Приговор № 1-80/2025 от 3 апреля 2025 г.

УИД 21RS0024-01-2023-002129-78

№ 1-80/2025


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 апреля 2025 года г. Чебоксары

Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Кужиковой М.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Исаевой Л.Р., при секретаре судебного заседания Красновой М.В.,

с участием: государственных обвинителей – старшего помощника и помощника прокурора Ленинского района г. Чебоксары Семенова Е.В., ФИО1,

представителя потерпевшего (гражданского истца) ООО «Любергаз» ФИО32,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО2, его защитника – адвоката КА «Вариант» ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Чувашской Республики, зарегистрированного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее общее образование, работающего шиномонтажником в ООО «Шинтрейдплюс», женатого, имеющего малолетнего ребенка, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, осужденного

ДД.ММ.ГГГГ Калининским районным судом <адрес> по ч.5 ст. 159 (2 преступления), ч.3 ст. 69 УК РФ (с учетом апелляционного постановления Верховного Суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ ), окончательно к наказанию в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.159, ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба при следующих обстоятельствах.

ФИО2, являясь единственным учредителем и в соответствии с протоколом №1 от 5 июля 2019 года решения единственного учредителя генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «МирСвар» (далее ООО «МирСвар»), зарегистрированного 12 июля 2019 года ИФНС по г. Чебоксары, с присвоением ОГРН № и ИНН №, с постановкой на учет в ИФНС по г. Чебоксары по адресу: <адрес>, основной целью деятельности, которого в соответствии с Уставом, утвержденным вышеуказанным протоколом № 1, является извлечение прибыли, предметом деятельности - оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, а также иные виды хозяйственной деятельности, будучи наделенным в соответствии с пунктом 8.11 Устава правом осуществлять текущее руководство хозяйственной деятельностью общества, без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, подписывать финансовые и иные документы общества, открывать в банках расчетные счета, распоряжаться иным имуществом и финансовыми средствами общества, представлять общему собранию участников предложения о распределении чистой прибыли между участниками, организовывать выполнение решений общего собрания, руководить персоналом общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности общества в налоговые органы, органы государственной статистики, выдавать доверенности на право представительства от имени общества, издания приказов (распоряжений), обязательных для персонала общества, в том числе приказов о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, право применения мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, то есть являясь по своему служебному положению должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, умышленно, из корытных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств и имущества, принадлежащих ООО Торговый дом «ЦентрМеталлИнвест» (далее ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест»), ООО «КомТрейд», ООО «Любергаз», повлекшее причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

Эпизод в отношении ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест».

Так, ФИО2, в неустановленное время, не позднее 1 апреля 2020 года, будучи единственным учредителем и директором ООО «МирСвар», по своему служебному положению являясь должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации,решил похитить кабельно-проводниковую, сварочную и электротехническую продукцию ООО ТД «ЦентрМеталлИнест», расположенного по адресу: <адрес>, оф. 1. С этой целью в то же время ФИО2, находясь в помещении ООО «МирСвар» по вышеуказанному адресу, посредством электронного документооборота заключил договор поставки продукции № от 1 апреля 2020 года между ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» в лице управляющего индивидуального предпринимателя С.А.НА. и ООО «МирСвар» в лице генерального директора ФИО2, согласно которому ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» обязуется поставить в ООО «МирСвар» кабельно-проводниковую, сварочную и электротехническую продукцию, а ООО «МирСвар» обязуется принять и своевременно оплатить указанную продукцию с отсрочкой платежа 28 календарных дней с даты выставления счета-фактуры.

Затем ФИО2, не позднее 24 мая 2020 года, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «МирСвар» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, заведомо не намереваясь исполнить обязательства перед ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», используя заранее не осведомленных и не подозревающих о его преступном умысле менеджеров ООО «МирСвар», в соответствии с условиями ранее заключенного договора поставки № от 1 апреля 2020 года между ООО «МирСвар» и ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» посредством электронного документооборота направил в ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» заявки на поставку продукции:

1) счет-фактура № ЦМИ240504 от 24 мая 2020 года: проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,2, 5,88 т, стоимостью 63020,83 руб. за тонну, всего на общую сумму 444674,98 руб., проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,2, 1,2 т, стоимостью 73037,50 руб. за тонну, всего на общую сумму 105174 руб., проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D200 d-0,8, 4,2 т, стоимостью 71033,33 руб. за тонну, всего на общую сумму 358007,99 руб., проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,0, 3,36 т, стоимостью 64975 руб. за тонну, всего на общую сумму 261979,20 руб., проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,0, 2,4 т, стоимостью 77179,17 руб. за тонну, всего на общую сумму 222276,01 руб., итого на общую сумму 1392122,18 руб.;

2) счет-фактура № ЦМИ240503 от 24 мая 2020 года: проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D200 d-0,8, 18 т, стоимостью 79966,67 руб. за тонну, всего на общую сумму 1727280,07 руб.

Далее, не позднее 24 мая 2020 года, более точное время следствием не установлено, управляющий ООО ТД «ЦентрМеталлИвест» индивидуальный предприниматель С.А.НБ., находясь по адресу: <адрес>, оф. 1, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, во исполнение вышеуказанного договора поставки № от 1 апреля 2020 года поставил на склад ООО «МирСвар», расположенный по адресу: <адрес>, товар: проволоку ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,2, 5,88 т, стоимостью 63020,83 руб. за тонну, всего на общую сумму 444674,98 руб., проволоку ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,2, 1,2 т, стоимостью 73037,50 руб. за тонну, всего на общую сумму 105174 руб., проволоку ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D200 d-0,8, 4,2 т, стоимостью 71033,33 руб. за тонну, всего на общую сумму 358007,99 руб., проволоку ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,0, 3,36 т, стоимостью 64975 руб. за тонну, всего на общую сумму 261979,20 руб., проволоку ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,0, 2,4 т, стоимостью 77179,17 руб. за тонну, всего на общую сумму 222276,01 руб.; проволоку ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D200 d-0,8, 18 т, стоимостью 79966,67 руб. за тонну, всего на общую сумму 1727280,07 руб., итого на общую сумму 3119392,25 руб.

В результате своих преступных действий ФИО2, не позднее 24 мая 2020 года, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «МирСвар», расположенном по адресу: <адрес>, осуществляя предпринимательскую деятельность по оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, электроаппаратурой и материалами, обязательство по оплате полной стоимости поставленных товаров согласно договору поставки № от 01 апреля 2020 года преднамеренно не исполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, похитил принадлежащие ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» товарно-материальные ценности в виде вышеуказанной поставленной проволоки на общую сумму 3119392,25 руб. и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» значительный материальный ущерб на сумму 3119392,25 руб.

Эпизод в отношении ООО «Комтрейд».

Также ФИО2 в неустановленное время, не позднее 16 июля 2020 года, будучи единственным учредителем и директором ООО «МирСвар», зарегистрированного по адресу: <адрес> по своему служебному положению являясь должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, решил похитить кабельно-проводниковую, сварочную и электротехническую продукцию ООО «КомТрейд», расположенного по адресу: <адрес>. С этой целью ФИО2 в неустановленное время 16 июля 2020 года, находясь в помещении ООО «МирСвар» по вышеуказанному адресу, посредством электронного документооборота, заключил договор поставки №ДП от 16 июля 2020 года между ООО «КомТрейд» в лице директора Свидетель №16 и ООО «МирСвар» в лице генерального директора ФИО2, согласно которому ООО «КомТрейд» обязуется поставить в ООО «МирСвар» кабельно-проводниковую, сварочную и электротехническую продукцию, а ООО «МирСвар» обязуется принять и своевременно оплатить указанную продукцию с отсрочкой платежа 20 календарных дней с момента получения товара.

Затем ФИО2 в период с 16 июля 2020 года по 03 августа 2020 года, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «МирСвар», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, заведомо не намереваясь исполнить обязательства перед ООО «КомТрейд», используя заранее не осведомленных и не подозревающих о его преступном умысле менеджеров ООО «МирСвар», в соответствии с условиями ранее заключенного договора поставки №ДП от 16 июля 2020 года между ООО «МирСвар» и ООО «КомТрейд» посредством электронного документооборота направил в ООО «КомТрейд» заявки на поставку продукции:

1) счет-фактура № 17 от 23 июля 2020 года: проволока сварочная Св-08Г2С-О D200 d-0,8 (5 кг) АЭМЗ 7200 кг, стоимостью 83,58 руб. за кг, всего на общую сумму 722160 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-0,8 (15 кг) АЭМЗ 1680 кг, стоимостью 75,42 руб. за кг, всего на общую сумму 152040 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D200 d-1,2 (5 кг) АЭМЗ 1800 кг, стоимостью 77 руб. за кг, всего на общую сумму 166320 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-1,2 (15 кг) АЭМЗ 9240 кг, стоимостью 67,08 руб. за кг, всего на общую сумму 743820 руб., итого на общую сумму 1784340 руб.

2) счет-фактура № 20 от 31 июля 2020 года: проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-0,8 (15 кг) АЭМЗ 840 кг, стоимостью 75,42 руб. за кг, итого на общую сумму 76020 руб.

3) счет-фактура № 21 от 3 августа 2020 года: проволока сварочная GEKASG2 (ER70S-6) d=1,0 (15 кг), 1080 кг, стоимостью 85,83 руб. за кг, итого на общую сумму 111240 руб.

Далее в период с 16 июля 2020 года по 03 августа 2020 года, более точное время следствием не установлено, управляющий ООО «КомТрейд» директор Свидетель №16, находясь по адресу: <адрес> не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, во исполнение вышеуказанного договора поставки №ДП от 16 июля 2020 года поставил на склад ООО «МирСвар», расположенный по адресу: <адрес> товары:

проволока сварочная Св-08Г2С-О D200 d-0,8 (5 кг) АЭМЗ 7200 кг, стоимостью 83,58 руб. за кг, всего на общую сумму 722160 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-0,8 (15 кг) АЭМЗ 1680 кг, стоимостью 75,42 руб. за кг, всего на общую сумму 152040 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D200 d-1,2 (5 кг) АЭМЗ 1800 кг, стоимостью 77 руб. за кг, всего на общую сумму 166320 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-1,2 (15 кг) АЭМЗ 9240 кг, стоимостью 67,08 руб. за кг, всего на общую сумму 743820 руб., итого на общую сумму 1784340 руб., проволока сварочная GEKASG2 (ER70S-6) d=1,0 (15 кг), стоимостью 85,83 руб. за кг, итого на общую сумму 111240 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-0,8 (15 кг) АЭМЗ 840 кг, стоимостью 75,42 руб. за кг, итого на общую сумму 76020 руб., всего на общую сумму 1971600 руб.

Затем ФИО2 с целью придания правомерного вида своим действиям с расчетного счета ООО «МирСвар» №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «КомТрейд» №, открытый в отделении филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, 23 июля 2020 года частично оплатил поставленную продукцию в размере 100000 руб.

В результате своих преступных действий ФИО2 в период с 16 июля 2020 года по 03 августа 2020 года, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «МирСвар», расположенном по адресу: <адрес>, осуществляя предпринимательскую деятельность по оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, электроаппаратурой и материалами, обязательство ООО «МирСвар» по оплате полной стоимости поставленных товаров, согласно договору поставки №ДП от 16 июля 2020 года преднамеренно не исполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, похитил принадлежащие ООО «КомТрейд» товарно-материальные ценности в виде вышеуказанной поставленной проволоки, всего на общую сумму 1971600 руб., и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «КомТрейд» значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Эпизод в отношении ООО «Любергаз».

ФИО2 в неустановленное время, не позднее 25 декабря 2020 года, будучи уполномоченным доверенностью ООО «МирСвар» № 6 от 10 декабря 2020 года на право подписи генерального директора и главного бухгалтера при оформлении документов: счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов сверки, накладных на отпуск товара, доверенностей, универсальных передаточных документов, договоров от имени ООО «МирСвар», зарегистрированного по адресу: <адрес>, то есть по своему служебному положению являясь должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации решил похитить денежные средства ООО «Любергаз», расположенного по адресу: <адрес>, территории Промзона «Тураево», стр. 44. С этой целью ФИО2 в неустановленное время 25 декабря 2020 года, находясь в помещении ООО «МирСвар» по вышеуказанному адресу, посредством электронного документооборота, заключил договор поставки №2020/37 от 25 декабря 2020 года между ООО «МирСвар» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Любергаз» в лице директора Свидетель №10, согласно которому ООО «МирСвар» обязалось поставить в ООО «Любергаз» кабельно-проводниковую, сварочную и электротехническую продукцию в течение 5 календарных дней с момента внесения полной стоимости продукции.

Затем ФИО2 в неустановленное время 26 декабря 2020 года, находясь в офисе ООО «МирСвар», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, заведомо не намереваясь исполнить обязательства перед ООО «Любергаз», подтвердив наличие на складе ООО «МирСвар» продукции, интересующей представителей ООО «Любергаз», используя заранее не осведомленных и не подозревающих о его преступном умысле менеджеров ООО «МирСвар», в соответствии с условиями ранее заключенного договора поставки № от 25 декабря 2020 года между ООО «МирСвар» и ООО «Любергаз» посредством электронного документооборота направил в ООО «Любергаз» счет № от 26 декабря 2020 года на сумму 448400 руб. на оплату товаров в виде баллона кислородного 40 л под кислород новый ГОСТ-949-73 (в комплектации колпак, башмак, вентиль, окраска, маркировка) ст 45, 47 штук, стоимостью 7600 руб. каждый, всего на общую сумму 357200 руб., баллона кислородного 40 л под углекислоту новый ГОСТ-949-73 (в комплектации колпак, башмак, вентиль, окраска, маркировка) ст 45, 12 штук, стоимостью 7600 руб. каждый, всего на общую сумму 91200 руб., итого на сумму 448400 руб.

Далее директор ООО «Любергаз» Свидетель №10, находясь по адресу: <адрес>, территории Промзона «Тураево», стр. 44, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, во исполнение вышеуказанного договора поставки распорядился перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «МирСвар». После чего ФИО2, получив денежные средства в сумме 448400 руб., которые ООО «Любергаз» платежным поручением № 1153 от 28 декабря 2020 года перевело с расчетного счета ООО «Любергаз» №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 5, на расчетный счет ООО «МирСвар» №, открытый в отделении АО КБ «Хлынов», расположенном по адресу: <адрес>, обязательство ООО «МирСвар» по поставке в ООО «Любергаз» вышеназванных баллонов всего на сумму 448400 руб., не исполнил.

