Приговор № 1-348/2025 от 13 августа 2025 г. по делу № 1-348/2025

уг. дело №

№

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 августа 2025 года гор. Мытищи Московской области.

Мытищинский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи ФИО55 при секретаре ФИО40, с участием государственного обвинителя - помощника Мытищинского городского прокурора ФИО41, потерпевшего и гражданского истца Потерпевший №1, подсудимых и гражданских ответчиков ФИО34 и ФИО35, защитников – адвокатов ФИО51 и ФИО52, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО34, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>а <адрес>, гр-на РФ, имеющего среднее образование, в браке не состоящего, работающего помощником маляра в РСК «Гарант», военнообязанного, зарегистрированного по адресу : <адрес>, фактически проживавшего по адресу : <адрес>, ранее не судимого,

фактически содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО35, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гр-на РФ, имеющего средне- специальное образование, в браке не состоящего, не трудоустроенного, студента 3 курса ФГБОУ ВО « НГАСУ ( ФИО36)», военнообязанного, зарегистрированного по адресу : <адрес>, ДП Кудряшовский, <адрес>, ранее не судимого,

фактически содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО34 и ФИО35 совершили пособничество в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

ФИО34 совместно с ФИО35 из корыстных побуждений содействовали неустановленным лицам, действующим группой лиц по предварительному сговору, совершению мошенничества, совершенного в особо крупном размере, путем приискания ФИО35 ФИО34, с целью предоставления последним банковского счета №, используемого с банковской картой №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34 в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, для перечисления на указанный счет денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, добытых преступным путем неопределенным кругом неустановленных следствием лиц при следующих обстоятельствах:

В неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные следствием лица, действующие группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному плану подыскали ФИО35, с которым также вступили в предварительный преступный сговор, согласно которому ФИО35 из корыстных побуждений за денежное вознаграждение должен был приискать и впоследствии предоставить неустановленным следствием лицам реквизиты банковских счетов для перевода на них денежных средств добытых преступным путем при этом получить за это денежное вознаграждение не менее 5000 рублей.

На предложения неустановленных следствием лиц, ФИО35 из корыстных побуждений, с целью личного обогащения согласился, и в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, сообщив ранее знакомому ФИО34 о поступившем предложении от неустановленных следствием лиц и рассказав все обстоятельства, вступил в предварительный сговор с ФИО34, который в свою очередь из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> банковский счет №, используемый с банковской картой № и впоследствии действуя согласно совместного преступного сговора с ФИО35 передал последнему указанную банковскую карту с реквизитами банковского счета, для перевода на него денежных средств добытых преступным путем, за денежное вознаграждение не менее 5 000 рублей. Далее, ФИО35, действуя согласно преступного сговора с ФИО34 и неустановленными лицами, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, передал неустановленным лицам реквизиты банковского счета №, используемого с банковской картой №, открытого на имя ФИО34 в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, для перечисления на него денежных средств добытых преступным путем, о чем ФИО35 и ФИО34 достоверно было известно.

Так, в 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, а именно принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя при этом неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №1, и желая их наступления, используя различные абонентские номера осуществили звонок на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» +79031547333, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, представившись сотрудником сотовой компании «Билайн» и сообщили не соответствующие действительности сведения об истечении срока действия договора на оказание услуг сотовой связи по его абонентскому номеру, а также попросили Потерпевший №1 подтвердить личность, продиктовав номер какого-либо документа. Будучи введенным в заблуждение Потерпевший №1, продиктовал сведения своего ИНН и дату рождения, после чего ему сообщили о необходимости подъехать в офис ПАО «Вымпелком» для подписания договора продления услуг сотовой связи.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 36 минут, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1 поступил звонок на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» +79031547333, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, от неустановленного следствием лица, представившегося сотрудником «Госуслуг» и сообщившего недостоверные сведения о якобы взломе третьими лицами личного кабинета Потерпевший №1 на портале «Госуслуг» и что данным фактом будут заниматься сотрудники службы «Росфинмониторинга» и следственного комитета.

В последствии Потерпевший №1 стали поступать от неустановленных следствием лиц сообщения и звонки посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап), в которых содержались недостоверные сведения, согласно которым третьими лицами поданы заявки на получение кредитов от имени Потерпевший №1, с целью дальнейшего перевода полученных денежных средств на поддержку Украины и для обеспечения безопасности финансовых активов необходимо выполнить определенную процедуру и действовать их инструкции, при этом с целью придания убедительности своих слов, высказали условия, что в случае если Потерпевший №1 не будет выполнять их требования и инструкции, то последнего привлекут к ответственности за оказании финансовой помощи Украине.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее 17 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь под воздействием обмана неустановленных следствием лиц и опасаясь быть привлеченным к ответственности за финансирование и поддержку Украины, Потерпевший №1 по указанию неустановленных следствием лиц, приехал в офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, где со своего накопительного счета №, открытого на его имя в АО «Райффайзенбанк», снял денежные средства в размере 892 000 рублей. После чего, в этот же день Потерпевший №1, действуя согласно полученным инструкциям неустановленных следствием лиц, посредством видеосвязи в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), установил на свой мобильный телефон приложение «Мир Пэй», к которому в дальнейшем привязывал различные банковские карты, собственники которых ему были не известны. Далее, в этот же день Потерпевший №1, будучи обманутым и действуя по указанию неустановленного следствием лица, приехал в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> «А» лит. Б.1, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 17 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ денежных средств размере 70 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО2.

Далее, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 18 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь под воздействием обмана неустановленных следствием лиц и будучи уверенным в действительности предоставленной ему ранее информации неустановленными следствием лицами, Потерпевший №1 приехал в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 18 часов 22 минуты денежных средств в размере 200 000 рублей, в 18 часов 26 минут денежных средств в размере 310 000 рублей, в 18 часов 30 минут денежных средств в размере 307 000 рублей, в 18 часов 33 минуты денежных средств в размере 5 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО2.

После получения чеков из банкоматов, подтверждающих перевод денежных средств, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

В продолжении своего преступного умысла, не позднее 11 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» +79031547333, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, и убедило последнего продолжить действия по обеспечению безопасности финансовых активов и обновления единого лицевого счета. Таким образом, в этот же день Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и опасаясь привлечения к ответственности за финансирование и поддержку Украины, действуя по указанию неустановленных лиц, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где со своего накопительного счета №, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» снял денежные средства в размере 800 000 рублей, двумя операциями 300 000 рублей и 500 000 рублей. После чего, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, в неустановленный период времени но не позднее 11 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, приехал в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 11 часов 15 минут денежных средств в размере 295 000 рублей, в 11 часов 19 минут денежных средств в размере 5 000 рублей, в 12 часов 42 минуты денежных средств в размере 295 000 рублей, в 12 часов 44 минуты денежных средств в размере 205 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО3.

После этого, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь под воздействием обмана неустановленных следствием лиц, Потерпевший №1 приехал в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где со своего накопительного счета №, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» снял денежные средства в размере 600 000 рублей. После чего, в этот же день Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждения и действуя по указанию неустановленных следствием лиц, проследовал в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 15 часов 52 минуты денежных средств в размере 225 000 рублей, в 16 часов 00 минут денежных средств в размере 365 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО4.

Далее, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь под воздействием обмана неустановленных следствием лиц, Потерпевший №1 приехал по адресу: <адрес>, где со своего накопительного счета №, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» снял денежные средства в размере 600 000 рублей, после чего действуя по указанию неустановленных лиц, в этот же день, Потерпевший №1 проследовал в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 17 часов 31 минуту денежных средств в размере 500 000 рублей, в 17 часов 34 минуты денежных средств в размере 495 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО5, а также подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 17 часов 39 минут денежных средств в размере 500 000 рублей, в 17 часов 42 минуты денежных средств в размере 495 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО5.

После получения чеков из банкомата, подтверждающих перевод денежных средств, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

В продолжении своего преступного умысла, не позднее 11 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» +79031547333, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, и убедило Потерпевший №1 продолжить действия по обеспечению безопасности финансовых активов и обновления единого лицевого счета, чтоб не быть подвергнутым привлечению к ответственности за финансирование и поддержку Украины. Таким образом, в этот же день Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и опасаясь привлечения к ответственности за финансовую поддержку Украины, действуя по указанию неустановленных лиц, находясь по адресу проживания: <адрес>, взял наличные денежные средства из личных накоплений в размере 3 500 000 рублей и 19 700 долларов США, и продолжая действовать по указанию неустановленных следствием лиц, приехал в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 11 часов 41 минуту денежных средств в размере 290 000 рублей, в 11 часов 45 минут денежных средств в размере 215 000 рублей, в 11 часов 48 минут денежных средств в размере 260 000 рублей, в 12 часов 00 минут денежных средств в размере 255 000 рублей, в 12 часов 03 минуты денежных средств в размере 245 000 рублей, в 12 часов 17 минут денежных средств в размере 220 000 рублей, в 12 часов 19 минут денежных средств в размере 275 000 рублей, в 12 часов 22 минуты денежных средств в размере 235 000 рублей, в 12 часов 24 минуты денежных средств в размере 255 000 рублей в 12 часов 43 минуты денежных средств в размере 255 000 рублей, в 12 часов 45 минут денежных средств в размере 230 000 рублей, в 12 часов 48 минут денежных средств в размере 240 000 рублей, в 12 часов 51 минуту денежных средств в размере 240 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО6. После чего, Потерпевший №1 по указанию неустановленных лица, находясь в том же отделении банка по вышеуказанному адресу подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 12 часов 54 минуты денежных средств 20 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО6.

