Приговор № 1-588/2024 от 15 декабря 2024 г. по делу № 1-588/2024

Дело № 1-588/24

УИД 18RS0002-01-2024-006761-49


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 декабря 2024 года

г. Ижевск

Первомайский районный суд г. Ижевска в составе председательствующего судьи Рябова А.Н.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Чувашова Д.В.,

подсудимой ФИО1, её защитника – адвоката Перевозчикова И.Н.,

секретаря судебного заседания Блиновой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке, уголовное дело в отношении:

ФИО1, <дата> года рождения, уроженки <адрес> УР, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, работающей кладовщиком в МБОУ «Мостовинская СОШ», разведенной, имеющей на иждивении троих малолетних детей, невоеннообязанной, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159.2, ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничества при получении выплат группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Так, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», со всеми внесенными в него изменениями, (далее Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ), установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), приобретшего (приобретших) гражданство Российской Федерации по рождению, у следующих лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка, независимо от их места жительства:

- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года.

- женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;

- мужчин, являющихся единственным усыновителем первого ребёнка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года;

- мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка и последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;

- мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

Согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ право женщин, указанных в ч. 1 ст. 3 данного Закона, на дополнительные меры государственной поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, а также, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст.3 данного Закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг до 31.12.2022 в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ понимаются средства федерального бюджета, передаваемые до 31.12.2022 в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных данным Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 данного Закона, получившими сертификат, путем подачи до 31.12.2022 в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с данным Законом.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для лиц, перечисленных в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, за исключением лиц, которые осуществили перевод средства пенсионных накоплений на формирование пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала со всеми необходимыми документами подлежит рассмотрению территориальным органом до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с ч. 7 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно ч. 6 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно п. 3 ч. 7 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

Так, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея опыт риэлторской работы, неоднократно совершая сделки по купле-продаже объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, достоверно знала, что Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Кроме того, ей было известно что, согласно п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, со всеми внесенными изменениями, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Согласно п. 3 (1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О кредитной кооперации» (подпункт «в»).

Согласно п. 4 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Согласно п. 5 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Положениями п. 6 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, установлено, что заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

- основного документа, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

- основного документа, удостоверяющего личность представителя, и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

- основного документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае, если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

В соответствии с п. 7 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, в случае, если в соответствии с пунктами 6, 8 - 13 данных Правил к заявлению прилагаются копии документов и если верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.

Согласно п. 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:

а) договор займа либо сведения из кредитного договора. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляются копия ранее заключенного договора займа либо сведения из ранее заключенного кредитного договора;

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

в) сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

г) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

д) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации.

Согласно п. 14 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Согласно п. 15(1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

- после перечисления средств материнского (семейного) капитала лицу либо организации, осуществляющим отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа, предоставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, - после снятия обременения с жилого помещения;

- после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства либо после получения уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае индивидуального жилищного строительства;

- после полной выплаты задолженности по кредиту (займу), средства которого были направлены полностью или частично на приобретение (строительство, реконструкцию) жилого помещения или на погашение ранее полученного кредита (займа) на приобретение (строительство, реконструкцию) этого жилого помещения, и погашения регистрационной записи об ипотеке указанного жилого помещения;

- после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере;

- после подписания передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства - в случае участия в долевом строительстве;

- после получения кадастрового паспорта либо уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 16 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются до 31.12.2022 Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации), а с 01.01.2023 Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации в безналичном порядке на банковский счет кооператива, предоставившего лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный.

С учетом имеющегося опыта работы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также была осведомлена, что до 31.12.2022 территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят правовую экспертизу документов, предоставленных лицами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, в обоснование заявленного требования, только на предмет их наличия и правильного оформления, не проверяя фактические обстоятельства совершения, действительность или мнимость таких сделок.

