Приговор № 1-65/2025 1-870/2024 от 18 марта 2025 г. по делу № 1-65/2025

Дело №

УИД: 24RS0032-01-2024-006737-30


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 19 марта 2025 года

Ленинский районный суд г.Красноярска в составе:

председательствующего судьи Абрамчика М.А.,

при секретаре – Евтушенко М.В.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г. Красноярска Кемаева С.А.,

подсудимого ФИО5 и его защитника, в лице адвоката Резниковой О.В.,<данные изъяты>

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, невоеннообязанного, со средне-специальным образованием, состоящего в браке, на иждивении один малолетний ребенок, работающего ООО «PH-Ванкор» грузчиком, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, судимого:

- 12.11.2021 осужден Октябрьским районным судом г. Красноярска по ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 г. 6 мес. Постановлением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 17.02.2022 наказание в виде 300 часов обязательных работ заменено на наказание в виде 34 дней лишения свободы. 04.05.2022 освобожден в связи с отбытием срока;

- 16.06.2022 осужден Октябрьским районным судом г. Красноярска по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде штрафа 30000 руб. (оплачен 13.06.2023) с лишением права управления транспортным средством на 1 год 11 месяцев (снят с учета в УИИ по отбытию срока наказания 03.06.2024 года).

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено им в г. Красноярске при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация - это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Не позднее 30.08.2022, более точное время не установлено, ФИО5 от ранее знакомого ему мужчины по имени Сергей, личность не установлена, стало известно о возможности заработать денежные средства, для чего необходимо предоставить мужчине по имени ФИО7 (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) свой документ, удостоверяющий личность, - паспорт гражданина Российской Федерации для создания и регистрации в будущем общества с ограниченной ответственностью, и номинально, без фактического принятия на себя обязанностей по управлению финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица выступить его учредителем (участником) и руководителем, то есть подставным лицом, после чего открыть счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все полученные в этой связи средства платежей, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.

В это время у ФИО5, находящегося на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, не имеющего цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, осознающего, что предложение мужчины по имени Сергей, как и деятельность (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), является незаконным, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду, возник единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации - юридического лица, номинальным участником и руководителем которого он выступит в будущем, в связи с чем на предложение мужчины по имени Сергей ФИО5 ответил согласием и не позднее 11 часов 13 минут 30.08.2022 предоставил последнему свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 29.01.2014 отделом внутренних УФМС России по Красноярскому краю в Железнодорожном р-не г. Красноярска, для его фотографирования и направления фотографий паспорта (лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в целях предварительной проверки.

30.08.2022 в период времени с 11 часов 25 минут до 14 часов 28 минут, более точно время не установлено, (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) через мужчину по имени Сергей уведомил ФИО5, что последний подходит в качестве подставного лица для регистрации на его имя общества с ограниченной ответственностью и назначил ему встречу у остановки общественного транспорта «Аэрокосмическая академия» по адресу: <...>. «Красноярский рабочий», 56 д.

Реализуя свой преступный умысел, 30.08.2022 в период времени с 11 часов 25 минут до 14 часов 28 минут, более точно время не установлено, ФИО8 прибыл на остановку общественного транспорта «Аэрокосмическая академия» по адресу: <...>. «Красноярский рабочий», 56д, где встретился с (лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), осуществляющим незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с (лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство) и иными лицами, который подтвердил ранее озвученные мужчиной по имени Сергей условия получения денежного вознаграждения в размере не менее 20 000 руб.

После этого, 30.08.2022, в период времени с 11 часов 25 минут до 14 часов 28 минут, более точно не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, по указанию (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) проследовал с ним в салон сотовой связи «Теле2» (ПАО «Т2Мобайл»), расположенный по адресу: <...>. «Красноярский рабочий», 56 д, где зарегистрировал на свое имя сим-карту вышеуказанного мобильного оператора с абонентским номером <данные изъяты>, предназначенную для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющуюся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, которую, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, находясь там же, сбыл (лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), передав ее последнему.

После этого, 30.08.2022, в период времени с 11 часов 25 минут до 14 часов 28 минут, более точно не установлено, ФИО5 проследовал с (лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в салон печати «Бесконечное размножение», расположенный по адресу: <...> «Красноярский рабочий», 54, где передал последнему свой паспорт гражданина Российской Федерации для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о нем как об участнике и органе управления юридическим лицом, а также для подготовки документов, необходимых для открытия расчетных счетов организации, и получил взамен денежные средства в размере 1 000 рублей, предназначенные ему в качестве части вознаграждения в общем размере не менее 20 000 руб. за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, передачу сим-карты и совершение в будущем в пользу (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и других действующих совместно с последним участников организованной группы действий, направленных на открытие счетов организации, и предоставление электронных средств доступа к ним, а также электронных носителей информации.

В период с 30.08.2022 по 06.09.2022 (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и его соучастниками совершены действия, направленные на образование (создание) и государственную регистрацию юридического лица - ООО «ОМНИ» от имени ФИО5 06.09.2022 в ЕГРЮЛ под государственным регистрационным номером № внесены сведения о регистрации ООО «ОМНИ», а также о ФИО5, в действительности являющемся подставным лицом, как об учредителе (участнике) и директоре Общества, то есть органе управления юридического лица, после чего ФИО5, получил право открывать ООО «ОМНИ» расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Общества, совершать которые в действительности не намеревался.

В период с 30.08.2022 по 14.09.2022, более точно не установлено, участники организованной группы, осуществляющие незаконную банковскую деятельность, используя полученную от ФИО5 сим-карту с абонентским номером №, создали и зарегистрировали электронную почту № для последующего использования при открытии с участием ФИО5 расчетных счетов юридическому лицу и управления ими.

В период с 07.09.2022 по 14.09.2022 (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и его соучастники, используя ранее полученную копию паспорта ФИО5 и сим-карту с абонентским номером № подготовили от имени ФИО5 подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», датированную 07.09.2022, которое от (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являющегося пользователем партнерской программы АО «АЛЬФА-БАНК», направили в вышеуказанный банк по каналам связи для открытия ООО «ОМНИ» расчетного счета.

14.09.2022 в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, в сопровождении (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующего в рамках единого преступного умысла с (лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство) и иными входящими в организованную группу лицами, обратился в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», д. 35, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом - единственным учредителем (участником) и органом управления (директором) ООО «ОМНИ», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «ОМНИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, оформил подтверждение о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», а также к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которому ООО «ОМНИ» в лице ФИО5, наделенного правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, просит открыть Обществу расчетный счет, выдать банковскую карту «Альфа-Бизнес», принимать к исполнению распоряжения клиента в электронном виде посредством дистанционного проведения операций по счету с использованием систем «Альфа-Офис» и «Альфа-Бизнес Онлайн», являющихся системами банка, предназначенными для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающими подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, а также находящиеся в распоряжении членов организованной группы абонентский № и электронную почту № для дистанционного доступа к счету (счетам). Собственноручно подписанные вышеуказанные документы ФИО5 передал сотруднику банка для открытия ООО «ОМНИ» расчетного счета, после чего лично получил документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к счету, и электронный носитель информации - банковскую карту №. При указанных обстоятельствах ФИО5 в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

После этого, в тот же период времени, более точно не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по адресу: г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», д. 35, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал (лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) электронный носитель информации - банковскую карту № и документы об открытии ООО «ОМНИ» расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК», содержащие электронные средства - данные о средствах и способах, необходимых для входа в системы «Альфа- Офис» и «Альфа-Бизнес Онлайн», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества после его открытия юридическому лицу.

14.09.2022 ООО «ОМНИ» в АО «Альфа-Банк» открыт и подключен к системам дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №, дистанционный доступ к которому обеспечен за счет вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации, а также сим-карты с абонентским номером №

Кроме того, 14.09.2022 в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно не установлено, ФИО5 в сопровождении (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующего в рамках единого преступного умысла с (лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иными входящими в организованную группу лицами, обратился в Дополнительный офис «Красноярский № 4» И АО «АК БАРС» БАНК, расположенный по адресу: <...>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом - единственным учредителем (участником) и органом управления (директором) ООО «ОМНИ», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «ОМНИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, оформил заявление о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов, согласно которому он в том числе просит заключить договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счета, договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт и выпустить карту к счету, договор предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а также подключить систему дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС Бизнес Драйв» к расчетному счету, открытому на основании данного заявления, предоставив ему доступ к указанной системе посредством предназначенного для получения одноразовых паролей по СМС абонентского номера №, фактически находящегося в пользовании и распоряжении (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и его соучастников, логина: № и кодового слова: «омни»; в качестве средства подписи документов выбран программный комплекс - мобильное приложение PayControl (простая электронная подпись). Собственноручно подписанное вышеуказанное заявление ФИО5 передал сотруднику банка для открытия ООО «ОМНИ» расчетного счета, получив его второй экземпляр, а также банковскую карту №, и при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства и электронный носитель информации, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же период времени, более точно не установлено, ФИО5,, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: <...>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал (лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) электронный носитель информации - банковскую карту № и документы об открытии ООО «ОМНИ» расчетного счета в ПАО «АК БАРС» БАНК, содержащие электронные средства - сведения о средствах и способах, необходимых для перевода денежных средств, в том числе логин и кодовое слово, обеспечивающие доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС Бизнес Драйв» («АК БАРС Бизнес Онлайн»), тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества после его открытия юридическому лицу.

14.09.2022 в ПАО «АК БАРС» БАНК ООО «ОМНИ» открыт расчетный счет № с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС Бизнес Драйв», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, доступ к которой обеспечен за счет вышеуказанных электронных средств, в том числе сим-карты с абонентским номером №

Кроме того, 14.09.2022 в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно не установлено, ФИО5 продолжая реализацию своего преступного умысла, в сопровождении (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующего в рамках единого преступного умысла с (лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иными входящими в организованную группу лицами, обратился в АО КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: <...> д. Зи, пом. 4, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом - единственным учредителем (участником) и органом управления (директором) ООО «ОМНИ», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «ОМНИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, оформил заявление об открытии и обслуживании банковского счета и заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, датированное банком 30.09.2022, согласно которому ООО «ОМНИ» в лице ФИО5 просит открыть Обществу расчетный счет, принимать к исполнению распоряжения клиента в электронном виде посредством дистанционного проведения операций по счету с использованием систем Интернет-банк/Мобильный банк, являющихся системами банка, предназначенными для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающими подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, за аналогом собственноручной подписи лица, наделенного правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, одновременно указав себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, а также находящиеся в распоряжении членов организованной группы абонентский № и электронную почту № для дистанционного доступа к счету (счетам), признав простую электронную подпись равнозначной его собственноручной подписи. Собственноручно подписанные вышеуказанные документы ФИО5 передал сотруднику банка для открытия ООО «ОМНИ» расчетного счета, после чего лично получил документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к счету, и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту №. При указанных обстоятельствах ФИО5, в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

После этого, в тот же период времени, более точно не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: <...>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал (лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) электронный носитель информации - банковскую карту карту № и документы об открытии ООО «ОМНИ» расчетных счетов в АО КБ «ЛОКО-Банк», содержащие электронные средства - сведения о средствах и способах, необходимых для перевода денежных средств, обеспечивающие доступ в систему дистанционного банковского обслуживания Интернет-банк/Мобильный банк, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества после его открытия юридическому лицу.

