Решение от 5 мая 2021 г. по делу № А04-6072/2019

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №

А04-6072/2019
г. Благовещенск
05 мая 2021 года
В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 05.05.2021. Резолютивная часть решения объявлена 27.04.2021.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Наринской Светланы Алексеевны,

при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 83 029 223,21 руб. (с учетом уточнений),

третьи лица: Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области, ООО «ДВТК-Агро»

при участии в заседании до перерыва:

от истца: ФИО2, по доверенности от 09.09.2019, диплом, паспорт;

ответчик, третьи лица: не явились, извещены,

после перерыва:

от истца: ФИО2, по доверенности от 09.09.2019, диплом, паспорт;

ответчика: не явился, извещен;

от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области: ФИО3 по доверенности от 08.02.2021, диплом, паспорт;

ООО «ДВТК-Агро» не явилось, извещено,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» (далее – истец, ООО «Дальневосточная торговая компания») с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ к обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (далее – ответчик, ООО «Альтернатива») о взыскании задолженности по договорам займа в сумме 80 980, 16 руб., неустойки в размере 2 024 159, 95 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 25 047, 26 руб.

В обоснование требований истец указал, что между истцом и ответчиком были заключены договоры займа № 05.2015 от 07.05.2015, № 04.2015 от 29.04.2015, № 03.2015 от 22.04.2015 на беспроцентной основе со сроком возврата до 01.12.2015 на общую сумму 17 500 000 руб. Также были заключены договоры займа на беспроцентной основе № 06.2015 от 06.08.2015, № 07.2015 от 13.08.2015, №08.2015 от 24.08.2015, № 09.2015 от 31.08.2015 со сроком возврата до 01.12.2016 на общую сумму 65 200 000 руб. Договоры займа б/н от 02.11.2015, б/н от 09.11.2015, № 14.2015 от 11.11.2015, № 01.2016 от 22.01.2016, № 02.2016 от 22.01.2016 в распоряжении конкурсного управляющего истца отсутствуют, но из выписки банка следует, что были произведены операции по счету.

Возврат по договорам не произведен, что послужило основанием для обращения с иском в суд.

На основании ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области, ООО «ДВТК Агро».

Определением от 28.08.2020 производство по делу было приостановлено до вступления в законную силу окончательного судебного акта, вынесенного в рамках дела А04-6188/2018 по результатам рассмотрения заявлений конкурсного управляющего «Дальневосточная торговая компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании недействительными соглашений о зачете от 30.04.2016, 30.06.2016, 27.12.2017, 20.04.2018.

Определением Арбитражного суда от 07.12.2020 признаны недействительными (ничтожными) сделки - соглашения о зачете взаимных требований, заключенные между обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ИНН <***>, ОГРН <***>):

- от 30.04.2016 на сумму 42 664 408 руб.;

- от 30.06.2016 на сумму 2 059 955, 80 руб.;

- от 27.12.2017 на сумму 18 605 132, 50 руб.

Применены последствия недействительности сделок.

Определением от 03.12.2020 признана недействительной сделка - соглашение о зачете взаимных требований от 20.04.2018, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ИНН <***>, ОГРН <***>) на сумму 23 164 837, 52 руб.

Суд на основании ст. 146 АПК РФ возобновил производство по делу. Вынесено протокольное определение.

Истец в судебном заседании требования уточнил. Просит суд взыскать с ответчика задолженность по договорам займа в сумме 80 980, 16 руб., неустойку в размере 2 039 370 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 25 047, 26 руб.

В части требований о взыскании задолженности по договору займа № 04.2015 от 29.04.2015 в размере 3 000 000 руб., а также неустойки в размере 288 300 руб. истец представил отказ.

Суд на основании ст. 49 АПК РФ принял уточненные исковые требования и частичный отказ от иска к рассмотрению.

Иные лица явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о месте и времени его проведения уведомлены в порядке ст. 123 АПК РФ.

Ответчик в письменном отзыве требования не признал, указав, что задолженность по займам отсутствует, поскольку между сторонами были заключены соглашения о зачете. Согласно контррасчету ответчика сумма основного долга составляет 465 041, 52 руб., неустойка 1 552 798, 87 руб.

