заседании ФИО3 вину не признала. Не отрицая своих действий, которые изложены в обвинении, пояснила, что не знала о том, что деньги похищали путем обмана. Отметила, что когда устраивалась на эту работу, ей пояснили, что это деньги для участников СВО, потом сказали, что это деньги для полиции. Указала, что увидев, что деньги получает от престарелых граждан, это её немного смутило, но верила, что она помогает людям. Относительно того, что представлялась вымышленными именами, надевала медицинскую маску, пояснила, что просто выполняла указания, не задумываясь об этом. Деньги также переводила туда, куда ей указывали. Подтвердила, что вела переписку и получала указания от разных лиц, также пояснив, что не задумывалась об этом. Не отрицала, что оставляла себе 2,5% от полученной суммы, которые тратила на собственные нужды.

Вина ФИО1 в совершении указанных преступлений подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

Вина ФИО3, по факту хищения денежных средств К. подтверждается следующими доказательствами.

При осмотре места происшествия – лестничной клетки 2 этажа <…>г.Белгорода, установлено место совершения преступления – место, где потерпевшая передала ФИО3 денежные средства. (т.1 л.д.8-12)

Потерпевшая К.Е.Я., чьи показания были оглашены в судебном заседании, показала, что в силу возраста практически не выходит из квартиры, и большую часть времени находится дома одна. Подтвердила, что 24.11.2022г. ей на стационарный телефон позвонили, и в трубке она услышала плачущую девушку, которая пояснила, что она подруга её внучки. Спросив, что случилось, ей девушка ответила, что её внучка попала в аварию, находится сейчас в больнице, ей зашивают щеку, и что для урегулирования этой ситуации нужно много денег. Пояснив, что у нее есть только 100000 рублей, девушка сказала, что ей нужно ехать в больницу, и что она передает трубку следователю. Далее, разговор продолжил мужчина, представившийся следователем ФИО4, который также подтвердил указанную информацию, и сказал, чтобы внучку не привлекли к уголовной ответственности, нужны деньги, которые нужно передать водителю Кристине Александровне, а также вместе с деньгами положить полотенце, кружку и ложку для внучки. Находясь во взволнованном состоянии, она пошла собирать деньги, при этом телефонное соединение не прерывала, так как об этом сказал следователь. Через некоторое время позвонили в домофон, она открыла, после чего к входной двери в квартиру подошла девушка, которой она передала пакет с деньгами, и девушка ушла. Сообщив об этом по телефону следователю, тот сказал еще подождать, пока доставят деньги. Примерно через полчаса следователь сказал, что деньги доставили, все будет хорошо и разговор прекратился. Позже ей позвонила дочь, и в ходе разговора она поняла, что её обманули, похитив деньги. Причиненный ущерб является для неё значительным. В ходе допроса следователь показывал ей фотографию ФИО3, которая похожа на ту девушку, которой она передала деньги, но с уверенностью утверждать не может, поскольку не очень хорошо видит, и на лице у девушки была медицинская маска. (т.6 л.д. 189-193)

В ходе осмотра оптического диска с информацией ПАО «Ростелеком», который был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу, установлены входящие звонки на телефон потерпевшей, которые осуществлялись участниками организованной группы при совершении преступления. (т.4 л.д. 106-111, 123-124)

Внучка потерпевшей – Х.В.В., показания которой также были оглашены, пояснила, что о случившемся узнала от матери. Отметила, что ни в какое ДТП не попадала и подругу звонить бабушке не просила. (т.6 л.д. 205-208)

В ходе выемки у ФИО3 изъят мобильный телефон и две банковские карты ПАО «Сбербанк», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.2 л.д. 105-106, 207-215, 216, 218, т.3 л.д. 50, т.7 л.д.52-53)

Мать подсудимой – С.О., чьи показания были оглашены в судебном заседании, пояснила, что сим-картой, установленной в изъятом телефоне пользовалась её дочь длительное время, и что изъятый телефон принадлежит ей, дочери передала его во временное пользование. (т.7 л.д. 167-168)

При осмотре указанного мобильного телефона, установлено приложение «Uber Russia», в истории заказов такси установлено, что подсудимая пользовалась такси, и для совершения преступления осуществила поезду 24.11.2022г. с адреса ул.Попова 36 до места жительства потерпевшей – <…>г.Белгорода, водитель такси – К.А.А. (т.5 л.д. 37-41)

Водитель такси – К.А.А., показания которого были оглашены, подтвердил, что в ноябре 2022 года осуществлял деятельность по перевозке пассажиров в такси. Отметил, что не помнит, кого именно перевозил 24.11.2022г. от улицы Попова до <…>г.Белгорода. (т.6 л.д.241-242)

В ходе осмотра оптического диска с информацией ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету банковской карты ФИО3, который был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу, установлено, что 24.11.2022г. на счет внесены похищенные денежные средства, и в последующем переведены на другую банковскую карту. (т.4 л.д. 21-37, 38-40)

Осмотром сведений АО «Киви Банк», которые были признаны вещественным доказательством и приобщены к уголовному делу, установлено, что похищенные денежные средства со счета ФИО3 переведены на счет АО «Киви Банк», указанный ФИО3 участниками организованной группы. (т.7 л.д. 101-104, 95-100, 105)

При осмотре места происшествия – отделения ПАО «Сбербанк», по Народному бульвару д.89 г.Белгорода, установлен банкомат при помощи которого ФИО3 перевела похищенные денежные средства на счет своей банковской карты, после чего с указанной банковской карты перевела их посредством онлайн перевода. (т.6 л.д. 153-158)

Согласно заключению эксперта, в памяти изъятого у ФИО3 мобильного телефона, обнаружена переписка ФИО3 в интернет-мессенджере Telegram, в том числе с абонентами имеющими наименования: «…», «Sergei1313», «технический отдел», «Thomas Jefferson», «ФИО11», за период с 19 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года. (т.3 л.д. 219-221)

В ходе осмотра оптического диска с перепиской ФИО3 с контактом «ФИО11», участник организованной группы – «ФИО11» объясняет ФИО3 в чем заключается её роль при совершении преступления. Сообщает, что ФИО3 должна использовать медицинскую маску, на что ФИО3 спрашивает: «…чтобы лицо свое сильно не палить?»; поясняет, что в дальнейшем ФИО3 напишет его человек, и что это куратор. В ходе переписки 24.11.2022г. «ФИО11» сообщает Слюниной адрес потерпевшей и что нужно говорить: «город Белгород, улица <…>, домофон – есть. Отдает – Е.Я. вещи для – Л., Водитель – Кристина Александровна от следователя – ФИО4». Далее «ФИО11» поясняет ФИО3, что ей нужно сказать: «здравствуйте, я Кристина Александровна от следователя Дениса Сергеевича» и больше ни о чем не разговаривать. Забрав пакет с деньгами и пересчитав их, ФИО3 сообщает об этом, и спрашивает, что делать с остальными вещами (пакет, полотенце), на что «ФИО11» говорит выбросить их, а деньги положить на свою карту, после чего называет ФИО3 номер карты, куда эти деньги необходимо перевести. Сообщив, что сумма денег 100000 рублей, «ФИО11» говорит ФИО3, что 2500 рублей она может забрать себе.

Кроме того, в переписке «ФИО11» постоянно просит присылать фото и видео отчеты (движение в такси, адрес потерпевшей, скриншот страницы личного кабинета о переводе денег), контролируя ФИО3. (т.5 л.д. 42-109, 111-216, 225-226)

Вина ФИО3, по факту хищения денежных средств Ч., подтверждается следующими доказательствами.

При осмотре места происшествия – 4 этажа <…> г.Белгорода, установлено место совершения преступления – место, где потерпевшая передала ФИО3 денежные средства. (т.1 л.д.103-109)

Из оглашенных показаний потерпевшей Ч.Л.А. следует, что 24.11.2022г. ей на стационарный телефон поступил звонок, и мужчина, представившийся следователем ФИО4, пояснил, что её дочь стала виновницей ДТП, в ходе которого пострадала беременная девушка, и что дочери грозит уголовная ответственность. Разволновавшись, она спросила, как может помочь, на что следователь, узнав, что у нее есть мобильный телефон, сказал отключить его, и что ей перезвонят. Отключив мобильный телефон, ей на стационарный телефон снова перезвонил следователь и сказал, что уголовной ответственности можно избежать, но для этого нужны деньги в сумме 800000 рублей, чтобы передать их потерпевшей. Пояснив, что таких денег нет, а есть 200000 рублей, следователь сказал, что за деньгами приедет водитель, и чтобы она вместе с деньгами собрала дочери кружку, ложку, тарелку, пижаму и полотенце, а также попросил назвать её адрес, что она и сделала. Собрав деньги и указанные вещи, она стала ждать. Через некоторое время снова позвонил следователь, пояснив, что за деньгами приедет водитель Кристина Александровна. Потом позвонили в домофон, открыв дверь, через некоторое время к входной двери квартиры подошла девушка, которой она передала пакет с деньгами и вещами. Вернувшись в квартиру, продолжила разговор со следователем, которому сообщила, что деньги передала, после чего разговор прекратился. Затем о случившемся рассказала внучке, которая позвонила матери и узнала, что она не попадала в ДТП, и что её обманули мошенники. Причиненный ущерб является для нее значительным. В ходе допроса следователь показывал ей фотографию ФИО3, которая похожа на ту девушку, которой она передала деньги, но с уверенностью утверждать не может, поскольку на лице у девушки была медицинская маска. (т.6 л.д. 119-123)

