Резолютивная часть решения от 28 декабря 2020 г. по делу № А29-3005/2020

177/2020-108666(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-3005/2020
28 декабря 2020 года
г. Сыктывкар


Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кокошиной Н.В. рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Туган» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к ФИО1

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

общество с ограниченной ответственностью «Мозаика» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>)

финансовый управляющий ФИО2 ФИО3

об истребовании документов и взыскании судебной неустойки

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ФИО1 в течение 5 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда передать директору - единоличному исполнительному органу ООО «Туган» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в месте его нахождения по описи всю документацию (оригиналы) по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Туган» за период д екабря 1999 года (с даты регистрации общества) по ноябрь 2019 года, а именно:

1

Штампы

2

Документы (протоколы, акты, справки, расчеты, ведомости,

заключения) о переоценке, определении амортизации, списании

основных средств и нематериальных активов (п. 323, 324 Перечня),

акты приема-передачи движимого и недвижимого имущества от

прежнего к новому правообладателю, и т.д. (движимого имущества,

товарно-материальных ценностей) за 2016-2019г.г., являющиеся

основанием для внесения данных в бухгалтерский баланс за указанный

период

3

Уставы Общества в редакции 2016 года, решение учредителя о

внесении изменений в Устав в 2016 году

4

Решение учредителя об утверждении Устава в новой редакции от 2018

года

5

Решение учредителя о назначении ФИО1 директором ООО

«Туган»

6

Приказ № 01 от 11.01.2016

7

Приказ № 01 от 09.01.2017

8

Приказ № 02 от 25.07.2017

9

Договор № 1 от 11.01.2016 (ОАО «Северкомплектстрой-Инта»)

10

Договор № 19 от 11.02.2013 (ОАО «Интаторгсервис»)

11

Договор № 34 от 23.12.2015 (ГОУ РК "Специальная (коррекционная)

школа № 43)

12

Договор № 3 от 15.01.2016 (МБУДО «ДШИ»)

13

Договор № 4 от 18.01.2016 (ООО «Инта-продукт»)

14

Договор № 5 от 19.01.2016 (МБУК «Центр народного художественного

творчества «Дворец культуры и техники»)

15

Договор № ДЦС7-1779479 от 28.01.2016 (ОАО «РЖД»)

16

Договор № 17 от 05.05.2012 (OOО «Стройгазмонтаж»)

17

Договор № 7 от 01.02.2016

(ГКУРК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

городов Инта»)

18

Договор № 8 от 09.02.2016 (OOО «Меридиан»)

19

Договор № 410723 от 20.01.2016 (ПАО «ФСК ЕЭС»)

20

Договор № 22 от 08.04.2015 (ООО «Инта-продукт)

21

Договор № 11 от 24.02.2016 (ООО «Самсон»)

22

Договор № 10 от 10.02.2016 (МБУК «Централизованная библиотечная

система»)

23

Договор № 16 от 17.03.2015 (МБУК «Центр народного

художественного творчества «Дворец культуры и техники»)

24

Договор № 15 от 17.03.2016 (ООО «Светлана»)

25

Договор № 3 от 30.12.2014 (ГОУ РК "Специальная (коррекционная) школа

№ 43)

26

Договор № 1 от 12.12.2014 (МБУДО «ДШИ»)

27

Договор № 18 от 17.05.2016 (МБУДР «ДШИ»)

28

Договор № 19 от 25.06.2016 (ИП ФИО4)

29

Договор № 20 от 29.07.2016 (ОАО «Северянка»)

30

Договор № 24 от 10.10.2016 (МБУДО «Дворец спорта для детей и

юношества»)

31

Договор № 14 от 25.07.2017

(ГБУ РК «Республиканский Интинский дом-интернат для престарелых и

инвалидов»)

32

Договор № 6 от 19.01.2017 (ГОУ РК "Специальная (коррекционная)

школа № 43)

33

Договор № 8 от 09.02.2017 (Администрация МОГО «Инта»)

34

Договор № 21 от 11.09.2017 (ГОУ РК "Специальная (коррекционная)

школа № 43)

35

Договор № 25 от 02.05.2017 (ООО «Визит»)

36

Договор № 2 от 13.01.2016 (ООО «Агрокомгшекс «Инта Приполярная»)

37

Договор № 9 от 09.02.2017 (Совет МОГО «Инта»)

38

Договор № 2561667 от 25.09.2017 (ОАО «РЖД»)

39

Договор № 26 от 12.09.2016 (ГУ РК "Социальный реабилитационный

центр г. Инты)

