Решение от 21 марта 2019 г. по делу № А15-6681/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А15-6681/2017
21 марта 2019 г.
г. Махачкала


Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2019 г.

Решение в полном объеме изготовлено 21 марта 2019 г.

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Магомедова Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аливердиевой Н.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело


по иску ООО "Каспий Лайн"

к Аверс Коррадо Лтд и ООО «Судостроительный завод «Залив»

об истребовании у Аверс Коррадо Лтд имущества по договору купли-продажи от 11.09.2017

и обязании Аверс Коррадо Лтд и ООО "Судостроительный завод "Залив" не чинить препятствия при вывозе имущества с места его хранения

и по иску компании Фаст Мобайл Ко, Лимитед

к ООО "Каспий Лайн" и ООО "Судостроительный завод "Залив"

об истребовании у ООО "Каспий Лайн" имущества по договору купли-продажи от 11.09.2017 между Аверс Коррадо Лтд и ООО "Гельд"

и обязании Аверс Коррадо Лтд и ООО "Судостроительный завод "Залив" не чинить препятствия при вывозе имущества с места его хранения,

при участии представителей сторон по доверенностям согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Гельд» (г. Санкт-Петербург) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к Аверс Коррадо Лтд (Белиз) и ООО «Судостроительный завод «Залив» (г. Керчь) об истребовании у первого ответчика приобретенного по договору купли-продажи от 11.09.2017 имущества и обязании обоих ответчиков не чинить препятствия истцу при вывозе имущества с места его хранения.

Исковые требования (т. 1 л.д. 5-13) мотивированы заключением ООО «Гельд» и Аверс Коррадо Лтд договора купли-продажи от 11.09.2017, по условиям которого Аверс Коррадо Лтд (продавец) обязалась передать в собственность, а ООО "Гельд" принять и оплатить указанное в спецификации к договору имущество. Установленная договором цена 7 000 000 долларов США в рублевом эквиваленте на дату оплаты оплачена в полном объеме передаче векселей (соглашение и акт приема-передачи векселей от 22.09.2017). Имущество находится на территории ООО «Судостроительный завод «Залив» (далее - завод) по договору хранения с Аверс Коррадо Лтд от 10.02.2017, которая обязалась передать имущество не позднее 30.09.2017 и в этот же срок согласовать с заводом вывоз имущества покупателем. Однако Аверс Коррадо Лтд указанные обязательства не исполнила и ООО "Гельд" не имеет свободного доступа на территории, где хранится имущество, и не может вывезти его на судостроительную верфь для достройки. По условиям договора и от 11.09.2017 и соглашения о договорной подсудности от 11.09.2017 спор передан на разрешение Арбитражного суда Республики Дагестан.

Определением суда от 26.12.2017 (т. 2 л.д. 1-4) удовлетворено ходатайство ООО "Гельд" о принятии обеспечительных мер, наложен арест на имущество, указанное в спецификации - приложении к договору от 11.09.2017. Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2018 (т. 4 л.д. 142-144) определение суда от 26.12.2017 оставлено без изменения.

Аверс Коррадо Лтд 22.01.2018 направило в суд отзыв (т. 5 л.д. 2) , в котором просит в иске отказать, поскольку ООО «Гельд» вправе самостоятельно забрать имущество, перешедшее в его собственность, с территории ООО «Судостроительный завод «Залив», с учетом истечения 09.01.2018 срока контракта на стоянку от 10.02.2017. Проданное имущество оплачено путем передачи векселей, оригиналы которых Аверс Коррадо Лтд представить в суд не может в связи с тем, что уже распорядилось указанными векселями, передав их иному лицу.

От завода 22.01.2018 поступило ходатайство о привлечении ФАСТ МОБАЙЛ Ко, Лимитед, к участию в деле (т. 5 л.д. 54) , которое судом удовлетворено (т. 5 л.д. 63).

Компания Фаст Мобайл Ко, Лимитед (Гонконг) 06.06.2018 представила отзыв на иск (т. 5 л.д. 82-86), в котором просит в иске отказать, считая спорное имущество принадлежащим компании. Исходя из протокола №24/1037/12/к-01 проведения аукциона от 11.10.2012 Крымского филиала ЧП Специализированного предприятия "Юстиция", а также Акта государственного исполнителя от 16.10.2012, утв. и.о. начальника отдела принудительного исполнения решений государственной исполнительной службы Главного управления юстиции Министерства Украины в АРК, спорное имущество приобретено Фаст Мобайл Ко, Лимитед, предложившей на торгах наивысшую цену, что подтверждается также свидетельством о праве собственности от 22.10.2012. Компания корпуса судов с оборудованием в апреле 2015 г. Переместила на стоянку в г. Керчь на территорию завода, заключила с заводом контракт №6/2015 от 02.04.2015, который неоднократно продлевался, в последний раз соглашением от 15.09.2017 на срок до 31.12.2018. Договор купли-продажи спорного имущества между ООО "Стройиндустрия" в лице ФИО1 и Фаст Мобайл Ко, Лимитед в лице ФИО2 не заключался, так как ФИО3 более 20 лет являлся гражданином Гонконга, имел там постоянную работу, ни на Украине, ни в Киеве в 2016 г. не был и с ФИО4 знаком не был. Финансовая возможность ООО "Стройиндустрия" совершить сделку сомнительна, поскольку сделка совершена спустя две недели после создания организации, по цене 500 000 долларов США, которые якобы переданы наличными - однако свидетельств наличия оборотных средств и возможности приобретения имущества за наличные средства суду не представлены, равно как и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение таких сумм и постановки имущества на баланс организации, и факт получения денежных средств. При этом ФИО2 в 2016 г. не въезжал на Украину и не мог заключить данный договор, в котором местом его совершения указан г. Киев, а равно акт приема-передачи от 01.12.2016 в котором указано, что имущество осмотрено, проверено, посчитано. Между тем завод является режимным объектом, на его территории ФИО1 никогда не был. Для оплаты 500 000 долларов США наличными в г. Киеве ФИО1 должен был в нарушение законодательства о валютном контроле и таможенного законодательства контрабандой вывезти из России на Украину через таможенную границу России и Украины незадекларированные полмиллиона долларов США наличными денежными средствами, скрыв указанную сумму также и от налогообложения. О нарушении закона свидетельствует и тот факт, что спустя три месяца ООО "Стройиндустрия" по договору от 06.02.2017 якобы реализует имущество Аверс Коррадо Лтд за 6,8 млн долларов США, т.е. уже в 13 раз выше первоначальной стоимости, и опять без участия денежных средств (векселями). Далее, спустя 7 месяцев, по договору от 11.09.2017 якобы продает спорное имущество за 7 млн долларов США (в рублевом эквиваленте дешевле цены предыдущей сделки), без денежных средств - оплатой векселями. При этом для оплаты предыдущей сделки Аверс Коррадо Лтд якобы использовал векселя, полученные по следующей сделке от ООО "Гельд". В период совершения указанных двух сделок (06.02.2017 по продаже компании Аверс Коррадо Лтд и 11.09.2017 по продаже компанией Аверс Коррадо Лтд) единственным учредителем и директором ООО "Стройиндустрия" и ООО "Гельд" (вторых сторон сделок Аверс Коррадо Лтд), согласно сведениям из ЕГРЮЛ являлся ФИО5, то есть в целях запутывания следов и имея умысел обосновать добросовестность приобретателя, намереваясь незаконно завладеть чужим имущество, имущество Фаст Мобайл Ко, Лимитед неоднократно реализовывалось между аффилированными и заинтересованными лицами, без реальной передачи денежных средств. ООО "Гельд" на бухгалтерский баланс якобы приобретенное имущество не поставило, доказательства наличия оборотных средств, проведения денежной проводки и возможность приобретения имущества за наличные средства в заявленном размере не представило. Никем из ООО "Стройиндустрия", ООО "Гельд" и Аверс Коррадо Лтд не доказан факт реального приобретения имущества Фаст Мобайл Ко, Лимитед, факт перечисления и получения денежных средств, возможность приобретения имущества за указанную сумму, отражение операций в налоговой отчетности, соблюдение порядка одобрения крупной сделки. Такие сделки являются мнимыми (недействительными - ст. 168, ст. 170 ГК РФ). Фаст Мобайл Ко, Лимитед спорное имущество никому не продавало, ООО "Стройиндустрия", ООО "Гельд" и Аверс Коррадо Лтд во владение имуществом не вступали (на территорию режимного объекта завода их представители не допускались).

