Решение от 22 ноября 2017 г. по делу № А59-3811/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации



Р Е Ш Е Н И Е


г. Южно-Сахалинск дело А59-3811/2016

22 ноября 2017 года


Резолютивная часть решения объявлена 15 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 22 ноября 2017 года.


Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭКС КО ЛТД» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Детская, 4, г.Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693001) к Обществу с ограниченной ответственностью «Коинвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр. Мира, 57, 109, г.Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693001), третьи лица – АО «ФИО7 банк», Ан Хва Дя, УФНС России по Сахалинской области, о взыскании основного долга в размере 1 502 490 967 рублей 12 копеек,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 15.05.2017,

от ответчика – ФИО3 по дов. от 13.04.2014;

от третьего лица УФНС России по Сахалинской области – ФИО4 по дов. от 12.12.2016;

в отсутствие иных лиц, извещенных надлежаще;



У С Т А Н О В И Л :

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭКС КО ЛТД» (далее – истец, ООО «ЛЭКС КО ЛТД») обратилось в суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Коинвест» (далее – ответчик, ООО «Коинвест») о взыскании основного долга в размере 1 502 490 967 рублей 12 копеек.

В обоснование исковых требований указано следующее.

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 07.02.2011 по делу А59- 987/2010, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2012, иск ОАО «ФИО7 банк» удовлетворен частично: с ООО «Коинвест» и ООО «ЛЭКС Ко, ЛТД» солидарно взыскано в пользу банка 40 000 000 000 корейских вон задолженности по кредиту, 17 083 463 053 корейских вон процентов за пользование кредитом.

Арбитражный суд Сахалинской области по делу № A59-1043/2012 от 05.11.2013 признал ООО "ЛЭКС КО.,ЛТД" (ИНН <***>, ОГРН <***>) банкротом и было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО "ЛЭКС КО.,ЛТД" утвержден ФИО5.

Определением Арбитражного суда Сахалинской области по делу А59-1043/2012 от 16.03.2016 срок конкурсного производства был продлен до 20 августа 2016года.

Определением Арбитражного суда Сахалинской области по делу А59-1043/2012 от 02.10.2013 на основании решения суда от 07.02.2011 по делу А59-987/2010 требования АО «ФИО7 банк» были признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ЛЭКС Ко, ЛТД» в сумме 1 579 362 422 рубля 36 копеек рублей.

Определением Арбитражного суда Сахалинской области по делу А59-1043/2012 от 29.01.2014 заявление АО «ФИО7 банк» удовлетворено и требование в сумме 1 579 362 422 рубля 36 копеек основной задолженности обеспеченны залогом имущества ООО «ЛЭКС Ко, ЛТД»:

1. зданием гостиницы общей площадью 14 958,9 кв.м., кадастровый (условный) номер 65:01:1401001:110, адрес: <...>;

2. земельным участком общей площадью 8660 кв.м., кадастровый номер 65:01:1401001:14, адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, северная сторона ул. Детская, восточнее Гимназии №3.

В ходе процедуры конкурсного производства ООО «ЛЭКС Ко, ЛТД» была осуществлена реализация предмета залога, а именно 18 апреля 2016 года состоялись торги по продаже предмета залога:

1. здания гостиницы общей площадью 14 826 кв.м., кадастровый (условный) номер 65:01:1401001:110, адрес: <...>;

2. земельного участка общей площадью 8660 кв.м., кадастровый номер 65:01:1401001:14, адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, северная сторона ул. Детская, восточнее Гимназии №3.

01 июля 2016 года ООО «ЛЭКС Ко, ЛТД» перечислило АО «ФИО7 банк» 1 269 407 238 рублей 08 копеек согласно платежного поручения № 1 и 233 083 729 рублей 04 копейки платежным поручением № 2.

Фактически требования АО «ФИО7 банк» в сумме 1 502 490 967 рублей 12 копеек погашены.

Претензией от 11.07.2016 истец обратился к ответчику с требованием перечислить денежные средства в размере 1 502 490 967 рублей 12 копеек в течение 30 дней с даты получения настоящей претензии.

Данная претензия получена генеральным директором ООО «Коинвест» 12.07.2016, о чем имеется соответствующая отметка.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец на основании ст.ст. 365, 387 ГК РФ обратился c настоящим иском в суд.

Ответчик с доводами иска не согласился по основаниям, изложенным в отзыве, в котором указано следующее.