40

Договор № 5/НОР-3/5154 от 26.12.2016 года (Котласский отряд

ведомственной охраны структурное подразделение филиала ФГП ВО

ЖДТ России на Северной железной дороге»)

41

Договор № 14 от 16.03.2016 (МБУК «Централизованная библиотечная

система»)

42

Договор № 7 от 20.01.2017 (ООО «Северкомплектстрой-Инта»)

43

Счет № 6 от 07.08.2017 (ООО «Стандарт-2»)

44

Договор № 20 от 09.08.2017 (1102065922 ООО «Ухтастройпуть»)

45

Договор № 5 от 05.02.2018 (ГОУ РК "Специальная (коррекционная)

школа № 43)

46

Д оговор № 5 от 19.01.2017 (ГУ РК "Социальный реабилитационный центр

г. Инты)

47

Договор № 9/1 от 11.04.2018 (МБУДО ЦВР)

48

Договор № 11 от 22.05.2018 (ИП ФИО5)

49

Договор № 10 от 01.10.2019 (Администрация МОГО «Инта»)

50

Договор 4500071/06 от 06.11.2006 (ПАО «Ростелеком»)

51

Договор 402123 от 28.02.2017 (ОАО «Интаводоканал»)

52

Договор с ООО УК «Интинская» по оказанию коммунальных услуг за

помещение площадью 260,3 кв.м

53

Договор № 1/05/2016 от 01.05.2016, дополнительное соглашение от

01.01.2019 г., соглашение о расторжении от 21.11.2019г., акты

выполненных работ или УПДН за весь период (ООО «Мозаика»)

54

Договор № 1 от 01.01.2016 года и все приложения к нему, в том числе

соглашение о расторжении (ООО «Мозаика»)

55

Договор № 2 от 01.05.2016 года и все приложения к нему, в том числе

соглашение о расторжении (ООО «Мозаика»)

56

Договор 1/03/2019 от 15.03.2019 за финансовые услуги, все приложения к

нему, в том числе соглашение о расторжении (ООО «Мозаика»)

57

Договор № 377.СКВ от 29.08.2019

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»),

заключение (результат исследования)

58

Договор № 403010 (ОАО «Интаводоканал»)

59

Договор № 13ХФ-18-13 от 14.02.2018, заключение по концентрации

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (результат исследования)

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)

60

Договор № 06ПТ-2018 от 05.04.2018, технический паспорт на

оборудование (спутниковая антенна) (ИП ФИО6)

61

Технический паспорт, гарантийный талон на Котел «Медведь» Comfort-

40G

62

Договор № 28ПДВ/СП/17 от 30.10.2017 (ООО «Слад - проект»)

63

Договор с ООО УК «Интинская» на обслуживание помещения

площадью 195,278 кв.м.

64

Договор № 290-Пр от 22.11.2017, Экспертное заключение: № 339/2020/09-э

от 05 12.2017 года (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

Коми»)

65

Договор № 06-10/15-ПОЛ от 06.10.2015, проект по освоению

лесов (ООО «Техкарта»)

66

Договор б/н от 28.04.2014 с изменениями (ИП ФИО7)

67

Договор займа, послуживший основанием перечисления денежных

средств ФИО8. за период с 18.02.2016 года по 27.12.2016 года в

сумме 117 039,53 руб., за период с 11.04.2017 по 28.07.2017 года в сумме

174925 руб.; Письма № 76 от 22.12.2015, № 55 от 21.11.2016

68

Договор № 25 от 26.10.2017 (ГОУ РК «Специальная

(коррекционная) школа № 43)

69

Договор № 23 от 04.10.2017 (Финансовое управление

администрации МОГО «Инта», МБУДО «ДЮСШ «Юность»)

70

Договор № 2 от 17.01.2017 (ОАО «Северянка»)

71

Договор на поставку питьевой воды с ООО «СКС-Инта»

72

Договор № 6/10 от 02.09.2019 (ГОУ РК «Специальная (коррекционная)

школа № 43)

73

УПД № 89 от 02.09.2019 (ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа

№ 43)

74

Договор № 6/11 от 01.10.2019 (ГОУ РК «Специальная (коррекционная)

школа № 43)

75

УПД № 98 от 21.10.2019 (ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа

№ 43)

76

Договор 436-18 от 27.11.2018, акт выполненных работ к нему (ООО «УМЦ

охраны труда УГТУ»)

