Решение от 18 сентября 2024 г. по делу № А55-21369/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 207-55-15

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

19 сентября 2024 года

Дело №

А55-21369/2023

Резолютивная часть решения объявлена 05 сентября 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 19 сентября 2024 года.

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Григорьевой М.Д.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Черных И.А.,

рассмотрев 05 сентября 2024 года в судебном заседании дело по иску конкурсного управляющего Ефименко Андрея Владимировича общества с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА" "СИЯНИЕ" к обществу с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

о взыскании 8 750 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца – не явились, извещены;

от ответчика – не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

Конкурсный управляющий ФИО1 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА" "СИЯНИЕ" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", в котором просит взыскать сумму неосновательного обогащения в размере 8 750 000 руб.

Истец, ответчик в судебное заседание не явились, надлежащим образом были извещены о начавшемся судебном процессе с их участием, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Ответчик письменный мотивированный отзыв на исковое заявление во исполнение определений суда не представил, надлежащим образом был извещен по адресу, указанному в Выписке из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 04.07.2023 (443001, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРА ГОРОД, ФИО2 <...> А (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 07.11.2017, ИНН: <***>).

Пункт  2 части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает, что лица участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Согласно части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае отсутствия в предварительном судебном заседании лиц, участвующих в деле, и возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие, арбитражный суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

С учетом отсутствия возражений со стороны истца и ответчика, исходя из представленных в материалы дела документов, суд в предварительном заседании признал подготовку дела оконченной и перешел к судебному разбирательству в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Как указано в части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Информация о движении дела, а также о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: : http://www.samara.arbitr.ru.

В силу части 1 и части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам; при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, арбитражный суд признал исковое заявление подлежащим удовлетворению.

Как следует из материалов дела, Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2023 по делу № А40-241996/21-164-627 суд признал ООО «Логистическая служба «Сияние» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) несостоятельным (банкротом), и открыл в отношении ООО «Логистическая служба «Сияние» конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим должника утвержден арбитражный управляющий ФИО1.

Согласно ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Согласно абз.8 п.2 ст.129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном Федеральным законом.

Во исполнение требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. согласно ст. 20.3 Арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

При проведении анализа сведений из выписки ПАО «Сбербанк» по счету № 40702810763000004073 и № 40702810063000000230 должника в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, временным управляющим ООО «ЛСС» ФИО1 было выявлено следующее.

Должником ООО «Логистическая служба «Сияние» были произведены платежи в адрес Ответчика на следующую сумму:

Дата

Наименование

ИНН

Сумма

Назначение

08.02.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

62000.00

Опл.по счету 5 от 18.01.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10333.33

01.03.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

62000.00

Опл.по счету 20 от 05.02.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10333.33

11.04.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

32000.00

Опл.по счету 51 от 18.03.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 5333.33

19.04.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

45000.00

Опл.по счету 58 от 26.03.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 7500.00

19.04.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

57000.00

Опл.по счету 59 от 29.03.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 9500.00

07.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

45000.00

Опл.по счету 104 от 12.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 7500.00

07.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

60000.00

Опл.по счету 109 от 17.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10000.00

07.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

63000.00

Опл.по счету 103 от 11.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10500.00

25.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

45000.00

Опл.по счету 119 от 21.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 7500.00

25.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

57000.00

Опл.по счету 114 от 21.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 9500.00

01.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

17000.00

Опл.по счету 124 от 25.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 2833.33

01.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

40000.00

Опл.по счету 132 от 31.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 6666.67

01.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

45000.00

Опл.по счету 127 от 28.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 7500.00

01.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

47000.00

Опл.по счету 121 от 24.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 7833.33

01.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

61000.00

Опл.по счету 129 от 31.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10166.67

04.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

34000.00

Опл.по счету 137 от 05.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 5666.67

04.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

35000.00

Опл.по счету 133 от 02.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 5833.33

04.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

61000.00

Опл.по счету 138 от 04.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10166.67