В ходе осмотра информации ПАО «Ростелеком», которая была признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу, установлены входящие звонки на телефон потерпевшей, которые осуществлялись участниками организованной группы при совершении преступления. (т.1 л.д. 137-139, 136, 140)

Дочь потерпевшей – Ч.О.Н., показания которой также были оглашены, пояснила, что 24.11.2022г. утром уехала на работу. В течение дня пыталась позвонить матери, но мобильный телефон был выключен, а стационарный – занят. Вечером, созвонившись с дочерью, узнала, что её матери звонил какой-то следователь и сказал, что она попала в ДТП, и что нужны деньги, и её мать передала 200000 рублей. Приехав домой мать ей рассказала, что её обманули мошенники, которым она отдала деньги. (т.6 л.д. 130-131)

В ходе выемки у ФИО3 изъят мобильный телефон и две банковские карты ПАО «Сбербанк», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.2 л.д. 105-106, 207-215, 216, 218, т.3 л.д. 50, т.7 л.д.52-53)

Мать подсудимой – ФИО9, чьи показания были оглашены в судебном заседании, пояснила, что сим-картой, установленной в изъятом телефоне пользовалась её дочь длительное время, и что изъятый телефон принадлежит ей, дочери передала его во временное пользование. (т.7 л.д. 167-168)

При осмотре указанного мобильного телефона, установлено приложение «Uber Russia», в истории заказов такси установлено, что подсудимая пользовалась такси, и для совершения преступления осуществила поезду 24.11.2022г. с адреса ул.Преображенская 106 до места жительства потерпевшей – <…>г.Белгорода, водитель такси – ФИО10 (т.5 л.д. 37-41)

Водитель такси – Н.Е.Г., показания которого были оглашены в судебном заседании подтвердил, что в ноябре 2022 года осуществлял деятельность по перевозке пассажиров в такси. Отметил, что не помнит, кого именно перевозил 24.11.2022г. от улицы Преображенская 106 до <…>г.Белгорода. (т.6 л.д.1-4)

В ходе осмотра оптического диска с информацией ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету банковской карты ФИО3, который был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу, установлено, что 24.11.2022г. на счет внесены похищенные денежные средства, и в последующем переведены на другую банковскую карту. (т.4 л.д. 21-37, 38-40)

Осмотром оптического диска со сведениями АО «Киви Банк», который был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу, установлено, что похищенные денежные средства со счета ФИО3 переведены на счет АО «Киви Банк», указанный ФИО3 участниками организованной группы. (т.5 л.д. 12-19, 25-26)

При осмотре места происшествия, установлен банкомат, расположенный в торговом комплексе «Модный бульвар» по ул.Костюкова д.39 г.Белгорода, при помощи которого ФИО3 перевела похищенные денежные средства на счет своей банковской карты, после чего с указанной банковской карты перевела их посредством онлайн перевода на другой счет, указанный ей участниками организованной группы. (т.6 л.д. 194-198)

Согласно заключению эксперта, в памяти изъятого у ФИО3 мобильного телефона, обнаружена переписка ФИО3 в интернет-мессенджере Telegram, в том числе с абонентами имеющими наименования: «…», «Sergei1313», «технический отдел», «Thomas Jefferson», «ФИО11», за период с 19 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года. (т.3 л.д. 219-221)

В ходе осмотра оптического диска с перепиской ФИО3 с контактом «ФИО11», участник организованной группы – «ФИО11» объясняет ФИО3 в чем заключается её роль при совершении преступления. В ходе переписки 24.11.2022г. «ФИО11» сообщает Слюниной адрес потерпевшей и что нужно говорить: «город Белгород, улица <…>. Отдает – Л.А., вещи для – Ольга, Водитель – Кристина Александровна от следователя – ФИО4». Слюна интересуется: «Я также Кристина Александровна, а чо такое имя стремное то?..» «ФИО11» дает указание, чтобы ФИО3 надела маску. На вопрос ФИО3, что делать, когда лишние вопросы задают, «ФИО11» поясняет чтобы не отвечала. После получения денег, «ФИО11» говорит ФИО3, чтобы та отходила и пересчитывала деньги. Пояснив, что сумма денег 200000 рублей, «ФИО11» поясняет ФИО3, чтобы она себе забирала 5500 рублей. Далее указывает номер счета, куда необходимо перевести похищенные деньги.

Кроме того, в переписке «ФИО11» постоянно просит присылать фото и видео отчеты (движение в такси, адрес потерпевшей, скриншот страницы личного кабинета о переводе денег), контролируя ФИО3. (т.5 л.д. 42-109, 111-216, 225-226)

Вина ФИО3, по факту хищения денежных средств Я., подтверждается следующими доказательствами.

При осмотре места происшествия – <…>г.Белгорода, установлено место совершения преступления – место, где потерпевшая передала ФИО3 денежные средства. (т.1 л.д.36-41)

Потерпевшая Я.Е.Н. показала, что 25.11.2022г. находилась дома одна, когда ей на стационарный телефон позвонили, и в трубке услышала плачущий голос девушки. Подумав, что это её племянница, она спросила, что случилось, на что девушка, подтвердив, что является её племянницей, сказала, что спровоцировала ДТП, в котором пострадала беременная девушка, и что теперь ей грозит уголовная ответственность, после чего сказала, что передает трубку помощнику следователя. Далее разговор продолжила девушка, представившаяся помощником следователя, и пояснила, что племянница может избежать уголовной ответственности, но для этого нужно 600000 рублей. Находясь во взволнованном состоянии, она сообщила, что у нее есть такие деньги, и она готова их передать, чтобы помочь племяннице. Помощница следователя сказала, что деньги необходимо завернуть в полотенце и положить в пакет, и что за ними скоро приедут. Затем через некоторое время позвонили в домофон, она открыла, к входной двери в квартиру подошла девушка, которой она передала пакет с деньгами, о чем сообщила по телефону помощнику следователя. Затем помощник следователя ей еще несколько раз звонила, говорила, что деньги доставлены, все будет хорошо, но нужно еще 600000 рублей для пострадавшей. Пояснив, что у нее есть только 405000 рублей, помощница следователя сказала, что вскоре за деньгами приедет та же девушка, которой она ранее отдала 600000 рублей, и что с деньгами нужно положить халат, носки, носовые платки, домашние тапки. Собрав деньги и указанные вещи, через некоторое время снова пришла та же девушка, которой она отдала пакет с деньгами и вещами. Спустя некоторое время позвонила своему сыну и рассказала о случившемся, после чего узнала, что её обманули. В ходе допроса следователь показывал ей фотографию ФИО3, которая похожа на ту девушку, которой она передала деньги, но с уверенностью утверждать не может, поскольку на лице у девушки была медицинская маска.

В ходе осмотра оптического диска с информацией ПАО «Ростелеком», а также в ходе осмотра информации ПАО «Вымпелком», которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, установлены входящие звонки на телефоны потерпевшей, которые осуществлялись участниками организованной группы при совершении преступления. (т.4 л.д. 82-85, 79-81, 86, 106-110, 115-122, т.1 л.д.77-78, )

Племянница потерпевшей – К.О.В. о случившемся узнала от сына потерпевшей. Пояснила, что ни в какое ДТП не попадала.

