Приговор № 1-75/2024 1-907/2023 от 15 февраля 2024 г. по делу № 1-75/2024

Дело №

№

П Р И Г О В О Р Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 16 февраля 2024 года

Железнодорожный районный суд г.Хабаровска в составе председательствующего судьи Токаревой К.В.,

с участием:

государственного обвинителя старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Хабаровска Уваровой А.А.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО4,

защитников адвокатов Третьяка Е.В., Шныра С.И., Сизоненко И.В., представивших удостоверения и ордеры,

при помощнике судьи Залесовой Э.В., секретаре судебного заседания Фищук Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего полное среднее образование, женатого, официально не трудоустроенного, имеющего заболевание, инвалидность 3 группы, невоеннообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего основное общее образование, холостого, официально не трудоустроенного, имеющего иждивенцев, имеющего заболевание, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адрес: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего в должности генерального директора ООО УН «<данные изъяты>», являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющего заболевание, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшихся, под стражей по настоящему делу не содержавшихся, мера пресечения по настоящему уголовному делу подписка о невыезде и надлежащем поведении,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО4, образовали (создали) юридическое лицо ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ», через подставных лиц, действуя группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ умышленно, незаконно, из корыстных побуждений предоставили в электронном виде через сайт федеральной налоговой службы Российской Федерации в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, данные о создании юридического лица – ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» ИНН № повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, в точно неустановленное время, но не позднее № минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в точно неустановленном месте, имея умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предложил ФИО1 за денежное вознаграждение создать юридическое лицо и выступать в качестве директора юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом. На данное предложение ФИО1, у которого к моменту окончания беседы с ФИО4 возник корыстный умысел на незаконное обогащение преступным путем, посредством предоставления сведений о подставном лице для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, в указанное время и месте согласился, таким образом, вступив с ФИО4 в предварительный преступный сговор. При этом, ФИО1 и ФИО4 договорились между собой о том, что ФИО1 предоставит ФИО4 паспорт гражданина РФ, ИНН и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования РФ на свое имя, а ФИО4 в свою очередь изготовит необходимые документы для внесения сведений о подставном лице, после чего направит документы в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, таким образом, распределив между собой преступные роли.

После этого, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь осуществлять организационно- распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве директора ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» ИНН № для реализации совместного преступного плана с ФИО4, передал паспорт гражданина РФ, ИНН и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования РФ на свое имя.

ФИО4, выполняя роль в совершаемом преступлении, в точно неустановленное время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах на основании предоставленного ФИО1 в указанный период времени паспорта гражданина РФ на имя последнего, изготовил документы на создание ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» ИНН № и возложение полномочий директора ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» ИНН № на ФИО1, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ», решение единственного учредителя № ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ».

После чего ФИО4, выполняя роль в совершаемом преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном месте, направил в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска, расположенную по адресу: <адрес>, то есть в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вышеуказанные документы на создание юридического лица ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» ИНН № и возложении полномочий директора ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» ИНН № на ФИО1,. не имеющего цели управления данным обществом, содержащиеся в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решении единственного учредителя № общества с ограниченной ответственностью «ЭК СНАБЖЕНИЕ», Уставе Общества с ограниченной ответственностью «ЭК СНАБЖЕНИЕ», гарантийном письме.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> на основании представленных ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 документов, принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 – не имеющем цели управлять юридическим лицом – ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» ИНН №

ФИО2 и ФИО4, образовали (создали) юридическое лицо ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК», через подставных лиц, действуя группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ минут по ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ умышленно, незаконно, из корыстных побуждений предоставили в электронном виде через сайт федеральной налоговой службы Российской Федерации в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, данные о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» ИНН №, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в точно неустановленном месте, имея умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предложил ФИО2 за денежное вознаграждение создать юридическое лицо и выступать в качестве директора юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом. На данное предложение ФИО2, у которого к моменту окончания беседы с ФИО4 возник корыстный умысел на незаконное обогащение преступным путем, посредством предоставления сведений о подставном лице для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, в указанное время и месте согласился, таким образом, вступив с ФИО4 в предварительный преступный сговор. При этом, ФИО2 и ФИО4 договорились между собой о том, что ФИО2 предоставит ФИО4 паспорт гражданина РФ, ИНН и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования РФ на свое имя, а ФИО4 в свою очередь изготовит необходимые документы для внесения сведений о подставном лице, после чего направит документы в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска, таким образом, распределив между собой преступные роли.

