Решение от 4 марта 2024 г. по делу № А70-5788/2023АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело № А70-5788/2023 г. Тюмень 04 марта 2024 года Резолютивная часть решения объявлена 16 февраля 2024 года. Полный текст решения изготовлен 04 марта 2024 года. Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Кузнецовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, помощником судьи Григорьевой О.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Корида» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ФИО2 об истребовании документов при участии: от истца: Корбут Е.Ф., директор, ФИО3 по доверенности от 30.08.2023; от ответчика: ФИО4 по доверенности № 72АА2584285 от 28.06.2023, в арбитражный суд Тюменской области поступило исковое заявление ООО «Корида» (далее – истец, Общество) к ФИО2 (далее – ответчик) об истребовании документов за весь период деятельности Общества: 1. Первичные документы: - договоры с поставщиками - договоры с покупателями - договоры подряда (субподряда) - договоры возмездного оказания услуг (оказанных и полученных услуг, в т.ч. хранения, перевозки, страхования) - договоры аренды (сдачи и получения имущества в аренду) - договоры о выдаче займов - договоры о получении займов 6 - кредитные договоры и договоры на банковское обслуживание - дополнительные соглашения к договорам/ соглашения о расторжении договоров - акты о выполнении работ/ об оказании услуг / о передаче, о получении имущества к заключенным договорам - товарные накладные на отпуск/ приобретение товаров - акты зачетов - приходные кассовые ордера - расходные кассовые ордера - авансовые отчеты - платежные поручения 2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета/ налогового учета, в т.ч. приказ(ы) об утверждении учетной политики 3. Регистры бухгалтерского учета: - общая оборотно-сальдовая ведомость по организации - оборотно-сальдовые ведомости по счетам бух. учета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним субсчетам - анализы по всем счетам бухгалтерского учета; - карточка всех счетов бухгалтерского учета; - журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов - кассовые книги - книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств 4. Акты инвентаризации: - основных средств - расчетов с поставщиками и покупателями, прочими кредиторами и дебиторами 5. Годовая бухгалтерская отчетность: - бухгалтерские балансы - отчеты о финансовых результатах - отчеты об изменениях капитала - отчеты о движении денежных средств - пояснения к бухгалтерской отчетности 6. Документы налогового учета и отчетности: - декларации по земельному налогу (до 2019 г.) - декларации по транспортному налогу (до 2019 г.) - декларации по НДС - декларации по налогу на прибыль - декларации по налогу на имущество - расчеты сумм НДФЛ - расчеты по страховым взносам - журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур - полученные и выставленные счета-фактуры - книги покупок - книги продаж 7. Кадровые документы, первичные документы по учету труда и его оплаты: - трудовые договоры - приказы о приеме и увольнении работников - приказы о предоставлении отпусков - расчетные и платежные ведомости по заработной плате - расчетные листы по сотрудникам - расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование; присуждении судебной неустойки в размере 1000,00 руб. за каждый день неисполнения решения суда. В отзыве на исковое заявление ответчик требования не признал. В ходе рассмотрения дела 07.02.2024 и 16.02.2024 от истца поступили заявления об уточнении исковых требований. В последней редакции заявления об уточнении исковых требований истец просит обязать ответчика в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать истцу следующие документы: 1. Первичные документы: 1.1. Следующие договоры о получении займов: № Договор 1. Договор денежного займа № 149/12 от 04 мая 2012г. с ФИО5 2. Договор денежного займа № 14/13 от 18 июня 2013г. с ФИО5, 3. Договор денежного займа № 13/13 от 10 июня 2013г. с ФИО5, 4. Договор денежного займа № 12/13 от 03 июня 2013г. с ФИО5, 5. Договор денежного займа № 210/13 от 25 февраля 2013г. с ФИО5, 6. Договор денежного займа № 200/13 от 21 января 2013г. с ФИО5, 7. Договор денежного займа № 201/13 от 23 января 2013г. с ФИО5, 8. Договор денежного займа № 211/13 от 05 марта 2013г. с ФИО5, 9. Договор денежного займа № 228/13 от 03 июля 2013г. с ФИО5, 10. Договор денежного займа № 179/12 от 22 октября 2012г. с ФИО5, 11. Договор денежного займа № 180/12 от 23 октября 2012г. с ФИО5, 12. Договор денежного займа № 183/12 от 01 ноября 2012г. с ФИО5, 13. Договор денежного займа № 186/12 от 09 ноября 2012г. с ФИО5,14. Договор денежного займа № 189/12 от 22 ноября 2012г. с ФИО5, 15. Договор денежного займа № 163/12 от 28 июня 2012г. с ФИО5, 16. Договор денежного займа № 165/12 от 11 июля 2012г. с ФИО5, 17. Договор денежного займа № 162/12 от 22 июня 2012г. с ФИО5, 18. Договор денежного займа № 157/12 от 23 мая 2012г. с ФИО5, 19. Договор денежного займа № 150/12 от 05 мая 2012г. с ФИО5, 20. Договор денежного займа № 148/12 от 28 апреля 2012г. с ФИО5, 21. Договор денежного займа № 142/12 от 20 марта 2012г. с ФИО5, 22. Договор денежного займа № 143/12 от 23 марта 2012г. с ФИО5, 23. Договор денежного займа № 252/13 от 24 декабря 2013г. с ФИО6, 24. Договор денежного займа № 251/13 от 24 декабря 2013г. с ФИО7, 25. Договор денежного займа № 254/13 от 27 декабря 2013г. с ФИО7, 26. Договор денежного займа № 246/13 от 18 декабря 2013г. с ФИО7, 27. Договор денежного займа № 245/13 от 11 декабря 2013г. с ФИО7, 28. Договор денежного займа № 255/14 от 17 января 2014г. с ФИО7, 29. Договор денежного займа № 257/14 от 03 февраля 2014г. с ФИО7, 30. Договор денежного займа № 256/1/14 от 31 января 2014г. с ФИО7, 31. Договор денежного займа № 263/14 от 11 апреля 2014г. с ФИО7 1.2.