Договор поручительства от 04.04.2007, заключенный между ООО "Лэкс Ко., Лтд" в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 04.04.2007 на сумму W40 млрд., является недействительной (ничтожной) сделкой, не влекущей правовых последствий, за исключением тех которые связаны с ее недействительностью. Согласно договору поручительства ООО "Лэкс Ко., Лтд" гарантировало исполнение ООО "Коинвест" обязательств по возврату кредита и начисленных процентов по кредитному договору от 04.04.2007 на сумму W40 млрд.

При рассмотрении дела №А59-987/2010 были установлены не все обстоятельства, относящиеся к исполнению кредитных обязательств АО "ФИО7 банк" и заключению договора поручительства от 04.04.2007 между АО "ФИО7 банк" и ООО "Лэкс Ко., Лтд".

Бывший генеральный директор ООО "Коинвест" Шин Денг Чель и АО "ФИО7 банк" при рассмотрении дела №А59-987/2010 сокрыли от арбитражного суда и бывшего генерального директора ООО "Лэкс Ко., Лтд" Ан Хва Дя письменные доказательства, которые имеют определяющее значение для оценки действительности договора поручительства. В связи с сокрытием Шин Денг Чель и АО "ФИО7 банк" доказательств Арбитражный суд Сахалинской области в рамках рассмотрения дела №А59-987/2010 не имел возможности установить реальные обстоятельства открытия счетов АО "ФИО7 банк" несуществующему предприятию Koinvest Co., Ltd и его намерение привлечь к гражданской ответственности ООО "Лэкс Ко., Лтд" по несуществовавшим обязательствам.

Приведенные доводы подтверждаются следующими доказательствами.

В соответствии с паспортом сделки от 04.04.2007 №07040001/1481/1806/6/0, подписанным генеральным директором ООО "Коинвест" ФИО6, имелся кредитный договор с Коммерческим банком "Кукминбанк" Республика Корея на сумму $42 млн.

Внеочередным собранием участников ООО "Коинвест" было принято решение об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с АО "ФИО7 банк" в иностранной валюте на сумму $42 млн. (протокол от 03.04.2007 №4/07);

Договор займа между ООО "Коинвест" и ООО "Лэкс Ко., Лтд" от 05.04.2007 содержит ссылку на договор кредита от 04.04.2007 №КИ-01/07 между ООО "Коинвест" и АО "ФИО7 банк", реквизиты которого не соответствуют реквизитам кредитного договора от 04.04.2007 представленного банком при рассмотрении дела №А59-987/2010, и на который содержится ссылка в договоре поручительства.

ООО "Коинвест" подписало с АО "ФИО7 банк" кредитный договор от 04.04.2007 (с исправленной датой) №КИ-01/2007 на сумму $42 млн., не соответствующий копии кредитного договора, представленного в 2010 году АО "ФИО7 банк" в Арбитражный суд Сахалинской области по делу №А59-987/2010.

В филиал ОАО "Сбербанк России" - Южно-Сахалинское отделение №8567 была представлена копия договора займа от 04.04.2007 КИ-01/07, которая также не соответствует копии кредитного договора, представленного в 2010 году АО "ФИО7 банк" в Арбитражный суд Сахалинской области по делу №А59-987/2010.

Согласно заявлению от 02.03.2007 об открытии банковского счета, удостоверенному печатью компании "Корико", с указанием владельца счета компании имеющей наименование "Koinvest Co., Ltd", сходное с наименованием ответчика, АО "ФИО7 банк" открыло банковский счет <***> (данное заявление скрывалось АО "ФИО7 банк" и Шин Денг Чель и не представлялось в Арбитражный суд Сахалинской области).

Согласно заявлению от 09.03.2007 об открытии банковского счета, никем не удостоверенному, но содержащему ссылку на ранее открытый счет <***> по заявлению компании "Корико" от 02.03.2007, был открыт депозитный счет 222637- 01-003194, без ведома ответчика.

АО "ФИО7 банк" не стало предъявлять требования о взыскании долга по кредитному договору от 04.04.2007 в соответствии с решением арбитражного суда по делу №А59-987/2010; вместо предъявления требований банк приобрел 100% доли в уставном капитале ООО "Коинвест".

АО "ФИО7 банк" утаило от ООО "Лэкс Ко., Лтд" факт открытия банковского счета <***> для несуществующего предприятия с наименованием Koinvest Co., Ltd на основании заявления от 02.03.2007, удостоверенного печатью компании "Корико", замененного впоследствии на основании заполненного банковскими сотрудниками бланка заявления от 09.03.2007, на депозитный счет 222637-01-003194 на имя той же компании Koinvest Co., Ltd.

