Определение от 15 апреля 2026 г. АС Магаданской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ


просп. Карла Маркса, 62, <...>. Тел./факс: <***> (пр.)


Сайт: http://magadan.arbitr.ru («Мой арбитр» http://my.arbitr.ru)


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дело № А37-3203/2025
г. Магадан
16 апреля 2026 г.
Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Литвиновой Л.А., при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания Шматовой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда Магаданской области по адресу: <...>, зал 204, путём использования системы веб-конференции, исковое заявление акционерного коммерческого банка Трансстройбанк (акционерного общества) (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 115093, <...>)

коммерческого банка «Газтрансбанк» (общества с ограниченной ответственностью) (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 350015, <...>)

к директору общества с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие «Снежное» ФИО1

к бывшему руководителю должника ФИО2


о взыскании в порядке субсидиарной ответственности 3 441 865 руб. 72 коп.

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «АТП «Снежное» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 685007, Магаданская область, г. Магадан, км Основная трасса 2, офис 3)

при участии представителей:


от истца, АО АКБ «Трансстройбанк», – ФИО3, доверенность от 19.02.2024, № 59, паспорт, диплом;

от истца, ООО КБ «Газтрансбанк», ответчиков и третьего лица – не явились;

от Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк» - ФИО4, доверенность от 26.02.2024 № 075-38-01/50, диплом, паспорт,

УСТАНОВИЛ:

Истцы, акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (акционерное общество), коммерческий банк «Газтрансбанк» (общество с ограниченной ответственностью) обратились в Арбитражный суд Магаданской области с исковым заявлением к ответчикам, к директору общества с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие «Снежное» ФИО1 к бывшему руководителю должника ФИО2, о взыскании в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «АТП «Снежное» солидарно:

- с ФИО1 и ФИО2 в пользу АКБ «Трансстройбанк» (АО) задолженность в размере 1 966 358 руб. 44 коп.;

- с ФИО1 и ФИО2 в пользу ООО КБ «ГТ БАНК» задолженность в размере 1 475 507 руб. 28 коп.;

- с ФИО1 и ФИО2 в пользу ООО КБ «ГТ БАНК» проценты за пользование денежными средствами, начисленные на сумму


непогашенной задолженности по основному долгу (736 209,00 руб.) по ставке 35% годовых, за период с 18.11.2025 по дату фактического погашения задолженности; неустойку, начисленную из расчета 0,1% от суммы непогашенной задолженности по основному долгу (736 209,00 руб.) за каждый день просрочки исполнения обязательства, за период с 18.11.2025 по дату фактического погашения задолженности.

В обоснование заявленных требований истец сослался статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 61.10, 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», представленные доказательства.

Определением суда от 01.12.2025 дело было принято к производству, назначено предварительное судебное заседание на 15.01.2026; к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «АТП «Снежное»; у Управления ФНС России по Магаданской области истребованы копия регистрационного дела общества с ограниченной ответственностью «АТП «Снежное» (ОГРН <***>, ИНН <***>), а также полная выписка из ЕГРЮЛ с указанием места жительства директора (учредителя) общества.

До начала предварительного заседания в материалы дела от УФНС России по Магаданской области поступили затребованные судом документы; от истца, АО АКБ «Трансстройбанк», сообщение от 11.12.2025 № 20787676 о публикации в ЕФРСБ сведений о предъявлении в суд требования о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве.

От истца, АО АКБ «Трансстройбанк», поступили заявления от 10.01.2026 и 12.01.2026 об истребовании документов, согласно которым истец просит:

Истребовать из Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (БИК 040813733, адрес: 680000, <...>): - выписки по банковским счетам ООО «АТП «Снежное» (ИНН <***>) за период с 12.05.2022 по 15.01.2026; - Копии документов, находящихся в банковском досье клиента ООО «АТП «Снежное»; - Сведения о банковских картах, выданных к расчетному счету ООО «АТП «Снежное», и о держателях банковских карт; - Сведения о представителях ООО «АТП «Снежное», в том числе копии доверенностей.

Истребовать из «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (БИК 041012765, адрес: 675004, <...>): - выписки по банковским счетам ООО «АТП «Снежное» (ИНН <***>) за период с 12.05.2022 по 15.01.2026; - Копии документов, находящихся в банковском досье клиента ООО «АТП «Снежное»; - Сведения о банковских картах, выданных к расчетному счету ООО «АТП «Снежное», и о держателях банковских карт; - Сведения о представителях ООО «АТП «Снежное», в том числе копии доверенностей.