В судебном заседании в соответствии со ст. 163 АПК РФ судом объявлялся перерыв до 27.04.2021. Вынесено протокольное определение. Информация о перерыве размещена на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области. После перерыва 27.04.2021 судебное заседание продолжено.

После перерыва истец требования уточнил. Просит суд взыскать с ответчика задолженность по договорам займа в сумме 80 980 016 руб., неустойку в размере 2 024 159, 95 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 25 047, 26 руб.

Суд на основании ст. 49 АПК РФ принял уточненные исковые требования к рассмотрению.

Представитель налогового органа поддержал исковые требования в полном объеме, указав, что в период с апреля 2015 по март 2016 производились перечисления денежных средств от ООО «ДВТК» на расчетный счет ООО «Альтернатива» по договорам займа, указанным в иске.

После перерыва УФНС по амурской области представлены пояснения относительно неучтенных перечислений денежных средств по платежным поручениям № 180, № 182, № 209, № 208, № 272, № 270, № 359, указав на верный расчет конкурсного управляющего истца.

После перерыва ООО «ДВТК-Агро» явку представителя в судебное заседание не обеспечило, о месте и времени его проведения уведомлено в порядке ст. 123 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО «Дальневосточная торговая компания» (займодавец) и ООО «Альтернатива» (заемщик) заключен договор займа № 03.2015 от 22.04.2015, по условиям которого займодавец передает заемщику заем (денежные средства) в размере 12 500 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму в порядке и сроки, указанные в настоящем договоре.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 19.10.2015 к договору, возврат денежных средств производится 31.12.2016.

Согласно п. 2. дополнительного соглашения, в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного настоящим договором, заимодавец имеет право выставить заемщику неустойку в размере 0,01% в день от суммы невозвращенных в срок заемных средств за каждый день просрочки, которую заемщик обязан оплатить в течение 5 банковских дней.

Истцом произведено перечисление денежных средств в размере 12 500 000 руб., что подтверждается выпиской по операциям. В назначении платежа указано «оплата по договору займа № 03.2015 от 22.04.2015. НДС не облагается».

Между ООО «Дальневосточная торговая компания» (займодавец) и ООО «Альтернатива» (заемщик) заключен договор займа № 05.2015 от 07.05.2015, по условиям которого, займодавец передает заемщику заем (денежные средства) в размере 2 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 19.10.2015 к договору, возврат денежных средств производится 31.12.2016.

Согласно п. 2. дополнительного соглашения, в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного настоящим договором, заимодавец имеет право выставить заемщику неустойку в размере 0,01% в день от суммы невозвращенных в срок заемных средств за каждый день просрочки, которую заемщик обязан оплатить в течение 5 банковских дней.

Истцом произведено перечисление денежных средств в размере 2 000 000 руб., что подтверждается выпиской по операциям. В назначении платежа указано «оплата по договору беспроцентного займа № 05.2015 от 07.05.2015. НДС не облагается».

Между ООО «Дальневосточная торговая компания» (займодавец) и ООО «Альтернатива» (заемщик) заключен договор займа № 06.2015 от 06.08.2015, по условиям которого, займодавец передает заемщику заем (денежные средства) в размере 2 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 19.10.2015 к договору, возврат денежных средств производится 31.12.2016.

Согласно п. 2. дополнительного соглашения, в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного настоящим договором, заимодавец имеет право выставить заемщику неустойку в размере 0,01% в день от суммы невозвращенных в срок заемных средств за каждый день просрочки, которую заемщик обязан оплатить в течение 5 банковских дней.

Истцом произведено перечисление денежных средств в размере 1 400 000 руб. и 600 000 руб., что подтверждается выпиской по операциям. В назначении платежей указано «оплата по договору беспроцентного займа № 06.2015, НДС не облагается».