04.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

67000.00

Опл.по счету 136 от 05.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 11166.67

10.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

63000.00

Опл.по счету 139 от 07.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10500.00

31.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

60000.00

Опл.по счету 153 от 22.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10000.00

08.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

24000.00

Опл.по счету 152 от 20.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 4000.00

08.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

30000.00

Опл.по счету 155 от 28.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 5000.00

08.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

62000.00

Опл.по счету 161 от 30.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 10333.33

09.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

20000.00

Опл.по счету 169 от 09.07.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 3333.33

13.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

47000.00

Опл.по счету 168 от 03.07.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 7833.33

13.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

60000.00

Опл.по счету 166 от 05.07.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 10000.00

13.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

60000.00

Опл.по счету 170 от 14.07.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 10000.00

14.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

3000.00

Опл.по счету 176 от 19.07.19 за транспортные услуги

(штраф за простой). Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017

Без налога (НДС)

14.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

45000.00

Опл.по счету 175 от 17.07.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 7500.00

23.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

35000.00

Опл.по счету 181 от 28.07.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 5833.33

23.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

57000.00

Опл.по счету 183 от 31.07.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 9500.00

30.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

45000.00

Опл.по счету 185 от 02.08.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 7500.00

30.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

67000.00

Опл.по счету 187 от 05.08.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 11166.67

04.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

40000.00

Опл.по счету 186 от 02.08.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 6666.67

09.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

36000.00

Опл.по счету 195 от 16.08.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 6000.00

09.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

63000.00

Опл.по счету 197 от 18.08.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 10500.00

26.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

38000.00

Оплата по счету № 209 от 02.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 6333.33

26.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

75000.00

Оплата по счету № 207 от 31.08.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 12500.00

04.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

38000.00

Оплата по счету № 213 от 07.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 6333.33

04.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

61000.00

Оплата по счету № 214 от 07.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 10166.67

04.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

90000.00

Оплата по счету № 212 от 05.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 15000.00

08.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

56000.00

Оплата по счету № 218 от 30.08.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 9333.33

08.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

66000.00

Оплата по счету № 215 от 09.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 11000.00

18.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

38000.00

Оплата по счету № 225 от 13.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 6333.33

18.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

44000.00

Оплата по счету № 226 от 13.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 7333.33

21.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

44000.00

Оплата по счету № 232 от 17.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 7333.33

21.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

70000.00

Оплата по счету № 233 от 18.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 11666.67

14.11.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

38000.00

Оплата по счету № 253 от 09.10.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017) Сумма

38000-00 В т.ч. НДС (20%) 6333-33

14.11.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

63000.00

Оплата по счету № 263 от 23.10.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017) Сумма

63000-00 В т.ч. НДС (20%) 10500-00

20.11.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

38000.00

Оплата по счету № 262 от 19.10.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 38000-00 В т.ч. НДС (20%) 6333-33

20.11.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

38000.00

Оплата по счету № 266 от 26.10.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 38000-00 В т.ч. НДС (20%) 6333-33

22.11.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

43000.00

Оплата по счету № 271 от 02.11.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 43000-00 В т.ч. НДС (20%) 7166-67

22.11.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

63000.00

Оплата по счету № 270 от 30.10.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 63000-00 В т.ч. НДС (20%) 10500-00

27.11.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

180000.00

Оплата по счету № 265 от 24.10.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 180000-00 В т.ч. НДС (20%) 30000-00

05.12.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

69000.00

Оплата по счету № 284 от 13.11.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 11500.00

17.12.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

38000.00

Оплата по счету № 290 от 16.11.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 38000-00 В т.ч. НДС (20%) 6333-33

17.12.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

38000.00

Оплата по счету № 273 от 02.11.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 38000-00 В т.ч. НДС (20%) 6333-33

10.01.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

60000.00

Оплата по счету №292 от 19.11.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 60000-00 В т.ч. НДС (20%) 10000-00