Затем, в период времени с 12 часов 54 минуты по 15 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и опасаясь привлечения к ответственности за финансовую поддержку Украины, действуя по указанию неустановленных лиц, приехал в отделение ПАО «МКБ» по адресу: <адрес>, где совершил обмен ранее взятых по месту жительства денежных средств в размере 6 500 долларов США по курсу 92 рубля 30 копеек на общую сумму 599 950 рублей, а также в АО КБ «Юнистрим», расположенном по адресу: <адрес>, где совершил обмен денежных средств в размере 13 200 долларов США по курсу 93 рубля на общую сумму 1 227 600 рублей, таким образом получив наличные денежные средства в размере 1 827 550 рублей.

Далее в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, приехал в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 15 часов 16 минут денежных средств в размере 490 000 рублей, в 15 часов 19 минут денежных средств в размере 250 000 рублей, в 15 часов 23 минуты денежных средств в размере 245 000 рублей, в 15 часов 25 минут денежных средств в размере 15 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО7, а также в 15 часов 45 минут денежных средств в размере 230 000 рублей, в 15 часов 48 минут денежных средств в размере 275 000 рублей, в 15 часов 52 минуты денежных средств в размере 309 950 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО8.

После получения чеков из банкомата, подтверждающих перевод денежных средств, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

В продолжении своего преступного умысла, не позднее 16 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» +79031547333, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, и убедило Потерпевший №1 продолжить действия по обеспечению безопасности финансовых активов и обновления единого лицевого счета, чтоб не быть подвергнутым привлечению к ответственности за финансирование и поддержку Украины. Таким образом, в этот же день Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и опасаясь привлечения к ответственности за финансовую поддержку Украины, действуя по указанию неустановленных лиц, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в кассе обналичил денежные средства с накопительного вклада в размере 3 000 000 рублей и следуя дальнейшим указаниям неустановленных лиц, направился в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 16 часов 05 минут денежных средств в размере 500 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО9, в 16 часов 19 минут денежных средств в размере 500 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО10, в 16 часов 36 минут денежных средств в размере 490 000 рублей, в 16 часов 38 минут денежных средств в размере 10 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО11, в 16 часов 49 минут денежных средств в размере 500 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО12, в 17 часов 35 минут денежных средств в размере 335 750 рублей, в 17 часов 37 минут денежных средств 5 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО13.

После получения чеков из банкомата, подтверждающих перевод денежных средств, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

В продолжении своего преступного умысла, не позднее 17 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» +79031547333, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, убедило Потерпевший №1 продолжить действия по обеспечению безопасности финансовых активов и обновления единого лицевого счета, чтоб не быть подвергнутым привлечению к ответственности за финансирование и поддержку Украины. Таким образом, в этот же день Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и опасаясь привлечения к ответственности за финансовую поддержку Украины, действуя по указанию неустановленных лиц, находясь в отделении банка «Райфайзенбанк» расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно указаний неустановленных лиц, оформил на свое имя потребительский кредит на сумму 1 139 000 рублей, после чего получил в кассе отделения банка наличные денежные средства в размере 1 000 000 рублей, а также в банкомате находящемся в указанном отделении банка снял денежные средства в размере 137 000 рублей. Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 17 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц приехал в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 17 часов 23 минуты, в 17 часов 26 минут денежные средства по 500 000 рублей, а всего 1 000 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» на имя ФИО34.

После получения чеков из банкомата, подтверждающих перевод денежных средств, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

Далее, в этот же день, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя согласно указаниям неустановленных лиц, направился в отделение банка ПАО «ВТБ» расположенного по адресу: <адрес>, где создал заявку на оформление автокредита в размере 3 838 900 рублей.

В продолжении своего преступного умысла, не позднее 10 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» +79031547333, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, убедило Потерпевший №1 продолжить действия по обеспечению безопасности финансовых активов и обновления единого лицевого счета, чтоб не быть подвергнутым привлечению к ответственности за финансирование и поддержку Украины. Таким образом, в этот же день Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и опасаясь привлечения к ответственности за финансовую поддержку Украины, действуя по указанию неустановленных лиц, находясь в отделении банка «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно указаний неустановленных лиц, обналичил денежные средства в размере 3 000 000 рублей, полученные в указанном отделении по договору на автокредит. Затем, в неустановленный период времени, но не позднее 10 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, приехал в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 10 часов 53 минуту денежных средств в размере 495 000 рублей, в 10 часов 54 минуты денежных средств в размере 5 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО14, в 11 часов 09 минут денежных средств в размере 500 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО15, в 11 часов 20 минут денежных средств в размере 500 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО16, в 11 часов 29 минут денежных средств в размере 495 000 рублей, в 11 часов 30 минут денежных средств в размере 5 000 рублей поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО17, в 11 часов 39 минут денежных средств в размере 500 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО18, в 11 часов 49 минут денежных средств в размере 500 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО19, в 11 часов 59 минут денежных средств в размере 139 000 рублей поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО20.

После получения чеков из банкомата, подтверждающих перевод денежных средств, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

В продолжении своего преступного умысла, не позднее 10 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» +79031547333, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, убедило Потерпевший №1 продолжить действия по обеспечению безопасности финансовых активов и обновления единого лицевого счета, чтоб не быть подвергнутым привлечению к ответственности за финансирование и поддержку Украины. Таким образом, в этот же день Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и опасаясь привлечения к ответственности за финансовую поддержку Украины, действуя по указанию неустановленных лиц, находясь в отделении банка АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно указаний неустановленных лиц, снял денежные средства в размере 2 635 000 рублей. Затем, в неустановленный период времени, но не позднее 10 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, приехал в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, стр. 7, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 10 часов 18 минут денежных средств в размере 470 000 рублей, в 10 часов 20 минут денежных средств в размере 25 000 рублей, в 10 часов 22 минуты денежных средств в размере 5 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО13. После чего, следуя указаниям неустановленных лиц, в этот же день Потерпевший №1, проследовал в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: <адрес>, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 10 часов 42 минуты денежных средств в размере 500 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО21, в 10 часов 50 минут денежных средств в размере 500 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО22, в 11 часов 00 минут денежных средств в размере 150 000 рублей, в 11 часов 01 минуту денежных средств в размере 5 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО23.

Далее, будучи обманутым и следуя указаниям неустановленных следствием лиц, в неустановленный период времени, но не позднее 14 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, проследовал в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: <адрес> «А», где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 14 часов 58 минут денежных средств в размере 287 700 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО24.

После получения чеков из банкомата, подтверждающих перевод денежных средств, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков. Далее, в этот же день, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, следуя указаниям неустановленных лиц, проследовал в отделение банка «МКБ», расположенного по адресу: <адрес>, где подал заявку на оформление автокредита на сумму 2 338 403 рубля 04 копейки.

В продолжении своего преступного умысла, не позднее 10 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» +79031547333, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, и убедило Потерпевший №1 продолжить действия по обеспечению безопасности финансовых активов и обновления единого лицевого счета, чтоб не быть подвергнутым привлечению к ответственности за финансирование и поддержку Украины. Таким образом, в этот же день Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и опасаясь привлечения к ответственности за финансовую поддержку Украины, действуя по указанию неустановленных лиц, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», где согласно указаний неустановленных лиц, обналичил денежные средства со своего счета, а после чего обменял имеющуюся у него иностранную валюту на ФИО1 рубли, точная сумма следствием не установлена и далее действуя по указанию неустановленных следствием лиц, приехал в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 10 часов 52 минуты денежных средств в размере 495 000 рублей, в 10 часов 53 минуты денежных средств в размере 5 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО25, в 11 часов 01 минуту денежных средств в размере 500 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО26.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, но не позднее 17 часов 52 минут, Потерпевший №1, следуя указаниям неустановленных лиц, проследовал в отделение банка ПАО «МКБ», расположенный по адресу: <адрес>, где в кассе обналичил денежные средства в размере 2 000 000 рублей, после чего в этот же день Потерпевший №1 продолжая следовать указаниям неустановленных следствием лиц, приехал в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: <адрес>, где подойдя к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 17 часов 52 минуты денежных средств в размере 485 000 рублей, в 17 часов 53 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО27, в 18 часов 03 минуты денежных средств в размере 500 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО28, в 18 часов 11 минут денежных средств в размере 500 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО29. После чего, в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, находясь в том же отделении банка ПАО «ВТБ», подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», в 18 часов 26 минут осуществил перевод денежных средств в размере 470 000 рублей поступивших на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО30. Далее Потерпевший №1, находясь в том же отделении банка ПАО «ВТБ», подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», в 18 часов 28 минут осуществил перевод денежных средств в размере 15 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО30. После чего, Потерпевший №1, находясь в том же отделении банка ПАО «ВТБ», подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», в 18 часов 29 минут осуществил перевод денежных средств, в размере 15 000 рублей, поступивших на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО30.

