Решение от 9 октября 2020 г. по делу № А40-51296/2020

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

г.Москва Дело № А40- 51296/20-58-378

«09» октября 2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена 15.09.2020г.

Решение в полном объеме изготовлено 09.10.2020г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1,

при секретаре судебного заседания Ивлевой А.Е.,

рассмотрев дело по иску ФИО2 к ответчику ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" (ОГРН <***>, 143026, МОСКВА ГОРОД, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛИЦА ЛУГОВАЯ, 4, 7), третьему лицу ФИО3 об обязании предоставить документы,

с участием: представитель истца – ФИО4 (паспорт, диплом, доверенность от 06.02.2020г.), представитель ответчика – ФИО5 (паспорт, диплом, доверенность от 07.05.2020г.),

Установил:

определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.05.2020 г. принято к производству исковое заявление ФИО2 к ответчику – ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" об обязании предоставить документы.

Исковое заявление мотивировано тем, что истец является участником ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" и владеет долей в размере 50% уставного капитала. 27.12.2019 г. истцом ответчику направлено требование о предоставлении документов о деятельности общества, перечисленных в требовании, однако, до настоящего времени требование не удовлетворено.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Судом принято уточнение исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, в котором истец просит обязать ответчика представить в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу надлежащим образом заверенные копии следующих документов общества:

1. Штатное расписание на 2017-2019 годы.

2. Ведомости на выплату заработной платы сотрудникам Общества за период с 12.07.2017- 06.09.2019 (с разбивкой по месяцам).

3. Договоры и контракты (в том числе и в виде счета), заключенные Обществом в период с 12.07.2017 по 06.09.2019, в период с 07.09.2019 по 12.03.2020 и первичные документы, подтверждающие доходы и расходы по ним в период с 12.07.2017 по 06.09.2019 и в период с 07.09.2019 по 12.03.2020, в том числе: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счет-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), универсальные передаточные акты в бумажном виде.

4. Выписки банков по всем расчетным счетам Общества за период с 12.07.2017 по 06.09.2019 и с 07.09.2019 по 17.03.2020, заверенные банком.

5. Бухгалтерскую отчетность за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019г. а также в электронном виде.

6. Оборотно-сальдовые ведомости по каждому счету с разбивкой по субсчетам за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019, а также в электронном виде, в том числе карточки счета БУ 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 за период с 12.07.2017 по 06.09.2019.

7. Приказы об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2017-2019 года.

8. Приказы об учетной политике для целей налогооблаження на 2017-2019 года.

9. Реестры основных средств за 12 месяцев 2017 года и за период с 01.01.2019 по06.09.2019, содержащих информацию о первоначальной стоимости, накопленнойамортизации, амортизационных отчислениях, поступлениях, выбытиях, сроках полезногоиспользования, группах основных средств, а также в электронном виде.

10. Документы, содержащие результаты инвентаризации основных средств за 2017 и 2018 годы;

11. Реестр кредиторской задолженности и авансов, выданных в разрезе контрагентов за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019 с указанием сальдо на начало и конец года, оборотов по кредиту и дебету.

12. Карточки по движению материалов за 2017 год. 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019, а также в электронном виде.

13. Расшифровку запасов материалов по состоянию на 31.12.2017, на 31.12.2018г. и на 06.09.2019г., а также в электронном виде.

14. Документы, содержащие результаты годовой инвентаризации запасов,проведенной обществом и информацию о результатах инвентаризации запасов с данными бухгалтерского учета на момент проведения инвентаризации за 2017 год, 2018 год.

15. Расшифровку административных, прочих операционных и внереализационных доходов и расходов за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019.

16. Список взаимозависимых компаний, с которыми осуществлялись операции за период с 12.07.2017 по 06.09.2019, с указанием объема операций в рублях в следующей разбивке: приобретение и продажа запасов, продукции и услуг, приобретение и продажа основных средств; прочие операции за период с 12.07.2017 по 06.09.2019.

17. Акты сверок расчетов со всеми контрагентами за период с 12.07.2017 по 06.09.2019.

18. Расчет резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2018 с указанием сумм и наименований контрагентов, задолженность которых перед обществом списана при расчете резерва.