Между ООО «Дальневосточная торговая компания» (займодавец) и ООО «Альтернатива» (заемщик) заключен договор займа № 07.2015 от 13.08.2015, по условиям которого, займодавец передает заемщику заем (денежные средства) в размере 2 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

Согласно п. 1.2. договора, заемщик обязан возвратить заем 01.12.2016.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 17.08.2015 к договору, внесены корректировки в п. 1.1. договора займа, согласно которым, займодавец передает в собственность на условиях срочности и возвратности, денежные средства в размере 1 000 000 руб., а заемщик обязуется принять данные денежные средства и возвратить, в порядке и на условиях настоящего договора.

В силу п. 2. дополнительного соглашения, в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного настоящим договором, заимодавец имеет право выставить заемщику неустойку в размере 0,01% в день от суммы невозвращенных в срок заемных средств за каждый день просрочки, которую заемщик обязан оплатить в течение 5 банковских дней.

Истцом произведено перечисление денежных средств в размере 1 000 000 руб., что подтверждается выпиской по операциям. В назначении платежа указано «оплата по договору беспроцентного займа № 07.2015 от 13.08.2015. НДС не облагается».

Между ООО «Дальневосточная торговая компания» (займодавец) и ООО «Альтернатива» (заемщик) заключен договор займа № 08.2015 от 24.08.2015, по условиям которого, займодавец передает заемщику заем (денежные средства) в размере 2 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

Согласно п. 1.2. договора, заемщик обязан возвратить заем 01.12.2016.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 26.08.2015 к договору, внесены корректировки в п. 1.1. договора займа, согласно которым, займодавец передает в собственность на условиях срочности и возвратности, денежные средства в размере 1 100 000 руб., а заемщик обязуется принять данные денежные средства и возвратить, в порядке и на условиях настоящего договора.

В силу п. 2. дополнительного соглашения, в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного настоящим договором, заимодавец имеет право выставить заемщику неустойку в размере 0,01% в день от суммы невозвращенных в срок заемных средств за каждый день просрочки, которую заемщик обязан оплатить в течение 5 банковских дней.

Истцом произведено перечисление денежных средств в размере 800 000 руб. и 300 000 руб., что подтверждается выпиской по операциям. В назначении платежей указано «оплата по договору займа от 24.08.2019 № 08.2015. НДС не облагается».

Между ООО «Дальневосточная торговая компания» (займодавец) и ООО «Альтернатива» (заемщик) заключен договор займа № 09.2015 от 31.08.2015, по условиям которого, займодавец передает заемщику заем (денежные средства) в размере 4 200 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

Согласно п. 1.2. договора, заемщик обязан возвратить заем 01.12.2016.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 07.09.2015 к договору, внесены корректировки в п. 1.1. договора займа, согласно которым, займодавец передает в собственность на условиях срочности и возвратности, денежные средства в размере 5 200 000 руб., а заемщик обязуется принять данные денежные средства и возвратить, в порядке и на условиях настоящего договора.

В силу п. 2. дополнительного соглашения, в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного настоящим договором, заимодавец имеет право выставить заемщику неустойку в размере 0,01% в день от суммы невозвращенных в срок заемных средств за каждый день просрочки, которую заемщик обязан оплатить в течение 5 банковских дней.

Истцом произведено перечисление денежных средств в размере 4 200 000 руб. и 1 000 000 руб., что подтверждается выпиской по операциям. В назначении платежей указано «оплата по договору займа № 09.2015 от 31.08.2015. НДС не облагается».

Между ООО «Дальневосточная торговая компания» (займодавец) и ООО «Альтернатива» (заемщик) заключен договор займа № 10.2015 от 09.09.2015, по условиям которого, займодавец передает заемщику заем (денежные средства) в размере 15 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

Согласно п. 1.2. договора, заемщик обязан возвратить заем 01.12.2016.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 15.09.2015 к договору, внесены корректировки в п. 1.1. договора займа, согласно которым, займодавец передает в собственность на условиях срочности и возвратности, денежные средства в размере 13 700 000 руб., а заемщик обязуется принять данные денежные средства и возвратить, в порядке и на условиях настоящего договора.