После этого, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве директора ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» ИНН № для реализации совместного преступного плана с ФИО4, передал паспорт гражданина РФ, ИНН и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования РФ на свое имя.

ФИО4, выполняя роль в совершаемом преступлении, в точно неустановленное время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах на основании предоставленного ФИО2 в указанный период времени паспорта гражданина РФ на имя последнего, изготовил документы на создание ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» ИНН № и возложение полномочий директора ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» ИНН № на ФИО2, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК», решение единственного учредителя № ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК», гарантийное письмо.

После чего ФИО4, выполняя роль в совершаемом преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном месте, направил в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, то есть в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вышеуказанные документы на создание юридического лица ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» ИНН № и возложении полномочий директора ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» ИНН № на ФИО2 не имеющего цели управления данным обществом, содержащиеся в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решении единственного учредителя № 1 общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-ВОСТОК», Уставе Общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-ВОСТОК», гарантийном письме.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> на основании представленных ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 документов, принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО2 – не имеющем цели управлять юридическим лицом - ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» ИНН №.

В судебном заседании подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО4 каждый в отдельности вину в совершении вышеуказанных преступлений признали в полном объеме, в содеянном раскаялись.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что подсудимые ФИО1 и ФИО2 воспользовались положениями ст.51 Конституции РФ, в порядке ст.276 УПК РФ были оглашены и исследованы их показания, данные ими в ходе предварительного следствия.

Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т. 3 л.д.57-60), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году он поменял фамилию ФИО3 на ФИО5 (в связи со смертью его дедушки ФИО6). После переезда в <адрес> он долго не мог трудоустроится и решил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя по распространению лотереи, однако заниматься данной деятельностью у него не получилось. Позже он познакомился с мужчиной по имени ФИО28 (полных анкетных данных ему не известно), который предложил подработку разнорабочим по ремонту квартир, пообещал платить заработную плату ежедневно 1500,00 рублей. Он согласился, официально он не трудоустраивался. Однажды ФИО27 предложил ему подработку очищать стены от старой отделки, точного адреса он не знает, объект находится в районе <адрес>. Собственником помещения, являлся молодой человек, по имени ФИО9 (полных анкетных данных ему не известно), который предложил ему заработать, а именно: зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью. За открытие общества он ему предложил 1000,00 рублей. На данное предложение он ответил согласием. ФИО9 сказал, что от него требуется только паспорт, СНИЛС и ИНН, а также в назначенный день (в ДД.ММ.ГГГГ поехать с ним в ИФНС. Он сообщил свой номер телефона ФИО9 для связи. ФИО9 пояснил, что после создания юридического лица ему ничего не нужно будет делать. Он будет числиться директором только на бумаге, административно-хозяйственные и управленческие функции осуществлять он не будет. Его не интересовало название будущего общества и его деятельность, которой будет заниматься общество. Его интерес состоял лишь в том, чтобы получить от ФИО9 1000,00 рублей за регистрацию общества на его имя. Он передал ФИО9 документы на его имя: паспорт, СНИЛС, ИНН, которые он сфотографировал. ФИО9 может описать следующим образом: возраст около 30-35 лет, высокого роста, худого телосложения, светлые волосы, славянской внешности, других примет не помнит. Через некоторое время ему позвонил ФИО9, сказал, что ДД.ММ.ГГГГ он заедет за ним на автомобиле, и они поедут в ИФНС за документами. В назначенный день ФИО9 приехал на автомобиле в кузове белого цвета, седан, марку не знает, государственный регистрационный знак не смотрел. Приехав по адресу <адрес>, ФИО9 прошел с ним на второй этаж, где он предоставил оператору документы на его имя: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, ИНН, выданные на его имя, более никаких документов он в ИФНС не предоставлял. ФИО9 все время находился рядом, в документах он (ФИО21) ставил подпись. На следующий день или ДД.ММ.ГГГГ (точной даты не помнит, так как прошел длительный период времени) он и ФИО9 поехали в отделение «Альфа-Банка», расположенное по адресу: <адрес> пересечение улиц <адрес>, где по предоставленным им документам был открыт расчетный счет для Общества. При открытии счета для общества была выдана банковская карта, которую он передал ФИО9. Кроме документов, которые предоставлялись в ИФНС, и при открытии счета в отделении «Альфа Банка», он нигде свою подпись не ставил, в Обществе никаких функций не исполнял, формально по документам являлся директором. Но никогда не вел каких-либо переговоров от имени этой организации, не заключал никаких сделок, не проводил финансово-хозяйственных операций, не осуществлял прием-передачу товарно-материальных ценностей, не нанимал работников, не подписывал и не арендовывал офисных и складских помещений, не принимал транспорт, не приобретал и не арендовал средства производства, не производил иных действий, направленных на осуществление предпринимательской деятельности и организацию работы Общества. Также он не распоряжался имуществом и денежными средствами организации, не получал чековых книжек, не изготавливал, не подписывал и не предоставлял в банковские организации платежные документы (в том числе. в электронном виде) от имени компании, не получал кредитов. От деятельности Общества он не получал никаких доходов заработной платы, дивидендов. Он не составлял и не подписывал первичных бухгалтерских документов от имени Общества, не вел регистров бухгалтерского учета, не составлял и не предоставлял в налоговые иные государственные органы документы налоговой, бухгалтерской и иной отчетности. Условия их договоренности были выполнены, ФИО9 передал ему (ФИО5) 1000,00 рублей, а он зарегистрировал Общество на свое имя. Организации ООО «Сервис», ООО УК «Оптима», ООО УК «Правый берег», ООО «Сервис», ТСЖ «Иволга» ему не известны, никаких отношений и договорных обязательств между ним и данными организациями не возникало. Ему не известно, что ООО «ЭК Снабжение» обратилось с иском о взыскании денежных средств с названных предприятий. Он не осуществлял никаких административно-хозяйственных и управленческих функций. После создания Общества он (ФИО5) не созванивался с ФИО9, который предложил ему создать Общество. Ранее он никакой предпринимательской деятельностью не занимался, принцип работы ему неизвестен, он не обладает специальными познаниями в области руководства предприятием. Цели управления данным Обществом при его регистрации на его имя у него не было, полного наименования Общества, которое было на его (ФИО5) зарегистрировано ему неизвестно.

