Приговор № 1-338/2023 1-43/2024 от 30 января 2024 г. по делу № 1-338/2023

УИД: 66RS0016-01-2023-001802-67

Дело № 1-43/2024


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Артемовский 30 января 2024 года

Артемовский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Минсадыковой Р.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника Артемовского городского прокурора Энгельс Е.С.,

защитника – адвоката Плясовских В.О.,

подсудимого ФИО1,

при секретаре Медведевой А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего основное общее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, состоящего на воинском учете граждан, прибывающих в запасе, признанного ограниченно годным к военной службе, не работающего, проживающего по месту регистрации по адресу: <адрес>, судимого:

18.04.2023 Артемовским городским судом Свердловской области по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Постановлением Артемовского городского суда Свердловской области от 04.07.2023 неотбытая часть исправительных работ заменена на 3 месяца 22 дня принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства;

19.07.2023 мировым судьей судебного участка № 3 Артемовского судебного района Свердловской области по ч. 1 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 8000 рублей (штраф уплачен 21.12.2023);

07.12.2023 Артемовским городским судом Свердловской области по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев заменено принудительными работами на срок 1 год 8 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства. На основании ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору от 18.04.2023, окончательно назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 8 месяцев 10 дней с удержанием 5% заработной платы в доход государства (отбывает наказание с 28.09.2023, к отбытию осталось 1 год 3 месяца 28 дней),

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; а также приобрел в целях сбыта и осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

В период с 01.02.2022 по 20.02.2022, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, получив предложение от лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее — неустановленное лицо), о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для образования и создания юридического лица без дальнейшей цели осуществлять административно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица за денежное вознаграждение в размере 30000 рублей, согласился на данное предложение, заведомо зная, что станет подставным лицом, у которого отсутствуют намерения вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цель управления юридическим лицом.

В указанный период ФИО1 в целях реализации своего преступного умысла, не имея намерений вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, осознавая преступный характер своих действий, в результате которых наступят общественно опасные последствия в виде внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга, передал неустановленному лицу паспорт на свое имя, таким образом предоставил ему документ, удостоверяющий личность — паспорт гражданина Российской Федерации серии № № выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

После чего, в указанный период времени, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел и корыстную цель, предоставил неустановленному лицу доступ в личный кабинет «Сбербанк Онлайн», для формирования комплекта документов, направляемых в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, для регистрации юридического лица. Неустановленное лицо, от имени ФИО1 подготовило комплект документов, предусмотренных ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции, далее по тексту ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001), необходимых для создания Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРАКЛ» (далее по тексту ООО «ГЕРАКЛ»), а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001), Решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРАКЛ» от 20.02.2022, Устав юридического лица ООО «ГЕРАКЛ», с внесенными в них сведениями об ФИО1 как о единственном учредителе и директоре ООО «ГЕРАКЛ».

20.02.2022 в неустановленное время, по указанию неустановленного лица, ФИО1 обратился в офис индивидуального предпринимателя ФИО, расположенный по адресу: <адрес>, где продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя по указанию неустановленного лица, предоставил ИП ФИО документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, для оформления заявления на изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

20.02.2022 в неустановленное время, ИП ФИО, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, находясь в офисе расположенном по адресу: <адрес>, удостоверив личность ФИО1 по предъявленному им паспорту, направил посредством сети Интернет в удостоверяющий центр - АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» заявление ФИО1 об изготовлении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего неустановленным сотрудником АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», не осведомленнымо преступных намерениях ФИО1, на имя последнего выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

После чего, 20.02.2022 в неустановленное время, ФИО1, находясьв неустановленном месте, воспользовавшись платформой «Деловая среда», на мобильном телефоне, находящемся в его пользовании, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направил в адрес Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому районуг. Екатеринбурга, расположенной по ул. Хомякова, дом №4 в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга, подготовленный ранее неустановленным лицом комплект документов подписанных его цифровой подписью, предусмотренных ст. 12 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001, необходимых для создания ООО «ГЕРАКЛ», а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001), Решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРАКЛ» от 20.02.2022, Устав юридического лица ООО «ГЕРАКЛ», с внесенными в них сведениями об ФИО1 как о единственном учредителе и директоре ООО «ГЕРАКЛ».

