Приговор № 1-571/2023 от 19 июля 2023 г. по делу № 1-380/2023

Дело № 1-571/2023


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 19 июля 2023 года

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Орловой Т.М., при секретаре Дедовой М.В., с участием государственного обвинителя Пантелеева Е.В., подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Купиной Т.М., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; он же совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с 01.12.2021 по 25.01.2022 у ФИО1, находящегося по месту своего жительства в 76 квартире по ул. 1 квартал, <адрес>, после предложения неустановленного в ходе предварительного следствия лица (далее – иного лица) за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо без цели осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, из корыстных побуждений возник преступный умысел на предоставление иному лицу документа, удостоверяющего его личность, в целях создания юридического лица, зарегистрированного на его имя, без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о себе, как о подставном лице.

Реализуя задуманное, ФИО1, находясь в указанный период времени по указанному выше адресу, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и руководство юридическим лицом - Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <***> (далее - ООО «<данные изъяты>»), заведомо зная, что он не будет являться единоличным исполнительным органом – генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», предоставил иному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, <данные изъяты>, для последующей подготовки иным лицом пакета документов, необходимого для государственной регистрации юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице.

После получения от ФИО1 паспорта иное лицо подготовило пакет документов, предусмотренный ст. 12 Федерального закона РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001 о создании ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 17:00 иное лицо посредством сети «Интернет» подало на официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в адрес ИФНС России по <адрес>, расположенной в Верх-Исетском административном районе <адрес> по адресу: <адрес>, (далее – ИФНС по <адрес>) пакет документов для создания и государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, указав номер телефона – № и адрес электронной почты - <данные изъяты> не зарегистрированные на имя ФИО1 и не находящиеся в его пользовании; копию решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; копию Устава ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копию указанного выше паспорта на имя ФИО1, и внесения в ЕГРЮЛ сведений об ФИО1 как об учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ИФНС России по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и иного лица, внесена запись в ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», где ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, в период с 10:00 ДД.ММ.ГГГГ по 18:00 ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, являющегося согласно сведениям ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором и единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», а фактически являющимся подставным лицом, осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно знающего, что правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» он не имеет, получившего предложение от неустановленного в ходе предварительного следствия лица (далее – иного лица) об открытии расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>» в кредитных организациях (банках), указанных иным лицом, а также о предоставлении этим банкам по указанию последнего абонентского номера телефона и электронной почты, находящихся в пользовании иного лица, для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», и последующей передаче расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» иному лицу за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей, возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а также на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, иных технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», иному лицу за денежное вознаграждение.

Реализуя задуманное, ФИО1 в вышеуказанный период времени, находясь в <адрес>, посредством предоставленного ему иным лицом сотового телефона с вставленными в него сим-картами с различными абонентскими номерами для подключения системы «Банк-клиент» с целью дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», выступая в качестве учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>», фактически являясь подставным лицом, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов ООО <данные изъяты>» не имеется, и скрыв данный факт от сотрудников кредитных организаций (банков), умышленно, из корыстных побуждений совершил ряд тождественных действий при следующих обстоятельствах:

- в период с 10:00 ДД.ММ.ГГГГ до 13:00 ДД.ММ.ГГГГ, получив от иного лица сотовый телефон с вставленной в него сим-картой с абонентским номером №, находясь в офисе филиала Екатеринбургский АО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику указанного филиала Свидетель №3 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> Таким образом, ФИО1 осуществил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые хранил в целях сбыта до момента их передачи иному лицу. ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанный период времени, ФИО1, находясь около филиала Екатеринбургский АО <данные изъяты> по указанному выше адресу, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>», согласно которым в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом ООО «<данные изъяты>» №, передал иному лицу сотовый телефон, предоставленный им ранее ФИО1, в котором был сформирован доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» №, обеспечивающий доступ к указанному расчетному счету для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также платежную карту №, эмитированную АО <данные изъяты> в рамках обслуживания расчетного счета №, осуществив сбыт электронных средств, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 13:00 ФИО1, получив от иного лица сотовый телефон с вставленной в него сим-картой с абонентским номером №, находясь в офисе филиала ПАО <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «<данные изъяты>» паспорт на имя ФИО1; решение № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; печать ООО «<данные изъяты>»; а также ранее направленные в адрес ПАО «<данные изъяты>» на электронную почту банка с адреса электронной почты <данные изъяты>ru криптоконтейнеры с уставными документами ООО «<данные изъяты>», а именно: Устав ООО «<данные изъяты>»; лист записи из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ за номером №; свидетельство о постановке ООО «<данные изъяты> на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения, а также заявление на открытие счетов ООО «<данные изъяты> карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента от ДД.ММ.ГГГГ, анкету идентификации налогового резидентства клиента-юридического лица и/или его бенефициарного владельца от ДД.ММ.ГГГГ, чек-лист верификации, визуальной оценки представителя клиента, указав абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, находящиеся в пользовании иного лица, для открытия расчетных счетов и получения электронных средств, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО <данные изъяты> Сотрудник ПАО «<данные изъяты>», получив от ФИО1 указанные документы, будучи не посвященным в его преступный умысел, в указанный период времени предоставил ФИО1 документы на открытие расчетных счетов № и № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «<данные изъяты>», а также платежную карту, эмитированную ПАО «<данные изъяты> в рамках обслуживания расчетного счета №, и подтверждение о присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляющее возможность дистанционного распоряжения расчетными счетами ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанный период времени ФИО1, находясь около указанного офиса банка, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания ПАО <данные изъяты> согласно которым в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами ООО «<данные изъяты> №, №, передал иному лицу сотовый телефон, предоставленный им ФИО1 ранее, в котором был сформирован доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты> №, №, обеспечивающий доступ к указанным расчетным счетам для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также платежную карту, эмитированную ПАО <данные изъяты> в рамках обслуживания расчетного счета №;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:00 до 19:00 ФИО1, получив от иного лица сотовый телефон с вставленной в него сим-картой с абонентским номером №, находясь в офисе АО <данные изъяты> по адресу: <адрес> «Б», предоставил сотруднику АО <данные изъяты> паспорт на имя ФИО1; решение № ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «<данные изъяты> свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ за номером №; печать ООО <данные изъяты>»; заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов и подключение Системы «Клиент-Банк.WEB» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к соглашению об использовании системы электронного документооборота «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, указав абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, находящиеся в пользовании иного лица, для открытия расчетного счета и получения электронных средств, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «<данные изъяты>». Сотрудник АО «<данные изъяты>», получив от ФИО1 указанные документы, в приведенный выше период времени предоставил ФИО1 документы на открытие расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «<данные изъяты>», а также платежную карту, эмитированную АО <данные изъяты>» в рамках обслуживания расчетного счета №, и подтверждение о присоединении к системе «<данные изъяты>», предоставляющее возможность дистанционного распоряжения расчетным счетом ООО <данные изъяты> после чего ФИО1, находясь в указанный период времени около данного офиса банка, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания АО <данные изъяты>», согласно которым в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом ООО «<данные изъяты> №, передал иному лицу сотовый телефон, предоставленный им ФИО1 ранее, в котором был сформирован доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты> №, обеспечивающий доступ к указанному расчетному счету для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче переводу денежных средств, а также платежную карту, эмитированную АО <данные изъяты> в рамках обслуживания расчетного счета №;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:00 часов до 18:00 ФИО1 получив от неустановленного в ходе предварительного следствия лица сотовый телефон с вставленной в него сим-картой с абонентским номером №, находясь в офисе АО КБ <данные изъяты> по адресу: <адрес> «А», 9 этаж, офис 14, предоставил сотруднику АО КБ «<данные изъяты>» паспорт гражданина РФ на имя ФИО1; решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ; печать ООО «<данные изъяты>»; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об использовании простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Модульбанк; получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП), указав абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> находящиеся в пользовании иного лица, для открытия расчетных счетов и получения электронных средств, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «<данные изъяты>». Сотрудник АО КБ <данные изъяты>», получив от ФИО1 указанные документы, будучи не посвященным в преступный умысел последнего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 18:00 предоставил ФИО1 документы на открытие расчетных счетов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО <данные изъяты>», а также платежную карту №, эмитированную АО КБ «<данные изъяты> в рамках обслуживания расчетного счета №, и договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Модульбанк», предоставляющий возможность дистанционного распоряжения расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», после чего Абрамов ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени, находясь около указанной банковской организации, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «<данные изъяты>», согласно которым в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами ООО «<данные изъяты>» №, №, передал иному лицу сотовый телефон, предоставленный им ФИО1 ранее, в котором был сформирован доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» №, №, обеспечивающий доступ к указанным расчетным счетам для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также платежную карту №, эмитированную АО КБ «<данные изъяты> в рамках обслуживания расчетного счета №, тем самым осуществив сбыт иному лицу электронных средств, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за денежное вознаграждение.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении указанных преступлений признал полностью, заявил о раскаянии, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, показания давать отказался, в связи с чем на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО1, данные им в качестве обвиняемого (том 2 л.д. 241-248), из которых следует, что предпринимательской деятельностью он никогда не занимался, по месту его регистрации и жительства предпринимательская деятельность не осуществляется. В декабре 2021 года – начале 2022 года, к нему обратился ранее неизвестный мужчина по имени Юрий, попросился к нему в гости, на что он привел его к себе домой, где последний предложил ему заработать 2000 рублей за фиктивное оформление на его имя фирмы. Нуждаясь в деньгах, он согласился на это предложение, понимая, что фактически к деятельности данной организации он не будет иметь никакого отношения, и передал Юрию свои паспорт и СНИЛС. Тот их сфотографировал на телефон, вернул ему документы, записал его номер телефона № и передал ему за это 2000 рублей. Спустя неделю ему позвонил Юрий и сказал, что завтра его будет ждать автомобиль с водителем, ему с собой нужно взять паспорт. На следующий день он подошёл к назначенному месту, где сел в автомобиль марки «Рено» красного цвета с водителем, который ему объяснил, что они поедут в <адрес>, где ему нужно будет зайти в банк, подписать документы и получить банковские карточки. Когда мужчина довез его до банка, он объяснил ему, как получить электронный талон и дал фрагмент бумаги, на котором было написано «ООО «<данные изъяты>»», печать организации ООО «<данные изъяты>» и сотовый телефон с вставленной в нее сим-картой, при этом номер телефона сим-карты мужчина написал на листке бумаги, сказав, что они необходимы для оформления документов в банках и пояснил, что в банке нужно будет показать свой паспорт и сообщить работнику банка о том, что он пришел за банковской картой для ООО «<данные изъяты>». Далее он один зашёл в банк, где получил пластиковую карточку, расписался за нее, и, поставив в документах печать ООО «<данные изъяты>», вышел из банка. Затем в автомобиле он передал водителю полученную банковскую карточку.

