Резолютивная часть решения от 27 июля 2021 г. по делу № А41-79117/2020

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-79117/20
27 июля 2021 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ВОСТОК" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ФИО2 об обязании передать документы,

при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 27.07.2021

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Обязать ФИО2 в течение семи дней с даты

вступления в законную силу решения по делу № А41-79117/20 передать в адрес ООО

"ВОСТОК" (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

1) оригинал устава общества с ограниченной ответственностью в действующей

редакции, в случае его изменения копии предыдущих редакций со всеми

изменениями и дополнениями; 2) оригинал Решения о создании Общества;

3) оригиналы Протоколов общих собраний участников за весь период

деятельности за период с 01.01.2015 по 31.10.2019 включительно; 4) оригинал Свидетельства о государственной регистрации Общества;

5) оригинал Свидетельства о постановке Общества на учет в налоговом органе; 6) листы записи ЕГРЮЛ обо всех вносимых изменениях за период с 01.01.2015

по 31.10.2019 включительно; 7) перечень имущества с указанием вида права;

8) печать Общества, использовавшаяся за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

9) ключи ЭЦП, использовавшиеся для подписания документов Общества за

период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

10) электронную базу бухгалтерского учета в программе «1С Предприятие» с

данными бухгалтерского учета за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

11) сведения обо всех выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей с приложением копий соответствующих доверенностей за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

12) реквизиты расчетных и иных счетов, открытых в кредитных организациях, за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

13) список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на документах; Общества за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

14) приказы и распоряжения генерального директора ФИО2 за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

15) учетную политику и документы, утвердившие ее за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

16) документы первичного бухгалтерского учета (по всем заключенным в период за период с 01.01.2015 по 31.10.2019 включительно гражданско-правовым сделкам, в том числе договорам, соглашениям), бухгалтерской отчетности (квартальные, и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налогового органа и приложением всех оборотно-сальдовых ведомостей), внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

17) документы налоговой отчетности (налоговые декларации) за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

18) штатное расписание Общества за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

19) кадровые документы (трудовые договоры со всеми приложениями и дополнениями, трудовые книжки) за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

20) расшифровки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность указанных авансов за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

21) расшифровку финансовых вложений за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

22) список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы (договоры, соглашения, документы, подтверждающие расчеты (платежные поручения, приходно-кассовые чеки), акты сверок расчетов, иное) за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

23) список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы (договоры, соглашения документы, подтверждающие расчеты (платежные поручения, приходно-кассовые чеки), акты сверок расчетов, иное) за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

24) справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией) за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

25) акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

26) сведения о материально ответственных лицах за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

27) документы, отражающие гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями - за весь период деятельности ФИО2 в должности генерального директора ООО «Восток»;

28) документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности Общества на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права Общества на принадлежащее ему имущество и имущественные права - за весь период деятельности А.Е. Зайцева в должности генерального директора ООО «Восток»;

29) сведения о наличии обременения имущества Общества с приложением соответствующих договоров/соглашений;

30) информацию и все соответствующие документы о принадлежащих обществу акциях и долях в иных обществах и объединениях, обо всех совершенных с ними сделках с учетом документов, подтверждающих процесс корпоративного оформления указанных сделок (протоколы общегодовых, внеочередных собраний участников Общества; документы, подтверждающие их подготовку) - за весь период деятельности ФИО2 в должности генерального директора ООО «Восток»;

31) уведомления (с доказательствами их отправок) о назначении очередных и внеочередных общегодовых собраний участников Общества, журналы регистрации, списки участников, документы об ознакомлении участниками общества с информацией для подготовки к указанным собраниям, протоколы указанных собраний, протоколы счетных комиссий, доказательства отправки протоколов общих собраний в адрес участников Общества - за весь период деятельности ФИО2 в должности генерального директора ООО «Восток»;

32) ежегодные отчеты о деятельности Общества за весь период деятельности ФИО2 в должности генерального директора Общества;

33) акты ревизий, оценок, экспертиз, аудитов за весь период деятельности Общества;

34) список аффилированных лиц Общества за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

35) документы, свидетельствующие об участии Общества в общих собраниях других обществ, участником, акционером которых является Общество (уведомления о назначении очередных и внеочередных общегодовых собраний участников Общества; документы, подтверждающие ознакомление как генеральным директором ООО «Восток» с информацией для подготовки к указанным собраниям, протоколы указанных собраний) за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

36) переписку (письма, согласия, уведомления, требования, претензии, иное) Общества с участниками Общества, контрагентами, проверяющими и контролирующими органами, работниками, представителями и иными лицами за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;

37) документы, подтверждающие факт совершения сделки ООО «Восток», повлекшей утрату права собственности ООО «Восток» на 100% акций в уставном капитале АО «ВостокБайкалИнвест», в том числе: договоры/соглашения, акты приемки-передачи, уведомления (с доказательствами их отправок) о назначении очередных и внеочередных общегодовых собраний участников Общества, журналы регистрации, списки участников, документы об ознакомлении участниками общества с информацией для подготовки к указанным собраниям, протоколы указанных собраний, протоколы счетных комиссий, доказательства отправки протоколов общих собраний в адрес участников Общества, документы, подтверждающие произведение оплаты за совершение необходимых нотариальных действий.

Взыскать с Зайцева Александра Евгеньевича в пользу ООО "ВОСТОК" (ИНН 5018089200, ОГРН 1035003377090) расходы по плате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

В случае неисполнения решения суда взыскать с ФИО2 в пользу ООО "ВОСТОК" (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного решения по данному делу, начисленной, начиная с первого дня, следующего после истечения семидневного срока на передачу документов с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу по дату фактического исполнения суда в полном объеме.

В остальной части требований по судебной неустойке отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Судья О.С. Гузеева