Следующие приходные и расходные кассовые ордера, а также ведомости к ним в соответствии с перечнем из базы 1С: Бухгалтерия ООО «Корида» за период: - январь 2019 - июль 2022 Дата документа Доку мент Сумма Подпись в документе 1. 09.01.2019 ПКО 6 700,00 2. 10.01.2019 ПКО 7 118,00 3. 11.01.2019 ПКО 480,00 4. 16.01.2019 ПКО 600,00 5. 22.01.2019 ПКО 660,00 6. 22.01.2019 РКО 18 469,00 7. 23.01.2019 ПКО 708 000,00 8. 23.01.2019 РКО 708 000,00 9. 24.01.2019 ПКО 290,00 10. 25.01.2019 ПКО 900,00 11. 25.01.2019 РКО 900,00 12. 28.01.2019 ПКО 12 006,00 13. 30.01.2019 РКО 436,50 14. 07.02.2019 ПКО 680,00 15. 08.02.2019 ПКО 714,00 16. 12.02.2019 ПКО 1 600,00 17. 14.02.2019 ПКО 8 580,00 18. 19.02.2019 ПКО 1 025,00 19. 19.02.2019 РКО 5 000,00 20. 19.03.2019 ПКО 3 183,00 21. 20.03.2019 ПКО 1 233,00 22. 22.03.2019 ПКО 1 260,00 23. 25.03.2019 ПКО 12 955,00 24. 25.03.2019 РКО 35 043,00 25. 25.03.2019 РКО 760,00 26. 27.03.2019 РКО 1 638,60 27. 02.04.2019 ПКО 209,00 28. 04.04.2019 ПКО 1 340,75 29. 10.04.2019 ПКО 2 450,00 30. 11.04.2019 ПКО 52,00 31. 12.04.2019 ПКО 420,33 32. 15.04.2019 ПКО 204,60 33. 17.04.2019 ПКО 1 209,50 34. 18.04.2019 ПКО 1 610 000,00 35. 18.04.2019 ПКО 1 544,00 36. 18.04.2019 РКО 1 610 000,00 37. 19.04.2019 ПКО 1 992,40 38. 22.04.2019 ПКО 798,60 39. 23.04.2019 ПКО 1 000,00 40. 24.04.2019 ПКО 977,50 41. 26.04.2019 ПКО 160,00 42. 26.04.2019 ПКО 10 230,00 43. 07.05.2019 РКО 7 000,77 44. 08.05.2019 ПКО 402,00 45. 14.05.2019 ПКО 2 975,00 46. 15.05.2019 ПКО 910,00 47. 16.05.2019 ПКО 563,18 48. 21.05.2019 ПКО 1 025,00 49. 23.05.2019 ПКО 148,00 50. 24.05.2019 ПКО 1 256,25 51. 27.05.2019 ПКО 660,00 52. 30.05.2019 ПКО 400,00 53. 06.06.2019 ПКО 2 226,00 54. 07.06.2019 РКО 5 000,00 55. 07.06.2019 РКО 5 000,00 56. 17.06.2019 ПКО 7 631,00 57. 26.06.2019 ПКО 2 100,00 58. 26.06.2019 РКО 25 000,00 59. 26.06.2019 РКО 709,00 60. 28.06.2019 РКО 50 000,00 61. 28.06.2019 РКО 10 000,00 62. 28.06.2019 РКО 50 000,00 63. 28.06.2019 РКО 100 000,00 64. 28.06.2019 РКО 65 000,00 65. 28.06.2019 РКО 20 000,00 66. 28.06.2019 РКО 31 350,00 67. 28.06.2019 РКО 60 000,00 68. 28.06.2019 РКО 55 000,00 69. 28.06.2019 ПКО 441 350,00 70. 05.07.2019 ПКО 6400 71. 05.07.2019 РКО 6400 ФИО11 72. 08.07.2019 РКО 1000 ФИО8 73. 19.07.2019 РКО 512 ФИО9 74. 22.07.2019 РКО 4200,30 ФИО9 75. 31.07.2019 РКО 5000 ФИО11 76. 31.07.2019 РКО 5000 ФИО10 77. 31.07.2019 РКО 11601 ФИО9 78. 31.07.2019 РКО 2000 ФИО10 79. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО11 80. 28.08.2019 РКО 10000 ФИО12 81. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО13. 82. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО14 83. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО15 84. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО12 85. 28.08.2019 РКО 5000 Корбут А.Е. 86. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО16 87. 28.08.2019 РКО 10000 ФИО17 88. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО18 89. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО19 90. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО8 91. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО20 92. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО10 93. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО9 94. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО9 95. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО2 96. 28.08.2019 РКО 5000 Корбут ЕФ. 97. 28.08.2019 РКО 5000 ФИО6 98. 28.08.2019 РКО 2178 ФИО9 99. 02.10.2019 РКО 2350000 Сдано в банк 100. 28.10.2019 РКО 10300 101. 29.10.2019 РКО 400 ФИО15 102. 10.12.2019 ПКО 1450000 103. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО19 104. 10.12.2019 РКО 10000 ФИО19 105. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО21 106. 10.12.2019 РКО 10000 ФИО11 107. 10.12.2019 РКО 10000 ФИО16 108. 10.12.2019 РКО 10000 ФИО12 109. 10.12.2019 РКО 10000 ФИО8. 110. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО13 111. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО10 112. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО12 113. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО8 114. 10.12.2019 РКО 7500 ФИО14 115. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО14 116. 10.12.2019 РКО 10000 ФИО15 117. 10.12.2019 РКО 10000 ФИО9 118. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО15 119. 10.12.2019 РКО 15000 ФИО9 120. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО8 121. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО12 122. 10.12.2019 РКО 5000 Корбут А.Е. 123. 10.12.2019 РКО 5000 Корбут А.Е. 124. 10.12.2019 РКО 15000 Корбут А.Е. 125. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО11 126. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО9 127. 10.12.2019 РКО 3000 ФИО8 128. 10.12.2019 РКО 5000 ФИО18 129. 10.12.2019 РКО 10000 ФИО18 130. 10.12.2019 РКО 4000 ФИО16 131. 10.12.2019 РКО 3325,73 ФИО2 132. 10.12.2019 РКО 2009,55 ФИО22 (б/подписи) 133. 10.12.2019 РКО 13438,65 ФИО5 (б/подписи) 134. 10.12.2019 РКО 6184 ФИО21 135. 10.12.2019 РКО 13 589,43 ФИО17 136. 10.12.2019 РКО 981,54 ФИО8 137. 10.12.2019 РКО 340 ФИО15 138. 10.12.2019 РКО 1262391,07 139. 03.02.2020 РКО 10000 ФИО21 140. 