После оглашения названных выше показаний, подсудимый ФИО1 подтвердил их в полном объеме.

Также судом был оглашен протокол явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 48), из которого следует, что ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно то, что через незнакомого человека по имени ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 1000,00 рублей организовал (создал) ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ», но фактически управленческие и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

После оглашения протокола явки с повинной, подсудимый ФИО1 подтвердил ее содержание в полном объеме.

Из показаний ФИО2, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т. 3 л.д. 43-46), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, следует, что он не имеет знаний и опыта в сфере ведения коммерческой деятельности, умениями ведения налогового и бухгалтерского учета не обладает. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с ФИО4. Он обращался к ФИО4 для поиска работы, который предлагал ему разного вида работы, работал разнорабочим на стройке, осуществлял вырубку деревьев для нужд ТСЖ. Весной ДД.ММ.ГГГГ его знакомый – ФИО4, предложил ему стать генеральным директором ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» (ИНН №, ОГРН №) без цели управления Обществом, за денежное вознаграждение в размере 4000,00 рублей. На указанное предложение он согласился, он (Пелых) прекрасно понимал, что будет осуществлять деятельность генерального директора лишь номинально, фактически управлять обществом он не будет. Через 2-3 недели ему позвонил ФИО4 и сообщил, что необходима фотография его (Пелых) паспорта, для регистрации Общества, он переслал фотографию своего паспорта ФИО4 посредством мессенджера «WhatsApp», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Позже, ФИО4 сообщил, что ему (Пелых) могут позвонить сотрудники «Тинькофф банк» и они должны будут встретится, цель встречи подать документы для регистрации Общества. Далее, он (Пелых) встретился с представителями «Тинькофф банк», которые приехали по адресу: <адрес>, где он находился в гостях. Он подписал необходимые документы для того, чтобы представители банка подали за него документы в ФНС о регистрации Общества. О том, что ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» зарегистрировано и он стал директором Общества ему сообщил ФИО4 Позже, ФИО4 сообщил ему, что он (Пелых) должен заказать печать для Общества, указав адрес организации, которая занимается предоставлением данной услуги. Он не помнит точный адрес и названий организаций, изготавливающей печать, помнит, что она расположена по адресу: г.<адрес>. После того, как он (Пелых) получил печать, ФИО4 сообщил ему, что ему нужно поехать в ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> для получения «усиленной электронной цифровой подписи» и передал ему usb-токен (флешку) для записи шифра УЭЦП. На следующий день после получения УЭЦП он (Пелых) встретился с ФИО4, он (Пелых) передал ФИО4 usb-токен (флешку), печать ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК». ФИО4 ему (Пелых) сообщил, что никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Прогресс-Восток» он вести не будет, а будет директором Общества формально, только по документам. Ему (Пелых) не было известно, чем занимается ООО «Прогресс-Восток», для каких целей оно создавалось и какой деятельностью занималось после того, как он подписал документы регистрации в качестве учредителя и директора ООО «Прогресс-Восток», изготовил УЭЦП и печать Общества и передал все ФИО4, он более ничего не делал в Обществе. В ООО «Прогресс-Восток» он формально, по документам являлся директором. Он (Пелых) никогда не вел каких-либо переговоров от имени этой организации, не заключал никаких сделок, не проводил финансово-хозяйственных операций, не осуществлял прием-передачу товарно-материальных ценностей, не нанимал работников, не подписывал и не арендовывал офисных и складских помещений, не принимал транспорт, не приобретал и не арендовал средства производства, не производил иных действий, направленных на осуществление предпринимательской деятельности и организацию работы Общества. Также он не распоряжался имуществом и денежными средствами организации, не получал чековых книжек, не изготавливал, не подписывал и не предоставлял в банковские организации платежные документы (в том числе в электронном виде) от имени компании, не получал кредитов. От деятельности Общества он не получал никаких доходов заработной платы, дивидендов. Он не составлял и не подписывал первичных бухгалтерских документов от имени Общества, не вел регистров бухгалтерского учета, не составлял и не предоставлял в налоговые иные государственные органы документы налоговой, бухгалтерской и иной отчетности. Он не имел фактической возможности осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность от имени ООО «Прогресс-Восток», так как он не обладает специальными познаниями в области руководства Обществом. Цели управления данным Обществом при становлении директором на его имя у него не было, он является фиктивным директором. За создание на свое имя Общества ФИО4 заплатил ему (Пелых) 4000,00 рублей наличными денежными средствами. С ФИО4 он связывался по номеру телефона №.