Кроме того, компания Фаст Мобайл Ко, Лимитед обратилась 06.06.2018 с заявлением о вступлении в дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями относительно предмета спора (т. 5 л.д. 90-93), ходатайствуя об истребовании у ООО "Гельд" имущества по договору купли-продажи от 11.09.22017 между ООО "Аверс Коррадо" и ООО "Гельд" и обязании ООО "Аверс Коррадо" и ООО "Судостроительный завод "Залив" не чинить препятствия при вывозе имущества с места его хранения, которое судом принято к производству (т. 5 л.д. 108-110).

От ООО "Гельд" 09.06.2018 поступило заявление об изменении наименования, в соответствии с которым новое наименование общества - ООО "Каспий Лайн", которое принято судом (т. 5 л.д. 108-110).

Поскольку сторонами заявлены доводы относительно действительности договора между компанией Фаст Мобайл Ко, Лимитед и ООО "Стройиндустрия", судебный акт по настоящему делу может повлиять на права и обязанности ООО "Стройиндустрия", оно привлечено судом к участию в настоящем деле в качестве третьего лица (т. 6 л.д. 11-13) по ходатайству ООО "Каспий лайн" (т. 5 л.д. 117).

17.07.2018 от ООО "Каспий Лайн" в дело представлен отзыв на заявление Фаст Мобайл Ко, Лимитед (т. 5 л.д. 123-125). Согласно отзыву представленная Фаст Мобайл Ко, Лимитед копия нотариального свидетельства о праве собственности от 22.11.2012 подтверждает, что Фаст Мобайл Ко, Лимитед ранее приобрела и в определенный промежуток времени являлась собственником спорного имущества (два винта - пп. 17 и 18 перечня имущества, на которое судом наложен арест, в свидетельстве не упоминаются, но входят в предмет спора между истцом и ответчиком). Свидетельство само по себе не подтверждает, что Фаст Мобайл Ко, Лимитед не заключала договор купли-продажи имущества с иными лицами и в настоящее время сохранила право собственности на него. Доводы о непрерывном хранении имущества Фаст Мобайл Ко, Лимитед на территории завода несостоятельны, поскольку контракт с заводом истек 01.02.2017 и после этого Фаст Мобайл Ко, Лимитед заводу оплату не производила, а с 10.02.2017 контракты на стоянку (хранение) имущества заключены между заводом и Аверс Коррадо Лтд. Для признания сделок мнимыми необходимо установить отсутствие у обеих сторон намерения исполнять сделку, однако согласно представленным доказательствам имущество по сделкам передавалось, обязательство по оплате производилось, все стороны сделок проявляли заботу об имуществе. Договор купли-продажи имущества от 23.11.2016 и акт приема-передачи от 01.12.2016 со стороны Фаст Мобайл Ко, Лимитед подписан генеральным директором ФИО2 Неисполнение обязанности по оплате само по себе также не является основанием для признания договора купли-продажи недействительной (мнимой) сделкой, Фаст Мобайл Ко, Лимитед не лишено права требовать от ООО "Стройиндустрия" оплаты по сделке от 23.11.2016. Виндикационный иск Фаст Мобайл Ко, Лимитед к ООО "Каспий Лайн" удовлетворению не подлежит, поскольку имущество находится во владении Аверс Коррадо Лтд и ООО «Судостроительный завод «Залив».

28.08.2018 от ООО "Каспий Лайн" в дело поступили письменные пояснения, от

В соответствии с письменными пояснениями ООО "Каспий Лайн" от 28.08.2018 (т. 6 л.д. 24-27) реальность договора от 2.11.2016 между Фаст Мобайл Ко Лимитед и ООО "Стройиндустрия" подтверждается подписанием договора, акта приема-передачи и расписки в получении денежных средств ФИО2 По условиям договора стоимость имущества составила 500 000 долларов США, из которых 300 000 долларов США передаются покупателем продавцу в момент подписания договора купли-продажи, а 200 000 долларов США в момент подписания акта приема-передачи. Оплата производится путем передачи денежных средств в наличной форме в кассу продавца или доверенному лицу (п. 2.1-2.3 договора). Подписанными ФИО2 на английском языке расписками от 23.11.2016 и от 10.12.2016 подтверждается получение ФИО2 от представителя ООО "СтройИндустрия" ФИО1 наличными 300 000 долларов США и 200 000 долларов США соответственно. Заключение договора предваряли предварительные переговоры, идея заключения договора родилась из коммерческого предложения, в котором Фаст Мобайл Ко Лимитед указывает на возникновение сложностей с достройкой судов и предлагает рассмотреть возможность совместной достройки судов или их приобретение и самостоятельную достройку. Из письма представителя Фаст Мобайл Ко Лимитед в адрес завода от 23.08.2016 следует, что компания Фаст Мобайл Ко Лимитед приняла решение о продаже судов. В указанный период у компании были заблокированы счета, что явилось причиной проведения расчетов наличными денежными средствами. Реальность договора между Аверс Коррадо Лтд и ООО "Гельд" подтверждается заключение с заводом контракта на стоянку от 10.02.2017, проведением оплаты по указанному контракту. Продажа обусловлена отсутствием свободных денежных средств на достройку судов. Переписка с заводом свидетельствует о реальности сделок. Способ оплаты наличными средствами был предусмотрен самим договором с Фаст Мобайл Ко Лимитед, а кроме векселедержателя, иным лицам не предоставлено право ссылаться на безвозмездность (безденежность) выдачи векселя ввиду его абстрактного характера. При этом несоблюдение установленного законодательством порядка расчетов не влечет признания сделки недействительной. Виндикационный иск Фаст Мобайл Ко, Лимитед к ООО "Каспий Лайн" удовлетворению не подлежит, поскольку имущество находится во владении Аверс Коррадо Лтд и ООО «Судостроительный завод «Залив», и выбыло оно из владения Фаст Мобайл Ко Лимитед на законных основаниях в соответствии с заключенным договором от 23.11.2016, подписанным со стороны Фаст Мобайл Ко Лимитед генеральным директором ФИО2

