Приговор № 1-452/2020 от 6 июля 2020 г. по делу № 1-452/2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1-452/2020

17.07.2020 года Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи - Прониной Е.М., с участием государственного обвинителя - помощника Сергиево-Посадского городского прокурора - Крайновой М.Г., защитника-адвоката – Суворова С.П., представившего удостоверение № и ордер №, подсудимого ФИО3, при секретаре ФИО10, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО3 родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина России, образования средне - специального, холостого, детей не имеющего, не работающего, в./об., ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: <адрес><адрес>, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. "Б" УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4) и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно на представление в Инспекцию ФНС России по г. ФИО5 <адрес> сведений о подставном генеральном директоре ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ» №, юридический адрес: <адрес> зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ и состоит на учете в Инспекции ФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области, ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4) при следующих обстоятельствах:

в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, имея преступный умысел, направленный представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте вступило в преступный сговор с ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4), который согласился быть номинальным генеральным юридического лица ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ» № для чего ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4), действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно отведенной ему преступной роли, заведомо зная, что он формально будет являться органом управления вышеуказанного юридического лица, при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, в неустановленном месте передал неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4 серии 46 13 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, выданный ОУФМС России по Московской области по округу Домодедово, код подразделения 500-023, для оформления пакета документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно: Решения № единственного учредителя ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ» и заявление «О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц», установленной формы № №

При этом, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, должно было подготовить вышеуказанный пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, необходимый для регистрации юридического лица в налоговом органе по месту нахождения.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя умышленно, согласно отведенной ему преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4), с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, подготовило и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передало ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4) пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе, а именно: Решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4) назначен на должность генерального директора «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ» и заявление «О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц», установленной формы № Р14001, где в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ» указан ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, выступая в качестве генерального директора ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ», находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО8 <адрес> ФИО11, расположенной по адресу: ФИО8 <адрес>, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4 серии 46 13 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, выданный ОУФМС России по ФИО8 <адрес> по округу Домодедово, код подразделения <данные изъяты>, а также Решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие полномочия ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4), генерального директора указанного Общества, выступая в качестве генерального директора ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ», подписал заявление «О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц», установленной формы № Р14001, удостоверенное нотариусом нотариального округа <адрес> ФИО8 <адрес>ФИО2, согласно которому, он ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4) якобы назначен на должность генерального директора ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4), продолжая свои преступные действия, направленные внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, подал в Инспекцию ФНС России по г. ФИО5 <адрес>, расположенную по адресу: ФИО8 <адрес>, г. ФИО5, <адрес>, документы, а именно: Решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление «О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц», установленной формы № Р14001, удостоверенное нотариусом нотариального округа <адрес> ФИО8 <адрес>ФИО2, согласно которым, он ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4) якобы назначен на должность генерального директора ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного комплекта документов сотрудниками Инспекции ФНС России по <адрес> ФИО8 <адрес>, расположенной по адресу: ФИО8 <адрес>, было вынесено Решение №А о государственной регистрации ГРН 2175007497278, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4) как о генеральном директоре ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ» <данные изъяты>

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4) и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные об органе управления юридическим лицом ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ» ИНН <***>, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4) в качестве генерального директора ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ» <данные изъяты>, не имеющим цели управления данным юридическим лицом.

Допрошенный в судебном заседании ФИО3 виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью, при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах и от дачи последующих показаний отказался, ссылаясь на ст. 51 Конституции России.

Вина ФИО3 в совершении представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть в совершении преступного деяния предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. "Б" УК РФ подтверждена совокупностью следующих доказательств:

- показаниями свидетеля ФИО12, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (л.д. 51 - 53 том 2 ), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в Инспекции ФНС России по г. ФИО5 <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> с мая 2015 года состоит в должности главного государственного налогового инспектора. В ее должностные обязанности как главного государственного налогового инспектора входит: регистрация юридических лиц, регистрация изменений в сведениях об юридических лицах и т.д. В соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» представление документов в регистрирующий орган непосредственно, может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Заявителем в заявлении по форме Р 14001, в данном случае, согласно п.п. 1,3 настоящей статьи, должен является руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица. На основании ст. 17 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для регистрации юридического лица в регистрирующий орган предоставляется комплект документов, а именно: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по формеР 14001, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица, или учредительном документе юридического лица в новой редакции и заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица. Так же документы могут быть представлены в регистрирующий орган непосредственно заявителем либо представителем по доверенности, либо направляются почтой, либо по каналам телекоммуникационной связи, в том числе сети Интернет с электронно-цифровой подписью самого заявителя или нотариуса, удостоверившего и направившего документы. При получении документов регистрирующим органом заявителю выдается расписка в получении документов. Кроме того, указанный Федеральный закон предусматривает административное наказание за неправомерное требование иных документов, при проведении регистрационных действий. В течение пяти рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов в регистрирующий орган, принимается решение о регистрации либо об отказе в государственной регистрации. В случае положительного решения документы выдаются заявителю или его представителю по доверенности заверенной в нотариальном порядке на руки либо направляются почтой в зависимости от способа подачи документов. На расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации, заявитель либо представитель по нотариальной доверенности ставит свою подпись. Согласно документам, поступившим ДД.ММ.ГГГГ.за номером 2197А на государственную регистрацию для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «СТРОЙРЕМОНТКОМПЛЕКТ» ИНН <***>, содержащиеся в ЕГРЮЛ имеются: заявление по форме P14001 от ДД.ММ.ГГГГ заверенное нотариусом нотариального округа <адрес> ФИО8 <адрес> ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, Приполучениипакета документов непосредственно заявителем ФИО4 (ныне ФИО3 № предоставленные в ИФНС России по г. ФИО5 <адрес>, была выдана расписка №А на руки заявителю ФИО4 (ныне ФИО3 № На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС по <адрес> ФИО8 <адрес> принято Решение о государственной регистрации №А иоб изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ году был издан приказ УФНС России по ФИО8 <адрес> №@ от ДД.ММ.ГГГГ в котором говорится, что на базе ИФНС России <адрес> ФИО8 <адрес> создан центр принятия решений, в связи с чем, с ДД.ММ.ГГГГ все функции по принятию решений о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также КФХ передаются в ИФНС России <адрес>. В ИФНС по г. ФИО5 остались функции по приему и выдаче документов. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ фактически документы подаются в ИФНС России г. ФИО5 <адрес>, по адресу: <адрес> а решения уже по принятым документам принимались на тот момент в ИФНС России <адрес> ФИО8 <адрес>, которые затем выдаются в ИФНС России г. ФИО5 <адрес>, по адресу: <адрес> При этом фактически организация стоит на налоговом учете в ИФНС России по г. ФИО5 <адрес> по месту нахождения юридического лица;

- показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (л.д. 202-203 том 1 ), из которых следует, что с 1977 года по настоящее время она является нотариусом нотариального округа <адрес> ФИО8 <адрес>. Нотариальная контора расположена по адресу: <адрес>. Ее нотариальная контора предоставляет услуги: выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, свидетельствование подлинности подписи, односторонние сделки, передача заявления физического и юридического лица другому физическому и юридическому лицу, хранение документов, обеспечение доказательств, свидетельствование верности копий документов и т.д. В ее обязанности входит оказание физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред. ДД.ММ.ГГГГ в ее нотариальную контору обратился ФИО4, который изъявил желание удостоверить заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о возложении напоследнего полномочий, а именно назначении на должность генерального директора ООО «Стройремонткомплект». В ее присутствии ФИО4 лично расписался в заявлении формы Р14001, а также в реестре нотариальных действий, после чего оплатил стоимость оказанной услуги согласно тарифу. Данные нотариальные действия производились при личном обращении ФИО4 при предъявлении последним своего паспорта. Данное заявление удостоверено, о чем в реестре за 2017 год имеется запись регистрации указанных нотариальных действий под № от ДД.ММ.ГГГГ. То есть, в ее присутствии ФИО4 подписал заявление и оплатил стоимость оказанной услуги согласно тарифу;

- показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (л.д. 54 - 56 том 2 ), из которых следует, что она с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в Инспекции ФНС России по г. ФИО5 <адрес>, расположенной по адресу: ФИО8 <адрес>, г. ФИО5, <адрес>, в должности старшего государственного налогового инспектора. В ее должностные обязанности как государственного налогового инспектора входит: проверка налоговых деклараций по НДС юридических лиц. ООО «Стройремонткомплект» № снято с учета, а именно с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее организация администрировалась в ИФНС России по г. ФИО5 <адрес>. При анализе налоговых деклараций по НДС, данным документам присвоен средний уровень риска. В числе контрагентов ООО «Стройремонткомплект» ИНН № компании, обладающие признаками «фирмы однодневки».Последняя налоговая декларация по НДСпредоставленаза 4 квартал 2017 года. Декларация была предоставлена не своевременно, в связи с чем ООО «Стройремонткомплект» № была привлечено к ответственности за налоговое нарушение по ст. 119 НК РФ. Все декларации представляли в электронном виде посредством ТКС (Телекоммуникационные каналы связи) с ЭЦП (электронно-цифровая подпись). ЭЦП в налоговой декларации закодирована. ООО «Стройремонткомплект» № бумажном виде налоговую и бухгалтерскую отчетность (прибыль, страховые взносы) не представляли. За подписью генерального директора ФИО4 налоговая отчетность ООО «Стройремонткомплект» № не предоставлялась. Сведения отраженных в книгах покупок налоговых деклараций по НДС об ООО «Стройремонткомплект» ИНН № инспекция не располагает, как и о контрагентах общества отраженных в книгах продаж налоговых деклараций по НДС. Основной вид деятельности ООО «Стройремонткомплект» № производство электромонтажных работ, а также в компании имеются дополнительные виды деятельности связанные со строительством. Сотрудниками налоговой инспекции осуществлялся анализ банковских выписок за 3,4 квартал ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ операций по банкам не было. В собственности организации нет никакого имущества. Справки по форме 2НДФЛ ООО «Стройремонткомплект» № ни разу не сдавались. Налог на доходыполученные генеральным директором ООО «Стройремонткомплект» ИНН № ФИО4от деятельности данной организации не уплачивался. Основным поставщиком являлось ООО «Фьючестрой», у которого отсутствуют открытые расчетные счета, отсутствуют сведения о численности сотрудников, отсутствует какое либо имущество, то есть обладает признаками «фирмы однодневки», совершать какие либо поставки либо производить работы указанная организация не могла. Фактов несоответствия отчетности при анализе отчетности ООО «Стройремонткомплект» не выявлено;

- показаниями свидетеля ФИО14 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (л.д. 182 - 184 том 1 ), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является коммерческим директором ООО «Фарм Факт». Данная организация располагается по адресу: ФИО8 <адрес>, г. ФИО5, <адрес>. В мае 2017 года к ним в офис пришли две ранее не знакомые девушки, с целью аренды помещения в здании, расположенном по вышеуказанному адресу. После чего она показала им помещение, которое у них сдавалось в аренду. Девушек данное помещение устроило. Далее они составили договор аренды и девушки внесли предоплату на три месяца вперед. ООО «Фарм Факт» в свою очередь написало гарантийное письмо, которое являлось поручительством надлежашего исполнения взятых на себя обязательств. Также пояснила, что имена девушек не помнит, контактов не сохранилось. Дополнила, что предоставленное помещение никто не занимал. После составления договора, девушек она больше не видела. ООО «Стройремонткомплект» ей не знакомо. По адресу: <адрес>, данное общество никогда не располагалось. В настоящее время данное помещение арендует ООО «Ресурс».

