Определение от 10 марта 2026 г. АС Амурской области

Арбитражный суд Амурской области

675023, <...>

http://www.amuras.arbitr.ru


ОПРЕДЕЛЕНИЕ


об отложении судебного заседания по рассмотрению заявления,

о выделении требования в отдельное производство


г. Благовещенск

Дело №

А04-2389/2023

“
11

“
марта

2026 г.


арбитражный суд в составе судьи: Л.П. Карман,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.М. Астаповой,

рассмотрев в судебном заседании заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания Амур ДВ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) - ФИО1 к

ФИО2 (ИНН <***>, адрес: <...>),

ФИО3 (ИНН <***>, адрес: 675004, <...>),

ФИО4 (ИНН <***>, адрес: <...>)

о взыскании убытков (вх. № 36990 от 30.04.2025)

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания Амур ДВ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 675004, <...>)


при участии в заседании: от конкурсного управляющего: ФИО5 по доверенности от 04.09.2025, паспорт (веб-конференция); от ФИО4 – ФИО6, по доверенности от 14.01.2026 паспорт (веб-конференция); ФИО4;

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

определением Арбитражного суда Амурской области от 14.11.2023 (резолютивная часть вынесена 07.11.2023) требования общества с ограниченной ответственностью «ПримАмур ДВ» признаны обоснованными. В отношении ООО «Угольная компания Амур ДВ» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, сроком до 05.02.2024. Временным управляющим должником утвержден ФИО1.

В отношении ООО «Угольная компания Амур ДВ» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, сроком до 05.02.2024. Временным управляющим должником утвержден ФИО1.

Сообщение о введении в отношении ООО «Угольная компания Амур ДВ» процедуры, применяемой в деле о банкротстве - наблюдение, опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве № 215 (7660) от 18.11.2023, в газете «Коммерсантъ» - 30.12.2023 № 245 (7690).

Резолютивной частью решения от 03.09.2024 ООО «Угольная компания Амур ДВ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура, применяемую в деле о банкротстве - конкурсное производство сроком до 03 марта 2025 года. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Срок конкурсного производства продлен судом по ходатайству конкурсного управляющего.

Определением от 02.10.2024 для рассмотрения дела № А04-2389/2023 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания Амур ДВ» и обособленных споров в рамках настоящего дела произведена замена судьи Т.В. Ворониной путем использования автоматизированной информационной системы на судью Л.П. Карман.

30.04.2025 в Арбитражный суд Амурской области от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания Амур ДВ» ФИО1 поступило заявление о взыскании:

- с ФИО2 (ИНН <***>) в пользу ООО «Угольная компания «АмурДВ» убытков в размере 27 463 418,00 руб.;

- с ФИО3 (ИНН <***>) в пользу ООО «Угольная компания «АмурДВ» убытков в размере 70 365 528,15 руб.;

- с ФИО4 (ИНН <***>) в пользу ООО «Угольная компания «АмурДВ» убытков в размере 67 255 781,50 руб.

Также, в связи с тяжелым финансовым положением и отсутствием денежных средств, необходимых для уплаты государственной пошлины, на основании ч. 4 ст. 102 АПК РФ, п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 6 от 20.03.97 г., просит суд предоставить отсрочку по уплате государственной пошлины.

Заявитель в обоснование требований указал, что при анализе операций по зарплатному проекту установлено, что на счета подконтрольных лиц перечислено в общей сумме 165 826 510,80 руб.

Вместе с тем, согласно штатному расписанию размер заработной платы в спорный период указанных сотрудников составлял:

за 2020 год:

- ФИО4 – за период с ноября по декабрь 2020 года включительно - 18195,00 руб. (из расчета в месяц 9097,50 руб.);

- ФИО3 - за период с ноября по декабрь 2020 года включительно 9097,50 руб. (из расчета в месяц 4548,75 руб.);

за 2021 год:

- ФИО4 - за период с января по декабрь 2021 года включительно -109170,00 руб. (из расчета в месяц 9097,50 руб.);

- ФИО3 - за период с января по декабрь 2021 года включительно - 54585,00 руб. (из расчета в месяц 4548,75 руб.);

за 2022 год:

- ФИО4 - за период с января по декабрь 2022 года включительно - 93583,90 руб. (из расчета в месяц 5729,63 руб. (с января по май), 11459,25 руб. (с июня по август), 7639,50 руб. (с сентября по декабрь);