15.09.2022 ООО «ОМНИ» в АО КБ «ЛОКО-Банк» открыт и подключен к системам дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № и счет № для расчетов с использованием банковской карты соответственно, дистанционный доступ к которым обеспечен за счет вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации, а также сим-карты с абонентским номером <***>.

После этого, 14.09.2022, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно не установлено, ФИО5 в сопровождении (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующего в рамках единого преступного умысла с (лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иными входящими в организованную группу лицами, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом - единственным учредителем (участником) и органом управления (директором) ООО «ОМНИ», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «ОМНИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился к выездному клиентскому менеджеру ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «ОМНИ» в его лице в том числе присоединяется к Правилам банковского обслуживания, просит открыть Обществу расчетный счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «<данные изъяты>» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, а также находящийся в распоряжении членов организованной группы абонентский № для получения смс- сообщений для дистанционного доступа к счету. Одновременно ФИО5 в заявлении указано об открытии карточного счета в рублях с использованием бизнес-карты и о выпуске на его имя карты с № и ключевым словом: «оооомни». Собственноручно подписанные вышеуказанные документы ФИО5 передал сотруднику банка для открытия ООО «ОМНИ» расчетного счета, после чего лично получил документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к счету, и электронный носитель информации - банковскую карту №. При указанных обстоятельствах ФИО5 в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

14.09.2022 ООО «ОМНИ» в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» расчетные счета №№ и 40№, доступ к которым обеспечен за счет полученных электронных средств электронных средств, электронного носителя информации и сим-карты с абонентским номером <***>.

Кроме того, 14.09.2022 в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно не установлено, ФИО5 в сопровождении (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующего в рамках единого преступного умысла с (лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иными входящими в организованную группу лицами, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом — единственным учредителем (участником) и органом управления (директором) ООО «ОМНИ», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «ОМНИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился к выездному клиентскому менеджеру АО «ТИНЬКОФФ БАНК» с заявлением о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «ОМНИ» в лице ФИО5 просит заключить договор расчетного счета, открыть Обществу расчетный счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание в системе банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, для чего использовать номер телефона <***>, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы. Одновременно ФИО5 заключил с банком соглашение об использовании при подписании документов электронной подписи, подтвердил полноту и достоверность данных, представленных в АО «ТИНЬКОФФ БАНК». После этого ФИО5 от представителя банка лично получены документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации - корпоративная бизнес-карта №. При указанных обстоятельствах ФИО5 в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

16.09.2022 ООО «ОМНИ» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» открыт расчетный счет №, подключенный к системе дистанционного банковского обслуживания, доступ к которому обеспечен за счет полученных электронных средств, электронного носителя информации и сим-карты с абонентским номером №

Кроме того, 14.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно не установлено, ФИО5 в сопровождении (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующего в рамках единого преступного умысла с (лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иными входящими в организованную группу лицами, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом - единственным учредителем (участником) и органом управления (директором) ООО «ОМНИ», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «ОМНИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился к выездному клиентскому менеджеру АО КБ «Модульбанк» с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, согласно которому ООО «ОМНИ» в лице ФИО5, просит открыть Обществу расчетный счет, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание и подключить систему «Modulbank», являющуюся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. Одновременно ФИО5 подписано соглашение об использовании простой электронной подписи, согласно которому в рамках использования системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» с целью подписания распоряжений о совершении различных операций и иных документов, физическое лицо проходит идентификацию в системе, в целях генерации кода простой электронной подписи и подписания электронного документа банк посредством сообщения направляет клиенту специальный одноразовый код подтверждения на номер телефона - №, сообщенный банку как надлежащий для успешного прохождения идентификации в системе «Modulbank». После этого ФИО5 от представителя банка лично получены документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к счету. При указанных обстоятельствах ФИО5 в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

14.09.2022 ООО «ОМНИ» в АО КБ «Модульбанк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» расчетный счет №, доступ к которому обеспечен за счет полученных ФИО5 электронных средств и сим-карты с абонентским номером №

После этого, в тот же период времени, более точно не установлено, ФИО5, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, передал (лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) все полученные 14.09.2022 вышеуказанные документы, содержащие электронные средства - данные о средствах и способах, необходимых для входа в системы дистанционного банковского обслуживания, включая данные о логинах, паролях, кодовые и ключевые слова, а также электронные носители информации - банковские карты и электронные средства к ним (пин-коды), тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества, за что получил от (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежные средства в размере 5 000 руб., предназначенные ему в качестве части вознаграждения в общем размере не менее 20 000 руб. за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, передачу сим-карты и совершение в будущем в пользу (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и других действующих совместно с последним участников организованной группы действий, направленных на открытие счетов организации, и предоставление электронных средств доступа к ним, а также электронных носителей информации. Оставшуюся часть денежного вознаграждения в размере 14 000 руб. ФИО5 получил от (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) после открытия (активации) всех вышеуказанных счетов не позднее 22.09.2022, путем их перевода на неустановленный банковский счет, находящийся в распоряжении ФИО5

Таким образом, 14.09.2022 ФИО5 приобрел в целях сбыта и сбыл (лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иным лицам, действующим совместно с последними в составе организованной группы, электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО5 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признал полностью в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО5, данным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что в 2022 году у него в пользовании находился мобильный телефон с абонентским номером №. В конце августа 2022 года, точно не помнит, он встретился с ранее знакомым мужчиной по имени Сергей (иных данных о нем не знает). Вместе с ним были еще двое его знакомых - мужчины по имени Николай и Александр. В ходе беседы Сергей сказал ему, что можно подзаработать без какого- либо криминала, помочь человеку. Он спросил, в чем заключается эта помощь и кто такой этот человек. Сергей сказал, что позвонит мужчине по имени ФИО7 и он подъедет, все объяснит и деньгами не обидит, но в общем требовалось зарегистрировать на себя организацию и открыть для нее счета, но управлять организацией и пользоваться счетами не требовалось, все нужно было предоставить ФИО7. Сергей сказал, что предварительно ФИО7 необходимо отправить фотографию своего паспорта гражданина РФ, чтобы тот проверил его по информационным базам и решил, подходит ли он для того, чтобы формально стать директором организации. Он предоставил Сергею свой паспорт, т.к. он был у него при себе. Сергей связался с ФИО7 (в последующем последний стал ему знаком как (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее Лицо №)), отправил тому фотографию его паспорта и договорился с Лицо № о встрече в районе остановки транспорта «Аэрокосмическая академия» <адрес>. Они прибыли в обозначенное место и Лицо № тоже подъехал к ним, это было в тот же день. Лицо № при встрече сказал им, что его организация «арестована», он не может оформить ее на себя. Для ведения деятельности нужны еще организации, которые Лицо № оформит на них, и через данные организации он будет совершать платежи. Налоги и все сборы Лицо № будет платить по данным организациям сам, это не грозит для них какой-либо ответственностью. Лицо № сказал, что занимается стройкой, но так как у того «арестована» фирма, нужно проводить финансовые операции, поэтому они и нужны. Лицо № говорил, что от них не требуется совершение операций и участие в финансово-хозяйственной деятельности организации, он все будет проводить сам, от их имени. Он не обладает знаниями по ведению деятельности организаций, поэтому в подробности он не вникал, ему это было не нужно. За это Лицо № им обещал заплатить около 20 000 рублей. Он согласился, так как нуждался в деньгах.

Лицо № повел их в салон сотовой связи «Теле2», где подошел к менеджеру и сказал, что тому нужны 3 сим-карты. Лицо № попросил у них паспорта, они ему их передали. После оформления сим-карт, Лицо № отдал паспорта, а сим-карты забрал себе. Какой абонентский номер был оформлен на него, он не знает. Лицо № сказал, что сим-карты нужны для деятельности фирмы, открытия счетов и управления ими. После этого Лицо № повел их в салон печати «Бесконечной размножение», расположенный по адресу: <адрес>, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», <адрес>. Там Лицо № снял копии с их паспортов и СНИЛС, сфотографировал их самих по отдельности с паспортом в руках. После этого они вышли на улицу, Лицо № рассчитался с Сергеем и дал тому 4 000 рублей. В свою очередь Сергей отдал каждому из них по 1 000 рублей и 1 000 рублей оставил себе. Лицо № взял номера их телефонов и сказал, что позвонит позже.

Спустя чуть больше недели Лицо № звонил ему, но не смог дозвониться. Тогда Лицо №, связался с Сергеем, который передал ему номер телефона Лицо № Он перезвонил Лицо №, последний сказал ему о необходимости встретиться на следующий день. Лицо № сказал, что к нему приедет его водитель по имени Свидетель №3. В обозначенное время приехал Свидетель №3 на автомобиле «Лада «Гранта» белого цвета, номер он не запомнил. Водитель ранее был ему не знаком, в последующем стал известен как (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее Лицо №.) С Лицо № они поехали в ФИО4: помнит, что был ФИО4 «Альфа-ФИО4» по пр. им. газеты «Красноярский рабочий», вблизи автобусной остановки «Спутник»; ФИО4 «Локо-ФИО4», расположенный в районе <адрес>, а также ФИО4 «Ак ФИО22» в районе <адрес>. Это, насколько помнит, были те ФИО4, в которых проблем с документами не было и все выдалось сразу. Они вдвоем проходили с Лицо № к менеджеру и тот отдавал пакет документов. При себе Лицо № носил круглую печать организации - «ОМНИ», директором которой он (ФИО13) являлся. Лицо № ставил печати на документах, а он расписывался только там, где от него требовалось. После этого менеджер ФИО4 отдавал документы об открытии счета организации и банковские карты. Реквизиты банковских карт ему не известны, так как он не смотрел, какие документы ему выдаются. Выходя из каждого ФИО4 или в самом ФИО4, он передавал полученные им документы Лицо №

В конце они проехали в офис, расположенный на 3 этаже по адресу: <адрес> были представители ФИО4 «Тинькофф», ФИО4 «Открытие» и еще какие-то, не помнит. Они ему также предъявляли на подпись документы, он их подписывал, а банковские карты и пакет документов после их получения передавал Лицо № в самом офисе. Еще в этом кабинете сидела женщина, с которой Лицо № был знаком. Кто эта женщина, он не знает. Представители ФИО4 менялись, заходили в офис, предъявляли готовые документы, где ему оставалось только поставить подпись. Он был удивлен, что все происходит так быстро, оперативно, хотя Лицо № сказал, что нужно только помочь создать новые фирмы. Лицо № в пути сказал, что ему еще повезло, так как у него мало ФИО4, якобы, бывало, что приходилось посещать больше ФИО4, и это растягивалось на весь день, В конце их встречи Лицо № передал ему 5 000 рублей наличными в самом офисе. Ему не было до конца понятно, все ли с ним действия совершены, но Лицо № ему ничего на это не ответил. Тогда он позвонил Лицо № и спросил об этом. Лицо № пояснил, что бывают случаи ошибок в ФИО4, поэтому, когда все счета откроются и не возникнет ошибок, то он (Лицо №) отдаст ему оставшиеся деньги, а пока на этом все.

