Приговор № 1-75/2026 1-914/2025 от 7 апреля 2026 г. по делу № 1-75/2026Энгельсский районный суд (Саратовская область) - Уголовное Дело № (№) 64RS0№-11 именем Российской Федерации 8 апреля 2026 года г. Энгельс Энгельсский районный суд Саратовской области в составе: председательствующего судьи Цыгановской Е.Ю., при секретаре судебного заседания ФИО40, с участием государственных обвинителей: старшего прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Саратовской области Черновой Е.В., старшего помощника прокурора г. Энгельса Саратовской области Плетнева Б.Б., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Свиридова В.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевших: ФИО10 №4, ФИО10 №22, представителя потерпевшего ФИО165, ФИО10 №1 и ее представителя – адвоката ФИО157, ФИО10 №7, ФИО10 №6, ФИО10 №3, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, с высшим образованием, индивидуального предпринимателя, учредителя ООО «ИНФИН», женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, до задержания проживающего по адресу: <адрес>, Приморский проспект, <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое совершено при следующих обстоятельствах. В неустановленные месте и время, но не позднее 02 декабря 2009 года у Ч., выделенное уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью (далее по тексту Ч.), имеющего высшее экономическое образование и познания в сфере извлечения прибыли от сделок на валютной, товарной или фондовой бирже, а также оказания посреднических услуг в данной сфере, возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем получения от граждан, принадлежащих им денежных средств под предлогом их приумножения за счет совершения доходных операций на валютном рынке (бирже). При этом, в целях привлечения и дальнейшего хищения более значительных сумм денежных средств предполагалось создать видимость прибыльности данной деятельности путем осуществления выплат гражданам за счет полученных под тем же предлогом денежных средств от других граждан. В целях совершения данного преступления Ч., находясь на территории г. Москвы и других неустановленных местах, не позднее 2 декабря 2009 года разработал преступный план, согласно которому предполагалось вводить в заблуждение доверчивых граждан, не обладающих специальными познаниями в области торговли на финансовых рынках, однако желающих получить быстрый и нетрудозатратный заработок, убедить их в возможности получения такого заработка за счет вложения денежных средств в инвестиционную деятельность подконтрольной компании, с одной лишь целью - хищения денежных средств граждан. В целях обмана граждан относительно легальности и прибыльности данной деятельности Ч. принял решение использовать реквизиты ранее созданных им на территории Китайской Народной Республики компаний «TeleTrade D.J. International Consulting Limited» («ТелеТрейд Ди.Джей. Интернешнл Консалтинг Лимитед») регистрационный №, а также на территории Республики Кипр «TeleTrade-D.J. International Consulting Limited» («ТелеТрейд-Ди.Джей. Интернешнл Консалтинг Лимитед») регистрационный номер HE 272810, и ряда подконтрольных российских юридических лиц с созвучными, узнаваемыми наименованиями. При этом, денежные средства, получаемые от граждан, планировалось зачислять на счета как иностранных, так и российских юридических лиц, и таким образом завладевать ими, не используя для совершения операций на финансовом рынке. Кроме того, для создания видимости осуществления реальной брокерской деятельности преступным планом предусматривалось создание и использование программного обеспечения с наименованием «MetaTrader-4» («МетаТрейдер-4»), с внедренными в него программами «плагинами» (удаленно контролируемые программы), которые должны были по своему содержанию, работе и функционированию создавать у граждан видимость осуществления реальных операций на бирже, тем самым вводить последних в заблуждение, похищая их денежные средства. Для непосредственного совершения преступных действий и получения денежных средств граждан планировалось создать на территории нескольких субъектов Российской Федерации обособленные подразделения, каждое из которых должно использовать созданные юридические лица, с обязательным присутствием в названии созвучного узнаваемого наименования, а также арендовать офисные помещения, оборудованные необходимыми техническими средствами, интерьером, обеспечивающим у посетителей эстетическое представление об успешной инвестиционной компании. Учитывая, что самостоятельно совершить указанные преступные действия Ч. не мог, находясь на территории г. Москвы и в других неустановленных местах, последним не позднее 2 декабря 2009 года принято решение о создании под своим руководством организованной группы, в которую он привлек лиц, обладающих специальными познаниями и движимых целью быстрого незаконного заработка. Так, в период со 2 декабря 2009 года по 16 сентября 2011 года Ч., выступая в роли организатора, осознавая, что самостоятельно, то есть без участия иных лиц, не сможет добиться желаемого преступного результата, находясь на территории г. Москва, г. Саратов, г. Энгельс Саратовской области и в других неустановленных местах на территории Российской Федерации, создал устойчивую организованную группу, в состав которой вовлек в качестве участников доверенных ему лиц, как и он, движимых корыстной целью незаконного материального обогащения, а именно: С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), состоящего с Ч. в родственных отношениях, имеющего высшее экономическое образование и познания в области торговли на финансовых рынках; не позднее 3 февраля 2012 года Л. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не позднее 1 августа 2015 года Х. (уголовное дело в отношении которого выделено вотдельное производство), не позднее 30 июня 2016 года ФИО1, не позднее 1 сентября 2016 года Н. (уголовное дело в отношении которого выделено судом в отдельное производство), а также неустановленных лиц, желающих участвовать в преступной деятельности на территории Саратовской области, а также других неустановленных лиц, движимых желанием получить незаконное материальное обогащение. Каждый из вышеперечисленных лиц из корыстных побуждений дал свое согласие на участие в совершении хищения денежных средств неограниченного круга физических лиц путем их обмана в особо крупном размере в составе организованной группы и добровольно вступил в её состав. Продолжая реализацию своего преступного плана, Ч. (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) возглавил совместно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организованную группу, в период со 2 декабря 2009 года по 23 мая 2018 года, находясь на территории г. Москвы, г. Саратова, г. Энгельса Саратовской области и в иных неустановленных местах, распределило преступные роли между участниками, согласно которым они должны были: - Ч. и С. - осуществлять общее руководство организованной группой, распределять преступные роли и обязанности между участниками, координировать и контролировать их действия; приискивать юридические лица и иностранные компании для зачисления на их счета похищенных у граждан денежных средств; осуществлять взаимодействие с контролирующими и надзорными органами с целью сокрытия преступной деятельности организованной группы; направлять часть похищенных у граждан денежных средств на финансирование организованной группы, в частности, на организацию и обеспечение текущей деятельности компании и ее филиалов; распределять получаемый преступный доход между соучастниками; выполнять иные действия, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы и хищения денежных средств граждан; - ФИО1 и Л., действуя под руководством и во исполнение указаний Ч. и С. - организовывать деятельность регионального отделения (филиала) компании на территории г. Саратова и г. Энгельса Саратовской области; организовывать обучение сотрудников использованию интерфейса программного обеспечения «MetaTrader-4» («МетаТрейдер-4») со встроенными «плагинами», создающими у клиентов визуальное убеждение участия в торгах на валютной бирже; организовывать поиск и трудоустройство сотрудников в офис компании, в том числе обманутых граждан, не осведомленных о совершаемом хищении; привлекать в филиал компании доверчивых граждан, в целях последующего хищения принадлежащих им денежных средств; навязывать услуги по управлению денежными средствами клиентов, в том числе через менеджеров и трейдеров, из числа физических лиц, прошедших минимальное обучение, не обладающих необходимыми познаниями и опытом проведения финансовых операций на бирже; организовывать дистанционные и очные консультации граждан по управлению их счетами и совершению операций, для контроля их действий и хищения принадлежащих последним денежных средств; вводить в заблуждение граждан относительно высокого дохода от перечисленных ими в компанию денежных средств, в том числе в случаях их потери, для продолжения перечисления средств в компанию; проводить работу с гражданами, денежные средства которых похищены, убеждая последних в якобы объективности действий подчиненных ему менеджеров и трейдеров по работе с клиентами, связанной с управлением счетами граждан и их консультировании, при условии самостоятельного осуществления торговых операций, в целях сокрытия хищения; зарегистрировать электронные «Киви-кошельки» и расчетные счета в банковских организациях для зачисления на них денежных средств граждан, а после перечислить их на счета компании; распоряжаться похищенными денежными средствами граждан на территории г. Саратова и г. Энгельса Саратовской области, в соответствии с указаниями руководителей организованной группы Ч.и С. и неустановленных лиц, в том числе расходуя их на цели деятельности организованной группы, путем их частичного направления на рекламную компанию, выплату заработной платы сотрудникам офиса компании и процентов за привлечение граждан исходя из сумм вложенных последними денежных средств; обеспечивать функционирование офисов компании в г. Саратове и г. Энгельсе Саратовской области; обеспечивать зачисление основной части похищенных денежных средств на счета компании, открытые в российских и иностранных кредитных организациях; - Х., действуя под руководством и во исполнение указаний Ч. и С., а также действуя под непосредственным руководством ФИО1 и Л.: привлекать к инвестированию в филиал компании на территории г. Саратова и г. Энгельса Саратовской области доверчивых граждан в целях последующего хищения принадлежащих им денежных средств; настойчиво навязывать мнимые услуги по управлению денежными средствами граждан, в том числе через менеджеров компании, прошедших минимальное обучение, не обладающих необходимыми познаниями и опытом проведения финансовых операций на бирже, в целях совершения заведомо убыточных для граждан операций и хищения принадлежащих им денежных средств; организовывать дистанционные и очные консультации граждан по управлению их счетами и совершению операций, для контроля их действий и хищения принадлежащих последним денежных средств; вводить в заблуждение граждан относительно высокого дохода от перечисленных ими в компанию денежных средств, в том числе в случаях их потери, для продолжения перечисления средств в компанию; организовывать деятельность регионального отделения (филиала) компании на территории г. Саратова и г. Энгельса Саратовской области; организовывать обучение сотрудников использованию интерфейса программного обеспечения «MetaTrader-4» («МетаТрейдер-4») со встроенными «плагинами», создающими у клиентов визуальное убеждение участия в торгах на валютной бирже; организовывать поиск и трудоустройство сотрудников в офис компании, в том числе обманутых граждан, не осведомленных о совершаемом хищении; проводить работу с гражданами, денежные средства которых похищены, убеждая последних в якобы объективности действий подчиненных ему менеджеров и трейдеров по работе с клиентами, связанной с управлением счетами граждан и их консультировании, при условии самостоятельного осуществления торговых операций, в целях сокрытия хищения; зарегистрировать электронные «Киви-кошельки» и расчетные счета в банковских организациях для зачисления на них денежных средств граждан, а после перечислить их на счета компании; распоряжаться похищенными денежными средствами граждан на территории г. Саратова и г. Энгельса Саратовской области, в соответствии с указаниями руководителей организованной группы Ч. и С. и неустановленных лиц, в том числе расходуя их на цели деятельности организованной группы, путем их частичного направления на рекламную компанию, выплату заработной платы сотрудникам офиса компании и процентов за привлечение граждан исходя из сумм вложенных последними денежных средств; обеспечивать функционирование офисов компании в г. Саратове и г. Энгельсе Саратовской области; обеспечивать зачисление основной части похищенных денежных средств на счета компании, открытые в российских и иностранных кредитных организациях; - Н., действуя под непосредственным руководством ФИО1 и Х.: - привлекать к инвестированию в филиал компании на территории г. Саратова и г. Энгельса Саратовской области доверчивых граждан в целях последующего хищения принадлежащих им денежных средств; настойчиво навязывать мнимые услуги по управлению денежными средствами граждан, в том числе через менеджеров компании, прошедших минимальное обучение, не обладающих необходимыми познаниями и опытом проведения финансовых операций на бирже, в целях совершения заведомо убыточных для граждан операций и хищения принадлежащих им денежных средств; организовывать дистанционные и очные консультации граждан по управлению их счетами; вводить в заблуждение граждан относительно высокого дохода от перечисленных ими в компанию денежных средств, в том числе в случаях их потери, для продолжения перечисления средств в компанию; зарегистрировать электронный «Киви-кошелек» для зачисления на него денежных средств граждан, а после перечислить их на счета компании; осуществлять контроль внесения гражданами денежных средств на счета компании, открытые в российских и иностранных кредитных организациях; - неустановленные лица – приискать юридическое лицо со схожим узнаваемым наименованием, обеспечить офисные помещения необходимыми техническими средствами, мебелью, а также оформлением интерьера, для создания у граждан впечатления об успешности деятельности компании и чувства доверия; изготавливать мнимые обучающие и демонстрационные материалы, лекции в видеоформате, а также иные рекламные материалы, для создания видимости реальной деятельности компании, а также для создания у граждан желания перечислять свои личные средства на счета подконтрольных Лицу 1 и Лицу 2 компаний; организовывать путем использования средств массовой информации, интернет- ресурсов, печатных изданий и организации телефонных звонков, привлечение в офисы компании граждан, с целью последующего их обмана и хищения принадлежащих им денежных средств; привлекать к инвестированию в филиал компании на территории г. Саратова и г. Энгельса Саратовской области, а также в другие филиалы на территории Российской Федерации доверчивых граждан, желающих выгодно и нетрудозатратно преумножить свои личные денежные средства, в целях последующего хищения принадлежащих им денежных средств; настойчиво навязывать услуги по управлению денежными средствами граждан, в том числе через трейдеров компании, из числа других граждан, прошедших минимальное обучение, не обладающих необходимыми познаниями и опытом проведения финансовых операций на валютной бирже, в том числе обманутых клиентов компании, не осведомленных о совершаемом хищении; организовывать дистанционные и очные консультации граждан по управлению их счетами и совершению финансовых операций; вводить в заблуждение граждан относительно возможности получения высокого дохода от перечисленных ими в компанию денежных средств; зарегистрировать электронные «Киви-кошельки» и расчетные счета в банковских организациях для зачисления на них денежных средств граждан, а после перечислить их на счета компании; убеждать последних под любыми предлогами получать кредиты, а также займы для продолжения перечисления денежных средств в компанию; выполнять иные действия, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы и хищения денежных средств граждан. При совершении организованной группой преступления каждый её участник согласовывал свои действия с Ч. и С., как лично, так и через неустановленных лиц, а также с другими участниками, при этом осознавал, что выполняет часть единого преступного замысла. Созданная организованная группа, деятельность которой продолжалась в течение длительного времени, характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым руководством в лице Ч. и С., строгим распределением преступных функций и ролей между ее участниками, стабильностью своего состава, четкой иерархической структурой, использованием мер конспирации преступной деятельности, в том числе путем придания ей вида гражданско-правовых отношений. Действуя во исполнение своего преступного плана, в период преступной деятельности со 2 декабря 2009 года по 13 ноября 2020 года, в целях хищения денежных средств граждан, Ч. и С., а также иные неустановленные лица, находясь в неустановленных местах на территории г. Москвы, Омской области, Костромской области, Самарской области, Тульской области, Ярославской области, Тюменской области, Новосибирской области, Владимирской области, Саратовской области, Республики Коми, Удмуртской Республики, а также в иных субъектах Российской Федерации, обеспечили регистрацию юридических лиц, действующих в интересах брокерской компании «TeleTradeD.J.» [ТелеТрейд Ди.Джей], а именно: ООО «TeleTrade» [ТелеТрейд] (ИНН <***>); ООО «Телетрейд Групп» (ИНН <***>); ООО «TeleTrade» [ТелеТрейд] (ИНН <***>); ЗАО «Деловой дом «ЦЕНТР» (ИНН <***>), с 19 января 2015 г. реорганизовано в форме преобразования в ООО «Деловой дом «ЦЕНТР» (ИНН <***>); ООО «ТТ-Капитал» (ИНН <***>); ООО «Телетрейд-Запад» (ИНН <***>); ООО «Дисофт» (ИНН <***>); ООО «МаркетКонсалт» (ИНН <***>); ООО «Институт Трейдинга и инвестиций «Феникс» (ИНН <***>); ООО «Финист» (ИНН <***>); ООО «Центр современных инвестиционных технологий» (ИНН <***>); ООО «Б-Трейдеров» (ИНН <***>); ООО «Телетрейд-Кострома» (ИНН <***>), с 08 мая 2014 года переименовано в ООО «Финанс-Эксперт»; ООО «Телетрейд Новосибирск» (ИНН <***>), с 20 мая 2014 года переименовано в ООО «Консультационный центр Митчелдинг»; ООО «Телетрейд-Сибирь» (ИНН <***>), с 20 мая 2014 года переименовано в ООО «Аналитический центр «Норма»; ООО «Телетрейд Ижевск» (ИНН <***>), с 31 января 2013 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Сигнус»; ООО «Телетрейд Самара» (ИНН <***>), с 16 июля 2011 года переименовано в ООО «Телетрейд-Поволжье»; ООО «Консультационный центр» (ИНН <***>); ООО «Телетрейд Тольятти» (ИНН <***>); ООО «Консультационный центр Тольятти» (ИНН <***>); ООО «Телетрейд Сыктывкар» (ИНН <***>), с 17 июня 2014 года переименовано в ООО «Консалт-Финанс»; ООО «Телетрейд-Тула» (ИНН <***>), со 02 февраля 2015 года переименовано в ООО «Эксперт-Капитал»; ООО «Институт трейдинга и инвестиций «Сириус» (ИНН <***>); ООО «Телетрэйд-Саратов» (ИНН <***>), с 16 апреля 2014 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», с 05 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»; ООО «Телетрэйд-омск» (ИНН <***>), с 06 марта 2014 года переименовано в ООО «Аналитический центр «Ромни Марш», а с 26 марта 2018 года реорганизовано в ООО «Конкорд» (ИНН <***>); ООО «Телетрейд-омск» (ИНН <***>), с 07 апреля 2014 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Торонтон Клевелиз»; ООО «Международный колл центр» (ИНН <***>); ООО «Аналитический центр «Бьорк» (ИНН <***>); ООО «Центр аналитических и финансовых технологий» (ИНН <***>); ООО «КРОНБОРГ» (ИНН <***>); ООО «Дисофт Тула» (ИНН <***>); ООО «Глобал-Фотс» (ИНН <***>); ООО «Телетрейд-Ярославль» (ИНН <***>), с 19 мая 2014 года переименовано в ООО «Трейд-Финанс»; ООО «Консультационный центр «Эшфорд» (ИНН <***>) и иные организации (далее по тексту группа компаний бренда «TeleTrade» («ТелеТрейд»), офисные помещения которых оборудовали необходимой компьютерной техникой, мебелью, интерьером, для создания видимости благонадежности брокерской компании и ее филиалов. Кроме того, Ч., являясь совместно с С. фактическими администраторами и распорядителями счетов группы компаний «TeleTrade» в банковских кредитных организациях, а также электронных реквизитов (электронных кошельков) расчетных небанковских кредитных организаций: DE57512308000000064196; V70LAPB000000 6032233; LV43LAPB 0000006032234; LT237189900286733413; GB97EPMT0099 724951144; PL80109025900000 000135127414; TradeDJ*ordertt86876 RIGALVA; TradeDJ*ordertt 856089 RIGALV; TradeDJ*order tt 89628 RIGA LVA; TradeDJ*order tt 87887 RIGA LVA; TradeDJ*ordertt 87494 RIGALVA; TradeDJ*ordertt 87838 RIGALVA; TradeDJ*ordertt 87927 RIGALVA; TradeDJ*ordertt 87939 RIGALVA; TradeDJ*ordertt31207RIGALVA; ТtradeDJ*ordertt 3174426 R?????; LVARIGATradeDJ*ordertt 891909; TradeDJ*ordertt 88078 RIGALV; LVARIGATradeDJ*ordertt 3162482; TradeDJ*ordertt 31624; TradeDJ*order tt 3147096 RIGA LV; 415 481++++++6177 \428\RIGA\teletradedj; 41548 1++++++7799 \428\RIGA\ teletradedj; teletrade-dj; 4274270014673347; TELETRADE-D.J., RIGA; teletrade-djRIGALVA; teletrade-djRIGALV; LVARIGATradeDJ; LVA RIGA teletrade-dj; LVARIGAteletrade-dj 122872; LVARIGAteletrade-dj 146832; LVARIGAteletrade-dj 764456; LVARIGAteletrade-dj 222091; LVARIGAteletrade-dj 498895; LVARIGAteletrade-dj 347333; TRADEDJ*ORDERTT 8713143713971 RIGA; TradeDJ*ordertt31822 LVARIGA; TradeDJ*ordertt88724 LVARIGA; TradeDJ*order tt3183567 RIGA LV; MY.TELETRADE-DJ.COMBAKUAZE; MY.TELETRADE-DJ.COMBAKUAZ; MY.TELETRADE-DJ.COMBAKU; 3011184030000000011500103462401 ARMNAM22, открытый «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед.» (TELETRADED.J. LIMITED), зарегистрированного по адресу: Цеда Хил Крист Пи.Оу. Бокс 1825, ФИО4. Винсент (CEDARHILLCRESTP.O. BOX 1825 VILLASaintVINCEN); LT787189900001603542, открытый в АО «Шауляйский банк» (SIAULIUBANKASAB) по адресу: Тильзис стрит 149 Шяуля Литва (TILZESSTREET 149 SIAULIALLITHUANIA) на имя «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед.» (TELETRADED.J. LIMITED.); LV20MULT1310061760010, открытого в AS «SMPBank»; электронных кошельков, зарегистрированных в электронных системах расчетов, в том числе WebMoney с реквизитами: WM-идентификатор № открытых в ООО НКО «Электронный платежный сервис»; №, АБ №, №, №, №, №, №, №, №, открытых в АО «КИВИ Банк»; №, открытого ООО НКО «Яндекс деньги» в АО «Альфа Банк»; №, открытого в АО «Альфа Банк», в том числе с кодированным наименованием идентификатора «TeleTrade» («teletrade») и иных, дали указание неустановленным лицам из числа сотрудников группы компаний «TeleTrade» об использовании указанных реквизитов в целях хищения денежных средств граждан, путем перечисления их денежных средств по указанным реквизитам. Вместе с тем, Ч. и С., реализуя задуманное, под видом торговой финансовой инвестиционной деятельности группы компаний «TeleTrade», для привлечения неограниченного количества клиентов путем проведения агрессивной маркетинговой кампании, направленной на повышение узнаваемости бренда группы компаний «TeleTrade», создания видимости высокой рентабельности и успешной деятельности указанных компаний, внедрили в интерфейс торговой платформы «MetaTrader-4» с целью хищения денежных средств граждан специальные «плагины» (дополнения к программе), создающие у клиентов (инвесторов) визуальную уверенность в реальном участии в торгах на валютном рынке «Forex» (Форекс), тогда как никаких операций с финансовыми инструментами в действительности не производилось, денежные средства клиентов перечислялись на вышеуказанные счета подконтрольных Ч. и С. компаний, а также выводились в наличный оборот, при этом баланс торговых счетов клиентов искусственно приводился к нулевому, либо отрицательному значению. Конкретная преступная деятельность ФИО1, Х., Л. И Н. в соучастии с неустановленными лицами из числа сотрудников группы компаний «TeleTrade», под руководством Ч. и С. выразилась в следующем: Руководители организованной группы Ч. и С. в рамках возложенных на себя обязанностей и распределенных ролей, для достижения общего преступного результата создали веб-сайт «my.teletrade-dj.com» (май.телетрейд-диджей.ком), используемый для реализации преступного плана; зарегистрировали, открыли, координировали и осуществляли общее руководство подразделениями «TeleTrade», в том числе в г. Саратове и г. Энгельсе Саратовской области; привлекли к участию в организованной группе лиц, обладающих познаниями и навыками, необходимыми для реализации преступного умысла, в том числе ФИО1, Л., Х. и Н; поддерживали строгую дисциплину внутри группы, вплоть до исключения членов из ее состава, что лишало указанных лиц высокого преступного дохода; применяли меры поощрения путем премирования отдельных участников в виде процентов от внесенных гражданами денежных средств; разработали меры конспирации внутри организованной группы, в том числе инструктировали ее участников и подконтрольных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, относительно сведений, которые необходимо сообщать сотрудникам правоохранительных органов в случае проверок деятельности компаний; приняли непосредственное участие в деятельности региональных подразделений «TeleTrade», а именно: разработали механизм привлечения наличных и безналичных денежных средств граждан под видом внесения на счета компаний «TeleTrade» для участия на валютном рынке, которого в действительности не происходило, при этом клиентам с использованием «плагинов», встроенных в интерфейс торговой платформы «MetaTrader-4», лишь создавалось визуальное представление участия в торгах на валютной бирже; подобрали, трудоустроили и обучили лиц, обеспечивающих бесперебойную работу компании, неосведомленных о преступных намерениях участников группы, в том числе трейдеров из числа бывших клиентов «TeleTrade»; организовали обучение ее участников алгоритму обмана физических лиц и методам убеждения, необходимым для достижения преступной цели; управляли финансовыми потоками компаний «TeleTrade» и обеспечили их деятельность, в том числе путем финансирования лиц, участвующих в открытии отделений компаний и их функционировании; создавали, продвигали и распространяли информацию о деятельности компании путем проведения конференций и иных публичных мероприятий, а также через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с использованием фото, видео и иных материалов, содержащих недостоверные сведения о возможности получения за счет эффективной работы трейдеров «TeleTrade» высокой прибыли, о гарантиях возврата средств, вложенных в данную компанию, и благонадежности созданной торговой платформы; убеждали граждан в необходимости вложения средств в компанию «TeleTrade», в том числе в ООО «Телетрэйд-Саратов» (с 16 апреля 2014 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», с 05 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), с целью привлечения максимального внимания к компаниям группы и увеличения объема похищенных средств; обеспечивали приискание лиц, обладающих минимальными познаниями в области трейдерской деятельности, в целях введения в заблуждение привлекаемых клиентов относительно наличия у соучастников реальной возможности генерации обещанной прибыли путем демонстрации результатов их якобы успешной торговли на фондовой бирже; производили частичные выплаты лицам, вложившим в компанию «TeleTrade» [денежные средства, обеспечив значительное увеличение преступного дохода за счет привлечения новых граждан, инвестирующих денежные средства по рекомендации указанных лиц, а также создание видимости гарантированного исполнения принятых на себя обязательств и повышения уровня доверия к деятельности компаний «TeleTrade» в целом и в частности отделениям на территории г. Саратова и г. Энгельса Саратовской области, поддерживали внутригрупповую дисциплину, необходимую для достижения преступного результата. В период с 16 сентября 2011 года по 23 мая 2018 года на территории г. Саратова и г. Энгельса Саратовской области по указанию руководителей организованной группы Ч. и С., ФИО1, Л., Х. и Н. и иные неустановленные лица организовали деятельность регионального отделения «TeleTrade» в г. Саратове и <адрес>, а именно ООО «Телетрэйд-Саратов» (с 16 апреля 2014 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), арендовав офисные помещения по следующим адресам: <адрес> оборудовав их необходимыми техническими средствами, мебелью, а также создав соответствующий группе компаний «TeleTrade» интерьер, трудоустроили сотрудников, осуществлявших функции по поиску клиентов из числа доверчивых граждан, обеспечили обучение и доступ персонала к использованию с помощью компьютерной техники посредством сети «Интернет» интерфейсом торговой платформы «MetaTrader-4» со встроенными специальными плагинами (дополнения к программе), создающими у клиентов (инвесторов) визуальное представление участия в торгах на валютном рынке «Forex». Так, Л. в период с 3 февраля 2012 года по 23 мая 2016 года, ФИО1 в период с 30 июня 2016 года по 26 июля 2017 года, Х. в период с 27 июля 2017 года по 23 мая 2018 года, находясь на территории г. Саратова и г. Энгельса Саратовской области, в том числе в офисных помещениях ООО «Телетрэйд-Саратов» (с 16 апреля 2014 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк») по адресам: <адрес>, подобрали работников, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, обеспечили их трудоустройство и обучение работе с клиентами (инвесторами), в том числе использованию финансовых инструментов на международном рынке «Forex», снабдили их материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации преступного умысла, обеспечив бесперебойную работу офисов «TeleTrade» в данных городах, а также поручили им проведение «агрессивной» маркетинговой рекламной компании по поиску и привлечению потенциальных клиентов (инвесторов) под предлогом обучения работе на финансовых рынках, а также получения высокого дохода от использования принадлежащих гражданам денежных средств путем предоставления услуг по доверительному управлению их денежными средствами с помощью менеджеров компании. Л. в период с 3 февраля 2012 года по 23 мая 2016 года, на основании Решения № 2 «О назначении директора ООО «Телетрэйд-Саратов» от 3 февраля 2012 года, а также Трудового договора с директором № 1 от 3 февраля 2012 года являлся директором ООО «Телетрэйд-Саратов» (с 16 апреля 2014 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), расположенного по адресам: <адрес> то есть выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, а именно, функции единоличного исполнительного органа ООО «Телетрэйд-Саратов» (с 16 апреля 2014 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), руководил всей его текущей деятельностью, распоряжался имуществом, в том числе денежными средствами Общества, контролировал процесс привлечения клиентов, давал обязательные для исполнения указания неустановленным соучастникам по введению граждан в заблуждение, а также лично убеждал граждан вносить денежные средства на счета группы компаний «TeleTrade» под предлогом предоставления услуг участия в торгах на международном рынке «Forex» с гарантированным высоким доходом, используя свое служебное положение в ходе реализации преступного умысла. ФИО1 в период с 30 июня 2016 года по 26 июля 2017 года, на основании Протокола № 5 внеочередного собрания участников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от 30 июня 2016 года и приказа о приеме на работу № 20/16-к от 18 июля 2016 года с 18 июля 2016 года являлся директором ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), расположенного по адресам: <адрес> то есть выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, а именно, функции единоличного исполнительного органа ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (с 05 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), руководил всей его текущей деятельностью, распоряжался имуществом, в том числе денежными средствами Общества, контролировал процесс привлечения клиентов, давал обязательные для исполнения указания Н. и иным неустановленным соучастникам по введению граждан в заблуждение, а также лично убеждал граждан вносить денежные средства на счета группы компаний «TeleTrade» под предлогом предоставления услуг участия в торгах на международном рынке «Forex» с гарантированным высоким доходом. Х. в период с 1 августа 2015 года по 26 июля 2017 года, без заключения трудового договора являлся менеджером ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк») в г. Саратове и г. Энгельсе Саратовской области, расположенного по адресам: <адрес>, в ходе реализации преступного умысла привлекал к инвестированию в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк») доверчивых граждан в целях последующего хищения принадлежащих им денежных средств; настойчиво навязывал мнимые услуги по управлению денежными средствами граждан, в том числе через менеджеров ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), прошедших минимальное обучение, не обладающих необходимыми познаниями и опытом проведения финансовых операций на бирже, в целях совершения заведомо убыточных для граждан операций и хищения принадлежащих им денежных средств; организовывал дистанционные и очные консультации граждан по управлению их счетами; вводил в заблуждение граждан относительно высокого дохода от перечисленных ими в компанию денежных средств, в том числе в случаях их потери, для продолжения перечисления средств в компанию; осуществлял контроль внесения гражданами денежных средств на счета компании, открытые в российских и иностранных кредитных организациях, а в период с 27 июля 2017 года по 23 мая 2018 года, на основании Протокола № 3 внеочередного собрания участников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от 26 июля 2017 года, Трудового договора №Д/2017 от 27 июля 2017 года, а также Приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от 27 июля 2017 года являлся директором ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), расположенного по адресам: <адрес> то есть выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, а именно, функции единоличного исполнительного органа ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), руководил всей его текущей деятельностью, распоряжался имуществом, в том числе денежными средствами Общества, контролировал процесс привлечения