19. Реестр дебиторской задолженности и авансов, полученных за период с 12.07.2017 по 06.09.2019 в разрезе контрагентов, с указанием сальдо на начало и конец года, оборотов по кредиту и дебиту за 2017 год, 2018 год и за период 01.01.2019-06.09.2019.

20. Реестр кредиторов с движением за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019 с разбивкой по договорам и выделением основной суммы долга и процентов.

21. Налоговые деклараций за 2017 год, за 2018 год по налогу на прибыль, по НДС поквартально, по взносам в ПФ и ФСС, по налогу на имущество.

22. Расшифровку расходов и доходов, которые не были учтены в 2017-2018 годах при налогообложении прибыли.

23. Список аффилированных лиц, описание произведенных с ними финансово-хозяйственных операций с указанием суммы оборотов и остатков по расчетам по состоянию на 31.12.2017, на 12.07.2018: раскрыть принципы ценообразования по расчетам с аффилированными лицами.

24. Документы о расходовании заемных денежных средств за период с 26.07.2017 по 17.03.2020 (дата подачи искового заявления в арбитражный суд) (все первичные документы, подтверждающие расходы на приобретение материалов (услуг, товаров), договоры, заявки с контрагентами со всеми приложениями и спецификациями, заключенные во исполнение целевых займов №1 от 26.07.2017 (с дополнительными соглашениями), №2 от 23.05.2019, №3 от 23.05.2019, №4 от 23.05.2019, №5 от 13.06.2019 и приложениями к ним, в том числе накладные, товарные накладные, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, выписки с расчетного счета, подтверждающие расходования заемных денежных средств в общей сумме 123 701 016 руб. с указанием основания оплаты.

Истец также просил установить для ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" судебную неустойку в пользу ФИО2 в случае неисполнения решения суда в установленный срок в размере 20 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Истцом заявлено требование об обязании ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" предоставить истцу для осмотра (обследования, проверки) в месте его нахождения приобретенное (созданное) в рамках реализации проекта, предусмотренного Корпоративным договором от 12.07.2017 г. № 1 имущество (опытно-промышленная лазерно-плазменная технологическая установка, ее компоненты, комплектующие, запчасти и т.п. материалы), а также информацию в письменном видео степени готовности к эксплуатации опытно-промышленной лазерно-плазменной технологической установки в рамках реализации проекта, предусмотренного корпоративным договором №1 от 12.07.2017г., и соответствии ее параметров критериям, установленным корпоративным договором №1 от 12.07.2017г.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении с учетом уточнения.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве, указав, что истребуемые документы предоставлены обществом, истцу предоставлена вся запрашиваема информация об обществе, а также созданная установка. В связи с чем право истца на предоставление информации обществе не нарушено.

Ответчиком заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу.

Ходатайство мотивировано тем, что в производстве Арбитражного суда г. Москвы находится дело № А40-75986/20-48-387 по иску ФИО3 к ФИО2 и ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" о признании недействительным заявления о принятии в ООО «Оптогард Нанотех» и внесение вклада в уставной капитал за подписью ФИО2 от 12.07.2017 года, и применении последствий недействительности сделки, признании за ФИО3 права собственности на 100% доли в уставном капитале ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ", номинальной стоимостью 150 000 руб.; обязании ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" вернуть ФИО2 внесенный ей дополнительный вклад в уставной капитал ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" в сумме 150 000 руб.; исключении ФИО2 из состава участников ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ"; обязании ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" внести изменения в учредительные документы ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" в ЕГРЮЛ на основании решения суда; признании незаключенным корпоративного договора №1 от 12.07.2017 между ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ", ФИО3 и ФИО2.

Истец возражал против удовлетворения ходатайства о приостановлении производства по делу.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, заслушав мнения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о том, что в удовлетворении ходатайства следует отказать по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ, арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом.

Согласно ч. 9 ст. 130 АПК РФ в случае, если арбитражный суд при рассмотрении дела установит, что в производстве другого арбитражного суда находится дело, требования по которому связаны по основаниям их возникновения и (или) представленным доказательствам с требованиями, заявленными в рассматриваемом им деле, и имеется риск принятия противоречащих друг другу судебных актов, арбитражный суд может приостановить производство по делу в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 настоящего Кодекса.