04.03.2020 РКО 26000 Ведомость 141. 06.03.2020 РКО 2000 ФИО13 142. 06.03.2020 РКО 2000 ФИО10 143. 27.05.2020 РКО 10000 ФИО10 144. 27.05.2020 РКО 983 ФИО8 145. 27.05.2020 РКО 70 ФИО8 146. 28.05.2020 РКО 5000 ФИО12 147. 28.05.2020 РКО 18900 ФИО9 148. 30.06.2020 ПКО 60000 149. 30.06.2020 ПКО 640000 150. 30.06.2020 РКО 566807,27 151. 30.06.2020 РКО 133448,54 152. 30.07.2020 РКО 10000 Корбут А.Е. 153. 30.07.2020 РКО 5000 ФИО15 154. 30.07.2020 РКО 10000 Корбут А.Е. 155. 25.08.2020 РКО 15000 156. 02.11.2020 РКО 15000 ФИО14 157. 02.11.2020 РКО 19219,45 ФИО9 158. 08.12.2020 РКО 17990 ФИО9 159. 16.12.2020 РКО 70000 ФИО12 160. 12.02.2021 РКО 1500 Скрыпченко 161. 17.02.2021 РКО 8800 ФИО14 162. 09.03.2021 РКО 200000 Сдано в банк 163. 26.03.2021 РКО 18000 164. 06.04.2021 РКО 1000 ФИО8 165. 20.04.2021 РКО 3000 ФИО9 166. 28.04.2021 РКО 10000 ФИО9 167. 12.05.2021 РКО 5967,82 ФИО12 168. 14.05.2021 РКО 659 ФИО8 169. 21.05.2021 РКО 775 ФИО8 170. 27.05.2021 РКО 30000 ФИО12 171. 10.06.2021 РКО 1000 ФИО8 172. 28.06.2021 РКО 1000 ФИО8 173. 29.06.2021 РКО 1000 ФИО9 174. 29.06.2021 РКО 21164,28 175. 20.07.2021 ПКО 1650 176. 20.07.2021 РКО 12855 ФИО9 177. 29.07.2021 РКО 11373 ФИО9 178. 25.08.2021 РКО 35000 179. 01.09.2021 РКО 990 ФИО9 180. 06.09.2021 РКО 4822,17 Шеленговский 181. 29.09.2021 РКО 15255,69 ФИО9 182. 08.11.2021 РКО 38000 183. 10.11.2021 РКО 1000 ФИО8 184. 17.11.2021 РКО 350 ФИО15 185. 26.11.2021 РКО 5000 ФИО12 186. 26.11.2021 РКО 1000 ФИО8 187. 28.11.2021 РКО 10000 ФИО23 188. 03.12.2021 РКО 2000 ФИО20 189. 08.12.2021 РКО 200 ФИО8 (б/подписи) 190. 16.12.2021 РКО 8000 ФИО15 191. 20.12.2021 РКО 6870,90 ФИО15 192. 29.12.2021 РКО 9000 ФИО15 193. 29.12.2021 РКО 8716,03 ФИО15 194. 20.01.2022 РКО 10000 ФИО23 195. 27.01.2022 РКО 8450 ФИО23 196. 21.02.2022 РКО 1000 ФИО8 197. 02.03.2022 РКО 10000 ФИО23 198. 10.03.2022 РКО 13000 ФИО23 199. 25.03.2022 РКО 986 ФИО8 200. 26.03.2022 РКО 7000 ФИО15 201. 26.03.2022 РКО 24910 Корбут А.Е. 202. 04.05.2022 РКО 1000 ФИО8 203. 17.05.2022 РКО 177 ФИО8 204. 20.05.2022 РКО 9000 ФИО12 205. 01.06.2022 РКО 2000 ФИО12 206. 30.06.2022 РКО 55207,17 207. 27.07.2022 РКО 251,50 ФИО8 1.3. Следующие авансовые отчеты в соответствии с перечнем из базы 1С: Бухгалтерия ООО «Корида» за - январь 2019 - март 2022 Дата Номер Сумма Подотчетное лицо 1. 09.01.19 1 15 873,16 Корбут Е.Ф. 2. 11.01.19 6 4 250,68 Корбут Е.Ф. 3. 11.01.19 42 6 996,00 Корбут Е.Ф. 4. 14.01.19 2 13 877,40 Корбут Е.Ф. 5. 16.01.19 3 668 367,55 Корбут Е.Ф. 6. 17.01.19 5 108 343,95 Корбут Е.Ф. 7. 17.01.19 7 22 460,80 Корбут Е.Ф. 8. 17.01.19 39 4 236,00 ФИО9 9. 18.01.19 4 142 120,34 Корбут Е.Ф. 10. 18.01.19 43 5 715,00 Корбут Е.Ф. 11. 21.01.19 9 3 798,02 Корбут Е.Ф. 12. 24.01.19 8 24 508,86 Корбут Е.Ф. 13. 24.01.19 17 1 982,17 Корбут Е.Ф. 14. 25.01.19 10 129 154,76 Корбут Е.Ф. 15. 25.01.19 12 44 249,47 Корбут Е.Ф. 16. 25.01.19 13 3 370,00 ФИО8 17. 25.01.19 40 2 947,00 ФИО9 18. 25.01.19 44 5 194,20 Корбут Е.Ф. 19. 29.01.19 15 300,00 ФИО8 20. 30.01.19 11 147 588,00 Корбут Е.Ф. 21. 30.01.19 16 136,50 ФИО8 22. 30.01.19 18 87 589,51 Корбут Е.Ф. 23. 31.01.19 41 3 569,65 ФИО9 24. 31.01.19 45 7 585,00 Корбут Е.Ф. 25. 01.02.19 14 8 015,36 Корбут Е.Ф. 26. 01.02.19 46 2 759,00 Корбут Е.Ф. 27. 07.02.19 20 647 440,59 Корбут Е.Ф. 28. 08.02.19 19 11 514,00 Корбут Е.Ф. 29. 08.02.19 47 4 375,00 Корбут Е.Ф. 30. 08.02.19 51 3 444,40 ФИО9 31. 11.02.19 21 833 500,00 Корбут Е.Ф. 32. 14.02.19 23 1 000,00 Корбут Е.Ф. 33. 15.02.19 26 5 632,70 Корбут Е.Ф. 34. 15.02.19 48 10 259,70 Корбут Е.Ф. 35. 15.02.19 52 4 957,36 ФИО9 36. 18.02.19 22 65 263,66 Корбут Е.Ф. 37. 19.02.19 24 25 743,68 Корбут Е.Ф. 38. 19.02.19 25 400,00 Корбут Е.Ф. 39. 21.02.19 27 23 971,00 Корбут Е.Ф. 40. 21.02.19 53 2 704,80 ФИО9 41. 22.02.19 28 4 965,20 Корбут Е.Ф. 42. 22.02.19 49 9 991,40 Корбут Е.Ф. 43. 26.02.19 29 760,00 ФИО15 44. 26.02.19 54 6 078,00 ФИО9 45. 27.02.19 30 76 519,71 Корбут Е.Ф. 46. 27.02.19 31 93,50 ФИО8 47. 27.02.19 32 637,39 Корбут Е.Ф. 48. 28.02.19 33 8 077,00 Корбут Е.Ф. 49. 28.02.19 35 101,00 Корбут Е.Ф. 50. 28.02.19 50 5 387,29 Корбут Е.Ф. 51. 04.03.19 70 3 581,76 ФИО9 52. 06.03.19 58 2 729,20 Корбут Е.Ф. 53. 07.03.19 71 13 581,00 Корбут Е.Ф. 54. 11.03.19 79 504,00 ФИО9 55. 12.03.19 34 121 301,69 Корбут Е.Ф. 56. 12.03.19 73 3 138,80 ФИО9 57. 14.03.19 36 104 822,33 Корбут Е.Ф. 58. 15.03.19 37 10 610,24 Корбут Е.Ф. 59. 15.03.19 59 6 568,32 Корбут Е.Ф. 60. 15.03.19 74 8 100,80 Корбут Е.Ф. 61. 20.03.19 38 58 613,26 Корбут Е.Ф. 62. 20.03.19 75 2 704,80 ФИО9 63. 21.03.19 60 8 976,11 Корбут Е.Ф. 64. 22.03.19 61 1 488,33 Корбут Е.Ф. 65. 25.03.19 76 7 501,31 Корбут Е.Ф. 66. 26.03.19 56 55,20 ФИО8 67. 27.03.19 55 1 638,60 ФИО15 68. 27.03.19 77 918,40 ФИО9 69. 28.03.19 78 5 413,60 Корбут Е.Ф. 70. 29.03.19 62 18 488,02 Корбут Е.Ф. 71. 29.03.19 57 72 151,65 Корбут Е.Ф. 72. 04.04.19 65 99 000,00 Корбут Е.Ф. 73. 04.04.19 94 4 075,60 ФИО9 74. 05.04.19 63 2 347,00 Корбут Е.Ф. 75. 05.04.19 80 71 330,77 Корбут Е.Ф. 76. 05.04.19 95 13 747,30 Корбут Е.Ф. 77. 09.04.19 64 29 082,63 Корбут Е.Ф. 78. 12.04.19 81 29 364,69 Корбут Е.Ф. 79. 12.04.19 96 868,00 ФИО9 80. 12.04.19 97 7 289,90 Корбут Е.Ф. 81. 17.04.19 66 10 250,90 Корбут Е.Ф. 82. 17.04.19 67 35 294,65 ФИО12 83. 17.04.19 82 4 163,73 Корбут Е.Ф. 84. 18.04.19 98 868,00 ФИО9 85. 19.04.19 99 6 433,08 Корбут Е.Ф. 86. 22.04.19 68 708,00 Корбут Е.Ф. 87. 23.04.19 69 4 959,50 Корбут Е.Ф. 88. 25.04.19 72 1 035,00 Корбут Е.Ф. 89. 25.04.19 83 14 336,86 Корбут Е.Ф. 90. 25.04.19 84 1 050,00 Корбут Е.Ф. 91. 