- ФИО3 - за период с января по декабрь 2022 года включительно -114417,75 руб. (из расчета в месяц 4548,75 руб. (с января по май), 22918,50 руб. (с июня по август), 7639,50 руб. (с сентября по декабрь);

- ФИО2 - за период с января по декабрь 2022 года - 30558,00 руб. (из расчета в месяц 7639,50 руб.);

за 2023:

- ФИО4 - за период с января по февраль 2023 года включительно - 24 362,00 руб. (из расчета в месяц 12181,00 руб.);

- ФИО3 - за период с января по май 2023 года - 121 815,00 руб. (из расчета в месяц 24363,00 руб.);

- ФИО2 - за период с января по декабрь 2023 года включительно -146 178,00 руб. (из расчета в месяц 12181,50 руб.);

за 2024 год:

- ФИО2 - за период январь 2024 года - 12 181,50 руб. (из расчета в месяц (12181,50 руб.).

В ходе проведения предусмотренных законом мероприятий в процедуре банкротства конкурсным управляющим установлено, что в период с 20.11.2020 по 06.02.2023 со счета должника, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» в пользу бывшего руководителя общества ФИО4 перечислены денежные средства в общем размере 67 501 092,40 руб.

Также, в период с 18.11.2020 по 02.05.2023 со счета должника, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» в пользу бывшего руководителя общества ФИО3 перечислены денежные средства в общем размере 70 651 886,90 руб.

Кроме того, в период с 19.12.2022 по 28.07.2023 со счета должника, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» в пользу бывшего заместителя директора общества по производству ФИО7 перечислены денежные средства в общем размере 27 413 418,00 руб.

ФИО2 из кассы предприятия выдано 50 000 руб.

ФИО3 из кассы предприятия выдано 21196 руб.

По мнению управляющего, отсутствуют также доказательства использования спорных денежных средств в интересах должника, ответчики мер по возврату спорных денежных средств не предприняли, а их действия не отвечали интересам юридического лица и повлекли причинение убытков должнику.

Ответчики в период совершения спорных платежей являлись контролирующими должника лицами.

Для определения размера причиненных обществу убытков конкурсным управляющим исключен размер обоснованно полученных средств в общей сумме 741 783,15 руб., в том числе:

- размер заработной платы ФИО3 за период 18.11.2020 по 05.05.2023 составил 307554,75 руб.,

- размер заработной платы ФИО4 за период с 20.11.2020 по 06.02.2023 составил 245310,90 руб.,

- размер заработной платы ФИО2 за период с 19.12.2022 по 22.01.2024 составил 188917,50 руб.

Определением от 06.05.2025 указанное заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 18.06.2025.

К судебному заседанию 18.06.2025 ФИО4, ФИО3 представили отзывы на заявление.

ФИО4 указал, что за указанный конкурсным управляющим период времени действительно со счета ООО «Угольная компания «АмурДВ» на зарплатные счета № 40817810280037735442 и 40817810580037561918, открытые в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ранее - Банк «Открытие») была перечислена заработная плата, авансовые платежи, премиальные выплаты, отпускные и иные, связанные с трудовыми отношениями выплаты на сумму 67 501 092,40 рублей. Доказательств того, что указанные платежи не связаны с трудовыми отношениями управляющим не представлено, в связи с чем заявленные требования не подлежат удовлетворению.

ФИО3 в письменном отзыве указал, что указанные конкурсным управляющим перечисления средств были направлены на обеспечение хозяйственной деятельности должника.

При этом, конкурсным управляющим не отражен возврат денежных средств ФИО3, что свидетельствует о недоказанности заявленной суммы убытков.

Согласно выписке по счету должника следует, что за период с 01.12.2020г. по 31.08.2023г. ФИО3 было осуществлен возврат средств на счет должника № 40702810301060000322, открытом в ф-ле Дальневосточный ПАО Банк «ФК Открытие» в размере 10 301 525,00 руб.

ФИО3 ходатайствовал о применении срока давности по требованиям о взыскании убытков, в части денежных средств перечисленных до 30.04.2022г., поскольку заявление подано конкурным управляющим 30.04.2025г., при условии, что с выписками по счету должника управляющий имел возможность ознакомиться ранее, в том числе в период процедуры наблюдения.

Кроме того, ФИО3 ходатайствовал об истребовании у Управления ФНС по Амурской области сведений о налоговой отчетности ООО «Угольная компания АмурДВ» в части налоговой отчетности по заработной плате ФИО3 за период с 01.01.2020г. по 31.12.2023г., поскольку, по его мнению, в заявленных требованиях конкурсным управляющим необоснованно включены суммы заработной платы ФИО3 за взыскиваемый период.

