Решение № 2-3587/2020 2-842/2021 от 16 марта 2021 г. по делу № 2-3587/2020

Дело № 2-842/2021

№

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

«17» марта 2021 года г. Ижевск

Индустриальный районный суд г. Ижевска под председательством судьи Сентяковой Н.А.,

при секретаре Шутовой В.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «ИжСтройКом» к ФИО9 о взыскании неосновательного обогащения,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в Арбитражный Суд УР с иском к ООО «Аликат», ООО «Метастиль», ООО «Завод Оксид», ООО «Окись», ИП ФИО1., ИП ФИО9 о взыскании неосновательного обогащения и процентов. Цена иска 2 850 682 руб. 49 коп.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от -Дата- по делу № требования ООО «ИжСтройКом» к ИП ФИО9 о взыскании неосновательного обогащения в размере 95 216 руб. 75 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 21 984 руб. 54 коп. выделены в отдельное производство, делу присвоен №.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от -Дата- дело № передано для рассмотрения по подсудности в суд общей юрисдикции.

Требования истец мотивировал тем, что в -Дата- ФИО2., путем обмана бывшего директора ООО «ИжСтройКом» ФИО3., под предлогом дальнейшего возврата денежных средств ФИО3. в наличной форме, уговорил ФИО3. перевести имеющиеся у ООО «ИжСтройКом» денежные средства в размере 8 392 853,92 рублей на расчетный счет подконтрольного ФИО2 ООО «Вилорис», директор которого ФИО4 выполняла его указания. -Дата- ФИО3 перечислил 8 392 853,92 рублей на расчетный банковский счет ООО «Вилорис», по фиктивному основанию осуществления перевода: «Оплата по договору № от -Дата- за организацию перевозки груза». -Дата- с расчетного банковского счета, принадлежащего ООО «Вилорис», был осуществлен перевод части похищенных у ООО «ИжСтройКом» денежные средства в размере 6 419122,31 рублей на расчетный счет ООО «Эвэйл», по фиктивному основанию осуществления перевода: «Перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента». В последующем, через расчетные счета подконтрольных ФИО2 ООО «Вилорис» и ООО «Эвэйл» принадлежащие ООО «ИжСтройКом» денежные средства были переведены на расчетный счет более двух десятков юридических лиц и ИП участвовавших в незаконном обналичивании денежных средств и выведении их в неконтролируемый государством оборот. О том, что денежные средства были переведены на расчетные банковские счета ответчика, истцу стало известно -Дата-, после признания его потерпевшим по уголовному делу. ООО «Вилорис» было ликвидировано -Дата-. ООО «Эвейл» было ликвидировано -Дата-. Решением Арбитражного Суда УР от -Дата- с первой группы лиц, учествовавших в незаконном обналичивании денежных средств в пользу ООО «ИжСтройКом» были взысканы в полном объеме сумма неосновательного обогащения и начисленные проценты. Вторая группа лиц, участвовавшая в обналичивании денежных средств, успела за время расследования уголовного дела и рассмотрения первого иска в суде ликвидировать свои ООО и ИП. -Дата- с расчетного банковского счета ООО «Эвэйл», часть похищенных у ООО «ИжСтройКом» денежных средств в размере 95 216,75 рублей была перечислена на расчетный банковский счет ИП ФИО9 в АКБ «Ижкомбанк» по фиктивному основанию осуществления перевода: «Оплата услуг по договору подряда № от -Дата-». Никаких договорных отношений между ИП ФИО9 и ООО «Эвэйл» не существовало, никаких подрядных работ ООО «Эвэйл» не заказывались, деньги на расчетный банковский счет ИП ФИО9 были переведены по указанию ФИО2 с целью их незаконного обналичивания. Все перечисления денежных средств производились с использование одного и того же ip- адреса для входа в систему «Интернет- банк», который принадлежат ООО «Аспект» и деректором которого является ФИО2 Таким образом ответчик неосновательного обогатился за счет истца на сумму в размере 95 216,75 рублей, в связи с чем имеются основания для взыскания с ответчика указанной суммы как неосновательного обогащения.

