Приговор № 1-192/2025 от 15 июня 2025 г. по делу № 1-192/2025

Дело № 1-192/2025 (12502050014000014)

25RS0002-01-2025-002033-09


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток 16 июня 2025 года

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Красько О.А.,

при секретаре судебного заседания Ищенко Е.Е.,

с участием:

государственных обвинителей, действующих по поручению прокуратуры Приморского края – помощников прокурора <адрес><ФИО>5, <ФИО>6,

защитника – адвоката Алексейко С.С., предоставившего удостоверение <номер> от <дата>, ордер <номер> от <дата>, выданный Конторой адвокатов <номер>,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Боровик <ФИО>14, родившегося <дата> в <адрес> края, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации, проживающего по адресу: <адрес>, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей: <ФИО>8, <дата> года рождения, <ФИО>9, <дата>, жену <ФИО>10, которая находится в декретом отпуске по уходу за ребенком, военнообязанного, работающего <данные изъяты>, не имеющего хронических заболеваний, не являющегося инвалидом, не судимого, не задерживавшегося в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получившего <дата>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

<ФИО>1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленный следствием период с 00 часов 01 минуты <дата>, но не позднее 23 часов 59 минут <дата>, <ФИО>1, находясь в точно неустановленном месте на территории <адрес>, просматривая электронные страницы в телекоммуникационной сети «Интернет» приискал объявление о дополнительном заработке денежных средств, связался при помощи мессенджера «WhatsApp» с инициатором указанного объявления, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое сделало <ФИО>1 предложение, заключающееся в предоставлении последним документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на его имя - <ФИО>1, для подготовки заявления по форме <номер> о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, и последующем предоставлении его в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <номер> по <адрес> (далее по тексту - МИФНС России <номер> по <адрес>), по адресу: <адрес>, Владивостокский городской округ, <адрес>, Океанский проспект, <адрес>, для внесения сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе «<ФИО>1», ИНН - <номер>, ОГРНИП - <номер> (далее по тексту - ИП «<ФИО>1») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - ЕГРИП), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчётного счета в банковском учреждении, расположенном на территории <адрес> края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету от имени созданного ИП «<ФИО>1», на что <ФИО>1, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как о индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётным счетам от имени созданного ИП «<ФИО>1», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании материального обогащения за денежные вознаграждение в размере 10 000 рублей, дал своё добровольное согласие на совершение предложенных ему действий. После чего, в период с 00 часов 01 минуты <дата>, но не позднее 23 часов 59 минут <дата>, <ФИО>1, находясь в точно неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путём предоставления документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации юридического лица по форме № Р21001, последующего предоставления данного заявления в МИФНС России <номер> по <адрес> и внесения в ЕГРИП сведений о нем, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчётного счета в банковском учреждении, расположенном на территории <адрес> края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и, желая наступления таковых, из корыстной заинтересованности, предоставил неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя серии <номер>, выданный <дата> УМВД России по <адрес>, содержащий, в том числе, данные о его регистрации на тот период времени по адресу: <адрес>, для последующей подготовки и отправке тем пакета документов, необходимого для внесения в ЕГРИП сведений о нем, как о подставном лице - ИП «<ФИО>1», что неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и сделало, то есть подготовило необходимый пакет документов для регистрации ИП «<ФИО>1» в МИФНС России <номер> по <адрес>, а именно: заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р 21001, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя <ФИО>1, серии <номер>, выданный <дата> УМВД России по <адрес>, содержащий, в том числе, данные о регистрации <ФИО>1 на тот период времени по адресу: <адрес>, и направило указанные документы в МИФНС России <номер> по <адрес>, по адресу: <адрес>, Владивостокский городской округ, <адрес>, Океанский проспект, <адрес>, которые были зарегистрированы в установленном порядке <дата> под входящим <номер>А и на основании которых <дата> МИФНС России <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации ИП «<ФИО>1» (ОГРНИП <номер>). Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, <ФИО>1, являясь номинальным ИП «<ФИО>1», в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут <дата>, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и, желая наступления таковых, из корыстной заинтересованности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «<ФИО>1», а также не имея намерений производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётному счету, осознавая, что после открытия расчётного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «<ФИО>1» приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «<ФИО>1», лично обратился в дополнительный офис «Приморье» акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту - ДО «Приморье» АО «Альфа-Банк») по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении и подключении услуг в данном банке, на основании которого в указанном дополнительном офисе <дата> был открыт расчётный счет <номер> на ИП «<ФИО>1». Предоставляя указанное заявление, <ФИО>1 как ИП «<ФИО>1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчётных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, после чего в вышеуказанное время, находясь в названном месте, лично получил на принадлежащий ему мобильный телефон с установленный в него сим-картой с абонентским номером <номер>, который был указан в заявлении, направленное в ДО «Приморье» АО «Альфа-Банк», смс-сообщение содержащее сведения о переданных в его пользование электронных средств - логина и пароля, обеспечивающих вход в систему АО «Альфа-Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчётному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, а также электронные средства - банковскую карту <номер>, которые в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут <дата>, находясь на участке местности, расположенном примерно в одном метре в северном направлении от входа в ДО «Приморье» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, передал неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым <ФИО>1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещении вышеуказанного банка, действуя умышленно, по заранее достигнутой договоренности с лицом, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, <ФИО>1, в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут <дата>, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «<ФИО>1», лично обратился в дополнительный офис «Приморье» акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту - ДО «Приморье» АО «Альфа-Банк») по адресу: <адрес>, с заявлением о выдачи ему, как ИП «<ФИО>1» двух банковских карт, привязанных к основному банковскому счету <номер> открытому <дата> на ИП «<ФИО>1» в ДО «Приморье» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, где в указанный период времени получил электронные средства - банковские карты <номер> и <номер>, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчётному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, которые в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут <дата>, находясь на участке местности, расположенном примерно в одном метре в северном направлении от входа в ДО «Приморье» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, передал неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым <ФИО>1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт. Таким образом, в период с 00 часов 01 минуты <дата> по 23 часа 59 минут <дата><ФИО>1 реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещении вышеуказанного банка, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и, желая наступления таковых, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «<ФИО>1», а также не имея намерений производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётному счету, открыл на ИП «<ФИО>1» в указанном банковском учреждении вышеуказанный расчётный счет, а также получил электронные средства - логин и пароль, и три банковские карты <номер>, <номер> и <номер>, обеспечивающие вход в систему указанного банка, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчётному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно - коммуникационных технологий, электронных средств, электронных средств информации, в нарушение: 1) п. 19 ст. 3,ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с <дата>), согласно которым: электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления Перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. 2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которым: клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетного счета указанного банковского учреждения, в период с 00 часов 01 минуты <дата> по 23 часа 59 минут <дата>, находясь на участке местности, расположенном примерно в одном метре в северном направлении от входа в ДО «Приморье» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, незаконно передал, то есть сбыл неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, путём личной передачи из рук в руки пакет с документами, а также сведения, направленные из АО «Альфа-Банк» на принадлежащий ему мобильный телефон, содержащее электронные средства - логин и пароль, и три банковские карты <номер>, <номер> и <номер>, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» расчетному счету <номер>, то есть <ФИО>1 сбыл электронные средства, что позволило неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету ИП «<ФИО>1» <номер>.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объеме, в содеянном раскаивается, высказал сожаление о содеянном, впредь не намерен допускать нарушений закона. Также пояснил, что все обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, и в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого соответствуют действительности. От дачи показаний относительно обстоятельств совершенного деяния отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ с согласия участников процесса оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (л.д. 76-80) и в качестве обвиняемого ( л.д. 104-109).

