Решение от 28 декабря 2022 г. по делу № А41-55921/2019

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А41-55921/19
28 декабря 2022 года
г.Москва


Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2022 года Полный текст решения изготовлен 28 декабря 2022 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Радина С.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО

«Базис-Лэнд» о пересмотре определения Арбитражного суда Московской области от

28.01.2020 г. по вновь открывшимся обстоятельствам в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Базис-Лэнд», при участии в заседании: согласно протоколу,

установил:

В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело № А41- 55921/19 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Базис-Лэнд» (далее – должник).

Решением Арбитражного суда Московской области от 11.09.2019г. по делу № А4155921/19 ООО «Базис-Лэнд» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 141031, Московская область, г. Мытищи, территория ТПЗ «Алтуфьево» Липкинское шоссе, 2-ой км., вл. 1, стр. 1А, ком. 2027.1) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО «Базис-Лэнд» утвержден ФИО2 (ИНН <***>, СНИЛС <***>), адрес для направления корреспонденции: 115573, г. Москва, а/я 3 (ФИО2), член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, место нахождения: 101000, <...>).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 21.09.2019г.

Определением Арбитражного суда Московской области (рез. часть объявлена 02.03.2022г.) по делу № А41-55921/19 конкурсный управляющий ООО «Базис-Лэнд» ФИО2 освобожден от исполнения своих обязанностей. Конкурсным управляющим ООО «Базис-Лэнд» утвержден ФИО3 (ИНН <***>, СНИЛС <***>, адрес для корреспонденции - <...>) , рег. № 21143) - член Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 198095, <...>, литер А, пом. 2-Н, № 436).

Конкурсный управляющий ООО «Бизис-Лэнд» обратился с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения Арбитражного суда Московской


области от 28.01.2020 по делу № А41-55921/19 о включении требования ООО «Арастон» в реестр требований кредиторов должника.

Представитель заявителя в судебном заседании требования поддержал. Представитель кредитора поддержал заявленные требования. К материалам дела приобщен отзыв ООО «Арастон».

Дело рассматривалось в отсутствие представителя арбитражного управляющего ООО «Арастон» в порядке ст. 156 АПК РФ, извещенного надлежащим образом, с учетом того, что рассмотрение заявления было отложено ранее по ходатайству арбитражного управляющего ООО «Арастон».

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

18 ноября 2019 года в Арбитражный суд Московской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 208 045 369,86 руб. обратилось ООО «Арастон».

Определением суда от 28.01.2020 требование ООО «Арастон» в сумме 188 000 000 руб., – основного долга, 20 045 369,86 руб. - процентов включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «Базис Лэнд».

21.03.2018г. между 000 «Криор» и должником заключены договоры займа № 2018/03/21/1 и № 2018/03/21/2 на сумму 128 000 000 рублей и, соответственно, 60 000 000 рублей.

Во исполнение обязательств по указанным выше договорам займа 000 Криор» перечислило должнику денежные средства в общей сумме 188 000 000 рублей, что подтверждено платежными поручениями № 227, № 249, № 282, № 361 и платежными поручениями № 207, № 221, № 226.

30.09.2019г. ООО «Криор» уступил 000 «Арастон» имущественные права (требования) к должнику ООО «Базис-Лэнд» по договору займа № 2018/03/21/1 от 11.03.2018г. в размере 128 000 000,00 рублей - основной долг и 12 145 095,89 рублей - сумма процентов; по договору займа № 2018/03/21/2 от 21.03.2018г. в размере 60 000 000,00 рублей - основной долг и 7 900 273,97 рублей - сумма процентов (договор возмездной уступки прав (требования) № КР/АР от 30.09.2019г.).

02.03.2022 конкурсным управляющим ООО «Базис-Лэнд» ФИО3 была получена выписка по операциям ООО «Базис-Лэнд» на счете № 40702810400000000157, открытом в АКБ«АПАБАНК (АО), а также копия Акта налоговой проверки № 22-22/1112 от 25.11.2019 в отношении ООО «СкладЛогистик» и копия Акта налоговой проверки № 1208/1048 от 14.02.2020 в отношении ООО «Невский берег».

