Решение от 9 февраля 2023 г. по делу № А53-40321/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-40321/22
09 февраля 2023 г.
г. Ростов-на-Дону



Резолютивная часть решения объявлена 07 февраля 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 09 февраля 2023 г.


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Казаченко Г. Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Новочеркасский завод строительных материалов» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Тибл-Груп» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

об обязании передать документы


при участии:

от истца: представитель по доверенности от 03.10.2022 г. ФИО2, диплом, представитель по доверенности от 03.10.2022 ФИО3, диплом,

от ответчика: представителя не направили, уведомлены



установил:

общество с ограниченной ответственностью «Новочеркасский завод строительных материалов» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Тибл-Груп» об обязании передать документы; о взыскании судебной неустойки в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня фактического исполнения решения суда.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, извещен надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела.

При таких обстоятельствах, дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя ответчика с учетом правил статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о том, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Представитель истца в судебном заседании заявил ходатайство в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым просил суд обязать ответчика в течение 10 дней с момента вступления в законную силу судебного акта представить обществу с ограниченной ответственностью «Новочеркасский завод строительных материалов» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) оригиналы следующих документов:

- все имеющиеся акты (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок в период не менее 5-ти лет (поквартально), предшествующих дате настоящего уведомления;

- все акты инвентаризации за период с 23.08.2017г. по 23.08.2022г.;

- акты переоценки внеоборотных активов за период с 23.08.2017г. по 23.08.2022г.;

-перечень кредиторов по состоянию на дату 23.08.2022г.: в том числе наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц); сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности; основание возникновения задолженности;

-перечень дебиторов по состоянию на дату 23.08.2022г., наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц); сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности; основания требований к кредиторам;

-договора, акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные требования, акты и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц за период с 23.08.2017г. по 23.08.2022г.;

-документы, подтверждающие требования к физическим лицам за период с 23.08.2017г. по 23.08.2022г.;

-все действующие и завершенные договора за период с 23.08.2017г. по23.08.2022г. с приложением по каждому договору подлинников документов,подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров, в том числе, актывыполненных работ; акты приема-передачи имущества; платежных документов (на исполнительных документах должна быть отметка об исполнении); акты сверки расчетов; акты и переписки о проведении зачетов; договоры уступки требования, перевода долга, новации; и другие документы, относящиеся к данным сделкам;

- перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

-документы в отношении объектов недвижимости, которыми ООО владело на праве собственности, хозяйственного владения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям с момента создания Предприятия и владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям на день принятия решения;

-по всем объектам собственности, но которым с 01.01.2017 года произошло отчуждение, подлинники документов, подтверждающих совершение сделок. Планы земельных участков, договоров по аренде земельных участков;

-документы на движимое имущества ООО, которыми предприятие владеет на праве собственности, хозяйственного владения, по договору аренды, пользования, переданных во владение и пользование другими лицами по договорам аренды, пользования, по другим договорам и иным основаниям;

-по всем объектам движимого имущества, по которым с 01.01.2017 года произошло отчуждение, подлинники документов, подтверждающих законность совершения сделок;

-документы на транспортные средства, принадлежащие ООО, в том числе, технические паспорта и свидетельства о регистрации по каждому транспортному средству;

-по всем транспортным средствам, по которым с 01.01.2017 года произошло отчуждение, подлинники документов, подтверждающих законность совершения сделок;

-учредительные документы ООО в том числе: Устав, изменений и дополнений к нему; Регистрационное свидетельства о регистрации изменений и дополнений к Уставу;

- иных свидетельств, лицензий, сертификатов, разрешений и т.д.;

- штатное расписание;

- личные карточки работников ООО за весь период деятельности предприятия;

- приказы о приеме па работу, увольнении работников за весь период деятельности предприятия;

-трудовые договоры с работниками, с дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями за весь период деятельности предприятия;

- документы по учету рабочего времени и расчетов по оплате труда за весь период деятельности предприятия;

- документы по учету основных средств и нематериальных активов за период с 23.08.2017г. по 23.08.2022г.;

- документы по учету кассовых операций (отчеты кассира, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера): за период с 23.08.2017г. по 23.08.2022г. Документы на поступление товарно-материальных ценностей, услуги сторонних организаций;

-книга покупок и продаж за период с 01.01.2019г. по 30.09.2022г.поквартально;

- журнал учета счетов-фактур за период с 01.01.2019г. по 30.09.2022г.;

-программа 1С бухгалтерия, в которой отражены хозяйственныеоперации бухгалтерского и налогового учета;

- программа 1С бухгалтерия «Зарплата+кадры»;

-налоговую отчетность, ПФР, Статистику за период с 01.01.2019 по 30.06.2022, взыскать судебную неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня фактического исполнения решения суда.

Судом ходатайство удовлетворено, требования рассматриваются в уточненной редакции.

Представитель истца требования с учетом принятых уточнений поддержал, просил суд удовлетворить в полном объеме.