В ходе выемки у ФИО3 изъят мобильный телефон и две банковские карты ПАО «Сбербанк», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.2 л.д. 105-106, 207-215, 216, 218, т.3 л.д. 50, т.7 л.д.52-53)

Мать подсудимой – С.О., чьи показания были оглашены в судебном заседании, пояснила, что сим-картой, установленной в изъятом телефоне пользовалась её дочь длительное время, и что изъятый телефон принадлежит ей, дочери передала его во временное пользование. (т.7 л.д. 167-168)

При осмотре указанного мобильного телефона, установлено приложение «Uber Russia», в истории заказов такси установлено, что подсудимая пользовалась такси, и для совершения преступления осуществила поезду 25.11.2022г. с адреса пр. Б.Хмельницкого до места жительства потерпевшей – <…>г.Белгорода, водитель такси –Б.А.С., а также с адреса ул.Щорса 21 до места жительства потерпевшей – <…>, водитель такси – М.И.В. (т.5 л.д. 37-41)

Водитель такси – М.И.В., показания которого были оглашены в судебном заседании, подтвердил, что в ноябре 2022 года осуществлял деятельность по перевозке пассажиров в такси. Отметил, что не помнит, кого именно перевозил 25.11.2022г. от улицы Щорса до <…> г.Белгорода. (т.5 л.д.245-247)

В ходе осмотра информации ПАО «ВТБ» о движении денежных средств по счету банковской карты ФИО3, которая была признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу, установлено, что 25.11.2022г. на счет вносились, а также обналичивались похищенные денежные средства. (т.4 л.д. 10-16, 5-9, 17)

В ходе осмотра оптического диска с информацией ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету банковской карты ФИО3, который был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу, установлено, что 25.11.2022г. на счет внесены похищенные денежные средства, и в последующем переведены на другую банковскую карту, в частности, принадлежащую П.К.С. (т.4 л.д. 21-37, 38-40)

П.К.С., чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что ранее он открывал счет в банке для торговли криптовалютой, который закрыл примерно в декабре 2022 года. 25.11.2022 г. он работал на бирже, покупал и продавал криптовалюту. С ним открыл сделку неизвестный ему контрагент, на сумму 200000 рублей. Убедившись, что реквизиты со сделки на бирже совпадают с реквизитами карты отправителя, он отправил криптовалюту. Через какое-то время от биржи поступила еще одна сделка на сумму 171500 рублей, реквизиты также совпадали. В обоих случаях отправителем денежных средств была Алина Александровна С. Происхождение этих денежных средств ему не известно, со ФИО3 не знаком. (т.6 л.д. 23-26)

При осмотре сведений ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету банковской карты П., которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, установлено, что 25.11.2022г. на счет поступали денежные средства с банковской карты ФИО3. Также установлены переводы похищенных денежных средств с карты ФИО3 на иные банковские карты. (т.5 л.д. 1-5, 6-7т.4 л.д. 159-257, т.7 л.д. 140-143, 112, 114-127, 129-139)

При осмотрах места происшествия, установлены банкоматы, расположенные: по пр.Ватутина д.8 г.Белгорода, в ТРЦ «МегаГринн» по пр.Б.Хмельницкого д.137-Т г.Белгорода, по Народному бульвару д.89 г.Белгорода, в помещении гипермаркета «Линия» по ул.Королева д.9 г.Белгорода, при помощи которых ФИО3 переводила похищенные денежные средства на счет своей банковской карты, после чего переводила их посредством онлайн переводов на другие счета, указанные ей участниками организованной группы. (т.6 л.д. 141-146, 147-152, 153-158, 199-204)

Согласно заключению эксперта, в памяти изъятого у ФИО3 мобильного телефона, обнаружена переписка ФИО3 в интернет-мессенджере Telegram, в том числе с абонентами имеющими наименования: «…», «Sergei1313», «технический отдел», «Thomas Jefferson», «ФИО11», за период с 19 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года. (т.3 л.д. 219-221)

В ходе осмотра оптического диска с перепиской ФИО3 с контактом «ФИО11», участник организованной группы – «ФИО11» объясняет ФИО3 в чем заключается её роль при совершении преступления. В ходе переписки «ФИО11» сообщает ФИО3, что сегодня она будет работать с другим человеком: «сегодня будешь работать с моим человеком». На вопросы ФИО3 о порядке работы с другим человеком, «ФИО11» поясняет, «… у каждого куратора по разному,…он тебе скажет порядок действий…» Далее, в ходе переписки 25.11.2022г. с контактом «Технический отдел», последний сообщает Слюниной адрес потерпевшей и что нужно говорить: «Адрес: ул. <…>. Передает: Е. Н. (тётя) Для: Л. (племянница) Водитель: Ш.Д.С., От А.А.И.». Далее «Технический отдел» сообщает, что сейчас ФИО3 напишет от него контакт «Thomas Jefferson», после чего ведется переписка ФИО3 с указанным контактом. ФИО3 интересуется, как её зовут и кто следователь, на что «Thomas Jefferson» сообщает: «ФИО5», следователь «Алексеева Алина Игоревна». Далее выясняет у ФИО3 какие у неё банковские карты. Далее осуществляется переписка с контактом «Jet Li», который поясняет, что он от «Технического отдела». С-ны выясняет, он ли дает реквизиты, куда перечислять деньги, на что получает утвердительный ответ. Далее обсуждают адреса банкоматов, суммы денежных средств, которые необходимо перевести, а также что ФИО3 может себе забрать из похищенных денег 30000 рублей. «Jet Li» отправляет номера счетов, куда необходимо переводить деньги, ФИО3, в свою очередь, отправляет отчеты о переводе денег. Позже «Jet Li» снова сообщает Слюниной адрес потерпевшей: «Адрес: ул. <…>. Передает: Е.Н. (тётя) Для: Л. (племянница) Водитель: ФИО5, От ФИО6», поясняя: «давай пока сюда выдвигаемся, там еще собрали..», на что ФИО3 поясняет: «б… снова туда..» Позже ФИО3 сообщает, что забрала 405000 рублей, на что «Jet Li» поясняет, чтобы себе забрала 20000 рублей. Далее снова обсуждают адреса банкоматов, номера счетов и суммы. Далее, на вопрос ФИО3, все ли на сегодня, и может ли она ехать домой, «Jet Li» поясняет, чтобы спросила у «Тех.отдела» (т.5 л.д. 42-109, 111-216)

Вина ФИО3, по факту хищения денежных средств М., подтверждается следующими доказательствами.

При осмотре места происшествия – ул. <…> г.Белгорода, установлено место совершения преступления – место, где потерпевшая передала ФИО3 денежные средства. (т.1 л.д.155-160)

Потерпевшая М.А.В., показания которой были оглашены в судебном заседании, подтвердила, что 25.11.2022г. ей на стационарный телефон позвонили и мужчина представился следователем прокуратуры ФИО7, и сообщил, что её племянница попала в ДТП. На вопрос, какая именно племянница, сказал, что самая любимая, и она решила, что речь идет о её племяннице М.. Следователь сказал, что племянница стала виновницей ДТП и ей грозит уголовная ответственность, которой можно избежать, но нужны деньги – 1000 000 рублей. Сообщив, что у нее есть только 100000 рублей, следователь сказал, что за деньгами приедет курьер – девушка по имени ФИО13, и спросил её адрес. Сообщив адрес, она собрала деньги. Вскоре позвонили в домофон, выйдя из квартиры, у двери она увидела девушку, которой передала деньги и та ушла. На следующий день позвонила племяннице, но узнав, что она не попадала в ДТП, поняла, что её обманули. Причиненный ущерб является для нее значительным. В ходе допроса следователь показывал ей фотографию ФИО3, которая похожа на ту девушку, которой она передала деньги, но с уверенностью утверждать не может, поскольку на лице у девушки была медицинская маска. (т.6 л.д. 165-169)

В ходе осмотра оптического диска с информацией ПАО «Ростелеком», которая была признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу, установлены входящие звонки на телефон потерпевшей, которые осуществлялись участниками организованной группы при совершении преступления. (т.4 л.д. 106-110, 113-114, 123-124)

Племянница потерпевшей – К.М.В., показания которой также были оглашены, пояснила, что 26.11.2022г. ей позвонила её тетя, и поинтересовалась как у нее дела. Пояснив, что у нее все хорошо, тетя рассказала, что 25.11.2022г. ей звонили и сказали, что она попала в ДТП, и чтобы её не привлекли к уголовной ответственности, тетя передала 100000 рублей. (т.6 л.д. 174-175)

В ходе выемки у ФИО3 изъят мобильный телефон и две банковские карты ПАО «Сбербанк», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.2 л.д. 105-106, 207-215, 216, 218, т.3 л.д. 50, т.7 л.д.52-53)

Мать подсудимой – С.О., чьи показания были оглашены в судебном заседании, пояснила, что сим-картой, установленной в изъятом телефоне пользовалась её дочь длительное время, и что изъятый телефон принадлежит ей, дочери передала его во временное пользование. (т.7 л.д. 167-168)

При осмотре указанного мобильного телефона, установлено приложение «Uber Russia», в истории заказов такси установлено, что подсудимая пользовалась такси, и для совершения преступления осуществила поезду 25.11.2022г. с адреса Народный бульвар д.89 до места жительства потерпевшей – ул. <…>г.Белгорода, водитель такси – К.М.М. (т.5 л.д. 37-41)

Водитель такси – К.М.М., показания которого были оглашены в судебном заседании, подтвердил, что в ноябре 2022 года осуществлял деятельность по перевозке пассажиров в такси. Отметил, что не помнит, кого именно перевозил 25.11.2022г. от Народного бульвара д.89 до ул. <…>г.Белгорода. (т.5 л.д.241-243)

В ходе осмотра оптического диска с информацией ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету банковской карты ФИО3, который был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу, установлено, что 25.11.2022г. на счет внесены похищенные денежные средства, и в последующем переведены на другую банковскую карту. (т.4 л.д. 21-37, 38-40)

Осмотром сведений АО «Альфа банк», которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, установлено, что похищенные денежные средства со счета ФИО3 переведены на счет АО «Альфа банк», указанный ФИО3 участниками организованной группы. (т.6 л.д. 69-71, 63, 72, 65-73)

