Постановление от 5 мая 2023 г. по делу № А24-4052/2022

57/2023-16895(2)



Пятый арбитражный апелляционный суд ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001

http://5aas.arbitr.ru/


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А24-4052/2022
г. Владивосток
05 мая 2023 года
Резолютивная часть постановления объявлена 02 мая 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 05 мая 2023 года. Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего С.Б. Култышева, судей Е.А. Грызыхиной, Е.Н. Шалагановой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Поллок-трейдинг»,

апелляционное производство № 05АП-1234/2023 на решение от 31.01.2023 судьи В.И. Решетько

по делу № А24-4052/2022 Арбитражного суда Камчатского края

по иску общества с ограниченной ответственностью «Поллок-трейдинг» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Компания сфера» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 14 139 600 руб.,

при участии – от ответчика: адвокат Урушадзе С.И. по доверенности от 05.12.2022 сроком действия до 31.12.2023, удостоверение адвоката; Панов О.В. (директор), выписка из ЕГРЮЛ от 02.05.2023, паспорт.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Поллок-Трейдинг» (далее – истец, ООО «Полок-Трейдинг») обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Компания сфера» (далее – ответчик, ООО «Компания сфера») о взыскании 8 400 000 руб. долга по договору займа от 12.02.2019, 450 000 руб. процентов за пользование займом и 5 289 600 руб. неустойки, а всего 14 139 600 руб.

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 31.01.2023 исковые требования удовлетворены частично, суд взыскал с ООО «Компания сфера» в пользу ООО «Поллок-трейдинг» 2 400 000 руб. основного долга, 450 000 руб. процентов за пользование займом, 450 000 руб. неустойки и 29 853 руб. расходов по уплате государственной пошлины, итого – 3 329 853 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО «Поллок-трейдинг» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Камчатского края от 31.01.2023 отменить. В обоснование жалобы заявитель указывает на


то, что в деле отсутствуют надлежащие доказательства частичного возврата займа: денежные средства, полученные в счет частичной оплаты по договору займа от 12.02.2019 на счет ООО «Полок-трейдинг» не вносились, согласно копиям представленных кассовых ордеров наличные денежные средства в размере 6 000 000 руб. были выданы

ФИО2, который в судебное заседание не явился, пояснений по факту получения денежных средств не представил, доказательств наличия в кассе ответчика денежных средств в указанном размере на даты платежей не представлено.

В канцелярию Пятого арбитражного апелляционного суда от ООО «Компания сфера» поступил отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен к материалам дела.

В судебном заседании представители ответчика против доводов апелляционной жалобы возразили.

Исследовав и оценив материалы дела, проверив в порядке статей 266-271 АПК РФ правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Согласно материалов дела, между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор процентного займа от 12.02.2019 № 12.02.2019 (далее – договор займа), по которому займодавец предоставляет заемщику заем на сумму 10 000 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок и уплатить указанные в договоре проценты (пункт 1.1 договора). Размер процентов составляет 9% годовых, срок займа – до 12.02.2020.

В дальнейшем сторонами заключено дополнительное соглашение от 06.03.2019 к договору займа, срок действия договора определен до 12.08.2019.

Платежными поручениями от 13.02.2019 № 82, 14.02.2019 № 83, 15.02.2019 № 88, 19.02.2019 № 89, 22.02.2019 № 102, 06.03.2019 № 131, 12.03.2019 № 135, 14.03.2019 № 138, 27.03.2019 № 171, 28.03.2019 № 172, 02.04.2019 № 175, 08.05.2019 № 253 сумма займа перечислена на расчетный счет заемщика в полном объеме.

25.10.2019 между истцом в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Риера Флота» в лице ФИО3 заключен договор уступки права требования по указанному договору займа от 12.02.2019.

Договором цессии ООО «Поллок-Трейдинг» уступило свое право требования задолженности с ООО «Компания Сфера» - обществу ООО «Риера Флота» в размере

4 000 000 рублей с ценой уступки 800 тысяч рублей.

Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю 01.10.2019 обратилась в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Поллок-Трейдинг».

Решением Арбитражного суда Камчатского края № А24-7359/2019 от 09.06.2020 ООО «Поллок-Трейдинг» признано несостоятельным (банкротом); в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Определением суда от 09.06.2020 конкурсным управляющим должника утвержден арбитражный управляющий ФИО4.

Конкурсный управляющий ООО «Поллок-Трейдинг» ФИО4 обратился в Арбитражный суд Камчатского края в дело с заявлением в деле о банкротстве о признании недействительными указанных договоров и взыскании в пользу с ООО «ПоллокТрейдинг» 10 000 000 руб.

Определением Арбитражного суда Камчатского края от 20.05.2021 по делу № А247359/2019 в удовлетворении заявлении конкурсного управляющего о признании недействительными договора займа № 12.02.2019 от 12.02.2019, заключенного должником с ООО «Компания Сфера» на сумму 10 000 000 руб.. а также договора уступки права требования от 25.10.2019, заключенного должником с ООО «Риера Флота», отказано.


Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2021 по данному делу определение Арбитражного суда Камчатского края было изменено, заявление удовлетворено частично:

- договор уступки требования (цессии) от 25.10.2019. заключенный между ООО «Полок-Трейдинг» и ООО «Риера Флота», признан недействительным;

- восстановлено право требования ООО «Поллок-Трейдинг» к ООО «Компания Сфера» по договору займа от 12.02.2019 № 12.02.19 в сумме 2 400 000 рублей;

- восстановлено право требования ООО «Риера Флота» к ООО «Поллок-Трейдинг» в сумме 800 000 рублей;

- постановлено взыскать с ООО «Риера Флота» в пользу ООО «ПоллокТрейдинг» 1 600 000 руб.

