Постановление от 17 июня 2024 г. по делу № А55-17683/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д. 20, тел. (843) 291-04-15

http://faspo.arbitr.ru   e-mail: info@faspo.arbitr.ru




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции

Ф06-57674/2020

Дело № А55-17683/2016
г. Казань
18 июня 2024 года
Резолютивная часть постановления объявлена 04 июня 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 июня 2024 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Герасимовой Е.П.,

судей Гильмутдинова В.Р., Егоровой М.В.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ЭССЕ»

на определение Арбитражного суда Самарской области от 20.12.2023 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2024

по делу № А55-17683/2016

по заявлению (вх. № 66546 от 27.02.2023) общества с ограниченной ответственностью «ЭССЕ» о прекращении исполнения определения Арбитражного суда Самарской области от 17.10.2022 в рамках дела № А55-17683/2016 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Рекорд»,

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Рекорд» (далее – ООО «Рекорд», должник) определением Арбитражного суда Самарской области от 29.12.2020 утверждено мировое соглашение, производство по делу прекращено.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 26.04.2021 определение суда от 29.12.2020 отменено, вопрос об утверждении мирового соглашения направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 24.05.2021 вопрос об утверждении мирового соглашения принят к новому рассмотрению.

Арбитражный управляющий ФИО1 обратился в Арбитражный суд Самарской области с ходатайством об истребовании  у ООО «ЭССЕ» документов.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 17.10.2022 заявление арбитражного управляющего удовлетворено.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2023 определение Арбитражного суда Самарской области от 17.10.2022 оставлено без изменения

ООО «ЭССЕ» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о прекращении исполнения определения Арбитражного суда Самарской области от 17.10.2022.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 20.12.2023 заявление ООО «ЭССЕ» оставлено без удовлетворения.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2024 определение Арбитражного суда Самарской области от 20.12.2023 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО «ЭССЕ» просит определение Арбитражного суда Самарской области от 20.12.2013 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2024 отменить,  принять новый судебный акт о прекращении исполнения определения Арбитражного суда Самарской области от 17.10.2022.

Заявитель кассационной жалобы указывает на невозможность исполнения определения суда, поскольку права требования по договору к ФИО2, ФИО3 и ООО «Завод ЖБИ-3» перешли к ООО «ГК Алгоритм».

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Арбитражного суда Поволжского округа и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем, на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) кассационная жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ.

Проверив законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права в пределах, установленных статьей 286 АПК РФ, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия кассационной инстанции не находит оснований для ее удовлетворения.

Как следует из материалов данного обособленного спора и установлено судом первой инстанции, обращаясь с заявлением, ООО «ЭССЕ» указывало на невозможность исполнения вступившего в законную силу определения Арбитражного суда Самарской области от 17.10.2022 по причине отсутствия у ООО «ЭССЕ» прав требований к ФИО3 к ФИО4, ООО «Завод ЖБИ-3», поскольку данные документы не были им переданы ООО «Волгастройпартнер» и ООО «Анклав», проведение торгов по реализации несуществующих прав требований приведет к невозможности исполнения ООО «ЭССЕ» таких требований, равно как и нарушение прав участников, победителя торгов относительно приобретения несуществующего права.

ООО «Анклав» также указывало на отсутствие у него документов, ссылаясь на то, что данные документы в свою очередь были им переданы ООО «Группа компания «Алгоритм».

От ООО «Группа компания «Алгоритм» в отзыве просило удовлетворить заявление ООО «ЭССЕ», указывая при этом, что права требования к ФИО2, ФИО3 и ООО «Завод ЖБИ-3» перешли им по договору от 05.03.2020.

Разрешая данный спор, суд первой инстанции, руководствуясь положениями пунктов 2 и 4 статьи 20.3, пунктом 1 статьи 60, статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон  о банкротстве)», статьи 66 АПК РФ, не усмотрел оснований для удовлетворения заявления, поскольку в материалы дела от ООО «Эссе» не поступило сведений о невозможности представления документов и пояснений.