В продолжении своего преступного умысла, в период времени с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» +79031547333, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, убедило Потерпевший №1 продолжить действия по обеспечению безопасности финансовых активов и обновления единого лицевого счета, чтоб не быть подвергнутым привлечению к ответственности за финансирование и поддержку Украины. Таким образом, в этот же день Потерпевший №1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, будучи введенным в заблуждение и опасаясь привлечения к ответственности за финансовую поддержку Украины, действуя по указанию неустановленных лиц, осуществил перевод денежных средств через установленное на его мобильном телефоне приложение онлайн-банка АО «Райффайзенбанк» со своего банковского счета №, открытого на его имя в АО «Райффайзенбанк» посредством системы быстрых платежей, по номеру телефона <***>, на неустановленный счет, зарегистрированный на неустановленное в ходе следствия лицо, в размере 98 000 рублей и 1 600 рублей, а всего на общую сумму 99 600 рублей.

В продолжении своего преступного умысла, не позднее 18 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» +79031547333, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, убедило Потерпевший №1 продолжить действия по обеспечению безопасности финансовых активов и обновления единого лицевого счета, чтоб не быть подвергнутым привлечению к ответственности за финансирование и поддержку Украины. Таким образом, в этот же день Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и опасаясь привлечения к ответственности за финансовую поддержку Украины, действуя по указанию неустановленных лиц, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, получил от своей супруги ФИО42, денежные средства в размере 1 100 000 рублей. После чего, в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1 по указанию неустановленных лиц, проследовал в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, где подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 18 часов 37 минут денежных средств в размере 240 000 рублей, в 18 часов 39 минут денежных средств в размере 260 000 рублей, в 18 часов 46 минут денежных средств в размере 300 000 рублей, поступившие на банковский счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО31.

В продолжении своего преступного умысла, не позднее 10 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» +79031547333, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, убедило Потерпевший №1 продолжить действия по обеспечению безопасности финансовых активов и обновления единого лицевого счета, чтоб не быть подвергнутым привлечению к ответственности за финансирование и поддержку Украины. Таким образом, в этот же день Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и опасаясь привлечения к ответственности за финансовую поддержку Украины, действуя по указанию неустановленных лиц, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, получил от своей супруги ФИО42 денежные средства в размере 803 000 рублей. Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 10 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, находясь в вышеуказанном отделении банка, подошел к банкомату № и используя установленное на своем мобильном телефоне приложение «Мир Пэй», осуществил перевод денежных средств, а именно в 10 часов 13 минут денежных средств в размере 320 000 рублей, в 10 часов 17 минут денежных средств в размере 233 000 рублей, в 10 часов 19 минут денежных средств в размере 250 000 рублей, поступившие на неустановленный банковский счет с ключом шифрования (токен) ********** 7173, открытый в неустановленном следствием месте, на неустановленное следствием лицо.

Таким образом, в период времени с 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные следствием лица, которым содействовали ФИО34 и ФИО35, похитили путем обмана денежные средства в сумме 22 447 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО34 вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснил, что осознавал, что банковские карты, которые он открывал на свое имя, после передачи их третьим лицам, будут использоваться мошенниками, однако каких-либо денежных средств не получал. Он не был осведомлен о том, что сумма ущерба причиненного потерпевшему будет в особо крупном размере. Ни до, ни после совершения преступления, он не знал, что у потерпевшего похитят денежные средства свыше 22 миллионов рублей. Признал, что на его счет были перечислены денежные средства потерпевшего в размере 1 млн. рублей.

Подсудимый ФИО35, согласно его показаниям, данным в процессе предварительного следствия, вину в инкриминируемом преступлении отрицал, пояснял, что Потерпевший №1 не знает, ни с кем в преступный сговор не вступал, не знает, чем занимались ФИО34 и Аршакян и никакого отношения к совершению преступления не имеет. В судебном заседании, заявив, что признает вину частично, пояснил, что информацию о возможности указанным способом : путем продажи сим-карт заработать деньги, он передал ФИО34 и этой информацией ФИО34 воспользовался, что привело к совершению преступления.

Выслушав позицию сторон, исследовав представленные ими доказательства в их совокупности и сопоставив между собой, суд пришел к следующим выводам.

Так, согласно показаниям допрошенного в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №1 и его показаниям, подтвержденным потерпевшим и оглашенным в судебном заседании, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 14: 14 часов ему позвонили по мобильной связи с абонентского номера <***>, где в ходе разговора девушка представилась сотрудником сотового оператора «Билайн». В ходе общения та пояснила, что его договор с оператором связи заканчивается. После чего для подтверждения личности попросила продиктовать номер какого-либо документа дату рождения. Он продиктовал ей номер ИНН, а также свою дату рождения. По завершению разговора пояснила, разговора та вышлет договор продления необходимо будет пройти в отделение оператора связи для его подписания.

В этот же день около 14: 36 часов ему позвонили с абонентского номера <***>, где в ходе общения мужчина представился сотрудником портала «Госуслуги» и сообщил, что его личный кабинет портала «Госуслуги» взломан и доступ к его персональным данным получили третьи лица. В ходе общения он ему сообщил код доступа для восстановления к учетной записи и сказал, что с ним свяжутся сотрудники следственного комитета и финмониторинга. Повторно этот сотрудник с ним связывался в 14: 51 часов с вышеуказанного абонентского номера, суть разговора он не помнит. Хочет отметить, что каких-либо персональных данных он ему не называл. В этот же день в мессенджере «Ватсап» ему позвонила девушка с абонентского номера <***>, представилась Викторией ФИО39 специалистом финмониторинга. Сообщила, что взломали личный кабинет портала «Госуслуги» и его персональными денными завладели третьи лица. Также сообщила, что на его имя поданы заявки на получение кредитов и пояснила, как эти заявки аннулировать. В процессе разговора сказала, что с ним свяжется сотрудник следственного комитета.

В 15: 53 часов мессенджере «Ватсап» +79170493118, мужчина представился ФИО32. В ходе разговора повторил информацию, полученную от Виктории ФИО39,о взломе личного кабинета портала «Госуслуги» и о том, что третьи лица подают заявки на получение кредитов от его имени с целью дальнейшего перевода денежных средств на Украину. Узнав, что ДД.ММ.ГГГГ потерпевший должен улететь в <адрес>, сказал, что запрещает ему выезд за пределы РФ до момента внесения 5 000 рублей за аннулирование кредитных заявок. В случае невнесения денежных средств пригрозил ему привлечением к ответственности. Также сообщил, что необходимо следовать указаниям Виктории ФИО39. Далее с ним связалась Виктория ФИО39 в мессенджере «Ватсап» с абонентского номера <***>, сказала, что необходимо проследовать в банк «Райффайзенбанк», где он снял собственные денежные средства в кассе банка со его счета 40№ в размере 892 000 рублей. Следуя указаниям Виктории ФИО39 по видеосвязи он установил приложение «МИРПЭЙ» на свой телефон. Также в указанном приложении он привязывал карты, которые та ему диктовала. В настоящее время карты удалены из приложения. Он направился в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес> «А», где через приложение «МИРПЭЙ» Он внес в банкомат № денежные средства следующей операцией:

ДД.ММ.ГГГГ в 17:50:32 часов 70 000 рублей на карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1546, номер операции 53730596291.

Далее он направился в отделение банка «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, где в банкомат № через приложение «МИРПЭЙ» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 18:22:50 часов 200000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1546, номер операции 5371357777,

ДД.ММ.ГГГГ в 18:26:46 часов 310000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1546, номер операции 53731448919,

ДД.ММ.ГГГГ в 18:30:10 часов 307 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1546, номер операции 53731526951,

ДД.ММ.ГГГГ в 18:33:39 часов 5000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1546, номер операции 53731605862.

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонили в мессенджере «Ватсап» Виктория ФИО39 и ФИО32 с тех же абонентских номеров. Следуя их указаниям, он проследовал в банкомат банка ПАО «Сбербанк», где снял собственные денежные средства со его счета 40№ в размере 300 000 и 500 000 рублей. Далее он проследовал по адресу: <адрес>, где при помощи приложения «МИРПЭЙ» в банкомате № ПАО «ВТБ» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 11:19:42 часов 5000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 5154, номер операции 53741504701,

ДД.ММ.ГГГГ в 11:15:58 часов 295 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 5154, номер операции 53741410551,

ДД.ММ.ГГГГ в 12:44:45 часов 205000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 5829, номер операции 53743808117,

ДД.ММ.ГГГГ в 12:42:14 часов 295 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 5829, номер операции 53743738150.