Лица, участвующие в судебном заседании 18.06.2025, не возражали против удовлетворения заявленного ходатайства об истребовании доказательств, указав, что сведения о налоговой отчетности ООО «Угольная компания АмурДВ» в части налоговой отчетности по заработной плате ФИО4, ФИО2 также подлежат истребованию.

Судом на основании ст. 66 АПК РФ в Управлении ФНС по Амурской области истребована налоговая отчетность ООО «Угольная компания Амур ДВ» по заработной плате ФИО3, ФИО4, ФИО2 за период с 01.01.2020г. по 31.12.2023г.

Судебное заседание неоднократно откладывалось по ходатайствам сторон.

24.01.2026 от конкурсного управляющего поступили письменные уточнения требований, заявитель просил взыскать с ФИО2 (ИНН <***>, адрес: 675000, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания АмурДВ» убытки в размере 27 463 418,00 руб.;

взыскать с ФИО3 (ИНН <***>, адрес: 675004, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания АмурДВ» убытки в размере 70 365 528,15 руб.;

привлечь ФИО4 (ИНН <***>, адрес: 675000, <...>) к убыткам, взыскать с ФИО4 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания АмурДВ» 63 971 092,40 руб.

Уточненные требования обоснованы задвоением сумм по второму обособленному спору в отношении ФИО4 по которому уже вынесен судебный акт.

Конкурсный управляющий пояснил, что до представления конттрасчетов от ответчиков не считает целесообразным уточнять требования в остальной части.

Указал, что в составе авансовых отчетом имеются необоснованные платы за ООО «Амурский уголь». Данные платежи не могли быть учтены в качестве подтверждения расходов вверенных средств на нужды ООО «Угольная компания АмурДВ».

Судом на основании ст. 49 АПК РФ уточненные требования приняты к рассмотрению.

Представитель ФИО4 ходатайствовал об отложении судебного заседания с целью подготовки мотивированного отзыва, контррасчета.

Судебное заседание дважды откладывалось.

Конкурсным управляющим представлены пояснения от 10.03.2026, согласно которым в составе авансовых отчетом имеются необоснованные платы за ООО «Амурский уголь». Данные платежи не могли быть учтены в качестве подтверждения расходов вверенных средств на нужды ООО «Угольная компания АмурДВ». Предъявленные требования конкурсным управляющим должника к ООО «Амурский уголь» применительно к рассматриваемому спору о взыскании убытков, как к результату действий лиц не могут нивелировать причиненный ущерб.

Во-первых, в настоящее время ООО «Амурский уголь» находится в состоянии банкротства, часть требований учтена с понижением очередности до распределения ликвидационной квоты, что указывает на нереальность погашения требований ООО «Угольная компания АмурДВ» и как следствие реального возмещения ущерба.

Во-вторых, такое финансирование контролирующими лицами производилось в период имущественного кризиса как ООО «Угольная компания АмурДВ», так и ООО «Амурский уголь». Тем самым, несостоятельный должник финансировал в ущерб своему Обществу и кредиторам другое несостоятельное юридическое лицо, что привело к тому, что кредиторы ООО «Угольная компания АмурДВ» утратили возможность получить удовлетворение за счет указанных средств.

В-третьих, перечисление средств за ООО «Амурский уголь» стало следствием управленческих решений контролирующих лиц, без всяких обязательств перед указанным лицом, в отсутствие какого-либо встречного исполнения.

Авансовые отчеты регулируют взаимоотношения между работником и должником, расходование средств полученных, как утверждают Ответчики в подотчет указывают на то, что данные средства должны были быть потрачены на нужды ООО «Угольная компания АмурДВ», соответственно распорядившись свободно средствами должника Ответчики тем самым создали ситуацию при которой реальный актив в виде денежных средств на счете трансформировался в дебиторскую задолженность, реальность получения которой в денежном эквиваленте равна 0.

Кроме того, решением Арбитражного суда Амурской области от 24.02.2026 по делу № А04-8606/2025 в удовлетворении иска к ООО «Амурский уголь» отказано. При рассмотрении указанного дела ФИО2 и ФИО3 были привлечены к участию в споре, письменной позиции не высказали.

Отказ в удовлетворении иска на сумму 7 608 365,67 руб. суд мотивировал тем, что заявленные в иске суммы не были перечислены с расчетного счета истца на счета третьих лиц по обязательствам ответчика, а выданы работникам ООО «Угольная компания «АмурДВ» ФИО2 и ФИО3 Таким образом, правовые основания выдачи денежных средств под отчет или в качестве заработной платы, порядок их использования и возврата предусмотрены нормами трудового законодательства, регулирующими взаимоотношения работника и работодателя.

