Решение от 12 октября 2020 г. по делу № А73-8874/2020

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-8874/2020
г. Хабаровск
12 октября 2020 года
Резолютивная часть судебного акта объявлена 28.09.2020 г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.П. Медведевой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.М. Усовой,

рассмотрел в заседании суда дело по иску Центрального банка Российской Федерации (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 107016, <...>) в лице Отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (680000, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард № 4» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680501, <...>), ФИО1 (680051, <...>)

о ликвидации общества и обязании осуществить ликвидацию

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, относительно предмета спора, Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 680021, <...>)

При участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 29.07.2019 (диплом от 24.06.1987 №ПВ 125410)

Центральный банк Российской Федерации (далее – Банк России) обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард №4» (далее – ООО «Ломбард №4») и обязании учредителя общества ФИО1 осуществить ликвидацию юридического лица и произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу.

К участию в деле в порядке статьи 51 АПК РФ привлечена Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчики – общество и его учредитель в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела признаны извещенными надлежащим образом в порядке статьи 123 АПК РФ, отзыв на исковое заявление не представили.

ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска в материалы дела представлен отзыв.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся лиц.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, ООО «Ломбард №4» зарегистрировано в качестве юридического лица 03.11.2017 за основным государственным регистрационным номером <***>, учредителем которого является ФИО1.

Банком России установлено, что ООО «Ломбард №4» в нарушение требований, установленных пунктом 2 Указания Банка России от 30.12.2015 №3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда», в редакции Указания Банка России от 23.04.2019 №5132-У, не представлены документы, содержащие отчеты:

- о персональном составе и о деятельности ломбарда за 2019 год, со сроком представления 23 рабочих дня по окончании календарного года;

- о деятельности ломбарда за 2019 год, представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года;

- о деятельности ломбарда за 1 квартал 2020 года, представляемый не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода.

В связи с чем, Банк России в адрес Общества направил предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 12.02.2020 №Т128-99-2/555, от 13.02.2020 №Т128-99-2/6779, которыми предписывалось в установленный срок устранить нарушение законодательства Российской Федерации, направив в Банк России отчеты, представить в Банк России ответ на предписания с приложением документов, подтверждающих исполнение указанных в предписаниях требований.

Указанные предписания Обществом не исполнены.

Истец полагая, что имеет место неоднократное нарушение Обществом Закона о ломбардах и нормативных актов Банка России, обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

В соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

Согласно пункту 14.1.7 гл. 14 Положения Банка России от 11.04.2016 №538-П «О территориальных учреждениях Банка России» Дальневосточное ГУ Банка России представляет интересы Банка России по делам, связанным с деятельностью территориального учреждения, в судебных, административных и иных органах в рамках полномочий, определенных Положением, иными нормативными актами Банка России и доверенностью, выданной Банком России руководителю территориального учреждения.

Пунктом 5 статьи 61 ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно статье 2 Федерального закона «О ломбардах», ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

В соответствии с частью 9.1 статьи 4, статьей 76.1 Закона о Банке России, Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. Некредитными финансовыми организациями признаются, в том числе, лица, осуществляющие деятельность ломбардов.

Статьей 76.5 Закона о Банке России установлено, что Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 3 части 3 и пунктом 5 части 4 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» Банк России получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России и дает ломбарду обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Согласно части 8 статьи 2, статье 2.4 Федерального закона «О ломбардах» ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

Формы, сроки и порядок предоставления указанных документов определены Указанием Банка России от 30.12.2015 №3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда».

Отчет о деятельности ломбарда представляется: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода и за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 03.11.2017 №4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».

Материалами дела подтверждается систематическое неисполнение обязанности Обществом по представлению обязательных документов в Банк России, а также неисполнение предписаний.

В пункте 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 №84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при рассмотрении заявлений о ликвидации юридических лиц по мотиву осуществления ими деятельности с неоднократными нарушениями закона, иных правовых актов необходимо исследовать характер нарушений, их продолжительность и последующую после совершения нарушений деятельность юридического лица. Юридическое лицо не может быть ликвидировано, если допущенные им нарушения носят малозначительный характер или вредные последствия таких нарушений устранены.

В пункте 8 данного Информационного письма также разъяснено, что обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.

Общество обстоятельства, на которых основаны требования, не оспорило.

Учитывая изложенное, требования Банка России о принудительной ликвидации ООО «Ломбард №4» и возложении обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица на учредителя общества подлежат удовлетворению.

На основании статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего лицо совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает срок его исполнения.

Указанный истцом срок ликвидации три месяца со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта является обычно применяемым в практике судов по делам о ликвидации юридических лиц.

Расходы по государственной пошлине в силу статьи 110 АПК РФ возлагаются на ответчика и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, так как истец освобожден от уплаты данного вида судебных расходов в соответствии с пунктом 1 статьи 333.37 НК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Ломбард №4» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Возложить на учредителя общества с ограниченной ответственностью «Ломбард №4» ФИО1 обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица и произведению всех необходимых действий, связанных с его ликвидацией в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ломбард №4» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.


Судья О.П. Медведева