Решение от 2 марта 2023 г. по делу № А40-217872/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-217872/22-173-1613
г. Москва
02 марта 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена 08 февраля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 02 марта 2023 года


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего: судьи Фортунатовой Е.О.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" (428903, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, ЧЕБОКСАРЫ ГОРОД, ЛАПСАРСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 11А, ОГРН: 1092130007265, Дата присвоения ОГРН: 21.07.2009, ИНН: 2130059640)

к ответчикам:

1.) Зайцеву Александру Ивановичу;

2.) Попову Роману Анатольевичу

о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ЗелАК Строй Комплект», взыскании солидарно денежных средств в размере 27 825 116 руб. 91 коп.,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания



УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" (далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении Зайцева Александра Ивановича, Попова Романа Анатольевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ЗелАК Строй Комплект» (далее – Общество) и взыскании с ответчиков в солидарном порядке денежных средств в размере 27 825 116 руб. 91 коп.

Истец исковые требования поддержал.

Ответчик Попов Р.А. возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на иск.

Ответчик Зайцев А.И. отзыва на иск не представил, в судебное заседание не явился, о времени и месте проведения заседания извещен в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Чувашской республики от 14 августа 2019 года по делу №А79-10145/2018 с ООО «ЗелАК Строй Комплект» в пользу ООО «Волгостальконструкция» было взыскано 765 445,77 руб. неотработанного аванса, 87 490,45 руб. процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 31.12.2016 по 11.01.2018, 45 000 руб. пени за период с 01.07.2016 по 31.12.2017, 91 334,45 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.01.2018 по 14.08.2019, 477 083,44 руб. стоимости оборудования/материала, 56 926,51 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами на стоимость оборудования/материала за период с 12.01.2018 по 14.08.2019, 15 960 руб. расходов по государственной пошлине, 10 884 руб. расходов по экспертизе; с 15.08.2019 начисление процентов за пользование чужими денежными средствами производить по день фактической оплаты задолженностей в сумме 765 445,77 руб. и в сумме 477 083,44 руб. исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, всего 1 550 124,62 руб. фиксированной суммы.

Решение вступило в законную силу, судом был выдан исполнительный лист ФС№031766067 от 27.09.2019. Исполнительное производство №100465/19/77009-ИП от 13.12.2019 окончено 13.07.2020 на основании п.4 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2019г. по делу №А79-10146/2018 изменено решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 19.10.2018, с ООО «ЗелАК Строй Комплект» в пользу ООО «Волгостальконструкция» было взыскано 2 999 551,29 руб. долга, 279 280,67 руб. процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 27.10.2016 по 31.12.2017, 686 211,91 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 31.10.2017 по 31.12.2017, 142 149,97 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.01.2018 по 03.09.2018, с 04.09.2018 проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению по день фактической оплаты долга 2 999 551 руб. в порядке статьи 395 ГК РФ, 27 355 рублей расходов по государственной пошлине, а всего 4 134 548,84 руб. фиксированной суммы.

На основании постановления Первого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2019г. по делу №А79-10146/2018 судом был выдан исполнительный лист ФС №026522908 от 03.04.2019. Исполнительное производство №37578/19/77009-ИП от 13.05.2019 окончено 13.07.2020 на основании п.4 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ.

Решением Арбитражного суда Чувашской республики от 05 июня 2019 года по делу №А79-10147/2018 с ООО «ЗелАК Строй Комплект» в пользу ООО «Волгостальконструкция» было взыскано 894 756 руб. неотработанного аванса, 46 467,67 руб. процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 13.07.2017 по 11.01.2018, 70 000 руб. пени за период с 12.07.2016 по 31.12.2017, 93 741,01 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.01.2018 по 04.06.2019, 12 749 руб. расходов по государственной пошлине, 9 426 руб. расходов по экспертизе; с 05.06.2019 начисление процентов за пользование чужими денежными средствами производить по день фактической оплаты долга в сумме 894 756 руб. исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, а всего 1 127 139,68 руб. фиксированной суммы.