После оглашения названных выше показаний, подсудимый ФИО2 подтвердил их в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый ФИО4, пояснил, что занимаясь предпринимательской деятельностью в ДД.ММ.ГГГГ года, у него была потребность в организации двух юридических лиц, цель не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ года, он обратился к знакомому по имени Армен с вопросом, есть ли у него знакомые, кто хочет заработать - организовать юридические лица. Такие люди нашлись, это ФИО1 и ФИО2, с которыми он встречался лично в марте ДД.ММ.ГГГГ, данные лица фактически не осуществляли деятельность юридическими лицами ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» и ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК». ФИО1 и ФИО2 он скорее всего говорил, что они будут номинальными директорами. Последние были согласны на такие условия. Он передавал ФИО1 и ФИО2 денежные средства в размере от 3000,00 до 5000,00 рублей, точную сумму денег и способ их передачи не помнит. В дальнейшем он помогал ФИО1 и ФИО2 открыть расчетный счет, рассказывал как провести регистрационные действия. Они (ФИО1 и ФИО2) лично подавали документы в налоговую, расположенную на адресу: <адрес> документы они подавали, не помнит. При одном эпизоде он (ФИО4) присутствовал лично. Регистрационные действия были пройдены в разное время, общества были зарегистрированы сразу. Фотография паспорта ФИО1 находилась у него в телефоне в связи с совершением действий по регистрации юридических лиц. Не помнит предоставлял ли ему паспорт ФИО2 После регистрации юридических лиц на ФИО1 и ФИО2 были оформлены банковские счета. В дальнейшем потребность в этих организациях отпала. Не ликвидировал Общества, так как не подозревал, что что-то противозаконное происходит. Он узнал, что деятельность противозаконная, когда проводился обыск по месту его жительства. Печати Обществ находились у него. В настоящее время он осуществляет деятельность в сфере ЖКХ, по государственным контрактам. В содеянном раскаивается.