Вопреки вышеуказанным нормативно-правовым актам, у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящейся в неустановленном месте в неустановленное время не позднее 24.05.2022, обладающей знаниями о предусмотренных действующим законодательством порядке и сроках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, возник умысел, направленный на хищения денежных средств федерального бюджета в крупном размере, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

С этой целью, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство разработала преступную схему и план совершения хищений денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая, что реализация преступного умысла требует привлечения других лиц, приняла решение о совершении тяжкого преступления, в группе лиц по предварительному сговору, предложив вступить в ее состав лицу №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте в неустановленное время не позднее 24.05.2022, руководствуясь корыстными мотивами, согласился с предложением лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым объединившись вступил в качестве участника в состав группы лиц по предварительному сговору, с целью совершения хищений денежных средств федерального бюджета в крупном размере на территории Удмуртской Республики, путем обмана представителей Пенсионного фонда Российской Федерации, посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Согласно отведенной преступной роли лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла координацию действий участников группы; организовывала поиск и подбор земельных участков, рыночная стоимость которых значительно ниже размера материнского (семейного) капитала; убеждала владельцев земельных участков, не осведомлённых об истинных преступных намерениях последней, выдавать доверенности на ее имя и на имя лица №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на право распоряжения земельными участками от имени владельцев; посредством размещения в различных общественных местах и социальных сетях объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подыскивала из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, склоняла их принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; обеспечивала предоставление держателями сертификатов полного необходимого пакета документов для получения средств материнского (семейного) капитала под предлогом строительства жилого помещения; обеспечивала подписание документов (договоров купли – продажи земельных участков, актов передачи объектов недвижимости, нотариальных документов) держателями сертификатов, продавцами объектов недвижимости, а также выдачу уведомления о разрешении на строительство жилых помещений от имени нового собственника – держателя сертификата на материнский (семейный) капитал; обеспечивала предоставление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет кредитного потребительского кооператива; определяла размер денежных средств, необходимых для обеспечения совершения преступлений; распоряжалась похищенными денежными средствами, распределяя доход между участниками группы. Кроме того, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предпринимала меры по сокрытию следов преступной деятельности, путем введения в заблуждение сотрудников кредитных потребительских кооперативов и сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации относительно действительности намерений держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал в целях строительства жилых помещений.

В свою очередь лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с преступным умыслом, направленным на совершение тяжкого преступления, с целью извлечения дохода в крупном размере, оказывал содействие в предоставлении держателями сертификатов полного необходимого пакета документов для получения средств материнского (семейного) капитала под предлогом строительства жилого помещения в кооперативы для получения займа; занимался оказанием транспортных услуг по доставке участников преступной группы и привлеченных лиц в районы Удмуртской Республики для подачи документов на оформление земельных участков в собственность лиц - держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал; с целью заключения мнимых сделок купли-продажи с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал оформлял право собственности на земельные участки, как на себя лично, так и на иных, приисканных им лиц, либо с целью сокрытия преступной деятельности приискивал лиц, на которых в дальнейшем регистрировались данные объекты недвижимости; распоряжался похищенными денежными средствами.

Так, с целью реализации преступного умысла, в один из дней, не позднее 24.05.2022 лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике, расположенное по адресу: <...>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя умышлено из корыстной заинтересованности, подыскала ФИО1, являющуюся держателем государственного сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № 0412928, дающего ей право на получение материнского (семейного) капитала.

После чего, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преследуя свои корыстные цели, в один из дней, не позднее 24.05.2022 предложила ФИО1 совместно с ней и лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство совершить преступление, связанное с незаконным распоряжением средствами материнского (семейного) капитала, обещая ФИО1 получить часть наличных денежных средств из средств материнского (семейного) капитала, склонила последнюю принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 №862 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО1 достоверно зная, что предложенные лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действия являются незаконными и могут повлечь уголовную ответственность, осознавая общественную опасность деяния и преследуя корыстную цель извлечения прибыли, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, не имея намерений расходовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий своей семьи, путем строительства индивидуального жилого дома, в один из дней, но не позднее 24.05.2022, находясь на территории Удмуртской Республики, добровольно согласилась с предложением лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство объединиться и вступила в группу лиц по предварительному сговору для совершения тяжкого преступления с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В продолжение преступного плана лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Удмуртской Республики, в период времени не позднее 24.05.2022, действуя умышлено в группе лиц по предварительному сговору с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с ФИО1, согласовала с последней схему незаконного получения денежных средств материнского (семейного) капитала, путем оформления займа в Кредитном потребительском кооперативе граждан «Партнер» (далее по тексту КПКГ «Партнер») на строительство жилого дома, необходимым условием для реализации которой было оформление в собственность ФИО1 земельного участка.