Истребовать из Северо-Восточного отделения № 8645 ПАО «Сбербанк» (ИНН <***>, БИК 044442607, адрес: 685017, <...>): - выписки по банковским счетам ООО «АТП «Снежное» (ИНН <***>) за период с 12.05.2022 по 15.01.2026; - Копии документов, находящихся в банковском досье клиента ООО «АТП «Снежное»; - Сведения о банковских картах, выданных к расчетному счету ООО «АТП «Снежное», и о держателях банковских карт; - Сведения о представителях ООО «АТП «Снежное», в том числе копии доверенностей.

В обоснование данного заявления истец указал следующее:


Для анализа действий ответчиков (контролирующих должника лиц) требуются выписки по банковским счетам должника.

1. Согласно Государственному контракту № 0847500000923001869 от 20.12.2023 (Приложение № 1), заключенному между должником и Министерством дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, у ООО «АТП «Снежное» имеется расчетный счет в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», БИК 040813733, адрес: 680000, <...>.


2. Согласно Государственному контракту (договор фрахтования) № 60 от 28.06.2018 (Приложение № 2), заключенному между должником и ГКУ «Магаданский социальный центр», у ООО «АТП «Снежное» имеется расчетный счет в «Азиатско- Техоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, БИК 041012765, адрес: 675004, <...>.

3. Согласно Сведениям об открытых банковских счетах от 28.02.2025 (Приложение № 3) у должника имеется банковский счет в Северо-Восточном отделении № 8645 ПАО «Сбербанк» (ИНН <***>, БИК 044442607, адрес: 685017, <...>).

Истец просит суд обратить внимание на тот факт, что процедура банкротства с открытием процедуры наблюдения или конкурсного производства в отношении должника не вводилась, что не позволило кредитору провести анализ хозяйственной деятельности должника за период три года до возникновения признаков несостоятельности.

С заявлением о банкротстве должника Банк обратился в суд в апреле 2025 года. Дело о банкротстве должника А37-1284/2025 было прекращено в октябре 2025 года в связи с отсутствием средств для финансирования дела о банкротстве.

Дело о банкротстве должника было возбуждено 12.05.2025, из этого следует, что к периоду подозрительности относится период с 12.05.2022 по 12.05.2025 (три года до возникновения признаков неплатежеспособности).

В данном споре истец и ответчик поставлены в неравное процессуальное положение в части сбора доказательств, что подтверждается невозможностью для кредитора получить документы по хозяйственной деятельности должника без содействия со стороны суда.

Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 21.05.2021 № 20-П, суд обязан оказывать заявителю содействие в сборе доказательств для рассмотрения и разрешения исковых требований о привлечении ответчика к субсидиарной ответственности.

Истец не может самостоятельно получить документы в кредитных организациях, поскольку они охраняются режимом банковской тайны.

Ответчик и третье лицо явку представителей в предварительное судебное заседание не обеспечили, считаются извещенными надлежащим образом, определение суда от 01.12.2025 не выполнили, отзывы и письменное мнение не представили.

Явившийся в предварительное судебное заседание представитель истца, АО АКБ «Трансстройбанк», поддержал ходатайство об истребовании доказательств.

Также в ходе устных пояснений представитель истца указал на направление в адрес ответчика акта сверки задолженности.

Определением от 15.01.2026 суд продлил подготовку по делу, отложил предварительное судебное заседание на 17.02.2026. Данным определением удовлетворено ходатайство истца об истребовании у кредитных учреждений вышеуказанных сведений.

До начала предварительного судебного заседания в материалы дела от «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) и Северо-Восточного отделения № 8645 ПАО «Сбербанк» поступили затребованные судом сведения. Хабаровским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» определение суда об истребовании доказательств не исполнено.

От истца, АКБ «Трансстройбанк» (АО), поступило заявление об истребовании из УМВД России по Магаданской области сведения о транспортных средствах, которые были зарегистрированы на ООО «АТП «Снежное» (ИНН <***>) в период с 12.05.2022 по 17.02.2026. В обоснование ходатайства заявителем указано, что в декабре 2023 г. должник заключал государственные контракты на осуществление пассажирских перевозок по маршрутам Магадан – Армань и Магадан – Мяунджа. Полагает, что из этого следует факт наличия транспортных средств в собственности должника. Однако в 2025 году транспортных средств у должника не было, что не позволило финансировать дело о банкротстве. Ответчики могли совершить убыточные сделки с транспортными средствами


должника. Также указано на невозможность самостоятельного получения данных сведений.