30.04.19 86 4 410,76 Корбут Е.Ф. 92. 30.04.19 100 3 659,40 ФИО9 93. 30.04.19 101 15 578,50 Корбут Е.Ф. 94. 07.05.19 89 340,00 Корбут Е.Ф. 95. 07.05.19 110 4 317,00 Корбут Е.Ф. 96. 08.05.19 85 2 821,05 Корбут Е.Ф. 97. 17.05.19 111 8 136,20 Корбут Е.Ф. 98. 20.05.19 87 20 865,30 Корбут Е.Ф. 99. 20.05.19 112 2 000,00 ФИО9 100 21.05.19 88 45 705,36 Корбут Е.Ф. 101 23.05.19 113 1 000,00 ФИО9 102 24.05.19 91 2 341,50 Корбут Е.Ф. 103 24.05.19 114 8 231,20 Корбут Е.Ф. 104 28.05.19 115 2 486,00 ФИО9 105 30.05.19 90 3 325,73 ФИО2 106 30.05.19 116 7 877,40 Корбут Е.Ф. 107 31.05.19 92 41 826,20 Корбут Е.Ф. 108 03.06.19 93 670,00 Корбут Е.Ф. 109 04.06.19 126 407,74 Корбут Е.Ф. 110 06.06.19 117 2 966,20 ФИО9 111 06.06.19 130 3 758,86 Корбут Е.Ф. 112 07.06.19 102 16 260,57 Корбут Е.Ф. 113 07.06.19 118 3 593,90 Корбут Е.Ф. 114 07.06.19 127 5 532,50 Корбут Е.Ф. 115 13.06.19 103 800,00 ФИО8 116 13.06.19 131 4 184,06 Корбут Е.Ф. 117 14.06.19 119 2 000,00 ФИО9 118 14.06.19 120 927,00 Корбут Е.Ф. 119 14.06.19 128 4 186,00 Корбут Е.Ф. 120 17.06.19 104 6 135,14 Корбут Е.Ф. 121 18.06.19 105 74,76 Корбут Е.Ф. 122 19.06.19 121 1 000,00 ФИО9 123 19.06.19 132 18 633,42 Корбут Е.Ф. 124 20.06.19 106 7 724,14 Корбут Е.Ф. 125 21.06.19 107 709,00 ФИО15 126 21.06.19 133 7 890,80 Корбут Е.Ф. 127 24.06.19 122 5 721,20 Корбут Е.Ф. 128 25.06.19 134 3 719,47 Корбут Е.Ф. 129 27.06.19 108 583,00 Корбут Е.Ф. 130 28.06.19 123 9 584,50 Корбут Е.Ф. 131 28.06.19 124 1 000,00 ФИО9 132 28.06.19 137 6 598,65 Корбут Е.Ф. 133 30.06.19 125 182,00 Корбут Е.Ф. 134 01.07.19 109 3 685,00 Корбут Е.Ф. 135 04.07.19 141 6 523,76 Корбут Е.Ф. 136 05.07.19 158 5 795,05 Корбут Е.Ф. 137 09.07.19 145 992,00 ФИО8 138 12.07.19 129 1 601,00 ФИО9 139 12.07.19 135 9 465,19 Корбут Е.Ф. 140 12.07.19 142 5 173,28 Корбут Е.Ф. 141 14.07.19 159 4 324,20 Корбут Е.Ф. 142 18.07.19 160 4 228,90 Корбут Е.Ф. 143 19.07.19 136 512,00 ФИО9 144 19.07.19 144 8 187,64 Корбут Е.Ф. 145 22.07.19 138 4 200,30 ФИО9 146 25.07.19 147 5 583,52 Корбут Е.Ф. 147 26.07.19 161 6 947,00 Корбут Е.Ф. 148 29.07.19 149 1 725,20 Корбут Е.Ф. 149 30.07.19 173 1 150,00 ФИО9 150 31.07.19 162 3 264,50 Корбут Е.Ф. 151 01.08.19 139 51 626,62 Корбут Е.Ф. 152 02.08.19 163 5 700,00 Корбут Е.Ф. 153 08.08.19 151 10 843,36 Корбут Е.Ф. 154 12.08.19 140 1 191,00 ФИО9 155 12.08.19 164 7 942,00 Корбут Е.Ф. 156 12.08.19 174 3 210,00 ФИО9 157 19.08.19 165 11 848,20 Корбут Е.Ф. 158 21.08.19 143 2 448,24 Корбут Е.Ф. 159 21.08.19 146 987,00 ФИО9 160 22.08.19 148 23 476,53 Корбут Е.Ф. 161 26.08.19 166 20 383,00 Корбут Е.Ф. 162 29.08.19 167 8 523,80 Корбут Е.Ф. 163 03.09.19 150 493,00 ФИО9 164 06.09.19 152 427,00 ФИО9 165 06.09.19 168 25 911,20 Корбут Е.Ф. 166 09.09.19 153 3 420,00 ФИО9 167 13.09.19 169 21 288,92 Корбут Е.Ф. 168 13.09.19 175 4 621,90 Корбут Е.Ф. 169 17.09.19 155 2 720,00 Корбут Е.Ф. 170 18.09.19 176 1 150,00 ФИО9 171 20.09.19 177 999,00 ФИО8 172 20.09.19 178 49 023,27 Корбут Е.Ф. 173 20.09.19 179 2 421,60 Корбут Е.Ф. 174 23.09.19 154 290,00 ФИО9 175 23.09.19 170 23 504,00 Корбут Е.Ф. 176 26.09.19 180 4 301,81 Корбут Е.Ф. 177 30.09.19 171 10 518,50 Корбут Е.Ф. 178 30.09.19 156 800,00 ФИО9 179 01.10.19 157 2 448,24 Корбут Е.Ф. 180 02.10.19 185 1 604,00 Корбут Е.Ф. 181 09.10.19 172 545,00 ФИО9 182 11.10.19 186 3 743,12 Корбут Е.Ф. 183 15.10.19 181 3 060,00 Корбут Е.Ф. 184 28.10.19 184 4 400,83 ФИО9 185 29.10.19 182 450,00 ФИО15 186 31.10.19 188 20 656,64 Корбут А.Е. 187 01.11.19 183 290,00 ФИО15 188 15.11.19 187 6 773,46 Корбут Е.Ф. 189 28.11.19 189 981,54 ФИО8 190 30.12.19 190 3 713,16 Корбут Е.Ф. 191 29.01.20 1 170,00 ФИО9 192 31.01.20 2 1 713,77 Корбут Е.Ф. 193 21.02.20 3 1 713,77 Корбут Е.Ф. 194 02.03.20 4 16 589,09 Корбут Е.Ф. 195 03.03.20 5 997,50 ФИО8 196 20.03.20 6 9 384,92 Корбут Е.Ф. 197 24.04.20 7 3 753,97 Корбут Е.Ф. 198 30.04.20 8 1 010,00 Корбут Е.Ф. 199 30.04.20 12 325,54 ФИО8 200 18.05.20 15 1 261,00 Корбут Е.Ф. 201 22.05.20 16 5 832,40 Корбут Е.Ф. 202 25.05.20 14 150,00 Корбут Е.Ф. 203 26.05.20 9 3 264,32 Корбут Е.Ф. 204 26.05.20 10 983,00 ФИО8 205 27.05.20 11 70,00 ФИО8 206 27.05.20 17 39 030,50 Корбут Е.Ф. 207 01.06.20 21 10,00 Корбут Е.Ф. 208 01.06.20 18 8 659,00 Корбут Е.Ф. 209 04.06.20 13 709,00 ФИО15 210 15.06.20 22 3 779,98 Корбут Е.Ф. 211 19.06.20 23 5 884,84 Корбут Е.Ф. 212 22.06.20 19 15 889,00 Корбут Е.Ф. 213 22.06.20 24 4 178,00 Корбут Е.Ф. 214 26.06.20 25 2 306,00 Корбут Е.Ф. 215 03.07.20 20 4 080,40 Корбут Е.Ф. 216 03.07.20 33 986,00 ФИО8 217 06.07.20 27 4 605,61 Корбут Е.Ф. 218 13.07.20 28 2 578,00 Корбут Е.Ф. 219 16.07.20 34 58,00 ФИО8 220 17.07.20 29 960,00 Корбут Е.Ф. 221 21.07.20 26 2 162,61 Корбут Е.Ф. 222 27.07.20 31 2 407,00 Корбут Е.Ф. 223 29.07.20 32 3 891,00 Корбут Е.Ф. 224 30.07.20 30 1 000,00 ФИО8 225 31.07.20 36 2 017,42 Корбут Е.Ф. 226 04.08.20 37 365,00 Корбут Е.Ф. 227 13.08.20 44 1 604,80 Корбут Е.Ф. 228 17.08.20 39 2 132,00 Корбут Е.Ф. 229 19.08.20 38 2 998,00 Корбут Е.Ф. 230 20.08.20 45 2 224,00 Корбут Е.Ф. 231 21.08.20 41 4 809,00 Корбут Е.Ф. 232 24.08.20 40 1 408,00 Корбут Е.Ф. 233 31.08.20 42 2 819,80 Корбут Е.Ф. 234 31.08.20 35 3 051,40 Корбут Е.Ф. 235 04.09.20 46 1 328,00 Корбут Е.Ф. 236 10.09.20 43 4 500,00 Корбут Е.Ф. 237 10.09.20 53 875,80 Корбут Е.Ф. 238 11.09.20 47 1 105,00 Корбут Е.Ф. 239 18.09.20 48 14 738,00 Корбут А.Е. 240 18.09.20 50 1 092,00 Корбут Е.Ф. 241 24.09.20 51 4 788,00 Корбут Е.Ф. 242 28.09.20 49 2 884,20 Корбут Е.Ф. 243 30.09.20 52 987,60 Корбут Е.Ф. 244 01.10.20 54 1 000,00 ФИО9 245 02.10.20 57 1 540,00 Корбут Е.