Приговор № 1-324/2024 от 17 октября 2024 г. по делу № 1-324/2024

<номер>

УИД 30RS0<номер>-50


П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

<адрес> 17 октября 2024 г.

Советский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Лисицкой Л.И.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи <ФИО>37,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора <адрес><ФИО>89,

подсудимых –гражданских ответчиков ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3,

защитников по соглашению- адвоката ЦКА АО <ФИО>38, представившего удостоверение <номер> и ордер <номер> от <дата>, адвоката Крымской коллегии адвокатов <ФИО>39, представившего удостоверение <номер> и ордер <номер> от <дата>, адвоката АРКА «Престиж» <ФИО>40, представившего удостоверение <номер> и ордер <номер> от <дата>, адвоката филиала «Адвокатской конторы <адрес>» <ФИО>41, представившего удостоверение <номер> и ордер <номер> от <дата>,

с участием представителя потерпевшего- гражданского истца <ФИО>66,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее специальное образование, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка - <дата> года рождения, официально не трудоустроенного, не военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

ФИО2, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, временно проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, холостого, официально не трудоустроенного, не военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

Волыниной Татьяны Анатольевны, <дата> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес><адрес> проживающей по адресу: <адрес><адрес>, имеющей высшее образование, являющейся вдовой, пенсионеркой, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

ФИО3, <дата> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес> имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей - <дата> года рождения и <дата> года рождения, не трудоустроенной, в настоящее время находящейся в отпуске по уходу за ребёнком, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ФИО2, Волынина Т.А., ФИО3 совершили в составе организованной группы мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при этом ФИО1 совершил указанные действия с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с протоколом <номер> заседания Правления кредитного потребительского кооператива «Виктория» <номер> от <дата> принято решение об открытии обособленного подразделения в <адрес> и назначении директором обособленного подразделения в <адрес> ФИО1

Приказом № И-5/1 от <дата> председателя правления кредитного потребительского кооператива «Виктория» ИНН <***> ФИО6 №17 с <дата> на должность директора обособленного подразделения <номер> кредитного потребительского кооператива «Виктория» в <адрес> (далее по тексту – ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>) назначен ФИО1, с которым <дата> заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности.

В своей деятельности ФИО1 руководствовался Уставом КПК «Виктория», утвержденным решением общего собрания членов КПК «Виктория» от <дата>, должностной инструкцией директора обособленного подразделения, утвержденной председателем правления КПК «Виктория» ФИО6 №17 от <дата>, а также положением об обособленном подразделении КПК «Виктория» в <адрес>, утвержденным председателем правления КПК «Виктория» ФИО6 №17 от <дата>.

Уставом кредитного потребительского кооператива «Виктория», утвержденным решением Общего собрания членов КПКГ «Виктория» от <дата>, предусмотрено, что основная деятельность кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством объединения паенакоплений и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном Уставом кредитного кооператива; размещении указанных денежных средств членов кредитного кооператива и иных денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 1 Федерального закона от <дата> N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" - кредитный потребительский кооператив - основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам, за исключением случая, установленного частью 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

В п. 1 ч. 2 ст. 297.1 Налогового кодекса РФ закреплено, что к доходам кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций в частности относятся, доходы в виде процентов по займам, предоставленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

У ФИО1, являющегося на основании приказа № И-5/1 от <дата> директором ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, основная деятельность которого заключается в предоставлении займов и прочих видов кредитов, достоверно знающего, что в соответствии с ч. 3.1 ст. 3 Федерального закона от <дата> N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" - деятельность кредитного кооператива должна быть направлена на удовлетворение финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков), не позднее <дата> возник преступный умысел на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, используя свое служебное положение руководителя, обладающего в соответствии п.п. 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.26 должностной инструкции директора обособленного подразделения административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, решил совершить хищение денежных средств Государственного учреждения - Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (с <дата> Отделение Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>) (далее по тексту ОПФР по <адрес>), выделенных данному учреждению из бюджетной системы Российской Федерации в рамках реализации Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон от <дата> № 256-ФЗ).

ФИО1, осознавая, что для реализации его преступного умысла, необходимы лица, имеющие право на средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 256-ФЗ и являющиеся пайщиками (членами) ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, а также лица, готовые совершать фиктивные гражданско-правовые сделки, необходимые для получения путем обмана средств материнского капитала под предлогом мнимого улучшения жилищных условий, поскольку в соответствии с ч. 3.1 Постановления Правительства РФ от <дата> N 862 (ред. от <дата> и от <дата>)"О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий"- средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленного гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности"; кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом "О кредитной кооперации", осуществляющим свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации; иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой, используя свое служебное положение, не позднее <дата> создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой в качестве соучастников вошли ФИО2 и Волынина Т.А., не позднее <дата> в состав которой вошло в качестве соучастника неустановленное лицо, в январе 2019 года в состав которой вошел в качестве соучастника ФИО6 №50, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и <дата> постановлен приговор, не позднее <дата> в состав которой вошла в качестве соучастника ФИО3, для осуществления хищения денежных средств из ОПФР по <адрес> в рамках реализации Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем привлечения к указанным преступлениям лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, посвятив указанных лиц в свои преступные планы, на что последние согласились и вступили в преступный сговор в составе организованной группы, направленный на хищение денежных средств ОПФР по <адрес>.

Созданная ФИО1 организованная группа была объединена единством целей, общим преступным умыслом на совершение корыстных преступлений, связанных с систематическим хищением денежных средств ОПФР по <адрес> в крупном размере, выделенных в рамках реализации дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от <дата> № 256-ФЗ. Группа также характеризовалась устойчивостью, выраженной в стабильности ее состава, изменявшегося только в сторону увеличения в связи с приемом новых ее членов, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками. Члены организованной группы осознавали цель ее создания, согласованно действовали между собой, применяя одни и те же формы и методы преступной деятельности, что определило их сплоченность. Организованность группы, созданной ФИО1, выражалась в подчинении членов группы, в общем корыстном интересе и желании совместного достижения результата намеченного преступного плана, направленного на систематическое хищение денежных средств. Для постоянного контакта членами организованной группы использовались средства сотовой связи, применение которой при совершении хищений позволяло членам организованной группы иметь большую информированность и мобильность, немедленно принимать решения в зависимости от поступившей информации, а также реагировать на любые изменения окружающей обстановки. Участники организованной группы достоверно знали, что целью их преступной деятельности являлась материальная выгода от хищения денежных средств ОПФР по <адрес>, выделенных в рамках реализации Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, достоверно знали и понимали, что своими преступными действиями причинят ущерб ОПФР по <адрес>.

При этом организатором группы ФИО1 была определена схема хищения денежных средств ОПФР по <адрес>, в рамках реализации Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которая заключалась в следующем: подыскании лиц, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала в нарушение Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, путем распространения информации о деятельности ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> по средствам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также расклейкой рекламных листовок. После получения от указанных лиц согласия на хищение денежных средств ОПФР по <адрес>, подыскивать и предоставлять заемщикам на условиях выдачи потребительского займа земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, на которых отсутствовали инфраструктурные и инженерные сети для индивидуального жилищного строительства, затем оформлять договор купли-продажи земельного участка на лицо, желающее использовать средства материнского (семейного) капитала без фактического получения денежных средств от покупателя, регистрация договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту – «Росреестр»). После перехода права собственности на земельный участок на лицо, желавшее использовать средства материнского (семейного) капитала в нарушение Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, составлять мнимый договор потребительского займа между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и лицами, желающими использовать средства материнского (семейного) капитала; оформлять нотариальное обязательство, свидетельствующее о мнимом намерении лица оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, его супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений), после чего указанные документы вместе с заявлением подать в ОПФР по <адрес> для принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечислении денежных средств на расчетный счет ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>.

Разработанная ФИО1 преступная схема позволяла ему лично не контактировать с лицами, желающими обналичить средства материнского (семейного) капитала, поскольку действия от имени ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> им были делегированы ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3, а также ФИО6 №50 и неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Роли участников данной организованной группы были распределены следующим образом: себе ФИО1 в организованной группе отвел роль организатора, в обязанности которого входило: подготовка и разработка общего плана на хищение денежных средств из ОПФР по <адрес>, выделенных в рамках реализации Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», общее руководство деятельностью ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, выдающего денежные займы лицам, имеющим право на использование денежных средств материнского (семейного) капитала и желающих их обналичить в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, а также продвижение и реклама услуг ОП <номер> КПК «Виктория» на территории <адрес> и Республики Крым.

ФИО1, являясь организатором группы и рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, для достижения желаемого результата и реализации преступного умысла, разработал план преступных действий с распределением ролей каждого участника организованной группы, при этом действия всех членов организованной группы были скоординированы ФИО1 и взаимосвязаны между собой.

ФИО2, Волынина Т.А., ФИО3, неустановленное лицо согласно отведенных им организатором группы - ФИО1 ролям, должны были информировать лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ об условиях и порядке проведения обналичивания денежных средств и при получении от указанных лиц согласия передавать информацию о них ФИО1, а также сотрудникам ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, для подготовки пакета документов, предусмотренного п.13 Постановления Правительства РФ от <дата> N 862 «О «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», а именно: кредитный договор (договора потребительского займа); справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом); выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, в том числе лично осуществлять подготовку вышеуказанных документов, сопровождать владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в нотариальные конторы с целью оформления подложных обязательств, с заведомо недостоверными сведениями о целях использования средств материнского (семейного) капитала, согласно которым последние принимали обязательства на оформление построенного на средства полученного займа жилого дома для всех членов семьи, с определением размера долей по соглашению; получать от лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала часть денежных средств, полученных ими по мнимому договору займа между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и передавать данные денежные средства ФИО1, сопровождать лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, в многофункциональные центры «Мои документы» с целью подачи заявления в ОПФР по <адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО4, согласно отведенной ему организатором группы - ФИО1 роли, должен был осуществлять поиск и приобретение земельных участков на территории <адрес>; оформление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство; осуществлять продажу земельных участков лицам, желающим использовать средства материнского (семейного) капитала в нарушение Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, для соблюдения условия предоставления материнского (семейного) капитала, установленного Постановлением Правительства РФ от <дата> N 862 (ред. от <дата>) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»; сопровождать лиц, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала в нарушение Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, в «Росреестре» при подаче документов на регистрацию права собственности на земельный участок, у нотариуса при оформлении обязательства, свидетельствующего о мнимом намерении лица оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, его супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений); получать от лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала часть денежных средств, полученных ими по мнимому договору займа между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и передавать данные денежные средства ФИО1

Реализуя совместный преступный умысел ФИО1, исполняя свою роль в преступной деятельности, в вышеуказанный период времени, действуя с ведома и согласия всех участников организованной группы, по средствам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также путем расклеивания информации на сооружениях в <адрес> и <адрес>, распространил информацию о деятельности ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, в целях привлечения к своей преступной деятельности лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ.

Организованная преступная группа в составе организатора ФИО1, соучастников ФИО2 и Волыниной Т.А. совершили преступные деяния в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №1, <ФИО>3, ФИО6 №44, ФИО6 №2, ФИО6 №3; организованная преступная группа в составе организатора ФИО1 и соучастника - неустановленного следствием лица совершили преступные деяния в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №4 и <ФИО>8; организованная преступная группа в составе организатора ФИО1, соучастников ФИО3 и ФИО6 №50 совершили преступные деяния в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №5 и ФИО6 №8; организованная преступная группа в составе организатора ФИО1 и соучастника ФИО6 №50 совершили преступное деяние в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №7; организованная преступная группа в составе организатора ФИО1, соучастников ФИО2 и ФИО6 №50 совершили преступное деяние в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №9, при следующих обстоятельствах.

Волынина Т.А., в целях исполнения отведенной роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия ФИО1 и ФИО2, в период не позднее <дата>, сообщила обратившейся в офис, расположенный по адресу: <адрес>, ФИО6 №1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, при условий приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО6 №1 станет членом ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, заключит с ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> в сумме 428 026 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично. ФИО6 №1, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-8 <номер> от <дата>, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от <дата>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 428 026 рублей из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что Волынина Т.А. является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор. После чего, ФИО1 в целях реализации вышеуказанного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, в период не позднее <дата> предложил знакомому ФИО6 №50, неосведомленному о преступной деятельности организованной группы, подыскать земельный участок для индивидуального жилищного строительства и выступить по доверенности от имени ФИО6 №1 с целью приобретения указанного земельного участка на имя последней, на что ФИО6 №50 согласился. ФИО6 №50, неосведомленный о преступных действиях организованной группы, действуя по доверенности от имени ФИО6 №1, <дата> заключил с ФИО6 №45 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, на основании которого «Росреестром» за ФИО6 №1 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок. Волынина Т.А., реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и ФИО2, отправила ФИО1 пакет документов на имя ФИО6 №1, на основании которых неустановленные сотрудники ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, подготовили: мнимое свидетельство о вступлении ФИО6 №1 в ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, мнимый договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №1 на сумму 428 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа - на строительство объекта капитального строительства по вышеуказанному адресу, которые свидетельствовали о мнимом намерении ФИО6 №1 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправил вышеуказанные документы ФИО2 для их подписания у ФИО6 №1 С вышеуказанными документами ФИО2, Волынина Т.А. и ФИО6 №1, не позднее <дата>, встретились в офисе у ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, где ФИО6 №1 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны. При этом, мнимый договор займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №1 на сумму 428 026 рублей, действуя с ведома и согласия ФИО1, подписал ФИО2 от имени ФИО1 После чего, для придания законности действий ФИО1, ФИО2 и Волыниной Т.А., <дата>, с расчетного счета КПК «Виктория» <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, неустановленные лица из числа работников ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, осуществили перевод денежных средств в сумме 428 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в РНКБ Банк (ПАО) <адрес> на имя ФИО6 №1 После чего ФИО6 №1, находясь в отделении РНКБ Банк (ПАО) <адрес>, расположенном на территории <адрес>, <дата> сняла денежные средства в сумме не менее 100 000 рублей, которые передала Волыниной Т.А., а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. В свою очередь Волынина Т.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОПФР по <адрес>, действуя в составе организованной группы, передала полученные от ФИО6 №1 денежные средства через ФИО2 ФИО1, которые последний распределил между участниками организованной группы. ФИО6 №1, действуя согласно своей роли в преступной группе с последними, не осведомленная об участии последней в составе организованной группы, оформила нотариальную доверенность № <адрес>4 от <дата>, уполномочив ФИО6 №40 представлять её интересы в Пенсионном Фонде Российской Федерации, в целях реализации сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 <номер> от <дата>, а также нотариальное обязательство № <адрес>3 от <дата> об оформлении жилого дома, находящегося (строящегося) на земельном участке, расположенном по вышеуказанному адресу, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, супруга, детей с определением размера долей между ними в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). ФИО6 №40, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, действуя по указанию ФИО1, <дата> через многофункциональный центр «Мои документы» подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО6 №1 в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (на основании Федерального закона №236-ФЗ от <дата> «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении ФИО6 №1 улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 428 026 рубля, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №1 на сумму 428 026 рублей, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>, нотариальное обязательство № <адрес>3 от <дата>, свидетельствующее о мнимом намерении ФИО6 №1 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, её супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). Сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенном по вышеуказанному адресу, <дата> на основании предоставленных ФИО6 №40 по указанию ФИО1 указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления <дата> с расчетного счета ОПФР по <адрес><номер>, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124 денежных средств в размере 428 026 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» <номер>. В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1 и участников Волыниной Т.А., ФИО2, а также при участии ФИО6 №1, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 428 026 рублей, которыми последние распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

Волынина Т.А., в целях исполнения отведенной роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия ФИО1 и ФИО2, не позднее <дата>, сообщила обратившейся в офис, расположенный по адресу: <адрес>, <ФИО>3, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, при условий приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым <ФИО>3 станет членом ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, заключит с ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> в сумме 453 026 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично. <ФИО>3, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-10 <номер> от <дата>, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от <дата>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 453 026 рублей из ОПФР по <адрес>, но не осведомленная о том, что Волынина Т.А. является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор. После чего, ФИО1 в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее <дата> предложил знакомому ФИО6 №50, неосведомленному о преступной деятельности организованной группы, подыскать земельный участок для индивидуального жилищного строительства и выступить по доверенности от имени <ФИО>3 с целью приобретения указанного земельного участка на имя последней, на что ФИО6 №50 согласился. ФИО6 №50, неосведомленный о преступных действиях организованной группы, действуя по доверенности от имени <ФИО>3, <дата> заключил с ФИО6 №45 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, на основании которого «Росреестром» за <ФИО>3 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок. Волынина Т.А., реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и ФИО2, отправила ФИО1 пакет документов на имя <ФИО>3, на основании которых неустановленные сотрудники ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, подготовили: мнимое свидетельство о вступлении <ФИО>3 в ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, мнимый договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и <ФИО>3 на сумму 453 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа - на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, которые свидетельствовали о мнимом намерении <ФИО>3 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправил вышеуказанные документы ФИО2 для их подписания у <ФИО>3 С вышеуказанными документами ФИО2, Волынина Т.А. и <ФИО>3, не позднее <дата>, встретились в офисе у ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, где <ФИО>3 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны. При этом, мнимый договор займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и <ФИО>3 на сумму 453 026 рублей, действуя с ведома и согласия ФИО1, подписал ФИО2 от имени ФИО1 Для придания законности действий ФИО1, Волыниной Т.А. и ФИО2, <дата>, с расчетного счета КПК «Виктория» <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, неустановленные лица из числа работников ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в РНКБ Банк (ПАО) <адрес> на имя <ФИО>3, которая находясь в отделении РНКБ Банк (ПАО) <адрес>, расположенном на территории <адрес>, <дата> сняла денежные средства в сумме не менее 100 000 рублей, которые передала Волыниной Т.А., а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. В свою очередь Волынина Т.А., реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, передала полученные от <ФИО>3 денежные средства через ФИО2 ФИО1, которые последний распределил между участниками организованной группы. После чего <ФИО>3, <дата>, действуя согласно своей роли в преступной группе с Волыниной Т.А., неосведомленная об участии последней в составе организованной группы, оформила нотариальную доверенность № <адрес>2, уполномочив ФИО6 №40 представлять её интересы в Пенсионном Фонде Российской Федерации, в целях реализации сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 <номер> от <дата>, а также нотариальное обязательство № <адрес>1 об оформлении жилого дома, находящегося (строящегося) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, супруга, детей с определением размера долей между ними в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). ФИО6 №40, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, действуя по указанию ФИО1, <дата> через многофункциональный центр «Мои документы» подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <ФИО>3 в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (на основании Федерального закона №236-ФЗ от <дата> «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении <ФИО>3 улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 453 026 рубля, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и <ФИО>3 на сумму 453 026 рублей, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>, нотариальное обязательство № <адрес>1 от <дата>, свидетельствующее о мнимом намерении <ФИО>3 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, её супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). Сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенном по вышеуказанному адресу, <дата> на основании предоставленных ФИО6 №40 по указанию ФИО1 указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления <дата> с расчетного счета ОПФР по <адрес><номер>, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124 денежных средств в размере 453 026 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» <номер>. В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1 и участников ФИО2, Волыниной Т.А. а также при участии <ФИО>3, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 453 026 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

Волынина Т.А., в целях исполнения отведенной роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия ФИО1 и ФИО2, не позднее <дата>, сообщила обратившейся в офис, расположенный по адресу: <адрес>, ФИО6 №44, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, при условий приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО6 №44 станет членом ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, заключит с ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> в сумме 428 026 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично. ФИО6 №44, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-9 <номер> от <дата>, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от <дата>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 428 026 рублей из ОПФР по <адрес>, но не осведомленная о том, что Волынина Т.А. является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор. ФИО1 в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее <дата>, предложил знакомому ФИО6 №50, неосведомленному о преступной деятельности организованной группы, подыскать земельный участок для индивидуального жилищного строительства и выступить по доверенности от имени ФИО6 №44 с целью приобретения указанного земельного участка на имя последней, на что ФИО6 №50 согласился. ФИО6 №50, неосведомленный о преступных действиях организованной группы, действуя по доверенности от имени ФИО6 №44, <дата> заключил с ФИО6 №45 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, на основании которого «Росреестром» за ФИО6 №44 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок. Волынина Т.А., реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и ФИО2, отправила ФИО1 пакет документов на имя ФИО6 №44, на основании которых неустановленные сотрудники ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, подготовили: мнимое свидетельство о вступлении ФИО6 №44 в ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, мнимый договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №44 на сумму 428 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, которые свидетельствовали о мнимом намерении ФИО6 №44 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправил вышеуказанные документы ФИО2 для их подписания у ФИО6 №44 С вышеуказанными документами ФИО2, Волынина Т.А. и ФИО6 №44, не позднее <дата> встретились в офисе у ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, где ФИО6 №44 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны. При этом, мнимый договор займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №44 на сумму 428 026 рублей, действуя с ведома и согласия ФИО1, подписал ФИО2 от имени ФИО1 Для придания законности действий ФИО1, ФИО2 и Волыниной Т.А. <дата>, с расчетного счета КПК «Виктория» <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, неустановленные лица из числа работников ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, осуществили перевод денежных средств в сумме 428 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в РНКБ Банк (ПАО) <адрес> на имя ФИО6 №44 После чего ФИО6 №44, находясь в отделении РНКБ Банк (ПАО) <адрес>, расположенном на территории <адрес>, <дата> сняла денежные средства в сумме не менее 100 000 рублей, которые передала Волыниной Т.А., а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. В свою очередь Волынина Т.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОПФР по <адрес>, действуя в составе организованной группы, передала полученные от ФИО6 №44 денежные средства через ФИО2 ФИО1, которые последний распределил между участникам организованной группы. После чего ФИО6 №44, <дата>, действуя согласно своей роли в преступной группе с Волыниной Т.А., не осведомленная об участии последней в составе организованной группы, оформила нотариальную доверенность № <адрес>9, уполномочив ФИО6 №40 представлять её интересы в Пенсионном Фонде Российской Федерации, в целях реализации сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 <номер> от <дата>, а также нотариальное обязательство № <адрес>8 об оформлении жилого дома, находящегося (строящегося) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, супруга, детей с определением размера долей между ними в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). Далее ФИО6 №40, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, действуя по указанию ФИО1, <дата> через многофункциональный центр «Мои документы» подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО6 №44 в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (на основании Федерального закона №236-ФЗ от <дата> «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении ФИО6 №44 улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 428 026 рубля, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №44 на сумму 428 026 рублей, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>, нотариальное обязательство № <адрес>8 от <дата>, свидетельствующее о мнимом намерении ФИО6 №44 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, её супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). Сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенном по вышеуказанному адресу, <дата> на основании предоставленных ФИО6 №40 по указанию ФИО1 указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления <дата> с расчетного счета ОПФР по <адрес><номер>, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124 денежных средств в размере 428 026 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» <номер>. В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1 и участников ФИО2, Волыниной Т.А., а также при участии ФИО6 №44, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 428 026 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

Волынина Т.А., в целях исполнения отведенной роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия ФИО1 и ФИО2, не позднее <дата>, сообщила обратившейся в офис к последней, расположенный по адресу: <адрес>, ФИО6 №2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, при условий приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО6 №2 станет членом ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, заключит с ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> в сумме 453 026 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично. ФИО6 №2, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-10 <номер> от <дата>, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от <дата>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 453 026 рублей из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что Волынина Т.А. является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор. ФИО1 в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее <дата>, предложил знакомому ФИО6 №50, неосведомленному о преступной деятельности организованной группы, подыскать земельный участок для индивидуального жилищного строительства и выступить по доверенности от имени ФИО6 №2 с целью приобретения указанного земельного участка на имя последней, на что ФИО6 №50 согласился. ФИО6 №50, неосведомленный о преступных действиях организованной группы, действуя по доверенности от имени ФИО6 №2, <дата> заключил с ФИО6 №45 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, на основании которого «Росреестром» за ФИО6 №2 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок. Волынина Т.А., реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и ФИО2, отправила ФИО1 пакет документов на имя ФИО6 №2, на основании которых неустановленные сотрудники ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, подготовили: мнимое свидетельство о вступлении ФИО6 №2 в ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, мнимый договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №2 на сумму 453 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, которые свидетельствовали о мнимом намерении ФИО6 №2 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправил вышеуказанные документы ФИО2 для их подписания у ФИО6 №2 С вышеуказанными документами ФИО2, Волынина Т.А. и ФИО6 №2, не позднее <дата>, встретились в офисе у ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, где ФИО6 №2 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны. При этом, мнимый договор займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №2 на сумму 453 026 рублей, действуя с ведома и согласия ФИО1, подписал ФИО2 от имени ФИО1 ФИО6 №2, <дата>, действуя согласно своей роли в преступной группе с Волыниной Т.А., неосведомленная об участии последней в составе организованной группы, оформила нотариальную доверенность № <адрес>6, уполномочив ФИО6 №40 представлять её интересы в Пенсионном Фонде Российской Федерации, в целях реализации сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 <номер> от <дата>, а также нотариальное обязательство № <адрес>5 об оформлении жилого дома, находящегося (строящегося) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, супруга, детей с определением размера долей между ними в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). Для придания законности действий ФИО1, ФИО2 и Волыниной Т.А., <дата>, с расчетного счета КПК «Виктория» <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, неустановленные лица из числа работников ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в РНКБ Банк (ПАО) <адрес> на имя ФИО6 №2 После чего ФИО6 №2, находясь в отделении РНКБ Банк (ПАО) <адрес>, расположенном на территории <адрес>, <дата> сняла денежные средства в сумме не менее 100 000 рублей, которые передала Волыниной Т.А., а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. В свою очередь Волынина Т.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОПФР по <адрес>, действуя в составе организованной группы, передала полученные от ФИО6 №2 денежные средства через ФИО2 ФИО1, которые последний распределил между участниками организованной группы. ФИО6 №40, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, действуя по указанию <ФИО>18, <дата> через многофункциональный центр «Мои документы» подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО6 №2 в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (на основании Федерального закона №236-ФЗ от <дата> «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении ФИО6 №2 улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 453 026 рубля, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №2 на сумму 453 026 рублей, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>, нотариальное обязательство № <адрес>5 от <дата>, свидетельствующее о мнимом намерении ФИО6 №2 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, её супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). Сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Трусовском районе г. Астрахани Астраханской области, расположенном по вышеуказанному адресу, 11.01.2019 на основании предоставленных ФИО5 по указанию ФИО1 указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления <дата> с расчетного счета ОПФР по <адрес><номер>, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124 денежных средств в размере 453 026 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» <номер>. В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1 и участников ФИО2, Волыниной Т.А., а также при участии ФИО6 №2, не осведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 453 026 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

Волынина Т.А., в целях исполнения отведенной роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия ФИО1 и ФИО2, не позднее <дата>, сообщила обратившейся в офис к последней, расположенный по адресу: <адрес>, ФИО6 №3, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, при условий приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО6 №3 станет членом ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, заключит с ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> в сумме 408 026 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично. ФИО6 №3, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-8 <номер> от <дата>, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от <дата>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 408 026 рублей из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что Волынина Т.А. является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор. ФИО1 в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, не поздне <дата>, предложил ранее ему знакомому ФИО6 №50, неосведомленному о преступной деятельности организованной группы, подыскать земельный участок для индивидуального жилищного строительства и выступить по доверенности от имени ФИО6 №3 с целью приобретения указанного земельного участка на имя последней, на что ФИО6 №50 согласился. ФИО6 №50, неосведомленный о преступных действиях организованной группы, действуя по доверенности от имени ФИО6 №3, <дата> заключил с ФИО6 №45 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, на основании которого за ФИО6 №3 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок. Волынина Т.А., реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и ФИО2, отправила ФИО1 пакет документов на имя ФИО6 №3, на основании которых неустановленные сотрудники ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, подготовили: мнимое свидетельство о вступлении ФИО6 №3 в ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, мнимый договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №3 на сумму 408 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа - на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, которые свидетельствовали о мнимом намерении ФИО6 №3 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправил вышеуказанные документы ФИО2 для их подписания у ФИО6 №3 С вышеуказанными документами ФИО2, Волынина Т.А. и ФИО6 №3, не позднее <дата>, встретились в офисе у ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, где ФИО6 №3 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны. При этом, мнимый договор займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №3 на сумму 408 026 рублей, действуя с ведома и согласия ФИО1, подписал ФИО2 от имени ФИО1 ФИО6 №3, <дата>, действуя согласно своей роли в преступной группе с Волыниной Т.А., неосведомленная об участии последней в составе организованной группы, оформила нотариальную доверенность № <адрес>0, уполномочив ФИО6 №40 представлять её интересы в Пенсионном Фонде Российской Федерации, в целях реализации сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 <номер> от <дата>, а также нотариальное обязательство № <адрес>9 об оформлении жилого дома, находящегося (строящегося) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, супруга, детей с определением размера долей между ними в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). Для придания законности действий ФИО1, ФИО2 и Волыниной Т.А., <дата>, с расчетного счета КПК «Виктория» <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, неустановленные лица из числа работников ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, осуществили перевод денежных средств в сумме 408 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в РНКБ Банк (ПАО) <адрес> на имя ФИО6 №3 После чего ФИО6 №3, находясь в отделении РНКБ Банк (ПАО) <адрес>, расположенном на территории <адрес>, <дата> сняла денежные средства в сумме не менее 100 000 рублей, которые передала <ФИО>13, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. В свою очередь Волынина Т.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОПФР по <адрес>, действуя в составе организованной группы, передала полученные от ФИО6 №3 денежные средства через ФИО2 ФИО1, которые последний распределил между участниками организованной группы. ФИО6 №40, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, действуя по указанию ФИО1, <дата> через многофункциональный центр «Мои документы» подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО6 №3 в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (на основании Федерального закона №236-ФЗ от <дата> «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении ФИО6 №3 улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 408 026 рубля, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №3 на сумму 408 026 рублей, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>, нотариальное обязательство № <адрес>9 от <дата>, свидетельствующее о мнимом намерении ФИО6 №3 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, её супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). Сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенном по вышеуказанному адресу, <дата> на основании предоставленных ФИО6 №40 по указанию ФИО1 указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления <дата> с расчетного счета ОПФР по <адрес><номер>, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124 денежных средств в размере 408 026 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» <номер>. В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1 и участников ФИО2, Волыниной Т.А., а также при участии ФИО6 №3, не осведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 408 026 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

Неустановленное следствием лицо, в целях исполнения отведенной роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия ФИО1, не позднее <дата>, сообщило обратившейся к нему на территории <адрес> Республики Крым ФИО6 №4, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, при условий приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО6 №4 станет членом ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, заключит с ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> в сумме 408 026 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ему лично. ФИО6 №4, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-7 <номер> от <дата>, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от <дата>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 408 026 рублей из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что неустановленное следствием лицо является участником организованной группы, согласилась на условия последнего, вступив с ним в преступный сговор. ФИО1 в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее <дата>, предложил знакомому ФИО6 №50, неосведомленному о преступной деятельности организованной группы, подыскать земельный участок для индивидуального жилищного строительства и выступить по доверенности от имени ФИО6 №4 с целью приобретения указанного земельного участка на имя последней, на что ФИО6 №50 согласился. Далее ФИО6 №50, неосведомленный о преступных действиях организованной группы, действуя по доверенности от имени ФИО6 №4, <дата> заключил с ФИО6 №45 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, на основании которого «Росреестром» за ФИО6 №4 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок. Неустановленное следствием лицо, продолжая исполнять отведенную ему роль в организованной группе, не позднее <дата>, находясь в неустановленном месте, подготовило мнимое свидетельство о вступлении ФИО6 №4 в ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, мнимый договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №4 на сумму 408 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, которые свидетельствовали о мнимом намерении <ФИО>42 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу. После чего неустановленное следствием лицо, позднее <дата>, находясь в <адрес> Республики Крым, встретилось с ФИО6 №4, где последняя собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны. ФИО6 №4, <дата>, действуя согласно своей роли в преступной группе с неустановленным следствием лицом, неосведомленная об участии последнего в составе организованной группы, оформила нотариальную доверенность № <адрес>8, уполномочив ФИО6 №40 представлять её интересы в Пенсионном Фонде Российской Федерации, в целях реализации сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 <номер> от <дата>, а также нотариальное обязательство № <адрес>7 об оформлении жилого дома, находящегося (строящегося) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, супруга, детей с определением размера долей между ними в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). Для придания законности действий ФИО1 и неустановленного следствием лица, <дата>, с расчетного счета КПК «Виктория» <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, неустановленные лица из числа работников ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, осуществили перевод денежных средств в сумме 408 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в РНКБ Банк (ПАО) <адрес> на имя ФИО6 №4 После чего ФИО6 №4, находясь в отделении РНКБ Банк (ПАО) <адрес>, расположенном на территории <адрес> Республики Крым, <дата> сняла денежные средства в сумме не менее 100 000 рублей, которые передала неустановленному следствием лицу, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. В свою очередь неустановленное следствием лицо передало полученные от ФИО6 №4 денежные средства ФИО1, которые последний распределил между участниками организованной группы. ФИО6 №40, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, действуя по указанию ФИО1, <дата> через многофункциональный центр «Мои документы» подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО6 №4 в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (на основании Федерального закона №236-ФЗ от <дата> «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении ФИО6 №4 улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 408 026 рубля, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №4 на сумму 408 026 рублей, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>, нотариальное обязательство № <адрес>7 от <дата>, свидетельствующее о мнимом намерении ФИО6 №4 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, её супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). Сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенном по вышеуказанному адресу, <дата> на основании предоставленных ФИО6 №40 по указанию ФИО1 указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления <дата> с расчетного счета ОПФР по <адрес><номер>, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124 денежных средств в размере 408 026 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» <номер>. В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1 и участника – неустановленного следствием лица, а также при участии ФИО6 №4, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 408 026 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