После чего, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Удмуртской Республики, в период времени не позднее 24.05.2022, действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно и согласовано между собой, предложили оформить в собственность ФИО1 земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО6 не осведомленной о преступном умысле участников группы. Далее, на основании договора купли-продажи земельного участка от <дата>, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая на сновании доверенности от имени ФИО6 продала ФИО1 вышеуказанный земельный участок. При этом, условия о цене и расчете в договоре купли-продажи не соответствовали действительности.

Далее ФИО1 действуя умышлено в группе лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей преступной роли, предоставила подготовленные документы, подтверждающие приобретение ФИО1 земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, на основании которых <дата> произведена государственная регистрация перехода права собственности на вышеуказанный земельный участок на ФИО1

В последствии при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 24.05.2022 по 01.06.2022, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышлено в группе лиц по предварительному сговору с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, было обеспечено получение в Администрации муниципального образования «Каменское» Завьяловского района Удмуртской Республики уведомления № 337 от 01.06.2022 о соответствии планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на имя ФИО1 согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

Продолжая реализацию преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики в период с 24.05.2022 по 08.06.2022, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышлено в группе лиц по предварительному сговору с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложила ФИО1 заключить с КПК «Партнер» договор займа на строительство жилого дома на приобретенном последней земельном участке, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике, на что ФИО1 дала свое согласие.

После чего, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышлено в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, под видом оказания риэлтерских услуг, 08.06.2022 направили ФИО1 в дополнительный офис КПКГ «Партнер», расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 1 Мая, д.96, где ФИО1 заключила с КПКГ «Партнер» договор займа «Целевой капитал (строительство) № на сумму 489 000 рублей. Согласно п. 11 указанного договора использование пайщиком целевого займа предоставляется на строительство Объекта индивидуального жилищного строительства, находящегося по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика.

Во исполнение условий вышеуказанного договора, сотрудники КПКГ «Партнер», не осведомленные относительно истинных намерений участников преступной группы, на основании платежного поручения №26335 от 10.06.2022, перечислили на расчетный счет ФИО1 №№, открытый в Удмуртском отделении №8618 ПАО «Сбербанк» г. Ижевск, денежные средства в сумме 489 000 рублей 00 копеек. В свою очередь ФИО1, действуя умышлено в группе лиц по предварительному сговору с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию последних, перечислила на расчетный счет лица №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство № денежные средства в размере 224 000 рублей 00 копеек, которые данными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, без намерения улучшить жилищные условия ФИО1 и ее малолетнего ребенка, путем строительства жилого дома.

Все вышеуказанные действия лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-9 №0412928 совершались с целью создания видимости соблюдения условий, при которых ФИО1 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации преступного плана, ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, действуя умышлено в группе лиц по предварительному сговору с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью погашения своей кредитной задолженности перед КПКГ «Партнёр», 20.06.2022 направила посредством электронного сервиса Личного кабинета гражданина в Управление Пенсионного фонда России в г. Ижевске Удмуртской Республике заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа «Целевой капитал (строительство)» № 05122100000159 от 08.06.2022 в размере 495 581 рублей 87 копеек, путем их перечисления на расчетный счет КПКГ «Партнер». Вместе с указанным заявлением ФИО1 предоставила переданные ей лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО1 своих жилищных условий, и таким образом, соблюдении требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в том числе: копию договора займа «Целевой капитал (строительство)» № 05122100000159 от 08.06.2022; уведомление №337 от 01.06.2022 о соответствии планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

На основании поданного от имени ФИО1 заявления сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике, введенными в заблуждение относительно истинности намерений ФИО1 и действительности предоставленных последней документов, 27.06.2022 принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате, 29.06.2022 средства материнского (семейного) капитала в размере 495 581 рубль 87 копеек перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике платежным поручением № 120426 с расчетного счета №<***> Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике, плательщиком которого является Отделение Банка России – Национальный банк по Удмуртской Республике, расположенный по адресу: <...>, на расчетный счет КПКГ «Партнер» № 40703810268210000210, открытый в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк г. Ижевск.

Таким образом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1 в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», предоставив заведомо ложные и недостоверных сведения, путем обмана похитили денежные средства федерального бюджета, передаваемые до 31.12.2022 в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации, в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, материальный ущерб в сумме 495 581 рубль 87 копеек, в крупном размере.

Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осознавали общественную опасность своих умышленных преступных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Российской Федерации, в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, материального вреда в крупном размере и желали их наступления из корыстной заинтересованности.

Кроме того, Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2019 № 157-ФЗ), со всеми внесенными в него изменениями, установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) – далее по тексту меры государственной поддержки.

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2019 № 157-ФЗ право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Согласно ч. 3 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2019 № 157-ФЗ меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользованием этим кредитом (займом).

Согласно ч. 5 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2019 № 157-ФЗ полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется в случае, если гражданином, указанным в части 2 настоящей статьи, до 1 июля 2031 года заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является в том числе приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица жилого помещения (за исключением жилого помещения, признанного на дату приобретения в установленном порядке непригодным для проживания), в том числе объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, либо приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или соглашению (договору) об уступке прав требований по указанному договору в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 года №1170 «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», утверждены правила предоставления субсидий акционерному обществу "ДОМ.РФ" (далее по тексту АО «ДОМ.РФ») на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положение о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Порядок реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) определен Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 года №1170 и включает в себя порядок обращения граждан Российской Федерации, за их предоставлением, а так же перечень документов и информации, необходимых для реализации мер государственной поддержки, условия направления денежных средств для целей полного или частичного погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В соответствии с п.4 Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 года №1170 средства на погашение кредита (займа) осуществляется на основании заявления заемщика либо в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Федерального закона от 30 апреля 2021 г. N 118-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", заемщика, обязательства которого обеспечены поручительством, совместно с поручителем. К заявлению о погашении кредита (займа) прилагаются документы, предусмотренные настоящим Положением. Представление заявителем (заявителями) не в полном объеме и (или) содержащих недостоверные сведения таких документов является основанием для отказа в направлении средств на погашение кредита (займа).

Заявление о погашении кредита (займа) и прилагаемые к нему документы, представляются заявителем (заявителями) в общество в форме электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) либо направляются заявителем (заявителями) кредитору (займодавцу) (далее - кредитор) на бумажном носителе или в форме электронного документа с последующим представлением полученных кредитором заявления о погашении кредита (займа) и прилагаемых к нему документов, в общество вместе с соответствующим обращением кредитора.

Заявление о погашении кредита (займа), представляемое заявителем (заявителями) в общество в форме электронного документа посредством единого портала либо направляемое заявителем (заявителями) кредитору (займодавцу) в форме электронного документа, подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя (заявителей).

В случае представления заявления о погашении кредита (займа) заявителем в общество посредством единого портала общество, если оно не является займодавцем, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о погашении кредита (займа), запрашивает у кредитора документы, подтверждающие предоставление заемщику ипотечного жилищного кредита (займа) и размер задолженности по такому ипотечному жилищному кредиту (займу), а также информацию о реквизитах счета для направления средств на погашение кредита (займа) в соответствии с настоящим Положением. Кредитор направляет в общество указанные документы и информацию не позднее 4 рабочих дней со дня получения запроса общества.

В случае представления заявления о погашении кредита (займа) кредитором вместе с его обращением представляются в общество также документы, подтверждающие предоставление заемщику ипотечного жилищного кредита (займа) и размер задолженности по такому ипотечному жилищному кредиту (займу), и информация о реквизитах счета для направления средств на погашение кредита (займа) в соответствии с настоящим Положением не позднее 7 рабочих дней со дня получения от заявителя (заявителей) заявления о погашении кредита (займа) и прилагаемых документов.

В случае представления в общество заявления о погашении кредита (займа) заявителем (заявителями) посредством единого портала: заявитель несет ответственность за представление в общество документов, в полном объеме и за достоверность сведений, содержащихся в заявлении о погашении кредита (займа) и указанных документах; кредитор несет ответственность за представление в общество документов и информации, за достоверность информации и сведений, содержащихся в указанных документах.

Полученные от кредитора и (или) заявителя (заявителей) документы, общество проверяет на предмет соблюдения условий, предусмотренных в указанном выше Положении. После чего не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявления о погашении кредита (займа) и документов, принимает решение о направлении средств на погашение кредита (займа), если указанными документами, подтверждается соблюдение заемщиком условий, предусмотренных настоящим Положением. В случае неподтверждения соблюдения таких условий общество принимает решение об отказе в направлении средств на погашение кредита (займа). Направление средств на погашение кредита (займа) осуществляется путем перечисления на банковский счет кредитора в счет погашения задолженности по основному долгу и процентов, начисленных за пользование кредитом (займом).

