Определение от 10 декабря 2025 г. АС Камчатского края

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ

683009, Российская Федерация, Камчатский край,

<...>, http://kamchatka.arbitr.ru


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отложении судебного разбирательства,

о привлечении третьих лиц,

об истребовании доказательств

Дело № А24-1101/2025
г. Петропавловск-Камчатский
11 декабря 2025 года
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Березкиной В.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Белашем Д.И., рассматривая материалы обособленного спора по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 111 712 606 рублей 60 копеек,

по делу № А24-1101/2025 по заявлению коммерческого международного «Профильного Банка» (акционерное общество) (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Магнат-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом),

при участии:

от коммерческого международного «Профильного Банка» (акционерное общество): ФИО2 – представитель по доверенности от 16.12.2024 сроком до 31.12.2025;

от кредитора – ИП ФИО1: ФИО3 – представитель по доверенности от 03.04.2025 сроком на 2 года,

установил:

05.03.2025 в Арбитражный суд Камчатского края (через систему «Мой арбитр») поступило заявление акционерного коммерческого банка «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (акционерное общество) (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 683032, <...> д. 5/1, далее по тексту – заявитель, АКБ «Камчатпрофитбанк», Банк) о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Магнат-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 683009, Камчатский край, <...>, далее по тексту – должник, ООО«Магнат-Строй»).

Определением от 10.03.2025 заявление принято к производству.

Определением суда от 14.07.2025 в отношении должника введена процедура наблюдения сроком на три месяца, временным управляющим должника утверждена ФИО4 (ИНН <***>) – член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Объявление № 77036125106 о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 12.07.2025.

11.08.2025 в арбитражный суд через систему «Мой Арбитр» поступило заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – кредитор, ИП ФИО1) о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 111 712 606 рублей 60 копеек, из них:

- 7 284 791 рубль 35 копеек(6 190 472 рубля долга, 1 094 319 рублей 35 копеек неустойки за период с 05.09.2024 по 17.03.2025) по договору субподряда от 11.03.2024 № 11/03/2024-ОЗ/1;

- 18 450 432 рубля (16 128 000 рублей долга, 2 322 432 рубля неустойки за период с 03.06.2024 по 17.03.2025) по договору субподряда от 16.05.2024 № 16/05/2024-1;

- 60 378 750 рублей (53 670 000 рублей долга, 6 708 750 рублей неустойки за период с 11.07.2024 по 17.03.2025) по договору субподряда от 17.05.2024 № 17/05/2024-Х/1;

- 1 643 960 рублей (1 460 000 рублей долга, 183 960 рублей неустойки за период с 09.07.2024 по 17.03.2025) по договору субподряда от 17.05.2024 № 17/05/2024-НС/1;

- 9 645 535 рублей (8 570 000 рублей долга, 1 075 535 рублей неустойки за период с 10.07.2024 по 17.03.2025) по договору от 17.05.2024 № 17/05/2024-РО/1;

- 9 849 766 рублей 50 копеек (9 314 200 рублей долга, 535 566 рублей 50 копеек неустойки за период с 23.11.2024 по 17.03.2025) по договору субподряда от 30.08.2024 № 30/08/2024-1;

- 4 459 371 рубль 75 копеек (4 216 900 рублей долга, 242 471 рубль 75 копеек неустойки за период с 23.11.2024 по 17.03.2025) по договору субподряда от 30.08.2024 № 30/08/2024-2.

Определением суда от 24.09.2025 указанное заявление принято к производству в документарном порядке.

11.10.2025 от заявителя по делу поступил отзыв на заявление, в котором он сослался на мнимость отношений подряда между должником и ИП ФИО1.

Определением от 17.10.2025 суд перешел к рассмотрению заявления по общим правилам искового производства. Указанным определением суд обязал:

– должника дополнительно представить договоры подряда, во исполнение которых были заключены спорные договоры субподряда, а также доказательства, подтверждающие исполнение по ним (акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3, счета и счета-фактуры, доказательства оплаты и т.п.).

– ИП ФИО1 дополнительно представить доказательства, подтверждающие возможность выполнения работ по спорным договорам субподряда (наличие соответствующего персонала, техники, материалов и т.п.),

Определением от 23.10.2025 судом принято изменение наименования заявителя по делу с акционерного коммерческого банка «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (акционерное общество) на коммерческий международный «Профильный Банк» (акционерное общество) (далее – заявитель по делу, КМ «Профильный Банк»).