Еще спустя неделю ему вновь позвонил Юрий и сообщил, что на следующий день ему снова нужно будет поехать в Екатеринбург и получить ещё одну банковскую карточку. На следующий день за ним вновь подъехала та же машина с тем же водителем, который отвез его в <адрес>, где он зашёл в другой банк и совершил те же действия, что и в прошлый раз. Вернувшись в автомобиль, он передал водителю полученную в банке пластиковую карту. Еще спустя неделю ему вновь позвонил Юрий и сообщил, что завтра снова нужно будет съездить в <адрес> и получить ещё одну банковскую карточку. На следующий день его ожидал уже другой автомобиль белого цвета с другим водителем, который отвез его в один из банков в <адрес>, где он под роспись получил ещё одну банковскую пластиковую карту, а затем вышел из банка и передал карту водителю. Далее в январе 2022 года ему вновь позвонил Юрий и просил его съездить в <адрес> в налоговую, где нужно было подписать какие-то документы и передать их работникам налоговой инспекции. На следующий день его ожидала ранее указанная машина белого цвета с тем же водителем, который привез его в налоговую инспекцию в <адрес>, передав ему бумаги, которые он должен был предоставить в налоговую. Он один зашел в помещение налоговой, где передал работникам налоговой документ, а после этого расписался в документах, которые ему передали для ознакомления работники налоговой. Также работники налоговой инспекции вручили ему документ, который он затем передал водителю, получив от того 1000 рублей. Отметил, что водители, а также Юрий объясняли ему, что на его имя регистрируют фирму с названием <данные изъяты>», но он был не против этого, так как за это ему заплатили деньги. Ему предъявлялись для обозрения сведения об открытых расчетных счетах ООО <данные изъяты> при этом он пояснил, что данные расчетные счета, открытые в АО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, в АО «Газпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ, в АО КБ <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, ему не знакомы, возможно это те счета, которые были открыты им при указанных им обстоятельствах, при этом для личного пользования он данные счета не открывал, ими не пользовался, денежные средства никому не переводил и сам денежных средств с указанных счетов не получал. В банках его неоднократно предупреждали об ответственности за передачу банковских счетов в пользование третьим лицам. Абонентские номера №, ему не знакомы, в пользовании они у него не находились. Адрес электронной почты <данные изъяты> ему также не знаком, данной почтой он никогда не пользовался.

После оглашения указанных показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их в полном объеме, пояснил об искреннем раскаянии в совершенных преступлениях.

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его виновность в инкриминируемом преступлении подтверждается следующими доказательствами.

Так, в судебном заседании свидетель Свидетель №3 - ведущий менеджер в АО «<данные изъяты>», - чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, также оглашены в зале суда на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя при согласии стороны защиты (том 2 л.д. 9-12), показал, ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по <адрес>, обратился подсудимый ФИО1 для открытия счета и карты, предоставив паспорт на свое имя и заполненные и подписанные им документы: анкету-заявление, приложение к анкете и заявление на открытие счетов. Также ФИО1 было подано заявление на подключение доступ в приложение «Альфа-Банк Онлайн» для дистанционного распоряжения расчетным счетом и счетом и предоставления доступа к приложению «Альфа-Банк Онлайн» с помощью номера телефона № и электронной почты <данные изъяты>. Указал, что электронная почта указывается клиентом обязательно, так как это является требованием банка, она используется только для получения уведомлений, указанный контактный номер телефона при подаче заявления не проверяется на правильность и принадлежность его клиенту. При подписании заявления ФИО1 была выдана банковская карта, не именная, которая является неактивной до момента, пока клиент не установит ПИН-код к моментальной банковской карте, при этом ПИН-код формируется в приложения «Альфа-Банк Онлайн» самим клиентом. ДД.ММ.ГГГГ на предоставленный ФИО1 номер телефона было отправлено смс-сообщение с кодом для входа в приложение «Альфа-Банк Онлайн», в котором клиент зарегистрировался и активировал карту для собственного пользования. Отметил, что при открытии счета каждому клиенту разъясняются положения федерального законодательства об открытии счетов в своих личных интересах, а не третьих лиц, и запрете предоставления логинов, паролей, позволяющих получить доступ к управлению счетом третьим лицам.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии стороны защиты оглашены показания следующих свидетелей.

