Решение от 30 сентября 2022 г. по делу № А40-147240/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-147240/22-100-1109
г. Москва
30 сентября 2022 г.
Резолютивная часть решения изготовлена 20 сентября 2022 г.

Решение в полном объеме изготовлено 30 сентября 2022 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Григорьевой И.М., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чуриковой А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Матвиенко Екатерины

к обществу с ограниченной ответственностью «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН: 7729743293)

третье лицо: временный управляющий общества «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» - Ефимов Константин Владимирович

об обязании предоставить документы

при участии представителей согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

Матвиенко Екатерина обратилаcь в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» об обязании ООО «М3 Девелопмент» предоставить Матвиенко Екатерине надлежащим образом заверенные копии следующих документов о хозяйственной деятельности ООО «М3 Девелопмент»:

1.Договоры об учреждении общества;

2.Протоколы (протоколов) собрания учредителей общества, содержащего решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иных решений, связанных с созданием общества;

3.Документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; свидетельств о государственной регистрации юридического лица, всех свидетельств, подтверждающих регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, связанных (и не связанных) с внесением изменений в учредительные документы;

4.Внутренних документов общества;

5.Положений о филиалах и представительствах общества;

6.Судебных актов по спорам, связанным с взысканием с Общества задолженности, созданием Общества, управлением или участием в Обществе, а также копии любых иных судебных актов, в которых Общество являлось участником процесса за период с ОЕО 1.2019 года по дату получения запроса;

7.Сведений об имуществе (перечень, список, расшифровка), находящемся на балансе ООО «М3 Девелопмент» и документов, подтверждающих права ООО «М3 Девелопмент» на имущество, находящееся на его балансе, за период с 01.01.2018 года по дату получения запроса;

8.Хозяйственных договоров ООО «М3 Девелопмент», заключенных либо исполнявшихся Обществом в период с 01.01.2018 года по дату получения запроса, в том числе, но не ограничиваясь:

-договоров аренды земельных участков, нежилых помещений и зданий.

-договоров с материально ответственными лицами.

-договоров, заключенных с одобрения общего собрания.

-договоров об уступке прав, заключенных ООО «М3 Девелопмент» с третьими лицами;

-договоров о переходе прав (вещных и обязательственных) от ООО «М3 Девелопмент» к третьим лицам;

-договоров с ценой сделки по каждому договору либо взаимосвязанным договорам свыше 300 000 рублей;

-кредитных договоров и договоров об обеспечении исполнения обязательств ООО «М3 Девелопмент» или третьих лиц.

9.Доверенностей, выданных единоличным исполнительным органом на действия от имени Общества за 2018-2021 годы;

10.Решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

11.Книг протоколов годовых и внеочередных общих собраний участников общества. В случае отсутствия в обществе указанных книг, всех протоколов годовых и внеочередных общих собраний участников общества, в т.ч. бюллетеней для голосования, а также доверенностей для участия на общем собрании участников, за период с 2019 года по дату получения запроса;

12.Отчетов о финансовых результатах Общества, отчетов об изменениях капитала, отчетов о движении денежных средств, отчетов о целевом использовании средств за период 2018- 2020 годы;

13.Сведений о размере уставного капитала и списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании ООО «М3 Девелопмент» за период с 2018 года по дату получения запроса;

14.Актов инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов. кассовой наличности, расчетов задолженности и прочих статей баланса за 2018-2021 годы:

15.Накладных, закупочных актов, актов приемки, ликвидации, списания и прочих документов, подтверждающих движение товарно-материальных ценностей, материальных и товарных отчетов за 2018-2021 годы:

16.Актов приема-передачи, ввода в эксплуатацию, ликвидации, реализации, переоценки, карточки и т.д.. подтверждающих движение основных средств, инвентарной описи основных средств за 2018-2021 годы:

17.Расчетов по заработной плате работников с приложением документов-оснований для расчета: табелей учета рабочего времени, больничных листов, расчета отпускных: документов, обосновывающих применение льгот по подоходному налогу, трудовые соглашения, заявления, лицевые счета, налоговые карточки, иные документы, относящиеся к расчетам по заработной плате и исчислению подоходного налога, книги учета депонентов, договоры займа за 2018-2021 годы:

18.Списка сотрудников ООО «М3 Девелопмент» согласно штатному расписанию за 2018- 2021 годы;

19.Трудового договора с генеральным директором общества Бровкиным Юрием Львовичем, а также трудового договора с бывшим генеральным директором общества Иглиным Игорем Викторовичем;