Изучив представленные заявителем доказательства, заслушав мнения сторон, суд установил, что предусмотренные ч. 9 ст. 130, п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ основания приостановления производства по делу отсутствуют, риск принятия противоречащих друг другу судебных актов по данным делам также отсутствует, обстоятельства, установленные судебным актом по делу № А40-75986/20-48-387, не будут иметь значения для разрешения настоящего дела, поскольку на дату рассмотрения дела истец обладает статусом участника общества.

При таких обстоятельствах, в удовлетворении ходатайства ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-75986/20-48-387 следует отказать в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ч. 9 ст. 130, п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, заслушав представителей сторон, суд пришел к следующим выводам.

Судом установлено, что истец – ФИО2 является участником ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" и владеет долей в размере 50% уставного капитала, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на дату принятия решения.

12.07.2017 между ФИО2 и ФИО3 - участником Общества с долей участия 50 % (являющимся также генеральным директором Общества) заключен Корпоративный договор №1, согласно которому в целях реализации инновационного проекта «Промышленно-ориентированные лазерно-плазменные технологии получения сверхтвердых покрытий и модифицирующей обработки поверхностей» (далее- проект) заключены договоры целевых займов: от 26.07.2017 г. №1 (с дополнительными соглашениями), от 23.05.2019 г. №2, от 23.05.2019 г. №3, от 23.05.2019 г. №4, от 13.06.2019 г. №5, по которым ФИО2 предоставлены ООО «ОПТОГАРД НАНОТЕХ» денежные средства в сумме 123 701 016 руб.

Письмом от 27.12.2019 в адрес руководителя Общества истец направила претензию с требованием о предоставлении документов, подтверждающих расходование заемных средств и о предоставлении возможности осмотреть результат работ Общества за 2,5 года.

Поскольку требование о предоставлении документов не исполнено обществом, истец обратился в арбитражный суд с заявленными требованиями.

В соответствии с п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ и п.1 ст.8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник общества с ограниченной ответственностью вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

В силу п.2 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 3 указанной статьи в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником общества документов об оплате. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Согласно п. 4 ст.50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

Согласно п.3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011г. №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», из содержания п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

Положением п. 12.10 Устава ООО "ТТ-ЛОГОС" предусмотрен перечень документов, подлежащих хранению обществом.

Согласно п. 8 Информационного письма, в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии или обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности); непредоставление участнику указанной в настоящем пункте информации является нарушением права участника на информацию.

В соответствии с п. 2 Информационного письма, в связи с тем что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения. В том случае, когда участник не может доказать, что до предъявления иска он обращался в общество с требованием о предоставлении информации, однако к моменту принятия судом решения указанная информация так и не предоставлена обществом истцу, суд удовлетворяет заявленное требование. Получение обществом искового заявления участника о предоставлении информации в такой ситуации само по себе может рассматриваться как требование о предоставлении информации.

В нарушение норм действующего законодательства документы в полном объеме до настоящего времени истцу не направлены.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Доказательства в опровержение доводов истца по предоставлению документов ответчиком не представлены, доказательств в подтверждение доводов о том, что истец не является участником общества ответчиком не представлено, также не представлено доказательств того обстоятельства, что истец действует в пользу конкурирующих организаций.

Из материалов дела следует, что истец, являющийся участником общества, в целях реализации предоставленного ему законом права обратился к ответчику с требованием о предоставлении документов общества. Доказательства противоправности требования истца, злоупотребления правом в дело не представлены. В дело представлены доказательства того, что истец является участником общества.

Уклонение истца от получения истребуемых документов материалами дела не подтверждается.

Доводы ответчика о том, что документы были направлены истцу судом отклоняются, поскольку в материалы дела представлены доказательства неполного, некомплектного направления документов истцу, что, в том числе, следует из ответа Аудиторской фирмы ООО «Бизнес-аудит» от 07.09.2020 г. № 8 в адрес ФИО2, в соответствии с которым проведенный аудиторской фирмой анализ документов ни по объему, ни по качеству не соответствует требованиям и не позволяет аудиторской фирме провести проверку. Представленная флеш-карта с бухгалтерской базой является пустой, другая флеш-карта содержит запись мультфильмов. Документы, направленные в адрес истца ответчиком 19.05.2020 г. на 88 листах, нечитаемые из-за мелкого шрифта, невозможно разобрать наименование документов, их даты, номера и текст. В судебном заседании судом обозревались направленные ответчиком в адрес истца документы, которые суд признал нечитаемыми.

