Решение от 2 декабря 2018 г. по делу № А40-149165/2018

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-149165/2018-104-1108
г. Москва
03 декабря 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 15 ноября 2018 г.

Решение в полном объеме изготовлено 03 декабря 2018 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Бушмариной Н.В. (единолично),

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Квкц Поиск" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ФИО2

об обязании передать документы

при участии:

от истца – ФИО3 по дов. от 01.10.2018 б/н;

от ответчика – ФИО4 по дов. от 27.06.2018 №77/214-н77-2018-6-549;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Квкц Поиск» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФИО2 (далее – ответчик) об обязании ответчика в десятидневный срок передать следующие документы:

- Заявление ФИО5 о выходе из состава участников ООО "КВКЦ Поиск" № 77 АВ 4862313 от 21 мая 2018г.;

- Заявление ФИО6 о выходе из состава участников ООО "КВКЦ Поиск" № 77 АВ 4862319 от 21 мая 2018г.;

- Соглашение №1 о выплате действительной стоимости доли вышедшему участнику от 22 мая 2018 года, заключенное между ООО "КВКЦ Поиск" и ФИО5;

- Соглашение №2 о выплате действительной стоимости доли вышедшему участнику от 22 мая 2018 года, заключенное между ООО "КВКЦ Поиск" и ФИО6;

- Договор залога от 01.06.2018 года, заключенный между ООО "КВКЦ Поиск" и ФИО5, ФИО6 в отношении недвижимого имущества общей площадью 668,8 кв.м., находящегося по адресу: <...>, этаж 5, кадастровый номер: 77:03:0005011:7883;

- Свидетельство от 17.07.2015 77-АА 017346 о государственной регистрации права собственности ООО "КВКЦ Поиск" на недвижимое имущество с кадастровым номером: 77:03:0005011:7883 - нежилое помещение, общей площадью 668,8 кв.м., находящегося по адресу: <...>, этаж 5;

- Свидетельство от 17.07.2015 77-АА 017347 о государственной регистрации права собственности ООО "КВКЦ Поиск" на недвижимое имущество с кадастровым номером: 77:03:0005014:31 - земельный участок общей площадью 1095 кв.м., расположенного по адресу: <...>;

-Поэтажный план Нежилого помещения по состоянию на 06.03.2009;

- Экспликация Нежилого помещения по состоянию на 16.12.2009 г.;

- Выписка из технического паспорта на здание (строение) по состоянию на 06.03.2008;

- Протокол №46 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «КВКЦ «Поиск» от 26.09.2014 г.;

- Передаточный акт от 07.05.2015 г. в отношении Нежилого помещения и Земельного участка;

- Чековая книжка, оформленная в ПАО Сбербанк г. Москва.

Требования уточнены истцом и приняты судом к рассмотрению в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Ответчик заявил ходатайство о вызове и допросе свидетеля – ФИО6.

Суд оставляет ходатайство без удовлетворения на основании ст. 68 АПК РФ, согласно которой обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Кроме того, согласно пояснениям представителя истца лицо, вызываемое ответчиком в качестве свидетеля, является близким родственником ответчика.

Ответчик исковые требования не признает по мотивам, изложенным в отзыве, указывает, что все документы были переданы новому директору общества по акту приема-передачи дел при смене директора 22.06.2018, считает, что истцом не доказан факт наличия данных документов у ответчика.

Изучив все материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, исследовав и оценив все представленные по делу доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд считает, что исковые требования с учетом уточнения подлежат удовлетворению в связи со следующим.

06.05.2015 ООО «КВКЦ Поиск» зарегистрировано в качестве юридического лица за государственным регистрационным номером <***>, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 14.06.2018.

04.06.2018 на общем собрании участников ООО «КВКЦ Поиск» (решения, принятые на данном собрании оформлены Протоколом № 2/2018) с 05.06.2018 досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа Общества –ФИО2.

Единоличным исполнительным органом Общества с 06.06.2018 избрана ФИО7 Доказательств обжалования решений, принятых на данном собрании, ответчиком не представлено.

После отстранения ответчика от исполнения обязанности директора ООО «КВКЦ Поиск» им не была передана новому директору документация, касающаяся деятельности Общества, что послужило основанием для обращения с данным иском в суд.

Согласно п. 4 ст. 32, ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором.

Согласно п. 4 ст. 40 Закона № 14-ФЗ порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества устанавливается: уставом общества, внутренними документами общества, договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Согласно п. 1 ст. 44 Закона № 14-ФЗ, а также п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

На основании положений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налогового кодекса Российской Федерации, а также Закона №14-ФЗ при освобождении от должности директора ответчик обязан передать обществу документы, касающиеся его деятельности.

Таким образом, в обязанность ФИО2 как директора ООО «КВКЦ Поиск» входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, и передача их новому руководителю.

Как усматривается из материалов дела, ответчик свои обязанности по передаче обществу документов, касающиеся его деятельности надлежаще не исполнил.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.

Согласно п.1 ст. 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

При этом, в силу п. 2 ст. 50 названного Закона общество хранит документы, предусмотренные п. 1 названной статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

При таких обстоятельствах, в обязанность ФИО2 как директора ООО «КВКЦ Поиск» входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к деятельности общества.

Действуя разумно и добросовестно, именно директор, исполняя свои обязанности единоличного исполнительного органа, обязан организовать процесс передачи документов Обществу в лице нового директора и «озаботиться» соответствующей фиксацией этого процесса, а где, у кого и как они хранятся/находятся правового значения не имеет.