В результате своих преступных действий ФИО2 в неустановленное время 26 декабря 2020 года, находясь в офисе ООО «МирСвар», расположенном по адресу: <адрес>, осуществляя предпринимательскую деятельность по оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, электроаппаратурой и материалами, обязательство по поставке товаров ООО «МирСвар», согласно договору поставки №2020/37 от 28 декабря 2020 года преднамеренно не исполнил, товар в согласованный срок не поставил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства в сумме 448400 руб., принадлежащие ООО «Любергаз» и, имея доступ к вышеуказанному расчетному счету ООО «МирСвар», распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Любергаз» значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления не признал от дачи показаний отказался, в связи с чем его показания, данные в ходе предварительного и судебного следствий, были оглашены в судебном заседании из которых следует, что с 05 июля 2019 г. он являлся генеральным директором ООО «МирСвар», расположенного по адресу: <адрес>, помещение 17,18. Общество осуществляло предпринимательскую деятельность по оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. 01 апреля 2020 года между ООО «МирСвар» и ООО «Торговый дом «ЦентрМеталлИнвест» был заключен договор поставки, согласно которому ООО «Торговый дом «ЦентрМеталлИнвест» поставило в ООО «МирСвар» кабельно-проводниковую, сварочную и электротехническую продукцию, в свою очередь ООО «МирСвар» обязалось оплатить поставленную продукцию. В рамках данного договора ООО «МирСвар» исполняло взятые на себя обязательства по оплате поставленной продукции и производило оплату в ООО «Торговый дом «ЦентрМеталлИнвест», однако не в полном объеме, по причине того, что продукция поставленная компанией ООО «Торговый дом «ЦентрМеталлИнвест» не соответствовала требованиям покупателей и не была полностью реализована, плохо продавалась и продавалась практически по себестоимости. Частично данная продукция была передана им при передаче ООО «МирСвар» новому собственнику предприятия Свидетель №8 16 июля 2020 года между ООО «МирСвар» и ООО «КомТрейд» был заключен договор поставки, согласно которому ООО «КомТрейд» поставило в ООО «МирСвар» сварочную проволоку, в свою очередь ООО «МирСвар» обязалось оплатить поставленную продукцию. В рамках данного договора ООО «МирСвар» частично исполнило взятые на себя обязательства по оплате поставленной продукции, перед компанией ООО «КомТрейд», при этом у ООО «КомТрейд» имелась еще одна организация, а именно ООО «Пегас», по данному договору работал Свидетель №16, который являлся работником как ООО «КомТрейд», так и ООО «Пегас». По просьбе ООО «КомТрейд» в ООО «Пегас» отгружалась продукция ООО «МирСвар» в счет погашения долгов перед ООО «КомТрейд», на момент передачи им компании ООО «МирСвар» новому учредителю, у компании ООО «Пегас» имелась дебиторская задолженность перед ООО «МирСвар», в какой сумме, он не помнит. В свою очередь произвести оплату в полном объеме перед ООО «КомТрейд», когда он был генеральным директором ООО «МирСвар», не удалось, по причине того, что данная проволока компанией ООО «МирСвар» передавалась другим производственным компаниям на испытание без оплаты с целью дальнейших крупных поставок и соответственно заключению крупных договоров, заключить которые не удалось, так как в ходе испытаний у проволок, поставленных ООО «КомТрейд» иногда проявлялись проблемы в процессе эксплуатации. ООО «МирСвар» оплачивало денежные средства в рамках договора с ООО «КомТрейд», в том числе и путем отгрузки продукции в ООО «Пегас». Сварочная проволока, плохо реализовывалась, продавалась мелкими партиями. Поступающие в Общество денежные средства после реализации продукции ООО ТД «ЦентрИнвест Металл» и ООО «КомТрейд», уходили на обязательства (заработная плата и т.д.) перед работниками предприятия, менеджерам, аренду, хоз. нужды, связь, интернет, налоги, а также расходы по уставной деятельности предприятия. Пояснил, что бывали случаи, когда расходы предприятия ООО «МирСвар» на ведение деятельности, превышали доходы предприятия, что сказывалось на платежеспособности ООО «МирСвар». Частично данная продукция была передана им при передаче ООО «МирСвар» новому собственнику предприятия. Им лично переговоры по заключению договоров не велись, все переговоры по продукции и по возможности их реализации вели менеджеры предприятия или иные наемные лица с опытом работы в указанной сфере, которые составляли счет на оплату и договоры поставок, которые он подписывал, ставил печать организации. В последующем договоры сканировались и отправлялись на электронную почту клиентам. Оригиналы направлялись почтой в двух экземплярах. 25 декабря 2020 года между ООО «МирСвар» и ООО «Любергаз»» заключен договор поставки, согласно которому ООО «МирСвар» обязалось поставить ООО «Любергаз» кабельно-проводниковую, сварочную и электротехническую продукцию, в свою очередь ООО «Любергаз» обязалось оплатить данный товар. Платежными поручениями ООО «Любергаз» оплатило данный товар. На момент поступления оплаты от ООО «Любергаз» и заключения договора, он уже не являлся генеральным директором ООО «МирСвар», на тот момент генеральным директором был Свидетель №8 В свою очередь Свидетель №8 попросил его ввести последнего в курс дела данного предприятия и выдал доверенность с правом подписи. Соответственно договор с ООО «Любергаз» он уже подписывал по доверенности от Свидетель №8. По какой причине обязательства ООО «МирСвар» перед ООО «Любергаз» не были выполнены он не может ответить, так как на тот момент уже не являлся генеральным директором. Им лично переговоры по заключению данного договора не велись, все переговоры по продукции и по возможности их поставки вели менеджеры предприятия, цели хищения денежных средств при заключении данного договора у него не имелось, так как он уже не являлся генеральным директором. С 01 декабря 2020 года все полномочия были переданы Свидетель №8, который вошел в состав учредителей ООО «МирСвар» с долей 90 %, фактически став собственником компании. При этом Свидетель №8 было известно о долгах ООО «МирСвар», которые необходимо погашать. Между ним и Свидетель №8 был составлен акт о приеме – передаче дел, по которому он передал последнему учредительные документы, печать и иные документы ООО «МирСвар», а также акт приема-передачи товара ООО «МирСвар» на сумму более 7млн. рублей, продажа которых позволяла исполнить все обязательства по договорам. Вся продукция переданная Свидетель №8 хранилась на складе, по адресу: <адрес>, и в последующем вывезена со склада. Ранее он с Свидетель №8 не был знаком. На момент заключения вышеуказанных договоров у иных юридических лиц имелась задолженность перед ООО «МирСвар» и невозврат данных долгов от других контрагентов также замедляло исполнение вышеуказанных договоров. Исполнение данных сделок происходило в кризисный период, а именно в период пандемии и цены на продукцию постоянно менялись, поставщики закрывали свои фирмы и поиск товара стал более длительным, а иногда необходимый товар вообще по наличию невозможно было найти, что затрудняло исполнение договоров. Все документы по организации он передал Свидетель №8, генеральным директором ООО «МирСвар» был с 05 июля 2019 года по 01 декабря 2020 года со всеми полномочиями. Сотрудников в ООО «МирСвар» было четверо. Бухгалтерию ООО «МирСвар» вел он сам лично, доступ к открытию, ведению и закрытию расчетных счетов имел только он, сам же сдавал налоговую декларацию. Было две печати, которые переданы Свидетель №8. В аренде находился офис, расположенный по адресу: <адрес>, 4/1, пом 17, 18 и склад по тому же адресу. Товарно-материальные ценности, полученные от ООО «КомТрейд», ТД «ЦентрМеталлИнвест», хранились на складе по вышеуказанному адресу. Он решил выйти из состава учредителей ООО «МирСвар», так как понял, что не справляется с бизнесом и решил продать готовый бизнес, выложив объявление на Авито. Денежные средства за продажу ООО «МирСвар» он не получал, акт приема-передачи товара от 10 декабря 2020 года при смене генерального директора подписывался между ним и Свидетель №8 в офисе ООО «МирСвар» без свидетелей. Сожалеет, что ООО «МирСвар» в его лице не смогла полностью выполнить свои обязательства перед ООО «КомТрейд», ООО «ТД «ЦентрМеталлИнвест», ООО «Любергаз». По расчетному счету организации прошло денежных средств в сумме более 56000000 рублей и доля не исполненных обязательств незначительна, заключались договора с более 500 контрагентами перед которыми обязательства исполнены. Органами следствия представлена не вся бухгалтерия организации, к которой не имелось каких-либо вопросов со стороны налоговых органов. (т. 10 л.д. 7-13, 31-53 л.д. 67-70, 90-92, т. 12 л.д. 78-80, т. 12 л.д. 112-114, т. 14 л.д. 35-38, т. 15 л.д. 132-133, т. 17 л.д. 49-52, т. 26 л.д. 11, 53-62,63-71)

После оглашения показаний ФИО2 поддержал ранее данные показания.

Вина ФИО2 в совершении указанных преступлений подтверждается исследованными в суде доказательствами.

По эпизоду в отношении ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» следующими доказательствами.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО33, следует, что состоит в должности начальника юридического отдела в ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест». Между ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» и ООО «МирСвар» был заключен договор поставки продукции №1-04/20 от 1 апреля 2020 года, который сопровождали их начальник отдела снабжения Свидетель №13, главный бухгалтер А., юрисконсульт ФИО15 Во время переговоров представители ООО «МирСвар» и ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» пришли к соглашению об отгрузке продукции с отсрочкой платежа, при заверении своевременной оплаты, что подтверждалось готовностью генерального директора и учредителя ООО «МирСвар» предоставить личное поручительство за надлежащее исполнение обязательств по оплате товара. После проверки их бухгалтерией имущественного положения ООО «МирСвар», выяснилось, что ООО «МирСвар» не соответствовало их критериям благонадежности, в связи с чем 01 апреля 2020 года было подписано два договора поручительства с директором и учредителем ООО «МирСвар» - ФИО2 и Свидетель №3 за № и № (соответственно), по которым поручитель обязуется отвечать перед поставщиком за исполнение ООО «МирСвар» всех своих обязательств по договору поставки №1-04/20 от 1 апреля 2020 года, включая возврат суммы основного долга или его части и уплату штрафных санкций, предусмотренных данным договором. Между ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» и ООО «МирСвар» были подписаны спецификации на поставку продукции, в соответствии со спецификацией № 1 от 1 апреля 2020 года к данному договору поставки продукции срок поставки товара установлен апрель 2020 года с отсрочкой платежа на 28 календарных дней с даты выставления с/ф. Поставщик произвел поставку продукции согласно универсальному передаточному документу (далее - УПД) №ЦМИ240404 от 24 апреля 2020 года на сумму 1561214,34 руб. Продукция получена покупателем, что подтверждается печатью и подписью руководителя покупателя и подлежала оплате в полном объеме до 22 мая 2020 года включительно. Покупатель произвел оплату продукции согласно платежным поручениям № 362 от 19 мая 2020 года на сумму 300000 руб.; №369 от 22 мая 2020 года на сумму 200000 руб.; № 368 от 22 мая 2020 года на сумму 300000 руб.; № 383 от 27 мая 2020 года на сумму 100000 руб.; №385 от 28 мая 2020 года на сумму 100000 руб.; № 393 от 1 июня 2020 года на сумму 100000 руб.; № 434 от 11 июня 2020 года на сумму 200000 руб.; № 443 от 15 июня 2020 года на сумму 261214,34 руб. Поставленная продукция оплачена в полном объеме с нарушением сроков оплаты. В соответствии со спецификацией № 2 от 30 апреля 2020 года к указанному договору поставки продукции срок поставки товара установлен май 2020 года, также с отсрочкой платежа на 28 календарных дней с даты выставления с/ф. Поставщик произвел поставку продукции согласно УПД № ЦМИ240504 от 24 мая 2020 года на сумму 1392112,18 руб. Продукция получена покупателем, что подтверждается печатью и подписью руководителя покупателя и подлежала оплате в полном объеме до 22 июня 2020 года включительно. ООО «МирСвар» произвело частичную оплату продукции согласно платежным поручениям №492 от 30 июня 2020 года на сумму 100000 руб.; № 516 от 6 июля 2020 года на сумму 100000 руб.; №544 от 9 июля 2020 года на сумму 100000 руб.; № 770 от 4 сентября 2020 года на сумму 100000 руб.; № 810 от 11 сентября 2020 года на сумму 300000 руб.; № 855 от 18 сентября 2020 года на сумму 30000 руб. Поставленная продукция оплачена частично, на сумму 730000 руб. Задолженность составила 662112,18 руб. В соответствии со спецификацией № 3 от 30 апреля 2020 года к договору поставки № 1-04/20 от 1 апреля 2020 года срок поставки товара установлен май 2020 года с отсрочкой платежа на 28 календарных дней с даты выставления с/ф. Поставщик произвел поставку продукции согласно УПД № ЦМИ240503 от 24 мая 2020 года на сумму 1727280,07 руб. Продукция получена покупателем, что подтверждается печатью и подписью руководителя покупателя и подлежала оплате в полном объеме до 22 июня 2020 года включительно. Продукция до настоящего времени остается не оплаченной. Задолженность составила 1727280,07 руб. ООО «МирСвар» наличие задолженности не отрицало, был подписан акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 5 августа 2020 года, были получены гарантийные письма № 043 от 3 июля 2020 года и № 042 от 6 августа 2020 года с графиком погашения задолженности, однако задолженность не погашена, в связи с чем ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» обратилось в Правобережный районный суд г. Магнитогорска за солидарным взысканием с ООО «Мирсвар», ФИО2, Свидетель №3 суммы задолженности и договорной неустойки. Решением суда от 9 ноября 2020 года по делу №2-2545/2020 частично удовлетворены требования ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» о солидарном взыскании с ООО «МирСвар», ФИО2, ФИО4 задолженности по договору поставки от 1 апреля 2020 года № 1-04/20 в размере 2389392,25 руб., неустойки 400000 руб., всего 2789392,25 руб., о взыскании расходов по оплате госпошлины с каждого ответчика 8106,33 руб. На основании выданных исполнительных листов были возбуждены исполнительные производства: № 577/21/21017-ИП от 18 января 2021 года в отношении ФИО2, №174466/20/21005-ИП от 11 января 2021 года в отношении Свидетель №3, №-ИП от 14 января 2021 года в отношении ООО «МирСвар». Со стороны ООО «МирСвар» был преднамеренный обман, поскольку уже на момент подготовки и заключения договора поставки продукции №1-04/20 от 1 апреля 2020 года ФИО2 не намеревался исполнять обязательства по указанному договору, умышленно избегал полной предоплаты товара, поскольку изначально имел умысел на хищение. Незначительные оплаты были направлены на придание видимой благонадежности своей деятельности. ООО «МирСвар» для введения в заблуждение предоставило подписанные договоры поручительства, оплатило первую поставку продукции с целью осуществления повторных поставок на большую сумму, предоставляло гарантийные письма о погашении задолженности, тем самым выигрывая время до обращения в суд. Однако продукцию ООО «МирСвар» получило без цели ее дальнейшей полной оплаты. ООО «МирСвар» зарегистрировано по адресу: <адрес>. По этому же адресу 27 октября 2020 года было зарегистрировано ООО «Компания Атлас» ИНН <***>, КПП 213001001, ОГРН <***>, директором и учредителем которой является Свидетель №4 Из состава учредителей ООО «МирСвар» ФИО2 вышел, с 15 января 2021 года ФИО2 перестал быть директором ООО «МирСвар», ныне учредителем является Свидетель №8 Таким образом, у ООО «МирСвар» полностью сменилось руководство и состав учредителей, а деятельность уже не осуществляется. Для продолжения осуществления «схемы» по незаконному завладению металлопродукцией создано ООО «Компания Атлас». 4 октября 2021 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> было принято решение о предстоящем исключении юридического лица ООО «МирСвар» из Единого государственного реестра юридических лиц. ООО «МирСвар» планировалось перевести на других подставных лиц и прекратить фактическую деятельность компании во избежание взыскания с ООО «МирСвар» сумм задолженности по судебным делам, где ООО «МирСвар» было ответчиком, между ООО «МирСвар» и Свидетель №4 были заключены договоры уступки права требования 23 ноября 2021 года. На основании определения Арбитражного суда <адрес> от 26 апреля 2021 года по делу № А70-93 89/2020 произведена процессуальная замена истца и взыскателя по решению с ООО «МирСвар» на ФИО5 по договору уступки права требования № 03-Ц/20 от 23.11.2020 года. Определением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 2 июня 2021 года по делу № А38-93ИП/2021 (Дело № А38-7761/2020) осуществлена процессуальная замена истца и взыскателя по решению с ООО «МирСвар» на Свидетель №4 на основании договора уступки права требования № 04-Ц/20 от 23 ноября 2020 года. Определением Арбитражного суда Красноярского края от 16 августа 2021 года по делу А33-111/36/2020 была осуществлена процессуальная замена истца и взыскателя по решению с ООО «МирСвар» на Свидетель №4 на основании договора уступки права требования № 03-Ц/20 от 23 ноября 2020 года. Полагает, что правопреемство произведено умышленно для невозможности частичного погашения сумм задолженности перед кредиторами ООО «МирСвар» в случае взыскания сумм задолженности с должников Организации. Основной целью заключения договора поставки, договоров поручительства было не осуществление предпринимательской деятельности, а введение в заблуждение ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» и завладение продукцией без цели ее последующей оплаты. Таким образом, в результате незаконных действий представителей ООО «МирСвар», действовавших под непосредственным руководством и по указаниям их руководителя Е.В.ИБ., был причинен значительный материальный ущерб ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» в размере 2388143 руб. В качестве контактных лиц от имени ООО «МирСвар» выступал генеральный директор ФИО2 и менеджер Свидетель №3, которые настаивали на заключение договоров поручительства. ФИО2 сообщил, что он как коммерческий директор, как собственник бизнеса полностью отвечает за деятельность ООО «МирСвар» и готов ручаться всем своим имуществом, что ввело в заблуждение, уверял, что товар будет оплачен своевременно, были составлены графики платежей. Представители ООО «МирСвар» также утверждали, что у него очень надежная фирма и они поддерживают отношения с крупными фирмами-производителями, имеют торговую точку, данная информация подтверждалась данными с официального сайта Организации из сети Интернет. Коммерческий директор говорил о том, что проблем с оплатой не будет, все оплатят в срок, были предоставлены гарантийные письма. Они были уверены в исполнении ООО «МирСвар» своих обязательств. После допущенной просрочки платежей, Е.В.ИВ. всячески уклонялся от контактов с ними, на контакт выходил только ФИО49.В., который придумывал причины просрочек платежей со стороны ООО «МирСвар», отсутствие на месте ФИО2, который якобы уехал, что родственники последнего попал в больницу и жена болеет, давили на жалось. Затем менеджер ООО «МирСвар» ФИО49.В. и директор ФИО2 без объяснения каких-либо причин перестали выходить с ними на связь. Причины неоплаты со стороны ООО «МирСвар» им не известны. Со слов коммерческого директора Свидетель №9 все ключевые, в том числе решения об оплате производителю оборудования, принимал исключительно генеральный директор Е.В.ИВ., в разговоре он всегда ссылался на ФИО2 (т. 4 л.д. 60-67, т. 15 л.д. 10-15)

В своих показаниях работники ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», допрошенные в качестве свидетелей Свидетель №13- начальник отдела снабжения, главный бухгалтер Свидетель №12, юрисконсульа Свидетель №14, непосредственно сопровождавшие сделку между ООО ТД «ЦентрМеталИнвест» и ООО «МирСвар», аналогичным образом сообщили о заключении договора поставки продукции № 1-04/20 от 1 апреля 2020 года между указанными организациями, также о заключении договоров поручительства № 1 и № 2 от 1 апреля 2024 года между Е.В.ИГ. в обеспечение исполнения договора поставки, о порядке оплаты продукции ООО «МирСвар», о том, что их организация поставила по договору продукцию, о произведенных первоначальных оплатах, о последующих необоснованных просрочках оплаты платежей по договору. Дополнительно сообщили о своей уверенности в том, что ФИО2 изначально не намеревался исполнять свои обязательства по договору поставки, они были обмануты, поскольку после подписания договора ФИО16 распродал движимое имущество, вышел из состава учредителей ООО «МирСвар», переоформил организацию на Свидетель №8 (т. 15 л.д.16-21, 22-27, 28-33).

В ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО33 изъяты документы, касающиеся договорных отношений между ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» и ООО «МирСвар», которые осмотрены и признаны вещественными доказательства. Осмотром документов установлено, чтодоговор поставки № 1-04/20 от 1 апреля 2020 года заключен между ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» (поставщик) и ООО «МирСвар» (покупатель), по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель оплатить и принять продукцию в количестве и ассортименте в соответствии с согласованными сторонами спецификациями, которые являются неотъемлемой частью договора. Покупатель обязан оплатить продукцию в размере, в порядке и сроки, указанные в спецификациях. Оплата производится из расчета стоимости продукции, средств упаковки, железнодорожного тарифа, транспортных и экспедиционных услуг, услуг оператора и установленных налогов и сборов и иных расходов, связанных с доставкой продукции. Поставщиком указано ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», юридический адрес: <адрес>, литер «Л», пом. 13Н № 17, почтовый адрес: <адрес>, 5 этаж, офис 1, ИНН <***>, КПП 781001001, ОГРН <***>, р/с № в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк <адрес> БИК 047501602, к/с 30№, за подписью ФИО17, заверен печатью ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест». Покупателем указано ООО «МирСвар», адрес: <адрес> ИНН: № КПП № ОГРН №, р/с 40№, филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в <адрес>, к/с 3№, БИК № подписан ФИО2, заверен печатью ООО «МирСвар».

В спецификации № 1 от 1 апреля 2020 года установлены комплектация и характеристики товара, указан список товаров: проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-0,8, 7,2 т, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D200 d-0,8, 2,52 т, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,0, 2,52 т, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D200 d-1,2, 4,2 т, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,6, 1,68 т, всего на общую сумму 1561214,34 руб. В спецификации № 2 от 30 апреля 2020 года установлены комплектация и характеристики товара, указан товар - проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О-D-200-0,8, всего на общую сумму 1727280 руб.В спецификации № 3 от 30 апреля 2020 года установлены комплектация и характеристики товара, указан список товаров: проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-0,8, 4,2 т, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D200 d-1,0, 2,4 т, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,0, 3,36 т, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D200 d-1,2, 1,2 т, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,2, 5,88 т, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,6, 0,84 т, всего на общую сумму 1452541,80 руб., во всех спецификациях отражены участники договора и реквизиты организаций.

Договор поручительства № 1 от 1 апреля 2020 года к договору поставки № 1-04/20 от 1 апреля 2020 года заключен между ФИО2 (поручителем) и ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» (кредитором) с приложением копии паспорта ФИО2, договор поручительства № 2 от 1 апреля 2020 года к договору поставки № 1-04/20 от 1 апреля 2020 года заключен между Свидетель №3 (поручителем) и ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» (кредитором) с копией паспорта Свидетель №3 по условиям которых поручитель обязается отвечать перед Поставщиком за неисполнение ООО «МирСвар» всех своих обязательств по договору поставки № 1-04/20 от 01 апреля 2020 года.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 26 апреля 2021 года по искам ООО «МирСвар» к ООО «РЦСПП» о взыскании задолженности, определением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 2 июня 2021 года по иску к ИП ФИО18 о взыскании задолженности, определением Арбитражного суда Красноярского края от 16 августа 2021 года по иску к ООО «Терминал-3» о взыскании задолженности произведена замена истца (взыскателя) ООО «МирСвар» на правопреемника Свидетель №4

Осмотром установлено, что в счете-фактуре № ЦМИ240404 от 24 апреля 2020 года указан товар: проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2СО D300 d-1,2, 4,2 т, стоимостью 64075 руб. за тонну, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-0,8, 2,52 т, стоимостью 71991,66 руб. за тонну, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D200 d-0,8, 7,2 т, стоимостью 80833,33 руб. за тонну, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,0, 2,52 т, стоимостью 65933,33 руб. за тонну, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,6, 1,68 т, стоимостью 60908,33 руб. за тонну, всего на общую сумму 1561214,34 руб., в том числе НДС (20 %) 260202,40 руб., отгруженный поставщиком ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» покупателю ООО «МирСвар»; в счете-фактуре № ЦМИ240504 от 24 мая 2020 года: проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,2, 5,88 т, стоимостью 63020,83 руб. за тонну, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,2, 1,2 т, стоимостью 73037,50 руб. за тонну, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D200 d-0,8, 4,2 т, стоимостью 71033,33 руб. за тонну, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,0, 3,36 т, стоимостью 64975 руб. за тонну, проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D300 d-1,0, 2,4 т, стоимостью 77179,17 руб. за тонну, всего на общую сумму 1392122,18 руб., в том числе НДС (20 %) 278424,45 руб., поставленный ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» покупателю ООО «МирСвар»; в счете-фактуре № ЦМИ240503 от 24 мая 2020 года указан товар: проволока ГОСТ 2246-70 СВ08Г2С О D200 d-0,8, 18 т, стоимостью 79966,67 руб. за тонну, на общую сумму 1727280,07 руб., в том числе НДС (20 %) 287880 руб. отгружен поставщиком ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», покупателю ООО «МирСвар».

Согласно платежным поручениям ООО «МирСвар» с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва, на расчетный номер ООО ТД ЦентрМеталлИнвест» №, открытый в Челябинском отделении № 8597 ПАО Сбербанк г.Челябинск за сварочную проволоку по спецификации от 1 апреля 2020 года перечислило денежные средства: по платежным поручениям № 362 от 18 мая 2020 года в сумме 300000 руб., № 368 от 22 мая 2020 года - денежные средства в сумме 300000 руб., № 369 от 22 мая 2020 года - денежные средства в сумме 200000 руб., № 383 от 27 мая 2020 года - денежные средства в сумме 100000 руб., № 385 от 28 мая 2020 года - денежные средства в сумме 100000 руб., № 393 от 29 мая 2020 года -денежные средства в сумме 100000 руб., № 434 от 11 июня 2020 года - денежные средства в сумме 200000 руб., № 443 от 15 июня 2020 года - денежные средства в сумме 26121,34 руб., № 492 от 30 июня 2020 года - денежные средства в сумме 100000 руб., № 516 от 06 июля 2020 года - денежные средства в сумме 100000 руб., № 544 от 09 июля 2020 года - денежные средства в сумме 100000 руб., № 770 от 4 сентября 2020 года - денежные средства в сумме 100000 руб., № 810 от 11 сентября 2020 года - денежные средства в сумме 300000 руб., № 855 от 18 сентября 2020 года - денежные средства в сумме 30000 руб.

Также по платежному поручению № 9898 от 23 сентября 2021 года УФК по Чувашской Республике (Московское РОСП г. Чебоксары УФССП России по Чувашской Республике) с расчетного счета №, открытого в Отделении НБ Чувашская Республика Банка России г. Чебоксары, перечислило на расчетный номер ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» №, открытый в Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк г.Челябинск денежные средства в сумме 1206,03 руб., по и/п 174466/20/21005-ИП о взыскании долга с Свидетель №3, по исполнительному листу № ФС №036207580 от 17 декабря 2020 года.

Согласно акту сверки взаимных расчетов № ЦМУТ-002414 от 5 августа 2020 года за период с 1 января 2020 года по 6 августа 2020 года задолженность на 6 августа 2020 года ООО «МирСвар» перед ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» составила 2819392,25 руб.

В гарантийных письмах № 042 от 6 августа 2020 года и № 043 от 3 июля 2020 года, подписанных ФИО2, ООО «МирСвар» гарантирует ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» произвести оплату задолженности по установленным в них графикам, с крайним сроком по первому письму до 02 октября 2020 года, по второму- до 31 августа 2020 года.

Решением Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 9 ноября 2020 года с ООО «МирСвар», ФИО2, Свидетель №3 взысканы солидарно в пользу ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» задолженность по договору поставки от 1 апреля 2020 года № 1-04/20 в размере 2389392,25 руб., неустойка 400000 руб., всего 2789392,25 руб., также взысканы расходы по оплате госпошлины с каждого по 8103,36 руб. Взыскана с ООО «МирСвар», ФИО2, Свидетель №3 в доход местного бюджета госпошлина в размере 499,09 руб.

На основании данного судебного решения от 14 января 2021 года возбуждено исполнительное производство №2201/21/21002-ИП о взыскании 2797498,58 руб. в пользу взыскателя: ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест».

Согласно свидетельству ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» № поставлено на учет 30 августа 2011 года в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Санкт-Петербургу и ей присвоены ИНН /КПП №, действует в соответствии с Уставом ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», утвержденным протоколом общего собрания участников ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» № 6 от 11 декабря 2017 года (т. 4 л.д 70-73,74-155, 156-157).

Согласно протоколу осмотра документов осмотрена выписка о движении денежных средств ООО «МирСвар», в ходе просмотра которой установлено, что с расчетного счета ООО «МирСвар» № в Нижегородском филиале АО «Альфа-Банк» производились перечисления денежных средств на счет ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» № в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк г. Челябинск в те же дни и том же размере, когда ООО «МирСвар» были выставлены платежные поручения за сварочную проволоку по спецификации от 1 апреля 2020 года : 19 мая 2020 года - 300000 руб. в.т.ч. НДС (20%) 50000 руб.; 22 мая 2020 года 300000 руб. в.т.ч. НДС (20%) 50000 руб.; 22 мая 2020 года - 200000 руб. в.т.ч. НДС (20%) 50000 руб.; 27 мая 2020 года - 100000 руб. в.т.ч. НДС (20%) 16666,67 руб.; 28 мая 2020 года - 100000 руб. в.т.ч. НДС (20%) 16666,67 руб.; 29 мая 2020 года 100000 руб. в.т.ч. НДС (20%) 16666,67 руб.; 11 июня 2020 года - 200000 руб. в.т.ч. НДС (20%) 50000 руб.; 15 июня 2020 года – 261214, в.т.ч. НДС (20%) 45535,72 руб.; 30 июня 2020 года - 100000 руб. в.т.ч. НДС (20%) 16666,67 руб.; 6 июля 2020 года - 100000 руб. в.т.ч. НДС (20%) 16666,67 руб.; 9 июля 2020 года - 100000 руб. в.т.ч. НДС (20%) 16666,67 руб.; 4 сентября 2020 года -100000 руб. в.т.ч. НДС (20%) 16666,67 руб.; 11 сентября 2020 года - 300000 руб. в.т.ч. НДС (20%) 16666,67 руб.; 18 сентября 2020 года – 30000 руб. оплата по акту сверки.

Помимо этого по расчетному счету ООО «МирСвар» № в Нижегородском филиале АО «Альфа-Банк» имеются следующие расходные операции по снятию денежных средств со счета: 7 сентября 2020 года 200000 руб. по карте через ТУ 440114\Rus\CHEBOKSARY\ELGAZPROMBANK по чеку 4 сентября 2020 года. 9WCOT2; 7 сентября 2020 года - 100000 руб. по карте через ТУ 440114\Rus\CHEBOKSARY\ELGAZPROMBANK по чеку 4 сентября 2020 года. 9v33T2; 9 сентября 2020 года 10000 руб. - по карте через ТУ S1AM3621\RUS\SMORGAUSHI\\ATM 3621 по чеку 7 сентября 2020 года; 9 сентября 2020 года 10000 руб. по карте через ТУ S1AM3621\RUS\SMORGAUSHI\\ATM 3621 по чеку 7 сентября 2020 года; 9 сентября 2020 года 65000 руб. по карте через ТУ 504659\643\cheboksary\alfaiss по чеку 8 сентября 2020 года. 5TY5N4;

10 сентября 2020 года ФИО2 55000 руб. - перечисление на хозяйственные нужды; 10 сентября 2020 года ФИО2 - 30000 руб. - перечисление на хозяйственные нужды; 10 сентября 2020 года 35000 руб. снятие по карте через ТУ 504659\643\cheboksary\alfaiss по чеку 9 сентября 2020 года. 6CT3V9; 10 сентября 2020 года 27000 руб. снятие по карте через ТУ 504659\643\cheboksary\alfaiss по чеку 10 сентября 2020 года; 11 сентября 2020 года 190000 руб. по карте через ТУ 440149\rus\cheboksary\SK\Gazprombank по чеку 9 сентября 2020 года; 14 сентября 2020 года 200000 руб. по карте через ТУ 440114\rus\cheboksary\EL\Gazprombank по чеку 11 сентября 2020 года; 14 сентября 2020 года 100000 руб. снятие по карте через ТУ 440114\rus\cheboksary\EL\Gazprombank по чеку 11 сентября 2020 года; 14 сентября 2020 года ФИО2 150000 руб. - перечисление на хозяйственные нужды; 15 сентября 2020 года ФИО2 10000 руб. - перечисление на хозяйственные нужды; 16 сентября 2020 года 15000 руб. снятие по карте через ТУ 504659\643\cheboksary\alfaiss по чеку 15 сентября 2020 года; 18 сентября 2020 года 40000 руб. снятие по карте через ТУ 440114\rus\cheboksary\EL\Gazprombank по чеку 16 сентября 2020 года; 21 сентября 2020 года 150000 руб. снятие по карте через ТУ 504659\643\cheboksary\alfaiss по чеку 18 сентября 2020 года; 21 сентября 2020 года ФИО2 50000 руб. - перечисление на хозяйственные нужды. (т. 15 л.<...>)

По эпизоду в отношении ООО «КомТрейд» следующими доказательствами.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО10, данных в ходе предварительного и судебного следствия, следует, что с 25 февраля 2020 года ООО «КомТрейд» осуществляет свою деятельность в сфере оптовых продаж сварочных материалов и оборудования. В начале июля 2020 года в ООО «КомТрейд» обратились по телефону представители ООО «МирСвар» Свидетель №9, генеральный директор ФИО2 и сообщили, что им необходимо приобрести крупную партию сварочной проволоки, на что им было указано, что ООО «КомТрейд» работает по 100 % предоплате, и сначала необходимо оплатить товар. От ООО «КомТрейд» она участвовала юристом, оказывая юридическое сопровождение, руководство осуществлял руководитель Свидетель №16С.В.Представители ООО «МирСвар» согласились, сказав, что у них имеется необходимая сумма для внесения предоплаты. Далее они подготовили проект договора поставки, в котором ООО «МирСвар» вносит полную предоплату. В ходе переговоров ФИО2 и Свидетель №9.В. попросили рассрочку по оплате сроком в 20 дней, пояснив, что им очень срочно нужна проволока, но денег у них нет. Поскольку для них это была крупная поставка, совмещенная с отсрочкой платежа, что является дополнительным риском, они настояли на заключении договора поручительства с представителем ООО «МирСвар», в ходе чего была достигнута договоренность о том, что к ним в офис ООО «КомТрейд» подъедет: ФИО2 как генеральный директор, Свидетель №3 как поручитель и Свидетель №1.Б. как собственник бизнеса. На заключение договора поставки № 16/07/20-111ДП от 16 июля 2020 года и договора поручительства со стороны ООО «МирСвар» прибыли Свидетель №3 и ФИО8 А.Б. без ФИО2, встретились в офисе их организации: <адрес>. С собой они привезли договор поставки, подписанный ФИО2, который в телефонном разговоре подтверждал им, что подпись его. Указанный договор также подписал и директор ООО «КомТрейд» Ф. Был составлен договор поручительства, подписанный Свидетель №16 с их стороны и со стороны ООО «МирСвар» ФИО2, поручителем от ООО «МирСвар» являлся ФИО20 Подписанный договор по акту приема-передачи был передан Б.А., который отвез данный договор на подпись ФИО2 и через несколько дней был возвращен в их организацию. Перед заключением договора поручительства ООО «КомТрейд» производилась проверка имущественного положения Свидетель №3, то есть его возможность исполнить обязательства по договору поручительства в случае необходимости. Так, Свидетель №3 и Свидетель №9 выслали им фото птс на автомашины ГАЗ 2752, ГАЗ 2752 цельнометаллический, БМВ Х 5. Таким образом, заключив с ними договор поручительства, ФИО2 окончательно ввел их в заблуждение, поскольку они были уверены в том, что исполнение обязательств ООО «МирСвар» в любом случае будет произведено и обеспечено имеющимся у поручителя Свидетель №3 имуществом. Таким образом, 16 июля 2020 года ООО «КомТрейд» в лице директора Свидетель №16 и ООО «МирСвар» в лице ФИО2 были заключены договор поручительства и договор поставки. Предметом договора поставки № 16/07/20-111ДП от 16 июля 2020 года являлась следующая продукция: по счету-фактуре № 17 от 23 июля 2020 года: проволока сварочная Св-08Г2С-О D200 d-0,8 (5 кг) АЭМЗ 7200 кг, стоимостью 83,58 руб. за кг, на общую сумму 722160 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-0,8 (15 кг) АЭМЗ 1680 кг, стоимостью 75,42 руб. за кг, на общую сумму 152040 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D200 d-1,2 (5 кг) АЭМЗ 1800 кг, стоимостью 77 руб. за кг, на общую сумму 166320 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-1,2 (15 кг) АЭМЗ 9240 кг, стоимостью 67,08 руб. за кг, на общую сумму 743820 руб., всего на 1784340 руб.; по счету-фактуре № 20 от 31 июля 2020 года: проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-0,8 (15 кг) АЭМЗ 840 кг, стоимостью 75,42 руб. за кг, на общую сумму 76020 руб., по счету-фактуре № 21 от 03 августа 2020 года: проволока сварочная GEKASG2 (ER70S-6) d=1,0 (15 кг), стоимостью 85,83 руб. за кг, на общую сумму 111240 руб., всего на общую сумму 1971600 руб., которая отгружена ООО «МирСвар» самовывозом. Вся проволока была погружена в автомашину-фуру вместимостью 20 тонн быстро 23 июля 2020 года. По истечении 14 дней оплата от ООО «МирСвар» не поступила. Сотрудники ООО «МирСвар» стали ссылаться на отсутствие денег, что некое предприятие им тоже еще не оплатило. По истечении месяца снова оплаты не было. После предупреждения о подаче искового заявления, ООО «МирСвар» 4 сентября 2020 года оплатило товар частично в сумме 100000 руб. Они уверили, что финансовое положение их организации стабильное и гарантировали, что полностью оплатят весть поставленный товар, и эти 100000 руб. лишь первая часть оплаты по договору. После поставки товара в полном объеме поведение представителей ООО «МирСвар» резко изменилось, появились постоянные отговорки, надуманные причины для отсрочки платежа по договору, хотя изначально на стадии переговоров ФИО2 непосредственно в ходе телефонных разговоров и Свидетель №9, действовавший под руководством ФИО2 и по его указанию, гарантировали им полную предоплату по данному договору. Они перестали выходить на связь. Они работали непосредственно с самим ФИО2 напрямую (хотя с личным визитом он не приезжал к ним, связь поддерживалась по телефону). Со слов менеджера Свидетель №9, все ключевые, в том числе решения об оплате производителю оборудования, принимал исключительно генеральный директор ФИО2, в разговоре он всегда ссылался на своего руководителя ФИО2 Считают, что ООО «МирСвар» в лице ФИО2 изначально не намеревалось исполнять свои обязательства по оплате поставленного ими товара по договору поставки № 16/07/20-111ДП, они были обмануты ФИО2, тот в короткий период распродал движимое имущество, вышел из состава учредителей ООО «МирСвар», переоформил данную организацию на номинал Свидетель №8 Последовательность и умышленный характер действий ФИО2 являются прямым подтверждением мошеннического характера его деятельности. Им известно, что автомашины, принадлежащие ФИО2 и Свидетель №3, были проданы, несмотря на то, что указанное имущество было гарантом оплаты по договору поставки № 16/07/20-111ДП с ООО «МирСвар». В феврале 2021 года она лично приехала в г. Чебоксары для подачи заявления и посетила офис ООО «МирСвар» по адресу: <адрес> где ей сообщили, что по указанному адрес у находится теперь не ООО «МирСвар», а «Компания Атлас». Дополняет, что, промониторив судебную арбитражную практику и деятельность ООО «МирСвар» и ООО «Компания Атлас», она выяснила, что легализация денежных средств в настоящее время производится путем передачи уступки прав требований от ООО «МирСвар» к Свидетель №4, между ними заключены договоры цессии на различные суммы. Тем самым выводятся активы ООО «МирСвар» (а именно выведены в ноябре 2020 года в период, когда ФИО2 был генеральным директором). Также ей известно, что в ноябре 2020 года ФИО2 распродал движимое имущество (2 автомашины). Таким образом, в настоящее время ввиду переуступки прав требования директору ООО «Компания Атлас» Свидетель №4 (организация расположена по тому же адресу и в том же офисе (<адрес>), что и ООО «МирСвар», денежные средства, подлежащие выплате кредиторам, выводятся из оборота. При этом данные денежные средства добыты преступным путем, так как при неисполнении договорных обязательств ФИО2 с организациями (ООО «ЗПТО «Кранмаш», ООО «САРРЗ», ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», ООО «Трио-Сервис» и др.) было присвоено более 7900000 руб. Выяснилось, что им ФИО2 аналогично, как и ООО «КомТрейд», причинил материальный ущерб в значительном размере, намеренно не исполнив подписанные договоры поставок. (т. 3 л.д. 121-125, т. 14 л.д. 237-242, т. 26 л.д. 12-14)