Так, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея опыт риэлторской работы, неоднократно совершая сделки по купле-продаже объектов недвижимости, в том числе с использованием средств государственной поддержки, достоверно знала, что Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2019 №157-ФЗ установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Кроме того ей, также было известно, что выплаты установленные настоящим федеральным законом могут быть направлены только на погашение полного или частичного обязательства по ипотечному кредиту гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

С учетом имеющегося опыта работы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, в том числе с использованием средств государственной поддержки на погашение задолженности по ипотечным жилищным кредитам (займам) предусмотренным Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2019 №157-ФЗ лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также была осведомлена, что АО «ДОМ.РФ», полученные от кредитора или заявителя документы, и содержащиеся в них сведения проверяет на предмет соблюдения условий, предусмотренных Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 года №1170, не проверяя фактические обстоятельства совершения, действительность или мнимость таких сделок.

Вопреки вышеуказанным нормативно-правовым актам, в неустановленное время не позднее 14.07.2022 у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящейся в неустановленном с ходе следствия месте, обладающей знаниями о предусмотренных действующим законодательством порядке и сроках предоставления мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), возник умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

С этой целью, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время не позднее 14.07.2022, находясь в неустановленном месте, разработала преступную схему и план совершения хищений денежных средств АО «ДОМ.РФ», осознавая, что реализация преступного умысла требует привлечения других лиц, приняла решение о совершении тяжкого преступления в группе лиц по предварительному сговору, предложив вступить в ее состав лицу №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время не позднее 14.07.2022, находясь в неустановленном месте, руководствуясь корыстными мотивами, согласился с предложением лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым вступил в качестве участника в состав группы лиц по предварительному сговору, с целью совершения хищений денежных средств в крупном размере на территории Удмуртской Республики, путем обмана представителей АО «ДОМ.РФ», посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Согласно отведенной преступной роли лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла координацию действий участников группы; организовывала поиск и подбор земельных участков, для заключения мнимых сделок купли-продажи; посредством размещения в различных общественных местах и социальных сетях объявлений об оказании помощи в обналичивании средств государственной поддержки, подыскивала из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, получивших право на меры государственной поддержки в связи с рождением третьего или последующих детей, склоняла их принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2019 №157-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 года №1170 «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», и формально необходимых для получения средств государственной поддержки; обеспечивала сбор полного необходимого пакета документов; обеспечивала подписание документов (договоров купли – продажи земельных участков, актов передачи объектов недвижимости, нотариальных документов); обеспечивала предоставление в АО «ДОМ.РФ» заявлений о распоряжении средствами государственной поддержки для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет кредитора, в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору; определяла размер денежных средств, необходимых для обеспечения совершения преступлений; распоряжалась похищенными денежными средствами, распределяя доход между участниками группы. Кроме того, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство предпринимала меры по сокрытию следов преступной деятельности путем введения в заблуждение сотрудников кредитных учреждений и АО «ДОМ.РФ» относительно действительности намерений.

В свою очередь лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с преступным умыслом, направленным на совершение тяжкого преступления, с целью извлечения дохода в крупном размере, оказывал содействие в поиске и подборе земельных участков для заключения фиктивных седок купли-продажи; сбор полного необходимого пакета документов для получения средств государственной поддержки; занимался оказанием транспортных услуг по доставке участников преступной группы и привлеченных лиц в районы Удмуртской Республики для подачи документов на оформление ипотечных займов; с целью заключения мнимых сделок купли-продажи оформлял право собственности на земельные участки, как на себя лично, так и на иных, приисканных им лиц, либо с целью сокрытия преступной деятельности приискивал лиц, на которых в дальнейшем регистрировались данные объекты недвижимости; распоряжался похищенными денежными средствами.

Так, с целью реализации преступного умысла, в один из дней, не позднее 14.07.2022 лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, предоставленных в качестве субсидий АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат общества в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя из корыстной заинтересованности, подыскала ФИО1, являющуюся матерью троих детей, что дает ей право на меры государственной поддержки.