клиентов, давал обязательные для исполнения указания Н. и иным неустановленным соучастникам по введению граждан в заблуждение, а также лично убеждал граждан вносить денежные средства на счета группы компаний «TeleTrade» под предлогом предоставления услуг участия в торгах на международном рынке «Forex» с гарантированным высоким доходом, используя свое служебное положение в ходе реализации преступного умысла. Н. в период с 1 сентября 2016 года по 23 мая 2018 года, без заключения трудового договора являлся менеджером ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк») в г. Саратове и г. Энгельсе Саратовской области, расположенного по адресам: <адрес>; в ходе реализации преступного умысла привлекал к инвестированию в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк») доверчивых граждан в целях последующего хищения принадлежащих им денежных средств; настойчиво навязывал мнимые услуги по управлению денежными средствами граждан, в том числе через менеджеров ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), прошедших минимальное обучение, не обладающих необходимыми познаниями и опытом проведения финансовых операций на бирже, в целях совершения заведомо убыточных для граждан операций и хищения принадлежащих им денежных средств; организовывал дистанционные и очные консультации граждан по управлению их счетами; вводил в заблуждение граждан относительно высокого дохода от перечисленных ими в компанию денежных средств, в том числе в случаях их потери, для продолжения перечисления средств в компанию; зарегистрировал электронный «Киви-кошелек», для зачисления на него денежных средств граждан, а после перечислял их на счета компании; осуществлял контроль внесения гражданами денежных средств на счета компании, открытые в российских и иностранных кредитных организациях. Неустановленные участники организованной группы, под руководством Ч. и С., и совместно с ФИО1, Л., Х. и Н. в период с 16 сентября 2011 года по 23 мая 2018 года, находясь в офисных помещениях ООО «Телетрэйд-Саратов» (с 16 апреля 2014 г. переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), расположенного по адресам: <адрес>, выполняя отведенные им преступные функции, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, организовали приискание и привлечение доверчивых граждан – клиентов (инвесторов), желающих получить быстрый и нетрудозатратный заработок, в ООО «Телетрэйд-Саратов» (с 16 апреля 2014 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), расположенное по указанным выше адресам, распространили путем проведения личных встреч, конференций и иных публичных мероприятий, а также через информационно-коммуникационную сеть «Интернет», фото, видео и иные материалы, содержащие недостоверные сведения о возможности получения за счет эффективной работы менеджеров и трейдеров «TeleTrade», а также за счет обучения и самостоятельной торговли на валютном рынке «Forex» высокой прибыли клиентами (инвесторами) ООО «Телетрэйд-Саратов» (с 16 апреля 2014 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), убедив привлеченных граждан перечислить на счета компаний «TeleTrade» личные денежные средства. Так, в период с 16 сентября 2011 года по 23 мая 2018 года, в офисных помещениях ООО «Телетрэйд-Саратов» (с 16 апреля 2014 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», с 05 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), расположенного по адресам: <адрес>, ФИО1, Х., Л. и Н. и иными неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «Телетрэйд-Саратов» (с 16 апреля 2014 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), под руководством ФИО44, ФИО131 и неустановленных лиц, действуя от лица ООО «Телетрэйд-Саратов» (с 16 апреля 2014 года переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», с 5 февраля 2018 года переименовано в ООО «Лэндмарк»), входящим в группу компаний «TeleTrade», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, совершили хищение денежных средств следующих граждан: 1. ФИО10 №7, которая не позднее 17 июля 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, не осознавая, что в отношении неё совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» для извлечения дохода, будучи обманутой, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписала предоставленный ей заполненный типовой бланк договора между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг. После чего в период с 17 июля 2014 года по 25 июля 2016 года ФИО5, находясь на территории г. Саратова, не осознавая, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на финансовом рынке для извлечения дохода, будучи обманутой относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислила принадлежащие ей денежные средства с кредитной карты карты № АО «ТБанк», со счета электронной платежной системы «КИВИ Кошелек» №, открытого на её имя, а также со счета электронной платежной системы «RBK Money», открытого на имя её дочери – ФИО52 в сумме 1 536 557 рублей 98 копеек на счета: «MY.TELETRADE-DJ.COMBAKUAZE», «TeletraderbkmoneyLondonGBR», «teletrade-djRIGALVA» и иные счета, открытые и используемые ГК «TeleTrade». Кроме того, 6 июля 2016 года ФИО10 №7, находясь на территории г. Саратова, полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 3000 рублей на счет ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» №, открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: <адрес> используемый ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №7, последней причинен ущерб на сумму 1539557 рублей 98 копеек. 2. ФИО10 №1, которая не позднее 6 марта 2015 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, не осознавая, что в отношении неё совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» для извлечения дохода, будучи обманутой, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписала предоставленный ей заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» (TELETRADED.J. LTD) на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг. После чего в период с 6 марта 2015 года по 31 октября 2016 года ФИО10 №1, находясь на территории г. Саратова и Саратовской области в указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислила с виртуального счета платежного сервиса, открытого на её имя в ООО НКО «Юмани» принадлежащие ей денежные средства в сумме 474721 рубль 28 копеек, с электронных кошельков, открытых на её имя в ООО РНКО «Платежный центр» в сумме 995000 рублей, а с банковского счета, открытого на её имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 1746931 рубль 48 копеек, а всего в общей сумме 3216652 рубля 76 копеек на счет «teletrade-dj RIGALV» и иные счета, открытые и используемые ГК «TeleTrade». Кроме того, в период с 10 марта 2015 года по 31 марта 2015 года ФИО10 №1, находясь на территории г. Саратова, полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 40000 рублей на счет ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» №, открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: <адрес>, используемый ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №1, последней причинен ущерб на сумму 3256652 рубля 76 копеек. 3. ФИО10 №8, которая не позднее 30 марта 2015 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес> не осознавая, что в отношении неё совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» для извлечения дохода, будучи обманутой, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписала предоставленный ей заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг. После чего в период с 30 марта 2015 года по 5 июля 2017 года ФИО10 №8, находясь на территории г. Саратова, в том числе в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес> в указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, с банковских счетов, открытых не ее имя в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> принадлежащие ей денежные средства в сумме 167315 рублей, в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> сумме 4090284 рубля 26 копеек, а всего в сумме 4257599 рублей 26 копеек на счета, открытые и используемые ГК «TeleTrade». Кроме того, в период с 30 марта 2015 года по 03 июля 2017 года ФИО10 №8, находясь на территории г. Саратова, полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислила принадлежащие ей денежные средства с банковских счетов, открытых на ее имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 60000 рублей, в АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» в сумме 50000 рублей, в АО «ОТП Банк» в сумме 119004 рубля, а также внесла наличными денежные средства в сумме 1000 рублей в кассе Операционного офиса «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «Банк ЗЕНИТ» по адресу: <адрес>, а всего в сумме 230004 рубля на счета ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» № в АО АКБ «Экспресс-Волга», № в Операционном офисе «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», используемые ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №8, последней причинен ущерб на сумму 4487603 рубля 26 копеек. 4. ФИО10 №15, который не позднее 5 августа 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, не осознавая, что в отношении него совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» для извлечения дохода, будучи обманутым, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписал предоставленный ему заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» [TELETRADED.J. LTD] на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг. После чего в период с 9 августа 2016 года по 10 ноября 2016 года ФИО10 №15, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, в указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 764042 рубля 16 копеек с банковского счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» на счета, открытые и используемые ГК «TeleTrade». Кроме того, в период с 5 августа 2016 года по 1 ноября 2016 года ФИО10 №15, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислил принадлежащие ему денежные средства с банковских счетов, открытых на его имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 84500 рублей, в АО «ОТП Банк» в сумме 49000 рублей, а всего в сумме 133500 рублей на счета ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»: №, открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга», №, открытый в Операционном офисе «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», используемые ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №15, последнему причинен ущерб на сумму 897542 рубля 16 копеек. 5. ФИО10 №16, который не позднее 19 сентября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, не осознавая, что в отношении него совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» для извлечения дохода, будучи обманутым, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписал предоставленный ему заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» [TELETRADED.J. LTD] на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг. После чего в период с 19 сентября 2016 года по 3 ноября 2016 года ФИО10 №16, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, в указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислил принадлежащие ему денежные средства с банковских счетов, открытых на его имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 380068 рублей 03 копейки, в АО «Альфа-Банк» в сумме 60112 рублей 77 копеек, а также с кредитной карты № АО «ТБанк» в сумме 26421 рубль 38 копеек, а всего в сумме 466602 рубля 18 копеек на счет «teletrade-djRIGALVA» и иные счета, открытые и используемые ГК «TeleTrade». Кроме того, в период с 20 сентября 2016 г. по 8 октября 2016 года ФИО10 №16, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислил принадлежащие ему денежные средства с банковского счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 41500 рублей на счет ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» №, открытый в Операционном офисе «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «Банк ЗЕНИТ» по адресу: <адрес>, используемый ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №16, последнему причинен ущерб на сумму 508102 рубля 18 копеек. 6. ФИО10 №17, которая не позднее 18 октября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, не осознавая, что в отношении неё совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» [Форекс] для извлечения дохода, будучи обманутой, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию ФИО161 и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписала предоставленный ей заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» [TELETRADED.J. LTD] на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг от 18 октября 2016 года. После чего в период с 18 октября 2016 года по 9 ноября 2016 года ФИО10 №17, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, в указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислила принадлежащие ей денежные средства с банковских счетов, открытых на её имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 657982 рубля 60 копеек, в Филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк» в сумме 167053 рубля 48 копеек, а всего в сумме 825036 рублей 08 копеек на счет «teletrade-djRIGALVA» и иные счета, открытые и используемые ГК «TeleTrade». Кроме того, в период с 18 октября 2016 года по 20 октября 2016 года ФИО10 №17, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислила принадлежащие ей денежные средства с банковского счета, открытого на её имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 50000 рублей на счет ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» №, открытый в Операционном офисе «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», используемый ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №17, последней причинен ущерб на сумму 875036 рублей 08 копеек. 7. ФИО10 №18, который не позднее 14 ноября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, не осознавая, что в отношении него совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» [Форекс] для извлечения дохода, будучи обманутым, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию ФИО161 и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписал предоставленный ему заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» [TELETRADED.J. LTD] на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг от 14 ноября 2016 года. После чего в период с 14 ноября 2016 года по 24 ноября 2016 года ФИО10 №18, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, в указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 673417 рублей 91 копейку с банковского счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» на счет «teletrade-djRIGALV», открытый и используемый ГК «TeleTrade». Кроме того, в период с 15 ноября 2016 года по 16 ноября 2016 года ФИО10 №18, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислил принадлежащие ему денежные средства с банковского счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 50 000 рублей на счет ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» №, открытый в Операционном офисе «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», используемый ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №18, последнему причинен ущерб на сумму 723417 рублей 91 копейка. 8. ФИО10 №19, который 31 января 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, офис 51, не осознавая, что в отношении него совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» [Форекс] для извлечения дохода, будучи обманутым, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписал предоставленный ему заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» [TELETRADED.J. LTD] на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг от 14 февраля 2017 года. После чего в период с 31 января 2017 года по 2 июня 2017 года ФИО10 №19, находясь на территории г. Саратова, в том числе в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес> в указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислил принадлежащие ему денежные средства с банковских счетов, открытых на его имя в ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК» в сумме 130066 рублей 89 копеек, а также с кредитной карты №, открытой на его имя в АО «ТБанк» в сумме 115696 рублей 10 копеек, а всего в общей сумме 245762 рубля 99 копеек на счета «teletrade-djRIGALVA», «teletrade-djRIGALV» и иные счета, открытые и используемые ГК «TeleTrade». Кроме того, в период с 31января 2017 года по 14 февраля 2017 года ФИО10 №19, находясь на территории г. Саратова, в том числе в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес> полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислил принадлежащие ему денежные средства со счета электронной платежной системы «КИВИ Кошелек» №, открытого на его имя в АО «КИВИ Банк» в сумме 20000 рублей 00 копеек, а также с кредитной карты №, открытой на его имя в АО «ТБанк» в сумме 10000 рублей, а всего в общей сумме 30000 рублей на счет ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» №, открытый в Операционном офисе «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», используемый ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №19, последнему причинен ущерб на сумму 275762 рубля 99 копеек. 9. ФИО10 №20, который не позднее 27 марта 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, не осознавая, что в отношении него совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» [Форекс] для извлечения дохода, будучи обманутым, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию ФИО161 и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписал предоставленный ему заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» [TELETRADED.J. LTD] на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг. После чего в период с 29 марта 2017 года по 2 июня 2017 года ФИО10 №20, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, в указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислил принадлежащие ему денежные средства с банковских счетов, открытых на его имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 338662 рубля 25 копеек, в АО «ОТП Банк» в сумме 91797 рублей 92 копейки, а всего в общей сумме 430460 рублей 17 копеек на счет «TradeDJ*ordertt31207RIGALVA» и иные счета, открытые и используемые ГК «TeleTrade». Кроме того, в период с 30 марта 2017 года по 17 мая 2017 года ФИО10 №20, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 89500 рублей 00 копеек на счет ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» №, открытый в Операционном офисе «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», используемый ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №20, последнему причинен ущерб на сумму 519960 рублей 17 копеек. 10. ФИО10 №21, которая не позднее 27 марта 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, не осознавая, что в отношении неё совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» [Форекс] для извлечения дохода, будучи обманутой, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписала предоставленный ей заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» [TELETRADED.J. LTD] на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг. После чего в период с 27 марта 2017 года по 6 мая 2017 года ФИО10 №21, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, в указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислила принадлежащие ей денежные средства с банковских счетов: открытого на её имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 258517 рублей 79 копеек, открытого на её имя в ПАО «МТС-БАНК» в сумме 99 828 рублей, а всего в сумме 358345 рублей 79 копеек на счет «TradeDJRIGALV» и иные счета, открытые и используемые ГК «TeleTrade». Кроме того, в период с 28 марта 2017 года по 4 мая 2017 года ФИО10 №21, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 98000 рублей на счет ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» №, открытый в Операционном офисе «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», используемый ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №21, последней причинен ущерб на сумму 456345 рублей 79 копеек. 11. ФИО10 №22, которая не позднее 27 апреля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, не осознавая, что в отношении неё совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» [Форекс] для извлечения дохода, будучи обманутой, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию ФИО161 и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписала предоставленный ей заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» [TELETRADED.J. LTD] на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг. После чего в период с 27 апреля 2017 года по 26 мая 2017 года ФИО10 №22, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, в указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислила принадлежащие ей денежные средства с электронных кошельков, открытых на её имя в ООО РНКО «Платежный центр» в сумме 661000 рублей, а также с кредитной карты №, открытой на её имя в АО «ТБанк» в сумме 12670 рублей 45 копеек, а всего в сумме 673670 рублей 45 копеек на счета, открытые и используемые ГК «TeleTrade». Кроме того, в период с 28 апреля 2017 года по 2 мая 2017 года ФИО10 №22, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 40000 рублей на счет ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» №, открытый в Операционном офисе «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», используемый ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №22, последней причинен ущерб на сумму 713670 рублей 45 копеек. 12. ФИО10 №23, которая 27 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, не осознавая, что в отношении неё совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» для извлечения дохода, будучи обманутой, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписала предоставленный ей заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» [TELETRADED.J. LTD] на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций. После чего в период с 27 мая 2017 года по 21 июня 2017 года ФИО10 №23, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, в указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислила принадлежащие ей денежные средства с банковских счетов, открытых на её имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 248442 рубля 50 копеек на счета, открытые и используемые ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №23, последней причинен ущерб на сумму 248442 рубля 50 копеек. 13. ФИО10 №24, которая 17 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, не осознавая, что в отношении неё совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» для извлечения дохода, будучи обманутой, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию ФИО161 и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписала предоставленный ей заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг. После чего в период с 25 июля 2017 года по 3 октября 2017 года ФИО10 №24, находясь на территории <адрес>, в указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислила принадлежащие ей денежные средства с банковского счета, открытого на её имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 1513433 рубля 84 копейки на счета, открытые и используемые ГК «TeleTrade». Кроме того, 25 июля 2017 года ФИО10 №24, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 60000 рублей 00 копеек с банковского счета, открытого на её имя в ПАО «Сбербанк» на счет ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» №, открытый в Операционном офисе «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», используемый ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО10 №24, последней причинен ущерб на сумму 1573433 рубля 84 копейки. 14. ФИО45, который 13 мая 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, не осознавая, что в отношении него совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Forex» для извлечения дохода, будучи обманутым, относительно целей последующего внесения и расходования денежных средств, действуя по указанию неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», подписал предоставленный ему заполненный типовой бланк договора (соглашения) между клиентом и иностранной компанией «Телетрейд Ди. Джей. Лимитед» [TELETRADED.J. LTD] на открытие и обслуживание маржинального торгового счета для торговых операций, а также договор оказания консультационно-информационных услуг. После чего в период с 13 мая 2016 года по 1 июля 2016 года ФИО45, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, в том числе в помещении офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес> указанных целях, полагая, что осуществляет пополнение баланса торгового счета, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 317760 рублей 61 копейку с банковского счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» на счет «teletrade-dj», открытый и используемый ГК «TeleTrade». Кроме того, в период с 6 июня 2016 года по 19 июля 2016 года ФИО45, находясь на территории г. Энгельс Саратовской области, полагая, что осуществляет оплату консультационно-информационных услуг, перечислил принадлежащие ему денежные средства с банковского счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 19500 рублей 00 копеек на счет ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» №, открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга» и используемый ГК «TeleTrade». Таким образом, в результате преступных действий участников организованной группы ФИО1, Х., Л. и Н., а также иных неустановленных лиц, под руководством Ч. и С., направленных на хищение денежных средств ФИО45, последнему причинен ущерб на сумму 337260 рублей 61 копейка. В результате преступных действий ФИО1, Л., Х., Н. и неустановленные лица из числа руководителей ГК «TeleTrade» под руководством Ч. и С. похитили денежные средства ФИО10 №7, ФИО10 №1, ФИО10 №8, ФИО10 №15, ФИО10 №16, ФИО10 №17, ФИО10 №18, ФИО10 №19, ФИО10 №20, ФИО10 №21, ФИО10 №22, ФИО10 №23, ФИО10 №24, ФИО45 в особо крупном размере на общую сумму 16 412 788 рублей 68 копеек. Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в предъявленном обвинении признал, пояснил, что до мая-июня 2016 года он работал в должности руководителя интернет-проекта компании ООО «Консультационный центр» в г. Самара, учредителем которой являлся ФИО46, генеральным директором ФИО47, где занимался обучением граждан в сфере финансовых рынков. В мае-июле 2016 <адрес> предложил ему работу в должности генерального директора ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-Хоуп» в г. Саратове, которая по словам ФИО215, также занималась консультационными услугами в сфере финансовых рынков, как и ООО «Консультационный центр» в г. Самаре, на что он согласился, так как посчтал это карьерным ростом. Всей структуры компаний он не знал, но знал, что эти компании были аффилированными ООО "Телетрейд", а последнее связано с «Teletrade D.]. Limited», руководителем которой являлся ФИО214 с которым он знаком не был и никогда не встречался, так же как не знал и не встречался с ФИО13, ФИО210 ФИО211 ФИО212, ФИО213. Заявление о приеме на работу директором ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-Хоуп» в <адрес> он писал ФИО46, который пояснил, что его задача будет состоять в организации работы ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-Хоуп», в общем руководстве офисом, контроле оплаты счетов контрагентов, подписанию уведомлений о рисках, договоров об оказании консультативных услуг, проведении собраний для решения задач по найму сотрудников, стажировки, выполнения планов продаж, ставить задачу руководителям отделов продаж по увеличению количества граждан, которые будут проходить обучение, а в дальнейшем открывать счета и совершать сделки на Форекс бирже, то есть в том, чтобы как можно больше привлечь потенциальных инвесторов. Уже по приезду, в офисе ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-Хоуп» по адресу: <адрес>, он оформил все документы по трудоустройству и на основании протокола собрания учредителей от 18.07.2016 года сам издал приказ о приеме себя на работу в должности генерального директора ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-Хоуп». До его трудоустройства генеральным директором был Ламзаки, который уехал в другой регион еще до его приезда. На момент его трудоустройства юридический и фактический адресу ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-Хоуп» был: <адрес> основной вид деятельности компании - оказание консультационных услуг физическим лицам в сфере финансовых и валютных рынков. Штат сотрудников на момент его трудоустройства в июле 2016 год составлял около 25-30 человек, в том числе руководители отделов продаж, юрист, бухгалтер, операторы call-центра, менеджеры по работе с клиентами, менеджер по подбору персонала, аналитики. Юрист, бухгалтер, руководители отделов продаж были официально трудоустроены еще до его трудоустройства руководителем организации, при этом вопрос по набору менеджеров по работе с клиентами возлагался именно на руководителей отделов продаж. Все менеджеры должны были пройти стажировку примерно 2 недели. Принятие на стажировку менеджеров в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» с ним не согласовывалось, так как это была задача руководителей отделов продаж, которые проводили собеседования с кандидатами на должности менеджеров, их стажировки, а в дальнейшем он, как руководитель организации, подписывал документы о приеме на работу. В период его работы в организации в качестве руководителей отделов продаж, как он помнит, работали ФИО48 и ФИО49 Прямых задач, направленных на введение граждан в заблуждение и хищение у них денежных средств, при устройстве на работу ФИО46 ему не ставил, по его словам основной целью было развитие бизнеса по продаже обучающих курсов, но стояла задача увеличения объема клиентов, привлеченных на торги через «Телетрейд» и увеличения количества инвестиций, то есть вложенных денежных средств. Когда он являлся руководителем ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», никаких договоров между ним и брокерской компанией «Teletrade D.]. Limited» заключено не было, но до его трудоустройства такой договор был заключен ФИО50 потерпевшими по делу он лично не знаком, ни с кем из них лично он не общался, встречался ли с кем-либо из них, не помнит. Консультационные услуги гражданам оказывались на основании договоров, которые они лично подписывали, а после обучения составлялся акт выполненных работ, ими который они подписывали. Консультации, как правило, проходили в очной форме и включали в себя проведение лекций, на которых клиентам объясняли основы торговли на фондовых и валютных рынках. Консультации оказывались клиентам в двух формах: платной и бесплатной, при этом количество бесплатных занятий составляло 10 часов. После изучения теоретического материала на бесплатных консультациях, клиент тренировался осуществлять сделки на демонстрационных счетах, открытых у брокера «ТелеТрейд», так как «ТелеТрейд» на тот период являлся одним из самых популярных брокеров, при этом клиент мог отдать предпочтение какому-либо другому форекс-дилеру, но ФИО216 ориентировал его на то, чтобы клиенты выбирали именно «Телетрейд». После бесплатных курсов, клиентам предлагалось пройти расширенный курс консультацией в количестве 10 и более занятий, стоимость которых составляла от 40000 рублей до 150000 рублей. Платные занятия проводились аналитиками организации только по желанию клиента, но менеджеры должны были убедить клиента их пройти. Платные курсы проводились на основании договора, оплата которых производилась только безналичным способом, путем перевода клиентами денежных средств на расчетный счет организации, открытый в банке ПАО «Банк Зенит». Бесплатные консультации проводили менеджеры по работе с клиентами, платные – аналитиками, он лично никакие курсы не проводил. На любом из этапов консультаций, те клиенты, которых убеждали осуществить реальную торговлю, с использованием реальных денег, им предлагался брокер «ТелеТрейд». Внесение клиентами денежных средств осуществлялось через их личный кабинет на сайте, у любого форекс-дилера, или на реквизиты, предлагаемые в меню сайтов. Деньги клиентами переводились на счета «Телетрейда», открытых в зарубежных банках, при этом всех клиентов компании предупреждали о том, что имеются риски в инвестировании и необходимости адекватно оценивать свои финансовые возможности при инвестировании, о чем все клиенты подписывали уведомление о рисках. О том, что приложение «МетаТрейдер 4», размещенное на сайте «my.teletrade-dj.com» было модифицировано «плагинами» в тот момент он не знал, как не знали об этом и многие сотрудники компании. Впоследствии ему стало известно о том, что об этом знал только ограниченный круг руководителей и программистов. Дистрибутив торговой программы клиенты скачивали и устанавливали на свои компьютеры самостоятельно, при этом могли выбрать источник скачивания любой, не только на сайте «Телетрейд», однако сотрудники ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» рекомендовали клиентам сайт «Телетрейда». Сайт компании «Телетрейд» он лично не администрировал, доступа к управлению сайтом не имел и не мог размещать там какую-либо информацию. В ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» он получал заработную плату, которая складывалась из оклада и процентов от разницы введенных и выведенных средств в компанию «Телетрейд», при этом процент от разницы средств он получал на «Web money» кошелек от неизвестного кошелька. От компании «Teletrade D.]. Limited» на расчетный счет компании ежемесячно поступали деньги за оказание консультативных услуг, которые впоследствии бесплатно оказывались гражданам, привлекая тем самым инвесторов. Также из этих денег оплачивалась аренда офиса, его содержание и другие платежи. Также эти расходы платились от оказанных платных услуг. В период его работы клиенты привлекались в основном через обзвонку граждан сотрудниками колл-центра, при этом они просто брали номера телефонов региона и звонили по ним. Рекламв организации на сайте и в средствах массовой информации он не размещал, однако допускает, что это делали вышестоящие подразделения. В период его работы директором ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» сразу столкнулся с тем, что поступало много жалоб от клиентов на то, что они проигрывали все свои деньги. С жалобами клиенты обращались как в письменном виде, так устно через менеджеров, в связи с чем он понял, что все клиенты были не сведущие в сфере финансовых рынков и заведомо были поставлены в положение проигрыша. Также он сразу понял, что вся деятельность компании «Teletrade D.]