ФИО3, в целях исполнения отведенной роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия ФИО1 и ФИО6 №50, не позднее <дата>, сообщила обратившейся в офис ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> по адресу: <адрес>, ФИО6 №5 о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, при условий приобретения земельного участка у ФИО6 №50 для индивидуального жилищного строительства, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО6 №5 станет членом ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, заключит с ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> в сумме 433 026 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично, либо путем направления денежных средств на банковскую карту, зарегистрированную на имя ФИО6 №50 ФИО6 №5, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-6 <номер> от <дата>, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от <дата>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 433 026 рублей из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что ФИО3 является участником организованной группы согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор. ФИО6 №50 и ФИО3, согласно отведенных им организатором группы ФИО1 ролям, <дата>, встретились с ФИО6 №5 в многофункциональном центре «Мои документы», расположенном по адресу: <адрес>, где между ФИО6 №50 и ФИО6 №5.С. заключили договор купли-продажи от <дата> земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> «б» и передали для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО6 №5 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок. ФИО3, продолжая исполнять отведенную ей роль в организованной группе, не позднее <дата>, находясь в офисе ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, с целью реализации совместного с ФИО6 №5 преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, подготовила мнимое свидетельство о вступлении ФИО6 №5 в ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, мнимый договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №5 на сумму 433 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес> «б», кадастровый <номер>, которые свидетельствовали о мнимом намерении ФИО6 №5 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу. С указанными выше документами ФИО6 №50, ФИО3 и ФИО6 №5 <дата> встретились в нотариальной конторе нотариуса <ФИО>43, расположенной по адресу: <адрес>, где ФИО6 №5 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны. При этом, мнимый договор займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №5 на сумму 433 026 рублей от ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> подписал <ФИО>18 ФИО6 №5, <дата>, действуя согласно своей роли в преступной группе с <ФИО>14, но неосведомленная об участии последней в составе организованной группы, оформила нотариальное обязательство № <адрес>8 об оформлении жилого дома, находящегося (строящегося) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «б», кадастровый <номер>, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, супруга, детей с определением размера долей между ними в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию. Для придания законности действий ФИО1, ФИО6 №50 и ФИО3, <дата> с расчетного счета КПК «Виктория» <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, неустановленные лица из числа работников ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, осуществили перевод денежных средств в сумме 433 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк на имя ФИО6 №5, из которых последняя по указанию ФИО6 №50 перевела денежные средств в размере 115 000 рублей на банковский счет <номер>, открытый в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк на имя ФИО6 №50 Оставшиеся денежные средства в сумме 318 026 рублей ФИО6 №5 оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. ФИО3 в продолжение совместного преступного умысла, продолжая выполнять свою роль в организованной группе, <дата> сопроводила ФИО6 №5 в многофункциональный центр «Мои документы», расположенный по адресу: <адрес>, через который ФИО6 №5 подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (на основании Федерального закона №236-ФЗ от <дата> «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении последней улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 433 026 рубля, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №5 на сумму 433 026 рублей, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>, нотариальное обязательство № <адрес>8 от <дата>, свидетельствующее о мнимом намерении ФИО6 №5 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, его супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию. Сотрудниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, <дата> на основании предоставленных ФИО6 №5 указанных документов, неосведомленных о преступных намерениях последней и деятельности организованной группы, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления <дата> с расчетного счета ОПФР по <адрес><номер>, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124 денежных средств в размере 433 026 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» <номер>. В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1 и участников ФИО6 №50 и ФИО3, а также при участии ФИО6 №5, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 433 026 рубля, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес>, в крупном размере.

Неустановленное следствием лицо, в целях исполнения отведенной роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия ФИО1, не позднее <дата>, сообщило обратившейся в офис ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 2, <ФИО>8, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, при условий приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым <ФИО>8 станет членом ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, заключит с ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> в сумме 384 026 рублей, передаст из указанной суммы не менее 135 000 рублей ему лично. <ФИО>8, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-11 <номер> от <дата>, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от <дата>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 384 026 рублей из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что неустановленное следствием лицо является участником организованной группы, согласилась на условия последнего, вступив с ним в преступный сговор. После чего, неустановленное следствием лицо, <дата> встретилось с <ФИО>8 в многофункциональном центре «Мои документы», расположенном по адресу: <адрес>, где между <ФИО>8 и <ФИО>44, неосведомленным о преступных действиях организованной группы, заключили договор купли-продажи от <дата> земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, который передали для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за <ФИО>8 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок. Неустановленное следствием лицо, продолжая исполнять отведенную ему роль в организованной группе, не позднее <дата>, находясь в неустановленном следствии месте, подготовило мнимое свидетельство о вступлении <ФИО>8 в ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, мнимый договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и <ФИО>8 на сумму 384 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, которые свидетельствовали о мнимом намерении <ФИО>8 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, которые <ФИО>8 <дата>, находясь в офисе ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, подписала от своего имени, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.. При этом мнимый договор займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и <ФИО>8 на сумму 384 026 рублей от ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> был подписан ФИО1 Для придания законности действий ФИО1 и неустановленного следствием лица, <дата>, с расчетного счета КПК «Виктория» <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, неустановленные лица из числа работников ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, осуществили перевод денежных средств в сумме 384 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк на имя <ФИО>8 Далее, <дата><ФИО>8, находясь в банкомате ПАО «Сбербанк», расположенном на территории <адрес>, сняла со своего банковского счета денежные средства в сумме 135 000 рублей и передала их неустановленному следствием лицу, а оставшиеся денежные средства в сумме 249 026 рублей <ФИО>8 оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. В свою очередь неустановленное следствием лицо передало полученные от <ФИО>8 денежные средства ФИО1, которые последний распределил между участниками организованной группы. <ФИО>8 <дата>, действуя согласно своей роли в преступной группе с ФИО1, неосведомленная об участии последнего в составе организованной группы, оформила нотариальное обязательство № <адрес>0 об оформлении жилого дома, находящегося (строящегося) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, супруга, детей с определением размера долей между ними в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию. <ФИО>8 в продолжение совместного преступного умысла, продолжая выполнять свою роль, но неосведомленная о преступной деятельности организованной группы, из корыстных побуждений, <дата> через многофункциональный центр «Мои документы» подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (на основании Федерального закона №236-ФЗ от <дата> «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении последней улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 384 026 рублей, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и <ФИО>8 на сумму 384 026 рублей, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>, нотариальное обязательство № <адрес>0 от <дата>, свидетельствующее о мнимом намерении <ФИО>8 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, его супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию. Сотрудниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенном по вышеуказанному адресу, <дата> на основании предоставленных <ФИО>8 указанных документов, неосведомленных о преступных намерениях последней и деятельности организованной группы, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления <дата> с расчетного счета ОПФР по <адрес><номер>, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124 денежных средств в размере 384 026 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» <номер>. В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1 и участника – неустановленного следствием лица, а также при участии <ФИО>8, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 384 026 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес>, в крупном размере.

Неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступных действиях организованной группы, действуя по указанию ФИО1, не позднее 11,04.2019, сообщило обратившейся в офис ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, ФИО6 №7, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, при условий приобретения земельного участка у ФИО6 №50 для индивидуального жилищного строительства, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО6 №7 станет членом ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, заключит с ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> в сумме 428 026 рублей, передаст из указанной суммы не менее 200 000 рублей ей лично, либо через доверенное ФИО6 №7 лицо для последующей передачи ФИО6 №50 и ФИО1 ФИО6 №7, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-8 <номер> от <дата>, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от <дата>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 428 026 рублей из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что на территории <адрес> и Республики Крым действует организованная преступная группа в составе ФИО1, ФИО6 №50, ФИО2, Волыниной Т.А. и ФИО3, согласилась на условия неустановленного следствием лица, тем самым через неустановленное следствием лицо вступила в преступный сговор с ФИО1 и ФИО6 №50 Далее ФИО6 №50, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1, подготовил договор купли-продажи находящегося у него в собственности земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. После чего, <ФИО>45, <дата>, находясь в многофункциональный центре «Мои документы», расположенном по адресу: <адрес>, лит. Е, действуя с ведома и согласия ФИО1, заключил с ФИО6 №7 договор купли-продажи от <дата> земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, который они передали для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем, за ФИО6 №7 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок. Затем неустановленные работники ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, действуя по указанию ФИО1, подготовили мнимое свидетельство о вступлении ФИО6 №7 в ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, мнимый договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №7 на сумму 428 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, которые свидетельствовали о мнимом намерении ФИО6 №7 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, которые ФИО6 №7 <дата>, находясь в офисе ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, подписала. При этом, мнимый договор займа <номер> от <дата> между КПК «Виктория» ОП <номер> в <адрес> и ФИО6 №7 на сумму 428 026 рублей от КПК «Виктория» ОП <номер> в <адрес> был подписан ФИО1 Далее ФИО6 №7, <дата>, действуя согласно своей роли в преступной группе с ФИО1 и ФИО6 №50, неосведомленная об участии последних в составе организованной группы, оформила нотариальное обязательство № <адрес>5 об оформлении жилого дома, находящегося (строящегося) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, супруга, детей с определением размера долей между ними в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию. Для придания законности действий ФИО1 и ФИО6 №50, <дата>, с расчетного счета КПК «Виктория» <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, неустановленные лица из числа работников ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, осуществили перевод денежных средств в сумме 428 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк на имя ФИО6 №7 После чего, <дата> ФИО6 №7, находясь в банкомате ПАО «Сбербанк», расположенном на территории <адрес>, сняла со своего банковского счета денежные средства в сумме 227 800 рублей и передала их своей знакомой ФИО6 №46, неосведомленной о преступных действиях организованной группы, для последующей передачи ФИО6 №50 и <ФИО>18 Оставшиеся денежные средства в сумме 200 226 рублей ФИО6 №7 оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. ФИО6 №7 в продолжение совместного преступного умысла, продолжая выполнять свою роль, но неосведомленная о преступной деятельности организованной группы, из корыстных побуждений, <дата> через многофункциональный центр «Мои документы» подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (на основании Федерального закона №236-ФЗ от <дата> «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес> Яр, <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении последней улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 428 026 рублей, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №7 на сумму 428 026 рублей, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>, нотариальное обязательство № <адрес>5 от <дата>, свидетельствующее о мнимом намерении ФИО6 №7 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, её супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию. Сотрудниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенном по вышеуказанному адресу, <дата> на основании предоставленных ФИО6 №7 указанных документов, неосведомленных о преступных намерениях последней и деятельности организованной группы, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления <дата> с расчетного счета ОПФР по <адрес><номер>, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124 денежных средств в размере 428 026 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» <номер>. В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1, участника ФИО6 №50, а также при участии ФИО6 №7, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 428 026 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес>, в крупном размере.

ФИО3, в целях исполнения отведенной роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия ФИО1 и ФИО6 №50, не позднее <дата> сообщила обратившейся в офис ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> по адресу: <адрес>, ФИО6 №8 о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, при условий приобретения земельного участка у ФИО6 №50 для индивидуального жилищного строительства, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым <ФИО>46 станет членом ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, заключит с ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Виктория» ОП <номер> в <адрес> в сумме 453 026 рублей, передаст из указанной суммы не менее 150 000 рублей ей лично, либо путем направления денежных средств на банковскую карту, зарегистрированную на имя ФИО6 №50 ФИО6 №8, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-10 <номер> от <дата>, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от <дата>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 453 026 рублей из Отделения пенсионного фонда РФ по Астраханской области, но неосведомленная о том, что ФИО3 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор. ФИО6 №50, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и ФИО3, подготовил договор купли-продажи находящегося у него в собственности земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, ФИО6 №50 и ФИО3, <дата> встретились с ФИО6 №8 в многофункциональном центре «Мои документы», расположенном по адресу: <адрес>, лит. Е, где между ФИО6 №50 и ФИО6 №8 заключили вышеуказанный договор купли-продажи и передали для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО6 №8 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок. ФИО3, продолжая исполнять отведенную ей роль в организованной группе, не позднее <дата>, находясь в офисе ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, с целью реализации совместного с ФИО6 №8 преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, подготовила мнимое свидетельство о вступлении ФИО6 №8 в ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, мнимый договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №8 на сумму 453 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, которые свидетельствовали о мнимом намерении ФИО6 №8 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу. С указанными выше документами ФИО6 №50, ФИО3 и ФИО6 №8 <дата> встретились в нотариальной конторе нотариуса <ФИО>43, расположенной по адресу: <адрес>, где ФИО6 №8 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны. При этом, мнимый договор займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №8 на сумму 453 026 рублей от КПК «Виктория» ОП <номер> в <адрес> подписал ФИО1 Далее ФИО6 №8, <дата>, действуя согласно своей роли в преступной группе с ФИО3, но неосведомленная об участии последней в составе организованной группы, оформила нотариальное обязательство № <адрес>6 об оформлении жилого дома, находящегося (строящегося) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, супруга, детей с определением размера долей между ними в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию. Для придания законности действий ФИО6 №50, ФИО1 и ФИО3, <дата>, с расчетного счета КПК «Виктория» <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, неустановленные лица из числа работников ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк на имя ФИО6 №8, из которых последняя по указанию ФИО6 №50 перевела денежные средств в размере 122 000 рублей на банковский счет <номер>, открытый в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк на имя ФИО6 №50, затем <ФИО>46 передала ФИО3 28 000 рублей наличными, сняв их со своего банковского счета. Оставшиеся денежные средства в сумме 303 026 рублей ФИО6 №8 оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. ФИО3 в продолжение совместного преступного умысла, продолжая выполнять свою роль в организованной группе, действуя из корыстных побуждений, <дата> сопроводила ФИО6 №8 в многофункциональный центр «Мои документы», расположенный по адресу: <адрес>, через который ФИО6 №8 подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (на основании Федерального закона №236-ФЗ от <дата> «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении последней улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 453 026 рубля, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №8 на сумму 453 026 рублей, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>, нотариальное обязательство № <адрес>6 от <дата>, свидетельствующее о мнимом намерении ФИО6 №8 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, его супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию. Сотрудниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенном по вышеуказанному адресу, <дата> на основании предоставленных ФИО6 №8 указанных документов, неосведомленных о преступных намерениях последней и деятельности организованной группы, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления <дата> с расчетного счета ОПФР по <адрес><номер>, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124 денежных средств в размере 453 026 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» <номер>. В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1 и участников ФИО6 №50, ФИО3, а также при участии ФИО6 №8, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 453 026 рубля, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес>, в крупном размере.

ФИО2, в целях исполнения отведенной роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия ФИО1 и ФИО6 №50, не позднее <дата> сообщил обратившейся в офис к последнему, расположенный по адресу: <адрес>, ФИО6 №9, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, при условий приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО6 №9 станет членом ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, заключит с ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> в сумме 433 026 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично. ФИО6 №9, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-7 <номер> от <дата>, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от <дата>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 433 026 рублей из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что ФИО2 является участником организованной группы, согласилась на условия последнего, вступив с ним в преступный сговор. ФИО6 №50, в целях исполнения отведенной ему роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия ФИО1 и ФИО2 не позднее <дата>, предложил знакомому <ФИО>44, неосведомленному о преступной деятельности организованной группы, выступить по доверенности от имени ФИО6 №9 в качестве покупателя находящегося в собственности у ФИО6 №50 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, з/у 61 «А», на что <ФИО>44 согласился. Далее ФИО6 №50, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и ФИО2, подготовил договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, з/у 61 «А», который ФИО6 №50 и <ФИО>44, <дата>, находясь в многофункциональном центре «Мои документы» в <адрес>, подписали, после чего <дата> «Росреестром» произведена государственная регистрация прав на земельный участок за ФИО6 №9 Затем ФИО2, действуя совместно с ФИО6 №50, отправил ФИО1 пакет документов на имя ФИО6 №9, на основании которых неустановленные сотрудники ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, подготовили: мнимое свидетельство о вступлении ФИО6 №9 в ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, мнимый договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №9 на сумму 433 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, з/у 61 «А», кадастровый <номер>, которые свидетельствовали о мнимом намерении ФИО6 №9 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправил вышеуказанные документы ФИО2 для их подписания у ФИО6 №9 С вышеуказанными документами ФИО2 и ФИО6 №9, не позднее <дата>, встретились в офисе у ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, где ФИО6 №9 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны. При этом, мнимый договор займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №9 на сумму 433 026 рублей, действуя с ведома и согласия ФИО1, подписал ФИО2 от имени ФИО1 Далее ФИО6 №9, <дата>, действуя согласно своей роли в преступной группе с ФИО2, неосведомленная об участии последнего в составе организованной группы, оформила нотариальную доверенность № <адрес>5, уполномочив ФИО6 №40 представлять её интересы в Пенсионном Фонде Российской Федерации, в целях реализации сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 <номер> от <дата>, а также нотариальное обязательство № <адрес>4 об оформлении жилого дома, находящегося (строящегося) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, з/у 61 «А», кадастровый <номер>, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, супруга, детей с определением размера долей между ними в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). Для придания законности действий ФИО6 №50, ФИО1 и ФИО2, <дата> с расчетного счета КПК «Виктория» <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, неустановленные лица из числа работников ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, осуществили перевод денежных средств в сумме 433 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк на имя ФИО6 №9 В свою очередь ФИО2 передал ФИО6 №9 денежные средства в размере не менее 205 000 рублей наличными, как обналиченную часть средств материнского (семейного) капитала, которыми ФИО6 №9 получила возможность распорядиться по своему усмотрению. ФИО6 №50, <дата>, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и ФИО2, находясь в банкомате ПАО «Сбербанк» в неустановленном следствии месте, снял с расчетного счета ФИО6 №9 денежные средства в сумме 433 026 рублей, которые распределил между участниками организованной преступной группы. ФИО6 №40, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, действуя по указанию ФИО1, <дата> через многофункциональный центр «Мои документы» подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО6 №9 в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (на основании Федерального закона №236-ФЗ от <дата> «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении ФИО6 №9 улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 433 026 рубля, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа <номер> от <дата> между ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> и ФИО6 №9 на сумму 433 026 рублей, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>, нотариальное обязательство № <адрес>4 от <дата>, свидетельствующее о мнимом намерении ФИО6 №9 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, её супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений). Сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенном по вышеуказанному адресу, <дата> на основании предоставленных ФИО6 №40 по указанию ФИО1 указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления <дата> с расчетного счета ОПФР по <адрес><номер>, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124 денежных средств в размере 433 026 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» <номер>. В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1 и участников ФИО6 №50, ФИО2, а также при участии ФИО6 №9, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 433 026 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, подтвердив все обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 в вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, подтвердив все обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Волынина Т.А. вину признала частично и показала, что примерно в середине 2018 года в поисках работы она позвонила по номеру телефона, ей ответила девушка, которая представилась сотрудником КПК «Виктория», ее звали <ФИО>1, в настоящее время ее фамилия ФИО6 №42, пояснившая, что набирают сотрудников на работу в кредитно потребительский кооператив «Виктория», который выдает займы на улучшение жилищных условий под залог средств материнского капитала по программе «Строительство на земельном участке объекта недвижимости», что если нет земельного участка, то КПК «Виктория» окажет помощь в приобретении земельного участка в <адрес>, расположенный в населенном пункте с инфраструктурой и коммуникациями, для строительства на нем объекта недвижимости, который должен иметь назначение земли индивидуального жилищного строительства, что в рамках закона оформляется краткосрочный ипотечный займ, который в последствии погашает Пенсионный фонд из средств материнского семейного капитала согласно Федерального Закона. Для трудоустройства она заполнила анкету и прошла обучение. В течении недели, по скайпу <ФИО>33, рассказывала ей, в каких случаях можно использовать материнский капитал согласно действующего законодательства, как правильно консультировать клиентов, говорила о том, что они работают не первый год по выдаче займов под залог материнского капитала, что в организации работают юристы и все действия, связанные с выдачей займов под залог материнского капитала, выполняются в соответствие с действующим законодательством. Когда ее приняли на работу, ей выдали свидетельство члена кооператива, регистрационный <номер> от <дата>, директор ОП <номер><адрес> ФИО1, были заключены трудовой договор и договор поручения. Директора ФИО1 она не видела и никаких контактов с ним не имела. Офис, который она нашла в Евпатории по согласованию с <ФИО>33, находился по адресу: <адрес>, последняя ей сказала, что в офис привезет оборудование сотрудник КПК «Виктория» ФИО2, который находился в <адрес>, <ФИО>16 привез в офис компьютер, принтер, канцелярские товары, сим карту для телефона и календари-визитки. КПК «Виктория» в лице директора ФИО1 заключили с арендодателем договор и производили оплату. Каждый день ее работу контролировали, ее консультировали сотрудники КПК «Виктория», изначально <ФИО>33, до ухода в декрет, затем ФИО6 №41 и ФИО6 №21. Сотрудники офиса отправляли ей на электронную почту письма, связанные с трудовой деятельностью. Она добросовестно выполняла все свои трудовые обязанности и различные поручения, за что получала заработную плату, также получала денежные средства отдельно за каждую сделку, за сопровождение сделки, бонусы за выполненные поручения, а так же за выполнения плана получала премию, данные денежные средства получала два раза в месяц от ФИО2 наличными и переводом. Все необходимые документы для КПК «Виктория» она отправляла в электронном виде на электронную почту КПК «Виктория». <ФИО>33 отправляла в <адрес> на электронную почту плакаты, образцы обязательства и доверенности, по которым она должна была по поручению КПК «Виктория» сопровождать клиентов к нотариусу для оформления доверенностей и обязательств по этим образцам. Она вместе с ФИО2 сопровождали клиентов к одному и тому же нотариусу для оформления нотариальных обязательств и доверенностей в <адрес>. Не имея юридического образования, она была уверенна, что всё, что она делает, это законно, так же в этом ее убеждали специалисты КПК «Виктория». Документы, которые она отправляла и получала от КПК «Виктория», она не изучала, так как это не входило в ее обязанности. ФИО6 №41 отправляла на ее электронную почту договоры займа, договоры поручительства, заявления, расписки заемщиков, анкеты поручителя по ФИО6 №1, ФИО6 №3 и <ФИО>92. ФИО6 №21 готовила и присылала ей документы по ФИО6 №2 и <ФИО>102. Она консультировала ФИО6 №1, ФИО6 №3, <ФИО>92, ФИО6 №2 и <ФИО>102, сообщила последним какие необходимо представить документы, сопровождала их к нотариусу для оформления доверенностей на покупку земельных участков, встречалась с ними в офисе ФИО2, сопровождала их к нотариусу г Симферополе, после чего, последние, получив денежные средства на счет, передавала ей денежные средства, которые она передавала ФИО2. О том, что земельный участок был приобретен по доверенности на женщин, имеющих материнский сертификат, ей сообщали или, <ФИО>123, последние от начала до конца дистанционно сопровождали все сделки с заемщиками. Затем готовые документы из <адрес> отправляли в <адрес> ФИО2, они договаривались с заемщиками о поездке в <адрес>, чтобы сделать у нотариуса доверенности на распоряжения материнским капиталом на ФИО6 №40. После этого, подписанные клиентом договор займа, договор поручительства, акт проверки земельного участка, акт для заемщика передавали ФИО2. В этот же день после оформления у нотариуса доверенности и обязательства, денежные средства отправлялись на расчетный счет клиента в полном объеме. Затем по указанию сотрудниц центрального офиса КПК «Виктория» клиент должен был оплатить стоимость услуги КПК от 230 000 руб., расходы клиент нес после полного оформления сделки, как было обговорено ранее с клиентом. После всех расчетов, денежные средства в размере, указанном сотрудниками центрального офиса, она передавала ФИО2 или отправляла на указанные реквизиты банка. ФИО1 видела один раз на собрании в <адрес>, так же один раз он ей звонил, говорил, что надо лучше работать. Сам ФИО1 либо другие сотрудники КПК «Виктория» не обращались к ней с предложением осуществлять хищение денежных средств из пенсионного фонда, ее никто не посвящал в преступные планы. О незаконной деятельности по использованию материнского капитала КПК «Виктория» в лице директора ФИО1 не была осведомлена. Ни с кем не договаривалась о хищении денежных средств из пенсионного фонда. Никаких денежных средств лично для себя не присваивала. В организации либо в сговоре преступных действий, по их совершению не участвовала, являлась наемным работником и до предъявления обвинения она не обладала полной картиной деятельности работодателя, действовала согласно своих трудовых обязанностей, выполняя техническую работу. <дата> она написала заявление на имя ФИО1 о предоставлении отпуска для прохождения санаторно - курортного лечения, после чего на работу не вышла, офис закрыли. В настоящее время, когда ознакомилась с материалами дела, ей рассказал следователь, объяснил адвокат, она понимает, что деятельность была незаконна. Оказывается, что они совершали преступление, воспользовались ее наивностью, и доверчивостью, по незнанию закона она стала пособником в совершении преступления. В тот момент, когда она выполняла техническую работу и поручения КПК «Виктория», не имея юридического и экономического образования, была уверенна и убеждена, что все делала по закону.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 в вину признала частично и показала, что ей не знакомы ФИО1, ФИО2, Волынина, никогда с ними не встречалась и не общалась, впервые их увидела в ходе судебного разбирательства. <ФИО>103 был ей ранее знаком, последний работал или сотрудничал с КПК «Твой Дом», где она ранее работала менеджером. В преступный сговор с ФИО1 она не вступала, в состав организованной группы не входила, никому не подчинялась. Не соответствует действительности, что она одобряла и разделяла преступные замыслы ФИО1. О КПК «Виктория» она впервые услышала от <ФИО>103, когда он принес к нотариусу договоры займа <ФИО>97 и <ФИО>94, заключенные с КПК «Виктория», это было примерно в 2019 году, когда к ней обратились <ФИО>97 и <ФИО>94. Она, как агент недвижимости, занималась посредническими услугами в вопросах подбора недвижимости, купли- продажи недвижимости и земельных участков, осуществляла консультации и юридические услуги в сфере недвижимости, по порядку условий использования, вложения средств материнского капитала, военных сертификатов либо различных субсидий. К ней обратилась <ФИО>94 с вопросом вложения средств материнского капитала, с которой она встретились в офисе по месту ее работы по адресу: <адрес>. <ФИО>94 спрашивала о вариантах вложения средств материнского капитала, способов получения и использования, которой она разъяснила законные способы использования средств материнского капитала, предусмотренные Федеральным Законом <номер>. <ФИО>94 остановилась на строительстве дома либо покупке недвижимости, также последняя сама осуществляла поиски земельного участка, присылала ей через приложение «Инстаграмм» варианты земельных участков, спрашивая, подходят ли они по техническим условиям, консультировалась с ней по этому поводу. В итоге <ФИО>94 не нашла земельный участок, попросила ее подобрать земельный участок. На тот момент она знала <ФИО>103, который был собственником земельных участков, познакомила <ФИО>103 с <ФИО>94, последние в ее присутствии встретились в МФЦ, где <ФИО>103 предложил варианты земельных участков и показал на карте их местоположение, это устроило <ФИО>94, об условиях и цене последние договаривались самостоятельно. Никаких документов о получении <ФИО>94 потребительского займа от КПК «Виктория» она не готовила. Когда, они находились в МФЦ, <ФИО>103 предложил <ФИО>94 оформить договор займа с КПК «Виктория» для выдачи ипотечного займа для строительства жилья, сообщив выгодные условия, что быстро оформит земельный участок, подготовит разрешение на строительство, с чем последняя согласилась. <ФИО>103 назначил встречу <ФИО>94 у нотариуса <ФИО>100, который был знакомым <ФИО>103, для оформления нотариального обязательства, которое требовалось для пенсионного фонда, как гарантия строительства жилья и выделение долей детям. Она вместе с <ФИО>94 приехали к нотариусу, <ФИО>103 привез с собой документы от КПК «Виктория», свидетельствующие об оформлении потребительского займа, также разрешение на строительство, план к уведомлению на строительство, которые вручил <ФИО>94, последняя их подписала. договор займа уже был подписан со стороны кредитной организации, данные документы <ФИО>103 отнес к нотариусу. Во время того, как нотариус готовил документы, <ФИО>103 позвонил кому-то по телефону и сказал, чтобы переводили денежные средства <ФИО>94. Она приехала к нотариусу вместе с <ФИО>94 с целью в последующем сопроводить последнюю в пенсионный фонд, данная услуга была по их договоренности. <ФИО>94 заходила к нотариусу для оформления нотариального обязательства, после чего <ФИО>103 вручил все оригиналы документов <ФИО>94, вторые оригиналы документов <ФИО>103 оставил у себя. К перечислению с расчетного счета КПК «Виктория» на расчетный счет <ФИО>94 денежных средств в размере 433 026 рублей, она не имеет отношение. <ФИО>94 с указанной суммы какие-либо денежные средства ей переводила и не передавала наличными. Ей известно, что с указанной суммы <ФИО>94 перевела на расчетный счет <ФИО>103 115 000 рублей, о чем последней в ее присутствии сказал <ФИО>103. От <ФИО>103 она получила вознаграждение пределах 30 000 рублей, как риэлтор, за продажу земельного участка. В этот же день она сопроводила <ФИО>94 в МФЦ «Мои документы», расположенный на <адрес>, для подачи документов в пенсионный фонд. Ей знакома <ФИО>97, которая к ней обратилась в мае 2019 года с вопросом подбора недвижимости и вложения средств материнского капитала. <ФИО>97 приехала к ней в офис по вышеуказанному адресу, она разъяснила последней порядок использования средств материнского капитала. <ФИО>97 сообщила, что желает построить жилой дом на земельном участке, последняя попросила ее помочь подобрать земельный участок для строительства жилья, она посоветовала <ФИО>103, который являлся собственником земельных участков, которые он активно рекламировал, за это на получала вознаграждение, как агент недвижимости. Она присутствовала при встрече <ФИО>97 с <ФИО>103 в МФЦ «Мои документы», по адресу: <адрес>, Адмиралтейская ул., <адрес> литер «Е». Она познакомила <ФИО>97 с <ФИО>103 для подбора земельных участков, он показал последней земельные участки, их местоположение, <ФИО>97 все устроило. <ФИО>103 также предложил <ФИО>97 оформить договор потребительского займа, документы по его оформлению от КПК «Виктория» она не готовила. <ФИО>103 назначил встречу <ФИО>97 у нотариуса <ФИО>100, куда <ФИО>103 принес готовый пакет документов на земельный участок и о заключении договора займа между <ФИО>97 и КПК «Виктория, на данной встрече она присутствовала, сопровождала <ФИО>97 по их договоренности. После подписания документов <ФИО>97, он сфотографировал документы и отправил кому-то, после чего, он кому-то позвонил и сказал, что документы подписаны и можно переводить денежные средства. После перевода <ФИО>97 денежных средств, из которых <ФИО>97 по указанию <ФИО>103 перевела на его банковский счет 122 000 рублей. По договоренности с <ФИО>97, она сопроводила последнюю для сдачи документов в пенсионный фонд, за что <ФИО>97 наличными заплатила 28000 рублей. Она не вводила в заблуждение <ФИО>97 и <ФИО>94 относительно порядка использования средств материнского капитала. <ФИО>94 и <ФИО>97 не ставили ее в известность о том, что они не будут строить жилой дом с использованием заемных средств и средств материнского капитала. Она не перечисляла денежные средства ФИО1 на его банковский счет или банковскую карту, либо по его поручению на счета иных лиц. ФИО1 не перечислял ей денежные средства. Она не переписывались в социальных сетях либо в мессенджерах с ФИО1. Она никогда не была в офисе КПК «Виктория», у нее в пользовании не было печати и штампа КПК «Виктория». Она никогда не выступала в качестве представителя КПК «Виктория», не рекламировала услуги КПК «Виктория». После обращения к ней <ФИО>94 и <ФИО>97, она не передавала никакую информацию в КПК «Виктория» для подготовки договоров займа. Она не имела отношение к подготовке договоров займа с <ФИО>94 и <ФИО>97 от КПК «Виктория». Она не действовала в интересах КПК «Виктория». <ФИО>103 выплачивал ей вознаграждение за продажу земельных участков, как собственник земли. <ФИО>103 готовил все документы по земельным участкам <ФИО>94 и <ФИО>97, которые оформлял в администрации <адрес>, она в этом участие не принимала. Признает, что способствовала совершению преступлений <ФИО>94 и <ФИО>97, в содеянном раскаивается.