- показаниями свидетеля ФИО15 оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (л.д. 57 - 58 том 2 ), из которых следует, что в мае 2017 года он искал подработку. В кругу общих знакомых познакомился с молодым человеком, который представился как «Евгений». Полные данные «Евгения» ему неизвестны, контакты в настоящее время не сохранились. «Евгений» предложил ему зарегистрировать фирму, где будет генеральным директором. При этом выполнять какую либо работу будет не нужно. За данную услугу ему будут ежемесячно переводиться денежные средства. Он согласился. Через несколько дней они встретились с «Евгением» и поехали в ИФНС по г. ФИО5 <адрес>, чтобы подать документы на внесение сведений для государственной регистрации юридического лица, а именно ООО«Стройремонткомплект». Указать какие именно входили документы в подаваемый им в ИФНС по г. ФИО5 <адрес> комплект документов он затрудняется, помнит, что «Евгений» сказал, где ему нужно расписаться, что он и сделал. Когда подъехали к ИФНС по г. ФИО5 <адрес> «Евгений» указал, в какое именно окно ему необходимо подойти, то есть полностью проинструктировал о его действиях, а также какие ответы ему будет необходимо давать, если будут поступать какие либо вопросы. После чего он лично подал весь комплект документов в ИФНС по г. ФИО5 <адрес>. Через несколько дней «Евгений», сказал, что необходимо вновь проехать в ИФНС по г. ФИО5 <адрес>, чтобы получить документы. Так они вновь поехали в ИФНС по г. ФИО5 <адрес>, где он также по инструкции «Евгения», подошел к нужному окну и получил документы, какие именно указать затрудняется, поскольку в этом не разбирается. Сотрудник ИФНС, указал на необходимость подтвердить факт получения документов, расписавшись в соответствующих графах переданных на подпись документах, что он и сделал. За данные действия «Евгений», дважды передавал ему денежные средства в сумме 10 000 рублей и 15000 рублей. После этого связь с «Евгением» потерялась. Больше они не встречались. Каких либо документов об освобождении от занимаемой должности генерального директора ООО «Стройремонткомплект» он не создавал и не подписывал. «Евгений» к нему с данными вопросами не обращался. С ФИО3, до ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 жителем <адрес> ФИО8 <адрес>, он не знаком. Кто этот человек ему неизвестно, о том, что этот человек с ДД.ММ.ГГГГ стал генеральным директором ООО «Стройремонткомплект», ему ничего неизвестно, поскольку никаких документов об освобождении себя от занимаемой должности генерального директора ООО «Стройремонткомплект» он не создавал и не подписывал, поскольку лично не осуществлял руководство ООО «Стройремонткомплект», с «Евгением» встречался после последний раз в июне 2017, после этого тот перестал выходить на связь и более никаких контактов между нами не происходило;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д. 91 - 96 том 1), из которого усматривается, что осмотрена <адрес>, где в ходе осмотра установлено, что ООО «Стройремонткомплект» по указанному адресу отсутствует;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 112 - 116 том 1), из которого усматривается, что в помещении ИФНС России по <адрес> изъято регистрационное дело «Стройремонткомплект» ИНН 5042145092на 47-ти листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 1 - 39 том 2), из которого усматривается, что было осмотрено регистрационное дело ООО «Стройремонткомплект» ИНН № изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ИФНС России по г. <адрес>; в ходе осмотра установлены характеристики и содержание документов вышеуказанного регистрационного дела, в частности в данном регистрационном деле обнаружены документы, выполненные от имени ФИО16, а именно: заявлению по форме № необходимое для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, подписанное ФИО16 как генеральным директором ООО «Стройремонткомплект» ИНН № удостоверенное(в реестре 2, индекс № №за номером № от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО8 <адрес> ФИО2;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 121 - 126 том 1), из которого усматривается, что в помещении каб. 421 УМВД России по ФИО5-<адрес> по адресу: ФИО8 <адрес>, г. ФИО5, <адрес>, был изъят реестр 2, индекс дела 02-01-02, том № для регистрации нотариальных действий (общий) нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО8 <адрес> ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ Начат ДД.ММ.ГГГГ. Окончен ДД.ММ.ГГГГ. Количество листов 100. Срок хранения – постоянно;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 204 - 207 том 1), из которого усматривается, что был осмотрен реестр 2, индекс дела 02-01-02, том № для регистрации нотариальных действий (общий) нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО8 <адрес> ФИО6 2017 год. Начат ДД.ММ.ГГГГ. Окончен ДД.ММ.ГГГГ. Количество листов 100. Срок хранения – постоянно, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, производившейся в помещении каб. 421 УМВД России по ФИО5-<адрес> по адресу: ФИО8 <адрес>, г. ФИО5, <адрес>. В ходе осмотра установлено наличие нотариального действия под № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому нотариусом нотариального округа <адрес> ФИО8 <адрес> ФИО7 подпись генерального директора ФИО4 на заявлении в ИФНС формы № Р14001;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 212 - 217 том 1), из которого усматривается, что подписи и рукописный текст под номером нотариального действия 2-997 от ДД.ММ.ГГГГ на странице № реестра 2, индекс дела 02-01-02, том №для регистрации нотариальных действий (общий) нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО8 <адрес> ФИО2 выполнены ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО4);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 43 - 49 том 2), из которого усматривается, что подписи и рукописные тексты в документах, содержащихся в регистрационном деле ООО «Стройремонткомплект» ИНН №, а именно: форме №Р14001 на страницах 42,33,31 выполнены ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО4;

Все доказательства согласуются между собой по фактическим обстоятельствам, времени, дополняют друг друга и не содержат противоречий, в связи с чем, суд признает данные доказательства допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для признания вины подсудимого.