Ф. 246 09.10.20 55 1 022,00 ФИО8 247 16.10.20 56 1 588,40 Корбут Е.Ф. 248 21.10.20 62 400,00 Корбут Е.Ф. 249 29.10.20 59 2 519,00 Корбут Е.Ф. 250 04.11.20 60 3 972,00 Корбут Е.Ф. 251 13.11.20 61 4 080,00 Корбут Е.Ф. 252 18.11.20 58 2 633,40 Корбут Е.Ф. 253 19.11.20 67 2 037,00 Корбут Е.Ф. 254 20.11.20 63 2 270,45 Корбут Е.Ф. 255 25.11.20 64 9 618,72 Корбут Е.Ф. 256 27.11.20 65 1 132,00 Корбут Е.Ф. 257 04.12.20 68 4 269,00 Корбут Е.Ф. 258 09.12.20 66 1 000,00 ФИО8 259 09.12.20 69 6 480,00 Корбут Е.Ф. 260 14.12.20 70 7 690,00 Корбут Е.Ф. 261 28.12.20 71 3 176,80 Корбут Е.Ф. 262 18.01.21 2 749,00 Корбут Е.Ф. 263 19.01.21 1 7 189,60 Корбут Е.Ф. 264 12.02.21 4 1 000,00 ФИО8 265 20.02.21 3 23 700,60 Корбут Е.Ф. 266 18.03.21 5 17 263,40 Корбут Е.Ф. 267 08.04.21 6 1 000,00 ФИО8 268 09.04.21 9 700,00 Корбут Е.Ф. 269 14.04.21 8 1 040,01 Корбут Е.Ф. 270 15.04.21 10 3 640,00 Корбут Е.Ф. 271 16.04.21 7 10 199,20 Корбут Е.Ф. 272 20.04.21 11 3 000,00 ФИО9 273 21.04.21 12 218,00 Корбут Е.Ф. 274 07.05.21 15 18 556,00 Корбут Е.Ф. 275 14.05.21 14 659,00 ФИО8 276 17.05.21 13 6 270,00 Корбут Е.Ф. 277 25.05.21 16 4 802,00 Корбут Е.Ф. 278 16.06.21 17 1 000,00 ФИО8 279 17.06.21 18 11 567,73 Корбут Е.Ф. 280 01.07.21 20 990,00 ФИО8 281 02.07.21 19 4 935,00 Корбут Е.Ф. 282 19.08.21 24 9 633,00 Корбут Е.Ф. 283 30.08.21 21 1 344,00 Корбут Е.Ф. 284 01.09.21 26 990,00 ФИО9 285 02.09.21 22 845,00 Корбут Е.Ф. 286 07.09.21 23 1 298,00 Корбут Е.Ф. 287 08.09.21 33 334,00 Корбут Е.Ф. 288 17.09.21 34 815,00 Корбут Е.Ф. 289 22.09.21 35 566,80 Корбут Е.Ф. 290 23.09.21 25 8 443,60 Корбут Е.Ф. 291 30.09.21 36 908,00 Корбут Е.Ф. 292 04.10.21 37 348,00 Корбут Е.Ф. 293 13.10.21 38 1 164,00 Корбут Е.Ф. 294 19.10.21 46 671,00 Корбут Е.Ф. 295 26.10.21 27 4 020,00 Корбут А.Е. 296 26.10.21 28 1 441,00 Корбут А.Е. 297 26.10.21 29 10 500,00 Корбут А.Е. 298 26.10.21 30 4 000,00 Корбут А.Е. 299 26.10.21 31 2 000,00 ФИО20 300 26.10.21 32 4 000,00 Корбут Е.Ф. 301 08.11.21 41 2 580,00 Корбут А.Е. 302 11.11.21 42 2 034,00 Корбут Е.Ф. 303 12.11.21 47 3 609,00 Корбут Е.Ф. 304 15.11.21 43 8 284,00 Корбут Е.Ф. 305 17.11.21 39 350,00 ФИО15 306 17.11.21 40 1 000,00 ФИО8 307 19.11.21 48 3 788,01 Корбут Е.Ф. 308 26.11.21 49 4 622,49 Корбут Е.Ф. 309 30.11.21 44 255,00 Корбут Е.Ф. 310 30.11.21 45 1 050,00 Корбут Е.Ф. 311 30.11.21 50 3 134,10 Корбут Е.Ф. 312 03.12.21 51 5 396,00 Корбут Е.Ф. 313 07.12.21 52 1 130,40 Корбут Е.Ф. 314 07.12.21 55 9 000,00 Корбут А.Е. 315 07.12.21 56 9 000,00 ФИО15 316 15.12.21 53 1 638,00 Корбут Е.Ф. 317 16.12.21 54 57 360,00 Корбут Е.Ф. 318 13.01.22 2 18 821,20 Корбут Е.Ф. 319 19.01.22 1 114,74 Корбут Е.Ф. 320 01.03.22 3 1 020,00 ФИО8 321 25.03.22 4 986,00 ФИО8 1.4. Платежные поручения по счету 561 в Альфа-банк за периоды: январь - февраль 2019 январь - март 2020 июль - сентябрь 2020 1.5. Платежные поручения и банковские выписки по счету 795 в Сбербанк за периоды: - январь - февраль 2020 1.6. Платежные поручения и банковские выписки по счету 41917 в Сбербанк за периоды: - январь 2019 г. - июль 2022 2. Годовая бухгалтерская отчетность: 2.1. Бухгалтерские балансы за период: - 2014 - июль 2021 2.2. Отчеты о финансовых результатах (о прибылях и убытках) за период: - 2014 - июль 2021 3. Документы налогового учета и отчетности: Декларации по земельному налогу за 2019 год. Декларации по транспортному налогу за 2019 год. Декларации по НДС за период: - январь 2019 - июль 2022 (поквартально). 3.4. Декларации по налогу на прибыль за период: - январь 2019 - июль 2022 (квартальные, полугодовые, за 9 месяцев, годовые). 3.5. Декларации по налогу на имущество за период: - январь 2019 - июль 2022 (квартальные, полугодовые, за 9 месяцев, годовые). 3.6. Расчеты сумм НДФЛ за период: - январь 2019 - июль 2022 (квартальные, полугодовые, за 9 месяцев, годовые). 4. Кадровые документы, первичные документы по учету труда и его оплаты: 4.1. Расчетные и платежные ведомости по заработной плате за период: - январь 2018 - июль 2022 4.2. Реестры к платежным поручениям на перечисление заработной платы по следующим операциям в соответствии с перечнем из базы 1С: Бухгалтерия ООО «Корида» за период: - январь 2018 - июль 2022 Дата Дата, номер реестра/Банк Сумма операции операции 1. 1 5.01.18 По реестру №15 от 15.01.2018г./ ЗСКБ 186 969,53 2. 02.02.18 По реестру №22 /Сбербанк 67 260,00 3. 09.02.18 По реестру №15 от 09.02.2018г. /ЗСКБ 61 113,00 4. 1 5.02.18 По реестру №23 /Сбербанк 596 795,99 5. 06.03.18 Реестр № 23 /Сбербанк 210 611,01 6. 27.04.18 По реестру №24 от 27.04.2018г./ Сбербанк 93 570,00 7. 30.05.18 По реестру №478 от 29.05.2018г./ ЗСКБ 670 500,00 8. 1 4.06.18 По реестру/ЗСКБ 165 000,00 9. 1 5.06.18 По реестру 24/Сбербанк 36 500,00 10. 02.07.18 По реестру №24/Сбербанк 57 206,35 11. 1 7.07.18 По реестру 24/Сбербанк 61 200,00 12. 1 7.07.18 По реестру 24/Сбербанк 71 437,00 13. 02.08.18 По реестру №24/Сбербанк 31 550,00 14. 02.08.18 По реестру №24/Сбербанк 68 000,00 15. 1 0.08.18 По реестру 24/Сбербанк 30 960,00 16. 22.08.18 По реестру №24/Сбербанк 70 200,00 17. 07.09.18 По реестру №24/Сбербанк 46 425,00 18. 24.09.18 По реестру №24/Сбербанк 30 000,00 19. 27.09.18 По реестру №24/Сбербанк 32 571,36 20. 02.10.18 По реестру №24/Сбербанк 15 708,50 21. 1 2.10.18 По реестру 24/Сбербанк 3 800,00 22. 1 2.10.18 По реестру 24/Сбербанк 26 044,24 23. 1 2.10.18 По реестру 24/Сбербанк 29 280,00 24. 1 9.10.18 По реестру 24/Сбербанк 80 000,00 25. 26.10.18 По реестру 24/Сбербанк 62 149,36 26. 09.11.18 По реестру 24/Сбербанк 3 510,10 27. 