Решение вступило в законную силу, судом был выдан исполнительный лист ФС №031767611 от 12.11.2019. Исполнительное производство №100467/19/77009-ИП от 13.12.2019 окончено 13.07.2020 на основании п.4 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ.

Решением Арбитражного суда Чувашской республики от 14 июня 2019 года по делу №А79-11386/2018 с ООО «ЗелАК Строй Комплект» в пользу ООО «Волгостальконструкция» было взыскано 225 000 руб. неустойки за период с 01.11.2016 по 31.12.2017, 5 329 руб. расходов по государственной пошлине, 8 295 руб. расходов по экспертизе, а всего 238 624 руб.

Решение вступило в законную силу, судом был выдан исполнительный лист ФС №031767610 от 12.11.2019. Исполнительное производство №100427/19/77009-ИП от 13.12.2019 окончено 24.03.2020 на основании п.4 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ.

Решением Арбитражного суда Чувашской республики от 29 ноября 2019 года по делу №А79-12387/2018 с ООО «ЗелАК Строй Комплект» в пользу ООО «Волгостальконструкция» было взыскано 14 088 163 руб. неосвоенного аванса, проценты за пользование кредитом 1 488 606 руб. с 23.06.2016 по 11.01.2018, а также проценты в порядке ст.395 ГК РФ на сумму неосвоенного аванса в размере 1 958 640 руб. с 12.01.2018 по 26.11.2019 с начислением и далее, по день фактической оплаты долга, договорную неустойку в сумме 70 000 руб., стоимость оборудования и материалов, принятых на переработку 2 659 453,83 руб., проценты в порядке ст.395 ГК РФ на стоимость оборудования и материалов в сумме 369 736,94 руб. за период с 12.01.2018 по 26.11.2019, с начислением и далее, по день фактической оплаты долга, а также 22 500 руб. в возмещение расходов по проведению судебной экспертизы, а также 117 580 руб. в возмещение понесенных истцом расходов по оплате государственной пошлины, а всего 20 774 679,77 руб. фиксированной суммы.

Решение вступило в законную силу, судом был выдан исполнительный лист ФС №031769706 от 30.01.2020. Исполнительное производство №9014/20/77009-ИП от 04.02.2020 окончено 24.12.2020 на основании п.4 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ.

Общая сумма задолженности ООО «ЗелАК Строй Комплект» перед ООО «Волгостальконструкция», подтвержденная вышеуказанными судебными актами, составила 27 825 116 руб. 91 коп., при этом взыскать данную задолженность истцу не представилось возможным.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО «ЗелАК Строй Комплект» 29.07.2021 было исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (ГРН записи 2217706699472), при этом на дату прекращения деятельности должность генерального директора Общества занимал Зайцев Александр Иванович (ГРН записи 6127746274210 от 01.03.2012), единственным участником Общества являлся Попов Роман Анатольевич (ГРН записи 2147747119573 от 28.05.2014).

В связи с прекращением ООО «ЗелАК Строй Комплект» хозяйственной деятельности, истец обратился с настоящим иском к бывшему руководителю и к единственному участнику должника как к лицам, ответственным за действия общества, с требованием о взыскании убытков в виде невзысканных по решениям суда сумм.

В соответствии со ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность

Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

При наличии одновременно всех вышеуказанных признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц.

Исключение недействующих юридических лиц из государственного реестра представляет собой административную процедуру прекращения правоспособности юридического лица, фактически прекратившего деятельность, по решению регистрирующего (налогового) органа.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в актах Конституционного Суда РФ (постановления от 06.12.2011 № 26-П и от 18.05.2015 № 10-П, определения от 17.01.2012 № 143-0-0 и от 17.06.2013 № 994-0), правовое регулирование, установленное ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ, направлено на обеспечение достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в том числе о прекращении деятельности юридического лица, доверия к этим сведениям со стороны третьих лиц, предотвращение недобросовестного использования фактически недействующих юридических лиц и тем самым – на обеспечение стабильности гражданского оборота. Юридическое лицо подлежит исключению из ЕГРЮЛ в порядке ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ только в случае фактического прекращения своей деятельности. Порядок исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа предусмотрен ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ.