Определением от 20.11.2025 суд повторно обязал должника представить:

–доказательства ведения работ на объекте силами и средствами ООО «Магнат-Строй», а именно: наличие спецтехники, наличие работников, выполнявших работы спецтехникой, доказательств оплаты труда работников с отчислением налогов и страховых взносов, лицензию на выполнение работ, документы об участии в саморегулируемой организации, допуски к выполнению работ на объекте, журналы учета работ, накладные о получении материалов от заказчика.

– доказательства оплаты выполненных по договорам подряда работ. Обосновать отсутствие актов выполненных работ по форме КС-2, которые являются основанием для оплаты выполненных работ (пункт 3.3 договоров подряда).

ИП ФИО1 суд обязал представить:

– дополнительные доказательства, подтверждающие возможность выполнения работ по спорным договорам, а именно:

- доказательства оплаты труда работников,

-лицензию на выполнение работ,

-документы об участии в саморегулируемой организации,

-допуски к выполнению работ на объекте,

- журналы учета работ,

- накладные о получении материалов от подрядчика.

Дополнительно истребованы:

–у общества с ограниченной ответственностью «Коль» информация об обстоятельствах заключения договоров подряда с ООО «Магнат-Строй»:

– от 17.05.2024 № 17/05/2024 на строительство объекта «Холодильник» на р. Коль;

– от 17.05.2024 № 17/05/2024-1 на строительство объекта «Насосная станция» на р. Коль;

– от 17.05.2024 № 17/05/2024-2 на строительство объекта «Здание рефрижераторного отделения холодильника» на р. Коль;

– от 15.05.2024 № 22-2024 на строительство объекта «Здание общежития в Соболевском районе Камчатского края»;

в том числе, акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме №КС-3, накладные по форме М-15 о передаче материалов Заказчику (п. 2.2.1 договоров), доказательства оплаты выполненных подрядчиком работ.

– у общества с ограниченной ответственностью «Витязь-Авто» информация об обстоятельствах заключения договоров подряда с ООО «Магнат-Строй»:

– от 14.08.2024 № 14/08/2024 на строительство объекта «Общежитие в с. Устьевое Камчатского края»;

– от 14.08.2024 № 14/08/2024-1 на строительство объекта «Гостевой дом в с. Устьевое Камчатского края»;

в том числе, акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме №КС-3, накладные передаче материалов Заказчику (п. 2.2.1 договоров), доказательства оплаты выполненных подрядчиком работ.

– у общества с ограниченной ответственностью «Дельта» информация об обстоятельствах заключения договора подряда с ООО «Магнат-Строй»:

– от 11/03.2024 № 11/03/2024 на строительство объекта «Административное здание в п. Озерновский»;

в том числе, акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме №КС-3, накладные по форме М-15 о передаче материалов Заказчику (п. 2.2.1 договора), доказательства оплаты выполненных подрядчиком работ.

Судебное разбирательство отложено.

В заседание арбитражного суда представители иных лиц, участвующих в деле, за исключением вышеуказанных, не явились, в связи с чем, с учетом их надлежащего извещения о времени и месте судебного разбирательства (абзац второй части 1 статьи 122, части 1 статьи 186 АПК РФ), судебное заседание проведено в их отсутствие, по правилам статьи 156 АПК РФ.

К судебному заседанию от ООО «Дельта», ООО «Витязь-Авто», ООО «Коль» в материалы дела поступили истребованные судом документы и сведения.

От КМ «Профильный Банк» поступили письменные пояснения, в которых содержится ходатайство об истребовании:

– от АО «Альфа-Банк» выписки по расчетному счету ИП ФИО1 № 40802810720180000018 за 2024 год;

– от АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» выписки по расчетному счету ИП ФИО1 № 40802810501540002651;

– от ИП ФИО1 договора займа №8/2023 от 13.12.2023 года, заключенного с ООО СЗ «Регионстройплюс»;

– от общества с ограниченной ответственностью «Коль» доказательства покупки материалов для подрядчика ООО «Магнат-Строй»;

– от общества с ограниченной ответственностью «Дельта» доказательства покупки материалов для подрядчика ООО «Магнат-Строй»;

– от общества с ограниченной ответственностью «Витязь-Авто» доказательства покупки материалов для подрядчика ООО «Магнат-Строй».