1 3.11.18 По реестру 477 от 13.11.2018г./ ЗСКБ 688 500,00 28. 28.11.18 По реестру 24/Сбербанк 136 200,00 29. 28.11.18 По реестру 24/Сбербанк 3 800,00 30. 1 2.12.18 По реестру 24/Сбербанк 33 060,00 31. 1 2.12.18 По реестру 478 от 14.06.2018г./ ЗСКБ 61 100,00 32. 25.12.18 По реестру №479 от 25.12.2018г./ ЗСКБ 537 690,00 33. 09.01.19 По реестру/Сбербанк 36 000,00 34. 1 5.01.19 По реестру 480 от 15.01.2019г./ ЗСКБ 452 218,00 35. 07.02.19 По реестру 24/Сбербанк 490 680,00 36. 05.03.19 По реестру 25/Сбербанк 491 740,00 37. 29.03.19 По реестру №25/Сбербанк 83 009,00 38. 1 9.04.19 По реестру № DNTJ от 19.04.2019г./ АО "АЛЬФАБАНК" 596 960,00 39. 23.05.19 По реестру №25/Сбербанк 32 009,50 40. 04.06.19 По реестру №79S от 04.06.2019г./ АО "АЛЬФАБАНК" 877 770,00 41. 05.07.19 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 11 000,00 42. 05.07.19 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 540 200,00 43. 3 1.07.19 По реестру №25/Сбербанк 159 392,70 44. 09.08.19 По реестру №401М от 09.08.2019/АО "АЛЬФАБАНК" 94 000,00 45. 23.08.19 По реестру от 23.08.2019г./ АО "АЛЬФАБАНК" 24 500,00 46. 1 1.09.19 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 134 000,00 47. 1 6.09.19 по р/с Зарплата ФИО12./ АО "АЛЬФАБАНК" 7 000,00 48. 1 9.09.19 по р/с /АО "АЛЬФАБАНК" 621 000,00 49. 03.10.19 По реестру HJTO от 03.10.2019г. /АО "АЛЬФАБАНК" 268 350,00 50. 1 6.10.19 По реестру КХОВ /АО "АЛЬФАБАНК" 305 870,00 51. 25.10.19 По реестру №4КА от 25.10.2019г./ АО "АЛЬФАБАНК" 15 000,00 52. 22.11.19 По реестру от 22.11.2019г./АО "АЛЬФАБАНК" 20 000,00 53. 29.11.19 По реестру. от 29.11.2019г./ АО "АЛЬФАБАНК" 9 000,00 54. 04.12.19 согласно реестра от 04.12.2019г./ АО "АЛЬФАБАНК" 6 820,00 55. 26.12.19 Согласно реестр/АО "АЛЬФАБАНК" 215 850,00 56. 1 4.01.20 По реестру №72020166701401206X0 от 14.01.2020г./ АО "АЛЬФАБАНК" 210 000,00 57. 3 1.01.20 По р/с /АО "АЛЬФАБАНК" 40 000,00 58. 05.02.20 по р/с /АО "АЛЬФАБАНК" 950 380,00 59. 1 2.03.20 По реестру №М8С6 от 12.03.2020г./АО "АЛЬФАБАНК" 100 000,00 60. 27.03.20 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 45 500,00 61. 22.05.20 По реестру от 22.05.20/АО "АЛЬФАБАНК" 210 000,00 62. 23.06.20 Согласно реестра№7202016670230620С.ЛХ от 23.06.20/ АО "АЛЬФАБАНК" 1 198 393,15 63. 20.07.20 по реестру№7202016670170720КОЛН от 17.07.20/ АО "АЛЬФАБАНК" 167 350,00 64. 1 8.08.20 По реестру №>7202016670180820ГЖ6 от 18.08.2020г./АО "АЛЬФАБАНК" 142 220,00 65. 1 6.09.20 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 26 000,00 66. 1 7.09.20 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 146 450,36 67. 25.09.20 По р/с /АО "АЛЬФАБАНК" 15 755,59 68. 30.09.20 По реестру №72020166703009208MW3 ль 30.09.2020г./АО "АЛЬФАБАНК" 125 000,00 69. 02.10.20 По р/с /АО "АЛЬФАБАНК" 19 000,00 70. 1 6.10.20 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 78 155,60 71. 27.10.20 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 10 000,00 72. 29.10.20 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 125 000,00 73. 25.11.20 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 70 510,00 74. 27.11.20 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 10 000,00 75. 0 1.12.20 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 102 000,00 76. 1 5.12.20 По реестру №7202016670151220 от 15.12.2020г./ АО "АЛЬФАБАНК" 92 000,00 77. 29.12.20 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 166 000,00 78. 0 1.02.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 148 000,00 79. 1 9.02.21 по реестру №7202016670190/АО "АЛЬФАБАНК" 169 870,00 80. 0 1.03.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 157 000,00 81. 1 5.03.21 По реестру №7202016670150321RQBE от 111 139,19 15.03.2021г./ АО "АЛЬФАБАНК" 82. 1 8.03.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 20 000,00 83. 3 1.03.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 115 000,00 84. 1 5.04.21 По реестру 72020166701504213044 от 15.04.21г./ АО "АЛЬФАБАНК" 82 350,00 85. 29.04.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 133 000,00 86. 1 4.05.21 по р/с /АО "АЛЬФАБАНК" 109 560,00 87. 3 1.05.21 согласно реестра №7202016670310521/ АО "АЛЬФАБАНК" 150 000,00 88. 1 5.06.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 111 610,00 89. 30.06.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 119 500,00 90. 1 6.07.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 170 018,30 91. 30.07.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 130 000,00 92. 1 6.08.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 68 030,00 93. 3 1.08.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 108 000,00 94. 1 5.09.21 По реестру №7202016670150921T41V/ АО "АЛЬФАБАНК" 63 620,00 95. 30.09.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 95 000,00 96. 07.10.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 30 000,00 97. 1 5.10.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 75 560,00 98. 28.10.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 107 000,00 99. 1 5.11.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 90 270,00 100. 3 0.11.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 112 000,00 101. 20.12.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 111 670,00 102. 29.12.21 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 179 500,00 103. 1 7.01.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 46 990,68 104. 3 1.01.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 136 656,00 105. 1 5.02.