От истца, коммерческого банка «Газтрансбанк» (ООО), поступило заявление о выдаче справки на возврат ошибочно уплаченной госпошлины, которое требует дополнительного обоснования и будет рассмотрено по правилам части 1 статьи 112 АПК РФ.

Ответчик и третье лицо явку представителей в предварительное судебное заседание не обеспечили, считаются извещенными надлежащим образом, определения суда от 01.12.2025, 15.01.2026 не выполнили, отзывы и письменное мнение не представили.

Явившийся в предварительное судебное заседание представитель истца, АО АКБ «Трансстройбанк», поддержал ходатайство об истребовании доказательств.

Определением от 17.02.2026 суд продлил подготовку по делу, отложил предварительное судебное заседание на 17.03.2026. Данным определением суд повторно истребовал у Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в срок до 10.03.2026: выписки по банковским счетам ООО «АТП «Снежное» (ИНН <***>) за период с 12.05.2022 по 15.01.2026; Копии документов, находящихся в банковском досье клиента ООО «АТП «Снежное»; Сведения о банковских картах, выданных к расчетному счету ООО «АТП «Снежное», и о держателях банковских карт; Сведения о представителях ООО «АТП «Снежное», в том числе копии доверенностей.

Кроме того, по ходатайству истца у Управления Госавтоинспекции УМВД России по Магаданской области и Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области судом истребованы сведения о зарегистрированных в период с 12.05.2022 по 17.02.2026 транспортных средствах и самоходных машинах за ООО «АТП «Снежное».

До начала судебного заседания в материалы дела от Управления Госавтоинспекции УМВД России по Магаданской области и Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области поступила запрошенная судом информация.

Хабаровским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» определение суда о повторном истребовании доказательств не исполнено.

Представитель истца, АО АКБ «Трансстройбанк», доводы, изложенные в исковом заявлении, поддержал. Заявил устное ходатайство о наложении на АО «Россельхозбанк» судебного штрафа за неисполнение определений суда.

Явившийся в предварительное судебное заседание ответчик, ФИО2, заявила устное ходатайство об отложении предварительного судебного заседания в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела, формирования правовой позиции, представления отзыва на иск и доказательств в обоснование своей правовой позиции. Кроме того, указала на необходимость истребования у Магаданского УФАС и Министерства дорожного хозяйства Магаданской области дополнительных доказательств, свидетельствующих о невозможности исполнения ООО «АТП «Снежное» государственных контрактов. В устных выступления пояснила суду, что транспортные средства, сведения о которых представлены Госавтоинспекцией находились в аренде (лизинге) у ООО «АТП «Снежное» и обществу не принадлежали. Осуществлять основную деятельность обществу не представляется возможным по причине включения в РНП.

Определением от 17.03.2026 суд продлил подготовку по делу, отложил предварительное судебное заседание на 16.04.2026, данным определением судом истребованы дополнительные доказательства по делу, в том числе: у Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (повторно): выписки по банковским счетам ООО «АТП «Снежное» за период с 12.05.2022 по 15.01.2026; Копии документов, находящихся в банковском досье клиента ООО «АТП «Снежное»; Сведения о банковских картах, выданных к расчетному счету ООО «АТП «Снежное», и о держателях банковских карт; Сведения о представителях ООО «АТП «Снежное», в том числе копии доверенностей;


у Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области – сведения и документы по рассмотрению обращений МОГКУ «Центр закупок Магаданской области» (заказчик - министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области) о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «АТП «Снежное»: вх. № 1169/24 от 25.03.2024 и вх. № 1170/24 от 25.03.2024, в связи с односторонним отказом от исполнения государственных контрактов;

у Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области – всю переписку с ООО «АТП «Снежное» по вопросам заключения и исполнения государственных контрактов от 20.12.2023 № 0847500000923001866, № 0847500000923001869 на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам; а также по обращению общества о повышении тарифов на указанные перевозки.