В правдивости и достоверности показаний свидетелей ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 суд не сомневается, оснований к оговору подсудимого стороной защиты не приведено, не установлено таких же оснований и судом, каких-либо сведений о заинтересованности потерпевшего при даче показаний в отношении подсудимого, равно как и противоречий по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, у суда не имеется. Показания согласуются по юридически значимым моментам и не противоречат собранным и исследованным по делу письменным доказательствам.

Выводы экспертов, содержащиеся в заключениях экспертиз, достаточно убедительны и аргументированы. У суда нет оснований сомневаться в правильности данных выводов, их объективности и компетентности экспертов. Заключения экспертов выполнены в соответствии с требованиями предусмотренными действующим в Российской Федерации уголовно – процессуальным законодательством, а кроме того не были поставлены под сомнение и не оспаривались ни одной из сторон судебного разбирательства.

Оценив исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО3 в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, и соглашается с квалификацией его действий по ст. 173.1 ч. 2 п. "Б" УК РФ, как представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшего внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Назначая подсудимому ФИО3 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

При определении вида и размера наказания ФИО3 суд учитывает его чистосердечное признание своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование органам предварительного расследования в досудебном производстве раскрытию и расследованию совершенного им преступления, отсутствие у него в прошлом судимости и административных правонарушений, положительную характеристику по месту регистрации, наличие у него близкого родственника, находящегося в преклонном возрасте, которому он - ФИО3 оказывает физическую и посильную материальную помощь, что является обстоятельствами смягчающими его наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 предусмотренных ст.63 УК РФ в материалах дела не имеется и стороной обвинения суду не были представлены.

С учетом изложенных обстоятельств, личности ФИО3 не состоящего на специализированных учетах в медицинских учреждениях, характера и степени общественной опасности совершенного им вышеуказанного умышленного преступления средней тяжести против чужой собственности, в целях его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений суд, приходит к выводу об определении ему наказания по ст. 173.1 ч. 2 п. "Б" УК РФ в виде лишения свободы условно, не изменяя при этом, в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ, категорию преступления на менее тяжкую, поскольку лишь только данная мера наказания в настоящее время будет наилучшим образом способствовать его исправлению и перевоспитанию без реальной изоляции от общества в течение испытательного срока определенного ему судом в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, с возложением на него некоторых обязанностей.

Только вышеуказанное наказание, по мнению суда, с учетом требований ст.43 УК РФ, ст.60 УК РФ, ст.62 ч.1 УК РФ, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, а также отрицательно не скажется на условиях жизни его самого и его родственников.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания ФИО3 или освобождения его от наказания, или с применением ст.64 УК РФ, у суда не имеется.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО3 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. "Б" УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на один год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на один год в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Меру пресечения ФИО3 –– подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, по вступлении приговора в законную силу.

Обязать ФИО3:

- не менять своего постоянного места жительства без письменного уведомления Филиала по г.о. Домодедово ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области ( <...>) ;

- один раз в месяц, в день установленный Филиалом по г.о. Домодедово ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области, являться в вышеуказанную инспекцию для регистрации;

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «Стройремонткомплект» ИНН <***>, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Сергиево- Посадскому району Московской области– возвратить в ИФНС России по г. Сергиев Посад Московской области по вступлении приговора суда в законную силу;

- реестр2, индекс дела 02-01-02, том № для регистрации нотариальных действий (общий) нотариуса нотариального округа г. Мытищи Московской области ФИО2 за 2017 год, хранящейся при материалах уголовного дела – возвратить нотариусу нотариального округа г. Мытищи Московской области ФИО2 по вступлении приговора суда в законную силу;

- тетрадь в твердом переплете красного цвета, хранящуюся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела, по вступлении приговора суда в законную силу;

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ взыскать с ФИО3 процессуальные издержки выразившиеся в вознаграждении адвоката за его участие в уголовном судопроизводстве по назначению суда.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, ФИО3 вправе ходатайствовать о своем участии и (или) об участии защитника, в том числе по назначению, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе, либо в письменном ходатайстве, в срок, установленный для обжалования приговора либо в срок, предоставленный для подачи возражений на апелляционные жалобы или представление.

Судья Е.М. Пронина