Согласно платежному поручению банка 05.04.2007 сумма W40 млрд. была переведена на депозитный счет 222637-01-003194 (открытый банком до заключения договора поручительства и без заявления ООО "Коинвест") несуществующему юридическому лицу Koinvest Co., Ltd.

В действительности ответчику не предоставлялся кредит по кредитному договору от 04.04.2007 в сумме W40 млрд. При этом указанная сумма на принадлежащий ответчику банковский счет никогда не поступала.

Таким образом при заключении договора поручительства АО "ФИО7 банк" ввел в заблуждение генерального директора ООО "Лэкс Ко., Лтд" Ан Хва Дя в отношении намерения предоставить кредит в сумме W40 млрд. обществу с ограниченной ответственностью "Коинвест" по кредитному договору от 04.04.2007.

Договор поручительства был изготовлен банком лишь с целью получить за счет ООО "Лэкс Ко., Лтд" возмещение суммы, перечисленной на не принадлежащий ООО "Коинвест" депозитный счет и растраченной неизвестными лицами и начисленных процентов и штрафа.

Письменных доказательств распоряжения ООО "Коинвест" денежными средствам с депозитного счета 222637-01-003194 или их получения не существует.

Сделка поручительства является ничтожной и не влекущей возникновения у ООО "Лэкс Ко., Лтд" обязанности выплачивать денежные средства в пользу АО "ФИО7 банк".

Следовательно, у ООО "Лэкс Ко., Лтд" не возникло предусмотренных п. 1 ст. 365 ГК РФ прав поручителя.

Определением от 28.09.2016 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, АО «ФИО7 банк».

Определением от 16.12.2016 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Ан Хва Дя.


В дополнительных пояснениях к иску истец указал, что из материалов дела №А59-987/2010 установлено, что 04.04.2007 между ООО «Коинвест» (заемщиком), АО «ФИО7 банк» (кредитором) и АО Консус Ассет Менеджмент ко., Лтд (управляющим активами) заключен кредитный договор.

Договором предусмотрено, что при получении кредита ООО «Коинвест» принимает на себя обязательства выплачивать проценты за пользование кредитом, а также договором предусмотрены иные обязательства, связанные с выборкой суммы кредита. В обеспечение кредитного договора были заключены договоры поручительства и ипотеки с ООО «Лэкс Ко., Лтд», согласно которым поручитель обязался за надлежащее исполнение кредитором своих обязательств по договору, а также передал в залог Банку два объекта недвижимости, здание гостиницы по адресу: <...>, а также земельный участок под указанным нежилым зданием, площадью 8 660 кв.м.

04 апреля 2007 года срок договора кредита истек, свои обязательства по возвращению долга и процентов за пользование кредитом, а также иные принятые на себя обязательства, ООО «Коинвест» не исполнил. В связи с неисполнением обязательств Банк выставил требование о взыскании с ответчиков (ООО «Коинвест» и ООО «ЛЭКСМ Ко.,Лтд.») в солидарном порядке суммы долга 40 000 000 000 корейских вон, процентов и судебных расходов, обращении взыскания на заложенное имущество.

04 апреля 2007 года между ООО «Лэкс Ко., Лтд», Гарантом ФИО7 банком, Кредитором и Компанией Консус Ассет Менеджмент Ко., Лтд.», действующего в качестве Управляющего активами, заключен договор поручительства, в связи с кредитным договором от 04 апреля 2007 года.

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 07.02.2011 по делу А59- 987/2010, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2012, иск ОАО «ФИО7 банк» удовлетворен частично: с ООО «Коинвест» и ООО «ЛЭКС Ко, ЛТД» солидарно взыскано в пользу банка 40 000 000 000 корейских вон задолженности по кредиту, 17 083 463 053 корейских вон процентов за пользование кредитом.

Таким образом, при исследовании материалов, представленных сторонами по делу № А59-987/2010 факт перечисления денежных средств от АО «ФИО7 Банк» в адрес ООО «Коинвест» и факт получения ООО «Коинвест» денежных средств от АО «ФИО7 Банк» являются установленными.

Кроме того, в рамках дела №А59-987/2010 была дана оценка договору поручительства от 04 апреля 2007 года. Встречным исковым заявлением ООО «Лэкс Ко., Лтд» к ФИО7 банк заявлял, в том числе, об аннулировании договора поручительства от 04 апреля 2007 года. Однако суд пришел к выводу, что оснований для признания оспариваемого договора поручительства недействительным не имеется, так как ООО «Лэкс Ко., Лтд» не представило доказательств в обоснование своего требования.