Также, в ходе осмотра сведений ПАО «Сбербанк», признанных вещественными доказательствами и приобщенных к уголовному делу, установлено, что похищенные денежные средства со счета ФИО3 переведены на счет ПАО «Сбербанк» указанный ФИО3 участниками организованной группы. (т.7 л.д. 82-84, 55, 85-86, 57-74, 76-81)

При осмотре мест происшествия, установлены банкоматы, расположенные: в помещении отделения АО «Альфа банк», по пр.Славы д.68 г.Белгорода, в отделении ПАО «Сбербанк», по Народному бульвару д.89 г.Белгорода, при помощи которых ФИО3 переводила похищенные денежные средства на счета, указанные ей участниками организованной группы. (т.6 л.д. 135-140, 153-158)

Согласно заключению эксперта, в памяти изъятого у ФИО3 мобильного телефона, обнаружена переписка ФИО3 в интернет-мессенджере Telegram, в том числе с абонентами имеющими наименования: «…», «Sergei1313», «технический отдел», «Thomas Jefferson», «ФИО11», за период с 19 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года. (т.3 л.д. 219-221)

В ходе осмотра оптического диска с перепиской ФИО3 с контактом «ФИО11», участник организованной группы – «ФИО11» объясняет ФИО3 в чем заключается её роль при совершении преступления. В ходе переписки 25.11.2022г. Слюнина общается с участником организованной группы с сетевым именем «Sergei1313», который сообщает ей адрес, куда нужно ехать за деньгами: «<…>», далее ФИО3 спрашивает: «Так и говорить, деньги в прокуратуру и какая улица?.» на что «Sergei1313» отвечает: «нет, это если спросит… скажешь, я ФИО13, меня прислали за деньгами». Позже «Sergei1313» сообщает Слюниной адрес потерпевшей и что нужно говорить: «А.В., ул. <…>, Ты, Юлия, деньги в прокуратуру (ул.Горького 56 А), следователь ФИО7, 100 к…… бабе скажи, что завтра квитанцию привезешь..». Далее «Sergei1313» объясняет ФИО3, что такое «разгруз» - «..это значит скинуть деньги, те что забрала, это называется разгрузить сумму…». На вопрос ФИО3, сколько времени на разгруз, сообщает: «…ты с финансистом на связи, он отвечает за финансовые вопросы…, я отвечаю только за адреса, он за деньги…», на что ФИО3 говорит: «ну вы же там все связаны…». Далее ФИО3 ведет переписку с участником организованной группы под сетевым именем «…..», который сообщает ей, что отвечает за финансы, и далее ведется переписка о зачислении похищенных денег на счет, указанный ФИО3.

Кроме того, в переписке ФИО3 постоянно просят присылать фото и видео отчеты (движение в такси, адрес потерпевшей, скриншоты о переводе денег), контролируя ФИО3. (т.5 л.д. 42-109, 111-216)

Вина ФИО3, по факту хищения денежных средств Т., подтверждается следующими доказательствами.

При осмотре места происшествия – домовладения по ул. <…> района, установлено место совершения преступления – место, где потерпевший передал ФИО3 денежные средства. (т.1 л.д.208-212)

Из оглашенных показаний потерпевшего Т.В.П. следует, что 25.11.2022г. ему на стационарный телефон позвонила девушка, представилась следователем и сказала, что его внук стал виновником ДТП, после чего сказала, что передает трубку внуку. Далее с ним стал разговаривать мужчина, которого он принял за своего внука, и подтвердил, что попал в ДТП, и чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги в сумме 1000 000 рублей. Сообщив, что у него есть только 130000 рублей, внук сказал, что хватит и этой суммы, после чего снова передал трубку следователю. Следователь долго с ним разговаривала, успокаивала, затем продиктовала заявление о прекращении дела, и сказала, чтобы деньги и заявление положил в папку, и что скоро за деньгами приедет их водителю – девушка Оля. Через некоторое время следователь сообщила ему, что водитель уже подъехала, и чтобы он вышел на улицу, но разговор по телефону не прерывал. Выйдя на улицу, увидел автомобиль такси, а также девушку, которая сказала, что она Ольга – водитель от следователя. Передав девушке папку с деньгами и заявлением, девушка ушла, а он вернулся в дом и сообщил следователю, что деньги передал. На следующий день позвонил внуку и узнал, что тот ни в какое ДТП не попадал, и что его обманули. Причиненный ущерб для него значительный. В ходе допроса следователь показывал ему фотографию ФИО3, которая похожа на ту девушку, которой он передал деньги, но с уверенностью утверждать не может. (т.6 л.д. 231-235)

При осмотре оптического диска с информацией ПАО «Ростелеком», который был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу, установлены входящие звонки на телефон потерпевшего, которые осуществлялись участниками организованной группы при совершении преступления. (т.1 л.д. 239-241, 238, 242, т.4 л.д. 106-110, 112, 123, 124)

В ходе выемки у ФИО3 изъят мобильный телефон и две банковские карты ПАО «Сбербанк», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.2 л.д. 105-106, 207-215, 216, 218, т.3 л.д. 50, т.7 л.д.52-53)

Мать подсудимой – С.О., чьи показания были оглашены в судебном заседании, пояснила, что сим-картой, установленной в изъятом телефоне пользовалась её дочь длительное время, и что изъятый телефон принадлежит ей, дочери передала его во временное пользование. (т.7 л.д. 167-168)

При осмотре указанного мобильного телефона, установлено приложение «Uber Russia», в истории заказов такси установлено, что подсудимая пользовалась такси, и для совершения преступления осуществила поезду 25.11.2022г. с адреса ул.Попова д.36 до места жительства потерпевшего – ул. <…> района, водитель такси – М.А.А. (т.5 л.д. 37-41)

Водитель такси – М.А.А., показания которого были оглашены в судебном заседании, подтвердил, что в ноябре 2022 года осуществлял деятельность по перевозке пассажиров в такси. Отметил, 25.11.2022г. от ул.Попова д.36 до д.<…>района довозил девушку, которая попросила его подождать. После чего она с кем-то поговорила, села в автомобиль, и попросила довезти в отделение «Альфа банк», что он и сделал. Указал, что в с. <…>, человек, который разговаривал с девушкой, что-то ей передал. В ходе допроса следователь предъявил ему фотографию ФИО3, в которой он узнал девушку, о которой рассказал. (т.5 л.д.235-237)

Осмотром сведений АО «Альфа банк», которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, установлено, что похищенные денежные средства переведены ФИО3 на счет АО «Альфа банк», указанный ей участниками организованной группы. (т.6 л.д. 101-104, 75, 105-106, 77-86, 87-100)

При осмотре места происшествия, установлен банкомат, расположенный в помещении отделения АО «Альфа банк», по ул.Щорса д.8, при помощи которого ФИО3 перевела похищенные денежные средства на счет, указанный ей участниками организованной группы. (т.6 л.д. 159-163)

Согласно заключению эксперта, в памяти изъятого у ФИО3 мобильного телефона, обнаружена переписка ФИО3 в интернет-мессенджере Telegram, в том числе с абонентами имеющими наименования: «…», «Sergei1313», «технический отдел», «Thomas Jefferson», «ФИО11», за период с 19 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года. (т.3 л.д. 219-221)

В ходе осмотра оптического диска с перепиской ФИО3 с контактом «ФИО11», участник организованной группы – «ФИО11» объясняет ФИО3 в чем заключается её роль при совершении преступления. В ходе переписки 25.11.2022г. Слюнина общается с участником организованной группы с сетевым именем «Sergei1313», который сообщает ей адрес, куда нужно ехать за деньгами: «Село <…>. Заказывай в обе стороны таксу туда обратно. Только укажи в службе такси эта улица, дом <…>, пусть таксист тебя на нем подождет, дашь ему 100 рублей за простой….. Там дед еле дышит, он отдаст и отвалишь обратно». На что ФИО3 спрашивает: «…в тюрьму?» На возмущения «Sergei1313», что ФИО3 еще не вызвала такси, она поясняет: «не ори на меня», на что «Sergei1313» отвечает: «..не жалуйся, мы зарабатываем здесь деньги..». Далее, на вопрос ФИО3 заходить ли ей во двор, ей отвечают, что потерпевший выйдет сам. На вопрос ФИО3: «вы с ним типа свяжетесь?», ей отвечают: «Мы сейчас типо с ним на линии пишем и ждем тебя». Позже ФИО3 уточняет, как ей представляться, от кого, и что говорить. «Sergei1313» снова сообщает адрес: «<…>, Т.В., деньги отдаст в местную прокуратуру (улица Горького 56А) для проплаты для А., ты водитель Ольга, 130 тысяч, деньги отдаст в папке и возможно в пакете». На вопрос ФИО3: «по темноте можно же не надевать маску?», ей отвечают: «Да не нужно», и что еще нужно сказать, что спешит, и квитанцию привезет завтра утром. Позже «Sergei1313» уточняет имя, отчество потерпевшего: «он В.П.». После того, как ФИО3 забрала деньги и возвращалась на такси, сообщает, что водителя такси остановили, и тот сказал ей, что её разыскивают, на что «Sergei1313» поясняет, чтобы она сказала водителю, что он ошибся, и что с кем-то её путает.