В результате анализа выписки по операциям ООО «Базис-Лэнд» на счете № 40702810400000000157, открытом в АКБ «АПАБАНК (АО), установлено нижеследующее.

10.04.2018 ООО «Криор» (ОГРН: <***>, входит в Группу компаний «Пивдом») перечислило на счет ООО «Базис-Лэнд» (входит в Группу компаний «Пивдом») сумму 14 млн. руб. с назначением платежа «по договору займа № 2018/03/21/2 от 21.03.2018».

10.04.2018, ООО «Базис-Лэнд» перечисляет на счет ООО «Арастон» (ОГРН: <***>, входит в Группу компаний «Пивдом») сумму 7,8 млн. руб. с назначением платежа «выдача займа по договору б/н от 10.04.2018», а также на счет ООО «Развоз» (ОГРН: <***>, входит в Группу компаний «Пивдом») сумму 7 млн. руб. с назначением платежа «выдача займа по договору займа б/н от 10.04.2018».

Сведения о возврате указанных займов от ООО «Арастон» и ООО «Развоз»

отсутствуют.

Согласно Акту выездной налоговой проверки в отношении ООО «СкладЛогистик» (ОГРН: <***>, входит в Группу компаний «Пивдом») № 22-22/1112 от 25.11.2019


(стр. 51- 52), денежные средства в ООО «Криор» поступили от ООО «Арастон» в качестве оплаты по договору купли-продажи простых векселей.

Денежные средства в размере 7,8 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были вновь перечислены ООО «Арастон» через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

Денежные средства по сделкам не выбывали из владения группы лиц, а просто перемещались внутри этой группы, «выйдя» из ООО «Арастон» и вернувшись обратно в ООО «Арастон».

Также, в связи с заключением ООО «Криор» и ООО «Арастон» договора уступки от 30.09.2019, отсутствием возврата суммы займа в адрес ООО «Базис-Лэнд» от ООО «Арастон» по Договору б/н от 10.04.2018, Кредитор и Дебитор ООО «Базис-Лэнд» совпали в одном лице –ООО «Арастон». ООО «Базис-Лэнд», которому ООО «Арастон» не вернуло сумму займа в размере 7 млн. руб., сам стал должником ООО «Арастон» на эту же сумму.

Денежные средства в размере 7 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были перечислены ООО «Развоз» (аффилированно с ООО «Арастон») через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

Таким образом, данные денежные средства по сделкам не выбывали из владения группы лиц, а просто перемещались внутри этой группы

13.04.2018 ООО «Криор» перечислило на счет ООО «Базис-Лэнд» сумму 29 млн. руб. с назначением платежа «по договору займа № 2018/03/21/2 от 21.03.2018».

В этот же день, 13.04.2018, ООО «Базис-Лэнд» перечисляет на счет ООО «Аспект- М» (ОГРН: <***>, входит в Группу компаний «Пивдом») сумму 28,8 млн. руб. с назначением платежа «выдача займа по договору б/н от 13.04.2018».

Сведения о возврате вышеуказанного займа от ООО «Аспект-М» отсутствуют.

Денежные средства в размере 28,8 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были перечислены ООО «Аспект-М» (аффилированно с ООО «Арастон») через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с 000 «Базис-Лэнд» было уступлено 000 «Арастон».

Денежные средства по сделкам не выбывали из владения группы лиц, а просто перемещались внутри этой группы.

19.04.2018 ООО «Криор» перечислило на счет ООО «Базис-Лэнд» сумму 17 млн. руб. с назначением платежа «по договору займа № 2018/03/21/2 от 21.03.2018», а также сумму 12 млн. руб. с назначением платежа «по договору займа № 2018/03/21/1 от 21.03.2018».