77

Решение 862 от 05.12.2017. Межрайонной ИФНС России 2 по Республике

Коми

78

Решение ИФНС о взыскании № 3299 от 08.06.2017

79

Постановление № 5-327/2017 от 12.07.2017 Управления Роскомнадзора по

Республике Коми, л\счет 04071А19020

80

Решение № 105 от 12.02.2018г ГУ-РО ФСС РФ по РК

81

Решение № 926 от 28.05.2018 ГУ-РО ФСС РФ по РК

82

Решение № 1097 от 17.07.2018 ГУ-РО ФСС РФ по РК

83

Решение № 1317 от 11.09.2018 ГУ-РО ФСС РФ по РК

84

Решение 6348 от 08.11.2018 Межрайонной ИФНС России № 2

по Республике Коми

85

Решение 6256 от 01.11.2018 Межрайонной ИФНС России № 2 по

Республике Коми

86

Решение 12746 от 11.04.2018г Межрайонной ИФНС России №

2 по Республике Коми

87

Решение 13073 от 20.04.2018г Межрайонной ИФНС России №

2 по Республике Коми

88

Решение о взыскании № 2004 от 21.03.2019г Межрайонной ИФНС

России № 2 по Республике Коми

89

Решение о взыскании № 2280 от 30.04.2019г Межрайонной ИФНС

России № 2 по Республике Коми

90

Решение о взыскании № 2546 от 15.05.2019г Межрайонной ИФНС

России № 2 по Республике Коми

91

Постановление о принудительном взыскании по исполнительному

производству № 20673/15/11005-ИП от 02.09.2015 в отношении

ФИО8., расчет перечисленных сумм

92

Постановление о принудительном взыскании по исполнительному

производству по делу № 2-1769/2012 в отношении ФИО9, расчет

перечисленных сумм

93

Основание и расчеты по выплатам ФИО1 по исполнительному

производству 2-1442/2016 от 10.02.2017

94

Постановление № 11005/18/131392 от 22.10.2018 о принудительном

взыскании, расчет перечисленной суммы

95

Постановления о принудительном взыскании от 21.10.2015 по делу № 2-

1683/2013

96

Постановление № 11005/18/18080 от 19.02.2018г о принудительном

взыскании

97

Постановление о возбуждении исполнительного производства №

11005/18/13200 от 08.02.2018 года

98

Постановление о возбуждении исполнительного производства №

42640/19/11005-ИП от 19.07.2019

99

Постановление о возбуждении исполнительного производства №

27909/19/11005-ИП от 29.05.2019

100

Все договора займов с ФИО1, указанные при внесении

денежных средств на расч. Счет ООО «Туган» за период с 2016 по 2018

года

101

Договор займа, письмо № 38 от 13.09.2017, послужившие основанием

для перечисления на счет ФИО1 за 2017-2018 гг суммы 262

339,79 рублей

102

Договор № 1 от 10.03.2016 года (ФИО1)

103

Счет № 650 от 03.04.2017, ТТН, договор (ООО «Резилюкс Дистрибьюшн»)

104

Счет № УТ000000277 от 03.04.2017, ТТН, договор (ООО «Пикфилд»)

105

Счет № 1599/2016-003 от 15.03.2017, ТТН, договор (ООО «Система»)

106

Свидетельство о государственной регистрации права на Цех по розливу

питьевой воды от 08.02.2011 11АА № 770072

107

Технический паспорт Интинского «Бюро технической инвентаризации»

от ЛИТ.А-11 от 16.07.2001 г. на Цех по розливу питьевой воды

108

Договор купли-продажи производственного здания № 142/97-1ш от

29.03.2007 г. (ОАО «Шахтоуправление «Интинская угольная

компания»)

109

Акт законченного строительства объекта приемочной комиссией от

23.12.2002 г. по Цеху по розливу питьевой воды

110

Проект Интинского филиала института «ПечорНИИпроект» № РП9099/1 -

613-000 на Цех по розливу питьевой воды

111

Договор займа № 1 от 03.04.2017 (ФИО10)

112

Договор залога имущества от 03.04.2017 (ФИО10)

113

Договор купли-продажи № 1/12/2018 от 13.12.2018, акт приема-

передачи от 13.12.2018 (ФИО10)