Кроме того, суд отметил, что истец вправе в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) обратиться с требованиями к контролирующим должника лицам, что им согласно пояснениям истца и сведениям картотеки арбитражных дел и реализовано в рамках дела А04-2389/2023.

Относительно доводов о пропуске срока исковой давности по требованиям заявленным конкурсным управляющим сообщаю следующее.

Конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени должника иски о взыскании убытков, причиненных действиями руководителя должника (пункт 3 статьи 129 Закона о банкротстве).

В данном случае, решением от 03.09.2024 полномочия ФИО3 прекращены, заявление подано конкурсным управляющим 09.09.2024 в пределах трехлетнего срока.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 30.03.2023 принято заявление о признании Общества несостоятельным банкротом, анализ операций по счетам проведен арбитражным управляющим с учетом сроков подозрительности охватываемый трехлетним периодом.

С учетом указанных обстоятельств, конкурсный управляющий ООО «Угольная компания «Амур ДВ» считает заявление Ответчика о применении срока исковой давности по платежам до 09.09.2021 не обоснованным.

ФИО4 в письменных возражениях от 10.03.2026 указал, что им подтверждено перечисление с личного счета различным контрагентам общества только за период с 19.12.2022 по 30.01.2023 денежных средств в размере 44 881 203 руб. Кроме того, ФИО4 подтверждено возвращение на счет общества 333 000 руб.

Таким образом, ответчиком израсходовано в интересах общества с личного счета 45 214 203 руб. за период с 19.12.2022 по 30.01.2023. Указанная сумма значительно превышает размер полученных ответчиком денежных средств по указанным заявителем договорам займа и полученным в подотчет.

11.03.2026 ФИО3 представлено ходатайство об отложении судебного заседания, в котором дополнительно указано, что указанные конкурсным управляющим перечисления/снятия средств были направлены на обеспечение хозяйственной деятельности Должника, а также конкурсным управляющим не учтена заработная плата ФИО3 за указанный период времени, а также возвраты ФИО3, как на расчетный счет должника, так и в кассу предприятия.

ФИО3 указал на направление в адрес суда и конкурсного управляющего (посредством файлаобменика dropmefile) оставшейся части контррасчета.

ФИО3 указал, что им оспаривается арифметическая верность расчета конкурсного управляющего от 24.11.2025г., поскольку конкурным управляющим не учтены сведения из кассы ООО «Угольная компания АмурДВ» о возврате ФИО3 беспроцентного займа б/н от 12.05.2020г. (ПКО №4 от 03.03.2023г. на сумму 21 196,00 руб., ПКО № 9 от 15.04.2023г. на сумму 30 000,00 руб., ПКО № 11 от 21.04.2023г. на сумму 75 000,00 руб., ПКО № 15 от 02.06.2023г. на сумму 190 310,01 руб., ПКО № 16 от 07.06.2023г. на сумму 66 197,00 руб., ПКО № 18 от 29.06.2023г. на сумму 34 990,00 руб., ПКО № 19 от 30.06.2023г. на сумму 75 000,00 руб., ПКО № 20 от 07.07.2023г. на сумму 30 000,00 руб., ПКО № 21 от 18.07.2023г. на сумму 40 000,00 руб. и иные сведения из кассы должника).

Кроме того, ФИО3 обращает внимание, что конкурсным управляющим также не приняты во внимание сведения из кассы должника в отношении ФИО2, что также указывает о недоказанности точной суммы требований с ФИО2

Ранее конкурсным управляющим было представлено ходатайство о выделении в отельное производство требования к ФИО3 о привлечении к убыткам, взыскании в пользу о общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания АмурДВ» на сумму 70 365 528,15 руб. с целью объединения выделенного требования о привлечении ФИО3 к убыткам на сумму 70 365 528,15 руб. для совместного рассмотрения с заявлением о привлечении указанного лица к убыткам 28 990 797,66 руб. (вх. № 77974 от 09.09.2024).

В судебном заседании 11.03.2026 представитель конкурсного управляющего поддержал ходатайство о выделении в отельное производство требования к ФИО3

В судебном заседании 11.03.2026 лица, участвующие в рассмотрении обособленного спора поддержали на ранее изложенных позициях, не возражали против удовлетворения ходатайства о выделении в отельное производство требования к ФИО3

Согласно части 3 статьи 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

Объединение дел в одно производство и выделение требований в отдельное производство допускаются до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.