После чего, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышлено в группе лиц по предварительному сговору с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преследуя свои корыстные цели, в один из дней, не позднее 14.07.2022, предложила ФИО1 совместно с ней и лицо м№2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершить преступление, связанное с незаконным получением средств государственной поддержки, в нарушении требований Федерального закона №157-ФЗ от 03.07.2019, обещая ФИО1 получить часть наличных денежных средств из средств государственной поддержки, склонила последнюю принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 года №1170 «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки.

ФИО1 достоверно зная, что предложенные лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действия, являются незаконными и могут повлечь уголовную ответственность, осознавая общественную опасность деяния и преследуя корыстную цель извлечения прибыли, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, не имея намерений на улучшение жилищных условий своей семьи, в один из дней, но не позднее 14.07.2022, находясь на территории Удмуртской Республике, добровольно согласилась с предложением лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство объединиться, и вступила в группу лиц по предварительному сговору для совершения тяжкого преступления с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В продолжение преступного плана лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышлено в группе лиц по предварительному сговору с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и с ФИО1, согласовала с последней схему незаконного получения средств государственной поддержки необходимым условием которого было оформление на ФИО1 кредитного договора в ПАО «Сбербанк» на приобретение земельного участка. Для реализации своего преступного умысла и заключения мнимой сделки купли-продажи лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство подыскали земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, принадлежащий на праве собственности лицу №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Продолжая реализацию преступного плана, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте в период времени не позднее 14.07.2022, действуя умышленно в группе лиц по предварительному сговору с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложила ФИО1 заключить в ПАО «Сбербанк» договор купли-продажи земельного участка, кредитный договор для приобретения земельного участка, затем направить заявление на выплату средств государственной поддержки семей, имеющих детей в АО «ДОМ.РФ», расположенное по адресу: <...>, на погашение задолженности по кредитному договору, на что ФИО1, осознавая преступность и наказуемость предложенных Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство действий, дала свое согласие.

После чего, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно, согласованно с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 под видом оказания риэлтерских услуг, 14.07.2022 посредством телефонной связи направила последнюю в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>, где ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, в том числе с использованием кредита, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям, оформила мнимый договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, от 14.07.2022. Согласно условиям указанного договора в качестве покупателя выступала ФИО1 и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство - в роли продавца. В тот же день ФИО1 действуя умышлено совместно и согласованно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях хищения денежных средств, находясь в отделении банка по вышеуказанному адресу, оформила в ПАО «Сбербанк» мнимый кредитный договор №697578 от 14.07.2022 г. на сумму 490 000 рублей.

Во исполнение условий вышеуказанного договора, сотрудники ПАО «Сбербанк», не осведомленные относительно истинных намерений участников преступной группы, 14.07.2022 зачислили на расчетный счет ФИО1 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Ижевска, заемные денежные средства в размере 490 000 рублей, которые затем 14.07.2022 ПАО Сбербанк были перечислены на расчетный счет продавца земельного участка лица №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство №, открытый в Удмуртском отделении №8618 ПАО «Сбербанк» г. Ижевска, которыми лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство распорядились по своему усмотрению.

В свою очередь лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышлено в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию последних, 28.07.2022 перечислил на расчетный счет ФИО1 № денежные средства в сумме 80 000 рублей. Таким образом, полученными денежными лицом и лицо №2, дела в отношении которых выделены в отдельное производство и ФИО1 распорядились по своему усмотрению, без намерения улучшить жилищные условия последней и ее малолетнего ребенка.

В продолжение единого преступного умысла ФИО1, действуя умышлено совместно и согласованно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, 14.07.2022 находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, сформировала и направила кредитору, для последующего направления в АО «ДОМ.РФ» заявление от 14.07.2022 на выплату средств государственной поддержки семей, имеющих детей с целью погашения кредита с приложением к нему документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО1 своих и своего малолетнего ребенка жилищных условий, и таким образом, соблюдение требований Федерального закона РФ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», Постановления Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 года №1170 «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», в том числе мнимый договор купли-продажи земельного участка от <дата>, кредитный договор №697578 от 14.07.2022, с содержащимися в них ложными сведениями относительно факта получения указанного кредита.

По результатам рассмотрения поступившего заявления и документов к нему сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании платежного поручения №139069 от 26.07.2022 перечислили на расчетный счет Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк денежные средства в размере 450 000 рублей 00 копеек в счет погашения обязательств ФИО1 перед ПАО Сбербанк по кредитному договора №697578 от 14.07.2022.