03.02.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

17000.00

Оплата по счету №298 от 29.11.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 17000-00 В т.ч. НДС (20%) 2833-33

03.02.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

22000.00

Оплата по счету №299 от 29.11.2019 за транспортные

услуги(штраф за простой) (по договору 479-ЛСС/07 от

08.12.2017) Сумма 22000-00 Без налога (НДС)

10.02.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

7000.00

Оплата по счету №300 от 29.11.2019 за транспортные

услуги(штраф за простой) (по договору 479-ЛСС/07 от

08.12.2017) Сумма 7000-00 Без налога (НДС)

28.02.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

64000.00

Оплата по счету №38 от 06.02.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 64000-00 В т.ч. НДС (20%) 10666-67

11.03.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

76000.00

Оплата по счету №33 от 30.01.2020, №51 от 17.02.2020 за

транспортные услуги (по договору 479-ЛСС/07 от

08.12.2017) Сумма 76000-00 В т.ч. НДС (20%) 12666-66

12.03.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

78500.00

Оплата по счету №52 от 18.02.2020, №54 от 24.02.2020

за транспортные услуги (по договору 479-ЛСС/07 от

08.12.2017) Сумма 78500-00 В т.ч. НДС (20%) 13083-34

13.03.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

65000.00

Оплата по счету №40 от 07.02.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 65000-00 В т.ч. НДС (20%) 10833-33

19.03.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

50000.00

Оплата по счету №40 от 07.02.2020 за транспортные

услуги(частично) (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33

24.03.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

10000.00

Оплата по счету №40 от 07.02.2020 за транспортные

услуги(доплата) (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) 1666-67

06.04.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

15000.00

Оплата по счету №73 от 10.03.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (20%) 2500-00

08.04.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

32000.00

Оплата по счету №75 от 13.03.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 32000-00 В т.ч. НДС (20%) 5333-33

14.04.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

47000.00

Оплата по счету №48 от 13.02.2020, №76 от 16.03.2020 за

транспортные услуги (по договору 479-ЛСС/07

от 08.12.2017) Сумма 47000-00 В т.ч. НДС (20%) 7833-33

15.04.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

60000.00

Оплата по счету №77 от 18.03.2020 за транспортные

услуги(доплата) (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 60000-00 В т.ч. НДС (20%) 10000-00

16.04.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

70000.00

Оплата по счету №72 от 11.03.2020, №74 от 13.03.2020

за транспортные услуги (по договору 479-ЛСС/07

от 08.12.2017) Сумма 70000-00 В т.ч. НДС (20%) 11666-67

21.04.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

88000.00

Оплата по счету №86 от 22.03.2020, №87 от 23.03.2020 за

транспортные услуги (по договору 479-ЛСС/07 от

08.12.2017) Сумма 88000-00 В т.ч. НДС (20%) 14666-67

04.06.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

96000.00

Оплата по счету №110 от 13.04.2020, №111 от 13.04.2020

за транспортные услуги (по договору 479-ЛСС/07

от 08.12.2017) Сумма 96000-00 В т.ч. НДС (20%) 16000-00

18.06.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

45000.00

Оплата по счету №137 от 07.05.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 45000-00 В т.ч. НДС (20%) 7500-00

19.06.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

43000.00

Оплата по счету №127 от 26.04.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 43000-00 В т.ч. НДС (20%) 7166-67

19.06.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

55000.00

Оплата по счету №135 от 04.05.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 55000-00 В т.ч. НДС (20%) 9166-67

03.07.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

89500.00

Оплата по счету №126 от 26.04.2020, №128 от 29.04.2020, №133 от 01.05.2020 (доплата) за транспортные услуги (по договору

479-ЛСС/07 от 08.12.2017) Сумма 89500-00 В т.ч. НДС

(20%) 14916-67

08.07.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

158000.00

Оплата по счету №129 от 29.04.2020, №140 от 11.05.2020, №142 от 12.05.2020, №143 от 12.05.2020 за транспортные услуги