Ответчиком иск не оспорен, отзыв на исковое заявление, основанный на нормах права и фактических обстоятельствах, в материалы дела не представлен.

Суд, выслушав пояснения представителей истца, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

Исковые требования мотивированны тем, что 23.08.2022 проведено внеочередное собрание участников общества с ограниченной ответственностью «Новочеркасский завод строительных материалов».

На указанном собрании участников большинством голосов были приняты следующие решения: о прекращении полномочий Управляющей компании общества с ограниченной ответственностью «Тибл-Груп» (вопрос №3 повести дня собрания), за принятие указанного решения проголосовали участники, обладающие 63,0% от уставного капитала; об избрании на должность Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Новочеркасский завод строительных материалов» ФИО4 (вопрос №4 повести дня собрания), за принятие указанного решения проголосовали участники, обладающие 63,0% от уставного капитала.

Факт голосования был удостоверен нотариусом Аксайского нотариального округа Ростовской области ФИО5, о чем было составлено свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица от 23.08.2022, номер по реестру 61/160-н/61-2022-3-969.

Межрайонной инспекции № 26 внесена запись в ЕГРЮЛ от 01.09.2022 о смене единоличного исполнительного органа.

08.09.2022 обществом с ограниченной ответственностью «Новочеркасский завод строительных материалов» в лице генерального директора ФИО4 в адрес общества с ограниченной ответственностью «Тибл-Груп» направлено требование о передачи документов общества с ограниченной ответственностью «Новочеркасский завод строительных материалов».

Как указано в иске, общество с ограниченной ответственностью «Тибл-Груп» удерживает документацию общества с ограниченной ответственностью «Новочеркасский завод строительных материалов» и добровольно не исполняет обязанность по их передаче, тем самым создает существенные препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности Общества.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением (в уточненной редакции).

Исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа (пункт 7 статьи 3 Закона о бухгалтерском учете).

Исходя из совокупного толкования положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в случае смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимая для осуществления руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

Положениями пункта 1 статьи 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно подпункту 4 пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 и статьей 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» обеспечение хранения документов общества осуществляется по месту нахождения его исполнительного органа.

Таким образом, исполнительный орган общества обязан в установленном законом порядке принимать, хранить и передавать документацию, при этом отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения данной обязанности, в этом случае документация подлежит восстановлению (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 №17074/09).

С учетом изложенного в обязанности ответчика входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, которые при смене исполнительного органа общества подлежали передаче последним вновь назначенному директору общества.

Принимая во внимание отсутствие доказательств передачи ответчиком новому единоличному исполнительному органу общества соответствующих документов, суд приходит к выводу о наличии у общества с ограниченной ответственностью «Тибл-Груп» обязанности по передаче истребуемых документов.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий несовершения им соответствующих процессуальных действий.

В рассматриваемом случае, ответчик доказательств передачи истребуемых истцом документов, доказательств, свидетельствующих об отсутствии каких-либо истребуемых истцом документов, невозможности восстановления документов не представил, а также доказательств того, что ответчик сообщил истцу конкретную дату, когда запрашиваемая им информация будет доступна для ознакомления, либо предоставлена истцу (статьи 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 АПК РФ).

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая, что требования истца о предоставлении оригиналов вышеперечисленных документов основаны на законе, подтверждаются материалами дела, суд находит уточненные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При решении вопроса о применении указанного способа защиты суд обязан определить порядок, механизм, сроки исполнения обязательств в натуре, выяснить возможность реального исполнения принятых им решений исходя из положений Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об исполнительном производстве) и возможности реальной защиты оспариваемых или нарушенных прав сторон при выборе в данном конкретном случае такого способа защиты права, как присуждение к исполнению обязанности в натуре (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.03.2000 № 3486/99 и 14.08.2001 № 9162/00).

По смыслу статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», статей 16 и 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные решения должны отвечать общеправовому принципу исполнимости судебных актов.

В целях обеспечения конституционного принципа исполнимости судебных актов и правовой определенности, в частности, настоящего судебного решения, принятых заявленных требований в уточненной редакции, суд считает необходимым удовлетворить их частично, а именно, указав ссылку на наименование организации ответчика, во избежание препятствий у истца в ходе принудительного исполнения настоящего судебного акта.

Выбранный истцом способ защиты права, напрямую связан не только с исполнимостью судебного акта, но и с его направленностью на восстановление нарушенных прав истца по смыслу статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Суд полагает разумным следующий срок для представления истребуемых документов – в течение 10 дней с даты вступления настоящего решения в законную силу.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика на случай неисполнения судебного акта неустойки в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня фактического исполнения решения суда.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральным законами (часть 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе потребовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 32 указанного постановления, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. При этом присужденная судебная неустойка не должна носить карательный характер. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

В соответствии с пунктом 3 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 (в ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта. Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Оценив заявленные истцом требования в части взыскания неустойки на соответствие принципам справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, арбитражный суд, с учётом конкретных обстоятельств дела, считает целесообразным размер заявленной судебной неустойки в размере 500 рублей за каждый день неисполнения решения суда (аналогичная позиция содержится в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14.01.2020 № Ф08-12219/2019 по делу № А32-10495/2019, постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2018 № 16АП-1367/2014 по делу № А63-13233/2013).