Суд, допросив подсудимых, представителя потерпевшего, свидетелей обвинения и защиты, исследовав собранные по делу и представленные сторонами обвинения и защиты доказательства, приходит к выводу, что виновность подсудимых ФИО1 и ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3 в совершении описанных выше действий установлена полностью совокупностью доказательств, приведенных ниже приговоре.

Назначение ФИО1 на должность директора обособленного подразделения <номер> КПК «Виктория» в <адрес> подтверждается вышеуказанными доказательствами.

Из содержания протокола 24 заседания Правления КПК «Виктория» от <дата> следует, что принято решение об открытии обособленного подразделения КПК «Виктория» в <адрес> и назначении на должность директора ФИО1 (том 5 л.д. 35)

Согласно приказа № И-5/1 от <дата> следует, что с <дата> на должность директора обособленного подразделения <номер> КПК «Виктория» в <адрес> назначен ФИО1 (том 5 л.д. 31)

Из содержания трудового договора от <дата> следует, что ФИО1 принят на работу директором обособленно подразделения КПК «Виктория» в <адрес>. (том 5 л.д. 17-24)

Согласно должностной инструкции директора обособленного подразделения от <дата> следует, что ФИО1 обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в обособленном подразделении.(том 5 л.д. 49-53)

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №15 на предварительном следствии следует, что с 2016 по 2021 год он работал в КПК «Виктория» в должности финансового директора, председателем правления на тот период являлась ФИО6 №17. Деятельность они осуществляли в <адрес> «Б» Летом 2017 года к нему обратился знакомый ФИО1 с предложением открыть обособленное подразделение КПК «Виктория» в <адрес>. ФИО1 приехал в <адрес>, где они с ним обсудили работу кооператива, после чего составили необходимые документы для открытия обособленного подразделения. Первоначальные денежные средства для работы обособленного подразделения были внесены самим ФИО1 Последний предоставлял в головной офис копии вех документов в электронном виде, а также отчет. Примерно в 2019 году ФИО1 изъявил желание о прекращении деятельности обособленного подразделения КПК «Виктория», после чего ФИО6 №16 было подано уведомление о закрытии обособленного подразделения КПК «Виктория» в <адрес>. (том 5 л.д. 4-9).

Из показаний свидетеля обвинения ФИО6 №16 на предварительном следствии следует, что в период с 2017 по 2019 года председателем правления КПК «Виктория являлась её мать ФИО6 №17, офис КПК «Виктория» располагался по адресу: <адрес> «Б», основной вид деятельности - выдача займов и привлечение вкладов от членов кооператива. Летом 2017 года супруг <ФИО>101 занимался открытием обособленного подразделения в <адрес>, директором являлся ФИО1. Примерно в 2019 году Кривоконев изъявил желание о прекращении деятельности подразделения, после чего она предоставила в налоговый орган соответствующее заявление. (том 5 л.д. 11-14)

Согласно показаниям ФИО1 на предварительном следствии следует, что после увольнения из КПК «Твой дом», открыл ООО «Гарант плюс», куда им были трудоустроены в последующем ФИО6 №42, ФИО6 №21, ФИО7, ФИО8, ФИО6 №51, ФИО9. Офис располагался по адресу: <адрес>, <адрес>. ФИО3, <ФИО>103, ФИО6 №40 у него официально не работали, с указанными лицами он был знаком. Летом 2017 года он узнал, что в <адрес> имеется КПК «Виктории», которая выдает денежные займы на строительство жилых домов. Так как у него был опыт работы в данной сфере, он решил открыть в <адрес> филиал данного КПК «Виктория» с аналогичном видом деятельности. С этой целью в июле 2017 года он приехал в <адрес> в офис указанного выше КПК, где с ним провели собеседование руководители, после чего заключили трудовой договор на представительство КПК в <адрес>, как КПК «Виктория» обособленное подразделение <номер> в <адрес>, также с ним был заключен договор о полной материальной ответственности, должностная инструкция директора обособленного подразделения, выдано положение об обособленном подразделении КПК «Виктория» в <адрес>, Устав КПК «Виктория», а также были выданы иные документы, что он мог вести деятельность КПК «Виктория» на территории <адрес>. Приехав в <адрес>, он открыл расчетный счет в банке ПАО «Сбербанк» на КПК «Виктория», офис КПК располагался в том же здании, где и ООО «Гарант плюс», соседние кабинеты. На первоначальном этапе он на расчетный счет для выдачи займов положил денежные средства, которые у него имелись в виде личных сбережений, в том числе и деньги от продажи квартиры бабушки, так же им были привлечены вкладчики, которые вложили деньги в КПК в виде паев. Затем он стал распространять в городе Астрахань информацию, что КПК «Виктория» руководителем, которой является он, выдает займы под залог средств материнского капитала, которую он распространял путем расклейки объявлений на различных стенах, остановках общественного транспорта, фонарных столбах улиц <адрес> с указанием контактного номера мобильного телефона, который у него тогда был в пользовании для этих целей, а также об этом имелась реклама в интернете. Через некоторое время реклама дала результаты и ему стали звонить и приходить лица, которые хотели обналичить средства материнского капитала. Он проводил с ними собеседования, если все было нормально, выдавал займы под залог на постройку дома или под выкуп доли в жилище у родственников и т.д. При этом им брались проценты согласно договору займа с клиентов. Так же к нему приходили люди уже со своими земельными участками с разрешением на строительство ИЖС или с документами на квартиру, где хотели купить долю. Оформив договор займа, он с расчётного счета КПК «Виктория» переводил деньги на счет заемщиков, затем последние шли в банк, где заемщики снимали деньги и передавали ему сумму денег в виде процентов согласно указанной в договоре займа, а оставшуюся сумму забирали себе. После этого последние шли в Пенсионный фонд, где заемщики подавали пакет необходимых документов для погашения договорных обязательств по займу. В последующем деньги в течении одного месяца приходили на расчетный счет КПК «Виктория». Со временем клиентов в обналичивании средств материнского капитала становилось больше, при этом люди хотели приобретать земельные участки для якобы постройки ИЖС, но у него их не было, клиенты уходили в другие КПК. В один из дней он встретил <ФИО>103, которому рассказал, что ведет деятельность КПК «Виктория» ОП <номер> в <адрес>, что приходит много клиентов, которые под заем средств материнского капитала желают приобретать земельные участки под строительство ИЖС, он предложил <ФИО>103 подыскать недорогие земельные участки для того, чтобы их продавать клиентам КПК под строительство ИЖС, а последние будут расплачиваться за них деньгами, полученными в КПК «Виктория» под залог средств материнского капитала. Через некоторое время он с <ФИО>103 созвонился, они договорились, что <ФИО>103 будет искать земельные участки, он будет давать <ФИО>103 деньги на приобретение земельных участков, деньги в основном для приобретения земельных участков он давал наличными, может иногда были переводы по карте, цены были от 30 000 до 50 000 рублей за участок 12 соток. <ФИО>103 находил участки, оформлял их под ИЖС, как на свое имя, так и на имя ФИО9 и иных лиц. В целом <ФИО>103 приобреталось много земельных участков, которые они в последующем продавали лицам, которые обращались в КПК «Виктория» для обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Цена за каждый участок была разной, но не на много цены отличались, от 50 000 до 85 000 рублей за 400 кв. метров. Прибыль с продажи земельных участков они делили не в равных долях, за каждый проданный земельный участок он получал примерно 10 000 рублей, а также он оплачивал его расходы, связанные с поиском, оформлением и иные расходы. Имея в наличии земельные участки, он предлагал клиентам купить данные земельные участки при собеседовании, если клиентов цена и проценты КПК устраивали, он приглашал <ФИО>103, они заключали договор купли-продажи, без оплаты покупки земельного участка, регистрировали сделку в «Росреестре», как только получали право собственности на земельный участок под ИЖС оформляли у него займ по договору потребительского займа на постройку жилого дома на купленном земельном участке. Затем от заемщиков требовали оформить нотариальное обязательство о постройке на купленном у них земельном участке жилого дома и выделении в доме долей своим детям. Только после того как собирался весь комплект документов, он проверял их, на расчетный счет заемщика перечислялись им денежные средства со счета КПК «Виктория» и уже заемщики с полученных денег от КПК возвращали деньги ему за купленный земельный участок и проценты по договору займа. После этого документы передавались в Пенсионный фонд для возмещения денежных средств по договору займа, заключенного между заемщиком и КПК «Виктория». Поскольку клиентов КПК становилась больше, он один не справлялся, поэтому он нанял на работу в ООО «Гарант плюс» ФИО6 №42, ФИО6 №21, Устюжанину, ФИО8, которые по его поручению готовили пакет документов о выдаче займов клиентам КПК. При этом о том, что все это делается, с целью обналичивания средств материнского капитала через приобретение земельного участка он их не посвящал, об этом был в курсе только он и <ФИО>103. Собеседование с клиентами проводил он лично. С целью расширения сферы деятельности КПК «Виктория» ОП <номер> в <адрес> и получения большей прибыли, в <адрес> им был открыт филиал, где руководителем в устной форме был назначен ФИО2, который также подыскивал клиентов для получения займов на указанных им выше основаниях, аналогичным правилам и требованиям созданных им на территории <адрес>. ФИО2 собирались документы заемщиков и направлялись в <адрес>, где им заключались договора, а также по выданным доверенностям заемщиков оформлялись на их имя земельные участки, и от их имени сдавались документы в Пенсионной фонд <адрес> ФИО6 №40, которая не была осведомлена о фактической деятельности КПК. Сдавала документы ФИО6 №40 по его просьбе, так как у него не было на это время, но так как она должна была ему денег, он просил выполнять его поручения по сдаче документов, он в свою очередь будет списывать ей долг по мере выполнения его поручений. О том, что он совершает незаконные действия, он последней не сообщал. В том, что она сдает не совсем достоверные документы в Пенсионный фонд от имени заемщиков она не знала, он ей сам это не говорил, но при этом документы он ей передавал лично, либо это делал по его поручению <ФИО>103. ФИО2 он платил зарплату в размере 40 000 рублей, который в Крыму забирал у заемщиков деньги за земельный участок и проценты по займу, которые перечислял со счета КПК «Виктория» заемщикам и передавал их ему в Астрахань. Пакеты документы, деньги с Крыма переправлялись ему рейсовыми автобусами маршрутом <адрес>. Документы и деньги он встречал лично, либо просил это сделать работающих у него лиц, которые передавали ему их в опечатанном виде, а он уже передавал их ФИО6 №40. КПК «Виктория» он закрыл примерно в конце 2019 года, всю имеющуюся документацию он направил в головной офис <адрес>. Вину в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ признает в полном объеме. (том 8 л.д. 56-61, том 18 л.д. 187-190)

При этом, вышеуказанные признательные показания ФИО1 согласуются с содержанием явки с повинной ФИО1

Так, из содержания явки с повинной ФИО1 от <дата> следует, что он чистосердечно признается том, что в 2017 году открыл на территории <адрес> КПК «Виктория», через который им выдавались займы с использованием материнского капитала различным лицам, кто нуждался, тем самым обналичивали материнский капитал, и полученными денежными средствами распоряжался на свое усмотрение. Явка написана собственноручно, без морального и физического давления, в присутствии его защитника <ФИО>38, статья 51 Конституции РФ разъяснена и понятна. (том 8 л.д. 49)

Согласно показаниям ФИО2 на предварительном следствии следует, что примерно в 2018 году в сети интернет нашел объявление о работе менеджером, позвонив по объявлению, ему ответил ФИО1, который сказал, что у него есть для него работа и они могут встретиться, ФИО1 в это время находился в <адрес>. При встрече ФИО1 сказал, что он является директором ООО «Гарант Плюс», по его словам данная организация занималась юридическим сопровождением сделок, связанных с недвижимостью, что может взять его на должность заместителя начальника службы безопасности, что нужно будет проверять правильность составления документов, на что он согласился. В дальнейшем ФИО1 созванивался с ним по мобильному телефону, последний сообщил, что его деятельность будет связана с сопровождением клиентом по реализации средств материнского (семейного) капитала, фактически обналичивания материнского капитала. Схема была следующая: лица, желающие обналичить средства материнского (семейного) капитала обращаются к сопровождающему человеку на прямую, либо через агента КПК «Виктория», сопровождающий объясняет клиенту процедуру обналичивания средств материнского (семейного) капитала, что сумму, которая достанется после обналичивания средств материнского капитала, определял сам ФИО1 в зависимости от того, какая сумма материнского капитала осталась у клиента, если сумма была полная, то клиенту доставалось в среднем от 2300<адрес> рублей, все остальное это сумма, которая достанется организации за оказанные услуги. В случае, если клиент соглашался, то производилось сканирование документов клиента (паспорт клиента, сертификат на материнский капитал, СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении детей, паспорт мужа, ИНН мужа, документы о прописке, СНИЛС на детей, свидетельство о браке), которые посредством электронной почты направлялись ФИО1 в кредитный-потребительский кооператив «Виктория». Сотрудники КПК «Виктория» составляли пакет документов (договор займа между клиентом и КПК «Виктория»; заявление от клиента о вступлении в КПК «Виктория», анкета клиента, договор поручительства, анкета поручителя, план строительства дома, смета), также Кривоконев или кто-то вместо него занимались оформлением в собственность клиента земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, чтобы с этой целью выдать клиенту займа на сумму остатка материнского капитала. Для того, чтобы на клиента оформить земельный участок, сопровождающему человеку необходимо было вместе с клиентом пройти к нотариусу, где оформить от его имени доверенность на человека из Астрахани для регистрации на имя клиента земельного участка, а также обязательство о строительстве на данном земельном участке дома. После этого на клиента оформляется текущий счет в банке для поступления на него суммы займа от КПК «Виктория», после поступления на него суммы займа, данная сумма снимается клиентом и часть из них по договоренности с ФИО1 передается сопровождающему человеку, а уже впоследствии все подписанные у клиента документы (договор займа между клиентом и КПК «Виктория»; заявление от клиента о вступлении в КПК «Виктория», анкета клиента, договор поручительства, анкета поручителя, план строительства дома, смета). Денежные средства передавались ФИО1 через платежную систему «Контакт», ФИО1 сообщал данные человека, на имя которого необходимо было совершить перевод, он через банк «Морской» отправлял данные денежные средства, осуществлял переводы на имя ФИО1, <ФИО>103. В дальнейшем кто-то из сотрудников ФИО1 передавал документы в пенсионный фонд в <адрес>, которые уже направляли средства материнского (семейного) капитала на погашение займа между клиентом и КПК «Виктория». В его обязанности, как работника у ФИО1, входило следующее: подыскание лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала, разъяснение им порядка обналичивания, получение от них пакета документов и перенаправление его в КПК «Виктория», сопровождение их к нотариусам для составления доверенности и обязательства о строительстве дома на земельном участке, открытие с ними текущего счета в банке, снятие с банковского счета суммы займа и отправление полученных денежных средств на банковские счета, предоставленные им ФИО1. Кроме того, по указанию ФИО1 он должен был забирать денежные средства, которые полагались КПК «Виктория» за услуги по обналичиванию части государственной субсидии и документацию на клиентов у других лиц, осуществляющих сопровождение клиентов, денежные средства он отправлял посредством платежной системы «Контакт» на банковские счета, предоставленные ФИО1, а документацию отправлял автобусом, перед отправкой документов он всегда звонил ФИО1, которому сообщал об этом. Также для других лиц, которые сопровождали клиентов, он получал документы (договор займа между клиентом и КПК «Виктория»; заявление от клиента о вступлении в КПК «Виктория», анкета клиента, договор поручительства, анкета поручителя, план строительства дома, смета) и передавал их им для подписи у клиентов. Одной их сопровождающих клиентов была Волынина. Документы, выполненные от имени ФИО1, часто поступали без подписи, он созванивался с ФИО1 по этому поводу и по предварительному согласованию с последним, он лично ставил подписи от имени ФИО1 в данных документах. Первоначально он работал вышеуказанным образом неофициально, заработная плата составляла 15 000 рублей, но примерно с середины 2018 года, ФИО1 официально устроил его в ООО «Гарант Плюс», заработная плата также у него сохранилась в размере 15 000 рублей, но спустя некоторое время ФИО1 стал доплачивать ему за работу по 15 000 рублей, таким образом, ежемесячно он стал получать 15 000 рублей на свой банковский счет в РНКБ Банке (банковская карта <номер>), а также 15 000 рублей он брал из части денежных средств, которые передавались клиентами за услуги по обналичиванию материнского капитала. Заработная плата в размере 15 000 рублей приходила два раза в месяц. Примерно в 2018 году по указанию ФИО1 он открыл офис, чтобы в него могли обращаться клиенты, подписывать в нем документы. ФИО1 отправлял ему несколько объявлений с адресами офисов, один из них он арендовал, по адресу: <адрес>., договор об аренде офиса он оформил на свое имя, арендная плата составляла около 10 000 рублей в месяц, данные денежные средства брались им из части обналиченных денежных средств материнского капитала клиентов. Рядом с его офисом находилась нотариальная контора нотариуса ФИО8 по адресу: <адрес>, где он вместе с клиентами оформлял нотариальные доверенности и обязательства от имени клиентов. Ему известен <ФИО>103, с которым он лично виделся несколько раз, так как они вместе с ФИО1 приезжали в Республику Крым на отдых. Примерно в 2019 году ФИО1 попросил его оформить доверенность на имя <ФИО>103, чтобы он регистрировал на имя <ФИО>103 земельные участки для их последующей перепродажи лицам, которые хотел обналичить материнский капитал. КПК «Виктория» размещало объявление в сети «Интернет» о помощи в реализации материнского (семейного) капитала, ФИО1 также присылал ему визитные карточки, где были указаны номер телефона и информация о том, что он осуществляет помощь в реализации материнского капитала, он разносил данные визитные карточки. В основном клиенты узнавали о деятельности КПК друг от друга либо их направлял к нему или другим лицам ФИО1. В 2019 году он перестал осуществлять деятельность, связанную с обналичиванием материнского семейного капитала через КПК «Виктория». ФИО6 №2, ФИО6 №1, <ФИО>102, <ФИО>92, ФИО6 №3 являлись клиентами Волыниной, которая также занималась деятельностью по сопровождению клиентов при обналичивании материнского капитала. Волынина ему известна с 2018 года, у нее имелся офис, расположенный по адресу <адрес>, где она работала с клиентами. В данный офис он вместе с другим сотрудником ООО «Гарант Плюс» привозил Волыниной компьютер, принтер и мобильный телефон с сим-картой для работы, это он делал по указанию ФИО1. Всей деятельностью по работе с клиентами руководил ФИО1, а Волынина передавала ему денежные средства, полученные от клиентов, чтобы он потом передавал их ФИО1. Его роль заключалась в том, что ФИО1 присылает ему через автобус документы по данным клиентам (договор займа между клиентом и КПК «Виктория», заявление от клиента о вступлении в КПК «Виктория», анкета клиента, договор поручительства, анкета поручителя, план строительства дома, смета, договор поручительства). По договоренности с ФИО1, он расписывался в данных документах и передавал Волыниной, чтобы она подписала документы у клиентов, которые подписывали документы у него в офисе по вышеуказанному адресу. После того, как клиенты подписали документы, он звонил ФИО1 и сообщал о том, что документы подписаны, можно отправлять на счет клиентов денежные средства по договору займа, который были в сумме остатка материнского семейного капитала. После того, как денежные средства поступали на счет ФИО6 №2, ФИО6 №1, <ФИО>102, <ФИО>92, ФИО6 №3, вместе с последними Волынина снимала денежные средства, клиенты забирали себе часть денежных средств, о чем Волынина должна была узнавать у ФИО1 лично, оставшуюся часть денежных средств Волынина передавала ему, а он перевел их посредством платежной системы на имя, которое ему говорил ФИО1. Ему известна ФИО6 №9, которую он лично сопровождал при обналичивании ею материнского семейного капитала, которое происходило аналогичным способом. Вышеуказанным образом он обналичил средства материнского (семейного) капитала ФИО6 №2, ФИО6 №1, <ФИО>102, <ФИО>92, ФИО6 №3, ФИО6 №9. Вину в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, признает в полном объеме. (том 17 л.д. 156-162, л.д.181-184, том 19 л.д. 1-4)

Согласно показаниям Волыниной Т.А. на предварительном следствии следует, что примерно в середине 2018 года она связалась по номеру телефона, который для неё нашла ФИО10 в сети Интернет. Ей по мобильному телефону ответила девушка по имени <ФИО>23, которая пояснила, что имеется организация - кредитный потребительский кооператив «Виктория», который занимается деятельностью по предоставлению займов под залог материнского (семейного) капитала, то есть займ погашается за счет материнского капитала, сам займ выдается для строительства на земельном участке. <ФИО>23 рассказала ей порядок работы КПК «Виктория» по выдаче займов в <адрес>. Лица, желающие обналичить средства материнского (семейного) капитала обращаются к сопровождающему человеку на прямую либо через агента КПК «Виктория», человек, который сопровождает клиента, объясняет, что клиенту будет выдан займ от КПК «Виктория» для индивидуального жилищного строительства, а также объясняет, что сумма, которую получает клиент после обналичивания составляет 230 000 рублей, а 200 000 рублей получает КПК «Виктория», в том числе из данных денежных средств часть уходила на приобретение земельного участка для лиц под ИЖС, в последствии Пенсионный фонд РФ возмещает сумму займа за счет средств материнского капитала. В случае согласия клиента на такие условия, у клиента надо было получить пакет документов (паспорт клиента, сертификат на материнский капитал, СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении детей, паспорт мужа, ИНН мужа, документы о прописке, СНИЛС на детей, свидетельство о браке), отсканировать их и отправить в КПК «Виктория», с данным клиентом сопровождающий его человек должен был прибыть к нотариусу с целью оформления доверенности на лицо, приобретающее участок в <адрес>, после оформления доверенности сканированный вариант доверенности отправлялся в офис КПК «Виктория» по средствам электронной почты, также сканированная версия отправлялась ФИО2, который руководил деятельностью КПК «Виктория» в Республику Крым, после чего ему передавался оригинал доверенности. У ФИО2, сопровождающий клиента человек, должен была забрать пакет документов, а именно: заявление о вступлении в КПК «Виктория», договор займа, заявление об исключении из членства КПК «Виктория», выписка из ЕГРН, которые подписывались у клиентов и передавались обратно ФИО2 для их отправки в <адрес>. У нотариуса оформлялось обязательство о том, что клиенты обязуются осуществить строительство дома на земельном участке, после этого клиентам открывался текущий счет обычно в РНКБ Банке, чтобы туда поступали денежные средства в счет суммы займа, после поступления суммы займа на счет клиенту, данные денежные средства снимались клиентами и часть в размере около 230 000 рублей они оставляли себе, а оставшиеся денежные средства через человека, который сопровождает лиц, передавались ФИО2, который в последствии передавал их в КПК «Виктория» в <адрес>, также ФИО2 передавал автобусом подписанные клиентами документы, также полученные от клиента денежные средства могли вноситься на счета работников КПК «Виктория», в том числе и ФИО1, который являлся директором КПК «Виктория». ФИО1 руководил деятельностью КПК «Виктория» и вся информация исходила от него. Ей пояснили, что её заработная плата за каждого найденного ею клиента составит 4500 рублей, а за клиента, который обратится к ней через агента составит 1500 рублей. В её обязанности входило подыскание лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала, разъяснение им порядка обналичивания, получение от них пакета документов и перенаправление его в КПК «Виктория», сопровождение их к нотариусам, открытие с ними текущего счета в банке, снятие с банковского счета суммы займа и передача денежных средств ФИО2 или внесение их на банковские счета работников КПК «Виктория». Она должна была осуществлять свою деятельность в <адрес> Крым, ФИО2 работал в <адрес> Крым. Также <ФИО>23 ей было сказано, что для неё будет открыт офис в <адрес> Крым. Она лично нашла офис для осуществления своей деятельности по адресу: <адрес>, был составлен договор аренды она отсканировала и отправила его по электронной почте ФИО1, который также подписал его со своей стороны. Оплату за помещение осуществляло КПК «Виктория». Через некоторое время с ней связался ФИО2, который привез ей в офис ноутбук, принтер, телефон с сим-картой, чтобы на него звонили клиенты. ФИО2 пояснил, что он осуществляет такую же деятельность офисе по адресу: <адрес>. ФИО2 объяснил ей, что нотариальные доверенности и обязательства необходимо делать у нотариуса ФИО8, который располагался по адресу: <адрес>, так как это рядом с его офисом. На рабочем ноутбуке было какое-то приложение, в котором находился чат сотрудников КПК «Виктория», в котором обсуждались клиенты и их количество, выполнение планов по клиентам. На электронную почту, которую ей настроил ФИО2 на предоставленном им компьютере, <ФИО>23 направила ей бланки доверенностей, рекламных объявлений, бланк её трудового договора, заключенного с КПК «Викторией», устав КПК «Виктория» и какие-то другие документы для осуществления ее деятельности. От <ФИО>23 ей был предоставлен список лиц, имеющих право на материнский (семейный) капитал, которых она должна была обзванивать и предлагать свои услуги. Отправляла все <ФИО>23, но она понимала, что всё исходит от ФИО1, так как об этом говорила сама <ФИО>23, ФИО1 в том числе сам звонил и контролировал деятельность, спрашивал как проходит работа. Ежедневно она составляла отчет о том, сколько лиц она обзвонила, сколько лиц пожелали обналичить средства материнского (семейного) капитала, данный отчет она еженедельно отправляла по электронной почте в адрес КПК «Виктория» ФИО1, так как он контролировал их работу. В конце 2018 года ФИО1 приезжал в <адрес> и проводил собрание работников КПК «Виктория», на котором присутствовала она, ФИО2, сотрудница из <адрес>, а также другие лица. В ходе собрания ФИО1 отчитывал их за то, что у них мало клиентов, что они плохо работают и не приносят доход в КПК «Виктория», грозился всех их уволить, хвалил только ФИО2. Также ФИО1 со всеми поговорил индивидуально и каждому сказал, чтобы лучше работали, после чего она с ФИО1 созванивалась по телефону <номер>. Само КПК «Виктория» размещало объявление в сети «Интернет» о помощи в реализации материнского (семейного) капитала, также в <адрес> работали люди, которые расклеивали объявления о деятельности КПК «Виктория», раздавали визитки людям, также она лично распечатала объявление на принтере с указанием своего номера телефона, в котором указала «помощь материнский (семейный) капитал», расклеивала данные объявления, чтобы к ней обращались люди. Вышеуказанным способом она сопровождала ФИО6 №3, ФИО6 №2, ФИО6 №1, <ФИО>102, <ФИО>92 для обналичивания материнского капитала. Все документы на клиентов, которые им нужно было подписать, находились у ФИО2, она приезжала вместе с клиентами к нему в офис по вышеуказанному адресу, где ФИО2 передавал документы, которые клиенты подписывали, после чего данные документы обратно передавались ФИО2, последний сообщал в КПК «Виктория», что клиентам можно переводить сумму займа и осуществлялся перевод на открытый счет клиента, после чего она вместе с вышеуказанными клиентами шла в РНКБ Банк, находящийся рядом, где они снимали денежные средства, клиенты забирали причитающиеся им денежные средства, а она оставшиеся денежные средства она передавала ФИО2 в офисе, ФИО2 данные денежные средства передавал ФИО1, суммы были около 200 000 рублей. Земельные участки, которые продавались ФИО6 №3, ФИО6 №2, ФИО6 №1, ФИО6 №44, <ФИО>47, последние никогда не видели, о том, какой именно земельный участок им продавать определяли в КПК «Виктория» в <адрес>. В 2019 году она перестала работать в КПК «Виктория» из-за отсутствия клиентов, офис в <адрес> был закрыт, откуда ФИО2 забрал принтер, ноутбук, ее телефон с сим-картой. Вину в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ признает в полном объеме. (том 17 л.д.112-118, л.д.136-139, том 18 л.д.71-74)

Оценивая вышеуказанные показания ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А., содержание явки с повинной ФИО1, как в отдельности, так и в совокупности со всеми представленными доказательствами, суд приходит к выводу, что содержание данных доказательств, свидетельствующих о совершении последними инкриминируемых преступных деяний, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, при этом объективно подтверждаются показаниями свидетелей обвинения, согласуются с совокупностью доказательств по делу.

Суд не находит оснований для признания вышеуказанных показаний ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А., явки с повинной ФИО1 недопустимыми доказательствами, в соответствии со ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и исключения их из числа доказательств, поскольку данные доказательства получены и составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, перед написанием явки с повинной ФИО1 разъяснялась ст. 51 Конституции Российской Федерации, явка с повинной дана в присутствии адвоката по соглашению, на предварительном следствии перед дачей показаний ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. разъяснялись ст. 51 Конституции Российской Федерации и права, предусмотренные ст. ст. 46-47 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, при этом, допросы на предварительном следствии осуществлялись в соответствии с требованиями ст.189 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, результаты фиксировались в протоколах, как это предусмотрено ст.190 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, при проведении указанных следственных действий участвовали защитники, участие которых подтверждено не только имеющимися в материалах уголовного дела ордерами, но и содержанием протоколов следственных действий, в которых защитники, ФИО1, ФИО2, Волынина Т.А. расписались, собственноручно зафиксировав отсутствие каких-либо заявлений и замечаний.

С учетом вышеизложенного, суд не моджет согласитьмя с доволами подсудимой Волыниной Т.А. в той части, что показания в качестве подозреваемой и обвиняемой она давала в отсутствии защитника, что не могла прочитать протоколы следственных действий, поскольку у нее отсутствовали при себе очки.

В том числе, вышеуказанные доводы подсудимой Волыниной Т.А. опровергаются показаниями <ФИО>48, допрошенного в качестве свидетеля, из которых следует, что он, находясь в <адрес>, допрашивал Волинну в качестве подозреваемой и обвиняемой в присутствии защитника по назначению, перед проваедением следственных действий Волыниной были разъяснены права, защитник присутствовала от начала и до окончания следствегнных действий, показания Волыниной со слов последней были внесены им в протоколы доопросов, с которыми Волынина и защитник были ознакомлены в полном объеме, после чего подписали. Волинина вину в предъявленном обвинении признала. Волынина не жаловалась на плохое зрение, не говорила, что у нее нет очков и она не может прочитать протоколы. В последующем, когда ФИО11 приехала в Астрахань, ей с участием защитника по соглашению было вновь предъявлено обвинение, по которому она вину признала в полном орбъме и отказалась от дачи показаний, поддержав ранее данные показания в качестве подозреваемой. Показания Волыниной со слов последней были внесены им в протокол допроса, с которым Волынина и защитник были ознакомлены в полном объеме, после чего подписали.

При этом, вышеуказанные показания ФИО2 и Волыниной Т.А. в части осуществления деятельности в офисах по указанным выше адресам в части обналичивания средств материнского (семейного) капитала согласуются со следующими доказательствами.