. Limited» была направлена на привлечение большего количества граждан-инвесторов, у которых происходил отъем денежных средств с их счетов по принципу «Казино», где казино никогда не проигрывает. Так на каждую сделку форекс-диллер обязан был найти контрагента, а если не находил, то выступал им сам, таким образом клиент практически всегда был в убытке. Сотрудникам ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» ставилась задача удержания клиента в торговле, что позволяло получить больше прибыли, и соответственно выше зарплату. Так как клиентами были простые люди, которые не разбирались в сфере деятельности финансовых рынков, то результат для этих людей в любом случае был убыточным. В период работы он узнал, что ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» является структурным подразделением и частью «механизма» по хищению денежных средств граждан, задача которогобыла в том, чтобы как можно больше привлечь граждан и их финансовых средств, а дальше в работу вступали трейдеры, для чего и была создана «биржа трейдеров» и другие участники группы, таким образом ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», как и другие аналогичные предприятия в разных регионах России, завлекали потенциальных клиентов. Начав работу в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» в должности директора он понял, что является частью преступной группы, но продолжил работать, тем самым, путем своего молчаливого согласия, дал свое согласие на вступление и участие в этой преступной группе, так как его привлекала заработная плата. Указаний своим сотрудникам о привлечении инвесторами кредитных или залоговых средств он не давал, если кто-то это и делал, то это была его личная инициатива, он просто ставил задачу как можно больше привлечь клиентов и дольше их удерживать, чтобы они вносили больше денег. В июне 2017 года из-за разногласий с учредителем ФИО217 поскольку в различных офисах компании уже начали проводиться обыска, он уволился. Несмотря на признание им своей вины и согласием с исковыми требованиями, просит принять во внимание, что многие потерпевшие по данному уголовному делу вкладывали свои денежные средства в период, когда он в организации не работал. Кроме признания ФИО1 своей вины в инкриминируемом ему преступлении, его вина полностью подтверждается совокупностью нижеприведенных доказательств. Из показаний потерпевшего ФИО10 №2, данных им в судебном заседании и из его показаний, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в части (т. 14 л.д. 3-7, 10-15, 44-49), следует, что в период с 21 февраля 2015 года по 5 марта 2015 года в результате обмана его сотрудниками ООО Телетрейд, им был заключен договор оказания консультативных услуг с Экспертным центром «Стэнфорд-ле-хоуп» в лице директора ФИО51 и открыт брокерский счет внесены денежные средства, и по договору на оказание консультационных услуг внесено на указанные ему сотрудниками компании реквизитам в период с 21 февраля 2015 года по 5 марта 2015 года 219460 рублей. В судебном заседании потерпевший ФИО10 №2 оглашенные показания подтвердил. Показаниями потерпевшей ФИО10 №7, данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в части (т. 19 л.д. 218-221) из которых следует, что в июне 2014 года её дочь ФИО52 в связи с поиском работы разместила в сети «Интернет» свое резюме. Через некоторое время ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником компании «TeleTrade» и пригласил ее в офис в бизнес центре <адрес> для прохождения обучения. Её дочь оплатила за обучение 14000 рублей, которые, как ей объяснили, автоматически была зачислен на её счет в личный кабинет. После обучения в течение 2 недель, дочь отказалась там работать и она предложила свою кандидатуру вместо дочери, о чем ее дочь сообщила менеджеру данной компании ФИО53 Тот дал свое согласие и она приехала в назначенное ей время. ФИО218 рассказал ей о работе организации «TeleTrade», об операциях на фондовой бирже, и в ходе беседы гарантировал ей доход в размере 24 % годовых от вложенных средств, при условии выполнения на её личном счете, как минимум 20 сделок в месяц, для чего ей нужно было открыть свой личный счет в личном кабинете и внести на этот счет не менее 5000 долларов США. Также ФИО53 интересовался её материальным положением, наличием в собственности недвижимости, а также денежных средств на счетах в банках. Она рассказала ФИО219, что у неё в собственности находится трехкомнатная квартира, а также имеется вклад в банке «Экспресс-Волга» в размере 500000 рублей. ФИО220 предложил ей вложить эти денежные средства, на что она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО53 сняла со счета 380000 рублей. Затем по указанию ФИО221 на свою карту «Сбербанк» она внесла 108575 рублей 40 копеек, после чего ФИО53, находясь в офисе компании, перевел через свой компьютер с ее карты эти денежны средства, как он пояснил, на ее личный счет в её личном кабинете. Через какое-то время ФИО53 ей сказал, что для совершения сделок на её счете мало денежных средств, в связи с чем его необходимо пополнить, на что она согласилась и совместно с ФИО53 в салоне «Связной» через терминал на свой электронный «Киви кошелек» перевела 269 879 рублей 22 копейки, которые ФИО53 перевел на счет «TeleTrade». 22 июля 2014 года она вновь пришла в «TeleTrade», где ФИО53 стал показывать ей как вступать в сделки и проводить игру на её личном реальном счете и предложил ей трейдера, сказав, что у нее самой еще мало опыта, при этом пояснил, что трейдеру необходимо будет платить 50% от сделки. Она согласилась, так как боялась проиграть и ФИО53 пригласил ранее незнакомую ей ФИО54, с которой она заключила договор. После того как ФИО222 провела две проигрышные сделки, она расторгла с ней договор, решив, что будет сама работать на валютном рынке. С 29 июля 2014 года она в присутствии ФИО53 стала сама проводить сделки и внесла на счет: 6 августа 2014 года 7580 рублей 78 копеек, 8 августа 2014 года 72017 рублей 40 копеек, 20 августа 2014 года 10665 рублей 28 копеек, 13 ноября 2014 года 47967 рублей, 14 ноября 2014 года 152697 рублей 67 копеек, 17 ноября 2014 года 200000 рублей. В результате проведенных сделок у неё образовались «минусовые» сделки на 10000 долларов США и ФИО223 стал говорить, чтобы она нашла деньги. Затем она заключила договор с трейдером ФИО55, которого ей посоветовал ФИО224 но после того, как и он проиграл 766,42 доллара США, она расторгла договор и с ним. Тогда она пришла в офис «TeleTrade», где ФИО53 и ФИО56 вновь посоветовали ей опытного трейдера ФИО57, на что она вновь согласилась и подписала с ней договор, но ФИО225 также проиграла 9577 долларов США. Она неоднократно приходила в офис «TeleTrade», где просила ФИО53 вернуть её денежные средства, на что тот обещал это сделать, при этом каждый раз просил ее пополнить счет. Вечером 31 марта 2015 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что это последний день, когда он может зачислить ей на счет бонусы, но для этого ей необходимо пополнить счет. Она согласилась и сказала, что у неё на кредитной карте «Тинькофф» есть 46768 рублей, и ФИО226 сказал, что этого будет достаточно, после чего она продиктовала ему номер карты и эти денежные средства у нее были списаны. Она неоднократно просила ФИО53 вернуть ей денежные средства, хотела встретиться с генеральным директором «TeleTrade» ФИО227 однако все было безуспешно. Затем сотрудник компании ФИО48 предложил ей свои услуги и пообещал вернуть ей все деньги, но для этого ей необходимо приходить в офис «TeleTrade» ежедневно в течение 10-ти рабочих дней на один час и за каждый день ей будет начисляться на её счет 50 долларов США. Она согласилась и стала приходить ежедневно в офис «TeleTrade», где в течение часа она сидела и наблюдала за биржей. На второй день ФИО48 представил ей менеджера по критическим обстоятельствам ФИО58, который сказал ей, что поможет вернуть деньги, но при условии, что на её счете должно быть не менее 5000 долларов США. Так как у нее больше не было денежных, он сказал ей оформить кредит и 31 октября 2015 года в «Сбербанк России» она оформила кредит на сумму 120000 рублей, а также сняла со своего счета 280000 рублей. 20 ноября 2015 года она положила на свой счет в «TeleTrade» 336428 рублей 50 копеек, псле чего ей позвонил ранее незнакомый ФИО6, который представился сотрудником «TeleTrade» из финансового отдела и сказал, что возьмет под свой контроль её ситуацию по возврату денежных средств. ФИО58 открыл ей другой личный кабинет и другой счет, на который она перевела указанные денежные средства, и в ее присутствии ФИО228 проводил сделки, на которых она заработала за неделю 2000 долларов США. Так как у неё были кредитные обязательства перед банком, она попросила ФИО58 вывести с её счета хотя бы 500 долларов США, но тот ей отказал. Тогда она самостоятельно, дома поставила в программе отметку на вывод 600 долларов США, что очень не понравилось ФИО58 и он принес ей подписать уведомление о рисках. В этот же день, по совету ФИО58 она в его присутствии провела проигрышные сделки, в результате чего ее счет обнулился, но ФИО58 сказал, что счет не обнулился, а «заморозился» и их можно вернуть назад, для чего необходимо положить на счет 1000 долларов США. 3 декабря 2015 года она положила на счет еще 62001 рубль 46 копеек, которые в течение недели ФИО58 в ее присутствии обнулил и сказал, чтобы она ещё положила на счет денежные средства. В конце мая 2016 года она по просьбе ФИО48 вновь пришла в офис «TeleTrade» по адресу: <адрес>, где ФИО48 пообещал вернуть ей денежные средства, но для этого ей необходимо вновь открыть счет, на который положить не менее 2000 долларов США. 27 мая 2016 года она в АО «Сбербанк России» вновь оформила кредит на сумму 120000 рублей, получив которые она позвонила ФИО8 и тот сказал ей реквизиты, куда нужно перевести данные деньги, и она перевела с карты еще 148779 рублей 27 копеек. 30 июня 2016 года по настоянию ФИО48 она вновь оформила кредит в АО «Сбербанк России» на сумму 104144 рубля 97 копеек, которые также положила на дебетовует карту «Сбербанк России». Позже, в период с 3 июня 2016 года по 7 июля 2016 года она неоднократно осуществляла переводы денежных средств на свой брокерский счет, но сумма денег на счете все уменьшалась. 13 июля 2016 года она вновь оформила кредит в АО «Сбербанк» на сумму 34000 рублей и в период с 13 июля 2016 года по 28 июля 2016 года данные средства и другие сбережения она неоднократно переводила на свой брокерский счет, а после того как 1 августа 2016 года она в личном кабинете оформила заявку на вывод средств на сумму 673,13 доллара США, ее счет обнулялся и она перестала посещать «TeleTrade». В последующем Столяров неоднократно звонил ей, но она с ним общаться не стала. В результате преступных действий сотрудников Телетрейд ей причинен материальный ущерб на сумму 1787076 рублей 81 копейка. Оглашенные в судебном заседании показания потерпевшая ФИО10 №7 подтвердила. Показаниями потерпевшей ФИО10 №1, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что 6 марта 2015 года в универмаге к ней подошли ранее незнакомые молодые парни, один из которых ФИО59, и представились сотрудниками фирмы «Телетрейд-ди-лжей». Они рассказали о том, что проводится программа при государственной поддержке по повышению финансовой грамотности населения, в особенности пенсионеров и настойчиво рекомендовали пройти это обучение в ООО «Стэнфорд-ле-хоуп», вручив бесплатный сертификат на прохождение тренинга. Она согласилась пройти обучение и пришла в офис ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» и Телетрейд, которые располагались по адресу: <адрес>, где ее встретил молодой человек, который представился как аналитик ФИО229, однако, как оказалось, это был ФИО60, который рассказал ей о фирме и возможностях получения дополнительного дохода и сказал, что она тоже сможет зарабатывать деньги и они ей в этом помогут, так как сами будут решать, какие пары открывать, а она будет следить за их действиями и по их указанию закрывать сделку, и предложил ей для этого заключить договор на повышение квалификации, но для этого нужно оплатить курсы и открыть свой счет, на который внести как можно больше денег. Она согласилась, и оплатила за обучение от 20000 до 40000 рублей и сняла с банковского счета в ЗАО «Экспресс Волга банк» 300000 рублей. Все денежные средства по указанию ФИО10 и в ее присутствии она передала оператору «Евросеть» и перевела указанную сумму несколькими платежами на банковские реквизиты, которые ей указала ФИО10. После внесения денежных средств между ней и компанией «Телетрейд» был заключен договор и подписано уведомление о рисках, в котором было указано, что биржевые торги относятся к рисковым сделкам, а ответственность за риски несет сам клиент. В течении марта 2015 года она вместе с ФИО230 через салон «Евросеть» перечислила на свой торговый счет 475500 рублей. В её ноутбуке сотрудниками «Телетрейд» была установлена программа «Метаттрейдер», при помощи которой она могла участвовать в биржевых торгах самостоятельно через сеть Интернет. В ходе торгов к концу марта 2015 года на ее счете уже была сумма 18500 долларов США, а в апреле 2015 года Цуркан и ФИО10 открыли заведомо невыгодные сделки, которые закрылись с убытком и её счет практически обнулился. После чего, её перестали приглашать в офис и не давали никаких консультаций. Через некоторое время ей стало известно, что в г. Энгельсе был открыт второй офис фирмы, куда ее пригласили и ФИО231 вновь убедила её пополнить торговый счет. 5 июня 2015 года она внесла 70000 рублей на свой счет на карте «Кукуруза», после чего ФИО10 осуществляла все операции по её счету сама. Затем она пробовала самостоятельно открывать сделки и по совету ФИО232 открыла сделку, которая была обманной, и весь её депозит был исчерпан. После чего ей предоставили специалиста – Максимовну, работая с которой 8 декабря 2015 года она перевела еще 500 долларов США с карты на свой счет в программе «Метатрейдер», которые также после советов ФИО233 исчезли с ее счета. В начале февраля 2016 года ей позвонил ФИО234 и убедил заключить договор с хорошим трейдером и со страховкой её денежных средств. 19 февраля 2016 года она сняла со своих счетов в «НВК-банке» примерно 785000 рублей, с вклада в «Совкомбанке» сняла 180000 рублей, которые внесла на карту. 20 февраля 2016 года через личный кабинет с её карты было перечислено 12403 долларов США (951690 рублей), но ФИО235 сообщил, что необходимо зачислить на счет еще 13000 долларов США, что она и сделала, однако на следующий день 9090 долларов США на ее счете уже отсутствовали. В августе 2016 года ей вновь стали поступать звонки от руководителя фирмы Стенфорд-ле-хоуп в г. Энгельсе ФИО61, который обещавл ей помочь вернуть все потерянные деньги. Она поверила ФИО236 так как тот гарантировал ей сохранность депозита, а также участие в торгах трейдера и 22 сентября 2016 года перечислила с карты Мастеркард (ПАО Сбербанк) 650900 рублей, которые поступили на счет teletrede.d.j.ltd., а 27 октября 2016 года её счет закрылся по стопауту. После этого ФИО237 приехал к ней домой и стал уговаривать найти деньги и пополнить счет, обещал ей вернуть деньги и предложил ей взять кредит под залог квартиры за один день. Она согласилась и 31 октября 2016 года вместе с ФИО238 проехали в офис ООО «Велмен», где она заключила договоры кредита и залога, после чего сотрудник ООО «Велмен» ФИО62 передал ей наличными 1080000 рублей из которых 120000 рублей были удержаны. Эти денежные средства она внесла на принадлежащую ей карту «Сбербанка», с которой ФИО239 перевел на не известные ей реквизиты 1076854 рублей. В этот же день ФИО11, находясь у нее дома, через ее ноутбук стал открывать сделки, которые все были убыточными и все ее денежные средства были проиграны. После этого она поняла, что её обманули и мошенническим способом похитили, принадлежащие ей денежные средства. Общий ущерб, причинённый ей сотрудниками «Телетрейд» и «Стенфорд–ле-хоуп» составил на общую сумму 4499572 рублей. Показаниями потерпевшей ФИО10 №8, данными в судебном заседании и на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в части (т. 21 л.д. 59-62, 66-70, 102-104, 91-95), которые она подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что в середине марта 2015 года двое ранее незнакомых ей молодых людей, раздавали приглашения в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», расположенный по адресу: <адрес> для прохождения обучения и работе на валютном рынке с целью увеличения своего капитала. Перед вручением приглашения молодой человек заполнил анкету, в которой указал её данные, адрес местожительства и номер сотового телефона. Она пришла в офис компании, где менеджер ФИО63 стал объяснять, как можно приумножить свой капитал на валютном рынке, показал ей виртуальный демо-счет, на котором находились виртуальные денежные средства и показал наглядный пример по увеличению дохода на этом счете. В течение недели она приходила к нему и он стал предлагать ей открыть свой личный брокерский счет в личном кабинете и проводить реальные сделки, а не виртуальные, сказал, что в первую пятницу апреля будет ставка с большой вероятностью выигрыша, но для этого ей необходимо создать свой личный кабинет и брокерский счет, на который нужно внести не менее 5000 долларов США. Так как у нее имелась данная сумма, она сгласилась и в начале апреля 2015 года вместе с ФИО63 проехала в «Эконом Банк», где со своего счета сняла примерно 200000 рублей, после чего эту сумму она перевела на свою карту «Сбербанк», а с карты перевела их на счет который ей указал ФИО63 Всего со своего счета в «Эконом Банке» она сняла около 800000 рублей и перевела их на счет, который ей указал ФИО63 В начале мая, когда ФИО63 проиграл все её денежные средства, находящиеся на её брокерском счете, он предложил ей продать какое-нибудь помещение, либо взять кредит и уверял, что бояться нечего, так как он сможет отыграть потерянные денежные средства и приумножить прибыль. Она согласилась продать нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> ФИО63 предложил ей свою помощь в продаже данного помещения. В середине июня 2015 года ФИО63 нашел покупателей и продал помещение за 2300000 рублей, которые она также перевела на свой брокерский счет. ФИО63 зарабатывал небольшие суммы, но вскоре он стал резко проигрывать большие суммы и она поменяла пароль от её личного кабинета. После этого ФИО63 сказал, что им будет помогать ФИО64, которая будет говорить ей по телефону какие ставки делать. Некоторое время по указанию ФИО65 она делала ставки, и они приносили небольшую прибыль, но через несколько дней ФИО64 проиграла все денежные средства и практически обнулила её счет. У неё осталась небольшая сумма на личном счете и она хотела сама отыграть денежные средства. Но когда она зашла в личный кабинет у неё зависла программа и она позвонила в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», чтобы ей помогли с решением проблемы, но ей сказали, что не смогут помочь по телефону и пригласили в офис. Когда она пришла в офис, её встретил ФИО60, который помог восстановить программу на компьютере и предложил работать с ним, но в середине декабря 2015 года она проиграла оставшуюся сумму. ФИО60 сказал, что нужно срочно положить на счет большую сумму и тогда она отыграет все денежные средства, и сказал, что у него есть знакомый, который может дать кредит под залог квартиры. Она поверила ФИО60 и продала квартиру за 1500000 рублей, которые перевела на счет, указанный ей ФИО60 После пополнения счета ФИО240 стал самостоятельно торговать на её счете и обнулил её счет. Она стала требовать у ФИО241 вернуть ей денежные средства, и он сказал, что переведет ей 3000 долларов США, что бы она могла сама отыграть свои деньги. Когда она начала самостоятельно делать ставки, то увидела, что это «демо-версия» программы. Тогда она приехала в офис ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», где ее встретил ФИО49, который представился директором ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и он познакомил ее с трейдером ФИО66, который сказал, что нужно пополнить счет. Для того чтобы пополнить свой счет она взяла в «Сбербанк» кредит на сумму 400000 рублей, которые перевела на реквизиты, указанные ей ФИО66, как она думала на счет ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», после чего за неё играл ФИО66, который проиграл все ее денежные средства, а когда она стала звонить ФИО66 и говорить, чтобы он вернул ей 400000 рублей, он сказал, что она сама их проиграла. Преступными действиями сотрудников компании «Стенфорд-ле-хоуп» ей причинён материальный ущерб на сумму 4487603 рубля 26 копеек. Показаниями потерпевшей ФИО67, данными в судебном заседании и на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в части (т. 26 л.д. 153-156, 161-162), которые она подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что в апреле 2017 года ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» ФИО161 и предложил ей пройти бесплатные курсы обучения по повышению финансовой грамотности. Так как в 2016 году она проходила такие курсы в компании Телетрейд, она согласилась. В апреле 2017 года она пришла в офис ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», расположенной по адресу: <адрес>, где ее встретил ФИО161 и пояснил, что он будет её преподавателем по обучению на финансовом рынке «Форекс». На протяжении с апреля по июнь 2017 года она каждый день приходила на обучение, в ходе которого ФИО161 постоянно говорил только про мировой рынок «Форекс», показывал, как торговать на демо-счете и пояснил, что за обучение необходимо оплатить 40000 рублей, которые она перевела со своего счета «Сбербанк» на реквизиты, указанные им. Затем ФИО161 сказал, что необходимо открыть реальный торговый счет, чтобы приумножить капитал, торгуя уже реальными деньгами, на что она согласилась и он на принадлежащем ей компьютере открыл ей торговый счет № в «TeleTrade D.J. LTD» и от её имени и с её согласия через программу «MetaTrader-4», как она думала, выходил на рынок «Форекс». Так как у неё не было денег, ФИО161 сказал, что необходимо взять кредиты и с этим он ей поможет, так как у него есть знакомые, которые помогут быстро оформить все документы на получение кредитов. Под уговорами ФИО161 она согласилась взять кредит и в разных банках получила кредиты на общую сумму 320000 рублей, которые передала ФИО161, а он перевел их на её брокерский счет. Под контролем ФИО161 она проводила ставки, и в конечном итоге проиграла все денежные средства. Она попросила ФИО161 помочь ей вернуть денежные средства, на что ФИО161 предложил ей взять займ под залог квартиры. Она согласилась на условия ФИО161 и с гражданином по имени ФИО20, которого ей рекомендовал ФИО161, она заключила договор о залоге ее квартиры. Получив по договору 240000 рублей, эти денежные средства отдала ФИО161, а он внес их на её торговый счет №, который в мае 2017 года обнулился. На ее неоднократные обращения к ФИО161 вернуть ей денежные средства, он говорил, что так бывает. Таким образом, преступными действиями ФИО161, а также сотрудников и руководителей компании ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» ей причинён имущественный ущерб на общую сумму более 700000 рублей. В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевших ФИО45, ФИО10 №15, ФИО10 №16, ФИО10 №17, ФИО10 №18, ФИО10 №19, ФИО10 №20, ФИО10 №21, ФИО10 №23, ФИО10 №24 Из показаний потерпевшего ФИО45 следует, что во второй половине апреля 2016 года ему позвонила незнакомая ему девушка, которая пояснила, что его номер стал обладателем сертификата, что он выиграл 30000 рублей и ему необходимо проехать по адресу: <адрес>». Когда он пришел в офис компании, к нему подошел ранее незнакомый ФИО68, который представился трейдером ООО Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и стал рассказывать о том, как их компания занимается торговыми сделками на рынке ценных бумаг и предлагал пройти курс обучения, после чего он получит доступ к рынку ценных бумаг. Он стал практически каждый день ходить в офис «ТелеТрейд» и обучался работе на рынке ценных бумаг, а примерно через 10 занятий ФИО68 предложил ему торговать на настоящем рынке ценных бумаг, пояснив, что выигранные 30000 рублей будут переведены ему в качестве бонусов на которые он сможет торговать, но чтобы получать реальную прибыль, этих денег недостаточно и предложил занять деньги у кого-то либо взять кредит в банке, при этом уверял, что можно очень быстро вернуть заемные деньги. Он вместе с ФИО242 приехали в «Совкомбанк», где последний помог оформить ему кредит на 100000 рублей, которые он тут же положил на свою карту «Сбербанка». После этого в офисе ФИО68 зарегистрировал его на платформе «ТелеТрейд» и открыл его личный кабинет и счет, на который он перевел денежные средства, полученные в банке. Затем ФИО16 вновь сказал, что этих денег недостаточно и предложил ему еще оформить кредит, на что он согласился и вместе с ФИО16 приехал в «Быстро Банк», где также получил 100000 рублей, которые тоже перевел на свою карту, а ФИО68 перевел данные денежные средства на его личный счет. Затем он взял еще один кредит в «Почта Банк» в размере 80000 рублей, которые также положил себе на карточку, а ФИО68 перевел их на его личный счет. Затем ФИО68 скачал ему на мобильный телефон и персональный компьютер специальную программу, через которую он стал делать ставки после консультации с ФИО68 Затем ФИО243 сообщил, что за ним закреплен трейдер ФИО69, который практически сразу проиграл все его деньги, но уверял, что ничего страшного не произошло, что деньги можно вернуть, но для этого нужно еще пополнить счет. Для этого, по наставлению ФИО69 он брал еще несколько микрокредитов на общую сумму 50000 рублей, а после того, как он проиграл все деньги, ФИО70 предложил ему заложить его квартиру, а вырученные денежные средства положить на счет и на них торговать. Однако он отказался от данного предложения и больше денег он не вносил на счет. Всего за период с 13 мая 2016 года по 19 июля 2016 года им было переведено в компанию ООО «Экспертный центр «Стенфорд-ле-хоуп» 337260,61 рубль, которые у него были похищены преступным путем сотрудниками данной компании (т. 23 л.д. 248-251). Из показаний потерпевшего ФИО10 №15 следует, что примерно в июне 2016 года ему позвонил неизвестный молодой человек, который представился сотрудником компании «Стэнфорд-ле-хоуп» и предложил ему пройти бесплатные консультации по повышению финансовой грамотности по торговле на фондовых рынках. Он отказался, но примерно через неделю ему вновь позвонила девушка, которая представилась сотрудником этой же компании ФИО71 и еще раз предложила ему бесплатные консультации, на что он уже согласился и она пригласила его на семинар в офис, расположенный по адресу: <адрес>. В конце июля 2016 года он пришел в офис по указанному адресу на семинар, где ФИО71 рассказала, что ежемесячно зарабатывает около 40000 долларов США и даже показала свой личный счет, в котором находилась крупная сумма денежных средств и поясняла, что хочет научить и других так зарабатывать. Она говорила очень убедительно, в связи с чем его заинтересовало данное обучение. С конца июля 2016 года он периодически приходил в офис, и ФИО71 обучала его. После того, как он начал осуществлять торги на демоверсиях программы «MetaTrader-4» ФИО71 начала высказывать в его адрес комплименты, а затем предложила зарегистрироваться на сайте «Телетрейд», где открыть брокерский счет и осуществлять торги на рынке «Форекс». Он согласился и в начале августа 2016 года между ним и директором ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» был заключен договор на оказание консультационных услуг, после чего на компьютере организации, который ему предоставили, с помощью ФИО17 он зарегистрировался, как думал, на сайте «Телетрейд», где у него появился свой аккаунт с логином и паролем и ФИО17 сказала, что для активации аккаунта необходимо внести на брокерский счет стартовый платеж в сумме 30000 рублей. Так как у него не было денег ФИО17 предложила взял деньги в кредит, увряя, что он их перекроет. Он согласился и в ФИО34 «Ренесанс-кредит» взял в кредит денежные средства, которые в офисе «Телетрейд» под руководством ФИО17 внес на свой брокерский счет. В тот же день по рекомендации ФИО17 он вступил в сделку, которая оказалась прибьыльной, но денежные средства он вывести не мог, а ДД.ММ.ГГГГ он обнаружил, что его сделка идет в убыток, и деньги на счете уменьшаются. Когда он спросил у ФИО17, что происходит, она сказала, что надо ещё пополнить брокерский счет на 100000 рублей и вновь предложила ему взять кредит. Он согласился и взял в микрофинансовой организации 100000 рублей, которую под руководством ФИО17 он внес на свой брокерский счет. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО61, который представился сотрудником компании «Стэнфорд-ле-хоуп» и сказал, что ему надо срочно приехать в офис «Телетрейда», так как есть важная новость. В этот же день он приехал в офис «Телетрейда», где ФИО61 сообщил, что ФИО17 попала в аварию и не может пока с ним работать, а затем стал рассказывать о нестабильной ситуации на фондовом рынке «Форекс» и сообщил, что все внесенные деньги он потерял, а для того чтобы их вернуть нужно срочно внести минимум 3650 долларов США или 245000 рублей. Он занял у родственнице 245000 рублейкоторые под руководством ФИО11 внес на свой брокерский счет. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе «Телетрейд», ФИО11 сообщил, что проходит сделка и надо дополнить брокерский счет еще 7000 рублей, так как не хватает для стартового баланса. Данная сумма была у него на банковской карточке и он под руководством ФИО11 внес на свой брокерский счет эти деньги. До ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО11 он осуществлял продажу и покупку валютных пар на фондовом рынке сайта «Телетрейд», при этом сделки были удовлетворительные, но деньги со своего счета вывести он не мог. Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 сказал, что он делает хорошие результаты, и для старта в торгах ему надо дополнить свой брокерский счет еще на 150000 рублей. У него была кредитная карта ФИО34 «Тинькофф» откуда он по указанию ФИО11 перевел 150000 рублей на свой брокерский счет и в течение двух недель в личном кабинете он обнаружил, что его денежные средства стремительно уходят в минус, после чего ФИО11 сообщил, что очень сожалеет, но он должен еще внести 102500 рублей для того, чтобы закрыть минусовую сделку. Со своей кредитной карты ФИО34 «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ он перевел 102500 рублей на свой брокерский счет и вечером в этот же день ему позвонил ФИО11 и сообщил, что денежных средств не хватает для восстановления личного счета и для прохождения в торгах на рынке «Форекс», и что нужно еще пополнить счет на 128779 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Телетрейд» они вместе с ФИО11 они произвели пополнение своего брокерского счета тремя платежами на сумму 128779 рублей, но ФИО11 сказал, что не хватает еще 3229 рублей, чтобы его балан достиг 10000 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ он полнил свой брокерский счтна 3229 рублей, а примерно ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете на сайте «Телетрейд» увидел, что его счет обнуляется и уходит в минус. Когда он приехал в офис ФИО71 сказала, что очень сожалеет и обязуется, что все потерянные денежные средства отыграет профессиональный трейдер на новых сделках и снова начала убеждать в пополнении брокерского счета, после чего в ФИО34 «ОТП» ему одобрили кредит 50000 рублей, но представитель ФИО34 сообщила, что данные денежные средства автоматически поступят на его брокерский счет. Однако в этот же день он зашел в свой личный кабинет на сайте «Телетрейд» и обнаружил, что на его брокерском счете уже нет денежных средств, так как сделки были провальными. Преступными действиями сотрудников компании «Стэнфорд-ле-хоуп» ему причинён материальный ущерб на сумму более 890000 рублей (т. 24 л.д. 48-54). Из показаний потерпевшего ФИО10 №16 следует, что в начале сентября 2016 года на его сотовый телефон позвонила незнакомая девушка, которая представилась сотрудником аналитического центра <адрес> и сказала, что его номер стал обладателем сертификата их компании в честь дня рождения компании на 500 долларов США, а также сообщила, что он может забрать данные денежные средства и воспользоваться ими по своему усмотрению и предложила пройти курсы заработка на рынке ценных бумаг бесплатно. Сначала он отказался, но ему продолжали звонить и он согласился прийти в офис компании по адресу: <адрес>. Приехав в офис примерно 7-ДД.ММ.ГГГГ, к нему подошел молодой человек, который представился сотрудником ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» Иваном Андреевичем с которым они договорились об обучении. Через некоторое время ФИО18 предложил ему закачать на его планшет специальную программу для работы на рынке ценных бумаг, на что он согласился, и тот предложил ему внести на личный счет денежные средства в сумме 10000 долларов США. Так как у него не было таких денег, ФИО18 предложил взять кредитные карточки, и уверял, что денежные средства он вскоре вернет, так как будет зарабатывать большие деньги. ДД.ММ.ГГГГ он получил в ФИО34 «Ренесанс» кредит в сумме 243000 рублей, которые перевел на свою банковскую карточку «Сбербанк», а затем на счет, указанный Иваном Андреевичем. ДД.ММ.ГГГГ в «Сбербанке» он получил кредит в сумме 82000 рублей, которые также перечислил на банковскую карту, а затем на счет, который указал ФИО18. ДД.ММ.ФИО19 сказал, что денежных средств недостаточно, для того чтобы играть и тогда в Тинькофф ФИО34 он взял кредит 27000 рублей, которые также сразу перевел на свой брокерский счет. Только после этого он стал торговать на рынке ценных бумаг и делал ставки только те, которые ему указывал ФИО18. Через несколько дней он оплатил 30000 рублей за курсы, так как ФИО18 сказал, что бесплатные курсы закончились. В течение нескольких недель он ходил к Ивану Андреевичу в офис и там занимался торгами, и за это время почти все денежные средства, которые он внес на свой счет, были проиграны. Чтобы вернуть деньги, он после убеждений Ивана Андреевича, согласился взять денежные средства под залог автомобиля и ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Автозайм», который ему посоветовал ФИО18, он получил 200000 рублей на банковскую карту «Альфа ФИО34», которые он также перевел с карты на свой счет. После этого ФИО18 передал его Станиславу ФИО38, которому он также за обучение заплатил 11500 рублей. Некоторое время они со Станиславом ФИО38 выигрывали и подняли сумму до 4000 долларов США, но когда он захотел вывести 300 долларов США, ФИО18 и Станислав ФИО38 пояснили, что для вывода нужно оставить заявку. Он сделал все, как ему сказали, но его заявка не обрабатывалась, и через несколько дней по указанию Станислава ФИО38 он совершил сделку, по результату которой проиграл почти все денежные средства. Затем он еще снял с кредитной карты «Сбербанка» примерно 50000 рублей, которые по просьбе Станислава ФИО38 внес на свой счет, но данные денежные средства тоже были быстро проиграны. Таким образом руководители и сотрудники компании ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и компании «Телетрейд» мошенническим способом похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 631500 рублей (т. 24 л.