Согласно позиции истца относимых и допустимых доказательств возврата суммы займа в размере 8 400 000 руб. не имеется, юридически значимые обстоятельств о возвращении указанной суммы судом установлены не были, в связи с чем он полагал, что указанная сумма подлежит взысканию с ответчика.

Расчет суммы включает в себя 6 000 000 руб. (по мнению истца не были возвращены ответчиком в установленном договором порядке) и 2 400 000 руб. (право требования, восстановленное судом апелляционной инстанции по делу № А24-7359/2019).

Также согласно позиции истца, на сумму займа подлежат начислению проценты за пользование займом и неустойка, которые также подлежат взысканию с ответчика.

Изложенное послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд.

Исследовав представленные в дело доказательства и оценив их по правилам статьи 71 АПК РФ, апелляционная коллегия поддерживает выводы суда первой инстанции и отклоняет доводы апелляционной жалобы в силу следующего.

При рассмотрении заявленных требований судом первой инстанции верно квалифицированы возникшие между сторонами правоотношения как заемные, в связи с чем в данном случае подлежат применению нормы главы 40 ГК РФ, а также общие положения ГК об обязательствах.

Судом первой инстанции обосновано учтены положения статьи 807, 809, 810 ГК РФ, отмечено, что факт заключения договора займа и получения заемных средств подтверждается представленным в материалы дела платежными поручениями, установлен постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2021 по делу № А24-7359/2019.

Определяя спорную сумму задолженности по договору займа, суд первой инстанции верно исходил из следующего.

Согласно представленным ответчиком сведениям, денежные средства в общем размере 6 000 000 рублей были уплачены тремя платежами:

- 13.08.2019 учредителем ООО «Компания Сфера» ФИО5 на сумму 1 350 000 рублей – выданы ООО «Поллок-Трейдинг» по расходному кассовому ордеру от 13.08.2019;

- 15.08.2019 учредителем ООО «Компания Сфера» ФИО5 на сумму 1 650 000 рублей, учредителем ООО «Компания Сфера» Пановым О.В. на сумму 3 000 000 рублей – выданы ООО «Поллок- Трейдинг» по расходному кассовому ордеру от 15.08.2019.

При этом, от имени ООО «Поллок-Трейдинг» спорные денежные средства получил ФИО2, являвшийся генеральным директором истца.

В соответствии со статьей 861 Кодекса расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами (статья 140 Кодекса) без ограничения суммы или в безналичном порядке. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом.


Пунктом 4 Правил наличных расчетов, утвержденных указанием Банка России от 09.12.2019 № 5348-У, установлено, что наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.

Вместе с тем, несоблюдение участниками гражданского оборота правил безналичных расчетов является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена административным и налоговым законодательством. При этом такое правонарушение не является безусловным основанием для вывода о том, что произведенные таким способом расчеты не должны приниматься во внимание при рассмотрении гражданско-правового спора.

Согласно пункту 4.1 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» кассовые операции, проводимые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002.

Выдача наличных денег проводится по расходным кассовым ордерам 0310002 (пункт 6 Указания).

Следовательно, вопреки позиции апеллянта, представленные в дело расходные кассовые ордера, составленные по установленной форме, являются надлежащим и достаточным доказательством, подтверждающим факт частичного возврата займа.

При этом в дело также представлены приходные кассовые ордера от 15.08.2019 (т. 2, л.д. 10-17), подтверждающие поступление в кассу ООО «Компания Сфера» наличных денежных средств в необходимом для произведенной выплаты размере, в связи с чем соответствующий довод апеллянта отклоняется.

Апелляционная коллегия отмечает, что обстоятельства получения ФИО2 спорных наличных денежных средств исследовались при рассмотрении Петропавловск-Камчатским городским судом уголовного дела № 1-425/2021 в отношении ФИО2, в соответствии с постановлением от 24.05.2021 (т. 2, л.д. 35) ФИО2, действуя умышленно, получил в счет оплаты по договору процентного займа, минуя расчетные счета возглавляемого им общества, по расходным кассовым ордерам №№ 1 и 2 от 13 и 15 августа 2019 года 1 350 000 рублей и 4 650 000 рублей соответственно, наличными денежными средствами, которые израсходовал на цели, не связанные с погашением обязательных платежей».

Необходимости в предоставлении дополнительных доказательств частичного возврата займа с учетом изложенных обстоятельств апелляционная коллегия не усматривает.

В силу вышеизложенного, апелляционная коллегия приходит к выводу, что у суда первой инстанции отсутствовали основания для удовлетворения исковых требований о взыскании задолженности по договору займа в размере, превышающем 2 400 000 руб.

Взыскание процентов за пользование займом в размере 450 000 руб., неустойки в размере 450 000 руб. соответствует положениям статей 330, 333, 404, 809 ГК РФ, сторонами удовлетворение требований в указанном размере не оспаривается.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что рассматривая настоящий спор, суд первой инстанции полно и всестороннее исследовал все существенные обстоятельства дела и дал им надлежащую оценку, правильно применил нормы материального и процессуального права. Основания для отмены судебного акта не установлены, а доводы заявителя апелляционной жалобы не нашли своего объективного подтверждения.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Камчатского края от 31.01.2023 по делу № А244052/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного

округа через Арбитражный суд Камчатского края в течение двух месяцев.

Председательствующий С.Б. Култышев

Судьи Е.А. Грызыхина

Е.Н. Шалаганова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 08.03.2023 20:46:00Кому выдана Култышев Сергей Борисович