19.04.2018, ООО «Базис-Лэнд» перечисляет на счет ООО «Арастон» сумму 13 млн. руб. с назначением платежа «вьщача займа по договору б/н от 10.04.2018», на счет ООО «Развоз» сумму 1,6 млн. руб. с назначение платежа «вьщача займа по договору займа б/н от 10.04.2018», а также на счет ООО «БирМаркет» (ОГРН: <***>, входит в Группу компаний «Пивдом») сумму 14,3 млн. руб. с назначением платежа «выдача займа по договору займа б/н от 19.04.2018».

Сведения о возврате вышеуказанных займов от ООО «Арастон», ООО «Развоз» и ООО «БирМаркет» отсутствуют.

Денежные средства в размере 13 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были вновь перечислены ООО «Арастон» через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

Денежные средства по сделкам не выбывали из владения группы лиц, а просто перемещались внутри этой группы, «выйдя» из ООО «Арастон» и вернувшись обратно в ООО «Арастон».


В связи с заключением ООО «Криор» и ООО «Арастон» договора уступки от 30.09.2019, отсутствием возврата суммы займа в адрес ООО «Базис-Лэнд» от ООО «Арастон» по Договору б/н от 10.04.2018, Кредитор и Дебитор ООО «Базис-Лэнд» совпали в одном лице - ООО «Арастон». ООО «Базис-Лэнд», которому ООО «Арастон» не вернуло сумму займа в размере 13 млн. руб., сам стал должником ООО «Арастон» на эту же сумму.

Денежные средства в размере 1,6 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были перечислены ООО «Развоз» (аффилировано с ООО «Арастон») через

ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

Денежные средства в размере 14,3 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были перечислены ООО «БирМаркет» (аффилировано с ООО «Арастон») через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

25.04.2018 ООО «Криор» перечислило на счет ООО «Базис-Лэнд» сумму 26 млн. руб.

с назначением платежа «по договору займа № 2018/03/21/1 от 21.03.2018».

25.04.2018, ООО «Базис-Лэнд» перечисляет на счет ООО «Арастон» сумму 4,75 млн. руб. с назначением платежа «выдача займа по договору б/н от 10.04.2018», на счет ООО «Развоз» сумму 2,4 млн. руб. с назначение платежа «выдача займа по договору займа б/н от 10.04.2018», на счет ООО «БирМаркет» сумму 7,7 млн. руб. с назначением платежа «выдача займа по договору займа б/н от 19.04.2018», а также на счет ООО «БАВИ» (ОГРН: <***>, входит в Группу компаний «Пивдом») сумму 4 млн. руб. с назначением платежа «выдача процентного займа по договору б/н от 25.04.2018».

26.04.2018 ООО «Базис-Лэнд» перечисляет на счет ООО «Арастон» сумму 2,85 млн. руб. с назначением платежа «выдача займа по договору б/н от 10.04.2018», на счет ООО «Развоз» сумму 2,45 млн. руб. с назначение платежа «выдача займа по договору займа б/н от 10.04.2018», а также на счет ООО «БирМаркет» сумму 2 млн. руб. с назначением платежа «выдача займа по договору займа б/н от 19.04.2018».

Сведения о возврате вышеуказанных займов от ООО «Арастон», ООО «Развоз», ООО «БирМаркет» и ООО «БАВИ» отсутствуют.

Денежные средства в размере 7,6 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были вновь перечислены ООО «Арастон» через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

В связи с заключением ООО «Криор» и ООО «Арастон» договора уступки от 30.09.2019,' отсутствием возврата суммы займа в адрес ООО «Базис-Лэнд» от ООО «Арастон» по Договору б/н от 10.04.2018, Кредитор и Дебитор ООО «Базис-Лэнд» совпали в одном лице - ООО«Арастон».

ООО «Базис-Лэнд», которому ООО «Арастон» не вернуло сумму займа в размере 7,6 млн. руб., сам стал должником ООО «Арастон» на эту же сумму.