В отзыве ООО "Стройиндустрия" (т. 6 л.д. 30-31) указывает, что в октябре 2016 г. Обществу стало известно о продаже двух корпусов судов, в ходе переговоров ФИО2 предоставил документы на право собственности на имущество, копию договора стоянки до февраля 2017 г., фото- и видеоматериалы с территории хранения корпусов и техническую документацию, после чего обществом данная сделка была оценена как экономически выгодная и юридически безопасная. Место совершения сделки г. Киев было выбрано ФИО2, наличные расчеты согласованы им же по причине возможных санкций в отношении Фаст Мобайл Ко Лимитед из-за поступления средств от российской компании ООО "Стройиндустрия", которая приобретала корпуса судов на заемные средства, полученные в наличной форме от украинского бизнесмена. В феврале 2017 г. ООО "Стройиндустрия" продало корпуса Аверс Коррадо в связи с выгодным экономическим предложением. Действия Фаст Мобайл Ко Лимитед в связи с поведением завода направлены на попытку извлечь выгоду из аннулирования последующих сделок.

25.09.2018 Аверс Коррадо Лтд, а 27.09.2018 ООО "Каспий Лайн" представили дополнительные пояснения, согласно которым эмитентом векселей является Masterson Trading Corp (Содружество Доминики), налоговой отчетности по сделке Аверс Коррадо Лтд не составляло ввиду совершения сделки на территории Украины и отсутствия деятельности на территории страны регистрации - Белиз, обязательства в части расчетов между Аверс Коррадо Лтд и ООО "Стройиндустрия", Аверс Коррадо Лтд и ООО "Каспий Лайн" выполнены в полном объеме, стороны не имеют претензий в части расчетов (т. 6 л.д. 41); договор между Фаст Мобайл Ко Лимитед и Аверс Коррадо Лтд не оспорен и доказательства его недействительности не представлены (о фальсификации доказательства и о проведении почерковедческой экспертизы не заявлено), мнимость остальных сделок н доказана (т. 6 л.д. 41, 48).

Фаст Мобайл Ко, Лимитед представило 26.09.2018 возражения на отзыв ООО "Стройиндустрия" (т. 6 л.д. 52-53), согласно которым ФИО2 имел постоянную рабочую визу Гонконга, приезжал в Россию как правило один раз в год перед Новым годом, уезжал во второй половине января, из отметок в его загранпаспорте видно, что он не был в 2016 г. на территории Украины (нет отметок о пересечении границы с Украиной), а потому он не мог подписать договор и получить деньги в Киеве. Доказательства получения ООО "Стройиндустрия" наличных средств на заемной основе от украинского бизнесмена для совершения сделки с Фаст Мобайл Ко, Лимитед не представлено, при этом данный довод подтверждает факт отсутствия у общества собственных средств для оплаты по договору. Непредставление подлинников оспариваемых договора купли-продажи от 23.11.2016 и акта приема-передачи к нему от 01.12.2016 согласно статье 75 АПК РФ подтверждает отсутствие доказательств отчуждения компанией Фаст Мобайл Ко, Лимитед спорного имущества кому-либо.

Представитель компании Аверс Коррадо Лтд ФИО6 представил в материалы дела полученные (с его слов почтовой курьерской службой DHL) от ООО "Стройиндустрия" документы (подлинники и копии) - т. 6 л.д. 73- 155, т. 7 л.д. 1-144). При этом из описи направленных ООО "Стройиндустрия" в адрес Аверс Коррадо Лтд документов следует дата 18.09.2018 (т. 6 л.д. 76), при этом отметка нотариуса о заверении копий сделана 25.09.2018 (т. 6 л.д. 84, 136 и др.)

Фаст Мобайл Ко, Лимитед после представления в судебном заседании 27.09.2018 представителем Аверс Коррадо Лтд подлинников доказательств обратилось с заявлением о фальсификации представленных Аверс Коррадо Лтд доказательств - договора от 23.11.2016 и акта приема-передачи от 01.12.2016 (т. 7 л.д. 148-149).

После разъяснения последствия заявления ходатайства представитель Фаст Мобайл Ко, Лимитед заявление о фальсификации доказательств поддержал, а представитель Аверс Коррадо Лтд подтвердил представленные доказательства и согласие на их исключение из числа доказательств по делу не дал (т. 6 л.д. 32).

В целях проверки заявления о фальсификации доказательств ООО «Каспий лайн» (внесено 209 600 рублей) (т. 7 л.д. 150-152, т. 8 л.д. 117-119) и Фаст Мобайл Ко, Лимитед (внесено 57 100 рублей) (т. 8 л.д. 1-3) заявлены ходатайства о назначении экспертизы, соответственно комплексной в ФБУ "Дагестанская лаборатория судебной экспертизы МЮ РФ" г. Махачкала и в АНО "Лаборатория экспертных исследований "Центр" г. Москва, АНО "Служба оценки" г. Москва или ФБУ "Российский федеральный центр судебной экспертизы МЮ РФ" г. Москва, при этом Фаст Мобайл Ко, Лимитед просит о проведении комиссиионой экспертизы с включением в ее состав экспертов ФИО7 и ФИО8 (т. 8 л.д. 121)

ООО "Стройиндустрия" ходатайствовало о назначении экспертизы (т. 8 л.д. 21) в ООО "Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа" г. Санкт-Петербург или ООО "Республиканский центр экспертиз и оценки" г. Махачкала.

Аверс Коррадо Лтд ходатайствовало о назначении экспертизы (т. 8 л.д. 43) в ООО "Республиканский центр судебной экспертизы" г. Махачкала, АНО "Межрегиональный центр судебных экспертиз "Северо-Запад" г. Санкт-Петербург, Центр независимой экспертизы и оценки "Стратегия оценки" или ООО "ФЭС "Экспертиза" г. Новосибирск (т. 8 л.д. 44-45).