Далее ФИО3 ведет переписку с участником организованной группы под сетевым именем «…..», который сообщает ей, что отвечает за финансы, и далее ведется переписка о зачислении похищенных денег на счет, указанный ФИО3.

Кроме того, в переписке ФИО3 постоянно просят присылать фото и видео отчеты (движение в такси, адрес потерпевшей, скриншоты о переводе денег), контролируя ФИО3. (т.5 л.д. 42-109, 111-216)

Вина ФИО3, по факту хищения денежных средств Ш., подтверждается следующими доказательствами.

При осмотре места происшествия – квартиры <…>г.Курска, установлено место совершения преступления – место, где потерпевшая передала ФИО3 денежные средства. (т.2 л.д.45-50)

Потерпевшая Ш.Н.М., чьи показания были оглашены, показала, что 28.11.2022г. ей на стационарный телефон позвонил мужчина, представился следователем, и сказал, что её сын стал виновником ДТП, что ему грозит уголовная ответственность, и чтобы её избежать, нужны деньги. Поверив, что её сын действительно попал в ДТП, она сообщила, что имеет 35000 рублей, которые готова передать. Затем следователь еще несколько раз звонил, сказал, что за деньгами приедет девушка ФИО13. Через некоторое время позвонили в домофон, она открыла к квартире подошла девушка, которой она передала пакет с деньгами и вещами, которые сказал положить следователь. Позже снова позвонил тот же следователь и сказал, что переданных денег недостаточно, и нужны еще. Она пояснила, что может собрать еще 80000 рублей, на что следователь сказал, что за деньгами скоро приедет та же девушка. Через некоторое время приехала та же девушка, которой она отдала 80000 рублей. Впоследствии узнала, что её обманули и похитили деньги. Отметила, что следователь предъявлял ей фотографию ФИО3, в которой она узнала ту девушку, которой передавала деньги. (т.7 л.д. 2-8)

При осмотре информации ПАО «Ростелеком», которая была признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу, установлены входящие звонки на телефон потерпевшей, которые осуществлялись участниками организованной группы при совершении преступления. (т.3 л.д. 98-104, 91-92, 97, 105-106)

Внучка потерпевшей – К.Д.А., показания которой были оглашены в судебном заседании, пояснила, что о случившемся узнала от своей тети, после чего поехала к бабушке, которая также рассказала, как ее обманули и как она передала деньги мошенникам. (т.2 л.д. 85-87)

В ходе выемки у ФИО3 изъяты мобильный телефон, две банковские карты ПАО «Сбербанк», а также денежные средства в сумме 3400 рублей, которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.2 л.д. 105-106, 207-215, 216, 218, 120-126, 127-130, т.3 л.д. 50, т.7 л.д.52-53)

Мать подсудимой – С.О., чьи показания были оглашены в судебном заседании, пояснила, что сим-картой, установленной в изъятом телефоне пользовалась её дочь длительное время, и что изъятый телефон принадлежит ей, дочери передала его во временное пользование. (т.7 л.д. 167-168)

При осмотре указанного мобильного телефона, установлено приложение «Uber Russia», в истории заказов такси установлено, что подсудимая пользовалась такси, и для совершения преступления осуществила поездку 28.11.2022г. с адреса Узенький проезд д.5 г.Курск до места жительства потерпевшей – ул. <…>г.Курска, водитель такси – Ш.В.В. (т.5 л.д. 37-41)

Водитель такси – Ш.В.В., показания которого были оглашены в судебном заседании, подтвердил, что в ноябре 2022 года осуществлял деятельность по перевозке пассажиров в такси. Отметил, 28.11.2022г. от ул.Узенкий проезд д.5 г.Курска, до ул. <…>г.Курска довозил девушку, которая попросила его не подъезжать близко к дому, а остановить недалеко от него. (т.6 л.д.28-29)

При осмотре диска с видеозаписью с камеры домофона, расположенной на подъезде дома <…>г.Курска (место жительства потерпевшей), который был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу, установлено, что на видеозаписи зафиксировано как ФИО3 дважды 28.11.2022г. набирает код домофона потерпевшей, представляется Юлей, заходит в подъезд, после чего, через некоторое время выходит. Участвовавшая в осмотре ФИО3 подтвердила, что на видеозаписи изображена она, когда дважды забирала у потерпевшей денежные средства в сумме 35000 рублей и 80000 рублей. (т.2 л.д. 240-245, 246-247)

Также осмотрен диск с фотоизображениями ФИО3. (т.3 л.д. 192-201)

Заключениями эксперта установлено, что изображение девушки на указанных видеозаписях, условно пригодны для отождествления личности, и что на изображении девушки на указанных видеозаписях и на фотоизображениях ФИО3 (полученных в ходе изъятия образцов для сравнительного исследования), представлено одно и то же лицо. (т.3 л.д. 169-171, 191, 229-239)

В ходе осмотра сведений ПАО «Сбербанк», признанных вещественными доказательствами и приобщенных к уголовному делу, установлено, что первоначально ФИО3 зачислила похищенные денежные средства на свой счете, после чего перевела их на счет ПАО «Сбербанк», указанный ей участниками организованной группы. (т.3 л.д. 128-131, 150-158, 125-127, 132, 202-203, т.4 л.д. 21-37, 38-40)

При осмотре места происшествия, установлен банкомат, расположенный в помещении отделения ПАО «Сбербанк», по ул.<…>г.Курска, при помощи которого ФИО3 переводила похищенные денежные средства на счет, указанный ей участниками организованной группы. (т.4 л.д. 142-148)

Согласно заключению эксперта, в изъятом у ФИО3 мобильном телефоне имеются ряд отправленных и полученных смс-сообщений, а также входящих и исходящих звонков, которые были скопированы на оптический диск, осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к уголовному делу. (т.2 л.д. 202-204, 207-215, 216-217)

В ходе осмотра мобильного телефона, изъятого у ФИО3, проведенного с участием ФИО3 и защитника, установлена переписка с участниками организованной группы, имеющими сетевые имена: «…..», «Sergei1313», «ФИО11», «Технический Отдел», «Thomas Jefferson». Участвующая в осмотре ФИО3 указала, что вышеуказанные лица координировали ее действия, направленные на получение денежных средств 28.11.2022г. по адресу: г. Курск, <…>. (т.3 л.д. 6-49)

Согласно заключению эксперта, в памяти изъятого у ФИО3 мобильного телефона, обнаружена переписка ФИО3 в интернет-мессенджере Telegram, в том числе с абонентами имеющими наименования: «…», «Sergei1313», «технический отдел», «Thomas Jefferson», «ФИО11», за период с 19 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года. (т.3 л.д. 219-221)

В ходе осмотра оптического диска с перепиской ФИО3 с контактом «Технический отдел», участник организованной группы – «Технический отдел» сообщает ФИО3 что завтра (28.11.2022г.) ей необходимо ехать в г.Курск. Далее, 28.11.2022г. переписку со ФИО3 осуществляет участник организованной группы под сетевым именем «Sergei1313», который просит ФИО3 сообщить за 1 час до приезда в Курск. Сообщив об этом, «Sergei1313» поясняет, что они «начинают», на вопрос ФИО3: «в смысле начинаем, еще час ехать», «Sergei1313» поясняет: «... пока найдем, все нормально, не переживай…» Далее «Sergei1313» сообщает адрес, где нужно забрать деньги и что говорить: «Н. М. 1937, ул. <…>. вещи с деньгами в областную больницу (Сумская 45а) для А., Следователь ФИО8, ты водитель ФИО13.» После того, как забрала деньги, ФИО3 интересуется: «за квартиру и дорогу сразу могу забрать?», на что ей отвечают, чтобы согласовала с «финансистом». Позже «Sergei1313» сообщает, чтобы ФИО3 снова шла к той же потерпевшей: «Можешь идти на адрес, она еще 30 к нашла», ФИО3 уточняет: «к ней же?», ей отвечают: «Да,…сразу не звони, сложит бабки, напишу..» После того как забрала деньги и сообщила, что забрала 80 тысяч рублей, ФИО3 спрашивает, сколько себе оставлять, на что «Sergei1313», поясняет, что эти вопросы уточнять у «финансиста», он только за адрес отвечает.

Далее ФИО3 ведет переписку с участником организованной группы под сетевым именем «…..», отвечающим за финансы, в ходе которой ведется общение о зачислении похищенных денег на счет, указанный ФИО3.

Кроме того, в переписке ФИО3 постоянно просят присылать фото и видео отчеты (движение в такси, адрес потерпевшей, скриншоты о переводе денег), контролируя ФИО3. (т.5 л.д. 42-109, 111-216)

Вина ФИО3, по факту покушения на хищение денежных средств Б, подтверждается следующими доказательствами.