Частью 3.1 статьи 3 Федерального закона 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства.

В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1-3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

Согласно ч. 3 ст. 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в статье 53.1 настоящего Кодекса.

В силу ч. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу (ч. 3 ст. 53.1 ГК РФ).

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьи право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Для наступления ответственности, установленной правилами ст. 15 ГК РФ, необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, включающего: факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия), наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также размер причиненных убытков. Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на истце.

Применительно к ответственности лиц, имеющих фактическую возможность определять действия юридического лица, помимо совокупности условий, установленных ст. 15 ГК РФ, требуется доказать наличие виновных действий (бездействия) указанного лица в возникновении убытков, при этом субсидиарная ответственность предполагает, что на момент предъявления требований к руководителю должника о взыскании убытков, организация должника исключена из ЕГРЮЛ.

Согласно Определению ВС РФ от 30.01.2020 N 306-ЭС19-18285 само по себе исключение юридического лица из реестра в результате действий (бездействия), которые привели к такому исключению (отсутствие отчетности, расчетов в течение долгого времени), равно как и неисполнение обязательств не является достаточным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности в соответствии с названной нормой. Требуется, чтобы неразумные и/или недобросовестные действия (бездействие) лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, привели к тому, что общество стало неспособным исполнять обязательства перед кредиторами.

Судом установлено, что материалы дела не содержат доказательств виновности генерального директора общества и его единственного участника в исключении ООО «ЗелАК Строй Комплект» из ЕГРЮЛ, каких-либо доказательств недобросовестности в действиях ответчиков, направленных на причинение ущерба истцу в материалы дела также не представлено, при этом суд учитывает, что ответчик Попов Р.А., согласно сведениям из ЕГРЮЛ, владеет долей в размере 0,01% в уставном капитале ООО «ЗелАК Строй Комплект» и в силу малозначительности доли, не мог принимать руководящих решений в деятельности Общества, кроме того, суд также учитывает, что истец не был лишен возможности контроля за решениями, принимаемыми регистрирующим органом в отношении Общества как недействующего юридического лица, в том числе возможности своевременно направить в регистрирующий орган заявление о том, что его права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического липа из ЕГРЮЛ.

Заявленное истцом в порядке ст. 66 АПК РФ ходатайство от 07.02.2023 об истребовании:

- из Управления Росреестра по г.Москве сведений о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся объекты недвижимости, о переходе этих прав;

- из Управления ГИБДД ГУ МВД России по г.Москве сведений о транспортных средствах, зарегистрированных (ранее зарегистрированных) за ООО "ЗЕЛАК СТРОИ КОМПЛЕКТ", данные о новых правообладателях.

- из Государственной Инспекции г.Москвы по Надзору за Техническим Состоянием Самоходных Машин и Других Видов Техники сведений о самоходных машинах и других видах техники зарегистрированных (ранее зарегистрированных) за ООО "ЗЕЛАК СТРОЙ КОМПЛЕКТ", данные о новых правообладателях.

- из Главного управления МЧС России по г. Москве сведений о маломерных судах, зарегистрированных (ранее зарегистрированных) за ООО "ЗЕЛАК СТРОЙ КОМПЛЕКТ", данные о новых правообладателях.

- из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве сведений обо всех счетах, открытых/закрытых ООО «ЗелАК Строй Комплект» в кредитных организациях, а также информацию по бухгалтерскому балансу за весь период деятельности организации, судом отклоняются как не обоснованные представлением доказательств того, какие именно обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этими доказательствами.

На основании изложенного, судом установлено, что истец не представил никаких доказательств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействий) ответчиков, обосновывающих причинно-следственную связь между руководящими действиями участника и/или руководителя Общества и возникновением у истца убытков, в связи с чем, суд не находит оснований для применения к спорным правоотношениям положений ст. 53.1 ГК РФ и отказывает истцу в удовлетворении исковых требований.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 48-50, 53, 62 ГК РФ, руководствуясь ст. 2, 4, 37, 65, 66, 71, 101-103, 110, 112, 121, 122, 123, 156, 167-171 АПК РФ, суд



РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.


Судья Е.О. Фортунатова