Ходатайство Фаст Мобайл Ко, Лимитед (т. 8 л.д. 6) об истребовании доказательств судом удовлетворено (т. 8 л.д. 10-13), для проведения почерковедческой экспертизы из УФМС г. Рыбинска Ярославской области истребованы документы (подлинники): заявления на первичную выдачу паспорта гражданина СССР, замену паспорта гражданину РФ (по достижению возврата, досрочное в связи с утерей и др.) с подписью ФИО2, род. 20.03.1965 в г. Рыбинск Ярославской области; анкеты на выдачу заграничного паспорта (паспортов) с подписью ФИО2 Истребованные документы поступили в суд 20.11.2018.

Судом при этом учтено, что получение экспериментальных образцов почерка и подписи ФИО2 невозможно ввиду смерти последнего. Согласно письму МУ МВД России "Рыбинское" от 06.06.2017 №55/11-4524 (т. 7 л.д. 145) по данным отдела адресно-справочной работы УВМ МВД России по Ярославской области гр. ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., значится снятым с регистрационного учета по месту жительства 14.04.2017 с адреса: <...> в связи со смертью (умер 28.03.2017).

Представитель Аверс Коорадо Лтд представил копию аудиозаписи судебного заседания по делу №А56-53468/2018 от 17.10.2018 и стенограмму (расшифровку аудиозаписи) - т. 8 л.д. 141-166.

Суд также принимает во внимание обстоятельства дела №А56-53468/2018, где компания Фаст Мобайл Ко Лимитед обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Стройиндустрия" о признании недействительным договора купли-продажи имущества от 23.11.2016. Производство по указанному делу приостановлено определением суда от 31.10.2018 до вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу №А15-6681/2017 (постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.01.2019 определение суда о приостановлении производства по делу оставлено без изменения).

Определением суда от 15.11.2018 (т. 9 л.д. 6-7) производство по делу приостановлено, назначена судебная почерковедческая экспертиза документов - договора от 23.11.2016 и акта приема-передачи от 01.12.2016, производство которой поручено ФБУ "Дагестанская лаборатория судебной экспертизы МЮ РФ" (с учетом представленных сторонами и третьими лицами сведений и поступивших от предложенных участниками арбитражного процесса экспертных организаций сведений).

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

- Выполнены ли подписи от имени ФИО2 на листе 8 в строке "Продавец/Seller" и на наклейке на оборотной стороне листа 8 в строке "FAST MOBILE CO.,LIMITED" договора купли-продажи на украинском и английском языках №б/н от 23.11.2016, одним и тем же лицом? Выполнены ли указанные подписи от имени ФИО2 самим ФИО2 или иным лицом?;

- Выполнены ли подписи от имени ФИО2 на листе 7 в строке "Майно передав/The property was trasferred by" и на наклейке на оборотной стороне листа 7 в строке "FAST MOBILE CO.,LIMITED" акта приема-передачи на украинском и английском языках №1 от 01 декабря 2016 г., одним и тем же лицом? Выполнены ли указанные подписи от имени ФИО2 самим ФИО2 или иным лицом?;

- Выполнены ли указанные в вопросах 3.1 и 3.2 подписи с предварительной технической подготовкой, имеются ли признаки подделки, монтажа и (или) внесения изменений в подписи? Если да, то в отношении каких именно подписей?

- Выполнены ли указанные в вопросах 3.1 и 3.2 подписи в договоре №б/н от 23.11.2016 и акте приема-передачи №1 от 01.12.2016 одним и тем же лицом или разными лицами?

В распоряжение эксперта для проведения экспертизы предоставлены материалы дела №А15-6681/2017, в том числе договор купли-продажи на украинском и английском языках №б/н от 23.11.2016, акт приема-передачи на украинском и английском языках №1 от 01 декабря 2016 г., подлинники заявлений по форме №1 от 10.06.1981, 17.04.2001, 12.05.2010 (т. 9 л.д. 43).

По запросу эксперта (т. 9 л.д. 44) судом получены и представлены эксперту дополнительные документы со свободными образцами подписи ФИО2 (т. 9 л.д. 45-49).

23.01.2019 в арбитражный суд поступило заключение эксперта №№2043, 2045/1-3 от 18.01.2019.

В соответствии с выводами эксперта:

- подписи от имени ФИО2 на листе 8 в строке "Продавец/Seller" и на наклейке на оборотной стороне листа 8 в строке "FAST MOBILE CO.,LIMITED" договора купли-продажи на украинском и английском языках №б/н от 23.11.2016 выполнены одним лицом, но не самим ФИО2, а другим лицом с подражанием каким-то подлинным подписям ФИО2;

- подписи от имени ФИО2 на листе 7 в строке "Майно передав/The property was trasferred by" и на наклейке на оборотной стороне листа 7 в строке "FAST MOBILE CO.,LIMITED" акта приема-передачи на украинском и английском языках №1 от 01 декабря 2016 г. выполнены одним лицом, но не самим ФИО2, а другим лицом с подражанием каким-то подлинным подписям ФИО2;

- указанные в вопросах 3.1 и 3.2 подписи выполнены рукописным способом с использованием шариковой ручки, без предварительной технической подготовки (перекопирование через копировальную бумагу, передавливание с последующей обводкой, перерисовывание карандашом с последующим удалением его штрихов), путем копирования на просвет, без внесения изменений, монтажа (технического переноса);

- указанные в вопросах 3.1 и 3.2 подписи от имени ФИО2, расположенные в договоре №б/н от 23.11.2016 и акте приема-передачи №1 от 01.12.2016 выполнены одним и тем же лицом.

Исследовав заключение эксперта, допросив эксперта в судебном заседании, выслушав пояснения представителей сторон и третьих лиц, суд протокольным определением заявление о фальсификации доказательств удовлетворил и исключил договор №б/н от 23.11.2016 и акт приема-передачи №1 от 01.12.2016 из числа доказательств по делу, отказав в назначении повторной экспертизы по делу.

Экспертное заключение является полным, не содержит неясностей и противоречий, имеет обоснованные выводы по поставленным вопросам и соответствует требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поэтому является достоверным доказательством по делу. Заключение эксперта, который предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, оценено судом в соответствии со статьями 71 и 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В силу пункта 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" вопросы права и правовых последствий оценки доказательств относятся к исключительной компетенции суда.

Приведенные участниками арбитражного процесса доводы в обоснование повторной экспертизы по существу сводятся к несогласию к выводами проведенной экспертизы, возражения против экспертного заключения не свидетельствуют о наличии серьезных методологических и иных ошибок, влияющих на достоверность выводов эксперта.

Дело рассмотрено по имеющимся материалам на основании статей 9, 65, 70 и 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела и оценив, руководствуясь статьей 71 АПК РФ, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований ООО "Каспий Лайн" и компании Фаст Мобайл Ко, Лимитед по следующим основаниям.

ООО "Каспий лайн" обратилось в арбитражный суд, считая себя собственником спорного имущества и представляя в подтверждение этого договор купли-продажи имущества от 11.09.2017 №01-2017 между компанией Аверс Коррадо Лтд и ООО "Гельд" (т. 1 л.д. 18-28).