В представленном третьим лицом - АО «ФИО7 банк» отзыве указано, что банк добросовестно исполнил свои обязательства по кредитному договору, что неоднократно исследовалось судами и прямо установлено в ряде вступивших в законную силу судебных актах. Таким образом, оспаривание ООО «Коинвест» факта получения от Банка денежных средств по кредитному договору является недобросовестным и направлено на введение суд в заблуждение относительно фактических обстоятельств. Обстоятельства возникновения задолженности ООО «Коинвест» по кредитному договору, а также солидарной ответственности ООО «Лэкс Ко., Лтд» по договору поручительства уже были предметом судебного исследования и установлены вступившими в законную силу судебными актами.


Определением от 26.09.2017 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, УФНС России по Сахалинской области.

УФНС России по Сахалинской области с исковыми требованиями согласилось по основаниям, изложенным в отзыве.


Согласно представленному ответчиком дополнению к отзыву ответчик заявил ходатайство об истребовании у АО «ФИО7 Банк» оригиналов банковской книжки к депозитному счету 222637-01-003194, содержащей информацию обо всех приходных и расходных операциях к счету; ходатайство об истребовании у УФНС России по Сахалинской области сведений о перечислениях иностранной валюты на банковские счета ООО «Коинвест», начиная с апреля 2007 года до ноября 2008 года.

Протокольным определением от 15.11.2017 суд отказал ответчику в удовлетворении данных ходатайств как не имеющих правового значения для рассмотрения настоящего спора.


Представители третьих лиц – АО «ФИО7 банк» и Ан Хва Дя в судебное заседание своих представителей не направили, о времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим образом в порядке ст.ст. 121, 123 АПК РФ.

Суд в соответствии со статьей 156 АПК РФ определил рассмотреть дело в отсутствие представителей АО «ФИО7 банк» и Ан Хва Дя.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении и дополнениях к нему.

Представитель ответчика в судебном заседании отзывы поддержал, в удовлетворении исковых требований просил отказать.

Представитель УФНС России по Сахалинской области в судебном заседании просил исковые требования ООО «Лэкс Ко. Лтд.» удовлетворить.

Выслушав представителей участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.


Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Сахалинской области по делу №А59-987/2010 установлено следующее.

ФИО7 БАНК (KOOKMIN BANK) обратился в арбитражный суд Сахалинской области с иском к ООО «Коинвест» и ООО «ЛЭКС КО., ЛТД» о взыскании с ответчиков в солидарном порядке задолженности по Кредитному договору от 04 апреля 2007 года в сумме 40 000 000 000 Корейских ФИО8, процентов в сумме 18 927 123 287 Корейских ФИО8, судебных расходов в сумме 2 476 215 200 Корейских ФИО8, обращении взыскания на заложенное имущество (с учетом уточнения от 07 октября 2010 года).

Определением суда от 12 марта 2010 года исковое заявление принято, возбуждено производство по делу №А59-987/2010.

Определением от 08 сентября 2010 года к рассмотрению совместно с первоначальным иском принято встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ЛЭКС Ко., Лтд» к ФИО7 БАНК (KOOKMIN BANK) о расторжении договора ипотеки на здание гостиницы «Мега Палас» от 04 апреля 2007 года.

Согласно уточнению к встречному иску от 16 ноября 2010 года ООО «ЛЭКС Ко., Лтд» заявило требование о прекращении ипотеки на здание гостиницы и земельный участок.

26 января 2011 года ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД» заявило дополнительное требование об аннулировании договора поручительства от 04 апреля 2007 года. Определением от 27 января 2011 года данное исковое требование было принято к рассмотрению совместно с первоначальным иском.

04 апреля 2007 года между ООО «Коинвест» (Заемщиком), ФИО7 Банком (Кредитором) и акционерным обществом КОНСУС АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ КО., ЛТД (Управляющим активами) заключен Кредитный договор.

Существенные условия Кредитного договора предусмотрены Разделом 1, а именно в соответствии с термином «Кредитные средства» обозначена сумма 40 000 000 000 ФИО8, «Процентная ставка» 9, 52% годовых, «Дата погашения» 42 месяца после Даты Выборки, «Ставка штрафных процентов» 19% годовых (пункт 11.2. «е» договора).

Банком в материалы дела №А59-987/2010 представлена Заявка на открытие счета для нерезидента в Корейских Вонах, счету присвоен номер 222637-01-003194; заявление о совершении купли-продажи иностранных валют; заявление – уведомление о заключении Кредитного договора, направленного в адрес Национального Банка Республики Корея.