После внесения он направился в банкомат ПАО «Сбербанк» где еще снял денежные средства в размере 600 000 рублей. Далее он направился по адресу: <адрес> где при помощи приложения «МИРПЭЙ» внес денежные средства в банкомат № ПАО «ВТБ» следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 16:00:06 часов 365 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 7778, номер операции 53749027995,

ДД.ММ.ГГГГ в 16:52:23 часов 225000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 7778, номер операции 53748824604.

После чего ему вызвали «Яндекс. Такси» (автомобиль ФИО37 и госномер не запомнил) с адреса: <адрес> до адреса точно не помнит. Далее в указанном офисе у него не получилось снять денежные средства. После чего с указанного адреса ему было вызвано «Яндекс. Такси» до отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>. Денежные средства за данные поездки он оплачивал самостоятельно наличными денежными средствами, при этом ему осуществляли заказ автомобиля.

В указанном отделении он снял частично денежные средства со его вклада в ПАО «Сбербанк» № в размере 2 000 рублей в отделении № ПАО «Сбербанк и в банкомате снял денежные средства в размере 600 000 рублей, адрес не помнит. Далее он проследовал по адресу: <адрес>, где при помощи приложения «МИРПЭЙ» в банкомате № ПАО «ВТБ» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 17:34:33 часов 495000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1453, номер операции 53751630644,

• ДД.ММ.ГГГГ в 17:31:14 часов 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1453, номер операции 53751538267,

• ДД.ММ.ГГГГ в 17:39:16 часов 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1453, номер операции 53751759426,

ДД.ММ.ГГГГ в 17:42:41 часов 495000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1453, номер операции 53751852208.

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонили в мессенджере «Ватсап» Виктория ФИО39 и ФИО32 с тех же абонентских номеров. В ходе общения те дали ему указания, что необходимо внести дополнительно внести денежные средства за аннулирование заявок. После чего он взял дома из сейфа денежные средства в размере около 3 500 000 рублей и 19 700 Долларов США. Следуя их указаниям, он направился по адресу: <адрес> где при помощи приложения «МИРПЭЙ» через банкомат № ПАО «ВТБ» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 11:41:55 часов, 290 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 2317, номер операции 53763495529,

ДД.ММ.ГГГГ в 11:45:24 часов, 215000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 2317, номер операции 53763590436,

ДД.ММ.ГГГГ в 11:48:25 часов, 260 000 рублей, на банковскую карту у с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 2317, номер операции 53763673184,

ДД.ММ.ГГГГ в 12:03:28 часов, 245 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 2317, номер операции 53764089355,

ДД.ММ.ГГГГ в 12:00:23 часов, 255 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 2317, номер операции 53764003358,

ДД.ММ.ГГГГ в 12:22:34 часов, 235000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1065, номер операции 53764596681,

ДД.ММ.ГГГГ в 12:17:24 часов, 220 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1065, номер операции 53764461177,

ДД.ММ.ГГГГ в 12:24:52 часов, 255 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1065, номер операции 53764656650,

ДД.ММ.ГГГГ в 12:19:39 часов, 275000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 1065, номер операции 53764519827,

ДД.ММ.ГГГГ в 12:43:15 часов, 255000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 4258, номер операции 53765137391,

ДД.ММ.ГГГГ в 12:51:10 часов, 240 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 4258, номер операции 53765342483,

ДД.ММ.ГГГГ в 12:45:53 часов, 230 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 4258, номер операции 53765204829,

ДД.ММ.ГГГГ в 12:48:26 часов, 240 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 4258, номер операции 53765272093.

Также по адресу: <адрес> где при помощи приложения «МИРПЭЙ» через банкомат № ПАО «ВТБ» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 12:54:38 часов, 20 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 4258, номер операции 53765431930.

Далее он направился в отделение банка «МКБ», расположенного по адресу: <адрес>, где он совершил обмен 6500 Долларов США по курсу 92.30 рубля. Общая сумма составила 599 950 рублей. Далее он проследовал в отделение АО КБ» Юнистрим», расположенного по адресу: <адрес>, Шараповский пр-д, 2, где совершил обмен 13200 Долларов США по курсу 93,00 рубля. Общая сумма составила 1 227 600 рублей.

Следуя указаниям Виктории и ФИО32 он направился по адресу: <адрес>, где при помощи приложения «МИРПЭЙ» через банкомат № ПАО «ВТБ» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 15:48:39 часов, 275 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 6174, номер операции 53769675051.

ДД.ММ.ГГГГ в 15:52:21 часов, 309950 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 6174, номер операции 53769758590,

ДД.ММ.ГГГГ в 15:45:22 часов, 230 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 6174, номер операции 53769601976,

ДД.ММ.ГГГГ в 15:16:21 часов, 490 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 9148, номер операции 53768939055,

ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:08 часов, 245 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 9148, номер операции 53769095988,

ДД.ММ.ГГГГ в 15:25:34 часов, 15 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 9148, номер операции 53769151840,

ДД.ММ.ГГГГ в 15:19:44 часов, 250 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 39** **** 9148, номер операции 53769017631.

ДД.ММ.ГГГГ он с супругой ФИО48 №1 улетели в <адрес>. Вернулись они обратно ДД.ММ.ГГГГ. При этом в указанный период он также находился на связи в мессенджере «Ватсап» с Викторией и ФИО32

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонили в мессенджере «Ватсап» Виктория и ФИО32 с тех же абонентских номеров. По указанию Виктории и ФИО32 он направился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где он обналичил свой вклад в размере около 3 000 рублей. При этом сотрудники службы безопасности вели с ним беседу для каких целей он снимает денежные средства и не находится ли он под воздействием третьих лиц. Он ответил, что для собственных нужд. При этом с ним провели беседу о профилактике мошеннических действий.

Далее он проследовал по адресу: <адрес>, где при помощи приложения «МИРПЭЙ» банкомат № ПАО «ВТБ» внес Денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 16:49:27 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 6577, номер операции 53948469758,

• ДД.ММ.ГГГГ в 16:05:54 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 3559, номер операции 53947555539,

ДД.ММ.ГГГГ в 16:19:25 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 5502, номер операции 53947839008,

• ДД.ММ.ГГГГ в 16:36:10 часов, 490 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 0207, номер операции 53948190503.

• ДД.ММ.ГГГГ в 17:35:12 часов, 335 750 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 220432** **** 1711, номер операции 53949464955,

ДД.ММ.ГГГГ в 17:37:47 часов, 5 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 1711, номер операции 53949522213,

• ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:52 часов, 10 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 0207, номер операции 53948246476.

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонили в мессенджере «Ватсап» Виктория и ФИО32 с тех же абонентских номеров и, следуя их указаниям, он направился в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где он оформил кредит на свое имя в размере 1139 000 рублей. Денежные средства он обналичил в кассе банка в размере 1000 рублей и снял с банковской карты в банкомате 137000 рублей. Далее он проследовал по адресу: <адрес>, где при помощи приложения «МИРПЭЙ» через банкомат № ПАО «ВТБ» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 17:26:09 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 38** **** 0017, номер операции 53967860858,

ДД.ММ.ГГГГ в 17:23:40 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2200 38** **** 0017, номер операции 53967806380.

Также он ездил в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, где подал заявку на оформление автокредита на общую сумму 3 838900 рублей 45 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонили в мессенджере «Ватсап» Виктория и ФИО32 с тех же абонентских номеров. Следуя их указаниям, он направился в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, где обналичил кредитные денежные средства через кассу в размере 3 000 рублей. Далее он проследовал по адресу: <адрес>, где при помощи приложения «МИРПЭЙ» через банкомат № ПАО «ВТБ» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 11:49:57 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 8586, номер операции 53978243012,

ДД.ММ.ГГГГ в 11:59:43 часов, 139 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 7998, номер операции 53978447915,

ДД.ММ.ГГГГ в 11:09:51 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 376, номер операции 53977409299,

ДД.ММ.ГГГГ в 11:20:29 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 9876, номер операции 53977621007,

ДД.ММ.ГГГГ в 11:39:44 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту 4461, с ключом шифрования (токен) 2204 32** ****4131, номер операции 53978026934,

ДД.ММ.ГГГГ в 10:53:23 часов, 495000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 220432** **** 4940, номер операции 53977096677,

ДД.ММ.ГГГГ в 10:54:46 часов, 5000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 4940, номер операции 53977122255,

ДД.ММ.ГГГГ в 11:29:13 часов, 495000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 9523, номер операции 53977798354,

ДД.ММ.ГГГГ в 11:30:31 часов, 5 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 9523. номер операции 53977826051.

Также в указанный день ему вызвали такси «Яндекс. Такси» с адреса: <адрес> до адреса: <адрес> (ФИО37 автомобиля и госномер не запомнил), но при этом оплата за такси была произведена неизвестными лицами путем перевод карту банка АО «Тинькофф» по номеру телефона <***>. В отделении банка АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: <адрес>, где он подал на документы на оформление автокредита на общую сумму 2635036 рублей 50 копеек в указанный день ему вызывали такси «Яндекс. Такси», куда и откуда он ездил не помнит, но при этом неизвестные ему лица переводили денежные средства за поездки водителям на банковские карты: 1) ПАО «Сбербанк» по номеру телефона +79265473019,2) ПАО «Сбербанк» по номеру телефона <***>.