По условиям указанного договора продавец Аверс Коррадо обязуется передать в собственность, а покупатель ООО "Гельд" принять и оплатить имущество, указанное в спецификации к договору (п. 2.1), сумма договора составляет 7 млн долларов США, расчеты проводятся в рублях Российской Федерации по курсу ЦБРФ на день оплаты (пункт 3.1, 3.2), оплата производится на счет продавца в безналичном порядке не позднее 22.09.2017 (пункты 4.1, 4.2), местом хранения имущества является территория ООО "Судостроительный завод "Залив" г. Керчь (пункт 4.5), срок передачи имущества не позднее 30.09.2017 (пункт 4.6), доставка имущества с места хранения не осуществляется (пункт 4.4). Договор заключен в г. Махачкала, споры в связи с договором подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту заключения настоящего договора (Арбитражный суд Республики Дагестан - п. 6.3).

В спецификации к договору стороны согласовали наименование и количество имущества:

1. Корпус пассажирского судна на подводных крыльях проекта 14600 «Олимпия» зав. №103, 104 в комплекте с неустановленными деталями, комплектом технической документации 1 кт. в количестве - 2 ед.

2. Кильблоки 2 к-т - 8 ед,

3. Опоры под кильблоки 2 к-т - 8 ед.

4. Судовые морские воздушные кондиционеры daikin: тип us5ge 380/440в. 50/60Гц 3л. с запасными частями - 4 ед., тип us10ge 380/440в. 50/60Гц 3 л.с. - 2 ед., тип us15ge 380/440в. 50/60Гц 3л.с. - 2 ед. заводские номера: us5ge 6800684, 6201360, 6201358, 6101321, us10ge: 6100230, 6900149, us15ge 6200223, 6200224. Итого - 8 ед.

5. Блоки сигнализации пожаров (электрические): 8-ми канальный- 10 ед. 10-ти канальный - 2 ед.

6. Система обнаружения пожара в помещениях судна с выдачей звукового и светового сигналов, рабочим напряжением 24В постоянного тока, потребляющий ток в дежурном режиме 250 МА. В активном режиме 6а с зипом и инструментом - 2 комплекта, производитель фирма Itemor Asa, Норвегия. В составе: конвенционная панель управления тип т1008, 8-ми зонная размером 320 х 430 х 150 мм, рабочее напряжение 24В, корпус стальной -2 ед,; аккумуляторная батарея кислотная на 12В емкостью 7а* часов, корпус пластмассовый 4 ед.; тепловой датчик тип мd601 с температурой срабатывания 65с, степень защиты ip20, корпус пластиковый - 26 ед.; тепловой датчик тип md601 с температурой срабатывания 65с, степень защиты ip 54, корпус пластиковый -2 ед; тепловой датчик с индикатором тип н902 90с, температура срабатывания 90с, степень защиты ip54 корпус пластиковый - 8 ед.; датчик оптический дыма тип mr601 м, степень защиты ip20, корпус пластиковый - 38 ед,; датчик оптический дыма тип шr601 м, степень защиты ip54, корпус пластиковый - 10 ед.; ручной оповещатель тип ср200, степень защиты ip20, корпус пластиковый - 6 ед.; ручной оповещатель водозащитный тип ср230, степень защиты ip54, корпус пластиковый - 4 ед,; универсальная монтажная база тип м600м/900м2 для монтажа датчиков, корпус пластиковый - 68 ед.; монтажная головка тип dhm69, корпус пластиковый – 12 ед., монтажная головка, тип dhm8, корпус пластиковый – 6 ед., сальник кабельный диаметром 20мм, корпус - белый пластик - 72 ед.; стопорная гайка диаметром 20 мм, корпус белый пластик - 72 ед.; стекло тип ср200/ср500 (рк5) для защиты кнопки подачи сигнала пожарной тревоги - 2 ед. аэрозольный тестер тип IATA - 2 ед., аэрозоль тип solo для зарядки тестера - 2 ед.; удлинительная штанга тип solo, длиной 1,13 м - 2 ед.

7. Система углекислотного пожаротушения предназначенная для тушения пожара объемным методом в машинном помещении (судна) с рабочим давлением 12,5 мпа (125кгс/кв.см), числом очередей тушения 2, огнетушитель со2 вес заряда одной очереди 90кг с зипом - 1 комплект, производитель фирма itemor asa, Норвегия, в составе: шариковый клапан тип dn20 pn100, условный проход 20мм, рабочее давление 100бар, стальной - 1 ед.; силовой цилиндр тип im40-165 с диаметром поршня 40мм, из нержавеющей стали и бронзы - 1шт; микропереключатель тип 188-uv16z dghw 2no/lnc, рабочее напряжение 24В 7а роликовый с ходом 13,5 мм, корпус пластиковый -1 ед.; клапан соединения с берегом условный проход 20мм, рабочее давление 160бар, стальной - 1 ед.; необратимый клапан 3/4 тип bsp, условный проход 20мм, латунный - 9 ед.; манометр 0-160бар с максимальным индикатором, диаметр шкалы 100мм, с латунным штуцером -1 ед.; гибкий шланг тип 10/330, резиновый армированный металлом с внутренним диаметром 12,5 мм длиной 330 мм с соединительной арматурой - 5 ед.; гибкий шланг тип 6/290 резиновый армированный металлом с внутренним диаметром 6,4 мм длиной 290 мм с соединительной арматурой - 4 ед.; аварийный свисток латунный управляемый со2 - 2шт; шкаф пневмопуска тип 0,681 со2 rс 3206, корпус стальной, размер 300 х 400 х 200 мм, вес 16кг - 1ед.; устройство задержки по времени тип td 8024 24 vdc - 8мм, корпус пластиковый, размер 135 х 170 х 140 мм, вес 2,2 кг - 1 ед.; заглушка латунная тип 3/8 bsp с медной прокладкой размером 10 х 14 х 1,5 мм - 4 ед.; сопло осевое 3/4 латунное -1 ед.; ящик металлический для зипа размером 600 х 230 х 230 мм - 1 ед.; клапан управляемый давлением, латунный - 1 ед.; предохранительные мембраны для клапанов, управляемых давлением - 4 ед.

8. Насосы одноступенчатые центробежные: пожарные тип v70-50-220/d02 - 4 ед., мощностью 15кВт, продуктивностью 21м/ куб в час, высотой водяного столба 61 м, 2927 об/мин. Серийные номера 246024-1, 246024-2, 246024-3, 246024-4 вместе с двигателями типа 2d 160m-2 мощностью 15/18 кВт, 380-415v/ 27,4а 2930 об/мин. Серийные номера согласно насосов: 03070013, 03070015, 03080134, 03080127 с маркировкой: BEVI; насосы осушения/ охлаждения - 2 ед., тип s70-50-175n/d02 мощностью 5,5 кВт, продуктивностью 30 м/куб в час, высотой водяного столба 27 м, серийные номера 246024-5, 246024-6 вместе с двигателями типа 1a132sl-2b3/bl4a мощностью 6,6 кВт, 60 Гц, 440v, 10,9 а 3500 об/мин серийные номера согласно насосов: м3337, м3338 с маркировкой: BEVI; насосы для осушения - 2 ед. типа s50-32-135/d07 мощностью 3 кВт, продуктивностью 15 м/ куб в час высотой водяного столба 18 м, серийные номера 246024-7, 246024-8 вместе с двигателями тип 1а11001-2 bЗ, мощностью 3 кВт, 50 Гц, 230v, 10,3 а, 2850 об/мин, серийные номера согласно насосов 670627, 670628 с маркировкой: BEVI Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия.