Свидетель Свидетель №2 - специалист 1 разряда в ИФНС по <адрес>, показала, что в программу посредством электронного оборота документов поступают документы для регистрации юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> поступил пакет документов на создание ООО «<данные изъяты>», к которому было приобщено заявление по форме Р11001 (создание), решение на создание юридического лица, устав организации, СНИСЛ и копия паспорта на ФИО1 Представленные документы были рассмотрены и принято решение о регистрации юридического лица, о чем направлена информация по адресу электронной почты abramovvg@internet.ru, указанному в заявлении, а также на номер телефона №. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> поступило заявление от ФИО1 о недостоверности сведений (том 1 л.д. 231-233).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4 - руководителя группы по операционному обслуживанию юридических лиц в филиале ПАО «<данные изъяты>», в ее должностные обязанности входит открытие и закрытие счетов юридических лиц, проведение платежей, подключение к интернет банку. По поводу процедуры открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ от директора данной организации ФИО1 оставлена заявка на сайте банка об открытии счетов, после чего ему по телефону была назначена встреча, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО1 при оформлении документов предъявил паспорт на свое имя и Решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании общества, кроме того на электронную почту сотрудника банка клиент направил криптоконтейнер с уставными документами общества, которые он ранее получил в налоговой. ФИО1 подписал документы на открытие счета (карточку с образцами подписей, соглашение о количестве подписей, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, заявление на подключение/отключение от системы дистанционного банковского обслуживания, опросный лист, сведения о физических лицах, являющихся представителями/бенефициарами, анкета идентификации налогового резидента), предоставив контактный номер телефона №, электронную почту <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в банке на ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет 40№ и корпоративный счет 40№. Банковское обслуживание осуществлялось через систему АБС (автоматизированная банковская система). При открытии расчетных счетов ФИО1 был ознакомлен со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации (средств платежей), полученных в банке (том 2 л.д. 66-69).

Из показаний свидетелей Свидетель №5 (том 2 л.д. 178-180), Свидетель №6 (том 2 л.д. 181-183), Свидетель №7 (том 2 л.д. 184-186), следует, что ФИО1 является их соседом, он живет один, директором какой-либо организации не является, по месту его жительства никаких организаций не имеется, предпринимательская деятельность не ведется

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, ранее у него в пользовании имелась сим-карта оператора связи ООО «Екатеринбург 2000» (Мотив), которую он потерял в марте 2022 года, после чего приобрел новую сим-карту оператора связи «Теле2» с абонентским номером <***>. Других сим-карт он на свое имя не регистрировал, кто зарегистрировал на его имя №, не знает, свой паспорт он никому не передавал (том 2 л.д. 188-193).

Кроме того вина подсудимого подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании письменных материалов, а именно:

– протоколом осмотра квартиры ФИО1 установлено, что в ней какая-либо финансово-хозяйственная деятельность организаций не ведется, офисная мебель, оборудование, документы и печати отсутствуют (том 1 л.д. 52-60);

- письмом ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ также подтверждено, что в квартире ФИО1 финансово-хозяйственная деятельность организаций, либо предпринимательская деятельность, не осуществляется, на ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность по коммунальным услугам 227 913,48 рублей (том 1 л.д. 74);

- протоколом обыска в жилище ФИО4 какой-либо документации ООО «<данные изъяты>, а также печатей, электронных носителей информации не обнаружено (том 1 л.д. 196-204);

- протоколом зафиксирован осмотр выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№ в отношении ООО «<данные изъяты>», указано о ее расположении по адресу: <адрес>, ул. 1 квартал, <адрес>, постановлено на учет (зарегистрировано) ДД.ММ.ГГГГ, регистрирующий орган – Инспекция Федеральной налоговой службы по <адрес>, размер уставного капитала – 10000 рублей, определен заявитель - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как генеральный директор и единственный учредитель (том 1 л.д. 140-145); данная выписка признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 132-139, 146);