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонили в мессенджере «Ватсап» Виктория и ФИО32 с тех же абонентских номеров. Следуя их указаниям, он направился в отделение банка АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: <адрес>, где обналичил через кассу денежные средства в размере 2 635 000 рублей.

Далее он проследовал по адресу: <адрес>, где при помощи приложения «МИРПЭЙ» через банкомат № ПАО «ВТБ» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 10:18:49 часов, 470000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 8008, номер операции 53994429454,

ДД.ММ.ГГГГ в 10:22:01 часов, 5 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 8008, номер операции 53994491154,

ДД.ММ.ГГГГ в 10:20:43 часов, 25000 рублей. на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 8008, номер операции 53994466341.

Далее он проследовал по адресу: <адрес>, где при помощи приложения «МИРПЭЙ» через банкомат № ПАО «ВТБ» внес Денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 11:00:05 часов, 150000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 4983, номер операции 53995246200,

ДД.ММ.ГГГГ в 10:42:19 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 4497, номер операции 53994889781,

ДД.ММ.ГГГГ в 11:01:35 часов, 5000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 4983, номер операции 53995277306,

ДД.ММ.ГГГГ в 10:50:47 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 1941, номер операции 53995059159,

ДД.ММ.ГГГГ в 10:50:47 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 1941, номер операции 53995059159.

Далее он проследовал по адресу: <адрес> «А», где при помощи приложения «МИРПЭЙ» через банкомат № ПАО «ВТБ» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 14:58:33 часов, 287 700 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 4506, номер операции 54000740634.

В указанный день ему вызывали такси «Яндекс. Такси», куда и откуда он ездил не помнит, но при этом неизвестные ему лица переводили денежные средства за поездки водителям на банковские карты: 1) ПАО «Сбербанк» по номеру телефона +79030463823,2) ПАО «Сбербанк» по номеру телефона +79637502049,3) ПАО «Сбербанк» по номеру телефона +79164020407,4) ПАО «Росбанк» по номеру телефона +79871997559,5) ПАО «Сбербанк» по номеру телефона <***>. Более каких-либо операций по снятию и внесению денежных средств в указанный день он не совершал. Также в указанный день он проследовал в отделение банка «МКБ», расположенного по адресу: <адрес>, где он подал документы на оформление автокредита на общую сумму 2 338 403 рубля 04 копейки. В указанный день он сообщил супруге о том, что ему необходимо закрыть заявку на кредит, оформленную третьими лицами. При этом он ей рассказал про Викторию и ФИО32 54000740652. Каких более операций, по снятию и внесению денежных средств в указанный день он не совершал.

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонили в мессенджере «Ватсап» Виктория и ФИО32 с тех же абонентских номеров. Он снял оставшиеся денежные средства со его счета в ПАО «Сбербанк» и обменял иностранную валюту «ЕВРО», точную сумму денежных средств он не помнит. Далее он проследовал по адресу: <адрес>, где при помощи приложения «МИРПЭЙ» через банкомат № ПАО «ВТБ» внес Денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 11:01:47 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 0724, номер операции 54014310745,

ДД.ММ.ГГГГ в 10:53:54 часов, 5000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 7739, номер операции 54014139136,

ДД.ММ.ГГГГ в 10:52:43 часов, 495000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 7739, номер операции 54014113802.

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонили в мессенджере «Ватсап» Виктория и ФИО32 с тех же абонентских номеров. По их указанию, он проследовал в отделение банка «МКБ», расположенного по адресу: <адрес>, где обналичил в кассе денежные средства в размере 2 000 рублей.

Далее он проследовал по адресу: <адрес>, где при помощи приложения «МИРПЭЙ» через банкомат № ПАО «ВТБ» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 18:11:10 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 7665, номер операции 54055251447,

ДД.ММ.ГГГГ в 18:03:01 часов, 500 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 7416, номер операции 54055084750,

ДД.ММ.ГГГГ в 18:28:37 часов, 15 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 4891, номер операции 54055604812,

ДД.ММ.ГГГГ в 17:53:47 часов, 15000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 5293, номер операции 54054894226,

ДД.ММ.ГГГГ в 17:52:27 часов, 485000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 5293, номер операции 54054866023.

через банкомат № ПАО «ВТБ» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 18:29:46 часов, 15000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 4891, номер операции 54055627433,

ДД.ММ.ГГГГ в 18:26:58 часов, 470000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 2204 32** **** 4891, номер операции 54055572362.

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонили Виктория и ФИО32 в мессенджере «Ватсап» с вышеуказанных абонентских номеров. По их указанию он осуществил переводы с его банковской карты АО «Райффайзенбанк», по номеру расчетный счет № посредством «СБП» телефона <***>, где получателем значился ФИО38 ФИО53 в размере 98 000* рублей и 1600 рублей. Более в указанный день каких-либо действий по снятию и внесению денежных средств он не осуществлял.

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонили в мессенджере «Ватсап» Виктория и ФИО32 с тех же абонентских номеров. В указанный день он совместно с супругой проследовал в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>. В указанном отделении банка супруга ФИО48 №1 оформила кредит на общую сумму 1376826 рублей. В указанном отделении та обналичила денежные средства через кассу в размере 1 100 000 рублей. Указанные денежные средства та передала ему в безвозмездное пользование. Далее он проследовал по адресу: <адрес>, где при помощи приложения «МИРПЭЙ» через банкомат № ПАО «Сбербанк» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 18:37:08 часов, 240000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) ** *******9035, номер операции 1625,

ДД.ММ.ГГГГ в 18:39:16 часов, 260 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) *** ***9035, номер операции 1627,

ДД.ММ.ГГГГ в 18:46:56 часов, 300 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) **********9035, номер операции 1635.

В указанный день ему вызывали такси «Яндекс. Такси», куда и откуда он и супруга ездили не помнит, но при этом неизвестные ему лица переводили водителям на банковские карты: 1) ПАО денежные средства за поездки «Сбербанк» по номеру телефона +79266537172,2) ПАО «Сбербанк» по номеру телефона <***>.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию тех же лиц, он с супругой ФИО42 проследовал в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>. в Указанном отделении супруга сняла со его счета денежные средства в размере 483 000 рублей. Также супруга ФИО48 №1 сняла денежные средства со его счета в банке «ВТБ» денежные средства 320 000 рублей. Указанные денежные средства в общей сумме 803 000 рублей та передала ему в безвозмездное пользование.

Далее он проследовал по адресу: <адрес>, где при помощи приложения «МИРПЭЙ» через банкомат № ПАО «Сбербанк» внес денежные средства следующими операциями:

ДД.ММ.ГГГГ в 10:13:44 часов, 320 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) **********7173, номер операции 1844,

ДД.ММ.ГГГГ в 10:17:15 часов, 233 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) **********7173, номер операции 1847,

ДД.ММ.ГГГГ в 10:19:05 часов, 250 000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) **********7173, номер операции 1849.

В указанный день ему с супругой вызывали такси «Яндекс. Такси», куда и на банковские карты: 1) ПАО откуда он ездил не помнит, но при этом неизвестные ему лица переводили денежные средства за поездки водителям «Сбербанк» по номеру телефона +79096963099,2) ПАО «Сбербанк» по номеру телефона +79099222725,3) ПАО «Сбербанк» по номеру телефона +79166495302,4) ПАО «Сбербанк» по номеру телефона +79015813443,5) АО «Тинькофф» по номеру телефона +79771194025,6) ПАО «Сбербанк» по номеру телефона <***> (оплата не прошла и он оплатил наличными).