Помимо полного признания вины самими подсудимыми, их виновность в совершении ими указанных преступлений, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- показаниями свидетеля ФИО18, данными в ходе судебного следствия, из которых следует, что он знаком с ФИО1, ФИО2 и ФИО4, между ними рабочие отношения, неприязненных отношений нет. Ранее он работал у ФИО4, который обратился к нему с вопросом, есть ли у него (ФИО30) два гражданина РФ с паспортами, чтобы что-то оформить, сейчас он понимает, что речь шла про фирмы. ФИО4 говорил, что компенсирует 1000, 00 рублей - 2000, 00 рублей. Дату этого дня не помнит. Он (ФИО29 поинтересовался законно ли то, что он предлагает. ФИО4 заверил, что ничего криминального нет. Он передал просьбу ФИО4 ФИО1 и ФИО2 Они согласились помочь. На тот период ФИО1 и ФИО2 работали у ФИО4 не более 3 дней. Ему известно, что ФИО1 и ФИО2 встречались с ФИО4, о встрече договаривались посредством телефонных звонков. Он при встрече не присутствовал;

- показаниями свидетеля ФИО18 данными им в ходе предварительного следствия (том. 1 л.д. 83-84), оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с ФИО1, между ними рабочие и дружеские отношения. Он работает на различных строительных объектах г.Хабаровска, где он, и еще рабочие, в том числе ФИО1 осуществляли ремонт. В начале ДД.ММ.ГГГГ, точной даты назвать не может, к нему обратился знакомый по имени ФИО9 (познакомились на одном из строительных объектов г.Хабаровска), полных анкетных данных ФИО9 не знает, ему известен только его номер телефон №. ФИО9 у него спросил нет ли у него (Габриеляна) знакомого, который хотел бы заработать, необходимо была зарегистрировать на свое имя Общество с ограниченной ответственностью, для ведения коммерческой деятельности, более никакой информации не сообщал, сообщил только, что никакого криминала в регистрации Общества нет. Он сразу подумал о ФИО1, поскольку последний нуждался в денежных средствах и готов был заработать. Позже он лично познакомил ФИО4 с ФИО1, они договорились о сделке, условия сделки и деятельность Общества ему не известны.

После оглашения названных выше показаний, свидетель ФИО18 подтвердил их в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО19 данными ею в ходе предварительного следствия (том. 1 л.д. 202-205), оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщика № в ИФНС России по Железнодорожному району г.Хабаровска. В ее должностные обязанности входит: прием и регистрация документов на изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Время работы ИНФНС по Железнодорожному району г.Хабаровска с понедельника по четверг с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, пятница с ДД.ММ.ГГГГ минут до ДД.ММ.ГГГГ, выходной суббота-воскресенье. ИФНС России по Железнодорожному району г.Хаабаровска расположена по адресу: <адрес>. Для регистрации юридического лица, а также внесения изменений в учредительные документы юридического лица существует определенный перечень документов, который закреплен в Федеральном законе от РФ № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно заявление о создании юридического лица, Устав юридического лица и решение. Если создание юридического лица происходит через электронную базу, то для этого необходимо отправить заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р 11001 в электронном виде с оформленной ЭЦП. В программе виден удостоверяющий центр, который выдал данный ЭЦП. В оформленных документах ЭЦП не предусмотрено, согласно Федеральному закону РФ № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. При подаче таких документов, а также для того, чтобы их забрать личного посещения ИФНС не требуется. Оформленные документы также в электронном виде, после их рассмотрения и принятия решения о регистрации автоматически отправляются лицу, обратившемуся на его электронный адрес. Электронный адрес заявителя в документах указывается по желанию заявителя. Выдача решений нарочным способом отмечается в листе учета выдачи документов. При подаче заявления лично в ИФНС России по Железнодорожному району г.Хабаровска, так и в электронном виде, лица, подающие заявления на создание юридического лица об уголовной ответственности не предупреждаются. В ее должностные обязанности не входит предупреждение об уголовной ответственности по статье 173.1 УК РФ, так как сотрудник налоговой службы обязан принять любое заявление. Согласно данным, содержащимся в регистрационном деле ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ вх № А в налоговый орган в электронном виде поступило заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р 11001 подписанное ЭЦП ФИО1, Устав юридического лица – ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ», решение № о создании единственного учредителя ООО « ЭК СНАБЖЕНИЕ», копия паспорта на имя ФИО1 и гарантийное письмо. По результатам рассмотрения данного заявления ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о создании юридического лица ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ». Электронный адрес, с которого были получены документы, а именно заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» было получено с сайта ИФНС России, подписанное электронной подписью. Согласно листа учета выдачи документов, нарочно документы ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» не выдавались.