д. 118-119). Из показаний потерпевшего ФИО10 №17 следует, что в сентябре 2016 года ей позвонили из ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и предложили бесплатные консультации по повышению финансовой грамотности и обучению торговле на фондовых рынках. Её это заинтересовало, так как она понимала, что это прибыльно. В офисе компании по адресу: <адрес> ней подошел молодой человек, который представился менеджером компании ФИО161, который стал рассказывать, как он ежемесячно зарабатывает около 40000 долларов и для убедительности показал свой личный счет, в котором находилась крупная сумма, при этом пояснил, что он хочет научить и других заработать данным способом. С начала октября 2016 года она периодически стала посещать офис ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», где ФИО161 обучал её. После того, как она начала осуществлять торги на демо-версиях программы «MetaTrader-4», ФИО161 начал хвалить её, уверял в том, что она сможет успешно заниматься работой «трейдера» и предложил ей зарегистрироваться на сайте «ТелеТрейд» и открыть специальный брокерский счет, через который осуществлять торги на рынке «Форекс» под его контролем. Она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ между ней и директором ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» был заключен договор на оказание консультационных услуг, а также договор о том, что она регистрируется на сайте «ТелеТрейд» и осознает риски торгов на бирже. После подписания договоров ФИО161 предоставил ей компьютер в офисе и через него зарегистрировал ее на сайте «ТелеТрейд», где у неё появился свой аккаунт, а также пояснил, что для активации аккаунта ей необходимо внести на специальный брокерский счет 100000 рублей. Так как этой суммы у неё не было, ФИО161 предложил ей взять в кредит в ФИО34, на что она согласилась и в этот же день она с ФИО161 пошли в «Сбербанк», где ей одобрили кредит на 600000 рублей. Получив деньги наличными, она внесла их на предоставленный ей ФИО161 счет, а через несколько часов в своем личном кабинете на сайте «ТелеТрейд» обнаружила информацию о наличии данной суммы на ее счете, при этом, денежные средства были в валюте «доллары США». На следующий день ей позвонил ФИО161 и сказал приехать в офис, так как может произойти «провал» в сделке на фондовом рынке, и её сделка будет невыгодная, а для того, чтобы спасти ее брокерский счет, ей необходимо внести еще денежные средства. Она сказала, что у нее нет денег, тогда ФИО161 предложил ей еще взять кредит в ФИО34, на что она согласилась и в этот же день в месте с ним она взяла в различных ФИО34 кредиты на общую сумму 400000 рублей, которые в этот же день перевела по реквизитам, указанным ей ФИО161. В начале ноября 2016 года она заходила через планшетный компьютер в свой личный кабинет на сайте «ТелеТрейд» и видела, что на её брокерском счете имеются денежные средства в валюте «доллары США» эквивалентные внесенным ей денежным средствам, в связи с чем она была спокойна и верила ФИО161, думая, что действительно осуществляет торги на рынке «Форекс». Примерно ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете на сайте «ТелеТрейд» она обнаружила, что её денежные средства уменьшаются, и баланс по счету уходит в минус, на что ФИО161 сказал, что очень сожалеет и обязуется, что все потерянные денежные средства отыграет на новых сделках и снова начал убеждать её в том, что необходимо внести денежные средства на брокерский счет. Она зашла в свой личный кабинет на сайте «ТелеТрейд» и увидела, что на брокерском счете уже нет денежных средств, так как сделки были «провальными», после чего она поняла, что её обманули. Таким образом, преступными действиями сотрудников компании ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» ей причинён материальный ущерб на сумму более 1000000 рублей (т. 24 л.д. 208-212, 242-247). Из показаний потерпевшего ФИО10 №18 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонила ранее незнакомая девушка, которая представилась сотрудником аналитического центра <адрес> и пояснила, что его номер стал обладателем сертификата их компании в честь дня рождения компании. Он заинтересовался и ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис компании ООО Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», где его встретил ФИО161, который представился менеджером. В ходе беседы и после проведения пробного занятия ФИО161 пояснил, что всего у него по сертификату будет 20 бесплатных уроков. Через некоторое время ФИО161 закачал на его телефон и ноутбук программу для работы на рынке ценных бумаг и сказал, что так как у него неплохо получается зарабатывать на демо-версии, предложил начинать зарабатывать по настоящему, для чего нужно было внести на личный счет 348121 рубль. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ со своего счета при помощи «онлайн-клиент» перевел денежные средства на номер счета, открытый в Рижском ФИО34 с которым сотрудничает ООО Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», который ему указал ФИО161. В течение непродолжительного периода времени, из-за неудачных светов ФИО161 по сделкам, деньги на счете стали уменьшаться, тогда по настоянию ФИО161, чтобьы вернуть проигранные деньги в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перевел на указанные ФИО161 реквизиты на счет ООО Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» в общей сумме 722064 рубля 45 копеек, а также 50000 рублей за обучение. ФИО161 звонил ему постоянно и продолжал убеждать вложить большую сумму денег, чтобы хорошо зарабатывать, но он понял, что его обманывают и больше деньги не вносил. Таким образом сотрудники ООО «Стенфорд-ле-хоуп» обманным путем похитил его денежные средства в сумме 772064 рубля 45 копеек (т. 25 л.д. 42-45, 50-56). Из показаний потерпевшего ФИО10 №19 следует, что примерно в конце января 2017 года ему позвонила незнакомая девушка, которая представилась сотрудницей ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» и сказала, что он имеет возможность в их компании пройти бесплатное обучение в сфере биржевых торгов и пригласила его в офис ООО «Стэнфорд-ле-хоуп». Данное предложение его заинтересовало, так как обучение было бесплатным. Примерно в конце января - начале февраля 2017 года он пришел в офис ООО «Стэнфорд-ле-хоуп», где его встретила сотрудница по имени ФИО25, которая рассказала об их компании, и он согласился пройти обучающий курс. На протяжении примерно 10 дней он приезжал в офис ООО «Стэнфорд-ле-хоуп», где ФИО25 на компьютере проводила с ним обучающие занятия после чего он самостоятельно в демо-версии программы открыл свой личный счет и личный кабинет, создав логин и пароль. Через несколько дней ФИО25 уволилась из данной организации, и с ним стал заниматься другой менеджер ФИО21, который через несколько дней сказал, что бесплатные уроки закончились, и если он хочет продолжать обучение, то необходимо оплатить дальнейшие занятия, при этом сказав, что он мог бы уже начинать участвовать в настоящих торгах на бирже, для чего в программе «Teletrade-dj» необходимо создать личный кабинет и зарегистрировать личный счет, на который ему для начала торгов необходимо внести денежные средства в сумме 173 долларов США. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» в программе «Метатрейдер 4», установленной в компьютере, создал для себя личный кабинет и открыл счет №, на который с использованием терминала и своего киви-кошелька внес денежную сумму в рублях, эквивалентную сумме 173 долларов США. После этого на его счет от ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» были зачислены бонусы и ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» был заключен договор оказания консультационно-информационных услуг, при этом стоимость курса, состоящего из 10 занятий по 40 минут каждое, составляла 30000 рублей. После заключения указанного договора и подписания уведомления о рисках он через киви-кошелек перечислил 30000 рублей на расчетный счет ООО «Стэнфорд-ле-хоуп», реквизиты которого ему предоставил Рамиль. В феврале 2017 года он стал участвовать в торгах с использованием своего личного счета и под руководством Рамиля и ФИО72 самостоятельно участвовал в торгах с использованием компьютера организации и неоднократно переводил на свой личный счет денежные средства. К началу марта 2017 года на его личном счете образовалась прибыль в размере 12000 долларов США, а ДД.ММ.ГГГГ Рамиль предложил открыть сделку на рост рубля по отношению к доллару США, при этом сказал, что данная сделка будет очень выгодной. Он решил последовать совету Рамиля, и открыл указанную сделку, которая ДД.ММ.ГГГГ автоматически закрылась с убытком, а остаток денежных средств на счете обнулился. После этого он еще несколько раз вносил денежные средства на свой личный счет в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а в июне 2017 года по результатам нескольких открытых им сделок по указанию Рамиля, он вновь потерял все свои денежные средства, при этом Рамиль продолжал убеждать его внести еще денежные средства и продолжать участвовать в биржевых торгах, однако больше он делать этого не стал. Таким образом, сотрудники ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» мошенническим путем похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме более 250000 рублей (т. 25 л.д. 95-100). Из показанияй потерпевшего ФИО10 №20 следует, что в середине марта 2017 года ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансовой компании «ТелеТрейд» ФИО161 и предложил пройти бесплатные курсы по финансовой грамотности, при этом пояснив, что он действует от организации ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», которая является официальным представителем компании «ТелеТрейд». Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ пришел в офис компании, который располагался по адресу: <адрес>, где ФИО161 рассказал о деятельности компании «ТелеТрейд» и он продемонстрировал программу, которая предназначалась для торгов на бирже. В течение 1 месяца он проходил обучение, в ходе которого ФИО161 показывал, как работать на бирже и постоянно уговаривал открыть свой счет, внести на него деньги и начать уже торговать и зарабатывать реальные деньги, при этом часто говорил о том, как он заработал деньги и может позволить себе многое. Он поддался на уговоры, но так как у него не было своих денег, ФИО161 предложил ему взять кредиты в ФИО34, говоря, что он очень быстро разбогатеет и сможет погасить все кредиты, так как на счете в программе «ТелеТрейд» должна быть сумма эквивалентная 20000 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ ФИО161 на своей машине повез его в ФИО34, где он взял кредит на сумму 127000 рублей, которые были зачислены на его карту «Сбербанка», а затем, по указанию ФИО161 он перечислил их на счет, который ему тот указал, при этом его личным кабинетом в программе «ТелеТрейд» распоряжался непосредственно ФИО161. ДД.ММ.ГГГГ он по убеждению ФИО161 вновь взял кредиты на общую сумму 500000 рублей, которые ФИО161 при нем зачислил на счет. Затем, по убеждению ФИО161 в этот же период времени он под залог своего автомобиля получил денежные средства в сумме 240000 рублей, которую также передал ФИО161 для зачисления на счет. В июле 2017 года он прибыл в «ТелеТрейд», где проходило собрание и увидел женщин, которые требовали от ФИО161 вернуть им деньги. Тогда он сказал ФИО161, что хочет вывести все свои деньги и погасить кредиты, на что ФИО161 ему сказал, что деньги вывести невозможно, наличные деньги он ему не даст, на карту он ему ничего не переведет и кредиты он за него не погасит. Когда он спросил ФИО161 почему невозможно вывести деньги, тот сказал, что он все его деньги проиграл и у него ничего нет, при этом предложил ему продолжать торговать и сказал, что он лично ему на аккаунт «ТелеТрейд» зачислит какие-то бонусы. В тот момент он понял, что его обманули и обратился в полицию. Преступными действиями ФИО161, а также сотрудников и руководителей ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» ему причинен материальный ущерб на сумму 1127000 рублей (т. 25 л.д. 170-173, 178-188) Из показаний потерпевшей ФИО10 №21 следует, что в середине марта 2017 года ей позвонила девушка, которая представилась сотрудником ООО Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и пояснила, что их компания проводит обучающие курсы по работе на рынке ценных бумаг и предложила ей пройти бесплатные курсы. Ей стало интересно предложение, она согласилась и пришла в офис компании по адресу: <адрес>«А», где к ней подошел молодой человек, который представился Амиром Кайратовичем. Он рассказал ей о курсах и зарегистрировал ее в программе под названием «MetaTrader-4». Он уверял, что в период обучения не нужно будет вкладывать никаких денежных средств для игры на бирже, так как они будут зачислены ей на счет самой организацией, говорил, что данная программа является оригинальной, а после прохождения обучающих курсов, она сможет вкладывать уже свои денежные средства на этот же лицевой счет и следить за движением денежных средств в своем личном кабинете. После четырех занятий Амир убедил ее начать торговать на настоящие денежные средства, и для управления ее счетом представил ей трейдера ФИО73, который от её имени будет осуществлять торги, сообщшив, что его услуги будут стоить 40000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор оказания консультационных услуг с ООО Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» в лице директора ФИО9, согласно которому ей должны были быть предоставлены консультационные услуги по обучению. После подписания договора она передала ФИО73 логин и пароль от своего личного кабинета и денежные средства в сумме 160000, которые ФИО73 положил на ее карты «Кукуруза», при этом на одну карту внес 100000 рублей, а на другую 60000 рублей. В этот же день ФИО73 в офисе ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» в её присутствии через свой компьютер перевел денежные средства с ее карт «Кукуруза» на её счет в программе «MetaTrader-4», где в её личном кабинете отобразился положительный баланс денежных средств в размере 120000 рублей, так как 40000 рублей ФИО73 по условиям договора перевел на свой счет в качестве оплаты своих услуг. В течении недели она ежедневно приходила в офис ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и наблюдала, как ФИО73 проводит торги от её имени, показывая, как на её личном счете растет прибыль и постоянно говорил, что нужно внести больше денежных средств, чтобы получить больше прибыли, а затем предложил ей оформить кредит, сказав, что сможет все быстро отыграть. Она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ вместе с Амиром на такси они поехали в ПАО КБ «Уральский ФИО34 реконструкции и развития», где она взяла кредит наличными денежными средствами в сумме 235271,52 рубля, затем в ПАО «Совкомбанк», где получила кредит в сумме 149998,79 рублей. Затем вместе с ФИО73 они приехали в ПАО «Сбербанк», где через терминал самообслуживания ФИО73 внес все денежные средства на её личный банковский счет карты ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ из-за отказа ФИО34 в переводе денежных средств с карты на её счет в программе «MetaTrader-4», денежные средства в сумме 385000 рублей в присутствии ФИО73 были сняты в отделении Сбербанка, а затем переведены на её лицевой счет в программе «MetaTrader-4». После проведения успешной сделки и пополнения баланса, она обратилась к ФИО73 с просьбой вывести с её счета денежные средства для погашения кредитов, войдя в свой личный кабинет в программе «MetaTrader-4», она увидела, что с её счета выведены денежные средства в сумме 360000 рублей, на что ФИО73 пояснил, что это сбой программы, а затем сказал, что ошибочно вывел такую крупную сумму, так как нужно было выводить частями, и что эти денежные средства он хотел отдать для погашения кредитов, но в настоящее время они заблокированы и получить их можно будет только через три месяца. Она стала требовать от ФИО200 возврата её денежных средств, так как открыв программу «MetaTrader-4» на своем планшете, увидела, что ФИО200 открыл сделку и она стала терять денежные средства. Затем, она увидела, что все денежные средства были проиграны, и когда она обратилась к ФИО73 с требованием вернуть ей денежные средства, он стал ей говорить, что в программе произошел сбой и необходимо отыгрывать деньги, а для этого нужно внести еще 500000 рублей на её счет, говоря, что для получения денег она может оформить договор залога недвижимости. Она согласилась и в середине апреля 2017 года в офисе ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» ФИО73 познакомил её с ФИО75, которого представил, как своего проверенного человека, который для клиентов организации предоставляет в залог денежные средства, а также сказал, что специально для неё заключит договор с самым опытным трейдером из ФИО74, который в кротчайшие сроки отыграет все её финансовые потери. В середине апреля 2017 года, она, Никита ФИО37, Руслан и ФИО75 приехали в «МФЦ - центр», где ей дали на подпись договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Она отказалась подписывать данный договор, однако ФИО200 убедил её в необходимости заключения данной сделки, и ДД.ММ.ГГГГ она подписала договор. При подписании данного договора Никита ФИО37 пояснил, чтобы она не обращала внимание на то, что это договор купли-продажи, так как все они знают, что это фактически договор залога, и что после регистрации договора ФИО75 на оборотной стороне рукописно напишет, что передал ей 500000 рублей под залог квартиры. Так же они договорились, что она ежемесячно будет передавать ФИО75 по 35000 рублей в счет погашения полученного залога. После подписания договора ФИО75 передал ей наличными 500000 рублей, которые она передала Никите ФИО37, а тот сначала внес их на ее карты «Кукуруза», а уже потом перевел их не на ее счет в программе «MetaTrader-4», а с его слов на счет трейдера ФИО76 Через некторое время она увидела, что ее счет обнулился и она поняла, что ее бманули. Таким образом, сотрудниками ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» ей причинен материальный ущерб на сумму 1260000 рублей (т. 26 л.д. 6-9, 12-15). Из показаний потерпевшей ФИО10 №23 следует, что в декабре 2016 года ей позвонили и предложили пройти обучение инвестированию и финансовой грамотности в ООО «Стенфорд-ле-хоуп» в офисе по адресу: <адрес>. Она согласилась и пришла в компанию, где ее встретил молодой человек по имени Арсен, который показал на компьютере какую-то программу с графиком, но так как у неё нет экономического образования, она не понимала, о чем тот говорил. Арсен убеждал её в том, что используя данную программу можно получать большой доход, при этом абсолютно не напрягаясь. Она согласилась на предложение Арсена пройти бесплатное обучение, на что Арсен выдал ей сертификат на 10 занятий. На всех занятиях Арсен показывал работу программы на компьютере, где для неё он создал тренировочный счет. Каждый раз Арсен нажимал кнопки, сумма денег на счете увеличивалась, и Арсен говорил, что она получила виртуальный доход, а если бы были вложены реальные деньги, то и прибыль была бы реальной и постоянно убеждал её в необходимости вложить деньги и уже начать зарабатывать по-настоящему, при этом говорил, что чем больше положить денег, тем больше доход, но минимальная сумма с которой можно участвовать на торгах не менее 60000 рублей и предлогал взять кредиты в ФИО34. Арсен приводил пример из собственной жизни, утверждая, что сам был в долгах, но когда стал работать в данной компании, хоть и не сразу, но стал получать большие деньги и сейчас прекрасно живет и может позволить себе всё, что хочет. В итоге она согласилась и взяла кредиты в ФИО34 «ОТП» 105000 рублей, в ФИО34 «Восточный» 105000 рублей, в «Почта ФИО34» около 53000 рублей. При этом в ФИО34 Арсен ездил с ней и подсказывал, что говорить, чтобы ей одобрили кредит. Далее по указаниям Арсена, все полученные в кредит деньги она положила на карту «Сбербанка» и ДД.ММ.ГГГГ Арсен перевел с ее карты 265000 рублей на счет, который Арсен ей создал. После этого начался процесс торгов на валютной бирже, но сама она никаких действий не осуществляла, за неё совершали сделки вначале Арсен, а потом молодой человек по имени Никита, а затем ФИО77, котрый представился трейдером. ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника «ТелеТрейда» она узнала, что все деньги по её счете проиграны. Она сразу связалась с ФИО22, и тот сказал, что так иногда бывает, так как рынок нестабильный, но деньги можно отыграть, и для этого нужно внести еще деньги. Желая вернуть потерянное, она положила на свою карту «Сбербанка» еще 60000 рублей, которые ФИО22 перевел на её счет в «ТелеТрейд», а ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что и эти деньги были проиграны, после чего она поняла, что ее обманули. Незаконными действиями сотрудников ООО «Стенфорд-ле-хоуп» и ООО «Телетрейд» у нее путем обмана были похищены денежные средства и причинен материальный ущерб на сумму 325000 рублей (т. 26 л.д. 231-233, 236-240). Из показаний потерпевшей ФИО10 №24 следует, что в начале июля 2017 года ей позвонили и предложили пройти бесплатные консультации по повышению финансовой грамотности и обучению торговле на фондовых рынках. Её это заинтересовало и она пришла на собеседование в компанию по адресу: <адрес>, где к ней подошел молодой человека, который представился менеджером компании «Стэнфорд-ле-хоуп» ФИО161 и рассказал о работе компании «Стэнфорд-ле-хоуп» на рынке «Форекс». В июле 2017 года она стала приходить в офис, где ФИО161 обучал её торгам на бирже на демо-версиях программы «MetaTrader-4», говорил в её адрес комплименты о том, что она быстро все усваивает и что она сможет успешно заниматься работой «брокера» и предложил зарегистрироваться на сайте «Телетрейд», открыть брокерский счет и осуществлять торги на рынке «Форекс», при этом все это происходило бы под его непосредственным контролем и она смогла бы уже зарабатывать. Она согласилась и 25 июля 2017 года между ней и ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» был заключен договор на консультационные услуги и договор о том, что она регистрируется на сайте «Телетрейд» и осознает риски. В тот же день, она через сайт, который ей предоставил ФИО161 и с его помощью, зарегистрировалась на сайте «Телетрейд», где у неё появился свой аккаунт с логином и паролем, после чего ФИО161 сказал, что для активации аккаунта необходимо внести денежные средства. Она передала ФИО161 свою банковскую карту «Сбербанк» на которой находились денежные средства в сумме 500000 рублей и ФИО161 перевел всю сумму с ее банковской карты на ее брокерский счет. Затем под руководством ФИО161 через платформу «МЕТА TRAIDER 4» она осуществила сделку и ФИО161 сказал, что теперь нужно ждать и следить за событиями в личном кабинете. В конце июля 2017 года ей позвонил ФИО161 и сказал, что ее сделка была невыгодная, и ей необходимо внести еще денежные средства для того, чтобы спасти от утраты, внесенные ранее 500000 рублей. Она передала ФИО161 принадлежащую ей банковскую карту «Сбербанк» на которй находились около 400000 рублей и он внес данные её банковской карты в какой-то сайт, после чего с её банковской карты «Сбербанк» произошло списание всех денежных средств, при этом заверив, что денежные средства конвертируются из рублей в доллары и через некоторое время поступят на её брокерский счет. Через несколько часов в личном кабинете на сайте «Телетрейд» появилась информация о зачислении на её брокерский счет этих денежных средств и по указанию ФИО161 она снова вступила в сделку через платформу «МЕТА TRAIDER 4». ДД.ММ.ГГГГ ФИО161 сообщил ей, что её сделка опять оказалась невыгодной и ей необходимо внести еще денежные средства для того, чтобы спасти от утраты её брокерский счет. Так как у нее больше небыло денег, ФИО161 убедил её взять кредиты, и 28 июля 2017 года она совместно с ФИО161 в трех банках получила кредиты на сумму 181800 рублей, затем она взяла кредиты в ООО «КБ Ренесанс Кредит» в сумме 200000 рублей, в ПАО «Почта Банк» в сумме 404700 рублей, которые тот зачислили на её брокерский счет. В тот же день по совету ФИО161 она вновь вступила в сделку, и он убеждал, что больше такого не повторится и больше не нужно будет вносить денежных средств, но в сентябре 2017 года в личном кабинете на сайте «Телетрейд» она обнаружила, что на её брокерском счете нет денежных средств, так как сделки были провальными. Она приехала в офис, где ФИО161 ей сказал, что сожалеет и обязуется отыграть все потерянные деньги и снова убеждал её в необходимости пополнить брокерский счет, при этом убеждая продать имеющуюся у неё квартиру и машину, после чего она поняла, что ее обманули. Таким образом, преступными действиями ФИО161 и другими сотрудниками и руководителями компании «Стэнфорд-ле-хоуп» ей причинён имущественный ущерб на сумму более 1686500 рублей (т. 27 л.д. 35-38, 43-48). Из показаний потерпевшего ФИО10 №3, данных им в судебном заседании и из его показаний, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в части (т. 14 л.д. 83-87, 90-93, 94-98), что в период лето-осень 2014 года он путем уговоров его сотрудником ООО Телетрейд зарегистрировался на сайте «Телетрейд» и внес на брокерский счет денежные средства около 200000 рублей на реквизиты, которые ему дал сотрудник ООО Телетрейд ФИО244. Примерно в августе 2015 года он заключил с финансовым аналитиком компании «Телетрайд» ФИО78 договор доверительного управления брокерским счетом, и в этот же день перевел через Киви-кошелек 10000 долларов США на реквизиты, которые ему передал ФИО245 Однако, на декабрь 2015 года все его денежные средства в сумме 760000 рублей, в результате обмана, были у него похищены сотрудниками ООО «Телетрейд». В судебном заседании потерпевший ФИО10 №3 оглашенные показания подтвердил, однако пояснил, что у него похитили не менее 760000 рублей. Из показаний потерпевшей ФИО10 №4, данных ею в судебном заседании и из её показаний, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в части (т. 17 л.д. 119-122, 123-127-128-130, 105-109) следует, что в период с декабря 2014 года по январь 2015 год по настоянию и обману ее сотрудниками ООО Телетрейд она внесла под их контролем несколькими платежами 969100 рублей на указанные ей банковские реквизиты, которые в январе 2015 года путем обмана были похищены с ее сотрудниками ООО «Стемфорд-ле-хоуп». В судебном заседании потерпевшая ФИО10 №4 оглашенные показания подтвердила. Из показаний потерпевшего ФИО79, данных им в судебном заседании и из его показаний, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в части (т. 17 л.д. 235-237, 238-243) следует, что с июля 2014 года по март 2015 года он перевел путем его обмана сотрудником компании ООО «Экспертный центр «Стенфорд-ле-хоуп» на указанные ему банковские реквизиты денежные средства в общей сумме по договору за оказание консультативных услуг с компанией ООО «Экспертный центр «Стенфорд-ле-хоуп» 20000 рублей, а также открыл брокерский счет, куда перевел денежные средства, взятые в кредит 455554 рублей 69 копеек, затем через «Qiwi кошелек» еще 360000 рублей. В судебном заседании потерпевший ФИО79 оглашенные показания подтвердил, однако пояснил, что действиями сотрудников ООО «Стенмфорд-ле-хоуп» ему причинен материальный ущерб на сумму свыше 1000000 рублей. Из показаний представителя потерпевшего ФИО80 – ФИО165, данных в судебном заседании, следует, что ее супруг ФИО80, который умер 21 сентября 2021 года, был обманут сотрудниками ООО «Стемфорд-ле-хоуп» и ООО «Телетрейд» и в октябре 2012 года перевел на банковские реквизиты, указанные ему сотрудниками данных фирм 1000000 рублей на специальный счет брокера «Телетрейд», которые 10 февраля 2013 года все были проиграны трейдерами, с которыми по указанию генерального директора ООО Экспертный центр «Стенфорд-ле-хоуп» ФИО51 был заключен договор. Из показаний потерпевшей ФИО10 №6, данных в судебном заседании и из её показаний, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в части (т. 19 л.д. 88-92, 110-116) следует, что она, будучи обманутой сотрудниками Телетрейд ФИО56, ФИО53 и сотрудниками компании «Стенфорд-ле-хоуп», внесла под контролем данных лиц на указанные ей ими реквизиты, 4 июня 2014 года 1750000 рублей и 23 июля 2014 года еще 700000 рублей, которые в период до 16 декабря 2014 года были у нее путем обмана похищены, так как ее брокерский счет обнулился, в результатае чего ей причинён имущественный ущерб на сумму 2450000 рублей. В судебном заседании потерпевшая ФИО10 №6 оглашенные показания подтвердила. Из показаний потерпевшей ФИО10 №9, данных в судебном заседании и из её показаний, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в части (т. 21 л.д. 166-172, 173-177) следует, что она, будучи обманутой сотрудниками ООО Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» вносила под контролем данных лиц на счет, открытый 25 июня 2015 года в период с 25 июня 2015 года по 31 августа 2015 года денежные средства с целью получения прибыли от игры на бирже в сумме 947617 рублей, а 25 августа 2015 года на основании договора на оказание консультационных услуг с ООО «Экспертный Центр Стэнфорд-ле-Хоуп» в лице директора ФИО51 оплатила еще 30 000 рублей, а вечером 17 сентября 2015 года все ее денежные средства преступными действиями сотрудников компании «Стенфорд-ле-хоуп» были похищены и ей причинён материальный ущерб на сумму 977617 рублей 00 копеек. Из показаний потерпевшего ФИО156, данных в судебном заседании и из его показаний, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в части (т. 22 л.д. 19-27, т. 21 л.д. 233-237) следует, что в период с 12 октября 2015 года по 1 февраля 2016 года, он, будучи обманутым сотрудниками ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» перевел на брокерский счет, открытый на его имя по указанию сотрудников данной компании различными суммами 644367 рублей для игры на валютной бирже и 14 октября 2015 года 30000 рублей за курсы обучения по работе на валютном рынке, которые в начале марта 2016 года исчезли с его счета. Всего преступными действиями сотрудников ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» ему причинен материальный ущербна сумму 674367 рублей 19 копеек. Из показаний потерпевшей ФИО10 №11, данных в судебном заседании следует, что в период с 10 ноября 2015 года по 27 апреля 2016 года, она, будучи обманутой сотрудниками ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» в лице директора ФИО51, а также менеджерами ФИО246 и ФИО247 перевела на открытый ею по указанию менеджеров счет по указанным им банковским реквизитам 1068858,77 рублей для игры на валютном рынке, которые до июня 2016 года обнулили ее счет, похитив денежные средства, а также в период с 10 декабря 2015 года по 4 апреля 2016 года перевела 60000 рублей за обучение финансовой грамотности на валютном рынке. Всего преступными действиями сотрудников ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» ей причинен материальный ущерб на сумму 937000 рублей. В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевших ФИО83 (т. 22 л.д. 184-188), ФИО81 (т. 23 л.д. 155-159, 193-195, 196-200), ФИО82 и его законного преставителя ФИО10 №34 (т. 31 л.д. 54-57, 79-81), из которых следует, что у ФИО83 сотрудниками Телетрейд в период с 22 декабря 2015 года по 29 декабря 2015 года обманным путем были похищены денежные средства в сумме 750000 рублей, у ФИО81 сотрудниками ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» в период с 9 мая 2016 года по 23 июня 2016 года были похищены денежные средства в сумме 1012000 рублей, 9 октября 2015 года у ФИО82 были похищены денежные средства в сумме 308588 рублей 43 копейки. Кроме того, допрошенная в судебном заседании законный представитель умершего потерпевшего ФИО83, пояснила, что ее брат ФИО83 умер в 2022 году, не пережив обмана, так как осенью 2015 года он вложил все свои деньги в компанию Телетрейд и под обманом ее сотрудников ФИО248 и ФИО249 в январе 2016 года все деньги потерял, в результатае чего в февраля 2016 года попал в психиатрическую больницу. Полагает, что её брату причинен материальный ущерб в размере более 1 миллиона рублей, так как ее брат продал квартиру. В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевших ФИО84 (т. 31 л.д. 176-180), ФИО10 №25 (т. 27 л.д. 106-110), ФИО85 (т. 34 л.д. 213-221), ФИО10 №26 (т. 28 л.д. 17-22), ФИО10 №27 (т. 28 л.д. 111-120), ФИО10 №28 (т. 28 л.д. 237-240), ФИО10 №29 (т. 29 л.д. 104-109), ФИО10 №30 (т. 29 л.д. 156-161), ФИО86 (т. 29 л.д. 247-252), ФИО10 №32 (т. 30 л.д. 127-132), ФИО10 №33 (т. 30 л.д. 210-214) из которых следует, что сотрудниками компании «Стэнфорд-ле-хоуп» и Телетрейд у ФИО84 в период с 5 сентября 2017 года по 3 октября 2017 года путем обмана были похищены денежные средства в сумме 2880570,07 рублей, у ФИО10 №25 в период с 8 по 17 ноября 2017 года путем обмана похищены денежные средства в сумме более 600000 рублей, у ФИО85 в период с ноября 2017 года по декабрь 2017 года обманным путем похищены денежные средства в сумме 382000 рублей, у ФИО10 №26 в период с ноября 2017 года по январь 2018 года путем обмана похищены денежные средства на общую сумму более 800000 рублей, у ФИО10 №27 в декабре 2017 года путем обмана похищено более 695 000 рублей, у ФИО10 №28 путем обмана в декабре 2017 года похищено более 1500000 рублей, у ФИО10 №29 в декабре 2017 года путем обмана похищено около 945000 рублей, у ФИО10 №30 в период с марта 2018 года по апрель 2018 года путем обмана похищено 1200000 рублей, у ФИО86 в марте 2018 года путем обмана похищено 130000 рублей, у ФИО10 №32 в период с апреля 2018 года по май 2018 года путем обмана похищено 1511000 рублей, у ФИО10 №33 путем обмана в мае 2018 года похищено 650000 рублей. Из показаний свидетеля ФИО87, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ее бывший супруг ФИО83 имел в собственности квартиру по адресу: <адрес>, которую, как ей позже стало известно он продал, а вырученные от продажи деньги в сумме 750000 рублей он вложил в фирму «ТелеТрейд» для игры на бирже, однако все вложенные деньги ФИО23 потерял, так как его обманули сотрудники данной фирмы (т. 22 л.