- протоколом осмотра сведений об электронно-цифровой подписи руководителя ООО «<данные изъяты>» и копии регистрационного дела ООО «<данные изъяты> осмотрены документы - копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, указаны наименование ООО «<данные изъяты>», адрес регистрации - <адрес>, 1 квартал, <адрес>; адрес электронной почты - <данные изъяты>; копия сведений об учредителе – зафиксировано, что им выступил ФИО1, указаны его паспортные данные; копия сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - им указан ФИО1 как генеральный директор; копия сведений о заявителе – ФИО1, указан адрес электронной почты - <данные изъяты> и телефон заявителя - №; копия Устава ООО «<данные изъяты>» от 2022; копия решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на должность генерального директора на срок 5 лет назначен ФИО1, имеется рукописная его подпись; копия паспорта на имя ФИО1, которой зафиксированы данные паспорта; копия расписки о получении документов, предоставленных при государственной регистрации ООО «<данные изъяты>»; копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А, из которого следует, что ИФНС по <адрес> принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - ООО «<данные изъяты>», на основании документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ №А; сведения об электронно-цифровой подписи руководителя ООО «<данные изъяты>», выданной ФИО1; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; сведения о заявителе – ФИО1 и данных его паспорта с подписью на документе ФИО1 и должностного лица; копии расписки в получении документов о предоставлении недостоверных сведений об ООО «<данные изъяты>» и копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А, о принятии ИФНС решения о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «<данные изъяты>» (том 1 л.д. 188-190); данные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 168-187, 191);

- протоколом осмотра информации по счетам ООО <данные изъяты>» из МРИ ФНС России № по <адрес> зафиксировано открытие следующих счетов организации: АО «Альфа-Банк» - №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; АО «Газпромбанк» - №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; АО КБ «Модульбанк» - №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Банк УРАЛСИБ» - №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что информация о зарегистрированных правах ООО «<данные изъяты> на земельные участки, объекты недвижимого имущества, транспортные средства в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> отсутствуют. Сведения о сотрудниках ООО <данные изъяты> за 1-2 кварталы 2022 года в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> отсутствуют. Налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «ЭкоСтрой» в 2022 году в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> не представлялась. Выписки по движению денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> отсутствуют (том 1 л.д. 154-164); указанная информацияпризнана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 151-153, 165);

- протоколом осмотра и выемки в помещении ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», а также протоколом его осмотра, зафиксировано наличие в деле документов: решения о государственной регистрации ООО <данные изъяты> заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; сведений об ФИО1 как о заявителе; копии его паспорта; расписка в получении документов; копии решения о государственной регистрации о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «<данные изъяты>» (том 1 л.д. 212-217, 219-225, 226-227), регистрационное дело в отношении ООО <данные изъяты>» признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 228-230);

- письмом ООО «<данные изъяты> зафиксировано, что вход на электронную почту abramovvg@internet.ru осуществлялся с IP-адреса <данные изъяты>, который предоставлен абоненту ФИО9 (том 2 л.д. 162); рапортом начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по <адрес> ФИО10 устанволено, что абонентский № зарегистрирован на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 169);

- протоколами осмотра, выемки из помещений АО «Альфа-банк», расположенных по адресу: <адрес>, и осмотра юридического досье по счетам клиента ООО «<данные изъяты>», осмотрены заявление о присоединении и подключении услуг на ООО <данные изъяты>» и подключение к системе «Альфа-Бизнес», описаны номера и адреса телефона - №, электронной почты - <данные изъяты>; доступ предоставлен на ФИО1, № счета 40№; копии паспорта на имя ФИО1; копии решения ООО <данные изъяты> об утверждении Устава, о единоличном исполнительном органе в лице генерального директора ФИО1; копии свидетельства о постановке ООО «<данные изъяты>» на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по <адрес>; копии подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты> и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>»; заявления на изменение данных уполномоченного лица и/или доступов в системе <данные изъяты>), согласно которому ФИО1, просит изменить номер телефона на №; копии официального письма ООО «<данные изъяты>» в АО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх № о закрытии счета, в котором ФИО1 просит закрыть счет № и перевести по реквизитам ООО «<данные изъяты>» № банк Московский филиал АО КБ <данные изъяты>; №; счет №. (том 1 л.д. 235-239, 240-246, том 2 л.д. 1-5), данное юридическое досье по счетам клиента ООО «ЭкоСтрой» признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 6-8);

- протоколом зафиксирован осмотр выписки ООО <данные изъяты>» о движении денежных средств по банковскому счету № (банковской карте №), открытому в АО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 оптических CD-дисках, предоставленные АО «Альфа-Банк», выявлено, что банковский счет № открыт на ООО «<данные изъяты> в лице ФИО1, номер его телефона №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершенно 43 операции, всего поступило денежных средств на сумму 2 318 810,00 рублей (5 операций); всего списано денежных средств на сумму 2 318 810,00 рублей (38 операций) (том 2 л.д. 30, 34-41), данные выписки на 2 оптических CD-дисках признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 30-31, 34, 42-43);