Примерно через неделю они с Лицо № связались и тот, сказал, что все прошло успешно и без ошибок. Он попросил рассчитаться с ним, Лицо № перечислил ему по реквизитам карты, номер которой он не помнит, еще 14 000 рублей. Лицо №, пояснил, что после того, как отпадет необходимости в зарегистрированной на него фирме, Лицо № сам ее закроет и уплатит все необходимые взносы без его участия. После этого больше с Лицо № он не общался, с Николаем и Александром Лицо № связывался уже отдельно. Всего он от Лицо № получил 20 000 руб., как и договаривались. Он посещал ФИО4 только один раз, в один и тот же день. Это он может сказать с уверенностью, повторно он в ФИО4 не ездил, в том числе и для того, чтобы получить банковские карты.

У него сложилось впечатление, что деятельность Лицо № была очень отлажена. В каждом ФИО4 и представительстве, и иных местах документы оформлялись быстро, предоставлялись на подпись готовые и заполненные документы. Ему везде требовалось только поставить подписи. Он никаких пошлин или взносов не платил. Документы и банковские карты он на хранение не получал, все сразу же забиралось Лицо №, который был водителем Лицо № Впечатление было такое, что они действовали так уже не первый раз, а регулярно. Он понимал, что данная организация будет использоваться как подставная, что ее деятельность будет, вероятно, незаконной. Он понимал, что открытыми счетами на данную организацию будут управлять либо Лицо №, как он сам ему говорил, в своих целях, либо другие лица, так как ни документов об открытии счета, где указаны все данные, ни сим-карты, оформленной на его имя, у него не было, все это передавалось Лицо № Он полагал, что данная деятельность может быть незаконной, связанной с оборотом денежных средств, так как с учетом количества оформляемых организаций на людей, он понимал, что фирмы создавались на регулярной основе. Но он доверился Лицо №, понадеялся, что для него никакая ответственность за это не грозит. К тому же он сам подобным образом привлек к Лицо № двух своих малознакомых людей, которые также стали номинальными директорами организаций, однако их данные в настоящее время назвать затрудняется.

В чем заключался вид деятельности ООО «ОМНИ», которое было зарегистрировано на его имя, ему не известно, ему об этом не говорили. Он являлся только номинальным директором данной организации, не вел финансово-хозяйственную деятельность от ее имени, не имел доступа к счетам данной организации, не входил в системы «ФИО4-клиент», не составлял и не подписывал платежные поручения, не снимал денежные средства со счета организации в банкоматах, а также с расчетного счета ООО «ОМНИ». Он не вел переговоры с контрагентами и иными представителями. В деятельности ООО «ОМНИ» он не участвовал и о судьбе данной организации ему ничего не известно. В налоговые органы он лично никакие заявления не подавал, делалось ли это вообще, он не знает. Процесс регистрации на него организации ему не знаком. Кто фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельностью ООО «ОМНИ», ему не известно. ООО «ОМНИ» не создавалось им с целью управления данной Организацией, юридическое лицо на его имя было зарегистрировано по указанию Лицо № за денежное вознаграждение.

Никаких дополнительных электронных средств для последующего совершения платежей в ФИО4 он не получал, насколько он понял и увидел это в документах, там указывался только номер телефона - полагает, что тот, который был ранее оформлен на его имя в первую встречу с Лицо №. В день открытия счетов в ФИО4 ему не выдавался телефон с оформленной на его имя сим-картой, никаких подтверждений с данного номера ему не требовалось совершать.

Он понимал, что организация ООО «ОМНИ», в которой он стал директором, может использоваться Лицо № или другими лицами как подставная, но наделся, что для него никакой ответственности не будет, так как фактически он ей не управлял, от ее имени никаких сделок или операций не совершал. Понял он это по тому, что он не первый, на кого так открывали организацию, так как его знакомый помимо него приводил к Лицо № и других людей. Также и он привел к Лицо № своих знакомых. Чем занималось ООО «ОМНИ» он не знал, он не был осведомлен какие операции совершаются по счетам открытой на его имя организации, так как не имел к ним доступа. В настоящее время он осознает, что совершил преступление, но он не знал, что за его действия предусмотрена уголовная ответственность. Он признает и раскаивается в содеянном, просит учесть его показания как смягчающие наказание обстоятельств (том № л.д. 69-74, л.д. 94-96).

Виновность подсудимого ФИО5 в приобретении в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подтверждается совокупностью следующих доказательств:

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1 (статья 51 Конституции РФ разъяснена) из которых следует, что в период с января 2021 года по январь 2023 года он совместно с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, занимался незаконным оборотом денежных средств путем их обналичивания через подставные организации, зарегистрированные на номинальных (подставных) лиц. Офис их площадки располагался по адресу: <адрес>, данный офис арендовала лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В офисе он бывал каждый день, но недолго, у него там не было своего рабочего места, в отличие от остальных. У каждого из вышеуказанных лиц был свой функционал и направление деятельности. Его направление деятельности заключалось в том, что он занимался поиском лиц, на которых в последующем регистрировали юридические лица, данные лица выступали в качестве номинальных (фиктивных) директоров. Этой деятельностью занимался только он, более никто из его соучастников людей не подыскивал, документы от них не получал. Ежемесячно его доход от указанной деятельности составлял около 200 000 рублей.

Лицам, которых он привлекал в качестве подставных директоров (участников) организаций, он в ходе беседы предлагал выступить номинальными директорами за денежное вознаграждение в размере от 5 до 20 тыс. рублей. Он говорил таким лицам все, как есть: что фирмы нужны на небольшой промежуток времени - от 1 до 3 месяцев, что данным лицам ничего в организациях делать не нужно, необходимо только предоставить свои документы для регистрации на них фирм, в том числе паспорт, а также в дальнейшем проехать в кредитные организации с целью открытия расчетных счетов для юридического лица. Подставные лица решения по финансовой деятельности организаций не принимали, не вели финансово-хозяйственную деятельность от ее имени, не имели доступа к счетам организации, не составляли и не подписывали платежные поручения, не имели доступа к денежным средствам и работе с контрагентами и иными представителями, о чем им также сообщалось. Они предупреждались, что весь процесс деятельности и работы организации будет осуществлен без их участия. После работы организации она будет ликвидирована, до этого вся отчетность будет сдаваться, налоги - уплачиваться.

После того, как потенциальный номинальный директор соглашался, он сопровождал его в офис одного из мобильных операторов, расположенных на автобусной остановке «Аэрокосмическая академия», где по его указанию на такое лицо регистрировались сим-карты. Кроме того, они шли в салон печати «Бесконечное размножение», расположенный недалеко от остановки на первом этаже в доме по адресу: <адрес>, где производилось копирование паспорта в электронном виде, копии которых в последующем направлялись на электронную почту №, принадлежащей одной из их организации. В пунктах сканирования копии паспортов и иные документы отправлялись по данному электронному адресу, который он сам называл. За приобретение сим-карт и снятие копий с документов рассчитывался он. Потенциальные номинальные директора никаких расходов не несли. Также он на однотонном фоне фотографировал подставных лиц с паспортом в развернутом виде для последующего совершения регистрационных действий с ними. Это ему помогало различать подставных лиц визуально, фотографии хранились у него в телефоне. Деньги номинальным директорам он передавал лично либо переводил на банковскую карту, которую они укажут. Иногда деньги номинальным директорам он передавал через Лицо №, который их возил по маршрутам открытия счетов и совершения нотариальных действий. Деньги для выплаты вознаграждения номинальным директорам он брал в офисе у лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При оформлении сим-карты и получения копии паспорта в первую встречу передавал подставным лицам от 1 000 руб. до 2 000 руб., в том числе вознаграждение платилось лицам, которые приводили номинального директора. Таким образом при первой встрече с номинальным директором он получал от них копии паспортов и иных требуемых документов для создания и регистрации организации и назначения таких лиц директорами.

Контактные данные номинальных директоров он не запоминал, так как их за период работы было большое количество. Даты и время, когда он с кем- либо встречался для получения копий личных документов и открытия счетов, суммы переданных им денежных средств он не помнит. Потенциальные номинальные директора звонили ему по телефону на его рабочий №. Даже при предъявлении ему фотографии для опознания кого-либо из номинальных директоров, он не сможет их опознать.

ООО «ОМНИ» ему знакомо, насколько помнит, оно использовалось в их деятельности. Фамилия ФИО9 ему знакома тоже - вероятно, он являлся одним из номинальных руководителей. В ходе допроса ему на обозрение предъявлен принадлежащий ему мобильный телефон, изъятый при производстве обыска в его жилище 17.01,2023, а именно содержащаяся в памяти телефона фотография ФИО5, держащего перед собой принадлежащий ему паспорт гражданина Российской Федерации в развернутом виде. По результатам ознакомления может пояснить, что визуально помнит этого человека, фотографию он (Лицо №) выполнил на камеру своего мобильного телефона в салоне печати «Бесконечное размножение», расположенном вблизи остановки «Аэрокосмическая академия» по пр. им. газ. «Красноярский рабочий» г. Красноярска. Как он понимает, ФИО5 являлся номинальным руководителем ООО «ОМНИ». ФИО5 знал, что он на постоянной основе ищет людей, чтобы номинально регистрировать на них юридические лица. Насколько помнит, ФИО5 тоже иногда приводил к ним новых номинальных директоров, за что получал вознаграждение.