При этом судом первой инстанции было принято во внимание, что определением Арбитражного суда Самарской области от 31.05.2021 (вступило в законную силу 14.10.2021) признан недействительным договор уступки права требования (цессии), заключенный  18.01.2019 между ООО «ЭССЕ» и ООО «Анклав»  (ИНН <***>), применены последствия недействительности указанной  сделки в виде:

Признать договоры купли-продажи векселей, заключенные между ООО «Рекорд» в лице конкурсного управляющего ФИО5 и ООО «ВОЛГАСТРОЙПАРТНЕР»  (ИНН <***>) от 24.06.2019 недействительными.

Применить последствия недействительности сделки по договорам купли-продажи векселей, заключенным между ООО «Рекорд» и ООО «ВОЛГАСТРОЙПАРТНЕР» от 24.06.2019. путем возврата в конкурсную массу ООО «Рекорд» векселей ООО «Восток» (присоединенного путем реорганизации к ООО «Гектор» 07.10.2016):

1) Простой вексель серии ВО №1303000001, дата и место составления: 18.03.2013, г. Самара, Срок оплаты не ранее 17.03.2023, балансовая стоимость 50 000 000 руб.

2) Простой вексель серии ВО №1303000002, дата и место составления: 18.03.2013, г. Самара, Срок оплаты не ранее 17.03.2023, балансовая стоимость 50 000 000 руб.

3) Простой вексель серии ВО №1303000003, дата и место составления: 18.03.2013, г. Самара, Срок оплаты не ранее 17.03.2023, балансовая стоимость 50 000 000 руб.

4) Простой вексель серии ВО №1303000004, дата и место составления: 18.03.2013, г. Самара, Срок оплаты не ранее 17.03.2023, балансовая стоимость 50 000 000 руб.,

Восстановить ООО «ВОЛГАСТРОЙПАРТНЕР» права требования к ООО «Рекорд» в размере 394 704,28 руб.

Признать  договор уступки права требования (цессии) от 18.01.2019 между ООО «ЭССЕ» и ООО «Анклав»  (ИНН <***>) недействительным.

Применить последствия недействительности сделки по договору уступки права требования (цессии), заключенного между ООО «Анклав» и ООО «Эссе» от 18.01.2019г., путем возврата ООО «ЭССЕ» права требования:

1) к ООО «Завод ЖБИ-3» в размере 48 188 580,00 руб., в том числе основной долг 48 000 000 руб., начисленные проценты 188 580,00 руб. возникшие на основании договора займа от 27.01.2015, заключенного между ООО «Рекорд» и ООО «Завод ЖБИ-3»,

2) к ФИО4 в размере 18 784 243,00 руб., в том числе основной долг 15 000 000 руб., начисленные проценты 3 784 243,00 руб. возникшие на основании договора займа от 19.11.2014, заключенного между ООО «Рекорд» и ФИО4,

3) к ФИО4 в размере 62 448 390,00 руб., в том числе основной долг 50 000 000 руб., начисленные проценты 12 448 390,00 руб. возникшие на основании договора займа от 24.11.2014, заключенного между ООО «Рекорд» и ФИО4,

4) к ФИО3 в размере 235 068,50 руб. - начисленные проценты, возникшие на основании договора займа от 05.12.2014, заключенного между ООО «Рекорд» и ФИО3,

5) к ФИО3 в размере 29 942 676,00 руб., в том числе основной долг 24 000 000 руб., начисленные проценты 5 942 676,00 руб. возникшие на основании договора займа от 24.11.2014, заключенного между ООО «Рекорд» и ФИО3,

6) к ФИО3 в размере 32 352 218,00 руб., в том числе основной долг 26 000 000 руб., начисленные проценты 6 352 218,00 возникшие на основании договора займа от 30.12.2014, заключенного между ООО «Рекорд» и ФИО3,