Свидетель Свидетель №16, являющийся директором ООО «КомТрейд», показания которого оглашены в судебном следствии, дал показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего ФИО10 по факту заключения договора поставки № 16/07/20-111ДП от 16 июля 2020 года с ООО «МирСвар»(т. 14 л.д. 243-248).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №18, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по доверенности №72 от 31 июля 2020 года в 2020 году в ООО «КомТрейд» г. Ижевск ему погрузили товарно-материальные ценности на автомашину «Газель» с государственным номером <***> rus. За получение товарно-материальных ценностей расписался и согласно заявке доставил груз ООО «МирСвар» по адресу: <адрес> где грузчики ООО «МирСвар» принимали и выгружали товарно-материальные ценности. Дополняет, что указанные документы пересылаются в электронном виде от поставщика к заказчику (покупателю). На руки ему выдавались сопроводительные документы в дорогу: либо товарная накладная, либо товарно-транспортная накладная (т. 14 л. д. 12-14).

В ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО10 изъяты документы, касающиеся договорных отношений ООО «КомТрейд» и ООО «МирСвар», которые осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств. Осмотром установлено, что 16 июля 2020 года заключен договор поставки № 16/07/20-111ДП между ООО «МирСвар» (поставщик) и ООО «КомТрейд» (покупатель), по условиям которого поставщик обязуется поставить товары, материалы, оборудование покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить данный товар в порядке и в сроки, установленные договором. Наименование, ассортимент, цена и порядок поставки товаров указываются в спецификациях или счетах к договору. Срок, количество и ассортимент поставки конкретной партии товаров определяется спецификациями или счетами к договору, которые являются неотъемлемой частью договора. По условиям договора товар должен быть полностью поставлен покупателю до истечения срока, согласованного сторонами в заявке. Поставщиком по договору является ООО «КомТрейд», адрес: <адрес>, литер А, пом. 5, ИНН: <***>, КПП 183201001, ОГРН <***>, р/с № в филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК «Открытие», БИК № со стороны которого договор подписывает Свидетель №16, заверяя печатью организации, покупателем - ООО «МирСвар», адрес: <адрес> ИНН: №, КПП №, ОГРН №, р/с 40№, филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в г. Нижний Новгород, к/с 3№, БИК № за подписью ФИО2, заверено печатью ООО «МирСвар».

В спецификации № 01 от 16 июля 2020 года указан список товаров с указанием комплектация и характеристика: проволока сварочная Св-08Г2С-О D200 d-0,8 (5 кг) АЭМЗ 7200 кг, стоимостью 83,58 руб. за кг, на общую сумму 722160 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-0,8 (15 кг) АЭМЗ 1680 кг, стоимостью 75,42 руб. за кг, на общую сумму 152040 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D200 d-1,2 (5 кг) АЭМЗ 1800 кг, стоимостью 77 руб. за кг, на общую сумму 166320 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-1,2 (15 кг) АЭМЗ 9240 кг, стоимостью 67,08 руб. за кг, на общую сумму 743820 руб., всего на 1784340 руб., поставщик ООО «КомТрейд», покупатель ООО «МирСвар», указаны реквизиты.

По договору поручительства № 1-ДП от 16 июля 2020 года к договору поставки № 16/07/20-111ДП от 16 июля 2020 года, заключенного между Свидетель №3, (поручителем) и ООО «КомТрейд» (кредитором) поручитель обязется отвечать перед кредитором за исполнение должником ООО «МирСвар» всех его обязательств по договору поставки полностью, в том же объеме, что и должник, неся солидарную ответственность.

Осмотром установлено, что в счете-фактуре № 17 от 3 июля 2020 года указан товар: проволока сварочная Св-08Г2С-О D200 d-0,8 (5 кг) АЭМЗ 7200 кг, стоимостью 83,58 руб. за кг, на общую сумму 722160 руб.; проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-0,8 (15 кг) АЭМЗ 1680 кг, стоимостью 75,42 руб. за кг, на общую сумму 152040 руб.; проволока сварочная Св-08Г2С-О D200 d-1,2 (5 кг) АЭМЗ 1800 кг, стоимостью 77 руб. за кг, на общую сумму 166320 руб., проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-1,2 (15 кг) АЭМЗ 9240 кг, стоимостью 67,08 руб. за кг, на общую сумму 743820 руб., всего на 1784340 руб., который отгружен ООО «КомТрейд», покупателю ООО «МирСвар», и получен по доверенности № 66 от 20 июля 2020 года ; в счете-фактуре № 20 от 31 июля 2020 года указан товар: проволока сварочная GEKASG2 (ER70S-6) d-1,0 (15 кг) стоимостью 85,83 руб. за кг, на общую сумму 111240 руб., переданный ООО «КомТрейд» покупателю ООО «МирСвар», получен по доверенности № 72 от 21 августа 2020 года; в счете-фактуре № 21 от 3 августа 2020 года указан товар: проволока сварочная Св-08Г2С-О D300 d-0,8 (15 кг) АЭМЗ 840 кг, стоимостью 75,42 руб. за кг, на общую сумму 76020 руб., отгруженный продавцом ООО «КомТрейд» покупателю ООО «МирСвар», по доверенности № 76 от 3 августа 2020 года.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 16 июля 2020 года по 5 февраля 2021 года между ООО «КомТрейд» и ООО «МирСвар» по договору № 16/07/20-111ДП от 16 июля 2020 года, указано ООО «КомТрейд» о поставке на сумму 1971600 руб., выплате 100000 руб., конечный остаток определен в размере 1871600 руб., который является задолженностью ООО «МирСвар» в пользу ООО «КомТрейд».

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27 ноября 2020 года с ООО «МирСвар» в пользу ООО «КомТрейд» взысканы 2187301,78 руб., из которых 1871600 руб. - долг, 159155,44 руб. - неустойка и 156546,34 руб. - проценты за пользование коммерческим кредитом, в возмещение судебных издержек 40000 руб., в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 31835 руб., в доход федерального бюджета 2101,51 руб. государственной пошлины.

На основании исполнительного листа серии ФС №031258812 по указанному решению с ООО «МирСвар» в пользу ООО «КомТрейд» взыскивается 2204360,79 руб. долга, пени и коммерческого кредита с их последующим начислением, 40000 руб. судебных издержек.

Согласно учредительным документам ООО «КомТрейд» ОГРН <***> поставлено на учет 05 февраля 2020 года в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике 1832 и присвоены ИНН /КПП №. Действует на основании Устава ООО «КомТрейд», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «КомТрейд» 31 января 2020 года. (т. 3 л.д. 128-132, 133-191, 191-193)

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МирСвар» от 24 августа 2022 года с расчетного счета ООО «МирСвар» № вНижегородском филиале АО «Альфа-Банк»на счет ООО «КомТрейд» № в филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК «Открытие» перечислены денежные средства 100000 руб. по акту сверки б/н от 4 сентября 2020 года, в том числе НДС (20%) 16666,67 руб.

Помимо этого на расчетном счете ООО «МирСвар» № в Нижегородском филиале АО «Альфа-Банк» имеются следующие расходные операции по снятию денежных средств: 7 сентября 2020 года 200000 руб. - по карте через ТУ 440114\Rus\CHEBOKSARY\ELGAZPROMBANK по чеку 4 сентября 2020 года. 9WCOT2; 7 сентября 2020 года 100000 руб. по карте через ТУ 440114\Rus\CHEBOKSARY\ELGAZPROMBANK по чеку 4 сентября 2020 года. 9v33T2; 9 сентября 2020 года 10000 руб. - по карте через № 3621 по чеку 7 сентября 2020 года; 9 сентября 2020 года 10000 руб. - по карте через № 3621 по чеку 7 сентября 2020 года; 9 сентября 2020 года 65000 руб. - по карте через ТУ 504659\643\cheboksary\alfaiss по чеку 8 сентября 2020 года. 5TY5N4; 10 сентября 2020 года ФИО2 55000 руб. - перечисление на хозяйственные нужды; 10 сентября 2020 года ФИО2 - 30000 руб. - перечисление на хозяйственные нужды; 10 сентября 2020 года 35000 руб. - по карте через ТУ 504659\643\cheboksary\alfaiss по чеку 9 сентября 2020 года. 6CT3V9; 10 сентября 2020 года 27000 руб. - по карте через ТУ 504659\643\cheboksary\alfaiss по чеку 10 сентября 2020 года. (т. 15 л. <...>)

По эпизоду в отношении ООО «Любергаз» вина подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО32, данных в суде и в ходе предварительного следствия, следует, что25 декабря 2020 года ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, введя в заблуждение руководителей и сотрудников ООО «Любергаз» относительно своих истинных намерений на исполнение договорных обязательств по договору поставки и, не имея намерения по поставке товара, заключил с ООО «Любергаз» в лице генерального директора Свидетель №10 договор поставки №2020/37 от 25 декабря 2020 года, предметом которого является обязанность поставщика передать в собственность кабельно-проводниковую, сварочную и электротехническую продукцию, а покупателя принять и своевременно оплатить указанную продукцию в соответствии с условиями договора. Руководство ООО «Любергаз», введенное в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2 на исполнение принятых на себя обязательств по договору, платежным поручением № 1153 от 28 декабря 2020 года произвело в адрес ООО «МирСвар» оплату продукции по счету на оплату № 2469 от 26 декабря 2020 года: баллон кислородный 40 л под кислород новый ГОСТ-949-73 (в комплектации колпак, башмак, вентиль, окраска, маркировка) ст 45, 47 штук, стоимостью 7600 руб. каждый; баллон кислородный 40 л под углекислоту новый ГОСТ-949-73 (в комплектации колпак, башмак, вентиль, окраска, маркировка) ст 45, 12 штук, стоимостью 7600 руб. каждый, а всего по условиям договора на сумму 448400 руб. Однако генеральный директор ООО «МирСвар» ФИО2 обязательства по поставке товара в нарушение договора поставки № 2020/37 от 25 декабря 2020 года преднамеренно не исполнил, товар в согласованный срок не поставил и, получив от ООО «Любергаз» денежные средства в сумме 448400 руб., распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Любергаз» значительный материальный ущерб на указанную сумму. После перечисления денежных средств в размере 448400 руб. информация от ООО «МирСвар» о сроках поставки перестала поступать, от общения сотрудники ООО «МирСвар» стали уклоняться. Непосредственное общение с ООО «МирСвар» осуществлялось директором Свидетель №10 и менеджером ООО «Любергаз» Свидетель №11, который обратился в ООО «МирСвар» с целью приобретения кислородных баллонов. От ООО «МирСвар» выступал непосредственный директор Е.В.ИВ., коммерческий директор Свидетель №9, менеджер Свидетель №4 Менеджер ООО «МирСвар» Свидетель №9 пересылал в адрес ООО «Любергаз» договоры поставки, счет на оплату, фотографии баллонов направлял сотруднику отдела снабжения ООО «Любергаз». После перечисления денежных средств 28 декабря 2020 года в размере 448400 руб., товар не был поставлен в срок, на что Свидетель №9 продолжал обещать исполнить обязательства, ссылаясь на различные причины, откладывал их исполнение. Оснований для неисполнения со стороны ООО «МирСвар» не имелось. (т. 4 л.д.9-11, т. 14 л.д. 192-194)

Свидетели Свидетель №10, Свидетель №11, показания которых оглашены в судебном заседании, давали показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего ФИО32 по факту заключения и неисполнения договора поставки № 2020/37 от 25 декабря 2020 года, заключенному с ООО «МирСвар»(т. 14 л.д. 228-231, т. 14 л.д. 232-235).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО21, данных в ходе предварительного расследования и в суде, следует, что она является заместителем начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Чувашской Республике, в ее должностные обязанности входит контроль за осуществлением государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.. Статья 5 Закона № 129-ФЗ определяет содержание государственных реестров. Согласно подпункту «л» пункта 1 статьи 5 Закона № 129-ФЗ в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. В силу пункта 2 статьи 17 Закона о регистрации для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц», утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Согласно статье 32, 33 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию участников общества, к компетенции которого, в частности, относятся образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий. Взаимоотношения между руководителем общества и обществом с ограниченной ответственностью не регулируются Законом № 129-ФЗ и не носят экономического характера. Полномочия единоличного исполнительного органа общества возникают с момента его избрания общим собранием участников общества и прекращаются с момента принятия решения о прекращении полномочий. Гражданское законодательство не связывает возникновение либо прекращение полномочий исполнительного органа юридического лица с моментом внесения соответствующих сведений в реестр. Хотя Закон № 129-ФЗ не связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр таких сведений, в то же время с момента внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, эти изменения имеют силу для третьих лиц. Из статьи 43 Закона № 14-ФЗ следует, что решение общего собрания участников общества может быть признано недействительным только в судебном порядке. (т. 17 л.д. 30-31, т. 26 л.д. 26-27)

В ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «Любергаз» ФИО32 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Любергаз» и ООО «МирСвар», которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами. Осмотром установлено, что договор поставки № 2020/37 от 25 декабря 2020 года заключен между ООО «МирСвар» (поставщик) и ООО «Любергаз» (покупатель), по условиям которого ООО «Мирсвар» в лице генерального директора ФИО2 обязуется поставить кабельно-проводниковую, сварочную и электротехническую продукцию в течение 5 рабочих дней после оплаты товара, а покупатель принять и своевременно оплатить указанную продукцию в размере 100% предоплаты, поставщиком указан ООО «МирСвар», адрес: 428022, <адрес>, ИНН№ за подписью ФИО2, заверен печатью ООО «МирСвар»., в качестве покупателя указан: ООО «Любергаз». ОГРН <***> ИНН/КПП №. <адрес>, территория промзона <адрес>, расчетный счет №, открытый в отделении ПАО Сбербанк, БИК №.

В спецификации № 29 от 25 декабря 2020 года указан список продукции с указанием комплектации и характеристик: баллон кислородный 40 л под кислород новый ГОСТ-949-73 (в комплектации колпак, башмак, вентиль, окраска, маркировка) ст 45, 47 штук, стоимостью 7600 руб. каждый, всего на общую сумму 357200 руб., баллон кислородный 40 л под углекислоту новый ГОСТ-949-73 (в комплектации колпак, башмак, вентиль, окраска, маркировка) ст 45, 12 штук, стоимостью 7600 руб. каждый, всего на общую сумму 91200 руб., итого на сумму 448400 руб., поставщик ООО «МирСвар», покупатель ООО «Любергаз», указаны реквизиты.

На указанную в спецификации продукцию ООО «МирСвар» покупателю ООО «Любергаз» выставлен счет на оплату № 2469 от 26 декабря 2020 года, всего на общую сумму 448400 руб. Согласно платежному поручению № 1153 от 28 декабря 2020 года ООО «Любергаз» с расчетного счета №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «МирСвар» №, открытого в отделении АО КБ «Хлынов», согласно спецификации и счету на оплату перечислило денежные средства на указанную сумму.