Платежным поручением от 05 апреля 2007 года сумма кредита в размере 40 000 000 000 ФИО8 переведена на расчетный счет ООО «Коинвест».

Выборка денежных средств урегулирована Разделом 3 Кредитного договора. Этим же разделом предусмотрены Предварительные и Последующие условия Выборки.

Заемщик изъявил желание получить денежные средства с намерением застроить и оборудовать Недвижимость. При этом предусмотрены права Кредитора на получение копии Договора строительства подряда, удовлетворяющего по форме Управляющего активами, и копии иных документов. В качестве Последующих условий Выборки указаны: заключение Договора Ипотеки на здание гостиницы, залога прав на земельный участок и их регистрация стороной договора ипотеки ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД», строительство Заемщиком объекта недвижимости (Деревни для Гольфа), получение для этого всего согласований, аренды земельного участка.

04 апреля 2007 года между ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД», Гарантом, ФИО7 БАНКОМ, Кредитором, и Компанией КОНСУС АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ КО., ЛТД., действующего в качестве Управляющего Активами, заключен Договор Поручительства, в связи с Кредитным договором от 04 апреля 2007 года.

Согласно Разделу 2 Договора Поручительства, Гарант безусловно и безотзывно дает поручительство Кредитору, на общих и раздельных основаниях с другими Гарантами, относительно осуществления Заемщиком своевременной, оперативной и полной оплаты основной суммы и процента, а также любой другой суммы, которая может периодически причитаться по Кредитному договору.

ООО «ЛЭКС КО., ЛТД» является собственником:

- земельного участка, расположенного по адресу <...>, площадью 8 660 кв. метров на основании договора купли-продажи земельного участка № 161 от 27 декабря 2006 года с учетом дополнительного соглашения от 19 февраля 2007 года (том 2 л.д.58-66, том 5 л.д.2),

- гостиницы, расположенной по адресу <...>, литер «А», этажность 10, подземная этажность 1, площадью 14958,98 кв. метров (том 5 л.д.1).

По условиям данного договора ООО «ЛЭКС КО., ЛТД» обязалось отвечать солидарно с ООО «Коинвест» по кредитному договору.

04 апреля 2007 года между ООО «ЛЭКС КО., ЛТД» (Залогодателем) и ФИО7 Банком (Залогодержателем) заключен Договор Ипотеки, согласно которому Залогодатель обязался передать Залогодержателю в качестве обеспечения Заложенное имущество: Гостиницу, земельный участок под гостиницей, а также если это не включено иным образом – все доходы, продукция и права, вытекающие из любого из вышеуказанного или в связи с любым из вышеуказанного.

05.04.2007 во исполнение кредитного договора Банк перечислил на счет ООО «Коинвест» денежные средства в размере 40 000 000 000 корейский вон.

В соответствии со статьей 1210 Гражданского кодекса РФ стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору. Выбранное сторонами право применяется к возникновению и прекращению права собственности и иных вещных прав на движимое имущество без ущерба для прав третьих лиц.

Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела.

В силу раздела 13 Кредитного договора от 04 апреля 2007 года, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Коинвест» и ФИО7 Банком «Применимое право и разрешение споров», пункта 31.1 «Применимое право», договор и права и обязанности Сторон по нему истолковываются и регулируются в соответствии с законодательством Кореи.

Аналогичное положение содержит Договор поручительства, Раздел 14.

Таким образом, стороны определили право, применимое для разрешения указанного спора в части обязательств, вытекающих из Кредитного договора и Договора Поручительства, законодательство Кореи.

В соответствии с разделом 4.1 кредитного договора процентный период составляет 3 месяца, проценты подлежат оплате за прошедший период в каждую дату оплаты процентов.

08 апреля 2008 года Банк направил в адрес ООО «Коинвест» и ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД» Уведомление об основаниях невыполнения долгового обязательства и требование срочного погашения кредита.

Управляющий Активами указал ответчикам на нарушение условий после снятия денежных средств со счета, и уведомил о том, что невыполнение долгового обязательства является основанием требовать погашения основной суммы кредита и процентов по ставке 19% годовых, совместно с поручителем ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД».

Поскольку должник не исполнял принятые на себя обязательства, у кредитора возникли основания для досрочного взыскания образовавшейся задолженности и начисления процентов, равной 19% годовых (ставка штрафных процентов, пункт е 11.2. договора кредита).