7) к ФИО3 в размере 100 958,90 руб. - начисленные проценты, возникшие на основании договора займа от 19.11.2014, заключенного между ООО «Рекорд» и ФИО3,

Возвратить ООО «Анклав» векселя ООО «Лиана» и ООО «Верона», а именно:

 Простые векселя ООО «Лиана» (ИНН <***>):

ЛИА №1811000001, номинал 7 670 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 16.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

 ЛИА №1811000002, номинал 2 600 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 16.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ЛИА №1811000003, номинал 2 000 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 16.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

 ЛИА № 1811000004, номинал 1 000 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 16.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

 ЛИА № 1811000005, номинал 220 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 16.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

 ЛИА № 1811000006, номинал 100 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 16.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

Простые векселя ООО «Верона» (ИНН <***>):

ВЕР № 1811000001, номинал 32 900 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000002, номинал 27 610 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000003, номинал 24 640 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000004, номинал 8 450 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000005, номинал 6 900 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000006, номинал 6 000 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000007, номинал 5 700 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000008, номинал 5 700 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000009, номинал 4 980 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000010, номинал 4 460 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000011, номинал 4 400 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000012, номинал 4 256 894,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000013, номинал 3 950 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000014, номинал 3 600 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000015, номинал 3 100 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000016, номинал 3 000 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000017, номинал 2 800 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000018, номинал 2 500 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000019, номинал 2 300 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000020, номинал 2 300 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000021, номинал 1 900 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000022, номинал 1 700 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000023, номинал 1 250 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000024, номинал 1 200 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000025, номинал 1 000 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 18110000026, номинал 1 000 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000027, номинал 1 000 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000028, номинал 900 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000029, номинал 650 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000030, номинал 600 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000031, номинал 600 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000032, номинал 600 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000033, номинал 500 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000034, номинал 500 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000035, номинал 450 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000036, номинал 400 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000037, номинал 400 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000038, номинал 385 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000039, номинал 300 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000040, номинал 300 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000041, номинал 300 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000042, номинал 270 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000043, номинал 250 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000044, номинал 230 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000045, номинал 230 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000046, номинал 200 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000047, номинал 200 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000048, номинал 200 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000049, номинал  190 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000050, номинал 180 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000051, номинал 170 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000052, номинал 130 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000053, номинал 120 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000054, номинал 100 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000055, номинал 100 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000056, номинал  95 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020;

ВЕР № 1811000057, номинал 40 000,00 руб., 0,1% годовых ставка по векселю, дата составления 12.11.2018, срок платежа по векселю – по предъявлению не ранее 31.08.2020.

Таким образом, в рамках обособленного спора о признании сделок недействительными судом было установлено:

- о недействительности сделок, заключенных между должником и ООО «ЭССЕ», выразившихся в уступке обществу «ЭССЕ» прав требований к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3;

- общество «Эссе» рассчиталось с должником за уступленные ему права требований четырьмя векселями ООО «Восток», поэтому в порядке применения последствий недействительности сделки в виде двусторонней реституции обществу «Рекорд» подлежат возврату обществом «Эссе» права требований к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3, а обществу «Эссе» подлежат возврату обществом «Рекорд» четыре векселя ООО «Восток»;

- должник ООО «Рекорд» не располагает четырьмя векселями ООО «Восток», поскольку они проданы с публичных торгов в процедуре конкурсного производства, в связи с чем признаны недействительными договоры купли-продажи векселей, заключенные между ООО «Рекорд» в лице конкурсного управляющего ФИО5 и ООО «ВОЛГАСТРОЙПАРТНЕР», применены последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции путем возврата  в конкурсную массу ООО «Рекорд» четырех векселей ООО «Восток» и восстановления ООО «ВОЛГАСТРОЙПАРТНЕР» права требования к ООО «Рекорд» в размере 394 704,28  руб. за приобретенные векселя;

- в ходе рассмотрения спора суду представлена информация о том, что общество «Эссе» осуществило дальнейшую уступку прав требований к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3, передав их обществу «Анклав». В связи с этим суд признал недействительным договор уступки права требования (цессии) от 18.01.2019 между ООО «ЭССЕ» и ООО «Анклав»  (ИНН <***>), применив последствия недействительности сделки путем возврата обществом «Анклав»  обществу «ЭССЕ» прав требований к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3, и обязал общество «ЭССЕ» возвратить обществу «Анклав» векселя ООО «Лиана» и ООО «Верона».