При этом суд учитывает, что судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения (определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591).

Приняв во внимание степень неблагоприятных последствий в случае применения неустойки для должника, руководствуясь принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного поведения стороны, суд пришел к выводу, что исчисление неустойки в размере 500 рублей за каждый день неисполнения судебного акта будет являться достаточным стимулирующим средством на случай фактического неисполнения решения суда, в удовлетворении остальной части требования суд отказывает. При этом суд учитывает, что истцом не приведено какого-либо документально подтвержденного обоснования применения неустойки в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика и взысканию с ответчика в доход федерального бюджета, поскольку истцу при подаче иска была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины до рассмотрения спора по существу.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 174, 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Тибл-Груп» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в течение 10 дней с момента вступления в законную силу судебного акта представить обществу с ограниченной ответственностью «Новочеркасский завод строительных материалов» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) оригиналы следующих документов:

- все имеющиеся акты (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок в период не менее 5-ти лет (поквартально), предшествующих дате настоящего уведомления;

- все акты инвентаризации за период с 23.08.2017г. по 23.08.2022г.;

- акты переоценки внеоборотных активов за период с 23.08.2017г. по 23.08.2022г.;

-перечень кредиторов по состоянию на дату 23.08.2022г.: в том числе наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц); сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности; основание возникновения задолженности;

- перечень дебиторов по состоянию на дату 23.08.2022г., наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц); сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности; основания требований к кредиторам;

- договора, акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные требования, акты и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц за период с 23.08.2017г. по 23.08.2022г.;

- документы, подтверждающие требования к физическим лицам за период с 23.08.2017г. по 23.08.2022г.;

- все действующие и завершенные договора за период с 23.08.2017г. по23.08.2022г. с приложением по каждому договору подлинников документов,подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров, в том числе, актывыполненных работ; акты приема-передачи имущества; платежных документов (на исполнительных документах должна быть отметка об исполнении); акты сверки расчетов; акты и переписки о проведении зачетов; договоры уступки требования, перевода долга, новации; и другие документы, относящиеся к данным сделкам;

- перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

- документы в отношении объектов недвижимости, которыми ООО владело на праве собственности, хозяйственного владения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям с момента создания Предприятия и владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям на день принятия решения;

- по всем объектам собственности, но которым с 01.01.2017 года произошло отчуждение, подлинники документов, подтверждающих совершение сделок. Планы земельных участков, договоров по аренде земельных участков;

- документы на движимое имущества ООО, которыми предприятие владеет на праве собственности, хозяйственного владения, по договору аренды, пользования, переданных во владение и пользование другими лицами по договорам аренды, пользования, по другим договорам и иным основаниям;

- по всем объектам движимого имущества, по которым с 01.01.2017 года произошло отчуждение, подлинники документов, подтверждающих законность совершения сделок;

- документы на транспортные средства, принадлежащие ООО, в том числе, технические паспорта и свидетельства о регистрации по каждому транспортному средству;

- по всем транспортным средствам, по которым с 01.01.2017 года произошло отчуждение, подлинники документов, подтверждающих законность совершения сделок;

- учредительные документы ООО в том числе: Устав, изменений и дополнений к нему; Регистрационное свидетельства о регистрации изменений и дополнений к Уставу;

- иных свидетельств, лицензий, сертификатов, разрешений и т.д.;

- штатное расписание;

- личные карточки работников ООО за весь период деятельности предприятия;

- приказы о приеме па работу, увольнении работников за весь период деятельности предприятия;

- трудовые договоры с работниками, с дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями за весь период деятельности предприятия;

- документы по учету рабочего времени и расчетов по оплате труда за весь период деятельности предприятия;

- документы по учету основных средств и нематериальных активов за период с 23.08.2017г. по 23.08.2022г.;

- документы по учету кассовых операций (отчеты кассира, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера): за период с 23.08.2017г. по 23.08.2022г. Документы на поступление товарно-материальных ценностей, услуги сторонних организаций;

- книга покупок и продаж за период с 01.01.2019г. по 30.09.2022г.поквартально;

- журнал учета счетов-фактур за период с 01.01.2019г. по 30.09.2022г.;

-программа 1С бухгалтерия, в которой отражены хозяйственныеоперации бухгалтерского и налогового учета;

- программа 1С бухгалтерия «Зарплата+кадры»;

- налоговую отчетность, ПФР, Статистику за период с 01.01.2019 по 30.06.2022.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тибл-Груп» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новочеркасский завод строительных материалов» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта денежные средства в размере 500 рублей за каждый день неисполнения судебного решения, начиная со дня истечения десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу по день исполнения решения суда.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тибл-Груп» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья Г.Б. Казаченко