Денежные средства в размере 4,85 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были перечислены ООО «Развоз» (аффилировано с ООО «Арастон») через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

Денежные средства в размере 9,7 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были перечислены ООО «БирМаркет» (аффилировано с ООО «Арастон») через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».


Денежные средства в размере 4 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были перечислены ООО «БАВИ» (аффилировано с ООО «Арастон») через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

Таким образом, данные денежные средства по сделкам не выбывали из владения группы лиц, а просто перемещались внутри этой группы компаний.

17.05.2018 ООО «Криор» перечислило на счет ООО «Базис-Лэнд» сумму 29 млн. руб. с назначением платежа «по договору займа № 2018/03/21/1 от 21.03.2018».

18.05.2018, ООО «Базис-Лэнд» перечисляет на счет ООО «Невский берег» (ОГРН: <***>, входит в Группу компаний «Пивдом») сумму 28,8 млн. руб. с назначением платежа «выдача займа по договору б/н от 17.05.2018».

Сведения о возврате вышеуказанного займа от ООО «Невский берег» отсутствуют.

Денежные средства в размере 28,8 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были перечислены ООО «Невский берег» (аффилированно с ООО «Арастон») через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

Транзитный характер перечисления денежных средств по данному договору установлен определением Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2020 по делу № А40101087/19 об отказе ООО «Базис-Лэнд» во включении в реестр требований кредиторов 000 «Невский берег» суммы 28.8 млн. руб.

14.06.2018 ООО «Криор» перечислило на счет ООО «Базис-Лэнд» сумму 61 млн. руб.

с назначением платежа «по договору займа № 2018/03/21/1 от 21.03.2018».

14.06.2018, ООО «Базис-Лэнд» перечисляет на счет ООО «Арастон» сумму 11 млн. руб. с назначением платежа «выдача займа по договору б/н от 10.04.2018», на счет ООО «Вектор» (ОГРН: <***>, входит в Группу компаний «Пивдом») сумму 7,3 млн. руб. с назначение платежа «выдача займа по договору займа б/н от 14.06.2018», на счет ООО «БирМаркет» сумму 4,5 млн. руб. с назначением платежа «выдача займа по договору займа б/н от 19.04.2018», а также на счет ООО «СкладЛогистик» (ОГРН: <***>, входит в Группу компаний «Пивдом») сумму 38,15 млн. руб. с назначением платежа «выдача процентного займа по договору б/н от 14.06.2018».

Сведения о возврате вышеуказанных займов от ООО «Арастон», ООО «Вектор», ООО «БирМаркет» и ООО «СкладЛогистик» отсутствуют.

Денежные средства в размере 11 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были перечислены ООО «Арастон» через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

Денежные средства по сделкам не выбывали из владения группы лиц, а просто перемещались внутри этой группы, «выйдя» из ООО «Арастон» и вернувшись обратно в ООО «Арастон».

Также, в связи с заключением ООО «Криор» и ООО «Арастон» договора уступки от 30.09.2019, отсутствием возврата суммы займа в адрес ООО «Базис-Лэнд» от ООО «Арастон» по Договору б/н от 10.04.2018, Кредитор и Дебитор ООО «Базис-Лэнд» совпали в одном лице - ООО «Арастон». ООО «Базис-Лэнд», которому ООО «Арастон» не вернуло сумму займа в размере 11 млн. руб., сам стал должником ООО «Арастон» на эту же сумму.

Денежные средства в размере 7,3 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были перечислены ООО «Вектор» (аффилировано с ООО «Арастон»)


через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

Денежные средства в размере 4,5 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были перечислены ООО «БирМаркет» (аффилировано с ООО «Арастон») через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

Денежные средства в размере 38,15 млн. руб., полученные ООО «Криор» от ООО «Арастон», были перечислены ООО «СкладЛогистик» (аффилировано с ООО «Арастон») через ООО «Базис-Лэнд», а затем право ООО «Криор» требования данных денежных средств с ООО «Базис-Лэнд» было уступлено ООО «Арастон».