Довод ответчика о том, что истец создает конкурирующее общество с ограниченной ответственностью, не доказаны ответчиком. Как пояснил истец в судебном заседании и что подтверждается материалами дела, целью обращения является оценить использование предоставленных истцом заемных средств для реализации корпоративного договора и создании Установки, а также получить информацию о расходовании представленных денежных средств, получение которых от истца ответчик не отрицает. Указанные выше доводы истца ответчиком не опровергнуты.

Таким образом, поскольку факт обращения истца к ответчику с требованиями о предоставлении документов и отсутствие доказательств их исполнения, подтверждены материалами дела, право истца на предоставление информации о деятельности общества в данном случае нарушено.

Требование истца об обязании ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" предоставить истцу для осмотра (обследования, проверки) в месте его нахождения приобретенное (созданное) в рамках реализации проекта, предусмотренного Корпоративным договором от 12.07.2017 г. № 1 имущество (опытно-промышленная лазерно-плазменная технологическая установка, ее компоненты, комплектующие, запчасти и т.п. материалы) удовлетворению не подлежит, поскольку Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (п. 1 ст. 8) предусмотрено право участников общества на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке. Другого права, в том числе на осмотр имущества общества, участнику общества не предоставлено. Суд также принимает во внимание, что внутренние документы общества (в том числе Устав, Корпоративный договор) такое право также не содержат.

При таких обстоятельствах, исковые требования об обязании ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" представить ФИО2 заверенные копии документов Общества подлежат удовлетворению в части, поскольку требования основаны на законе и подтверждены надлежащими, достаточными доказательствами, ответчиком доказательства обратного не представлены.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере 20.000руб. за каждый день просрочки до дня фактического исполнения решения.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

На возможность использование механизма, описанного в п. 1 ст. 308.3 ГК РФ (судебной неустойки), указывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в частности п. 28 постановления устанавливает: на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Исковое требование о предоставлении документов в рамках настоящего дела заявлено в рамках гражданско-правовых отношений, а именно корпоративных отношений, которые являются таковыми по смыслу ст. 2 ГК РФ, в связи с чем, применение судебной неустойки допустимо.

Размер судебной неустойки, в силу п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

С учетом изложенного, руководствуясь принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов сторон, а также конкретных обстоятельств дела, суд пришел к выводу о завышенном размере компенсации за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

С учетом изложенного, суд считает необходимым заявленное истцом на основании ст. 308.3 ГК РФ требование удовлетворить частично и снизить размер неустойки на случай неисполнения ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" судебного акта в установленный срок, взыскать в пользу ФИО2 денежные средства в размере 10 000 руб. 00 коп., за каждый день неисполнения судебного акта.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Отказать в удовлетворении ходатайства ответчика ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу А40-75986/20.

Исковое заявление удовлетворить частично.

Обязать ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления решения в законную силу предоставить ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов общества:

1. Штатное расписание на 2017-2019 годы.

2. Ведомости на выплату заработной платы сотрудникам Общества за период с 12.07.2017- 06.09.2019 (с разбивкой по месяцам).

3. Договоры и контракты (в том числе и в виде счета), заключенные Обществом в период с 12.07.2017 по 06.09.2019, в период с 07.09.2019 по 12.03.2020 и первичные документы, подтверждающие доходы и расходы по ним в период с 12.07.2017 по 06.09.2019 и в период с 07.09.2019 по 12.03.2020, в том числе: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счет-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), универсальные передаточные акты в бумажном виде.

4. Выписки банков по всем расчетным счетам Общества за период с 12.07.2017 по 06.09.2019 и с 07.09.2019 по 17.03.2020, заверенные банком.

5. Бухгалтерскую отчетность за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019г. а также в электронном виде.