24.02.2022 по результатам проверки достоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, предоставленных неустановленным лицом для создания ООО «ГЕРАКЛ», проведенной сотрудниками налоговых органов, в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, сотрудниками Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому районуг. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации юридического лица при его создании и внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «ГЕРАКЛ» ОГРН/ИНН №, находящегося по адресу: <адрес> сведения об ФИО1 как о единственном участнике и директоре ООО «ГЕРАКЛ».

Таким образом, в период с 01.02.2022 по 20.02.2022, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга, передал паспорт гражданина РФ на свое имя лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице, то есть ФИО1, не имея намерений вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом ООО «ГЕРАКЛ», предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № № выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице.

В период с 01.03.2022 по 04.03.2022, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором ООО «ГЕРАКЛ», ИНН <***>, зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 24.02.2022, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее — неустановленное лицо), об открытии банковских счетов для ООО «ГЕРАКЛ» в банках, указанных неустановленным лицом, а также о предоставлении этим банкам, по указанию последнего, абонентского номера телефона и электронной почты для получения на них логина, пароля и смс-кодов для доступаи дистанционного управления счетами, которые согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-Ф3 «O национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к банковским счетам,с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение. У ФИО1 возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и, согласившись на предложение неустановленного лица, ФИО1 получил от неустановленного лица неустановленный в ходе предварительного следствия мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером <***> с целью подключения к подконтрольному абонентскому номеру системы «Банк-Клиент» для дистанционного управления банковскими счетами, открытыми для ООО «ГЕРАКЛ».

Далее 01.03.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, с корыстной целью, осознавая, что после открытия счета для ООО «ГЕРАКЛ»и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входав личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом,в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <...> дом №15, предоставил сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ», неосведомленному о его преступных намерениях, личные и учредительные документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии № № выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, на имя ФИО1, Решение №1 единственного учредителя о создании ООО «ГЕРАКЛ» от 20.02.2022, печать ООО «ГЕРАКЛ» и подал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», указав в нем адрес электронной почты gerakl1.1@mail.ru для регистрации в личном кабинете и абонентский номер +№, находящиеся в пользовании неустановленного лица, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего, ФИО1 получил от сотрудникаПАО «БАНК УРАЛСИБ» документы, подтверждающие открытие банковских счетов № и №, а также банковскую карту № ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выпущенную в рамках обслуживания банковского счета №.

Далее, 01.03.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи офиса, расположенного по адресу: <...> дом №15, будучи ознакомленным с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-Ф3 «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению указанным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации в виде подключенного к счету ПАО «БАНК УРАЛСИБ» № абонентского номера № для получения смс-кодов с паролями и банковской карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» №, необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Банк-Клиент», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, преследуя корыстную цель, 04.03.2022, ФИО1, осознавая, что после открытия счета для ООО «ГЕРАКЛ» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Банк Синара», неосведомленному о его преступных намерениях, личные и учредительные документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии № № выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, на имя ФИО1, Решение №1 единственного учредителя о создании ООО «ГЕРАКЛ» от 20.02.2022, печать ООО «ГЕРАКЛ» и подал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «Банк Синара», указав в нем адрес электронной почты gerakl1.1@mail.ru для регистрации в личном кабинете и абонентский номер +№, находящиеся в пользовании неустановленного лица, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего, ФИО1 получил от сотрудника ПАО «Банк Синара» документы, подтверждающие открытие банковских счетов № и №, а также банковскую карту № ПАО «Банк Синара», выпущенную в рамках обслуживания банковского счета №.