Определением Арбитражного суда Самарской области  от 17.10.2022 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ФИО1, у ООО «ЭССЕ» истребованы:

1.  информация о том, передавались ли векселя ООО «Восток» (ИНН <***>) (присоединенного путем реорганизации к ООО «Гектор» (ИНН <***>) 07.10.2016), их местонахождения:

1) Простой вексель серии ВО №1303000001, дата и место составления: 18.03.2013, г. Самара, Срок оплаты не ранее 17.03.2023, балансовая стоимость 50 000 000 руб.;

2) Простой вексель серии ВО №1303000002, дата и место составления: 18.03.2013, г. Самара, Срок оплаты не ранее 17.03.2023, балансовая стоимость 50 000 000 руб.;

3) Простой вексель серии ВО №1303000003, дата и место составления: 18.03.2013, г. Самара, Срок оплаты не ранее 17.03.2023, балансовая стоимость 50 000 000 руб.;

4) Простой вексель серии ВО №1303000004, дата и место составления: 18.03.2013.

2. Первичная документация, подтверждающая право требования ООО «Рекорд:

1) к ООО «Завод ЖБИ-3» (ИНН <***>) в размере 48 006 312,33 руб., в том числе основной долг 48 000 000 руб., начисленные проценты 6312,33 руб. возникшие на основании договора займа от 27.01.2015, заключенного между ООО «Рекорд» и ООО «Завод ЖБИ-3»;

к ФИО4 в размере 15 289 315,05 руб., в том числе основной долг 15 000 000 руб., начисленные проценты 289 315,05 руб. возникшие на основании договора займа от 19.11.2014, заключенного между ООО «Рекорд» и ФИО4;

к ФИО4 в размере 50 798 630,13 руб., в том числе основной долг 50 000 000 руб., начисленные проценты 798 630,13 руб. возникшие на основании договора займа от 24.11.2014, заключенного между ООО «Рекорд» и ФИО4;

к ФИО3 в размере 235 068,50 руб. - начисленные проценты, возникшие на основании договора займа от 05.12.2014, заключенного между ООО «Рекорд» и ФИО3;

к ФИО3 в размере 24 350 794,52 руб., в том числе основной долг 24 000 000 руб., начисленные проценты 350 794,52 руб. возникшие на основании договора займа от 24.11.2014, заключенного между ООО «Рекорд» и ФИО3;

к ФИО3 в размере 26 295 342,46 руб., в том числе основной долг 26 000 000 руб., начисленные проценты 295 342,46 руб. возникшие на основании договора займа от 30.12.2014, заключенного между ООО «Рекорд» и ФИО3;

к ФИО3 в размере 100 958,90 руб. - начисленные проценты, возникшие на основании договора займа от 19.11.2014.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2023 определение Арбитражного суда Самарской области от 17.10.2022 оставлено без изменения,  при этом суд указал, что доводы ООО «ЭССЕ» о фактической невозможности исполнить судебный акт по причине отсутствия в его распоряжении истребуемых документов, не влияют на обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта, поскольку не препятствуют заявителю известить суд первой инстанции в порядке части 8 статьи 66 АПК РФ о невозможности исполнить вынесенный судебный акт и представить истребуемые доказательства.

Кроме этого, согласно определения от 31.05.2021, в порядке применения последствий недействительности сделки в виде двусторонней реституции обществу «Рекорд» подлежат возврату обществом «ЭССЕ» права требований к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3, а обществу «ЭССЕ» подлежат возврату обществом «Рекорд» четыре векселя ООО «Восток».