д. 200-204, т. 41 л.д. 63-66, 107-111). Из показаний свидетеля ФИО57, данных в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с августа 2014 года по январь 2016 года с её участием было заключено 9 договоров о сотрудничестве с ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО10 №6, ФИО91, ФИО10 №7, ФИО92, ФИО93, ФИО10 №4 В день заключения договора, ей звонил ФИО56, а после его увольнения один из консультантов инвесторов и просили подъехать в офис компании для оформления договора, так как они рекламировали её способности, как опытного трейдера и предлагали заключить договор именно с ней, хотя она таковой не являлась и работала на бирже несколько месяцев. Но инвестором она об этом не говорила, так как ФИО56 и консультанты запрещали ей это делать. В ходе бесед вышеуказанные лица давали ей указания, как вести себя с инвесторами. После заключения соглашения о сотрудничестве она имела право распоряжаться денежными средствами инвесторов, находящимися на их торговых счетах для осуществление торговых операций по счету, но снимать денежные средства с торговых счетов инвестора, либо перечислять их на другие торговые счета, в том числе на её счет, она не могла, так как снять денежные средства со счетов мог только инвестор. После оформления и подписания договора с инвестором, на её личный кабинет, открытый сотрудниками организации, приходили номера, счета и пароль инвестора и она производила торговые операции по счету. Сначала она осуществляла правильные сделки по счетам, которые были прибыльными, но ей звонил ФИО29 и настаивал на том, чтобы она поставила сколько возможно лотов на все денежные средства инвесторов на продажу золота, объяснив это тем, что в результате данной операции она сможет заработать денежные средства и она делала, как он говорил (т. 41 л.д. 67-71). Из показаний свидетеля ФИО94, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соовтетствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-хоуп» она работала в должности юриста с апреля 2016 года по 1 июня 2016 года. В апреле 2016 года она искала работу и разместила своё резюме на сайте «Хенд Хантер» в сети Интернет, а через несколько дней ей позвонила женщина и пригласила пройти собеседование в ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес> с целью возможного трудоустройства на должность юриста. Она прошла собеседование и была принята на работу директором ФИО51 В конце мая 2016 года ФИО250 уволился и новым директором ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-хоуп» стал ФИО9 Видом деятельности ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-хоуп» являлось: оказание консультационных услуг юридическим и физическим лицам в сфере финансовых рынков. Кто являлся учредителями организации, ей не известно, в своей трудовой деятельности она непосредственно подчинялась директору. У компании было дополнительное подразделение, расположенное по адресу: <адрес>, руководителем которого являлся ФИО95 Кроме того, в организации работали приглашенные люди, выполняющие функции менеджеров, оказывающие консультационные услуги. У ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-хоуп» было зарегистрировано два расчетных счета, один из которых был открыт в ПАО «Зенит Банк» (т. 41 л.д. 72-75). Из показаний свидетеля ФИО96, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2017 году в сети Интернет он увидел информацию об ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-хоуп», которая занималась консультационными услугами. В конце февраля - начале марта 2017 года он пришел для трудоустройства в офис компании по адресу: <адрес>, где ему назначили стажировку. Однако, по истечению десяти дней стажировки, его отстранили от ее прохождения без объяснения причин, как он понял по решению директора ФИО1, а примерно через десять дней ему позвонил руководитель офиса в <адрес> ФИО95 и сказал, что он может продолжать стажировку, днако стажировку он так и не закончил проходить. С ФИО1 лично не знаком, узнал о нем от ФИО95 (т. 41 л.д. 76-82). Из показаний свидетеля ФИО97, данных в ходе предварительного следствия и оглашенны в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в январе 2016 года она искала работу и разместила на нескольких интернет ресурсах свое резюме. В феврале 2016 года ей позвонила девушка и пригласила на собеседование в офис ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-хоуп», расположенный по адресу: <адрес>». В офисе ее встретил директор фирмы ФИО50, который предложил ей на полставки работу бухгалтера без оформления по трудовому законодательству и примерно через два месяца она приступила к исполнению обязанностей. До мая 2016 года руководителем ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-хоуп» был ФИО251, потом директором стал ФИО9 Как она поняла из документов, с которыми работала, ООО «Экспертный центр Стэнфорд-ле-хоуп» занималось обучением и консультированием, но в какой именно сфере сказать не может, чем действительно занимались сотрудники Общества ей не известно, так она бывала там очень редко (т. 41 л.д. 83-85, 167-170). Из показаний свидетеля ФИО75, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в марте-апреле 2017 года он стал подыскивать для приобретения в собственность квартиру в г. Энгельсе. Примерно в апреле 2017 года ему позвонил один риелтор и предложил ему двухкомнатную квартиру в <адрес> за 1500000 рублей. При просмотре квартиры в конце апреля 2017 года присутствовала женщина, которая представилась ФИО10 №21, показала квартиру и пояснила, что она была ее собственницей, но причины ее продажи не говорила. Осмотрев квартиру, он принял решение ее приобрести и 3 мая 2017 года они с ФИО10 №21 подписали договор купли-продажи в МФЦ, а он передал ей за квартиру 1500000 рублей (т. 41 л.д. 86-89). Из показаний свидетеля ФИО98, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с сентября 2017 года он проходил стажировку в ООО «Экспертный центр «Стенфорд-ле-хоуп» на должность менеджера по работе с клиентами в офисе по адресу: <адрес> ООО «Экспертный центр «Стенфорд-ле-хоуп» являлся консультативным центром, в задачи компании входило консультация клиентов и проведение бесплатных семинаров по теме «Мировые финансы». Директором ООО «Экспертный центр «Стенфорд-ле-хоуп» в этот период являлся ФИО49 (т. 41 л.д. 90-92). Из показаний свидетеля ФИО99, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что от своей знакомой он узнал о том, что можно сделать выгодное вложение денежных средств путем купли-продажи квартиры. В январе - феврале 2017 года он совместно со знакомой ФИО28 приехал посмотреть квартиру по адресу: <адрес>, собственником которой был ФИО10 №13 В ходе разговора с ФИО10 №13 тот ему пояснил, что цена квартиры ниже рыночной, так как квартира находится в залоге, и 1 марта 2017 года между ними был заключен договор купли-продажи данной квартиры за которую он передал ФИО81 1780000 рублей. Однако ФИО10 №13 обремения с квартиры не снял, как и не снял с регистрационного учета зарегистрированных в квартире лиц, ключи от квартиры не передал, пояснив, что он из квартиры переезжать не собирается, так как его обманули сотрудники ООО «Телетрейд» и ФИО10 №13 признан потерпевшим по уголовному делу. Тогда он предложил ФИО81 вернуть ему деньги, которые он передал ему за квартиру, на что ФИО10 №13 сказал, что денег у него тоже нет (т. 41 л.д. 93-96). Из показаний свидетеля ФИО100, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у него был открыт счет для осуществления торгов на валютном рынке «Форекс» в компании «TELETRADE D.J. LTD» при этом никаких договорных отношений между ним и компанией ООО «Экспертный центр «Стенфорд-ле-хоуп» (правопреемник «Лендмарк») не было. В ООО «Экспертный центр «Стенфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, он неоднократно приезжал, так как он проходил там обучение в области финансовых операций на валютном рынке «Форекс». У него был открыт торговый счет для осуществления торговых операций на валютном рынке «Форекс», который ему помогал открыть ФИО161 Со всеми операциями по поступлению или переводу денежных средств, ему также помогал ФИО161, данные о поступлении отображались в его личном кабинете. Когда он совершал сделки, то некоторые из них были выигрышные, он понимал, что это может улучшить его финансовое положение и он получит прибыль, но снятие денежных средств со своего счета он не производил. Самостоятельно сделки он не совершал, а всеми его сделками руководил ФИО161, который уверял, что иностранная компания «TELETRADE D.J. LTD» может осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации, так как у нее имеется соответствующая лицензия (т. 41 л.д. 97-99). Из показания свидетеля ФИО54, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в феврале 2014 года в поисках работы она по приглашению пришла на собеседование в офис компании Телетрейд, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> Её встретила девушка менеджер, которая проводила её на собеседование, где ей предложили удаленную работу в должности трейдера, на что она согласилась. Заработная плата составляла 15000 рублей и зависела от результатов работы. Она прошла обучение в течение 3 дней и приступила к работе трейдером в ООО «Телетрейд-Саратов», где проработала примерно до 2015 года. Для начала работы на платформе ей открыли счет, на который необходимо было вносить собственные денежные средства в сумме около 300000 рублей, что она и сделала, взяв в банках кредиты на нужную сумму. Изначально ей удавалось получать доход со сделок и выводить денежные средства на личный счет, а примерно через 4-5 месяцев она перестала получать доход и её счет обнулился, за счет того, что прогнозы, которые ей присылала организация, не были достоверными, и она проиграла денежные средства на бирже. После этого ее куратор предложил ей заключить соглашение между инвестором, который не хочет самостоятельно осуществлять торги на бирже, а просто предоставляет денежные средства, а она должна будет осуществлять сделки на бирже со счета инвестора, при этом получая процент от вырученных денежных средств. Она согласилась на данное предложение и 22 июля 2015 года она заключила договор с ФИО10 №7 Примерно через 1-2 месяца счет ФИО202 обнулился, так как прогнозы были неверными (т. 41 л.д. 121-127). Показания свидетеля ФИО101, данных в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в части обучения и трудоустройства в ООО «Телетрейд Саратов» аналогичны вышеизложенным показаниям свидетеля ФИО54, при этом из них следует, что 26 сентября 2014 года между ним и ФИО10 №6 было подписано «Соглашение между инвестором и трейдером договор поручения» после чего он в течение месяца осуществлял сделки с брокерского счета ФИО10 №6, и в это время менеджер неоднократно его подталкивал на то, чтобы он ставил все деньги на одну сделку, чтобы он проиграл все денежные средства ФИО10 №6 Примерно в октябре 2014 года ФИО10 №6 позвонила ему и сообщила, что отказывается от его услуг и будет закрывать счет, однако он продолжил совершать сделки на бирже от своего имени, но примерно в сентябре-ноябре 2015 года он ушел в минус и понял, что ООО «Телетрейд Саратов» выстраивали график самостоятельно, чтобы он и другие клиенты уходили в минус (т. 41 л.д. 128-133). Из показаний свидетеля ФИО102, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с 2014 года по 2023 год она состояла в браке и проживала вместе с ФИО49, который примерно с 2018 года работал менеджером или директором в компании «Телетрейд», занимающейся обучением торгам на бирже. Однако, в начале 2023 года в связи с тяжелой ситуацией в стране, ФИО49 уехал из страны (т. 41 л.д. 134-135). Из показаний свидетеля ФИО103, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что на протяжении двух лет, примерно до осени 2014 года он работал менеджером в ООО «Телетрэйд-Саратов» директором которого в тот период был ФИО51, которое примерно в 2014 году было переименовано в ООО «Стенфорд-ле-хоуп». Он рассказывал клиентам об основах экономики, торговли на финансовых рынках, о компьютерном анализе в программе «Метатрейдер-4», о техническом анализе, помогал клиенту открыть личный кабинет в компании «Телетрэйд», как открыть виртуальный демо-счет, для совершения виртуальных операций. В период работы у него был клиент ФИО104, который открыл брокерский счет в компании «Телетрейд брокер», но дальнейшее сопровождение он не оказывал. Как часто клиенты выигрывали денежные средства и реально их выводили на свой счет, он не помнит. Конфликтные ситуации между компанией и клиентом, в связи с потерей денежных средств клиентом были, в таком случае общение клиентов происходило с руководителем. Компания ООО «Телетрейд-Саратов» не представляла трейдеров, данные трейдеры были зарегистрированы на сайте «Биржи-трейдеров». Когда клиент хотел осуществлять торговлю, с помощью трейдера, то в своем личном кабинете оставлял заявку, на которую откликался трейдер с сайта «Биржи-трейдеров», после чего между клиентом и трейдером заключался договор (т. 41 л.д. 136-142). Из показаний свидетеля ФИО105, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2011 году она приобрела в собственность нежилое помещение общей площадью 158,2 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> (кадастровый №). Примерно в конце мая 2016 года она встретилась с ФИО49, который представился ей директором ООО «Лэндмарк» и они заключили с ним договор аренды данного нежилого помещения. За период сдачи помещения в аренду ООО «Лэндмарк» она туда не приезжала, арендная плата всегда приходила во время, каких-либо конфликтных ситуаций с представителями ООО «Лэндмарк» у неё не было. В 2018 году они перезаключили договор с ООО «Лэндмарк», и в период с 2016 года по 2020 год они ежегодно подписывали новые договоры аренды. В 2020 году ей позвонил ФИО49, предупредил за месяц, что они съезжают с данного помещения без объяснения причин (т. 41 л.д. 147-150). Из показаний свидетеля ФИО106, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в конце января - начале февраля 2015 года она вместе с супругом ФИО10 №2 ездили в офис компании «Телетрейд» по адресу: <адрес> для трудоустройства. Их встретил, молодой человек, который представился менеджером и показал презентацию и рассказал об организации «Телетрейд», после чего пояснил, что для начала работы необходим первоначальный взнос 1000 долларов США. Таких денег у них не было и менеджер предложил взять кредит, либо продать какое-либо имущество. Её муж решил попробовать и дома установил на домашний компьютер программу «Метатрейдер-4» для совершения сделок на бирже. За мужем закрепили куратора по имени ФИО252 который обучал его совершению сделок на виртуальной бирже. После прохождения всех обучений, мужу предложили заняться реальными сделками, на что он согласился и для этого она по просьбе мужа перевела со своего банковского счета в ДО «Волжский» АО АКБ «Экспресс-Волга» на банковский счет «Телетрейд» денежные средства, принадлежащие ее мужу следующими операциями: 21 февраля 2015 года 6360 рублей; 26 февраля 2015 года 183860 рублей; 5 марта 2015 года 6240 рублей. В ночь с 3 марта 2015 года на 4 марта 2015 года её супруг зашел в личный кабинет «Телетрейд» и увидел, что счет обнулился, а все сделки были проиграны. После этого её муж обратился в «Телетрейд», но те лишь говорили, что необходимо ещё внести денежных средств, чтобы вернуть проигранные, после этого её супруг понял, что его обманули (т. 41 л.д. 151-155). Из показаний свидетеля ФИО107, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 27 июля 2017 года она работала в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» в должности бухгалтера. Директором компании в тот момент являлся ФИО49 В 2018 году ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» было переименовано в ООО «Лэндмарк» в связи с чем она продолжила работать бухгалтером в ООО «Лэндмарк», основным видом деятельности которой являлись консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления. В начале 2020 года ООО «Лэндмарк» прекратило свою деятельность по решению учредителей. У ООО «Лэндмарк» имелся один расчетный счет в банке «Зенит», к которому была подключена услуга клиент-банк. Доступ к данному счету, электронная подпись и доступ к ключу электронной подписи имелись у нее, и у директора ФИО49 Все взаимодействия с клиентами по оплате по договорам оказания консультационных услуг происходили через расчетный счет, наличные денежные средства не принимались. Цена договора зависела от вида услуги. Обучением клиентов занимался директор ООО «Лэндмарк» ФИО108 и менеджеры. В ООО «Лэндмарк» имелись сотрудники, в обязанности которых входил подбор клиентов посредством телефонных звонком с предложением услуг. Кроме того, между ООО «Лэндмарк» и ООО «Телетрейд» был заключен договор, согласно которому на расчетный счет ООО «Лэндмарк» поступали денежные средства от ООО «Телетрейд», за то, что клиенты использовали данную площадку при обучении (т. 41 л.д. 156-162). Из показаний свидетеля ФИО109, данных в ходе предварительнго следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в середине мая 2017 года он пришел на собеседование для трудоустройства менеджером в ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, <адрес> Его встретил молодой человек, который рассказал, что работа менеджера в их компании заключалась в общении с людьми и привлечением новых клиентов, так как их организация занимается обучением клиентов совершению сделок на бирже «Форекс», но для трудоустройства необходимо было пройти стажировку. В ходе стажировки он понял, что эта работа не для него и не закончив стажировку уволился примерно 20 мая 2017 года. В период стажировки руководителем у него был ФИО9 (т. 41 л.д. 163-166). Из показаний свидетеля ФИО110, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соотвтствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в январе 2017 года он переехал в Россию на постоянное место жительства и разместил на сайте «HeadHunter.ru» объявление о поиске работы. В марте 2017 года ему позвонила девушка, которая представилась менеджером компании ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» ФИО253 и предложила прийти на собеседование на должность менеджера в офис по адресу: <адрес>Б. После того как он приехал в офис и поговорил с Анастсией, в апреле 2017 года он начал проходить стажировку на должность менеджера по работе с клиентами. Его куратором был ФИО48, руководителем данного филиала был ФИО9 Менеджеров, работавших со стажерами, было несколько, одним из них был ФИО49 Также в компании были финансовые аналитики, одного из них звали ФИО254 Менеджеры курировали стажеров, аналитики рассказывали про актуальные новости на финансовых рынках. Вся консультация клиентов проходила только на демо-счетах брокера «Телетрейд», там же клиенты создавали учетные записи и совершали сделки, но все сделки были виртуальными, настоящих денежных средств на счетах не было. Во время стажировки он научился пользоваться программой «Metatrader-4» брокера «Телетрейд», обучился работе с новостями и у него получалось обучать клиентов пользованию финансовым рынком. Примерно через 2 месяца у него закончилась стажировка и он обратился к ФИО9 с вопросом, когда его зачислят в штат и они сможем подписать трудовой договор, так как он хотел работать официально, на что ФИО9 уточнил, что мало пройти стажировку, нужно закрепить свои знания, для достижения положительного результата. После разговора с ФИО9 он проработал еще 4 месяца в должности стажера, а примерно августе 2017 года компания ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» переехала по адресу: <адрес>. Во время прохождения его стажировки он заметил, что клиенты стали приходить в ООО «Стэнфорд-ле-хоуп» с претензиями о том, что они потеряли денежные средства, находящиеся на их счетах (т. 41 л.д. 171-176). Из показаний свидетеля ФИО111, данными в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 2010 года по 2013 год он находился в поиске работы в сфере финансов и трейдинга в связи с тем, что в прошлом он являлся профессиональным трейдером и банковским работником. Ему позвонили из компании «Телетрейд» и пригласили на собеседование в офис компании, расположенный в районе «Китай-город» г. Москвы, на должность трейдера – аналитика, он согласился на данное предложение и прибыл в офис компании, в котором находился офис «Телетрейд». В ходе собеседования ему поясняли, что при условии его трудоустройства, он будет управлять активами компании и инвесторов на международных валютных и фондовых рынках и получать от этого доход, но одним из условий компании, было прохождение бесплатного обучения на демонстрационном счете брокера «Телетрейд» на платформе «MetaTrader-4». Он соглсился и когда занимался на демонстрационном счете, большинство его сделок оказались прибыльными. В один из дней ему предложили открыть реальный счет у брокера «Телетрейд», мотивируя это тем, что на демонстрационном счете у него хорошо получается, а данный брокер предоставляет большие бонусные суммы при условии совершения определенного количества сделок, то есть, если он пополняет свой реальный брокерский счет «Телетрейд» на сумму от 5000 долларов США, то брокер ему предоставит бонус на такую же сумму, который может стать реальными деньгами, если он совершит определенное количество сделок, в итоге он согласился. В офисе ему дали договор клиента и иностранной компании «Teletrade D.J. LTD», в котором были прописаны условия и положения с печатью и подписью от лица представителя данной компании. После регистрации его личного кабинета, он внес на свой торговый счет около 10000 долларов США наличными в офисе компании в кассе, но данную сумму он потерял при торговле на рынке «Форекс», так как ограничения по сделкам не срабатывали, и он терял крупные суммы. Также он неоднократно наблюдал сбои в программе «MetaTrader-4», но его убеждали в том, что это неполадки, связанные с перегрузкой системы, так как он не был знаком с терминалом. Когда он осуществлял сделки на демонстрационном счете, они часто являлись для него прибыльными, так как он использовал правильные стратегии и сигналы, но когда я стал работать по тем же стратегиям на реальном счете, данные сделки оказывались убыточными, рынок нестабильным, а также, со слов сотрудников компании, были неполадки в программе. В период его самостоятельной торговли на рынке «Форекс» посредством брокера «Телетрейд» ему давали в управление счета других клиентов, как правило, убыточные, чтобы он исправлял ситуацию по их счетам. После подписания соглашений с клиентами у него в терминале «MetaTrader-4» появлялся дополнительный счет, и он совершал сделки как по своему счету, так и по счету клиента, который ему доверяли в управление. Когда он осуществлял сделки по счетам клиентов, он также наблюдал многократные неполадки системы, не мог зайти ни на свой счет, ни на счет клиента, соответственно, не мог выставить сигналы «stop-loss» по рисковым сделкам. По поводу вывода средств может сказать, что варианты были как с помощью вывода на банковские счета, так и на «Qiwi - кошелек», но он не видел, чтобы кто-то из клиентов «Телетрейд» выводил заработанные денежные средства при торговле на рынке «Форекс». После того, как он потерял все свои деньги и деньги клиентов ему пришлось возвращать клиенту крупную сумму, которая не была условлена договором, в связи с этим он принял решение больше не работать с данным брокером, так как он более не располагал средствами и не хотел с данной компанией взаимодействовать (т. 41 л.д. 177-181). Из показаний свидетеля ФИО112, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 1 мая 2009 года до 2011 года он являлся руководителем ООО «Телетрейд-Новосибирск», которое занималось оказанием консалтинговых услуг. В его обязанности входило привлечение клиентов с целью обучения, и в конечном итоге открытии клиентом счета на платформе зарубежной компании TELETRADE D.J. LIMITED, зарегистрированная в Гонконге. Кто является учредителем организаци ему не известно. Данные организации осуществляют номинально, так как фактически деньги клиентов попадали на расчетный счет организации, работающей под брендом «ТелеТрейд» в г.Москва и фактически не выходили на рынок. Организация «ТелеТрейд» в г. Москве ведет деятельность с 1994 года. Организация «ТелеТрейд» в г. Москве и региональные «ТелеТрейд» связаны агентским договором с TELETRADE D.J. Consalting. Фактически, денежными средствами распоряжается руководство «ТелеТрейд» в г. Москва - ФИО30 ФИО24, ФИО7. Деятельность TELETRADE D.J. Consalting фактически направлена на отъем денежных средств у граждан. Финансовые схемы, графики, котировки подделываются сотрудниками организации «ТелеТрейд» в г. Москве, которые находятся в подчинении вышеуказанной группы лиц. Организация под брендом «ТелеТрейд» находится в г. Москве по адресу: ул. <адрес>. Руководство «ТелеТрейд» по вышеуказанному адресу не располагается. Организация имеет скрытый офис в районе старой Москвы. Адрес офиса руководством организации скрывается, как от сотрудников компании, так и от клиентов. Клиент «ТелеТрейд» через программу MetaTrader 4 - информационно-торговую платформу, предназначенная для организации дилингового обслуживания на рынках Forex, CFD и Futures заходит на сервер с рисованными схемами, графиками, котировками. Данная торговая платформа якобы открывает доступ к рынку FOREX. Из наиболее востребованных при работе операций, можно выделить контроль над функционированием сервера, управление базой котировок, регламентацию рабочего времени, а также осуществление синхронизации архивных данных графиков. Также эта программа предназначена для управления всеми ордерами и счетами клиентов, для обработки клиентом необходимых заявок на открытие и закрытие, а также изменения торговых позиций, для анализа позиций клиентов биржи и управления позициями компании, для получения детальной информации по работе клиентов, для отсылки первых котировок в общие потоки данных на сервер и так далее. Данная информация ему известна со слов руководства организации «ТелеТрейд» в г. Москва. После внесения денежных средств, не менее 1000 долларов США, клиент начинает «торговать» на валютном рынке. Во внутренней системе все менеджеры видят, у какого клиента открыты те или иные сделки. С помощью программного обеспечения «Skype» сотрудники офисов сообщают в службу безопасности организации «ТелеТрейд» в г. Москве всю информацию по клиентам, включая доступ к их торговым счетам. Если клиент начинает зарабатывать больше, чем ввел денежных средств, то автоматически за его счетом устанавливают контроль. Сотрудники головного офиса начинают «задерживать» котировки, «тормозить» систему специально, включать систему «Стоп-Аут», которая предназначена для минимизирования рисков и потерь при игре, для того, чтобы клиент не мог закрыть сделку. После списания денежных средств со счетов клиентов, менеджеры сообщают, что тот проиграл, так как за потраченные денежные средства ответственности не несет. Как ему известно, фактически реальный выход на валютный рынок не осуществляется, графики котировок «выстраиваются» под оригинал, однако, корректируются извне неустановленными лицами, личные кабинеты клиентов и их торговые счета также не защищены (т. 41 л.д. 198-211). Показаниями свидетеля ФИО113, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2011 года он работает в структуре Телетрейд. Сначала он работал в ООО «Телетрейд - Марьино» в должности менеджера по работе с клиентами, а с 2013 года являлся генеральным директором ООО «ТТ-Капитал». В 2011 году на работу его принимал ФИО12 - куратор продаж в структуре Телетрейд по Московскому региону. Он с помощью менеджеров обзванивал старых клиентов Телетрейд с целью привлечения их к торговле, чтобы те открывали счета в Teletrade D.J. Limited. В 2013 году он подписал договор с Teletrade D.J. Limited на оказание консультационных услуг, на его электронную почту был отправлен агентский договор с Teletrade D.J. Limited на оказание консультационных услуг. Он должен будыл его подписать и отправить его по тому же адресу в Гонконг. Кем был подписан договор со стороны Teletrade D.J. Limited, он не помнит. Согласно условиям договора ООО «Телетрейд - Марьино» оказывает консультационные услуги для Teletrade D.J. Limited, последний в свою очередь оплачивает эти услуги. Объем оказанных услуг определялся актом выполненных работ, подписанным им. Такой документ составлялся ежемесячно и отправлялся в Teletrade D.J. Limited в Гонконг, на адрес регистрации компании. В 2014 году ФИО12 предложил ему сменить офис, для чего было открыто ООО «ТТ-Капитал», а ООО «Телетрейд - Марьино» было ликвидировано. Инициатором создания ООО «ТТ-Капитал» являлся он. ФИО12 его консультировал. У ООО «Телетрейд - Марьино» возникли проблемы с СМП Банком и совместно с ФИО13 было принято решение о ликвидации ООО «Телетрейд - Марьино». После создания ООО «ТТ-Капитал» был перезаключен договор с Teletrade. Условия агентского договора не изменились. В период 2014 году ФИО12 занимал должность куратора по Московскому региону в структуре ГК «Телетрейд». ФИО2 был трудоустроен в ООО «ТТ-Капитал» в должности консультанта, кем и является по настоящее время. ФИО3, руководителем в структуре ГК Телетрейд являлся ФИО114 - генеральный директор ООО «Телетрейд». Он с ФИО114 знаком. Какое-то время они работали в одном офисе по ул. <адрес> ФИО114 решал вопросы рекламы Телетрейд, административные вопросы. Одним из руководителей в структуре ГК Телетрейд являлся ФИО255 являющийся вице-президентом ГК Телетрейд. Ему известно, что продвижением продуктов компании Teletrade в России занимается отдел маркетинга, который находится по <адрес>. ФИО115 является руководителем структуры ГК Телетрейд и одним из руководителей. ФИО115 занимается развитием региональной сети. Юридические вопросы, вопросы связанные с оформлением, регистрацией организаций в структуре ГК Телетрейд занимается отдельная организация, наименование которой он не помнит, но знает, что находится возле метро Волжская. Серьезную должность в структуре ГК Телетрейд занимает ФИО15, фамилию которого он не знает (т. 41 л.д. 212-217). Из показаний свидетеля ФИО114, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является соучредителем и генеральным директором ООО «Телетрейд», которая занимается проведением консультаций, семинаров и других мероприятий информационного характера по вопросам работы на финансовых рынках. Свою деятельность ООО «Телетрейд» осуществляет на основании контракта «Teletrade D.J. International LTD» NRU-27/2013 от 27 февраля 2013 года, директором которой является ФИО116 Согласно данного контракта они осуществляют поиск российских организаций и граждан, заинтересованных в сотрудничестве с заказчиком «Teletrade D.J.» - который является брокером. В случае открытия торгового счета клиентом, денежные средства поступают на субсчет клиента, открытый в компании «Teletrade D.J.», через банк РФ. Он осуществляет связь с «Teletrade D.J.» по телефону, а также путем переговоров по скайпу и переписки по электронной почте с ее сотрудником ФИО116 (т. 41 л.д. 227-231, 236-256). Из показаниями свидетеля ФИО117, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что Банком России в ходе осуществления деятельности, направленной на выявление и противодействие осуществлению безлицензионной деятельности на финансовом рынке, выявлен ряд сайтов, использующихся иностранными организациями для распространения на территории Российской Федерации информации об оказываемых ими услугах форекс-дилера и осуществления данного вида деятельности. Сделки, заключаемые клиентом с форекс-дилером в нарушение законодательсва РФ, не осуществляются на межбанковском рынке, при этом фактическая покупка и продажа валюты в рамках договоров не осуществляется. Пунктом 13 статьи 4.1 Закона о рынке ценных бумаг установлено, что денежные средства, передаваемые физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру должны зачисляться на номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации, с банковского счета указанного физического лица. Сайт www.teletrade.ru был выявлен в июне 2017 года, информация размещенная на нем, по оформлению и содержанию имела сходство с информацией, размещенной на сайте легального форекс-дилера ООО «Телетрейд Групп», имеющего лицензию Банка России, полученную 12 мая 2016 года, что соответствует признакам «фишинга», то есть информация, размещенная на сайте www.teletrade.ru, вводила пользователей в заблуждение относительно её принадлежности сайту легальной компании, имеющей лицензию Банка России. Сайт www.teletrade-dj.com использовался иностранной организацией TELETRADE D.J. LTD, зарегистрированной на территории Сент-Винсент и ФИО22. При анализе сайта www.teletrade-dj.com установлено, что на нем осуществляется размещение информации об оказании иностранной организацией («Форекс брокером») услуг на «рынке Форекс» (Forex)-услуг по заключению CFD-контрактов, позволяющих сделать ставку на рост или падение цены базисного актива, в том числе на изменение курса валюты и валютных пар, а также по совершению операций с аналогичными финансовыми инструментами. Банком России была направлена информация в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по многим сайтам, в том числе и по сайту www.teletrade-dj.com для признания размещенной на нем информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации в судебном порядке для внесения в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Указанные организации с высокой долей вероятности не осуществляли предоставления доступа к международным торговым площадкам (т. 42 л.