Далее, 04.03.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи офиса, расположенного по адресу: <адрес>, будучи ознакомленным с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Синара», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-Ф3 «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению указанным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации в виде подключенного к счету ПАО «Банк Синара» № абонентского номера +№ для получения смс-кодов с паролями и банковской карты ПАО «Банк Синара» №, необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Банк-Клиент», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ признал в полном объеме, на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказался, подтвердив свои показания, данные им в ходе предварительного расследования дела.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и защитника оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования дела, согласно которых в феврале 2022 он проживал в городе Екатеринбурге, у него в пользовании был телефон, марку и модель не помнит, который утерян, на телефоне было установлено приложение «VK». В феврале 2022 в приложении «VK» пришло сообщение с предложением подработки, он заинтересовался и перезвонил, ему ответила девушка, представилась как Татьяна, которая предложила за вознаграждение в 30 000 рублей открыть юридическое лицо на свое имя, а также счета в банках, на что он согласился. Он понимал, что при создании юридического лица он не будет сам осуществлять какую-либо деятельность от лица данной организации. Они встретились в кафе «KFC» на перекрестке ул. Вайнера и ФИО2 в городе Екатеринбурге, где для открытия юридического лица он передал девушке свой паспорт серии № выдан <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и СНИЛС, она сделала его фотографию, в том числе с паспортом. Через несколько дней они вновь встретились на том же месте, Татьяна передала документы, в которых он поставил свою подпись, содержание их не читал, но понимал, что данные документы подписывает для открытия юридического лица ООО «Геракл». Татьяна передала ему флэшку для цифровой подписи, по ее просьбе он посетил несколько указанных ею банков: ПАО «ВТБ», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», «Модуль Банк», для открытия расчетных счетов ООО «Геракл», где указывал номер телефона для открытия счетов который назвала Татьяна. Она ему по телефону сообщала коды, которые он сообщал в банке, для активации карт. В банках он подписывал документы и сообщал код активации. При открытии счета ему передавали пакет документов и банковскую карту, которые он передал Татьяне. Банковские карты были моментальные, не на конкретное лицо. Он понимал, что данными расчетными счетами пользоваться не будет. В другой день с Татьяной поехали в налоговую для того, чтобы он получил электронную цифровую подпись. Для получения ЭЦП он передал сотрудникам налоговой службы флэшку, которую ранее ему передала Татьяна. Когда ему вернули флэшку, то он отдал ее Татьяне. В этот же день Татьяна передала ему 30 000 рублей наличными. В тот день они вместе сходили еще в один банк, где он также открыл расчетный счет, документы по которому и банковскую карту передал Татьяне. Он понимает, что при открытии ООО «Геракл» он являлся подставным лицом, у него не было намерения пользоваться открытыми на общество расчетными счетами (т. 2 л.д. 2-5, 27-30).

Помимо полного признания подсудимым вины в инкриминируемом деянии, она установлена совокупностью собранных по делу доказательств.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участвующих в деле лиц оглашены показания свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, данных ими в ходе предварительного расследования по делу.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО следует, что она работает в должности государственного налогового инспектора ИФНС России по Верх - Исетскому району г. Екатеринбурга по адресу: <...>. В ее должностные обязанности входит регистрация юридических лиц. Документы могут быть направлены в регистрирующий орган в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 22.02.2022 через сервис налоговой службы к ним поступили документы в электронном виде для государственной регистрации юридического лица, а именно: заявление от ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о регистрации ООО «ГЕРАКЛ» по форме Р11001, решение № 1 учредителя ООО «ГЕРАКЛ», устав ООО «ГЕРАКЛ», паспорт ФИО1 в отсканированном виде. Данные документы были удостоверены электронной цифровой подписью заявителя, выданной АО «ИТТ». 24.02.2022 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «ГЕРАКЛ», которому присвоены ИНН <***>, ОГРН <***> (т. 1 л.д. 204-207).

Из оглашенных показаний ФИО следует, что он является индивидуальным предпринимателем, в 2022 он являлся партнером ПАО «Сбербанк», осуществлял деятельность по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через платформу «Деловая среда» (Сбербанк). 20.02.2023 в офисе по адресу: <...>, обратился ФИО1, который являлся клиентом «Сбербанка», за услугой оказания помощи при регистрации юридического лица. Он помог ему составить заявление о регистрации юридического лица ООО «ГЕРАКЛ», а именно: сформировать пакет документов через систему «Деловая среда» и отправить в ИФНС. Помог ему составить документы, идентифицировать его как личность, явившуюся в офис для подачи документов. Он взял с него согласие на обработку персональных данных, проверил его паспорт, сфотографировал его с заявлением на оформление электронной подписи. После чего ФИО1 в приложении выпустил свою подпись через АО «ИИТ». После чего ФИО1 в приложении пришел пакет документов для ИФНС. Он изучил их, самостоятельно подписал электронной подписью и отправил через платформу «Деловая среда» в налоговую службу для регистрации юридического лица (т. 1 л.д. 208-212).

Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО следует, что она проживает в принадлежащей ей квартире по адресу: <адрес>, у нее есть сын ФИО1, который зарегистрирован в квартире. Квартира используется как жилье, никаких организаций в ней не было, сын не спрашивал у нее разрешения на регистрацию организации в ее квартире (т. 1 л.д. 213-216)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО следует, что она работает в должности руководителя группы по операционному обслуживанию ПАО «Банк УралСиб» г. Екатеринбург с 2017 года. 01.03.2022 в банк ПАО БАНК УРАЛСИБ г.Екатеринбург обратился ФИО1 (директор) об открытии расчетного счета для юридического лица ООО «ГЕРАКЛ», ИНН <***>, юридический адрес: г Артемовский, <адрес> ФИО1 для идентификации предоставил паспорт гражданина РФ, им были подписаны все необходимые документы и заявления, он указал номер телефона<***>, а также адрес электронной почты <адрес>. 01.03.2022 произведено открытие расчетных счетов для юридического лица №№, № по адресу: <...>. Корпоративная банковская карта № выдавалась к корпоративному банковскому счету №. ФИО1 при открытии счета был предупрежден о не допущении передачи третьим лицам логина и пароля для удаленного доступа в клиент банке (т. 1 л.д. 220-222).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО от 06.12.2023 о том, что она работает в ПАО Банк Синара, в должности специалиста по работе с юридическими лицами. 28.02.2022 поступила заявка на открытие расчетного счета на юридическое лицо ООО «ГЕРАКЛ», ИНН <***>, директором которого является ФИО1 04.03.2022 по адресу: <...>, в офисе банка ФИО1 указал личные данные (паспортные данные), а также данные юридического лица и сведения о том, что он будет пользоваться расчетным счетом только он, иные лица данным расчетным счетом пользоваться не могут, что счет открывает в своих интересах, а не в интересах третьих лиц. Подача заявки производилась дистанционно. Оформлена банковская карта №. ФИО1 в заявлении указано о подключении для дистанционного распоряжения расчетными счетами с помощью номера телефона № и E-mail: <адрес>. Для ООО «ГЕРАКЛ» (ИНН <***>) открыты расчетные счета № и №. После выдачи карты клиенту, карта считается активной и готовой к использованию после назначения ПИН кода в личном интернет банке. ПИН-код устанавливается клиентом самостоятельно в приложении Банка, учитывая, что данные действия совершаются самим пользователем, информация об этом в банке не фиксируется. Также, после открытия счета на электронную почту, указанную в заявлении, отправляются реквизиты открытого расчетного счета. Без формирования ПИН-кода клиент не сможет осуществлять снятие и пополнение денежных средств по банковской карте, без подключения системы дистанционного управления расчетным счетом клиент не сможет через приложение осуществлять контроль за расчетным счетом и осуществлять переводы дистанционно, а только через банк (на бумажном носителе). Указанные выше действия осуществляются дистанционно, и их могло совершить от имени ФИО1 третье лицо, у которого в наличии имеется карта, доступ к абонентскому номеру и электронной почте, указанные в заявлении ФИО1 При совершении операции по переводу денежных средств со счета юридического лица, лицо в мобильном приложении, на чье имя открыт расчетный счет, формирует транзакцию, после чего, для идентификации его личности на абонентский номер, указанный в заявлении на открытие расчетного счета, отправляется СМС-код, который вводится в мобильном приложении в открывшемся диалоговом окне для подтверждения совершаемой операции. При правильном введении данного СМС-кода операция совершается. Для замены абонентского номера, на который будут отправляться СМС-коды для подтверждения операций, лицо, на чье имя открыт расчетный счет, должен обратиться в отделение банка (т. 1 л.д. 217-219).

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ подтверждается также письменными доказательствами:

сообщением заместителя Артемовского городского прокурора Редозубова А.Н. от 20.07.2023 о том, что Артемовской городской прокуратурой проведены надзорные мероприятия в отношении ООО «ГЕРАКЛ» (ИНН <***>), в ходе которых установлено, что в период с 01.02.2022 по 20.02.2022 неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей предоставить свой паспорт гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений об ФИО1 как о генеральном директоре и учредителе ООО «ГЕРАКЛ». ФИО1, руководствуясь корыстным мотивом, заведомо зная, что станет подставным лицом ООО «ГЕРАКЛ», согласился произвести ряд операций, влекущих создание юридического лица и предоставить для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как об учредителе и генеральном директоре юридического лица, документ, удостоверяющий его личность - паспорт. 24.02.2022 ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга осуществлена регистрация юридического лица ООО «ГЕРАКЛ», присвоен ИНН <***>, ОГРН <***> (т. 1 л.д. 18-20);

рапортом заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области ФИО о том, что в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области из ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступил материал по факту незаконного использования документов, удостоверяющих личность ФИО1, для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГЕРАКЛ» (т. 1 л.д. 101);

информацией ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга от 01.08.2023 по факту предоставления ФИО1 документа, удостоверяющего личность для регистрации ООО «ГЕРАКЛ» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о его участии в деятельности юридического лица без цели управления обществом и ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени юридического лица (т. 1 л.д. 102-103);

выпиской из ЕГРЮЛ от 26.07.2023, согласно которой 24.02.2022 в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации юридического лица общество с ограниченной ответственностью «ГЕРАКЛ», присвоены ОГРН/ИНН №<***>/<***>, содержит сведения об ФИО1, как о единственном учредителе (участнике) и директоре ООО «ГЕРАКЛ» (т. 1 л.д. 139-142);

копией регистрационного дела юридического лица – ООО «ГЕРАКЛ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в котором имеется расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 20.02.2022 за вх. №А, заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица ООО «ГЕРАКЛ», решение о создании юридического лица в виде решения № 1 от 20.02.2022 единственного учредителя ООО «ГЕРАКЛ» ФИО1 Адрес Общества при регистрации: <адрес>. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО1. Согласно решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, регистрирующим органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх – Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРАКЛ» (т.1 л.д. 110-138);

протоколом осмотра места происшествия от 19.10.2023 о том, что осмотрена <адрес> в <адрес>. Указателей и вывесок организаций не обнаружено. В ходе осмотра с места происшествия ничего не изымалось (т. 1 л.д. 235-240);

протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2023 о том, что осмотрено офисное здание по адресу: <...> дом №8. В ходе осмотра с места происшествия ничего не изъято (т. 1 л.д. 229-234);

ответом из АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» от 25.08.2023 с приложением, согласно которому ФИО1 в целях регистрации бизнеса воспользовался платформой для предпринимателей «Деловая среда», которая предлагает регистрацию бизнеса, выпуск электронной подписи и дистанционное открытие счета. Клиенту для использования платформы необходимо скачать приложение на свой смартфон и заполнить необходимую информацию, после чего необходимо пройти процедуру очной идентификации и получить электронную подпись в отделении Сбербанка или офисе партнера. ФИО1 обратился за изготовлением сертификата 20.02.2022. Процедуру очной идентификации клиента выполнял партнер — ИП ФИО. 20.02.2022 ФИО1 получен квалифицированный сертификат (т. 1 л.д. 147-150)

ответ из ОВМ ОМВД России по Артемовскому району от 10.10.2023 о том, что гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес> документировался паспортом гражданина РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным <адрес>. 13.09.2023 ФИО1 обратился в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Артемовскому району по вопросу восстановления утраченного паспорта. Был документирован паспортом гражданина РФ № от ДД.ММ.ГГГГ отделением по вопросам миграции ОМВД России по Артемовскому району ГУ МВД России по Свердловской области (т. 1 л.д. 185).

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается письменными доказательствами:

рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Артемовскому району ФИО от 03.11.2023 о том, что в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период с 25.02.2022 по 19.05.2022 для организации ООО «ГЕРАКЛ» (ИНН <***>) открыты банковские счета: в ООО НКО «ЮМАНИ» счет №, в АО «Райффайзенбанк» счет №, в АО «Тинькофф Банк» счет №, в АО «АЛЬФА-БАНК» счет №, в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (АО) счета № и №, в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» счета № и №, в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» счета № и №, в ПАО «Банк Синара» счета № и №, в ПАО «Банк ЗЕНИТ» счета № и №, в ПАО «РОСБАНК», Уральский счет №, в ПАО «Сбербанк России» счет №, в ООО «Бланк банк» счет №, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Свердловский региональный счета № и №, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ханты-Мансийске счета № и №, в Банк ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве счет №, в ПАО «Банк УРАЛСИБ» счета № и №. После открытия счетов, все полученные документы и банковские карты были переданы неустановленному лицу (т. 1 л.д. 143);

протоколом осмотра места происшествия от 06.12.2023 о том, что осмотрено помещение офиса ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное в доме №15 поул. Розы Люксембург в г. Екатеринбурге. В ходе осмотра с места происшествия ничего не изъято (т. 1 л.д. 241-245);

протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2023 о том, что осмотрено офисное здание по адресу: <...>. В ходе осмотра с места происшествия ничего не изъято (т. 1 л.д. 229-234);

ответом из ПАО «Банк Синара» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что для ООО «ГЕРАКЛ», ИНН <***> в ПАО «Банк Синара» 04.03.2023 открыты счета и выдана банковская карта № (т. 1 л.д. 152);

протоколом осмотра документов от 19.10.2023 о том, что произведен осмотр оптического диска (CD-R) поступившего приложением к ответу на запрос из ПАО «Банк Синара» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ. В документах содержатся сведения об открытии для ООО «ГЕРАКЛ» расчетных счетов № и № с указанием контактной информации: телефон №; адрес электронной почты gerakl1.1@mail.ru. В рамках обслуживания расчетного счета № выпущена и получена ФИО1 банковская карта 510899***6666 (т. 1 л.д. 153-165);

ответом из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» исх. №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что для ООО «ГЕРАКЛ» ИНН <***> к счету № выпущена карта №. Приложение CD диск (т. 1 л.д. 169);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ о том, что произведен осмотр оптического диска (CD-R) поступившего приложением к ответу на запрос из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» исх.№/У01 от ДД.ММ.ГГГГ. В документах содержатся сведения об открытии для ООО «ГЕРАКЛ» счетов 40№ и 40№ с указанием контактной информации: телефон №; адрес электронной почты gerakl1.1@mail.ru. В рамках обслуживания счета 40№ выпущена и получена ФИО1 банковская карта № (т. 1 л.д. 170-178).

Постановлениями признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск (CD-R), поступивший приложением к ответу на запрос из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» исх. №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск однократной записи (CD-R), поступивший приложением к ответу на запрос из ПАО «Банк Синара» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 166, 179-180).

Государственный обвинитель в ходе судебного следствия поддержал предъявленное ФИО1 обвинение, настаивает на признании его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Оценив собранные по делу доказательства, суд признает их допустимыми и достоверными, полученными с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Анализируя исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Из совокупности исследованных судом доказательств следует, что ФИО1 по просьбе неустановленного лица, за денежное вознаграждение, осознавая, что документ, удостоверяющий его личность, будет представлен в регистрирующий орган, предоставил его неустановленному лицу для дальнейшего предоставления должностному лицу регистрирующего органа, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на его имя для создания юридического лица и внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестра юридических лиц, без намерения фактически осуществлять административно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. Кроме того, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором зарегистрированного юридического лица, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять хозяйственную и финансовую деятельность организации, в том числе финансовые операции, по просьбе неустановленного лица, за денежное вознаграждение, осуществил открытие банковских счетов для данного юридического лица в банках, по указанию неустановленного лица, с указанием абонентского номера телефона и электронной почты для предоставления на них логина, пароля и смс-кодов для доступа и дистанционного управления счетами, позволяющих осуществлять перевод денежными средствами (распоряжаться) в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, и иных технических устройств, обеспечивающих доступ к банковским счетам, с использованием которых возможно совершение неправомерных финансовых операции. После открытия счетов и получения от сотрудников банков документов, подтверждающих открытие счетов и банковских карт, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему электронные средства и электронные носители информации, необходимые для дистанционного доступа, управления счетами юридического лица и доступа в личный кабинет клиента банка, позволяющих выполнять финансовые операции по неправомерному приему, выдаче и переводу денежных средств.

Действия ФИО1 квалифицируются судом: по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в период с 01.02.2022 по 20.02.2022) - как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; и по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в период с 01.03.2022 по 04.03.2022) – как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении данной квалификации суд исходит из всей совокупности исследованных доказательств: письменных доказательств, оглашенных показаний свидетелей: ФИО, согласно которых она работает в должности государственного налогового инспектора, осуществляет регистрацию юридических лиц. Через сервис налоговой службы ФИО1 поданы документы, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации, для государственной регистрации юридического лица, удостоверенные электронной цифровой подписью заявителя, на основании которых принято решение о государственной регистрации юридического лица; ФИО, согласно которых он осуществляет деятельность по регистрации юридических лиц через платформу «Деловая среда», является партнером Сбербанка. ФИО1 обратился с просьбой составить заявление на регистрацию юридического лица, его личность была идентифицирована, проверен его паспорт. Он помог ему оформить заявление на оформление электронной подписи, после чего через приложение Ольков выпустил цифровую подпись, через приложение ему пришел пакет документов для налоговой службы, который он подписал электронной подписью и отправил через платформу «Деловая среда» в налоговую службы для регистрации юридического лица; ФИО, согласно которых она является собственником жилого помещения, в котором зарегистрирован ее сын ФИО1, никаких организаций в квартире никогда не было, сын не спрашивал у нее разрешения на регистрацию юридического лица в ее жилье; ФИО и ФИО, согласно которых они работают в банках, куда обратился ФИО1, являющийся директором юридического лица, для открытия расчетных счетов для организации, которыми намеревался пользоваться один, указал абонентский номер и электронную почту, изъявил желание подключить доступ к дистанционному распоряжению расчетными счетами. После открытия счетов ФИО1 передавались документы и банковские карты, в том числе логины и пароли для удаленного доступа к банковским счетам, позволяющим дистанционно осуществлять финансовые операции по переводу денежных средств с расчетных счетов юридического лица.