При осмотре места происшествия – <…>г.Курска, установлено место совершения преступления – место, где потерпевшая передала ФИО3 денежные средства. (т.2 л.д.155-159)

Потерпевшая Б.А., чьи показания были оглашены в судебном заседании, пояснила, что 29.11.2022г. ей на стационарный телефон позвонили, в трубке услышала женский плач. Спросив кто это, ей ответили «я», на что она спросила, «дочь это ты?» и женщина подтвердила, что она её дочь. Далее якобы дочь рассказала, что стала виновницей ДТП, и ей грозит уголовная ответственность, и что пострадавшей нужны деньги 1000000 рублей. Далее женщина сказала, что ей нужно на перевязку, и что ей все объяснит следователь. После этого мужской голос сказал, что он следователь ФИО6, подтвердил информацию о ДТП, и сказал, что пострадавшей срочно нужны деньги. Пояснив, что у нее есть деньги и она готова помочь дочери, следователь стал диктовать ей заявление об отказе в возбуждении уголовного дела. Затем следователь спросил номер её мобильного телефона, пояснив, что связь по стационарному телефону прерывать нельзя. Затем ей позвонили на мобильный телефон, сказали, чтобы деньги и заявление она положила в пакет и за ними скоро приедет девушка из прокуратуры Аделина. Собрав деньги – 350000 рублей и 1150 евро и положив их с заявлением в пакет, стала ждать. Через некоторое время позвонили в домофон, она открыла и вышла в тамбур. Из лифта вышла молодая девушка, у которой она спросила, Аделина ли она, на что та ответила утвердительно. Затем передала пакет с деньгами девушке, которая сказала, что через час привезет расписку от потерпевшей. О том, что деньги передала, сообщила следователю, который спросил, есть ли у нее еще деньги. Пояснив, что у нее на карточке есть еще 50000 рублей, следователь сказал, чтобы она шла к банкомату и сняла эти деньги, что она и сделала. Затем в разговоре, сообщив, что деньги сняла, она услышала голос, который сказал, еще 50000 рублей, и тут она поняла, что ее обманывают. Позвонив дочери, узнала, что та ни в какое ДТП не попадала. Причиненный ущерб для нее значительный. Отметила, что следователь предъявлял ей фотографию ФИО3, в которой она узнала ту девушку, которой передавала деньги. (т.2 л.д.166-170, 190-191, т.7 л.д. 21-26)

Оснований сомневаться в достоверности показаний потерпевших, у суда нет. Их показания подтверждены совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств.

При осмотре информации ПАО «Ростелеком», полученной в ходе выемки у потерпевшей, а также при осмотре информации оператора ООО «Т2 Мобайл», которая была признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу, установлены входящие звонки на телефон потерпевшей, которые осуществлялись участниками организованной группы при совершении преступления. (т.7 л.д. 38-42, 43-45, 46-51, т.3 л.д. 98-104, 91, 93-96, 105, т.4 л.д. 94-96, 92-93, 97)

В ходе выемки у ФИО3 изъяты мобильный телефон, две банковские карты ПАО «Сбербанк», а также похищенные денежные средства в сумме 350000 рублей и 1150 евро и заявление потерпевшей, продиктованное ей участником организованной группы, которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.2 л.д. 105-106, 180-185, 207-215, 186-189, 216, 218, 220, т.3 л.д. 50, т.7 л.д.52-53)

Согласно справке ЦБ РФ, официальный курс Евро к Рублю РФ на 29.11.2022г. составляет 63,3008 рублей РФ за 1 Евро. (т.4 л.д. 126)

Представленные документы получены в соответствии с требованиями УПК РФ, изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, поэтому суд признает их иными документами, и считает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Мать подсудимой – С.О, чьи показания были оглашены в судебном заседании, пояснила, что сим-картой, установленной в изъятом телефоне пользовалась её дочь длительное время, и что изъятый телефон принадлежит ей, дочери передала его во временное пользование. (т.7 л.д. 167-168)

При осмотре указанного мобильного телефона, установлено приложение «Uber Russia», в истории заказов такси установлено, что подсудимая пользовалась такси, и для совершения преступления осуществила поезду 29.11.2022г. с адреса пр. В.Клыкова д.58 г.Курск до места жительства потерпевшей – пр. <…>г.Курска, водитель такси – Т.А.Н. (т.5 л.д. 37-41)

Водитель такси – Т.А.Н., показания которого были оглашены в судебном заседании, подтвердил, что в ноябре 2022 года осуществлял деятельность по перевозке пассажиров в такси. Отметил, 29.11.2022г. от пр. В.Клыкова д.58 г.Курск до пр. <…> г.Курска довозил девушку, которая попросила его не подъезжать близко к дому, а остановить недалеко от него. В предъявленной ему фотографии ФИО3, узнал девушку, которую довозил. (т.6 л.д.41-42)

Оснований сомневаться в объективности показаний свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны и непротиворечивы. Неприязненных отношений с подсудимой у них не имелось, что исключает основания для оговора.

Согласно заключению эксперта, в изъятом у ФИО3 мобильном телефоне имеются ряд отправленных и полученных смс-сообщений, а также входящих и исходящих звонков, которые были скопированы на оптический диск, осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к уголовному делу. (т.2 л.д. 202-204, 207-215, 216-217, 219)

В ходе осмотра мобильного телефона, изъятого у ФИО3, проведенного с участием ФИО3 и защитника, установлена переписка с участниками организованной группы, имеющими сетевые имена: «…..», «Sergei1313», «ФИО11». Участвующая в осмотре ФИО3 указала, что вышеуказанные лица координировали ее действия, направленные на получение денежных средств. (т.3 л.д. 6-49)

Осмотром сведений АО «Альфа банк», которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, установлено, что похищенные денежные средства ФИО3, по указанию участника организованной группы, намеревалась зачислить на указанный ей счет АО «Альфа банк». (т.6 л.д. 101-104, 75, 105-106)

Согласно заключению эксперта, в памяти изъятого у ФИО3 мобильного телефона, обнаружена переписка ФИО3 в интернет-мессенджере Telegram, в том числе с абонентами имеющими наименования: «…», «Sergei1313», «технический отдел», «Thomas Jefferson», «ФИО11», за период с 19 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года. (т.3 л.д. 219-221)

Правильность выводов заключений экспертов не вызывает сомнений. Они научно обоснованы, экспертизы проведены в соответствии с требованиями УПК РФ экспертами, имеющими необходимое образование и стаж работы. Поэтому суд признает заключения объективными, допустимыми и достоверными доказательствами.

В ходе осмотра оптического диска с перепиской ФИО3 с контактом «Технический отдел», участник организованной группы – «Технический отдел» сообщает ФИО3 что завтра (28.11.2022г.) ей необходимо ехать в г.Курск. Далее, 29.11.2022г. переписку со ФИО3 осуществляет участник организованной группы под сетевым именем «Sergei1313», который сообщает адрес потерпевшей и что говорить: «Проспект <…>, А.Д., Отдаст деньги в прокуратуру (Карла Маркса 63) для дочери (она за границей), ты водитель ФИО12 350 к рублей 1150 евро.» Далее «Sergei1313» интересуется, забрала ли ФИО3 деньги, ФИО3 поясняет, что потерпевшая с кем-то по телефону говорила, на что «Sergei1313» поясняет: «с нами». После того, как забрала деньги, «Sergei1313» поясняет: «ждем пересчета, держим её на линии», а также предупреждает ФИО3, чтобы в такси села на заднее сиденье для пересчета денег, чтобы не видел таксист, на это ФИО3 поясняет: «не тупая, я уже пересчитывала в такси».

Далее ФИО3 ведет переписку с участником организованной группы под сетевым именем «…..», отвечающим за финансы, в ходе которой ведется общение о зачислении похищенных денег на счет, указанный ФИО3.

Кроме того, в переписке ФИО3 постоянно просят присылать фото и видео отчеты (движение в такси, адрес потерпевшей, скриншоты о переводе денег), контролируя ФИО3. (т.5 л.д. 42-109, 111-216)

Осмотры, выемки проведены в полном соответствии со ст. 176-177, 183 УПК РФ, поэтому суд признает их объективными, допустимыми и достоверными доказательствами.

Поскольку протоколы явки с повинной не поддержаны подсудимой, суд исключает их из числа доказательств, между тем, явки с повинной подлежат признанию в качестве обстоятельств смягчающих наказание.

Показания подсудимой, в части совершенных ею действий, подтверждаются иными доказательствами, поэтому, в данной части, суд признает их достоверными и кладет в основу обвинения.

Между тем, её показания в части неосведомленности о том, что совершает преступления, что забирая у престарелых граждан деньги и переводя их на различные счета, указываемые ей, полагала, что помогает людям, но каким образом, не задумывалась; что выполняя даваемые ей указания о мерах конспирации (надевать медицинскую маску, скрывая свое лицо, представляться различными именами) не задумывалась об этом, считая, что ничего противозаконного не делает, суд отвергает, как не нашедшие своего подтверждения, опровергнутые совокупностью указанных доказательств.