Согласно свидетельству серии 50 № 013942911 ООО «Любергаз» ОГРН № поставлено на учет 8 апреля 2003 года в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области и ей присвоены ИНН/КПП №, действует на основании Устава ООО «Любергаз», утвержденного протоколом № 60 Внеочередного общего собрания участников от 26 ноября 2018 года. (т. 4 л.д. 19-39, 40)

В ходе осмотра выписок о движении денежных средств ООО «МирСвар» и ООО «Компания Атлас» установлено, что 28 декабря 2020 года ООО «Любергаз» с расчетного счета № в ПАО Сбербанк на счет ООО «МирСвар» № в АО КБ «Хлынов» перевело денежные средства в размере 448400 руб. за баллоны, в т.ч. с НДС 20% - 74733,33 руб.

После перечисления указанной суммы на расчетном счете № в АО КБ «Хлынов» ООО «МирСвар» проведены следующие расходные операции: 28 декабря 2020 года на расчетный счет ООО «Компания Атлас» № в АО «Альфа-Банк» отправлено 431000 руб. указано за проволоку по акту сверки № б/н от 28 декабря 2020 года, в т.ч. с НДС 20% - 71833,33 руб.; 28 декабря 2020 года на расчетный счет ООО «ГК Дон Велд» № в ПАО Сбербанк отправлено 18140 руб. - оплата за инверторы по акту сверки от 28 декабря 2020 года, в т.ч. с НДС 20% - 3023,33 руб. (т. 15 л.д. 80-88, 86-116)

Из выписки с расчетного счета ООО «Компания Атлас» следует, что поступившая сумма 431000 руб. как оплата за проволоку расходуется следующим образом: 28 декабря 2020 года со счета ООО «Компания Атлас» на расчетный счет № Свидетель №4 переведена сумма 270000 руб. на хоз. нужды (т. 7 л.д. 84).

По всем эпизодам в отношении ООО ТД «ЦентрМеталлИвест», ООО «КомТрейд» и ООО «Любергаз», виновность ФИО2 подтверждается также следующими доказательствами.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 в ходе предварительного расследования и в суде, следует, что по осень 2020 года он работал в должности менеджера ООО «МирСвар» по адресу <адрес>. ФИО2 был генеральным директоромООО «МирСвар», знает его примерно 5 лет, между ними дружеские отношения. В обязанности ФИО2 входило руководство деятельностью ООО «МирСвар», он единственный имел право подписи, выполнял функции главного бухгалтера и принимал все финансовые решения. С декабря 2020 года директором ООО «МирСвар» является Свидетель №8, с которым он не знаком, поскольку уволился из ООО «МирСвар» при ФИО2 Оформление договоров и иных бухгалтерских документов при покупке (продаже) товарно-материальных ценностей в ООО «МирСвар» в период его работы менеджером в ООО «МирСвар» происходило следующим образом: при сделке менеджер формировал счет на оплату в «1С:Бухгалтерия», составлялся договор поставки, после чего подписывался руководителем ФИО2 При поступлении предоплаты за товар, товар отгружался либо контрагенты сами приезжали за ним. В период с 5 июля 2019 года по 1 декабря 2020 года ООО «ЗПТО «Кранмаш», ООО «Любергаз», ООО «САРРЗ», ООО «КомТрейд», ООО «Трио-Сервис», ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» заключили договоры поставки с ООО «МирСвар», в этот же период указанные организации предъявили к ООО «МирСвар» исковые требования, которые были удовлетворены, ООО «МирСвар» не оспорены. Он данные сделки не сопровождал. По некоторым сделкам были произведены оплата товара, по другим был поставлен товар (сварочная проволока). В последующем неисполнение договоров произошло из-за пандемии, не было спроса, а некоторых товаров не было на рынке, из-за чего предлагали замену товаров. В период с 2019 по конец 2020 года в ООО «МирСвар» в должности менеджера также работал Свидетель №9 удаленно из г. Омск., который занимался поиском новых клиентов для ООО «МирСвар» и вел ознакомительные беседы с клиентами, которым рассказывал о сварочной и иной продукции, ее характеристиках. В случае, если клиента заинтересует предлагаемая продукция, Свидетель №9 передавал контакты менеджеров ООО «МирСвар» в г. Чебоксары, которые связывались с контрагентами и высылали клиентам проекты договоров, сопровождали сделки. От К. он получал сведения о потенциальном заказчике, о наименовании и объеме приобретаемой продукции, после чего формировал счет на оплату в «1С:Бухгалтерия», составлялся договор поставки, которые подписывал ФИО2 Далее ФИО2 должен был обеспечить наличие необходимого товара либо дать поручение на его закупку, а также на отгрузку указанного товара и его доставку. ФИО2, находясь на должности директора ООО «МирСвар», все ключевые решения принимал сам, мнение менеджеров и иных работников организации не учитывал, вопросы, связанные с перечислением денежных средств, решал единолично и завершением всех вышеперечисленных сделок занимался единолично. Как менеджер он делал запросы в иные организации на наличие необходимого товара для поставки, далее сообщал о наличии товара ФИО2 Закупкам занимался исключительно ФИО2, так как являлся директором организации и доступ к финансам был только у него, никому другому не поручал. (т.9 л.д. 162-167, т.15 л.д. 48-55, т. 17 л.д. 6-9, т. 21 л.д. 113-114, т. 26 л.д. 31-33)

В ходе очной ставки, проведенной между свидетелем Свидетель №1 и обвиняемым ФИО2, свидетель сообщил аналогичные сведения о его работе в ООО «МирСвар», где ФИО2 являлся генеральным директором, который обладал правом подписи от имени организации и распоряжался денежными средствами. (т. 19 л.д. 228-234)

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования и в суде, оглашенных в ходе судебного разбирательства следует, что с июля 2019 года по октябрь 2020 года занимала должность заместителя главного бухгалтера в ООО «МирСвар» по адресу: <адрес>. Свидетель №9.В. в данной организации работал в период с 2019 по конец 2020 года в должности менеджера удаленно в г. Омск, занимался поиском клиентов для ООО «МирСвар». ФИО2 являлся генеральным директором и главным бухгалтером ООО «МирСвар», в его обязанности входило руководство деятельностью организации. Он единственный в ООО «МирСвар» имел право подписи, принимал все финансовые решения: когда, каким образом, кому реализовывать товарно-материальные ценности, полученные от ООО «КомТрейд», ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест». Контрагентов у ООО «МирСвар» было много, всех не помнит. Порядок оформления договоров и иных бухгалтерских документов при покупке (продаже) товарно-материальных ценностей в ООО «МирСвар» описан свидетелем аналогично описанию свидетеля Свидетель №1 Она вела текущую документацию, а налоговую отчетность – ФИО2 Кассы в организации ООО «МирСвар» не было, деньги с расчетного счета генеральный директор снимал под отчет. Платежные документы в ООО «МирСвар» имел право подписывать только ФИО2 Из-за нестабильного финансового положения в ООО «МирСвар» она уволилась. ООО «МирСвар» и ООО «Компания Атлас» арендовали одно и то же помещение по адресу: <адрес>. Техническое оборудование, а именно компьютеры принадлежали одним и тем же лицам либо юридическим лицам. Не все сотрудники ООО «МирСвар» перешли в ООО «Компания Атлас». ФИО2, находясь на должности директора ООО «МирСвар», все ключевые решения принимал сам, мнение менеджеров и иных работников организации не учитывал, вопросы, связанные с перечислением денежных средств, решал единолично и завершением всех вышеперечисленных сделок занимался единолично, также занимался обеспечением наличия необходимого товара, так как это входило в его должностные обязанности, иным лицам он этого не поручал. (т. 9 л.д. 169-174, т.15 л.д. 56-62, т. 17 л.д. 10-12, т. 21 л.д. 111-112, т.26 л.д. 35-37)

Аналогично свидетель Свидетель №2 изложила обстоятельства о руководителе и материально ответственном лице ФИО2 в ООО «МирСвар», также об оформлении договоров и иных бухгалтерских документов при покупке товарно-материальных ценностей в ООО «МирСвар» в период ее работы в ходе очной ставки с ФИО2 (т.19 л.д. 244-251).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия и в суде, следует, что следует, что по просьбе ФИО2 -родного брата своей супруги он был поручителем по договорам поставки ООО «МирСвар» с ООО «КомТрейд» и ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест». Договор поручительства № 1-ДП от 16 июля 2020 года к договору поставки №16/07/20-111 ДП от 16 июля 2020 года между ООО «КомТрейд» и ООО «МирСвар», также договор поручительства № 2 от 1 апреля 2020 года к договору поставки № 1-04/20 от 1 апреля 2020 года между ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» и ООО «МирСвар» им были подписаны. Договоры поставки подписывал ФИО2 При этом Е.В.ИВ. уверял, что проблем не возникнет. Однако он узнал, что Е.В.ИВ. не оплатил полученный товар указанным организациям, по указанным договорам поручительства в случае просрочки оплаты покупателем (ООО «МирСвар») поставщик требовал исполнения обязательств с него как поручителя. Впоследствии в отношении него были возбуждены исполнительные производства на сумму более 4000000 руб. При этом ему пришлось продать принадлежащие ему автомашины «БМВ Х5» и «Фольксваген Туарег». В ООО «МирСвар» он официально не работал, помогал ФИО2 в качестве водителя с 2019 года по ноябрь 2020 года. С декабря 2020 года директором ООО «МирСвар» является Свидетель №8, с которым он не знаком. Порядок оформления договоров и иных бухгалтерских документов при покупке (продаже) товарно-материальных ценностей в ООО «МирСвар» описал аналогично описанию свидетеля Свидетель №1 С 5 июля 2019 года по 1 декабря 2020 года ООО «Любергаз», ООО «САРРЗ», ООО «КомТрейд», ООО «Трио-Сервис», ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» заключили договоры поставки с ООО «МирСвар». По некоторым сделкам не была произведена оплата товара, по другим не был поставлен товар, причины ему не известны.Затем указанные организации предъявили к ООО «МирСвар» исковые требования, которые были удовлетворены, ООО «МирСвар» не оспорены. В настоящее время он начал процедуру банкротства ввиду образовавшейся из-за ФИО2 задолженности на общую сумму примерно 4000000 руб. Из-за ФИО2 имеет кредитные обязательства перед банками и своими знакомыми. В настоящее время он прекратил общение с ФИО2 С 2017 года по конец 2019 года он был генеральным директором ООО «ТД «Энергия». ООО «ТД «Энергия» и ООО «МирСвар» находились по адресу<адрес>, с осени 2019 года он уволился из ООО «ТД «Энергия», и ООО «ТД «Энергия» съехало с указанного адреса на другой адрес. Данные организации пересекались по видам деятельности. ООО «ТД «Энергия» занималось продажей производственного электротехнического оборудования, хозяйственных товаров и строительных материалов через сеть интернет. В период его работы генеральным директором ООО «ТД «Энергия» ФИО2, будучи генеральным директором ООО «МирСвар», обналичить денежные средства не просил. Полагает, что ФИО2 не преднамеренно не исполнил условия заключенных договоров с ООО «КомТрейд» и ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», причиной было уменьшение клиентов, пандемия и снижение прибыли с продаж. (т. 9 л.д. 176-181, 183-184, 185-187, т. 17 л.д. 24-26, т.26 л.д. 38-39).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного расследования и в суде следует, что примерно с августа 2020 года по осень 2020 года он работал в должности менеджера в ООО «МирСвар» по адресу: <адрес>.В ООО «МирСвар» также удаленно из г. Омск работал Свидетель №9 в должности менеджера, который занимался поиском новых клиентов для ООО «МирСвар» и рассказывал клиентам о продукции. Если клиента заинтересует предлагаемая продукция, Свидетель №9 передавал контакты менеджеров ООО «МирСвар» в г. Чебоксары, которые осуществляли дальнейшее сопровождение, включая юридическое, связывались с контрагентами и высылали клиентам проекты договоров. ФИО2 являлся генеральным директором ООО «МирСвар», в его обязанности входило руководство деятельностью указанной организации, единственный имел право подписи, был еще и главным бухгалтером и принимал все финансовые решения. Когда, каким образом, кому были реализованы товарно-материальные ценности, полученные от ООО «КомТрейд», ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», где хранились с момента получения до реализации, каким способом и на какой адрес осуществлялась поставка данного оборудования, и про имущественное положение ФИО2 ему ничего не известно. Сделки ООО «МирСвар» в период с 5 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года с ООО «Любергаз», ООО «КомТрейд», ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» не сопровождал. Описание порядка оформления договоров и иных бухгалтерских документов при покупке (продаже) товарно-материальных ценностей в ООО «МирСвар» аналогично описанию вышеназванных свидетелей. Сделки с ООО «КомТрейд» и ООО «ЦентрИнвестМеталл» после получения информации от Свидетель №9 о потенциальных заказчиках, последующее сопровождение сделок велось ФИО2, у которого находились все документы, который должен был обеспечить оплату товаров по договорам поставок. По поводу сопровождения сделки с ООО «Любергаз» ФИО2 известно со слов свидетеля Свидетель №1, поскольку в тот момент он в компании не работал, о том, имелись ли в ООО «МирСвар» оплаченные газовые баллоны, ему не известно, также не знает резервировались ли они у поставщиков, после оплаты товара ООО «Любергаз», ФИО2 осуществлял контроль за ходом сделки с данной организацией, по какой причине заказанный газовые баллоны не были поставлены в ООО «Любергаз» ему не известно. Оформление договоров уступки прав (цессии) между ООО «МирСвар» и ООО «Компания Атлас» происходило в конце 2020 года. Договор заключил с целью не терять контрагентов ООО «Компания Атлас». Общая сумма задолженности ФИО2 перед ним лично составляет 3500000 руб. Деньги ФИО2 брал у него под расписку в июне 2020 года со сроком возврата до конца 2020 года. В настоящее время ФИО2 оплатил долг частично оргтехникой и мебелью. В октябре 2020 года он организовал ООО «Компания Атлас», где по весну 2023 года являлся единственным учредителем и генеральным директором. В ООО «Компания Атлас» из ООО «МирСвар» перешли Свидетель №2, Свидетель №1.Б., Свидетель №5 Затем он продал ООО «Компания Атлас» ФИО20 Некоторые сварочные товары ему было выгоднее приобрести в ООО «МирСвар», чем заказывать из других регионов, поскольку знал ФИО2, что он и делал. По выписке по расчетным счетам компании ООО «МирСвар» и ООО «Компания Атлас», пояснил, что на расчетный счет ООО «МирСвар» с расчетного счета ООО «Любергаз» 28 декабря 2020 года поступила оплата за баллоны в размере 448400 руб., по тому же счету ООО «МирСвар» на расчетный счет ООО «Компания Атлас» 28 декабря 2020 года отправило оплату за проволоку по акту сверки № б/н от 28 декабря 2020 года в сумме 431000 руб. Денежные средства, поступившие от ООО «МирСвар», были потрачены на закупку мебели, расчеты с поставщиками и уплату налогов. Не имеет подтверждающих документов, поскольку в ходе обыска были изъяты все документы. На практике часто встречается, что между организациями расчеты могут производиться без заключения договора - на основании счета на оплату либо упд (счет-фактура), накладной. У него имеется акт сверки с ООО «МирСвар», согласно которому по платежному поручению №1038 от 28 декабря 2020 года от ООО «МирСвар» поступили денежные средства на сумму 431000 руб. Какую именно проволоку приобрело ООО «МирСвар» у ООО «Компания Атлас», пояснить не может, так как не помнит. (т.9 л.д. 188-191, т. 15 л.д. 72-79, т. 17 л.д. 16-18, т. 19 л.д. 146-148, т. 21 л.д. 109-110, т.26 л.д. 40-42)

Свидетель Свидетель №4 аналогичные показания дал в ходе очной ставки с Е.В.ИГ. (т. 19 л.д. 235-241).