Из оглашенных показаний ФИО1, данных им в ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, следует, что в начале ноября 2021г, точную дату он не помнит, в сети интернет на каком-то сайте он увидел объявление о том, что можно быстро заработать денег, предоставив только свой паспорт. Также в данном объявлении был указан номер мобильного телефона, по которому можно было позвонить или написать. На тот момент, он нуждался в денежных средствах, так как постоянной работы у него не было, и он решил написать на указанный номер и спросить, что нужно сделать, чтобы быстро заработать денег. Через мессенджер «WhatsApp» он написал на данный номер телефона, и в ответ ему написали сообщение, что ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, оформить счет в банке, и передать его специальному человеку, и за это ему дадут 10000 рублей. Данное предложение его заинтересовало, и он согласился. По переписке ему показалось, что ему отвечал мужчина, хотя голосовых сообщений он не получал, просто человек, который ему отвечал на сообщения, склонял свои слова от имени мужчины. Далее указанный мужчина попросил у него фотографию его паспорта, лицевой части и листа с регистрацией, он согласился. Данный мужчина пояснил, что в этом нет ничего плохого. После чего, через программу «WhatsApp», он переслал тому фотографию своего паспорта. <дата> ему написал данный мужчина и попросил проехать в банк для того, чтобы оформить счет в банке, который находится в <адрес> края, так как его уже зарегистрировали как индивидуального предпринимателя. Он согласился, и мужчина пояснил, что ему необходимо приехать в отделение АО «Альфа-Банк», которое расположено по адресу: <адрес>. При этом данный мужчина сразу сказал ему, что после этого, примерно через одну неделю ему нужно будет снова приехать в данный банк, и открыть еще две банковские карты, и также передать их ему. Он согласился. В банковском учреждении, где как индивидуальный предприниматель ИП <ФИО>1, он подал заявление об открытии счета, подписал какое-то соглашение, и был предупрежден о запрете передачи сведений по банковскому счету. После того как он в банке оформил все необходимые документы, он написал тому мужчине в мессенджере «WhatsApp», и тот сообщил ему, чтобы он вышел из банка на улицу. Он вышел из банка и там его встретил указанный мужчина, который был высокого роста, но в чем был одет, не помнит. Данному мужчине он передал все документы от банковского счета, а также логин и пароль, и банковскую карту к счету, которую ему выдали в банке в тот же день, а тот отдал ему денежные средства в размере 10000 рублей в наличной форме. Примерно через одну неделю, точно он не помнит, ему снова, как они и договаривались, написал тот мужчина и попросил приехать в Альфа банк для открытия еще двух карт к тому счету, что он и сделал. В тот день, это было примерно <дата>, он приехал в тот банк в <адрес>, открыл еще две банковские карты по его банковскому счету, и около банка передал тому мужчине. За это он уже не получил никаких денежных средств, так как про эти карты он с тем мужчиной договаривался заранее. Логин или пароль от счета приходил ему на телефон в виде смс-сообщения. Тем телефоном и сим-картой он уже не пользуется, так как потерял их. Все сведения от банковского счета он передал тому мужчине около здания АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>. К хозяйственной и экономической деятельности ИП <ФИО>1 он не имел никакого отношения, все документы он передал тому мужчине, и фактически являлся фиктивным индивидуальным предпринимателем. Договора с предприятиями он не заключал, контроль за открытым им банковским счётом, не вел, так как все доступы передал, не участвовал в уплате налогов и фактически предпринимательскую деятельность не вел. Он не имел намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавал, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности. Он согласился открыть на себя расчетный счет, так как ему были нужны деньги. Таким образом, он понимает, что совершил преступление, а именно, совершил сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, пояснил, что показания давал добровольно, без какого-либо физического или психологического давления, в присутствии защитника.

Вина подсудимого ФИО1 и событие преступления, кроме личного признания самого подсудимого, подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

В судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, оглашены показания свидетелей ФИО2 (л.д. 110-114), ФИО3 (л.д. 115-119), данные ими в ходе предварительного расследования.

При этом, перед допросом им были разъяснены их процессуальные права и обязанности, они были предупреждены об уголовной ответственности, в том числе и за дачу заведомо ложных показаний.

Из оглашенных показаний свидетеля <ФИО>11, следует, что из банковского досье ему известно, что <дата> клиент «ИП <ФИО>1» ИНН <номер> в лице <ФИО>1, обратился в офис банка, расположенного по адресу: <адрес> лично с целью открытия расчетного счета для «ИП <ФИО>1». Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Клиентом были также поданы следующие документы: сведения об ИНН, паспорт <ФИО>1 Клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также как и с любым другим клиентом с ИП <ФИО>1 проговаривались основные положения правил банковского обслуживания. После чего было составлено заявление об открытии счета. Указанный документ был подписан ИП <ФИО>1 собственноручно. Подписывая данные документы, ИП <ФИО>1 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. После чего документы были направлены на проверку, после проведения, которой ИП <ФИО>1 получил смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении на его мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. Согласно банковской документации следует, что расчетный счет ИП <ФИО>1 был открыт <дата> и им был получен логин и пароль от банковского счета. Может сказать, что порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом.