Так, согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> следует, что осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес>, участвующая в осмотре Волынина Т.А. пояснила, что в данном помещении она осуществляла свою деятельность в КПК «Виктория». (том 7 л.д. 127-130)

Из содержания протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что осмотрено помещение расположенное по адресу: <адрес>, участвующая в осмотре <ФИО>49 пояснила, что в данном помещении осуществлял свою деятельность ФИО2 (том 7 л.д. 131-138)

Из протокола осмотра документов от <дата> следует, что осмотрены документы, изъятые у Волыниной Т.А.: свидетельство члена кооператива КПК «Виктория» Волыниной Т.А., договор аренды нежилого помещения <номер><адрес> от <дата>, между ИП <ФИО>50 и ООО «Гарант плюс» в лице генерального директора ФИО1, приложение <номер>, акт приема-передачи, к договору аренды нежилого помещения <номер><адрес> от <дата>, план на 2-й квартал 2019 года «Виктория» Волыниной Т.А., <дата> (том 15 л.д. 17-34)

Согласно протокола осмотра предметов и документов от <дата> следует, что осмотрены документы ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, изъятые у Волыниной Т.А. и ФИО2: бланк расписки от имени ФИО1, копия свидетельства КПК «Виктория» <номер> от <дата>, план работы КПК «Виктория» на 1-й квартал 2019 года, отчеты о контактах с лицами, желающими реализовать материнский семейный капитал, копия расписки от имени Волыниной Т.А. на ФИО2 от <дата>, схема оформления материнского семейного капитала, список документов для клиента для реализации средств материнского семейного капитала, заявление от Волыниной Т.А. от <дата>, срочный трудовой договор от <дата>, рекламные объявления реализации «материнский капитал», а также ноутбук Волыниной Т.А., в котором обнаружены бланки документов ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес>, а также рекламные объявления реализации средств материнского семейного капитала (том 17 л.д. 234-236).

В том числе, виновность ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3 в совершении указанных выше преступных деяний объективно подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей обвинения и иными доказательствами, приведенными ниже, которые в полном объеме согласуются с вышеуказанными показаниями ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А., содержанием явки с повинной ФИО1

Из показаний представителя потерпевшего <ФИО>66 следует, что данное уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц и в отношении одиннадцати лиц, имеющих право на меру государственной поддержки, владеющих государственными сертификатами на материнский капитал, которые были выделены в отдельное производство, по данным уголовным делам были предъявлены гражданские иски и постановлены приговоры. По уголовному делу в отношении <ФИО>103, выделенное в отдельное производство, также постановлен приговор. У лиц, которые имеют право подать заявление о распоряжении средств материнского капитала имеется несколько способов подачи заявления: на личном приеме, через МФЦ, через гос. услуги, через личный кабинет сайта ПФР. Специалистами отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ при получении документов от лиц, имеющих право на меру государственной поддержки, владеющих государственными сертификатами на материнский капитал, надлежащим образом проверяется весь пакет документов в несколько этапов. Сначала проверяется пакет документов, осуществляются межведомственные запросы, при получении ответов принимается решение и подписывается. Таким образом, правомерность принятия решения, оспорена не была. Средства, направляемые на реализацию средств материнского капитала, имеют ограниченные возможности, регламентированы Федеральным законом <номер>, то есть, эти средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, на покупку или строительство жилья, на получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. По данному уголовному делу рассматривались заявления о распоряжении средствами материнского капитала, где лица просили направить средства на строительство жилья, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договорам займи которые они оформляли в КПК. Покупка земельного участка за счет денежных средств материнского капитала, Федеральным законом <номер> не предусмотрена, то есть запрещена и незаконна, передача денежных средств материнского капитала третьим лицам запрещена и незаконна. Денежные средства материнского капитала в рамках Федерального закона <номер> являются целевыми. Вышеуказанные лица, уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельное производство, денежные средства не использовались по целевому назначению, когда рассматривались уголовные дела в отношении последних, никто из них не сообщил, что хотели построить дом, все говорили, что они обратились в КПК с целью обналичить средства материнского капитала, им помогали подбирать земельные участки, всеми способами содействовали приобретению земельных участков и выдаче займов, которые выдавались без проведения проверки, когда на расчётный счет этил лиц поступали денежные средства, последние распоряжались данными денежными средствами на всевозможные личные нужды и передавали часть данных денежных средств третьим лицам, никто из этих лиц не знал, где находятся земельные участки, последние никогда на них не были. За ФИО1 в счет возмещения ущерба на счет ОСФР по <адрес> поступили от ФИО8 денежные средства в размере 428 117 рублей, где назначение платежа было указано «Возмещение ущерба по уголовному делу <номер> в отношении ФИО1, год рождения и паспортные данные», на основании заявления <ФИО>99 от <дата> данные денежные средства были распределены на лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, т.е. ФИО6 №9, <ФИО>96, <ФИО>92, <ФИО>102, ФИО6 №3, ФИО6 №1, ФИО6 №2, <ФИО>93, <ФИО>95 по 47 568,55 рублей каждой. От <ФИО>103 счет возмещения ущерба на счет ОСФР по <адрес> поступили денежные средства в общем размере 450 000 рублей, которые на основании заявления <ФИО>103 были распределены на лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, т.е. ФИО6 №9, <ФИО>96 по 225 0000 рублей каждой. Гражданский иск ОСФР по <адрес> к ФИО6 №1 удовлетворен в полном объеме на сумму 428 026,00 рублей, ФИО1 в рамках платежного поручения <номер> от <дата> оплачена сумма 47 568,55 рублей, остаток задолженности 380 457 рублей 45 копеек; гражданский иск ОСФР по <адрес> к <ФИО>102 удовлетворен в полном объеме на сумму 428 026,00 рублей, ФИО1 в рамках платёжного поручения <номер> от <дата> оплачена сумма 47 568,55 рублей, также в счет возмещения ущерба от <ФИО>102 поступила сумма 10 100, 40 рублей, остаток задолженности 370 357 рублей 05 копеек; гражданский иск ОСФР по <адрес> к ФИО6 №2 удовлетворен в полном объеме на сумму 453 026,00 рублей, ФИО1 в рамках платёжного поручения <номер> от <дата> оплачена сумма 47 568,55 рублей, остаток задолженности 405 457 рублей 45 копеек; гражданский иск ОСФР по <адрес> к ФИО6 №3 удовлетворен в полном объеме на сумму 408 026,00 рублей, ФИО1 в рамках платёжного поручения <номер> от <дата> оплачена сумма 47 568,55 рублей, остаток задолженности 360 457 рублей 45 копеек; гражданский иск ОСФР по <адрес> к <ФИО>93 удовлетворен в полном объеме на сумму 408 026,00 рублей, ФИО1 в рамках платёжного поручения <номер> от <дата> оплачена сумма 47 568,55 рублей, остаток задолженности 360 457 рублей 45 копеек; гражданский иск ОСФР по <адрес> к <ФИО>94 в связи с оплатой ущерба 150 000 рублей удовлетворен частично на сумму 283 026 рублей, платежным поручением от <дата><номер> на счет ОСФР по <адрес> поступили денежные средства в размере 283 026,00 рублей, перечисленные <ФИО>94 в счет возмещения материального ущерба, <ФИО>94 предоставлен чек - ордер от <дата> на сумму 283 026 руб. остаток задолженности 0 рублей 0 копеек; гражданский иск ОСФР по <адрес> к <ФИО>95 удовлетворен в полном объеме на сумму 384 026,00 рублей, ФИО1 в рамках платёжного поручения <номер> от <дата> оплачена сумма 47 568,55 рублей, остаток задолженности 336 457 рублей 45 копеек; гражданский иск ОСФР по <адрес> к <ФИО>96 удовлетворен в полном объеме на сумму 428 026,00 рублей, ФИО1 в рамках платёжного поручения <номер> от <дата> оплачена сумма 47 568,55 рублей, <ФИО>103 в рамках платежных поручений <номер> от 23.08.2023г., <номер> от 01.02.2024г. оплачена сумма 225 000 рублей, в рамках ИП <номер>-ИП от <дата> Красноярский РОСП <адрес> поступила сумма 19 030,25 руб., остаток задолженности 136 427 рублей 20 копеек; в рамках уголовного дела <номер> в отношении <ФИО>97 производство по гражданскому иску ОСФР по <адрес> на сумму 453 026 рублей прекращено, в связи с тем что, платежным поручением от <дата><номер> на счет ОСФР по <адрес> поступили денежные средства в размере 453 026,00 рублей, перечисленные <ФИО>97 в счет возмещения материального ущерба, отказ от гражданского иска в рамках уголовного дела, остаток задолженности 0 рублей 0 копеек; гражданский иск ОСФР по <адрес> к ФИО6 №9 удовлетворен в полном объеме на сумму 433 026,00 рублей, ФИО1 в рамках платёжного поручения <номер> от <дата> оплачена сумма 47 568,55 рублей, <ФИО>103 в рамках платежных поручений <номер> от 23.08.2023г., <номер> от 01.02.2024г. оплачена сумма 225 000 рублей, определением Трусовского районного суда <адрес> от <дата> ФИО6 №9 предоставлена рассрочка по оплате возмещения ущерба в размере 12 500 рублей ежемесячно до полного возмещения ущерба, остаток задолженности 46 657 рублей 45 копеек; гражданский иск ОСФР по <адрес> к <ФИО>92 удовлетворен в полном объеме на сумму 453 026,00 рублей, ФИО1 в рамках платёжного поручения <номер> от <дата> оплачена сумма 47 568,55 рублей, остаток задолженности 405 457 рублей 40 копеек.

Из показаний ФИО6 №50 на предварительном следствии (том 17 л.д. 4-11, том 4 л.д.32-46) и в судебном заседании следует, что в 2017 году ФИО1 открыл филиал КПК «Виктория» в <адрес> и стал в нем директором, предоставлял займы клиентам для приобретения земельного участка для строительства индивидуального жилого строения, впоследствии данные займы погашались за счет средств материнского (семейного) капитала. У КПК «Виктория» в <адрес> были офисы на <адрес> и <адрес>. В 2019 году он продавал принадлежащие ему земельные участки, когда к нему обращалась ФИО3 с клиентом, который намерен оформить денежный займ в КПК «Виктория», он догадывался, что приобретается у него земельный участок для дальнейшего обналичивания сертификата материнского капитала. Так как КПК «Виктория» в лице ФИО1 и ФИО3 получали свой процент за оформление таких сделок, он согласился на их условиях, получать от лиц, намерившихся обналичить материнский капитал, больше денежных средств под предлогом, что в зависимости от суммы займа, 70 000 - 80 000 рублей, это услуги КПК «Виктория», а также за то, что ФИО3, ходит с последними для оформления всех необходимых документов. Как в последующем ему стало известно, КПК «Виктория» и ФИО3 оформляли займы для обналичивания средств сертификата материнского капитала, для чего оформляли на лиц, намерившихся обналичить материнский капитал, земельные участки, а потом оформляли договор займа с КПК, а когда последние получали выплаты по данному займу, они расплачивались за земельный участок, в том числе и за участки, которые приобретались у него. На его банковскую карту поступала сумма денег за купленные у него земельные участки, а также проценты за оформление займа КПК «Виктория». Он оставлял себе сумму за земельный участок, а остальную сумму отдавал Кривоконеву или ФИО3. Таким образом, было несколько случаев, когда ФИО3 приходила к нему с женщинами, которые приобретали у него земельные участки, а когда они уже заключали договора займа в КПК «Виктория» и им перечисляли деньги, они ему перечисляли деньги на его счет в разных суммах, из которых он оставлял себе часть денег за земельный участок, а проценты по займу он перечислял на банковский счет ФИО3, а также отдавал часть денег ФИО1 Так как ФИО1 знал, что он занимается предпринимательской деятельностью по купле-продаже земельных участков, примерно в начале ноября 2018 года ФИО1 обратился к нему с просьбой найти земельный участки для шести женщин из Республики Крым, а также выступить от их имени по доверенности с целью приобретения данных земельных участков, ФИО1 пояснил, что оформлением доверенностей займутся его люди в <адрес>, ему лишь нужно найти земельный участки и оформить договоры купли-продажи, на что он согласился и за свои услуги он возьмет по 10 000 рублей с каждого заключенного договора. Он передал ФИО1 свои паспортные данные для оформления на его имя доверенностей. С целью поиска земельных участков он обратился к своему знакомому ФИО6 №45, который также занимался деятельностью по продаже земельных участков, поговорив с ФИО6 №45, он решил продать данные земельные участки за 85 000 рублей, о чем он сообщил ФИО1, последний согласился на данную сумму, при этом момент достижения договоренностей с ФИО1, последний передал ему нотариально заверенные доверенности на его имя из Республики Крым от таких лиц, как <ФИО>102, ФИО6 №2, <ФИО>93, ФИО6 №1, <ФИО>92, ФИО6 №3 с целью того, что бы он от их имени приобрел земельные участки у ФИО6 №45. Денежные средства для приобретения земельных участков в размере 85000 рублей за каждый земельный участок ему передал ФИО1. По доверенности от вышеуказанных лиц были приобретены следующие земельные участки: для <ФИО>102 по договору купли-продажи от <дата> земельный участок по адресу: <адрес>, для ФИО6 №2 по договору купли-продажи от <дата> земельный участок по адресу: <адрес>, для <ФИО>93 по договору купли-продажи от <дата> земельный участок по адресу: <адрес>, для ФИО6 №1 по договору купли-продажи от <дата> земельный участок по адресу: <адрес>, для <ФИО>92 по договору купли-продажи от <дата> земельный участок по адресу: <адрес>, для ФИО6 №3 по договору, заключенному в декабре 2018 года земельный участок по адресу: <адрес>. Данные договоры он вместе с ФИО6 №45 заключал в многофункциональных центрах, после чего происходила их регистрация и оформлялся переход право собственности на вышеуказанных им лиц из Республики Крым. При этом, между ним и вышеуказанными лицами каких-либо соглашений об оказании услуг не заключалось, все взаимодействие с ними происходило через ФИО1. Документы после регистрации земельных участков он забирал лично из многофункционального центра и передавал их ФИО1. О том, что ФИО1, как директор филиала КПК «Виктория», занимается деятельностью по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, он узнал в начале января 2019 года, при встрече с последним, видимо ФИО1 понял, что с ним можно работать и рассказал ему, что последний осуществляет деятельность по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала по следующей схема: между КПК и клиентом оформлялся договор займа на покупку земельного участка и строительства на нем индивидуального жилого дома под залог средств материнского капитала и на сумму средства материнского капитала, находились дешевые земельные участки, которые продавались клиентам, после поступления суммы займа на счет клиента, деньги снимались и распределялась между КПК и клиентом, впоследствии пенсионный фонд РФ направлял средства материнского капитала в адрес КПК на погашение суммы займа, таким образом у КПК оставалась часть займа, а также от государства приходил материнский(семейный) капитал в размере около 400 000 рублей. ФИО1 пояснил, что он в КПК «Виктория» рекламирует услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, руководит всеми процессами в кооперативе, осуществляет консультацию клиентов, которые обратились за обналичиванием средств материнского капитала, занимается подписанием различных документов, что в его филиале КПК «Виктория» имеются риелторы, которые также консультируют клиентов при их обращении за обналичиванием материнского капитала, занимаются сопровождением лиц по различным государственным органам и банковским организациям, а также составлением необходимых документов. Когда он был в офисе КПК «Виктория» он действительно видел, что там работает много людей, которые в основном занимались составлением документации, с клиентами практически всегда общался ФИО1. Из риелторов он точно может назвать ФИО3, так как он всегда взаимодействовал с последней. По поводу денежных средств ФИО1 пояснил, что его заработок будет состоять в том, что он будет продавать дороже земельные участки лицам за обналиченные денежные средства, а ФИО1 забирает от 60 000 до 80 000 рублей с каждого клиента, конкретную сумму, которую необходимо передать ФИО1 с каждого клиента, всегда говорил ФИО1. Последний пояснил, что помимо Астрахани, у него ещё есть люди, которые таким же образом работают в <адрес>. В ходе разговора ФИО1 предложил ему работать вместе с ним, подыскивать для клиентов, которые хотят обналичить средства материнского (семейного) капитала, земельные участки и продавать им их за обналиченные денежные средства, при этом ФИО1 сказал, что он может сам давать денежные средства для приобретения земельных участков с целью их последующей продажи, если у него не будет денег. Он согласился на предложение ФИО1. Примерно в феврале 2019 года с ним связалась ФИО3, которая неофициально работала в КПК «Виктория» риелтором, сообщив, что к ней обратилась девушка для обналичивания средств материнского (семейного) капитала и необходим земельный участок для продажи, что необходимо дать на выбор несколько земельных участков и сразу встретиться около многофункционального центра, расположенного по адресу: <адрес>. Он взял с собой документы на несколько земельных участков и в оговоренный день направился к МФЦ. Около МЦФ была ФИО3 и клиентка <ФИО>94. Он предложил <ФИО>94 несколько земельных участков, последняя выбрала участок, расположенный по адресу: <адрес> б. Специалистом МФЦ был составлен договор купли-продажи земельного участка, стоимость которого составляла 52 000 рублей, это стандартная цена, за которую он продавал земельные участки, так как изначальная его цена выходила примерно на 30 000 рублей меньше, таким образом, это была его прибыль с обналиченных денежных средств. После подписания договора купли-продажи, договор был передан специалисту для его регистрации. Никаких денег он от <ФИО>94 за земельный участок он не получал, так как он их должен был получить из обналиченной части материнского капитала. В феврале 2019 года ФИО3 должна была подписать с ФИО6 №5 договор займа и составить нотариальное обязательство о том, что последняя обязуется выполнить условие по строительству дома на купленном земельном участке, кроме того <ФИО>94 должны были поступить денежные средства по договору займа. Для того, чтобы проконтролировать процесс, в феврале 2019 года он приехал к нотариусу <ФИО>100, контора которого располагалась на <адрес>. На тот момент <ФИО>94 и ФИО3 уже подписали весь пакет документов, он их просмотрел, все было нормально. Документы от КПК «Виктория» на имя <ФИО>94 готовила сама ФИО3, так как это была её обязанность. <ФИО>94 оформила нотариальное обязательство, и кто-то либо ФИО3, либо он сообщили ФИО1 о том, что необходимо направить на банковский счет <ФИО>94 сумму займа. ФИО1 распоряжался всеми денежными средствами филиала КПК «Виктория», поэтому о переводе денежных средств говорили последнему. Через некоторое время на банковский счет <ФИО>94 поступила сумма займа в размере средств материнского (семейного) капитала. Перевод денежных средств осуществлял кто-то из работников по указанию ФИО1. Он или ФИО3 сказали <ФИО>94 перевести ему на банковскую карту сумму в размере 115 000 рублей, 52 000 рублей за земельный участок и 63 000 рублей для передачи ФИО1. <ФИО>94 перевела на его банковскую карту «Сбербанк» <номер> указанные денежные средства, после чего он ушел. Размер суммы, которая должна была достаться ФИО1, сказал ему последний предварительно перед составлением всех документов. Насколько ему известно ФИО3 также получает свою часть денег за сопровождение клиентов в размере около 20 000 рублей, возможно их передает ФИО1. С ФИО12 работала ФИО3 по подаче документов в МФЦ для того, чтобы пенсионный фонд АО перевел материнский капитал на счет КПК «Виктория». Денежные средства в размере 63000 рублей в феврале 2019 года, сразу после получения, передал наличными Кривоконеву из денежных средств, что у него имелись, денежными средствами в размере 52000 рублей он распорядился самостоятельно. Примерно в апреле 2019 года с ним связалась ФИО3, которая сообщила, что к ней обратилась девушка для обналичивания средств материнского капитала и необходим земельный участок для продажи данной девушке. На тот момент времени у него в собственности уже имелись земельные участки, некоторые он приобретал за денежные средства ФИО1. В апреле 2019 года он вместе с ФИО3 приехали в один из офисов. Через некоторое время приехала клиентка <ФИО>97, которая хотела обналичить средства материнского (семейного) капитала. Он предложил с <ФИО>97 на выбор разные земельные участки, в итоге <ФИО>97 был выбран земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Им был составлен договор купли-продажи указанного земельного участка, они направились в многофункциональный центр, где вместе с <ФИО>97 подписали договор купли-продажи земельного участка и передали его для регистрации специалисту. Стоимость земельного участка в договоре займа составляла 52 000 рублей, но никаких денег он от <ФИО>97 не получал, так как он должен был получить денежные средства из обналиченной части материнского капитала. Денежные средства на приобретение данного земельного участка ему передал наличными ФИО1, он купил у администрации Камызякского района Астраханской области земельный участок 1200 кв. м., из которого уже впоследствии выделил земельные участки по 400 кв.м. для продажи. В начале мая 2019 года ФИО3 должна была подписать с <ФИО>124. договор займа и составить нотариальное обязательство о том, что последняя обязуется выполнить условие по строительству дома на купленном земельном участке, кроме того <ФИО>97 должны были поступить денежные средства по договору займа. Для того, чтобы проконтролировать процесс, в начале мая 2019 года он приехал к нотариусу <ФИО>100. На тот момент <ФИО>97 и ФИО3 уже подписали весь пакет документов, он их просмотрел, все было нормально. Весь пакет документов от КПК «Виктория» на имя <ФИО>97 подготавливала сама ФИО3, это входило в её обязанности. <ФИО>97 оформила нотариальное обязательство, и кто-то, либо ФИО3, либо он сообщили ФИО1 о том, что необходимо направить на банковский счет <ФИО>97 сумму займа. Через некоторое время на банковский счет <ФИО>97 поступила сумма займа в размере средств материнского капитала, он сказал <ФИО>97 перевести ему на банковскую карту сумму в размере 122 000 рублей, а именно: 52 000 рублей за земельный участок и 70 000 рублей для передачи ФИО1. <ФИО>97 перевела на его банковскую карту «<номер> указанные денежные средства, после чего он ушел. ФИО3 также получает свою часть денег за сопровождение клиентов в размере 20 000 рублей, но как она получала денежные средства от <ФИО>97 он не видел. С <ФИО>97 работала ФИО3 по подаче документов для того, чтобы пенсионный фонд АО перевел материнский капитал на счет КПК «Виктория». В апреле 2019 года он находился в офисе КПК «Виктория», в который обратилась клиентка - <ФИО>96, которая хотела обналичить средства материнского капитала. В настоящее время он не помнит, кто именно консультировал её по данному вопросу, вроде, сам ФИО1. Затем он показал варианты земельных участков для приобретения <ФИО>96, последняя выбрала земельный участок по адресу: <адрес>. После выбора земельного участка он лично составил договор купли-продажи, который он и ФИО6 №7 подписали в офисе КПК «Виктория». Стоимость земельного участка составляла 52 000 рублей. ФИО6 №7 и её подруга самостоятельно оформляли нотариальное обязательство и подавали документы на перечисление суммы материнского капитала, в этом их консультировал ФИО1, говорил им последовательность действий, которую необходимо совершать. Кроме того договор купли-продажи в МФЦ относила ФИО6 №7 для регистрации самостоятельно. В последствии либо от <ФИО>96, либо от её подруги он получил часть обналиченных денежных средств наличными, из которых 52 000 рублей забрал себе, а остальные передал ФИО1. Так как денежные средства он получал наличными, он в настоящее время не помнит, какую именно сумму он передал ФИО1, но думает не менее 60 000 рублей. Примерно в апреле-мае 2019 года к нему обратился ФИО1, который пояснил, что есть клиентка из Республики Крым, которая желает обналичить средства материнского (семейного) капитала и для нее необходимо найти земельный участок для продажи. У него в собственности имелся земельный участок по адресу: <адрес>, з/у 61 «А». Так как женщина из Республики Крым не могла приехать в <адрес> для составления договора купли-продажи, то ФИО1 попросил найти доверенное лицо, которое могло приобрести земельный участок от имени женщины. С этой целью он обратился к своему знакомому ФИО9, которого попросил выступить в качестве доверенного лица, на что тот согласился. Он не говорил ФИО9, что данный земельный участок приобретется с целью обналичить средства материнского капитала. Последний был не в курсе деятельности КПК «Виктория» и ФИО1 Затем документы ФИО9 он передал ФИО1, чтобы люди последнего в <адрес> оформили доверенность. Из работников КПК «Виктория» в <адрес> ему был известен ФИО2, который осуществлял свою деятельность в <адрес>, где у последнего был офис, фактически ФИО2 осуществлял такую же работу, как и ФИО3, то есть искал людей, кто хочет обналичить материнский капитал, сопровождал их по учреждениям и нотариусам, получал от них деньги и пересылал ФИО1. После того, как ФИО1 передал ему нотариально заверенную доверенность, он составил договор купли-продажи земельного участка, который они совместно с ФИО9 <дата> подписали в одном из многофункциональных центров в <адрес>, согласно данному договору ФИО9 от имени ФИО6 №9 приобрел для последней вышеуказанный земельный участок в размере 52 000 рублей. Об этом он сообщил ФИО1, который впоследствии сам контролировал составление остальных документов и получение денежных средств от ФИО6 №9. За ФИО6 №9 ФИО1 лично отдал ему наличными 52 000 рублей. Таким же образом он выступал доверенным лицом при покупке земельных участков для <ФИО>102, ФИО6 №2, <ФИО>93, ФИО6 №1, <ФИО>92, ФИО6 №3. Не имеет неприязенных отношений с ФИО3, у него нет оснований оговаривать последнюю.

Из показаний свидетеля обвинения ФИО6 №45 на предварительном следствии следует, что в 2018 и 2019 годах к нему обратился <ФИО>103, который выразил желание в покупке у него ряда земельных участков в <адрес> для третьих лиц по доверенности, в том числе и от лица жителей Республики Крым, для постройки жилых домов, на что он согласился на условиях за каждый участок по цене 85 000 рублей. Земельные участки он продавал от своего имени через <ФИО>103, который их у него покупал по доверенности. Оплату за них производилась <ФИО>103 сразу после подписания договоров купли-продажи и сдачи документов на регистрацию через МФЦ в «Росреестр». (том 7 л.д. 244-247)

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №14, являющегося нотариусом, на предварительном следствии следует, что его нотариальная контора расположена по адресу: <адрес>, помещение 49. В 2019 году в его нотариальную контору в порядке живой очереди обращалось большое количество физических лиц в сопровождении представителей различных КПК для оформления нотариальных обязательств при оформлении займов под средства материнского капитала. Нотариальные обязательства по материнскому капиталу <ФИО>94, <ФИО>96, <ФИО>97 в 2019 году оформлялись в его нотариальной конторе. <ФИО>103 ему знаком, как постоянное лицо, сопровождавшее клиентов в его нотариальный кабинет. Внешность ФИО3 (ФИО13) ему знакома, она также приходила в его нотариальную контору, сопровождая граждан для оформления каких-то документов. (том 4 л.д. 206-208)

Из показаний свидетеля обвинения ФИО6 №21 в судебном заседании следует, что период с 2017-2018 по январь 2021 она работала в ООО «Гарант Плюс», руководителем которого являлся ФИО1, по поручению последнего дистанционно, находясь по месту своего жительства, она неоднократно вводила паспортные данные клиентов - заемщиков в предоставленный шаблон договора потребительского займа между физическими лицами и КПК «Виктория», после чего, договоры направляла по электронной почте ФИО1, паспортные данные лиц и шаблон договора ей на электронную почту предварительно направлял ФИО1.

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №41 на предварительном следствии (том 6 л.д. 214-216) и в судебном заседании следует, что официально она была принята в 2018 году на работу в ООО «Гарант Плюс», однако фактически выполняла работу по КПК «Виктория», находясь дома по поручению ФИО1 неоднократно печатала договоры займов и договоры поручительства между КПК «Виктория» и физическими лицами, которые отправляла ФИО1 по электронной почте. В данных договорах ФИО1 был указан, как директор обособленного подразделения КПК «Виктория» в Астрахани. В КПК «Виктории» у нее был денежный вклад в сумме 300 000 рублей, которые ей передал ФИО1, попросив денежные среедства внести на счет кооператива, чтобы в последующем денежные средства выдавать клииентам в качестве займов для улучшения жилищных условий. По поводу суммы в размере 365 852 рублей может сказать, что это ее вклад с набежавшими процентами по нему, остальную сумму денег ФИО1 переводил ей на банковский счет, затем она по его просьбе данные деньги снимала со своего счета и передавала их лично ему в руки. Факт того, что ФИО1 через нее обналичивал деньги КПК «Виктория» она не отрицает.

Из показаний свидетеля обвинения ФИО6 №42 в судебном заседвании следует, что официально она была трудоустроена с апреля 2017 по сентябрь 2018 года в ООО «Гарант Плюс», однако фактически выполняла работу по КПК «Виктрия», оформляла документы по выдаче займов между КПК «Виктория» и физическими лицами, владеющими материнским капиталом. Паспортные данные заемщиков ей передавал ФИО1. На ее имя в кооперативе был открыт счет, на который ФИО1 перечислял денежные средства, которые в последующем она снимала и передавала ФИО1.

Из показаний свидетеля обвинения ФИО6 №40 на предварительном следствии следует, что с ФИО1 знакома с 2019 года, вместе работали в торговой компании, в 2013 году ФИО1 уволился, стал работать в кредитно-потребительском кооперативе, у них дружеские отношения она общалась с ним в том числе и социальных сетях «Одноклассники». В 2019 году ей позвонил ФИО1, который сообщил, что если она не может ему отдать деньги, которые она брала у него в долг, то она должна помочь ему в оформлении документов, объяснив это тем, что у него нет времени ходить в МФЦ, поэтому она должна будет по его просьбе подавать документы в пенсионный фонд по доверенностям от людей, которые живут в <адрес> и иных городах России, за это он ей будет списывать долг от занятой ею выше суммы, что все будет делаться законно. Последний попросил дать ему копию паспорта, чтобы он мог оформлять на ее имя доверенности от иногородних лиц. Так как она была без работы, а долг ФИО1 нужно было отдавать, с возвратом которого она и так уже затянула, она согласилась помочь ему в этом, передав ему копию своего паспорта. С того момента ФИО1 ей периодически лично передавал комплект документов, в которых стояли его подписи в том числе и в договорах потребительского займа, заключенного с КПК «Виктория», директором которого был ФИО1, говорил, что надо их сдать через МФЦ в пенсионный фонд, что она и делала. За каждое такое посещение МФЦ он списывал ей часть долга. Сколько раз она по его просьбе посещала МФЦ, она не помнит, но всегда она сдавала документы за людей, которые не являлись жителями <адрес>, в основном это были жители Республики Крым. Как она поняла из документов, которые она сдавала в МФЦ, она представляла интересы людей, которые получили денежный займ в КПК «Виктория» у ФИО1 на строительство жилого дома, а когда они уже оформили разрешение на строительство, они подавали документы в пенсионный фонд для погашения займа, полученного у ФИО1 О том, что данные люди обналичивали средства материнского капитала через КПК «Виктория» она тогда не знала, она помогала ФИО1 по его просьбе, чтобы рассчитаться с долгом. Людей, которые были указаны в доверенностях, она никогда не видела, она их не знает. Комплект необходимых для этого документов ей лично передавал ФИО1 в разных местах <адрес> при личных встречах последний говорил, куда и в какое МФЦ их нужно отнести и сдать. Периодически такие же документы ей привозил <ФИО>103 от ФИО1. Как она поняла, ФИО1 и <ФИО>103 занимаются одним и тем же делом. (том 6 л.д. 210-213).

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в совершении преступления в отношении средств материнского (семейного капитала) ФИО6 №1 подтверждается следующими доказательствами.

Так, из показаний свидетеля обвинения ФИО6 №1 на предварительном следствии следует, что в ноябре 2018 года она на одной из улиц в <адрес> увидела объявление о помощи в обналичивании средств материнского капитала, позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила женщина, с которой договорились о встрече. Она встретилась с женщиной по имени <ФИО>20, которая рассказала ей схему обналичивания средств материнского (семейного) капитала и какие для этого нужны документы. Примерно через 2-3 дня по договоренности с <ФИО>22 она встретилась в <адрес> у нотариуса, где она подписала какие-то документы. Через несколько дней она по договоренности с <ФИО>22 встретилась с последней по адресу: <адрес>, где также был мужчина по имени <ФИО>26. По настоянию <ФИО>22 ею был открыт расчетный счет в банке «РНКБ» для перечисления денежных средств. В офисе она подписала документы, после чего ей на банковский счет поступили денежные средства в суму 428 026 рублей, которые она сразу сняла и передала <ФИО>22, последняя передала ей обратно сумму около 200 000 рублей, которыми она распорядилась по собственному усмотрению. На предъявленной фотографии она опознала ФИО2, именно он находился в офисе в <адрес> и представлялся сотрудником КПК «Виктория» по имени <ФИО>26, также на представленной фотографии опознает Волынину, которая проводила с ней первоначальные встречи и с которой созванивалась по объявлению. Договор займа с КПК «Виктория» она подписала, так как это являлось основанием получения ею указанных денежных средств материнского капитала, т.к. в нем было указана цель улучшению жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома, по вышеуказанному адресу, которое она не выполнила, поскольку потратила средства материнского капитала на иные нецелевые нужды, фактически обналиченные денежные средства она потратила не по назначению. Она не собиралась направить денежные средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.к. на это у нее не было денег. Никакие меры по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, данный земельный участок был предложен в КПК «Виктория» для обналичивания средств материнского капитала. Ей было известно, что сертификат материнского капитала предназначен для улучшение жилищных условий, для обучения ребенка и увеличения пенсии матери. Она понимала, что незаконно использовала средства материнского капитала, потратила его не по назначению. (том <номер> л.д. 59-65).