Денежные средства по сделкам не выбывали из владения группы лиц, а просто перемещались внутри этой группы компаний.

Аффилированность ООО «Базис-Лэнд», ООО «Криор», ООО «Арастон» (организации входят в Группу компаний «Пивдом») установлена следующим:

- в процессе выездной налоговой проверки в отношении 000 «СкладЛогистик» (ОГРН: <***>), что следует из текста Акта налоговой проверки № 22-22/1112 от 25.11.2019 (стр. 20, 26, 34, 51-52)

- в процессе выездной налоговой проверки в отношении 000 «Невский берег» (ОГРН: <***>), что следует из текста Акта налоговой проверки № 12-08/1048 от 14.02.2020 (стр. 12).

Аффилированность ООО «Базис-Лэнд» и Группы компаний «Пивдом», в которую также входит ООО «Арастон», подтверждается нижеследующим.

Единственным бенефициаром ООО «Базис-Лэнд» с 23.09.2009 по текущую дату является ФИО4 (ИНН: <***>), родной брат ФИО4 (ИНН: <***>).

Указанные лица в период с 20.10.2009 по 01.10.2013 являлись участниками 000 «Автострада» (ОГРН: <***>, входит в ГК «Пивдом») с долей участия - 50% у каждого. Обращаем внимание суда, что конкурсным управляющим 000 «Автострада» также является ФИО2

Указанные лица являлись участниками 000 «Вектор» (ОГРН: <***>, входит в ГК «Пивдом»). ФИО4 (доля участия 100%) в период с 07.10.2009 по 10.09.2013, ФИО4 (доля участия 100%) с 10.09.2013 по настоящее время.

Кроме того, аффилированность ООО «Базис-Лэнд» и Группы компаний «Пивдом» установлена определением Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2020 по делу № А40101087/19.

Аффилированность ООО «Арастон» и Группы компаний «Пивдом», в которую также входит Должник, установлена судебными актами, а именно: постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21.10.2021 по делу № А40-101087/2019, определением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-175789/2018 от 25.10.2019, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2019 по делу № А40-175789/18, определением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-101082/19 от 27.12.2021.

Определением Арбитражного суда Московской области от 17.08.2020 по делу № А4135215/2019, оставленным без изменений постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2021, постановлением Арбитражного суда Московского округа от 13.05.2021, определением Верховного Суда Российской Федерации от 14.09.2021, установлен факт аффилированности ООО «Арастон» с Группой компаний «Пивдом», в частности с ФИО4, ООО «Бирмаркет»,


ООО «Вектор», ООО «Невский берег», ООО «Пивдом», ООО «Развоз», ООО «Складлогистик» и т.д.

Таким образом, стороны договоров займа и уступки прав требования - ООО «Базис- Лэнд», ООО «Арастон», ООО «Криор», ООО «БирМаркет», ООО «Вектор», ООО «Невский берег», ООО «Развоз», ООО «СкладЛогистик», ООО «БАВИ» - являются аффилированными юридическими лицами.

В соответствии со статьей 309 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в настоящей главе.

Согласно статье 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд, принявший данный судебный акт, лицами, участвующими в деле, в срок, не превышающий трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра судебного акта.

Срок, предусмотренный статьей 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявителем не пропущен.

По правилам части 1 статьи 311 АПК РФ основаниями пересмотра судебных актов по правилам настоящей главы являются:

1) вновь открывшиеся обстоятельства - указанные в части 2 настоящей статьи и существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по делу;

2) новые обстоятельства - указанные в части 3 настоящей статьи, возникшие после принятия судебного акта, но имеющие существенное значение для правильного разрешения дела обстоятельства.

При этом пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ относит к новым обстоятельствам:

- отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия судебного акта по данному делу.