В судебном заседании представитель КМ «Профильный Банк» ходатайство об истребовании поддержал. Указал на аффилированность должника и заказчиков объектов. Пояснил, что из выписки по счету ИП ФИО1 следует, что 02.04.2024 ИП ФИО1 был осуществлен возврат денежных средств по договору займа ООО СЗ «Регионстрой Плюс». Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении данного общества его генеральным директором является ФИО5, учредителем – ФИО6, которые также являются поручителями по кредитным договорам, заключенным с ООО «Магнат-Строй». В связи с этим, полагает, что реальной целью договоров подряда, заключенных между заказчиками и ООО «Магнат-Строй»», а также последующих договоров субподряда, заключенных между ООО «Магнат-Строй»» и ИП ФИО1, являлось искусственное создание задолженности ООО «Магнат-Строй» с целью необоснованного включения в реестр требований кредиторов должника, контроля над процедурами банкротства, и участия в распределении имущества должника. Денежные средства в транзитном порядке перечислялись от заказчика в адрес подрядчика, а в дальнейшем субподрядчику, либо аффилированным лицам, где в дальнейшем обналичивались.

Также по доводам письменных пояснений полагал, что представленные ИП ФИО1 доказательства не подтверждают возможность выполнения работ по строительству объектов силами и средствами кредитора.

Представитель ИП ФИО1 полагал, что отсутствие актов о приемке выполненных работ между заказчиками и ООО «Магнат-Строй» не свидетельствует о том, что работы ИП ФИО1 не выполнялись. Указал, что с учетом правовой позиции заявителя, изложенной в письменных пояснениях, готов представить дополнительные доказательства, подтверждающие возможность выполнения ИП ФИО1 строительных работ. На вопрос суда пояснил, что характер деятельности ИП ФИО1 не обязывает его иметь лицензии на выполнение строительных работ, а также быть членом саморегулируемой организации. Также пояснил, что часть документов находилась у бухгалтера, которая оказывала соответствующие услуги ИП ФИО1. В связи с ее смертью в настоящее время ИП ФИО1 не может представить часть документов, в том числе, журналы учета работ.

С учетом дополнительно представленных ООО «Дельта», ООО «Витязь-Авто», ООО «Коль» доказательств и пояснений относительно того, что часть объектов недвижимости, строительство которых являлось предметом спорных договоров субподряда, не приняты заказчиками, в связи с чем, оплата работ по договорам не производилась, а также с учетом приобщенных в материалы дела выданных Администрацией Соболевского муниципального района Камчатского края разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в отношении объектов: «Здание общежития в Соболевском районе Камчатского края», «Здание «Холодильник» на реке Коль», «Насосная станция» на реке Коль», «Здание рефрижераторного отделения холодильника» на реке Коль», «Общежитие в с. Устьевое Камчатского края», «Гостевой дом в с. Устьевое Камчатского края», а также выданного разрешения Администрацией Озерновского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района на ввод объекта в эксплуатацию в отношении: «Административное здание в поселке Озерновский», суд признал необходимым привлечь к участию в обособленном споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Коль», общество с ограниченной ответственностью «Витязь-Авто», общество с ограниченной ответственностью «Дельта», а также запросить в Администрации Соболевского муниципального района Камчатского края и Администрации Озерновского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района подтверждение ввода в эксплуатацию спорных объектов недвижимости.

Также суд признал необходимым удовлетворить ходатайство КМ «Профильный Банк» об истребовании доказательств.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами рассмотрение обособленного спора отложено на иную дату.

Руководствуясь статьями 51, 66, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

привлечь к участию в обособленном споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Коль» (684032, Камчатский край, Елизовский р-н, Николаевка, мкр Энтузиастов, строение 1, офис 1; 683031, <...>, эл.адрес: seсretar@kol-river.ru), общество с ограниченной ответственностью «Витязь-Авто» (684032, Камчатский край, Елизовский р-н, Николаевка, мкр Энтузиастов, стр.1; 683003, <...>, эл.адрес: main@vityaz-auto.ru), общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (684032, <...>; эл.адрес: seсretar@delta-opala.ru).

Отложить судебное разбирательство по делу № А24-1101/2025 и назначить судебное заседание на 15 часов 00 минут 22 января 2026 года, которое состоится в помещении суда по адресу: <...>. Зал № 2.

Должнику (повторно) представить:

–доказательства ведения работ на объекте силами и средствами ООО «Магнат-Строй», а именно: наличие спецтехники, наличие работников, выполнявших работы спецтехникой, доказательств оплаты труда работников с отчислением налогов и страховых взносов, лицензию на выполнение работ, документы об участии в саморегулируемой организации, допуски к выполнению работ на объекте, журналы учета работ, накладные о получении материалов от заказчика.