В силу п. 2. дополнительного соглашения, в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного настоящим договором, заимодавец имеет право выставить заемщику неустойку в размере 0,01% в день от суммы невозвращенных в срок заемных средств за каждый день просрочки, которую заемщик обязан оплатить в течение 5 банковских дней.

Истцом произведено перечисление денежных средств в размере 10 000 000 руб., 1 900 000 руб., 1 800 000 руб. что подтверждается выпиской по операциям. В назначении платежей указано «оплата по договору займа № 10.2015 от 09.09.2015. НДС не облагается».

Между ООО «Дальневосточная торговая компания» (займодавец) и ООО «Альтернатива» (заемщик) заключен договор займа № 11.2015 от 20.09.2015, по условиям которого, займодавец передает заемщику заем (денежные средства) в размере 8 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

Согласно п. 1.2. договора, заемщик обязан возвратить заем 01.12.2016.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 19.10.2015 к договору, внесены корректировки в п. 1.1. договора займа, согласно которым, займодавец передает в собственность на условиях срочности и возвратности, денежные средства в размере 9 744 000 руб., а заемщик обязуется принять данные денежные средства и возвратить, в порядке и на условиях настоящего договора.

В силу п. 2. дополнительного соглашения, в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного настоящим договором, заимодавец имеет право выставить заемщику неустойку в размере 0,01% в день от суммы невозвращенных в срок заемных средств за каждый день просрочки, которую заемщик обязан оплатить в течение 5 банковских дней.

Истцом произведено перечисление денежных средств в размере 2 314 000 руб., 1 900 000 руб., 2 200 000 руб., 1 000 000 руб. что подтверждается выпиской по операциям. В назначении платежей указано «оплата по договору займа № 11.2015 от 21.09.2015». Также произведено перечисление платежным поручением № 209 от 23.09.2015. В назначении платежа указано «оплата по счету ООО «Альтернатива» по договору займа № 11.2015 от 21.09.2015 согласно письму от 23.09.2015. НДС не облагается».

Между ООО «Дальневосточная торговая компания» (займодавец) и ООО «Альтернатива» (заемщик) заключен договор займа № 12.2015 от 19.10.2015, по условиям которого, займодавец передает заемщику заем (денежные средства) в размере 8 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

Согласно п. 1.2. договора, заемщик обязан возвратить заем 01.12.2016.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 29.10.2015 к договору, внесены корректировки в п. 1.1. договора займа, согласно которым, займодавец передает в собственность на условиях срочности и возвратности, денежные средства в размере 7 450 096 руб., а заемщик обязуется принять данные денежные средства и возвратить, в порядке и на условиях настоящего договора.

В силу п. 2. дополнительного соглашения, в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного настоящим договором, заимодавец имеет право выставить заемщику неустойку в размере 0,01% в день от суммы невозвращенных в срок заемных средств за каждый день просрочки, которую заемщик обязан оплатить в течение 5 банковских дней.

Истцом произведено перечисление денежных средств в размере 540 000 руб., что подтверждается выпиской по операциям. В назначении платежа указано «оплата по договору займа № 12.2015 от 19.10.2015. НДС не облагается». Также истцом в адрес третьих лиц за ответчика произведены следующие платежи: платежное поручение № 270 от 29.10.2015 на сумму 3 029 996 руб., в назначении платежа указано «оплата за ООО «Альтернатива» за соевые бобы по договору займа № 12.2015 от 19.10.2015»; платежное поручение № 272 от 29.10.2015 на сумму 1 200 000 руб., в назначении платежа указано «оплата за ООО «Альтернатива» за соевые бобы по договору займа № 12.2015 от 19.10.2015.

Между ООО «Дальневосточная торговая компания» (займодавец) и ООО «Альтернатива» (заемщик) заключен договор займа № 14.2015 от 12.11.2015, по условиям которого, займодавец передает заемщику заем (денежные средства) в размере 8 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

Согласно п. 1.2. договора, заемщик обязан возвратить заем 01.12.2016.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 27.11.2015 к договору, внесены корректировки в п. 1.1. договора займа, согласно которым, займодавец передает в собственность на условиях срочности и возвратности, денежные средства в размере 4 000 000 руб., а заемщик обязуется принять данные денежные средства и возвратить, в порядке и на условиях настоящего договора.