Относительно тех людей, которые приводили новых номинальных руководителей и самих номинальных директоров, может пояснить, что они знали, чем он занимается. Им было известно, что он занимается регистрацией фирм-однодневок, открывает им счета в банках, через которые совершаются операции с денежными средствами, через определённое время фирмы закрываются. Для него в этом плане важно преподнести номинальным директорам действительно достоверную информацию, чтобы человек потом ему не предъявлял претензии по поводу того, что он не понимал, что делал и его ввели в заблуждение. Учитывая категорию людей, подыскиваемых в качестве номинальных директоров, последние зачастую были уже неоднократно судимы, они знали, что подобная деятельность не является законной, при этом шли на это ради небольшого заработка, размер которого составлял около 15-20 тыс. рублей (том № 3 л.д. 49-54);

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4 (статья 51 Конституции РФ разъяснена) из которых следует, что с 2022 года она стала работать вместе с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в офисе по адресу: <адрес>, и офисе по адресу: <адрес>, офис 305, где они осуществляли незаконную деятельность, связанную с неправомерным оборотом денежных средств. У каждого из участников была своя роль и направление деятельности. Она понимала, что их деятельность была незаконной. В ее обязанности входило заключение агентских договоров в рамках партнерской программы в разных банках. То есть она подает заявку в банк через личный кабинет партнера на открытие счета, далее происходит встреча менеджера банка с клиентом, на которого подана заявка, далее происходит подписание договора между клиентом и представителем банка, затем клиенту выдается документы на открытие счета и корпоративная карта (при необходимости), затем происходит внутренняя проверка банка через свою службу безопасности, после чего, если проверка пройдена, то клиент получает расчетный счет. Лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство давали указания на открытие расчетных счетов для определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенном банке. Ей было известно, что расчетный счет открывается на организацию, зарегистрированную на имя номинального директора. Регистрацией юридического лица занимался в основном Лицо № 1, который для этого подыскивал подставных лиц, кто за денежное вознаграждение соглашался быть директором юридического лица, а затем данному номинальному директору она помогала открыть расчетный счет. В основном расчетные счета открывались в рамках партнерского соглашения между банком и подконтрольной организации. Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заблаговременно предупреждала ее о том, что, например, к ней сегодня или завтра привезут конкретных людей - директоров подконтрольных организаций, на имя которых необходимо открыть расчетные счета. Клиенты приходят и открывают расчетные счета за денежное вознаграждение, которое выплачивалось лично Лицо № 1 По сути, так называемые клиенты продавали за денежное вознаграждение свои персональные данные. Желает отметить, что в 90 % случаев клиентами, которые желали зарегистрировать организацию на свое имя, открыть расчетный счет, были неблагополучные представители населения, люди, злоупотребляющие спиртными напитками. Она у клиентов никогда не выясняла, что их заставило зарегистрировать организацию на себя, открыть расчетный, поскольку один на один она с клиентом никогда не оставалась, кроме того, это была ее работа, за которую она получала заработную плату.

Затем, после того как происходила смена владельца счета, то лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получал доступ в личный кабинет в этом банке, где открыт расчетный счет, затем лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавал таблицы, где были отмечены наименование фирмы, наименование банка, в котором обслуживается фирма, и пароль и логин от личного кабинета в банке, доступ к данной таблице имела лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После того, как появлялся действующий расчетный счет, все уставные документы были в порядке, фирма начинала работать, а именно через работающую фирму делались фиктивные документы первичного бухгалтерского учета, например счета-фактуры, согласно которым фирма продает определенные строительные материалы в определенном количестве, когда фактически никакие строительные материалы никому не продавались, т.к. их в принципе не было, Лицо № 2 был водителем-курьером, который занимался доставлением номинальных директоров в кредитные организации - банки, а также в «Тензор», для получения ЭЦП (электронной цифровой подписи). В ходе встреч Лицо № 2 осуществлял взаимодействие с работниками банков.

Ей известно о существовании ООО «ОМНИ». Данная организация являлась одной из многих их фиктивных организаций, которая финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла и директором которой является номинальное лицо. На открытые расчетные счета данной фирмы перечислялись денежные средства, а потом поступившие денежные средства переводились на подконтрольные им (лицам, дела в отношении которых выделены в отдельное производство и иным лицам из их преступной группы) общества, в последующем денежные средства обналичивались.

В ООО «ОМНИ» многие счета были открыты в день посещения ФИО5 самих банков, т.е. 14.09.2022. В других банках счета открыты позже. Так, встречи с представителями абсолютно всех банков состоялись 14.09.2022. Заранее перед данной встречей она уведомляла представителей банков и подавала заявки на открытие счета от имени ФИО5 Именно поэтому некоторые банки датой заявки в документах могут указывать дату, предшествующую встрече. Заявка на открытие счета в «Тинькофф» ей подавалась заблаговременно, примерно за неделю. В заявке она формировала все сведения об организации и его руководителе. Именно поэтому анкета держателя карты датируется датой подачи заявки, а уже само заявление датируется текущей датой, в день приезда менеджера. В день встречи менеджер вскрывает конверт, подписываются документы в двух экземплярах, и карта передается руководителю. У «Тинькофф» банк счет открывается либо в текущий день, либо в течение нескольких дней. В банке «Тинькофф» все строго, при назначении встречи и если она не состоялась, то они документы сдавали обратно и на следующую встречу уже мог прийти другой менеджер. Даты ставились фактические.

В «Локо-Банк» встречи назначались строго и перенести их было невозможно. Если в изъятых у нее записях указана встреча и проставлены 2 «плюса», то значит с уверенностью можно сказать, что ФИО5 был именно 14.09.2022 в «Локо-Банк», а счет и заявка на открытие счета была зарегистрирована следующим днем. Случалось такое, что менеджер могла принять документы текущим днем, а провести (зарегистрировать) их следующим. В связи с этим счет и открыт 15.09.2022, видимо, здесь был аналогичный случай. Но то, что они были 14.09.2022 в банке, не вызывает сомнений.

Директорам не требуется в последующем посещать банки и получать дополнительные документы или карты, так как все они получают в первый день, в день посещения.

Уточняет, что с ООО «Уютный Дом», директором которой являлся Лицо № 1 была зарегистрирована партнерская программа «Альфа-Банка», которая позволяла подавать заявки на регистрацию организаций через данный банк. Для этого нужно было в личном кабинете партнера банка создать заявку на открытие организации, прикрепить гарантийное письмо, решение учредителя о создании организации, подтверждение о присоединении к соглашению и иные. В данных документах учредитель расписывается в подтверждении о присоединении, сертификате и заявлении. После проверки документов сам банк отправляет заявку на регистрацию организации в налоговую. После регистрации организации открывается счет, а все необходимые документы приходят на электронную почту. Счет в «Альфа-Банке» открыт 14.09.2022. Заявку на регистрацию организации и открытие счета подавала она, так как Лицо № 1 лишь расписывался в документах, но пользоваться этим не умел. Она присутствовала в офисе по ул. Мичурина, 3В при встрече с представителями банка, но документы лично не принимала. Во время встреч номинальный директор проставлял подписи и ставил печать в документах. Документы передавались потом Лицо № 2 или Лицо № 1 (том № 3 л.д. 55-59);

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО14 согласно которым она состоит в должности специалиста-эксперта межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по <адрес>. Относительно регистрации Общества с ограниченной ответственность «ОМНИ» ОГРН № может пояснить следующее. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> за входящим № были представлены документы на государственную регистрацию ООО «ОМНИ», а именно: заявление формы № Р11001 о создании юридического лица, согласно которому ФИО5 учреждает ООО «ОМНИ» с размером доли уставного капитала 100 % и номинальной ее стоимостью 50 000 руб, и становится его директором; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный учредитель Общества ФИО5 принял решение создать данное Общество; устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо о предоставлении жилого помещения по адресу: <адрес>, этаж 1, в качестве местонахождения исполнительного органа; копия паспорта ФИО5 Документы на государственную регистрацию юридического лица ООО «ОМНИ» были предоставлены в орган по каналам связи ФИО5 В результате рассмотрения заявления ФИО5, регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ОМНИ» и ДД.ММ.ГГГГ соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ - ООО «ОМНИ» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером <***> с присвоением индивидуального налогового номера №. Далее, 14.09,2022 в МИФНС России № по <адрес> за входящим № представлены документы на государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице ООО «ОМНИ», а именно заявление формы № об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ. Данное заявление было представлено по каналам связи ФИО5 Согласно данному заявлению, вносились изменения в сведения о кодах основных и дополнительных видах деятельности. 21.09.2022 соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ. В части регистрации изменений данной фирмы может пояснить, что в соответствии с п. 4.1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий налоговый орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативно-правовым актам РФ форму представленных документов и содержащиеся в представленных документах сведения. Специалист, ответственный за рассмотрение представленных в инспекцию документов, осуществляет проверку только на предмет наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. Специалисты налогового органа осуществляют проверку комплексности документов, представленных для государственной регистрации, а также в автоматическом режиме могут быть выявлены иные причины для отказа. ООО «ОМНИ» состоит на учете в МИФНС России № 18 по Новосибирской области с 06.09.2022. 18.05.2023 внесены сведения в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений юридического лица, из-за недостоверного адреса (том № 2 л.д, 135-137);

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №8 согласно которым у нее есть супруг ФИО15, у которого так же как и у нее в собственности имеются помещения в г. Красноярске по адресам: <адрес> Поясняет, что помещения по <адрес> это их личные помещения, где находится собственное производство - рекламная мастерская. Данные помещения никому в аренду не сдавали и не сдают. Ей это известно, так как с супругом они ведут общие дела, и она в его личном налоговом кабинете оплачиваю налоги на собственность, а также занимается оформлением документов. ФИО15 договор аренды офисных помещений с ООО «ОМНИ» в лице ФИО5 на помещение по адресу: <адрес>, зд. 63Г/3, стр. 6, офис 1, не заключал (том № л.д. 173-177);

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №7 согласно которым с 2014 года она работает в банковской сфере, с 2015 - в банке ПАО «ВТБ», в настоящее время состоит в должности главного специалиста, в ее текущие обязанности входит сопровождение зарплатных проектов, сопровождение розничной доставки карт, иные полномочия.

В силу профессиональной деятельности и длительного периода работы в указанной сфере ей известен порядок работы банков с клиентами: порядок открытия и закрытия счетов, выдачи карт, она осведомлена о принципе дистанционного банковского обслуживания. Все банки работают по аналогичному принципу, различаться могут лишь конкретные банковские продукты и условиях их предоставления.

Для того, чтобы клиент - юридическое лицо мог открыть счет в банке, представителю клиента (его руководителю или уполномоченному на то лицу) необходимо обратиться в банк, предоставив сведения о самом лице (данные о его регистрации, учредительные документы) и документы, подтверждающие полномочия представителя клиента. Далее клиент заполняет необходимые для открытия счета документы - заявления, форма которых устанавливается банком. Заявление может быть одно или несколько, в любом случае в них указываются действия, которые клиент просит совершить: открыть счет, подключить его к системе дистанционного банковского обслуживания, выпустить/выдать пластиковую карту или карту без пластикового носителя и т.п. После этого сотрудники банка производят идентификацию клиента, проверяют его документы и банк либо принимает решение об открытии клиенту счета (о предоставлении другого банковского продукта), либо отказывает клиенту в случае, если выявляет какие-либо нарушения. Подавая заявление, клиент всегда дает согласие на обработку его персональных данных, предоставляет сведения о себе (ИНН и адрес регистрации юридического лица, паспортные данные представителя клиента, контактный телефон и т.п.), а также подтверждает (гарантирует) достоверность сообщенной банку информации.

Для того, чтобы стать клиентом банка и открыть счет, не всегда требуется являться в отделение банка: в некоторых банках предусмотрены должности выездных менеджеров, которые сами приезжают к клиенту в предварительно назначенные и согласованные время и место. Кроме того, существуют партнерские программы банка - в таких случаях лицо, являющееся участником партнерской программы, привлекает клиента и выступает по сути в роли выездного менеджера, то есть может принять у него соответствующее заявление и направить его в банк самостоятельно, однако решение об открытии счета/предоставлении продукта принимает банк, а не партнер.