Показания свидетелей согласуются между собой и с письменными доказательствами дела. Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, суд берет их в основу приговора.

ФИО1 в ходе предварительного расследования дела дал признательные показания об обстоятельствах совершения им преступлений, которые подтвердил в ходе судебного следствия, оценивая которые в совокупности с другими доказательствами, суд приходит к выводу об их достоверности.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При назначении наказания, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, одно из которых относится к категорий преступлений небольшой тяжести и одно относится к категории тяжких преступлений, оба преступления в сфере экономической деятельности, а также учитывает личность виновного, в том числе егое семейное и материальное положение, состояние здоровья, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Установлено, что ФИО1 холост, иждивенцев не имеет, состоит на воинском учете, признан ограниченно годным к военной службе, зачислен в запас по состоянию здоровья, не состоит на учете врача-нарколога, при этом состоит на диспансерном наблюдении у врача-психиатра, проживает совместно матерью, братом и сестрой, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, общественный порядок не нарушает, не был замечен в злоупотреблении спиртными напитками, жалоб и заявлений на него в отдел полиции не поступало, к уголовной и административной ответственности не привлекался на момент совершения инкриминируемых деяний, по месту отбывания наказания в виде принудительных работ характеризуется удовлетворительно.

Судом учитывается заключение комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, <данные изъяты> (т. 1 л.д. 191-194).

Судом учитываются смягчающие наказание обстоятельства по обоим преступлениям в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных объяснений (л.д. 88-90) и признательных показаний об обстоятельствах совершенных преступлений; с учетом ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, состояние здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по обоим преступлениям не установлено.

На основании вышеизложенное, в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений, суд считает возможным исправление и перевоспитание ФИО1 путем назначения ему наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ, и за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62, 64, 76.2 УК РФ при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также степени его общественной опасности, суд не установил оснований для применения при назначении наказания положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. При этом суд при назначении наказания за данное преступление учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая личность подсудимого, в том числе его семейное, материальное положение и поведение в быту, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание, что Ольков вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, суд приходит к выводу, что его исправление возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, и считает возможным применить положения ч. 1, 2 ст. 53.1 УК РФ, заменив наказание в виде лишения свободы на принудительные работы.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, и при определении вида и размера наказания суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать ФИО1 обязательное дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа.

Наказание за оба преступления назначается по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, с учетом положений ч. 2 ст. 72 УК РФ.

Окончательное наказание назначается по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по данному приговору и приговору Артемовского городского суда от 07.04.2023.

По убеждению суда такое наказание является справедливым, соразмерным содеянному, соответствующим личности подсудимого и отвечающим целям наказания, закрепленным в ст. 43 УК РФ.

До вступления приговора суда в законную силу суд считает необходимым избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению с учетом положений ст. 81 УПК РФ.

Расходы, понесенные в ходе предварительного расследования по уголовному делу на выплату вознаграждения защитника по назначению следователя в сумме 6 888 рублей, на основании п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суд признает процессуальными издержками, которые подлежат взысканию с осужденного, оснований для освобождения его от уплаты таковых судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы заменить принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, с учетом ч. 2 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде принудительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев 10 (десять) дней с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и по приговору Артемовского городского суда Свердловской области от 07.12.2023 г., окончательно назначить ФИО1 наказание в виде принудительных работ на срок 2 (два) 2 (два) месяца с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства.

В срок наказания зачесть наказание, отбытое по приговорам Артемовского городского суда Свердловской области от 18.04.2023 и 07.12.2023, срок наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр, то есть с 28.09.2023.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета расходы на оплату вознаграждения адвоката в ходе предварительного расследования дела в размере 6 888 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства по уголовному делу: оптические диски (CD-R), - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован либо опротестован прокурором в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня постановления, путем подачи апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления через Артемовский городской суд Свердловской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и о предоставлении адвоката в суде апелляционной инстанции.

Судья: Р.А. Минсадыкова