(по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017) Сумма

158000-00 В т.ч. НДС (20%) 26333-33

10.07.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

138000.00

Оплата по счету №149 от 17.05.2020, №152 от 20.05.2020, №155 от 25.05.2020 за транспортные услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017) Сумма 138000-00 В т.ч. НДС (20%) 23000-00

14.07.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

43000.00

Оплата по счету №168 от 03.06.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 43000-00 В т.ч. НДС (20%) 7166-67

20.08.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

63000.00

Оплата по счету №148 от 17.05.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 63000-00 В т.ч. НДС (20%) 10500-00

30.01.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

32000.00

Опл.по счету 118 от 27.12.18 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 4881.36

01.02.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

32000.00

Опл.по счету 1 от 11.01.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 5333.33

06.02.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

67000.00

Опл.по счету 2 от 14.01.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 11166.67

13.02.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

30000.00

Опл.по счету 7 от 21.01.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 5000.00

13.02.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

60000.00

Опл.по счету 9 от 21.01.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10000.00

13.02.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

64000.00

Опл.по счету 8 от 21.01.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10666.67

20.02.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

30000.00

Опл.по счету 11 от 25.01.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 5000.00

20.02.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

61000.00

Опл.по счету 12 от 25.01.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10166.67

06.03.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

45000.00

Опл.по счету 19 от 03.02.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 7500.00

06.03.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

61000.00

Опл.по счету 18 от 02.02.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10166.67

15.03.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

30000.00

Опл.по счету 14 от 29.01.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 5000.00

15.03.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

58000.00

Опл.по счету 30 от 17.02.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 9666.67

15.03.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

60000.00

Опл.по счету 27 от 13.02.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10000.00

15.03.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

60000.00

Опл.по счету 22 от 05.02.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10000.00

15.03.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

61000.00

Опл.по счету 23 от 11.02.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10166.67

19.03.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

62000.00

Опл.по счету 32 от 19.02.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10333.33

03.04.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

45000.00

Опл.по счету 45 от 12.03.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 7500.00

03.04.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

57000.00

Опл.по счету 47 от 15.03.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 9500.00

29.04.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

59000.00

Опл.по счету 63 от 05.04.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 9833.33

08.05.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

33000.00

Опл.по счету 61 от 31.03.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 5500.00

08.05.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

34000.00

Опл.по счету 64 от 09.04.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 5666.67

08.05.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

43000.00

Опл.по счету 66 от 09.04.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 7166.67

08.05.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

63000.00

Опл.по счету 69 от 14.04.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10500.00

22.05.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

40000.00

Опл.по счету 76 от 26.04.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 6666.67

17.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

45000.00

Опл.по счету 110 от 18.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 7500.00

17.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

52000.00

Опл.по счету 105 от 14.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 8666.67

18.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

47000.00

Опл.по счету 117 от 20.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 7833.33

18.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

57000.00

Опл.по счету 108 от 17.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 9500.00

26.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

32000.00

Опл.по счету 128 от 31.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 5333.33

26.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

37000.00

Опл.по счету 122 от 23.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 6166.67

26.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

57000.00

Опл.по счету 120 от 24.05.19 за транспортные услуги.

479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 9500.00

26.06.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

58000.00

Опл.по счету 126 от 28.05.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 9666.67

10.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

34000.00

Опл.по счету 141 от 10.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 5666.67

12.07.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

62000.00

Опл.по счету 145 от 12.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479 от 08.12.2017 В том числе НДС 10333.33

02.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

18000.00

Опл.по счету 142 от 09.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 3000.00

02.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

45000.00

Опл.по счету 144 от 11.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 7500.00

02.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

60000.00

Опл.по счету 160 от 28.06.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 10000.00

09.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

57000.00

Опл.по счету 173 от 15.07.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 9500.00

14.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

60000.00

Опл.по счету 178 от 20.07.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 10000.00

21.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

37000.00

Опл.по счету 180 от 26.07.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 6166.67