Кроме того, данным решением суда установлено, что ООО «ЛЭКС Ко. Лтд» не доказал наличие умышленных действий со стороны АО «ФИО7 Банк» по сообщению им ложной информации либо утаиванию достоверных сведений, направленных на заключение сделки, не соответствующей намерениям ООО «ЛЭКС Ко., Лтд».

Согласно вступившему в законную силу решению суда от 19 ноября 2009 года по делу А59-3633/2009, 05 апреля 2007 года между ООО «Коинвест» и ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД» был заключен кредитный договор, по которому 06 апреля 2007 года ООО «Коинвест» перечислил на счет ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД» 290 млн. рублей. Факт получения денежных средств ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД» не оспорен. Указанное напрямую опровергает довод о том, что Кредитором от ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД» был скрыт факт перечисления средств по Кредитному договору.

Таким образом, достоверно зная о получении ООО «Коинвест» денежных средств по Кредитному договору, ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД» в лице Ан Хва Дя 20 апреля 2007 года обратилось в регистрирующий орган с заявлением о регистрации ипотеки объектов недвижимости.

Решением суда от 07.02.2011 по делу №А59-987/2010 исковые требования акционерного общества ФИО7 БАНК (KOOKMIN BANK) удовлетворены частично.

С общества с ограниченной ответственностью «Коинвест» солидарно с обществом с ограниченной ответственностью «ЛЭКС ко., Лтд» в пользу акционерного общества ФИО7 БАНК (KOOKMIN BANK) взыскана задолженность по кредитному договору в сумме 40 000 000 000 Корейских ФИО8, проценты за пользование кредитом в сумме 17 083 463 053 Корейских ФИО8, а всего в пользу истца 57 083 463 053 Корейские Воны (пятьдесят семь миллиардов восемьдесят три миллиона четыреста шестьдесят три тысячи пятьдесят три корейские Воны).

Обращено взыскание на заложенное имущество нежилое здание гостиницы общей площадью 14 958,9 кв. метров, кадастровый (условный номер 64:01:14 01 001:0014:64:401:001:00010214, расположенной в Российской Федерации по адресу <...>, установив начальную продажную цену задолженного имущества при его реализации 1 342 587 731 рубль (один миллиард триста сорок два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч семьсот тридцать один рубль), а также обратить взыскание на заложенное имущество земельный участок, расположенный под зданием гостиницы, площадью 8 660 квадратных метров, расположенный по адресу Российская Федерация, город Южно-Сахалинск, Северная сторона улицы Детской, восточнее Гимназии № 3, имеющим кадастровый (или условный) номер 65:01:14 01 001:0014, установив начальную продажную цену заложенного имущества при его реализации 25 887 607 рублей (двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот семь рублей).

С общества с ограниченной ответственностью «Коинвест» в пользу акционерного общества ФИО7 Банк взыскано 102 000 рублей в возмещение понесенных судебных расходов.

С общества с ограниченной ответственностью «Лэкс Ко., Лтд» в пользу акционерного общества ФИО7 банк взыскано 102 000 рублей в возмещение судебных расходов.

В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ЛЭКС Ко., Лтд» к акционерному обществу ФИО7 БАНК (KOOKMIN BANK) о прекращении ипотеки на здание гостиницы «Мега Палас» от 04 апреля 2007 года и земельный участок и аннулировании (признании недействительным) договора поручительства от 04 апреля 2007 года, заключенного между акционерным обществом ФИО7 БАНК (KOOKMIN BANK), акционерным обществом «Консус Ассет Менеджмент» и обществом с ограниченной ответственностью «ЛЭКС Ко., Лтд» отказано.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2011 решение суда от 07.02.2011 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.02.2013 решение суда от 07.02.2011 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2011 в части обращения взыскания на заложенное имущество, а также в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Коинвест», общества с ограниченной ответственностью «Лэкс Ко., Лтд» в пользу АО «ФИО7 банк» возмещения понесенных судебных расходов в сумме 102 000 рублей с каждого – отменено, дело в отмененной части направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В остальном решение от 07.02.2011, постановление от 01.11.2011 оставлены без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Кроме того, постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа установлено следующее.

Выдача кредита подтверждена выпиской по счету № 222637-01-003194, открытому ООО «Коинвест» в банке: поступление суммы 40 000 000 000 корейский вон на данный счет состоялось 05.05.2007. В материалы дела №А59-987/2010 представлены документы, подтверждающие процедуру открытия счета: заявка на открытие счет, заявление-уведомление о заключении кредитного договора, платежное поручение от 05.04.2007 на перечисление кредитных средств.