Согласно государственному сертификату серии МК-8 <номер> следует, что ФИО6 №1 имела право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей. (том 13 л.д.179)

Из содержания договора купли-продажи земельного участка от <дата> следует, что ФИО6 №45 продал ФИО6 №1 земельный участок по адресу: <адрес>. (том 13 л.д. 180)

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от <дата> следует, что ФИО6 №1 является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>. (том 14 л.д. 17-18)

Из свидетельства члена Кооператива следует, что ФИО6 №1 с <дата> является членом КПК «Виктория». (том 15 л.д. 174)

Согласно акта проверки земельного участка от <дата> следует, что директором ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> ФИО1 проверен земельный участок ФИО6 №1 (том 15 л.д. 179)

Согласно договору потребительского займа <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» в лице директора ОП КПК «Виктория» <номер> в <адрес> ФИО1 и член КПК «Виктория» ФИО6 №1 заключили указанный договор, по которому КПК «Виктория» передает в собственность ФИО6 №1 денежные средства в сумме 428 026 рублей, цель займа: строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>. (том 14 л.д. 9-11)

Из договора поручительства <номер> от <дата> следует, что <ФИО>51 выступил поручителем у заемщика ФИО6 №1 (том 15 л.д. 175-176)

Согласно платежному поручению <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» с расчетного счета <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк перечислило на расчетный счет ФИО6 №1 <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 428 026 рублей по договору потребительского займа <номер> от <дата>. (том 14 л.д. 12)

Согласно выписке по банковскому счету ФИО6 №1 из ПАО РНКБ Банк следует, что <дата> по банковскому счету <номер> ФИО6 №1 имеются следующие операции: перевод 150 000 рублей и снятие средств в сумме 275 273 рублей. (том 17 л.д. 68-69)

Из нотариального обязательства №<адрес>3 от <дата> следует, что ФИО6 №1 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала на погашение долга и уплату процентов по договору займа с КПК «Виктория», приняла на себя обязательство индивидуальный жилой дом, который будет построен с использование средств вышеуказанного займа на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, в течении шести месяцев в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей. (том 14 л.д. 16)

Из нотариальной доверенности <адрес>4 от <дата> следует, что ФИО6 №1 уполномочила ФИО6 №40 быть её представителем в Пенсионном Фонде Российской Федерации.(том 14 л.д. 8)

Согласно справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата> следует, что по состоянию на <дата> размер остатка задолженности по договору займа <номер> от <дата> у ФИО6 №1 составляет 428 026 рублей. (том 14 л.д. 13)

Согласно заявления ФИО6 №1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> следует, что ФИО6 №1 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, в том числе ипотечному на строительство жилья в размере 428 026 рублей в КПК «Виктория».(том 14 л.д. 4-5)

Из решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <номер> от <дата> следует, что государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления ФИО6 №1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 428 026 рублей и перечислить средства на погашение основного долга и уплату процентов в КПК «Виктория». (том 14 л.д. 3)

Согласно выписке о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» ИНН <***> ПАО «Сбербанк» имеются следующие операции: <дата> поступление денежных средств в размере 428 026 рублей от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>); назначение платежа: перечисление средств МСК ФИО6 №1 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором <номер> от <дата>. (том 4 л.д. 168-194).

Из платежного поручения <номер> от <дата> следует, что УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) перечислило КПК «Виктория» денежные средства в сумме 428 026 рублей с назначением: зачисление денежных средств МСК ФИО6 №1 в счет погашения задолженности по кредиту. (том 17 л.д. 198)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> следует, что у ФИО6 №1 в ходе осмотра изъяты документы, предоставленные ей КПК «Виктория» <адрес> для обналичивания средств материнского семейного капитала (том 7 л.д. 69-71), которые являлись предметом осмотра на основании протокола от <дата> (том 15 л.д.17-34).

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что осмотрен участок местности расположенный по адресу: <адрес>, на котором строений и видимых коммуникаций не обнаружено, отсутствуют ограждения и признаки ведения подготовительных работ для начала строительства. (том 13 л.д. 184-190)

Согласно протокола осмотра документов от <дата> следует, что осмотрено «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» на ФИО6 №1 из ОПФР по <адрес>. (том 16 л.д. 233-254)

Из заявления о явке с повинной ФИО6 №1 следует, что она признается и раскаивается в том, что в декабре 2018 года она незаконно обналичила сертификат на материнский капитал, а именно использовала его не по целевому назначению. Явка с повинной написано собственноручно без морального и физического давления (том 13 л.д. 177)

Согласно приговору Трусовского районного суда <адрес> от <дата> следует, что ФИО6 №1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 с. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. (том 17 л.д. 216-222)

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в совершении преступления в отношении средств материнского (семейного капитала) <ФИО>3 подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля обвинения <ФИО>3 на предварительном следствии следует, что в ноябре 2018 года от знакомой стало известно о существовании КПК «Виктория», которое занимается обналичиванием материнского (семейного) капитала, дав номер телефона. В конце ноябре 2018 года она приехала в <адрес>, где её встретила женщина по имени <ФИО>22, которая рассказала ей схему обналичивания и какие документы нужны. Примерно через неделю по договоренности с <ФИО>22 она встретилась с последней в <адрес> у нотариуса, где она подписала какие-то документы. Через несколько дней она по договоренности с <ФИО>22 встретилась с ней по адресу: <адрес>, где также был мужчина по имени <ФИО>26, который пояснил, что является сотрудником КПК «Виктория». В офисе она подписала документы, после чего ей на банковский счет поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые она сняла и передала <ФИО>22, последняя передала ей обратно сумму в размере 220 000 рублей, которыми она распорядилась по собственному усмотрению. На представленных на обозрение фотографиях она опознает Волынину Т.А., которая сопровождала ее в получении средств материнского семейного капитала, также опознает ФИО2, который находился в офисе КПК «Виктория». Договор займа с КПК «Виктория» она подписала, так как это являлось основанием получения ею указанных денежных средств материнского капитала, т.к. в нем было указана цель улучшение жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома, по вышеуказанному адресу, которое она не выполнила, поскольку потратила средства материнского капитала на иные нецелевые нужды, фактически обналиченные денежные средства она потратила не по назначению. Она не собиралась направить денежные средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.к. на это у нее не было денег. Никакие меры по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, данный земельный участок был предложен в КПК «Виктория» для обналичивания средств материнского капитала. Ей было известно, что сертификат материнского капитала предназначен для улучшения жилищных условий, для обучения ребенка и увеличения пенсии матери. Она понимала, что незаконно использовала средства материнского капитала, потратила его не по назначению (том <номер> л.д. 89-95).

Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 <номер> следует, что <ФИО>3 имела право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей. (том 13 л.д. 125)

Из содержания договора купли-продажи земельного участка от <дата> следует, что ФИО6 №45 продал <ФИО>3 земельный участок по адресу: <адрес>. (том 13 л.д. 126)

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости следует, что <ФИО>3 является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>.(том 14 л.д. 191-192)

Из свидетельства члена Кооператива следует, что <ФИО>3 с <дата> является членом КПК «Виктория». (том 15 л.д. 203)

Согласно акту проверки земельного участка от <дата> следует, что директором ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> ФИО1 с участием <ФИО>3 проверен земельный участок последней. (том 15 л.д. 210)

Из договора потребительского займа <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» в лице директора ОП КПК «Виктория» <номер> в <адрес> ФИО1 и член КПК «Виктория» <ФИО>3 заключили указанный договор по которому КПК «Виктория» передает в собственность <ФИО>3 денежные средства в сумме 453 026 рублей, цель займа: строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>.(том 14 л.д. 184-186)

Согласно договору поручительства <номер> от <дата> следует, что <ФИО>52 выступил поручителем у заемщика <ФИО>3(том 15 л.д. 207-208)

Из платежного поручение <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» с расчетного счета <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк перечислило на расчетный счет <ФИО>3 <номер>, открытом в РНКБ Банк, денежные средства в сумме 453 026 рублей по договору потребительского займа <номер> от <дата>.(том 14 л.д. 187)

Из выписки по банковскому счету <ФИО>3 из ПАО РНКБ Банк имеется следующая операция: <дата> снятие денежных средств в сумме 247 524 рублей.(том 17 л.д. 187-189)

Согласно нотариальному обязательству от <дата> следует, что <ФИО>3 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала на погашение долга и уплату процентов по договору займа с КПК «Виктория», приняла на себя обязательство индивидуальный жилой дом, который будет построен с использование средств вышеуказанного займа на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, в течении шести месяцев в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей. (том 14 л.д. 190)

Согласно нотариальной доверенности от <дата> следует, что <ФИО>3 уполномочила ФИО6 №40 быть её представителем в Пенсионном Фонда Российской Федерации.(том 14 л.д. 183)

Из справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата> следует, что по состоянию на <дата> размер остатка задолженности по договору займа <номер> от <дата> у <ФИО>3 составляет 453 026 рублей. (том 14 л.д. 188)

Из заявления <ФИО>3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> следует, что <ФИО>3 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, в том числе ипотечному на строительство жилья в размере 453026 рублей в КПК «Виктория». (том 14 л.д. 179-180)

Согласно решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <номер> от <дата> следует, что государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления <ФИО>3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей и перечислить средства на погашение основного долга и уплату процентов в КПК «Виктория». (том 14 л.д. 178)

Согласно платежному поручению <номер> от <дата> следует, что УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) перечислило КПК «Виктория» денежные средства в сумме 453 026 рублей с назначением: зачисление денежных средств МСК <ФИО>3 в счет погашения задолженности по кредиту.(том 17 л.д. 196)

Из выписки о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» ИНН <***> ПАО «Сбербанк» имеются следующие операции: <дата> поступление денежных средств в размере 453 026 рублей от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>); назначение платежа: перечисление средств МСК <ФИО>3 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором <номер> от <дата>. (том 4 л.д. 168-194)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> следует, что у <ФИО>3 в ходе осмотра изъяты документы, предоставленные ей КПК «Виктория» <адрес> для обналичивания средств материнского семейного капитала (том 7 л.д. 100-102), которые являлись предметом осмотра на основании протокола от <дата>. (том 15 л.д.17-34).

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на котором строений и видимых коммуникаций не обнаружено, отсутствуют ограждения и признаки ведения подготовительных работ для начала строительства. (том 13 л.д. 127-133)

Согласно протокола осмотра документов от <дата> следует, что осмотрено «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» на <ФИО>3 из ОПФР по <адрес>. (том 16 л.д. 233-254).

Из приговора Трусовского районного суда <адрес> от <дата> следует, что <ФИО>3 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в совершении преступления в отношении средств материнского (семейного капитала) ФИО6 №44 подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №44 на предварительном следствии следует, что в ноябре 2018 года одна из её знакомых рассказала ей о том, что существует КПК «Виктория», которое занимается обналичиванием материнского (семейного) капитала. В конце ноябре 2018 года она приехала в <адрес>, адрес не помнит, где её встретила женщина по имени <ФИО>22, которая рассказала ей схему обналичивания и какие документы нужны. Через 2-3 дня по договоренности с <ФИО>22 она встретилась с ней в <адрес> у нотариуса, где она подписала какие-то документы. Через несколько дней она по договоренности с <ФИО>22 встретилась с ней по адресу: <адрес>, где также был мужчина по имени <ФИО>26. В офисе она подписала документы. По настоянию <ФИО>22 она открыла расчетный счет в банке «РНКБ» для перечисления средств материнского капитала. После оформления необходимых документов у нотариуса, <ФИО>22 позвонила ей через несколько дней и сообщила, что необходимо приехать в офис КПТ «Виктория» в <адрес>, в указанном офисе их встретил мужчина по имени <ФИО>26. Подписав документы они ушли из офиса, через несколько часов ей на банковский счет поступили денежные средства в сумме 428 026 рублей, которые она сразу сняла и передала <ФИО>22 А., последняя передала ей обратно сумму в размере 150 000 рублей, которыми она распорядилась по собственному усмотрению. На предъявленных на опознание фотографиях, она опознала Волынину, которая сопровождала ее в получении материнского семейного капитала, также она опознала ФИО2, который находился в офисе КПТ «Виктория» и представлялся сотрудников данной организации. Договор займа с КПК «Виктория» она подписала, так как это являлось основанием получения ею указанных денежных средств материнского капитала, т.к. в нем было указана цель улучшению жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома, по вышеуказанному адресу, которое она не выполнила, поскольку потратила средства материнского капитала на иные нецелевые нужды, фактически обналиченные денежные средства она потратила не по назначению. Она не собиралась направить денежные средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.к. на это у нее не было денег. Никакие меры по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, данный земельный участок был предложен в КПК «Виктория» для обналичивания средств материнского капитала. Ей было известно для чего предназначен сертификат на материнский капитал. Она понимала, что незаконно использовала средства материнского капитала, потратила его не по назначению. (том 7 л.д.72-78).

Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 <номер> следует, что ФИО6 №44 имела право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей (том 13 л.д. 238)

Из содержания договора купли-продажи земельного участка от <дата> следует, что ФИО6 №45 продал ФИО6 №44 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый <номер> за сумму 85 000 рублей. (том 13 л.д. 239)

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от <дата> следует, что ФИО6 №44 является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>.(том 14 л.д. 101-106)

Из договора потребительского займа <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» в лице директора ОП КПК «Виктория» <номер> в <адрес> ФИО1 и член КПК «Виктория» ФИО6 №44 заключили указанный договор, по которому КПК «Виктория» передает в собственность ФИО6 №44 денежные средства в сумме 428 026 рублей, цель займа: строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>.(том 14 л.д. 93-95)

Согласно договору поручительства <номер> от <дата> следует, что <ФИО>53 выступил поручителем у заемщика ФИО6 №44 (том 15 л.д. 74-75)

Согласно платежному поручение <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» с расчетного счета <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк перечислило на расчетный счет ФИО6 №44 <номер>, открытом в РНКБ Банк, денежные средства в сумме 428 026 рублей по договору потребительского займа <номер> от <дата>.(том 14 л.д. 96)

Из выписки по банковскому счету ФИО6 №44 из ПАО РНКБ Банк следует, что <дата> по банковскому счету <номер> ФИО6 №44 имеются следующие операции: поступление от КПК «Виктория» 428 026 рублей; перевод 150 000 рублей и снятие средств в сумме 276 526 рублей. (том 17 л.д. 74-75)

Согласно нотариальному обязательству от <дата> следует, что ФИО6 №44 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала на погашение долга и уплату процентов по договору займа с КПК «Виктория», приняла на себя обязательство индивидуальный жилой дом, который будет построен с использование средств вышеуказанного займа на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, в течении шести месяцев в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей. (том 14 л.д. 99)

Согласно нотариальной доверенности от <дата> следует, что ФИО6 №44 уполномочила ФИО6 №40 быть её представителем в Пенсионном Фонда Российской Федерации.(том 14 л.д. 92)

Из справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата>, следует, что по состоянию на <дата> размер остатка задолженности по договору займа <номер> от <дата> у ФИО6 №44 составляет 428 026 рублей. (том 14 л.д. 97)

Из заявления ФИО6 №44 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> следует, что ФИО6 №44 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, в том числе ипотечному на строительство жилья в размере 428 026 рублей в КПК «Виктория». (том 14 л.д. 88-89)

Согласно решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <номер> от <дата> следует, что государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления ФИО6 №44 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 428 026 рублей и перечислить средства на погашение основного долга и уплату процентов в КПК «Виктория».(том 14 л.д. 87)

Из выписки о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» ИНН <***> ПАО «Сбербанк» имеются следующие операции: <дата> поступление денежных средств в размере 428 026 рублей от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>); назначение платежа: перечисление средств МСК ФИО6 №44 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором <номер> от <дата>. (том 4 л.д. 168-194)

Согласно платежному поручению <номер> от <дата> следует, что УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) перечислило КПК «Виктория» денежные средства в сумме 428 026 с назначением: зачисление денежных средств МСК ФИО6 №44 в счет погашения задолженности по кредиту. (том 17 л.д. 197).

Согласно протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что у ФИО6 №44 в ходе осмотра изъяты документы, предоставленные ей КПК «Виктория» <адрес> для обналичивания средств материнского семейного капитала (том 7 л.д. 84-88), которые являлись предметом осмотра на основании протокола от <дата> ( том 15 л.д.17-34)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на котором строений и видимых коммуникаций не обнаружено, отсутствуют ограждения и признаки ведения подготовительных работ для начала строительства. (том 13 л.д. 243-249)

Из протокола осмотра документов от <дата> следует, что осмотрено «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» на ФИО6 №44 из ОПФР по <адрес> (том 16 л.д. 233-254).

Согласно заявления о явке с повинной ФИО6 №44 следует, что ФИО6 №44 призналась и раскаялась в том, что в конце декабре 2018 года незаконно обналичила средства материнского капитала, а именно воспользовалась ими не по целевому назначению.(том 13 л.д. 236)

Согласно приговору Трусовского районного суда <адрес> от <дата> следует, что ФИО6 №44 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в совершении преступления в отношении средств материнского (семейного капитала) ФИО6 №2 подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №2 следует, что зимой 2018 года от соседки ФИО6 №3 ей стало известно о КПК «Виктория», которое занимается обналичиванием средств материнского (семейного) капитала. Ей было известно, что средства материнского (семейного) капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, пенсию матери, оплату первоначального взноса, основного долга и процентов по договорам займа на приобретение жилья. Ввиду тяжелого материального положения они решили обналичить средства материнского (семейного) капитала через КПК «Виктория». Она и ФИО6 №3 поехали в <адрес>, где встретились с женщиной по имени <ФИО>20, которая объяснила им схему обналичивания и какие документы необходимы. Через 2-3 дня она, ФИО6 №3 и <ФИО>20 поехали в <адрес>, где последняя отвела их к нотариусу, у которого они подписали документы, как она поняла, они оформили доверенности на имя ФИО6 №40. По настоянию <ФИО>20 ею и ФИО6 №3 были открыты расчетные счета в банке «РНКБ» для перечисления средств материнского семейного капитала. Через несколько дней им снова позвонила <ФИО>20, которая сказала, что нужно приехать в офис КПК «Виктория», где необходимо подписать какие-то документы и получить денежные средства. Она и ФИО6 №3 приехали в <адрес>, где они прошли в офис, в котором их ожидал мужчина по имени <ФИО>26. Они подписали документы, после чего ей и ФИО6 №3 на расчетный счет поступили денежные средства, которые она и ФИО6 №3 сняли, передав их <ФИО>22, которая отсчитала часть денежных средств за свои услуги, земельный участок, нотариуса и дорогу, около 100 000 рублей и забрала себе, остальную часть отдала им обратно. Полученными денежными средствами она распорядилась по собственному усмотрению. На предъявленных на опознание фотографиях она узнала ФИО2, именно он находился в офисе в <адрес> и представлялся с сотрудником КПК «Виктория» по имени <ФИО>26. Договор займа с КПК «Виктория» она подписала, так как это являлось основанием получения ею указанных денежных средств материнского капитала, т.к. в нем было указана цель улучшению жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома, по вышеуказанному адресу, которое она не выполнила, поскольку потратила средства материнского капитала на иные нецелевые нужды, фактически обналиченные денежные средства она потратила не по назначению. Она не собиралась направить денежные средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.к. на это у нее не было денег. Никакие меры по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, данный земельный участок был предложен в КПК «Виктория» для обналичивания средств материнского капитала. Ей было известно для чего предназначен сертификат на материнский капитал. Она понимала, что незаконно использовала средства материнского капитала, потратила его не по назначению. (том <номер> л.д. 47-53)

Из государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 <номер> следует, что ФИО6 №2 имела право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей. (том 13 л.д. 160)

Согласно договора купли-продажи земельного участка от <дата> следует, что ФИО6 №45 продал ФИО6 №2 земельный участок по адресу: <адрес> за сумму 85 000 рублей. (том 13 л.д. 161)

Из выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от <дата> следует, что ФИО6 №2 является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>. (том 14 л.д. 75-76)

Согласно свидетельства члена Кооператива следует, что ФИО6 №2 является членом КПК «Виктория» с <дата>. (том 15 л.д. 114)

Из акта проверки земельного участка от <дата> следует, что директор ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> ФИО1 в присутствии ФИО6 №2 осуществил проверки земельного участка ФИО6 №2 (том 15 л.д. 113)

Согласно договору потребительского займа <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» в лице директора ОП КПК «Виктория» <номер> в <адрес> ФИО1 и член КПК «Виктория» ФИО6 №2 заключили указанный договор, по которому КПК «Виктория» передает в собственность ФИО6 №2 денежные средства в сумме 453 026 рублей, цель займа: строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>. (том 14 л.д. 67-69)

Из договора поручительства <номер> от <дата> следует, что ФИО6 №3 выступила поручителем у заемщика ФИО6 №2 (том 15 л.д. 115-116)

Согласно платежному поручению <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» с расчетного счета <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк перечислило на расчетный счет ФИО6 №2 <номер>, открытом в РНКБ Банк, денежные средства в сумме 453 026 рублей по договору потребительского займа <номер> от <дата>.(том 14 л.д. 70)

Из выписки по банковскому счету ФИО6 №2 из ПАО РНКБ Банк следует, что по банковскому счету <номер> ФИО6 №2 имеются следующие операции: <дата> поступление от КПК «Виктория» 453 026 рублей; перевод денежных средств в сумме 301 526; снятие средств в сумме 150 000 рублей. (том 17 л.д. 83-84)

Согласно нотариальному обязательству <адрес>5 от <дата> следует, что ФИО6 №2 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала на погашение долга и уплату процентов по договору займа с КПК «Виктория», приняла на себя обязательство индивидуальный жилой дом, который будет построен с использование средств вышеуказанного займа на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, в течении шести месяцев в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей. (том 14 л.д. 74)

Из нотариальной доверенности <адрес>4 от <дата> следует, что ФИО6 №2 уполномочила ФИО6 №40 быть её представителем в Пенсионном Фонда Российской Федерации. (том 14 л.д. 66)

Согласно справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата> следует, что по состоянию на <дата> размер остатка задолженности по договору займа <номер> от <дата> у ФИО6 №2 составляет 453 026 рублей. (том 14 л.д. 71)

Согласно заявления ФИО6 №2 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> следует, что ФИО6 №2 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, в том числе ипотечному на строительство жилья в размере 453 026 рублей в КПК «Виктория». (том 14 л.д. 62-63)

Из решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <номер> от <дата> следует, что государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления ФИО6 №2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей и перечислить средства на погашение основного долга и уплату процентов в КПК «Виктория». (том 14 л.д. 61)

Согласно выписке о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» ИНН <***> ПАО «Сбербанк» имеются следующие операции: <дата> поступление денежных средств в размере 453 026 рублей от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>); назначение платежа: перечисление средств МСК ФИО6 №2 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором <номер> от <дата>. (том 4 л.д. 168-194)

Из платежного поручения <номер> от <дата> следует, что УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) перечислило КПК «Виктория» денежные средства в сумме 453 026 рублей с назначением: зачисление денежных средств МСК ФИО6 №2 в счет погашения задолженности по кредиту. (том 17 л.д. 199)

Согласно протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что у ФИО6 №2 в ходе осмотра изъяты документы, предоставленные ей КПК «Виктория» <адрес> для обналичивания средств материнского семейного капитала (том 7 л.д. 56-58), которые являлись предметом осмотра на основании протокола от <дата>. (том 15 л.д.17-34).

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что осмотрен земельный участок по адресу: <адрес>, на котором строений и видимых коммуникаций не обнаружено, отсутствуют ограждения и признаки ведения подготовительных работ для начала строительства. (том 13 л.д. 165-168)

Из протокола осмотра документов от <дата> следует, что осмотрено «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» на ФИО6 №2 из ОПФР по <адрес> (том 16 л.д. 233-254).

Согласно заявления о явке с повинной ФИО6 №2 следует, что она призналась в том, что в период времени с ноября по декабрь 2018 года обналичила средства материнского (семейного) капитала и распорядилась им по своему усмотрению. (том 13 л.д. 158)

Согласно приговору Трусовского районного суда <адрес> от <дата> следует, что ФИО6 №2 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 с. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. (том 17 л.д. 209-215)

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в совершении преступления в отношении средств материнского (семейного капитала) ФИО6 №3 подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №3 следует, что зимой 2018 года её знакомая ФИО6 №1 рассказала о том, что имеется КПК «Виктория», которое занимается обналичиванием материнского (семейного) капитала, о чем она рассказала своей соседке ФИО6 №2. Ввиду тяжелого материального положения они решили обналичить средства материнского (семейного) капитала через КПК «Виктория». Она и ФИО6 №2 поехали в <адрес>, где встретились с женщиной по имени <ФИО>20, которая объяснила им схему обналичивания и какие документы необходимы. Через 2-3 дня она, ФИО6 №2 и <ФИО>20 поехали в <адрес>, где <ФИО>22 отвела их к нотариусу, у которого они подписали документы, как она поняла доверенность на имя ФИО6 №40. По настоянию <ФИО>22 она и ФИО6 №2 открыли расчетный счет в банке «РНКБ». Через несколько дней им позвонила <ФИО>20 и сказала, что нужно приехать в офис КПК «Виктория», где необходимо подписать какие-то документы и получить денежные средства. Она и ФИО6 №2 приехали в <адрес>, где они прошли в офис, в котором их ожидал мужчина по имени <ФИО>26. Они подписали документы, после чего ей и ФИО6 №2 на расчетный счет поступили денежные средства, которые она и ФИО6 №2 сняли, передав их <ФИО>22, которая отсчитала часть денежных средств за свои услуги, земельный участок, нотариуса и дорогу, около 100 000 рублей и забрала себе, остальную часть отдала им обратно. Полученными денежными средствами она распорядилась по собственному усмотрению. На предъявленных на обозрение фотографиях она узнала ФИО2, который представлялся сотрудником КПК «Виктория» по имени <ФИО>26. Договор займа с КПК «Виктория» она подписала, так как это являлось основанием получения ею указанных денежных средств материнского капитала, т.к. в нем было указана цель улучшению жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома, по вышеуказанному адресу, которое она не выполнила, поскольку потратила средства материнского капитала на иные нецелевые нужды, фактически обналиченные денежные средства она потратила не по назначению. Она не собиралась направить денежные средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.к. на это у нее не было денег. Никакие меры по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, данный земельный участок был предложен в КПК «Виктория» для обналичивания средств материнского капитала. Ей было известно для чего предназначен сертификат на материнский капитал. Она понимала, что незаконно использовала средства материнского капитала, потратила его не по назначению (том <номер> л.д. 33-39)

Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 <номер> следует, что ФИО6 №3 имела право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей. (том 13 л.д. 144)

Согласно договора купли-продажи земельного участка от <дата> следует, что ФИО6 №45 продал ФИО6 №3 земельный участок по адресу: <адрес> за сумму 85 000 рублей. (том 14 л.д. 177)

Из выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости следует, что ФИО6 №3 является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>. (том 14 л.д. 168)

Согласно свидетельства члена Кооператива следует, что ФИО6 №3 является членом КПК «Виктория» с <дата>. (том 15 л.д. 43)

Из акта проверки земельного участка от <дата> следует, что директор ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> ФИО1 в присутствии ФИО6 №3 проверил её земельный участок. (том 15 л.д. 49)

Из договора поручительства <номер> от <дата> следует, что ФИО6 №2 выступила в качестве поручителя заемщика ФИО6 №3 (том 15 л.д. 44-45)

Согласно договору потребительского займа <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» в лице директора ОП КПК «Виктория» <номер> в <адрес> ФИО1 и член КПК «Виктория» ФИО6 №3 заключили указанный договор, по которому КПК «Виктория» передает в собственность ФИО6 №3 денежные средства в сумме 408 026 рублей, цель займа: строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>. (том 14 л.д. 160-162)

Согласно платежному поручению <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» с расчетного счета <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк перечислило на расчетный счет ФИО6 №3 <номер>, открытом в РНКБ Банк, денежные средства в сумме 408 026 рублей по договору потребительского займа <номер> от <дата>. (том 14 л.д. 163)

Из выписки по банковскому счету ФИО6 №3 из ПАО РНКБ Банк следует, что <дата> по банковскому счету <номер> ФИО6 №3 имеются следующие операции: снятие 150 000 рублей и перевод в сумме 256 526 рублей. (том 17 л.д. 191)

Согласно нотариальному обязательству от <дата> следует, что ФИО6 №3 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала на погашение долга и уплату процентов по договору займа с КПК «Виктория», приняла на себя обязательство индивидуальный жилой дом, который будет построен с использование средств вышеуказанного займа на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, в течении шести месяцев в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей. (том 14 л.д. 166)

Из нотариальной доверенности <адрес>0 от <дата> следует, что ФИО6 №3 уполномочила ФИО6 №40 быть её представителем в Пенсионном Фонда Российской Федерации. (том 14 л.д. 159)

Согласно справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата> следует, что по состоянию на <дата> размер остатка задолженности по договору займа <номер> от <дата> у ФИО6 №3 составляет 408 026 рублей. (том 14 л.д. 164)

Из заявления ФИО6 №3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> следует, что ФИО6 №3 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, в том числе ипотечному на строительство жилья в размере 408026 рублей в КПК «Виктория». (том 14 л.д. 155-156)

Согласно решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <номер> от <дата> следует, что государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления ФИО6 №3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 408 026 рублей и перечислить средства на погашение основного долга и уплату процентов в КПК «Виктория». (том 14 л.д. 154)

Из выписки о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» ИНН <***> ПАО «Сбербанк» имеются следующие операции: <дата> поступление денежных средств в размере 408 026 рублей от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>); назначение платежа: перечисление средств МСК ФИО6 №3 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором <номер> от <дата>. (том 4 л.д. 168-194)

Согласно платежному поручению <номер> от <дата> следует, что УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) перечислило КПК «Виктория» денежные средства в сумме 408 026 рублей с назначением: зачисление денежных средств МСК ФИО6 №3 в счет погашения задолженности по кредиту.(том 17 л.д. 200)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> следует, что у ФИО6 №3 в ходе осмотра изъяты документы, предоставленные ей КПК «Виктория» <адрес> для обналичивания средств материнского семейного капитала (том 7 л.д. 44-46), которые являлись предметом осмотра на основании протокола от <дата>. (том 15 л.д.17-34).

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что осмотрен земельный участок по адресу: <адрес>, на котором строений и видимых коммуникаций не обнаружено, отсутствуют ограждения и признаки ведения подготовительных работ для начала строительства. (том 13 л.д. 146-152).

Согласно протокола осмотра документов от <дата> следует, что осмотрено «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» на ФИО6 №3 из ОПФР по <адрес>. (том 16 л.д. 233-254).