20.Бухгалтерских балансов за 2018-2020 годы (с отметкой о приеме данных документов налоговым органом и/или подтверждением о сдаче данных документов в налоговый орган посредством электронной системы сдачи отчетности), включающих: (1) сведения о внеоборотных активах, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы); (2) сведения об оборотных активах, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса (запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы), за исключением дебиторской задолженности учредителей (участников) по взносам (вкладам) в уставный капитал;(3) приложения к бухгалтерскому балансу (согласно Приказу Минфина России от 06.04.2015 г. № 57н);

21.Налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на имущество за 2018-2020 годы (с отметкой о приеме данных документов налоговым органом и/или подтверждением о сдаче данных документов в налоговый орган посредством электронной системы сдачи отчетности);

22.Бухгалтерских книг ООО «М3 Девелопмент», в том числе главной бухгалтерской книги за 2018-2020 годы:

23.Оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухгалтерского учета 01.02, 08. 10. 19. 20. 23. 25. 26. 41. 43. 44, 50, 51, 58 (в разрезе контрагентов). 60 (в разрезе контрагентов). 62 (в разрезе контрагентов), 66 (в разрезе контрагентов, видам кредитов и займов). 67 (в разрезе контрагентов, видам кредитов и займов), 68 и 69 (по видам налогов и сборов). 70. 71. 73 (в разрезе контрагентов). 75. 76. 79. 80. 84. 86. 90. 91.98, 99 в разрезе календарного года за 2018-2020 годы:

24.Данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов, а также уплату (удержание) налогов за 2018-2020 годы:

25.Документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов за 2018-2020 годы: - первичные учетные документы, иные документы, содержащие суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала), подлежащие регистрации в книге продаж, в том числе составленные налогоплательщиком:

26.Бухгалтерской справки-расчета для восстановления суммы налога на добавленную стоимость за 2018-2020 годы;

27.Банковских выписок за 2018-2020 годы (с отметками банка (-ов). предоставляющего (- их) услуги расчетно-кассового обслуживания ООО «М3 Девелопмент»);

28.Списков аффилированных лиц Общества за 2018-2020 годы;

29.Уведомлений о заключении корпоративных соглашений, направленных обществ, а также списков лиц, заключивших такие соглашения, за 2018-2020 годы;

30.Заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля за 2018-2021 годы;

31.Лицензий, сертификатов и аккредитаций Общества, требуемых для ведения какой- либо хозяйственной деятельности, полученных за период с 01.01.2018 года по дату получения запроса;

32.Списка кредиторов и списка дебиторов (должников) ООО «М3 Девелопмент» (с указанием адресов) по состоянию на 01 февраля 2021 года.

Также истец просит суд взыскать с ООО «М3 Девелопмент» в пользу Матвиенко Екатерины судебную неустойку в соответствии со ст. 308.3 ГК РФ в размере 35 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда с момента вступления решения суда в законную силу и по день его фактического исполнения.

Судом в порядке ст. 51 АПК РФ привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - временный управляющий общества «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» - Ефимов Константин Владимирович.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в уточненном исковом заявлении.

Ответчик и третье лицо, извещенные о дате, времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст.ст. 121, 122 Арбитражного процессуального кодекса РФ в судебное заседание не явились, заявлений и/или ходатайств, препятствующих рассмотрению дела по существу, не направили.

Дело рассмотрено без участия ответчика и третьего лица, в порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ по материалам, представленным истцом и не оспоренным ответчиком.

Учитывая надлежащее уведомление сторон о дате, времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №65 от 20.12.2006, завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции.

Рассмотрев исковые требования, заслушав правовую позицию полномочного представителя истца, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что Матвиенко Екатерина является участником ООО «М3 Девелопмент», владеющим долей в размере 12% доли уставного капитала Общества.

Другими участниками Общества являются:

1)Пирог Андрей, владеющий 76% доли в уставном капитале Общества.

2)Родионова Наталья Сергеевна, владеющая 12% доли в уставном капитале Общества.

Обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, истец указывает на то, что в связи с отстранением истца от участия в управлении делами Общества, совершение генеральным директором Общества сделок в ущерб интересам самого Общества, в целях получения информации о хозяйственной деятельности Общества за последние три года истец 27.09.2021 направил в адрес Общества требование о предоставлении заверенных Обществом копий документов о хозяйственной деятельности Общества за последние три года.