- протоколами осмотра, выемки из помещения ПАО «Банк УРАЛСИБ» по <адрес>, юридического досье по счетам клиента ООО «<данные изъяты>», и протоколом его осмотра зафиксирован осмотр копии подтверждения на открытие счетов в ПАО «Банк УРАЛСИБ» клиентом ООО «<данные изъяты> - карточный счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; расчетный счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; карточки с образцами подписей, в графе подпись клиента имеются рукописные подписи Абрамоа, владелец счета ООО «<данные изъяты> - ФИО1; заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, оформленное на ООО «<данные изъяты> ИНН № в лице генерального директора ФИО1; соглашения о количестве и сочетании подписей на карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ПАО «Банк УРАЛСИБ» и ООО «<данные изъяты> в лице ФИО1; заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, в ПАО Банк УРАЛСИБ от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного на ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО1, телефон организации №, электронная почта <данные изъяты>, личный номер телефона ФИО1 - №; сведений о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от ДД.ММ.ГГГГ, оформленные на ФИО1; копии паспорта на имя ФИО1; копии решений № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 утвердил Устав ООО «<данные изъяты> и является единоличным исполнителем; копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № № о включении в Единый государственный реестр юридических лиц (том 2 л.д. 45-49, 50-56, 57-62), данное юридическое досье ПАО «Банк УРАЛСИБ» по счетам клиента ПАО <данные изъяты>» признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 63-65);

- протоколом осмотра письма ПАО «<данные изъяты>» №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ установлено открытие на ООО «<данные изъяты> счетов: расчетный счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; расчетный счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, в Центральном офисе филиала ПАО "Банк УРАЛСИБ" в <адрес>. Распорядителем счета является Генеральный директор - ФИО1, 29.09.1975г.р., контактный номер телефона: <***>, +7№ Адрес электронной — почты: <данные изъяты> (том 2 л.д. 73-76), данное письмо признано вещественным доказательством по делу (том 2 л.д. 77-78);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подписи в графах «подпись клиента (владельца счета)» в юридическом досье ПАО «Банк УРАЛСИБ» по расчетным счетам клиента ООО «ЭкоСтрой», подписи в графе «образец подписи», в графах «генеральный директор», в графе «подпись клиента» выполнены ФИО1 (том 1 л.д. 101-111);

- протоколами выемки и осмотра юридического досье на ООО «<данные изъяты> зафиксирован осмотр акцепта оферты Банка ГПБ (АО) на заключение соглашения между Банком ГПБ (АО) и Клиентом — юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой о поручении Банку ГПБ (АО) принимать к исполнению документы, содержащие распоряжения Клиента с рукописной подписью генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО1; договора банковского счета <***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с директором ООО ФИО1; заявления на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов и подключение Системы «Клиент-Банк.WEB» от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1, заявления о присоединении к соглашению об использовании системы электронного документооборота «ГПБ Бизнес-Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ в лице генерального директора ФИО1; заявления о подключении, переводе банковского (расчетного) счета на обслуживание по Тарифному плану ООО «<данные изъяты>»; копии решения учредителя № ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 утвердил Устав ООО «<данные изъяты>», является единоличным исполнителем ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес>; ул. 1 квартал, <адрес>, <адрес>, с его подписью; копии его паспорта; акта готовности клиента к работе в системе Клиент-Банк.WEB; уведомления ООО «ЭкоСтрой» о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 84-90, 91-95), данное юридическое досье АО «Газпромбанк» по счету ООО <данные изъяты> и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 96-98);

- протоколом зафиксирован осмотр выписки ООО <данные изъяты> о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому в АО «Газпромбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в отношении ООО «ЭкоСтрой» открыт счет № на основании договора банковского счета <***> от 31/01/2022 и заявления на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытия банковских счетов и подключения к системе «Клиент-Банк.WEB» № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписанных генеральным директором ООО «ЭкоСтрой» ФИО1, указан номер телефона <***>, электронный адрес: <данные изъяты>. Счет № на ООО «<данные изъяты>» №

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Генеральный директор» юридического досье АО «Газпромбанк» по счету ООО «<данные изъяты>», «Клиент» - выполнены ФИО1 (том 1 л.д. 121-130);

- протоколом осмотра выписки ООО «<данные изъяты> о движении денежных средств по банковским счетам №, №, открытым в АО КБ «<данные изъяты> копии банковского досье АО КБ «Модульбанк» по счетам ООО «<данные изъяты> на 2 оптических CD-дисках установлено, что клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного генеральным директором ООО "ЭкоСтрой" ФИО1, им открыты счета: 40№, 40№, им не предоставлялось в Банк доверенностей на каких-либо лиц с правом распоряжения счетами Клиента, правом получения информации по счету и иными правами. В кредитном досье содержатся копия паспорта на имя ФИО1, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, оформленное на ФИО1, электронная почта <данные изъяты> телефон №; информационное письмо с наименованием «Получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП)», выданное на ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет Российской Федерации ООО «<данные изъяты> в налоговом органе по месту ее нахождения, копия Устава ООО «<данные изъяты>, выписки ООО «<данные изъяты> о движении денежных средств по банковскому счету № (банковской карте №), открытому в АО КБ «<данные изъяты> за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следует, что остаток по счету на начало периода составляет 0,00 рублей; сумма по дебету счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 118030,00 рублей; сумма по кредиту счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 119000,00 рублей; остаток по счету на конец периода составляет 970,00 рублей. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершенно 9 операций всего поступило денежных средств на сумму 119000,00 рублей (2 операции); всего списано денежных средств на сумму 118030,00 рублей (7 операций). Из выписки ООО «<данные изъяты>» о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому в АО КБ «<данные изъяты> за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следует, что остаток по счету на начало периода составляет 0,00 рублей; сумма по дебету счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 128537,27 рублей; сумма по кредиту счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 128726,70 рублей; остаток по счету на конец периода составляет 189,43 рублей. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершенно 6 операций всего поступило денежных средств на сумму 128537,27 рублей (1 операция); всего списано денежных средств на сумму 128726,70 рублей (5 операций) (том 2 л.д. 120-128), данные выписки признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 129-130);