Согласно разъяснениям, приведенным в пунктах 3, 4, 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 № 52 "О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам" (далее - постановление от 30.06.2011 № 52) при решении вопроса о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судам следует исходить из наличия оснований, предусмотренных статьей 311 АПК РФ, и соблюдения заявителем условий, содержащихся в статьях 312 и 313 АПК РФ.

Таким образом, заявление о пересмотре определения суда по вновь открывшимся обстоятельствам обосновано, а определение Арбитражного суда Московской области от 28.01.2020 подлежит отмене.

Согласно правовой позиции, сформулированной в определении ВС РФ от 04.10.2017 № 304- ЭС17-11489(2) по делу № А70-14296/2015, договор займа в деле о банкротстве может быть признан мнимой сделкой в случае, если предоставление займа и его возврат могут быть квалифицированы как перераспределение средств между аффилированными лицами (перечисление денежных средств имеет транзитный характер), то есть действия сторон носят характер, который очевидно выходит за рамки разумной экономической деятельности, при этом воля сторон не направлена на вступление в договорные отношения.


В силу п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 87 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Притворной сделкой считается также та, которая совершена на иных условиях.

Следовательно, под притворной сделкой понимается сделка, в которой воля всех ее участников направлена на достижение других правовых последствий, чем предусмотрено в совершенной сделке.

В п. 88 Пленума № 25 установлено, что применяя правила о притворных сделках, следует учитывать, что для прикрытия сделки может быть совершена не только одна, но и несколько сделок. В таком случае прикрывающие сделки являются ничтожными, а к сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила (п. 2 ст. 170 ГК РФ).

Согласно п. 86 Пленума № 25 само по себе внешнее исполнение не препятствуют квалификации такой сделки как ничтожной.

Как следует из разъяснений, содержащихся в постановлении Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 № 677/10, транзитное движение денежных средств, оформленное договорами займа, может представлять собой сделку, совершенную лишь для вида, либо для прикрытия другой сделки без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, с целью введения в заблуждение окружающих относительно характера возникших между сторонами правоотношений.

Таким образом, оформленное договорами займа транзитное перечисление денежных средств в случае, если оно не связано с реальным несением кредитором расходов (например, при получении кредитором переданных в заем денежных средств по договорам займа при отсутствии доказательств исполнения обязанности по возврату займа), может свидетельствовать о формальном характере перечислений, имеющих своей исключительной целью установление доминирующего контроля над процедурой несостоятельности (банкротства).

Факт того, что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для квалификации сделки как ничтожной.

Транзитный характер данных конкретных финансовых потоков, проходящих через ООО «Базис-Лэнд», от ООО «Арастон» в ООО «Арастон», а также в иные организации, аффилированные с ООО «Арастон», подтверждается Актом налоговой проверки № 2222/1112 от 25.11.2019 о проведении выездной налоговой проверки в отношении ООО «СкладЛогистик».

В указанном акте представлена схема перераспределений спорных денежных средств с пояснениями, в которых указано: «Из анализа финансовых потоков вышеуказанной цепочки следует, что денежные средства от ООО «СкладЛогистик» по цепочке через ООО «Арастон», ООО «Криор» в конечном итоге возвращаются в денежную массу группы компаний.».

Перечисления денежных средств осуществлялись в период с 10.04.2018 по 14.06.2018.

25.06.2019 000 «Базис-Лэнд» обратилось в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), 10.09.2019 введена процедура конкурсного производства.

Определением суда от 28.01.2020 требования ООО «Арастон» по Договору займа № 2018/03/21/1 от 21.03.2018 и Договору займа № 2018/03/21/2 от 21.03.2018 включены в реестр требований Должника в размере 208 045 369,86 руб.