Кроме того, за неисполнение определений суда от 15.01.2026 и 17.02.2026 об истребовании необходимых для рассмотрения дела доказательств и неуважение к суду назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о наложении судебного штрафа на АО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского регионального филиала.

Текст определения размещен на сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://magadan.arbitr.ru).

До начала предварительного судебного заседания от истца поступили следующие документы.

От ЕСЦ «Центральный» АО «Россельхозбанк» и Магаданского УФАС России затребованные судом доказательства.

От ответчика, ФИО2, поступили копии бухгалтерских балансов ООО «АТП «Снежное» за 2021-2023 г.г. и ходатайство об отложении или переносе судебного заседания ввиду невозможности явки.

От истца, АО АКБ «Трансстройбанк», поступило заявление о привлечении третьих лиц в обоснование которого указано, что согласно поступившей в материалы дела выписки по счету должника в АО «Россельхозбанк» отражены следующие поступления и платежи:

- 23.09.2024 на счет ООО «АТП «Снежное» 10 000 000 руб. от ООО «Магадан Авто» по договору займа от 23.09.2024;

- 23.09.2024 на счет ООО «АТП «Снежное» 3 100 000 руб. от ООО «АТП Омсукчанское» по договору займа от 23.09.2024;

- 23.09.2024 со счета ООО «АТП «Снежное» 5 553 856,77 в пользу АО «Сбербанк Лизинг» в счет полного досрочного погашения по договору лизинга от 27.06.2023; .

- 23.09.2024 со счета ООО «АТП «Снежное» 5 553 856,77 в пользу АО «Сбербанк Лизинг» в счет полного досрочного погашения по договору лизинга от 27.06.2023.

Должник после начала судебного спора с АКБ «Трансстройбанк» (АО) в августе 2024 г. получил от аффилированных компаний ООО «Магадан Авто» и ООО «АТП «Омсучанское» займы на сумму 13 100 000 руб. Денежные средства были использованы для того, чтобы выкупить лизинговые транспортные средства у АО «Сбербанк Лизинг» в собственность должника. Транспортные средства не были зарегистрированы в государственном реестре за должником. По мнению АКБ «Трансстройбанк» (АО) лизинговые транспортные средства перешли в собственность ООО «Магадан Авто» и (или) ООО «АТП «Омсучанское» с тем, чтобы кредиторы не могли обратить взыскание на имущество ООО «АТП «Снежное». ООО «Магадан Авто», ИНН <***>, директор ФИО2. ООО «АТП «Омсучанское», ИНН <***>, директор ФИО2. Кроме этого, займодавцы имеют тот же юридический адрес, что и должник: 685007, г. Магадан, км. Основная трасса 2.

Кроме того, истцом заявлено ходатайство об истребовании дополнительных документов у АО «Сбербанк Лизинг», а именно договоры лизинга, а также все приложения и дополнительные соглашения, заключенные с ООО «АТП «Снежное» (ИНН


<***>), в обоснование которого истец указал, что в материалы дела 03.03.2026 из УМВД России по Магаданской области поступал ответ о том, что до 2023 года на ООО «АТП «Снежное» были зарегистрированы два транспортных средства YUTONG. В материалы дела поступила выписка по счету должника в АО «Россельхозбанк», из которой следует, что должник совершал платежи в пользу АО «Сбербанк Лизинг» (ИНН <***>). Последние платежи совершены 23.09.2024 с назначением платежей «Полное досрочное погашение по договору лизинга…». Из этого следует, что должник выкупил транспортные средства в АО «Сбербанк Лизинг», но не зарегистрировал право собственности в государственном реестре транспортных средств.

Министерством дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области определение суда от 17.03.2026 об истребовании доказательств, полученное 01.04.2026, не исполнено.

Явившийся в предварительное судебное заседание представитель АО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского регионального филиала указал на позднее получение определения суда об истребовании доказательств, после которого, требование суда было исполнено незамедлительно в полном объеме.

В связи с исполнением вышеуказанным лицом определения суда об истребовании доказательств, вопрос о наложении судебного штрафа снят судом с рассмотрения.

В предварительном заседании представитель истца поддержал заявления о привлечении третьих лиц и об истребовании доказательств.

Выслушав представителя истца, изучив документы, представленные в материалы дела, суд пришёл к выводу о завершении подготовки к рассмотрению дела и его назначении к судебному разбирательству по существу.

