Приговор № 1-145/2025 1-922/2024 от 3 августа 2025 г. по делу № 1-145/2025

ДЕЛО №1-145/25

53RS0022-01-2024-011318-60


Приговор

Именем Российской Федерации

Великий Новгород 04 августа 2025 года

Новгородский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи Никитина А.Н., при секретаре Морозовой А.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Великого Новгорода ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника подсудимого – адвоката Соловьева Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, официально не трудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, -

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, -

у с т а н о в и л:

ФИО2, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, в результате чего было образовано (создано) Общество с ограниченной ответственностью «Стройриб» (далее - ООО «Стройриб либо Общество), при следующих обстоятельствах:

Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Стройриб» № создано ДД.ММ.ГГГГ, директором Общества назначен ФИО2.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты 01.08.2021 года по 07 часов 35 минут 23.08.2021 года, ФИО2, находясь возле дома по месту своего проживания по адресу: РФ, <адрес>, в ходе беседы с неустановленным лицом, получил от него предложение о предоставлении им (ФИО2) документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ на его (ФИО2) имя для внесения сведений в ЕГРЮЛ, для образования (создания) юридического лица, за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, на что ФИО2, дав свое согласие, вступил с указанным неустановленным лицом в преступный сговор с целью образования ООО «Стройриб».

Далее, в указанный период времени, находясь около <адрес> в <адрес>, ФИО2, осознавая, что неустановленное лицо будет незаконно использовать его (ФИО2) паспортные данные с целью подготовки необходимых документов для последующего внесения сведений в ЕГРЮЛ, в том числе, сведений о нем, как органе управления юридическим лицом, заведомо зная, что он (ФИО2) станет подставным лицом организации и отношения к деятельности юридического лица фактически иметь не будет и, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и в дальнейшем образование ООО «Стройриб», действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности, предоставил неустановленному следствием лицу паспорт гражданина РФ серии 5021 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на свое (ФИО2) имя для подготовки, неустановленным лицом документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

После чего, в указанный период времени, из корыстных побуждений, неустановленное лицо, действую по ранее достигнутой договоренности с ФИО2, умышленно, незаконно, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, как о подставном лице, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, в нарушение положений статей 9 и 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», оформило на имя ФИО2 электронную подпись, а также подготовило от имени ФИО2 документы, необходимые для предоставления в регистрирующий орган в целях регистрации юридического лица - ООО «Стройриб», куда были внесены паспортные данные ФИО2

Согласно положениям статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительный документ юридического лица; документ об уплате государственной пошлины.

В период времени с 00 часов 01 минуты 01.08.2021 по 07 часов 35 минут 23.08.2021, находясь в помещении по адресу: РФ, <адрес>, офис 204, ФИО2, действуя умышленно по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и в дальнейшем образование (создание) ООО «Стройриб», в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал заранее подготовленные неустановленным лицом, необходимые документы для образования (создания) ООО «Стройриб, и лично предоставил их ***, неосведомленной о преступном умысле, неустановленного лица и ФИО2, для регистрации юридического лица на свое имя.

В дальнейшем, в период времени с 07 часов 36 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ ***, неосведомленная о преступном умысле ФИО2 и неустановленного лица, посредством неустановленного электронного устройства, направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области, расположенную по адресу: <...>, подписанный электронной подписью от имени ФИО2 подготовленный пакет документов, предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации юридического лица - ООО «Стройриб, а именно: заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании»; решение № 01 единственного учредителя о создании ООО «Стройриб» от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта гражданина РФ 5021 №, выданого ГУ МВД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Стройриб», утвержденный от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды не жилого помещения.

23.08.2021 УФНС России по Новгородской области, расположенной по адресу: <...>, по каналам связи в электронном виде посредством использования сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации, получены документы для регистрации юридического лица - ООО «Стройриб», подписанные электронной цифровой подписью от имени ФИО2

После чего указанные документы поступили на рассмотрение государственному налоговому инспектору УФНС России по Новгородской области ***, неосведомленной о преступном умысле ФИО2 и неустановленного лица, которой в ходе проверки установлено, что поступившие от ФИО2 документы соответствуют требованиям, установленным статьей 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем ею 25.08.2021 принято решение о государственной регистрации в ЕГРЮЛ - ООО «Стройриб» с директором ФИО2

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты 01.08.2021 года по 23 часов 59 минут 25.08.2021, ФИО2, действуя умышленно по предварительному сговору с неустановленным лицом, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в результате чего было образовано ООО «Стройриб» ИНН <***> ОГРН <***>.

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ, обвиняемый ФИО2, добровольно, после консультации с защитником, заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке судопроизводства.