При отсутствии таких доказательств, бывший директор несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнении/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством.

Доказательств, свидетельствующих о передаче бывшим директором ООО «КВКЦ Поиск» ФИО2 вновь избранному директору – ФИО7 истребуемых документов, суду не представлено. Удержание ФИО2 данных документов противоречит требованиям Закона № 14-ФЗ и Уставу общества. Доказательством, подтверждающим, что истребуемые истцом документы имеются у ответчика, в том числе, является решение Арбитражного суда города Москвы от 06.09.2018 по делу №А40-135114/18-57-655.

Оценивая все представленные в материалы дела доказательства во взаимной связи и совокупности, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Возражая против требований истца, ответчик пояснил суду, что общество может восстановить документы, которых ему не хватает для осуществления деятельности.

Между тем, в случае предъявления обществом требования о передаче документов именно ответчик обязан передать указанные документы, а не удерживать их не поясняя цели нахождения у него документов общества, возлагая последствия неисполнения своей обязанности, в том числе, финансовые, на само общество.

Представитель истца пояснил, что удержание ответчиком истребуемых истцом заявлений о выходе участников из состава участников общества, соглашений о выплате им действительной стоимости доли обусловлено наличием родственных отношений указанных участников и ответчика. Данные обстоятельства родственных отношений установлены решением суда по делу № А40-135114/18.

Ответчиком данные обстоятельства не опровергнуты.

Согласно Отчету об оценке рыночной стоимости доли в уставном капитале общества, составленного 31.05.2018 по заказу общества, директором которого на указанную дату являлась ФИО2, содержится информация о том, что заказчик предоставил перечень документов, в том числе, документы, истребуемые истцом, а именно: Свидетельство от 17.07.2015 77-АА 017346; Свидетельство от 17.07.2015 77-АА 017347; Поэтажный план Нежилого помещения по состоянию на 06.03.2009; Экспликация Нежилого помещения по состоянию на 16.12.2009; Выписка из технического паспорта на здание (строение) по состоянию на 06.03.2008.

Согласно данных Свидетельств, основанием возникновения права собственности общества на объекты недвижимости указаны истребуемые истцом протокол №46 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «КВКЦ «Поиск» от 26.09.2014 г.; Передаточный акт от 07.05.2015 г. в отношении нежилого помещения и земельного участка.

Относительно Чековой книжки, представитель истца пояснил, что она является инструментом снятия денежных средств со счета общества, движение по которому подтверждается выпиской операций по счету общества, в связи с чем не имеется правовых оснований ее нахождения у ответчика после прекращения ее полномочий генерального директора.

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик не представил доказательств, подтверждающих передачу истцу истребуемых документов.

Возражения ответчика судом не принимаются во внимание, с учетом изложенных выводов суда, необоснованностью и неподтвержденностью доводов ответчика, которые противоречат представленным по делу доказательствам.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в ч. 2 ст. 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, признает исковые требования обоснованными.

Расходы по оплате государственной пошлины по иску распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 9, 27, 41, 49, 63-65, 69, 71, 110, 112, 121, 122, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ФИО2 в десятидневный срок передать директору Общества с ограниченной ответственностью "КВКЦ Поиск" (ОГРН <***>, ИНН <***>) ФИО7, следующие документы Общества с ограниченной ответственностью "КВКЦ Поиск":

-Заявление ФИО5 о выходе из состава участников ООО "КВКЦ Поиск" № 77 АВ 4862313 от 21 мая 2018г.;

- Заявление ФИО6 о выходе из состава участников ООО "КВКЦ Поиск" № 77 АВ 4862319 от 21 мая 2018г.;

- Соглашение №1 о выплате действительной стоимости доли вышедшему участнику от 22 мая 2018 года, заключенное между ООО "КВКЦ Поиск" и ФИО5;

- Соглашение №2 о выплате действительной стоимости доли вышедшему участнику от 22 мая 2018 года, заключенное между ООО "КВКЦ Поиск" и ФИО6;

- Договор залога от 01.06.2018 года, заключенный между ООО "КВКЦ Поиск" и ФИО5, ФИО6 в отношении недвижимого имущества общей площадью 668,8 кв.м., находящегося по адресу: <...>, этаж 5, кадастровый номер: 77:03:0005011:7883;

- Свидетельство от 17.07.2015 77-АА 017346 о государственной регистрации права собственности ООО "КВКЦ Поиск" на недвижимое имущество с кадастровым номером: 77:03:0005011:7883 - нежилое помещение, общей площадью 668,8 кв.м., находящегося по адресу: <...>, этаж 5;

- Свидетельство от 17.07.2015 77-АА 017347 о государственной регистрации права собственности ООО "КВКЦ Поиск" на недвижимое имущество с кадастровым номером: 77:03:0005014:31 - земельный участок общей площадью 1095 кв.м., расположенного по адресу: <...>;

-Поэтажный план Нежилого помещения по состоянию на 06.03.2009;

- Экспликация Нежилого помещения по состоянию на 16.12.2009 г.;

- Выписка из технического паспорта на здание (строение) по состоянию на 06.03.2008;

- Протокол №46 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «КВКЦ «Поиск» от 26.09.2014 г.;

- Передаточный акт от 07.05.2015 г. в отношении Нежилого помещения и Земельного участка;

- Чековая книжка, оформленная в ПАО Сбербанк г. Москва.

Взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "КВКЦ Поиск" (ОГРН <***>, ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства, в Девятом арбитражном апелляционном суде, в течение месяца после его принятия судом.

СУДЬЯ: Н.В. Бушмарина