Из заявления о явке с повинной ФИО6 №3 следует, что последняя призналась в том, что в декабре 2018 года незаконно обналичила средства материнского (семейного) капитала. (том 13 л.д. 139)

Согласно приговору Трусовского районного суда <адрес> от <дата> следует, что ФИО6 №3 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 с. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1 и неустановленного лица в совершении преступления а отношении средства материнского (семейного капитала) ФИО6 №4 подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №4 на предварительном следствии следует, что в декабре 2018 года от знакомой стало известно о возможности обналичить материнский капитал. Ввиду тяжелого материального положения она согласилась на это. Она знала, что им можно воспользоваться на улучшение жилищных условий, на образование ребенка, пенсию матери, а также на оплату первоначального взноса на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения. После этого она начала переговоры по обналичиванию средств материнского капитала. Далее она и супруг приехали в <адрес> к нотариусу, где их встретила девушка, которая представилась сотрудником КПК «Виктория», после чего они прошли к нотариусу и оформили какие-то документы, какую-то доверенность. После этого девушка ей сообщила, что через несколько дней можно будет приехать в <адрес> за денежными средствами. Приехав в <адрес> ещё раз, ее встретила данная девушка, с которой она направилась в отделение банка, где ей был открыт расчетный счет и на него поступили денежные средства в сумме 408 000 рублей, которые она передала данной девушке. Девушка отсчитала ей денежные средства в размере 130 000 рублей и они разошлись. Полученными денежными средствами она распорядилась по собственному усмотрению, отдала долг за купленный ранее автомобиль. Договор займа с КПК «Виктория» она подписала, так как это являлось основанием получения ею указанных денежных средств материнского капитала, т.к. в нем было указана цель улучшению жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома, по вышеуказанному адресу, которое она не выполнила, поскольку потратила средства материнского капитала на иные нецелевые нужды, фактически обналиченные денежные средства она потратила не по назначению. Она не собиралась направить денежные средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.к. на это у нее не было денег. Никакие меры по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, данный земельный участок был предложен в КПК «Виктория» для обналичивания средств материнского капитала. Ей было известно для чего предназначен сертификат материнского капитала. Она понимала, что незаконно использовала средства материнского капитала, потратила его не по назначению (том 7 л.д. 12-17)

Из показаний свидетеля обвинения ФИО6 №43 на предварительном следствии следует, что осенью 2018 года в связи с материальными трудностями его супруга <ФИО>93 решила обналичить средствам материнского (семейного) капитала, кто-то ей посоветовал организацию КПК «Виктория». По данному поводу <ФИО>93 общалась с какой-то девушкой. В декабре 2018 года он привез жену в <адрес> к нотариусу, где <ФИО>93 подписала какие-то документы. Примерно через 2-3 дня он снова приехал с <ФИО>93 в <адрес>, где его жене отдали денежные средства в размере 130 000 рулей, которые они потратили на покупку машины. (том 7 л.д. 21-25)

Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-7 <номер> следует, что ФИО6 №4 имела право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей. (том 14 л.д. 56)

Согласно договору купли-продажи земельного участка от <дата> следует, что ФИО6 №45 продал ФИО6 №4 земельный участок по адресу: <адрес>. (том 13 л.д. 199)

Из выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от <дата> следует, что ФИО6 №4 является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. (том 14 л.д. 45-49)

Из договора поручительства <номер> от <дата> следует, что ФИО6 №43 выступил в качестве поручителя заемщика ФИО6 №4 (том 15 л.д. 138-139)

Согласно договора потребительского займа <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» в лице директора ОП КПК «Виктория» <номер> в <адрес> ФИО1 и член КПК «Виктория» ФИО6 №4 заключили указанный договор, по которому КПК «Виктория» передает в собственность ФИО6 №4 денежные средства в сумме 408 026 рублей, цель займа: строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>.(том 14 л.д. 38-40)

Из платежного поручения <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» с расчетного счета <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк перечислило на расчетный счет ФИО6 №4 <номер>, открытом в РНКБ Банк, денежные средства в сумме 408 026 рублей по договору потребительского займа <номер> от <дата>. (том 14 л.д. 41)

Согласно выписке по банковскому счету ФИО6 №4 из ПАО РНКБ Банк следует, что <дата> по банковскому счету <номер> ФИО6 №4 имеются следующие операции: поступление от КПК «Виктория» 408 026 рублей; снятие 150 000 рублей. (том 17 л.д. 77-78)

Согласно нотариальному обязательству <адрес>7 от <дата> следует, что ФИО6 №4 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала на погашение долга и уплату процентов по договору займа с КПК «Виктория», приняла на себя обязательство индивидуальный жилой дом, который будет построен с использование средств вышеуказанного займа на земельном участке по адресу: <адрес>, в течении шести месяцев в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей. (том 14 л.д. 44)

Из нотариальной доверенности <адрес>8 от <дата> следует, что ФИО6 №4 уполномочила ФИО6 №40 быть её представителем в Пенсионном Фонда Российской Федерации. (том 14 л.д. 37)

Согласно справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата> следует, что по состоянию на <дата> размер остатка задолженности по договору займа <номер> от <дата> у ФИО6 №4 составляет 408 026 рублей. (том 14 л.д. 42)

Из заявления ФИО6 №4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> следует, что ФИО6 №4 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, в том числе ипотечному на строительство жилья в размере 408 026 рублей в КПК «Виктория». (том 14 л.д. 33-34)

Согласно решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <номер> от <дата> следует, что государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления ФИО6 №4 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 408 026 рублей и перечислить средства на погашение основного долга и уплату процентов в КПК «Виктория». (том 14 л.д. 32)

Согласно выписке о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» ИНН <***> ПАО «Сбербанк» имеются следующие операции: <дата> поступление денежных средств в размере 408 026 рублей от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>); назначение платежа: перечисление средств МСК ФИО6 №4 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором <номер> от <дата>. (том 4 л.д. 168-194)

Из платежного поручения <номер> от <дата> следует, что УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) перечислило КПК «Виктория» денежные средства в сумме 408 026 с назначением: зачисление денежных средств МСК ФИО6 №4 в счет погашения задолженности по кредиту. (том 17 л.д. 202)

Согласно протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что у ФИО6 №4 в ходе осмотра изъяты документы, предоставленные ей КПК «Виктория» <адрес> для обналичивания средств материнского семейного капитала (том 7 л.д. 28-32), которые являлись предметом осмотра на основании протокола от <дата>. (том 15 л.д.17-34).

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что осмотрен земельный участок по адресу: <адрес>, на котором строений и видимых коммуникаций не обнаружено, отсутствуют ограждения и признаки ведения подготовительных работ для начала строительства. (том 13 л.д. 203-209)

Согласно протокола осмотра документов от <дата> следует, что осмотрено «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» на ФИО6 №4 из ОПФР по <адрес>. (том 16 л.д. 233-254).

Из заявления о явке с повинной ФИО6 №4 следует, что последняя призналась в том, что в декабре 2018 года она незаконно обналичила сертификат на материнский семейный капитал. (том 13 л.д. 196)

Согласно приговору Трусовского районного суда <адрес> от <дата> следует, что ФИО6 №4 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 с. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1, ФИО3 в совершении преступления в отношении средств материнского (семейного капитала) ФИО6 №5 подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №5 на предварительном следствии (том 2 л.д.7-13) и в судебном заседании следует, что ей был выдан сертификат материнского (семейного) капитала МК-6 <номер> от <дата> на сумму 429 408 рублей 50 копеек. С <дата> произошла индексация и материнский капитал стал 453 026 рублей, из которых <дата> ею на нужды детей и семьи было снято 20 000 рублей, сумма материнского капитала составила 433026 рублей. При получении материнского (семейного) капитала ей были разъяснены условия при которых она может воспользоваться указанными денежными средствами, а именно ей сообщили, что она может улучшить жильные условия, направить средства материнского капитала на образование ребенка, а также на уплату первоначального взноса или погашения основного долга и уплату процентов по кредитами или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, на накопление пенсии матери. Зимой 2019 года в интернете на интернет-странице социальной сети «Инстаграмм» ник «Няшка» anijashka, она нашла объявление о том, что девушка в лице КПК «Виктория» обналичивает материнский капитал. Она позвонила данной девушке, которая представилась, как <ФИО>24, которая сказала прийти к ним в офис для разъяснения. В феврале 2019 года она и супруг приехали по указанному адресу, офис располагался в административном многоэтажном здании рядом с пожарной частью МЧС по <адрес>, поднялись на второй этаж, где зашли в один из кабинетов, в котором находилась девушка азиатской внешности, которая представилась как <ФИО>24, как позже ей стало известно фамилия девушки ФИО3. Последняя сообщила, что является представителем КПК «Виктория» в <адрес>, что их кооператив занимается предоставлениям денежных займов для обналичивания сертификатов материнского (семейного) капитала. ФИО3 ей и супругу объяснила процесс обналичивания средств материнского (семейного) капитала, а также сообщила какие документы необходимо будет предоставить, сообщив, что часть из средств данного материнского (семейного) капитала она будет должна передать кооперативу в счет оказанных услуг по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, что ей ими будет представлен земельный участок для строительства жилого дома. <дата> утром она позвонила ФИО3, которой сообщила, что готова оформить необходимые документы на их условиях для того, чтобы обналичить материнский капитал. По договоренности с ФИО3 она приехала к ним в офис с документами и банковским счетом, ФИО3 куда-то позвонила и сказала, что им нужно проследовать в МФЦ «Мои документы», офис которого располагался по <адрес> для оформления земельного участка. Приехав туда, их встретил <ФИО>103, который для обналичивания материнского капитала предложил ей на выбор три земельных участка в разных селах <адрес>. Она выбрала земельный участок в <адрес>. О том, что она покупает данный земельный участок они составили договор купли-продажи, который она и <ФИО>103 подписали, после чего данный договор был передан сотрудникам МФЦ для регистрации сделки. Согласно данному договору, она купила у <ФИО>103 для строительства жилого дома земельный участок в <адрес>, площадью 400 кв. м. за 52 000 рублей, при этом деньги за него она <ФИО>103 фактически тогда не отдавала. В тот день был подписан акт проверки земельного участка от <дата> о том, что она выехала на место и его осмотрела вместе с Кривоконем, фактически на данном земельном участке она никогда не была и где находится земельный участок, она не знает. <дата> она позвонила ФИО14, которая сообщила, что ей нужно будет подъехать к нотариусу, указав адрес, сообщив что это нужно для заключения договора займа в КПК «Виктория». Она приехала к нотариусу <ФИО>100, где ФИО14 представила ей на обозрение договор-займа <номер> от <дата>, согласно которому она получает денежный займ у КПК «Виктория» в сумме 433 026 рублей под 18,4% годовых на приобретение и строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по вышеуказанному адресу, который она подписала лично, получив его копию. При заключении данного договора была ФИО3 и <ФИО>103, кто подписывал данный договор от имени ФИО1, она не знает. Затем она зашла в кабинет к нотариусу, где она оформила обязательство <адрес>8 от <дата> в котором было разъяснено как она может распорядится материнским (семейным) капталом и какие условия должна выполнить при строительстве жилого дома на приобретенном ею земельном участке под строительство ИЖС. Подписав данное обязательство, она вышла от нотариуса с данным обязательством на руках, ФИО3 сказала, что им нужно проследовать в МФЦ для подачи заявления в пенсионный фонд для перевода денег по ее сертификату на счет КПК «Виктория» в счет погашения представленного ей денежного займа КПК «Виктория». Подав все документы в МФЦ она и ФИО3 стали ожидать поступления денежных средств на банковский счет. Через некоторое время, как она вышла из МФЦ, на её банковскую карту банка «Сбербанк» <номер> (счет <номер>) с неизвестного ей банковского счета поступили денежные средства в размере 433 026 рублей. Когда она сообщила об этом ФИО3, последняя ей сказала, что она должна с указанной суммы перечислить 115 000 рублей в пользу КПК «Виктория», назвав номер банковской карты, куда нужно перевести указанную ей сумму. По указанию ФИО3 она со своей карты на указанную банковскую карту банка «<номер> перевела 115 000 рублей, о чем ей пришло уведомление, что деньги переведены ФИО6 №50 Б. Когда она встречалась с ФИО3 и <ФИО>103 в МФЦ, со стороны ей было видно, что последние друг друга давно знают, что у них общие деловые отношения. Удостоверившись, что ею ФИО6 №50 переведены денежные средства, ФИО3 уехала, а она поехала домой. Оставшуюся у нее часть денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 318 026 рублей она потратила на ремонт своей квартиры, где живет с детьми, провели в квартиру газ для отопления, а также на иные бытовые цели. Договор займа с КПК «Виктория» являлся основанием получения ею указанных денежных средств материнского капитала, т.к. в нем было указана цель улучшению жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома, по вышеуказанному адресу, которое она не выполнила, поскольку потратила средства материнского капитала на иные нецелевые нужды, фактически обналиченные денежные средства она потратила не по назначению. Изначально сразу она не собиралась строить, так как у нее не хватило бы денег, она улучшила условия проживания в квартиры, в последующем у нее были планы на строительство. Никакие меры по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, данный земельный участок был предложен в КПК «Виктория» для обналичивания средств материнского капитала. С 2023 года она планировала строительство дома. Ей было известно, что сертификат материнского капитала предназначен для улучшения жилищных условий, для обучения ребенка и увеличения пенсии матери. Из работников КПК «Виктория» ей известна только <ФИО>24, а также знаком <ФИО>103, который продал ей земельный участок и кому она перевела деньги на счет. Она считала, что улучшила жилищные условия детей, провела в квартире газ и сделала ремонт для комфортного проживания.

Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 <номер> от <дата> следует, что ФИО6 №5 имела право на получение материнского (семейного) капитала в размере 429 408,50 рублей. (том 2 л.д. 18)

Из договора купли-продажи земельного участка от <дата> следует, что ФИО6 №50 продал ФИО6 №5 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> б за сумму 52 000 рублей. (том 1 л.д. 117-118)

Согласно акту проверки земельного участка от <дата> следует, что директором ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> ФИО1 проверен земельный участок ФИО6 №5 по адресу: <адрес> б, кадастровый <номер>.(том 2 л.д. 22)

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от <дата> следует, что ФИО6 №5 является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> б.(том 1 л.д. 112-113)

Из договора потребительского займа <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» в лице директора ОП КПК «Виктория» <номер> в <адрес> ФИО1 и член КПК «Виктория» ФИО6 №5 заключили указанный договор, по которому КПК «Виктория» передает в собственность ФИО6 №5 денежные средства в сумме 433 026 рублей, цель займа: строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес> б, кадастровый <номер>.(том 1 л.д. 108-109, том 2 л.д. 24-26)

Согласно заключению эксперта <номер> от <дата> следует, что подписи от имени ФИО1 в договоре потребительского займа <номер> от <дата>, договоре поручительства <номер> от <дата>, акте проверки земельного участка от <дата> вероятно выполнены самим ФИО1 (том 11 л.д. 199-203)

Из платежного поручения <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» с расчетного счета <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк перечислило на расчетный счет ФИО6 №5 <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 433 026 рублей по договору потребительского займа <номер> от <дата>.(том 1 л.д. 111)

Согласно выписке о движении по расчетному счету 40<номер> ФИО6 №5, <дата> г.р., ПАО «Сбербанк» обнаружены следующие операции: <дата> поступление денежных средств в сумме 433026 рублей от КПК «Виктория»; <дата> в 13 час. 55 мин. перевод денежных средств в сумме 115000 рублей ФИО6 №50 (том 5 л.д. 235-237)

Из скриншота перевода ПАО «Сбербанк» следует, что ФИО6 №5 выполнила перевод в сумме 115 000 рублей на банковскую карту 4276 05******9504 ФИО6 №50(том 2 л.д. 30)

Согласно выписке о движении по банковской карте <номер> ФИО6 №50 к счету 40<номер>, представленную ПАО «Сбербанк», имеются операции: <дата> в 13 час. 55 мин. перевод денежных средств в сумме 115000 рублей от ФИО6 №5; <дата> в 13 час. 57 мин. перевод денежных средств ФИО1 в сумме 11000 рублей; <дата> в 13 час. 58 мин. перевод денежных средств ФИО1 в сумме 100000 рублей; <дата> в 17 час. 08 мин. поступление денежных средств от <ФИО>14 в сумме 15000 рублей. (том 5 л.д. 226-229)

Из справки <номер> по результатам исследования документов в отношении ФИО6 №50, ФИО1, ФИО3 следует, что в ходе анализа поступления и расходования денежных средств по банковским счетам ФИО6 №50, ФИО1 и ФИО3 установлены переводы между указанными лицами. (том 4 л.д. 71-122)

Согласно выписке о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» ИНН <***> ПАО «Сбербанк» имеются следующие операции: <дата> перевод денежных средств по договору займа на р/с 40<номер> на сумму 433026 рублей ФИО6 №5 по договору потребительского займа <номер> от <дата>; <дата> поступление денежных средств в размере 433 026 рублей от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>); назначение платежа: перечисление средств МСК ФИО6 №5 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором <номер> от <дата>.

(том 4 л.д. 168-194)

Из справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата> следует, что по состоянию на <дата> размер остатка задолженности по договору займа <номер> от <дата> у ФИО6 №5 составляет 433 026 рублей. (том 1 л.д. 110)

Из нотариального обязательства <адрес>8 от <дата> следует, что ФИО6 №5 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала на погашение долга и уплату процентов по договору займа с КПК «Виктория», приняла на себя обязательство индивидуальный жилой дом, который будет построен с использование средств вышеуказанного займа на земельном участке по адресу: <адрес> б, в течении шести месяцев в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей. (том 1 л.д. 114, том 2 л.д. 27)

Согласно заявлению ФИО6 №5 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> следует, что ФИО6 №5 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, в том числе ипотечному на строительство жилья в размере 433 026 рублей в КПК «Виктория» (том 1 л.д. 106-107)

Согласно решению об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <номер> от <дата> следует, что государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления ФИО6 №5 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 433 026 рублей и перечислить средства на погашение основного долга и уплату процентов в КПК «Виктория». (том 1 л.д. 105)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> б, кадастровый <номер>, на котором строений и видимых коммуникаций не обнаружено, земельный участок не огорожен, признаков ведения подготовительных работ для начала строительства не обнаружено. (том 1 л.д. 205-210)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от <дата> следует, что осмотрен мобильный телефон «Айфон 13», принадлежащий ФИО3, в котором имеется запись контакта «<ФИО>32 абонентский <номер>», данный номер принадлежит ФИО6 №50, в приложении «Вацап» и «Телеграмм» имеется переписка с абонентами, с которыми ФИО3 ведет переписку, консультирует в обналичивании средств материнского капитала при покупке земельных участков, а также долей в квартирах у своих родственников оформив документы в виде займов в кредитно-потребительских кооперативах, переписка носит в себе сведения о механизме обналичивании средств материнского капитала, полученных при рождении детей, обналичивание происходит через пенсионный фонд при посредничестве кредитно-потребительских кооперативов; осмотрен мобильный телефон «HUAWEI», принадлежащий ФИО6 №50, в котором имеется чат с абонентом <номер>, принадлежащий ФИО3, в котором <дата> содержатся сообщения, в которых обсуждаются обстоятельства встречи с ФИО6 №50; файл с документами изъятый в ходе обыска в жилище ФИО3 на котором имеются пояснительные надписи о содержимом «Заявления о погашении займа за счет средств государственной поддержки». (том 4 л.д. 217-223)

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от <дата> следует, что ФИО6 №5 опознала ФИО3, как лицо, представившаяся Анией, представляющая интересы КПК «Виктория», которая оказала ей содействие в приобретении земельного участка у ФИО6 №50, предоставила на подпись договор денежного займа у КПК «Виктория», сопровождала ее к нотариусу для оформления нотариального обязательства, помогла сдать в пенсионный фонд через МФЦ, по указанию которой она перевела из денежных средств, полученных от КПК «Виктория», на банковскую карту ФИО6 №50 денежные средства в размере 115 000 рублей за услуги КПК, ФИО3 и ФИО6 №50 (том 11 л.д. 123-127)

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от <дата> следует, что ФИО6 №5 опознала ФИО6 №50, как лицо, которое совместно с ФИО3 для обналичивания материнского капитала предложили ей приобрести у него земельный участок, на который был подписан договор купли - продажи, затем ею был подписан договор денежного займа, после этого на ее счет от КПК «Виктория» были перечислены денежные средства в сумме 433 026 рублей, из которых по указанию ФИО3 она перевела на банковскую карту ФИО6 №50 денежные средства в сумме 115 000 рублей за их услуги в обналичивании средств материнского капитала и за земельный участок. (том 11 л.д. 128-132)

Из протокола выемки от <дата> следует, что в ГУ ОПФР по <адрес> изъято «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» ФИО6 №5 (том 11 л.д. 220-223), которое являлось объектом осмотра на основании протокола осмотра предметов и документов от <дата>. (том 11 л.д. 224-229)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием ФИО6 №5 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, куда со слов ФИО6 №5 она обращалась к ФИО3 за услугой по обналичиванию сертификата материнского (семейного) капитала. (том 16 л.д. 135-138)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием ФИО6 №5 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, в котором находится офис нотариуса ФИО6 №14., который посещала ФИО6 №5 в сопровождении ФИО3 для подписания документов и составления нотариального обязательства. (том 16 л.д. 131-134)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием ФИО6 №5 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, где расположено МЦФ «Мои документы», через которое ФИО6 №5 подавала документы в ОПФР по <адрес> для получения денежных средств в счет погашения договора займа перед КПК «Виктория». (том 16 л.д. 127-130)

Из содержания скриншота переписки ФИО6 №5 и ФИО3 следует, что последние ведут переписку по поводу обналичивания средств материнского капитала. (том 11 л.д. 144-157)

Согласно платежному поручению <номер> от <дата> следует, что УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) перечислило КПК «Виктория» денежные средства в сумме 433 026 рублей с назначением: зачисление денежных средств МСК ФИО6 №5 в счет погашения задолженности по кредиту. (том 17 л.д. 205)

Из заявления о явке с повинной ФИО6 №5 следует, что она обналичила сертификат материнского капитала серии МК-6 <номер> через КПК «Виктория». Полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. (том 10 л.д. 133)

Согласно приговору Приволжского районного суда <адрес> от <дата> ФИО6 №5 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. (том 17 л.д. 225-233)

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №19 на предварительном следствии и в судебном заседании следует, что с ФИО3 и ее супругом она знакома с марта 2021 года, с ФИО3 у нее сложились доброжелательные соседские отношения. Когда она записала номер телефона ФИО3, то произошла синхронизация контактов и ФИО3 появилась у неё в ленте оповещений социальной сети «Инстаграм», как лицо, рекомендуемое для общения (знакомства) «anijashka matkapital» Няшка. Увидев в приложении знакомое лицо ФИО3, она подписалась на ее страницу, где на странице последней в профиле учетной записи были размещены объявления о том, что ФИО3 предоставляет помощь в обналичивании средств материнского капитала. В ходе их общения ФИО3 ей рассказала, что та занимается обналичиванием средств материнского капитала, что для того, чтобы обналичить средства материнского капитала есть множество способов, что можно купить доли в квартирах или доме родственников, а полученные от этого деньги оставить себе, что средства материнского капитала можно обналичить через кредитно- потребительские кооперативы, что за это кредитно-потребительские кооперативы берут свой процент за оказание таких услуг. Когда ФИО3 ей это рассказывала, она догадывалась и понимала, что последняя занимается сомнительной деятельность связанной с незаконным обналичиванием средств материнского капитала. В один из дней, ФИО3 предложила ей помочь в обналичивании средств материнского капитала, на что она ей сказала, что в ее помощи не нуждается, что материнским капиталом планирует распорядиться при покупке квартиры или еще чего официально через банк. (том 5 л.д. 72-75)

Из показаний свидетеля обвинения ФИО6 №20 в судебном заседании следует, что знает подсудимую ФИО3, в 2021 году в социальной сети «Инстаграмм» она увидела объявление о помощи в использовании материнского капитала, с указанием номера мобильного телефона, по которому позвонила, последняя сообщила, что перезвонит. Перезвонив, девушка представилась Анией, у которой она поинтересовалась обналичиванием материнского капитала, последняя предлагала приобрести доли в жилом помещении родственников либо приобрести земельный участок под строительство жилого дома, но так как у нее не было вариантов, общение закончилось. Спустя время супруг предложил выкупить долю в домовладении мамы за счет средств материнского капитала, она вновь обратилась к ФИО3, которая грамотно все рассказала, все это нужно будет оформить через договор займа в кредитно-потребительском кооперативе. Она не стала воспользоваться услугами последней, поскольку пообщавшись с супругом, они поняли, что мама будет против такого варианта.

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №22 в судебном заседании следует, что знает подсудимую ФИО3, в конце 2021 года в социальной сети «Инстаграмм» она обнаружила публикацию об обналичивании средств материнского капитала, с указанием странички, перейдя по которой она списалась с ФИО3 в социальной сети «Инстаграмм», узнала номер ее телефона и в последующем они общались с последней в мессенджере «Вотсап», где ФИО3 сообщила, что для обналичивания материнского капитала необходимо приобрести через ФИО3 земельный участок, назвав местонахождение земельных участков, которые находились за городом, в отдаленных сельских районах, за который необходимо заплатить из средств материнского капитала около 200 000 рублей и 150 000 рублей за услуги последней. На что она сообщила, что подумает. После этого, она проконсультировалась с юристом, который сообщил, что такие действия являются незаконными, за что предусмотрена уголовная ответственность, больше она не общалась с ФИО3.

Из показаний свидетеля обвинения ФИО6 №23 в судебном заседании следует, что знает подсудимую ФИО3, из социальной сети «Инстаграм» в конце декабря 2021 или в начале января 2022 года она увидела страницу, где указано об обналичивании средств материнского капитала, а также был указан номер телефона и имя контактного лица <ФИО>24, которой она написала, после чего последняя ей перезвонила, сообщила, что размер средств материнского капитала увеличивается, необходимо приобретать недвижимость, склоняя к тому, чтобы она воспользовалась ее услугами, назначила встречу, однако, она сообщила, что не может встретиться, т.к. супруг в командировке, а у нее маленький ребенок. Через неделю ФИО3 перезвонила, была навязчива в своих услугах, настаивала на встрече, однако она ничего не хотела делать без совета с супругом, последняя сообщила о необходимости обналичить средства материнского капитала путем покупки доли в жилом помещении родственников, либо покупки земельного участка для строительства жилого дома. Выслушав предложение последней, у нее возникли сомнения, она прекратила с ФИО3 общение.

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №24 в судебном заседании следует, что знает подсудимую ФИО3, в 2021 году увидела последнюю на свадьбе у друзей супруга. В последующем она нашла страничку ФИО3 в социальной сети «Инстаграм», зайдя в профиль страницы последней, она увидела, что множество рекламных картинок, что ФИО3 занимается обналичиванием средств материнского капитала, которой она написала, после чего, ФИО3 перезвонила, рассказала, что можно обналичить материнский капитал путем приобретения доли в жилом помещении у родственников или приобрести земельный участок, она поняла, что действия ФИО3 являются незаконными, поэтому общение прекратилось.

Из показаний свидетеля обвинения ФИО6 №28 на предварительном следствии следует, что она знает девушку по имени <ФИО>24, которую ей посоветовали, как риэлтора, который помогает быстро и законно обналичить средства материнского капитала. С этой целью в августе 2022 она в мессенджере «Вотсап» списалась с ней по поводу обналичивания средств материнского капитала. <ФИО>24 предложила с целью обналичивания фиктивно приобрести долю в жилом доме её отца либо свекра, при этом попросила скинуть ей документы на имущество родственников, что за обналичивание средств капитала, последняя возьмет 70 000 рублей. Получив данную информацию и посовестившись с супругом, они пришли к общему мнению, что в данной ситуации это какой-то обман и поэтому она отказалась от обналичивания средств материнского капитала, о чем сообщила <ФИО>25. (том 5 л.д. 201-203)

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №30 на предварительном следствии следует, что она знает девушку по имени <ФИО>24, телефон которой ей дал кто-то из знакомых, сообщив, что последняя занимается обналичиваем средств материнского капитала. Примерно с середины октября 2022 она вела с данной девушкой переписку в мессенджере «Вотсап», так как интересовалась, как можно использовать средства материнского капитала при постройке жилого дома на земельной участке, приобретенного ими ранее в <адрес>. Данная девушка ее консультировала, предлагала свою помощь в оформлении денежного займа в кредитно-потребительском кооперативе для того, чтобы они могли погасить кредит, взятый ими ранее в банке. Так как все уговоры последней о пользовании ее услугами в обналичивании материнский капитал вызвали у нее сомнение, она отказалась от этой идеи и перестала вести переписку с Анией. (том 6 л.д. 1-3)

Из показаний свидетеля обвинения ФИО6 №34 на предварительном следствии следует, что с ФИО3 она не знакома лично, с ней она познакомилась в ходе телефонного разговора и переписки в мессенджера «Вотсап». Мобильный телефон последней она нашла в социальной сети «Инстаграм», где на сайте та выставляла свои фотографии и рекламировала свою деятельность по поводу оказания услуг по обналичиванию средств материнского капитала. В апреле 2022 года она решила узнать у ФИО3, как можно обналичить средства материнского капитала, в ходе разговора ФИО3 предложила несколько вариантов по обналичиванию средств материнского капитала, фиктивно приобрести долю в жилище у родственников или знакомых, а также предлагала приобрести земельные участки для якобы постройки жилого дома. Поговорив с последней, она сказала подумает, но посовестившись с супругом, они отказались от идеи обналичивания, о чем сказали ФИО3. (том 6 л.д. 54-56)

Согласно показаниям свидетеля <ФИО>54 в судебном заседании следует, что с октября 2015 года она работает секретарем у нотариуса <ФИО>93, кабинет которого расположен по адресу: <адрес>. Ей знакома подсудимая ФИО3, которая примерно в 2019 году неоднократно приходила в нотариальную контору, сопровождая лиц, которые оформляли нотариальное обязательство на распоряжение средствами материнского капитала, данное обязательство было необходимо для подачи документов в Пенсионный фонд о направлении средств материнского капитала на погашение займа. Ей было известно, что ФИО3 обращалась в нотариальную контору от кредитно-потребительского кооператива, от какого точно, не помнит.

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1 и неустановленного лица в совершении преступления в отношении средств материнского (семейного капитала) <ФИО>8 подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля обвинения <ФИО>8 следует, что в 2019 году в пенсионном фонде <адрес> после подачи необходимых документов ей в соответствии с федеральным законом от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» был выдан сертификат материнского капитала МК-11 <номер> от <дата> на сумму 453 026 рублей. Она знала, что данным сертификатом можно воспользоваться на улучшение жилищных условий, направить средства материнского капитала на образование ребенка, пенсию матери, а также на оплату первоначального взноса или погашения основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения. Примерно в 2019 году она написала заявление в Пенсионный фонд и воспользовалась частью средств данного материнского капитала в размере 70 000 рублей. В 2019 году в связи с тем, что у неё не было жилья, она стала искать возможности обналичить средства материнского капитала. Весной 2019 года в интернете она нашла объявление, что в <адрес> имеется КПК «Виктория», выдающий денежные займы, которые можно погасить средствами материнского капитала, тем самым через эту организацию можно обналичить материнский капитал. Она позвонила по указанному в объявлении телефону, ей ответил сотрудник, с которым они договорилась о встрече. После чего она поехала в указанный ей данным сотрудником офис организации, который, находился по адресу: <адрес>, лит. 2, где её встретила девушка, которая представилась Анастасией, пояснив, что является представителем КПК «Виктория». Анастасия ей объяснила, чтобы обналичить средства материнского капитала, необходимо сначала приобрести земельный участок под ИЖС, который они могут ей предоставить, после чего получить в КПК «Виктория» денежный заем на сумму равную материнскому капиталу, который будет погашен из средств материнского капитала через Пенсионный фонд РФ, что часть денежных средств из средств материнского капитала она будет должна передать последней в счет оказанных услуг по обналичиванию средств материнского капитала, сообщила какие документы ей необходимо будет предоставить. <дата> ей позвонила Анастасия и сообщила о необходимости приехать на сделку купли-продажи в МФЦ «Мои Документы», где она встретилась с Анастасией, с которой находился мужчина, с которым Анастасия ее познакомила, являющегося продавцом земельного участка, которой представился как ФИО9. В ходе общения ФИО9 лично ей предложил купить у него участок, расположенный по адресу: <адрес> за 85 000 рублей. Интереса ей этот участок не представлял, так как она не планировала на нем что-либо строить. В свою очередь Анастасия пояснила, что за услуги по обналичиванию средств материнского капитала надо будет заплатить в КПК «Виктория» примерно 50 000 рублей, на что она согласилась. Она подписала договор купли-продажи, который был передан сотрудникам МФЦ для регистрации. На тот момент за покупку земельного участка у ФИО9, она денег никому не передавала. После этого Анастасия сказала, что позвонит, как все будет готово к получению займа, предварительно получив от неё необходимые для оформления документы, в том числе и выписки по счету. <дата> ей позвонила Анастасия, которая сообщила, что необходимо приехать в офис КПК «Виктория» для подписания договора займа и получения денег в банке. Она приехала в офис КПК «Виктория», где представила ей на обозрение договор-займа <номер> от <дата>, согласно которому она получает денежный займ у КПК «Виктория» в размере 384 026 рублей под 17 % годовых сроком на 1 год на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по вышеуказанному адресу, данный договор она подписала лично, получив его копию. Анастасия сказала, что ей на банковский счет придут деньги в сумме 384 026 рублей, но перед этим, нужно будет съездить к нотариусу, указала адрес куда именно, сообщив, что это нужно для заключения договора займа в КПК «Виктория». Нотариус не работал, договорились, что обязательство оформим <дата>. После чего она и Анастасия поехали в банк «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, где ей, по словам Анастасии на лицевой счет <номер> были зачислены денежные средства в размере 384 026 рублей, там же в кассе банка «Сбербанк» она получила денежные средства в размере 384 000 рублей. Анастасии сказала, чтобы она передала ей 85 000 рублей за земельный участок и 50 000 рублей за услуги КПК «Виктория», на что она согласилась и передала Анастасии эти деньги наличным расчетом. <дата> она и Анастасия приехали к нотариусу, где было оформлено обязательство <адрес>0 от <дата>, в котором было разъяснено, как она может распорядиться материнским (семейным) капиталом и какие условия должна выполнить при строительстве жилого дома на приобретенном ею земельном участке. Подписав данное обязательство, в тот же день она вместе с Анастасией поехала в МФЦ «Мои Документы», расположенный по <адрес>, где она подала необходимые документы для перечисления Пенсионным фондом РФ денежных средств материнского (семейного) капитала в счет погашения договора займа перед КПК «Виктория». Оставшуюся у неё часть денежных средств материнского капитала в размере 249 000 рублей она потратила на собственные нужды, аренду жилья, содержание детей. Договор займа с КПК «Виктория» она подписала, так как это являлось основанием получения ею указанных денежных средств материнского капитала, т.к. в нем было указана цель улучшению жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома, по вышеуказанному адресу, которое она не выполнила, поскольку потратила средства материнского капитала на иные нецелевые нужды, фактически обналиченные денежные средства она потратила не по назначению. Она не собиралась направить денежные средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.к. на это у нее не было денег. Никакие меры по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, данный земельный участок был предложен в КПК «Виктория» для обналичивания средств материнского капитала. Ей было известно, что сертификат материнского капитала предназначен для улучшения жилищных условий, для обучения ребенка и увеличения пенсии матери. Она понимала, что незаконно использовала средства материнского капитала, потратила его не по назначению. (том 12 л.д. 168-173)

Из договора купли-продажи земельного участка от <дата> следует, что <ФИО>44 продал <ФИО>8 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, за сумму 85 000 рублей.(том 12 л.д. 22)

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от <дата> следует, что <ФИО>8 является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>.(том 12 л.д. 125-130)

Из справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата> следует, что по состоянию на <дата> размер остатка задолженности по договору займа <номер> от <дата> у <ФИО>8 составляет 384 026 рублей.(том 12 л.д. 122)

Согласно договора потребительского займа <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» в лице директора ОП КПК «Виктория» <номер> в <адрес> ФИО1 и член КПК «Виктория» <ФИО>8 заключили указанный договор, по которому КПК «Виктория» передает в собственность <ФИО>8 денежные средства в сумме 384 026 рублей, цель займа: строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>. (том 12 л.д. 118-120)

Из заключения эксперта <номер> от <дата> следует, что подписи от имени ФИО1 в договоре потребительского займа <номер> от <дата> вероятно выполнены самим ФИО1 (том 13 л.д. 22-28).