Подобные показания об организации деятельности ООО «МирСвар», о том, что ФИО2 являясь директором ООО «МирСвар», вопросы, связанные с перечислением денежных средств решал единолично и сопровождением всех вышеперечисленных сделок занимался единолично, дала работавшая менеджером в ООО «МирСвар» Свидетель №5 в ходе допроса ее в качестве свидетеля органами предварительного расследования и в ходе очной ставки проведенной с обвиняемым ФИО2 (т. 15 л.д. 63-69, т. 17 л.д. 13-15, т. 19 л.д. 252-259).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварительного и судебного следствия следует, что он работал в ООО «МирСвар» дистанционно из г. Омска в период с 2019 по конец 2020 года в должности специалиста по продажам. В период его работы в ООО «МирСвар» его работодателем был ФИО2, который являлся генеральным директором, он выполнял указания ФИО2 Офис указанной организации в г.Чебоксары он не посещал. В его обязанности входило отыскивание новых клиентов для ООО «МирСвар» и ознакомительная беседа с ними, в ходе которой он рассказывал о той продукции, которая их интересовала. По сути, он менеджер-продавец, может грамотно рассказать о сварочной и иной продукции, о ее характеристиках. Он получал оплату в виде процентов от сумм, на которые были заключены сделки с его участием. В случае заинтересованности клиента предлагаемой продукцией, он передавал контакты менеджеров ООО «МирСвар» в г. Чебоксары, которые и осуществляли дальнейшее сопровождение, включая юридическое, связывались с контрагентами и высылали им проекты договоров. Он никакие сделки не сопровождал, вел телефонные переговоры с клиентами, а далее сделки сопровождали менеджеры ООО «МирСвар», они выставляли счета и при подтверждении счетов выставляли УПД, далее отдавали на подпись ФИО2, он никаких договоров и бухгалтерских документов не составлял. Из указанной организации он был знаком с Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №2- менеджерами организации, и с ФИО2 Отношения были только рабочими. Кому именно были реализованы товарно-материальные ценности, поступившие от ООО «КомТрейд» и ООО ТД «ЦентрМеталоИнвест» и где она хранилась, не знает. На первоначальном этапе он консультировал представителей ООО «Любергаз» по вопросам ассортимента и качества продукции, у него не было доступа ни к программе 1:С Бухалтерия, ни к финансам организации. Правом подписи в ООО «МирСвар» обладал только ФИО2, который распоряжался ими по своему усмотрению, ни с кем из работников организации данные решения не обсуждал. Задолженности перед ним у ФИО2 не имеется. О наличии товара в Организации ему было известно со слов ФИО2 В последующем сотрудники ООО «Любергаз» ему звонили в связи с недоставкой товара, после чего он связался с ФИО2, который назвал различные причины т обязался исполнить обязательства, что и передано было сотрудникам ООО «Любергаз». О переоформлении ФИО2 ООО «МирСвар» на Свидетель №8 ему ничего не известно. В настоящее время он и ФИО2 коллеги по работе в ООО «Компания Атлас», где он является руководителем отдела продаж, а ФИО2 является менеджером, общаются по работе. (т. 12 л.д. 92-95, т. 15 л.д. 39-43, т. 22 л.д. 235-237, 242-245, т. 26 л.д. 28-30, 51-53)

Аналогичные показания о деятельности ООО «МирСвар», о том, что ФИО2 являлся директором ООО «МирСвар», дал свидетель ФИО10 В.А., работавший менеджером по продажам ООО «МирСвар» в период с апреля 2020 года до 01 ноября 2020 года, дополнив, что решил зарегистрироваться в качестве ИП. 1 ноября 2020 года он заключил с ЗАО «Городской таксомоторный парк» договор аренды нежилого помещения. Склад, который принимал после аренды его ООО «МирСвар». На складе после ООО «МирСвар» оставались поддоны, коробки с документами, бухты с проволокой по 250 кг, б/у покрышки и др. 23 ноября 2021 года в ходе обыска документы и проволока ООО «МирСвар» были изъяты сотрудниками полиции. Ему стало известно, что в отношении ФИО2 возбуждено уголовное дело и проволока проходит по уголовному делу в числе полученного и не оплаченного товара. Проволока 1,2 мм находится в двух коробках желтого цвета ESANMARATHOWPAC, каждая по 250 кг. (т. 9 л.д. 202-206).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в августе-сентябре 2020 года его знакомый Свидетель №7 в Интернете на «Авито» увидел объявление о продаже бизнеса ООО «МирСвар» и позвонил по телефону, указанному в объявлении. Ответил ФИО2 и подтвердил, что продает данный бизнес. Затем он с Свидетель №7 поехал на встречу с ФИО2 по адресу: <адрес>., где ФИО2 представился директором продаваемой компании, показал склад, товарно-материальные ценности и рассказал о своей деятельности. После этого он и Свидетель №7 решили купить у ФИО2 ООО «МирСвар». После заключения сделки он стал учредителем ООО «МирСвар», затем генеральным директором, Свидетель №7 назначил заместителем. Оформление документов при покупке ООО «МирСвар» происходило, как объяснил юрист, увеличением уставного капитала в обществе на 90000 руб. Документы оформлялись между ним и ФИО2 Передачи денег за долю в уставном капитале не было, поскольку средства вносились в Общество в оплату уставного капитала. Также он не получал остатков денежных средств по расчетным счетам ООО «МирСвар». ООО «Любергаз», ООО «КомТрейд», ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» и иные организации предъявили к ООО «МирСвар» исковые требования, которые были удовлетворены в период с 5 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года, ООО «МирСвар» не оспорены, задолженность на общую сумму 7962842,15 руб. не погашена. Все указанные долги были образованы до него и Свидетель №7 В настоящее время погасить задолженность перед контрагентами не представляется возможным из-за тяжелого финансового положения ООО «МирСвар». Сделок с вышеназванными организациями он не совершал. Доверенность он выдал на ФИО2 10 декабря 2020 года сроком до 31 декабря 2020 года с правом подписи генерального директора и главного бухгалтера при оформлении следующих документов: счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов сверки, накладных на отпуск товара, доверенностей, УПД, договоров. Какие документы ФИО2 подписывал, имея на руках указанную доверенность, ему не известно. Оформление акта приема-передачи товарно-материальных ценностей ООО «МирСвар» от 10 декабря 2020 года на общую сумму 7555332,22 руб. происходило между ним и ФИО2 в присутствии Н. на складе ООО «МирСвар». Сверяли с наличием товарно-материальных ценностей на складе, все сходилось. Затем он решил их продать для погашения кредиторской задолженности и получения прибыли. Для этого он и покупал готовый бизнес ООО «МирСвар». Свидетель №7 связался со своим знакомым ФИО22, который проживал в Москве, и там через последнего можно было продать оборудование подороже за 8813445 руб. 21 декабря 2020 года Свидетель №7 на самолете полетел в Москву для переговоров. Данным вопросом занимался только Свидетель №7, он сам лично не вникал, подробностей не знает. Ему известно, что ФИО22 оказался мошенником и похитил имущество ООО «МирСвар» на 8813445 руб. По данному факту в настоящее время готовятся документы в Арбитражный суд г. Москвы. (т. 9 л.д. 222-228)

Свидетель Свидетель №7, показания которого оглашены в судебном заседании, в целом давал показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №8, дополнительно сообщил, что он связался со своим знакомым ФИО22, проживающим в Москве, с целью подороже продать оборудование за 8813445 руб. 21 декабря 2020 года в Москве по предварительной договоренности встретился с ФИО22, подписали договор поставки запасных частей и сварочного оборудования на указанную сумму, договорились о вывозе со склада продавца в <адрес> покупателем самостоятельно. В конце декабря 2020 года около 14 часов на указанный склад приехал автомобиль марки МАЗ. Водитель, показавший доверенность, выданную ООО «Бизнес-Контракт» №), загрузил товар, получил документы (счет-фактуру, накладную), и уехал. По условиям договора следующую сумму денежных средств в размере 1000000 руб. ООО «Бизнес-Контракт» обязано было оплатить в срок до 20 января 2021 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МирСвар». По состоянию на 27 ноября 2021 года денежные средства за проданный товар не поступили. В адрес ООО «Бизнес-Контракт» была направлена досудебная претензия с требованием оплаты полученного товара, подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы. На телефонные звонки ФИО22 не отвечал (т. 9 л.д. 213-219).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) осмотрены документы, поступившие из ИФНС России по г. Чебоксары : копии документов, представленных для государственной регистрации, имеющиеся сведения о банковских счетах в кредитных учреждениях Российской Федерации; копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 3-4 кварталы 2019 года, 1-4 кварталы 2020 года, налоговых деклараций налогов на прибыль организаций за 2019-2020 годы; сведения, сформированные из базы данных единого государственного реестра юридических лиц о руководителях и учредителях ООО «МирСвар» по состоянию на 1 октября 2021 года. Осмотром установлено, что копия регистрационного дела ООО «МирСвар» состоит из: 1) заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МирСвар» по адресу: <адрес> пом.17-18, учредителем которой указан ФИО2, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица; 2) решения № 1 единственного учредителя ООО «МирСвар» от 5 июля 2019 года об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «МирСвар» (ООО «МирСвар»), место вышеуказанному месту нахождения, создании для осуществления текущего руководства деятельностью общества подотчетного учредителю единоличного исполнительного органа, именуемого «Генеральный директор» с назначением себя на должность генерального директора; 3) устава ООО «МирСвар», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «МирСвар» от 5 июля 2019 года; 4) письма на имя ИФНС России по г. Чебоксары от ЗАО «Городской таксомоторный парк» в лице генерального директора ФИО23 о согласии на регистрацию ООО «МирСвар» по адресу: <адрес> общей площадью 45 кв.м; 5) квитанции и чека-ордера на сумму 4000 руб. (налоговый платеж) от ФИО2; 6) копии свидетельства о государственной регистрации права ЗАО «Городской таксомоторный парк» серии <адрес> на здание по адресу: <адрес>; 7) расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица 9 июля 2019 года; 8) решения ИФНС по г. Чебоксары о государственной регистрации от 12 июля 2019 года № 7941А ООО «МирСвар» на основании представленных для государственной регистрации документов; 9) листа записи Единого государственного реестра юридических лиц - в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «МирСвар», ОГРН №, внесена запись о создании юридического лица 12 июля 2019 года. Запись содержит следующие сведения: о наименовании ООО «МирСвар», об адресе: <адрес>, об уставном капитале: 10000 руб., о количестве учредителей: 1, об учредителе: Е.В.ИВ., о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО2, о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо: основной вид деятельности 46.69.5 «Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами», о заявителях при данном виде регистрации: ФИО2; 10) заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «МирСвар», - внесены сведения о новом участнике Свидетель №8, доля в уставном капитале 90 % по заявлению ФИО2, 11) копии решения единственного участника ООО «МирСвар» ФИО2 от 20 ноября 2020 года на основании заявления от 19 ноября 2020 года о принятии в состав общества Свидетель №8 с внесением в уставный капитал общества Свидетель №8; 12) устав ООО «МирСвар», утвержден решением единственного участника ООО «МирСвар» от 20 ноября 2020 года; 13) заявления Свидетель №8 о своем намерении войти в состав участников ООО «МирСвар» с внесением вклада в уставный капитал денежных средств в размере 90000 руб.; 14) квитанции Свидетель №8 о внесении вклада в уставный капитал денежных средств в размере 90000 руб.; 15) расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица 23 ноября 2020 года; 16) решения ИФНС по <адрес> о государственной регистрации (государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащегося в ЕГРЮЛ) от 30 ноября 2020 года № 18794А ООО «МирСвар»; 17) листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «МирСвар», ОГРН № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащегося в ЕГРЮЛ, от 30 ноября 2020 года за государственным регистрационным номером (ГРН) № Запись содержит следующие сведения: о наименовании ООО «МирСвар», об уставном капитале: 100000 руб., о количестве учредителей: 2, об учредителях: ФИО2, Свидетель №8, о заявителях при данном виде регистрации: ФИО2; 18) заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «МирСвар» ФИО2, - изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, о заявителе: нотариус ФИО24; 19) заявления о выходе из состава участников ООО «МирСвар» ФИО2 от 1 декабря 2020 года, имеется подпись нотариуса ФИО24; 20) устава ООО «МирСвар», утвержденного решением единственного участника ООО «МирСвар» от 20 ноября 2020 года; 21) расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица 01 декабря 2020 года; 22) решения ИФНС по г. Чебоксары от 8 декабря 2020 года № 19087А о государственной регистрации; 23) листа записи в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «МирСвар», ОГРН №, о внесении изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащегося в ЕГРЮЛ, от 8 декабря 2020 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2202100247578. Запись содержит следующие сведения: о наименовании ООО «МирСвар», о количестве учредителей: 1, о причине внесения изменений: прекращение у участника обязательственных прав в отношении юридического лица - ФИО2, о заявителях при данном виде регистрации: нотариус ФИО24; 24) заявления Свидетель №8 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «МирСвар» о прекращении полномочий ФИО2, изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ; 25) заявления Свидетель №8 об уведомлении о своем намерении войти в состав участников ООО «МирСвар» с внесением вклада в уставный капитал денежных средств в размере 90000 руб. от 19 ноября 2020 года; 26) подтверждения заявления Свидетель №8 об уведомлении ООО «МирСвар» о своем намерении войти в состав участников ООО «МирСвар» с внесением вклада в уставный капитал денежных средств в размере 90000 руб. от 11 декабря 2020 года, нотариус ФИО25; 27) копии паспорта гражданина РФ Свидетель №8; 28) решения единственного участника ООО «МирСвар» № б/н от 10 декабря 2020 года о прекращении полномочий генерального директора ФИО2 и назначении на должность генерального директора Свидетель №8; 29) расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица 12 декабря 2020 года; 30) решения о приостановлении государственной регистрации от 18 декабря 2020 года, согласно которому ИФНС по г. Чебоксары принято решение о приостановлении государственной регистрации; 31) решения о государственной регистрации от 15 января 2021 года, согласно которому ИФНС по г. Чебоксары принято решение о государственной регистрации; 32) листа записи в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «МирСвар», ОГРН №, о внесении записи о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащегося в ЕГРЮЛ, от 15 января 2021 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2212100002574. Запись содержит следующие сведения: о наименовании ООО «МирСвар», о прекращении полномочий руководителя юридического лица генерального директора ФИО2, о возложении полномочий руководителя юридического лица на генерального директора Свидетель №8, о заявителях при данном виде регистрации: Свидетель №8

Осмотрены ежеквартальные налоговые декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «МирСвар» с 3 квартала 2019 года, по 4 квартал 2020 года.

Осмотром сведений о банковских счетах по состоянию на 28 сентября 2021 года ООО «МирСвар» установлено открытие организацией расчетных счетов: № в АО «Тинькофф Банк», открыт 19 декабря 2019 года и закрыт 29 мая 2020 года; № в филиале «Приволжский» ПАО «Восточный экспресс банк» открыт 20 марта 2020 года, № и № в АО Коммерческий банк «Хлынов» открыты 14 октября 2020 года, № в Нижегородском филиале АО «Альфа-Банк» открыт 17 июля 2019 года (т. 5 л.д. 1-10, 13-83).

Согласно осмотру документов, поступивших из ПАО КБ «Восточный», следует, что по расчетному счету, открытому ООО «МирСвар» 20 марта 2020 года, по состоянию на 28 сентября 2021 года движения денежных средств не было. По расчетному счету, открытому ФИО2 28 февраля 2018 года в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», кредитные обязательства отсутствуют, остаток на счете 0 руб. По сведениям АО КБ «Хлынов» ФИО2 счетов и кредитов в банке не имеет. В период с 14 октября 2020 года по 03 октября 2021 года ООО «Любергаз» по платежному поручению № пересилило ООО «МирСвар» на расчетный счет №, открытого в данном банке, денежные средства в размере 448400 рублей за баллоны по счету на оплату № 2469 от 26 декабря 2020 года, по второму счету№, отбытому в данном банке в указанный период ООО «МирСвар» совершались операции по перечислениям, исходящий остаток 0 руб. (т.5 л.д. 84-116)

В ходе осмотра документов, поступивших из ПАО Сбербанк, установлено, что по состоянию на 28 сентября 2021 года ФИО2 является клиентом банка ПАО «Альфа-банк», наличие кредитов, сберегательных сертификатов не установлено. Согласно выписке с расчетного счета №, открытого 29 марта 2019 года и закрытого 09 сентября 2019 года, принадлежащего ФИО2 за период с 01 января 2019 года по 28 сентября 2021 года обороты по дебету и кредиту составляют по 1667600 рублей. Кредитные продукты, кредитные карты, сделки с ценными бумагами между ФИО2 и АО «Альфа-Банк» отсутствуют. Из выписки по расчетному счету №, принадлежащего ООО «Мирсвар», за период с 17 июля 2019 года по 28 сентября 2021 года следует, что обороты по дебету и кредиту составили по 53926300, 36 рублей. Аналогичная информация представлена АО «Альфа-Банк», которая осмотрена и признан вещественным доказательством. (т. 5 л.д. 130-245, т. 6 л.д. 83-160))

Протоколом осмотра документов, представленных АО «Тинькофф Банк», установлено, что ФИО2 является клиентом банка. 6 февраля 2019 года между банком и ФИО2 был заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № По состоянию на 25 октября 2021 года задолженность по договору составляет 82873,28 руб. 19 декабря 2019 года между банком и ФИО2 был заключен договор кредита № на сумму 290000 руб., а в его рамках – договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта №. В соответствии с договором открыт счет обслуживания кредита №, предоставлен кредит, выпущена расчетная карта №******7600. По состоянию на 25 октября 2021 года остаток денежных средств на счете составляет 0 руб. По состоянию на 25 октября 2021 года размер задолженности по договору составляет 302928,59 руб. Также установлено, что в АО «Тинькофф Банк» 19 декабря 2019 года между банком и ООО «МирСвар» заключен договор расчетного счета №, в рамках которого был открыт расчетный счет №, счет был закрыт 29 мая 2020 года. Имеются также вышеуказанные сведения на Е.В.ИБ. как клиента банка АО «Тинькофф Банк» (т. 6 л.д. 1-13, л.д. 25-54).

В ходе осмотра документов, поступивших из ИФНС России по г.Чебоксары изучены: сопроводительное письмо ИФНС России по г. Чебоксары № 20-23/036309 от 16 ноября 2021 года с приложенными документами и сведениями: 1) сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «МирСвар» (ИНН №); 2) сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, заверенные копии учетного и регистрационного дела ООО «Компания Атлас» (ИНН № 3) сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, заверенные копии учетного и регистрационного дела ООО «ТД «Энергия» (ИНН №). Осмотром копии регистрационного дела ООО «Компания Атлас» установлено, что данная организация зарегистрировано в качестве юридического лица по заявлению Свидетель №4 на основании его решения, как единственного учредителя ООО «Компания Атлас» от 21 октября 2020 года, местом нахождения Общества является: г. Чебоксары, Складской проезд, д.4/1 помещ. 17,18, запись о создании юридического лица внесена 27 октября 2020 года в целом предоставлены иные документы, аналогичные тем, что представлены ООО «МирСвар» при его регистрации. Кроме того осмотрены копии регистрационного дела ООО «Торговый дом «Энергия», созданного 10 марта 2017 года, генеральным директором которого являлся Свидетель №3, местом нахождения Общества указан тот же адрес. В последующем многократно вносились записи об изменениях сведений о юридическом лице, в том числе о прекращении полномочий Свидетель №3 от 01 июня 2020 года. (т. 6 л.д. 163-172, 175-250, т.7 л.д. 1-250, т.8 л.д. 1-250, т.9 л.д. 1-88).