Доводы ООО «Лэкс Ко., Лтд.» о том, что данные документы имеют недостатки в оформлении: разночтения на английском варианте написания ООО «Коинвест» («KOINVEST CO., LTD», «KOINVEST LLC», «KOINVES»); отраженные в заявке на открытие счета иных дат получения кредита, кредитования, указание в ней на отсутствие поручительства, судом кассационной инстанции были отклонены. Судом кассационной инстанции установлено, что данные обстоятельства не опровергают факт получения кредита заемщиком, учитывая существование документального подтверждения перевода денежных средств на банковский счет ООО «Лэкс Ко., Лтд.». Использование различных аббревиатур в обозначении организационно-правовой формы юридического лица не подтверждают фактическое существование множества лиц применительно к каждому обозначению.

Также не свидетельствует о неполучении кредита отсутствие документального подтверждения операций по счетам ООО «Коинвест» в иностранном банке, поскольку данные нарушения, даже при выявлении факта их наличия, не влияют на состоявшееся получение кредита.

Ссылка ООО «Лэкс Ко., Лтд» на платежное поручение от 03.10.2008 № 10, согласно которому со счета «KOINVEST LLC» в Сбербанке РФ перечисляется определенная сумма на счет «KOINVEST CO., LTD» не подтверждает что эти счета принадлежат различным юридическим лицам, а подтверждает лишь факт совершения операций по двум счетам.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела №А59-987/2010 ООО «Коинвест» не опровергало факт получения кредита в полном объеме.

Также получение кредита ООО «Коинвест» подтверждено вступившим в законную силу решением суда по делу №А59-4291/2011. Данным решением установлено, что часть кредитных средств поступила в распоряжение ООО «Коинвест» и впоследствии предоставлена им в качестве займов ООО «Лэкс Ко., Лтд» с целью погашения последним долга перед Сбербанком, как это предусматривалось разделом 10 кредитного договора от 04.04.2007.

По заявлениям ООО «Коинвест» и ООО «Лэкс Ко., Лтд» от 13.05.2013 о пересмотре в порядке надзора решения суда от 07.02.2011 по делу №А59-987/2010, постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2011, постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.02.2013, Определением ВАС РФ от 28.05.2013 №ВАС-6453/13 в передаче в Президиум ВАС РФ указанных судебных актов отказано ввиду того, что приведенные в заявлении о пересмотре судебных актов доводы свидетельствуют не о нарушении единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм материального и процессуального права, а о несогласии заявителя с установленными по делу фактическими обстоятельствами и оценкой судом доказательств.


Определением суда от 19.02.2014 производство по делу по требованию Акционерного общества ФИО7 БАНК (KOOKMIN BANK) об обращении взыскания на заложенное имущество прекращено.


Решением суда от 05.11.2013 (резолютивная часть от 05.11.2013) по делу №А59-1043/2012 ООО «Лэкс Ко., Лтд» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО5.

Определением суда от 02.10.2013 по делу №А59-1043/2012 на основании вступившего в законную силу решения суда от 07.02.2011 по делу №А59-987/2010 требования АО «ФИО7 банк» признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Лэкс Ко., Лтд» в сумме 1 579 362 422 рубля 36 копеек.

Определением суда от 29.01.2014 по делу №А59-1043/2012 заявление АО «ФИО7 банк» удовлетворено и требование в сумме 1 579 362 422 рубля 36 копеек основной задолженности обеспечены залогом имущества ООО «Лэкс Ко., Лтд»:

- зданием гостиницы общей площадью 14 958,9 кв.м, кадастровый (условный) номер 65:01:1401001:110, адрес: <...>;

- земельным участком общей площадью 8660 кв.м, кадастровый номер 65:01:1401001:14, адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, северная сторона ул. Детская, восточнее Гимназии №3.

Судом из материалов дела установлено, что в ходе процедуры конкурсного производства ООО «Лэкс Ко.,Лтд» была осуществлена реализация предмета залога, а именно – 18.04.2016 состоялись торги по продаже предмета залога:

- здания гостиницы общей площадью 14 958,9 кв.м, кадастровый (условный) номер 65:01:1401001:110, адрес: <...>;

- земельного участка общей площадью 8660 кв.м, кадастровый номер 65:01:1401001:14, адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, северная сторона ул. Детская, восточнее Гимназии №3.

Судом из материалов настоящего дела установлено, что платежными поручениями №№ 1, 2 от 01.07.2016 ООО «Лэкс Ко.,Лтд» перечислило АО «ФИО7 банк» 1 269 407 238 рублей 08 копеек и 233 083 729 рублей 04 копейки соответственно.