Кроме того, вина ФИО1, ФИО2, ФИО4 объективно подтверждается письменными доказательствами:

- регистрационным делом ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» (т. 1 л.д. 6-20);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что сотрудником «Альфа-банк» добровольно выдано досье клиента ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» (т. 1 л.д. 128-130);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что обыск проведен в <адрес> по адресу: <адрес>, из которого следует, что изъяты товарные накладные, счета-фактуры, договоры купли-продажи, договоры поставки, расходные кассовые ордера, сотовый телефон марки «Iphone XR» в корпусе черного цвета, находящегося в чехле темно красного цвета, ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета, печать в корпусе синего цвета «Обществ с ограниченной ответственностью»*ИНН №Российская Федерация <адрес> ОГРН № ЭК СНАБЖЕНИЕ ИНН №*»; печать в корпусе красного цвета «Общество с ограниченной ответственностью»*ИНН №прогресс-восток Хабаровск», банковские карты АО «Альфа-банк» №, №, USB-флешка серого цвета, имеющая надпись SSK, миниатюрная камера наблюдения, жесткий диск марки TOSHIBA, ежедневник коричневого цвета (т. 1 л.д. 136-142); (документы изъятые по адресу: <адрес> (том № л.д. 219-275);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что изъят автомобиль марки «Ниссан Скайлайн», государственный регистрационный знак № регион. В ходе производства выемки, в указанном автомобиле на заднем сидении были обнаружены и изъяты следующие предмета: зеленая папка с документами (т. 1 л.д. 145-147);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1 опознал ФИО4 (т. 1 л.д. 179-182);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что изъяты регистрационный дела ООО «Аркада», ООО «ЭК Снабжение» ИНН № (т. 1 л.д. 199-201);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрен сотовый телефон «марки «Iphone XR» в корпусе черного цвета), просмотрена переписка между ФИО4 и ФИО23, фотографии (паспорта ФИО1), прослушаны голосовые сообщения (т. 1 л.д. 206-213);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены документы относительно ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ», ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» (т. 1 л.д. 217-255);

- регистрационным делом ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» (т. 2 л.д. 16-41);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что предоставлены материалы ОРД (объяснение, справки, запросы, ответы на запросы, постановление ОРД «Наведение справок», запросы в банки) (т. 2 л.д. 54-55);

- заключением эксперта № 11-Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени ФИО1, изображение которой имеется в графе «Учредитель Общества» в копии решения единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ЭК СНАБЖЕНИЕ» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно не ФИО1, а другим лицом (с подражанием подлинной подписи ФИО1) при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств. (т. 2 л.д. 140-142);

- заключением эксперта № 86-Э от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому подпись от имени ФИО1, изображение которой расположено в копии Решения единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ЭК СНАБЖЕНИЕ» (ОГРН №), выполнена не ФИО1, а другим лицом, при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств. ( т. 2 л.д. 156-161);

- заключением эксперта № 95-Э от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которой подпись от имени ФИО1, расположенная в графе «ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ» в строке «подпись» на оборотной стороне Подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1 Подпись от имени ФИО1, расположенная в графе «УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО» в строке «подпись» в Заявлении на изменение данных Уполномоченного лица и/или доступов «Альфа-Бизнес Онлайн» от имени ФИО1, выполнена не ФИО1, а другим лицом, с подражанием подлинной подписи ФИО1 Подпись от имени ФИО1, расположенная в графе «Руководитель/Представитель действующий на основании» в строке «подпись» в Сведениях о физическом лице – БЕНЕФИЦИАРОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ от Клиента банка ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1 (т. 2 л.д. 170-175);

- заключением эксперта № 94-Э от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи от имени ФИО1 в договоре поставки № 17-22 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № 1 к договору поставки № 17-22 от ДД.ММ.ГГГГ – ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ; договоре поставки № 06-22 от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № 1 к договору поставки № 06-22 от ДД.ММ.ГГГГ – ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИИ; договоре поставки № 11-22 от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № 1 к договору поставки № 11-22 от ДД.ММ.ГГГГ – ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ; в договоре поставки № 08-22 от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № 1 к договору поставки № 08-22 от ДД.ММ.ГГГГ – ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ выполнены не ФИО1, в другим лицом. (т. 2 л.д. 184-190);

- заключением эксперта № 256-Э от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что подпись от имени ФИО2, изображение которой имеется в строке «Единственный учредитель Общества ФИО2», в копии решения № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, не ФИО2, а другим лицом. Расшифровка подписи от имени ФИО2, расположенная в двух экземплярах заявления физического лица о недостоверности ведений о нем в ЕГРЮЛ, в регистрационной деле ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК», выполнена ФИО2 (т. 2 л.д. 200-204);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что изъято регистрационное дело ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК (т.2 л.д. 212-213);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены клиентское досье АО «Альфа-банк», регистрационные дела ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ», ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» (т. 3 л.д. 14-21), которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 3 л.д. 23-24).