Поскольку должник ООО «Рекорд» не располагает четырьмя векселями ООО «Восток», которые проданы с публичных торгов в процедуре конкурсного производства, в связи с чем признаны недействительными договоры купли-продажи векселей, заключенные между ООО «Рекорд» в лице конкурсного управляющего ФИО5 и ООО «ВОЛГАСТРОЙПАРТНЕР», применены последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции путем возврата  в конкурсную массу ООО «Рекорд» четырех векселей ООО «Восток» и восстановления ООО «ВОЛГАСТРОЙПАРТНЕР» права требования к ООО «Рекорд» в размере 394 704,28  руб. за приобретенные векселя; указанный судебный акт не исполнен и ООО «ВОЛГАСТРОЙПАРТНЕР» не вернуло четыре векселя ООО «Восток» в конкурсную массу ООО «Рекорд»,  конкурсный управляющий ФИО1 обратился с заявлением об истребовании у общества «ЭССЕ» информации о том, передавались ли ему векселя ООО «Восток».

По мнению суда апелляционной инстанции, принимая во внимание, что конкурсный управляющий ФИО1 очевидно обладал информацией о содержании определения от 31.05.2021, то есть о том, что векселя подлежат возврату должнику со стороны ООО «ВОЛГАСТРОЙПАРТНЕР», а также о том, что определение от 31.05.2021 обществом «ВОЛГАСТРОЙПАРТНЕР» не исполнено и векселя в конкурсную массу ООО «Рекорд» им не возвращены,  обращение конкурсного управляющего ФИО1 с заявлением об истребовании у ООО «ЭССЕ» информации заключалось в необходимости сообщения ему информации о том, передавались обществу «Эссе» векселя ООО «Восток» со стороны  ООО «ВОЛГАСТРОЙПАРТНЕР» или иных лиц, то есть в ином порядке, чем который был установлен в определении от 31.05.2021. В таком случае у общества «ЭССЕ не имеется препятствий в сообщении должнику в лице его конкурсного управляющего (руководителя) о том, что векселя ООО «Восток» со стороны ООО «ВОЛГАСТРОЙПАРТНЕР» или иных лиц ему фактически не передавались и тем самым в исполнении определения от 17.10.2022.

Отклоняя доводы ООО «ЭССЕ» о заключении между ООО «ЭССЕ» и ООО «Анклав» договора от 18.01.2019 уступки прав требований (цессии) к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3, по условиям которого права требования ООО «Рекорд» к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4, ФИО3, равно как и первичная документация перешли в собственность ООО «Анклав»,  и договора от 05.03.2020, заключенного между ООО «Анклав» (Цедент) и ООО «ГК Алгоритм» (Цессионарий) был заключен договор уступки права требования (цессии), по условиям которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования на общую сумму задолженности в размере 200 553 836 руб. 11 коп. по обязательствам ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3, в связи с чем заявитель полагал, что не располагает истребуемой документацией и не является в настоящем обособленном споре надлежащим лицом, к которому возможно обращаться с подобным требованием, что подтверждает невозможность ООО «Эссе» исполнения судебного акта от 17.10.2022, суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

Так, судом было установлено, что при вынесении  определения от 31.05.2021 в ходе рассмотрения обособленного спора об оспаривании сделок, участниками спора суду была представлена информация о том, что общество «ЭССЕ» осуществило дальнейшую уступку прав требований к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3, передав их обществу «Анклав», в связи с чем, суд  признал недействительным договор уступки права требования (цессии) от 18.01.2019 между ООО «ЭССЕ» и ООО «Анклав, применив последствия недействительности сделки путем возврата обществом «Анклав»  обществу «ЭССЕ» прав требований к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3, и обязав общество «Эссе» возвратить обществу «Анклав» векселя ООО «Лиана» и ООО «Верона», а также обязав общество «ЭССЕ» возвратить обществу «Рекорд» права требований к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3

Поскольку соответствующие обстоятельства устанавливались судом при рассмотрении заявления о признании сделки недействительной, суд апелляционной инстанции признал, что доводы заявителя  направлены  на переоценку обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом.