9. Приемопередаточная радиостанция УКВ тип LMS RT4822 12v с микротелефонной трубкой и креплением, производитель Eurocom Industries А/S Дания - 2 комплекта серийные номера 3229660001, 3229660002 в составе для двух комплектов: преобразователь sperry 24v/12v dc power supply тип 420 фирма производитель - Eurocom Industries A/S Дания - 2 шт., блоки питания тип n163s ver.2 220v AC/24V, 110/127v ас fuse t2a, 220/237v ac fuse tla, 160va 50/60Гц 24v DS, 130 Вт, страна производитель - Дания серийные номера 3223530040, 3223530041 , антенна УКВ 146-162,5 МГц тип сх4 - 4 ед.; разъединители pl259uhe - 8 комплектов, коаксиальный антенный кабель r6213 / u - 100м, крепления тип n275f 4 комплекта; mf/hf приемопередаточная радиостанция 250Вт - 2 комплекта в составе (для двух комплектов): блок контроля тип 1ms - hc4500 с микротелефонной трубкой и креплением, маркированные litton marine systems, производитель: Eurocom Industries A/S Дания - 2 ед. серийные номера 3229000001, 3229000002, приемопередатчики тип ht4520/d6t 250 Вт, dit - 24v dc, серийные номера 3229570001, 3229570002, производитель: Eurocom Industries A/S Дания, антенны тип ha4525 250Вт серийные номера 3227150002, 3228650002, производитель: Litton Marine Systems USA, маркированные: sperry acrial coupler ha4525, громкоговорители тип ls4970, производитель: Eurocom Industries A/S Дания - 2 ед., блоки питания тип ps4655 115v fuse t15a, 230v fuse t8a, 850va 50/60Гц - 2 ед. серийные номера 3230930003, 3230930005, производитель: Eurocom Industries A/S Дания, зарядное устройство Дания, передающие антенны kum803 hftx - 2 ед. серийные номера 813060, 813061, производитель: Eurocom Industries A/S Дания, приемные антенны kum-480-1/2 - 2 ед. с трансформаторами kum 480 - 2 ед., серийные номера 813046, 813034, креплением для антенн kum803 - 4 ед., kum-480-1/2 – 4 ед., мультикабелем 2x2x0.5мм - 40м, 2х0.5мм-40м, коаксильный кабель pg213/u - 100м, кабель питания 3x1.5 - 40 м, хомуты стальные, оцинкованные для крепления антенн тип h110f - 4 компл., h070f - 4 комплекта; портативная приемопередаточная УКВ радиостанции тип tr-20, маркированная: jotron tron tr-20 gmdss страна производитель Норвегия - 2 комплекта серийные номера 200bg01461, 200bg01462, 212cb02548, 212сb02549 в составе (для двух комплектов): литиевые батареи тип 80060 - 4 ед., антенны 4 ед., пояса для запястья 4ед., батареи nimh 1500 ma/ч - 4 ед., зарядное устройство тип rch - 20 12/24v dc/700 mа -2 ед, серийные номера 110ав1848, 101aa1199 маркированные: изготовлено в Норвегии.

10. Приемная радиостанция тип nav-5 navtexrecciver gmdss - 2 комплекта серийные номера 13650, 13708 маркированные: Made In England в составе (для двух комплектов); активная антенна nav, типа АА20 - 2 комплекта, 50 КГц - 30 КГц серийный номер 123445 с соединительной коробкой (spliter) серийный номер 123427 и серийный номер 123443 с соединительной коробкой (spliter) серийный номер 123433, блоком питания тип nl63s 220v аc/24v dc -2 ед. сер. номера 3223530031, 3223530032, антенным кабелем 40м с разъединителями.

11. Радар bridgemaster тип е ata 251/4/mk/fs x-band, 230v, 50Гц, маркированный: litton marine systems Англия - 2 комплекта в составе (для двух комплектов): монитор тип TFT, 18.1'', маркированный: ngsm bv decca - 2 ед. серийные номера 1983/475, 1983/477, процессорный блок с интерфейсом для AIS, лага, gyro и gps - 2 ед. серийные номера 100004950/2, 500 001 161/1 маркированные: northrop gruman sperry marine bv, блоком памяти - 2 ед., включателем/ выключателем - 2 ед., джойстиками - 2 ед., 4-х футовой антенной - 2 ед. серийные номера 10000356/71, 100 000 356/70 маркированные; litton marine systems ltd decca, блок антенный с 10 кВт усилителем - 2 ед. серийный номера 100004529/3, 100 004 140/3 маркированные: northrop grumman sperry marine bv с разъединителями - 2 комплекта и установочным кабелем тип 119/mik/33 - 2 бухты по 33 м, интерфейсом -2 ед. тип 65847а серийные номера 100846/3, 00846/4 маркированные: northrop grumman sperry marine b.v.

12. Автоматическая идентификационная система (АИС) (для распознавания судна, его характеристик, прочности и проч.) 2 комплекта. В составе (для двух комплектов): ответчик r- 4 transponder ais, тип 165/155/8/0 - 2 ед. серийные номера 03214, 03215 маркированные: sperry marine Дания, дисплей с креплением - 2 комплекта серийные номера 102915, 102916 маркированные: saab swedan р / n: 7000108-050/sa/s gps positioning system, УКВ-антенна - 2 ед. маркированные: saab 1012 denmark, gps антенна - 2 ед. серийные номера 45359, 45508 маркированные: at575-68вт-tncf-000-05-12-nm aero antenna technology inc. chatsworth ca u.s.a, сигнальное реле - 2 ед. маркированное: saab transponder tech тип p/n: 7000 100-132, набор кабелей с размыкателями для подключения - 2компл., блок питания - 2 ед. тип nl63s 220v ac/24v постоянного тока серийные номера 3223530039, 3223530041 маркированные: 24v dc 130w 160va 50/60 гц, изготовлено в Дании, кабели: 2 ед. для антенн УКВ и 2 ед. для антенн gps по 40 м каждый, интерфейс модели nt925 hdi-2 ед. серийные номера 933993 hsr, 933994 hsr маркированные: 11 -40v dc csd-0,3m havant hants u.k., документация - 2 комплекта.