В силу п. 2. дополнительного соглашения, в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного настоящим договором, заимодавец имеет право выставить заемщику неустойку в размере 0,01% в день от суммы невозвращенных в срок заемных средств за каждый день просрочки, которую заемщик обязан оплатить в течение 5 банковских дней.

Истцом произведено перечисление денежных средств в размере 3 000 000 руб., 1 000 000 руб., что подтверждается выпиской по операциям. В назначении платежей указано «оплата по договору займа № 14/2015 от 11.11.2015».

Между ООО «Дальневосточная торговая компания» (займодавец) и ООО «Альтернатива» (заемщик) заключен договор займа № 15.2015 от 01.12.2015, по условиям которого, займодавец передает заемщику заем (денежные средства) в размере 8 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

Согласно п. 1.2. договора, заемщик обязан возвратить заем 01.12.2016.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 02.12.2015 к договору, внесены корректировки в п. 1.1. договора займа, согласно которым, займодавец передает в собственность на условиях срочности и возвратности, денежные средства в размере 6 500 000 руб., а заемщик обязуется принять данные денежные средства и возвратить, в порядке и на условиях настоящего договора.

В силу п. 2. дополнительного соглашения, в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного настоящим договором, заимодавец имеет право выставить заемщику неустойку в размере 0,01% в день от суммы невозвращенных в срок заемных средств за каждый день просрочки, которую заемщик обязан оплатить в течение 5 банковских дней.

Истцом произведено перечисление денежных средств в размере 6 500 000 руб., что подтверждается выпиской по операциям. В назначении платежа указано «оплата по договору займа № 15/2015 от 01.12.2015. НДС не облагается».

Между ООО «Дальневосточная торговая компания» (займодавец) и ООО «Альтернатива» (заемщик) заключен договор займа № 16.2015 от 22.12.2015, по условиям которого, займодавец передает заемщику заем (денежные средства) в размере 8 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 02.12.2015 к договору, внесены корректировки в п. 1.1. договора займа, согласно которым, займодавец передает в собственность на условиях срочности и возвратности, денежные средства в размере 5 070 016 руб., а заемщик обязуется принять данные денежные средства и возвратить, в порядке и на условиях настоящего договора.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 29.12.2015 к договору, возврат денежных средств производится 31.12.2016.

Истцом произведено перечисление денежных средств в размере 1 970 016 руб., 3 100 000 руб., что подтверждается выпиской по операциям. В назначении платежей указано «оплата по договору займа № 16.2015 от 22.12.2015. НДС не облагается».

Кроме того, истцом производились перечисления заемных денежных средств в отсутствие письменного договора займа следующими платежными поручениями:

- № 278 от 02.11.2015 в размере 1 700 000 и № 389 от 02.11.2015 в размере 2 000 000 руб., в сумме 3 700 000 руб.;

- № 295 от 10.11.2015 в размере 5 000 000 руб.;

- № 393 от 22.01.2016 в размере 1 000 000 руб.;

- № 399 от 29.01.2016 в размере 2 300 000 руб., № 405 от 04.02.2016 в размере 500 000 руб., в сумме 2 800 000 руб.;

- № 34 от 11.03.2016 в размере 2 700 000 руб.

Поскольку денежные средства возвращены не были, истцом в адрес ответчика направлялись претензии с требованием возвратить денежные средства.

Оставленные без удовлетворения претензии явились основанием для обращения с иском в суд.

Оценив в порядке ст. 71 АПК РФ изложенные обстоятельства и имеющиеся в материалах дела доказательства, суд считает требования подлежащими удовлетворению.

Согласно части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Суд принимает отказ истца от требований в части взыскания суммы основного долга по договору займа №04.2015 от 29.04.2015 в размере 3 000 000 руб. и неустойки за период с 01.01.2017 по 19.08.2019 в размере 288 300 руб. в соответствии со статьей 49 АПК РФ, поскольку он не противоречит закону и не нарушает интересы других лиц.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

В силу пункта 3 статьи 151 АПК РФ в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускаются.