21.08.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

63000.00

Опл.по счету 182 от 29.07.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 10500.00

04.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

60000.00

Опл.по счету 191 от 09.08.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 10000.00

18.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

22000.00

Оплата по счету № 194 от 15.08.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 3666.67

18.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

23000.00

Оплата по счету № 203 от 26.08.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 3833.33

18.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

27000.00

Оплата по счету № 200 от 22.08.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

18.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

36000.00

Оплата по счету № 219 от 26.08.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 6000.00

18.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

57000.00

Опл.по счету 192 от 14.08.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 9500.00

18.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

57000.00

Опл.по счету 196 от 18.08.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 9500.00

18.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

59000.00

Опл.по счету 201 от 22.08.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 9833.33

18.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

62000.00

Опл.по счету 193 от 14.08.19 за транспортные услуги.

Дог.479-ЛСС/07 от 08.12.2017 В том числе НДС 10333.33

18.09.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

68000.00

Оплата по счету № 206 от 29.08.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 11333.33

02.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

66000.00

Оплата по счету № 210 от 03.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 11000.00

02.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

70000.00

Оплата по счету № 199 от 20.08.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 11666.67

10.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

33000.00

Оплата по счету № 223 от 10.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 5500.00

10.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

44000.00

Оплата по счету № 216 от 10.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 7333.33

10.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

66000.00

Оплата по счету № 229 от 16.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 11000.00

18.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

23000.00

Оплата по счету № 230 от 15.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 3833.33

18.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

38000.00

Оплата по счету № 231 от 15.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 6333.33

25.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

163000.00

Оплата по счету № 240 от 25.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 27166.67

30.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

38000.00

Оплата по счету № 242 от 28.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 6333.33

30.10.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

63000.00

Оплата по счету № 243 от 30.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 10500.00

01.11.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

38000.00

Оплата по счету № 249 от 05.10.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 6333.33

01.11.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

57000.00

Оплата по счету № 239 от 21.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 9500.00

06.11.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

66000.00

Оплата по счету № 234 от 18.09.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

В том числе НДС 11000.00

30.12.19

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

38000.00

Оплата по счету №294 от 24.11.2019 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 38000-00 В т.ч. НДС (20%) 6333-33

10.02.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

17000.00

Оплата по счету №8 от 09.01.2020 за транспортные услуги

(по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017) Сумма 17000-00

В т.ч. НДС (20%) 2833-33

13.02.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

71000.00

Оплата по счету №295 от 27.11.2019, №27 от 23.01.2020

за транспортные услуги (по договору 479-ЛСС/07 от

08.12.2017) Сумма 71000-00 В т.ч. НДС (20%) 11833-33

20.02.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

62000.00

Оплата по счету №26 от 21.01.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 62000-00 В т.ч. НДС (20%) 10333-33

17.03.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

40000.00

Оплата по счету №40 от 07.02.2020 за транспортные

услуги(частично) (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 40000-00 В т.ч. НДС (20%) 6666-67

20.04.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

36000.00

Оплата по счету №80 от 21.03.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 36000-00 В т.ч. НДС (20%) 6000-00

30.04.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

43000.00

Оплата по счету №84 от 22.03.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 43000-00 В т.ч. НДС (20%) 7166-67

18.05.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

90000.00

Оплата по счету №100 от 06.04.2020, №106 от 07.04.2020

за транспортные услуги (по договору 479-ЛСС/07 от

08.12.2017) Сумма 90000-00 В т.ч. НДС (20%) 15000-00

20.05.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

48000.00

Оплата по счету №98 от 01.04.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 48000-00 В т.ч. НДС (20%) 8000-00