В дальнейшем он понял, что стал жертвой мошеннических действий со стороны неизвестных ему лиц и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Общий материальный ущерб, причиненный ему, составляет 22 447 000 рублей. Общий семейный доход с супругой составляет в среднем 150 000 рублей (т. 1 л.д. 83-96)

Согласно заявлению от ДД.ММ.ГГГГ в органы внутренних дел, гр-н Потерпевший №1 просит привлечь к ответственности неизвестных ему лиц, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представившись сотрудниками сотового оператора «Билайн» портала «Госуслуги», «Финмониторинга» и Следственного комитета РФ путем обмана под предлогом аннулирования заявок на кредит от его имени, убедили его перевести денежные средства при помощи приложения «МИРПЭЙ», причинив ему совокупный материальный ущерб в размере 22 447 00 рублей, что для него является значительным. (т. 1 л.д. 49)

Показания потерпевший подтвердил при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотров мест происшествия с его участием, где указал место нахождение банкоматов, с помощью которых вносил денежные средства, следуя указаниям указанных им лиц, а именно : банкомата ПАО «ВТБ» № расположенного по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 174-177 ), банкоматов ПАО «ВТБ» № и № расположенных по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 178-181), участок местности по адресу: <адрес>, где ранее находился банкомат ПАО «ВТБ» №. (т. 1 л.д. 182-185), банкомата ПАО «ВТБ» № расположенного по адресу: <адрес> А. (т. 1 л.д. 186-189), банкомата ПАО «Сбербанк» № расположенного по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 190-193), банкоматов ПАО «ВТБ» № и № расположенных по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 194-197), банкомата ПАО «ВТБ» № расположенного по адресу: <адрес>, стр. 7. (т. 1 л.д. 198-201), банкомата ПАО «ВТБ» № расположенного по адресу: <адрес>А, лит. Б1. (т. 1 л.д. 202-205).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО48 №1 подтверждаются показания потерпевшего. Та, согласно показаниям свидетеля, со слов супруга ей стало известно, что его личный кабинет портала «Госуслуги» взломали и неизвестные лица завладели его персональными данными. После чего от его имени были поданы заявки в различные банки на оформление кредитов. По данному факту уже проводится разбирательство сотрудниками Росфинмониторинга и Следственного комитета РФ, с которыми тот находится на связи. Также она разговаривала с указанными лицами через телефон супруга. С ДД.ММ.ГГГГ она, вместе с супругом, посещала отделения банков, брала кредиты на свое имя, полученные денежные средства передавала Потерпевший №1, который переводил из по указанию неизвестных лиц. Впоследствии, как стало известно, тот стал жертвой мошеннических действий ( т.1 л.д. 101-105).

Показания потерпевшего и свидетеля о датах, суммах перечисления денежных средств, переведенных суммах, и предъявленное подсудимым обвинение о номерах, реквизитах счетов, на которые поступали денежные средства потерпевшего, подтверждаются предоставленными Потерпевший №1, а также полученными по запросам из банков : чеками из банка ПАО «ВТБ», в которых указаны даты, время, суммы денежных средств и номера банкоматов, выпиской АО «Райффайзен Банк» по счету № на имя Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выпиской ПАО «Сбербанк» по счету дебетовой карты за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, справкой о совершении операции с наличной иностранной валютой АО КБ «Юнистрим», справкой - подтверждение обмена иностранной валюты ПАО «МКБ», кредитным договором АО «Райффайзен Банк», расходным кассовым ордером № АО «Райффайзен банк», выпиской по счету карты АО «Газпромбанк» ************0170, справкой о состоянии задолженности по кредитному договору из АО «Газпромбанк», уведомлением ПАО «МКБ» Потерпевший №1 о кредитной задолженности, выпиской по счету № ПАО «МКБ», расходным кассовым ордером №, графиком платежей по счету №, справкой по операциям от ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзен Банк», выпиской по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по карте 220030******9442 АО «Райффайзен банк», справкой по операции АО «Райффайзен банк» по счету №, - все на имя Потерпевший №1, детализацией операций по абонентскому номеру +№, согласно которой, подтверждаются указанные потерпевшим соединения с номерами телефонов неустановленных лиц, сообщавших ему указанные им, оказавшиеся ложными, сведения. (т. 1 л.д. 108-171).

Осмотром чеков об операциях, а также информации, полученной из АО «Райфайзенбанк» №-МСК-ГЦОЗ/24 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ОЗОН Банк» от ДД.ММ.ГГГГ №, а также от ДД.ММ.ГГГГ №; ПАО «Росбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Россельхозбанк» № Е01-23-01/34351 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 212, 213-216, л.д. 223-238,т.2 л.д. 3-54, 61-63, 68-74) подтверждается перевод денежных средств потерпевшего на счета указанных в обвинительном заключении лиц, в том числе, дважды ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 23 минуты, в 17 часов 26 минут денежных средств по 500 000 рублей, на банковский счет ФИО34 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и используемый с банковской картой №, в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

Суд признает обоснованными доводы адвоката ФИО52 о том, что исследованными доказательствами не подтверждается перечисление на счет ФИО34 денежных средств в размере 495 000 рублей и 5 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.

Так, согласно показаниям потерпевшего, ДД.ММ.ГГГГ он перечислил в 10:53:23 часов сумму в 495000 рублей, в 10:54:46 часов сумму 5000 рублей, на банковскую карту с ключом шифрования (токен) 220432** **** 4940, номер операции 53977096677 и 53977122255, что подтверждается чеками в т.1 л.д. 133.

Согласно сведениям из ОЗОН Банка ( т.2 л.д. 5 оборот), указанный № является токеном, который присвоен в момент операции по банковской карте №, открытой ДД.ММ.ГГГГ, привязанной к банковскому счету № на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ рождения.

На л.д. 45 тома 2 имеются сведения о перечислении указанных сумм денежных средств на указанный расчетный счет, открытый на имя ФИО14, в указанное время.

В этой связи, суд считает возможным уточнить предъявленное подсудимым обвинение в указанной части, что не ухудшает положение ФИО34 и ФИО35, не изменяет объем предъявленного им обвинения и не влияет на возможность осуществления ими права на защиту.

При этом, сведениями о систематическом поступлении на расчетный счет ФИО34 наличными денежных средств суммами в несколько сотен тысяч рублей из банков плательщиков, расположенных в различных городах РФ и практически ежедневном снятии со счета сумм в размере по 100 000 рублей несколькими операциями, в общей сложности, более 1 млн. рублей в день, очевидно свидетельствует о занятии им нелегальной деятельностью, использовании открытого на его имя расчетного счета и карты для транзита денежных средств, полученных нелегальным путем.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО34, помимо прочего, изъят мобильный телефон модели «Apple» ФИО37 «Iphone 10» с сим картой оператора «Теле2». (т. 2 л.д. 77-82).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО35 был изъят мобильный телефон ФИО37 «Iphone 11» с сим-картой оператора «МТС» (т. 2 л.д. 135-137)

Информация из памяти указанных мобильных телефонов и из памяти СИМ-карт, а также информация, накопленная в результате работы в сетях сотовой связи, была изъята при проведении компьютерных судебных экспертиз, что следует из соответствующих заключений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 168-17, 184-191)

При осмотре указанной информации и мобильного телефона «Apple» ФИО37 «Iphone 10», изъятого у ФИО34, в мессенджере Телеграм, обнаружена переписка с аккаунтом «Варкес», а также в групповом чате «V, Мажор, Малой и Бэтмен», участником которого является также вышеназванный абонент, и переписка с абонентом «Данил ФИО49» об открытии дебетовых карт, лимитам по ним, получении сим-карт сотовых операторов. В разделе чата «Избранное» обнаружено сообщение с наименованием банка, номером мобильного телефона, пин-кодом карты, кодовое слово, а также 2 изображения паспорта на имя ФИО43 (т. 2 л.д. 108-131).

При осмотре изъятой информации и мобильного телефона ФИО37 «Iphone 11», изъятого у ФИО35, в мессенджере Вотсап обнаружена переписка с аккаунтом +79139845560 и «Жека» о работе с дропами, аудиосообщение о ценах на связки банковских карт. (т. 2 л.д. 138-151).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО48 №2, она с 2020 года знакома с ФИО34 и с 2023 года проживала с ним совместно. Знакома с ФИО35 и ФИО44 Знает, что ФИО35 с ФИО44 совместно занимались мошенническими банковскими картами, что именно они делали, она пояснить не может. ФИО34 делал для ФИО35 и ФИО44 банковские карты. Сколько ФИО34 привел людей со стороны с банковскими картами для ФИО35 и ФИО44, она не знает. Когда ДД.ММ.ГГГГ задержали её молодого человека ФИО34 и провели обыск, в ту же ночь ФИО35 и ФИО44 уехали из города, куда именно не знает, перед отъездом сказали, чтобы их не искали и их какое-то время не будет. (т. 2 л.д. 199-202 )