Суд, заслушав в судебном заседании подсудимого ФИО4, огласив показания подсудимых ФИО1, ФИО2, данные ими в ходе предварительного следствия, допросив и огласив показания свидетеля ФИО18, огласив показания свидетеля ФИО19, данные ею в ходе предварительного следствия, исследовав письменные доказательства, считает, что виновность подсудимых в совершении ими указанных выше преступлений установлена совокупностью вышеприведенных доказательств.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными.

Оценивая показания подсудимого ФИО1 и ФИО2, данные ими в ходе предварительного следствия, об обстоятельствах совершения каждым из них преступлений, а именно организации (создании) через подставных лиц, юридических лиц, совершенные группой лиц по предварительному сговору, суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, не противоречивы, объективно подтверждаются установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, согласуются между собой, с показаниями подсудимого ФИО4, и свидетелей, а также письменными доказательствами, полученными в соответствии с требованиями закона, исследованными в судебном заседании.

Как следует из оглашенных в судебном заседании вышеприведенных протоколов допроса ФИО1 и ФИО2, последние давали показания после разъяснения им прав, в том числе конституционного права не свидетельствовать против себя, в присутствии адвокатов, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в условиях, исключающих принуждение. В оглашенных протоколах допроса имеются подписи подсудимых и их защитников, удостоверяющие правильность изложенных подсудимыми показаний, а также собственноручно сделанные подсудимыми записи о том, что показания с их слов записаны верно, ими прочитаны.

Оценивая показания подсудимого ФИО4, данные им в ходе судебного следствия, об обстоятельствах совершения им преступлений, а именно организации (создании) через подставных лиц, юридических лиц ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ», ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК», совершенные группой лиц по предварительному сговору, суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с показаниями подсудимых ФИО1 и ФИО2, свидетелей, а также письменными доказательствами, полученными в соответствии с требованиями закона, исследованными в судебном заседании.

Оценивая вышеприведенные показания свидетелей, суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, не содержат существенных противоречий, которые повлияли бы на выводы суда о виновности ФИО1, ФИО2, ФИО4 в содеянном ими, согласуются с собранными иными по делу доказательствами и показаниями самих подсудимых. Протоколы допросов указанных свидетелей, оглашенные в судебном заседании, соответствуют требованиям о допустимости доказательств.

Оснований, ставить под сомнение достоверность сведений, содержащихся в протоколах допросов свидетелей, у суда не имеется.

Оснований для оговора ФИО1 ФИО2, ФИО4, со стороны свидетелей по делу, судом не установлено, как и не установлено оснований для самооговора подсудимыми.

Оценивая протоколы следственных действия (выемки, осмотра документов, предметов) суд приходит к выводу об их достоверности, поскольку фактические данные, установленные данными протоколами, согласуются с совокупностью других исследованных судом доказательств, получены с соблюдением Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценивая имеющиеся в деле заключения экспертов, суд приходит к выводу о их достоверности. Судом установлено, что экспертизы проведены уполномоченными лицами, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с требованиями ст.200 УПК РФ. Заключения экспертов полностью соответствует требованиям ст.204 УПК РФ, экспертами в полной мере отражены методики при проведении экспертиз. Выводы экспертов соответствуют содержанию и результатам исследований. Нарушений норм УПК РФ при проведении экспертизы и оформлении их результатов судом не установлено.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», нашел своё подтверждение в судебном заседании по всем преступлениям, поскольку ФИО1 и ФИО4, ФИО2 и ФИО4 заранее, т.е. до начала совершения преступлений, договорились между собой о совместном их совершении и распределили роли.

Судом установлено, что ФИО1 и ФИО4, при вышеуказанных обстоятельствах образовали (создали) через подставных лиц, юридическое лицо «ООО ЭК СНАБЖЕНИЕ», действовали при этом группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что ФИО2 и ФИО4 при вышеуказанных обстоятельствах образовали (создали) через подставных лиц, юридическое лицо, ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК», действовали при этом группой лиц по предварительному сговору.