21.05.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

50000.00

Оплата по счету №81 от 21.03.2020, №88 от 23.03.2020

за транспортные услуги (по договору 479-ЛСС/07 от

08.12.2017) Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33

22.05.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

47000.00

Оплата по счету №133 от 01.05.2020 (частично), №81

от 21.03.2020 (доплата) за транспортные услуги

(по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017) Сумма 47000-00

В т.ч. НДС (20%) 7833-33

29.05.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

43000.00

Оплата по счету №114 от 16.04.2020 за транспортные

услуги (по договору 479-ЛСС/07 от 08.12.2017)

Сумма 43000-00 В т.ч. НДС (20%) 7166-67

03.06.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

104000.00

Оплата по счету №115 от 17.04.2020, №121 от 21.04.2020

за транспортные услуги (по договору 479-ЛСС/07 от

08.12.2017) Сумма 104000-00 В т.ч. НДС (20%) 17333-33

10.06.20

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

103000.00

Оплата по счету №124 от 24.04.2020, №125 от 26.04.2020

за транспортные услуги (по договору 479-ЛСС/07 от

08.12.2017) Сумма 103000-00 В т.ч. НДС (20%) 17166-67

Общая сумма перечислений составляет 8 508 000, 00 рублей.

При проведении анализа сведений из выписки АО КБ "СИТИБАНК" по счету № 40702810100302045001 должника в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, временным управляющим ООО «ЛСС» ФИО1 было выявлено следующее.

Должником были произведены платежи в адрес Ответчика на следующую сумму:

Дата

Наименование

ИНН

Сумма

Назначение

03.04.2019

Общество с ограниченной ответственн остью ГЕРМЕС

17000-00

Опл.по счету 46 от 13.03.19 за транс-

портные услуги. Дог.479 от 08.12.2 017

Сумма 17000-00, ВКЛЮЧАЯ

11.04.2019

Общество с ограниченной ответственн остью ГЕРМЕС

59000-00

Опл.по счету 54 от 21.03.19 за транс-

портные услуги. Дог.479 от 08.12.2 017

Сумма 59000-00, ВКЛЮЧАЯ

30.05.2019

Общество с ограниченной ответственн остью ГЕРМЕС

17000-00

Опл.по счету 95 от 04.05.19 за транс-

портные услуги. Дог.479 от 08.12.2 017

Сумма 17000-00, ВКЛЮЧАЯ

30.05.2019

Общество с ограниченной ответственн остью ГЕРМЕС

17000-00

Опл.по счету 90 от 01.05.19 за транс-

портные услуги. Дог.479 от 08.12.2 017

Сумма 17000-00, ВКЛЮЧАЯ

30.05.2019

Общество с ограниченной ответственн остью ГЕРМЕС

30000-00

Опл.по счету 91 от 03.05.19 за транс-

портные услуги. Дог.479 от 08.12.2 017

Сумма 30000-00, ВКЛЮЧАЯ

30.05.2019

Общество с ограниченной ответственн остью ГЕРМЕС

45000-00

Опл.по счету 88 от 30.04.19 за транс-

портные услуги. Дог.479 от 08.12.2 017

Сумма 45000-00, ВКЛЮЧАЯ

12.07.2019

Общество с ограниченной ответственн остью ГЕРМЕС

57000-00

Опл.по счету 143 от 14.06.19 за транс

портные услуги. Дог.479 от 08.12. 2017

Сумма 57000-00, ВКЛЮЧА

Общая сумма перечислений составляет: 242 000,00 рублей.

До настоящего времени конкурсному управляющему от бывшего руководителя Должника не переданы первичные документы, подтверждающие обоснованность проведения операций; не представлены договоры, счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты сверки взаимных расчетов, иные документы, являющиеся доказательствами реальности взаимоотношений. При таких обстоятельствах, конкурсному управляющему необходима оправдательная документация, которая бы подтвердила обоснованность сбережения на Вашей стороне денежных средств.

Документы, подтверждающие реальность отношений, и документы, подтверждающие действительность совершенного перевода денежных средств, у конкурсного управляющего ООО «ЛСС» ФИО1 отсутствуют.