В судебном заседании подсудимый ФИО2, свою вину в совершении преступления признал полностью, с объёмом обвинения и квалификацией его действий согласился, поддержал своё ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке судебного производства и пояснил, что ходатайство заявлено добровольно и после консультации с адвокатом, он осознаёт характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого - адвокат ***. поддержал ходатайство своего подзащитного, не оспаривал законность и допустимость имеющихся в деле доказательств, квалификацию содеянного, не заявил о нарушении процессуальных прав и законных интересов подзащитного в ходе предварительного расследования.

Государственный обвинитель согласился с рассмотрением уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд удостоверился в том, что подсудимый ФИО2, осознаёт характер и последствия своего ходатайства, которое заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником. Данное обстоятельство непосредственно подтверждено подсудимым и его защитником в судебном заседании.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО2, обосновано и подтверждено собранными по уголовному делу доказательствами. Их исследование и оценку в общем порядке суд на основании ч. 5 ст. 316 УПК РФ - не проводит.

В то же время суд принимает во внимание отсутствие у сторон замечаний по поводу относимости, допустимости, достоверности и достаточности имеющихся в материалах дела доказательств.

Нарушения прав подсудимого в ходе следствия не допущено.

С учётом изложенного суд считает, что предусмотренные ст. 314-316 УПК РФ основания и условия для постановления в отношении ФИО2, обвинительного приговора в особом порядке судебного разбирательства соблюдены.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела, и квалифицирует действия ФИО2 по - п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – как образование(создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Изучив материалы уголовного дела, данные характеризующие личность подсудимого, сведения из специализированных медицинских диспансеров, суд приходит к выводу о том, что подсудимый является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за совершённое преступление.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ совершённое ФИО2, преступление является преступлением средней тяжести и совершено в сфере экономической деятельности.

Исследованием личности подсудимого установлено, что ФИО2, не судим, к административной ответственности не привлекался, на учётах в специализированных медицинских учреждениях не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признаёт в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

Анализируя исследованные в ходе судебного разбирательства характер и степень общественной опасности совершённого ФИО2 преступления, его направленность, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого, суд приходит к выводу, что цели уголовного наказания, предусмотренные статьей 43 УК РФ, а именно: исправление подсудимого, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений – могут быть достигнуты путём назначения подсудимому наказания в виде штрафа.

Судом установлено, что подсудимый является трудоспособным лицом, ограничений по трудоустройству не имеет, до момента заключения под стражу работал(без официального трудоустройства), имел доход.

При назначении наказания в виде штрафа, с учетом возможности и размера получения осужденным иного дохода, суд считает необходимым применить положения ч. 3 ст. 46 УК РФ и назначить штраф с рассрочкой его выплаты.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ для снижения категории преступления, а также для применения положений ст. 64 и 73 УК РФ, суд не усматривает.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии с требованиями ст. 81, 82 УПК РФ.

Процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат, так как уголовное дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316-317 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО2, виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом нахождения осужденного до момента вынесения приговора под стражей: с 19 июня 2025года по 04 августа 2025г. года, суд смягчает назначенное наказание в части размера штрафа и устанавливает его размер 100 000(сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, выплату штрафа назначить с рассрочкой его выплаты, с момента вступления приговора в законную силу, на 10 месяцев, с ежемесячной выплатой определенными частями по 10 000(десять тысяч) рублей.

Штраф следует уплатить по следующим реквизитам: наименование получателя: УФК по Новгородской области (УМВД России по Новгородской области), ИНН: <***>, КПП: 532101001, БИК: 042202100, Банк: Волго – Вятское ГУ Банка России УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, расчетный счет: <***>, корреспондентский счет: 40102810245370000100, лицевой счет: <***>, ОКТМО: 49701000, КБК: 18811603122019000140, УИН:18800316551921597038, назначение платежа: уголовное дело № ФИО2(наказание в виде штрафа).

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО2 в виде заключения под стражу отменить. Освободить осужденного из – под стражи в зале суда немедленно.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- ответ из банка ПАО «МТС-Банк»; из банка АО «Райффайзенбанк»; из банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; ПАО «Сбербанк»; банка « АО КБ «Модульбанк»;, банка АО «Тинькофф Банк»; ПАО банк «Синара»; банка ВТБ; из УФНС по Новгородской области, находящиеся при деле – оставить на хранении в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки - расходы, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам отнести на счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения.

В соответствии со ст. 317 УПК РФ не допускается обжалование приговора по основанию несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. Обжалование приговора возможно только в связи с нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона и несправедливостью приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осуждённый также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ, либо отказаться от защитника.

Судья А.Н. Никитин