Ответчиком обязательство по предоставлению истребуемых документов и информации не исполнено.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик по запросу истца не предоставил копии документов, указанные в иске. Ссылаясь на изложенные обстоятельства, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

При этом, как следует из разъяснений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данных в пункте 3 информационного письма от 18.01.2011 №144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участниками хозяйственных обществ" (далее –Информационное письмо № 144), участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Как следует из разъяснений, данных в пункте 1 Информационного письма № 144, при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; 8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 3 названной статьи предусмотрено, что в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на 5 необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 Информационного письма № 144 в связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

Реализация участником общества права, предусмотренного частью 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, на ознакомление с документацией юридического лица предполагает наличие у общества соответствующих документов, содержание которых в целях достижения целей корпоративного контроля представляет интерес для обратившегося лица, а возложение судебным актом на общество обязанности по предоставлению документации может иметь место в случае, если в ходе судебного разбирательства на основе представленных доказательств установлено, что соответствующие документы имеются или должны безусловно находиться в распоряжении общества в силу норм действующего законодательства, а в отдельных случаях подлежат восстановлению для обеспечения надлежащего бухгалтерского учета имущества и обязательств.

Абзацем 6 пункта 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 № 144 также установлено, что поскольку Закон об обществах с ограниченной ответственностью не содержит ограничений на предоставление документов бухгалтерского учета, то к ним имеют доступ все участники общества.

Следовательно, истец, являясь участником общества, вправе обращаться к обществу с требованием о предоставлении возможности ознакомления с хозяйственными документами организации; в свою очередь у общества в соответствии с положениями Закона № 14-ФЗ и статьи 67 ГК РФ возникает обязанность удовлетворить данную потребность его участника в пятидневный срок.

Согласно п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.

Ответчик отзыв на исковое заявление в порядке ст. 131 АПК РФ не представил, доводы иска документально не опроверг.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ ответчик не представил доказательств того, что на момент рассмотрения дела общество надлежащим образом и в полном объеме исполнило свои обязанности по предоставлению истцу запрашиваемой им информации.

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, с учетом того, что в материалах дела отсутствуют доказательства злоупотребления истцом правом при предъявлении требования о предоставлении документов, суд считает требование истца обоснованным, документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства.

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств", суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения ответчика к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на ответчика, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 Постановления N 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Истцом заявлено требование о присуждении судебной неустойки в размере 35 000 руб. в день, за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная с дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу, до момента фактического исполнения решения суда.

Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре.

Размер присуждаемой судебной неустойки должен стимулировать должника к скорейшему исполнению судебного акта, для него должно быть экономически выгоднее быстрее исполнить судебный акт, нежели не совершать этого с одновременной уплатой судебной неустойки. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7). При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства

При указанных обстоятельствах, суд полагает возможным взыскивать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) руб. в день, за каждый день неисполнения судебного акта в случае несвоевременно исполнения судебного акта в течении 10 дней после вступления решения суда в законную силу и по день его фактического исполнения.

По правилам ст. 110 АПК РФ расходы истца по госпошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями ст. ст. ст. 8, 9, 11, 12, п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 4, 64-68, 70-71, 75, 123, 156, 167-170, 174, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования.

Обязать ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН: 7729743293) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления судебного акта в законную силу предоставить Матвиенко Екатерине, надлежащим образом заверенные копии следующих документов о хозяйственной деятельности ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ»:

1. Договора об учреждении общества;

2. Протокола (протоколов) собрания учредителей общества, содержащего решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иных решений, связанных с созданием общества;

3. Документа, подтверждающего государственную регистрацию общества; свидетельств о государственной регистрации юридического лица, всех свидетельств, подтверждающих регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, связанных (и не связанных) с внесением изменений в учредительные документы;

4. Внутренних документов общества;

5. Положений о филиалах и представительствах общества;

6. Судебных актов по спорам, связанным с взысканием с Общества задолженности, созданием Общества, управлением или участием в Обществе, а также копии любых иных судебных актов, в которых Общество являлось участником процесса за период с 01.01.2019 года по дату получения запроса;

7. Сведений об имуществе (перечень, список, расшифровка), находящемся на балансе ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» и документов, подтверждающих права ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» на имущество, находящееся на его балансе, за период с 01.01.2018 года по дату получения запроса;

8. Хозяйственных договоров ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ», заключенных либо исполнявшихся Обществом в период с 01.01.2018 года по дату получения запроса, в том числе, но не ограничиваясь:

- договоров аренды земельных участков, нежилых помещений и зданий, - договоров с материально ответственными лицами,

- договоров, заключенных с одобрения общего собрания,

- договоров об уступке прав, заключенных ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» с третьими лицами;

- договоров о переходе прав (вещных и обязательственных) от ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» к третьим лицам;

- договоров с ценой сделки по каждому договору либо взаимосвязанным договорам свыше 300 000 рублей;

- кредитных договоров и договоров об обеспечении исполнения обязательств ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» или третьих лиц.