Второй экземпляр заявления всегда остается у клиента, в нем указаны все те же сведения, что и в документах банка: мобильный телефон, который клиент указал для смс-авторизации, кодовое слово (при наличии), адрес электронной почты, указанный клиентом (например, он может использоваться в качестве логина или для восстановления пароля). При открытии счета клиент вносится в систему банка и в последующем, используя указанные в заявке, поданной в банк, сведения, самостоятельно регистрируется в системе дистанционного банковского обслуживания, сам генерирует пароль для доступа в систему, используя вышеуказанные средства (способы) его идентификации. Открытие счета может быть произведено как в день обращения (в течение 10-15 минут), так и в течение 1-3 дней после этого. Повторная явка клиента в банк для открытия счета после подачи заявления не требуется - счет открывается автоматически, о чем клиент уведомляется по номеру телефона, указанному в заявлении, иногда может потребоваться ввод одноразового пароля, направленного клиенту смс-сообщением, для активации счета. Допускает, что могут возникнуть ситуации, когда по каким-то причинам (техническим или иным) может потребоваться повторная явка клиента, но, как правило, такая необходимость отсутствует, после подачи заявления клиент и банк уже располагают всей необходимой информации

В настоящее время у каждого банка имеется система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) - законодательно определение системы ДБО не закреплено, но во всех банках такая система работает в целом по одному принципу: ДБО является системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет (мобильное приложение, интернет-банк), обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. При этом способами идентификации клиента являются электронные средства, ранее указанные в заявлении, поданном в банк: одноразовый пароль, направленный посредством смс на номер телефона, логин и пароль, сгенерированные клиентом, кодовое слово и т.п. - в зависимости от принципа работы системы ДБО банка. Чаще всего клиенты в качестве способа доступа и средства идентификации и подтверждения операций указывают номер телефона и с его помощью входят в систему, совершают банковские операции, управляют счетом, подписывают документы.

Если в заявлении об открытии счета клиент просит выдать ему банковскую карту, то банк может выдать ее как одновременно с открытием счета, о чем в документах делается соответствующая отметка, так и позже, после изготовления. Если карта выдается позже, для ее получения клиент должен обратиться в банк либо карта может быть доставлена выездным сотрудником банка. Помимо самого клиента банковскую карту может получить другое лицо, имеющее выданную клиентом нотариальную доверенность. Доверенность может быть выдана не только на получение карты, но и на открытие счетов, снятие денежных средств, совершение иных банковских операций и действий.

Банковская карта может быть именной или неименной, чаще всего выдаются неименные карты, и именно они зачастую выдаются клиенту сразу, так как не требуют времени для изготовления - так называемые моментальные карты. На карте всегда указан срок ее действия в формате «месяц/год» - банковская карта всегда выпущена банком в тот же месяц, до которого она действительна (например, если на карте указано, что она действует до октября 2023 года, значит она была выпущена банком в октябре в один из предыдущих годов). Однако это не означает, что карта в месяц выпуска выдана клиенту - карта может быть выпущена банком для последующей моментальной выдачи клиенту, и в таком случае месяц выдачи карты может не соответствовать месяцу открытия клиенту счета (счет может быть открыт в октябре, одновременно клиенту может быть выдана неименная карта, выпущенная банком в марте и т.п.). Одновременно с картой клиент (уполномоченное им лицо) всегда получает к нему пин-код - электронное средство, необходимое для доступа к карте как к электронному носителю информации. Пин-код представляет собой комбинацию цифр, которую требуется ввести, чтобы произвести операцию по карте. Пин-код может быть выдан как на бумажном носителе - в запечатанном конверте, так и в электронном формате - путем его сообщения сотрудником банка клиенту по номеру телефона, указанному в заявлении, либо через мобильное приложение. В любом случае, пин-код всегда тем или иным способом предоставляется клиенту при вручении карты.

Банк, выявляя подозрительные операции по счету, самостоятельно принимает меры к его блокировке, но для этого требуется время, поэтому сразу выявить недобросовестного клиента очень сложно. Несмотря на то, что при открытии счета (предоставлении банковского продукта) банк проверяет клиента и идентифицирует его, клиенты, используя ДБО и банковские карты, могут действовать в обход системы идентификации банка: банк исходит из того, что клиент действует добросовестно, и указанными в заявлении номером телефона и другими средствами, такими как логин, пароль, кодовое слово пользуется только он. Передача сим-карты с номером телефона и вышеуказанных средств идентификации другим лицам является неправомерной, нарушает условия соглашений с банком, а также создает угрозу неправомерного оборота средств платежей, так как они могут использоваться в целях совершения экономических преступлений (том № 3 л.д. 60-64).

А также совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц № от 04.12.2023, полученная по уголовному делу №, согласно которой в ЕГРЮЛ внесены сведения об ООО «ОМНИ», а именно: 06.09.2022 о создании и регистрации юридического лица, а также сведения об ФИО5 как о директоре Общества (том № л.д. 200-209);

- протокол осмотра места происшествия от 22.12.2023, согласно которому установлено, что помещение МИФНС № 16 по Новосибирской области, где была осуществлена государственная регистрация ООО «ОМНИ» и в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице - ФИО5, расположено по адресу: г. Новосибирск, площадь Труда, д. 1 (том № 1 л.д. 79-85);

- протокол осмотра места происшествия от 13.09.2023 согласно которому установлено, что помещение салона печати «Бесконечное размножение», где ФИО5 предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Лицо № 1 и где была изготовлена копия указанного документа, удостоверяющего личность, расположено по адресу: г. Красноярск, пр. им, газеты «Красноярский рабочий», д, 54. В ходе осмотра в салоне обнаружен стул, позади которого зафиксировано белое полотно - данное место предназначено для фотографирования и оборудовано подсветкой. Режим работы: с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут по 19 часов 00 минут (том № 1 л.д. 65-71);

- протокол осмотра места происшествия от 13.09.2023 согласно которому установлено, что автобусная остановка «Аэрокосмическая академия», где состоялась встреча Лицо № 1 и ФИО5, и где расположен салон связи «Теле2», в котором ФИО5 приобрел и у которого в последующем передал Лицо № сим-карту с абонентским номером №, находится по адресу: <адрес>, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», <адрес>. Режим работы: ежедневно с 09 часов 00 минут по 21 час 00 минут (том № л.д. 59-64);

- протокол осмотра места происшествия от 22.09.2024, согласно которому установлено, что Дополнительный офис «Красноярский № 4» ПАО «АК БАРС» БАНК, где ФИО5 открыл ООО «ОМНИ» расчетный счет № и сбыл электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, расположен по адресу: <адрес> (том № л.д. 178-180);

- протокол осмотра места происшествия от 15.10.2024, согласно которому дополнительный офис «Красноярск-Бирюса (юл)» в <адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», где ФИО5 открыл ООО «ОМНИ» расчетный счет № и сбыл электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, расположен по адресу: <адрес>, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 35 (том № 2 л.д. 185-189);

- протокол осмотра места происшествия от 22.09.2024, согласно которому установлено, что помещение КБ «ЛОКО-Банк» (АО), где ФИО5 открыл ООО «ОМНИ» расчетные счета № и № и сбыл электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, расположено по адресу: <адрес> (том № л.д. 181-184);

- протокол осмотра места происшествия от 22.09.2023, согласно которому осмотрено офисное помещение по адресу: <адрес>, где ФИО3 с представителями ФИО4 открыл ООО «ОМНИ» банковские счета: № в АО «Тинькофф Банк»; № и № в ПАО Банк «ФК Открытие»; № в АО КБ «Модульбанк», и сбыл электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (том № 1 л.д. 53-58);

- протокол осмотра документов от 10.09.2024, в ходе которого осмотрены копии регистрационных документов в отношении ООО «ОМНИ», представленных УФНС России по Красноярскому краю сопроводительным письмом № от 09.11.2022, в том числе:

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, которой удостоверяется, что в отношении ООО «ОМНИ» налоговый орган Межрайонная ИФНС № 16 по Новосибирской области 01.09.2022 вх №А получил документы - «Р11001 Заявление о создании ЮЛ» и иные документы согласно приложению. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО5 Дата выдачи документов 07.09,2022.

решение единственного учредителя № 1 ООО «ОМНИ» от 01.09.2022 об учреждении Общества, согласно которому единственный учредитель ФИО5 решил создать ООО «ОМНИ». Решение подписано учредителем Общества;

заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ФИО5 является участником Общества с размером доли уставного капитала 100% и ее номинальной стоимостью 50 000 руб.; а также о назначении ФИО5 директором;

копия паспорта гражданина РФ ФИО5 со сведениями о регистрации по месту жительства;

заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № Р13014, согласно которому причиной представления заявления является изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно о изменении видов экономической деятельности. Заявителем является ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., контактный телефон № (том № л.д. 190-193, 194);

- сопроводительное письмо КБ «ЛОКО-ФИО4» (АО) №" 52-01-00- 04/16900 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения об открытии счетов организациям, в отношении ООО «ОМНИ». Согласно ответу, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОМНИ» открыт расчетный счет№ и счет № для расчетов с использованием банковской карты №. Одновременно ФИО4 представлены банковские досье организаций-клиентов, в том числе ООО «ОМНИ» (том № л.д. 210-223);

- сопроводительное письмо ПАО ФИО4 «ФК Открытие» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому открытие счетов ООО «ОМНИ» осуществлялось с использованием системы «ФИО6 Портал». Одновременно ФИО4 на оптическом носителе представлено банковское досье организации - клиента ООО «Омни». Согласно информации, представленной налоговым органом, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО4 «ФК Открытие» ООО «ОМНИ» открыты расчетные счета № и № (том № л.д. 41-47), (том № л.д. 224);

- сопроводительные письма АО «АЛЬФА-ФИО4» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ «ОМНИ» в АО «АЛЬФА-ФИО4» открыт счет №. К счету выпущена пластиковая карта № Уполномоченным лицом является ФИО3, телефон №. Система «Альфа-ФИО6» ФИО2 не требует установки, не предусматривает наличие электронных ключей, термин «ЭЦП» не применим в разрезе уполномоченных лиц клиента, пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде смс-сообщения на сотовый телефон. Одновременно ФИО4 на оптическом носителе представлены банковские досье организаций-клиентов, в том числе ООО «ОМНИ» (том № л.д. 225-228, том № л.д. 10-17);

- сопроводительное письмо ПАО «АК ФИО22» ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОМНИ» открыт счет №. Услуга дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» подключена на абонентский номер <***>, доступ к системе предоставлен директору ФИО5 Документы подписываются в системе дистанционного банковского обслуживания при помощи мобильного приложения PayControl, подписью является аналог собственноручной подписи (простой ЭП). 27,09.2022 счет закрыт (том № л.д. 229-231);