- письмом ООО «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ выявлено, что вход на электронную почту abramovvg@internet.ru осуществлялся с IP-адреса 95.82.228.88, который предоставлен абоненту ФИО9 (том 2 л.д. 162);

- рапортом начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по <адрес> ФИО10 установлено, что абонентский № зарегистрирован на имя ФИО2, № - на ФИО3 (том 2 л.д. 169);

- письмом ПАО «МТС» №-УР-2023 от ДД.ММ.ГГГГ выявлено, что № зарегистрирован на имя Свидетель №1 (том 2 л.д. 148-149).

Давая общую оценку исследованным доказательствам противоправной деятельности подсудимого, следует признать отсутствие оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов процессуальных и следственных действий с его участием, протоколов допросов свидетелей и других материалов уголовного дела. Представленные государственным обвинением и исследованные судом доказательства дополняют друг друга, согласуются между собой, в связи с чем признаются судом объективными, достоверными и допустимыми. Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд признает их достаточными для разрешения уголовного дела.

Виновность ФИО1 в совершении инкриминированных преступлений подтверждается показаниями свидетелей, его собственными показаниями о признании вины в предоставлении паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, а также в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, также показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №1.

Показания обвиняемого ФИО1 по всем существенным фактическим обстоятельствам согласуются как между собой, так и с показаниями свидетелей относительно обстоятельств предоставления им за денежное вознаграждение паспорта неустановленному лицу, на основе которого был подготовлен пакет документов для регистрации юридического лица, номинальным директором которого выступал сам ФИО1 без намерения вести коммерческую деятельность и управлять данным юридическим лицом, подписания ФИО1 данных документов, вследствие чего после их подачи в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ООО «<данные изъяты>», а также об открытии в отделениях банков расчетных счетов с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания и получения банковских карт, которые им переданы неустановленным лицам. Данные сообщенные ФИО1 сведения носят логичный, последовательный характер, они не имеют внутренних противоречий, подтверждены ФИО1 в судебном заседании, сообщившем о занятии такой деятельностью из корыстной заинтересованности вследствие затруднительного материального положения, согласуются как с показаниями названных свидетелей по делу, так и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. У суда нет оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей, причины для оговора подсудимого отсутствуют, неприязненных отношений друг к другу они не испытывают. Вследствие чего суд кладет в основу приговора признательные показания как самого обвиняемого и подсудимого ФИО1, так и свидетелей по делу.

На основании совокупности исследованных доказательств судом достоверно установлено, что ФИО1, руководствуясь корыстным мотивом, предоставил неустановленному лицу данные своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, а также оформил для юридического лица в банковских организациях расчетный счет, подключив его к системе дистанционного банковского обслуживания, путем формирования в банковской организации в сотовом телефоне, предоставленном ему ранее неустановленным лицом, доступа в личном кабинете для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», обеспечивающим доступ к расчетным счетам для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также платежные карты, эмитированные банками в рамках обслуживания открытых расчетных счетов, таким образом, приобретя их для сбыта как электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного оборота денежных средств, а также сбыл их неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, предоставляя неустановленному лицу данные своего паспорта, а также сам основной документ, понимал, что с помощью его паспорта другое лицо сможет внести в ЕГРЮЛ сведения о нем, как о подставном лице. ФИО1 сообщил, что каких-либо управленческих, административно-хозяйственных функций в ООО «<данные изъяты>» он исполнять не намеревался, осознавал, что делами организации будут заниматься иные лица, то есть он осознавал, что организация регистрируется на его имя, вместе с тем он является подставным лицом, не преследующим цели управления юридическим лицом. При этом ФИО1 руководствовался корыстным мотивом, пояснил, что за свою деятельность получил денежное вознаграждение от неустановленного лица, которое потратил на личные нужды.