6. Оборотно-сальдовые ведомости по каждому счету с разбивкой по субсчетам за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019, а также в электронном виде, в том числе карточки счета БУ 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 за период с 12.07.2017 по 06.09.2019.

7. Приказы об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2017-2019 года.

8. Приказы об учетной политике для целей налогооблаження на 2017-2019 года.

9. Реестры основных средств за 12 месяцев 2017 года и за период с 01.01.2019 по06.09.2019, содержащих информацию о первоначальной стоимости, накопленнойамортизации, амортизационных отчислениях, поступлениях, выбытиях, сроках полезногоиспользования, группах основных средств, а также в электронном виде.

10. Документы, содержащие результаты инвентаризации основных средств за 2017 и 2018 годы;

11. Реестр кредиторской задолженности и авансов, выданных в разрезе контрагентов за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019 с указанием сальдо на начало и конец года, оборотов по кредиту и дебету.

12. Карточки по движению материалов за 2017 год. 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019, а также в электронном виде.

13. Расшифровку запасов материалов по состоянию на 31.12.2017, на 31.12.2018г. и на 06.09.2019г., а также в электронном виде.

14. Документы, содержащие результаты годовой инвентаризации запасов,проведенной обществом и информацию о результатах инвентаризации запасов с данными бухгалтерского учета на момент проведения инвентаризации за 2017 год, 2018 год.

15. Расшифровку административных, прочих операционных и внереализационных доходов и расходов за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019.

16. Список взаимозависимых компаний, с которыми осуществлялись операции за период с 12.07.2017 по 06.09.2019, с указанием объема операций в рублях в следующей разбивке: приобретение и продажа запасов, продукции и услуг, приобретение и продажа основных средств; прочие операции за период с 12.07.2017 по 06.09.2019.

17. Акты сверок расчетов со всеми контрагентами за период с 12.07.2017 по 06.09.2019.

18. Расчет резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2018 с указанием сумм и наименований контрагентов, задолженность которых перед обществом списана при расчете резерва.

19. Реестр дебиторской задолженности и авансов, полученных за период с 12.07.2017 по 06.09.2019 в разрезе контрагентов, с указанием сальдо на начало и конец года, оборотов по кредиту и дебиту за 2017 год, 2018 год и за период 01.01.2019-06.09.2019.

20. Реестр кредиторов с движением за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019 с разбивкой по договорам и выделением основной суммы долга и процентов.

21. Налоговые деклараций за 2017 год, за 2018 год по налогу на прибыль, по НДС поквартально, по взносам в ПФ и ФСС, по налогу на имущество.

22. Расшифровку расходов и доходов, которые не были учтены в 2017-2018 годах при налогообложении прибыли.

23. Список аффилированных лиц, описание произведенных с ними финансово-хозяйственных операций с указанием суммы оборотов и остатков по расчетам по состоянию на 31.12.2017, на 12.07.2018: раскрыть принципы ценообразования по расчетам с аффилированными лицами.

24. Документы о расходовании заемных денежных средств за период с 26.07.2017 по 17.03.2020 (дата подачи искового заявления в арбитражный суд) (все первичные документы, подтверждающие расходы на приобретение материалов (услуг, товаров), договоры, заявки с контрагентами со всеми приложениями и спецификациями, заключенные во исполнение целевых займов №1 от 26.07.2017 (с дополнительными соглашениями), №2 от 23.05.2019, №3 от 23.05.2019, №4 от 23.05.2019, №5 от 13.06.2019 и приложениями к ним, в том числе накладные, товарные накладные, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, выписки с расчетного счета, подтверждающие расходования заемных денежных средств в общей сумме 123 701 016 руб. с указанием основания оплаты.

25. Информацию в письменном видео степени готовности к эксплуатации опытно-промышленной лазерно-плазменной технологической установки в рамках реализации проекта, предусмотренного корпоративным договором №1 от 12.07.2017г., и соответствии ее параметров критериям, установленным корпоративным договором №1 от 12.07.2017г.

Взыскать с ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ в пользу ФИО2 неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 10.000 (десять тысяч) руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня после вступления судебного акта в законную силу по день фактической оплаты задолженности,

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.

Взыскать с ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ в пользу ФИО2 расходы по уплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

СудьяО.Н.Жура