- сопроводительные письма АО КБ «Модульбанк» № от 16.11.2022 и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ОМНИ» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. Клиент принят на обслуживание на основании заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного директором ФИО5 Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, в системе дистанционного банковского обслуживания Modulbank осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Для входа в систему «Клиент-Банк» использовался абонентский №, право подписи всех документов принадлежит генеральному директору ФИО5

Электронным средствами управления счетом являются логин и пароль, (логин - уникальный идентификатор клиента, чаще всего является номером телефона, пароль известен только клиенту), а также номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо пуш-уведомлениями для мобильного приложения, которые предназначены для подтверждения совершения финансовых операций. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать пользователя в системе, при использовании указанных электронных средств управления счетами ФИО4 идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном ФИО4 порядке, как клиента. Отделение ФИО4 расположено по адресу: <адрес>, БЦ «Вертикали», 5 этаж, оф. 511. Одновременно ФИО4 представлено банковское досье в отношении ООО «ОМНИ» (том № л.д. 232-239);

- Сопроводительные письма АО «Тинькофф ФИО4» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с ООО «ОМНИ» заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №. Клиентом оформлена корпоративная карта №******9678, держателем которой являлся ФИО3. Для соединения с системой «ФИО4-Клиент» клиентом использовался телефонный номер. Лица, имеющие право управлять счетом, - ФИО3 Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам не выдавались. Договором расчетного счета предусмотрено распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах клиентов, исключительно посредством аналога собственноручной подписи. ФИО6-модель ФИО4 построена на дистанционном обслуживании клиентов, в связи с чем открытие счетов осуществляется дистанционно. Одновременно ФИО4 представлено банковское досье в отношении ООО «ОМНИ». (том № л.д. 240-242, том № л.д. 1-5);

- протокол осмотра предметов от 18.09.2024, согласно которому осмотрен оптический DVD-R диск со сведениями об ООО «ОМНИ», полученными из банковских организаций по указанным выше сопроводительным письмам. На диске представлены сведения из банковских досье в отношении ООО «ОМНИ» и его руководителя ФИО5, который при открытии счетов указывал себя как единственного участника и руководителя данной организации. Для совершения платежей при использовании дистанционного банковского обслуживания со всеми банковскими организациями использовался абонентский №, на который приходили уведомления для подтверждения платежей. Сведений о получении электронных цифровых подписей и технических устройств для подтверждения платежей не установлено. Адрес электронной почты, указанный в заявлениях об открытии счетов: <данные изъяты> Осмотрены в том числе следующие документы:

ПАО «АК БАРС» БАНК:

анкета клиента - юридического лица ООО «ОМНИ», директор ФИО5 Цель финансово-хозяйственной деятельности - «коммерческая деятельность с целью получения прибыли». Дата проверки 14.09.2022.

выписка по открытому счету, согласно которой на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1 824 543,60 руб., а израсходованы в сумме 1 824 543,60 руб. путем перевода собственных средств, снятия наличных, а также совершения операций

сведения об IP адресах, при открытии которого обнаружено 7 записей входа в личный кабинет клиента в период с 16.09.2022 по 27.09.2022.

заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «АК БАРС» БАНК от 14.09.2022, согласно которой ФИО5 обратился за выпуском карты на ООО «ОМНИ», в результате чего 15.09.2022 ему выдана карта №, о чем имеется отметка представителя банка и подпись ФИО5

заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от 14.09.2022, подписанное ФИО5 и менеджером банка. В заявлении указано наименование организации: ООО «ОМНИ» ИНН <***>, мобильный телефон №, e-№. Клиент просит заключить договор комплексного банковского обслуживания №, договор банковского счета №, договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт, договор предоставления услуг с использованием Системы ДБО (дистанционного банковского обслуживания), договор «СМС-инфо». Клиент просит подключить одну из систем ДБО: «АК ФИО1», «АК ФИО2»; организовать обслуживание в рамках предоставления услуги в системе ДБО и подключить расчетный счет, открытый на основании данного заявления. Доступ к системе предоставлен только ФИО3 с полномочиями единственной подписи в системе. Срок полномочий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер телефона 7-№ Желаемый логин для регистрации: № кодовое слово «№». Средство подписи с помощью программного комплекса PayControl, доступ к системе при помощи одноразовых паролей по СМС, программного комплекса PayControl. Устройства программно-технических средств не получены. В п. 3.6 указано, что клиент и ФИО4 согласны с тем, что договор предоставления услуг с использованием системы в части неразглашения паролей и ключей системы защиты информации действителен в течение одного календарного года после расторжения такого договора. Далее в тексте отражено, что используется одна собственноручная подпись лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заявлена одна подпись). Подписи иных лиц не внесены. В разделе 11 отражено, что с правилами и тарифами ФИО3 согласен, о чем имеется подпись и оттиск печати, дата ДД.ММ.ГГГГ. Ниже имеется отметка ФИО4, в которой отражены реквизиты ПАО «АК ФИО22», подразделение ФИО4 в котором подписано заявление: Дополнительный офис «Красноярский №», <адрес>, Дата принятия заявления ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ открыт рублевый счет №.

договор аренды офисного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 и ООО «ОМНИ» в лице ФИО3 заключили договор аренды недвижимости по адресу: <адрес>

карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ОМНИ», в которой 14.09.2022 ФИО5 внес образец своей подписи как одной единственной и проставил оттиск печати организации. Карточка принята сотрудником банка 14,09.2022;

форма самосертификации юридического лица от 19.08.2022, подписанная ФИО5, и удостоверенная печатью организации. В данной форме отражены общие сведения организации, а также подтверждение, удостоверенное подписью ФИО5, согласно которому он подтверждает достоверность представленной информации, в том числе о себе как о владельце счета, осознает ответственность за предоставление ложных сведений.

АО «Альфа-Банк»:

архив с записями входа в личный кабинет клиента ФИО5 в период с 14.09.2022 по 07.10.2022;

карточка образцов подписей и оттиска печати ООО «ОМНИ», заполненная 14.09.2022, удостоверенная в электронном виде;

подтверждение о присоединении. к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому № присоединяется к соглашению об электронном документообороте АО «АЛЬФА-ФИО4». Право подписания документов предоставлено ФИО3, мобильный телефон +№. Документ подписан ФИО3, принят представителем ФИО4 (партнером) Лицо № ДД.ММ.ГГГГ и удостоверен его подписью.

подтверждение о присоединении и подключении услуг ООО «ОМНИ». В заявлении указана общая информация об организации, в том числе номер телефона организации и руководителя: №. Организация присоединяется к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа¬ФИО4», а также к договору на обслуживание по системе «Альфа-ФИО2», просит открыть расчетный счет и предоставить руководителю ФИО3 доступ к системе «Альфа-ФИО2». ООО «ОМНИ» в лице директора просит зарегистрировать в системе уполномоченное лицо со следующими учетными данными: логин: № выдать карту «Альфа-ФИО6» в порядке Express- выдачи, счет для расчетов 40№. Документ подписан простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ. Полнота и достоверность предоставленных сведений подтверждены ФИО3;

архив, в котором содержится файл с фотографией ФИО5 с развернутым перед собой паспортом на его имя;

выписка по счету №, согласно которой сумма поступивших на счет денежных средств составила 2 025 901,02 руб., а сумма расходов - 2 025 379,17 руб. путем снятия наличных, перевода собственных средств, а также платежей.

ПАО ФИО4 «ФК Открытие»:

заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «ОМНИ» ФИО3 просит открыть счет в ФИО4, заключить единый договор комплексного банковского обслуживания. Указывает номер телефона № С правилами и положениями открытия счета ознакомлен и подтверждает их. Для управления счетом установлено кодовое слово: «омни2022». ФИО3 подключает услугу «СМС- информирование», просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ФИО6 ПОРТАЛ». Распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО3 единоличной подписью. Заявление с согласием подписано ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ;

фотография ФИО3 с развернутым перед собой паспортом на его имя в помещении офиса (<адрес>).

выписки по счетам №№ и 40702№, согласно которым по счетам осуществлялось движение денежных средств. По счету № сумма поступивших средств составила 500 000 руб. (пополнение корпоративной карты), сумма израсходованных - 499 520,05 руб. (выдача наличных и комиссия за выдачу). По счету № сумма поступивших средств составила 801 017,80 руб., включая перевод собственных средств, сумма расходов - 803 017,80 руб. (пополнение корпоративной карты и перевод собственных средств);

файл с записями входа в личный кабинет клиента в период с 16.09.2022 по 23.09.2022.

КБ «ЛОКО-Банк»:

анкета (досье) клиента - юридическое лицо ООО «ОМНИ» и его директор ФИО5

заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от 15.09.2022, подписанное ФИО5, согласно которому он от лица ООО «ОМНИ» заявляет о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка. Клиент признает простую электронную подпись (согласно п. 2 ст. 6 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи») равнозначной его собственноручной подписи, а документы, подписанные с ее применением, юридически значимыми, равносильными документами на бумажном носителе;

заявление об открытии и обслуживании банковского счета от 15.09.2022, согласно которому ООО «ОМНИ в лице директора ФИО5 просит открыть расчетный счет; указывает e-mail: mamik.abdullayev.79@mail.ru, телефон - <***>. Просит принимать к исполнению распоряжения в электронном виде посредством дистанционного проведения операций по счету с использованием систем Интернет- банк/мобильный банк (Системы дистанционного банковского обслуживания) за аналогом собственноручной подписи лица, наделенного правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. Право распоряжения денежными средствами на счете принадлежит только ФИО5 Подтверждение правил и условий банковского обслуживания, достоверность предоставленных сведений подтверждены ФИО5;

выписки по расчетным счетам организации ООО «ОМНИ», а также сведения о доступе к системе «Интернет-банк», а именно сведения о движении по счетам №№, 40№. По счету № сумма поступивших денежных средств составила 1 611 605, 06 руб., сумма израсходованных денежных средств - 1 611 605,06 руб. По счету № сумма поступивших денежных средств составила 596 500 руб., сумма израсходованных денежных средств - 595 103 руб. путем снятия наличных в банкомате.

файл с записями входа в личный кабинет клиента ООО «ОМНИ» за период с 15.09.2022 по 07.10.2022.

АО «Тинькофф Банк»:

сведения о входе в систему онлайн клиента и об IP-адресах за период с

15.09.2022 по 16.09.2022;

акт выездной проверки, согласно которому в отношении ООО «ОМНИ» осуществлена плановая выездная проверка по адресу: <...> д. ЗВ. Акт составлен в присутствии ФИО5, дата проведения проверки - 14.09.2022;

анкета держателя бизнес-карты, согласно которой ФИО5 имеет абонентский №, e№. ФИО5 подтверждает полноту и точность предоставленных данных, правила и условия соглашения с банком, удостоверяя своей подписью. Дата заполнения 07.09.2022, подписана представителем банка;

анкета (досье) клиента-юридического лица ООО «ОМНИ».

заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц от 14.09.2022, согласно которому ООО «ОМНИ» в лице директора ФИО5 просит заключить договор для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания, используя абонентский №. ФИО5 согласен с правилами и условиями обслуживания банка, подписал заявление и удостоверил его оттиском печати организации.

паспорт гражданина РФ ФИО8, сфотографированный в офисном помещении;

АО КБ «Модульбанк»:

сведения о доступе в личный кабинет ООО «ОМНИ»;

выписка по счету №, согласно которой движение денежных средств не осуществлялось;

соглашение об использовании простой электронной подписи от 14.09.2022, согласно которому ФИО5 просит использовать простую электронную подпись для подписи документов. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью физического лица (также - простая электронная подпись), аналог собственноручной подписи, обозначает электронную подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи электронной подписи определенным лицом признается электронным документом. В целях генерации кода простой электронной подписи и подписания электронного документа, банк, посредством смс/push сообщения, направляет физическому лицу специальный одноразовый цифровой код подтверждения на номер мобильного телефона, который сообщен банку;

заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (заявление о присоединении), согласно которому ФИО5 просит открыть расчетный счет ООО «ОМНИ», осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему «Модульбанк». Указан номер мобильного телефона №. ФИО5 ознакомлен с правилами и условиями открытия счета, подписал заявление и проставил оттиск печати организации 14.09.2022;

Согласие на информирование по договору комплексного обслуживания от 15.09.2022, подписанное электронной подписью ФИО5 (том № 2 л.д. 195-205, 240);

- протокол осмотра предметов от 21.09.2024, в ходе которого осмотрены сведения о соединениях абонентского номера Лицо № с целью установления наличия телефонных соединений с абонентским номером ФИО5 - №

Сведения о соединениях абонентского номера № представлены за период с 01.11.2020 по 17.01.2023, в ходе осмотра обнаружено 247 из 176798 записей, содержащих данные о соединениях Лицо № 1 с ФИО5 При анализе соединений установлено, что имеются звонки разной продолжительности, несостоявшиеся звонки (при нахождении не в сети одного из абонентов), смс-сообщения и автоматические смс-сообщения оператора. Согласно информации о телефонных соединениях, 30.08.2022 и 14.09.2022 Лицо № 1 находился в г. Красноярске, в период с 30.08.2022 по 28.11.2022 неоднократно имел соединения с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО5 (том № 3 л.д. 32-36, 37);

- протокол осмотра предметов от 21.09.2024, в ходе которого осмотрены сведения о соединениях абонентского номера ФИО5 №, используемого в качестве контактного номера телефона при регистрации юридического лица - ООО «ОМНИ» и открытия счетов в банковских организациях, представленная за период с 01.01.2022 по 17.01.2023.

Установлены входящие и исходящие соединения, СМС-сообщениями за период с 30.08.2022 по 16.01.2023, а всего 725 записей с соединениями. При анализе установлено, что в представленной детализации имеются только смс- сообщения и звонки, относящиеся к банковским организациям, имеющим следующие обозначения: Modulbank, PSBANK, AKBARS, URALSIB, Rosbank, LOCKO-BANK, Tinkoff, Alfa-Bank, 900, Raiffeisen, SBRF, OTKRJTIE.

Установлена следующая активность абонентского номера:

1. 30.08.2022 - активация сим-карты. Расположение базовых станций по адресу: <...> «Красноярский рабочий» Проспект, д. 31 стр. 5 и ул. Крайняя, д. 1 (вблизи места приобретения сим-карты и офиса Лицо № 1);

2. С 01.09.2022 по 25.10.2022 - входящие и исходящие смс-сообщения и звонки от вышеуказанных банков, регистрация почты. Расположение базовых станций преимущественно по адресу: <адрес>, д. Зв, Единичные адреса: ул. 9 мая, <адрес>, Авиаторов, <адрес>.

IMIE телефона в период активности абонентского номера:

1. ДД.ММ.ГГГГ - № и №;

2. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ№.

Осмотром информации о телефонных соединениях в совокупности с материалами уголовного дела установлено, что офисы организованной группы, в которую входил в том числе Лицо №, который приискал ФИО3, согласившегося выступить номинальным директором ООО «ОМНИ», располагались по адресам: <адрес>, а также <адрес>, д. Зв, офис 305. Абонентский №, используемый ООО «ОМНИ» как контактный для открытия счетов в банковских организациях и для последующего управления ими, был активен в том числе в зоне действия базовых станций, расположенных вблизи офисных помещений участников организованной группы - в радиусе не более 250 м. Указанный факт исключает возможность использования ФИО3 данного абонентского номера, который проживал на значительном удалении к месту нахождения мобильного устройства с абонентским номером <***> по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на момент открытия счетов ООО «ОМНИ» в банковских организациях, а также в последующем мобильный телефон с абонентским номером <***> так же не находился в пользовании ФИО3, что подтверждается сведениями о зарегистрированных базовых станциях (том № л.д. 38-44, 45);

- протокол обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Лицо № по адресу: <адрес>, пр. им газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, изъяты в том числе мобильные телефоны «iPhone 8» и «Samsung АЗ 0s», принадлежащие Лицо № (том № л.д. 92-122);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены мобильные телефоны «iPhone 8» и «Samsung A30s» Лицо № Осмотром установлено, что в мобильном телефоне «iPhone 8» установлена сим-карта сотового оператора «Теле2» с абонентским номером 8- 904-890-57-30. На тыльной стороне в верхней части имеется камера, вспышка. В разделе «Об этом устройстве» отображена марка и модель телефона «iPhone 8», сведения об аккаунте Apple ID: stroy_lesl24@mail.ru. В разделе галереи телефона имеются фотографии и видеозаписи. Помимо личных фотографий Лицо № большую часть содержимого галереи занимают фотографии людей со своим паспортом гражданина РФ в руках. Также имеются фотографии паспортов граждан РФ и иные документы. Среди фотографий обнаружена фотография ФИО3, расположенного на белом фоне, который держит в руках свой паспорт гражданина РФ в развернутом виде. Указанная фотография выполнена на данный телефон ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 28 минут. Согласно результатам осмотра места происшествия - салона печати «Бесконечное размножение» по адресу: <адрес>, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, установлено, что задний фон фотографии с изображением ФИО3 идентичен месту для фотографий в указанном салоне.

В мессенджере «WhatsApp» обнаружен диалог с пользователем «Самсунг» с абонентским номером №. Согласно материалам уголовного дела, указанный абонентский номер находился в пользовании у Лицо № Исходя из содержащихся медиафайлов в данном диалоге, на указанный номер Лицо № отправлял себе фотографии номинальных директоров и их паспорта. В том числе в сообщении от ДД.ММ.ГГГГ имеются пересланные фотографии с ФИО3

Также обнаружен диалог с контактом «Завхоз» (установлен как лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которому ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 13 минут Лицо № направил две фотографии паспорта ФИО3 с сообщением: «Пробей». Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в 11 часов 25 минут ответил: «Инн пробивается на организации чист». Установлено, что Лицо № отправляет фотографии паспортов граждан РФ, которые готовы выступить в роли номинальных директоров, а лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проверяет последних по информационным системам для возможности регистрации в последующем на них организации. Таким образом, в том числе проверены данные ФИО3

При введении в поиске «ФИО24», обнаружен сохраненный контакт в телефоне под именем «ФИО3» с абонентским номером <***>, в котором имеется личная переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно переписке, ФИО3 привел аналогичным образом в качестве номинальных директоров лиц по фамилиям ФИО10 и ФИО11, за которых получил денежное вознаграждение от Лицо № Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Лицо № сообщил о перечислении ФИО3 14 000 руб.

При этом обнаружены сообщения с фамилией «ФИО24» в иных диалогах Лицо №, а именно:

С контактом «Наташа» (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство):

ДД.ММ.ГГГГ 19:59 лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство: ФИО24 фото с паспортом скиньте, пожалуйста

19:59 Лицо №: «отправляет фотографию паспорта ФИО3 с паспортом в руках»

Группа «Лавки» (куда входят Лицо №) лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.):

ДД.ММ.ГГГГ 12:28 лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство: ООО Омни вышла с регистрации ФИО24 14 по ФИО4?

ДД.ММ.ГГГГ 17:08 Лицо №: ФИО3 не скажете какого числа ездил и он нужен?

17:16 лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство: нет

С контактом «Казьма» (установлена как лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство):

ДД.ММ.ГГГГ 12:15 лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство ФИО12 12 сентября, ФИО16 13 сентября, ФИО24 14 сентября, ФИО17 15 сентября.

Таким образом, осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 13 минут Лицо № поступили в мессенджер «WhatsApp» 2 фотографии паспорта ФИО3, после чего он переслал их лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который проверил ФИО3 по информационным базам для решения вопроса о возможности регистрации на него организации.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 28 минут ФИО3 встретился с Лицо №, после чего в салоне печати «Бесконечное размножение» по адресу: <адрес>, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», <адрес> передал последнему свой паспорт гражданина РФ для получения копии с него. Там же Лицо № произвел фотографирование ФИО3 на белом фоне.

ДД.ММ.ГГГГ произведено открытие счетов ООО «ОМНИ» в банковских учреждениях на территории <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Лицо № перечислил ФИО3 14 000 руб. в качестве оставшейся части денежного вознаграждения за регистрацию и открытие счетов ООО «ОМНИ» (том № л.д. 2-18, 19);

- протокол обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилом помещении по адресу: <адрес>, используемом членами организованный группы для осуществления незаконной банковской деятельности, обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печать ООО «ОМНИ»; банковские карты №; USB-носитель с сертификатами электронной цифровой подписи «ОМНИ»; файл с регистрационными документами ООО «ОМНИ»; 2 файла с копией паспорта ФИО3; оборотная сторона карточки счета ООО «ОМНИ»; 2 ежедневника с записями об открытии счетов ООО «ОМНИ» (том № л.д. 132-156);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы, относящиеся к ООО «ОМНИ» ИНН <***> и его директору ФИО3, 02,07.1979 года рождения, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, а именно:

печать круглой формы. в пластиковом корпусе черного цвета с оттиском печати на верхней крышке: ООО «ОМНИ» <адрес> ОГРН <***> ИНН <***>, которая соответствует оттиску проставляемой печати;

банковская карта «Альфа-ФИО4» №, со сроком действия 12/28. Черным маркером имеется надпись «ООО ОМНИ», «1010»;

банковская карта «Открытие» №, со сроком действия 08/28. Черным маркером имеется надпись «ОМНИ», «1010»;

банковская карта «Ак ФИО22 ФИО4» №, со сроком действия 08/29. Черным маркером имеется надпись «ОМНИ», «6669»;

банковская карта «ЛокоБанк» №, со сроком действия 08/32. Черным маркером имеется надпись «ОМНИ», «1010»;