114

Договора по переходу права собственности на транспортные средства,

ПТС, договора страхования, акты приема-передачи на транспортные

средства Урал-375, Урал 375-2, Урал 4320

115

Технические паспорта, гарантийные талоны, документы по оплате

оборудования: Компрессор СБ4/Ф500 LT 100/16 с доп., Мини ГЭС в

сборе, Печь к ПАВ 110/1500 для разогрева, Полуавтомат моечная

машина, Формирователь 600 У-М

116

Договор № 1 от 21.09.2018 с ФИО9

117

По ФИО9: приказы и заявления к ним: № 2-о/к от

01.12.2016, № 1-о/к от 01.01.2017, № 2-щ/к от 01.07.2017, № 2-о/к от

01.05.2018; Трудовой договор 5-ТД от

01.11.2016 с изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на

заместителя директора по коммерческим вопросам 2016 г.; Лист

нетрудоспособности за период с 31.10.2017 по 29.12.2017;

118

По ФИО9: приказы и заявления к ним: 4-к, приказ о переводе

на полный рабочий день, приказ о расторжении трудового договора

31.08.2016 года; Трудовой договор от 2007 года с изменениями

(дополнениями); Должностная инструкция на заместителя директора по

коммерческим вопросам 2007 г.

119

По ФИО1: приказы и заявления к ним: № 00000000002 от

01.05.2016, № 00000000001 от 01.07.2016, № 00000000001 от 01.01.2017, №

00000000002 от 01.07.2017; № 00000000002 от 01.05.2018; приказ о

расторжении трудового договора; Трудовой договор 8-ТД от 01.05.2016 с

изменениями (дополнениями); Листы нетрудоспособности за период с

22.02.2017 по 27.02.2017, с 10.04.2017 по 21.04.2017; Приказ, заявление о

предоставлении отпуска с 01.12.2018 по 17.12.2018 г.;

120

По ФИО11: приказы и заявления к ним: 2-к от 26.02.2010, приказ

о расторжении трудового договора или трудовая книжка работника;

Трудовой договор от 2010 года с изменениями (дополнениями);

Должностная инструкция на менеджера по продажам 2010 г.

121

По ФИО12: Приказы: 6-к от 31.12.2008, 4-к от 08.04.2010;

Трудовой договор от 2008 года с изменениями (дополнениями);

Должностная инструкция на инженера по качеству 2008 г.

122

По ФИО13: Приказы: б/н от 24.06.2006, 4-к от 08.04.2010;

Должностная инструкция на оператора линии по розливу воды 2006 г.

123

По ФИО14: Приказы: 3 от 02.02.2004, 1 от 13.01.2005; Трудовой

договор от 2008 года с изменениями (дополнениями); Должностная

инструкция на мастера 2004 г.

124

По ФИО15: Приказы: Трудовой договор от 2002 года с

изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на главного

бухгалтера 2002 г

125

По ФИО16: Приказы: № 1 от 30.11.1999, 9 от 29.10.2002; Трудовой

договор от 1999 года с изменениями (дополнениями); Должностная

инструкция на главного бухгалтера 1999 г.

126

По ФИО17: Приказы и заявления к ним: приказ о приеме на работу с

01.10. 018 года, приказ о расторжении трудового договора или трудовая

книжка работника; Трудовой договор с 01.10.2018 года с изменениями

(дополнениями); Должностная инструкция на юрисконсульта 2016 г.

Приказ, заявление о предоставлении отпуска с 01.12.2018 по 31.12.2018 г.

127

По ФИО18: Трудовой договор с 01.11.2003 года с

изменениями (дополнениями)

128

По ФИО19: Трудовой договор с изменениями (дополнениями)

129

По ФИО20: Трудовой договор с 01.11.2003 года с изменениями

(дополнениями)

130

По ФИО21: Трудовой договор с 01.11.2003 года с изменениями

(дополнениями)

131

По ФИО22: Приказы и заявления к ним: приказ № 3/1-к от 01.04.2010,

Трудовой договор с 01.04.2010 года с изменениями (дополнениями)

132

По ФИО23 Должностная инструкция на менеджера 2018г.

Приказ, заявление о предоставлении отпуска с 01.12.2018 по 21.12.2018 г.

133

По ФИО24: Приказы и заявления к ним: приказ № 7-к от 23.11.2009,

№ 1-к от 12.02.2010, 3-к от 01.03.2010, 6-к от 09.07.2010, Трудовой договор

с 23.11.2009 года с изменениями (дополнениями); Должностная

инструкция на менеджера по продажам 2009г.

134

По ФИО25 д.В.: Должностная инструкция на экономиста 2018г.

135

По ФИО26: Заявление к приказу № 2 от 09.01.2017, приказы и

заявления к ним: № 13 от 01.07.2017, № 10 от01.05.2018; № 3

от01.12.2018, № 4 от 21.11.2019, Трудовой договор с 09.01.2017 года с

изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на менеджера-

логиста 2017 г.