В соответствии с АПК РФ задачей судопроизводства в арбитражных судах является содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота (пункт 6 статьи 2 АПК РФ); задачей подготовки дела к судебному разбирательству является примирение сторон (часть 1 статьи 133 АПК РФ).

С учетом изложенного, суд также предлагает сторонам урегулировать отношения посредством примирения.

Руководствуясь статьями 51, 66, 136, 137, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Завершить подготовку к рассмотрению дела.


2. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании на 19.05.2026 в 15 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...>, зал 204.

3. Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Магадан Авто» (ИНН <***>, 685007, Магаданская обл., г. Магадан, км Основная Трасса 2, офис 1) и ООО «АТП «Омсучанское» (ИНН <***>, 685007, Магаданская обл., г. Магадан, км Основная Трасса 2, офис 2).

4. Истребовать у АО «Сбербанк Лизинг» (ИНН <***>, почтовый адрес: 121170, <...>, e-mail: info@sberleasing.ru): в срок до 12.05.2026 договоры лизинга от 27.06.2023, а также все приложения и дополнительные соглашения, заключенные с ООО «АТП «Снежное» (ИНН <***>).

5. ПОВТОРНО! Истребовать у Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области в срок до 12.05.2026 – всю переписку с обществом с ограниченной ответственностью «АТП «Снежное» по вопросам заключения и исполнения государственных контрактов от 20.12.2023 № 0847500000923001866, № 0847500000923001869 на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам; а также по обращению общества о повышении тарифов на указанные перевозки.


Разъяснить, что в силу положений частей 8, 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

6. К судебному заседанию лицам, участвующим в деле, предлагается представить все доказательства, подтверждающие излагаемые доводы и возражения, кроме того:

истцам – направить копию иска и письменных дополнений в адрес третьих лиц; иные доказательства, имеющие значение для дела и подтверждающие обоснованность заявленных требований;

ответчикам и третьему лицу – выполнить определения суда от 01.12.2025, 15.01.2026, 17.02.2026, 17.03.2026; выразить правовую позицию; направить отзыв на иск в адрес суда и третьих лиц; обосновать отсутствие регистрации приобретенных по договору лизинга транспортных средств; представить иные доказательства, имеющие значение для дела.

Лицам, участвующим в деле, заблаговременно (не позднее пяти рабочих дней до даты судебного заседания) представить в материалы дела запрошенные документы, письменно определить правовую позицию по делу, раскрыть все имеющиеся доказательства, обеспечив их заблаговременное направление иным лицам, участвующим в деле (доказательства направления документов представить в материалы дела).

Привлеченным третьим лицам, ООО «Магадан Авто» и ООО «АТП «Омсучанское» – письменное мнение по существу иска; правоустанавливающие документы; сведения о целях заключения с ООО «АТП «Снежное» договоров займа от 23.09.2024.

Срок представления доказательств в суд и лицам, участвующим в деле – не позднее 12.05.2026 (подлинные документы представить в судебное заседание), с учётом сроков доставки почтовой корреспонденции органами связи. Документы можно представить в Арбитражный суд Магаданской области используя сервис «Мой арбитр», находящийся по адресу: http://my.arbitr.ru, или на официальном сайте суда http://magadan.arbitr.ru, воспользовавшись разделом: «Подать документ».

6. Лицам, участвующим в деле обеспечить явку представителей в судебное заседание либо сообщить о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

7. Разъяснить сторонам их право заключить мировое соглашение. В случае утверждения арбитражным судом заключённого сторонами мирового соглашения производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального бюджета 70% уплаченной им государственной пошлины, мировое соглашение исполняется в порядке, установленном статьёй 142 АПК РФ

8. Дополнительно разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии со статьями 65 и 66 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, обязано до начала судебного заседания раскрыть перед другими участвующими в деле лицами доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений, а также направить им копии документов, если эти документы у них отсутствуют. В соответствии с частью 4 статьи 65 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те


доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

9. Суд обращает внимание лиц, участвующих в деле, на возможность участия в судебном заседании путём онлайн-заседания в режиме веб-конференции.

С информацией о назначении судебных заседаний и принимаемых судебных актах по

данному делу можно ознакомиться на сайте Арбитражного суда Магаданской области -


http://magadan.arbitr.ru


Судья Л.А. Литвинова