Таким образом, анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности ФИО1, ФИО2, ФИО4 в совершении ими указанных выше преступлений.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из объема обвинения (по каждому преступлению у каждого их подсудимых) представление ФИО1, ФИО2, ФИО4 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, как излишне вмененное, поскольку, как следует из предъявленного подсудимым обвинения, представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указанных данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о подставных лицах, было связано с образованием (созданием) юридических лиц - ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ», ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» в связи с чем, дополнительной квалификации по указанному признаку не требуется.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ») - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК») - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО4 суд квалифицирует:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ») - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК») - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Согласно справкам в томе № 2 на л.д. 83, 97,105 ФИО1, ФИО2, ФИО4 каждый в отдельности на учете у врачей психиатра и нарколога не состоят, поведение подсудимых в судебном заседании не вызывает сомнений в их способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем, суд признает ФИО1, ФИО2, ФИО4 вменяемыми в отношении ими содеянного. Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности и от наказания не усматривается.

При назначении наказания подсудимым, каждому в отдельности, суд руководствуется необходимостью исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея ввиду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 УК РФ.

Кроме этого, суд учитывает при назначении наказания подсудимым, каждому в отдельности, характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, которые относятся к категории средней тяжести, данные о их личности, которые характеризуется удовлетворительно, жалоб со стороны соседей на поведение в быту не поступало (том № 3 л.д. 90, 99, 107), ранее не судимы, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия их жизни и жизни их семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, инвалидность 3 группы, наличие заболевания (инсульт) и состояние здоровья.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении нетрудоспособного родственника (отца), заболевание (подагра), а также принятые действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, - направление в ИФНС заявления о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, как о директоре ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК».

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 по всем преступлениям, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, заболевание (бронхиальная астма), оказание благотворительной помощи детям-инвалидам.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом изложенного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимых каждого в отдельности и предупреждения совершения ими новых преступлений, и тем самым - защиты личности, общества и государства от преступных посягательств, суд приходит к выводу, что наказание ФИО1 и ФИО4 должно быть назначено в виде лишения свободы (ФИО4 за каждое преступление) и считает, что менее строгий вид наказания не будет соответствовать достижению целей и задачам назначения наказания. Подсудимому ФИО2 в виде обязательных работ, и считает, что данный вид наказания будет соответствовать целям и задачам назначения наказания.

Данных о наличии у ФИО1, ФИО2 и ФИО4 каких-либо препятствий для назначения им данных видов наказаний, в том числе по состоянию здоровья, семейному положению, не имеется.

При этом, учитывая все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд считает возможным применить к назначенному ФИО1 и ФИО4 наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ, и полагает, что назначенное наказание будет являться справедливым, соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных деяний, данным о личности подсудимых.

Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется, как и оснований для назначения иных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Оснований для применения правил, предусмотренных ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает, поскольку санкция ч. 2 ст. 173.1 УК РФ не предусматривает принудительные работы, как альтернативу лишению свободы.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения подсудимых от уголовной ответственности не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, способ их совершения, наличия прямого умысла на их совершение, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствует о меньшей степени их общественной опасности.

Меру пресечения подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО4 в целях обеспечения исполнения приговора оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) года.

Возложить на ФИО1 исполнение обязанностей:

- встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу;

- один раз в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган в установленные дни;

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов.

признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 месяцев;

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 месяцев.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на ФИО4 исполнение обязанностей:

- встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу;

- один раз в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган в установленные дни.

Процессуальные издержки по делу возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства:

- клиентское досье АО «Альфа-Банк» (1), регистрационное дело ООО «ЭК СНАБЖЕНИЕ» (2), регистрационное дело № 12-13 ООО «ПРОГРЕСС-ВОСТОК» (3), - хранящиеся при материалах уголовного дела, до вступления в законную силу хранить в материалах уголовного дела; после чего направить в налоговый орган (2,3);

- ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета, сотовый телефон марки «Iphone XR» в корпусе черного цвета, - переданные на ответственное хранение ФИО4, хранить до вступления приговора в законную силу у данного лица, после чего считать возвращенными их законному владельцу;

- печать в корпусе синего цвета «Обществ с ограниченной ответственностью»*ИНН №*Российская Федерация город Хабаровск ОГРН № ЭК СНАБЖЕНИЕ ИНН № печать в корпусе красного цвета «Общество с ограниченной ответственностью»*ИНН №*прогресс-восток Хабаровск», банковские карты АО «Альфа-банк» №, №, USB-флешка серого цвета, имеющая надпись SSK, - хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела до вступления приговора в законную силу, после чего уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Железнодорожный районный суд г.Хабаровска, в течение 15 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

Осужденный, в случае подачи апелляционной жалобы, вправе в течение 15 суток ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья К.В. Токарева

Копия верна:

Судья К.В. Токарева