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

При этом в судебном заседании установлено, что ФИО1, открывая в отделениях банка расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, установленной на предоставляемом им техническом устройстве – сотовом телефоне, а также банковские карты, тем самым приобрел в целях сбыта, поскольку сам данными средствами распоряжаться иным образом не намеревался, а затем передал их, таким образом, сбыл неустановленному лицу, осознавая возможность иного лица использовать данные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы для получения доступа к расчетному счету организации, что позволит в свою очередь осуществлять неправомерные прием, выдачу и перевод денежных средств. Свидетели Свидетель №4, Свидетель №3 – сотрудники банковских организаций - пояснили, что при обращении лица при открытии расчетного счета оно в обязательном порядке уведомляется о запрете сообщения данных, позволяющих получить доступ к счетам, иным лицам. Указанные обстоятельства подсудимый не оспаривал, а, напротив, подтверждал в судебном заседании, поясняя об умышленной передаче указанных предметов иному лицу за денежное вознаграждение.

При этом суд полагает необходимым исключить из обвинения ФИО1 хранение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку указанные действия не описаны в предъявленном ему обвинении, вменены излишне. При этом под хранением понимается нахождение указанных предметов во владении виновного лица, в том числе непосредственно у него, в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ, в целях последующего сбыта. Между тем, как установлено в судебном заседании, действия ФИО1 были направлены на приобретение таких средств в целях сбыта и их сбыт неустановленному лицу, при этом, получив телефон с установленной на нем программой, позволяющей дистанционный доступ к банковскому счету, а также банковскую карту в кредитной (банковской) организации, сразу же передал их иному лицу, ожидавшему его у банка, таким образом, не осуществив хранения данных предметов в каком-либо месте, а удерживавшего их при себе непродолжительный промежуток времени и сбывшего иному лицу непосредственно сразу после приобретения.

Изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защиту.

С учетом обстоятельств, установленных в ходе судебного следствия, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, все обстоятельства по делу, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 <данные изъяты>.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого по каждому из деяний, суд учитывает в соответствии с п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной и данное им объяснение, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления; внесение в ИФНС сведений о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 169-170) в качестве иных действий, направленных на заглаживание вреда; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, положительный характеризующий материал, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких, оказание бытовой помощи пожилой тете.

Оснований для учета в качестве отягчающего наказание обстоятельства совершения ФИО1 преступлений в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, не имеется, поскольку в судебном заседании ФИО1 отрицал негативное влияние на него алкоголя, побудившее к совершению указанных преступлений, отмечая, что решимость на совершение преступлений была обусловлена нехваткой денежных средств, то есть корыстным мотивом.

Иных отягчающих наказание обстоятельств также не имеется.

Подсудимым совершено два умышленных преступления в сфере экономической деятельности, одно из которых относится к преступлениям небольшой тяжести, второе – к категории тяжких.

Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимому, суд учитывает все сведения по делу в совокупности, принимает во внимание необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, целей наказания и приходит к выводу о назначении наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ.

Обсуждая вопрос о назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд приходит к следующему.

Совокупность приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного с учетом поведения ФИО1 после совершения преступления, активного сотрудничества с правоохранительными органами, последовательном занятии признательной позиции по делу, внесения в ИФНС сведений о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, написании им явок с повинной. С учетом данных обстоятельств в целях соблюдения принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в ст.ст. 6, 7 УК РФ, при определении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить наказание, не предусмотренное санкцией данной статьи закона, но в данном конкретном случае являющегося более мягким наказанием, чем предусмотрено санкцией указанной статьи, в виде исправительных работ, а также не назначать дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

По убеждению суда именно такое наказание будет способствовать исправлению ФИО1, отвечать целям наказания в соответствии со ст. 43 УК РФ.

При назначении наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ. Оснований для применения данных положений закона по ч. 1 ст. 187 УК РФ не имеется.

Правовых и достаточных оснований для применения требований ч. 6 ст. 15, ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Определяя окончательное наказание виновному, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Мера пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу подлежит отмене. В порядке ст. 91 УПК РФ ФИО1 не задерживался.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ и приходит к выводу о том, что

- выписку из ЕГРЮЛ от <данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле, следует хранить при деле на протяжении всего срока его хранения;

- регистрационное дело в отношении <данные изъяты><данные изъяты> переданное на ответственное хранение сотруднику службы безопасности АО «Газпромбанк», - следует оставить по месту хранения.

Процессуальные издержки в сумме 14 352 рубля 6 039 рублей 00 копеек, состоящие из вознаграждения, выплаченного адвокату по назначению за оказание юридической помощи ФИО1 на стадии предварительного расследования, ввиду отсутствия достаточного у него дохода, с учетом неудовлетворительного состояния его здоровья, значительной суммы задолженности по коммунальным платежам, пояснившего, что, являясь дворником в Тубдиспансере, проживает на заработную плату в размере 7 тысяч 500 рублей, на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 01 год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 01 год 06 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание в виде исправительных работ на срок 02 года с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

От взыскания процессуальных издержек ФИО1 освободить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: <данные изъяты> - оставить в распоряжении службы безопасности АО «Газпромбанк».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Верх-Исетский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора суда. В случае подачи апелляционных представления или жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.М. Орлова