В ходе обыска, проведенного в офисе по адресу : <адрес> изъяты документы ООО «МирСвар», в последующем осмотренные и признанные вещественным доказательством. Осмотрены следующие документы: акт приемки-передачи товара от 10 декабря 2020 года, составленный между ФИО2, освобожденным от должности генерального директора ООО «МирСвар» и назначенным на указанную должность Общества Свидетель №8, в подтверждение передачи товара на общую сумму 7555332,22 рублей; акт о приеме-передачи дел от 10 декабря 2020 года между теми же лицами о передаче учредительных документов, протоколов общих собраний участников, извещения страхователю из ПФ и ФСС, кадровой документации, договоров с контрагентами, результаты последней инвентаризации товарно-материальных ценностей, печати и программы «1С Общества», подписанные участниками; справки о доходах и суммах налога физических лиц ООО «МирСвар» за 2020 год на Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №1; договор уступки прав (цессии) от 05 ноября 2020 года составленный между ООО «МирСвар» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Компания «Атлас», в лице генерального директора ООО «Компания Атлас» Свидетель №4, по условиям которого ООО «МирСвар» уступает ООО «Компания Атлас» право требования от должника ООО «КанмашДСО» оплаты поставленного товара (сварочные материалы) на сумму 193536 руб. Сторонами согласована оплата по договору путем перечисления покупной цены в указанном размере на расчетный счет ООО «МирСвар», при этом стороны согласовали, что оплата может быть произведена любым иным способом, установленным действующим законодательством РФ, подписан генеральными директорами ФИО2 и ФИО26; акты переуступки долга ООО «МирСвар» перед ПАО «Вымпелком» на ООО «Компания Атлас», составленные 07 декабря 2020 года на сумму 1684,86 рублей, 14 декабря 2020 года на сумму 19460,64 рублей,, 30 декабря 2020 года на сумму 5832,50 рублей, подписанные генеральными директорами Обществ ФИО2 и Свидетель №4; платежные поручения № 1030 и № 1038 от 28 декабря 2020 года, подтверждающее перечисление денежных средств ООО «МирСвар» с расчетного счета № <***>, открытого в АО КБ «Хлынов», на счет ООО «ГК Дон Велд» в сумме 18140 рублей за инверторы по акту сверки от 28 декабря 2020 года и на счет ООО «Компания «Атлас» в сумме 431000 рублей за проволоку по акту сверки от 28 декабря 2020 года; акт зачета взаимных требований трех юридических лиц от 30 декабря 2020 года, составленный между ООО «Компания « Атлас» в лице генерального директора Свидетель №4, ООО «МирСвар» в лице генерального директора ФИО2 и ИП ФИО27, по которому задолженность ИП ФИО27 в размере 178240,69 рублей, образовавшаяся перед ООО «МирСвар», направлена в зачет задолженности ООО «Компания «Атлас» перед ООО «МирСвар» на указанную сумму, в результате задолженность перед ООО «МирСвар» составляет 0 рублей, возникают обязательства ИП ФИО6 по погашению задолженности ООО «Компания Атлас»; акт зачета взаимных требований от 30 декабря 2020 года, составленный между ООО «Компания Атлас», ООО «МирСвар» в лице тех же генеральных директоров и ООО «ВсеИнструменты.ру» в лице генерального директора ФИО28, согласно которому задолженность ООО «МирСвар» перед ООО «ВсеИнструменты.ру» на сумму 153751,31 рублей, направлена в зачет задолженности ООО «Компания Атлас» перед ООО «МирСвар» на ту же сумму, при том, что задолженность ООО «Компания Атлас» имее задолженность перед ООО «ВсеИнструменты.ру» на сумму 189840 рублей, в результате данного зачета задолженность ООО «Компания Атлас» погашает задолженность перед ООО «МирСвар» и частично перед ООО «ВсеИнструмены.ру» на указанную сумму, оставив незачтенную сумму долга в размере 343591 рублей; акт зачета взаимных требований от 30 декабря 2020 года между ООО «Компания Атлас», ООО «МирСвар», в лице указанных генеральных директоров и ООО «Квантех» в лице генерального директора ФИО29 по условиям которого задолженность ООО «МирСвар» перед ООО «Квантех» в размере 300000 рублей перешла в зачет долга ООО «Компания Атлас» перед ОООО «МирСвар» на ту же сумму, в результате задолженность ООО «МирСвар» перед ООО «Квантех» составила 0 рублей, образовалась задолженность ООО «Компания Атлас» перед третьим юрлицом; счета-фактуры № 1525, № 1526 от 10 ноября 2020 года, подтверждающая отгрузку продавцом ООО «Дар», товара по 13 наименованиям на общую сумму 92055 рублей и по 41 наименованию на сумму 52670,75 рублей покупателю ООО «МирСвар» в лице генерального директора ФИО2 ; счет-фактуры № 1250 от 17 сентября 2020 года о продаже ООО «МирСвар» товара по 3 наименованиям на общую сумму 95530 рублей покупателю АО «УКК»; доверенность № 6 от 10 декабря 2020 года о предоставлении ООО «МирСвар» в лице генерального директора Свидетель №8, действующего на основании Устава, ФИО2 прав подписи генерального директора и главного бухгалтера при оформлении следующих документов: счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов сверок, накладных на отпуск товара, доверенностей, УПД, договоров со срокм действия до 31 декабря 2020 года без права передоверия. (т.4 л.д. 18-186, 187-228,229-30)

Давая оценку приведенным доказательствам, суд приходит к выводу, что они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, являются достоверными, допустимыми, относимыми и в своей совокупности достаточными для принятия по делу решения.

Органами предварительного расследования ФИО2 предъявлено обвинение в хищении принадлежащих ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» товарно-материальных ценностей на общую сумму 3119392,25 руб. и причинении значительного материального ущерба на указанную сумму.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель, руководствуясь п.8 ст. 246 УПК РФ до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, просил изменить обвинение по указанному преступлению в сторону смягчения путем уменьшения суммы ущерба, причиненного ФИО2 ООО ТД «ЦентрМеталлИвест» до 2389392,25 рублей, с учетом частичной оплаты поставленной продукции на сумму 730000 рублей.

В силу ст. ст. 246 и 254 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом соответствующего решения. Такое изменение обвинения не нарушает право подсудимого на защиту, поскольку при указанном изменении объем нового обвинения уменьшается, санкция статьи УК РФ не устанавливает более сурового наказания.

Также ФИО2 предъявлено обвинение в хищении принадлежащих ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» товарно-материальных ценностей на общую сумму 1971600 руб. и причинении значительного материального ущерба на указанную сумму.

Вместе с тем в ходе судебного следствия установлена частичная оплата продукции ООО «КомТрейд» на сумму 100000 рублей, согласно акту сверок от 04 сентября 2020 года между ООО «МирСвар» и ООО «Комтрейд», а также выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МирСвар» о перечислении указанной суммы (т. 15 л.д. 85, 114) данные обстоятельства сторонами не оспаривались.

В связи с изложенным суд полагает необходимым уменьшить объем предъявленного ФИО2 обвинения, уменьшив сумму причиненного ущерба до 1871600 рублей, что не нарушает прав подсудимого на защиту и не изменяет сути обвинения.

Из разъяснений, содержащихся в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", следует, что под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по смыслу ч. 5 ст. 159 УК РФ, следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.

К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие.

Согласно разъяснениям п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если: в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.

Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности).

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере не менеедвухсот пятидесяти тысяч рублей и более.

Исследованными доказательствами установлено, что договоры поставок № 1-04/2020 от 01 апреля 2020года, № 16/07/20-111ДП от 16 июля 2020 года, № 2020/37 от 25 декабря 2020 года заключены между коммерческими организациями –ООО «МирСвар» с одной стороны и ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», ООО «КомТрейд», ООО «Любергаз»- с другой.

Судом установлено, что ФИО2, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом - генеральным директором ООО "МирСвар", осуществлял фактическое управление организацией и вел финансово-хозяйственную деятельность общества. Он же получал денежные средства, поступающие на счет организации, а также товары, поступающие от поставщиков по договорам поставок, и определял цели расходования денег и распределения поступившего товара. Коммерческая деятельность данного общества, связанная с торговлей кабельно-проводниковой, сварочной и электротехнической продукции соответствует признакам предпринимательской.

Хищение совершено ФИО2 с прямым умыслом, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, на что указывает сознательное сообщение сторонам договоров заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о намерении и реальных возможностей исполнить заключенные договоры при отсутствии таких намерений, с целью ввести в заблуждение контрагентов. В результате реализованного им умысла совершено хищение товарно-материальных ценностей ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», ООО «КомТрейд» и денежных средств ООО «Любергаз», путем невыполнения обязательств по договорам поставок, чем причинен ущерб организациям в значительном размере.

В основу приговору судом положены показания представителей потерпевших ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», ООО «КомТрейд», ООО «Любергаз», а также свидетелей- работников данных организаций, сообщивших об обстоятельствах совершенных ООО «МирСвар», от имени которого действовал ФИО2 хищениях, указавших об исполнении ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» и ООО «КомТрейд» обязательств в рамках договоров поставок кабельно-проводниковой, сварочной и электротехнической продукции на определенные суммы, а также неисполнении обязательств перед ООО «Любергаз» о передаче оплаченного организацией товара, показания являются последовательными, не содержат противоречий, согласуются между собой, а также с показаниями свидетелей- работников ООО «МирСвар», подтвердивших договорные отношения с указанными организациями, показавших об осуществлении руководства ООО «МирСвар» ФИО2, который участвовал во всех сделках после проведенной ими работы по соискательству контрагентов, подписывал договоры, вел финансово-бухгалтерскую деятельность.

Судом также исследован ряд документов, связанных с заключением договоров между ООО "МирСвар" в лице генерального директора ФИО2 и потерпевшими, распорядительные и финансово-хозяйственные документы юридических лиц, проверив и оценив которые в совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности, положены в основу приговора.

Кроме того в основу приговора положены показания подсудимого данные в ходе предварительного расследования и в суде, в части, не противоречащей представленным доказательствам. Так, подсудимый подтвердил, наличие у него служебного положения в силу занимаемой им должности, наделенной управленческими функциями, что подтверждено учредительными документами Общества.

В остальной части показания подсудимого об отсутствии умысла на хищение и намерений исполнить обязательства по договорам поставок впоследствии, суд отвергает, поскольку в ходе следствия установлено, что на момент заключения договоров поставок с ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» и ООО «Комтрейд» денежных средств для их исполнения ООО «МирСвар» не имело, о чем свидетельствуют показания представителей потерпевших и свидетелей- работников потерпевших о том, что при условии совершения сделки при полной предоплате, ФИО2 были выдвинуты условия об отсрочке платежа, представлены гарантийные письма с графиком оплаты, а также заключены договоры поручительства во исполнение обязательств. На момент заключения сделки с ООО «КомТрейд» фактически уже имелась задолженность перед ООО ТД« ЦентрМеталлИнвест», а также ООО «Три-Сервис», ООО «САРРЗ» (установлено вступившим в законную силу приговором суда). Аналогичным образом умысел на хищение доказан и в действиях в отношении ООО «Любергаз», при заключении сделки с которым, также не имел товара на складе при полной его оплате, вместе с тем также заключен он был при неисполненных обязательствах перед другими контрагентами не знать о которых не мог, вместе с тем Общество в лице ФИО2 распорядилось поступившими денежными средствами по своему усмотрению, несмотря на наличие неисполненных обязательство по оплате товара перед контрагентами, переведя денежные средства на расчетный счет ООО «Компания Атлас», руководителем которого являлся свидетель Свидетель №4, которым в ходе следствия не представлены доказательства об обязательствах между ООО «МирСвар» и ООО «Компания Атлас». В целом умысел доказывается поведением руководителя Общества ФИО2, который с целью сокрытия фактов хищения и создания условий для хищений через своих менеджеров убедил контрагентов в надежности исполнения ими обязательств по договорам, сообщал потерпевшим ложную информацию о принятии мер, направленных на исполнение договоров поставки, и о якобы возникших препятствиях при отправке товаров. Затягивал с исполнением договоров, придумывая причины, затем перестал выходить на связь с контрагентами, в последующем вышел из состава учредителей организации и переоформил организацию на Свидетель №8.

Исследованные в ходе судебного следствия сведения о переводе денежных средств, полученных от ООО «Любергаз», в ООО «Компания Атлас» под управлением Свидетель №4, ранее работавшего в ООО «МирСвар», куда в последующем был трудоустроен менеджером сам ФИО2, часть из которых в размере 270000 рублей ООО «Компания Атлас» перевело на расчетный счет, с которого списаны деньги на «хозяйственные нужды», также сведения о расположении организаций «МирСвар» и «Компания Атлас» по одному и тому же адресу, аренде одного и того же помещения, а также заключение договоров уступки прав (требований) ООО «МирСвар»- ФИО2 в пользу Свидетель №4, и в пользу ООО «Компания Атлас» проведенные зачеты требований в пользу компании Свидетель №4, также свидетельствуют о противоправном поведении и умысле подсудимого ФИО2, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, об отсутствии намерений исполнять договорные обязательства.

Обязательными признаками мошенничества является корыстный мотив, то есть стремление изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен. Суд отмечает, что обращение имущества возможно и в пользу юридического лица, в том числе по мотиву возможности осуществления тем дальнейшей хозяйственной деятельности. При этом у подсудимого имелась реальная возможность распорядиться чужим имуществом и денежными средствами по своему усмотрению, что он и сделал, поставленные ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» и ООО «Комтрейд» товары (сварочный материал ) были реализованы, поскольку на момент проведения обыска на складе ООО «Мирсвар» таковой не оказалось в том объеме, в котором была поставлена, показания подсудимого о поставке некачественной проволоки и продаже ее по себестоимости или передаче бесплатно, не дают Обществу оснований для нарушения условий договора по оплате поставленного товара в двух случаях, а также по поставке оплаченного товара в случае с ООО «Любергаз». Поведение подсудимого, который на момент заключения договора с ООО «Любергаз», достоверно знал об отсутствии товара на складе ООО «МирСвар», получив денежные средства, не направил денежные средства во исполнение других договоров, не возвратил денежные средства покупателю за неимением товара, а напротив распорядился ими по своему усмотрению, что также свидетельствует о корыстном мотиве преступлений.

Стороной защиты не представлено доказательств о совершении подсудимым каких-либо действий к реальному исполнению договорных обязательств перед потерпевшими, что свидетельствует об отсутствии истинных намерений. Незначительные внесения денежных средств во исполнение обязательств в данном случае не доказывают невиновность, а свидетельствуют об умысле подсудимого ввести в заблуждение потерпевших относительно платежеспособности и благонадежности Общества.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о виновности ФИО2 в совершении инкриминированных ему преступлений и квалифицирует его действия по всем трем преступлениям в отношении ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», ООО «КомТрейд», ООО «Любергаз» по ч. 5 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Размеры причиненного ущерба превышают 250000 рублей, потому являются значительными с учетом примечания к ст. 159 УК РФ в редакции Федерального закона от 6 апреля 2024 года № 79-ФЗ, которая улучшает положение подсудимого, потому в силу ч. 1 ст.10 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит применению судом.

Утверждения стороны защиты о том, что в рамках сделки с ООО «КомТрейд» ООО «МирСвар» также осуществляло отгрузки товара ООО «Пегас», в котором также работал руководитель ООО «Комтрейд», не нашли своего подтверждения в ходе предварительного расследования, в опровержение доказательств не представлено.

Довод стороны защиты об отсутствии признаков состава преступления по ч.5 ст. 159 УК РФ, совершенного в отношении ООО «Любергаз», ввиду того, что на момент совершения сделки признаками специального субъекта не обладал, поскольку не являлся учредителем ООО «МирСвар», а действовал по доверенности № 6 от 10 декабря 2020 года, выданной генеральным директором ООО «МирСвар» Свидетель №8 судом признается несостоятельным по тем основаниям, что договор поставки № 2020/37 от 25 декабря 2020 года заключался с ООО «МирСвар» от имени которого действовал генеральный директор ФИО2, сведений о том, что ФИО2 действовал на основании доверенности ни в одном из подписанных им документов не имеется. Несмотря на то, что на момент заключения данного договора полномочия ФИО2 как генерального директора Общества прекращены, однако фактическое руководство Обществом продолжал осуществлять именно ФИО2, что также следует из показаний Свидетель №8, которому не было известно какие сделки совершает ФИО48 и какие документы подписывает, он в сделках не участвовал. Кроме того свидетель Свидетель №9 показал, что он, работая менеджером, звонил ФИО2 как руководителю ООО «Мирсвар» в связи с недоставкой товара в ООО «Любергаз», который называл разные причины просрочек, при этом обязался исполнить обязательства, о том, что ФИО2 переоформил Общество на Свидетель №8 на тот момент ему было неизвестно. После прекращения полномочий, ФИО2 как генеральный директор ООО «МирСвар» продолжал подписывать распорядительные документы, в частности: акты зачетов взаимных требований от 30 декабря 2020 года, что также указывает на его единоличные решения по деятельности ООО «МирСвар», в то время, как Свидетель №8 об этом не было известно.

Также несостоятельными признаны доводы о частичных оплатах, о принятии обеспечительных мер во исполнение обязательств, выданных гарантиях, поскольку данные действия лица свидетельствовали лишь о его обмане и злоупотреблении доверием представителей потерпевших, направленные на убеждение последних в надежности исполнения обязательств, при том, что намерений и возможностей исполнить свои обязательства перед потерпевшими ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», ООО «КомТрейд» и ООО «Любергаз» не имел.

Утверждения подсудимого ФИО2 в части передачи Свидетель №8 товарно-материальных ценностей на сумму более 7 млн рублей, достаточных для погашения задолженности перед потерпевшими в подтверждение возможностей Общества исполнить обязательства, опровергаются представленными доказательствами, которыми установлен умысел подсудимого на совершение мошенничества. Данные доводы дополнительно указывают об отсутствии у подсудимого намерений по реализации взятых на себя обязательств.