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 83 230,00 106. 28.02.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 138 000,00 107. 1 6.03.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 67 930,00 108. 3 1.03.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 124 000,00 109. 1 5.04.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 93 280,00 110. 29.04.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 47 000,00 111. 1 1.05.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 60 000,00 112. 1 8.05.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 124 420,00 113. 0 1.06.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 132 000,00 114. 24.06.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 52 420,00 115. 27.06.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 44 220,00 116. 06.07.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 92 000,00 117. 1 4.07.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 45 000,00 118. 20.07.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 62 390,00 119. 22.07.22 По реестру/АО "АЛЬФАБАНК" 29 700,00 4.3. Расчеты по страховым взносам за период: - январь 2010 - декабрь 2016, а также присудить в пользу истца судебную неустойку в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда, подлежащую взысканию с ответчика по истечении трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу. В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Рассмотрев заявление истца об уточнении исковых требований, суд принял его к рассмотрению. Истец в судебном заседании требования поддержал, ответчик иск не признал. В судебном заседании 14.02.2024 объявлялся перерыв до 16.02.2024. После окончания перерыва судебное заседание продолжено. Заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, всесторонне исследовав и оценив в совокупности доказательства по делу, суд считает, что рассматриваемые требования не подлежат удовлетворению по указанным ниже основаниям. Как следует из материалов дела, ООО «КОРИДА» создано 07.12.1998, дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 14.07.2003. Участниками общества являются ФИО6 и Корбут Е.Ф. с долями каждого участника в размере по 50% уставного капитала общества. С 17.01.2003 директором ООО «Корида» является Корбут Е.Ф. Как указывает истец, в период с 16.12.1991 г. по 04.08.2022 г. ФИО2 работала в ООО «Корида» в должности главного бухгалтера. Трудовой договор с ответчиком был расторгнут 04.08.2022 г. по инициативе работодателя на основании п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя). Причиной расторжения трудового договора стало выявление фактов необоснованного перечисления ответчиком денежных средств со счета ООО «Корида» на свою банковскую карту. При этом, в базе «1С:Бухгалтерия» перечисление соответствующих сумм отражалось ответчиком в качестве операций по перечислению денежных средств в Службу судебных приставов (с целью погашения задолженности по исполнительным производствам, возбужденным в отношении ООО «Корида»). Исходя из этого, как указывает истец, можно сделать вывод об имевшей место попытке сокрытия фактов перечислений на банковскую карту ответчика. Аналогичные перечисления совершались на банковские карты членов семьи ФИО2, также являвшихся на тот момент работниками ООО «Корида». По данным фактам директором ООО «Корида» от ФИО2 были затребованы объяснения, которые она не представила. 09.08.2022 г. в кабинете бухгалтерии, где находилось рабочее место главного бухгалтера, было выявлено отсутствие бухгалтерской документации, а также хранившейся там кадровой документации, необходимой для ведения бухгалтерского учета в части заработной платы, и представления отчетности по работникам организации (приказы о приеме и увольнении работников, о предоставлении отпусков). В тот же день (09.08.2022 г.) от ФИО2 было получено письмо, в котором ею был подтвержден факт изъятия документации ООО «Корида». В письме ФИО2 объяснила свои действия намерением обеспечить сохранность документации в связи с якобы имевшим место выявлением фактов присвоения директором ООО «Корида» денежных средств от сдачи в аренду имущества общества, а также его нежеланием «разрешить конфликт о разделе имущества общества». Как отмечает истец, статус супруги одного из учредителей (ФИО6) не предоставляет ответчику права вывозить и удерживать документацию общества. Какими-либо корпоративными правами в отношении ООО «Корида» ФИО2 не обладает. ФИО2 в настоящее время не имеет отношения к ООО «Корида», однако при этом удерживает незаконно вывезенную ею документацию общества. 22.08.2022 г. в адрес ФИО2 было направлено письмо с требованием о возврате вывезенной документации. 06.10.2022 г. в адрес ФИО2 было направлено письмо о необходимости возврата документации в целях проведения аудиторской проверки. Поскольку до настоящего времени документация общества так и не возвращена, истец обратился в суд с настоящим иском. Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). При этом перечень способов защиты гражданских прав, содержащийся в названной статье, не является исчерпывающим. Избранный способ и порядок защиты права должны соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения, а в результате применения соответствующего способа судебной защиты нарушенное право должно быть восстановлено. В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закон N 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации (пункт 1 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете). Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей частью. Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера. Руководитель экономического субъекта, который в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также руководитель субъекта среднего предпринимательства, за исключением экономических субъектов, указанных в части 5 статьи 6 настоящего Федерального закона, может принять ведение бухгалтерского учета на себя (пункт 3 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете). Таким образом, в силу прямого указания ФЗ "О бухгалтерском учете", в силу положений ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" лицом, осуществляющим ведение бухгалтерского учета, лицом ответственным за хранение первичных документов бухгалтерского учета является руководитель организации, за исключением случаев передачи данных полномочий по договору иному лицу (главному бухгалтеру или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета). Судом установлено, что с 17.01.2003 директором ООО «Корида» является Корбут Е.Ф. В период с 16.12.1991 г. по 04.08.2022 г. ФИО2 работала в ООО «Корида» в должности главного бухгалтера. В соответствии с ч.2 Положения «Об учётной политике организации на 2010 год» ООО «Корида», в соответствии со ст. 6 Закона № 129-ФЗ ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет ее руководитель. Бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Согласно Уставу ООО «Корида», утвержденному 08.04.2022, Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган. По адресу места нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит документы (пункты 12.6-12.8 Устава). Истцом в материалы дела представлено письмо от 09.08.2022 ФИО2, где указано на изъятие документации общества и баз данных 1С, в связи с выявлением фактов присвоения директором ООО «Корида» денежных средств от сдачи в аренду имущества общества, а также его нежеланием разрешить конфликт о разделе имущества общества. В ходе рассмотрения дела ответчик передал истцу часть документов, что подтверждается актами от 15.12.2023, 08.12.2023. Как следует из пояснений представителя ответчика, все документы, которые имелись у ФИО2, ответчиком переданы истцу, иных документов не имеется. Из положений Закона N 14-ФЗ и Закона о бухгалтерском учете следует, что обязанность по хранению финансово-хозяйственной документации общества законом возложена на руководителя - то есть на директора общества, именно директор, как следует из положений закона, обязан хранить все документы общества. В силу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Для удовлетворения заявленного обществом требования суду необходимо установить конкретный перечень истребуемых документов, а также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ). В данном случае истцом не представлено доказательств фактического нахождения истребуемых документов у ФИО2 Обязанность по сохранности истребуемых документов после освобождения от должности главного бухгалтера у ФИО2 материалами дела не подтверждена. Суд, проанализировав материалы дела, приходит к выводу о том, что доказательства того, что истребуемые документы имеются у бывшего главного бухгалтера и неправомерно им удерживаются, в дело не представлены (статья 65 АПК РФ). Отсутствие доказательств наличия истребуемых документов в распоряжении ответчика и возможности их представления истцу, делает, по сути, судебный акт, в случае удовлетворения требования, неисполнимым. Истцом не представлены доказательства существования истребуемых документов, их издания, составления, ведения и хранения, а также нахождения их у ответчика в период исполнения обязанностей. Утверждение истца о том, что у ФИО2 должны быть все истребуемые документы, не означает, что у нее указанные документы действительно были. Бывшего бухгалтера можно обязать передать документацию только в том случае, если материалами дела подтверждается факт нахождения у него конкретных документов юридического лица. Однако заявителем в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено доказательств наличия у ФИО2 каких-либо документов должника, не переданных истцу. Кроме того, в материалы дела истцом не представлено доказательств его обращения в правоохранительные органы в случае противоправных действий главного бухгалтера, принятия иных соответствующих мер. Таким образом, в материалах дела отсутствуют и суду не представлены истцом бесспорные доказательства, подтверждающие объем нарушенного права заявителя, требующего судебной защиты избранным способом (ст.ст. 2, 4 АПК РФ, ст. 12 ГК РФ). Принятие по делу судебного акта об обязании ответчика передать документы общества при недоказанности истцом наличия их у ответчика не согласуется с требованиями процессуального законодательства об исполнимости решения арбитражного суда. В результате оценки обстоятельств дела и представленных доказательств, суд приходит к выводу о том, что иск не подлежит удовлетворению. Принимая во внимание отказ в удовлетворении исковых требований, руководствуясь статьями 101, 110, 112 АПК РФ, суд относит судебные расходы по уплате государственной пошлины на истца, как на лицо, не в пользу которого принят судебный акт. Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области Судья Кузнецова О.В. Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:ООО "КОРИДА" (ИНН: 7202016670) (подробнее)Иные лица:Отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области (подробнее)Судьи дела:Кузнецова О.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