При этом  необходимость обращения конкурсного управляющего ФИО1 с заявлением об истребовании у ООО «ЭССЕ» первичной документации, подтверждающей права требования ООО «Рекорд к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3, обусловлена выводами, содержащимися в резолютивной части определения от 31.05.2021, в соответствии с которой общество «Анклав» обязано вернуть обществу «ЭССЕ» права требований к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3, а общество «ЭССЕ» обязано возвратить их обществу "Рекорд", в связи с чем, должник  вправе истребовать права требования и первичную документацию, подтверждающую их обоснованность, только от  ООО«ЭССЕ», а не от иного лица, при отсутствии у конкурсного управляющего  информации о том, исполнено ли  определение суда от 31.05.2021 обществом «Анклав» и возвратило ли оно обществу «ЭССЕ» права требований к ООО «Завод ЖБИ-3», ФИО4 и ФИО3

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции принято во внимание, что судом в определении от 31.05.2021 установлена аффилированность участников спора ООО «Анклав» и ООО «ЭССЕ»: всех включенных в реестр кредиторов (Обществ) через единый субъектный состав – директор и учредитель (ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9) и единый юридический адрес для групп кредиторов, с учетом представленных выписок из ЕГРЮЛ, выписок по лицевым счетам, установлена в определении Арбитражного суда Самарской области от 02.03.2020; ООО «Анклав», директором и учредителем которого является ФИО9, аффилировано с кредиторами ООО «Рекорд» - ООО «Каскад» и ООО «Горизонт» и ликвидированными по банкротству дебиторами - ООО «Даймонд» и ООО «Винтаж»; исходя из данных бухгалтерского баланса ООО «Анклав» за 2018  год, у Общества  отсутствовали финансовые активы для приобретения права требования по договору уступки от 18.01.2019. Данные по отражению этой сделки в бухгалтерском учете должны присутствовать в бухгалтерских балансах ООО «ЭССЕ» и ООО «Анклав» за 2019 год., однако эти данные отсутствуют, что подтверждается строкой 1170 («Нематериальные финансовые и другие внеоборотные активы»), а именно в балансе ООО «Анклав» содержится прочерк, а в балансе ООО «Эссе» отражен 0 (ноль).

ООО Лиана» (ИНН <***>) зарегистрировано по адресу: 443030, <...> этаж 5, офис 36, единственным участником и директором является ФИО10, являвшийся также учредителем и директором ликвидированного векселедателя ООО «Восток». При этом векселя датированы ноябрем 2018 г., а по результатам бухгалтерского баланса за 2018 год в разделе IV "Долгосрочные обязательства" - обязательства, срок погашения которых составляет более 12 месяцев после отчетной даты, стоит 0 (ноль). ООО «Верона» (ИНН <***>) зарегистрировано по адресу: 443011, <...>, единственным участником и директором является ФИО7, учредитель 2 кредиторов и директор 2 кредиторов ООО «Рекорд». Векселя датированы ноябрем 2018 г., а по результатам бухгалтерского баланса ООО «Верона» за 2018 г. в разделе IV  "Долгосрочные обязательства" - обязательства, срок погашения которых составляет более 12 месяцев после отчетной даты, стоит 0(ноль).