Таким образом, производство по делу в части требований о взыскании основного долга по договору займа №04.2015 от 29.04.2015 в размере 3 000 000 руб. и неустойки за период с 01.01.2017 по 19.08.2019 в размере 288 300 руб. подлежит прекращению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком заключены ряд договоров займа, а также платежными поручениями произведены перечисления денежных средств. Общая сумма перечисленных денежных средств составляет 80 954 012 руб.

Кроме того, сведения налогового органа полностью совпадают с данными, представленными конкурсным управляющим. На основании представленных сведений налоговый орган полностью поддерживает требования в полном объеме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, N 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015, в случае спора, вытекающего из заемных правоотношений, на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

В силу части 1 статьи 65, части 1 статьи 66 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений и представить соответствующие доказательства.

В силу положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Ответчиком не представлены относимые и допустимые доказательства возврата ООО «Дальневосточная торговая компания» займа в размере 80 954 012 руб., в связи с чем, требования истца в указанной части подлежат удовлетворению.

Суд считает необходимым указать, что истцом допущена опечатка в части суммы основного долга по договору займа №12.2015 от 19.10.2015, вместо суммы 4 769 996 руб., указано 4 796 996 руб. При этом расчет неустойки истцом произведен исходя из верной суммы основного долга 4 769 996 руб.

Доводы ООО «Альтернатива» о необходимости уменьшения основного долга до 465 041, 52 руб. в результате сделки – зачета взаимных требований судом отклонен, поскольку определением от 03.12.2020 признана недействительной сделка - соглашение о зачете взаимных требований от 20.04.2018, заключенная между обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ИНН <***>, ОГРН <***>) на сумму 23 164 837, 52 руб.

Определением Арбитражного суда от 07.12.2020 признаны недействительными (ничтожными) сделки - соглашения о зачете взаимных требований, заключенные между обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ИНН <***>, ОГРН <***>):

- от 30.04.2016 на сумму 42 664 408 руб.;

- от 30.06.2016 на сумму 2 059 955, 80 руб.;

- от 27.12.2017 на сумму 18 605 132, 50 руб.

Применены последствия недействительности сделок.

Истцом также начислена неустойка по договорам займа (№03.2015 от 22.04.2015, №05.2015 от 07.05.2015, №06.2015 от 06.08.2015, №07.2015 от 13.08.2015, №08.2015 от 24.08.2015, №09.2015 от 31.08.2015, №10.2015 от 09.09.2015, №11.2015 от 20.09.2015, №12.2015 от 19.10.2015, №14.2015 от 12.11.2015, №15.2015 от 01.12.2015, №16.2015 от 22.12.2015), с учетом дополнительных соглашений в размере 2 024 159,95 руб.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как следует из дополнительных соглашений, в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного настоящим договором, заимодавец имеет право выставить заемщику неустойку в размере 0,01% в день от суммы невозвращенных в срок заемных средств за каждый день просрочки, которую заемщик обязан оплатить в течение 5 банковских дней.

Расчет неустойки проверен судом и признан верным.

Таким образом, с ответчика в пользу истца следует взыскать неустойку в размере 2 024 159,95 руб.

Требования ООО «Дальневосточная торговая компания» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 25 047, 26 руб. (по платежным поручениям № 278 от 02.11.2015, № 389 от 02.11.2015, № 295 от 10.11.2015, № 393 от 22.01.2016, № 399 от 29.01.2016, № 405 от 04.02.2016, № 34 от 11.03.2016) подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса (часть 1 статьи 811 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов проверен судом и признан верным.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 25 047, 26 руб.

Доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности по договорам займа №03.2015 от 22.04.2015, №05.2015 от 07.05.2015 судом отклонены, поскольку согласно дополнительным соглашениям к ним срок возврата займа продлен до 31.12.2016. Истец обратился в суд 19.08.2019, т.е. в пределах трехлетнего срока, установленного ст. 196 Гражданского кодекса РФ.