Определением суда от 16.02.2016 срок конкурсного производства продлен до 20.08.2016.

Определением суда от 24.08.2016 производство по делу № А59-1043/2012 о несостоятельности (банкротстве) должника – ООО «ЛЭКС КО., ЛТД» (ОГРН <***>, ИНН <***>) приостановлено до рассмотрения по существу Арбитражным судом Сахалинской области искового заявления ООО «ЛЭКС КО., ЛТД» к ООО «КОИНВЕСТ» о взыскании денежных средств, и вступления судебного акта в законную силу.


Согласно статье 598 Гражданского кодекса Республики Корея по договору займа одна сторона передает в собственность другой стороне деньги или другие вещи, а другая сторона обязуется возвратить такую же сумму денег или равное количество других вещей того же рода и качества.

В соответствии со статьей 603 Гражданского кодекса Республики Корея заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа или равное количество других вещей того же рода и качества в срок, который предусмотрен договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен, кредитор обязан уведомлять о возврате суммы займа в разумный срок. Заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно.

На основании части 1 статьи 389 Гражданского кодекса Республики Корея если должник не исполняет свои обязательства по своему усмотрению, кредитор вправе требовать принудительного исполнения через суд.

Статья 395 Гражданского кодекса Республики Корея предусматривает, что в случае просрочки исполнения обязательства должником, кредитор уведомляет должника об исполнении обязательства в течение определенного разумного срока. Если должник не исполняет обязательство в срок или его исполнение не приносит пользу кредитору кредитор вправе не принимать обязательства и предъявлять иск о возмещении причиненного ущерба.

На основании статьи 397 Гражданского кодекса Республики Корея сумма возмещения убытков определяется ставкой, установленной законом. Однако если такая ставка установлена договором и не противоречит закону, применяется к отношению сторон ставка, установленная договором.

В отношении возмещения убытков, кредитору не требуется доказывать его убытки, а должник не может выдвигать возражения против требования кредитора.

Согласно статье 428 Гражданского кодекса Республики Корея поручитель обязуется перед кредитором основного должника в случае неисполнения основным должником обязательства отвечать за исполнение и исполнять обязательства основного должника.

Статья 429 Гражданского кодекса Республики Корея предусматривает, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, неустойку, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора.


В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, обстоятельства, на которые ссылается ответчик в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему, установлены вступившими в законную силу судебными актами по делу №А59-987/2010 и по делу №А59-1043/2012, и не подлежат доказыванию вновь в рамках настоящего дела.

Новые доводы ответчика, приведенные в настоящем деле, не имеют правового значения для разрешения настоящего спора, поскольку обстоятельства, имеющие правовое значение в рамках настоящего спора установлены вышеуказанными вступившими в законную силу судебными актами.


Вступившим в законную силу судебным актом по делу №А59-987/2010 установлен факт перечисления денежных средств от АО «ФИО7 Банк» в адрес ООО «Коинвест» и факт получения ООО «Коинвест» денежных средств то АО «ФИО7 Банк» в размере 40 000 000 000 корейских вон.

В рамках вышеуказанного дела судами первой, апелляционной и кассационной инстанций была дана оценка договору поручительства от 04.04.2007. Встречным исковым заявлением ООО «Лэкс Ко., Лтд» к АО «ФИО7 Банк» заявлял об аннулировании договора поручительства от 04.04.2007. Однако суды пришли к выводу, что оснований для признания данного договора недействительным не имеется.


Вступившими в законную силу судебными актами по делу №А59-987/2010 и по делу №А59-1043/2012 также установлены обстоятельства наличия задолженности ООО «Коинвест» по кредитному договору и солидарной ответственности ООО «Лэкс Ко. Лтд» как поручителя по договору поручительства.


На основании вышеизложенного, исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭКС КО ЛТД» к Обществу с ограниченной ответственностью «Коинвест» о взыскании основного долга в размере 1 502 490 967 рублей 12 копеек подлежат удовлетворению в полном объеме.


В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.

Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.

Поскольку при подаче иска истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины и исковые требования удовлетворены в полном объеме, то с ответчика в федеральный бюджет подлежит взысканию государственная пошлина в размере 200 000 рублей, исходя из суммы исковых требований.


Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд



Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Коинвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭКС КО ЛТД» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 1 502 490 967 рублей 12 копеек задолженности.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Коинвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 200 000 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.



Судья Н.А. Аникина