Из платежного поручения <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» с расчетного счета <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк перечислило на расчетный счет <ФИО>8 <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 384 026 рублей по договору потребительского займа <номер> от <дата>.(том 12 л.д. 121)

Согласно выписке о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» ИНН <***> ПАО «Сбербанк» имеются следующие операции: <дата> перевод денежных средств по договору займа на р/с 40<номер> на сумму 384 026 рублей <ФИО>8 по договору потребительского займа <номер> от <дата>. (том 4 л.д. 168-194).

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что осмотрен земельный участок по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, на котором строений и видимых коммуникаций не обнаружено, земельный участок не огорожен, признаков ведения подготовительных работ для начала строительства не обнаружено. (том 12 л.д. 42-47)

Согласно протокола выемки от <дата> следует, что произведена выемка «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» <ФИО>8 из УПФР по <адрес> (том 12 л.д. 101-105), которое являлось объектом осмотра на основании протокола. (том 12 л.д. 106-112)

Из протокола выемки от <дата> следует, что у <ФИО>8 изъяты документы, предоставленные ей КПК «Виктория» в <адрес>. (том 13 л.д. 3-7)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием <ФИО>8 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, стр. 2, где располагался офис КПК «Виктория».(том 16 л.д. 103-106)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием <ФИО>8 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, где располагался офис нотариуса ФИО6 №14 (том 16 л.д. 95-98)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием <ФИО>8 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, где в МФЦ <ФИО>8 подала документы в ОПФР по АО.(том 16 л.д. 99-102)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием <ФИО>8 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, где <ФИО>8 сняла денежные средства в сумме 384 000 рублей. (том 16 л.д. 107-110)

Согласно заявления <ФИО>8 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> следует, что <ФИО>8 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, в том числе ипотечному на строительство жилья в размере 433 026 рублей в КПК «Виктория».(том 12 л.д. 114-115)

Из решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <номер> от <дата> следует, что государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления <ФИО>8 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 384 026 рублей и перечислить средства на погашение основного долга и уплату процентов в КПК «Виктория». (том 12 л.д. 113)

Согласно выписке о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» следует, что <дата> поступление денежных средств в размере 384 026 рублей от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>); назначение платежа: перечисление средств МСК ФИО6 №6 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором <номер> от <дата>. (том 4 л.д. 168-194).

Из платежного поручения <номер> от <дата> следует, что УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) перечислило КПК «Виктория» денежные средства в сумме 384 026 рублей с назначением: зачисление денежных средств МСК <ФИО>8 в счет погашения задолженности по кредиту.(том 17 л.д. 203)

Из заявления о явке с повинной <ФИО>8 от <дата> следует, что она обналичила сертификат материнского капитала через КПК «Виктория». Поученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.(том 12 л.д. 18)

Согласно приговору Советского районного суда <адрес> от <дата><ФИО>8, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1 в совершении преступления в отношении средств материнского (семейного капитала) ФИО6 №7 подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №7 на предварительном следствии и в судебном заседании следует, что ей был выдан сертификат материнского капитала МК-8 <номер> от <дата> на сумму 453 026 рублей. Она знала, что им можно воспользоваться на улучшение жилищных условий, направить средства материнского капитала на образование ребенка, пенсию матери, а также на оплату первоначального взноса или погашения основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения. В 2017 году она написала заявление в Пенсионный фонд и воспользовалась частью средств данного материнского капитала в размере 25 000 рублей, с того момента сумма материнского капитала составила 428 026 рублей. В 2019 году в связи с тем, что у нее имелись задолженности по кредитам в нескольких банках, она стала искать возможности обналичить средства материнского капитала, чтобы погасить имеющиеся кредиты. Весной 2019 года она узнала от коллегии по работе ФИО6 №46, что имеется КПК «Виктория», которое выдает денежные займы, тем самым через эту организацию можно обналичить материнский капитал. По её просьбе ФИО6 №46 созвонилась с кем-то из сотрудников данной организации и договорилась о встрече. После чего она и ФИО6 №46 приехали в офис КПК «Виктория» по адресу: <адрес>, лит.2, где их встретила девушка, которая пояснила, что является представителями КПК «Виктория» в <адрес>, чтобы обналичить средства материнского капитала необходимо приобрести участок земли под ИЖС, который они могут предоставить, после чего получить в КПК «Виктория» заем на сумму материнского капитала, который будет погашен из средств материнского капитала, что часть из средств данного материнского капитала она будет должна передать КПК «Виктория» в счет оказанных услуг по обналичиванию средств материнского капитала, а также сообщила какие документы ей необходимо будет предоставить. Находившийся в помещении офиса мужчина плотного телосложения сказал, что он продаст земельный участок под строительство ИЖС, из документов (договора купли-продажи) она поняла, что его фамилия <ФИО>103. Последний пояснил, что цена земельного участка по документам 52 000 рублей, а фактически будет стоить 130 000 рублей, девушка пояснила, что за услуги по обналичиванию КПК «Виктория» надо будет заплатить комиссию 72 762 рубля. <дата> в офисе КПК «Виктория» указанной выше девушкой были составлены необходимые документы, в том числе и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. После чего она и ФИО6 №46 проследовали в МФЦ «Мои документы», который расположен по <адрес>, где их уже ждал <ФИО>103. Находясь в МФЦ, она подписала договор-купли продажи, который они передали сотрудникам МФЦ для регистрации. На тот момент за покупку земельного участка у <ФИО>103 денег никому не передавала. <дата> ей позвонила ФИО6 №46, которая сообщила, что необходимо поехать в КПК «Виктория» за деньгами. По приезду в КПК «Виктория» ранее описанная девушка представила ей на обозрение договор-займа <номер> от <дата>, согласно которому она получает денежный займ у КПК «Виктория» в сумме 428026 рублей под 17,9% годовых на приобретение и строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по вышеуказанному адресу, данный договор она подписала лично, получив его копию, присутствовал <ФИО>103, который также ознакомился с данным договором. <ФИО>103 на компьютере показал ей на карте местонахождение земельного участка, сказал, что сейчас ей на банковскую карту перечислят деньги в сумме 428 026 рублей, но перед этим ей необходимо съездить к нотариусу для оформления нотариального обязательства, которое необходимо для заключения договора займа с КПК «Виктория». После этого, она и ФИО6 №46 проследовали в офис нотариуса <ФИО>100, где она оформила обязательство <адрес>5 от <дата>, в котором было разъяснено, как она может распорядиться материнским (семейным) капталом и какие условия должна выполнить при строительстве жилого дома на приобретенном ею земельном участке под строительство ИЖС. Через некоторое время на её банковскую карту банка «Сбербанк» <номер><номер>) с неизвестного ей банковского счета поступили денежные средства в размере 428 026 рублей, о чем она сообщила ФИО6 №46, которая сказала о необходимости передачи <ФИО>103 денежных средств в сумме 130 000 рублей за землю и 72 762 рублей за услуги КПК Виктория, 25 000 рублей указанной девушке за услуги по оформлению документов, как ранее сообщала девушка из КПК «Виктория». В тот же день она сняла деньги со своего банковского счета в сумме 227 800 рублей, которые передала ФИО6 №46 для того, чтобы та передала эти деньги в КПК «Виктория» указанной девушке и <ФИО>103. После этого она и ФИО6 №46 поехали в МФЦ, расположенного по <адрес>, где она подала необходимые документы в целях получения от Пенсионного фонда РФ денежных средств в счет погашения договора займа перед КПК «Виктория». Оставшейся у нее части денежных средств материнского капитала в размере 200 264 рублей она полностью сняла со своего расчетного счета и потратила на собственные нужды, оплату своих кредитов. О том, что она реализовала средства материнского капитала знал только ее супруг и ФИО6 №46. Договор займа с КПК «Виктория» она подписала, так как это являлось основанием получения ею указанных денежных средств материнского капитала, т.к. в нем было указана цель улучшению жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома, по вышеуказанному адресу, которое она не выполнила, поскольку потратила средства материнского капитала на иные нецелевые нужды, фактически обналиченные денежные средства она потратила не по назначению. Она не собиралась направить денежные средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.к. на это у нее не было денег. Никакие меры по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, данный земельный участок был предложен в КПК «Виктория» для обналичивания средств материнского капитала. Ей было известно, что сертификат материнского капитала предназначен для улучшения жилищных условий, для обучения ребенка и увеличения пенсии матери. Она понимала, что незаконно использовала средства материнского капитала, потратила его не по назначению. (том 8 л.д. 234-240)

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от <дата> следует, что ФИО6 №7 опознала ФИО6 №50, как лицо, которое совместно с неизвестной ей девушкой в апреле 2019 года предложили ей для обналичивания материнского капитала приобрести у него земельный участок, на который был подписан договор купли - продажи, затем ею был подписан договор денежного займа, после этого на ее счет от КПК «Виктория» были перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей, из которых она сняла 227 800 рублей и перевела их сотрудникам КПК «Виктория», в том числе и ФИО6 №50 за их услуги в обналичивании средств ее материнского капитала и земельный участок. (том 9 л.д. 102-106)

Из показаний свидетеля обвинения ФИО6 №47 на предварительном следствии и в судебном заседании следует, что ему известно, что за рождение второго ребенка у его супруги имелся сертификат на получение средств материнского капитала в сумме 428 026 рублей, что с целью обналичивания средств материнского капитала в апреле 2019 года супруга у неизвестных ему лиц при неизвестных ему обстоятельствах купила земельный участок в <адрес>, где находится земельный участок он и супруга не знали, никогда там не были и на нем никогда ничего не строили. Со слов супруги известно, что полученные средства материнского капитала она потратила на погашение имеющихся долгов по мелким потребительским кредитам. О том, что супруге дали на руки только часть денег от средств материнского капитала, он узнал позже, часть денег у супруги забрали люди, которые помогали в обналичивании средств материнского капитала через кредитный кооператив «Виктория». (том 9 л.д. 240-242)

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №46 на предварительном следствии следует, что в период с 2014 года работая в КПК «Капитал» и «Лотос», она познакомилась с ФИО1, который являлся руководителем КПК «Твой Дом», а также являлся руководителем КПК «Виктория». В январе-феврале 2019 года, когда она увольнялась с должности специалиста первого разряда Красноярского районного суда, на ее место на стажировку пришла <ФИО>96, которая в ходе беседы спросила, как и где она реализовала материнский капитал. Она ей сообщила, что средствами материнского капитала она распорядилась путем приобретения ? доли квартиры у своей матери, данную процедуру она совершила при помощи КПК «Изи-кредит», который располагался по адресу: <адрес>, руководителем которого являлся ФИО1. После чего <ФИО>96 попросила ее помочь в реализации материнского капитала, на что она согласилась. Она позвонила либо знакомой по имени <ФИО>30, которая была менеджером по реализации материнского капитала и работала у ФИО1, либо позвонила самому ФИО1, который являлся руководитель КПК «Виктория», в ходе разговора договорились о встрече. Через некоторое время она вместе с <ФИО>96 приехали в офис КПК «Виктория», где их встретила <ФИО>30, так же находился ФИО1. <ФИО>30 объяснила схему реализации материнского капитала <ФИО>96, что через их КПК можно приобрести земельный участок для строительства жилого дома и стала показывать местоположение земельных участков, стоимость земельных участков составляла в пределах 130 000 рублей. <ФИО>96 решила купить у КПК «Виктория» земельный участок с привлечением средств материнского капитала, подписав какие-то-то документы в МФЦ. Примерно через 7-10 дней ей позвонила <ФИО>30, которая сообщила, что все документы в порядке, <ФИО>96 можно приходить в офис за деньгами. В один из дней она и <ФИО>96 приехали в КПК «Виктория», где в офисе последняя подписала какие-то документы, затем они с ней поехали к нотариусу, где было оформлено нотариальное обязательство, а затем, сняв со счета <ФИО>96 деньги, которые на банковский счет последней перевел КПК «Виктория», они вернулись в офис, где <ФИО>96 передала сотруднику ПКП «Виктория» <ФИО>30 деньги, сумму которых не помнит, с оставшейся суммой денег они и <ФИО>96 уехали домой. За то, что она помогла <ФИО>96 ходить по инстанциям и потретила личное время, последняя ей дала 500 рублей. (том 8 л.д. 223-227)

Из содержания скриншотов переписки ФИО6 №7 и ФИО6 №46 следует, что ФИО6 №7 и ФИО6 №46 общаются по поводу обналичивания средств материнского (семейного) капитала.(том 9 л.д. 182-229)

Согласно государственному сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 <номер> от <дата> следует, что ФИО6 №7 имела право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей.(том 2 л.д. 51)

Из договора купли-продажи земельного участка от <дата> следует, что ФИО6 №50 продал ФИО6 №7 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> за сумму 52 000 рублей. (том 1 л.д. 103-104)

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от <дата> следует, что ФИО6 №7 является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>. (том 2 л.д. 54-57)

Из акта проверки земельного участка от <дата> следует, что директором ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> ФИО1 проверен земельный участок ФИО6 №7 по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>.(том 2 л.д. 53)

Согласно договору поручительства <номер> от <дата> следует, что ФИО6 №47 обязуется отвечать за исполнение ФИО6 №7 всех обязательств по договору потребительского займа <номер> от <дата>.(том 2 л.д. 63)

Из договора потребительского займа <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» в лице директора ОП КПК «Виктория» <номер> в <адрес> ФИО1 и член КПК «Виктория» ФИО6 №7 заключили указанный договор, по которому КПК «Виктория» передает в собственность ФИО6 №7 денежные средства в сумме 428 026 рублей, цель займа: строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>.(том 1 л.д. 98-99, том 2 л.д. 58-60)

Согласно заключению эксперта <номер> от <дата> следует, что подписи от имени ФИО1 в договоре потребительского займа <номер> от <дата>, договоре поручительства <номер> от <дата>, заявлении о предоставлении потребительского займа в КПК «Виктория» от имени ФИО6 №7, графике платежей, акте проверки земельного участка от <дата> вероятно выполнены самим ФИО1 (том 9 л.д. 140-145)

Согласно нотариальному обязательству <адрес>5 от <дата> следует, что ФИО6 №7 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала на погашение долга и уплату процентов по договору займа с КПК «Виктория», приняла на себя обязательство индивидуальный жилой дом, который будет построен с использование средств вышеуказанного займа на земельном участке по адресу: <адрес>, в течении шести месяцев в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей. (том 1 л.д. 96, том 2 л.д. 64)

Из платежного поручения <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» с расчетного счета <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк перечислило на расчетный счет ФИО6 №7 <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 428 026 рублей по договору потребительского займа <номер> от <дата>. (том 1 л.д. 100)

Согласно справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата> следует, что по состоянию на <дата> размер остатка задолженности по договору займа <номер> от <дата> у ФИО6 №7 составляет 428 026 рублей. (том 1 л.д. 101, том 2 л.д. 61)

Из выписки о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» ИНН <***> ПАО «Сбербанк» имеются следующие операции: <дата> перевод денежных средств по договору займа на р/с 40<номер> на сумму 428 026 рублей ФИО6 №7 по договору потребительского займа <номер> от <дата>. (том 4 л.д. 168-194)

Согласно выписке о движении по расчетному счету 40<номер> ФИО6 №7, <дата> г.р., ПАО «Сбербанк» обнаружены следующие операции: <дата> поступление денежных средств в сумме 428 026 рублей от КПК «Виктория»; <дата> в 13 час. 22 мин. снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей; <дата> в 13 час. 34 мин. снятие денежных средств в сумме 220 000 рублей. (том 5 л.д. 239-240)

Из заявления ФИО6 №7 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> следует, что ФИО6 №7 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, в том числе ипотечному на строительство жилья в размере 428 026 рублей в КПК «Виктория».(том 1 л.д. 94-95)

Согласно решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <номер> от <дата> следует, что государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления ФИО6 №7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 428 026 рублей и перечислить средства на погашение основного долга и уплату процентов в КПК «Виктория».(том 1 л.д. 93)

Из выписки о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» <дата> поступление денежных средств в размере 428 026 рублей от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>); назначение платежа: перечисление средств МСК ФИО6 №7 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором <номер> от <дата>. (том 4 л.д. 168-194)

Согласно платежному поручение <номер> от <дата> следует, что УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) перечислило КПК «Виктория» денежные средства в сумме 428 026 с назначением: зачисление денежных средств МСК ФИО6 №7 в счет погашения задолженности по кредиту.(том 17 л.д. 204)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> следует, что осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, при которого строений и видимых коммуникаций не обнаружено, земельный участок не огорожен, признаков ведения подготовительных работ для начала строительства не обнаружено. (том 1 л.д. 200-204)

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от <дата> следует, что ФИО6 №7 опознала ФИО6 №50, как лицо, которое продало ей земельный участок для обналичивания средств материнского капитала, в МФЦ подписали договор купли- продажи земельного участка, затем подписали договор денежного займа, послче чего на ее счет от КПК «Виктория» поступили денежные средства в сумме 428 026 рублей, из которых она передала сотрудникам КПК и ФИО6 №50 227 8000 рублей за их услуги в обналичивании средств материнского капитала и за земельный участок. (том 9 л.д. 102-106)

Согласно протоколу выемки от <дата> следует, что изъято «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» ФИО6 №7 из ГУ ОПФР по <адрес> (том 9 л.д. 236-239), которое являлось объектом осмотра на основании протокола осмотра предметов и документов от <дата>. (том 9 л.д. 243-248)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием ФИО6 №7 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, лит. «Е», в котором расположено МФЦ, куда ФИО6 №7 и ФИО6 №50 подавали договор купли-продажи земельного участка для регистрации.(том 16 л.д. 79-82)

Согласно протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием ФИО6 №7 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, где ранее располагался офис нотариуса ФИО6 №14(том 16 л.д. 87-90)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием ФИО6 №7 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, где в МФЦ ФИО6 №7 подала документы в ОПФР по АО.(том 16 л.д. 91-94)

Из заявления о явке с повинной ФИО6 №7 от <дата> следует, что последняя добровольно сообщила о то, что обналичила сертификат материнского капитала МК-8 <номер> через КПК «Виктория», полученными денежными средствам распорядилась по собственному усмотрению, то есть использовала не по назначению. (том 8 л.д. 121)

Согласно приговору Красноярского районного суда <адрес> от <дата> следует, что ФИО6 №7 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1, ФИО3 в совершении преступления в отношении средств материнского (семейного капитала) ФИО6 №8 подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №8 на предварительном следствии и в судебном заседании следует, что ей был выдан сертификат материнского капитала МК-10 <номер> от <дата> на сумму 453 026 рублей. Она знала, что им можно воспользоваться на улучшение жилищных условий, направить средства материнского капитала на образование ребенка, пенсию матери, а также на оплату первоначального взноса или погашения основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения. Весной 2019 года от коллеги по работе ФИО6 №10 она узнала, что в <адрес> имеется КПК «Виктория», которое выдает займы, что тем самым через эту организацию можно обналичить материнский капитал, что сноха Регина дала номер телефона работника КПК «Виктория» по имени <ФИО>24. Позвонив <ФИО>25, она спросила, занимается ли <ФИО>24 выдачей денежных займов под материнский капитал, на что последняя сказала, что она может прийти к ним в офис, где ей подробно все расскажет. В апреле 2019 года она пришла в офис КПК «Виктория», который располагался по адресу: <адрес>, где ее встретила девушка азиатской внешности, которая представилась, как <ФИО>24, что она является представителем КПК «Виктория» в <адрес>, которая разъяснила ей процесс обналичивания средств материнского (семейного) капитала, что часть из средств данного материнского капитала она будет должна передать ей и КПК «Виктория» в счет оказанных услуг по обналичиванию средств материнского капитала, сообщила какие документы необходимо будет предоставить, выяснила размер средств материнского (семейного) капитала, который ей был предоставлен государством. Она согласилась на предложение <ФИО>24, после чего <ФИО>24 ей сказала, что у нее есть человек - <ФИО>103, который продает земельные участки под ИЖС, что она может купить участок у него, что у него цены на них не дорогие, пояснив, что цена земельного участка в районе 52 000 рублей и 70 000 рублей это услуги ФИО6 №50 и КПК «Виктория». Затем <ФИО>24 ей дала несколько пустых бланков для заполнения, сказала, что перезвонит. <дата> позвонила <ФИО>24, которая сказала, что необходимо приехать в офис, привезти документы, номер счета для зачисления денег, после чего проехать в МФЦ для заключения договора купли-продажи земельного участка. Приехав в офис к <ФИО>25, она передала последней документы, затем они проследовали в МФЦ «Мои документы», который расположен по <адрес>, где дождались <ФИО>103. По разговору и поведению <ФИО>103 с Анией было видно, что они хорошие знакомые. <ФИО>103 посоветовал ей купить у него земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, согласившись, она подписала договор-купли продажи, а также акт проверки земельного участка, договор купли-продажи они передали сотрудникам МФЦ для регистрации. На тот момент она за покупку участка денег никому не передавала. <дата> по договоренности с Анией она приехала к нотариусу <ФИО>100, где <ФИО>24 предоставила ей на обозрение договор-займа <номер> от <дата>, согласно которому она получает денежный займ у КПК «Виктория» в сумме 453 026 рублей под 17,9% годовых на приобретение и строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по вышеуказанному адресу. Данный договор она подписала лично, получив его копию. При заключении данного договора была только <ФИО>24. Позже приехал к нотариусу <ФИО>103, который ознакомился с данным договором займа и сказал, что все правильно, что сейчас ей на банковскую карту придут деньги в сумме 453 026 рублей. По указанию <ФИО>24 и <ФИО>103 она оформила обязательство <адрес>5 от <дата>, в котором было разъяснено, как она может распорядиться материнским (семейным) капиталом и какие условия должна выполнить при строительстве жилого дома на приобретенном ею земельном участке под строительство ИЖС. Подписав данное обязательство, она вышла от нотариуса с данным обязательством на руках. Через некоторое время на ее банковскую карту банка «Сбербанк» <номер><номер>) с неизвестного ей банковского счета поступили денежные средства в размере 453 026 рублей, о чем она сообщила об этом <ФИО>103, который ей сказал, что она должна ему передать 122 000 рублей, назвав номер банковской карты, куда нужно перевести указанную им сумму. По его указанию она со своей карты на указанную им банковскую карту банка «Сбербанк» <номер> открытую на имя ФИО6 №50 Б. перевела 122 000 рублей, о чем ей пришло уведомление. После этого, она вместе с Анией поехали в МФЦ, расположенного по <адрес>, где она в присутствии <ФИО>24 подала необходимые документы в целях получения от Пенсионного фонда РФ денежных средств в счет погашения договора займа перед КПК «Виктория». К своему заявлению она приложила документы, которые ей дала <ФИО>24, данные документы подтверждали, что она получила денежный займ в КПК «Виктория». Выйдя с МФЦ <ФИО>24 сказала, что она за услуги последней, что та оформила документы и сопровождала при оформлении сделки купли-продажи земельного участка, оказывала помощь при подаче документов в МФЦ должна передать денежные средства в сумме 28 000 рублей, на что она ответила согласием, они зашли в банкомат банка «Сбербанк», где с той же карты, куда ей перечисли вышеуказанные денежные средства, она сняла 28 000 рублей, которые передала лично в руки <ФИО>24, после это они разъехались. Оставшейся у нее части денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 303 026 рублей она полностью сняла со своего расчетного счета «Сбербанк», потратила на собственные нужды, сделав ремонт в квартире, а также у нее мошенники с кредитной банковской карты банка «Сбербанк» похитили денежные средства в сумме 160 000 рублей + 4800 рублей процент за снятие денег с кредитной карты, которые она перевела мошенникам на банковский счет банка «Тинькофф». В последующем она возместила баланс кредитной карты за счет денег, которые получила при обналичивании материнского капитала. Договор займа с КПК «Виктория» являлся основанием получения ею указанных денежных средств материнского капитала, т.к. в нем было указана цель улучшению жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома по вышеуказанному адресу, которое она не выполнила, поскольку потратила средства материнского капитала на иные нецелевые нужды, фактически обналиченные денежные средства она потратила не по назначению. Она не собиралась направить денежные средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.к. на это у нее не было денег. Никакие меры по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, данный земельный участок был предложен для обналичивания средств материнского капитала. (том 1 л.д. 216-222)

Из договора купли-продажи земельного участка от <дата> следует, что ФИО6 №50 продал ФИО6 №8 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> за сумму 52 000 рублей.(том 1 л.д. 91-92)

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости следует, что ФИО6 №8 является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.(том 1 л.д. 89-90)

Согласно акту проверки земельного участка от <дата> следует, что директором ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> ФИО1 проверен земельный участок ФИО6 №8 по адресу: <адрес> б, кадастровый <номер>.(том 1 л.д. 230)

Из свидетельства члена Кооператива следует, что ФИО6 №8 является членом КПК «Виктория» с <дата>.(том 1 л.д. 87)

Согласно договору потребительского займа <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» в лице директора ОП КПК «Виктория» <номер> в <адрес> ФИО1 и член КПК «Виктория» ФИО6 №8 заключили указанный договор, по которому КПК «Виктория» передает в собственность ФИО6 №8 денежные средства в сумме 453 026 рублей, цель займа: строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>.(том 1 л.д. 85-86)

Из заключения эксперта <номер> от <дата> следует, что подписи в договоре потребительского займа <номер> от <дата>, договоре поручительства <номер> от <дата>, заявлении о предоставлении потребительского займа в КПК «Виктория» ФИО6 №8, графике платежей, акте проверки земельного участка от <дата>, свидетельстве о членстве кооператива «Виктория» выполнены самим ФИО1 (том 5 л.д. 179-185)

Согласно платежному поручению <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» с расчетного счета <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк перечислило на расчетный счет ФИО6 №8 <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей по договору потребительского займа <номер> от <дата>.(том 1 л.д. 87)

Из нотариального обязательства <адрес>6 от <дата> следует, что ФИО6 №8 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала на погашение долга и уплату процентов по договору займа с КПК «Виктория», приняла на себя обязательство индивидуальный жилой дом, который будет построен с использование средств вышеуказанного займа на земельном участке по адресу: <адрес>, в течении шести месяцев в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей. (том 1 л.д. 88)

Согласно выписке о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» ИНН <***> ПАО «Сбербанк» имеются следующие операции: <дата> перевод денежных средств по договору займа на р/с 40<номер> на сумму 453 026 рублей ФИО6 №8 по договору потребительского займа <номер> от <дата>; <дата> поступление денежных средств в размере 453 026 рублей от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>); назначение платежа: перечисление средств МСК ФИО6 №8 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором <номер> от <дата>. (том 4 л.д. 168-194)

Из выписки о движении по банковской карте <номер> к счету 40<номер> представленная ПАО «Сбербанк» ФИО6 №50 имеются операции: <дата> в 16 час. 22 мин. поступление денежных средств от ФИО6 №8 в сумме 122 000 рублей; <дата> в 11 час. 55 мин. поступление денежных средств от ФИО1 в сумме 3 150 рублей.(том 5 л.д. 226-229)

Согласно выписке о движении по расчетному счету <номер> ФИО6 №8, предоставленной ПАО «Сбербанк», имеются следующие операции: <дата> поступление денежных средств в сумме 453 026 рублей от КПК «Виктория»; <дата> в 16 час. 22 мин. перевод денежных средств в сумме 122 000 рублей ФИО6 №50; <дата> в 16 час. 24 мин. снятие денежных средств в сумме 28 000 рублей; <дата> в 09 час. 03 мин. снятие денежных средств в сумме 253 059 рублей.(том 5 л.д. 231-233)

Согласно заявлению ФИО6 №8 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> следует, что ФИО6 №8 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, в том числе ипотечному на строительство жилья в размере 453026 рублей в КПК «Виктория». (том 1 л.д. 83-84)

Из решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <номер> от <дата> следует, что государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления ФИО6 №8 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей и перечислить средства на погашение основного долга и уплату процентов в КПК «Виктория».(том 1 л.д. 82)

Согласно платежному поручению <номер> от <дата> следует, что УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) перечислило КПК «Виктория» денежные средства в сумме 453 026 рублей с назначением: зачисление денежных средств МСК ФИО6 №8 в счет погашения задолженности по кредиту.(том 17 л.д. 206)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, при осмотре которого строений и видимых коммуникаций не обнаружено, земельный участок не огорожен, признаков ведения подготовительных работ для начала строительства не обнаружено. (том 1 л.д. 195-199)

Согласно протокола предъявления для опознания по фотографии от <дата> следует, что ФИО6 №8 опознала <ФИО>14, как лицо, которая представилась, как <ФИО>24, представляющая интересы КПК «Виктория», которая при встрече в офисе предложила ей обналичить средства материнского капитала, которая в последующем в МФЦ представила <ФИО>103, у которого предложила приобрести земельный участок для дальнейшего обналичивания средств материнского капитала, что она и сделала, заключив договор купли- продажи, по указанию <ФИО>24 <дата> вместе с последней при ехала к нотариусу, где подписала подготовленный последней договор займа у КПК «Виктория» денежных средств, <ФИО>103 проверил правильность составления договора займа, после поступления на ее счет денежных средств в сумме 453 026 рублей, по указанию <ФИО>103 на счет последнего перевела 122 000 рублей, вместо указанных в договоре купли-продажи 52 000 рублей, который пояснил, что 70 000 рублей является оплатой за услуги <ФИО>103 и КПК « Виктория» в обналичивании средств материнского капитала, в тот же день по просьбе <ФИО>98 из полученных от КПК «Виктоия» денежных средств она передала последней наличными денежные средства в сумме 28 000 рублей. (том 3 л.д. 1-7)

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от <дата> следует, что ФИО6 №8 опознала ФИО6 №50, как лицо, которое совместно с ФИО3 в мае 2019 года предложили ей для обналичивания материнского капитала приобрести у него земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, после чего в МФЦ подписали договор купли- продажи земельного участка, <ФИО>103 сопровождал ее и ФИО3 к нотариусу, где подписала обязательство, <ФИО>103 проверил правильность составления договор займа у КПК «Виктория» денежных средств, который она подписала, <ФИО>103 сообщил о поступлении на ее счет денежных средств, после поступления <дата> на ее счет денежных средств в сумме 453 026 рублей, по указанию <ФИО>103 на счет последнего перевела 122 000 рублей, вместо указанных в договоре купли-продажи 52 000 рублей, который пояснил, что 70 000 рублей является оплатой за услуги <ФИО>103 и КПК «Виктория» в обналичивании средств материнского капитала, в тот же день по просьбе ФИО3 из полученных от КПК «Виктоия» денежных средств она передала последней наличными денежные средства в сумме 28 000 рублей. (том 3 л.д. 8-14)

Согласно протоколу выемки от <дата> следует, что в ГУ УПФР по <адрес> изъято «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» ФИО6 №8 (том 6 л.д. 116-119), которое являлось объектом осмотра на основании протокола осмотра документов от <дата>. (том 6 л.д. 120-124)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием ФИО6 №8 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, куда со слов ФИО6 №8 она обратилась к ФИО3 за услугой по обналичиванию средств материнского капитала,, на данном здании имеется табличка с вышеуказанным адресом и рекламной вывеской - «помощь в реализации материнского капитала». (том 16 л.д. 123-126)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием ФИО6 №8 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, лит. Е, где в МФЦ <ФИО>55 подала договор купли-продажи для регистрации. (том 16 л.д. 111-114)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием ФИО6 №8 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, куда ФИО6 №8 ходила в сопровождении ФИО3 для подписания документов и составления нотариального обязательства. (том 16 л.д. 115-118)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что с участием ФИО6 №8 осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, где расположено МЦФ, через которое ФИО6 №8 подавала документы в ОПФР по <адрес>.(том 16 л.д. 119-122).