Возражения ответчика относительно отсутствия доказательств фактического предоставления истцом займов по договорам №14.2015 от 11.11.2015, №01.2016 от 22.01.2016, №02.2016 от 22.01.2016, б/н от 02.11.2015, 09.11.2015, суд признает необоснованными, так как факт перечисления денежных средств подтверждается выпиской по расчетному счету ООО «ДВТК» и сведениями налогового органа.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина с суммы уточненных исковых требований составляет 200 000 руб.

При принятии искового заявления к производству истцу была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины.

Таким образом, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 200 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- основной долг по договору займа №03.2015 от 22.04.2015 в размере 12 500 000 руб., неустойку за период с 01.01.2017 по 19.08.2019 в размере 1 201 250 руб.;

- основной долг по договору займа №05.2015 от 07.05.2015 в размере 2 000 000 руб., неустойку за период с 01.01.2017 по 19.08.2019 в размере 192 200 руб.;

- основной долг по договору займа №06.2015 от 06.08.2015 в размере 2 000 000 руб., неустойку за период с 01.01.2017 по 19.08.2019 в размере 192 200 руб.;

- основной долг по договору займа №07.2015 от 13.08.2015 в размере 1 000 000 руб., неустойку за период с 02.12.2016 по 19.08.2019 в размере 99 100 руб.;

- основной долг по договору займа №08.2015 от 24.08.2015 в размере 1 100 000 руб., неустойку за период с 02.12.2016 по 19.08.2019 в размере 109 010 руб.;

- основной долг по договору займа №09.2015 от 31.08.2015 в размере 5 200 000 руб., неустойку за период с 02.12.2016 по 19.08.2019 в размере 515 320 руб.;

- основной долг по договору займа №10.2015 от 09.09.2015 в размере 13 700 000 руб., неустойку за период с 02.12.2016 по 19.08.2019 в размере 1 357 670 руб.;

- основной долг по договору займа №11.2015 от 20.09.2015 в размере 7 914 000 руб., неустойку за период с 02.12.2016 по 19.08.2019 в размере 784 277,40 руб.;

- основной долг по договору займа №12.2015 от 19.10.2015 в размере 4 769 996 руб., неустойку за период с 02.12.2016 по 19.08.2019 в размере 472 706,60 руб.;

- основной долг по договору займа №14.2015 от 12.11.2015 в размере 4 000 000 руб., неустойку за период с 02.12.2016 по 19.08.2019 в размере 396 400 руб.;

- основной долг по договору займа №15.2015 от 01.12.2015 в размере 6 500 000 руб., неустойку за период с 02.12.2016 по 19.08.2019 в размере 644 150 руб.;

- основной долг по договору займа №16.2015 от 22.12.2015 в размере 5 070 016 руб., неустойку за период с 01.01.2017 по 19.08.2019 в размере 487 228,54 руб.;

- основной долг (п/п №278 от 02.11.2015, № 389 от 02.11.2015) в размере 3 700 000 руб., проценты по статье 395 Гражданского кодекса РФ за период с 07.08.2019 по 19.08.2019 в размере 9 554,11 руб.;

- основной долг (п/п №295 от 10.11.2015) в размере 5 000 000 руб., проценты по статье 395 Гражданского кодекса РФ за период с 07.08.2019 по 19.08.2019 в размере 12 910,96 руб.;

- основной долг (п/п №393 от 22.01.2016) в размере 1 000 000 руб., проценты по статье 395 Гражданского кодекса РФ за период с 07.08.2019 по 19.08.2019 в размере 2 582,19 руб.;

- основной долг (п/п №399 от 29.01.2016, №405 от 04.02.2016) в размере 2 800 000 руб.;

- основной долг (п/п №34 от 11.03.2016) в размере 2 700 000 руб.

Производство по делу в части исковых требований о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН <***>, ИНН <***>) основного долга по договору займа №04.2015 от 29.04.2015 в размере 3 000 000 руб., неустойки за период с 01.01.2017 по 19.08.2019 в размере 288 300 руб. прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 200 000 руб.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья С.А.Наринская