д. 42-49). Из показаний свидетеля ФИО118, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работал компанию «Телетрейд» по адресу: <адрес>, в должности менеджера по продажам. В его должностные обязанности входило осуществление звонков гражданам, потенциальным клиентам компании «Телетрейд», которым он должен был рассказывать о компании. Его руководитель раздавал листки с контактными данными людей, которые являлись их потенциальными клиентами и он должен был их обзвонить. Когда заканчивались контакты в данном листке, руководитель выдавал новый. Он должен был дозвониться до клиента и привлечь внимание к деятельности брокерской компании «Телетрейд», описывая ее деятельность, как крупную корпорацию, где клиенты могут хорошо и стабильно зарабатывать. Если при втором или третьем звонке клиент соглашался прийти на встречу в компанию, им назначались дата и время встречи в их офисе, после чего контактные данные и все полученные от клиента сведения заносились в CRM. ФИО26 узнавал о привлеченном клиенте из сведений CRM со своего ПК, где отображалась вся информация о клиенте. После того, как клиент соглашался воспользоваться услугами компании, он брал с закрепленной на информационной доске договор с уже проставленными подписями лица, представляющего стороны «Телетрейд», и проштампованными оттисками печати компании. Со стороны «Телетрейд» в договоре была указана компания «TeletradeD.J. LTD». Почему участником договора была данная компания, он точно не знает, но насколько ему известно, так работают все брокерские компании, поэтому он не видел в данном факте ничего противозаконного. После подписания с клиентом данного договора, он объяснял клиенту, как правильно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «teletrade», после чего клиенту на электронную почту приходили сформированные автоматически пароль и логин. Далее он объяснял, как клиенту на электронное устройство установить торговую платформу «Метатрейдер-4» и объяснял как внести денежные средства на свой торговый счет. Информация о пополнении счета клиента автоматически отображалась в его личном кабинете. Если клиент желал воспользоваться услугами трейдера, то они подписывали между инвестором и трейдером договор поручения, который трейдер приносил сам (т. 42 л.д. 50-63). Из показаний свидетеля ФИО149, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2001-2002 годах он трудоустроился менеджером в ООО «ТелеТрейд - Нижний Новгород», где проработал примерно 3 года, а затем он возглавил офис компании в г. Екатеринбурге. Его основными задачами на указанной должности были организация надлежащей работы подконтрольного офиса, постоянное привлечение новых клиентов, их обучение и заключение договоров с компанией «ТелеТрейд». Фактически форекс-дилером всегда выступало иностранное юридическое лицо «Teletrade D.J. International Consalting Ltd», которое сначала было зарегистрировано в Гонг-Конге, а ФИО2 в государстве Сент-Винсент и ФИО22. Примерно в 2005 году он стал осущствлять контроль за работой филиала компании «ТелеТрейд» в <адрес>, которая строилась на обучении сотрудников компании и организации деятельности офисов, решении возникающих проблем, в том числе при снижении продаж в отдельных регионах страны; развитие рекламной деятельности «ТелеТрейд» в сети интернет; организация открытия и «запуска» офисов «ТелеТрейд» за пределами Российской Федерации, в том числе в <адрес>. В последующем также были открыты филиалы ТелеТрейд в Украине, Казахстане, Белоруссии, Румынии, Болгарии, Латвии, Литве, Чехии, Португалии, Испании, Армении, Грузии, Китае, Малайзии, Индонезии и Мексике. Работа компании «ТелеТрейд» постепенно разрасталась и набрала обороты, при этом в период до 2013 года он не слышал о каких-либо значимых и резонансных нарушениях клиентских прав или каких-либо скандалах связанных с осуществлением торгов на рынке «Форекс» через форекс-дилера «ТелеТрейд». Недовольство клиентов было всегда, клиенты проигрывали внесенные денежные средства на протяжении всей истории деятельности компании, об этом говорит и статистика как форекс-дилера «Teletrade D.J. International Consalting Ltd», так и любых иных мировых брокеров. Примерно после начала 2013 года он стал неоднократно слышать, что начались откровенные «сливы» клиентских счетов, а именно: искусственному приведению торгового счета клиента к нулевому балансу. Подобные ситуации стали изначально приходить из Самарского региона, который курировал ФИО115 Он точно помнит, что тот курировал Самару, Саратов, Ижевск, Кострома, Тольятти, Норильск, Новосибирск, Курган, Владивосток, Смоленск, Санкт-Петербург, Кострому, Красноярск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Тула, Омск, Уфа, Рязань, Республика Башкирия и некоторые другие, а также офисы «ТелеТрейд» в Азии. ФИО256 было предложено и внедрено для использования в курируемых регионах проведение работы с клиентами о необходимости получения кредитов, при отсутствии свободных денежных средств, а в дальнейшем тот перешел к практике договоров залога квартир в целях получения займов клиентов и внесения их на торговые счета. Данные события он связывает с позицией высшего руководства компании в лице ФИО44, который в этот период заболел тяжелым заболеванием и, возможно, не видел смысла в развитии и достижении каких-либо глобальных результатов, но при этом передать бизнес в руки других людей тоже не хотел, в связи с чем вся направленность стала исключительно в получении максимальной прибыли скорейшими темпами. Учитывая, что он длительное время работал в компании, ему известно, что ФИО130 была поставлена задача в разработке мер, направленных на ускорение результата пополнения счетов компании, увеличения прибыльности деятельности и как результат проигрыша клиентов, так как именно проигрыш гарантировал переход права на денежные средства в пользу компании, в частности его как конечного бенефициара. Начиная примерно с 2013 года проект стал использоваться на максимум в «темной» схеме. ФИО119, руководя проектом, организовывал его наводнение на интернет-сайте «б-трейдерс.ру» (www.b-traders.ru) сведениями о фиктивных трейдерах, не имеющих опыта и образования с одной единственной целью ввести в заблуждение клиентов о высокой компетенции предоставляемых им трейдеров в области торгов на рынке «Форекс», а в дальнейшем обеспечить с максимальной долей вероятности экономически нецелесообразные и убыточные для клиента операции в целях получения максимальной прибыли для компании. ФИО119 и его проект «Биржа трейдеров» являлся ключевым инструментом в реализации поставленных ФИО130 задач на максимальное получение финансового результата, так как сам ФИО119 преследовал цель расширения его влияния и значимости в компании, а также личного материального обогащения, так как получал свои «бонусы» с количества денежных средств оставшихся на счетах «ТелеТрейд» после совершения неудачных операций клиентами. Задача ФИО119 состояла в том, чтобы посредством работы трейдеров, заставить клиентов оставить свои денежные средства на счетах компании без права вывода и выигрыша. С 2013 года был создан механизм по фактическому отъему денежных средств граждан под предлогом торгов на рынке «Форекс. Данный механизм, включающий в себя несколько направлений, а именно введение в заблуждение клиентов через проект «Биржа Трейдеров», представление некомпетентных трейдеров для осуществления торгов, последующее урегулирование возникающих спорных ситуаций под предлогом волатильности рынка и использование технических продуктов для осуществления влияния на ход и результаты торговой деятельности, позволил осуществлять деятельность вопреки интересам клиентов, что на его взгляд не допустимо (т. 42 л.д. 64-71, 72-75, 76-87, 88-91). Из показаний свидетеля ФИО257., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2003 года по 2016 год он работал в сфере компьютерной безопасности различных финансовых учреждений, в том числе в ПАО «Сбербанк». В марте 2017 года к нему как к специалисту обратились сотрудники ГУЭБиПК МВД России с целью оказания помощи в подборе экспертных учреждений и экспертов для проведения исследования программного обеспечения «Мета Трейдер-4» на предмет содержания в нём вредоносных программ и плагинов, влияющих на его работу. Так как экспертного учреждения найти не удалось, а он обладал требуемой квалификацией, он предложил провести исследование данного программного обеспечения самому. 9 марта 2017 года ему было направлено письмо, в котором указывались вопросы, на которые ему необходимо было ответить. К письму прилагался изъятый диск с программным обеспечением. Приступив к исследованию, на представленном диске он обнаружил архив, в котором содержались каталоги с «плагинами», относящиеся к программному обеспечению «МетаТрейдер-4». Исходя из структуры каталога, представленного на исследование программного обеспечения можно высказаться о том, что данная информация хранилась на сервере, а не на компьютере клиента. Об этом он может утверждать, так как он в рамках другого исследования, проведённого в рамках того же материала проверки, он также анализировал программное обеспечение, установленное на компьютерах пострадавших. Файл «изыскания– RequestHelper.txt» представляет собой текстовый документ, в котором содержалось словесное описание алгоритма работы разрабатываемой на его основании задания. То есть он может отправить из сервера на компьютер клиента любое обновление для программы, включив в него дополнительный функционал, в том числе и плагин. Также при обновлении программы, лицо обладающее полномочиями администратора, может удалить плагин. Используя DLL, можно нарушить целостность хранимой на компьютере клиента информации. Поставщиком котировок является «Metatrader 4 Teletrade». Технически, по умолчанию, клиентская база подключена к источникам котировок, предоставляемых «Телетрейд», то есть все поручения на совершение сделок аккумулируются на сервере «Телетрейд» (т. 42 л.д. 92-95). Из показаний свидетеля ФИО120, данными в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период ег работы в компании ООО «Телетрейд» он занимался несколькими пиар-проектами, в ходе которых их отдел снимал видеоролики про работу компании «Телетрейд» на финансовых рынках. О том, что компания, использующая бренд «TeleTrade» занималась мошенничеством и присваивала денежные средства граждан, он узнал из средств массовой информации, пока он работал в компании руководителем пиаротдела, он ничего не знал. В период времени, когда его руководителем была ФИО258 он узнал от нее, что в рамках работы компании действует проект «Персональный Трейдер», так ФИО259 сказала, что имеются замечания и претензии по законности данного проекта, в связи с чем, его необходимо закрыть и запустить новый - «Биржа Трейдеров». ФИО261 прислала в их отдел тексты, которые необходимо было подредактировать для размещения на официальном сайте www.teletrade.ru Из показаний свидетеля ФИО121, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что из руководителей «TeleTRADE» он может назвать ФИО44 и ФИО7, Примерно в 2016 году ФИО7 уволился. ФИО7 был непосредственно в подчинении у ФИО44; ФИО262, пришел на работу в ГК «TeleTRADE» примерно в 2014 году на должность вице-президента, выполнял в основном медийную роль как «Лицо компании», пришел из журналистской сферы - из компании «РИА Новости», был наемным работником и получал заработную плату, пришел на работу в период, когда планировалась организация компании ООО «Телетрейд Групп», которая в 2016 году получила лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера на территории РФ стала лицензированным участником рынка ценных бумаг. ФИО114 до 2014 года являлся его непосредственным руководителем, давал ему задания и указания, касающиеся подготовки каких-то пиар-материалов о ГК «TeleTRADE». ФИО263 - кем-то работал в компании, со слов других сотрудников, был связан с финансами ГК «Teletrade»; ФИО12 и ФИО119 работали в офисе ГК «TeleTRADE» на Хохловском переулке с клиентами, проводили лекции, обучения и семинары с клиентами, то есть относились к так называемой части ГК «TeleTRADE» представляющей менеджеров по продажам услуг. С участием ФИО264 снимались видеоролики о торговле на финансовых рынках, в том числе о возможности зарабатывать и в период финансового кризиса. Из проектов компании «Телетрейд» ему известны «Мастер Инвест» и «Синхронная Тоговля Сами трейдеры в штате ГК «TeleTRADE»,не состояли, использовался только ресурс площадки «БиржаТрейдеров», данная площадка была независимой. Личный кабинетйы клиента компании «Телетрейд» открывался через официальные сайты компании www.teletrade-di.com Из показанийи свидетеля ФИО122, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работала в компании ООО «Телетрэйд» помощником бухгалтера. Генеральным директором ООО «Телетрэйд» был ФИО114 Расчетный счет ООО «Телетрэйд» был открыт только в «ВТБ Банк». Затем она перешла работать в ООО «Эмпайр Эксперт Групп» на должность бухгалтера, где директором также был ФИО114 У компании ООО «Телетрэйд» был сайт www.teletrade.ru Из показаний свидетеля ФИО123, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с августа 2009 года по 2010 год он работал в должности web-программиста в компании «Телейтрейд» по адресу: <адрес> генеральным директором которой был ФИО267. В процессе его трудовой деятельности в компании «Телейтрейд» ему были поставлены задачи по разработке каркаса web приложения, универсального интерфейса. Разрабатывались такие компоненты как «умная» таблица, «дерево» таблица и другие. Затем, по приказу генерального директора ФИО114 он был переведен в компанию «ДЦЦ», где у него сохранился такой же рабочий график и заработная плата, как и в «Телейтрейде» и его фактическое рабочее место не изменилось. Одним из видов деятельности компании «ДЦЦ» являлась разработка программного обеспечения. В 2012 году он был переведен в компанию «ДИСОФТ», которая занималась разработкой такого программного обеспечения, как «CRM». У компании ООО «ДИСОФТ» были заказчики, такие компании как ООО «ТелетрейдГрупп». Функционал программы «CRM» служит для хранения, учета, анализа данных клиентов и внутренней информации компаний - заказчиков. Это такая система, куда сотрудник компании может зайти и внести те или иные анкетные данные о клиенте, и другие необходимые в работе данные. Наличие данных программ у компаний брокеров является одним из условий Центрального банка РФ, для работы брокера. Функционал данных программ включает в себя, помимо отображений сведений об анкетных данных клиентов, так же, отображение сведений о наличии и состоянии торговых счетов, а также любых вопросов возникающих у клиента. Программа «CRM» состоит из интерфейса и базы данных, для которых предусмотрена возможность размещения на разных машинах. В компании ООО «ДИСОФТ» как у разработчика имелась версия программы, для отладки новых компонентов, и внесения в функционал необходимых заказчикам изменений. У заказчика в пользовании находилась переданная ему компанией ООО «ДИСОФТ» программа «CRM», которая отображала все сведения о клиентах и их торговых счетах. Работало это следующим образом: клиент, заходя на сайт компании брокера, в разделе личный кабинет, вносил свои анкетные данные, которые в автоматическом режиме попадали в базу данных, откуда те в свою очередь отображались в интерфейсе программы «CRM». Версия имевшееся в компании ООО «ДИСОФТ» не содержала данных о клиентах и состояния их торговых счетов, и не позволяла этого делать. Функционал программы «CRM» не имеет возможности влиять на результат торговых операций (т. 42 л.д. 124-131). Из показаний свидетеля ФИО124, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с декабря 2013 года он работал в компанию «Дисофт» в должности руководителя проектов. Часть IT - отделов занимались конкретными проектами, среди которых были CRM-система, web - сайты, торговая площадка «Метатрейдер», внутренние проекты электронной системы документооборота и другие. Были отделы, которые занимались системным администрированием внутри компании «Дисофт» и подразделение «support-teletrade». «Support-teletrade» - техподдержка «Телетрейд». IТ-подразделение занималось устранением дефектов в программном коде CRM, web-сайтов и возможно «Метатрейдер». К компетенции отдела «бизнес подразделения» «Телетрейда» относились консультации пользователей по их проблемам. В колл-центре отдела технической поддержки сотрудники работали по «скриптам», которые разрабатывались совокупно с системными аналитиками «Дисофта» и менеджерами «бизнесподразделения» Компания «Дисофт» представляла собой один из отделов компании «Телетрейд», который был организован как отдельное юридическое лицо и который занимался разработкой и внедрением IT-проектов только для компании «Телетрейд». Денежные средства на проекты выделялись акционерами «Телетрейд» в виде наличных денежных средств. Системные аналитики по своему функционалу занимаются выявлением требований заказчиков по программным продуктам и IT-проектам оформляют их в технические задания. Допускает, что «Телетрейд», создавая видимость для клиентов реальной торговли по клиентским торговым счетам, как брокер, на рынок денежные средства не выводило, так как никакого программного продукта, обеспечивающего торговлю всей имеющейся денежной массой брокера на межбанковском рынке он в «Дисофте» не видел и не изучал в ходе его работы. Как правило, с банками идет взаимодействие на отдельных модулях, так как есть требования Центрального банка РФ, Минсвязи и ФСБ РФ, касающиеся безопасности к банковским операциям и обмену персональных данных дилеров на рынке ценных бумаг. Что касается самой торговой платформы «Метатрейдер», то данный программный продукт это всего лишь автоматизированное программное обеспечение с графическим воспроизведением торгов на финансовых рынках, не имеющее доступа к межбанковским операциям. В настройки программы Метатрейдер» возможно вносить изменения, так как изменения можно внести почти в любую программу, но какие именно манипуляции можно было осуществлять на платформе благодаря данным изменениям, ему не известно. У «Телетрейд» имелся обучающий центр, имелись бизнес-аналитики, трейдеры, отдел маркетинга и рекламы, отдел пиара. Сотрудники «Дисофт» не имели никакого отношения к торгам «Телетрейд» на рынке «Форекс», более того при трудоустройстве в «Дисофт» его руководитель ФИО194 рекомендовал сотрудникам не лезть в эти торги (т. 42 л.д. 132-137). Из показаний свидетеля ФИО125, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работал в компании «Teletrade» г. Москва в должности менеджера по привлечению клиентов, где директором был ФИО126 Ему и другим менеджерам предоставили обучающие материалы, касающиеся презентации компании «Teletrade», ее услуг, а также скрипты разговоров с клиентами. Им рассказывали о том, что компания имеет лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера на территории РФ, а также лицензию форекс-дилера Республики Кипр. Руководители отделов систематически проводили обучение механизму и правилам продаж, ставили планы по количеству звонков и сумм депозитов, необходимых для внесения инвесторами. Сведения о сделках, которые необходимо было осуществить по счету, которые должны были быть выгодными, они брали от руководителей отделов. Что касается предложения услуг трейдеров, то в офисе «Teletrade» в одном из кабинетов работали трейдеры из аналитиков, он помнит ФИО268 и ФИО270 В период его деятельности вывеска с названием компании на входе в офис изменилась с названия «Teletrade» на «WestCapitalGroup», при этом все сотрудники и руководители остались те же. Как пояснили руководители отделов, ребрендинг был связан с необходимостью уйти от созданного «Teletrade» негатива среди клиентов (т. 42 л.д. 138-143). Из показаний свидетеля ФИО127, оглашенных в судебном заседании в соовтетствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2012 году он устроился в компанию Teletrade D. J. Internatinal Consulting LTD (Гонконг) в г. Москва менеджером по продажам. Примерно через год в бланках договоров уже стояла печать Teletrade LTD. Со слов руководителя, компания изменила место регистрации и головной офис переехал на Кипр. Еще через год в бланках договоров снова сменилась печать на Teletrade D.J. LTD (ФИО4 и ФИО22). «Метатрейдер 4» - стандартная торговая программа, предлагаемая всеми брокерскими компаниями. Была ли данная программа подключена к какому-либо банковскому модулю торговли, ему не известно. Трейдер имел специальный пароль для торговли на счете клиента, который получал от клиента. Клиент имел два пароля, предоставленных при регистрации счета в системе СRM в личном кабинете на сайте «Teletrade.Ru». Второй пароль давал право на вывод и ввод средств. Если клиент вносил средства банковским переводом, то счет мог получить из личного кабинета, ранее зарегистрированного им. Система «Мастер Инвест» и «Синхронная торговля» подразумевала собой копирование успешных сделок другого клиента, за которые ведущий получал процент с прибыли ведомого. Он в своей работе использовал проекты «Персональный трейдер», подключение к которому возможно было от суммы в 10000 $. Проект «Мастер Инвест» и «Синхронная торговля» использовались клиентами с балансом средств менее 10000 $. Размер рискового капитала составлял от 30 до 100 процентов, клиенту предоставлялся выбор, который влиял на доходность. Почему торговля по счету могла окончиться «минусовым балансом», пояснить не может. Он, как все сотрудники компании он был зарегистрирован в клиентской системе «CRM-TeleTrade» (т. 42 л.д. 144-153). Из показаний свидетеля ФИО128, оглашенных в судебном заседании в соовтетствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что руководителем и учредителем организаций, выступающих под брендом «TELETRADE», либо связанных с деятельностью форекс-дилеров (брокеров), он не является и никогда не являлся, а является поверенным компании «Teletrade D.J. LTD» и представляет ее интересы на территории Российской Федерации на основании доверенности. Ему знакома компания «Teletrade D.J. LTD», поскольку он представляет ее интересы на основании имеющейся у него доверенности. Учредители данной компании ему не известны. Договоры от имени компании TELETRADE D.J. LTD подписывает он, а правом подписи бухгалтерских, финансово-хозяйственных и договорных документах TELETRADE D.J. LTD обладает руководитель компании. Компания TELETRADE D.J. LTD работает через разные электронные кошельки, на которые клиенты перечисляют свои денежные средства. С данными кошелками он не работает, поэтому ничего более конкретно по обстоятельствам их открытия, управления, пояснить не может. Компания Teletrade D.J. Limited зарегистрирована на сайте Из показаний свидетеля ФИО116, оглашенных в судебном заседании в соовтетствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он являлся поверенным компании «Teletrade D.J. LTD» и представлял ее интересы на территории Российской Федерации по доверенности. С 3 октября 2012 года он является учредителем ООО «Телетрейд», расположенного по адресу: <адрес> Договорных, письменных и устных правоотношений с компаниями, выступающими под брендом «TELETRADE», либо связанных с деятельностью форекс-дилеров (брокеров) у него не имелось. Компания «Teletrade D.J. Limited» осуществляет свою деятельность с 15 августа 2012 года в соответствии с законодательством государства Сент - Винсент и ФИО22, деятельность Компании «Teletrade D.J. Limited» обязательному лицензированию не подлежит. Компания «Teletrade D.J. Limited» осуществляет открытие и обслуживание маржинальных торговых счетов для торговых операций с CFD, валютами и другими финансовыми инструментами, без физической поставки любому дееспособному физическому или юридическому лицу. Фактически компания располагается на территории государства Сент-Винсент и ФИО22. В период времени, когда он представлял интересы компании по доверенности, то договоры от ее имени подписывал он, кто имел право подписи бухгалтерских и финансово-хозяйственных документов ему неизвестно. Порядок и способ заключения договора на открытие счета клиентом на территории РФ был следующим: клиент заходил на сайт https://www.teletrade-dj.com/, регистрировался в личном кабинете, где содержалась персональная конфиденциальная информация, доступная только индивидуальному пользователю, защищенная параметрами авторизации. Далее на условиях, предложенных в оферте, путем акцепта в личном кабинете заключается Договор клиента и «Teletrade D.J. Limited». Договор на приобретение платформы MetaTrader 4 заключен 1 июля 2005 года между компанией Teletrade D.J. International Consulting Ltd. (Hong Kong) и компанией MetaQuotes Software Corp. 17 декабря 2012 года все права по договору переданы компанией Teletrade D.J. International Consulting Ltd. компании Teletrade D.J. Limited, в его лице, о чем заключено трехстороннее соглашение, в результате которого заключен новый договор между новым правообладателем и компанией MetaQuotes Software Corp. Платформа MetaTrader 4 - сложная, многокомпонентная система, отдельные части которой постоянно взаимодействуют как между собой, так и со сторонними службами. Также им заключались контракты с рядом российских компаний, которые осуществляли деятельность по организации и проведению на территории России консультаций и семинаров в сфере мировых финансов, не противоречащих законодательству РФ (т. 42 л.д. 182-194). Из показаний свидетеля ФИО129, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соовтетствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что им в рамках осуществления служебной деятельности осуществлялось оперативное сопровождение расследования уголовного дела, возбужденного о хищении денежных средств граждан организованной группой в составе ФИО44, ФИО131, ФИО119, ФИО13 А.А., ФИО132 и иных лиц, под видом организации торгов на электронном рынке «Форекс» от имени и в интересах группы компаний «Телетрейд», а также документирование осуществления преступной деятельности указанной группой на до следственном этапе. В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной деятельности руководства и сотрудников группы компаний «Телетрейд», к хищению денежных средств граждан под видом оказания услуг по организации торгов на электронном рынке «Форекс» от имени и в интересах группы компаний «Телетрейд» была установлена причастность ФИО44, ФИО131, ФИО119, ФИО13 А.А., ФИО132 В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО130 и ФИО131 являлись организаторами преступления и распределителями похищенных средств, а ФИО119, ФИО13 А.А. и ФИО132 соучастниками, организовавшими и обеспечивавшими деятельность организованной преступной группы на территории г. Москвы. ФИО119 осуществлял техническую поддержку деятельности организованной группы через разработанный и реализованный им проект «Биржа трейдеров», суть которого заключалась в предоставлении заведомо фиктивной информации о квалификации трейдеров в целях получения контроля за счетами потерпевших и их дальнейшему приведению к нулевому балансу, создания видимости объективного проигрыша и сокрытия факта хищения принадлежащих им денежных средств. Обеспечивал размещение заведомо ложных графических и информационных данных об истории финансовых результатов трейдеров на интернет-сайте «б-трейдерс.ру» и иных СМИ, для обоснования необходимости передачи управления торговым счетом подконтрольному трейдеру. ФИО132, являясь руководителем группы аудита, давал непосредственные указания подчиненным группам трейдеров на осуществление убыточных операций по счетам клиентов и многочисленных операций указанного вида в целях создания видимости проигрыша в связи с волатильностью рынка, то есть объективных обстоятельств. Осуществлял организацию дистанционных и очных консультаций клиентов по управлению торговым счетом при их отказе от услуг трейдеров, давал рекомендаций руководителям офисов ФИО32 компаний «Телетрейд» о расторжении трудовых договоров с трейдерами. Юридически ФИО132, трудоустроен в группу компаний «Телетрейд» не был, что также использовалось им в целях обезопасить себя от возможных рисков, связанных с обращением требований по возврату средств в адрес клиентов группы компаний «Телетрейд». ФИО13 А.А. осуществлял общее руководство офисов группы компаний «Телетрейд», в том числе прием на работу в офисы группы компаний «Телетрейд», а также контроль за преступной деятельностью остальных участников, обеспечивал привлечение людей, отбор работников и вычленение определенных клиентов, способных осуществлять крупные платежи и по своим морально-деловым качествам склонных к убеждениям со стороны третьих лиц, в целях хищения денежных средств. Фактически руководство в лице ФИО44 создало подобие финансовой пирамиды, путем создания видимости осуществления торгов на рынке «Форекс» с использованием имеющихся котировок, не «выпуская» за периметр организации денежные средства внесенные клиентами. Фактически установлена и подтверждена связь трейдеров, оказывавших услуги потерпевшим по уголовному делу, а именно: ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО195, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, ФИО196, ФИО197, ФИО143, ФИО36 А.В., ФИО144, ФИО198, ФИО199, ФИО145, ФИО146, как трейдеров, либо полностью подконтрольных участникам организованной ФИО32, либо являвшимся «номинальными», то есть не имеющих реального опыта работы и необходимых познаний для объективных торгов. Материалами оперативно-розыскной деятельности установлено, что общение между сотрудниками группы компаний «Телетрейд» и участниками организованной группы осуществлялось по средствам программного обеспечения - мессенджера «jabber» (сервер IP адрес: 46.28.206.6.) (т. № 42 л.д. 195-201). Из показаний свидетеля ФИО147, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что программное обеспечение «Метатрейдер 4» не имеет аккредитацию ни на одной бирже мира. Суть данной программы заключается в том, что все сделки, совершаемые клиентами через какой - либо брокер, не отражаются на реальном финансовом рынке, а остаются внутри программы. Стоимость программы «Метатрейдер 4» составляет порядка 100000 долларов США. При покупке такой программы у брокера должен быть платежный документ, подтверждающий перечисление денежных средств в МetaQuotesSoftwareCorp.» за приобретение программы, а также договор на техническое обслуживание. Тот, кто приобретает такую программу, получает код админа, с помощью которого возможно полностью управлять позициями клиентов, а именно открывать и закрывать торговую позицию за клиента. Таким образом, денежные средства, которые клиенты вносят на свои торговые счета, фактически оказываются на расчетных счетах самого брокера и никаким образом не участвуют в торговой деятельности. Владелец такого брокера может распоряжаться полученными деньгами по своему усмотрению, при этом денежные средства, которые клиент, якобы, положил на свой торговый счет, открытом в компании брокере, отражаются в его личном кабинете и в самом программном обеспечении «Метатрейдер 4», однако реально эти денежные средства фактически «нарисованы» тем человеком, который обладает кодом администрирования. Поэтому у клиентов создается впечатление, что они действительно открыли торговый счет и внесли на него деньги. Владелец программы «MetaTrader-4», обладающий правами администратора, имеет полную возможность совершить любые действия со счетами и позициями клиента. Осуществление доступа на рынок «Forex» через электронную платформу «MetaTrader» не осуществляется (т. 42 л.д. 202-206). Из показаний свидетеля ФИО148, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году он в Центробанке РФ получил лицензии на осуществление трейдерской деятельности - «ФСФР 1.0 и 5.0)» как физическое лицо. Примерно с 2008 году он начал самостоятельно заниматься осуществлением сделок купли-продажи на различных финансовых рынках, используя собственные средства и получая основной доход именно от данного вида деятельности. В работе на рынке «Форекс» он использовал программы «Ctrader» и «Metatrader» (4 и 5), которые ему предоставляли компании форекс-дилеров, к которым он обращался для открытия торгового счета. Программа «Metatrader 4» является одной из наиболее часто используемых на рынке «Форекс». Заниматься ведением клиентских счетов в качестве профессионального трейдера он начал летом 2015 года. Он искал работу в качестве трейдера, чтобы управлять инвестиционными средствами клиентов, и приятель ФИО140 предложил ему поработать в компании «Телетрейд» трейдером. Он согласился и в ходе собеседования с ФИО132, на его впорос о трудоустройстве в компанию, последнийему сказал, что у них в компании «не принято» трудоустраивать трейдеров, поскольку при наличии клиента они только заключают соглашение между трейдером и клиентом. Несмотря на то, что ему показалось подозрительным, что компания не связывает себя с трейдерами, которые на них работают, он согласился работать. ФИО273 проконсультировал его, что необходимо скачать торговую платформу либо с сайта компании, либо с иного ресурса, привязанного к серверу, относящемуся к «teletrade-d.j.com», данные источники были подконтрольны корпорации «Телетрейд». После чего необходимо было зарегистрироваться на сайте «Биржа трейдеров» и открыть свой торговый счет, внеся собственные средства, чтобы он мог торговать собственными средствами, увеличивая таким образом свой рейтинг среди трейдеров, зарегистрированных на данном сайте. Поиском клиентов занимался отдел продаж. Руководил и координировал деятельность всех трейдеров группы компаний «Телетрейд» ФИО272. Также ФИО271 мог давать указания трейдерам. Обычно клиентский счет уже был открыт к моменту подписания между трейдером и клиентом соглашения, после чего клиент сообщал ему информацию о логине и пароле личного кабинета и он начинал совершать операции. Разработкой, поддержкой и обслуживанием программного обеспечения в компании занимался ФИО274 Его заработок напрямую зависел от прибыли, которую он приносил клиенту от торгов. Так, при регистрации на сайте «Биржи трейдеров» он лично закладывал процент, который желал получать от приносимой клиенту прибыли – 30 %, данный процент был стандартным для трейдеров. Более никаких дополнительных бонусов либо премий от «Телетрейд» он не получал, поэтому всегда был заинтересован в получении клиентом высокой прибыли. В списке трейдеров, зарегистрированных на сайте «Биржа трейдеров» он проработал около 1 года, после чего он начал подозревать, что стали происходить технические вмешательства в работу торговой платформы, что не позволяло ему закрыть сделку с той ценой, которая была выгодна для клиента и соответственно для него. Кроме того, он начал замечать, что котировки «Телетрейд» могли отличаться от котировок других брокеров. Отличия котировок могут иметь место, однако их разница не может быть существенной, что имело место в «Телетрейд». В связи с этим он обратился к ФИО275 и выразил свое недовольство, на что ФИО276 сказал, что для того чтобы больше зарабатывать, ему нужно выводить на рынок максимально большие суммы клиентов, при этом отрицал, что компания вмешивается в ход сделок и совершает незаконные манипуляции. Когда ситуации стали системными, и он начал торговать в убыток, он предъявил претензии ФИО277 и ФИО278, на что ему было сказано, чтобы он не вмешивался. После этого он прекратил с ними сотрудничество и перестал общаться с ФИО11 (т. 44 л.