9. Доверенностей, выданных единоличным исполнительным органом на действия от имени Общества за 2018-2021 годы;

10. Решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

11. Книг протоколов годовых и внеочередных общих собраний участников общества. В случае отсутствия в обществе указанных книг, всех протоколов годовых и внеочередных общих собраний участников общества, в том числе бюллетеней для голосования, а также доверенностей для участия на общем собрании участников, за период с 2019 года по дату получения запроса;

12. Отчетов о финансовых результатах Общества, отчетов об изменениях капитала, отчетов о движении денежных средств, отчетов о целевом использовании средств за период 2018-2020 годы;

13. Сведений о размере уставного капитала и списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» за период с 2018 года по дату получения запроса;

14. Актов инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, кассовой наличности, расчетов задолженности и прочих статей баланса за 2018-2021 годы;

15. Накладных, закупочных актов, актов приемки, ликвидации, списания и прочих документов, подтверждающих движение товарно-материальных ценностей, материальных и товарных отчетов за 2018-2021 годы;

16. Актов приема-передачи, ввода в эксплуатацию, ликвидации, реализации, переоценки, карточки и т.д., подтверждающих движение основных средств, инвентарной описи основных средств за 2018-2021 годы;

17. Расчетов по заработной плате работников с приложением документов-оснований для расчета: табелей учета рабочего времени, больничных листов, расчета отпускных; документов, обосновывающих применение льгот по подоходному налогу, трудовые соглашения, заявления, лицевые счета, налоговые карточки, иные документы, относящиеся к расчетам по заработной плате и исчислению подоходного налога, книги учета депонентов, договоры займа за 2018-2021 годы;

18. Списка сотрудников ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» согласно штатному расписанию за 2018-2021 годы;

19. Трудового договора с генеральным директором общества Бровкиным Юрием Львовичем, а также трудового договора с бывшим генеральным директором общества Иглиным Игорем Викторовичем;

20. Бухгалтерских балансов за 2018-2020 годы (с отметкой о приеме данных документов налоговым органом и/или подтверждением о сдаче данных документов в налоговый орган посредством электронной системы сдачи отчетности), включающих: (1) сведения о внеоборотных активах, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы); (2) сведения об оборотных активах, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса (запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы), за исключением дебиторской задолженности учредителей (участников) по взносам (вкладам) в уставный капитал;(3) приложения к бухгалтерскому балансу (согласно Приказу Минфина России от 06.04.2015 № 57н);

21. Налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на имущество за 2018-2020 годы (с отметкой о приеме данных документов налоговым органом и/или подтверждением о сдаче данных документов в налоговый орган посредством электронной системы сдачи отчетности);

22. Бухгалтерских книг ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ», в том числе главной бухгалтерской книги за 2018-2020 годы;

23. Оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухгалтерского учета 01, 02, 08, 10, 19, 20, 23, 25, 26, 41, 43, 44, 50, 51, 58 (в разрезе контрагентов), 60 (в разрезе контрагентов), 62 (в разрезе контрагентов), 66 (в разрезе контрагентов, видам кредитов и займов), 67 (в разрезе контрагентов, видам кредитов и займов), 68 и 69 (по видам налогов и сборов), 70, 71, 73 (в разрезе контрагентов), 75, 76, 79, 80, 84, 86, 90, 91, 98, 99 в разрезе календарного года за 2018-2020 годы;

24. Данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов, а также уплату (удержание) налогов за 2018-2020 годы;

25. Документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов за 2018-2020 годы; - первичные учетные документы, иные документы, содержащие суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала), подлежащие регистрации в книге продаж, в том числе составленные налогоплательщиком;

26. Бухгалтерской справки-расчета для восстановления суммы налога на добавленную стоимость за 2018-2020 годы;

27. Банковских выписок за 2018-2020 годы (с отметками банка (-ов), предоставляющего (-их) услуги расчетно-кассового обслуживания ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ»);

28. Списков аффилированных лиц Общества за 2018-2020 годы;

29. Уведомлений о заключении корпоративных соглашений, направленных обществу, а также списков лиц, заключивших такие соглашения, за 2018-2020 годы;

30. Заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля за 2018-2021 годы;

31. Лицензий, сертификатов и аккредитаций Общества, требуемых для ведения какой-либо хозяйственной деятельности, полученных за период с 01.01.2018 года по дату получения запроса;

32. Списка кредиторов и списка дебиторов (должников) ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» (с указанием адресов) по состоянию на 01 февраля 2021 года.

В случае несвоевременно исполнения судебного акта: взыскать с ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» в пользу Матвиенко Екатерины судебную неустойку в соответствии со ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации РФ в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения решения суда с момента вступления решения суда в законную силу и по день его фактического исполнения.

В удовлетворении заявления о взыскании судебной неустойки в остальной части – отказать.

Взыскать с ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ» в пользу Матвиенко Екатерины расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.



Судья

И.М. Григорьева