Допрошенный в процессе предварительного следствия ФИО34 пояснял, что в начале лета 2023 года он, ФИО49 встретились с Аршакяном Гором и ФИО35 В разговоре ФИО35 и ФИО44 попросили его и ФИО49 открыть банковские карты на свое имя и передать им за денежное вознаграждение, за что обещали по 5 000 рублей каждому. Так как он находился в трудном финансовом положении и он нуждался в денежных средствах, он согласился Также ФИО35 пояснил, что эти банковские карты могут быть использованы для обналичивания денежных средств полученных в результате мошеннических схем, их будут использовать третьи лица для перевода денежных средств на них. После того, как по данным картам пройдут несколько транзакций примерно тысяч по 300 000 рублей, эти карты ФИО35 и ФИО44 заблокируют, так как у них будет доступ к личным кабинетам. Они проинструктировали их с ФИО49, что так как банковские карты могут быть использованы для незаконных целей, к ним могут приехать сотрудники полиции, но в таком случае нужно говорить, что информацию о данном заработке он получил в Телеграм и банковскую карты оставлял где-нибудь «закладкой», также «закладкой» получал денежные средства за ее продажу. Ранее ему было известно, что в <адрес> многие ребята занимаются такими подработками как оформление и продажа банковских карт. А также обналичивание денежных средств поступивших на данные банковские карты. Каких-либо сообщений и иной информации в настоящее время у него не сохранилось, так как в конце лета он поменял мобильный телефон и все переписки были удалены. Также у всех них в чатах Телеграм стояло автоудаление сообщений. ФИО35 помимо этого, передал ему и Батину две сим-карты, каких именно операторов он не помнит, возможно «Теле 2» и «МТС», сказал ему установить одну из них в принадлежащий ему мобильный телефон. Посте того, как он вставил сим-карту в свой мобильный телефон, он передал его ФИО35. ФИО35 со его мобильного телефона зашел на сайт «Альфа-Банк», зарегистрировал учетную запись в личном кабинете (так как у него на тот момент в пользовании находился кнопочный мобильный телефон, ФИО35 осуществлял регистрацию его личного кабинета со его телефона, подтверждая данные действия СМС-кодами, которые приходили на его мобильный телефон с установленной сим-картой, которую тот ему передал ранее), и оформил дебетовую банковскую карту на его имя, тоже самое тот сделал с телефоном ФИО49. Далее ФИО35 сообщил, что оформленные банковские карты на его имя и ФИО49 на следующий день привезет курьер банка по адресу: <адрес>, в период времени с 10 часов 00 минут по 14 часов 00 минут. Данный адрес ему не знаком, но тот был в зоне курьерской доставки недалеко от дачного поселка «Кудряшовский», в котором он проживал. Все это время в его телефоне и телефоне ФИО49 находились сим-карты, которые вставил в их телефоны ФИО35. На следующий день он и ФИО49 отправились по указанному адресу, получили дебетовые банковские карты «Альфа-Банк», они позвонили ФИО35 и сообщили, что банковские карты получены. После чего, встретились с ФИО35 и ФИО44 на <адрес> переезд <адрес>, напротив магазина «Пятерочка» и передали ФИО35 банковские карты, открытые на его имя и имя ФИО49 в «Альфа-Банке», а также сим-карты, которые им предоставил ФИО35. ФИО35 сообщил, что обещанные ему и ФИО49 денежные средства по 5 000 рублей переведут им позже, после того, как те передадут данные банковские карты, получат расчет за них. Также ФИО35 сказал, чтобы с телефона ФИО49 скинули ему фото его паспортов для того, если на счета, открытые на их имена поступят денежные средства и они самостоятельно захотят ими воспользоваться, а данном случае те скинут фото наших паспортов людям, кому предназначались данные денежные средства. Позже ему стало известно, что банковские карты ФИО35 и Аршакян передавали людям с именами «Раф» и «Жека». Насколько ему известно, мужчина по имени «Раф» является родственником Аршакяна Гора. Мужчина по имени «Жека» является знакомым ФИО35. Спустя несколько дней он позвонил ФИО35 и поинтересовался насчет обещанной оплаты, тот ему сказал, что банковские карты они кому- то передали и переведут ему и Батину денежные средства после того, как получат расчет. В октябре 2023 года, по предложению ФИО44, он и ФИО54 оформили на себя банковские карты отделении «Ренессанс банк», расположенном на <адрес> магистраль <адрес>, которые передали ФИО44, в ноябре 2023 года – банковские карты «Росбанка», передали ему полученные ими банковские карты «Росбанк», а также приобретенные с этой целью сим-карты. Примерно в конце февраля 2024 ФИО35, предложил ему и его знакомым открыть банковские карты «Цифра Банк» и сам написал с его телефона в мессенджере «Телеграмм» и в чате, в котором он общается с ФИО50, ФИО56 ФИО49, ФИО34 ФИО57, от его имени «Пацаны, ребята, нужно сделать банковскую карту «Цифра банк», чем быстрее, тем лучше, чтобы решить проблему, так как ФИО50 брал автомобиль «Ниссан х-рейл», принадлежащий ФИО35 и сломал коробку передач. После этого ФИО35 сказал ФИО50, чтобы тот искал деньги на покупку новой коробки передач. Они все должны были оформить банковские карты в «Цифра банке», а заработанные денежные средства они должны были передать ФИО50 для того, чтобы тот купил новую коробку передач на автомобиль ФИО35. На следующий день, он ФИО49 и ФИО58, встретились ФИО58 им сообщил, что ФИО35 и Аршакян сказали, что им необходимо сделать дебетовые банковские карты лимитом 500 000 рублей. Его попытка оформить карту окончилась неудачей, т.к. ему не одобрили оформление банковской карты. Примерно в марте 2024 позвонил Аршакян в мессенджере «Телеграмм» и сказал, что на следующий день ему необходимо проехать в «Россельхозбанк» и открыть дебетовую карту на свое имя, на что он ответил, что не может поехать, так как обещал помочь сестре, на что Аршакян Гор сказал ему, что если он не открою карту на свое имя, то он будет должен им 50 000 рублей. Он согласился и на следующий день, получив от Аршакяна сим-карту какого именно оператора он не помнит, в отделении «Россельхозбанка» оформил дебетовую банковскую карту на свое имя, которую получил спустя 4 дня и передал ее и сим- карту ФИО45 том, что все карты, в том числе и карта, открытая в «Россельхозбанке», будут использоваться для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем, он понимал, так как ФИО35 ему об этом сообщил. Передавал он свои банковские карты, т.к. ему обещали за них денежные средства.

При проведении очной ставки между обвиняемым ФИО34 и подозреваемым ФИО35, ФИО34 подтвердил свои показания о своем участии и об участии ФИО35 в оказании содействия неизвестным ему лицам в переводе, обналичивании денежных средств, полученных преступным путем, указанным способом. (т. 2 л.д. 227-230),

В судебном заседании оглашенные показания подтвердил частично, заявил, что ФИО35 взял у него банковскую карту, но вернул, т.к. карта не работала.

Все изложенные доказательства получены с соблюдением требований уголовно - процессуального закона, согласуются между собой, дополняют друг друга и оснований для признания их недопустимыми, не достоверными, у суда не имеется.

Давая оценку показаниям подсудимых, суд отмечает, что обоим подсудимым в процессе предварительного следствия были разъяснены права, предусмотренные ст. 46,47 УПК РФ, разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ. Показания ими даны всякий раз с участием защитника, допрашиваемые и их защитники, после ознакомления с протоколами допроса, удостоверили своими подписями достоверность их содержания. В этой связи, оснований сомневаться в допустимости протоколов допроса ФИО34 и ФИО35 у суда не имеется.

При этом, показания ФИО34, данные им в процессе предварительного следствия, полностью согласуются с представленными доказательствами, с данными об открытии банковских карт на его имя, также подтверждаются показаниями свидетеля ФИО48 №2 об участии его и ФИО35 в схеме получения, перевода, обналичивания денежных средств путем использования банковских карт и осмотром переписки в мобильных телефонах ФИО34 и ФИО35, сведениями об открытии ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34 банковского счета, используемого с банковской картой № в АО «Россельхозбанк», который использовался для поступления денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, а также для переводов денежных средств от других лиц на его банковский счет.

Оснований полагать его показания самооговором не имеется. Оснований полагать о его заинтересованности, либо о заинтересованности свидетеля ФИО48 №2 в оговоре ФИО35, не установлено, поскольку они состояли в дружеских отношениях.

В этой связи, указанные показания ФИО34, данные им в процессе предварительного следствия, суд признает достоверными. Изменение им показаний в судебном заседании вызвано стремлением оказать содействие соучастнику в избежании уголовной ответственности.

В свою очередь, показания ФИО35 полностью опровергаются совокупностью представленных доказательств. Его позицию как в процессе предварительного следствия. так и в судебном заседании, суд признает позицией, избранной с целью защиты от предъявленного обвинения и направленную на избежание уголовной ответственности.

Указанные, исследованные судом доказательства в достаточной совокупности подтверждают обстоятельства, при которых состоялся предварительный сговор между подсудимыми и неустановленными лицами на совершение преступления, обстоятельства места, времени, как обман - способа совершения преступления, согласованность дальнейших совместных действий соучастников, установленные в предъявленном подсудимым обвинении, корыстный мотив, которым оба руководствовались в личных корыстных интересах и в интересах соучастников, наличие умысла на хищение чужих денежных средств.

Пособничество, совершенное подсудимыми, заключалось в оказании содействия неустановленным лицам, действующим группой лиц по предварительному сговору, совершению мошенничества путем предоставления неустановленным исполнителям банковского счета №, используемого с банковской картой №, специально для этих целей открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34 в АО «Россельхозбанк», для перечисления в целях дальнейшего обналичивания денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, полученных путем обмана.

Общий размер причиненного потерпевшему материального ущерба в сумме 22 447 000 рублей, в соответствии с примечанием.4 к ст. 158 УК РФ, относится к особо крупному размеру.

При этом, схема преступления, совершенного без личного контакта между соисполнителями и пособниками, а также с потерпевшими, дистанционный способ обмана и безналичный способ перевода денежных средств, отведенная ФИО35 и ФИО34 роль, как пособников, не предполагала их осведомленности о точном количестве, анкетных данных лиц, участвующих в преступной группе, количестве и анкетных данных собственников похищаемых денежных средств и их размере, поскольку умыслом соучастников охватывалось получение их в неопределенном, максимально возможном размере.