Из оглашенных показаний свидетеля <ФИО>12 следует, что <дата> в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью <ФИО>1 Данные документы свидетельствовали о намерении <ФИО>1 зарегистрировать себя, как физическое лицо, в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, <ФИО>1 был осведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, (п. 1 листа Б заявления Р21001). В подтверждение факта приема документов автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации <ФИО>1 в качестве индивидуального предпринимателя, направлен регистрирующий органом на адрес электронной почты, указанной в заявлении P21001(<ФИО>15). Согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, <дата> в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о <ФИО>1, <дата> года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «<ФИО>1», ИНН <номер> на основании поданного им заявления по форме Р21001 от <дата> Представленные документы <ФИО>1 полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. <дата> регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации <ФИО>1 в качестве индивидуального предпринимателя.

Подсудимый и его защитник в судебном заседании не представили возражений и замечаний по существу оглашенных показаний свидетелей.

Помимо показаний подсудимого, свидетелей, вина подсудимого в совершении преступления нашла также свое подтверждение исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:

заявлением <ФИО>1 от <дата>, согласно которому, он сообщил в СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, что в ноябре 2021г, за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей в ПАО «Альфа Банк» он открыл банковский расчетный счет, после этого передал документы содержащие логин и пароль для доступа к банковскому расчетному счету и одну пластиковую карту, неизвестному ему мужчине. После чего, насколько он помнит, в начале декабря 2021г он также заказал еще две банковские карты к этому счету, и снова передал их тому мужчине. Он заведомо знал, что после открытия банковского счета и предоставления документов содержащих логин и пароль для доступа к банковскому расчетному счету третьим лицам, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности (л.д. 13);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от <дата>, согласно которому, в следственный отдел по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении <ФИО>1 (л.д. 19-21);

заявлением о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которому, в МИФНС России <номер> по <адрес> поступило заявление <ФИО>1 о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (л.д. 25-29);

решением о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя от <дата><номер>А, согласно которому, в МИФНС России <номер> по <адрес> принято решение о регистрации <ФИО>1 в качестве индивидуального предпринимателя (л.д. 31);

справкой <номер> об исследовании документов в отношении индивидуального предпринимателя <ФИО>1 (ИНН <номер>) от <дата>, согласно которой, установлено движении денежных средств по счетам ИП <ФИО>1 (л.д. 44-46);

выпиской из ЕГРИП от <дата>, согласно которой, ИП «<ФИО>1», ФИО4 <номер>, включен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей <дата> (л.д. 47-51);

протоколом проверки показаний на месте от <дата>, согласно которому, <ФИО>1 в присутствии защитника сообщил о совершенном им преступлении, указав что он, в период времени <дата>, находясь на участке местности, расположенном примерно в одном метре в северном направлении от входа в ДО «Приморье» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, незаконно передал пакет с документами, а также сведения, направленные из АО «Альфа-Банк» на принадлежащий ему мобильный телефон, содержащее электронные средства - логин и пароль, и одну банковскую карту банка АО «Альфа-Банк» ранее неизвестному ему лицу, за что получил 10000 рублей. В этом же месте, <дата> он передал тому же неизвестному лицу еще две банковские карты от этого же счета (л.д. 81-89);

протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому, осмотрен CD-R диск, прилагаемый к ответу от ПАО «Альфа Банк», на котором содержатся документы и сведения о банковских переводах ИП <ФИО>1, сведения об обороте денежных средств, сведения о дате и месте открытия счета, сведения о выданных банковских картах, привязанных к одному банковскому счету, образец подписи <ФИО>1, соглашение <ФИО>1 о присоединении к соглашению об электронном документообороте в системе АО «Альфа-Банк», заявление <ФИО>1 об открытии банковского счета, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства и хранится при материалах уголовного дела (л.д. 120-130, 131-132).

Подсудимый и его защитник не высказали замечаний или возражений по существу исследованных письменных материалов уголовного дела. Подсудимый утверждал, что при проверке показаний на месте участвовал добровольно, без какого-либо давления.

Приведенным письменным доказательствам суд доверяет, так как они последовательны и не имеют существенных противоречий, получены с соблюдением требований УПК РФ и содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ и признаются судом допустимыми.

Вина <ФИО>1 полностью подтверждается помимо признательных показаний самого подсудимого, оглашенными показаниями свидетелей <ФИО>11, <ФИО>12, заявлением <ФИО>1, протоколом проверки показаний на месте, протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, заявлением о государственной регистрации, решением о государственной регистрации, выпиской из ЕГРИП, справкой <номер> об исследовании документов, которые исследованы в судебном заседании, и не вызывают сомнений у суда.

Оценивая показания подсудимого <ФИО>1 и сопоставляя их с другими доказательствами, суд признает их достоверными и в полной мере отвечающими действительности, поскольку они полностью согласуются с показаниями свидетелей и с другими доказательствами по делу, не доверять которым, у суда нет оснований.

Показания свидетелей, суд расценивает как достоверные, поскольку они последовательны и стабильны на всем протяжении предварительного следствия, согласуются между собой, и письменными доказательствами. Свидетели дали показания о тех обстоятельствах, очевидцами которых они сами являлись.

У суда, каких-либо объективных данных о наличии у кого-либо из указанных лиц, в том числе и у самого подсудимого, оснований оговаривать, в чем-либо подсудимого <ФИО>1, нет. Заинтересованность свидетелей в исходе настоящего уголовного дела, судом также не установлена.

Постановление о привлечении ФИО1 в качестве обвиняемого, как и обвинительное заключение, соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона.

Из материалов уголовного дела следует, что предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями закона, всесторонне, полно и объективно.

Суд полагает, что время и место совершения преступления установлены правильно и объективно подтверждены как показаниями подсудимого ФИО1, так и показаниями свидетелей и письменными материалами дела, исследованными судом.

В судебном заседании нашли своё подтверждение умысел подсудимого на совершение данного преступления и факт совершения преступления.

Результаты оперативно–розыскных мероприятий в отношении подсудимого представлены следователю в соответствии с Законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» и Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

В соответствии со ст. 89 УПК РФ материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении <ФИО>1, суд признает допустимыми доказательствами и кладет в основу приговора, поскольку они получены в соответствии с Федеральным законом от <дата> "Об оперативно-розыскной деятельности".

Судом установлено, что <ФИО>1, в период с 00 часов 01 минуты <дата> по 23 часа 59 минут <дата> открывая банковский счет и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревался передать (сбыть) третьему лицу. При этом <ФИО>1 понимал, что использование третьим лицом полученного в банке электронного средства платежа в любом случае является неправомерной, поскольку передача указанных средств третьим лицам запрещена. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что совершая их, <ФИО>1 действовал с прямым умыслом. При этом полученные <ФИО>1 электронные средства и электронные носители информации по своим свойствам (функционалу) позволяли неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Все вышеуказанные доказательства вины подсудимого ФИО1, в том числе показания свидетелей, также письменные доказательства, у суда сомнений не вызывают, поскольку все они логичны, последовательны, объективно согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, все доказательства добыты в строгом соответствии с нормами действующего уголовно–процессуального закона и являются допустимыми.

Обстоятельств, исключающих преступность деяния, не установлено. Доказательств наличия у подсудимого физического или психического принуждения, состояния крайней необходимости суду не представлено. В то же время, из исследованных по делу доказательств таких обстоятельств не установлено.

Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав ФИО1 на стадии предварительного следствия, нарушения его прав на защиту, не имеется.

Нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий суд не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания письменных доказательств, представленных стороной государственного обвинения и имеющихся в материалах дела, недопустимыми.