13. Эхолот одночастотный тип ес 5100-01 110/220v 50/60Гц, 12.32v dc излучающая частота 200 кГц серийные номера 122, 123, год выпуска 10/2003 -2 комплекта маркированные: made in germany в составе (для двух эхолотов) цветной дисплей lсd 10,4" с выходами на дистанционное управление и на принтер, мощностью импульса 1000 Вт, основными диапазонами: 0-10, 50, 250, 500, 2000 м с программированием уровней - 2 шт. в комплекте с преобразователем еlас тип Ise 313 (200 кГц) zpa-01 - 2 ед. серийные номера 385, 387, с кабелями 2 бухты по 33 м, соединительной муфтой тип vkl0-15 - 2 ед. и кабельным сальником – 2 ед.

14. Кабели для подключения радиоаппаратуры на судах: для кв. gps, mf/hf радиостанций, эхолота, радара: тип 119/mik/33-3 cable-37-3-2r 2 core 16am - 48м двухжильный экранированный овального поперечного сечения размером 8 х 10 мм cable 622 4с 4 dair 7/0.2 - 33 м двухжильный экранированный диаметром 8 мм cable-16-2-6с 6 core 2.5аm-15м 6-ти жильный диаметром 8 мм cable-ptiym - 33м № core 2.5а - 15м двухжилышй экранированный диаметром 4 мм для напряжения 220 В.

15. Система углекислотного пожаротушения предназначенная для тушения пожара объемным методом в машинном помещении (судна) с рабочим давлением 12,5 МПа (125кгс/кв.см), числом очередей тушения 2, огнетушитель со2, вес заряда одной очереди 90 кг с зипом - 1 комплект. производитель фирма Itemor Asa, Норвегия, в составе: шариковый клапан тип dn20 pn100, условный проход 20мм рабочее давление 100 бар стальной - 1 ед., силовой цилиндр тип im40-165 с диаметром поршня 40мм, из нержавеющей стали и бронзы - 1 ед., микропереключатель тип 188-uvl6z dghw 2no/lnc рабочее напряжение 24в 7а роликовый с ходом 13,5 мм корпус пластиковый - 1ед., клапан соединения с берегом условный проход 20мм, рабочее давление 160 бар стальной - 1 ед.. необратимый клапан 3/4 тип bsp, условный проход 20 мм латунный - 9 ед., манометр 0-160 бар с максимальные индикатором диаметр шкалы 100 мм с латунным штуцером - 1 ед., гибкий шланг тип 10/330 резиновый армированный металлом с внутренним диаметром 12,5 мм длиной 330 мм с соединительной арматурой - 5 ед., гибкий шланг тип 6/290 резиновый армированный металлом с внутренним диаметром 6,4 мм длиной 290 мм с соединительной арматурой - 4 шт., аварийный свисток латунный управляемый со2 -2 ед., шкаф пневмопуска тип 0,681 со2 rс 3206 корпус стальной размер 300 х 400 х 200мм вагою 16 кг - 1 ед., устройство задержки по времени тип td 8024 24 vdс-8мм корпус пластиковый размер 135 х 170 х 140 мм весом 2,2 кг - 1 ед., заглушка латунная тип 3/8 bsp с медной прокладкой размером 10 х 14x1,5 мм – 4 шт., сопло осевое 3/4 латунное - 1шт, ящик металлический для зипа размером 600 х 230 х 232 мм - 1шт, клапан управляемый давлением латунный -1 ед., предохранительные мембраны для клапанов, управляемый давлением - 4 ед.

16. Пускатели semco пожарного насоса, мощностью 15кВт, 380в, 29а, звезда-треугольник - 4 ед.; пускатели semco для насосов осушения/ охлаждения, мощностью 5.5 кВт, 380 в, 11 а, звезда-треугольник - 2 ед.; пускатели semco насосов для осушения, мощностью 3 кВт, 380 в, 6.5 а, прямой пуск - 2 ед.: предназначенные для управления и защиты электродвигателей насосов, представляют собой сборник контактора переменного тока, реле, кнопок, переключателей, выключателей, смонтированных в металлическом шкафу размерами 400x500x200 - 6 шт; 250x300x200 - 2 ед. маркированные информацией: fire pump 15kw, drainage / ahu cooling pump 5.5kw, drainage pump 3kw, 2 фанерных ящиках размером 120 x 80 x 65 см.

17. Электромагнитный лаг (система регистрации скорости судна) naviknot iii, модель «fnf i-yacht» (для стальных и алюминиевых корпусов судов) с фиксированным на корпусе судна плоским датчиком для напряжения 115/120 v, 50/60 Гц, для отдельного/ двойного основания крепления датчика с высотой (расстояние между двумя обшивками корпуса судна) 80 см или более, диапазон измерения скорости от 5 до 35 узлов комплекты, в состав которых входят: а) главный индикатор пульта с жидко кристаллическим дисплеем - 2 ед. представляет собой металлический каркас размером 280x96x65 мм со встроенным жидко кристаллическим дисплеем и клавиатурой, серийные № 5286, 5316; б) терминал 2 представляет собой электрическую плату размером 250x81мм с элементами для стыковки с другими устройствами, тип 4771; в) предусилитель - 2 ед. представляет собой металлический каркас размером 290x200x187мм с усилителем электрического сигнала, расположенным внутри серийные № 7291,7159; г) плоский датчик с кабелем на 30 м и корпусным креплением для установки на корпус судна 4 ед., представляет собой металлический датчик типа fnf / и для стальных и алюминиевых корпусов судов, круглой формы диаметром 200мм высотой 155мм с присоединенным кабелем 30м, корпусное крепление металлическое, круглой формы диаметром 210мм высотой 50 мм, серийные номера датчиков 5001, 5002, 5003, 5004; д) набор запасных частей - 2 комплекта состоят из предохранителей 1,25а 250v - 4 ед. и резиновых прокладок - 1 ед. на деталях системы и упаковке маркировка naviknot i i i, sperry marine. navinknot электромагнитная система регистрации скорости.

18. ВИНТ пятилопастный (правого вращения), маркировка: БРА9Ж4Н44, масса 249 кг., плавка №246 вращения правого шага на 0а7R2768 мм, клеймо ГОСТ 8054-81 2003г. зав №3 чертеж ФРИД. 723.515.003, диаметр 1,04,Г – 265 кг.

19. ВИНТ пятилопастный (левого вращения), маркировка: БРА9Ж4Н4, масса 246 кг., плавка №28 вращения левого шага на 0,7R-3-1276 мм, клеймо ГОСТ 8054-81 1994г. зав №55 чертеж ФРИД. 723.515-00301, диаметр 1,04,Г – 265 кг.

Соглашением от 22.09.2017 (т. 1 л.д.49) стороны согласовали, что на 22.09.2017 задолженность ООО "Гельд" составляет 7 000 000 долларов США или 407 569 400 рублей (пункт 1) , которые должны быть оплачены путем передачи векселей (пункт 2.1).