Признать явку представителей должника обязательной.

Истребовать у общества с ограниченной ответственностью «Коль» (684032, Камчатский край, Елизовский р-н, Николаевка, мкр Энтузиастов, строение 1, офис 1; 683031, <...>, эл.адрес: seсretar@kol-river.ru) доказательства покупки материалов для подрядчика, переданных ООО «Магнат-Строй»по договорам:

– от 17.05.2024 № 17/05/2024 на строительство объекта «Холодильник» на р. Коль;

– от 17.05.2024 № 17/05/2024-1 на строительство объекта «Насосная станция» на р. Коль;

– от 17.05.2024 № 17/05/2024-2 на строительство объекта «Здание рефрижераторного отделения холодильника» на р. Коль;

– от 15.05.2024 № 22-2024 на строительство объекта «Здание общежития в Соболевском районе Камчатского края».

Представить пояснения об обстоятельствах выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отсутствие факта приемки выполненных по договорам подряда от 17.05.2024 № 17/05/2024 на строительство объекта «Холодильник» на р. Коль, от 17.05.2024 № 17/05/2024-1 на строительство объекта «Насосная станция» на р. Коль, от 17.05.2024 № 17/05/2024-2 на строительство объекта «Здание рефрижераторного отделения холодильника» на р. Коль, работ.

Истребовать у общества с ограниченной ответственностью «Витязь-Авто» (684032, Камчатский край, Елизовский р-н, Николаевка, мкр Энтузиастов, стр.1; 683003, <...>? эл.адрес: main@vityaz-auto.ru) доказательства покупки материалов для подрядчика, переданных ООО «Магнат-Строй»по договорам:

– от 14.08.2024 № 14/08/2024 на строительство объекта «Общежитие в с. Устьевое Камчатского края»;

– от 14.08.2024 № 14/08/2024-1 на строительство объекта «Гостевой дом в с. Устьевое Камчатского края»;

Истребовать у общества с ограниченной ответственностью «Дельта» (684032, <...>; эл.адрес: seсretar@delta-opala.ru) доказательства покупки материалов для подрядчика, переданных ООО «Магнат-Строй» по договору:

– от 11/03.2024 № 11/03/2024 на строительство объекта «Административное здание в п. Озерновский».

Представить пояснения об обстоятельствах выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отсутствие факта приемки выполненных по указанному договору подряда работ.

Истребовать у АО «Альфа-Банк» (107078, Москва, ул. Каланчевская, 27, email: mail@alfabank.ru) выписку по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) № 40802810720180000018 за 2024 год.

Истребовать у АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (675004, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, электронная почта: atb@atb.su) выписку по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) № 40802810501540002651 за 2024 год.

Истребовать у ИП ФИО1 договор займа №8/2023 от 13.12.2023 года, заключенный с ООО СЗ «Регионстройплюс», а также доказательства, подтверждающие перечисление ООО СЗ «Регионстройплюс» ИП ФИО1 денежных средств по указанному договору займа.

Истребовать у Администрации Соболевского муниципального района Камчатского края (684200, <...>, sobolevomr@sobolevomr.ru) сведения, подтверждающие выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении объектов: «Здание общежития в Соболевском районе Камчатского края», «Здание «Холодильник» на реке Коль», «Насосная станция» на реке Коль», «Здание рефрижераторного отделения холодильника» на реке Коль», «Общежитие в с. Устьевое Камчатского края», «Гостевой дом в с. Устьевое Камчатского края», а также документы, приложенные к заявлению заказчиков строительства (ООО «Коль», ООО «Витязь-Авто») на выдачу разрешения.

Истребовать у Администрации Озерновского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района (684110, <...>, E-mail: adminoz@mail.ru) сведения, подтверждающие выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении объекта: «Административное здание в поселке Озерновский», а также документы, приложенные к заявлению заказчика строительства (ООО «Дельта») на выдачу разрешения.

Истребуемые доказательства необходимо представить в арбитражный суд в срок до 20.01.2026 (включительно).

Разъяснить, что в силу пунктов 8 и 9 статьи 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Лицам, участвующим в деле: обеспечить участие своих полномочных представителей в судебном заседании.

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kamchatka.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Камчатского края – http://kamchatka.arbitr.ru.

Судья В.П. Березкина