Таким образом, оценивая в совокупности все полученные в судебном заседании доказательства, согласующиеся между собой и признанные судом достоверными, суд приходит к однозначному выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с изложенным, у суда отсутствуют основания для оправдания подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Оснований для переквалификации действий подсудимого судом не установлено.

При назначении вида и меры наказания, суд в силу ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который вину признал, в содеянном раскаивается, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи, и принимает во внимание положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Согласно ст. 15 УК РФ преступление, совершенное <ФИО>1 относится к категории тяжких преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание <ФИО>1 в соответствии с пп. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного следствия, наличие на иждивении малолетних детей: <ФИО>8, <дата> года рождения, <ФИО>9, <дата> года рождения, с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание им своей вины, чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном, наличие на иждивении жены <ФИО>10, которая находится в декретом отпуске по уходу за ребенком, совершение действий направленных на заглаживание вреда, причиненного преступлением, выразившиеся в принесении публичных извинений в адрес государства в зале суда.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного <ФИО>1 и степени его общественной опасности, при наличии смягчающих наказание обстоятельств, отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного <ФИО>1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ на менее тяжкую.

<ФИО>1 не судим, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно.

С учетом исследованных материалов дела, касающихся личности ФИО1, который на учете у психиатра не значиться, анализируя его поведение в судебном заседании, не вызывающее сомнение в надлежащем состоянии его психического здоровья, позволяющего реализовывать свои права и выполнять обязанности в рамках уголовного судопроизводства, у суда не имеется оснований сомневаться в его психической полноценности. В этой связи суд признает подсудимого вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

О наличии хронических и тяжелых заболеваниях, наличии иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности подсудимый суду не сообщил.

Оснований для освобождения ФИО1 от наказания или от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного до и после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали суду основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также, необходимости влияния назначенного наказания на исправление ФИО1 на условия жизни его семьи, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личное отношение к деянию, его чистосердечное раскаяние, которое суд находит искренним, учитывая его желание исправиться, его поведение, в том числе после совершения преступления, ФИО1 активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, осознал противоправность своих действий, правдиво рассказывал о них и высказал сожаление и раскаяние в содеянном, исходя из целей и задач уголовного наказания, руководствуясь принципами социальной справедливости и гуманизма, установленными статьями 6 и 7 УК РФ, суд считает возможным исправление и перевоспитание подсудимого без изоляции от общества, с назначением ему в соответствии со ст. 73 УК РФ наказания в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока и возложением на него обязанностей, поскольку условное осуждение с возложением на него определенных обязанностей и контролем за его поведением в период испытательного срока со стороны уголовно-исполнительной инспекции, достигнет цели наказания в отношении ФИО1

Определяя размер дополнительного наказания в виде штрафа, суд принимает во внимание имущественное положение подсудимого и его семьи, трудоспособный возраст подсудимого, его трудоустройство.

Основания для рассрочки уплаты штрафа установлены не были.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьёй 53.1 УК РФ, суд не находит.

Для обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Боровик <ФИО>16 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на ФИО1 возложить обязанности: встать на учет и не реже одного раза в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять ФИО1 с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу.

Дополнительное наказание ФИО1 в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей - исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по делу: лазерный CD-диск, находящийся в материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в <адрес>вом суде через Фрунзенский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. Дополнительная апелляционная жалоба может быть подана не позднее пяти дней до дня рассмотрения приговора апелляционной инстанцией. Осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции. Ходатайство осуждённого об участии в суде апелляционной инстанции может быть заявлено в апелляционной жалобе либо возражении на жалобу, представление. Осуждённый имеет право на защиту в апелляционной инстанции. В течение трёх суток с момента провозглашения приговора осуждённый и стороны вправе ходатайствовать об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подаче замечаний на них в тот же срок со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания. Дополнительные апелляционные жалобы, поступившие в суд апелляционной инстанции позже, чем за 5 дней до даты судебного заседания, рассмотрению не подлежат.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Приморскому краю (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю л/с <***>), р/с <***> в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Приморскому краю г.Владивосток, БИК 010507002, к/с 40102810545370000012, ИНН <***>, КПП 254001001, ОКТМО 05701000, КБК 41<номер>, УИН 41<номер>.

Судья О.А. Красько