В рамках настоящего заявления (вх. № 36990 от 30.04.2025) конкурсный управляющий обратился с требованием о привлечении (с учетом принятых судом уточнений):

ФИО2 (ИНН <***>, адрес: 675000, <...>) к убыткам, взыскании в пользу общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания АмурДВ» 27 463 418,00 руб.,

ФИО3 (ИНН <***>, адрес: 675004, <...>) к убыткам, взыскании в пользу общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания АмурДВ» 70 365 528,15 руб.,

ФИО4 (ИНН <***>, адрес: 675000, <...>) к убыткам, взыскании в пользу общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания АмурДВ» 63 971 092,40 руб.

В производстве Арбитражного суда Амурской области рассматривается спор по заявлению конкурсного управляющего о взыскании с ФИО3 убытков с учетом уточнений на сумму 28 990 797,66 руб. (вх. № 77974 от 09.09.2024)

Принимая во внимание количество лиц, в отношении которых заявлено требование о привлечении к убыткам - ФИО3, ФИО2, ФИО4 (вх. № 36990 от 30.04.2025), фактические заявленные основания к каждому из ответчиков, схожесть доказательств предоставленных ФИО3 в опровержение доводов управляющего по заявлению как по заявлению вх. № 77974 от 09.09.2024, так и вх. № 36990 от 30.04.2025), суд считает необходимым для целей эффективного осуществления правосудия выделить в отдельное производство требование конкурсного управляющего о привлечении ФИО3 к убыткам, взыскании в пользу общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания АмурДВ» суммы 70 365 528,15 руб.

Выделенные требования подлежат рассмотрению в рамках обособленного спора о привлечении ФИО3 к убыткам на сумму 28 990 797,66 руб. (вх. № 77974 от 09.09.2024).

В связи с удовлетворением ходатайства ФИО3 об отложении судебного заседания, необходимостью представления дополнительных пояснений и доказательств сторонами, суд на основании статьи 158 АПК РФ откладывает судебное заседание по рассмотрению настоящего заявления.

Руководствуясь ст.ст. 130, 158, 184, 185 АПК РФ, суд определил:

выделить в отдельное производство требование конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания Амур ДВ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) - ФИО1 о привлечении ФИО3 к убыткам, взыскании в пользу общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания АмурДВ» суммы 70 365 528,15 руб.

Выделенное требование подлежит рассмотрению в рамках обособленного спора по делу № А04-2389/2023 о привлечении ФИО3 к убыткам на сумму 28 990 797,66 руб. (вх. № 77974 от 09.09.2024).

Отложить судебное заседание на 06.04.2026 на 10 час. 00 мин. Судебное заседание состоится в помещении арбитражного суда Амурской области по адресу: <...>, зал 236.

К судебному заседанию в обязательном порядке заблаговременно представить суду (направить по почте, передать в канцелярию или представить в электронном виде с использованием системы подачи документов «Электронный страж» (www.amuras.arbitr.ru)):

ФИО4: письменные возражения на доводы конкурсного управляющего, изложенные в пояснениях от 10.03.2026;

документально подтвердить доводы, изложенные в отзыве, в том числе о недостоверном указании конкурсным управляющим заработной платы ФИО4 (конкурсным управляющим данные о заработной плате взяты из штатного расписания);

письменно указать оспаривается ли арифметическая верность расчета конкурсного управляющего от 24.11.2025;

ФИО2: письменный мотивированный отзыв на заявление с указанием своей правовой позиции по заявленным требованиям, доказательства, обосновывающие возражения;

письменные возражения на доводы конкурсного управляющего, изложенные в пояснениях от 10.03.2026;

представить подробный контррасчет по каждой операции по перечислению денежных средств со ссылкой на документальные доказательства;

письменно указать оспаривается ли арифметическая верность расчета конкурсного управляющего от 24.11.2025.

Запрошенные документы, отзывы, уточнения и пояснения должны быть представлены в канцелярию арбитражного суда и лицам, участвующим в деле до 01.04.2026.

В соответствии со статьей 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется по предварительной записи.

Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41 (понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в праздничные дни – с 9.00 до 16.00); направить заявление (ходатайство) посредством заполнения электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru.

Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам – четвергам с 9.00 до 17.00, в праздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 108.

Информацию о движении дела, в том числе о перерывах в судебном заседании, стороны могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья Л.П. Карман