Согласно протоколу выемки от <дата> следует, что у ФИО6 №8 изъяты документы от КПК «Виктория» в <адрес>.(том 5 л.д. 112-114)

Согласно заявления явки с повинной и протокола явки с повинной от <дата> следует, что ФИО6 №8 сообщила о том, что обналичила сертификат материнского капитала МК-10 <номер> через КПК «Виктория», полученными денежными средствами она распорядилась по собственному усмотрению, то есть использовала не по назначению. (том 2 л.д. 75, 76-77)

Из приговора Советского районного суда <адрес> от <дата> следует, что ФИО6 №8 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1, ФИО2 в совершении преступления в отношении средств материнского (семейного капитала) ФИО6 №9 подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля обвинения ФИО6 №9 на предварительном следствии следует, что в мае 2014 года ей был предоставлен сертификат на материнский (семейный) капитал в сумме 477 390 рублей. В апреле 2019 года одна из ее знакомых рассказала, что есть организация, располагающаяся в <адрес>, которая помогает обналичивать материнский (семейный) капитал. После чего она направилась в <адрес>, на первом этаже здания располагался офис, войдя в который её встретил мужчина по имени <ФИО>26, который передал ей анкету для заполнения, сообщив о необходимости собрать пакет документов, что является представителем КПК «Виктория» в <адрес>, чтобы обналичить материнский (семейный) капитал ей необходимо будет сначала приобрести земельный участок по ИЖС, который они ей предоставят, после чего получить в КПК «Виктория» денежный займ на сумму равную материнскому капиталу, который будет погашен из средств материнского капитала через Пенисионный фонд РФ, часть денежных средств из средств материнского капитала она должна будет передать последнему в счет оказанных услуг по обналичиванию материнского капитала, на что она согласилась. Через несколько дней она привезла все необходимые документы, после чего она подписала договор займа с КПК « Виктория», т.к. это было основанием получения ею денежных средств материнского капитала, они пошли к нотариусу, где оформили доверенность на представление интересов в <адрес>, <ФИО>26 показал ей паспорт на имя ФИО6 №40, пояснив, что последняя будет ее представителем в Астрахани. <ФИО>26 сказал, что позвонит ей, когда будет необходимо придти за деньгами. Примерно через 2-3 недели она приехала в офис к <ФИО>26, где он передал ей денежные средства в сумме 205 000 рублей. Дом строить она не собиралась, т.к. у нее не было денежных средств, никаких мер к постройке дома не предпринимала ранее и не предпринимает в настоящее время. Она понимала, что фактически обналичила денежные средства материнского капитала, т.к. распорядилась ими по собственному усмотрению, потратив часть денежных средств на свои нужды, а часть потратила на проведение отопления по месту жительства. Договор займа с КПК «Виктория» она подписала, так как это являлось основанием получения ею указанных денежных средств материнского капитала, т.к. в нем было указана цель улучшению жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома, по вышеуказанному адресу, которое она не выполнила, поскольку потратила средства материнского капитала на иные нецелевые нужды, фактически обналиченные денежные средства она потратила не по назначению. Она не собиралась направить денежные средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.к. на это у нее не было денег. Никакие меры по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, данный земельный участок был предложен в КПК «Виктория» для обналичивания средств материнского капитала. Ей было известно, что сертификат материнского капитала предназначен для улучшения жилищных условий, для обучения ребенка и увеличения пенсии матери. Она понимала, что незаконно использовала средства материнского капитала, потратила его не по назначению. (том 6 л.д. 234-240)

Из договора купли-продажи земельного участка от <дата> следует, что ФИО6 №50 продал ФИО6 №9 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, з/у 61 «А», кадастровый <номер> за сумму 52 000 рублей.(том 13 л.д. 218)

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости следует, что ФИО6 №9 является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, з/у 61 «А».(том 14 л.д. 131-136)

Согласно акту проверки земельного участка от <дата> следует, что директором ОП <номер> КПК «Виктория» в <адрес> ФИО1 проверен земельный участок ФИО6 №9 по адресу: <адрес>, з/у 61 «А», кадастровый <номер>.(том 15 л.д. 161)

Согласно договору потребительского займа <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» в лице директора ОП КПК «Виктория» <номер> в <адрес> ФИО1 и член КПК «Виктория» ФИО6 №9 заключили указанный договор, по которому КПК «Виктория» передает в собственность ФИО6 №9 денежные средства в сумме 433026 рублей, цель займа: строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, з/у 61 «А», кадастровый <номер>.(том 14 л.д. 123-125)

Из нотариального обязательства <адрес>5 от <дата> следует, что ФИО6 №9 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала на погашение долга и уплату процентов по договору займа с КПК «Виктория», приняла на себя обязательство индивидуальный жилой дом, который будет построен с использование средств вышеуказанного займа на земельном участке по адресу: <адрес>, з/у 61 «А», в течении шести месяцев в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей. (том 14 л.д. 129)

Согласно выписке о движении по расчетному счету <номер> КПК «Виктория» ИНН <***> ПАО «Сбербанк» имеются следующие операции: <дата> перевод денежных средств по договору займа на р/с 40<номер> на сумму 433026 рублей ФИО6 №9 по договору потребительского займа <номер> от <дата>; <дата> поступление денежных средств в размере 433 026 рублей от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>); назначение платежа: перечисление средств МСК ФИО6 №9 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором <номер> от <дата>. (том 4 л.д. 168-194)

Из платежного поручения <номер> от <дата> следует, что КПК «Виктория» с расчетного счета <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк перечислило на расчетный счет ФИО6 №9 <номер>, открытом в Астраханском отделении <номер> ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 433 026 рублей по договору потребительского займа <номер> от <дата>.

(том 14 л.д. 126)

Согласно выписке по банковскому счету ФИО6 №9 из ПАО Сбербанк следует, что по банковскому счету <номер> ФИО6 №9 имеются следующие операции: <дата> поступление от КПК «Виктория» 433 026 рублей; <дата> снятие наличных доверенным лицом-ФИО6 №50 в сумме 80 000 рублей; <дата> снятие наличных доверенным лицом-ФИО6 №50 в сумме 353 026 рублей(том 17 л.д. 80-81)

Из нотариальной доверенности <адрес>5 от <дата> следует, что ФИО6 №9 уполномочила ФИО6 №40 быть её представителем в Пенсионном Фонда Российской Федерации. (том 14 л.д. 122)

Согласно справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от <дата> следует, что по состоянию на <дата> размер остатка задолженности по договору займа <номер> от <дата> у ФИО6 №9 составляет 433 026 рублей. (том 14 л.д. 127)

Из заявления ФИО6 №9 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> следует, что ФИО6 №9 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, в том числе ипотечному на строительство жилья в размере 433026 рублей в КПК «Виктория».(том 14 л.д. 118-120)

Согласно решению об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <номер> от <дата> следует, что государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления ФИО6 №9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 433 026 рублей и перечислить средства на погашение основного долга и уплату процентов в КПК «Виктория».(том 14 л.д. 117)

Из платежного поручения <номер> от <дата> следует, что УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) перечислило КПК «Виктория» денежные средства в сумме 433 026 рублей с назначением: зачисление денежных средств МСК ФИО6 №9 в счет погашения задолженности по кредиту.(том 17 л.д. 201)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> следует, что у ФИО6 №9 в ходе осмотра изъяты документы, предоставленные ей КПК «Виктория» <адрес>. (том 6 л.д. 245-247)

Из протокола осмотра мета происшествия от <дата> следует, что осмотрен земельный участток, расположенный по адресу: <адрес>, з/у 61 «А», кадастровый <номер>, на котором строений и видимых коммуникаций не обнаружено, земельный участок не огорожен, признаков ведения подготовительных работ для начала строительства не обнаружено.(том 13 л.д. 224-230)

Согласно протоколу осмотра документов от <дата> следует, что осмотрено «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» на ФИО6 №9 (том 16 л.д. 233-254)

Из заявления о явке с повинной ФИО6 №9 следует, что ФИО6 №9 призналась и раскаялась в том, что в конце мая 2019 года незаконно обналичила средства материнского капитала, а именно воспользовалась ими не по целевому назначению, потратив обналиченные денежные средства 205 000 рублей. (том 13 л.д. 215)

Согласно приговору Трусовского районного суда <адрес> от <дата> следует, что ФИО6 №9 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Суд не находит оснований для признания вышеуказанных протоколов следственных действий недопустимыми доказательствами, в соответствии со ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и исключения их из числа доказательств, поскольку данные доказательства получены и составлены с соблюдением требований ст.ст. 164, 166, 176, 177, 193 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации, перед началом следственных действий участвующим лицам были разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства следственных действий, кроме того, понятым до начала осмотров были разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации, данные протоколы следственных действий подписаны всеми участвующими лицами, от которых каких-либо заявлений и замечаний не поступило.

Допрошенный в качестве свидетеля обвинения <ФИО>56 показал, что он проводил опознание по фотографиям с участием <ФИО>97 и <ФИО>94 в присутствии защитников, <ФИО>97 и <ФИО>94 опознали по фотографии ФИО3 и <ФИО>103, которые помогли им обналичить средства материнского капитала. Пояснения <ФИО>97 и <ФИО>94 были внесены им в протоколы следственных действий со слов последних, протоколы были предъявлены <ФИО>97, <ФИО>94 и их защитникам, которые ознакомившись с протоколами опознания, их подписали. В ходе обыска у ФИО3 был изъят сотовый телефон, который был упакован и опечатан, в последующем данный сотовый телефон являлся предметом осмотра, после чего был упакован и опечатан, данный сотовый телефон он не предъявлял свидетелю ФИО6 №19, не зачитывал последней из сотового телефона переписку между ФИО3 и ФИО6 №19, свидетель ФИО6 №19 в этой части дает ложные показания.

Оценивая вышеуказанные показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами, приведенными в приговоре, суд приходит к выводу, что показания данных лиц являются последовательными, не имеют существенных противоречий по своей сути, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку согласуются между собой, объективно подтверждаются иными доказательствами, представленными стороной обвинения и непосредственно исследованными в судебном заседании, в связи с чем, сомнений в своей достоверности не вызывают. Оснований оговаривать подсудимых допрошенные лица не имеют, в неприязненных отношениях никто из них не состоял, основания для оговора не установлены в судебном заседании.

При этом, показания свидетеля обвинения ФИО6 №8 в судебном заседании о том, что она имела намерение построить дом на приобретенном замельном участке, суд не может положить в основу приговора, как доказательство невиновности подсудимых в предъявленном обвинении, поскольку данные показания опровергаются показаниями ФИО6 №8 на предварительном следствии, из которых следует, что она не собиралась направить денежные средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.к. на это у нее не было денег, никакие меры по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, данный земельный участок был предложен для обналичивания средств материнского капитала, в том числе, данные показания последней на предварительном следствии признаны достоверными и положены в основу приговора, подтверждается вышеизложенными в приговоре доказательствами.

Показания свидетеля обвинения ФИО6 №19 в судебном заседании о той части, что в ходе допроса следователь зачитывал переписку между ней и ФИО3 в сотовом телефоне последней, суд не может положить в основу приговора, как доказательство невиновности подсудимых в предъявленном обвинении, поскольку данные показания опровергаются показаниями ФИО6 №19 на предварительном следствии, свидетеля обвинения <ФИО>56

Однако, показания свидетелей обвинения ФИО6 №13, ФИО6 №51, свидетеля защиты <ФИО>57, суд не может положить в основу приговора, как доказательство виновности подсудимых, поскольку вышеуказанные показания не относятся к существу предъявленного обвинения.

Изложенные в приговоре доказательства виновности подсудимых ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3 получены органами предварительного следствия и исследованы в судебном заседании в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, имеют юридическую силу, т.е. являются допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения данного уголовного дела, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора, придавая им доказательственную силу, оснований для признания их недопустимыми доказательствами, в соответствии со ст. 75 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Суд считает необходимым исключить из обвинения, предъявленного ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3, по каждому преступлению квалифицирующий признак «иными нормативными правовыми актами», как излишне вмененный, поскольку социальная выплата в виде средств материнского (семейного) капитала установлена только федеральным законом.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 отдельно по каждому преступлению в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №1, <ФИО>3, ФИО6 №44, ФИО6 №2, ФИО6 №3, ФИО6 №4, <ФИО>8, ФИО6 №5, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО6 №9 по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 отдельно по каждому преступлению в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №1, <ФИО>3, ФИО6 №44, ФИО6 №2, ФИО6 №3, ФИО6 №9 по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации- мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимой Волыниной Т.А. отдельно по каждому преступлению в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №1, <ФИО>3, ФИО6 №44, ФИО6 №2, ФИО6 №3 по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации- мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО3 отдельно по каждому преступлению в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №5 и ФИО6 №8 по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации- мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, являясь директором ОП<номер> КПК «Виктория» в <адрес>, обладал административно-хозяйственными и организационно - распределительными полномочиями, в связи с чем, являлся должностным лицом, используя свое служебное положение, создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой в качестве соучастников вошли ФИО2, Волынина Т.А., ФИО3, а также ФИО6 №50 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сообщив им разработанный им преступный план, которые добровольно дали согласие участие в незаконной деятельности организованной группы. При этом, созданная и возглавляемая ФИО1 организованная преступная группа, в состав которой входили последние, имела все обязательные признаки организованной группы:

-устойчивость, выражавшуюся в стабильности ее состава, участники которой на протяжении длительного периода времени совершали преступную деятельность в целях хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленными законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, тесной взаимосвязи между организатором и всеми её участниками, согласованности их действий;

-сплочённость, которая выражалась в осознании членами организованной группы общности целей и интересов, для достижения которых она была создана, в стремлении к единому преступному результату - систематическому незаконному обогащению от хищения денежных средств, в создании организованной группы на основе доверительных отношений между отдельными её участниками;

-организованность, выражавшуюся в четкой структуре группы, наличии ее лидера, в распределении преступных функций между каждым участником группы, в действиях участников группы по чётко разработанному преступному плану в рамках отведённой каждому роли, постоянстве форм и методов преступной деятельности, мобильности, сокрытии следов преступления, соблюдении правил конспирации и безопасности деятельности преступной группы;

-планирование и подготовка совершения преступных действий, распределение ролей и обязанностей между членами преступной группы, скоординированность и взаимосвязанность действий при совершении преступной деятельности;

-интенсивность совершения преступных действий, один и тот же способ совершения преступлений, четко выработанный механизм совершения преступлений, свидетельствуют о высокой степени организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения конкретных преступных действий.

Судом установлено, что действия ФИО1, использовавшего свое служебное положение, ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3 в составе организованной группы были направлены на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий держателей сертификатов на материнский капитал. Преступный умысел ими был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, передав в соответствии с преступным планом часть денежных средств держателям сертификатов, а часть денежных средств были получены членам преступной организованной группы и ФИО1, в последующем распределены между последними, при этом жилищные условия лиц, имеющих право на распоряжение материнского (семейного) капитала, улучшены не были.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» подтверждается тем, что похищенная сумма денежных средств по каждому преступлению превышает 250 000 рублей, что предусмотрено законодательством для признания крупным размером.

Суд не может согласиться с доводами защиты и подсудимых Волыниной Т.А., ФИО3 об отсутствия доказательств виновности последних в совершении указанных выше преступных деяний, об отсутствия доказательств, что в состав организованной группы входили Волынина Т.А. и ФИО3, о квалификации действий Волыниной Т.А. и ФИО3, как пособничество, поскольку данные доводы являются несостоятельными и высказанными вопреки фактическим обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании, опровергаются показаниями на предварительном следствии ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А., представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, содержаниями протоколов осмотров места происшествия и опознания, заключениями экспертов, другими доказательствами, изложенными в приговоре, при этом, не имеется оснований ставить под сомнения добытые органом следствия, представленные государственным обвинителем и исследованные в судебном заседании доказательства виновности подсудимых, положенные в основу приговора.

Допрошенный в качестве свидетелей защиты <ФИО>58 и <ФИО>59 охарактеризовали сына с положительной стороны, как, доброго, хорошего, уравновешанного и отзывчивого человека, который является им опорой и поддержкой, помогает по дому и хозяйству, помогает соседям, они пожилые и больные люди, сын ухаживает за ними, возит в лечебные учреждения, сын занимается воспитанием свогое сына, делает с ним уроки, гуляет.

Свидетели защиты <ФИО>60 и <ФИО>61 охарактеризовали ФИО1 с положительной стороны как, доброго, хорошего, уравновешанного, трудолюбивого, бескорытсного и отзывчивого человека, который помогает престарелым и больным родителям, своему сыну, соседям, престарелым незнакомым людям, оказывает благотвориельную помощь храму, детскому учреждению, служащим СВО и их семьям. ФИО1 осуществляет присмотр и уход за их сыном- инвалидом, помогает им морально и материально.

Допрошенные в качестве свидетелей защиты <ФИО>62 и <ФИО>63 охарактеризовали Волынину с положительной стороны, как, доброго, хорошего, ответственного, честного и отзывчивого человека, последняя является любящей и любимой матерью и баабушкой, занимается уходом, воспитанием и оздоровлением их детей, они ей помогают во всем, у последней ухудшилось состояние здоровья.

Оценивая показания указанных выше свидетелей защиты, суд приходит к выводу, что их показания следует положить в основу приговора, как положительно характеризующие данные в отношении ФИО1 и Волыниной Т.А.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства дела, данные о личности подсудимых.

Суд учитывает, что подсудимые ФИО1, ФИО2, Волынина Т.А., ФИО3 совершили умышленные преступления, отнесенные к категории тяжких, в соответствии со ст. 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Суд учитывает, что подсудимый ФИО1 ранее не судим, на предварительном следствии дал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, заявлял ходатайство о заключении досудебного соглашения, на предварительном следствии в судебном заседании вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеющего заболевание и нуждающегося в лечении, принимает активную роль в воспитании и развитии ребенка, в добровольном порядке частично возместил причиненный в результате преступлений имущественный ущерб в размере 428 117 рублей, имеет множественные исключительно положительные характеристики, на учете ГБУЗ АО «Астраханский наркологический диспансер» и ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая больница» не состоит, неоднократное оказание последним благотворительной помощи, наличие прочных сложно- разрывных связей с близкими родственниками, имеет на иждивении родителей - пенсионного возраста, имеющих серьезные заболевания и нуждающихся в лечении, отец является ветераном труда, участником ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, осуществляет уход и присмотр за племянником, являющимся ребенком-инвалидом, наличие у ФИО1 благодарственных писем, дипломов, благодарностей, что в соответствии с п.п. «г,и» ч.1 и ч.2 ст. 61 Уголовного Кодекса Российской Федерации признается обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1

Суд учитывает, что подсудимый ФИО2 ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался, на предварительном следствии в судебном заседании вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, имеет множественные исключительно положительные характеристики, на учете в наркологическом диспансере и в психиатрической больнице не состоит, наличие прочных сложно- разрывных связей с близкими родственниками, состояние здоровья последнего, который имеет серьезные заболевания, с которыми находился на лечении и нуждается в дальнейшем лечении, что в соответствии с ч.2 ст. 61 Уголовного Кодекса Российской Федерации признается обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2

Суд учитывает, что подсудимая Волынина Т.А. ранее не судима, к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на предварительном следствии вину признала в полном объёме, в судебном заседании вину признала частично, в содеянном раскаялась, имеет множественные исключительно положительные характеристики, на учете в наркологическом диспансере и в психиатрической больнице не состоит, наличие прочных сложно- разрывных связей с близкими родственниками, осуществляет уход, воспитание и оздоровление малолетних внуков, пенсионный возраст и состояние здоровья последней, которая имеет серьезные заболевания, с которыми находилась на лечении и нуждается в дальнейшем лечении, наличие дипломов и благодарности, что в соответствии с ч.2 ст. 61 Уголовного Кодекса Российской Федерации признается обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Волыниной Т.А.

Суд учитывает, что подсудимая ФИО3 имеет двоих малолетнитх детей, находится в отпуске по уходу за ребенком, ранее не судима, к уголовной и административной ответственности не привлекалась, в судебном заседании вину признала частично, в содеянном раскаялась, положительно характеризуется, на учете ГБУЗ АО «Астраханский наркологический диспансер» и ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая больница», наличие прочных сложно- разрывных связей с близкими родственниками, что в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст. 61 Уголовного Кодекса Российской Федерации признается обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО3

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в отношении подсудимых ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3 судом не установлено.

Суд принимает во внимание данные, характеризующие личности подсудимых, их возраст, материальное и семейное положение.

На основании вышеизложенного, с учетом влияния назначенного наказания на исправление и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу, что ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3 с учетом фактического участия и роли каждого из них в совершении преступлений, по каждому преступлению следует назначить наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи, при этом, ФИО1 по каждому преступлению следует назначить наказание с учетом требований, предусмотренных ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации, однако, исправление и перевоспитание ФИО1, а также достижение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ввозможно лишь при условии изоляции его от общества и с реальным отбыванием наказания, в отношении ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3 возможно достижение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 Уголовного Кодекса Российской Федерации, без изоляции их от общества, в связи с чем, последним следует назначить наказание в соответствии со ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации - условное осуждение с установлением испытательного срока, в период которого они должны доказать своё исправление.

С учетом характера и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств уголовного дела, данных о личности подсудимыхФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3, суд приходит к выводу, что последним следует назначать дополнительное наказание в виде штрафа по каждому преступлению, предусмотренное санкцией статьи.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации, подсудимому ФИО1 следует назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Учитывая, что суд пришел к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, с учетом данных о личности и обстоятельств уголовного дела, мера пресечения в отношении последнего в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на меру пресечения в виде заключение под стражу, до вступления приговора суда в законную силу, со взятием под стражу в зале суда.

Учитывая, что суд пришёл к выводу о назначении ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3 наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации - условное осуждение с установлением испытательного срока, мера пресечения в отношении последних, избранная в период следствия в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, подлежит оставлению без изменения, до вступления приговора суда в законную силу.

С учётом тяжести и общественной опасности совершённых преступлений, данных о личности подсудимых, а также принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации подсудимыми преступных намерений, вид умысла, мотив и цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, несмотря, на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что в отношении ФИО1. ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3 не имеется оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного Кодекса Российской Федерации, а также не усматривается исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённых преступлений, предусмотренных ст.64 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в том числе, в отношении ФИО1 отсутствуют основания для назначения наказания в соответствии со ст.73 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в связи с чем, доводы защиты в этой части, а также в части применения с ч.6 ст.15 Уголовного Кодекса Российской Федерации и ст.64 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в том числе, в части назначения ниманимального наказания, являются неубедительными и удовлетворению не подлежат.

В ходе судебного разбирательства заместителем прокурором <адрес> в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> предъявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1, Волыниной Т.А., ФИО2 в солидарном порядке с ФИО6 №1 сумму причиненного ущерба в размере 428 026 рублей; с ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в солидарном порядке с <ФИО>3 сумму причиненного ущерба в размере 453 026 рублей; с ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в солидарном порядке с ФИО6 №44 сумму причиненного ущерба в размере 428 026 рублей; с ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в солидарном порядке с ФИО6 №2 сумму причиненного ущерба в размере 453 026 рублей; с ФИО1, ФИО2 и Волыниной Т.А. в солидарном порядке с ФИО6 №3 сумму причиненного ущерба в размере 408 026 рублей; с <ФИО>18 в солидарном порядке с ФИО6 №4 сумму причиненного ущерба в размере 408 026 рублей; с ФИО1 в солидарном порядке с <ФИО>8 сумму причиненного ущерба в размере 384 026 рублей; с ФИО1 в солидарном порядке с ФИО6 №7 сумму причиненного ущерба в размере 428 026 рублей; с ФИО1, ФИО2 в солидарном порядке с ФИО6 №9 сумму причиненного ущерба в размере 433 026 рублей, в связи с чем, была представитель потерпевшего <ФИО>64 признана представителем гражданского истца, а подсудимые признаны гражданскими ответчиками.

Суд, рассмотрев вышеуказанный гражданский иск, приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 Уголовно- процессуального Кодекса Российской Федерации, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно ч. 1 ст. 1064 Гражданского Кодекса Российской Федерации, вред, причиненный личности и имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме.

В соответствии с п.25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата><номер> «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно. В случае, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Вышеуказанный гражданский иск заместителя прокурора <адрес> в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в силу ст. 1064 Гражданского Кодекса Российской Федерации и п.25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата><номер> подлежит удовлетворению частично, так как нашел свое подтверждение в указанной части в судебном заседании, доказан представленными материалами дела, с учетом возмещения денежных средств ФИО1 в сумме 428 117 рублей, ФИО6 №50 в сумме 450 000 рублей, ФИО6 №44 10 100,40 рублей, ФИО6 №7 19 030,25 рублей, ФИО6 №9, связи с чем, в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> подлежит взысканию с ФИО1, Волыниной Т.А., ФИО2 в солидарном порядке с ФИО6 №1 в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением в размере 380 457 рублей 45 копеек, с ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в солидарном порядке со <ФИО>3 в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 405 457 рублей 40 копеек, с ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в солидарном порядке с ФИО6 №44 в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 370 357 рублей 05 копеек, с ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в солидарном порядке с ФИО6 №2 в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 405 457 рублей 45 копеек, с ФИО1, ФИО2 и Волыниной Т.А. в солидарном порядке с ФИО6 №3 в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 360 457 рублей 45 копеек, с ФИО1 в солидарном порядке с ФИО6 №4 в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 360 457 рублей 45 копеек, с ФИО1 в солидарном порядке с <ФИО>8 в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 336 357 рублей 45 копеек, с ФИО1 в солидарном порядке с ФИО6 №7 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 136 427 рублей 20 копеек, с ФИО1, ФИО2 в солидарном порядке с ФИО6 №9 в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 46 657 рублей 45 копеек. С учетом возмещения денежных средств <ФИО>65 в размерах 150 000 рублей и 283 026 рублей следует отказать в удовлетворении гражданского иска заместителя прокурора <адрес> в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Астраханской о взыскании с ФИО1, ФИО3 в солидарном порядке с ФИО6 №5 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 433 026 рубля.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, ст. ст.302-304, ст. ст. 307-309, ст. 310 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №1, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала <ФИО>3, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №44, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №2, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №3, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №4, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №5, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала <ФИО>8, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №7, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №8, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №9, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно наказание назначить ФИО1 в виде лишения свободы сроком 3 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 000 000 рублей.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу, взяв под стражу в зале суда.

Согласно ч. 3.4 ст. 72 Уголовного Кодекса Российской Федерации, время нахождения ФИО1 под домашним арестом с <дата> по <дата> включительно зачесть в срок лишения свободы из расчёта два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного Кодекса Российской Федерации, время содержания ФИО1 под стражей <дата> по <дата>, с <дата> до дня вступления приговора в законную силу включительно зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №1, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала <ФИО>3, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №44, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №2, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №3, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №9, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно наказание назначить ФИО2 в виде лишения свободы сроком 2 года, со штрафом в размере 700 000 рублей.

Волынину Татьяну Анатольевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №1, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

Волынину Татьяну Анатольевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала <ФИО>3, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

Волынину Татьяну Анатольевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №44, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

Волынину Татьяну Анатольевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №2, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

Волынину Татьяну Анатольевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №3, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно наказание назначить Волыниной Татьяне Анатольевне в виде лишения свободы сроком 2 года, со штрафом в размере 600 000 рублей.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №5, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО6 №8, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год, со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно наказание назначить ФИО3 в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации, приговор в исполнение не приводить, а назначенное ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3, основное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет.

Обязать условно осуждённых ФИО2, Волынину Т.А., ФИО3, в течение испытательного срока являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых, не посещать развлекательные заведения и места массового досуга населения (бары, рестораны и т. п.), не покидать место своего жительства в ночное время с 22 до 06 часов, если это не связано с выполнением трудовых обязанностей, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Контроль за поведением условно осуждённых ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3 возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган, т.е. уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденных.

Дополнительные наказания в виде штрафа, назначенные ФИО1, Волыниной Т.А., ФИО2 ФИО3 исполнять самостоятельно в порядке, предусмотренном ч.2 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчётных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:

Получатель денежных средств: УФК по <адрес> (СУ СК России по <адрес>, л/с <***>)

- ИНН <***>;

- КПП 301501001;

-Банк ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по <адрес>;

- БИК 011203901;

- номер казначейского счета (р/с)- 03<номер>;

- номер единого казначейского счета (кор/с)- 40<номер>;

- ОКТМО 12701000;

- КБК 417 116 031 210 190 00140

Меру пресечения в отношении ФИО2, Волыниной Т.А., ФИО3, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск заместителя прокурора <адрес> в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1, Волыниной Т.А., ФИО2 в солидарном порядке с ФИО6 №1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением в размере 380 457 рублей 45 копеек.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в солидарном порядке со <ФИО>3 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 405 457 рублей 40 копеек.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в солидарном порядке с ФИО6 №44 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 370 357 рублей 05 копеек.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, Волыниной Т.А. в солидарном порядке с ФИО6 №2 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 405 457 рублей 45 копеек.

Взыскать с ФИО1, ФИО2 и Волыниной Т.А. в солидарном порядке с ФИО6 №3 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 360 457 рублей 45 копеек.

Взыскать с ФИО1 в солидарном порядке с ФИО6 №4 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 360 457 рублей 45 копеек.

Взыскать с ФИО1 в солидарном порядке с <ФИО>8 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 336 357 рублей 45 копеек.

Взыскать с ФИО1 в солидарном порядке с ФИО6 №7 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 136 427 рублей 20 копеек.

Взыскать с ФИО1, ФИО2 в солидарном порядке с ФИО6 №9 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 46 657 рублей 45 копеек.

Отказать в удовлетворении гражданского иска заместителя прокурора <адрес> в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Астраханской о взыскании с ФИО1, ФИО3 в солидарном порядке с ФИО6 №5 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в размере 433 026 рубля.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО1 в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённые ФИО1, ФИО2, Волынина Т.А., ФИО3, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, а также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным защитникам, отказаться от защитников либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников, в случае неявки приглашенных защитников в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить других защитников, а в случае отказа- принять меры по назначению защитников по своему усмотрению.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере в единственном экземпляре.

Председательствующий судья- Л.И. Лисицкая.