Истцом представлен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неосновательного обогащения в размере 21 984,54 рублей:

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 36 дней, 9,75% ставка, 365 дней в году – 915,65 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 48 дней, 9,25% ставка, 365 дней в году – 1 158,25 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 91 день, 9% ставка, 365 дней в году – 2 136,51 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 42 дня, 8,50% ставка, 365 дней в году – 931,30 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 49 дней, 8,25% ставка, 365 дней в году – 1 054,56 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 56 дней, 7,75% ставка, 365 дней в году – 1 132,17 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 42 дня, 7,50% ставка, 365 дней в году – 821,73 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 175 дней, 7,25% ставка, 365 дней в году – 3 309,76 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 91 день, 7,50% ставка, 365 дней в году – 1 780,42 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 182 дня, 7,75% ставка, 365 дней в году – 3 679,54 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 42 дня, 7,50% ставка, 365 дней в году – 821,73 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 42 дня, 7,25% ставка, 365 дней в году – 794,34 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 49 дней, 7% ставка, 365 дней в году – 894,78 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 49 дней, 6,50% ставка, 365 дней в году – 830,86 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 16 дней, 6,25% ставка, 365 дней в году – 260,87 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 40 дней, 6,25% ставка, 366 дней в году – 650,39 рублей;

период просрочки с -Дата- по -Дата-, 52 дня, 6% ставка, 366 дней в году – 811,68 рублей.

В ходе рассмотрения дела истец дополнил исковые требования, просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами со -Дата- по день фактической оплаты ответчиком суммы неосновательного обогащения, взыскать судебные расходы в размере 3 544 рублей.

В судебное заседание не явился ответчик ФИО9, извещался о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом – по месту временной регистрации, судебная повестка возращена в суд за истечением срока хранения в связи с неоднократной неявкой адресата в почтовое отделение связи.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика.

В судебном заседании представитель истца ФИО5., действующий на основании доверенности, на исковых требованиях настаивал по основаниям, указанным в иске.

Суд, изучив материалы дела, выслушав пояснения представителя истца, исследовав обстоятельства дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

-Дата- с расчетного счета ООО «ИжСтройКом» №, открытого -Дата- в филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральского банка Реконструкции и Развития» по адресу: ..., на расчетный счет ООО «Вилорис» №, открытый -Дата- в АО «Тинькофф банк» по адресу: ... 1, перечислены денежные средства в размере 8 392 853,92 рублей по основанию «перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета по заявлению клиента. Оплата по договору № от -Дата- за организацию перевозки груза».

-Дата- с расчетного банковского счета№, открытого в АО «Тинькофф банк» принадлежащего ООО «Вилорис», был осуществлен перевод денежных средств на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» принадлежащий ООО «Эвэйл», в размере 6 419 122,31 рублей по основанию осуществления перевода: «Перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента».

-Дата- с расчетного банковского счета №, принадлежащий ООО «Эвэйл», был осуществлен перевод денежных средств на расчетный счет №, открытый в АКБ «Ижкомбанк», принадлежащий ИП ФИО9, в размере 95 216,75 рублей по основанию осуществления перевода: «Оплата услуг по договору подряда №5 от -Дата-».

Какие-либо гражданско - правовые договоры между ООО «ИжСтройКом», ООО «Вилорис», ООО «Эвэйл» и ИП ФИО9 не заключались, денежные обязательства между указанными лицами не возникали.

Данные обстоятельства подтверждаются выписками из расчетных банковских счетов ООО «ИжСтройКом», ООО «Вилорис» и ООО «Эвэйл», материалами уголовного дела №, находящегося к производстве Индустриального районного суда г. Ижевска (протоколом осмотра предметов от -Дата-, протоколами допросов свидетеля ФИО6 от -Дата-, ФИО9 от -Дата-, ФИО7 от -Дата-, ответом ООО «ТКК «МАРК-ИТТ» от -Дата- о принадлежности ip- адреса, решением Арбитражного Суда УР от -Дата- по делу №, постановлением Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от -Дата- по делу №, решением Арбитражного Суда УР от -Дата- по делу №, платежным поручением № от -Дата-.