д. 77-83, 84-93). Из показаний свидетеля ФИО119, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ, из которых следует, что в ноябре 2013 года им была организована и зарегистрирована компания ООО «Биржа Трейдеров», где он был единственным учредителем и генеральным директором. Указание об учреждении компании поступило от ФИО7. Компания организовывалась для того, чтобы снять с компании «Телетрейд» ответственность за работу трейдера и в случае возникновения претензий со стороны клиентов, ответственность бы переходила на третьих лиц. В конце января 2004 года он трудоустроился трейдером в головной офис компании Teletrade в г. Москва после прохождения обучения на персональных занятиях, которые проводил генеральный директор московского офиса ФИО114 Первый раз ФИО279 увидел в 2004 году в офисе Teletrade по адресу <адрес> куда тот периодически приезжал. ФИО280 являлся главным собственником компании «TeleTrade D.J.» (Гонконг), а ФИО7 в это время являлся фактическим руководителем. В сферу его компетенции входило развитие компании в глобальном понимании, при этом офисы компании находились уже по всей России, тот же выдавал заработную плату, также исполнял обязанности коммерческого директора, принимал решения по распределению финансовых средств. ФИО7 также проводил переговоры с руководителями всех отделов по стратегическому развитию компании, вплоть до согласования дизайна корпоративных изображений. В это время ФИО130 привозил в офис денежные средства, передавал их ФИО7, который затем раздавал всем сотрудникам заработную плату в конвертах. Таким образом, ФИО7 находился в подчинении у ФИО44, а ФИО281 являлся руководителем бэкофиса компании «Телетрейд». Бэкофис полностью отслеживал клиентов, их счета и операции, и часть клиентов относили к группе «Лимитчики» те, которые вели невыгодную для компании «Телетрейд» торговлю либо много зарабатывали. ФИО282 с момента его трудоустройства и примерно до осени 2005 года являлся руководителем Московского офиса «Телетрейд», расположенного по адресу: <адрес>. В его подчинении находился генеральный директор ООО «Телетрэйд» ФИО283. Он находился в подчинении как ФИО284, так как и ФИО285. ФИО286 как руководитель больше осуществлял контролирующие действия, составляя планы на собственную прибыль от его работы и остальных менеджеров. ФИО287 полностью организовывал работу офиса «Телетрейд» и менеджеров, доводя до них финансовые новости, организовывал тренинги, занимался претензионной работой, представляя интересы компании в органах власти, внутренних дел и в судах. В середине февраля 2004 года в «Телетрейд» в г. Москва по инициативе ФИО7 пришел ФИО115, который занял должность куратора ряда региональных офисов России и стран Азии. ФИО13 являлся куратором Московских офисов, ФИО115 курировал города: Самара, Саратов, Энгельс, Кострома, Ульяновск, Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Тольятти, Вологда, Архангельск, Тверь, Суздаль, Ярославль, Владимир, Воронеж, Орел, Петрозаводск, Мурманск, Санкт-Петербург, Норильск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Тула, Омск, Уфа, Рязань, Республика Башкирия, Ижевск, Сыктывкар; города Екатеринбург, Челябинск и Тюмень - с 2018 года и др. ФИО33 за пределами РФ курирует офисы «Телетрейд» в Азии, ФИО288 курировал города: Курск, Казань, Тюмень, Астрахань, Пермь, Сочи, Сургут, Новый Уренгой, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград, Смоленск, Краснодар, Ростов-на-Дону и др., в том числе офисы в Белоруссии, Латвии, Армении. В 2016 году ФИО13 уволился и с 1 декабря 2016 года его Московские офисы перешли в подчинение ФИО149 От сотрудников компании ФИО292 и ФИО293 слышал, что компания Teletrade покупает лицензию «Metatrader» и поэтому имеются денежные расходы по этой части. Технической поддержкой Метатрейдер 4,5 занимался ФИО290. Со слов разработчиков ФИО291 и Силвуса Тая у торговой платформы «Метатрейд» в Телетрейд был свой отдельный сервер за рубежом. Ему было известно, что на сервере «Метатрейдер» вносились изменения, касающиеся доработки модулей и механизма работы платформы с целью контроля работы (обработки) счетов клиентов. Изменения в работу вносились ФИО194 и ФИО289, как правило, в выходные дни, когда клиентская активность отсутствовала или была низкой. К таким изменениям, которые производились на сервере «Метатрейдер» относится сервис компании «Телетрейд» - синхронная торговля (т. 42 л.д. 218-228, 229-233). Из показаний свидетеля ФИО132, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2013 году он неофициально трудоустроился в компанию «ТелеТрейд» в отдел аудита, после чего с весны 2015 года занимал должность руководителя трейдеров компании «ТелеТрейд» в рамках проекта «Биржа трейдеров». По должности, связанной с руководством трейдерами в его обязанности входил: контроль за деятельностью трейдеров, распределение нагрузки между ними, распределение счетов клиентов, анализ работы трейдеров. Во время посещения учебного центра в «Телетрейд» он познакомился с ФИО114, который в 2013 году предложил организовать аудит для улучшения сервиса компании. В основном это были ошибки трейдеров, которые необходимо было решать. Также функция аудита, помимо функции клиентской поддержки, входило обсуждение смены трейдера и обработка ввода и вывода денежных средств клиента. Если причиной вывода средств послужили действия, связанные с оказанием услуг самой компании, то клиентам предлагалось несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации: в случае, если клиента не устаивал итог торгов, то ему предлагалось, к примеру, сменить трейдера иди менеджера, начисление торгового бонуса, либо самому пройти обучение. Со временем задачи аудита расширились до проверки сотрудников компании на полиграфе на наличие мошеннических намерений. Эту функцию выполнял ФИО294 и стажер ФИО295 ФИО296 Весной 2015 года ФИО114 предложил ему самому руководить трейдерами, в рамках проекта «Биржи трейдеров», а так же аудитом. К тому моменту у него уже было более полное представление об ошибках трейдеров, приводивших к конфликтам с клиентами. О том, что он оказался участником преступной группы, он узнал лично oт ФИО297 в разговоре, который состоялся после проведенных обысков в июне 2016 году. В ходе разговора от ФИО300 ему стало известно, что тот совместно с ФИО298, ФИО299 и ФИО13 в рамках проекта «Биржа трейдеров» получали дополнительный доход, через «сомнительную» схему на проигрыше клиента, после чего он прекратил деятельность в компании «Телетрейд» (т. 42 л.д. 207-214, 215-217). Из показаний свидетеля ФИО301 данных в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в группу компаний «ТелеТрейд» входят: ООО «Маркет консалт», ООО «Телетрейд», ООО «ТТ-Капитал», ООО «Дисофт», ООО «Б-трейдеров» и иные. В его обязанности входило осуществление деятельности в должности руководителя (куратора) офисов группы компаний «Телетрейд» на территории г. Москвы. Возможность доведения информации о его руководящей роли до сотрудников и руководства офисов группы компаний «Телетрейд» обеспечивал ФИО114 После того, как в 2013 году он дал свое согласие на вступление в состав преступной группы в целях получения дополнительного дохода путем совершения мошеннических действий с целью хищения денежных средств клиентов группы компаний «Телетрейд», то он стал использовать свое положение в соответствии с неофициальной должностью руководителя указанных офисов, переформатировав некоторые уже сформированные обязанности в преступном направлении. Так, в целях хищения денежных средств клиентов группы компаний «Телетрейд», которые внесли денежные средства для торгов на рынке «Форекс», в его полномочия входила организация подбора клиентов, позволявших принять решение о хищении денежных средств именно со счета названного клиента. К числу таких факторов можно отнести объем внесенных денежных средств клиентом, моральных и деловых качеств клиентов, в частности важной категорией являлась их претенциозность, то есть психологическое состояние, связанное с требованием и желанием «идти до конца» в случае потери вложенных средств. Следующим уровнем контроля являлся руководитель трейдеров ФИО132 и уже непосредственно он и ФИО114, по вопросам наиболее «сложных» клиентов. Кроме этого, он занимался подбором и согласованием лояльных кандидатов, на должности в ФИО32 компаний «Телетрейд», которыми можно было легко управлять и по принципу указанному им в работе с клиентами, то есть поддававшихся убеждению и не задававших лишних вопросов, связанных, в том числе с совершением действий, способствующих хищению денежных средств клиентов. Распределением похищенных средств занимались неизвестные ему лица, однако для него определял сумму переданных денежных средств как доход от преступления непосредственно ФИО114 и ФИО132, осуществляя деятельность как сотрудник аудита. В обязанности ФИО132 входило непосредственное руководство трейдерами, в том числе в рамках проекта «Биржа трейдеров», постановка им задач для их выполнения по торговым счетам в управлении, утверждение планов их работы, количество находящихся в управлении торговых счетов клиентов и прочее. Роль ФИО132 в хищении денежных средств клиентов определялась тем, что ФИО132, выполняя непосредственное и полное руководство подчиненным ему штатом трейдеров, давал указания о привидении баланса счета клиента к нулю. ФИО132 организовывал деятельность трейдеров по убыточному консультированию клиентов, которые не заключили официальных договоров на доверительное управление счетом и кто был отобран для хищения, что шло в разрез с официальной позицией компании и не допускалось в обычной деятельности. ФИО119 являлся работником группы компаний «Телетрейд» на разных должностях Он создал и возглавил ООО «Б-трейдеров», в котором являлся учредителем и генеральным директором. Основная обязанность ФИО119 и роль в преступной деятельности заключалась в обеспечении искусственным образом видимости успешности трейдера. Так, привлеченный для реализации хищения ФИО132 трейдер, который не имеет опыта в данной сфере, привлекался к деятельности ООО «Б-трейдеров» и группы компаний «Телетрейд», при этом договорные отношения могли как оформляться официально, так и нет. Денежные средства клиент направлял на счет «Teletrade D.J. LTD», где те и оставались, поступая в распоряжение руководства, а клиент, осуществлял торги в отрыве от внесенных средств, исключительно с электронными числовыми отображениями у себя в личном кабинете. Организованной группой в составе ФИО44, ФИО131, ФИО119, ФИО132 действительно совершено хищение денежных средств граждан. В группу компаний Телетрейд входили различные компании, осуществлявшие различные функции в общей структуре деятельности, но по большей части неосведомленные о преступном характере действий участников организованной группы по хищению средств ряда граждан. Так, к числу указанных компаний группы компаний «Телетрейд» относились: ЗАО «Деловой дом «ЦЕНТР» (ИНН <***>), с 19 января 2015 года реорганизовано в форме преобразования в ООО «Деловой дом «ЦЕНТР» (ИНН <***>); ООО «ТТ-Капитал» (ИНН <***>); ООО «Телетрейд Групп» (ИНН <***>); ООО «Телетрэйд» (ИНН <***>); ООО «Телетрейд» (ИНН <***>); ООО «Телетрейд-Запад» (ИНН <***>); ООО «Дисофт» (ИНН <***>); ООО «МаркетКонсалт» (ИНН <***>); ООО «Институт Трейдинга и инвестиций «Феникс» (ИНН <***>); ООО «Финист» (ИНН <***>); ООО «Центр современных инвестиционных технологий», (ИНН <***>); ООО «Б-Трейдеров» (ИНН <***>) (интернет-сайт www.b-traders.ru) (т. 43 л.д. 136-141, 142-145, 146-152, 153-158, 159-163, 164-170, 171-177, 178-183, 184-190, 191-194, 195-209, 210-215, 216-223, 224-227, 228-236, 237-242, 243-245). Из показаний специалиста ФИО150, оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 285 УПК РФ, следует, что ему был представлен DVD-R диск «Platinum», содержащий сведения, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий: снятие информации с технических каналов связи, а также протокол осмотра оптического диска от 16 февраля 2019 года в которых содержалась информация об электронной переписке программного обеспечения - мессенджера «jabber», извлеченную с сервера по IP адресу: 46.28.206.6 сформированная в файлах с расширением. html по принципу объединения каждого диалога в отдельном файле с указанием количества сообщений. Под никнеймами kotov@g12 Suvorov@g12 smirnov@g12 varcev@g12 Prog1@g12 sekanna@g12 kalash@g12 ivanov@g12 lukin@g12 test@g12 admin@g12 Mmd@g12 lapshov@g12 min@g12 lukin @g12 можно понимать лиц, участвовавших в переписке. В указанных наименованиях файлов отражены имена пользователей, между которыми велся зафиксированный диалог. Время, указанное при отправке сообщения одним участником не всегда является временем начала подготовки сообщения другим участником диалога, так как на момент отправки сообщения другой участник может уже осуществлять ввод своего сообщения. Время начала подготовки сообщения в данной программе не фиксируется, имеется лишь время фактической отправки (публикации) электронного сообщения в чате между участниками. Кроме того, в приведенных таблицах отображается время публикации сообщения, которое может иметь фактор «отложенной» публикации, то есть не опубликовано с первого раза по причине перегрузки сервера или внутренней ошибки системы, при этом введенные ранее сообщения будут публиковать с задержкой через какое-то время фактически одно за другим, создавая впечатление одномоментной отправки, при этом время их публикации будет фиксироваться именно временем публикации в чате, а не подготовки и фактического ввода в систему. Текстовые сообщения имеющие большое количество символов могут формироваться не только путем их набора участником диалога, а также пересылкой сообщения или способом копирования как из других диалогов, так и материалов (документов, печатного текста, других мессенджеров), путем использования стандартных функций операционных систем. Возможно сделать вывод о том, что данный продукт активно использовался и применялся лицами, осуществлявшими хранение указанного описательного файла. Файлы указанного вида часто создаются программистами в качестве отчета о проведенной деятельности, как подсказка для себя на будущее, в целях передачи файла иным программистам для облегчения процедуры изучения и доработки программного продукта, описываемого в изученном файле. Данный файл является своего рода инструкцией и руководством разработчика. Изучение данного файла дает понимание, для использования совместно с каким программным продуктом он предназначается, а именно программа «Metatrader». Описываемый файл описывает работу плагина, который является дополнительным программным обеспечением к основной программе «Metatrader» и несет в себе конкретную функцию, в данном случае: изоляция и пропуск успешных (плюсовых) операций клиентов. В изучаемом файле имеются указания на шестизначные номера, предположительно являющиеся идентификационным номером клиента, присвоенного в используемом программном обеспечении. Возможно сделать вывод о взаимосвязи данных номеров с аналогичными, указанными в информационных таблицах, предоставленных для изучения в переписке сервера «jabber», где пользователи, в том числе с никнеймом lapshov@g12, делали указания на данные номера, при отправке электронных сообщений, то есть фактически ссылались на конкретных клиентов (т. 41 л.д. 48-60). Кроме того, виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления также подтверждается письменными доказательствами: - заключением компьютерно-технической судебной ФИО14 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на представленных на экспертизу ноутбуках Lenovo по адресу «:\Program Files\MetaTrader 4 TeleTrade\» зарегистрирован программный продукт «MetaTrader 4 TeleTrade» (т. 37 л.д. 162, 163-168); - заключением компьютерно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на носителях информации представленных объектов обнаружены файлы, содержащие сведения о посещении различных сетевых ресурсов (т. 37 л.д. 199, 200-229); - заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на представленных носителях информации обнаружены программные продукты «MetaTrader 4 TeleTrade», «MetaTrader 5» (т. 38 л.д. 8-24); - заключением судебной компьютерно-технической экспертизы эксперта Содружества экспертов Московской государственной юридической академии им. ФИО151 № от 26 декабря 2017 года согласно выводам которой возможно удалённое управление платформой «MetaTrader-4» с помощью программного продукта Administrator, входящего в состав платформы. Для определения степени возможного влияния работы данного плагина на результат совершения торговых операций клиентов компаний, использующих компьютерную программу «MetaTrader-4», необходимы сведения о настройках данного плагина, о том, какие группы клиентов были сформированы трейдером, а также сведения об изменении котировок в моменты совершения операций. Программное обеспечение MetaTrader оперирует с торговыми (реальными) счетами клиентов (депозитами), пополнение которых осуществляется различными способами, в том числе с использованием банковских карт. Решение о пополнении счёта и объёме пополнения принимается непосредственно клиентом. Привязка к банковским счетам и какие-либо операции с имеющимися на них средствами без участия пользователя, в программе MetaTrader-4 не предусмотрена (т. 40 л.д. 168-217, 218); - заключением ФИО14 № от 26 февраля 2020 года согласно которому, изучен оптический диск, данная программа исполняется как плагин, то есть как подключаемый модуль. Перечисленные в вопросе понятия «программа», «скрипт», «плагин» не являются взаимоисключающими: скрипт является подмножеством программ (компьютерных программ), которые, в свою очередь, могут существовать в виде подключаемых модулей - плагинов. В терминологии, такие программы называются экспертами и скриптами. Если значение переменной «candel» больше ноля, то для текущего финансового инструмента создается ордер на покупку. Параметры ордера: количество лотов - 0,1, цена открытия равна последней поступившей цене продажи, максимальное допустимое отклонение цены для рыночного ордера - 3, цена закрытия ордера при достижении уровня убыточности определяется по указанной ниже формуле, цена закрытия ордера при достижении уровня прибыльности равна нолю, срок истечения ордера не задан. Цена закрытия ордера при достижении уровня убыточности определяется так: последняя поступившая цена предложения - спред в пунктах размер пункта в валюте котировки 6. Затем функция выводит сообщение о размещенном ордере (или сообщает об ошибке создания ордера) и завершает работу (возвращает ноль). Таким образом, размещается только один ордер (за один запуск функции). Если значение переменной «candel» меньше ноля или равно нолю, то для текущего финансового инструменты создается ордер на продажу. Параметры ордера: количество лотов - 0,1, цена открытия равна последней поступившей цене предложения, максимальное допустимое отклонение цены для рыночного ордера - 3, цена закрытия ордера при достижении уровня убыточности определяется по указанной ниже формуле, цена закрытия ордера при достижении уровня прибыльности равна нолю, срок истечения ордера не задан. Цена закрытия ордера при достижении уровня убыточности определяется так: последняя поступившая цена продажи + спред в пунктах размер пункта в валюте котировки 6. Затем функция выводит сообщение о размещенном ордере (или сообщает об ошибке создания ордера) и завершает работу (возвращает ноль). Таким образом, размещается только один ордер (за один запуск функции). Если перебор финансовых инструментов из заданного списка в каждом случае вернул открытый или отложенный ордер, то есть нет перехода к пункту 2 из пункта 1 согласно описанию алгоритма выше, то функция завершает работу, возвращает ноль. Список заданных финансовых инструментов: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, USDCHF, EURCHF, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, GBPJPY, GBPCHF, EURCAD, EURAUD, CHFJPY, NZDUSD, USDSEK, USDNOK, USDSGD, USDDKK, USDZAR, GOLD (т. 41 л.д. 21-35); - вещественными доказательствами: -договором клиента и «TELETRADE D.J. LTD» (индивидуальные и корпоративные счета) от ДД.ММ.ГГГГ; уведомлением о рисках от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №2; выпиской по счету №, открытому на имя ФИО152 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО АКБ «Экспресс Волга»; - копиями соглашений между инвестором и трейдером (договор поручения) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ФИО10 №7 и трейдерами ФИО55, ФИО57 ФИО54; - копий отчета по кредитной карте (номер счета карты №), открытой на имя ФИО10 №7 в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - копий истории операций по банковской карте № ххххххххх хххх65530, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ответом из DirectPaymentsLimitedRBKMoney от ДД.ММ.ГГГГ по электронному кошельку электронной платежной системы «RBK Money», открытому на имя ФИО52; - копий истории покупок по электронному кошельку электронной платежной системы «RBK Money», открытому на имя ФИО52за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - копий уведомления о рисках от ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»; - копий договора клиента и TELETRADE D.J. LTD (индивидуальные и корпоративные счета); - копий истории операций по счету № электронной платежной системы «КИВИ Кошелек», открытому на имя ФИО10 №7 в АО «КИВИ ФИО34» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий квитанций (т. 19 л.д. 172-180, 239-246, т. 20 л.д. 34-37, 44-53, 67-107, 119-121, т. 14 л.д. 101-122, 129-130, т. 17 л.д. 139-191, 208-209, т. 18 л.д. 5-6, 16-20, 27-28, т. 19 л.д. 131-148, 162-164, 97-102, 162-164); - ответом на запрос № ЗНО0390761279 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №7; - ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию по кредитной карте, открытой к договору кредитной карты № на имя ФИО10 №7 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО34» (т. 20 л.д. 127-128, 130-135, 149-151); - копией кассовых чеков № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств на виртуальный счет № платежного сервиса, открытого на имя ФИО153 в ООО НКО «ЮМани» в Филиале «Поволжский» ООО «Евросеть-Ритейл»; - копией кассовых чеков ООО ИКБ «Совкомбанк» карты Золотая корона №**** 7333 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств; - копий выписки по счету №, открытому на имя ФИО10 №1 в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ответом на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ из ООО НКО «ЮМани», содержащий сведения по виртуальному счету № платежного сервиса, открытого на имя ФИО10 №1 в ООО НКО «ЮМани»за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ответом на запрос № ЗНО0390761192 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №1 (т. 21 л.д. 5-13, 15-17, 19-20, 41-44); - ответом на запрос № ЗНО0390760884 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковским счетам №, №, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №8; - ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о банковском счете №, открытом на имя ФИО10 №8 в АО «Акционерно-коммерческий ФИО34 реконструкции и развития «Экономбанк» (т. 21 л.д. 113-114, 116, 130-131); - ответом на запрос № ЗНО0390753574 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО45 (т. 24 л.д. 11-12, 20-21); - ответом на запрос № ЗНО0390756395 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №15; - ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки, содержащей информацию по банковскому счету №, открытому в АО «ОТП ФИО34» на имя ФИО10 №15 (том № л.д. 75-77, 79-82, 92-94) - копией чека по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ФИО10 №16 на сумму 30000 рублей в адрес ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»; - копией чека по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ФИО10 №16 на сумму 11500 рублей в адрес ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп». (том 24 л.д. 132, 136-137) - ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в АО «Альфа-ФИО34»на имя ФИО10 №16 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ответом на запрос № ЗНО0390753674 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №16 (том № л.д. 159-160, 162-163, 164-169, 170-171, 172-174) - ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию по кредитной карте, открытой к договору кредитной карты № на имя ФИО10 №16 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО34». (том 24 л.д. 177-180, 192-194) - копией договора оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №17; - копией приложения № к договору оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №17; - копией уведомления о рисках от ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ; - копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО10 №17 в Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» на сумму 167 053 рубля 48 копеек в адрес ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»; - копиями заявок на ввод средств (т. № л.д. 217-228, 233-235); - ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки по банковскому счету № (банковская карта №), открытомув ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО10 №17 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ответ на запрос № ЗНО0390756313 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №17 (т. 25 л.д. 10-11, 13-14, 22-24) - справка, содержащая информацию о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №18; - договор оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №18 с приложением; - ответ на запрос № ЗНО0390749769 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №18 (т. № л.д. 71-73, 81-82); - договор оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №19 с приложением; - акт об оказании консультационных услуг к Договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №19; - уведомление о рисках от ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ; - ответ на обращение в адрес ФИО10 №19 из ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС ФИО34», содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам №, №, открытым в ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС ФИО34» на имя ФИО10 №19 (т. 25 л.д. 108-120, 161-162); - ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки по банковским счетам №, №, открытым в ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС ФИО34» на имя ФИО10 №19; - ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету кредитной карты №, открытой к договору кредитной карты № в АО «ТБанк» на имя ФИО10 №19 (т. 25 л.д. 122-141, 153-155, 161-162); - ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки, содержащей информацию по банковскому счету № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта №), открытому в АО «ОТП ФИО34» на имя ФИО10 №20; - ответ на запрос № ЗНО0390756097 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковским счетам №, №, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №20 (т. 25 л.д. 195-199, 201-202, 210-212); - копия договора оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №21 с приложением; - копия акта приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №21 (т. 25 л.д. 234-239, т. 26 л.д. 28-29); - ответ на запрос № ЗНО0390753300 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №21; - ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки, содержащей информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «МТС-ФИО34» на имя ФИО10 №21 (т. 26 л.д. 31-32, 34-36, 47-48); - копиями чеков-ордеров (том № л.д. 173-180, 198-200) - ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о движении денежных средствпо счету кредитной карты №, открытой к договору кредитной карты № на имя ФИО10 №22 в АО «ТБанк» (т. 26 л.д. 202-204, 210); - сертификат от ДД.ММ.ГГГГ о прохождении индивидуального бизнес-курса в «Stanford-le-hope», выданного на имя ФИО10 №23 (т. 26 л.д. 245, т. 27 л.д. 8-9); - ответом на запрос с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковским счетам №, №, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №23 (т. 27 л.д. 2-3, 8-9); - ответ на запрос № ЗНО0390749568 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №24 (т. 27 л.д. 55-56, 63-64); - копия уведомления о рисках от ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ; - ответами на запрос с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковским счетам ООО «Телетрэйд-Саратов» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»), информацию по банковским счетам, открытым в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» ООО «Телетрэйд-Саратов» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»); - ответ на запрос из Отделения по <адрес> Волго-Вятского ГУ Центрального ФИО34 России; - ответ на запрос из УФНС России по <адрес> (т. 31 л.д. 225-235, 238-239, 244-245, т. 32 л.д. 37-38) - ответ на запрос с приложением выписки, содержащей информацию по банковскому счету №, открытому в Операционном офисе «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «ФИО34 ЗЕНИТ» в отношении ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «Лэндмарк») (т. 32 л.д. 39-155, 166-167); - копия устава ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (новая редакция) утвержденного протоколом № внеочередного собрания участников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ; - копия свидетельства серии 64 № о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ; - копия свидетельства серии 64 № о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Телетрэйд-Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ; - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 64 № ООО «Телетрэйд-Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ; - копия решения № о назначении директора ООО «Телетрэйд-Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ; - копия решения № единственного участника ООО «Телетрэйд-Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении наименования Общества; - копия протокола № внеочередного собрания участников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ; - копия карточки счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», содержащего информацию по счетам №№, 40№, открытым в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счету №, открытому в Филиале Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО «ФИО34 ЗЕНИТ» в отношении ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»; - копия карточки счета № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», содержащего информацию по счету №, открытому в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счету №, открытому в Филиале Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО «ФИО34 ЗЕНИТ» в отношении ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»; - копия карточки счета № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», содержащего информацию по счету №, открытому в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в отношении ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»; - копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ; - копия приказа (распоряжения) о приеме работника ФИО9 на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 169-250, т. 33 л.д. 1-250, т. 34 л.д. 1-160, 172-176) - ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию по кредитной карте, открытой к договору кредитной карты № на имя ФИО10 №16 в АО «ТБанк» (АО «ТИНЬКОФФ ФИО34»), а также информацию по кредитной карте, открытой к договору кредитной карты № на имя ФИО10 №7 в АО «ТБанк» (АО «ТИНЬКОФФ ФИО34»); - ответ на запрос, содержащий информацию по кредитной карте, открытой к договору кредитной карты № на имя ФИО10 №7 в АО «ТБанк» (АО «ТИНЬКОФФ ФИО34»); - ответ на запрос, содержащий информацию по кредитной карте, открытой к договору кредитной карты № на имя ФИО10 №27 в АО «ТБанк» (АО «ТИНЬКОФФ ФИО34») (т. 35 л.д. 3-12, 13-20, 21-22, 36-38) - ответ на запрос, содержащий информацию по банковским счетам №, №, №, №, №, №, открытым в ПАО «ФИО34 ЗЕНИТ» ООО «ЛЭНДМАРК», а также копии учредительных и иных документов в отношении ООО «ЛЭНДМАРК» (ИНН <***>) (т. 35 л.д. 40-41, 84-143, 144-145), - копия протокола № внеочередного собрания участников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»; - копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» в налоговом органе; - копия Устава ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», утвержденного протоколом № внеочередного собрания участников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ; - копия трудового договора №Д/2017 с директором общества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО49; - копия договора №Д/2017 о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО49; - копия контракта, заключенного между Teletrade D.J. Limited и ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д. 71-126, 144-147) - копия протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе осмотра офиса ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» по адресу: <адрес>, ул. ФИО43, <адрес>, в офисе 614 были обнаружены и изъяты ноутбуки и моноблоки (т. 12 л.д. 185-189); - копия протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела: копия соглашения между инвестором и трейдером (договор поручения) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО10 №7 и ФИО55; копия соглашения между инвестором и трейдером (договор поручения) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО10 №7 и ФИО57; копия соглашения между инвестором и трейдером (договор поручения) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО10 №7 и ФИО54; копия отчета по кредитной карте (номер счета карты №), открытой на имя ФИО10 №7 в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - копия истории операций по карте № №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ответ из DirectPaymentsLimitedRBKMoney от ДД.ММ.ГГГГ по электронному кошельку электронной платежной системы «RBK Money», открытому на имя ФИО52; копия истории покупок по электронному кошельку электронной платежной системы «RBK Money», открытому на имя ФИО52за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о рисках от ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»; копия договора клиента и TELETRADE D.J. LTD (индивидуальные и корпоративные счета); копия истории операци по счету № электронной платежной системы «КИВИ Кошелек», открытому на имя ФИО10 №7 в АО «КИВИ ФИО34»за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий квитанций, копия протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос № ЗНО0390761279 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №7, ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию по кредитной карте, открытой к договору кредитной карты № на имя ФИО10 №7 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО34» (т. 19 л.