В судебном заседании были оглашены показания подсудимой, данные ею в ходе предварительного следствия, в части того, что изначально она не знала, за что забирает деньги, но точно знала, что это что-то незаконное, так как её просили принять все меры для того, чтобы её не узнали. Кроме того, увидев женщину пожилого возраста, она понимала, что скорее всего женщину обманули, так как ей известно, что таким гражданам звонят мошенники и сообщают, что их родственники попали в ДТП либо с ними что-то случилось и требуют денежные средства. (т.2 л.д. 115-119)

Данные показания подсудимая не подтвердила, пояснив, что не давала их.

Между тем, допрос, в ходе которого подсудимая давала такие показания, проводился с участием защитника, никаких замечаний ни от ФИО3, ни от защитника не поступили, он подписан ими.

Показания в указанной части подтверждены совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу обвинительного приговора.

Действия подсудимой (при получении денег у престарелых граждан, с помощью медицинской маски скрывала свое лицо; представлялась вымышленными именами; полученные вместе с деньгами полотенца, кружки, ложки, халаты и прочие предметы, выбрасывала; неоднократно получая деньги, видела, что их передают исключительно пожилые лица), её переписка с иными участниками организованной группы (в которой ФИО3 каждый раз сообщается адрес потерпевшего, вымышленное имя, которым она должна представляться, вымышленные данные следователя, от которого она прибыла; в которой ФИО3 сама интересуется, как ей представляться, и что говорить потерпевшему; в которой ФИО3 сообщают, что ждут пересчета полученных ею денег, в это время продолжая разговаривать по телефону с потерпевшим – «держим её на линии»; в которой ФИО3 высказывает озабоченность о возможности попасть в тюрьму и пр.), свидетельствуют о том, что ФИО3 достоверно знала о совершаемых ею и иными участниками организованной группы мошеннических действиях в отношении престарелых граждан.

Поэтому доводы защиты о том, что ФИО3 не знала, что совершает преступления, со ссылкой на показания её подруги Б.С.С. о том, что ФИО3 говорила, что работает курьером и получает деньги у лиц, которые зачисляет на указанные ей счета, то есть не скрывала это, несостоятельны.

Помимо этого, на вопросы государственного обвинителя, Б. пояснила, что ФИО3 не рассказывала, что представлялась потерпевшим вымышленными именами, что перед получением денег надевала медицинскую маску.

Таким образом, вышеуказанные, представленные стороной обвинения доказательства, соответствуют нормам уголовно-процессуального закона и оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимой в совершении названных преступлений доказанной.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по:

- ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая К.) – мошенничество, то есть, хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая Ч.) – мошенничество, то есть, хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая Я.) – мошенничество, то есть, хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере;

- ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая М.) – мошенничество, то есть, хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший Т.) – мошенничество, то есть, хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая Ш.) – мошенничество, то есть, хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая Б.) – покушение на мошенничество, то есть, покушение на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Преступления ФИО3 совершены с прямым умыслом, она осознавала общественную опасность совершаемых преступлений, предвидела возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желала наступления таких последствий.

ФИО3 действовала из корыстных побуждений. Мотивом совершения преступлений явилось стремление подсудимой к наживе.

Ущерб, причиненный потерпевшим К., Ч., М., Т., Ш., с учетом сумм похищенного и материального положения потерпевших, является для каждого из них значительным, что подтверждено исследованными в судебном заседании доказательствами.

В соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, квалифицирующие признаки – «в крупном размере» (по преступлению в отношении Б.) и «в особо крупном размере» (по преступлению в отношении Я.), нашли свое полное подтверждение в судебном заседании.

Преступление в отношении потерпевшей Б. не было доведено ФИО3 и иными участниками организованной группы по независящим от них обстоятельствам, поскольку, похитив у потерпевшей 422795 рублей 92 копейки, участники организованной группы, продолжая свой преступный умысел на хищение денег Б. путем обмана, сообщили ей о необходимости передачи еще 50000 рублей, которые она обналичила в банкомате и намеревалась их отдать. Однако, услышав в ходе телефонного разговора подозрительную фразу, прекратила разговор, и, позвонив своей дочери, поняла, что её обманули. То есть, умысел участников организованной группы на хищение денежных средств Б. в сумме 472795 рублей 92 копейки, не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам.

Вопреки доводам защиты, преступления ФИО3 совершены в составе организованной группы.

Исходя из требований уголовного закона, в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью и организованностью, о чем может свидетельствовать стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, временной промежуток ее существования, техническая оснащенность и другие обстоятельства. Организованная группа характеризуется наличием в ее составе организатора и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Наличие организованной группы по настоящему уголовному делу доказано.

Так, установлено, что основной целью указанной организованной группы являлась постоянная, осуществляемая на протяжении относительно длительного времени, преступная деятельность, направленная на хищение путем обмана денежных средств престарелых граждан, исключительно с целью материальной наживы. Указанная группа имела сложную и многоступенчатую схему преступной деятельности, в которую входило неопределенно большое количество лиц, имеющих строго разграниченные функции в группе: «организаторы-руководители», «операторы», «вербовщики», «кураторы», «координаторы», «финансисты», «курьеры».

Указанная организованная группа, характеризовалась устойчивостью, дисциплинированностью, предварительным планированием преступных действий, с указанием функций и действий соучастников, согласованием планируемого преступления, способами осуществления преступного замысла, подготовкой средств реализации преступного умысла, распределением ролей между участниками, обеспечением мер по сокрытию преступления, отработанной системой особой конспирации.

Так, потерпевшим звонили и сообщали заведомо ложные сведения относительно их родственников и о необходимости передать денежные средства «операторы», что подтверждают потерпевшие, указывающие, что в разговоре принимали участие не один человек, что голоса были и мужские и женские, которые представлялись, как непосредственно родственниками (изменяя голос), так и следователями, помощниками следователя.

Далее, «кураторы» и «координаторы» сообщали «курьеру», роль которого выполняла ФИО3, адреса потерпевших и информацию об имени, которым курьер должен представляться, данные следователя, от которого тот прибыл, сумму денежных средств, которую будет передавать потерпевший; кроме того, «куратор» осуществлял постоянный контроль за «курьером» и требовал фото и видеоотчеты.

О том, что роли «операторов», «кураторов», «координаторов» выполняли разные лица, свидетельствует не только то, что они общались со ФИО3 под разными сетевыми именами в сети Интернет, но и следующее. Так, согласно показаниям потерпевших, разговоры по телефону с ними не прекращались и постоянно поддерживались «операторами», а в это время «кураторы» сообщали адрес потерпевшего и иную, указанную информацию «курьеру», что также подтверждает переписка в телефоне ФИО3, в которой «куратор» сообщает, что ждет от неё пересчета денег и что с потерпевшим продолжают разговор по телефону: «держим её на линии».

«Финансисты» контролировали операции с похищенными денежными средствами – сообщали ФИО3 счета, номера банковских карт, на которые необходимо перечислять деньги, сообщали суммы денежных средств, которые ФИО3 может забрать себе, перечисляли деньги ФИО3 на проезд, на аренду жилья.

Подтверждением того, что финансисты, кураторы и координаторы разные лица, и каждый выполнял отведенную ему в организованной группе роль, также подтверждает переписка в телефоне ФИО3, согласно которой, на вопросы ФИО3 «куратору» о деньгах, последний пояснял, чтобы обратилась к «финансисту», поясняя: «..он отвечает за финансовые вопросы…, я отвечаю только за адреса, он за деньги…».

Помимо этого, в названной организованной группе были четко отработаны и соблюдались меры конспирации: все общение участников организованной группы со ФИО3 осуществлялось посредством сообщений в сети Интернет, при получении денег у потерпевших ФИО3, с целью скрыть свое лицо, использовала медицинскую маску (в своей переписке с куратором, сама ФИО3, на требование использовать медицинскую маску, пишет: «…чтобы лицо свое сильно не палить?»), постоянно использовала вымышленные имена (Кристина Александровна, ФИО5, ФИО13, Ольга, ФИО12), которые ей сообщали «кураторы» и «координаторы»; похищенные денежные средства сразу же зачислялись на различные банковские счета.

О том, что Слюнина общалась с разными лицами, выполнявшими каждый свою роль в организованной группе, подтвердила и сама ФИО3, подтверждает это и переписка в её телефоне.

Свидетельством организованности названной группы является и то обстоятельство, что действовала она на территории нескольких регионов (Белгородская и Курская области)

Совокупность указанных доказательств свидетельствует о том, что Слюнина осознавала и принимала то, что является одним из участников хорошо организованной группы, созданной для совершения хищений денежных средств, путем обмана у престарелых граждан.

Поэтому доводы защиты о том, что Слюнина общалась с одним человеком, что договоренности между иными участниками не было, следовательно, отсутствует квалифицирующий признак «организованной группой», являются несостоятельными.

Несмотря на отрицание своей вины в судебном заседании, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, по каждому преступлению: частичное признание вины в ходе предварительного следствия; активное способствование расследованию преступлений; состояние здоровья подсудимой; её молодой возраст, а по преступлениям в отношении потерпевших Ш. и Б. и явки с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не признано.

При назначении наказания суд учитывает: наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств; данные о личности подсудимой, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений.

По месту жительства ФИО3 характеризуется удовлетворительно (т.8 л.д. 155); также удовлетворительно характеризуется по месту обучения в <…>» (т.8 л.д. 154), по месту предыдущей работы охарактеризована отрицательно (т.8 л.д. 152); она замужем (брак зарегистрирован 29.11.2023г.); не трудоустроена; на учете у врачей: психиатра и нарколога не состоит (т.8 л.д. 142, 144, 146); не судима.

Допрошенные в судебном заседании Д.А. (муж подсудимой) и её подруга – Б.С.С. охарактеризовали подсудимую исключительно с положительной стороны.

По заключению судебной психиатрической экспертизы, подсудимая, как на период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ей деяний, так и в настоящее время, могла и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. (т.3 л.д. 66-69)

При таких данных, исходя из целей наказания и принципа его справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, содержания мотивов и целей, обусловивших содеянное, а также личность подсудимой, суд считает, что достижение целей наказания и исправление подсудимой возможно только при назначении наказания в виде лишения свободы.

Обстоятельств, позволяющих при назначении наказания применить ст. 73 и ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновной, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенных ею преступлений, не имеется. В связи с чем, оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ у суда нет.

Между тем, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд считает возможным при назначении наказания в виде лишения свободы, не назначать дополнительных необязательных видов наказания в виде: штрафа и ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, и степени их общественной опасности, учитывая способ совершения преступлений, мотив и цель совершенных деяний (преступления совершались путем обмана престарелых граждан из корыстных побуждений, организованной группой, преступные действия тщательно скрывались, причиненный ущерб не возмещен), оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Наказание ФИО3 по оконченным преступления подлежит назначению с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, а по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ – с учетом требований ч.3 ст.66 и ч.1 ст.62 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст.58 УК РФ, отбывание наказания ФИО3, суд назначает в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора, мера пресечения ФИО3, до вступления приговора в законную силу, подлежит изменению с домашнего ареста на заключение под стражу.

ФИО3 задержана в порядке ст. 91 УПК РФ - 29.11.2022 г.; 01.12.2022г. ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; 21.06.2023г. мера пресечения изменена на домашний арест. На основании ст.72 УК РФ, время задержания и содержания под стражей, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; время нахождения под домашним арестом засчитывается в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба:

К.Е.Я. – на сумму 100000 рублей;

Ч.Л.А. – на сумму 200000 рублей;

Я.Е.Н. – на сумму 1005000 рублей;

М.А.В. – на сумму 100000 рублей;

Т.В.П. – на сумму 130000 рублей;

Ш.Н.М. – на сумму 111600 рублей.

На основании ст.1064 ГК РФ иски подлежат полному удовлетворению, поскольку подтверждены доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства:

- банковскую карту ПАО «Сбербанк» № <…>; оптические диски с информацией ПАО «Ростелеком»; оптический диск с информацией ПАО «Сбербанк»; оптические диски с информацией, обнаруженной в памяти мобильного телефона ФИО3; сведения АО «Киви Банк»; информацию сотового оператора ПАО Ростелеком; оптический диск с информацией о движении денежных средств; сведения ПАО Банк ВТБ; информацию сотового оператора ПАО «Вымпелком»; сведения ПАО Сбербанк»; сведения АО «Альфа банк»; детализацию звонков; оптический диск с видеозаписями; оптический диск с фотографиями ФИО3; заявление Б.А.; информацию сотового оператора ООО «Т2 Мобайл»; — следует хранить в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 216, 217, 218, 219, 220, 246, 247); (т.4 л.д. 5-9, 17, 38-40, 79-81, 86, 92-93, 97, 123, 124, 159-257); (т.5 л.д. 6-7, 25-26, 225, 226); (т.7 л.д. 46-51, 55, 57-74, 76-81, 85, 95-100, 105, 112, 114-127, 129-139); (т.1 л.д. 77, 78, 136, 140, 238, 242 ); (т.6 л.д. 63, 65-68, 72, 75, 77-86, 87-100, 105-106); (т.3 л.д. 91-92, 93-96, 97, 105-106, 125-127, 132, 137-149, 202-203);

- мобильный телефон марки iPhone XR - находящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Курску – подлежит возврату владельцу – С.О. (матери подсудимой) (т.3 л.д. 50, т.7 л.д. 52,53);

- денежные средства в сумме 3400 рублей – переданные на хранение потерпевшей Ш.Н.М. – надлежит оставить в её распоряжении (т.2 л.д. 127, 128-129, 130);

- денежные средства в общей сумме 350000 рублей и 1150 евро, переданные на хранение потерпевшей Б.А.- необходимо оставить в её распоряжении (т.2 л.д. 186, 187-188, 189).

Арест, наложенный на имущество ФИО1 – денежные средства, находящиеся на счетах, с целью обеспечения исполнения приговора в части удовлетворенных гражданских исков, подлежит оставлению без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд, –

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных: ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая К.) - в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая Ч.) - в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая Я.) - в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая М.) - в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший Т.) - в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая Ш.) - в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая Б.) - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 – домашний арест изменить на заключение под стражу, взяв её под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня (включительно) вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании ст. 72 УК РФ время задержания и содержания под стражей ФИО1 с 29.11.2022г. по 20.06.2023г. включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; время нахождения под домашним арестом ФИО1 с 21.06.2023г. по 10.12.2023г. включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня домашнего ареста за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; время содержания под стражей ФИО1 с 11.12.2023г. по день предшествующий дню вступления приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски К.Е.Я., Ч.Л.А., Я.Е.Н., М.А.В., Т.В.П., Ш.Н.М., о возмещении имущественного ущерба – удовлетворить.

Взыскать со ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу:

- К.Е.Я. – 100 000 рублей,

- Ч.Л.А. – 200 000 рублей,

- Я.Е.Н. – 1005 000 рублей,

- М.А.В.– 100 000 рублей,

- Т.В.П. – 130 000 рублей,

- Ш.Н.М. - 111 600 рублей.

Вещественные доказательства:

- банковскую карту ПАО «Сбербанк» № <…>; оптические диски с информацией ПАО «Ростелеком»; оптический диск с информацией ПАО «Сбербанк»; оптические диски с информацией, обнаруженной в памяти мобильного телефона ФИО3; сведения АО «Киви Банк»; информацию сотового оператора ПАО Ростелеком; оптический диск с информацией о движении денежных средств; сведения ПАО Банк ВТБ; информацию сотового оператора ПАО «Вымпелком»; сведения ПАО Сбербанк»; сведения АО «Альфа банк»; детализацию звонков; оптический диск с видеозаписями; оптический диск с фотографиями ФИО3; заявление Б.А.; информацию сотового оператора ООО «Т2 Мобайл» — хранить в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 216, 217, 218, 219, 220, 246, 247); (т.4 л.д. 5-9, 17, 38-40, 79-81, 86, 92-93, 97, 123, 124, 159-257); (т.5 л.д. 6-7, 25-26, 225, 226); (т.7 л.д. 46-51, 55, 57-74, 76-81, 85, 95-100, 105, 112, 114-127, 129-139); (т.1 л.д. 77, 78, 136, 140, 238, 242 ); (т.6 л.д. 63, 65-68, 72, 75, 77-86, 87-100, 105-106); (т.3 л.д. 91-92, 93-96, 97, 105-106, 125-127, 132, 137-149, 202-203);

- мобильный телефон марки iPhone XR - находящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Курску – возвратить владельцу – С.О. (матери подсудимой) (т.3 л.д. 50, т.7 л.д. 52,53);

- денежные средства в сумме 3400 рублей – переданные на хранение потерпевшей Ш.Н.М. – оставить в её распоряжении (т.2 л.д. 127, 128-129, 130);

- денежные средства в общей сумме 350000 рублей и 1150 евро, переданные на хранение потерпевшей Б.А.Д.- оставить в её распоряжении (т.2 л.д. 186, 187-188, 189).

Арест, наложенный на имущество ФИО1 – денежные средства, находящиеся на счетах, с целью обеспечения исполнения приговора в части удовлетворенных гражданских исков - оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора, путем подачи жалобы (представления) через Свердловский районный суд г. Белгорода.

Председательствующий судья: подпись С.И. Счастливенко

Копия верна:

Подлинный документ находится в деле _____________ Свердловского районного суда г. Белгорода.

Судья С.И. Счастливенко

Секретарь с/з И.С. Куприченко

Приговор не вступил в законную силу.

Судья С.И. Счастливенко

Секретарь с/з И.С. Куприченко

«___ » __________ 2023 г.