Согласно выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от -Дата- ФИО8 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, о чем регистрирующим органом -Дата- внесена соответствующая запись в ЕГРИП.

Полагая, что ответчик за счет истца неосновательно обогатился, истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, вследствие неосновательного обогащения.

Согласно ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (ч. 2 ст. 1102 ГК РФ).

Применительно к вышеприведенной норме обязательство из неосновательного обогащения возникает при наличии определенных условий, которые и составляют фактический состав, порождающий указанные правоотношения. Условиями возникновения неосновательного обогащения являются следующие обстоятельства: приобретение имущества имело место, приобретение произведено за счет другого лица (за чужой счет), приобретение имущества не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть произошло неосновательно.

В ходе рассмотрения дела судом совокупность указанных фактов установлена.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству ответчику направлялась копия искового заявления с приложенными документами, разъяснялись права и обязанности, распределялось бремя доказывания, однако ответчиком какие-либо возражения относительно заявленных требований не представлено, ответчиком не доказано, что денежные средства получены им на основании сделки или в силу закона, либо предоставлены истцом во исполнение несуществующего обязательства, при этом истец знал об отсутствии обязательства либо предоставил их в целях благотворительности.

Поскольку ответчик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел имущество за счет денежных средств, принадлежащих истцу, в размере 95 216,75 рублей, он обязан возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество.

Оснований для освобождения ответчика от исполнения обязательства по возврату неосновательного обогащения, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ судом не установлено.

В соответствии с ч.2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Поскольку ответчиком неправомерно удерживаются денежные средства истца, имеются основания для взыскания с ответчика в пользу истца процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период, заявленный истцом.

Проверив расчет истца по взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами, суд считает возможным положить его в основу решения.

С учетом изложенного требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с -Дата- по -Дата- в размере 21 984,54 рублей, а так же процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения 95 216,75 рублей за период со -Дата- по день уплаты денежных средств подлежат удовлетворению.

Расходы истца по оплате государственной пошлины при подаче иска в суд в размере 3 544 рублей подтверждаются расходным кассовым ордером № от -Дата- на имя ФИО5., определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от -Дата- о принятии к производству искового заявления по делу №.

В соответствии с ч.1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Согласно решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от -Дата- по делу № излишне уплаченная истцом госпошлина, в том числе в связи с выделением из дела № в отдельное производство гражданского иска Общества с ограниченной ответственностью «ИжСтройКом» к ФИО9 о взыскании неосновательного обогащения, возвращена истцу из федерального бюджета в соответствии с п.10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.07.2014 №46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» и ст. 333.40 НК РФ.

Поскольку государственная пошлина, уплаченная истцом при подаче иска к указанному ответчику возвращена истцу из федерального бюджета, отсутствуют основания для ее взыскания в ответчика в пользу истца.

При этом в соответствии с ч.1 ст. 333.19 НК РФ, ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход муниципального образования «город Ижевск» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 544 рубля, поскольку исковые требования истца удовлетворены судом в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «ИжСтройКом» к ФИО9 о взыскании неосновательного обогащения удовлетворить.

Взыскать с ФИО9 в пользу ООО «ИжСтройКом» сумму неосновательного обогащения в размере 95 216,75 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму задолженности, начиная с -Дата- по -Дата- по ключевой ставке Банка России в размере 21 984,54 рублей, а также проценты за пользования чужими денежными средствами, по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды, начиная с -Дата- до полного погашения долга.

В требованиях Общества с ограниченной ответственностью «ИжСтройКом» к ФИО9 о взыскании судебных расходов в размере 3 544 рублей отказать.

Взыскать с ФИО9 в доход муниципального образования «город Ижевск» государственную пошлину в размере 3 544 рубля.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения суда путем подачи апелляционной жалобы через суд, вынесший решение.

Мотивированное решение изготовлено в окончательной форме 20 апреля 2021 года.

Судья Сентякова Н.А.