д. 172-180, 239-246, т. 20 л.д. 34-37, 44-53, 67-107, 108-117, 118, 119-121, 127-128, 130-135, 136-143, 144-145, 149-151); - копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей ФИО10 №1: копии кассовых чеков о внесении денежных средств на виртуальный счет № платежного сервиса, открытого на имя ФИО153 в ООО НКО «ЮМани» в Филиале «Поволжский» ООО «Евросеть-Ритейл»; копии кассовых чеков ООО ИКБ «Совкомбанк» Золотая корона карты №**** 7333 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств; копия выписки по счету №, открытому на имя ФИО10 №1 в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 1, 2-3, 4, т. 21 л.д. 5-13, 15-17, 19-20, 21-36, 37-40, 41-44) - копия протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела: ответ на запрос № ЗНО0390760884 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковским счетам №, №, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №8; ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о банковском счете №, открытом на имя ФИО10 №8 в АО «Акционерно-коммерческий ФИО34 реконструкции и развития «Экономбанк» (т. 21 л.д. 113-114, 116, 117-127, 128-129, 130-131); - копия протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой фототаблицей, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщенык материалам уголовного дела: - ответ на запрос № ЗНО0390756395 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №15; - ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки, содержащей информацию по банковскому счету №, открытому в АО «ОТП ФИО34» на имя ФИО10 №15 (т. 24 л.д. 75-77, 79-82, 83-89, 90-91, 92-94) - копия протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела, полученные в ходе расследования от потерпевшего ФИО10 №16 документы: копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ФИО10 №16 на сумму 30 000 рублей в адрес ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»; копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ФИО10 №16 на сумму 11 500 рублей в адрес ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (т. 24 л.д. 132, 133-134, 135, 136-137); - копия протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщенык материалам уголовного дела: ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в АО «Альфа-ФИО34»на имя ФИО10 №16 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос № ЗНО0390753674 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №16 (т. 24 л.д. 159-160, 162-163, 164-169, 170-171, 172-174); - копия протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела: ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию по кредитной карте, открытой к договору кредитной карты № на имя ФИО10 №16 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО34» (т. 24 л.д. 177-180, 181-188, 189-190, 192-194); - копия протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела, полученные в ходе расследования от потерпевшей ФИО10 №17 документы: копия договора оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №17; копия уведомления о рисках от ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО10 №17; копии заявок на вывод денежных средств (т. 24 л.д. 217-228, 229-231, 232, 233-235); - копия протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщенык материалам уголовного дела: ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки по банковскому счету № (банковская карта №), открытому в ПАО «Совкомбанк»на имя ФИО10 №17 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №17 (т. 25 л.д. 10-11, 13-14, 15-19, 20-21, 22-24); - копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего ФИО10 №18 изъяты: справка, содержащая информацию о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №18; договор оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №18 (т. 25 л.д. 57, 58-59, 60), которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела (т. 25 л.д. 61-69, 71-79, 81-82); - копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой фототаблицей, согласно которого у потерпевшего ФИО10 №19 изъятыследующие документы: - договор оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №19; - приложение № к договору оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №19; - акт об оказании консультационных услуг к Договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №19; - уведомление о рисках от ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на обращение в адрес ФИО10 №19 из ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС ФИО34», содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам, открытым в ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС ФИО34» на имя ФИО10 №19 (т. 25 л.д. 103-104, 105-106, 107), которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д. 108-120, 142-143, 144-145, 161-162); - копия протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщенык материалам уголовного дела: ответ на запрос с приложением выписки по банковским счетам, открытым в ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС ФИО34» на имя ФИО10 №19; ответ на запрос с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету кредитной карты, открытой к договору кредитной карты № в АО «ТБанк» на имя ФИО10 №19 (т. 25 л.д. 122-141, 153-155, 156-157, 158, 161-162) - копия протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела: ответ на запрос, содержащей информацию по банковскому счету № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта №), открытому в АО «ОТП ФИО34» на имя ФИО10 №20; ответ на запрос № ЗНО0390756097 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковским счетам открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №20 (т. 25 л.д. 195-199, 201-202, 203-207, 208-209, 210-212); - копия протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела, полученные в ходе расследования от потерпевшей ФИО10 №21 документы: копия договора оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №21; копия акта сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договоруоказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» и ФИО10 №21 (т. 25 л.д. 234-239, т. 26 л.д. 20-26, 27, 28-29); - копия протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела: ответ на запрос № ЗНО0390753300 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №21; ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки, содержащей информацию по банковскому счету №, открытому в ПАО «МТС-ФИО34» на имя ФИО10 №21 (т. 26 л.д. 31-32, 34-36, 37-42, 43-46, 47-48); - копия протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела, полученные в ходе расследования уголовного дела от потерпевшей ФИО10 №22: копии чеков-ордеров, кассовых чеков (т. 26 л.д. 173-180, 181-190, 191-197, 198-200), которые в последующем были осмтрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 202-204, 205-207, 208, 210); - копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей ФИО10 №23 изъят сертификат от ДД.ММ.ГГГГ о прохождении индивидуального бизнес-курса в «Stanford-le-hope», выданного на имя ФИО10 №23, который был осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 26 л.д. 241, 242-243, 244-247, т. 27 л.д. 8-9); - копия протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела: ответ на запрос с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №23 (т. 27 л.д. 2-3, 4-6, 7, 8-9); - копия протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела: ответ на запрос с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №24 (т. 27 л.д. 55-56, 57-61, 62, 63-64); - копия протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ , согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела: ответ на запрос с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковским счетам ООО «Телетрэйд-Саратов» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»); ответ на запрос с приложением выписки; ответ на запрос с приложением оптического CD-R диска, содержащего информацию по банковским счетам №, №, открытым в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в отношении ООО «Телетрэйд-Саратов» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»); ответ из Отделения по <адрес> Волго-Вятского ГУ Центрального ФИО34 России; ответ на запрос из УФНС России по <адрес> (т. 31 л.д. 225-235, 238-239, 244-245, том № л.д. 1-34, 35-36, 37-38) - копия протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела: ответ на запрос с приложением выписки, содержащей информацию по банковскому счету №, открытому в Операционном офисе «Саратовский/64» Филиала «Приволжский» ПАО «ФИО34 ЗЕНИТ» в отношении ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «Лэндмарк») (т. 32 л.д. 39-155, 156-164, 165, 166-167); - копия протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела: ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» с приложением; копия устава ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (новая редакция) утвержденного протоколом № внеочередного собрания участников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства серии 64 № о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства серии 64 № о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Телетрэйд-Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 64 № ООО «Телетрэйд-Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № о назначении директора ООО «Телетрэйд-Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № единственного участника ООО «Телетрэйд-Саратов» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении наименования Общества; копия протокола № внеочередного собрания участников ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», содержащего информацию по счетам №№, 40№, открытым в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счету №, открытому в Филиале Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО «ФИО34 ЗЕНИТ» в отношении ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»; копия карточки счета № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», содержащего информацию по счету №, открытому в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», счету №, открытому в Филиале Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО «ФИО34 ЗЕНИТ» в отношении ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»; копия карточки счета № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», содержащего информацию по счету №, открытому в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в отношении ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп»; копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа (распоряжения) о приеме работника ФИО1 на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 169-250, т. 33 л.д. 1-250, т. 34 л.д. 1-160, 161-169, 170-171, 172-176); - копия протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, а в последующем приобщены к материалам уголовного дела: ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию по кредитной карте, открытой к договору кредитной карты № на имя ФИО10 №16 в АО «ТБанк» (АО «ТИНЬКОФФ ФИО34»), а также информацию по кредитной карте, открытой к договору кредитной карты № на имя ФИО10 №7 в АО «ТБанк» (АО «ТИНЬКОФФ ФИО34»); ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию по кредитной карте, открытой к договору кредитной карты № на имя ФИО10 №7 в АО «ТБанк» (АО «ТИНЬКОФФ ФИО34»); (т. 35 л.д. 3-12, 13-20, 21-22, 23-28, 29-31, 36-38) - копия протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому произведен осмотр оптического СD-R диска марки «VS» с золотистой полимерной пленкой на лицевой стороне на которой имеется цифробуквенные изображения следующего содержания: «2-15890-18 А 13118с ДД.ММ.ГГГГ ГУЭБ и ПК э/798 ДД.ММ.ГГГГ рассекречено 7/уг – 3594 ДД.ММ.ГГГГ нач. ДД.ММ.ГГГГ – 13:53:06 ок. ДД.ММ.ГГГГ – 10:38:08», по краю входного отверстия имеется серийный номер № №, содержащий материалы оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров в отношении ФИО119 (абонентский №) (т. 35 л.д. 188-225, 226, т. 37 л.д. 1-3, 4); - копия протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск CD-R 2-00868 А-8948 ДД.ММ.ГГГГ ГУЭБ и ПК э/357 ДД.ММ.ГГГГ рассекречено Постановление №/уг–720 от ДД.ММ.ГГГГ Нач.: ДД.ММ.ГГГГ 11:02:40 Ок.: ДД.ММ.ГГГГ 19:56:33», по краю входного отверстия имеется серийный номер № №, содержащего материалы оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров в отношении ФИО148 с участием ФИО148 и его защитника ФИО154 (т. 35 л.д. 227-245, 246, том № л.д. 1-3, 7); - копия протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с прилагаемой фототаблицей, согласно которому произведен осмотр оптического DVD-R диска «Platinum», с серебристой полимерной пленкой на лицевой стороне на которой имеется цифробуквенные изображения следующего содержания: «э/367с к вх 200/444 УЭБиПК … ДД.ММ.ГГГГ рассекречено Постановление № инв. №с 06.03.2017», по краю входного отверстия имеется серийный номер №KU303310450F 19, содержащий материалы оперативно-розыскных мероприятий: снятие информации с технических каналов связи (т. 36 л.д. 1-219, 220, том № л.д. 1-3, 6); - копия протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому произведен осмотр оптического CD-R диска 2ДД.ММ.ГГГГ ГУЭБ и ПК э/358 с ДД.ММ.ГГГГ рассекречено постановление №/уг-720 от ДД.ММ.ГГГГ нач.: ДД.ММ.ГГГГ 13:21:05 ок.:ДД.ММ.ГГГГ 17:06:44», по краю входного отверстия имеется серийный номер № №, содержащего материалы оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров (абонентский №) (т. 36 л.д. 221-252, 253, т. 37 л.д. 1-3, 5); - копия протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический СD-R диск на лицевой стороне на которой имеется цифробуквенные изображения следующего содержания: «ДД.ММ.ГГГГ рассекречено Постановление №/уг-720 от ДД.ММ.ГГГГ Нач.; ДД.ММ.ГГГГ 11:02:40 Ок.: ДД.ММ.ГГГГ», по краю входного отверстия имеется серийный номер № № содержащий материалы оперативно-розыскных мероприятий: снятие информации с технических каналов связи (т. 37 л.д. 8-23, 24); - копия протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с прилагаемой фототаблицей, согласно которому с участием специалиста произведен осмотр внешних жестких дисков № сер. № № на которые записана информация, изъятаяв ходе производства обысков в офисах группы компаний «Телетрейд» в <адрес> (т. 37 л.д. 25-36, 37-38) - копия протокола дополнительного осмотра предметов (документов) от 08 августа 2019 г. с прилагаемой фототаблицей, согласно которому произведен осмотр внешнего жесткого диска 46Q4T4U4T2FE, с записанной информацией, скопированной с технических носителей, изъятых в ходе обысков по адресам: <адрес> Среди скопированной информации имеется программное обеспечение продукта «Metatrader» (т. 37 л.д. 39-51, 52) - копиями протоколов обыска, согласно которых в офисных помещениях ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп», расположенном по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты флэш-накопители, системные блоки, ноутбуки, моноблоки, сумка с документами ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (т. 37 л.д. 183-184, 185-187, 188-190, 232-233, 234-237, 238-239, 240-243); - копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисном помещении ООО «Консультационный центр», расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты предметы и документы, а также технические носители информации группы компаний «Телетрейд» (т. 38 л.д. 63-64, 65-78), которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 38 л.д. 79-82, 83-119, 120-124); - копия письма Центрального банка России, согласно которого проведен анализ деятельности группы компаний «Телетрейд» в ходе которого выявлена преступная деятельность указанных компаний, направленных на хищение денежных средств граждан (т. 47 л.д. 115-122). Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в инкриминируемом ему преступлении доказана и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере. Органами предварительно расследования ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку, согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающего один миллион рублей. При этом, безусловно, что по каждому из потерпевших с учетом их материального положения, размера похищенных денежных средств и значимости их для потерпевших, их размера пенсии и дохода, был причинен ущерб, который для них является значительным, о чем они пояснили как в судебном заседании, так и следует из оглашенных показаний потерпевших. Также подлежит исключению из обвинения ФИО1 и квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку согласно разъяснениям, содержащимся в п. 29 постановления Пленума ВС РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служещих, не являющихся должными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). В соответствии с примечанием 1 к ст. 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за исключением организаций, указанных в п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, огранном местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. Однако, суд приходит к мнению, что полномочия ФИО1 были мнимыми, поскольку, как установлено в судебном заседании, ООО «Стенфдор-ле-хоуп»», как и иные Общества, вошедшие в группу компаний ООО «Телетрейд», были созданы с целью хищения денежных средств потерпевших путем обмана, то есть деятельность ФИО1, связанная с организацией работы Общества, являлась способом обмана потерпевших и способом совершения преступлений и уже изначально планировалась как незаконная. Кроме того, проанализировав показания потерпевшего ФИО80 и его представителя ФИО165, потерпевших ФИО10 №3, ФИО10 №6, ФИО79, ФИО10 №4, ФИО10 №2, ФИО10 №9, ФИО156, ФИО10 №11, ФИО83 и его представителя ФИО10 №12, ФИО81, ФИО84, ФИО10 №25, ФИО85, ФИО10 №26, ФИО10 №27, ФИО10 №28, ФИО10 №29, ФИО10 №30, ФИО86, ФИО10 №32 и ФИО10 №33, ФИО82 и его представителя ФИО10 №34 в совокупности с письменными материалами уголовного дела, суд приходит к выводу об исключении из объема предъявленного ФИО9 обвинения, противоправных действий, направленных на хищение денежных средств данных потерпевших, поскольку в уголовном деле бесспорных доказательств, свидетельствующих о причастности ФИО200 к обману данных потерпевших и хищению принадлежащих им денежных средств, в период, инкрименируемый подсудимому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имеется, и не представлено таковых и в ходе судебного заседания. По делу достоверно установлено, что в результате обмана потерпевшие сами передавали свое имущество, однако добровольность предачи своего имущества обусловлена обманом потерпевших. Торговля на рынке «Форекс» осуществлялась с использованием специализированной программы «Метатрейдер 4», где члены организованной преступной группы фактически являлись администраторами и полностью контролировали личный кабинет и так называемый торговый счет клиента, в который они могли беспрепятственно попасть, даже не зная логина и пароля. В действительности же денежные средства граждан, которые, как они предполагали, торговали на рынке «Форекс», на биржу не выводились, а похищались с момента их внесения на счета заружебных компаний, поскольку потерпевшие не имели к ним никакого доступа. Личный кабинет создавал потерпевшим лишь видимость контроля за своими деньгами. Кроме того, для хищения денежных средств граждан использовались автоматизированные программы, которые запускались удаленно со специализированных серверов и могли самостоятельно, по четко заданному алгоритмы, путем заведомо убыточной торговли привести счет клиента к нулю, при этом не оставляя следов в компьютере. Также члены преступной организованной группы имели возможность изменять котировки биржевых продуктов с целью недопущения выигрыша, а похищенные деньги граждан обналичивались и тратились на преступные нужды, а также распределялись как вознаграждение. Таким образом, у клиента, после внесения ими денежных средств не имелось возможности вернуть их обратно самостоятельно. Факт совершения данного преступления ФИО1 в составе организованной группы, установлен в судебном заседании, поскольку между участниками организованной преступной группы сложились устойчивые преступные связи, они заранее объединились для хищения денежных средств граждан, характеризовалась устойчивостью, стабильностью, хищение денежных средств осуществлялось на протяжении продолжительного периода времени и все действия были заранее спланированы, а ролои четко распределены. ФИО1 и другими участниками организованной преступной группы использовалачсь отлаженная система введения потерпевшив в заблуждение, их действия характеризуются постоянством форм и методов, определенной степенью конспирации истинных намерений и каждый член преступной группы получал за свои действия материальную выгоду. Размер похищенных у потерпевшего денежных средств у суда сомнений не вызывает и определен судом исходя из материалов уголовного дела, не доверять которым у суда оснований не имеется. При назначении ФИО1 наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. ФИО1 совершил тяжкое преступление впервые, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, принимал активное участие в благотворительной деятельности, оказывая помощь больным детям, имеет постоянное место жительства. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, суд признает признание им вины и раскаяние в содеянном, оказание материальной помощи благотворительным фондам, частичное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшим ФИО10 №8, а также ФИО10 №9 и ФИО10 №2, а также состояние здоровья его близких родственников. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соовтетствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Проанализировав конкретные обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимого, учитывая общественную опасность совершенного преступления, с целью исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что исправление ФИО1 возможно только путем назначения ему наказания в виде лишения свободы и только в условиях изоляции от общества, в связи с чем не усматривает оснований для применения положений ст. 73 УК РФ и ст. 64 УК РФ. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа суд считает возможным подсудимому в данном случае не назначать, учитывая данные о его личности и обстоятельства содеянного. При определении вида исправительного учреждения, суд руководствуется положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и считает необходимым определить ФИО1 отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении материального и морального вреда, причиненных преступлением, согласно которым гражданские истцы просят взыскать денежные сумму: ФИО10 №2 заявлен иск на сумму 219460 рублей (т. 14 л.д. 62-63), ФИО10 №3 заявлен иск на сумму 760000 рублей (т. 14 л.д. 137-138), ФИО10 №4 заявлен иск на сумму 10342335,43 рубля (т. 17 л.д. 192-195), ФИО79 заявлен иск на сумму 1128503,44 рубля (т. 18 л.д. 30-31), ФИО165 заявлен иск на сумму 950000 рублей (т. 19 л.д. 28-29), ФИО10 №6 заявлен иск на сумму 2450000 рубля (т. 19 л.д. 119-120), ФИО10 №7 заявлен иск на сумму 2233801,95 рублей (т. 19 л.д. 236-237, т. 20 л.д. 23), ФИО10 №1 заявлен иск на сумму 3256652,76 рублей (т. 20 л.д. 246-247), ФИО10 №8 заявлен иск на сумму 4487603,26 рублей (т. 21 л.д. 105-107), ФИО10 №9 заявлен иск на сумму 3380336,45 рублей (т.21 л.д. 206-209), ФИО10 №10 заявлен иск на сумму 674367,19 рублей (т. 22 л.д. 52-53), ФИО10 №12 заявлен иск на сумму 799166,16 рублей (т. 22 л.д. 236-238), ФИО45 заявлен иск на сумму 337260,61 рубль (т. 24 л.д. 24-26), ФИО10 №16 заявлен иск на сумму 631500 рублей (т. 24 л.д. 150), ФИО159 заявлен иск на сумму 723417,91 рубль (т. 25 л.д. 85), ФИО10 №19 заявлен иск на сумму 275762,99 рублей (т.25 л.д. 146), ФИО10 №22 заявлен иск на сумму 701000 рубль (т. 26 л.д. 165), ФИО10 №27 заявлен иск на сумму 695000 рублей (т. 28 л.д. 124), ФИО10 №30 заявлен иск на сумму 1013039,49 рублей (т. 29 л.д. 164), ФИО86 заявлен иск на сумму 130878 рублей (т. 30 л.д. 3), ФИО10 №34 заявлен иск на сумму 310000 рублей (т. 31 л.д. 82), ФИО85 заявлен иск на сумму 286771,06 рублей (т. 34 л.д. 222). Свои исковые требования потерпевшие ФИО10 №3, ФИО10 №6, ФИО10 №4, ФИО10 №7, ФИО10 №22, ФИО10 №2, ФИО79, ФИО155, ФИО156, ФИО10 №8, представитель потерпевшего ФИО165 поддержали, просили их удовлетворить, в том числе полагали, что возмещение причиненного ущерба и морального вреда должно быть произведено с учетом процентов за пользование денежными средствами не только ФИО1, но и членами организованной преступной группы. Другие потерпевшие, заявившие гражданские иски, в судебное заседание не явились, мнение по заявленным гражданским искам не выразили. В судебном заседании потерпевшая ФИО10 №1 уточнила исковые требования, просила взыскать с ФИО1 в свою пользу в счет возмещения имущественного вреда 3256652,76 рублей, в счет возмещения морального вреда 10 000 000 рублей, а из средств федерального бюджета расходы на оплату услуг ее представителя в ходе судебного разбирательства 25000 рублей, которые в дальнейшем взыскать с ФИО1 в доход государства. Подсудимый и гражданский ответчик ФИО9 и его защитник в судебном заседании с исками в части не согласился, пояснив, что к совершению хищения денежных средств у потерпевших ФИО201, ФИО10 №3, ФИО10 №6, ФИО35, ФИО10 №4, Балетской, ФИО39 не причастен, так как в период времени, когда денежные средства вносились ими и были у них похищены он в организациях не работал. При разрешении потерпевшими исковых требований суд руководствуется следующим. В силу ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Рассматривая гражданские иски суд принимает во внимание факт того, что ФИО1 обвиняется в совершении престулпения в составе организованной группы. Гражданские иски перечень определенных ответчиков не содержат, в судебном заседании полагали, что ответственность должны нести участники организованной группы и юридические лица. Кроме того в судебном заседании потерпевшие заявили о том, что им подлежит возмещение ущерба с возмещением процентов за пользование денежными средствами, для чего необходим расчет, который гражданскими истцами не представлен. При изложенных обстоятельствах суд оставляет гражданские иски по уголовному делу без рассмотрения, что не лишает потерпевших права предъявить соответствующие исковые требования о возмещении причиненного ущерба в дальнейшем в порядке гражданского судопризводства. В судебном заседании потерпевшей ФИО10 №1 было подано заявление о возмещении ей расходов, связанных с оплатой труда ее представителя – адвоката ФИО157 в ходе судебного разбирательства в размере 25000 рублей. Решая вопрос о взыскании с ФИО1 процессуальных издержек, понесенных в связи с расходами на представителя – адвоката ФИО157 в размере 25000 рублей, в подтверждение чего представлены копия договора об оказании юридических услуг с квитанцией об оплате, в подтверждение произведенной оплаты за оказанные юридические услуги, суд приходит к следующему. В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст. 131 УПК РФ. Согласно положениям ч. 1 ст. 131 УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. В силу п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего. По смыслу закона расходы потерпевшего, связанные с выплатой вознаграждения представителю за участие в уголовном судопроизводстве, в случае признания их судом необходимыми и оправданными, подтвержденными соответствующими документами, выплачиваются потерпевшему в размере, определенном судом, из федерального бюджета Российской Федерации, и лишь после этого данные расходы федерального бюджета приобретают статус процессуальных издержек, предусмотренных п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. В силу ч. 4 ст. 131 УПК РФ порядок и размеры возмещения процессуальных издержек, за исключением размеров процессуальных издержек, предусмотренных пп. 2 и 8 ч. 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством РФ. Исходя из положений п. 9 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, разъяснений, содержащихся в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 42 "О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам" (в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 декабря 2022 № 38) исходя из положений п. 9 ч. 2 ст. 131 УПК РФ перечень видов процессуальных издержек не является исчерпывающим; к ним относятся, в том числе, подтвержденные соответствующими документами расходы иных заинтересованных лиц на любой стадии уголовного судопроизводства при условии их необходимости и оправданности, в том числе и расходы потерпевшего на участие представителя. В судебном заседании установлено, что представитель потерпевшей - адвокат ФИО157 принимала участие в качестве представителя потерпевшей ФИО10 №1 при рассмотрении уголовного дела в суде 3 судодня - 27 января 2026 года знакомилась с материалами уголовного дела, 23 марта 2026 года и 2 апреля 2026 года принимала участие в судебном заседании. В подтверждение понесенных ФИО158 расходов на оплату услуг представителя представлены: копии квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ на №, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №. Таким образом, всего ФИО10 №1 понесены расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего - адвокату ФИО157, на общую сумму 25000 рублей, размер которых документально подтвержден в полном объеме. Учитывая вышеизложенное, по мнению суда, заявление ФИО10 №1 о взыскании процессуальных издержек - сумм, выплачиваемых потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего подлежит удовлетворению, так как данные расходы суд считает разумными и подлежащими удовлетворению в полном размере. В силу закона процессуальные издержки возмещаются потерпевшему из средств федерального бюджета, а затем могут быть взысканы с осужденного. Судом не установлено оснований для освобождения ФИО9 от взыскания процессуальных издержек, поскольку он является трудоуспособным, а данных о его имущественной несостоятельности суду не представлено. Учитывая изложенное, суд полагает возможным взыскать в пользу потерпевшей ФИО10 №1 в счет возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой труда ее представителя в сумме 25000 рублей за счет средств федерального бюджета, которые в последующем взыскать с осужденного ФИО9 Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу следует разрешить в соответствии со ст.ст. 81-82 УПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд приговорил: ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. Меру пресечения ФИО1 в виде содержания под стражей оставить без изменения, до уступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 определить в колонии общего режима. Срок отбывания ФИО1 наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время нахождения его под стражей с момента задержания с 21 августа 2025 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших ФИО10 №7, ФИО10 №1, ФИО10 №8, ФИО45, ФИО10 №15, ФИО10 №16, ФИО159, ФИО10 №19, ФИО10 №22 о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение с указанными исками в порядке гражданского судопризводства. Решение вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу оставить до рассмотрения выделенного уголовного дела. В удовлетворении ходатайства государственного обвинения о наложении ареста на имущество ФИО1 отказать. Возместить потерпевшей ФИО10 №1, ДД.ММ.ГГГГ, уроженке <адрес>, паспорт <...> выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес>, из средств федерального бюджета в счет возмещения процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшей - адвокату ФИО157 №) рублей, которые необходимо перечислить с расчетного счета Управления Судебного департамента <адрес> на следующие реквизиты: <данные изъяты> Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, паспорт <данные изъяты> в доход государства процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения потерпевшей на оплату представителя потерпевшей - адвоката ФИО157 в размере №) рублей. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15-ти суток со дня его вынесения путем подачи жалобы или представления через Энгельсский районный суд Саратовской области, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок и в том же порядке, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи осужденным, либо другими участниками уголовного процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать о назначении ему защитника, при этом о желании, либо нежелании своего участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденный обязан указать либо в своей апелляционной жалобе, либо в своих возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса. Председательствующий (подпись) Е.Ю. Цыгановская Копия верна: Судья Е.Ю. Цыгановская Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда от 03 августа 2026 года приговор Энгельсского районного суда Саратовской области от 08 апреля 2026 года ФИО1 изменен. Гражданские иски потерпевших ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО10 №4, ФИО79, ФИО165, ФИО10 №6, ФИО160, ФИО10 №1, ФИО10 №8, ФИО10 №9, ФИО10 №10, ФИО10 №12, ФИО45, ФИО10 №16, ФИО159, ФИО10 №19, ФИО10 №22, ФИО10 №27, ФИО10 №30, ФИО86, ФИО10 №34, ФИО85 передать на новое судебное рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства, в тот же суд в ином составе суда. В остальной части указанный приговор в отношении ФИО1 оставить без изменений, апелляционное представление и апелляционные жалобы потерпевших, без удовлетворения. Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с требованиями главы 47.1 УПК РФ в Первый кассационный суд общей юрисдикции через Энгельсский районный суд Саратовской области в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора, для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу, а по истечении указанного срока – путем подачи кассационных представления или жалоб непосредственно в Первый кассационный суд общей юрисдикции. В случае подачи кассационных жалобы, представления лицами, указанными в ст. 401.2 УПК РФ, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. Копия верна: Судья Е.Ю. Цыгановская Суд:Энгельсский районный суд (Саратовская область) (подробнее)Судьи дела:Цыгановская Елена Юрьевна (судья) (подробнее)Судебная практика по:Ответственность за причинение вреда, залив квартирыСудебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ Злоупотребление должностными полномочиями Судебная практика по применению нормы ст. 285 УК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |