Решение от 28 декабря 2020 г. по делу № А29-3005/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело № А29-3005/2020
28 декабря 2020 года
г. Сыктывкар



Резолютивная часть решения объявлена 28 декабря 2020 года, полный текст решения изготовлен 28 декабря 2020 года.


Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кокошиной Н.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело общества с ограниченной ответственностью «Туган» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к ФИО2

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

общество с ограниченной ответственностью «Мозаика» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>)

финансовый управляющий ФИО3 ФИО4 Ивановна

об истребовании документов и взыскании судебной неустойки

в отсутствие в заседании представителей лиц, участвующих в деле

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Туган» (далее – ООО «Туган», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к ФИО2 (далее – ФИО2, ответчик) об истребовании документов, связанных с хозяйственной деятельностью общества, и взыскании судебной неустойки до дня исполнения решения в размере 2 000 руб. за каждый день просрочки; решение суда обратить к немедленному исполнению.

Исковые требования основаны на обстоятельствах уклонения ответчика (бывшего руководителя общества) от передачи указанной документации новому директору общества.

В отзыве на иск от 04.06.2020 ответчик указал, что документация за период с 17.12.1999 (даты основания общества) до 25.02.2016 бывшим руководителем общества ФИО3 в ее адрес не передавалась. Кроме того истец не указал, за какой период просит передать документы. Также ответчик представил свои доводы по отдельным пунктам запрашиваемого истцом перечня документации (л.д. 121-131 т.1). Ответчик указал, что исковое заявление подано неуполномоченным лицом, поскольку в отношении руководителя общества ФИО3 возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и корпоративные права ФИО3 должен реализовать его финансовый управляющий ФИО4 К отзыву на иск ответчиком приложена копия приказа ООО "Туган" " 1-П от 01.03.2016 "Об учетной политике".

Финансовый управляющий ФИО4, привлеченная к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, в судебных заседаниях 04.06.2020, 30.09.2020 поддержала заявленные исковые требования.

В дополнительных пояснениях от 03.06.2020 (л.д. 135-136 т.1) истец, в том числе указал, что факт нахождения у ответчика документов с начала образования общества подтверждается свидетельскими показаниями главного бухгалтера ООО "Туган" ФИО5, заверенных нотариально 10.08.2019 в рамках другого арбитражного дела № А29-17162/2018, общество в качестве ответчика по указанному делу представило в материалы дела оригиналы документов за период с 2014-2016 г.г.

В судебном заседании 04.06.2020 ФИО2 указала, что готова передать ряд документов, которые у нее имеются; пояснила, что часть документации имеется у истца посредством доступа к соответствующим программам.

В связи с передачей ответчиком истцу части документации по акту от 14.07.2020 по ходатайству истца судебное заседание было отложено, в целях проверки переданных документов и уточнения исковых требований либо отказа от иска. Определением от 15.07.2020 суд также удовлетворил ходатайство ответчика и привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, ООО «Мозаика», которое по сведениям ответчика оказывало истцу услуги по бухгалтерскому и кадровому учету.

В отзыве на иск от 14.08.2020 (л.д. 27 т.2) ООО "Мозаика" указало, что подтверждает факт передачи по акту от 14.07.2020 всей бухгалтерской и кадровой документации, которая была в наличии за период сотрудничества с ООО "Туган" (01.05.2016 по 22.11.2019).

По ходатайству истца в целях подготовки позиции по делу и уточнения перечня истребуемой у ответчика документации определением от 17.08.2020 судебное разбирательство по делу было отложено на 30.09.2020. Указанным определением суда также отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о приостановлении производства по делу до вынесения постановления МВД РК по г. Инта по заявлению ФИО2 в отношении банкротства ФИО3 в рамках статей 159, 195, 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, ввиду отсутствия оснований для того, предусмотренных ст.ст. 143 и 144 АПК РФ.

Заявлением от 28.09.2020 истец уточнил исковые требования с учетом проведенного анализа переданной ответчиком истца документации по акту от 14.07.2020 (л.д. 53-59 т.2).

Определением от 30.09.2020 в связи с принятым судом уточнением исковых требований судебное разбирательство по делу было отложено.

Ответчик в отзыве на иск от 28.10.2020 (л.д. 133-140 т.3) с требованиями истца в редакции уточнения исковых требований от 28.09.2020 не согласился, указав в том числе, что вся документация была передана по акту от 14.07.2020, документация за период до вступления в должность ФИО2 бывшим директором ФИО3 не передавалась;

Заявлением от 12.10.2020 и дополнением к нему от 26.10.2020 исковые требования в части перечня истребуемой обществом у бывшего руководителя документации были уточнены истцом (л.д. 98-99, 106-116 т. 2). При этом истец кроме вида (типа) документации указал также его реквизиты. В материалы дела представлены доказательства направления копии уточнений исковых требований в адрес лиц, участвующих в деле.

С учетом принятого утонения исковых требований, а также ходатайства ООО "Мозаика", указавшего на необходимость предоставления времени для подготовки отзыва по уточенным исковым требованиям (л.д. 93 т.2), определением от 28.10.2020 суд вновь отложил судебное разбирательство по делу на 01.12.2020, предложив ответчику и третьим лицам представить отзывы на уточненные исковые требования, ФИО2 - также письменно пояснить, какие именно из истребуемых документы имеются у нее. При этом в указанном определении изложены исковые требования в уточненном виде (указан весь перечень истребуемой документации).

Истец в письменных пояснениях от 30.11.2020 указал, что ООО «Мозаика» получило копии уточнений исковых требований 24.10.2020 и 27.10.2020, указанная корреспонденция, направленная в адрес ФИО2 возвращена отделением потовой связи «за истечением срока хранения».

Суд определением от 01.12.2020 удовлетворил ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства по причине болезни. В определении суда от 01.12.2020 указал, что возлагает на ответчика обязанность принять меры по получению корреспонденции, а именно копии уточнения исковых требований от 12.10.2020 и от 26.10.2020. Кроме того, суд разъяснил, что в тексте определений от 28.10.2020 и от 01.12.2020 об отложении судебного разбирательства по настоящему делу исковые требования в уточненном виде изложены, что указывает на наличие у ответчика возможности представить мотивированный отзыв по делу.

Вместе с тем ни ответчик, ни третье лицо ООО «Мозаика» отзывы на уточненные исковые требования, оформленные заявлениями от 12.10.2020 и от 26.10.2020, в материалы дела не представили.

В судебное заседание 28.12.2020 лица, участвующие в деле, явку своих представителей, не обеспечили. Истец в письменном ходатайстве от 27.12.2020 просит рассмотреть спор по существу без участия своего представителя, на требованиях настаивает в полном объеме.


Руководствуясь статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд считает возможным рассмотреть исковое заявление по существу без участия в заседании участвующих в деле лиц.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 20.05.2019 по делу № А29-3180/2018 (З-133020/2018) о несостоятельности (банкротстве) ФИО3, оставленным без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 28.10.2019, заявление финансового управляющего ФИО4 о признании недействительными сделок были удовлетворены, в том числе признан недействительным договор дарения доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Туган», заключенный 25.02.2016 между ФИО3 и ФИО2; применены последствия недействительности сделки в виде обязании ФИО2 возвратить в конкурсную массу ФИО3 долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Туган» номинальной стоимостью 64 980 руб. 84 коп., составляющую 100 процентов уставного капитала ООО «Туган».

Согласно решению единственного учредителя ООО "Туга О.В." ФИО3 от 05.11.2019 полномочия директора общества ФИО2 прекращены, на должность директора назначен ФИО3 (л.д. 82-83 т.1).

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц ООО "Туган" зарегистрировано в качестве юридического лица 17.12.1999, 22.11.2019 в указанный реестр внесена запись о единственном учредителе и руководителе общества - ФИО3.

Из представленных в материалы дела доказательств (л.д. 56-61 т.1) как само общество "Туган", так и его руководитель и единственный участник ФИО3, а также финансовый управляющий ФИО4 обращались к ФИО2 как к бывшему руководителю общества с требованиями передать печати и штампы, документацию по финансово-хозяйственной деятельности общества.

Неисполнение ответчиком вышеуказанных требований послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об общества с ограниченной ответственностью) установлено, что общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 2 указанной статьи установлен перечень документов, обязанность по хранению которых возложена на общество.

В силу пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) регламентировано, что экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (часть 4 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете).

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества, который избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (пункт 4 статьи 32 и статья 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Из положений Закона об обществах с ограниченной овтетственностью и Закона о бухгалтерском учете следует, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. В случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

Таким образом, в силу установленных законом требований при смене единоличного исполнительного органа, прежний руководитель обязан передать новому руководителю всю документацию по деятельности юридического лица. В противном случае он несет риск последствий неисполнения указанной обязанности.

Бремя доказывания факта передачи такой документации возлагается на ответчика, как бывшего руководителя.

Ответчик в период после возбуждения производства по настоящему делу передала часть истребуемой у нее документации, а также базы "1С "Предприятие", "1С Зарплата и управление персоналом", "ПУ-6", "ПУ-5", "Налогоплательщик ЮЛ" и печать общества, передача произведена по акту от 14.07.2020 (л.д. 10-12 т.2).

Истец с учетом перечня переданной ему документации по указанному акту от 14.07.2020, а также анализа бухгалтерских балансов общества, товарных накладных, счетов-фактур, УПД, актов, выписок операций по лицевому счету общества и пр. уточнил исковые требования заявлениями от 12 и 26 октября 2020 года. При этом в данных уточнениях по каждой позиции истец сослался на обстоятельства, свидетельствующие об оформлении такой истребуемой у ответчика документации.

Ответчик в отношении представленных уточненных исковых требований возражений не заявил, доказательств передачи указанной документации не представил.

Заявленные ответчиком доводы о том, что документация общества от предшественника по должности ей не передавалась, отклоняются судом, поскольку ранее, при осуществлении ФИО2 полномочий руководителя общества "Туган" соответствующие претензии к прежнему директору общества ею не предъявлялись. Доказательств того, что во время осуществления своих полномочий ФИО2 не имела доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, не имеется.

Поскольку ответчик, как исполнительный орган ООО "Туган", была обязана отвечать за сохранность документов, исковые требования в части требований о передаче документации и штампов заявлены обоснованно.

Доказательств, свидетельствующих о передаче бывшим директором вновь избранному директору общества спорных документов и штампов общества, ответчик не представил.

При этом указанные исковые требования подлежат удовлетворению частично по пункту 154 перечня истребуемой документации, поскольку требования в указанной части являются неопределенными (иная не учтенная в перечне документация) и не отвечающими исполнимости судебного решения. Также суд принимает во внимание, что с учетом прекращения деятельности ФИО2 в качестве руководителя общества, период формирования истребуемой документации должен быть ограничен ноябрем 2019 года (22.11.2019), а не как требует истец - до вынесения судебного решения.

Иные доводы ответчика, изложенные в отзывах на иск, не имеют юридического значения для рассмотрения спора по существу. Полномочия руководителя общества на подписание искового заявления от имени общества как его законного представителя подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Туган". При этом финансовый управляющий ФИО4 требования истца также поддержала.

Истцом заявлено требование об обращении судебного решения к немедленному исполнению.

Согласно части 1 статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном этим Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства.

В силу части 3 статьи 182 АПК РФ арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить решение к немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным. Немедленное исполнение решения допускается при предоставлении взыскателем обеспечения поворота исполнения на случай отмены решения суда (встречного обеспечения) путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере присужденной суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму.

Следовательно, для удовлетворения заявления и обращения решения суда к немедленному исполнению должны иметь место особые обстоятельства, в силу которых замедление исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным.

Вместе с тем, поскольку значительная часть документации, печать и программное обеспечение деятельности общества уже были переданы ответчиком истцу, суд не находит оснований для удовлетворения заявленного требования.

Истец также просит взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного решения по день фактического исполнения ответчиком обязанности передать документацию.

В силу части 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Как разъяснено в пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7), суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, части 1 и 2.1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В пункте 32 Постановления N 7 обращено внимание на то, что удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Таким образом, суд при установлении неустойки на случай неисполнения судебного акта и определении ее размера должен руководствоваться принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Ответчик размер заявленной судебной неустойки не оспорил.

Суд, принимая во внимание объем подлежащих предоставлению документов, обстоятельства дела, свидетельствующие о длительности неисполнения ответчиком требований истца о предоставлении документации (в течение более одного года), статус ответчика, на которого возложена обязанность (является физическим лицом), определяет такую судебную неустойку в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ФИО2 в течение 5 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда передать директору - единоличному исполнительному органу ООО «Туган» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в месте его нахождения по описи всю документацию (оригиналы) по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Туган» за период декабря 1999 года (с даты регистрации общества) по ноябрь 2019 года, а именно:


1
Штампы

2
Документы (протоколы, акты, справки, расчеты, ведомости, заключения) о переоценке, определении амортизации, списании основных средств и нематериальных активов (п. 323, 324 Перечня), акты приема-передачи движимого и недвижимого имущества от прежнего к новому правообладателю, и т.д. (движимого имущества, товарно-материальных ценностей) за 2016-2019г.г., являющиеся основанием для внесения данных в бухгалтерский баланс за указанный период

3
Уставы Общества в редакции 2016 года, решение учредителя о внесении изменений в Устав в 2016 году

4
Решение учредителя об утверждении Устава в новой редакции от 2018 года

5
Решение учредителя о назначении ФИО2 директором ООО «Туган»

6
Приказ № 01 от 11.01.2016

7
Приказ №01 от 09.01.2017

8
Приказ № 02 от 25.07.2017

9
Договор № 1 от 11.01.2016 (ОАО «Северкомплектстрой-Инта»)

10

Договор № 19 от 11.02.2013 (ОАО «Интаторгсервис»)

11

Договор № 34 от 23.12.2015 (ГОУ РК "Специальная (коррекционная) школа № 43)

12

Договор № 3 от 15.01.2016 (МБУДО «ДШИ»)

13

Договор № 4 от 18.01.2016 (ООО «Инта-продукт»)

14

Договор № 5 от 19.01.2016 (МБУК «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники»)

15

Договор № ДЦС7-1779479 от 28.01.2016 (ОАО «РЖД»)

16

Договор № 17 от 05.05.2012 (OOО «Стройгазмонтаж»)


17

Договор № 7 от 01.02.2016

(ГКУРК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних городов Инта»)


18

Договор № 8 от 09.02.2016 (OOО «Меридиан»)


19

Договор № 410723 от 20.01.2016 (ПАО «ФСК ЕЭС»)


20

Договор № 22 от 08.04.2015 (ООО «Инта-продукт)


21

Договор № 11 от 24.02.2016 (ООО «Самсон»)


22

Договор № 10 от 10.02.2016 (МБУК «Централизованная библиотечная система»)

23

Договор № 16 от 17.03.2015 (МБУК «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники»)


24

Договор № 15 от 17.03.2016 (ООО «Светлана»)


25

Договор № 3 от 30.12.2014 (ГОУ РК "Специальная (коррекционная) школа № 43)


26

Договор № 1 от 12.12.2014 (МБУДО «ДШИ»)


27

Договор № 18 от 17.05.2016 (МБУДР «ДШИ»)


28

Договор № 19 от 25.06.2016 (ИП ФИО6)


29

Договор № 20 от 29.07.2016 (ОАО «Северянка»)


30

Договор № 24 от 10.10.2016 (МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества»)


31

Договор №14 от 25.07.2017

(ГБУ РК «Республиканский Интинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)


32

Договор № 6 от 19.01.2017 (ГОУ РК "Специальная (коррекционная) школа № 43)


33

Договор № 8 от 09.02.2017 (Администрация МОГО «Инта»)


34

Договор № 21 от 11.09.2017 (ГОУ РК "Специальная (коррекционная) школа № 43)


35

Договор № 25 от 02.05.2017 (ООО «Визит»)


36

Договор № 2 от 13.01.2016 (ООО «Агрокомгшекс «Инта Приполярная»)


37

Договор № 9 от 09.02.2017 (Совет МОГО «Инта»)


38

Договор № 2561667 от 25.09.2017 (ОАО «РЖД»)


39

Договор № 26 от 12.09.2016 (ГУ РК "Социальный реабилитационный центр г. Инты)


40

Договор № 5/НОР-3/5154 от 26.12.2016 года (Котласский отряд ведомственной охраны структурное подразделение филиала ФГП ВО ЖДТ России на Северной железной дороге»)


41

Договор № 14 от 16.03.2016 (МБУК «Централизованная библиотечная система»)


42

Договор № 7 от 20.01.2017 (ООО «Северкомплектстрой-Инта»)


43

Счет № 6 от 07.08.2017 (ООО «Стандарт-2»)


44

Договор № 20 от 09.08.2017 (1102065922 ООО «Ухтастройпуть»)


45

Договор № 5 от 05.02.2018 (ГОУ РК "Специальная (коррекционная) школа № 43)


46

Договор № 5 от 19.01.2017 (ГУ РК "Социальный реабилитационный центр г. Инты)


47

Договор № 9/1 от 11.04.2018 (МБУДО ЦВР)

48

Договор № 11 от 22.05.2018 (ИП ФИО7)


49

Договор № 10 от 01.10.2019 (Администрация МОГО «Инта»)


50

Договор 4500071/06 от 06.11.2006 (ПАО «Ростелеком»)

51

Договор 402123 от 28.02.2017 (ОАО «Интаводоканал»)

52

Договор с ООО УК «Интинская» по оказанию коммунальных услуг за помещение площадью 260,3 кв.м


53

Договор № 1/05/2016 от 01.05.2016, дополнительное соглашение от 01.01.2019 г., соглашение о расторжении от 21.11.2019г., акты выполненных работ или УПДН за весь период (ООО «Мозаика»)

54

Договор № 1 от 01.01.2016 года и все приложения к нему, в том числе соглашение о расторжении (ООО «Мозаика»)

55

Договор № 2 от 01.05.2016 года и все приложения к нему, в том числе соглашение о расторжении (ООО «Мозаика»)

56

Договор 1/03/2019 от 15.03.2019 за финансовые услуги, все приложения к нему, в том числе соглашение о расторжении (ООО «Мозаика»)

57

Договор № 377.СКВ от 29.08.2019

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»), заключение (результат исследования)

58

Договор № 403010 (ОАО «Интаводоканал»)


59

Договор № 13ХФ-18-13 от 14.02.2018, заключение по концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (результат исследования) (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)

60

Договор № 06ПТ-2018 от 05.04.2018, технический паспорт на оборудование (спутниковая антенна) (ИП ФИО8)

61

Технический паспорт, гарантийный талон на Котел «Медведь» Comfort-40G


62

Договор №28 ПДВ/СП/17 от 30.10.2017 (ООО «Слад - проект»)


63

Договор с ООО УК «Интинская» на обслуживание помещения площадью 195,278 кв.м.

64

Договор №290-Пр от 22.11.2017, Экспертное заключение: № 339/2020/09-э от 05 12.2017 года (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)


65

Договор № 06-10/15-ПОЛ от 06.10.2015, проект по освоению лесов (ООО «Техкарта»)

66

Договор б/н от 28.04.2014 с изменениями (ИП ФИО9)


67

Договор займа, послуживший основанием перечисления денежных средств ФИО10. за период с 18.02.2016 года по 27.12.2016 года в сумме 117 039,53 руб., за период с 11.04.2017 по 28.07.2017 года в сумме 174925 руб.; Письма № 76 от 22.12.2015, № 55 от 21.11.2016

68

Договор № 25 от 26.10.2017 (ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43)

69

Договор № 23 от 04.10.2017 (Финансовое управление администрации МОГО «Инта», МБУДО «ДЮСШ «Юность»)

70

Договор № 2 от 17.01.2017 (ОАО «Северянка»)


71

Договор на поставку питьевой воды с ООО «СКС-Инта»


72

Договор № 6/10 от 02.09.2019 (ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43)


73

УПД № 89 от 02.09.2019 (ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43)


74

Договор № 6/11 от 01.10.2019 (ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43)


75

УПД № 98 от 21.10.2019 (ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43)


76

Договор 436-18 от 27.11.2018, акт выполненных работ к нему (ООО «УМЦ охраны труда УГТУ»)


77

Решение 862 от 05.12.2017. Межрайонной ИФНС России 2 по Республике Коми


78

Решение ИФНС о взыскании № 3299 от 08.06.2017


79

Постановление № 5-327/2017 от 12.07.2017 Управления Роскомнадзора по Республике Коми, л\счет 04071А19020


80

Решение № 105 от 12.02.2018г ГУ-РО ФСС РФ по РК


81

Решение №926 от 28.05.2018 ГУ-РО ФСС РФ по РК


82

Решение № 1097 от 17.07.2018 ГУ-РО ФСС РФ по РК


83

Решение № 1317 от 11.09.2018 ГУ-РО ФСС РФ по РК


84

Решение 6348 от 08.11.2018 Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Коми

85

Решение 6256 от 01.11.2018 Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Коми


86

Решение 12746 от 11.04.2018г Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Коми

87

Решение 13073 от 20.04.2018г Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Коми

88

Решение о взыскании №2004 от 21.03.2019г Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Коми


89

Решение о взыскании №2280 от 30.04.2019г Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Коми


90

Решение о взыскании №2546 от 15.05.2019г Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Коми


91

Постановление о принудительном взыскании по исполнительному производству № 20673/15/11005-ИП от 02.09.2015 в отношении ФИО10., расчет перечисленных сумм


92

Постановление о принудительном взыскании по исполнительному производству по делу № 2-1769/2012 в отношении ФИО11, расчет перечисленных сумм


93

Основание и расчеты по выплатам ФИО2 по исполнительному производству 2-1442/2016 от 10.02.2017


94

Постановление № 11005/18/131392 от 22.10.2018 о принудительном взыскании, расчет перечисленной суммы


95

Постановления о принудительном взыскании от 21.10.2015 по делу №2-1683/2013


96

Постановление № 11005/18/18080 от 19.02.2018г о принудительном взыскании


97

Постановление о возбуждении исполнительного производства № 11005/18/13200 от 08.02.2018 года


98

Постановление о возбуждении исполнительного производства № 42640/19/11005-ИП от 19.07.2019

99

Постановление о возбуждении исполнительного производства № 27909/19/11005-ИП от 29.05.2019

100

Все договора займов с ФИО2, указанные при внесении денежных средств на расч. Счет ООО «Туган» за период с 2016 по 2018 года

101

Договор займа, письмо № 38 от 13.09.2017, послужившие основанием для перечисления на счет ФИО2 за 2017-2018 гг суммы 262 339,79 рублей

102

Договор №1 от 10.03.2016 года (ФИО2)

103

Счет № 650 от 03.04.2017, ТТН, договор (ООО «Резилюкс Дистрибьюшн»)

104

Счет № УТ000000277 от 03.04.2017, ТТН, договор (ООО «Пикфилд»)

105

Счет№ 1599/2016-003 от 15.03.2017, ТТН, договор (ООО «Система»)

106

Свидетельство о государственной регистрации права на Цех по розливу питьевой воды от 08.02.2011 11АА№ 770072

107

Технический паспорт Интинского «Бюро технической инвентаризации» от ЛИТ.А-11 от 16.07.2001 г. на Цех по розливу питьевой воды

108

Договор купли-продажи производственного здания № 142/97-1ш от 29.03.2007 г. (ОАО «Шахтоуправление «Интинская угольная компания»)

109

Акт законченного строительства объекта приемочной комиссией от 23.12.2002 г. по Цеху по розливу питьевой воды

110

Проект Интинского филиала института «ПечорНИИпроект» № РП9099/1 -613-000 на Цех по розливу питьевой воды

111

Договор займа № 1 от 03.04.2017 (ФИО12)

112

Договор залога имущества от 03.04.2017 (ФИО12)

113

Договор купли-продажи № 1/12/2018 от 13.12.2018, акт приема-передачи от 13.12.2018 (ФИО12)

114

Договора по переходу права собственности на транспортные средства, ПТС, договора страхования, акты приема-передачи на транспортные средства Урал-375, Урал 375-2, Урал 4320

115

Технические паспорта, гарантийные талоны, документы по оплате оборудования: Компрессор СБ4/Ф500 LT 100/16 с доп., Мини ГЭС в сборе, Печь к ПАВ 110/1500 для разогрева, Полуавтомат моечная машина, Формирователь 600 У-М

116

Договор № 1 от 21.09.2018 с ФИО11

117

По ФИО11: приказы и заявления к ним: № 2-о/к от 01.12.2016, № 1-о/к от 01.01.2017, № 2-щ/к от 01.07.2017, № 2-о/к от 01.05.2018; Трудовой договор 5-ТД от

01.11.2016 с изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на заместителя директора по коммерческим вопросам 2016 г.; Лист нетрудоспособности за период с 31.10.2017 по 29.12.2017;

118

По ФИО11: приказы и заявления к ним: 4-к, приказ о переводе на полный рабочий день, приказ о расторжении трудового договора 31.08.2016 года; Трудовой договор от 2007 года с изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на заместителя директора по коммерческим вопросам 2007 г.

119

По ФИО2: приказы и заявления к ним: № 00000000002 от 01.05.2016, № 00000000001 от 01.07.2016, №00000000001 от 01.01.2017, № 00000000002 от 01.07.2017; № 00000000002 от 01.05.2018; приказ о расторжении трудового договора; Трудовой договор 8-ТД от 01.05.2016 с изменениями (дополнениями); Листы нетрудоспособности за период с 22.02.2017 по 27.02.2017, с 10.04.2017 по 21.04.2017; Приказ, заявление о предоставлении отпуска с 01.12.2018 по 17.12.2018 г.;

120

По ФИО13: приказы и заявления к ним: 2-к от 26.02.2010, приказ о расторжении трудового договора или трудовая книжка работника; Трудовой договор от 2010 года с изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на менеджера по продажам 2010 г.

121

По ФИО14: Приказы: 6-к от 31.12.2008, 4-к от 08.04.2010; Трудовой договор от 2008 года с изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на инженера по качеству 2008 г.

122

По ФИО15: Приказы: б/н от 24.06.2006, 4-к от 08.04.2010; Должностная инструкция на оператора линии по розливу воды 2006 г.

123

По ФИО16: Приказы: 3 от 02.02.2004, 1 от 13.01.2005; Трудовой договор от 2008 года с изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на мастера 2004 г.

124

По ФИО17: Приказы: Трудовой договор от 2002 года с изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на главного бухгалтера 2002 г

125

По ФИО18: Приказы: № 1 от 30.11.1999, 9 от 29.10.2002; Трудовой договор от 1999 года с изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на главного бухгалтера 1999 г.


126

По ФИО19: Приказы и заявления к ним: приказ о приеме на работу с 01.10. 018 года, приказ о расторжении трудового договора или трудовая книжка работника; Трудовой договор с 01.10.2018 года с изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на юрисконсульта 2016 г.

Приказ, заявление о предоставлении отпуска с 01.12.2018 по 31.12.2018 г.


127

По ФИО20: Трудовой договор с 01.11.2003 года с изменениями (дополнениями)

128

По ФИО21: Трудовой договор с изменениями (дополнениями)


129

По ФИО22: Трудовой договор с 01.11.2003 года с изменениями (дополнениями)


130

По ФИО23: Трудовой договор с 01.11.2003 года с изменениями (дополнениями)


131

По ФИО24: Приказы и заявления к ним: приказ №3/1-к от 01.04.2010, Трудовой договор с 01.04.2010 года с изменениями (дополнениями)


132

По ФИО25 Должностная инструкция на менеджера 2018г.

Приказ, заявление о предоставлении отпуска с 01.12.2018 по 21.12.2018 г.


133

По ФИО26: Приказы и заявления к ним: приказ №7-к от 23.11.2009, № 1-к от 12.02.2010, 3-к от 01.03.2010, 6-к от 09.07.2010, Трудовой договор с 23.11.2009 года с изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на менеджера по продажам 2009г.


134

По ФИО27 д.В.: Должностная инструкция на экономиста 2018г.


135

По ФИО28: Заявление к приказу №2 от 09.01.2017, приказы и заявления к ним: № 13 от 01.07.2017, № 10 от01.05.2018; № 3 от01.12.2018, №4 от 21.11.2019, Трудовой договор с 09.01.2017 года с изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на менеджера-логиста 2017 г.