В этой связи, доводы подсудимых и их защитников о необоснованности предъявленного обвинения вцелом, о возможности привлечения ФИО34 к уголовной ответственности лишь в объеме причинения потерпевшему материального ущерба в размере 1 млн. рублей, поступивших на его банковский счет, суд признает несостоятельными.

Исследованными доказательствами подтверждается, что подсудимые были осведомлены о своей роли в мошенничестве и сознательно допускали возможность наступления последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшему в особо крупном размере.

В этой связи, суд считает доказанной вину подсудимых в совершении пособничества в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия ФИО34 и ФИО35 суд квалифицирует по ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ.

Оснований для освобождения ФИО34 и ФИО35 от уголовной ответственности, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, судом не установлено.

Оба на учете в НД и ПНД не состоят. В судебном заседании ФИО34 и ФИО35 не обнаружили признаков, позволяющих усомниться в осознании ими происходящего, последовательности поведения и показаний, не обнаружили потерю памяти, нарушений мышления, в связи с чем, суд признает обоих вменяемыми и способными нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении наказания виновным, суд принимает во внимание положения ч.2 ст. 43, ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, молодой возраст, семейное и имущественное положение подсудимых, иные данные о личности, имеющиеся в материалах уголовного дела, влияние назначенного наказания на условия жизни виновных, на их исправление и предупреждение совершения новых преступлений.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими каждому наказание, суд учитывает удовлетворительные характеристики по месту жительства, активное способствование расследованию преступления путем сообщения паролей к мобильным телефонам, принесение извинений потерпевшему.

При назначении наказания ФИО34, помимо указанного, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд такими обстоятельствами признает положительные характеристики по месту работы и за время службы в рядах РА, за время учебы в МБОУ СОШ, положительную характеристику от председателя Совета депутатов Кудряшовского сельсовета, грамоту за образцовое выполнение специальных задач по обеспечению войск, участвующих в СВО, наличие дипломов и медалей за участие в спортивных соревнованиях, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем изобличения других лиц, в частности. ФИО35 в совершении преступления, признание им вины в процессе предварительного следствия.

При назначении наказания ФИО35, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд также учитывает обстоятельствами, смягчающими ему наказание представленные защитой положительные характеристики с ДЮСШ «Чемпион», местного отделения партии «Единая Россия», от граждан ФИО46, ФИО47, наличие благодарности от ФИО33, сведения о неудовлетворительном состоянии его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание каждому, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Принимая во внимание изложенное, характер и степень общественной опасности содеянного, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ, не усматривает оснований для назначения наказания в виде штрафа, наказание назначает в виде лишения свободы каждому, с учетом положений ч.1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами, целями подсудимых, их поведением после совершения преступления, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ при назначении наказания суд не находит.

Оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа суд не усматривает по указанным выше основаниям, связанным с личностью виновных, обстоятельств, смягчающих им наказание. Вместе с тем, полагает необходимым осуществлять контроль за их поведением после отбытия ими основного наказания, в целях предупреждения совершения новых преступлений, в связи с чем, назначает дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, учитывая санкцию ч.4 ст. 159 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых, суд не усматривает возможности для применения ст. 73 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ назначенное судом наказание ФИО34 и ФИО35 должны отбывать в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.2 ст. 97 УК РФ, в целях исполнения приговора, избранную каждому меру пресечения в виде заключения под стражу следует оставить без изменения.

Время содержания подсудимых под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету по правилам, предусмотренным п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, а именно : один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок содержания подсудимых под стражей, подлежащий зачету, суд исчисляет, в соответствии с п.п. 11, 15 ст. 5 УПК РФ, ст. 97 УПК РФ, со дня фактического задержания каждого. Так, из рапорта в т.2 на л.д. 198 следует, что ФИО34 был фактически задержан в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а из рапорта в т.3 на л.д. 105 следует, что ФИО35 был фактически задержан в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, после чего каждый был доставлен в МУ МУ МВД России « Мытищинское» и с указанного времени были лишены свободы передвижения в связи с подозрением в совершении преступления.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший №1 о взыскании с подсудимых материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 22 447 000 рублей, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, подлежит удовлетворению в полном объеме и взысканию с обоих подсудимых солидарно, связи с доказанностью оснований и суммы иска.

Гражданский иск Потерпевший №1 о взыскании с ФИО34 и ФИО35 1 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, суд разрешает в соответствии со ст.ст. 151, 1101 ГК РФ. При определении суммы компенсации суд учитывает материальное положение гражданского истца, который имеет постоянный доход и не имеет иждивенцев, гражданских ответчиков, не имеющих иждивенцев, наличие возможности для их трудоустройства в местах лишения свободы, степень психологической травмы потерпевшего, как жертвы обмана, имущественных потерь, приведенные потерпевшим доводы в обоснование иска о том, что результатом мошенничества явилось необходимость погашения кредитных обязательств, признание его банкротом, а также, руководствуется принципами разумности и справедливости и полагает возможным удовлетворить исковые требования частично, взыскать сумму иска с обоих подсудимых в равных долях.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81-82 УПК РФ.

Документы, чеки, выписки и другие документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, следует оставить в уголовном деле.

В связи с выделением ДД.ММ.ГГГГ уголовного дела №, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц, совершивших указанное мошенничество в отношении Потерпевший №1 ( т.3 л.д. 32-33), изъятые у ФИО34 и ФИО35 мобильные телефоны с сим- картами, использовавшиеся подсудимыми при совершении преступления, диски с информацией, полученной при проведении компьютерных судебных экспертиз, а также карты оплаты и другие вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО34, следует передать для их осмотра и дальнейшего решения вопроса об их судьбе в рамках выделенного уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО34 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, установив ему следующие ограничения :

- после отбытия наказания в виде лишения свободы в течение 1-го года являться в специализированный государственный орган по месту жительства, осуществляющий надзор за отбыванием наказания осужденными в виде ограничения свободы 2 раза в месяц для регистрации, не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту проживания и не изменять место жительства в нем без согласия указанного органа.

Признать ФИО35 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 10 месяцев, установив ему следующие ограничения :

- после отбытия наказания в виде лишения свободы в течение 1-го года 10 месяцев являться в специализированный государственный орган по месту жительства, осуществляющий надзор за отбыванием наказания осужденными в виде ограничения свободы 2 раза в месяц для регистрации, не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту проживания и не изменять место жительства в нем без согласия указанного органа.

Избранную ФИО34 и ФИО35 меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания ФИО34 под стражей со дня фактического задержания, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу зачесть из расчета : один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Время содержания ФИО35 под стражей со дня фактического задержания, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу зачесть из расчета : один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск Потерпевший №1 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО34 и ФИО35 в пользу Потерпевший №1,, ДД.ММ.ГГГГ рождения, зарегистрированного по месту жительства по адресу: <адрес> корпус 1 <адрес>, - 22 447 000 (двадцать два миллиона четыреста сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, солидарно.

Гражданский иск Потерпевший №1 о компенсации морального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО34 и ФИО35 в пользу Потерпевший №1,, ДД.ММ.ГГГГ рождения, зарегистрированного по месту жительства по адресу: <адрес> корпус 1 кв., - 100 000 ( сто тысяч ) рублей, в равных долях, т.е. по 50 000 рублей с каждого.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу :

- чеки, выписки из банков, справки об операциях по счетам, выписки по счету карты, расходные кассовые ордера, кредитный договор, др. справки, детализацию по абонентскому номеру, ответы на запросы из банков, карту-стикер бесконтактной оплаты «Tinkoff*МИР*PAY», пластиковый держатель сим-карты, конверт «Росбанк», банковские карты, договоры о картах, с заявлением, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

- мобильный телефон «Samsung» модель SM-А015F/DS, IMEI: 355621/11/637851/8, мобильный телефон «Samsung» модель SM-J400F/DS, IMEI: 358303/09/355430/7, мобильный телефон «iPhone», модель: «iPhoneX», номер модели: NQAD2RU/A, серийный номер: GHKZM004JCLJ, IMEI: №, с сим-картой сотового оператора «Tele2», мобильный телефон ФИО37: «iPhone», серийный номер: FK1ZCKPYN72K, IMEI: №, с сим-картой сотового оператора «МТС», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МУ МВД России «Мытищинское», по адресу: <адрес>. ( квитанции от ДД.ММ.ГГГГ № №, 721 т.2 л.д. 160,161) – передать для приобщения к уголовному делу №, выделенному и возбужденному в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

- DVD+R диск, хранящийся в конверте на л.д. 133 тома 2- хранить в материалах уголовного дела.

В соответствии с п.2 ч.2 ст. 389.3, ч.1 ст. 389.4 УПК РФ, приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда, через Мытищинский городской суд, в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденными, содержащимися под стражей – в том же порядке и в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Осужденные вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Также вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья : О.В. Макарова.