Принятие ООО «Базис-Лэнд» решения о направлении полученных от аффилированного ему ООО «Криор» сумм заинтересованным по отношению к ООО «Криор» и ООО «Базис-Лэнд» лицам (входящим с ними в одну Группу компаний «Пивдом») повлекло негативные последствия для неаффилированных к должнику кредиторов: «НОТА-Банк» (ПАО) и ООО«Альфа- Недвижимость», которые в случае отсутствия ООО «Арастон» в реестре требований кредиторов ООО «Базис-Лэнд» вправе рассчитывать на погашение задолженности перед собою в большем размере, чем это возможно в настоящий момент.

В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона о банкротстве, в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются в том числе лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) входят в одну группу лиц с должником, а также являются аффилированными. Согласно абз. 26 ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ, а также представленным кредитором документам, генеральным директором и единственным участником ООО «Базис-Лэнд» на дату заключения договора займа является ФИО4. ФИО4 является аффилированным по отношению к ГК Пивдом, в которую входит должник, что подтверждается следующим.

ФИО4 является братом ФИО4, который ранее являлся единственным участником должника, что подтверждается справкой СПАРК и Договором купли-продажи доли в ООО «Невский берег» от 29.01.2009г., заключенным между ФИО4 и ФИО5

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Базис-Лэнд» располагается по одному фактическому адресу вместе с Должником: 141031, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ТПЗ Алтуфьево, 2-й км Липкинское ш., владение 1, строение 1. Данный адрес указан также в договоре поручительства между Банком и Должником, а также в анкете Должника, предоставленной в Банк.

Кроме того, согласно представленному в материалы дела Решению Арбитражного суда города Москвы от 11.09.2019г. по делу № А41-55921/19 о признании ООО «БазисЛэнд» несостоятельным (банкротом), его представителем в судебном заседании являлся ФИО6, который в свою очередь, являлся представителем ООО «Арастон» по настоящему делу.

Актом налоговой проверки № 22-22/1112 от 25.11.2019 о проведении выездной налоговой проверки в отношении ООО «СкладЛогистик» установлен транзитный характер данных конкретных финансовых потоков, проходящих через ООО «Базис-Лэнд», от ООО «Арастон» в ООО «Арастон», а также в иные организации, аффилированные с ООО «Арастон».

В соответствии с п. 13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016) материалы проведенных в отношении должника или его контрагента мероприятий налогового контроля могут быть использованы в качестве средств доказывания фактических обстоятельств при рассмотрении в рамках дела о банкротстве обособленных споров.

Из представленных в материалы дела документов следует, что после получения денежных средств по договорам займа, денежные средства на следующий рабочий день перенаправлялись на счета других организаций, входящих в одну группу компаний.

Данные обстоятельства указывают на транзитный характер перечисления денежных средств между должником и аффилированными лицами.


В соответствии с положениями п.5 Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом ВС РФ от 29.01.2020г. не подлежит удовлетворению заявление о включении в реестр требования аффилированного с должником лица, если в рамках рассмотрения требований будет установлено, что имело место свободное движение денежных средств внутри группы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Пунктом 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Из смысла пункта 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что на основании презумпции добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений, а также общего принципа доказывания в арбитражном процессе, лицо, от которого требуются разумность или добросовестность при осуществлении права, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, суд полагает, что сторонами при совершении сделки было допущено злоупотребление правом.

Иные доводы и доказательства, приведенные и представленные лицами, участвующими в деле судом отклоняются, поскольку не подтверждены или опровергаются представленными в материалы дела доказательствами.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии с п. 6 ст. 16 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер.

При указанных обстоятельствах, требование кредитора не подлежит включению в реестр требований кредиторов должника.

Руководствуясь ст. ст. 176, 167 - 171, 180, 181, 188, 309 - 314 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Отменить определение Арбитражного суда Московской области от 28.01.2020 г. года по делу № А41-55921/2019 по вновь открывшимся обстоятельствам.

Отказать ООО «Арастон» в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО «Базис-Лэнд» задолженности в размере 208 045 369,86 руб.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в

течение месяца со дня принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области.

Судья С.В. Радин