136

По ФИО29: Заявление к приказу №1 от 09.01.2017, № 2 от 31.01.2019, приказы и заявления к ним: № 12 от 01.07.2017, №9 от 01.05.2018; № 3 от 01.12.2018, Трудовой договор с 09.01.2017 года с изменениями (дополнениями); Должностная инструкция на менеджера по реализации 2017г.


137

По ФИО10.: Приказы и заявления к ним: № 5-о/к от 01.12.2012,

Трудовой договор с 01.12.2012 года с изменениями (дополнениями);

Должностная инструкция на заместителя директора по коммерческим вопросам 2012г


138

По ФИО30: Трудовой договор с 01.11.2003 года с изменениями (дополнениями);


139

По ФИО3: Приказы и основания к ним: приказ о расторжении трудового договора


140

По ФИО31: Приказы и основания к ним: № 6-к от 31.12.2008, приказ о расторжении трудового договора


141

По ФИО32: Приказы и заявления к ним: приказ о приеме на работу, приказ о расторжении трудового договора или трудовая книжка работника; Трудовые договора с изменениями (дополнениями); Приказы и заявление о предоставлении отпусков, Табель учета рабочего времени за весь период работы. Расчет з/пл и подтверждение её выплаты


142

Приказ об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе


143

План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих запасе, журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации


144


Расписки в приеме от граждан документов воинского учета


145

Табеля учета рабочего времени за период с 1999 года по февраль 2016 года, с 01.03. 2019 года по 05.11.2019 года


146

Заявления о согласии на обработку и хранение, а также передачу третьим лицамперсональных данных работников

147

Сводные расчетные (расчетно-платежные) платежные ведомости и документы к ним, расчетные листы на выдачу заработной платы, пособий, материальной помощи и других выплат) о получении заработной платы и других выплат по всем сотрудникам за период с 1999 по 05.11.2019 г.


148

Документальные основания и расчеты к выплатам, произведенным с расчетного счета ООО «Туган» по реестрам в 2019 году на сумму 57 800,00; в 2018 году на сумму 661375,29 руб.


149

Документальные основания и расчеты к выплатам, произведенным с расчетного счета ООО «Туган» как прочие выплаты по реестрам в 2019 году на сумму 151 500,00 руб.


150

Авансовый отчет о расходовании денежных средств, полученных по расходному кассовому ордеру № 14 от 17.01.2017 года на сумму 5900 руб.


151

Отчетные документы: декларации по всем видам налогов, плательщиком которых является организация, годовые, квартальные и ежемесячные формы бухгалтерской и налоговой отчетности, предусмотренные законодательством, в т.ч. статистическая отчетность и отчетность во внебюджетные фонды, в том числе по страховым взносам: ФСС, ПФР, ЦЗН, подписанные директором и главным бухгалтером Общества за период с 1999 по 2019 год.


152

Счета-фактуры, Товарные накладные, акты выполненных работ (услуг), выставленные

ООО «Туган» за 2016 год на сумму 258158,04; за 2017 год - на сумму 616647,20 руб.; за2018 год - на сумму 605442,00 руб.; за 2019 год - 446439,00 руб. Всего на сумму

1 926 686,24 руб.


153

Счета-фактуры, Товарные накладные, акты выполненных работ (услуг), полученные ООО «Туган» за 2016 год на сумму 245776,52 руб.; за 2017 год на сумму 273856,16 руб.; за 2018 год на сумму 139620,28 руб.; за 2019 год-38965,66 руб. Всего на сумму 698 218,62 руб.


154

Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции

155

Документальное подтверждение (первичная документация) данных указанных ибухгалтерских балансах за 2016-2019 года, а именно: стр. 1230 - финансовые и другие оборотные активы; стр. 1310 - капитал и резервы; стр. 2110 - выручка, стр. 2120 - расходы по обычной деятельности, стр. 2340 - прочие доходы; стр. 2350 - прочие расходы.


156

Регистры бухгалтерского учета за период с 1999 года по 2016 год

В случае неисполнения настоящего судебного решения в установленный срок взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Туган» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 1 000 рублей за каждый день просрочки до дня фактического исполнения судебного решения.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.



Судья Н.В. Кокошина