Соглашением от 11.09.2017 стороны определили договорную подсудность споров в Арбитражному суде Республики Дагестан.

Ввиду оспаривания прав ООО "Гельд" на указанное имущество компания Аверс Коррадо Лтд в обоснование правомочности продажи имущества ссылается на приобретение на него права собственности в результате сделки договора купли-продажи имущества от 06.02.2017 с ООО "Стройиндустрия" (т. 1 л.д. 140-155) .

По условиям указанного договора продавец ООО "Стройиндустрия" передает в собственность покупателя ООО Аверс Коррадо указанное имущество (пункт 1) по цене 1 000 000 долларов США (пункт 2.1) с оплатой до 28.02.2017 (пункт 2.2) путем перечисления денежных средств на счет продавца (пункт 2.3).

Дополнительным соглашением от 08.02.2017 стороны изменили стоимость имущества до 6 800 000 долларов США.

Дополнительным соглашением №2 от 20.02.2017 установили порядок оплаты - 800 000 долларов США до 31.10.2017, 3 000 000 долларов США до 31.12.2017, 3 000 000 долларов США до 31.03.2018.

Согласно акту приема-передачи имущества №1 от 06.02.2017 г. Санкт-Петербург ООО Аверс Коррадо приняло, а ООО "Стройиндустрия" передало указанное имущество (т. 1 л.д. 156-163).

Согласно акту №1 от 22.09.2017 (т. 1 л.д. 52) в счет оплаты по договору №01-2017 от 11.09.2017 Аверс Коррадо Лтд приняло, а ООО "Гельд" передало восемь простых векселей сроком оплаты не ранее 31.12.2016, 01.01.2017, 01.01.2018 и 31.12.2019, в том числе простой вексель ORM0021.

По акту приема-передачи векселей от 17.11.2017 г. Санкт-Петербург (т. 5 л.д. 8) в счет оплаты по договору от 06.02.2017 ООО "СтройИндустрия" приняло от ООО Аверс Коррадо восемь векселей: ORM 0021 от 27.12.2013, ORM 0023 от 30.04.2015, ORM 0024 от 01.09.2015, ORM 0025 от 01.09.2015, ORM 0026 от 30.12.2015, SL 0001 От 30.12.2014, SL 0003 от 30.12.2014 и TF 0001 от 18.09.2014 по цене продажи 407 930 640 рублей.

Согласно протокола №24/1037/12/к-01 проведения аукциона от 11.10.2012 Крымского филиала ЧП Специализированного предприятия "Юстиция", а также Акта государственного исполнителя от 16.10.2012, утв. и.о. начальника отдела принудительного исполнения решений государственной исполнительной службы Главного управления юстиции Министерства Украины в АРК, нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Автономной Республики Крым выдано свидетельство от 22.10.2012 об удостоверении права собственности ФАСТ Мобайл Ко, Лимитед на имущество, которое состоит из корпусов пассажирского судна на подводных крыльях проекта 14600 "Олимпия" под №103, 104 в комплекте с неустановленными деталями и оборудованием по перечню (т. 4 л.д. 22-29, т. 5 л.д. 89-96).

Между тем договор №б/н от 23.11.2016 и акт приема-передачи №1 от 01.12.2016 исключены из числа доказательств по делу. В экспертном заключении сделан вывод о том, что подписи в договоре и акте приема-передачи имущества не принадлежат ФИО2 Другие относимые, допустимые и достоверные доказательства правомерного выбытия имущества от Фаст Мобайл Ко, Лимитед, участниками дела суду не представлены.

При таких обстоятельствах оснований для вывода о прекращении права собственности Фаст Мобайл Ко, Лимитед на спорное имущество не имеется.

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (пункт 1 статьи 209 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Статьей 168 ГК РФ предусмотрено, что сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В силу статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Поскольку сделки купли-продажи от 06.02.2017 и 11.09.2017 являются недействительными, они в силу закона не повлекли правовых последствий, а применительно к рассматриваемому спору не повлекли возникновения права собственности на спорное имущество у ООО "Стройиндустрия", а впоследствии у Аверс Коррадо Лтд и далее у ООО "Каспий Лайн".

Другие доказательства, подтверждающие права ООО "Каспий Лайн" на спорное имущество в материалы дела не представлены.

По недействительной сделке ООО "Каспий Лайн" не вправе требовать от Аверс Коррадо Лтд и ООО «Судостроительный завод «Залив» передачи имущества и нечинения препятствий по его вывозу с территории завода, поэтому иск ООО "Каспий Лайн" удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

В силу статей 304, 305 ГК РФ иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является собственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, и что действиями ответчика, не связанными с лишением владения, нарушается его право собственности или законное владение.

Такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец докажет, что имеется реальная угроза нарушения его права собственности или законного владения со стороны ответчика (пункт 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. №10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав").

Иск компании Фаст Мобайл Ко, Лимитед суд находит не подлежащим удовлетворению ввиду непредставления доказательств, свидетельствующих как о выбытии имущества из владения Фаст Мобайл Ко, Лимитед (в спорный период компанией Фаст Мобайл Ко, Лимитед имущество передано ООО "Судостроительный завод "Залив" на стоянку и хранение, с территории завода не перемещалось и другим лицам фактически не передавалось), так и о чинении ответчиками или иными лицами препятствий в распоряжении компанией спорным имуществом.

В соответствии со статьями 112 и 170 АПК РФ в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, разрешаются вопросы распределения между сторонами судебных расходов.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Ввиду отказа в удовлетворении требований ООО "Каспий Лайн" и Фаст Мобайл Ко, Лимитед понесенные ими судебные расходы возмещению не подлежат.

В соответствиис частью 5 статьи 96 АПК РФ в случае отказа в удовлетворении иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта. После вступления судебного акта в законную силу арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, выносит определение об отмене мер по обеспечению иска или указывает на это в судебных актах об отказе в удовлетворении иска, об оставлении иска без рассмотрения, о прекращении производства по делу.

В силу части 10 статьи 75 АПК РФ подлинные документы, имеющиеся в деле, по заявлениям представивших их лиц могут быть возвращены им после вступления в законную силу судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, если эти документы не подлежат передаче другому лицу.

Внесенные ООО "Каспий лайн" на депозитный счет арбитражного суда 209 600 рублей (платежное поручение №73 от 26.10.2018) подлежат возврату.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 и 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО "Каспий Лайн" отказать.

В удовлетворении исковых требований компании Фаст Мобайл Ко, Лимитед отказать.

Обеспечительные меры, принятые определением суда от 26.12.2017, по вступлении решения суда в законную силу - отменить.

По вступлении решения в законную силу возвратить представленные паспорт гражданина РФ и заявления по форме ф №1.

Возвратить ООО "Каспий лайн" с депозитного счета Арбитражного суда РД 209 600 рублей.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки Ставропольского края) в месячный срок со дня его принятия в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья Т. А. Магомедов