банковская карта «TINKOFF» №, со сроком действия 09/30. Черным маркером имеется надпись «ОМНИ»;

USB-носитель с сертификатами электронной цифровой подписи «ОМНИ»;

прозрачный канцелярский файл, в котором обнаружены следующие документы: отрезок бумаги на 1 л. с указанием телефона №, адреса электронной почты: №, основной вид деятельности: 43.3 9 Производство прочих отделочных и завершающих работ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Омни» ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя № «Омни» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 принял решение создать ООО «Омни»; приказ № о вступлении в должность руководителя организации от 06.09,2022 о вступлении в должность директора ООО «Омни» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3; договор аренды офисного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 и ООО «Омни» в лице ФИО3 заключили договор аренды помещения по адресу: <адрес>, зд. 63Г/3, стр. 6, договор подписан и заверен оттиском печати;

копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты> на которой имеется оттиск синей печати ООО «ОМНИ» ИНН <***>;

оборотная сторона карточки счета с оттиском печати синего цвета ООО «ОМНИ» и образцом подписи клиента (владельца счета) «ФИО5;

ежедневник, изъятый с рабочего места лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в которых имеются записи: «ОМНИ: Акбрас - открыт, карта корп есть. Модуль - открыт. Райф - отказ. Альфа - открыт, карта корп есть, Сбер - отказ. АкБарс личка карта есть. Локо - открыт, карта корп есть. Открытие - открыт, карта корп есть. Тинькофф - подвязали другой номер»;

ежедневник, изъятый с рабочего места лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в котором имеется запись за ДД.ММ.ГГГГ следующего содержания: «14.09 ср Таня Ак ФИО22 отпуск до 21, Даша, Сбер отпуск <адрес>. ОСНО ИНН <***>. ООО ОМНИ (ФИО24). 1) Газпром (-). 2) ВТБ (-). 3) ОТП (-). 4) Тинъ 15-17 (+) (личка есть -). 5) Райф (Юля заявку) (++) отказ (!). 6) Сбер (+) (Мего) (+) отказ. 7) Открытие (++). 8) Ак ФИО22 (менеджер) (-). 9) Модуль (партнерка) (+). 10) Локо (++) встреча назн. 11) Альфа открыт (+) (УД). 12) ПСБ (-). КОП. Эквайринг (!) отказ (!)»;

- скреплённые на канцелярские скобы листы бумаги формата А4, содержащие: копию паспорта гражданина РФ ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, серия 0413 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>е <адрес>, на котором имеются рукописные записи (ООО «ОММИ» <адрес>, OCHO, СНИЛС 03303162591,49.39 (43.21,43.22,43.29), Астрал 504362, ОГРН <***>, ИНН <***>, 540201001); лист бумаги, на котором напечатано (<***>, namik.abdullayev.79@mail.ru, ИНН: <***>).

В ходе осмотра установлены принадлежащие и используемые в неправомерном обороте средств платежей такие предметы и документы, относящиеся к ООО «ОМНИ», как печать организации, банковские карты, пакет документов, записи с планами на регистрацию и открытие счетов организации, используемых Лицо № и его соучастниками для совершения неправомерного оборота средств платежей (том № л.д. 21-30, 31);

- заключение эксперта (дополнительная судебная бухгалтерская экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма поступивших денежных средств на счета ООО «ОМНИ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 359 278,48 руб. Сумма перечисленных денежных средств ООО «ОМНИ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 358 798,53 руб. (том № л.д. 78-105);

Судом исследованы все доказательства представленные сторонами.

Подсудимым ФИО5 и его защитником письменные доказательства оспорены не были.

По мнению суда, все исследованные письменные доказательства, а также порядок признания и приобщения к делу вещественных доказательств, соответствуют всем требованиям, предъявляемым к процессуальным и иным документам, имеют необходимые реквизиты, подписаны, заверены надлежащими лицами, не оспорены сторонами и подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию и имеющие значение для данного уголовного дела, а потому суд принимает вышеуказанные документы, как доказательства, подтверждающие причастность подсудимого ФИО5 и его вину в совершении преступления, события которого указано в описательной части приговора.

Каких - либо оснований не доверять исследованным в судебном заседании доказательствам по делу, у суда не имеется, так как все они добыты в соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ.

Исследованные письменные доказательства суд признает достоверными, относимыми и допустимыми, поскольку все следственные действия проведены в соответствии с требованиями закона, оформлены в установленном законом порядке, их содержание соответствует действительности, содержащиеся в них сведения подтверждены показаниями свидетелей, а также совокупностью всех исследованных доказательств. Нарушений закона при производстве следственных действий судом не установлено, оснований для их исключения из числа доказательств, не установлено.

Суд, исследовав в судебном заседании представленные доказательства, находит вину подсудимого в совершении преступления доказанной в объеме предъявленного обвинения.

Показания свидетелей в их совокупности, суд находит достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела, т.к. они последовательны и логичны, дополняют друг друга, согласуются с показаниями подсудимого, между собой, так и в совокупности с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Свидетелям перед началом допроса разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, процессуальные права и обязанности, они предупреждались об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. В ходе следствия ими протоколы допроса были прочитаны, закреплены подписями, при этом каких - либо замечаний не поступало. Показания указанных лиц не содержат каких-либо противоречий, которые ставили бы их под сомнение. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности данных лиц в привлечении ФИО5 к уголовной ответственности, не имеется, также как и не установлены основания для оговора последнего свидетелями.

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется.

Показания свидетелей являются допустимыми, т.к. они рассказывали об обстоятельствах, известных им по факту совершения преступления, сообщив источники осведомленности, при этом они не были основанными ни на слухах, ни на предположениях.

Каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе права на защиту в ходе предварительного расследования по делу, установлено не было и из материалов уголовного дела не усматривается. Ход расследования соответствовал законодательству, следственные и процессуальные действия проводились в соответствии с общими правилами их производства, нарушений уголовно-процессуального законодательства при сборе письменных доказательств, которые были предметом исследования в ходе судебного следствия и признаны допустимыми, не установлено.

Суд оценивает доказательства с точки зрения достоверности, допустимости, а также достаточности доказательств в их совокупности, анализ которых свидетельствует о том, что вина подсудимого в совершении преступления нашла своё полное подтверждение в объёме предъявленного обвинения. Установленные в судебном заседании обстоятельства, свидетельствуют о том, что указанное преступление совершено именно подсудимым.

Таким образом, на основании представленных и исследованных в судебном заседании доказательств, оценив каждое из них в отдельности и все доказательства в их совокупности, учитывая их достаточность для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО5 в совершении инкриминируемого ему деяния и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая психическое состояние подсудимого ФИО5 в судебном заседании, учитывая адекватный речевой контакт и его поведение в судебном заседании, логическое мышление, правильное восприятие окружающей обстановки, суд признает, что ФИО5 по своему психическому состоянию мог в момент совершения преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем признает подсудимого ФИО5 вменяемым по отношению к инкриминируемому ему деянию и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, из которых следует, что он имеет регистрацию и постоянное место жительства, на учёте у врача психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно, трудоустроен, также суд учитывает возраст подсудимого, семейное положение (состоит в браке, имеет на иждивении малолетнего ребенка), состояние здоровья родственников, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни и семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО5 по в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ являются: неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его родственников, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

В соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами подсудимому ФИО5 выступают наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Также суд учитывает, что ФИО5 на предварительном следствии давал подробные показания по обстоятельствам совершения преступлений, что судом учитывается в качестве обстоятельства смягчающего наказание в виде активного способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО5 в соответствии со ст. 63 УК РФ является рецидив преступлений, который суд определяет как простой.

При назначении наказания суд не находит оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, при этом учитывает положения ч. 2 ст. 68 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории тяжести преступления на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и отсутствие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, а также существенно уменьшающих их степень общественной опасности, не позволяют суду применить положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, в силу которых наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого, обстоятельств дела, принципа справедливости, исправления и предупреждения совершения новых преступлений, соразмерности наказания содеянному, суд полагает возможным за совершение преступления назначить наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения цели исправления указанного лица с одновременным назначением дополнительного наказания в виде штрафа, которое является обязательным.

Оснований для применения при назначении ФИО5 наказания в виде лишения свободы положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ судом не усматривается.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, суд считает, определить наказание ФИО5 с применением при назначении наказания ст. 73 УК РФ с возложением на осужденного обязанностей, позволяющих контролировать его поведение и исправление. Данное наказание будет являться справедливым, отвечающим целям правосудия и исправления виновного.

С учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного, суд назначает дополнительной наказание в виде штрафа с рассрочкой его выплаты на срок 10 месяцев, равными частями.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд полагает необходимым распорядиться ими в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Размер процессуальных издержек, связанных с оказанием подсудимому юридической помощи назначенным ему адвокатом и порядок их возмещения, должны быть определены отдельным постановлением, исходя из положений ч.ч. 2, 3 ст. 131 и ч. 3 ст. 313 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, который исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее с момента провозглашения приговора.

Возложить на ФИО5 обязанности: встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; являться в указанный орган на регистрацию в установленный этим органом срок; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно, с рассрочкой выплаты частями по 10 000 руб. в месяц, в течение 10 (десяти) месяцев.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия ИНН\КПП 2466236372/246601001 УФК по Красноярскому краю (ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия л/с № <***>), р/с <***> - номер казначейского счета, к/с 40102810245370000011 - номер единого казначейского счета, БИК 010407105, отделение Красноярск БАНКА России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ОКТМО 04701000, КБК 417 116 03122 01 9000 140. Назначение платежа: перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по у/д № 12402040003000060 от 04.09.2024 (ст. 187 УК РФ, глава 22 УК РФ).

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по настоящему уголовному делу:

- оптический DVD-R диск со сведениями об ООО «ОМНИ» из банковских организаций, копия оптического DVD-R диска со сведениями о соединениях абонентского номера Лицо № 1 - №, копия оптического DVD-R диска со сведениями о соединениях абонентского номера ФИО5 № - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия – хранить при деле - хранить в камере хранения до принятия решения, по существу выделенного в отдельное производство уголовного дела.

- печать ООО «ОМНИ»; банковские карты № USB-носитель с сертификатами электронной цифровой подписи «ОМНИ»; файл с регистрационными документами ООО «ОМНИ»; 2 файла с копией паспорта ФИО5; оборотную сторону карточки счета ООО «ОМНИ»; 2 ежедневника с записями об открытии счетов ООО «ОМНИ» - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия - хранить в камере хранения до принятия решения, по существу выделенного в отдельное производство уголовного дела.

- копии регистрационных документов в отношении ООО «ОМНИ», банковское досье ООО «ОМНИ» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), банковское досье ООО «ОМНИ» АО КБ «Модульбанк», хранящиеся в уголовном деле - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения, осуждённым в тот же срок с момента вручения копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционного представления, осужденный вправе подать письменное ходатайство о своём участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осуждённый также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол (аудиозапись) судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Судья: М.А. Абрамчик