136

П о ФИО27: Заявление к приказу № 1 от 09.01.2017, № 2 от

31.01.2019, приказы и заявления к ним: № 12 от 01.07.2017, № 9 от

01.05.2018; № 3 от 01.12.2018, Трудовой договор с 09.01.2017 года с

изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на менеджера по

реализации 2017г.

137

П о ФИО8.: Приказы и заявления к ним: № 5-о/к от 01.12.2012,

Трудовой договор с 01.12.2012 года с изменениями (дополнениями);

138

По ЧДапоалйжкнионсут Ана.Ся .и: нТсртурдуоквцоийя дноаг зоавмоерс ст и0т1е.1л1я .д2и0р0е3к гтоодраа сп ио зкмоемнменеричяемсик им

вопросам 2012г

(дополнениями);

139

По ФИО2: Приказы и основания к ним: приказ о расторжении

трудового договора

140

По ФИО28: Приказы и основания к ним: № 6-к от

31.12.2008, приказ о расторжении трудового договора

141

По ФИО29: Приказы и заявления к ним: приказ о приеме на

работу, приказ о расторжении трудового договора или трудовая книжка

работника; Трудовые договора с изменениями (дополнениями); Приказы и

заявление о предоставлении отпусков, Табель учета рабочего времени за

весь период работы. Расчет з/пл и подтверждение её выплаты

142

Приказ об организации воинского учета граждан, в том числе

бронирования граждан, пребывающих в запасе

143

План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан,

пребывающих запасе, журнал проверок осуществления воинского

учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе

Вооруженных Сил Российской Федерации

144

Расписки в приеме от граждан документов воинского учета

14 5

Табеля учета рабочего времени за период с 1999 года по февраль 2016

года, с 01.03. 2019 года по 05.11.2019 года

146

Заявления о согласии на обработку и хранение, а также передачу

третьим лицам

147

пСевросдонныаел ьрнаысчхе дтаннынеы (хр арсачбеоттннои-кполва тежные) платежные ведомости и

документы к ним, расчетные листы на выдачу заработной платы, пособий,

материальной помощи и других выплат) о получении заработной платы и

других выплат по всем сотрудникам за период с 1999 по 05.11.2019 г.

148

Документальные основания и расчеты к выплатам, произведенным с

расчетного счета ООО «Туган» по реестрам в 2019 году на сумму 57

800,00; в 2018 году на сумму 661375,29 руб.

149

Документальные основания и расчеты к выплатам, произведенным с расчетного

счета ООО «Туган» как прочие выплаты по реестрам в 2019 году на сумму 151

500,00 руб.

150

Авансовый отчет о расходовании денежных средств, полученных по

расходному кассовому ордеру № 14 от 17.01.2017 года на сумму 5900 руб.

151

Отчетные документы: декларации по всем видам налогов, плательщиком

которых является организация, годовые, квартальные и ежемесячные формы

бухгалтерской и налоговой отчетности, предусмотренные законодательством, в

т.ч. статистическая отчетность и отчетность во внебюджетные фонды, в том

числе по страховым взносам: ФСС, ПФР, ЦЗН, подписанные директором и

главным бухгалтером Общества за период с 1999 по 2019 год.

152

Счета-фактуры, Товарные накладные, акты выполненных работ (услуг),

выставленные

ООО «Туган» за 2016 год на сумму 258158,04; за 2017 год - на сумму

616647,20 руб.; за

2018 год - на сумму 605442,00 руб.; за 2019 год - 446439,00 руб. Всего на сумму

1 926 686,24 руб.

153 154

Счета-фактуры, Товарные накладные, акты выполненных работ (услуг),

полученные ООО «Туган» за 2016 год на сумму 245776,52 руб.; за 2017 год на

сумму 273856,16 руб.; за 2018 год на сумму 139620,28 руб.; за 2019 год-

38965,66 руб. Всего на сумму 698 218,62 руб.

Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции

155

Документальное подтверждение (первичная документация) данных указанных и

бухгалтерских балансах за 2016-2019 года, а именно: стр. 1230 - финансовые и

другие оборотные активы; стр. 1310 - капитал и резервы; стр. 2110 - выручка, стр.

2120 - расходы по обычной деятельности, стр. 2340 - прочие доходы; стр.

2350 - прочие расходы.

156

Регистры бухгалтерского учета за период с 1999 года по 2016 год

В случае неисполнения настоящего судебного решения в установленный

срок взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Туган» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 1 000 рублей за каждый день просрочки до дня фактического исполнения судебного решения.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья Н.В. Кокошина