Все вышеуказанные действия лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 с использованием средств государственной поддержки, совершались с целью создания видимости соблюдения условий, при которых ФИО1 имела право на распоряжение ими.

Таким образом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 создав формальные и фиктивные условия реализации средств государственной поддержки, в нарушение требований Федерального закона РФ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», Постановления Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 года №1170 «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», предоставив заведомо ложные и недостоверных сведения, путем обмана похитили денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей 00 копеек, причинив материальный ущерб в крупном размере.

Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осознавали общественную опасность своих умышленных преступных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» материального вреда в крупном размере и желали их наступления из корыстной заинтересованности.

С подсудимой ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которого она обязуется оказать содействие органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступлений по уголовному делу №12301940018159011, изобличении соучастников преступления, принять меры к возмещению ущерба. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимой добровольно и при участии защитника.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступления, согласен с применением особого порядка постановления приговора в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Представители потерпевших согласны с особым порядком рассмотрения дела.

Подсудимая ФИО1 пояснила суду, что согласна с предъявленным обвинением и проведением судебного заседания в особом порядке. Досудебное соглашение ею выполнено.

Защитник с особым порядком рассмотрения дела согласен.

В судебном заседании исследованы: характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений; значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений; возбуждение в результате сотрудничества с подсудимой уголовного дела; обстоятельства, характеризующие личность подсудимой и обстоятельства, смягчающие наказание.

Как установлено судом, подсудимая выполнила условия досудебного соглашения о сотрудничестве, активно содействовала раскрытию и расследовании преступлений, что позволило органам следствия установить причастность иных лиц к совершенным преступлениям и новых фактах преступной деятельности соучастников.

Поскольку ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, а в судебном заседании исследованы все вопросы, указанные в статьях 314-316, 317.6, ч.4 ст.317.7 УПК РФ, суд считает возможным постановить приговор в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами и квалифицирует действия ФИО1:

- по факту хищения денежных средств на сумму 495581,87 рублей по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по факту хищения денежных средств на сумму 450000 рублей по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

На основании материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимой, обстоятельств совершения преступления, принимая во внимание её поведение в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемой по настоящему делу.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности виновной.

ФИО1 на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. Согласно характеристике, данной участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН ММО МВД России «Сарапульский». По месту жительства подсудимая характеризуется как вежливая, жалоб от соседей на нее не поступало. По месту работы подсудимая характеризуется положительно, как работоспособный, отзывчивый, внимательный, ответственный, пользующийся авторитетом сотрудник.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой является признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в сообщении в ходе расследования дела обстоятельств совершения преступления, наличие малолетних детей, причиненного в результате преступления, положительные характеристики, состояние здоровья ее малолетнего ребенка, наличие у него хронических заболеваний, а по факту хищения денежных средств в размере 495581,87 рублей, кроме того, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

В связи с установлением смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания применяет положения ч.2 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимой положений ч.1 ст.64 УК РФ, не усматривается.

Степень реализации преступных намерений, фактические обстоятельства преступления, совершенного с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем оснований для применения в отношении подсудимой положений ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на её исправление, суд назначает ФИО1 за каждое преступление наказание в виде лишения свободы. Данное наказание, по мнению суда, будет способствовать исправлению осужденной, предупреждению совершения преступлений, отвечать целям восстановления принципа социальной справедливости и соответствует тяжести совершенного преступления.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, установленные смягчающие обстоятельства, суд полагает возможным дополнительное наказание ФИО1 не назначать.

В связи с тем, что подсудимая вину в содеянном признала и раскаялась, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности её исправления без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет ст.73 УК РФ и назначает наказание условно с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, и возложением обязанностей, с учетом её возраста, трудоспособности и состояния здоровья, способствующих исправлению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309, 316, 317.6-317.7 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание:

- по факту хищения денежных средств на сумму 495581,87 рублей, по ч.3 ст.159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- по факту хищения денежных средств на сумму 450000 рублей, по ч.3 ст.159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

Обязать осужденную встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить после вступления приговора в законную силу.

Арест, наложенный на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, сохранить до принятия решения по уголовному делу №12301940018159011.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики, через Первомайский районный суд г. Ижевска, в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Приговор не может быть обжалован по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья

А.Н. Рябов