Оснований для прекращения уголовного дела, а также оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности в соответствии со статьей 76.1 УК РФ не имеется, поскольку ущерб от преступных действий не возмещен, также не найдено оснований для оправдания или переквалификации действий подсудимого.

Исходя из данных, характеризующих личность ФИО2, не состоящего на учете в БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии ((т. 10 л.д. 108), у суда не возникает сомнений во вменяемости подсудимого.

При назначении наказания ФИО2 суд исходит из положений ст.ст.6, 60 УК РФ, то есть учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, его личность, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Согласно статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершенные подсудимым ФИО2 преступления относятся к категории средней тяжести.

ФИО2 не судим (т. 10 л.д.104), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется как лицо к административной и уголовной ответственности не привлекавшийся, на профилактическом учете не состоящий, по характеру спокойный, неконфликтный (т. 10 л.д. 135). ФИО2 под наблюдением врача психиатра-нарколога в БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии не состоит, за медицинской помощью не обращался (т. 10 л.д.110).

Главой Моргаушского сельского поселения ФИО2 характеризуется положительно, в употреблении спиртных напитков и нарушении общественного порядка не замечен, со стороны соседей и администрации сельского поселения замечаний и претензий не поступало (т. 10 л.д. 132).

По месту работы в ООО «Компания Атлас» и настоящей работы в ООО «Шинтрейдплюс» характеризуется положительно (т. 10 л.д.137).

Обстоятельствами, смягчающими наказание по всем преступлениям суд признает в соответствии с пунктом «г» ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации наличие малолетнего ребенка, по всем преступлениям в силу ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации состояние здоровья подсудимого и его матери. Частичные возмещения сумм ущерба ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» и ООО «Комтрейд» судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств не признаются, поскольку возмещены в порядке исполнения договора до возбуждения уголовного дела.

Иных смягчающих либо отягчающих наказание подсудимого ФИО2 обстоятельств не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, его отношение к содеянному, состояние здоровья, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает, что для достижения целей наказания подсудимому следует по всем преступлениям назначить наказание в виде исправительных работ, полагая, что именно такое наказание будет отвечать целям наказания и способствовать его исправлению и предупреждению совершения новых преступлений. Оснований для назначения иных видов наказания, предусмотренных санкцией ч.5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает, полагая, что данные виды наказания не обеспечат достижение целей уголовного наказания, предусмотренных частью 2 статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обстоятельств, препятствующих назначению данного вида наказания, судом не установлено. Оснований для применения ст. 73 УК РФ суд также не находит.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО2 во время и после их совершения, других обстоятельств, смягчающих наказание и существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, не установлено. Оснований для применения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Определяя размер удержаний из заработной платы ФИО2 на период отбывания наказания в виде исправительных работ, суд учитывает его материальное положение.

Окончательное наказание по совокупности преступлений следует назначить по правилам ч. 2 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний.

Принимая во внимание совершение указанных преступлений до вынесения приговора Калининским районным судом г. Чебоксары от 09 сентября 2024 года, суд назначает окончательное наказание по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний в виде исправительных работ с процентным удержанием из заработной платы.

В срок наказания подлежит зачету отбытый срок наказания по приговору от 09 сентября 2024 года, который по состоянию на 25 марта 2025 года составил 1 месяц 17 дней.

Меру пресечения в отношении подсудимого ФИО2 до вступления приговора в законную силу суд полагает необходимым оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

В ходе предварительного расследования заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО2 имущественного ущерба, причиненного преступлениями в пользу ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» в сумме 2387302,37 рублей (т. 10 л.д. 190-194); в пользу ООО «КомТрейд» в сумме 1871600 руб. (т. 10 л.д. 170-171); в пользу ООО «Любергаз» в сумме 448400 руб., а также о компенсации морального вреда в размере 50000 руб. (т.10 л.д. 204-206).

Представители потерпевших (гражданские истцы) исковые требования поддержали либо в судебном заседании, либо направлением письменных заявлений и просили их удовлетворить.

Государственный обвинитель просил удовлетворить гражданские иски.

Подсудимый ФИО2 (гражданский ответчик) исковые требования не признал.

Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Причинение преступными действиями ФИО2 имущественного ущерба потерпевшим ООО «Комтрейд», ООО «Любергаз» подтверждается материалами уголовного дела, вина подсудимого доказана.

С целью установления размера задолженности судом проанализированы представленные в обоснование требований ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» акты сверок взаимных расчетов № ЦМУТ-000588 от 11 апреля 2024 года и № ЦМУТ-000012 от 11 апреля 2024 года, а также сведения о принудительном взыскании с ФИО2 и Свидетель №3 в пользу гражданского истца денежных средств по исполнительным листам, выданным Правобережным районным судом г. Магнитогорска, в связи с чем суд приходит к выводу о необходимости взыскания с ФИО2 суммы ущерба в размере 2338493,33 рублей исходя из расчетов представленных в акте сверки № ЦМУТ-000012 от 11 апреля 2024 года, в которой учтены все суммы, принудительно взысканные с ФИО48 и ФИО49, после зачета которых определена общая задолженность, которая подлежит взысканию в указанном размере. При этом не принято во внимание меньшая сумма, отраженная в акте сверки взаимных расчетов № ЦМУТ-000588 от 11 апреля 2024, поскольку в нем повторно учтены суммы платежей, произведенных Свидетель №3, потому установленная данным актом сумма 2276660,11 судом признается недостоверной. Сведений о последующих возмещениях после сентября 2023 года (конечная дата выплат) по состоянию на 11 апреля 2024 года не представлено. Исполнительное производство в отношении должника ФИО49 окончены в связи с его банкротством, сведений о взыскании с ООО «МирСвар» задолженности не имеется (т. 25 л.д. 52-56, 70, 73, 77, 79-80) В удовлетворении требования в части взыскания остальной суммы в размере 110642,26 рублей суд отказывает с учетом частичного погашения задолженности в принудительном порядке.

Требования ООО «Любергаз» о взыскании с ФИО2 имущественного ущерба в сумме 448400 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме с учетом отсутствия сведений о принудительном взыскании задолженности, ввиду окончания исполнительного производства в отношении ООО «Мирсвар» в связи с невозможностью установить местонахождение должника, о чем 24 ноября 2021 года судебным приставом исполнителем вынесено постановление. При этом в удовлетворении иска в части компенсации морального вреда, суд отказывает в связи с причинением юридическому лицу имущественного ущерба. (т. 25 л.д. 74,75)

Гражданский иск ООО «КомТрейд» также подлежит удовлетворению в полном объеме и с ФИО2 в счет возмещения имущественного ущерба подлежит взысканию сумма 1871600 рублей ( после оплаты 100000 рублей по акту сверки от 04 сентября 2020 года). К данному выводу суд пришел после изучения сведений из материалов исполнительного производства в отношении ООО «МирСвар», которое окончено 24 ноября 2021 года в связи с невозможностью установить местонахождения должника, а также исполнительного производства в отношении Свидетель №3, которое окончено 06 октября 2023 года в связи с признанием последнего банкротом. В рамках исполнительных производств с ООО «МирСвар» принудительные взыскания не производились, с Свидетель №3 взыскана сумма 28703,32 рублей, после учета которой сумма долга перед ООО «КомТрейд» составила 2483683,93 рублей- основного долга, потому принимая во внимание меньший размер заявленных требований взысканию в пользу ООО «КомТрейд» подлежит сумма 1871600 руб. (т. 25 л.д. 72,73,76, 78).

Постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 2 марта 2022 года наложен арест на принадлежащий ФИО2 ноутбук марки LenovoIdeaPad 320-15IKB (т. 12 л.д. 18-19, 20).

С учетом удовлетворения гражданских исков арест на имущество, наложенный в их обеспечение, следует сохранить с целью их исполнения.

Вопрос вещественных доказательств, исследованных при рассмотрении преступлений в отношении ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», ООО «КомТрейд», ООО «Любергаз», судом разрешается в соответствии с положениями статей 81, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 296-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 апреля 2024 года № 79-ФЗ), ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 апреля 2024 года № 79-ФЗ), ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 апреля 2024 года № 79-ФЗ), и назначить ему наказание:

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 апреля 2024 года № 79-ФЗ) по эпизоду в отношении ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест» в виде исправительных работ на срок 8 (восемь) месяцев с удержанием из заработной платы 10 % ежемесячно в доход государства;

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 апреля 2024 года № 79-ФЗ) по эпизоду в отношении ООО «КомТрейд» в виде исправительных работ на срок 8 (восемь) месяцев с удержанием из заработной платы 10 % ежемесячно в доход государства;

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 апреля 2024 года № 79-ФЗ) по эпизоду в отношении ООО «Любергаз» в виде исправительных работ на срок 8 (восемь) месяцев с удержанием из заработной платы 10 % ежемесячно в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы 10 % ежемесячно в доход государства.

На основании ч. 5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по данному приговору и приговору Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 09 сентября 2024 года окончательное наказание ФИО2 назначить в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 2 (два) месяца с удержанием из заработной платы 10 % ежемесячно в доход государства.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Зачесть в срок отбывания наказания отбытое по приговору Калининского районного суда г. Чебоксары от 09 сентября 2024 года наказание в виде исправительных работ.

Гражданский иск Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЦентрМеталлИнвест» к ФИО2 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 (паспорт <...> выдан 29.11.2017) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЦентрМеталлИнвест» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в счет возмещения причиненного материального ущерба денежную сумму в размере 2276660 (два миллиона двести семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 11 копеек. В удовлетворении требования в остальной части отказать.

Взыскать с ФИО2 (паспорт <...> выдан 29.11.2017) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «КомТрейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в счет возмещения причиненного материального ущерба денежную сумму в размере 1871600 (один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Гражданский иск Общества с ограниченной ответственностью «Любергаз» к ФИО2 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2(паспорт <...> выдан 29.11.2017) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Любергаз» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного материального ущерба денежную сумму в размере 448400 (четыреста сорок восемь тысяч четыреста) рублей.

В удовлетворении требований Общества с ограниченной ответственностью «Любергаз» о взыскании с ФИО2 компенсации морального вреда в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей отказать.

Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г.Чебоксары Чувашской Республики от 2 марта 2022 года, на принадлежащий Е.В.ИД. ноутбук марки LenovoIdeaPad 320-15IKB, сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- конверт № 4, содержащий договор поставки № 1-04/20 от 1 апреля 2020 года, спецификацию № 1 от 1 апреля 2020 года,спецификацию № 2 от 30 апреля 2020 года,спецификацию № 3 от 30 апреля 2020 года, договор поручительства № 1 от 1 апреля 2020 года с копией паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, договор поручительства № 2 от 1 апреля 2020 года с копией паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, копию определения о процессуальном правопреемстве Арбитражного суда Тюменской области от 26 апреля 2021 года, копию определения о замене стороны ее правопреемником Арбитражного суда Республики Марий Эл от 2 июня 2021 года, копию определения о процессуальном правопреемстве Арбитражного суда Красноярского края от 16 августа 2021 года, счета-фактуры № ЦМИ240404 от 24 апреля 2020 года, № ЦМИ240504 от 24 мая 2020 года,№ ЦМИ240503 от 24 мая 2020 года,платежные поручения № 362 от 18 мая 2020 года, № 368 от 22 мая 2020 года, № 369 от 22 мая 2020 года, № 383 от 27 мая 2020 года, № 385 от 28 мая 2020 года, № 393 от 29 мая 2020 года, № 434 от 11 июня 2020 года, № 443 от 15 июня 2020 года, № 492 от 30 июня 2020 года, № 516 от 6 июля 2020 года, № 544 от 9 июля 2020 года, № 770 от 4 сентября 2020 года, № 810 от 11 сентября 2020 года, № 855 от 18 сентября 2020 года, № 9898 от 23 сентября 2021 года, акт сверки взаимных расчетов № ЦМУТ-002414 от 5 августа 2020 года, гарантийные письма ООО «МирСвар» № 042 от 6 августа 2020 года, № 043 от 3 июля 2020 года, копию решения Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 9 ноября 2020 года, постановления о возбуждении исполнительного производства от 14 января 2021 года, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», устав ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Чебоксары (квитанция №168 от 16 декабря 2022 года, т. 19 л.д. 13-19, 20-25), - возвратить по принадлежности ООО ТД «ЦентрМеталлИнвест», в случае невостребования в течение трех месяцев - уничтожить;

- конверт № 6, содержащий договор поставки № 16/07/20-111 ДП от 16 июля 2020 года, заключенный между ООО «КомТрейд» и ООО «МирСвар», спецификацию № 01 к договору поставки № 16/07/20-111 ДП от 16 июля 2020 года, договор поручительства № 1-ДП от 16 июля 2020 года, счет-фактуру № 17 от 23 июля 2020 года с доверенностью № 66 от 20 июля 2020 года, счет-фактуру № 20 от 31 июля 2020 года с доверенностью №72 от 31 июля 2020 года, счет-фактуру № 21 от 3 августа 2020 года с доверенностью №76 от 3 августа 2020 года, акт сверки взаимных расчетов между ООО «КомТрейд» и ООО «Мирсвар», копию решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27 ноября 2020 года, копию исполнительного листа от 27 ноября 2020 года в отношении ООО «МирСвар», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КомТрейд», устав ООО «КомТрейд», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Чебоксары (квитанция №168 от 16 декабря 2022 года, т. 19 л.д. 13-19, 20-25), - возвратить по принадлежности ООО «КомТрейд», в случае невостребования в течение трех месяцев - уничтожить;

- конверт № 7, содержащий копию договора поставки № 2020/37 от 25 декабря 2020 года, копию счета на оплату № 2469 от 26 декабря 2020 года, копию платежного поручения № 1153 от 28 декабря 2020 года, копию свидетельства ИНН ООО «Любергаз», копию устава ООО «Любергаз»,хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Чебоксары (квитанция №168 от 16 декабря 2022 года, т. 19 л.д. 13-19, 20-25), - возвратить по принадлежности ООО «Любергаз», в случае невостребования в течение трех месяцев - уничтожить;

- конверт № 8, содержащий акт приемки-передачи товара от 10 декабря 2020 года, акт о приеме-передаче дел от 10 декабря 2020 года, справки о доходах и суммах налога физического лица ООО «МирСвар» за 2020 год Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №4.В., Свидетель №1, договор уступки прав (цессии) от 5 ноября 2020 года, акт переуступки долга от 7 декабря 2020 года, акт переуступки долга от 14 декабря 2020 года, акт переуступки долга от 30 декабря 2020 года, платежное поручение № 1030 от 28 декабря 2020 года, платежное поручение № 1038 от 28 декабря 2020 года, акт зачета взаимных требований трех юридических лиц от 30 декабря 2020 года, счета-фактуры №1525 от 10 ноября 2020 года, № 1526 от 10 ноября 2020 года, № 1250 от 17 сентября 2020 года, доверенность № 6 от 10 декабря 2020 года, акты зачета взаимных требований трех юридических лиц от 30 декабря 2020 года, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Чебоксары (квитанция №168 от 16 декабря 2022 года, т. 19 л.д. 13-19, 20-25), - возвратить по принадлежности ООО «МирСвар», в случае невостребования в течение трех месяцев - уничтожить;

хранящиеся в уголовном деле:

- ответ на запрос ПАО КБ «Восточный» № И-ПФ-2768 от 28 сентября 2021 года, ответ на запрос ПАО КБ «Восточный» № И-ПФ-2799 от 30 сентября 2021 года, ответ на запрос Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» №33365 от 1 октября 2021 года, выписка по лицевому (текущему) счету № Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ответ на запрос АО КБ «Хлынов» №515106.02/02-22 от 4 октября 2021 года, выписка по расчетному счету №, открытого ООО «МирСвар» в АО КБ «Хлынов», выписка по расчетному счету №, открытого ООО «МирСвар» в АО КБ «Хлынов», сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «МирСвар», сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, заверенные копии учетного и регистрационного дела ООО «Компания Атлас», сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, заверенные копии учетного и регистрационного дела ООО «ТД «Энергия», (т.5 л.д. 104-105, 106-116, т. 6 л.д. 173-174, 175-250, т.7 л.д. 1-250, т. 8 л.д. 1-250, т. 9 л.д.1-88),

- ответ на запрос ПАО «Росбанк» № 130-02-07/46754 от 24 сентября 2021 года, ответ на запрос ПАО «Росбанк» № 130-02-07/46780 от 24 сентября 2021 года, ответ на запрос ПАО Сбербанк № 270-22Е/0161686343 от 28 сентября 2021 года, ответ на запрос ПАО КБ «Объединенный банк Республики» № З-2021-5/102 от 24 сентября 2021 года (т.5 л.д. 124-125, 126-129),

- копии документов, представленных для государственной регистрации, имеющиеся в федеральном информационном ресурсе «Банковские счета» сведения о банковских счетах в кредитных учреждениях, находящихся на территории Российской Федерации; копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 3-4 кварталы 2019 года, 1-4 кварталы 2020 года, налоговых деклараций налогов на прибыль организаций за 2019-2020 годы; сведения, сформированные из базы данных единого государственного реестра юридических лиц о руководителях и учредителях в отношении ООО «МирСвар» по состоянию на 1 октября 2021 года (т.5 л.д. 11, 12-83),

- ответ на запрос АО «Тинькофф Банк» № 5-2TRPAVITR от 25 октября 2021 года(т. 6 л.д. 14-15, 16-24),

- ответ на запрос АО «Тинькофф Банк» № 5-2TRPIJX12 от 26 октября 2021 года (т. 6 л.д. 55-56, 57-82), - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, представления через Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.Н. Кужикова