Таким образом, судом было установлено, что имеется замкнутый круг аффилированных должнику ООО «Рекорд» и его кредиторам-дебиторам физических и юридических лиц, преследующих единственную цель - усложнить процесс возврата должнику ООО «Рекорд» выведенных ликвидных активов в виде денежных средств, переданных в форме займов, на сумму более, чем достаточную для расчетов с кредиторами; сделки – договоры цессии от 15.03.2016, от 18.01.2019 и договор купли-продажи векселей от 24.06.2019 взаимосвязаны и экономически не выгодны должнику, совершены с единственной целью вывода активов должника, и, как следствие, причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Учитывая аффилированность ООО «ЭССЕ», ООО «Рекорд» и ООО «Анклав», отсутствие первоначального финансового покрытия выданных векселей, экономическую невыгодность сделок непосредственно должнику, суд пришел к выводу о том, что оспариваемые сделки являются взаимосвязанными сделками, заключенными со злоупотреблением правом с противоправной целью, направленной на вывод активов должника и лишение кредиторов возможности защитить свои имущественные интересы, кроме того целью также явилось создание ситуации, в которой невозможно обращение взыскания на имущество должника в целях удовлетворения требований кредиторов.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом,  суд апелляционной инстанции  выводы суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления ООО «ЭССЕ» признал обоснованными, указав, что в действиях ООО «ЭССЕ» усматриваются признаки недобросовестного поведения, поскольку, являясь участником цепочки сделок по отчуждению активов должника, которые признаны судом недействительными, данное общество в качестве доводов о невозможности исполнить требование суда ссылается на передачу им прав требований своему аффилированному лицу.  

Судебная коллегия выводы судов находит не противоречащими примененным нормам права и установленным по обособленному спору обстоятельствам.

В соответствии с частью 1 статьи 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства. Принудительное исполнение судебного акта производится на основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом (части 1, 2 статьи 318 АПК РФ).

Пунктами 2 и 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве установлено, что арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан, в том числе, принимать меры по защите имущества должника, и при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

В соответствии со статьей 126 Закона о банкротстве, с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Согласно статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

На основании части 8 статьи 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В данном случае суды установили, что надлежащим способом защиты права лица, у которого истребованы доказательства, является не обжалование определения об истребовании доказательств, а сообщение арбитражному суду об отсутствии у него возможности представить истребованные документы и сведения в арбитражный суд и конкурсному управляющему, то есть возможности исполнить определение Арбитражного суда Самарской области от 17.10.2022 по делу № А55-17683/2016 и раскрытие причин такой невозможности с предоставлением соответствующих доказательств, однако со стороны ООО «ЭССЕ» такие доказательства в материалы дела представлены не были.

В силу статей 67, 68, 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, исходя из их относимости и допустимости.

Разрешая настоящий обособленный спор, суды действовали в рамках предоставленных им полномочий и оценили обстоятельства по внутреннему убеждению, что соответствует положениям статьи 71 АПК РФ.

Судебная коллегия соглашается с выводами судов об отказе в удовлетворении заявления ООО «ЭССЕ».

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, о невозможности исполнения определения суда, ссылаясь, что  права требования по договору к ФИО2, ФИО3 и ООО «Завод ЖБИ-3» перешли к ООО «ГК Алгоритм», подлежат отклонению, поскольку выводов судов не опровергают, не свидетельствуют о допущении судами нарушений норм материального и (или) процессуального права и не могут служить основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку, по сути, сводятся к несогласию заявителя жалобы с произведенной судами оценкой обстоятельств спора, исследованных доказательств и сделанных на их основании выводов.

Доводы заявителя кассационной жалобы тождественны доводам, являвшимся предметом исследования судов первой и апелляционной инстанции, получивших надлежащую правовую оценку.

Несогласие заявителя жалобы с выводами судов, иная оценка им фактических обстоятельств дела и иное толкование к ним положений закона, не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права.

Поскольку нарушений норм процессуального права, в том числе влекущих безусловную отмену судебных актов в силу части 4 статьи 288 АПК РФ, не установлено, основания для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Самарской области от 20.12.2023 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2024 по делу № А55-17683/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, установленном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Председательствующий судья                                   Е.П. Герасимова


Судьи                                                                          В.Р. Гильмутдинов


                                                                                     М.В. Егорова