Согласно п. 1 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

Согласно п.1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. В данном случае такие условия содержались в счете. Следовательно, между сторонами имела место разовая сделка и к правоотношениям сторон подлежат применению нормы Гражданского кодекса РФ о договоре поставки.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные данной главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт второй).

Юридически значимыми обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делу о возврате неосновательного обогащения, являются не только факты приобретения имущества за счет другого лица при отсутствии к тому правовых оснований, но и факты того, что такое имущество было предоставлено приобретателю лицом, знавшим об отсутствии у него обязательства перед приобретателем либо имевшим намерение предоставить его в целях благотворительности. При этом именно на приобретателе лежит бремя доказывания того, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

При этом бремя доказывания этих юридически значимых по делу обстоятельств в силу п. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации возлагается на приобретателя имущества, ответчика по делу.

Поскольку бремя доказывания наличия законных (договорных) оснований для приобретения и последующего удержания имущества возложено на приобретателя, Ответчик должен был представить доказательства законности получения денежных средств в указанной сумме, вместе с тем, им не было представлено конкурсному управляющему доказательств наличия каких-либо договорных или иных прав.

Таким образом, существует задолженность на стороне Ответчика перед ООО «ЛСС».

Руководствуясь гл. 60 ГК РФ, в адрес Ответчика была направлена досудебная претензия, содержащая требование о раскрытии информации по наличию договорных отношений, требование о возврате денежных средств, сбереженных в отсутствие к тому законных оснований.

Согласно п. 5 ст. 4 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 17.04.2017) Спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.

В рамках досудебного урегулирования ответчику была направлена досудебная претензия о перечислении денежных средств в добровольном порядке.

Вместе с тем определением арбитражного суда от 12.09.2023 суд в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовал из Тверского отделения № 8607 ПАО «Сбербанк» (170100, <...>) и АО КБ "СИТИБАНК" (125047, <...> д.8-10 к.1) платежные поручения о перечислении денежных средств в адрес ООО «Гермес» указанные конкурсным управляющим в рамках настоящего дела.

От АО КБ "СИТИБАНК" в материалы дела поступили истребуемые судом определением от 12.09.2023 платежные поручения (т. 1 л.д. 74-81).

От Тверского отделения № 8607 ПАО «Сбербанк» в материалы дела также поступили истребимые судом определением от 12.09.2023 платежным поручения (т. 1 л.д. 83-117, т. 2 л.д. 1-126).

Арбитражный суд отмечает, что само по себе указание в представленных кредитными организациями платежных поручениях на договоры оказания услуг и счета в назначении платежей в отсутствии иной первичной документации, подтверждающей реальность договорных отношений между сторонами, не может являться их подтверждением.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В ходе рассмотрения дела ответчик наличие непогашенной задолженности перед истцом в заявленной в иске сумме надлежащим образом не опроверг, мотивированных возражений не представил, доказательств погашения долга в материалы дела не представил, в связи с чем, оценка требований истца была осуществлена судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания, исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий не совершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Действующим гражданским законодательством Российской Федерации установлен принцип возмездного перехода ценностей в гражданском обороте между хозяйствующими субъектами.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения, относительно существа заявленных требований.

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статей 9 и 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Исследовав и оценив обстоятельства дела в совокупности с представленными доказательствами, принимая во внимание отсутствие возражений ответчика относительно объема и стоимости оказанных услуг, учитывая предусмотренные законом сроки оплаты задолженности и наличие у ответчика сведений о необходимости своевременной оплаты, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Учитывая изложенное, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению требования истца о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 8 750 000 руб.

Расходы по государственной пошлине по иску в силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, поскольку истцу была предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины в соответствии с п.1 ст. 333.41, п.1.ст.64 Налогового кодекса РФ.

Руководствуясь 110, ч. 4 ст. 137, 156, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА" "СИЯНИЕ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) сумму неосновательного обогащения в размере 8 750 000 руб.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 66 750 руб.

4. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара, в течение месяца с даты его принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/
М.Д. Григорьева